Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-50/2023 от 22.03.2023

Приговор

именем Российской Федерации

14 июня 2023 года с. Кинель-Черкассы

Кинель – Черкасский районный суд Самарской области в составе председательствующего судьи Зубовой Е.В.,

при секретаре Марычевой О.С.

с участием государственного обвинителя прокурора Кинель-Черкасского района Завалишина А.Н.

подсудимого Любаева В.В.

защитника Поповой М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Любаева <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Любаев В.В. совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28.11.2018, неустановленное лицо предложило Любаеву В.В. за денежное вознаграждение в виде процентов от прибыли организации, обратиться в отделение банка ПАО КБ «УБРиР» для открытия банковского счета на ООО «Альянс Пром» ИНН № где Любаев В.В. являлся подставным лицом в качестве руководителя и учредителя, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Любаева В.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, Любаев В.В. получил от неустановленного следствием лица мобильный телефон и сим-карту с номером № для использования при открытии расчетного счета.

28.11.2018, точное время следствием не установлено, Любаев В.В. осознавая общественную опасность, а также незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Альянс Пром» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием выдачу и перевод денежных средств, находясь в Самарском отделении ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, подал заявку в вышеуказанный банк об открытии расчетного счета от имени руководителя организации ООО «Альянс Пром» ФИО2, а также предоставил копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Любаева В.В. <данные изъяты> устава ООО «Альянс Пром»; решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018, указал в заявлении абонентский номер телефона № для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Любаевым В.В. документов, 28.11.2018 между Любаевым В.В. и ПАО КБ «УБРиР» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № ООО «Альянс Пром», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Любаева В.В. посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», для чего Любаеву В.В. были предоставлены логин и пароль, а также банковская карта, привязанная к вышеуказанному расчетному счету, тем самым Любаев В.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером № логин и пароль, а также банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, которые на неустановленном транспорте перевез на территорию Кинель-Черкасского района Самарской области.

В период с 28.11.2018 по 30.12.2018, Любаев В.В., находясь на автовокзале с. Кинель-Черкассы по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 2в, передал неустановленному следствием лицу электронное средство, электронный носитель информации, а именно мобильный телефон с сим-картой в нем, логин и пароль, а также банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс Пром», открытому в ПАО КБ «УБРиР», то есть осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР».

Любаев В.В. совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 03.12.2018 неустановленное лицо, предложило Любаеву В.В. за денежное вознаграждение в виде процентов от прибыли организации обратиться в отделение банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» для открытия банковского счета на ООО «Альянс Пром» ИНН №, где Любаев В.В. являлся подставным лицом в качестве руководителя и учредителя, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее Любаев В.В. получил от неустановленного следствием лица мобильный телефон и сим-карту с номером № для использования при открытии расчетного счета.

03.12.2018, точное время следствием не установлено, Любаев В.В. осознавая общественную опасность, а также незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Альянс Пром» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием выдачу и перевод денежных средств, находясь в Самарском отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>, подал заявку в вышеуказанный банк об открытии расчетного счета от имени руководителя организации ООО «Альянс Пром» Любаева В.В., а также предоставил копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Любаева В.В. серии <данные изъяты>; устава ООО «Альянс Пром»; решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018, указал в заявлении абонентский номер телефона № для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Любаевым В.В. документов, 03.12.2018 между последним и ПАО КБ «УБРиР» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № ООО «Альянс Пром», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Любаева В.В. посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», для чего Любаеву В.В. были предоставлены логин и пароль, а также банковская карта, привязанная к вышеуказанному расчетному счету, тем самым Любаев В.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером № логин и пароль, а также банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, которые на неустановленном транспорте перевез на территорию Кинель-Черкасского района Самарской области.

