Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-465/2023 от 14.04.2023

Дело № 1-465/2023

(УИД) 05RS0038-01-2023-001623-90

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                          30 октября 2023 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре Бахмудовой С.Н.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Бамматова Х.М.

подсудимой Каримовой Саидат Магомедовны,

защитника Гасанханова М.Ш., представившего удостоверение №2297, выданное Управлением МЮ РФ по РД, и ордер №125136 от 16.05.2023,

представителя потерпевшего ФИО63

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Каримовой Саидат Магомедовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты> ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Каримова С.М. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у Лица № 1 и Лица № 2 возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г.Кизилюрте Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г.Кизилюрте и в г.Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13 и неустановленные лица.

Примерно в период с 2019 года по март 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 5, Лицом № № 6, Лицом № 7, Лицом 10, Лицом № 11, и Лицом № 13, а также Каримовой С.М., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № 1, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала Каримову С.М., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Каримовой С.М. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № 1, с целью изготовления участниками организованной преступной группы Лицом № 2 и Лицом № подложного медицинского свидетельства о рождении у Каримовой С.М. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (Каримовой С.М.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № 1 передала копии вышеуказанных документов Лицу № 2.

Затем, Лицо № 2, в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, более точные дата и время не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Каримовой С.М. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы Лица № серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к Свидетель №9, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО18 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле Лица № 2, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе Лица № 2, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанное время и месте передал его Лицу № 2.

Далее, Лицо № 2, в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, более точные дата и время не установлены, с целью проставления в изготовленный Свидетель №9 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными следствием серией и номером, оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы Лицу №.

Лицо № 5, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей Лицом № 2 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении Лицу № 2.

Далее, Лицо № 2 в 2019 году, но не позднее 29 ноября 2019 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный Свидетель №9 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении 11.11.2019 у Каримовой С.М. ребёнка женского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Каримовой С.М. ребёнка, Лицо № 2, находясь в отделе ЗАГС, расположенном по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении, с неустановленными серией и номером Лицу № 6.

Лицо № 6, действуя согласованно с Лицом № 7, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 29 ноября 2019 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении, с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО2, а также сведения о матери Каримовой С.М., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, 17 января 2020 года, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Каримовой С.М., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицом № 1, в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении её детей и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления 17 февраля 2020 года Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче Каримовой С.М. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 12 марта 2020 года, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Каримовой С.М. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицом № в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, 12 марта 2020 года, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно Лицо № 10 и Лицо № 11, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в составе организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/В, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что Каримова С.М. является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., расположенной на 1 этаже, блока 1, с условным строительным номером 7, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дороги на <адрес>), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО7, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от 12.03.2020 исх. № 181-03/2020, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении Каримовой С.М. в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи Лица № 10; фиктивный договор займа, обеспеченного ипотекой, заключенный между КПК «Уржумский» в лице Лица № 10 и Каримовой С.М. от 12.03.2020 № И 070-03/2020, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором Каримова С.М. подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 12.03.2020 исх. 181-03/2020, с указанием о том, что по состоянию на 12 марта 2020 года размер остатка задолженности Каримовой С.М. по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи Лица № 10; фиктивное платёжное поручение от 13.03.2020 № 195 о якобы перечислении, во исполнение вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт Каримовой С.М. денежных средств в сумме 470 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи Лица № 10; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта № №, принадлежащего Каримовой С.М., с указанием ложных сведений о якобы зачислении 13 марта 2020 года на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 470 000 рублей и последующее снятие 13 марта 2020 года указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № 8590 ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, 13 марта 2020 года, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № 13, действующий по указанию Лица № 11, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил Каримову С.М. в офис Управления ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: РД, <адрес>, где Каримовой С.М. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

19 марта 2020 года, по результатам рассмотрения заявления Каримовой С.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы принято решение № 390 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение потребительского займа по договору от 12.03.2020, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

25 марта 2020 года, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от 12.03.2020.

Таким образом, Каримова С.М. группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, которая действовала в составе организованной преступной группы с Лицом № 3, Лицом № 2, Лицом № 4, лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11 и Лицом № 13 путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 35 000 рублей участники организованной преступной группы передали Каримовой С.М., а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 431 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая Каримова С.М. свою вину полностью признала, однако от дачи показаний отказалась.

Допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновной Каримову С.М. в совершении изложенного выше преступления.

Так, представитель потерпевшего ФИО30 показала, что ей известно, что примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. В марте 2020 год участниками организованной преступной группы, а также Каримовой С.М., были похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей и причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред.

Свидетель ФИО25 М.М. показал, что примерно в 2020 году в с.Кироваул Хасавюртовского района его знакомая Свидетель №1 сообщила, что содействует в оформлении на женщин законного сертификата материнского -семейного капитала, который в последующем обналичивает на деньги. При этом она сказала, что все эти действия законные, никаких проблем не возникнет и спросила, есть ли у него знакомые женщины, которые желают оформить подобный сертификат. Примерно в октябре 2020 года, он свел Свидетель №1 и свою знакомую Каримову С.М., поскольку последняя хотела обналичить незаконный материнский капитал, оформленный на несуществующего ребенка, что в последующем и было сделано.

Из показаний Свидетель №1, данных в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в начале 2020 года она сообщила Свидетель №12, что оформляет на желающих женщин сертификаты материнского – семейного капитала, и объяснила ему, как это происходит. Примерно осенью 2019 года, в г.Махачкале, ФИО25 обратился к ней и попросил оформить на его знакомую Каримову С.М. фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому та родила ребенка. Она объяснила ему, что стоимость изготовления фиктивного свидетельства о рождении составляет 70 000 рублей. ФИО25 М.М. дал ей вышеуказанную сумму денег и передал копии паспорта и СНИЛСа Каримовой С.М. После чего она отправила Свидетель №2 документы Каримовой С.М. и 70 000 рублей для изготовления свидетельства о рождении. Примерно в ноябре 2019 года в отделении ЗАГСа г.Кизилюрта Каримова С.М. получила вышеуказанное свидетельство о рождении. Со слов ФИО31 ей известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г.Кизилюрта Свидетель №7 и Свидетель №5, 15 000 рублей медсестре роддома Кизилюртовской ЦГБ Свидетель №6 за проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей Свидетель №9 и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. После этого Каримова С.М. обратилась в отделение Пенсионного фонда и получила сертификат материнского –семейного капитала на сумму 466 617 рублей. Примерно в марте 2020 года, предварительно созвонившись с Свидетель №11 и получив одобрение на обналичивание сертификата, она сопроводила Каримову С.М. в КПК «Уржумский», где ФИО15 Р.А., находясь у себя в офисе КПК «Уржумский», по адресу: <адрес>, подготовил договор займа, согласно которому Каримова С.М. получила в КПК заем на приобретение жилья примерно суммой 470 000 рублей. Далее, примерно в марте 2020 года, ФИО15 Р.С. со счета КПК «Уржумский» перевел на счет Каримовой С.М. примерно 470 000 рублей.

Из показаний Свидетель №2, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, усматривается, что в ноябре 2019 года Свидетель №1 прислала ей на телефон фото паспорта Каримовой С.М. и передала 70 000 рублей. Созвонившись с ФИО32, она узнала от нее серию и номер медицинского свидетельства о рождении, которые необходимо было внести в пустой бланк свидетельства. В типографии она сообщила серию и номер Свидетель №9 и заказала пустой бланк свидетельства о рождении за 500 рублей. Примерно в ноябре 2019 года, в период с 9 до 17 часов, Свидетель №2 передала бланк ФИО32, находящейся в ЦГБ г.Кизилюрт, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома. За это ФИО33 передала ФИО32 15 000 рублей. После этого, примерно в ноябре 2019 года, находясь в г.Кизилюрте, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым Каримова С.М. в родильном доме ЦГБ г.Кизилюрта родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушера-гинеколога и заведующей роддомом ФИО34 Примерно в ноябре 2019 года, согласно договоренности с Свидетель №7, она отнесла фиктивное свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г.Кизилюрта и передала его последней вместе с 50 000 рублями. Примерно в августе 2020 года Свидетель №7, зная, что медицинское свидетельство о рождении подложное, сообщила ФИО33, что изготовила фиктивное свидетельство о рождении, и что Каримова С.М. может прийти и получить его, о чем она сообщила Свидетель №1 для того, чтобы последняя сказала об этом Каримовой С.М. Оставшуюся денежную сумму в размере 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от Свидетель №1, она взяла себе за ее услуги в виде заполнения фиктивного медицинского свидетельства о рождении.

