Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-935/2022 от 05.12.2022

22RS0068-01-2022-008621-54

Дело №1-935/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 28 декабря 2022 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе

председательствующего судьи Кечайкина А.В.,

при секретаре судебного заседания Мантлер А.В.,

с участием:

государственного обвинителя – Западно-Сибирского транспортного прокурора Сухоносова И.В., Барнаульского транспортного прокурора Немцова С.О.,

защитника – адвоката Веселова В.В., предоставившего удостоверение № 92 и ордер №027608 от 19.12.2022,

подсудимого Суртаева А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

Суртаева Александра Борисовича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

подсудимый Суртаев А.Б. совершил преступления в .... при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Суртаев А.Б., находясь в неустановленном месте, осведомленный о порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов в части осуществления внешнеэкономической торговой деятельности, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанную с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и, желая наступления этих последствий, из корыстных побуждений, решил создать организованную преступную группу для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций юридическими лицами, предусмотренного статьями 19-20 и 22-24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ № 173) (с изменениями и дополнениями), разделами II и III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция № 138-И), разделами II и III Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция № 181-И), с целью незаконного получения в качестве вознаграждения своего процента в денежном выражении от каждой проведенной на счета одного или нескольких нерезидентов денежной суммы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Суртаева А.Б., находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, организованной группой в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, Суртаев А.Б. в указанный период времени, находясь на территории ...., начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, обладающих познаниями в сфере бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности, банковской деятельности, имеющих личные качества, знания, опыт, навыки и связи, для организации и функционирования системы по оказанию услуг по совершению валютных операций, в том числе по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, а также имевших обширные связи среди лиц, на которых можно было открыть (создать, зарегистрировать) юридические лица, а также имевших связи среди лиц, у которых имелись действующие организации, для последующего осуществления денежных переводов на вновь созданные юридические лица, в том числе для конспирации задуманных преступных деяний.

Кроме того, при создании организованной группы Суртаев А.Б. определил ее внутреннюю структуру с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее участниками ролей и подчинением всех лиц ему, как руководителю группы, вертикаль подчиненности участников и меры конспирации.

С целью реализации задуманного, Суртаев А.Б. осуществляя активные действия по созданию и формированию организованной группы, в указанный период времени, находясь по адресу: ...., предложил своему знакомому УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 войти в состав организованной группы, с целью обогащения, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, на что последний в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ответил согласием.

При этом в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, после получения от УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 согласия на вхождение в состав организованной группы, в ходе разговора Суртаев А.Б. поручил тому заняться поиском лиц, которые будут входить в состав организованной преступной группы и под их руководством выполнять функции, в том числе по привлечению и взаимодействию с номинальными директорами, сопровождение их в кредитные организации для открытия расчетных счетов, в том числе валютных, для последующего осуществления валютных переводов нерезидентам, контролировать подписание документов номинальными директорами подконтрольных юридических лиц, связанных с осуществлением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов (внешнеэкономические контракты, инвойсы, спецификации); обеспечить участников организованной группы помещениями, оргтехникой, организовать подготовку документов для подачи в кредитные организации; и подписание этих документов номинальными директорами и иное.

УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, движимый единым с Суртаевым А.Б. преступным умыслом, выполняя поручение последнего, из корыстных побуждений подыскал в качестве активного участника организованной преступной группы Установленное ЛИЦО №3, которому находясь по адресу: ...., предложил стать активным участником возглавляемой Суртаевым А.Б. организованной преступной группы, и под руководством последнего и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 выполнять функции, в том числе стать номинальным директором юридического лица, которое впоследствии использовать для вывода валюты, транзита денежных средств и обналичивания, привлекать и взаимодействовать с номинальными директорами, сопровождать их в кредитные организации для открытия расчетных счетов, в том числе валютных для транзита и «обналичивания» денежных средств, производить расчет в наличной форме с номинальными директорами, организовывать подписание документов номинальными директорами подконтрольных юридических лиц, связанных с осуществлением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов (внешнеэкономические контракты, инвойсы, спецификации) и иное, на что последний ответил согласием, а именно быть активным участником и в случае необходимости, исполнить указания как Суртаева А.Б., так и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 в совершении предложенного последним вышеуказанного преступления.