В период с 03.12.2018 по 30.12.2018, Любаев В.В. находясь на автовокзале с. Кинель-Черкассы по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 2в, передал неустановленному следствием лицу электронное средство, электронный носитель информации, а именно мобильный телефон с сим-картой в нем, логин и пароль, а также банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс Пром», открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», то есть осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Любаев В.В. совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 03.12.2018 неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение в виде процентов от прибыли организации обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковского счета на ООО «Альянс Пром» ИНН №, где Любаев В.В. являлся подставным лицом в качестве руководителя и учредителя, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. После принятия указанного предложения, у Любаева В.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Любаев В.В. получил от неустановленного следствием лица мобильный телефон и сим-карту с номером № для использования при открытии расчетного счета.

03.12.2018, точное время следствием не установлено, Любаев В.В. осознавая общественную опасность, а также незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Альянс Пром» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием выдачу и перевод денежных средств, находясь в Самарском отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 283, подал заявку в вышеуказанный банк об открытии расчетного счета от имени руководителя организации ООО «Альянс Пром» Любаева В.В., а также предоставил копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Любаева В.В. серии <данные изъяты>; устава ООО «Альянс Пром»; решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018, указал в заявлении абонентский номер телефона № для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Любаевым В.В. документов, 03.12.2018 между последним и ПАО Банк «ФК Открытие» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № ООО «Альянс Пром», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Любаева В.В. посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», для чего Любаеву В.В. были предоставлены логин и пароль, а также банковская карта, привязанная к вышеуказанному расчетному счету, тем самым Любаев В.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером № логин и пароль, а также банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, которые на неустановленном транспорте перевез на территорию Кинель-Черкасского района Самарской области.

Любаев В.В., в период с 03.12.2018 по 30.12.2018, находясь на автовокзале с. Кинель-Черкассы по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 2в, передал неустановленному следствием лицу электронное средство, электронный носитель информации, а именно мобильный телефон с сим-картой в нем, логин и пароль, а также банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс Пром», открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», то есть осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие».

Любаев В.В. совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 30.11.2018 неустановленное лицо предложило Любаеву В.В. за денежное вознаграждение в виде процентов от прибыли организации обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета на ООО «Альянс Пром» ИНН №, где Любаев В.В. являлся подставным лицом в качестве руководителя и учредителя, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Любаев В.В. получил от неустановленного следствием лица мобильный телефон и сим-карту с номером №, для использования при открытии расчетного счета.

30.11.2018, Любаев В.В. осознавая общественную опасность, а также незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Альянс Пром» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием выдачу и перевод денежных средств, находясь в Самарском отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, подал заявку в вышеуказанный банк об открытии расчетного счета от имени руководителя организации ООО «Альянс Пром» Любаева В.В., а также предоставил копии документов: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Любаева В.В. <данные изъяты> устава ООО «Альянс Пром»; решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018, указал в заявлении абонентский номер телефона № для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Любаевым В.В. документов, 30.11.2018 между последним и ПАО «РОСБАНК» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № ООО «Альянс Пром», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Любаева В.В. посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», для чего Любаеву В.В. были предоставлены логин и пароль, а также банковская карта, привязанная к вышеуказанному расчетному счету, тем самым Любаев В.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером № логин и пароль, а также банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, которые на неустановленном транспорте перевез на территорию Кинель-Черкасского района Самарской области.

Любаев В.В., в период с 30.11.2018 по 30.12.2018, находясь на автовокзале с. Кинель-Черкассы по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 2в, передал неустановленному следствием лицу электронное средство, электронный носитель информации, а именно мобильный телефон с сим-картой в нем, логин и пароль, а также банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс Пром», открытому в ПАО «РОСБАНК», то есть осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК».

