Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-444/2024 (2-6250/2023;) ~ М-4553/2023 от 17.10.2023

Дело № 2-444/2024      <Дата>

29RS0014-01-2023-005855-94

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Ломоносовский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего по делу судьи Дейнекиной Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Зайцевой В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Архангельске гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГК Архэковуд» к Сарнавскому В. П. о взыскании денежных средств,

установил:

истец общество с ограниченной ответственностью «ГК Архэковуд» (далее – ООО «ГК Архэковуд») обратилось в суд с иском к Сарнавскому В.П. о взыскании денежных средств.

    В обоснование иска указало, что ООО «ГК Архэковуд» учреждено <Дата> и с февраля 2018 г. находилось под корпоративным и управленческим контролем Сарнавского В.П. и членов его семьи. С апреля 2018 г. по июль 2020 г. Сарнавский В.П. являлся участником ООО «ГК Архэковуд». По <Дата> учредителем ООО «ГК Архэковуд» являлся Сарнавский А.П. Директором ООО «ГК Архэковуд» с <Дата> по <Дата> являлся Сарнавский Н.П. Летом 2023 г. новыми собственниками ООО «ГК Архэковуд» установлено, что в 2018 г. с расчетного счета ООО «ГК Архэковуд» в АО КБ «Россельхозбанк» было снято 2 335 000 руб.: <Дата> 350 000 руб. и 485 000 руб, <Дата> – 500 000 руб., <Дата> 500 000 руб. и 500 000 руб. Из них 335 000 руб. направлены на выплату заработной платы. Первичные документы о расходовании денежных средств в размере 2 000 000 руб. отсутствуют. По данным 1С, дебиторская задолженность числится за Сарнавским В.П. По информации, полученной от предыдущего руководителя Сарнавского Н.П., указанные денежные средства были сняты с расчетного счета ООО «ГК Архэковуд» для проведения оперативно-розыскных мероприятий под контролем правоохранительных органов. Денежные средства были взяты Сарнавским Н.П. и переданы Сарнавскому В.П. для передачи в качестве контролируемой взятки ряду сотрудников УМВД России по Архангельской области, которые вымогали денежные средства у истца и аффилированных с ним компаний (ООО «Архстройгрупп», ООО «Холдинг-Трейд»). После вступления в законную силу приговора Архангельского областного суда <№> денежные средства были возвращены на банковский счет ответчика, однако в кассу или на расчетный счет истца возвращены не были. Ответчик не имеет оснований для удержания денежных средств. Просит взыскать с ответчика 700 000 руб.

    Представитель истца Жилин А.А. в судебном заседании увеличил размер исковых требований, просил взыскать с ответчика в пользу истца 1 960 000 руб., так как в рамках уголовного дела после вступления приговора суда в законную силу денежные средства в общем размере 1 960 000 руб. были переданы Сарнавскому В.П., который их в ООО «ГК Архэковуд» не передал.

    Ответчик Сарнавский В.П. в судебном заседании не участвовал, о судебном заседании извещен.

    Представитель ответчика Буров С.С. в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, пояснил, что в ООО «ГК Архэковуд» ответчик был только учредителем до <Дата><Дата> по договору купли-продажи ответчик продал долю в уставном капитале общества ООО «Холдинг Трейд». Отсутствуют доказательства получения спорных денежных средств ответчиком. Директором ООО «ГК Архэковуд» являлся Сарнавский Н.П., который руководил, распоряжался денежными средствами общества, и он является надлежащим ответчиком по делу, так как не оформлены надлежащим образом первичные бухгалтерские документы, расходно-кассовые ордера. Доли в уставном капитале общества проданы без аудиторской проверки. Новый учредитель хочет получить неосновательное обогащение. Сарнавский В.П. обладал собственными средствами. <Дата> им были сняты наличные денежные средства в размере 7 041 680 руб. Истцом пропущен срок исковой давности, так как с момента снятия денежных средств с расчетного счета ООО «ГК Архэковуд» прошло более трех лет.

Третье лицо Сарнавский Н.П. в судебном заседании пояснил, что он занимал должность директора ООО «ГК Архэковуд» с февраля 2018 г. по июль 2023 г. Сарнавский В.П. являлся учредителем ООО «ГК Архэковуд». Сарнавский В.П. обратился к нему с просьбой найти денежную сумму в размере 2 000 000 руб. для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. В 2018 г. денежные средства были сняты со счета и переданы Сарнавскому В.П., который должен был вернуть данные денежные средства, но их не возвратил.

В письменных возражениях Сарнавский Н.П. указал, что денежные средства в размере 2 000 000 руб. были сняты в начале 2018 г. с расчетного счета ООО «ГК Архэковуд», так как ряд сотрудников УМВД России по Архангельской области вымогали у группы компаний (ООО «ГК Архэковуд», ООО «Архстройгрупп», ООО «Холдинг-Трейд») взятку, о чем было сообщено в Региональное управление ФСБ по Архангельской области. В сотрудничестве с ФСБ посредником для передачи взятки вымогателям был определен Сарнавский В.П. Меченные купюры через Сарнавского В.П. были переданы вымогателям, которых в дальнейшем задержали. После завершения уголовного дела денежные средства возвращены ответчику, который денежные средства на расчетный счет или в кассу ООО «ГК Архэковуд» не возвратил. Сарнавский В.П. свободными средствами в 2017-2018 годах не обладал ввиду покупки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нескольких объектов недвижимости.

Третье лицо Сарнавский А.П. в судебном заседании не участвовал, направленное по месту жительства судебное извещение возвращено в связи с истечением срока хранения заказного письма.

По определению суда дело рассмотрено при данной явке.