Помимо этого, Суртаев А.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ...., движимый единым с участниками организованной группы преступным умыслом, подыскал в качестве активного участника организованной преступной группы УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №2, которой предложил стать активным участником возглавляемой им организованной преступной группы, и под его руководством и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 выполнять функции, среди прочего, осуществлять контроль поступления и остатков денежных средств на счетах юридических лиц, подконтрольных организованной группе; осуществлять переводы денежных средств на счета нерезидентов, в частности контроль поступления и списания денежных средств, валютные переводы, их дробление, изготавливать внешнеэкономические контракты, инвойсы и другие документы, необходимые для совершения валютных переводов; использовать доступ к системе дистанционного банковского обслуживания подконтрольных юридических лиц, позволяющий осуществлять управление их расчетными счетами, готовить платежные поручения и заявления на перевод валютных денежных средств и иное, на что последняя ответила согласием, а именно быть активным участником и в случае необходимости, исполнять указания как Суртаева А.Б., так и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 в совершении вышеуказанного преступления.

При этом Суртаев А.Б. для достижения преступной цели определил преступные роли каждого участника в составе организованной группы, в связи с чем, в различные периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ структура организованной преступной группы и схема распределения ролей соучастников организованной группы выглядела следующим образом.

За собой в указанный период времени, являясь руководителем организованной преступной группы, Суртаев А.Б. оставил выполнение следующих функций: определял цели и разрабатывал общие планы деятельности организованной группы, планировал и подготавливал совместно с другими участниками, в том числе совершение конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; осуществлял поиск и привлечение участников организованной группы; распределял роли, функции, права, обязанности между участниками организованной группы; разрабатывал и устанавливал методы и способы конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными, таможенными и налоговыми органами; занимался поиском, привлечением и взаимодействием лиц, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, назначал стоимость услуг по переводу денежных средств на счета нерезидентов, обобщал поступавшие доходы и распределял прибыль; давал указания другим участникам организованной группы осуществлять: поиск, привлечение и взаимодействие с клиентами; создание юридических лиц, используемых в преступной деятельности; подготовку подложных документов, предоставлять их кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля; совершать финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений в целях придания правомерного вида владению ими и иное.

УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 в указанный период времени - участник организованной преступной группы выполнял следующие функции: исполнял указания руководителя организованной группы - Суртаева А.Б., обеспечивал участников организованной группы помещениями, оргтехникой, специалистами, не осведомленными о преступном характере деятельности организованной группы, участвовал в планировании и подготовке совместно с другими участниками совершения конкретных преступлений для реализации общей преступной цели, использовал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания подконтрольных юридических лиц, осуществлял управление их расчетными счетами, организовывал подготовку документов для подачи в кредитные организации; подтверждал в государственных органах и банках реальность сделок по фиктивному выводу валюты и «обналичиванию», организовывал инкассирование денежных средств, под руководством Суртаева А.Б. контролировал поступление и остатки денежных средств на счетах подконтрольных юридических лиц, под руководством Суртаева А.Б. организовывал подготовку внешнеэкономических контрактов, инвойсов, дополнительных соглашений к внешнеэкономическим контрактам по фиктивным сделкам с подконтрольными юридическими лицами, организовывал по указанию Суртаева А.Б. подписание этих документов номинальными директорами, отслеживал наступление сроков исполнения обязательств по паспортам сделок, взаимодействовал с клиентами, заинтересованными в обналичивании денежных средств, организовывал создание юридических лиц, используемых для валютных переводов на счета нерезидентов, осуществлял согласование с Суртаевым А.Б. привлечение будущих фиктивных учредителей и директоров юридических лиц, организовывал и контролировал осуществление переводов денежных средств на счета нерезидентов с подконтрольных юридических лиц, в корыстных целях распоряжался по своему усмотрению незаконно полученным в качестве вознаграждения доходом от преступной деятельности и иное.

УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №2 в указанный период времени являлась активным участником организованной преступной группы, исполняла функции главного бухгалтера по деятельности юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группы, выполняя следующие функции: исполняла указания руководителя организованной группы - Суртаева А.Б., а также активного участника организованной группы - УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1; подтверждала в государственных органах и банках реальность сделок по фиктивному выводу валюты и «обналичиванию», участвовала в планировании и подготовке совместно с другими участниками конкретных преступлений для реализации общей преступной цели, осуществляла контроль поступления и остатков денежных средств на счетах юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла переводы денежных средств на счета нерезидентов, в частности контроль поступления и списания денежных средств, валютные переводы, их дробление, изготавливала внешнеэкономические контракты, инвойсы и другие документы, необходимые для совершения валютных переводов, использовала доступ к системе дистанционного банковского обслуживания подконтрольных юридических лиц, позволяющий осуществлять управление их расчетными счетами, подавать документы в кредитные организации, готовила платежные поручения и заявления на перевод валютных денежных средств, создавала фиктивный документооборот по купле-продаже товаров и услуг между подконтрольными юридическими лицами, в целях придания видимости законности производимых финансовых операций, подготавливала и сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетности подконтрольных юридических лиц, подготавливала документы первичного бухгалтерского учета, необходимые для транзита денежных средств между подконтрольными организациями, в корыстных целях распоряжалась по своему усмотрению незаконно полученным в качестве вознаграждения доходом от преступной деятельности и иное.

УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 в указанный период времени являлся активным участником организованной преступной группы, в его обязанности входило: исполнять указания руководителя организованной группы - Суртаева А.Б., а также активного участника организованной группы - УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1, участвовать в планировании и подготовке совместно с другими участниками конкретных преступлений для реализации общей преступной цели, создать и являться учредителем одного из фиктивных юридических лиц, которое использовалось для вывода валюты, транзита денежных средств и «обналичивания», привлекать и взаимодействовать с номинальными директорами, сопровождать их в кредитные организации для открытия расчетных счетов, в том числе валютных, транзит и «обналичивание» денежных средств, производить расчет в наличной форме с номинальными директорами, организовывать подписание документов номинальными директорами подконтрольных юридических лиц, связанных с осуществлением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов (внешнеэкономические контракты, инвойсы, спецификации), в корыстных целях распоряжаться по своему усмотрению незаконно полученным в качестве вознаграждения доходом от преступной деятельности и иное.

Организованная группа под руководством Суртаева А.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя группы в лице Суртаева А.Б., иерархией во взаимоотношениях участников организованной группы, стабильностью основного состава участников организованной группы, имеющих один круг общения и связей, объединяющих для продолжительной совместной преступной деятельности, устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, сплоченностью, выражавшейся в объединении участников организованной группы общим умыслом на совершение незаконных валютных операций из корыстных побуждений, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники созданной Суртаевым А.Б. организованной преступной группы – УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №2 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3, под непосредственным руководством Суртаева А.Б., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии, совершили, используя расчетные счета фиктивно созданных и подконтрольных им 38 юридических лиц: ООО <данные изъяты> (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ;ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ (далее - 38 фиктивных ЮЛ), валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основах, о целях и назначении перевода, с использованием указанных 38 фиктивных ЮЛ, созданных для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Реализуя совместный с Суртаевым А.Б., УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №2 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, организованной группой в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 лично, а также путем привлечения неосведомленных о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., физических лиц, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, находясь в неустановленных местах, действуя умышленно совместно и согласовано из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в нарушение статей 20 и 22-23 ФЗ № 173 (с изменениями и дополнениями), пунктов 1.3 и 1.6 разделов II и III Инструкция № 138-И, разделами II и III Инструкция № 181-И, приискали физических лиц (в одном случае учредителем выступал сам УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3: УСТАНОВЛЕННЫХ 32 фиктивных физических лиц (далее – 32 фиктивных ФЛ), которым, не осведомляя об истинных целях совершаемых участниками организованной группы действиях, и введя последних в заблуждение относительно своих действительных намерений, предложили за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать общества с ограниченной ответственностью, в которых последние будут номинально значиться единственными учредителями (участниками) и директорами (единоличным органом управления), без цели осуществления ими экономической (предпринимательской) деятельности и управления юридическим лицом, а впоследствии открыть в кредитных организациях: в ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк Акцепт», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк «Левобережный», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Тинькофф Банк» (далее - 15 Банков), банковские счета, в том числе в иностранной валюте и валюте Российской Федерации и от их имени совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, не посвящая их в истинные преступные намерения организованной группы, поясняя, что никаких негативных последствий для них не наступит.