В судебном заседании Любаев В.В. вину в предъявленном обвинении признал, показал, что в ноябре 2018 года, точную дату не помнит, находился на автовокзале села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области. К нему подошел мужчина, представился Александром, предложил заработать денег, пояснил, что на его паспорт можно оформить организацию, где он будет числиться директором. Ничего делать будет не нужно, трудовую деятельность вести не нужно. За то, что организация будет оформлена на его паспорт, он в дальнейшем будет получать денежные средства. Согласился, обменялись номерами телефона с Александром. Через несколько дней в с. Кинель-Черкассы встретился с Александром, подписал документы, которые были необходимы для открытия организации. Через некоторое время с Александром ездили в город Самару в банки для открытия расчетных счетов организации. После того как были открыты счета сотрудники банков передавали ему документы и банковские карты. Данные документы хранил у себя в доме. Через несколько дней отдал Александру. Потом ездил в г. Самара, закрывал указанные счета. В содеянном раскаивается. Подтвердил, что на представленных документах стоит его подпись.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены показания Любаева В.В., данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого в присутствии адвоката, из которых следует, что он полностью признал вину в совершении четырёх инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, дал подробные показания, в том числе указал название организации, которой были открыты счета на его имя, наименование банков и место их нахождения ( л.д. 207-210).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР» подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниями свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон следует, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами дополнительный офис Самарский ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, с августа 2021 года. В ее обязанности входит: идентификация клиента, продажа банковских услуг, открытие расчетных счетов. Открывает расчетный счет руководитель юридического лица прибывает в банк по адресу: <адрес>, где предоставляет полный пакет документов, который в последующем направляется и проверяется, проверку осуществляют самостоятельно. После успешной проверки на указанный номер телефона приходит смс сообщение с паролем для входа в личный кабинет и сообщение об открытии счета. Расчетный счет № действительно был открыт в их филиале банка 28.11.2018 сотрудником ФИО6, которая сейчас не работает с какого периода времени ей не известно. 26.12.2018 расчетный счет компании ООО «Альянс Пром» был закрыт (л.д. 32-33);

из протокола осмотра места происшествия от 09.12.2022 следует, проведен осмотра места по адресу: <адрес>В. Присутствующий при осмотре места происшествия Любаев В.В. пояснил, что на этом месте он передал сотовый телефон и иные объекты доступа к расчетным счетам ООО «Альянс Пром» (л.д. 10-13);

протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2023, согласно которому следует, что осмотрено здание по адресу: <адрес>, в ходе которого офис ООО «АЛЬЯНС ПРОМ» не обнаружен (л.д. 28-31);

из протокола осмотра места происшествия от 20.01.2023, следует, что осмотрено здание по адресу: <адрес>, находится отделение банка ПАО КБ «УБРиР» (л.д. 34-37);

копией банковского дела, согласно которой Любаев В.В. являясь директором и учредителем ООО «Альянс Пром» открыл в ПАО КБ «УБРиР» расчетный счет № (л.д. 15-25);

из протокола осмотра документов от 25.01.2023 следует, что осмотрены копии документов (приложение к ответу ПАО «Открытие» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО «Открытие», счет №. Указанные документы находятся на физическом носителе: диск в белом бумажном конверте. В ходе осмотра диска имеется скан образ, в котором содержатся копии юридических документов на сорока листах. Документы заверены подписью главным специалистом по обслуживанию юридических лиц ГОЮЛ ЦО ОО «Самарский Филиал Приволжский» ФИО1. В предоставленном электронном образе содержатся следующие документы: Единый государственный реестр юридических лиц на 6 листах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 28.11.2018 г. на 4 листах, сведения о клиенте-юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцах на 6 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи на 7 листах, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, копия паспорта Любаева В.В. на 4 листах, заявление о закрытии банковского счета от 13.12.2018 г. на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона для получения СМС-информирования №.

Копии документов (приложение к ответу ПАО КБ «УБРиР» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО КБ «УБРиР», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 8 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано представителем банка по доверенности ФИО7 от 21.11.2022 г. содержатся следующие документы: заявление на подключение пакета услуг/тарифного плана от 28.11.2018 г на 1 листе, заявление на закрытие счета от 26.12.2018 на 1 листе, договор аренды нежилого помещения от 22.11.2018 г. на 1 листе, Решение №1 единственного учредителя ООО « Альянс Пром» свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 3 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати копия паспорта Любаева В.В. на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения консультации по системе «Интернет-Банк».