Заслушав представителя истца, представителя ответчика, третье лицо, изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Сарнавский В.П. являлся участником ООО «ГК Архэковуд» в период с апреля 2018 г по <Дата>

<Дата> между Сарнавским В.П. и ООО «Холдинг Трейд» заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, по которому Сарнавский В.П. продает, а ООО «Холдинг Трейд» покупает на условиях, указанных в договоре, долю в размере 2/3 доли в уставном капитале ООО «ГК Архэковуд».

Из объяснений представителя истца, представителя ответчика, третьего лица следует, что Сарнавский Н.П. являлся директором ООО «ГК Архэковуд» с февраля 2018 г. по <Дата>

Согласно отчету по проводкам за март 2018 г., ООО «ГК Архэковуд» произвело снятие наличных денежных средств с расчетного счета в АО КБ «Россельхозбанк» было снято 2 335 000 руб.: <Дата> 350 000 руб. и 485 000 руб.. <Дата> 500 000 руб., <Дата> 500 000 руб. и 500 000 руб.

Из искового заявления следует, что из данных денежных средств 335 000 руб. направлены на выплату заработной платы, 2 000 000 руб. по данным 1С числятся как дебиторская задолженность за Сарнавским В.П. Первичные документы о расходовании денежных средств в размере 2 000 000 руб. отсутствуют.

Представитель истца, Сарнавский Н.П. утверждают, что данные денежные средства переданы Сарнавскому В.П. для участия в оперативно-розыскных мероприятиях, так как сотрудники УМВД России по Архангельской области вымогали денежные средства у ООО «ГК Архэковуд» и аффилированным с ним компаний ООО «Архстройгрупп», ООО «Холдинг-Трейд».

Приговором Архангельского областного суда от <Дата> по делу <№> Гриньков А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, Ролдугин П.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, Воронухин А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Принято решение о возврате законному владельцу Сарнавскому В.П. денежных средств в размере 1 960 000 руб., использовавшихся при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» и принадлежащих Сарнавскому В.П.

Передача Сарнавскому В.П. денежных средств в размере 1 960 000 руб. подтверждается квитанцией о выдаче вещественных доказательств из камеры хранения от <Дата> и распиской от <Дата>

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Доказательства того, что снятые ООО «ГК Архэковуд» в АО КБ «Россельхозбанк» в марте 2018 г. наличные денежные средства в размере 2 000 000 руб. были переданы Сарнавскому В.П., отсутствуют.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от <Дата> № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Первичные учетные документы, подтверждающие передачу ООО «ГК Архэковуд» Сарнавскому В.П. денежных средств, отсутствуют. Иные доказательства, подтверждающие совершение данной хозяйственной операции, также не представлены.

В п. 6.2 договора купли-продажи доли в уставном капитале от <Дата> отражено, что ООО «Холдинг Трейд», являющееся покупателем принадлежащей ответчику доли в уставном капитале ООО «ГК Архэковуд», заверяет, что ознакомилось с бухгалтерской отчетностью и со всеми документами общества, претензий к хозяйственной деятельности общества не имеет.

Из п. 6.2 договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГК Архэковуд» от <Дата>, заключенного между Сарнавским А.П. и ООО «ПромЛесТорг» и Березиным А.Н., по которому Сарнавский А.П. продал, а ООО «ПромЛесТорг» и Березин А.Н. купили долю в уставном капитале ООО «ГК Архэковуд» в размере 100 %, следует, что покупатели подтверждают, что на момент подписания договора продавцом предоставлена вся информация, сведения и документы, касающиеся деятельности общества, включая информацию и документы по финансовой деятельности общества, ее налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Претензий к продавцу в отношении деятельности общества, его обязательств у покупателей не имеется.

Приговором Архангельского областного суда от <Дата> установлено, что Сарнавский В.П. передавал денежные средства в рамках оперативно-розыскного мероприятия <Дата> и <Дата>

В приговоре Архангельского областного суда от <Дата> отражено, что свидетель Сарнавский В.П. в судебном заседании пояснил, что все деньги, которые он передавал в качестве взятки Воронухину А.В. в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» принадлежали лично ему.

Согласно информации Банка ВТБ (ПАО), Сарнавский В.П. <Дата> произвел снятие со своего банковского счета наличных денежных средств в размере 7 041 680 руб., то есть до передачи денежных средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Таким образом, перечисленными доказательствами подтверждается, что денежные средства, переданные Сарнавским В.П. при проведении оперативно-розыскного мероприятия, принадлежали Сарнавскому В.П., а не ООО «ГК Архэковуд».

Информация о приобретении ответчиком недвижимого имущества не свидетельствует об отсутствии у него денежных средств. Кроме того, из предоставленной Сарнавским Н.П. выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что государственная регистрация права собственности ответчика на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ..., участок <№>, произведена <Дата>, то есть до снятия ответчиком денежных средств в Банке ВТБ (ПАО).

Оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 1 960 000 руб. не имеется, в удовлетворении иска ООО «ГК Архэковуд» следует отказать.

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года.

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Срок исковой давности по требованию о взыскании денежных средств исчисляется с момента получения ответчиком денежных средств в соответствии с приговором суда.

По требованию о взыскании денежных средств в размере 20 000 руб. срок исковой давности на дату подачи иска (<Дата>) не истек, так как денежные средства получены ответчиком <Дата>

По требованию о взыскании денежных средств в размере 1 940 000 руб. срок исковой давности на дату подачи иска (<Дата>) истек, так как денежные средства получены ответчиком <Дата>

Расходы истца на оплату государственной пошлины с ответчика взысканию не подлежат в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, так как решение принято не в пользу истца.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

решил:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░ ░░░░░░░░░» (░░░ 2901277523) ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. (░░░░░░░ <№> <№>) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 960 000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 200 ░░░. ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                      ░.░. ░░░░░░░░░