Не осведомленные о планируемых и совершаемых участниками организованной группы преступных действиях и введенные УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 лично, а также привлеченными и неосведомленными о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., физическими лицами, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, в заблуждение относительно их действительных намерений вышеуказанные 32 фиктивных ФЛ, с их предложением согласились.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 а также привлеченные и неосведомленные о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., иные физические лица, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, находясь в неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе указанной организованной группы, выполняя свои роли в совершении задуманного преступления в составе организованной группы, пользуясь, в том числе услугами неустановленной организации по составлению документов для открытия и регистрации юридических лиц, подготовили пакет документов на создание и государственную регистрацию обществ с ограниченной ответственности, среди прочего, заявления формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, Уставы ООО и решения № 1 единственного учредителя об учреждении ООО, гарантийные письма, копии свидетельств о государственной регистрации права и иные документы, которые подписали у 32 фиктивных ФЛ (в одном случае подписывал сам УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3), уплатили, в некоторых случаях государственную пошлину и получили необходимые копии (данные) паспортов указанных лиц.

В дальнейшем в указанные период времени УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3, а также привлеченные и неосведомленные о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., иные физические лица, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе указанной организованной группы, выполняя свои роли в совершении задуманного преступления в составе организованной группы сопровождали 32 фиктивных ФЛ (в одном случае ООО было открыто на УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3) в различные Межрайонные инспекции (управления) Федеральной налоговой службы России (далее - МИ ФНС России), которые, с целью создания (регистрации) 38 фиктивных ЮЛ, в том числе путем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о создании указанных юридических лиц, не имея цели управления и занятия экономической (предпринимательской) деятельностью создаваемых 38 фиктивных ЮЛ, предъявляли сотрудникам МИ ФНС России свои паспорта, а также пакеты ранее подготовленных, а впоследствии подписанных ими указанных выше документов.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в некоторых случаях сканированные копии подготовленных пакетов указанных выше документов в электронном виде УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3, а также привлеченными и неосведомленными о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., иными физическими лицами, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, совместно с 32 фиктивными ФЛ, а в каких-то случаях только последними, с целью создания (регистрации) 38 фиктивных ЮЛ, в том числе, путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании указанных юридических лиц, направлялись по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы России в МИ ФНС России.

В результате чего, на основании предоставленных 32 фиктивными ФЛ (в одном случае УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3) указанных выше документов, сотрудниками МИ ФНС России были приняты решения о государственной регистрации нижеприведенных юридических лиц в нижеприведенные даты, в связи с чем, в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании указанных 38 фиктивных ЮЛ:

ООО <данные изъяты> (ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ;

ООО <данные изъяты> (ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО №1 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3, а также привлеченные и неосведомленные о преступной деятельности организованной группы под руководством Суртаева А.Б., иные физические лица, а именно УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №4, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №5, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №6, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №7 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №8, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе указанной организованной группы, выполняя свои роли в совершении задуманного преступления в составе организованной группы сопровождали 32 фиктивных ФЛ (в одном случае УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 самостоятельно) в различные отделения (филиалы, офисы) указанных выше 15 Банков, где последние предоставляли сотрудникам указанных кредитных организаций (учреждений) необходимый пакет документов, среди прочего, заявления на обслуживание, паспорта, выписки из ЕГРЮЛ, Уставы ООО, карточки с образцами подписей и оттисков печатей и иное, для открытия на 38 фиктивных ЮЛ банковских счетов.