Копии документов (приложение к ответу ПАО АКБ «АВАНГАРД» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО АКБ «АВАНГАРД», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 42 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано ведущим специалистом группы ДОРК ФИО8 от 18.11.2022 г. содержатся следующие документы: решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс Пром» на 2 листах, свидетельство о постановке на учет ООО «Альянс Пром» на 1 листе, уведомление ООО «Альянс Пром» на 2 листах, приказ №1 от 22 ноября 2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 3 листах, список участников ООО «Альянс Пром» от 03.12.2018 г. на 1 листе, договор аренды нежилого помещения от 22.11.2018 г. на 2 листах, свидетельство о государственной регистрации права от 01.08.2013 г. на 1 листе, Заявление на открытие счета от 03.12.2018г на 1 листе, условия расчёта кассового обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Альянс Пром» от 03.12.2018 г., на 2 листах, соглашение от 03.12.2018 г на 1 листе, Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 03.12.2018 г. на 1 листе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов на 1 листе, Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи на 1 листе, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от 03.12.2018 г на 1 листе, акт приема-передачи КЭШ-карты от 03.12.2018г на 1 листе, анкета клиента юридического лица-резидента на 6 листах, заявление о расторжении договора банковского счета от 26.12.2018 г. на 1 листе. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк».

Копии документов (приложение к ответу ПАО «Росбанк» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН № содержащиеся в юридическом деле ПАО «Росбанк», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 7 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного Департамента ПАО РОСБАНК ФИО9 от 12.12.2022 г. содержатся следующие документы: устав ООО «Альян Пром» на 1 листе, решение № 1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление об определении сочетания подписей ООО «Альянс Пром» на 1 листе, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 30.11.2018 г на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения системы «SMS-банк» (л.д. 153-158, 159-162).

копией обвинительного заключения и копией постановления о прекращении уголовного дела согласно которым 18.11.2022 прокурором Кинель-Черкасского района утверждено обвинительное заключение по обвинению Любаева В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о учредителе и руководителе ООО «Альянс Пром». 21.12.2022 уголовное дело в отношении Любаева В.В. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено по не реабилитирующим основаниям, то есть по п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ (л.д. 213-220, 223-229).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниями свидетеля ФИО10, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон следует, что в 2018 г. она была ведущим специалистом ООС. В тот момент ее фамилия была Чкалова, но после развода в 2020 году сменила фамилию на Непряхину. В ее обязанности входит прием документов, проверка, открытие, закрытие расчетных счетов. Порядок открытия расчетного счета проходит следующим образом: клиент подает заявление в электронном виде, данное заявление передается в службу безопасности и после одобрения клиент приходит с оригиналом документов, затем заполняют карточку с образцами подписи. После завершения открывается расчетный счет и выдается ЭУП и другие средства доступа к СКЭ, Карта и пароли доступа к соответственно счету, счет открывается. Расчетный счет № действительно был открыт ей 03.12.2018 для компании ООО «Альянс Пром», который в последующим закрылся 26.12.2018. Руководителю организации было разъяснено, что распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету должен самостоятельно (л.д. 183-184). из протокола осмотра места происшествия от 09.12.2022 следует, что осмотрено место по адресу: <адрес>В. Присутствующий при осмотре места происшествия Любаев В.В. указал место, где он передал сотовый телефон и иные объекты доступа к расчетным счетам ООО «Альянс Пром» (л.д. 10-13);

согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.01.2023, осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором располагается отделение банка ПАО АКБ «Авангард» (л.д. 179-182).

копии банковского дела, согласно которым Любаев В.В. являясь директором и учредителем ООО «Альянс Пром» открыл в ПАО АКБ «АВАНГАРД» расчетный счет № (л.д. 47-89).