Из показаний ФИО15 Р.А., данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, усматривается, что примерно в ноябре 2019 года он встретился со своим другом Свидетель №11, который предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК. Свидетель №11 была организована работа, согласно которой женщины, желающие обналичить свой материнский капитал, становились пайщиками КПК для займа на приобретения жилья, так как таким образом можно обналичить сертификат материнского - семейного капитала. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива. После сбора документов с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского – семейного капитала. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства материнского- семейного капитала поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Женщин, желающих обналичить сертификаты материнского - семейного капитала, находили Свидетель №1, Свидетель №8 и Свидетель №4 Свидетель №11 так же сообщил ему, что женщины, которых они приводили, фактически не рожали и получили фиктивные свидетельства о рождении, на основании которых и получались сертификаты материнского – семейного капитала. Также он сказал, что сотрудники Пенсионного фонда не будут препятствовать в обналичивании сертификатов, так как в отделении Пенсионного фонда в Советском районе г.Махачкалы работают его знакомые ФИО35 и ФИО36, а в отделении Пенсионного фонда в Ленинском районе г.Махачкалы работает ФИО37 За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств материнского – семейного капитала по данным фиктивным сертификатам тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При удовлетворении заявления женщины, в течение следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК.

На Каримову С.М. через КПК «Уржумский» обналичили сертификат материнского- семейного капитала, тогда как та фактически ребенка не рожала. 12 марта 2020 года ее с ФИО15 Р.А. связали ФИО38 и Свидетель №8 Каримова С.М. представила сертификат материнского – семейного капитала на первого ребенка суммой 466 000 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и на карту ей были перечислены деньги в качестве займа. При этом была изготовлена фиктивная справка о том, что она является членом ЖСК «МК-Строй». После этого была получена у нее часть денег, подлежащая КПК в размере 130 000 рублей. В последующем ФИО54 обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД в Ленинском районе г.Махачкалы, где удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского – семейного капитала и на счет КПК направили средства материнского – семейного капитала в счет погашения полученного займа.

Из показаний ФИО39, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ФИО40 и Свидетель №8 зарабатывают обналичиванием сертификатов материнских (семейных) капиталов. Примерно в апреле она встретилась с Свидетель №1, которая разъяснила ей, как обналичиваются сертификаты МСК. Ими находилась женщина, желающая за вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 рублей оформить на себя фиктивные медицинское свидетельство о рождении и сертификат МСК. Документы женщины передавались Свидетель №2, которая подготавливала пустые бланки медицинского свидетельства о рождении у Свидетель №9 Далее Свидетель №2 обращалась к Свидетель №6, которая за определенную сумму денег, ставила в бланки печати и штампы родильного дома Кизилюртовской ЦГБ. После чего Свидетель №2 передавала свидетельство в ЗАГС г.Кизилюрта, где за денежную сумму в размере от 50 000 до 100 000 рублей Свидетель №5 и Свидетель №7 выдавали свидетельство о рождении. В дальнейшем, через портал «ГосУслуги» ими подавалось заявление на оформление сертификата МСК. Далее этот сертификат обналичивался с помощью Свидетель №11, ФИО15 Р.А., работавших в КПК «Уржумский» и КПК «Южный», а также с помощью ФИО56, управляющего КПК «Финпомощь». В офисах указанных КПК с женщиной заключался договор займа на приобретение жилья, После поступления денег женщина их снимала и подавала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд. Сотрудники Пенсионного фонда ФИО35, ФИО41 и ФИО37 за вознаграждение в размере 10 000 рублей готовили документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК.