В результате вышеизложенного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками различных отделений (филиалов, офисов) указанных выше 15 Банков, указанным 32 фиктивным ФЛ, среди прочего, были выданы коды доступа (логины, пароли), электронные ключи к дистанционной программе Банк-клиент, копии заключений и иное, которые они впоследствии передали членам организованной преступной группы под руководством Суртаева А.Б., а также 38 фиктивным ЮЛ были открыты, как рублевые, так и валютные нижеприведенные банковские счета.

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- № (№), открытый ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....б;

- № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>, расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....-....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №

- № (№), открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....

ООО «ТД «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», расположенный: ....

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный: ....;

ООО «Приоритет» (ИНН 2221243284) ОГРН: 1192225009239:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО ТД «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....в;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ОГРН: №:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: ....;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенный: .....

Впоследствии УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 и Суртаев А.Б., находясь как на территории города ...., так и города ...., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно, заранее распределенным преступным ролям из корыстной заинтересованности, то есть организованной группой, подыскали юридические лица, среди прочих, ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также и другие, с целью последующего осуществления денежных переводов с их банковских счетов на банковские счета ранее отрытых 38 фиктивных ЮЛ для дальнейшего осуществления денежных переводов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации с валютных счетов последних на банковские счета нерезидентов.

В связи с изложенным, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные об истинных целях совершаемых участниками организованной группы действиях, и введенные последними в заблуждение относительно своих действительных намерений, директора (учредители) подысканных Суртаевым А.Б. и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 юридических лиц, среди прочих, ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также и другие, осуществили безналичные денежные переводы с банковских счетов их организаций на банковские счета 38 фиктивных ЮЛ, всего на сумму не менее 369 047 673 руб. 36 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №1 и УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №2, действуя из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, под руководством Суртаева А.Б., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, в нарушение статей 19-20, 22 ФЗ № 173, положений разделов II и III - Инструкции № 138-И, положений разделов II и III - Инструкции № 181-И, осознавая, что они своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях, и назначении перевода и желая наступления этих последствий, получив предварительно от 32 фиктивных ФЛ, а также УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО №3 коды доступа (логины, пароли), электронные ключи к дистанционной программе Банк-клиент, копии заключений и иное, организовали лично, а также давали указания неустановленным в ходе следствия лицам, осуществляющим техническую деятельность, на подготовку фиктивных внешнеэкономических контрактов, в том числе платежных поручений, фиктивных инвойсов (счетов, спецификаций), а также реквизитов банковских счетов нерезидентов, от имени 32 фиктивных ФЛ, внося в них заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, согласно которым, вышеуказанные лица приобретают товары, услуги у нерезидентов на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, которые подписывали у вышеуказанных подконтрольных им 32 фиктивных ФЛ.

Указанные в заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты, были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершались переводы денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов никаких товаров, в том числе для личного пользования, у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным, с использованием компьютерной техники были изготовлены и посредством дистанционного банковского обслуживания направлены в подразделения валютного контроля (уполномоченным 15 Банкам) следующие контракты:

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – ОсОО «<данные изъяты>», Кыргызская Республика. В адрес получателя: ОсОО «<данные изъяты>».

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО ТД «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты> №, <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>, №, <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – ОсОО «<данные изъяты>», Кыргызская Республика. В адрес получателя: ОсОО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – ОсОО «<данные изъяты>», Кыргызская республика. В адрес получателя: ОсОО «<данные изъяты>».

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом - <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>»:

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – ОсОО «<данные изъяты>», Кыргызская республика. В адрес получателя: ОсОО «<данные изъяты>».

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – <данные изъяты>. В адрес получателя: <данные изъяты>

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом – OsOO «<данные изъяты>», Кыргызская Республика. В адрес получателя: OsOO «<данные изъяты>».