из протокола осмотра документов от 25.01.2023 следует, что осмотрены копии документов (приложение к ответу ПАО «Открытие» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН № содержащиеся в юридическом деле ПАО «Открытие», счет №. Указанные документы находятся на физическом носителе: диск в белом бумажном конверте. В ходе осмотра диска имеется скан образ, в котором содержатся копии юридических документов на сорока листах. Документы заверены подписью главным специалистом по обслуживанию юридических лиц ГОЮЛ ЦО ОО «Самарский Филиал Приволжский» ФИО1. В предоставленном электронном образе содержатся следующие документы: Единый государственный реестр юридических лиц на 6 листах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 28.11.2018 г. на 4 листах, сведения о клиенте-юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцах на 6 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи на 7 листах, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, копия паспорта Любаева В.В. на 4 листах, заявление о закрытии банковского счета от 13.12.2018 г. на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона для получения СМС-информирования №.

Копии документов (приложение к ответу ПАО «Росбанк» исх. № 12-226-28-816-22 от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО «Росбанк», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 7 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного Департамента ПАО РОСБАНК ФИО9 от 12.12.2022 г. содержатся следующие документы: устав ООО «Альян Пром» на 1 листе, решение № 1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление об определении сочетания подписей ООО «Альянс Пром» на 1 листе, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 30.11.2018 г на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения системы «SMS-банк» (л.д. 153-158, 159-162).

Копия обвинительного заключения и копия постановления о прекращении уголовного дела согласно которым 18.11.2022 прокурором Кинель-Черкасского района утверждено обвинительное заключение по обвинению Любаева В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о учредителе и руководителе ООО «Альянс Пром». 21.12.2022 уголовное дело в отношении Любаева В.В. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено по не реабилитирующим основаниям, то есть по п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ (л.д. 213-220, 223-229).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниями свидетеля ФИО11, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон следует, что она работает в должности директора ДО на <адрес> в <адрес> банка Открытие, расположенном по адресу: <адрес>, с 2020 года, более точную дату не помнит. 03.12.2018 в банке был открыт расчетный счет № который 17.12.2018 был закрыт. Данный счет был открыт компанией ООО «Альянс Пром». Все счета у них открываются только при личном присутствии управляющего компанией. Представляет паспорт и все документы на полномочия. Все документы загружаются в программу, где производится проверка и при успешной проверке открывается счет и об этом сообщается клиенту и также на указанный клиентом номер направляется смс с указанием логина и пароля для доступа к личному кабинету. Сотрудники, которые осуществляли открытие счета в настоящий момент не работают. С 2020 г. их филиал банка прекратил обслуживание юридического лица (л.д. 177-178).

из протокола осмотра места происшествия от 09.12.2022 следует, что осмотрено место по адресу: <адрес>В. Присутствующий при осмотре места происшествия Любаев В.В. указал на место, где передал сотовый телефон и иные объекты доступа к расчетным счетам ООО «Альянс Пром» (л.д. 10-13);

согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.01.2023, осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором располагается отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д. 173-176).

копии банковского дела, согласно которым Любаев В.В. являясь директором и учредителем ООО «Альянс Пром» открыл в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет № (л.д. 95-136);

протоколом осмотра документов от 25.01.2023, в ходе которого, осмотрены копии документов (приложение к ответу ПАО «Открытие» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО «Открытие», счет №. Указанные документы находятся на физическом носителе: диск в белом бумажном конверте. В ходе осмотра диска имеется скан образ, в котором содержатся копии юридических документов на сорока листах. Документы заверены подписью главным специалистом по обслуживанию юридических лиц ГОЮЛ ЦО ОО «Самарский Филиал Приволжский» ФИО1. В предоставленном электронном образе содержатся следующие документы: Единый государственный реестр юридических лиц на 6 листах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, сведения о клиенте-юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцах на 6 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи на 7 листах, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, копия паспорта Любаева В.В. на 4 листах, заявление о закрытии банковского счета от 13.12.2018 г. на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона для получения СМС-информирования №