Из показаний Свидетель №5, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что примерно с августа-сентября 2020 года Свидетель №7 стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила за вознаграждение ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. После прихода к ним на работу Свидетель №2, Свидетель №7 передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить Свидетель №1 Они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону. Со слов ФИО42, стало понятно, что она одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов Свидетель №1 она также поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с Свидетель №7 через Свидетель №2 Далем она стала напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что Свидетель №1 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от Свидетель №7 так и от Свидетель №1 Со временем Свидетель №7, Свидетель №1 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней женщин с пакетом документов, которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. Из показаний Свидетель №7, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что практически всю работу в отделе, в части регистрации рождения детей и установления отцовства, выполняла Свидетель №5 Та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр, распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, после чего все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных Свидетель №5 документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г.Кизилюрта. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически нерождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрта. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с Свидетель №5 изготавливали фиктивные свидетельства о рождении, выдаваемые роддомом, и на основании них в отделе ЗАГСа г.Кизилюрта получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Из показаний Свидетель №8, данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования, следует, что ему стало известна схема по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов, полученных на фактически нерожденных детей. Учитывая тяжелое финансовое положение, он и его супруга Свидетель №1 таким образом решили заработать. Чуть позже к ним присоединилась Свидетель №4 Они выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении занимается Свидетель №2, которая за 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на нерожденного ребенка. Для этого Свидетель №2 обращалась к ФИО32, которая давала пустое медицинское свидетельство с проставленными печатями роддома. Далее, заполнив медицинское свидетельство, через Свидетель №5 и Свидетель №7 получала свидетельство о рождении. В дальнейшем Свидетель №4 через личный кабинет портала «ГосУслуги» женщины, на чье имя сделано свидетельство о рождении, подавала заявление на выдачу сертификата МСК. После чего Свидетель №11 и ФИО15 Р.А. через КПК «Южный» и КПК «Уржумский» заключали с женщиной договор займа на приобретение жилья с целью обналичить сертификат МСК. На основании этого займа подавалось заявление в Пенсионный фонд, который беспрепятственно удовлетворял их заявление о распоряжении средствами МСК. Таким же способом обналичивания сертификатов занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО55 и ФИО56 Из показаний Свидетель №6, данных ею в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2019 году к ней в родильный дом обратилась Свидетель №2 с предложением за вознаграждение выдавать пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, на что она согласилась в виду тяжелого материального положения. Так как она не могла отдавать оригиналы бланков медицинских свидетельств, она предложила заказать пустые бланки в типографии, на которых она будет ставить печати. Для этого они обратились к Свидетель №9, которому сказали размножить копию одного бланка и изменять серию и номер в каждом свидетельстве. В последующем Свидетель №2 спрашивала у нее, какие серию и номер писать в бланк медицинского свидетельства о рождении. После чего Свидетель №2 приносила ей напечатанные Свидетель №9 бланки, на которых она проставляла печати и штампы родильного дома. По возвращении бланков Свидетель №2 она получала от последней вознаграждение. Всего в период с 2019 по август 2020 года она передала Свидетель №2 около 20 пустых бланков. Из показаний Свидетель №9, данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в марте 2019 года к нему обратилась медсестра родильного дома ЦГБ г.Кизилюрта Свидетель №6 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельства о рождении, передав ему в качестве образца заполненный вариант бланка. Примерно через неделю Свидетель №6 свела его с Свидетель №2, чтобы он и в дальнейшем изготавливай для последней бланки. Таким образом, с середины 2019 года он передал Свидетель №2 не менее 50 бланков. За каждый бланк ему оплачивались 500 рублей. О том, что ФИО43 и Свидетель №2 использовали их в преступной деятельности он не знал. Из показаний ФИО7, данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в июле 2019 года Свидетель №11 пригласил его в офис, расположенный по адресу: РД, <адрес> «Б», где попросил разрешение зарегистрировать на его имя ЖСК, так как хотел начать строительство многоэтажного дома. Доверившись Свидетель №11, он согласился. Получив согласие, Свидетель №11 собрал все документы и зарегистрировал организацию ЖСК «МК Строй», после чего в типографии была сделана его факсимильная печать, которую Свидетель №11 забрал с собой. Для чего Свидетель №11 ее использовал, он не знает. В конце марта 2021 года сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что в отношении Свидетель №11 возбудили уголовное дело. Другими сведениями он не располагает. Из показаний Свидетель №11, дынных им в качестве подозреваемого в ходе предварительного расследования, следует, что он занимается кредитно-финансовой деятельностью и является владельцем КПК «Тан», занимающимся выдачей потребительских займов, в основном для последующего оформления сертификата на материнский капитал. Об обстоятельствах совершенных преступлений сотрудниками ОПФР по РД и гражданскими лицами, при выдаче государственных сертификатов на материнский капитал ему ничего не известно. Он сам никакого участия в указанных преступлениях не принимал. Возможно, он знаком с лицами по имени ФИО16 и ФИО18, которые иногда приводят к нему лиц, желающих получить потребительский заем. Им, как и любому другому лицу, отыскавшего желающих получить заем, он выдавал по 10-15 тысяч рублей. Свидетель №3 является директором КПК «Уржумский», а Султанов Мансур - его другом, отношения к деятельности КПК не имеет. С Мадиной, Сабият и Дианой он также знаком как с работниками пенсионного фонда. К ним он обращался с просьбами об оказании помощи в проверке законности выдачи СНИЛСа и сертификата на материнский капитал. При этом какого-либо денежного вознаграждения им не выдавалось. Вина Каримовой С.М. подтверждается также:- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которому в ходе обыска в офисе КПК «Уржумский» обнаружена и изъята печать «МК Строй» (т.2, л.д. 80-85);- Копией протокола осмотра предметов от 15.04.2021, согласно которому осмотрена печать с оттиском в оснастке ЖСК «МК Строй», изъятая в ходе обыска в КПК «Уржумский» (т.2, л.д.90-92);- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в отделе ЗАГС г.Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружен и изъят журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год (т.2, л.д. 95-99);- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому осмотрен журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2019 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г.Кизилюрте (т.2, л.д.100-108);- Копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которому в жилище у свидетеля Свидетель №9 проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении (т.2, л.д. 112-120);- Копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому осмотрен системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля Свидетель №9 В ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении (т.2, л.д. 125-131);- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в УПФР РФ по РД в Ленинском районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Каримовой С.М. (т.2, л.д. 134-139);- Копией протокола осмотра документов от 26.09.2021, согласно которому объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Каримовой Саидат Магомедовны: Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 30 от 17.02.2020 на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> рассмотрел заявление Каримовой Саидат ФИО58 и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Заявление о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Копия паспорта Каримовой Саидат ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8203 № на 9 л.; Копия справки с места жительства на 1 л.; Копия свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии IV-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500006 Отдел ЗАГС городского округа «<адрес>». Свидетельство подписано Свидетель №5; Копия свидетельства о рождении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии I-БД № на 1 л.; Копия СНИЛС Каримовой Саидат Магомедовны на 1 л.; Копия сведений о гражданах лишенных родительских прав, находящихся на учете в отделе опеки и попечительства администрации МО «<адрес>» на 3 л.;

Информация из базы данных на Каримову С.М. на 5 л.;

Решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на МСК № 48 от 03.02.2020 на 1 л.;

Уведомление о приостановлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на МСК № 48 от 03.02.2020 на 1 л.;

Результаты запроса на 1 л.;

Уведомление о выдаче государственного сертификата на МСК № 30 от 17.02.2020 на 1 л.;

Реестр № 1 документов, предоставляемых в МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 21.02.2020 на 1 л.;

Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

Копия сведений о гражданах, лишенных родительских прав, находящихся на учете в отделе опеки и попечительства администрации МО «Хасавюртовский район» на 3 л.;

Письмо из УПФР по РД в Хасавюртовском районе на 1 л.;

Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

Копия паспорта Каримовой Саидат Магомедовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.;

Копия СНИЛС Каримовой Саидат Магомедовны на 1 л.;

Копия государственного сертификата на МСК серии № на 1 л., согласно которому Каримова Саидат Магомедовна имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 30 от 17.02.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Хасавюртовском районе;

Копия свидетельства 1034 о регистрации по месту пребывания на 1 л.;

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 390 от 19.03.2020 на 2 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, рассмотрев заявление Каримовой Саидат Магомедовны, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 466 617 рублей на расчетный счет КПК «УРЖУМСКИЙ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО45 Проставлен прямоугольный штамп чернилами синего цвета «Главный специалист эксперт ФИО37»;

Заявление Каримовой Саидат ФИО58 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в ОПФР по РД на 4 л. В данном заявлении Каримова С.М. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей;

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.;

Выписка о размере средств МСК на 3 л.;

Государственный сертификат на МСК серии № на 1 л., согласно которому Каримова Саидат Магомедовна имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 30 от 17.02.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Хасавюртовском районе;

Копия паспорта Каримовой Саидат ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 3 л.;

Копия свидетельства о рождении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.;

Копия свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500006 Отдел ЗАГС городского округа «город Кизилюрт». Свидетельство подписано Маллакаевой С.Ю.;

Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.;

Копия СНИЛС Каримовой Саидат ФИО20 на 1 л.;

Копия свидетельства 1034 о регистрации по месту пребывания на 1 л.;

Копия договора займа, обеспеченного ипотекой № И 070-03/2020 от 12.03.2020 на 9 л. Согласно договору КПК «Уржумский» в лице Председателя ФИО6 ФИО22 выдал Каримовой Саидат ФИО58 заем на улучшение жилищных условий в размере 470 000 рублей;

Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 12.03.2020 на 1 л.;

Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № 181-03/2020 от 12.03.2020 на 1 л., согласно которой Каримова С.М. вступила в членство КПК «УРЖУМСКИЙ» с 12.03.2020 и внесла паевой взнос в размере 300 рублей;    - Выписка из реестра ЖСК исх. 151/В от 10.03.2020 на 1 л., из которой следует, что Каримова С.М. является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м. на 1 этаже Блока, с условным строительным номером 7, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, Ленинский район, в районе развилки дорог на г. Каспийск и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровые номера участков №

Копия выписки из лицевого счета по вкладу Каримовой Саидат Магомедовны на 1 л., согласно которому 13.03.2020 на счет 40№ поступили денежные средства в размере 470 000 рублей;

Копия платежного поручения № 195 от 13.03.2020 на сумму 470 000 рублей на 1 л.;

Обязательство от 13.03.2020 на 1 л., согласно которому Каримова Саидат Магомедовна обязуется погасить основной долг и уплатить проценты по договору займа, обеспеченного ипотекой № И 070-03/2020 от 12.03.2020 средствами МСК, направленными на ее имя;

Копия письма из Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 5 л.;

Копия письма из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.;

Копии ответов на запросы из базы данных на 4 л.;

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 390 от 19.03.2020 на 1 л.;

Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.;

Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № 390 от 19.03.2021 на 1 л.;

Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 1843 от 19.03.2021 на 1 л. (т. 2, л.д. 140-214);

- Копией протокола осмотра предметов от 31.10.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск с банковскими сведениями Каримовой С.М. за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует:

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № Каримовой Саидат Магомедовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Каримовой С.М. на счет № с банковского счета №, принадлежащего КПК «Уржумский», 16.03.2020 поступил платеж в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № Каримовой Саидат Магомедовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Каримовой С.М. со счета № на банковский счет №, принадлежащий Каримовой Саидат Магомедовне, ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № (карта №) Каримовой Саидат Магомедовне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Каримовой С.М. на счет № банковской карты № поступил платеж ДД.ММ.ГГГГ в 12:23 в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Каримовой Саидат ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Каримовой С.М. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Свидетель №11, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 12:24 в размере 470 000 рублей (т.2, л.д. 218-222);

- Заключением эксперта №5/6 от 24.02.2022, согласно которому подпись, расположенная в графе: «Руководитель: Свидетель №5» в копии свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Каримова С.М. ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО2, находящегося в деле Каримовой Саидат ФИО58 (на листе 15), - вероятно, исполнены Свидетель №5. Семь подписей от имени заявителя, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 13.03.2020 (л.д.45-48 Каримовой С.М.), а так же в сведениях к этому заявлению (л.д.49), исполнены Каримовой Саидат Магомедовной. Семь подписей от имени заёмщика, расположенные в графе «заемщик» копии договора займа №И070-03/2020 от ДД.ММ.ГГГГ находящейся в деле Каримовой С.М. (л.д.63-65,67-69), вероятно, исполнены Каримовой С.М. Причина предположительного характера вывода изложена в исследовательской части заключения. Подпись, расположенная в графе: «Председатель ЖСК «МК Строй» ФИО7» в Выписке из реестра ЖСК от 10.03.2020 № 151/В, находящейся в деле Каримовой Саидат ФИО58 (л.73), выполнены не ФИО7, а другим лицо (т.3, л.д. 2-127).

Кроме того из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Каримовой С.М., данных ею в ходе предварительного расследования, усматривается, что она вину свою в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признала полностью и показала, что будучи в браке в 1998 и 2000 годах она родила двоих детей. Примерно в октябре 2019 года, от своего родственника Свидетель №12 ей стало известно, что его знакомая Свидетель №1 помогает малоимущим женщинам оформить пенсионные выплаты, после чего она связалась по указанному ФИО19 номеру с ФИО16, и они договорились встретиться. Их встреча произошла примерно в октябре 2019 года в <адрес>. ФИО16 предложила оформить на нее документы о, якобы рождении ею ребенка, в том числе поддельное свидетельство о рождении и получить сертификат материнского капитала. В дальнейшем полученный сертификат материнского капитала, со слов ФИО16, можно обналичить на деньги, и она сможет получить 180 000 рублей в случае ее согласия. ФИО16 сказала, что она не понесет никакой ответственности. Она понимала, что, согласившись на предложение ФИО16, совершит преступление, но несмотря на это, в силу своих материальных трудностей, решилась оформить на себя сертификат материнского капитала указанным способом. Получив ее согласие, ФИО16 попросила отправить ей копии ее паспорта и СНИЛСа, а также пароль и логин от ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Со слов ФИО16, указанные пароль и логин ей нужны для того, чтобы через ее личный кабинет направить заявку на оформление сертификата материнского капитала. Она передала ФИО16 вышеуказанные документы, а также пароль и логин. Кроме того, по просьбе ФИО16 открыла на свое имя банковскую карту в банке «Сбербанк», куда должны поступить деньги от материнского капитала, реквизиты которой передала ФИО16. Примерно в конце ноября 2019 года ФИО16 сказала ей, что оформила на нее свидетельство о рождении, согласно которому она, якобы родила девочку, которую на самом деле она не рожала. В связи с этим она должна пойти в отделение ЗАГСа <адрес> и получить там свидетельство о рождении. Примерно в конце ноября 2019 года она вместе с ФИО16 пошли в вышеуказанное отделение ЗАГСа, где ей выдали свидетельство о рождении, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она родила дочь ФИО2, хотя на самом деле указанного ребенка она не рожала. Оригинал указанного свидетельства о рождении она отдала ФИО16. Примерно в середине марта 2020 года по просьбе ФИО16 для получения денег она приехала в офис кредитно-потребительского кооператива «Уржумский», расположенный по <адрес> «б» <адрес>, где ее встретила ФИО16 и провела в офис вышеуказанного КПК, в котором помимо их были еще двое молодых парней. В тот же день в вышеуказанном офисе один из парней дал ей на подпись уже подготовленные документы и показал, где ей надо расписаться. Она расписалась в документах, не читая их содержание. Что именно она подписала, ей не известно. После этого на ее банковскую карту поступили 470 000 рублей, ФИО16 попросила у нее открыть приложение «Сбербанк онлайн» в ее мобильном телефоне и, взяв ее телефон в руки, сама перевела все поступившие деньги в сумме 470 000 рублей на банковский счет ранее ей незнакомого Свидетель №11. Со слов ФИО16, обещанные 180 000 рублей она должна была получить позже. После этого в середине марта 2020 года ФИО16 и второй парень провели ее в отделение Пенсионного фонда <адрес>, расположенное по <адрес>. Далее второй парень провел ее в кабинет, расположенный на третьем этаже, где ее встретила сотрудница Пенсионного фонда, которая подготовила заявление о распоряжении средствами сертификата материнского капитала от ее имени и передала его ей. Она расписалась в переданном ей заявлении. Тогда же, в середине марта 2020 года, ФИО16 позвонила ей и сказала, что перевела 35 000 рублей ей на карту. Оставшиеся 145 000 рублей ФИО16 пообещала передать ей позже. Когда она проверила свое приложение «Сбербанк онлайн», то увидела, что ФИО16 действительно перевела ей 35 000 рублей с карты ранее ей незнакомого ФИО57 Мурада. Обещанный остаток в сумме 145 000 рублей от ФИО16 она так и не получила. В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась. У нее роды в указанном медицинском учреждении не принимались. В кредитный потребительский кооператив «Уржумский» за получением займа на приобретение жилья она не обращалась. Она не планировала приобретать себе никакое жилье. В кредитном потребительском кооперативе «Уржумский» она расписалась в представленных ей документах, в каких именно она не помнит (т.4, л.д. 16-24).

Из протокола допроса Каримовой С.М. видно, что допрос производился в присутствии адвоката, замечания по ходу его производства не поступали.

Показания Каримовой С.М. логически последовательны, вписываются в единую картину фактических обстоятельств, которые были установлены в ходе судебного рассмотрения дела и объективно подтверждаются совокупностью других доказательств. Оснований не доверять им или считать, что Каримова С.М. оговаривает себя, нет.

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

    Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

    Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

    Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Исследованные в судебном заседании документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности Каримовой С.М. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Каримовой С.М. судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ее личности, имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

При оценке характера общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, суд учитывает установленные судом его признаки как корыстного квалифицированного преступления, посягающего на собственность, а также причиненный им вред.

Оценивая степень общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного Каримовой С.М., характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступлений.

Каримова С.М. преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, раскаялась, характеризуется положительно, имеет троих детей, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

О наличии иных имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимая и ее защитник суду не сообщили, и учесть их в качестве смягчающих, не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание Каримовой С.М. по делу не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или освобождения ее от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Каримовой С.М. без реального отбывания наказания и назначения ей на основании ст.73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление. Назначение более мягких видов основного наказания, по мнению суда, не будет способствовать достижению цели наказания.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, для достижения целей исправления осужденного и предупреждения совершения ею новых преступлений в течение испытательного срока, суд полагает необходимым с учетом ее возраста и состояния здоровья возложить на подсудимую исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

С учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого Каримовой С.М., суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Каримовой С.М. во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить положения ч.6 ст.15 и ст.ст. 53.1 и 64 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан о взыскании с Каримовой С.М. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 35 000 рублей, подлежит удовлетворению в полном объеме. При этом суд принимает во внимание, что Постановлением Пенсионного фонда РФ от 12.12.2022 ГУ ОП РФ по РД переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- Находящиеся в материалах уголовного дела: два компакт-диска, с аудиозаписями разговоров между фигурантами уголовного дела; компакт-диски с выписками по счетам КПК «М-7 Кредит», КПК «Сто друзей», КПК «Капитал», КПК «Финанс - Ресурс», КПК «Алатея», КПК «Матрица», КПК «Уржумский» и лиц незаконно получивших сертификат на материнский (семейный) капитал; копии выписки по счетам КПК «Финансовая помощь», КПК «Южный», подлежат хранению в материалах уголовного дела;

- Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки; медицинские свидетельства о рождении детей; свидетельсва о рождении детей; справки о рождении детей; журналы учета выдачи свидетельств о рождении за 2019, 2020 2021 годы; печать «Жилищно-строительныого кооператива МК Строй»; с истемный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»; мобильный телефон марки «Айфон XS»; мобильный телефон марки «Айфон 11 PRO», подлежат хранению до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Каримову Саидат Магомедовну, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Каримовой С.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Каримову Саидат Магомедовну в период испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Каримовой С.М., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора Республики Дагестан удовлетворить.

Взыскать с Каримовой Саидат Магомедовны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по делу:

- Находящиеся в материалах уголовного дела: два компакт-диска, с аудиозаписями разговоров между фигурантами уголовного дела; компакт-диски с выписками по счетам КПК «М-7 Кредит», КПК «Сто друзей», КПК «Капитал», КПК «Финанс - Ресурс», КПК «Алатея», КПК «Матрица», КПК «Уржумский» и лиц незаконно получивших сертификат на материнский (семейный) капитал; копии выписки по счетам КПК «Финансовая помощь», КПК «Южный», хранить в материалах уголовного дела;

- Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки; медицинские свидетельства о рождении детей; свидетельсва о рождении детей; справки о рождении детей; журналы учета выдачи свидетельств о рождении за 2019, 2020 2021 годы; печать «Жилищно-строительныого кооператива МК Строй»; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»; мобильный телефон марки «Айфон XS»; мобильный телефон марки «Айфон 11 PRO», хранить до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий - Р.А.Исаев