Копии документов (приложение к ответу ПАО «Росбанк» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН 6313555900, содержащиеся в юридическом деле ПАО «Росбанк», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 7 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного Департамента ПАО РОСБАНК ФИО9 от 12.12.2022 г. содержатся следующие документы: устав ООО «Альян Пром» на 1 листе, решение № 1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление об определении сочетания подписей ООО «Альянс Пром» на 1 листе, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 30.11.2018 г на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения системы «SMS-банк» (л.д. 153-158, 159-162).

Копией обвинительного заключения и копией постановления о прекращении уголовного дела согласно которым 18.11.2022 прокурором Кинель-Черкасского района утверждено обвинительное заключение по обвинению Любаева В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о учредителе и руководителе ООО «Альянс Пром». 21.12.2022 уголовное дело в отношении Любаева В.В. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено по не реабилитирующим основаниям, то есть по п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ (л.д. 213-220, 223-229).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета в ПАО «РОСБАНК», подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон следует, что она работает в должности управляющего офиса Росбанк ДО Старазагорский, расположенном по адресу: <адрес>, с 04.08.2021. Ранее, до 2020 года дополнительный офис располагался по адресу: <адрес>, который в последующем сократили. ООО «Альянс Пром» бал признан банкротом и в последующем расчетный счет был не закрыт, и числится до настоящего времени открытым. В связи с тем, что счет признан сомнительным, операции по нему не проводятся. Сотрудники, которые осуществляли открытие счета в настоящий момент не работают (л.д. 171-172).

согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.01.2023, осмотрено здание по адресу: <адрес>А в котором располагается отделение банка ПАО «Росбанк» <адрес> (л.д. 173-176).

копии банковского дела, согласно которым Любаев В.В. являясь директором и учредителем ООО «Альянс Пром» открыл в ПАО «Росбанк» расчетный счет № (л.д. 95-136);

протоколом осмотра документов от 25.01.2023, в ходе которого, осмотрены копии документов (приложение к ответу ПАО «Открытие» исх. № от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН № содержащиеся в юридическом деле ПАО «Открытие», счет №. Указанные документы находятся на физическом носителе: диск в белом бумажном конверте. В ходе осмотра диска имеется скан образ, в котором содержатся копии юридических документов на сорока листах. Документы заверены подписью главным специалистом по обслуживанию юридических лиц ГОЮЛ ЦО ОО «Самарский Филиал Приволжский» ФИО1. В предоставленном электронном образе содержатся следующие документы: Единый государственный реестр юридических лиц на 6 листах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 28.11.2018 г. на 4 листах, сведения о клиенте-юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцах на 6 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи на 7 листах, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, копия паспорта Любаева В.В. на 4 листах, заявление о закрытии банковского счета от 13.12.2018 г. на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона для получения СМС-информирования №

Копии документов (приложение к ответу ПАО АКБ «АВАНГАРД» исх. № 12-226-28-816-22 от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН №, содержащиеся в юридическом деле ПАО АКБ «АВАНГАРД», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 42 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано ведущим специалистом группы ДОРК ФИО8 от 18.11.2022 г. содержатся следующие документы: решение №1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» на 1 листе, устав ООО «Альянс Пром» на 10 листах, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс Пром» на 2 листах, свидетельство о постановке на учет ООО «Альянс Пром» на 1 листе, уведомление ООО «Альянс Пром» на 2 листах, приказ №1 от 22 ноября 2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 3 листах, список участников ООО «Альянс Пром» от 03.12.2018 г. на 1 листе, договор аренды нежилого помещения от 22.11.2018 г. на 2 листах, свидетельство о государственной регистрации права от 01.08.2013 г. на 1 листе, Заявление на открытие счета от 03.12.2018г на 1 листе, условия расчёта кассового обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Альянс Пром» от 03.12.2018 г., на 2 листах, соглашение от 03.12.2018 г на 1 листе, Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 03.12.2018 г. на 1 листе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов на 1 листе, Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи на 1 листе, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от 03.12.2018 г на 1 листе, акт приема-передачи КЭШ-карты от 03.12.2018г на 1 листе, анкета клиента юридического лица-резидента на 6 листах, заявление о расторжении договора банковского счета от 26.12.2018 г. на 1 листе. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк».

Копии документов (приложение к ответу ПАО «Росбанк» исх. № 12-226-28-816-22 от 20.10.2022) ООО «АльянсПром» ИНН № содержащиеся в юридическом деле ПАО «Росбанк», счет №. В ходе осмотра документов установлено, что в юридическом деле на 7 листах пронумеровано, прошнуровано, скреплено и подписано главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного Департамента ПАО РОСБАНК ФИО9 от 12.12.2022 г. содержатся следующие документы: устав ООО «Альян Пром» на 1 листе, решение № 1 единственного учредителя ООО «Альянс Пром» от 20.11.2018 г. на 1 листе, копия паспорта Любаева В.В. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление об определении сочетания подписей ООО «Альянс Пром» на 1 листе, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 30.11.2018 г на 2 листах. В осматриваемом юридическом деле имеются подписи Любаева В.В. с указанием мобильного телефона № для получения системы «SMS-банк» (л.д. 153-158, 159-162).

Анализируя перечисленные доказательства, оценив все в совокупности, суд приходит к выводу о том, что все имеющиеся в деле доказательства являются допустимыми, полученными с соблюдением предусмотренных уголовно – процессуальным законодательством требований, относимыми, достоверными и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния. Оснований для исключения какого – либо доказательства из объема доказательств, исследованных в судебном заседании, не имеется.

Действия подсудимого суд квалифицирует по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ- приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Любаев В.В., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Альянс Пром», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РОСБАНК» расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые хранил по месту своего жительства, а затем перевез и сбыл их неустановленному лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом Любаев В.В. реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Альянс Пром» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Любаев В.В. фактические обстоятельства совершения преступления не оспаривает. Показания подсудимого Любаева В.В. суд находит правдивыми, так как они объективно подтверждаются показаниями свидетелей, которые не вызывают у суда сомнений в достоверности. Оснований считать, что подсудимый Любаев В.В. оговорил себя, не имеется, поскольку его показания согласуются с показаниями свидетелей и имеющимися в деле письменными доказательствами.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Любаев В.В. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, не судим (л.д. 222), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д. 212), согласно справке- характеристике участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району на учете не состоит, жалобы от жителей села на его поведение не поспали ( л.д. 221), со слов проживает один, осуществляет уход за престарелыми родителями, места работы не имеет, <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, <данные изъяты>, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных и изобличающих себя показаниях на предварительном следствии, которые оценены судом как достоверные, приняты и положены наряду с другими доказательствами в основу обвинительного приговора суда, рассказавшего об обстоятельствах совершенного им преступления правоохранительным органам, которые не были известны, его помощь в проведении следственных действий, признававшего вину с момента возбуждения уголовного дела.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

Суд, назначая наказание Любаеву В.В. считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание в виде исправительных работ, поскольку вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание как в отдельности, так и совокупности являются исключительными, которые дают суду основания для применения ст. 64 УК РФ.

В силу ст. 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимым относятся к категории тяжких. Указанные выше обстоятельства не уменьшают существенно степень общественной опасности преступлений, в связи с чем оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-310 УПК РФ,

приговорил:

Признать Любаева <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ – 3 месяца исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ – 3 месяца исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Отбывание наказания в виде исправительных работ определяет орган местного самоуправления по согласованию с уголовно исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, в тот же срок со дня вручения копии приговора через Кинель-Черкасский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в указанный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанции в 15 дневный срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или копии апелляционной жалобы.

<данные изъяты>

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-50/2023 от 22.03.2023

1-50/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица