Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-56/2023 (1-640/2022;) от 07.06.2022

    № 1- 56/2023

                              ПРИГОВОР

                      Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                                                                          31.03.2023 г.

       Судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга Марцинкевич Ю.В., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Фрунзенского    района С.-Петербурга Наумовой Ю.С.,        подсудимой Лапиной Л.Н., защитника - адвоката Иванова А.Н., представителя потерпевшего АО «ТНИИС» - ФИО29, при секретаре     Шаршавиной Д.Ю.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Лапина Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>,    гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, н/л детей не имеющей, пенсионера, генерального директора ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

                                                      УСТАНОВИЛ:

Лапина Л.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Лапина Л.Н., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30 марта 2016 г. по 29 июня 2016 г. похитили денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие акционерному обществу <данные изъяты> в сумме 1 329 300 рублей, при следующих обстоятельствах.

Лапина Л.Н., являясь на основании Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. и приказа от 12 ноября 2014 г. генеральным директором <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> наделенная в соответствии с Уставом <данные изъяты> утвержденным Решением единственного участника <данные изъяты> от 20 марта 2015 г. административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, обладающая правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе заключать сделки от его имени, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, в особо крупном размере, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, достоверно осознавая, что <данные изъяты> не имеет возможности приобрести оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, и в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, не позднее 30 марта 2016 г. посредством подачи заявки на участие в запросе котировок (вх. от 30.03.2016), сообщила заместителю генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО47 о наличии у <данные изъяты> возможности поставки необходимого оборудования, и предложила приобрести оборудование по выгодной цене, продемонстрировав при этом учредительные и бухгалтерские документы <данные изъяты> а с целью придания правдивости своих намерений продемонстрировала изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах заведомо подложные (фиктивные), якобы ранее исполненные договоры поставок аналогичного оборудования в адрес контрагентов <данные изъяты>, а именно: от 23 декабря 2013 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 813 693 рублей; от 10 апреля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 821 018 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 468 240 рублей; от 15 мая 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 540 410 рублей; от 09 июля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 616 835 рублей; от 16 июля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования, на сумму 668 100 рублей; от 10 ноября 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 1 372 735 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 496 826 рублей; от 11 марта 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 041 295 рублей; от 21 мая 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 1 089 635 рублей; от 12 августа 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 4 584 995 рублей; от 09 октября 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 715 815 рублей; от 21 ноября 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 3 411 091 рублей.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО21, будучи введенным в заблуждение Лапиной Л.Н. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые в действительности не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, а также, будучи заинтересованным в приобретении оборудования по выгодной цене, 22 апреля 2016 г. в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, подписал договор поставки от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., согласно которому, <данные изъяты> (Поставщик) обязуется поставить <данные изъяты> (Заказчику) оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании в срок не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, а Заказчик обязался принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей за счет средств, полученных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года», а также оплатить авансовый платеж в размере 70 % от цены указанной в Договоре, что составляет 1 329 300 рублей, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, на основании счета, выставленного Поставщиком в адрес Заказчика. После этого заместитель генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО21 посредством сети «Интернет» предоставил Лапиной Л.Н. и указанному неустановленному лицу вышеуказанный договор.

    22 апреля 2016 г. генеральный директор <данные изъяты> Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке товара, направила в адрес <данные изъяты> счет на оплату на сумму 1 329 300 рублей.

    17 июня 2016 г. Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью избежать уголовной ответственности за хищение денежных средств <данные изъяты> <данные изъяты> на основании решения совета учредителей <данные изъяты> от 17 июня 2016 г., назначили на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО4, а на основании приказа от 22 июня 2016 г., назначили на должность финансового директора <данные изъяты> Лапину Л.Н., наделив ее на основании приказа <данные изъяты> от 22 июня 2016 г. правом подписи в банковских и финансовых документах.

    29 июня 2016 г. сотрудники <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение Лапиной Л.Н. и неустановленным лицом, с расчетного счета , открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по платежному поручению и на основании счета на оплату от 22 апреля 2016 г., на расчетный счет <данные изъяты> открытый в Северо-Западном банке <данные изъяты> перечислили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, предназначенные для исполнения обязательств по договору поставки от 22 апреля 2016 г.

    Далее Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, денежными средствами в сумме 1 329 300 рублей, предназначенными для исполнения обязательств по договору поставки от 22 апреля 2016 г., распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по договору, перечислив 1 100 000 рублей,    согласно платежному поручению от 12 июля 2016 г. на расчетный счет , открытый в Северо-Западном банке <данные изъяты> по основанию «Перечисление на покупку «USD» на биржевых торгах на <данные изъяты> согласно поручению на покупку от 12/07/2016», в результате чего Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на биржевых торгах осуществили покупку 17 100 долларов США (USD) на вышеуказанную сумму. 18 июля 2016 г. Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислили указанные выше денежные средства в сумме 17 100 долларов США (USD) с расчетного счета <данные изъяты> , открытого в Северо-Западном банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет зарубежной компании <данные изъяты> <данные изъяты> регистрационный номер: , юридический адрес: <адрес>, <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

    В обоснование указанной финансовой операции, направленной на завладение похищенными денежными средствами, Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставили в банк заведомо ложный (фиктивный) контракт от 10 мая 2016 г., заключенный между <данные изъяты> <данные изъяты> - «Продавец» в лице представителя ФИО48 и <данные изъяты> - «Покупатель» в лице директора ФИО4, не являвшегося по состоянию на 10 мая 2016 г. генеральным директором Общества, на покупку «VAC-101P промышленной вакуумной духовки с насосом» на сумму 21 375 долларов США.

    После этого Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства по договору поставки от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не выполнили, в срок не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, то есть не позднее 16 ноября 2016 г., не поставили в адрес <данные изъяты> вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки, не выполнили шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, не провели инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, денежные средства не возвратили, похитив их, и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Лапина Л.Н., имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности осуществить поставку оборудования, в принятии на себя обязательств по поставке оборудования при заведомом отсутствии намерения их выполнить, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, в период времени с 30 марта 2016 г. по 29 июня 2016 г. совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 329 300 рублей, принадлежащих <данные изъяты> причинив материальный ущерб на сумму 1 329 300 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая Лапина Л.Н. в судебном заседании 21.03.2023 г. свою вину в совершении указанного преступления признала, указав, что изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения преступления соответствуют действительности. От дачи показаний по существу отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Показала также, что в содеянном она раскаивается, примет меры для возмещения ущерба <данные изъяты>

Будучи допрошенной ранее в судебном заседании свою вину в совершении мошеннических действий в отношении <данные изъяты> не признала и показала в целом следующее. В 2013 г. ей была создана компания <данные изъяты> которая в основном занималась установкой металлических дверей. В 2015 г. данная компания была переименована ей в <данные изъяты> и стала заниматься в основном установкой газовых счетчиков, а также счетчиков холодной и горячей воды. Она, подсудимая, являлась единственным учредителем данного ООО, генеральным директором и бухгалтером. Никаких сотрудников в штате компании не было. При выполнении заказов она нанимала стороннюю бригаду. К началу 2016 г. из-за ухудшения состояния здоровья, а также в связи с отсутствия заказов, она решила ликвидировать данную компанию. Однако один из ее знакомых, которого она ранее привлекала в качестве подсобного рабочего, ФИО49 предложил ей продолжить работу с тендерами, и пригласить для этой цели людей, которые этим занимались постоянно, предложив ей встретиться с его знакомыми ФИО50 и ФИО12. Она согласилась встретиться с ними. ФИО42 сообщили ей, что у них имеется возможность выигрывать хорошие тендеры, то есть тендеры с минусовыми затратами, на поставку высокоточного оборудования, но им для этого необходима компания, которая существует на рынке более 3-х лет, и предложили у нее выкупить <данные изъяты> Но сначала для этого им надо заработать деньги. Цену компании они не оговаривали. Она сама неофициально выяснила, сколько может стоить ее ООО, с положительной репутацией и уставным фондом 10 000 рублей, и выяснила, что 100 000 рублей. Она согласилась с их предложением играть тендеры и передала им в марте 2016 г. электронный ключ от тендера и банковский электронный ключ. Зачем она это сделала, сказать не может, была как в тумане. Она также оплатила услуги компании, которая подыскала им тендеры. Деньги передала ФИО42 через ФИО40 без оформления каких-либо документов. Кроме того, она также положила на счет компании <данные изъяты> свои личные 170 000 рублей тоже для оплаты тендеров. ФИО42 подали документы на тендер и выиграли тендер с <данные изъяты>. В апреле 2016 г. ФИО5 выкупил у нее 49 % уставного капитала - 4 900 рублей и стал вторым учредителем. После этого она передала им и все документы ООО, включая бухгалтерскую отчетность, базу данных ООО с контрактами. Сама она стала в ООО финансовым директором, но доступа к финансам не имела. Также она была и бухгалтером ООО, но ФИО42 наняли другого бухгалтера. В оформлении договора с <данные изъяты> она участия не принимала. Но ей известно, что ФИО4 ездил в Таганрог, и сотрудники НИИ приезжали в <адрес> в офис <данные изъяты> который ФИО42 арендовали на <адрес>. Кроме того, ФИО42 уговорили ее подписать «задним числом» ряд фиктивных договоров и актов о выполненных работах между <данные изъяты> и рядом компаний на поставку высокоточного оборудования, которые, как она узнала впоследствии были предоставлены <данные изъяты> и <данные изъяты>. Свои действия в этой части также объяснить не может. О приобретении валюты на поступившие от <данные изъяты> денежные средства в рамках договора поставки и о переводе денег за границу ей было известно, так как при совершении валютной сделки требовалось решение собрания учредителей. О не исполнении договора поставки с <данные изъяты> она узнала в конце 2016 г. по телефону от сотрудника <данные изъяты> Также ей известно, что с <данные изъяты> от ее имени также подписан договор на поставку оборудования, который не исполнен. В настоящее время имеются решения арбитражного суда о взыскании с <данные изъяты> причиненного ущерба. Еще до поступления сведений из Арбитражного суда, после звонка сотрудника <данные изъяты> она связалась с ФИО4 и сообщила ему об обращении <данные изъяты> в арбитражный суд. Последний пообещал ей урегулировать данный вопрос. В 2018 г. от него поступили денежные средства в размере 9 000 долларов США на транзитный счет <данные изъяты>. Но распорядиться ими невозможно до настоящего времени, в связи с отсутствием договора, в рамках которого возвращены деньги. После этого разговора ФИО4 отключил все телефоны. Ей известно, что он находится в США, уехал туда, с его слов, для закупки оборудования сразу после заключения контракта с <данные изъяты> В конце 2016 г. у нее ухудшилось состояние здоровья. В этот период она фактически работала только бухгалтером в <данные изъяты> которое располагалось рядом с ее домом. В мае 2017 г. у нее было диагностировано онкологическое заболевание. С июля 2017 г. она вновь стала ген.директором <данные изъяты>

Будучи допрошенный в ходе предварительного расследования также не признала свою вину в совершении указанного преступления, показав в целом следующее. В 2013 г. ей была создана компания <данные изъяты> которую в конце 2014 г. она переименовала в <данные изъяты> <данные изъяты> Учредителем <данные изъяты> была она единолично, а также являлась генеральным директором данной фирмы. Деятельность <данные изъяты> она осуществляла по месту своего жительства, либо по предварительной договоренности работала на территории заказчика. Основным видом деятельности <данные изъяты> являлось: установка металлических противопожарных дверей. После 2016 г. она стала заниматься и установкой газовых счетчиков, а также счетчиков горячей и холодной воды. В штат <данные изъяты> <данные изъяты> входила только она одна, других работников не было, то есть она была и единственным учредителем, генеральным директором и бухгалтером <данные изъяты> При выполнении каких-либо заказов она обращалась в аутсорсинговую компанию, которая предоставляла ей работников, необходимых для выполнения работ.

Примерно в конце 2015 г. у нее в качестве водопроводчика работал парень ФИО2, телефон (на тот момент) электронная почта <данные изъяты>, в программе «Скайп» он зарегистрирован как <данные изъяты> и <данные изъяты> В конце 2015 г. после выполнение работ по договору с <данные изъяты> в ходе разговора с ФИО11 она сообщила ему о своих планах прекратить деятельность ООО по состоянию здоровья. ФИО11 предложил ей еще поработать, поскольку она «играла тендеры» и выигрывала, и предложил «сыграть тендеры» на поставку различного оборудования, поскольку данный вид деятельности прибыльный, то есть заниматься поставкой различного оборудования. ФИО11 рассказал ей о своем знакомом ФИО5, который ищет компанию, которая может выйти на рынок серьезных тендеров, то есть ему была нужна компания с репутацией как у нее. Она согласилась на предложение ФИО11 и он познакомил ее с ФИО5 примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года. При их первой встрече с ФИО5 у нее в квартире, последний рассказал ей о том, что он работает в области поставок высокоточного оборудования, что сейчас появляются очень интересные тендеры, для поиска которых у него есть компании, но его личная компания игровых площадок не подходит для участия в тендерах по поставке оборудования, а ее компания <данные изъяты> подойдет для этого. Она согласилась с предложением ФИО5 и впоследствии он прислал ей по средствам сети «Интернет» данные лица, занимающегося поиском электронных торгов - тендеров на поставку высокоточных приборов, которым оказался ИП ФИО3, адрес: <адрес>. В январе 2016 г. она заключила договор с ИП ФИО3, согласно которому, он должен был подыскивать для <данные изъяты> тендеры на поставку высокоточного оборудования. Также она зарегистрировала <данные изъяты> на электронных площадках для проведения тендеров: <данные изъяты> и <данные изъяты>. После регистрации <данные изъяты> была выдана электронная подпись на ее имя, но находилась она у ФИО5. После чего, примерно в марте 2016 года, точной даты она не помнит, <данные изъяты> выиграло тендер на право заключения договора поставки оборудования для <данные изъяты> расположенного в <адрес>. После того как они выиграли тендер на заключение договора с <данные изъяты>, они по требованию <данные изъяты> направили им сканы документов, а именно: Устав <данные изъяты> свидетельство о регистрации, ИННН, выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерские балансы за 2014 и 2015 годы, разрешение на крупную сделку, сведения из реестра о наличии специалистов в <данные изъяты> для выполнения услуг по поставке оборудования, приказ о назначении Генерального директора <данные изъяты> в лице Лапиной Л.Н. Указанные документы она пересылала ФИО5, а он пересылал их в адрес <данные изъяты> при этом он работал с созданной им электронной почты <данные изъяты> После того, как сотрудники <данные изъяты> проверили представленные ими документы, они решили заключить с ними договор поставки. 23 апреля 2016 года в дневное время, точное время она не помнит, ей позвонил ФИО5 и сообщил ей, что они заключили договор от имени <данные изъяты> <данные изъяты> с <данные изъяты> на поставку оборудования, цена договора около 1 899 000 рублей. Согласно условиям договора, <данные изъяты> на основании выставленного <данные изъяты> счета, должно было осуществить авансовый платеж в размере 70 % от суммы договора, что составляет 1 329 300 рублей, поле осуществления платежа, в срок 140 суток, <данные изъяты> должно было осуществить поставку оборудования в адрес <данные изъяты> После подписания договора поставки ФИО5 направил в адрес <данные изъяты> счет на оплату авансового платежа. 29 июня 2016 г. на счет <данные изъяты> , открытый в Северо-Западном Банке <данные изъяты> в Санкт-Петербурге, от <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа по договору. Доступ к счету <данные изъяты>, на который поступили деньги из <данные изъяты> был только у нее, а у ФИО5 была электронная подпись для участия в торгах. После того, как деньги поступили на счет <данные изъяты> она 12 июля 2016 г. перевела их на транзитный счет для покупки валюты, а именно долларов США. Доллары США ей нужны были для того, чтобы купить у них высокоточное оборудование, которое необходимо было поставить в адрес <данные изъяты> 10 мая 2016 года между <данные изъяты> <данные изъяты> и американской компанией <данные изъяты> был заключен контракт на поставку оборудования - вакуумного сушильного шкафа «VAC-101H». При этом, в указанном контракте от 10 мая 2016 г. между <данные изъяты> и компанией <данные изъяты> генеральным директором <данные изъяты> был указан ФИО4, который является сыном ФИО5. Ее знакомство с ФИО4 состоялось примерно в январе 2016 г., познакомил их ФИО12. При этом ФИО12 пояснил, что в <адрес> у него бизнес по игровым площадкам, а для игры в тендерах на поставку высокоточного оборудования, нужно чтобы кто-то следил за исполнением контрактов американской компанией, через которую планировались поставки данного оборудования, чем может заниматься его сын ФИО4 Когда она перевела деньги, поступившие от <данные изъяты> в валюту, что составило 17 100 долларов США, 14 июля 2016 г. она перевела 17 100 рублей на счет компании <данные изъяты> После чего примерно в конце 2017 г., точной даты она не помнит, ей позвонил ФИО5, который пояснил, что от <данные изъяты> выставлено Арбитражное требование к <данные изъяты> по неисполнению условий договора поставки. При этом ФИО5 пояснил ей, чтобы она не пугалась, поскольку им ведутся переговоры и переписка с <данные изъяты> о неисполнении <данные изъяты> условий договора, поскольку поставка оборудования не осуществлена по обстоятельствам, не зависящим от <данные изъяты> поскольку из-за санкций, введенных в отношении РФ, из США не поступает необходимое оборудование. При этом она хочет дополнить, что в июне 2016 г. ФИО4 предъявил ей требование о том, чтобы он стал соучредителем и генеральным директором <данные изъяты> так как директор компании США <данные изъяты> требовал встречи с генеральным директором <данные изъяты>, поэтому в июне 2016 г. на основании решения учредителей (Лапиной Л.Н. и ФИО4), ФИО4 стал соучредителем с долей 49 % и генеральным директором <данные изъяты> С этой целью они ездили к нотариусу, офис которого расположен неподалеку от метро <адрес> в <адрес>, более точного адреса она не помнит. После того, как ФИО4 стал генеральным директором, она практически не занималась деятельностью <данные изъяты> по состоянию здоровья, поскольку плохо себя чувствовала. В июне 2017 г., точной даты она не помнит, у нее было диагностировано онкологическое заболевание. В начале августа 2017 г. она стала проходить курсы химиотерапии, через месяц после последнего курса терапии она была прооперирована, а затем через месяц, снова 4 курса химиотерапии с перерывом в 21 день между ними. Потом ей был назначен курс из 13-ти химиотерапий, но она смогла пройти только 4 курса, более ей не позволило состояние здоровья. В данный момент ей примерно в середине декабря 2020 года предстоит повторная операция. Таким образом, после июля 2016 г. она перестала осуществлять деятельность в <данные изъяты> и не связывалась с сотрудниками <данные изъяты>, всеми делами занимались ФИО42 ФИО4 и ФИО12, которые вели переписку и диалог с <данные изъяты>

Генеральным директором <данные изъяты> на момент подачи заявки на участие в котировочной сессии на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> являлась она, Лапина Л.Н.

Заявку (с прилагаемым пакетом документов) от имени <данные изъяты> на участие в котировочной сессии на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> подал ФИО5. Она пересылала ему либо человеку, о котором она говорила выше, который регистрировал их на торговой площадке, все документы.

Коммерческое предложение с наименованием оборудования, предполагаемого к поставке, а также техническое предложение на поставку оборудования, от имени <данные изъяты> при подаче заявки на участие в котировочной сессии на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> предоставлял ФИО5. Он даже присылал ей на электронную почту разнарядку со всеми ценами, доставка, и т.д.

Договор поставки от 22 апреля 2016 г. с <данные изъяты> от имени <данные изъяты> подписывался электронно, без нее. Электронный ключ она передала ФИО12 с ФИО4. В <адрес> она не была никогда.

До подписания договора поставки от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не осуществляло деятельность по поставке высокоточного оборудования. С <данные изъяты> это была первая сделка на поставку высокоточного оборудования. Потом была еще одна с Ленинградской АЭС. Больше не было таких сделок.

На момент подписания договора поставки <данные изъяты> от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> у <данные изъяты>» была возможность поставки в адрес заказчика необходимого оборудования, а именно вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> Они сначала узнали в <адрес> о наличии такой детали в <адрес>, о сроках поставки, и т.д.

Компания <адрес> <данные изъяты> о которой она упоминала выше, со слов ФИО5, не занимается производством вакуумных сушильных шкафов VAC-101P, данная компания занимается реализацией данной продукции.

В штате <данные изъяты> не имелось сотрудников, которые могли бы выполнить, согласно условиям договора поставки от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21, шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании. Но это и не требуется, поскольку завод изготовитель присылает своих специалистов. Они собирают и налаживают все. Поставку до <адрес> осуществляет сторона продавца, то есть компания <данные изъяты>, далее от <адрес> до заказчика (<адрес>), должны были осуществить они, то есть <данные изъяты> Работы по установке и пуско-наладке должны были выполнить работники завода-изготовителя. Ей не известно, работники какого завода изготовителя должны были выполнить работы по пуско-наладке и установке оборудования, связывались ли они с работниками завода-изготовителя, заключали ли соответствующий контракт. Она, Лапина Л.Н., не заключала контракта даже с <данные изъяты>. Этим занимались ФИО42 ФИО4 и ФИО12.

В представленных при подаче заявки на участие в котировочной сессии документах имеется копия Приказа от 12 ноября 2014 г. о вступлении в должность директора Общества «ЛенГазТорг» ее, Лапиной Л.Н., а также имеется Решение от 05 февраля 2015 г. единственного участника <данные изъяты> - Лапиной Л.Н. о переименовании <данные изъяты> в <данные изъяты> Противоречия в указанных документах обусловлены тем, что в решениях видимо перепутаны даты.

Несмотря на то, что среди представленных при подаче заявки на участие в котировочной сессии документов имеется копия договора от 21 ноября 2015 г. между <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> в лице директора ФИО51 на поставку Калибратора серии 5820 для поверки осциллографов, в указанный период времени она не знала ни ФИО52, ни ФИО53.

После предъявления ей документов, изъятых в <данные изъяты> Копия «Договора поставки от 21.11.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты>», содержащегося на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 17.01.2016 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 23.12.2013» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 14.01.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 27.02.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 31.03.2015 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 10.04.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 08.05.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 11.03.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 08.04.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 15.05.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта от 20.06.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты>» - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 28.04.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 16.07.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 09.07.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 21.05.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 12.08.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 10.11.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования от 09.10.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.», которые противоречат ее показаниям о переименование <данные изъяты> в <данные изъяты> только в 2015 году, в то время как среди предъявленных договоров имеются договора, заключенные от имени <данные изъяты> начиная с 2013 г., что до подписания договора с <данные изъяты> <данные изъяты> то есть до 22 апреля 2016 г., <данные изъяты> не осуществляло деятельность по поставке высокоточного оборудования, а только выполняло строительно-монтажные работы и установку счетчиков, в то время как, согласно предъявленным договорам, начиная с 2013 г., сначала показала, что она не помнит этих договоров поставок и ничего пояснить не может.

Затем уточнила, что договоры поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> ее попросил подготовить ФИО4, чтобы выиграть тендер на заключение договора с Ленинградской АЭС. Данные договоры являются фиктивными и были привязаны просто к суммам, поступившим в <данные изъяты> ранее от совершенно других компаний и по совершенно другим контрактам.

Полагает, что договоры поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> которые были изъяты в ходе расследования настоящего уголовного дела в <данные изъяты> в <адрес>, были посланы ФИО4 не только на Ленинградскую АЭС, но и в <данные изъяты> Но ей было сказано, что договоры нужны были для того, чтобы выиграть тендер с Ленинградской АЭС стоимостью 13 000 000 рублей.

Дату заключения договора между <данные изъяты> и Ленинградской АЭС она, Лапина Л.Н., не помнит, но это произошло после договора с <данные изъяты> то есть после 22 апреля 2016 г.

Диалога между ней и сотрудниками <данные изъяты> по факту неисполнения <данные изъяты> обязательств по договору поставки от 22 апреля 2016 г. фактически не было. Один раз ей позвонила девушка, которая представилась секретарем коммерческого отдела <данные изъяты> которая уведомила ее о том, что <данные изъяты> подало в Арбитражный суд на <данные изъяты> Она ответила ей, что она не в курсе, так как переписку с <данные изъяты> вели ФИО4 и ФИО12. Она попросила данную девушку переслать ей копию договора, чтобы она могла сделать что-то. Однако она ей отказала, и больше она ни с кем не разговаривала.

Денежными средствами в сумме 1 329 300 рублей, поступившими на счет <данные изъяты> от <данные изъяты>, она распорядилась следующим образом. Часть денег была потрачена на покупку валюты - долларов США в размере 17 100 долларов, которые были переведены на счет Американской компании по контракту, а часть суммы в размере около 156 000 рублей были сняты со счета <данные изъяты> за услуги по открытию и ведению валютного счета. Также были сняты со счета различные суммы на оплату электронной площадки в сумме около 80 000 рублей, оплаты за СМС оповещение и т.д.

Снова генеральным директором <данные изъяты> она стала 04 июля 2017 г.

До настоящего времени <данные изъяты> не исполнило обязательств перед <данные изъяты> так как, после того как из-за санкций стало невозможным поставить из Америки оборудование, американская компания на счет <данные изъяты> вернула лишь 9 000 долларов США, а остальную сумму 8 100 долларов США не вернула. Указанную сумму 9 000 долларов США она не смогла перевести в рубли, в связи с отказом банка в данном переводе в виду отсутствия оригинала договора с американской компанией <данные изъяты> <данные изъяты> который находится у ФИО4. 23 июля 2018 г. ФИО4 посредством электронной почты прислал ей лишь первый лист указанного договора с компанией <данные изъяты>

Мер для возврата сотрудниками компании <данные изъяты> остальных денежных средств на счет <данные изъяты> для исполнения обязательств перед <данные изъяты> она не принимала, так как у нее нет ни телефонов, ни адреса компании.

В период с 22 апреля 2016 г. по настоящее время на счете <данные изъяты> на какой-то момент были денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, достаточной для исполнения обязательств перед <данные изъяты> но тогда еще был срок 60-70 дней на исполнение договора, а потом никаких поступлений не было.

Подготовка по просьбе ФИО4 (согласно ее показаниям) фиктивных договоров поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не поставку высокоточного оборудования была вызвана необходимостью показать деятельность предприятия и выиграть тендер.

Она не может сказать, являлось ли предоставление фиктивных договоров о выполнении определенного вида услуг по поставке обязательным условием для участия в тендере и победе на торгах. Этот вопрос нужно задать ФИО4. Она ему пересылала только расчетные счета, то есть суммы, которые приходили на расчетный счет <данные изъяты> в период с 2013 г. по 2015 год, а он уже делал договоры. Также хочет дополнить, что она снимала деньги с расчетного, а не валютного счета <данные изъяты> причем это были деньги, внесенные ею наличными 14 марта 2016 г. на работу с тендерами и снимала она их только после возврата. Обращает внимание, что в период с 17 июня 2016 г. по 02 июня 2017 г., то есть на период действия договора с <данные изъяты> Генеральным директором <данные изъяты> являлся ФИО4 Фиктивные договоры и акты готовил ФИО5 и присылал ей на электронную почту <данные изъяты> <данные изъяты>. ( т.3 л.д. 164-166, 182-191, 221-223).

Помимо признания подсудимой своей вины в совершении указанного преступления, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты> - ФИО29 в судебном заседании, из которых в целом усматривается, что она с декабря 2010 г. работает юрисконсультом юридической службы <данные изъяты> В ее должностные обязанности входит: экспертиза договорных документов, составление претензий, ведение судебных и арбитражных дел, консультация сотрудников по вопросам права, разработка локальных нормативных актов. <данные изъяты> является оборонным предприятием, в связи с этим в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года» (далее ФЦП) их предприятию из Федерального бюджета были выделены денежные средства, которые надлежало расходовать в соответствии с проектной документацией, на конкретные мероприятия, такие как строительство, реконструкция, в том числе и покупка оборудования, необходимого для выполнения предприятием Государственного оборонного заказа. Выполнение указанной ФЦП было запланировано на несколько лет (этапов) и денежные средства выделялись поэтапно. Каждый год составлялся соответствующий договор, открывался отдельный счет, на который перечислялась конкретная сумма из Федерального бюджета в рамках ФЦП, которая в последствии списывалась в соответствии с программой. Примерно в марте 2016 г. с целью выполнения «Гособоронзаказов» их предприятию понадобилось приобрести оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., а также выполнить монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала по работе на оборудовании. В связи с этим, в марте 2016 г. их предприятием был организован конкурс на закупку необходимого <данные изъяты> оборудования. Участниками конкурса стали три предприятия: <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> Выбор был сделан в пользу <данные изъяты> которое предложило меньшую стоимость за оказание услуг по поставке необходимого оборудования. Отделом закупок <данные изъяты> был составлен соответствующий договор поставки и 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки , согласно которому, <данные изъяты> обязалось поставить <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала <данные изъяты> по работе на оборудовании. Цена договора составила 1 899 000 рублей, аванс - 1 329 300 рублей. Указанные денежные средства были получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от 22.04.2016 г. был подписан электронными подписями. Согласно условиям договора, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты>. 29.06.2016 г. <данные изъяты> произвело оплату авансового платежа по представленному счету <данные изъяты> на сумму 1 329 300 рублей. Однако <данные изъяты> свое обязательство не выполнило, и в срок, указанный в договоре, то есть не позднее 16.11.2016 г., не поставило <данные изъяты> указанный вакуумный сушильный шкаф, и, соответственно, также не выполнило шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование, не провело инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании. Впоследствии, точных дат она не помнит, юридической службой <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> направлялись претензионные письма о необходимости выполнения условий договора либо возврата денежных средств, перечисленных в качестве авансового платежа. Претензии были оставлены без ответа. Затем от имени директора <данные изъяты> ФИО4 неоднократно поступали гарантийные письма о переносах сроков исполнения условий договора и поставки оборудования по различным причинам, в основном о не исполнении обязательств другим поставщиком. Последнее гарантийное письмо поступило 08.08.2017 г. и содержало сведения о поставке оборудования в срок до 10.09.2017 г. Однако поставка вакуумного сушильного шкафа осуществлена так и не была. После чего в конце октябре 2017 г. <данные изъяты> обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании с <данные изъяты> денежных средств по данному договору, исковые требования были удовлетворены, решением Арбитражного суда города <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г. с <данные изъяты> были взыскана задолженность по договору поставки, неустойка, проценты и расходы по гос.пошлине. После вступления данного решения в законную силу и получения исполнительных документов она, ФИО29, общалась по телефону с подсудимой по поводу возврата денег. Лапина Л.Н. подтвердила факт неисполнения обязательств по договору поставки и обязалась выплатить задолженность по частям - 1 транш обещала заплатить в марте 2018 г. Однако до настоящего времени ущерб <данные изъяты> не возмещен. В рамках исполнительного производства судебные приставы не обнаружили денежные средства и имущество ООО <данные изъяты> По адресу ООО ни руководителей, ни сотрудников также обнаружено не было. В настоящее время в производстве <данные изъяты> <адрес> <адрес> имеется материал исполнительного производства в отношении <данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что она работает в <данные изъяты> в должности начальника отдела организации и проведения закупок, и их отдел в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» в марте 2016 г. проводил процедуру закупки оборудования - вакуумного сушильного шкафа «VAC-101P» 91 л., производства Японии. В котировочной сессии приняли участие 3 предприятия. <данные изъяты> был сделан выбор в пользу <данные изъяты> которое предложило меньшую стоимость за поставку данного оборудования. 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., был заключен договор поставки , согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. В 2018 г. от коллег ей стало известно, что <данные изъяты> договор не исполнило. ( т.2 л.д.215-218, 233-235);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что она в 2016 г. работала в <данные изъяты> в должности начальника бюро бухгалтерии, и ей известно, что по результатам котировочной сессии на покупку оборудования с целью выполнения «Гособоронзаказов» 22.04.2016 г. <данные изъяты> был заключен в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 договор поставки с <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование, стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от 22.04.2016 г. был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. Впоследствии им поступил из <данные изъяты> счет на оплату от 22.04.2016 г. по оплате авансового платежа по договору поставки от 22.04.2016 г. на сумму 1 329 300 рублей. 29.06.2016 г. <данные изъяты> с расчетного счета , открытого в <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> было произведено перечисление денежных средств в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа, что подтверждается платежным поручением от 29.06.2016 г. Впоследствии от коллег ей стало известно, что <данные изъяты> договор поставки от 22.04.2016 г. не исполнило. Все операции, в том числе и по переводу авансового платежа в адрес <данные изъяты>, согласно вышеуказанному договору поставки, осуществились посредствам системы «банк-клиент» на территории <данные изъяты> в <адрес>. (т.3 л.д.5-7);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он в 2016 г. работал в <данные изъяты> начальником бюро безопасности. Но на момент проведения котировочной сессии в марте 2016 г. на покупку <данные изъяты> сушильного шкафа VAC-101P для выполнения предприятием Гособоронзаказа бюро безопасности проверкой благонадежности контрагентов еще не занималось. По результатам котировочной сессии выбор был сделан в пользу <данные изъяты> находящегося в <адрес>, которое предложило наименьшую стоимость. После чего отделом закупок <данные изъяты> был подготовлен соответствующий договор поставки оборудования. 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки , согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены «Заказчиком» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, поставить оборудование в адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило в адрес <данные изъяты> счет на оплату на сумму 1 329 300 рублей, то есть на оплату авансового платежа, указанного в условиях договора. 29.06.2016 г. <данные изъяты> произвело оплату авансового платежа по данному счету согласно платежному поручению на общую сумму 1 329 300 рублей. <данные изъяты> должно было выполнить свое обязательство по договору, и не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, то есть не позднее 16.11.2016 г., поставить в адрес <данные изъяты> вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки. Вакуумный сушильный шкаф поставлен не был, и, соответственно, также не были выполнены монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, не проведен инструктаж персонала заказчика по работе на оборудование. Впоследствии юридической службой <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> дважды направлялись претензионные письма о необходимости выполнения условий договора либо возврата денежных средств в сумме 1 329 300 рублей, перечисленных на счет <данные изъяты> в качестве авансового платежа. После указанных претензий были получены гарантийные письма о переносах сроков исполнения условий договора и поставки оборудования по различным причинам. Подписаны данные письма были ФИО4 Также ему известно, что сотрудники <данные изъяты> неоднократно созванивались с сотрудниками <данные изъяты> а именно с Лапиной Л.Н., которая признавала факт неисполнения <данные изъяты> договорных обязательств и ссылалась на то, что их подвел поставщик. В конце октября 2017 г. их предприятием было подано исковое заявление о взыскании с <данные изъяты> денежных средств по договору в сумме 1 329 300 рублей, задолженности в сумме 91 152 рублей, неустойки в размере 91 152 рублей, процентов в размере 96 692 рублей 89 коп., гос.пошлины. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования <данные изъяты> были удовлетворены, и с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> было взыскано 1 329 300 рублей задолженности (по договору), 91 152 рубля неустойки, 96 692 рубля 89 копеек процентов и 28 171 рубль 44 копейки расходов по гос. пошлине. Кроме этого, предприятием было подано заявление в ФССП России о возбуждении исполнительного производства. Однако никаких денежных средств от <данные изъяты> получено не было. После чего ему, свидетелю, генеральным директором <данные изъяты> ФИО22 было поручено обратиться с заявление в полицию о привлечении Лапиной Л.Н. к уголовной ответственности, так как в течение нескольких лет она прекратила выходить на связи и ее доводы им показались несостоятельными. Он, как начальник бюро безопасности, в 2018 г. проверял <данные изъяты> <данные изъяты>, и компания была действующая. Однако вся переписка у них с указанной фирмой была только по электронной почте. Кроме того, общением по телефону с Лапиной Л.Н. занималась юрист <данные изъяты> ФИО29, которой Лапина Л.Н. неоднократно звонила. Однако затем на звонки с номера ФИО29 она перестала отвечать, и отвечала на звонки только с иных телефонов, с которых ей ранее не звонили. Они считают, что директор <данные изъяты> мошенническим путем завладела денежными средствами их предприятия и не поставила вакуумный сушильный шкаф, чем причинила им ущерб на сумму 1 329 300 рублей. (т.3 л.д.244-247);

        - показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности гл.бухгалтера <данные изъяты> которое является оборонным предприятием, и ему известно о том, что в марте 2016 г. с целью выполнения «Гособоронзаказов» их предприятию необходимо было приобрести вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., а также выполнить монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала по работе на оборудовании. В связи с этим, в марте 2016 г. была проведена котировочная сессия на закупку данного оборудования, и победителем стало <данные изъяты> 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки , согласно которому, <данные изъяты> обязалось поставить <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а <данные изъяты> принять и оплатить оборудование, стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. После чего в <данные изъяты> из <данные изъяты> поступил счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ об оплате авансового платежа по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета , открытого в дополнительном офисе «Центральный» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> было произведено перечисление денежных средств в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа согласно условиям вышеуказанного договора поставки, что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ Однако, до настоящего времени <данные изъяты> условия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ не исполнило, необходимое <данные изъяты> оборудование не поставило, денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, ранее перечисленные в качестве авансового платежа, не возвратило. Указанное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ об оплате в сумме 1 329 300 рублей в адрес ООО «ЛенГазТорг» по договору поставки направлялось в дополнительный офис «Центральный» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством системы «банк-клиент» из административного здания <данные изъяты> по адресу: <адрес>. (т.7 л.д. 101-104);

             - показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, из которых в целом усматривается, что подсудимая с 2012 г. до 2015 г. работала по совместительству бухгалтером в <данные изъяты> в котором он являлся учредителем и ген.директором. Фирма занималась поставкой и установкой тепло-электрооборудования. Указанная фирма была им закрыта в 2015 г. Лапина Л.Н., как бухгалтер, имела доступ к печатям ООО, к системе банк-клиент, а также имела ключ электронной подписи. В настоящее время он не помнит, имелись ли договорные отношения у его фирмы с <данные изъяты> Но если бы к ним обратилось <данные изъяты>, в котором Лапина Л.Н. являлась ген.директором, он бы данный факт запомнил. В ходе предварительного расследования следователем ему был предъявлен договор и два акта приема выполненных работ между его фирмой и <данные изъяты> в лице подсудимой. Данные документы он не подписывал и имеющаяся в них подпись даже не похожа на его подпись.

        - показаниями свидетеля ФИО20 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он примерно с 2011 г. по 2016 г. являлся директором <данные изъяты> основным видом деятельности которого являлось производством тротуарной плитки. Лапина Л.Н. в <данные изъяты> являлась бухгалтером и имела свободный доступ к первичным бухгалтерским документам и печати <данные изъяты> Представленные ему на обозрение договор от 15.05.2014, акт от 20.06.2014г., договор от 09.07.2014 г., акт от 31.08.2014 г., заключенные между <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> его в лице, он видит впервые, подписи в представленных документах от его имени выполнены не им, указанное в актах оборудование: генератор сигналов, генератор импульсов, осциллографы для производства плитки не нужно. Данное оборудование в <данные изъяты> не поступало, оплата с расчетного счета <данные изъяты> не производилась. Он думает, что данные документы изготовила Лапина Л.Н., так как имела доступ к печати и документам <данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, ему не знакомы, такую фамилию слышит впервые. ( т.5 л.д. 246-249);

         - показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он примерно с 2009 г. по декабрь 2016 г. являлся директором <данные изъяты> Организация осуществляла строительство и продажу деревянных домов. В <данные изъяты> бухгалтером являлась Лапина Л.Н., которая имела свободный доступ к первичной бухгалтерской документации и печати организации. По поводу представленных ему на обозрение договора от 27.02.2015 г., акта от 31.03.2015 г., заключенных между <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н. и им, как директором <данные изъяты> может сообщить, что данные документы он не подписывал, видит их впервые. Что такое прецизионный многофункциональный анализатор, указанный в акте от 31.03.2015 г., ему не известно. Данный договор в <данные изъяты> не поступал и для строительства домов не нужен. Думает, что данные документы изготовила Лапина Л.Н., так как имела доступ к печати и документам <данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, ему не знакомы. (т.6 л.д. 1-4);

        - показаниями свидетеля Свидетель №10 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он работает в должности технического директора <данные изъяты> с 09.11.2012 г. В его должностные обязанности входит определение общей концепции и целей развития предприятия в части поставок оборудования, разработка эффективных стратегий развития и основных разделов плана развития <данные изъяты> <данные изъяты> поставляет на рынок РФ продукцию производства фирмы ESPEC Corp., Япония, и отслеживает в открытых источниках конкурсные процедуры на поставку продукции ESPEC, для последующего участия в тендерах на поставку продукции ESPEC. <данные изъяты> приняла участие в запросе котировок (извещение от 22.03.2016 г.) путем подачи заявки через электронную торговую площадку <данные изъяты> Дата подачи заявки: 29.03.2016 г., сумма заявки 1.950.000,00 рублей, вкл. НДС 18%. <данные изъяты> является поставщиком оборудования ESPEC Corp., Япония, на рынок РФ и имеет опыт поставок продукции ESPEC иным заказчикам. В случае, если бы по результатам запроса котировок компания <данные изъяты> была признана победителем и заказчик заключил договор, то <данные изъяты> приобрел бы вакуумный сушильный шкаф VAC-101P напрямую у производителя ESPEC на условиях поставки FOB Kobe (Япония) по ориентировочной закупочной цене в 2016 г. в размере 1.567.000 японских йен (стоимость не включает доставку, таможенную очистку, сборы, НДС 18%, расходы на проведение работ и аттестации оборудования). <данные изъяты> не известно о наличии представительства ESPEC Corp., Япония, в РФ. По их данным поставка продукции ESPEC в РФ осуществляется через сеть дистрибьюторов. Также возможно приобретение данного оборудования и напрямую у производителя в Японии. Приобретение данного оборудования на территории США их организация в 2016 г. не рассматривала. Как правило для импорта из Японии и таможенного оформления в РФ данного оборудования необходимы следующие документы: инвойс и упаковочный лист производителя ESPEC, транспортная накладная, декларация соответствия ТР ТС на данное оборудование. О деятельности <данные изъяты> в сфере поставок оборудования фирмы ESPEC Corp ему ничего не известно. В 2016 г. приобрести вакуумный сушильный шкаф VAC-101P производства ESPEC Corp., Япония, в РФ за указанную сумму было возможным. Из их опыта поставок оборудования ESPEC для осуществления работ по шеф-монтажу, пуско-наладке, контрольного вакуумирование и инструктажа персонала не требуются какие-либо сертификаты (разрешения) от производителя ESPEC. (т.5 л.д.66-69);

        - показаниями свидетеля Свидетель №11 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он работает в должности коммерческого директора <данные изъяты> с 2017 г. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов для организации <данные изъяты>, управлением продажами и другое. В апреле 2016 г. <данные изъяты> (Заказчик) проводило тендер на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101 или его эквивалента. Способ закупки был определен как котировочная сессия в электронной форме. Тендерная документация была размещена Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок - <данные изъяты> Поскольку <данные изъяты> длительное время специализируется на поставках указанного оборудования, условия поставки, установленные компанией, были приемлемы для исполнения со стороны <данные изъяты>, поэтому компанией было принято решение о принятии участия в тендере и подана заявка участника по форме, установленной документацией. <данные изъяты> осуществляло и осуществляет до настоящего времени поставки оборудования данного производителя на территорию РФ. <данные изъяты> планировалась закупка оборудования непосредственно у производителя - <данные изъяты>., <адрес> На момент проведения тендера стоимость оборудования составляла ориентировочно 1 500 000 рублей без учета таможенных платежей, НДС 18%, стоимости доставки до Заказчика, предпродажной подготовки. Представительство данной фирмы в РФ отсутствует. В РФ есть лишь официальные дистрибьюторы, среди которых выступает и <данные изъяты> По имеющейся у <данные изъяты> информации в РФ производитель осуществляет поставки своего оборудования только через официальных дистрибьюторов. В этом случае официальные дистрибьюторы осуществляют поставку оборудования и обеспечивают его поддержку в гарантийный и послегарантийный периоды. Условия приобретения сторонними компаниями оборудования у производителя им не известны. Модель VAC-101 производится в Японии. По имеющейся информации закупка данной модели в США для поставки в РФ не возможна, да и не целесообразна, поскольку ведет к очень значительному ее удорожанию. При поставке оборудования иностранного производства необходимо оформление Декларации соответствия техническим регламентам таможенного союза для ввоза в РФ. У <данные изъяты> отсутствует какая-либо информация об <данные изъяты> <данные изъяты> не может ответить на данный вопрос в виду отсутствия информации о ценообразовании <данные изъяты>. <данные изъяты> сделало предложение с указанием цены, по которой было возможно осуществить поставку оборудования и осуществить выполнение сопутствующих работ в соответствии с условиями закупки, установленными Заказчиком. Если Заказчиком не устанавливается такое требование к выполнению работ, то указанные работы могут быть выполнены технически грамотным специалистом на основании руководства по эксплуатации оборудования. Инструктаж по работе на оборудовании может провести любой специалист, имеющий опыт работы с данным оборудованием. (т.5 л.д. 70-73);

        - показаниями свидетеля Свидетель №9 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он с 2012 г. по настоящее время является директором <данные изъяты> основным видом деятельности которого является спец. изделия для нужд учреждений ФСИН, МВД, ФСБ, Судебного департамента. В 2013 г. с <данные изъяты> имевшей ранее другое название, в лице директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки и монтажа металлических дверей в одном из объектов ФСИН. Выполнение заказа осуществлялось с систематическими задержками графика поставок и монтажа, изделия поставлялись недоукомплектованными, срывался срок сдачи объекта. Работы по договору в полном объеме выполнены не были, недостатки они устраняли за свой счет, собственными силами. Гарантийные обязательства по подписанным документам и выполненным работам исполнены не в полном объеме. Взыскание задолженности и устранение недостатков в судебном порядке с <данные изъяты> не производилось, в связи с тем, что Лапина Л.Н., по ее словам болела онкологическим заболеванием, и он знал, что получить с нее нечего. Заключение договора осуществлялось лично Лапиной Л.Н., и по выполнению условий договора он также общался с Лапиной Л.Н. ФИО4 и ФИО5 ему не знакомы, о таких людях слышит впервые. Документы по взаимоотношениям между <данные изъяты> и <данные изъяты> у него не сохранились. (т.5 л.д. 242-245);

         - заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО22 о наличии признаков преступления, связанных с хищением денежных средств, в действиях ген.директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н. от 12.05.2020 г. с приложением копий документов - договора от 22.04.2016 г, копии счета от 22.04.2016 г., копии платежного поручения от 29.06.2016 г., копии арбитражного суда от 27.12.2017 г., исполнительного листа, заявления о возбуждении ИП от 29.03.2018 г. ( т.1 л.д.7-8);

          - протоколом выемки с фототаблицей у представителя потерпевшего ФИО29 в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, документов по взаимоотношениям <данные изъяты> и <данные изъяты> а именно: сшива документов на 436 листах по котировочной сессии в электронной форме по договору от 22.04.2016 г.; а также платежного поручения от 29.06.2016 г., счета на оплату от 22.04.2016г., претензии от 24.05.2017 г., претензии от 17.08.2017 г., искового заявления от 16.10.2017 г., решения Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г., гарантийного письма от 26.01.2017 г., гарантийного письма от 11.04.2017 г., гарантийного письма от 08.08.2017 г. и гарантийного письма от 25.01.2018 г. на 19 л. (т.2 л.д. 229-234);

        - протоколом осмотра указанных документов на 455 листах с фототаблицей: документов по котировочной сессии - «Извещение о котировочной сессии в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; «Порядок проведения котировочной сессии»; «Техническое задание на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; «Проект договора»; «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки инструкция по формированию всех документов»; «Образец доверенности»; «Образец коммерческого предложения»; «Образец технического предложения на поставку оборудования»; Копия «Экспертного заключения о возможности открытого опубликования»; «Разъяснение от 25.03.2016 о разъяснении положений Извещения о котировочной сессии в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента (Извещение )»; «Уведомление о поступлении запроса на разъяснение положений документации извещения «Запрос на разъяснение »; «Извещение о проведении закупки (в редакции от 22.03.2016)»; «Извещение ЗК вх.»; «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме»; «Сопроводительное письмо от 26.04.2016»; «Лист согласования к договору от 22 апреля 2016 года на поставку вакуумного сушильного шкафа»; «Договор поставки от 22 апреля 2016 года»; «Протокол ЗК (вх.)»; «Информационная карта плана-графика проведения процедуры котировочной сессии в электронной форме»; «План-графика проведения процедуры котировочной сессии в электронной форме на право заключении договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; Копия «Приказа о проведении закупок от 17 марта 2016 года»; «Заявка на проведение закупки от 31 июля 2015 года»; «Техническое задание на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или аналога»; документов, поданных для участия в котировочной сессии <данные изъяты> <данные изъяты> документов, поданных и предоставленных <данные изъяты> - «Заявка на участие в запросе котировок (вх. )»; Копия «Котировочной заявки на участие в котировочной сессии » от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Коммерческого предложения <данные изъяты> от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Приложения к коммерческом предложению <данные изъяты> от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Декларации соответствия участника требованиям установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от имени директора <данные изъяты> <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Информации об участнике аукциона в электронной форме - юридическом лице <данные изъяты> Копия «Выписки из ЕГРЮЛ <данные изъяты> Копия «Приказа от 12.11.2014 <данные изъяты> Копия «Решения от 12.11.2014 Учредителя <данные изъяты>»»; Копия «Решения единственного учредителя от 22.09.2013 <данные изъяты> Копия «Приказа от 12.11.2014 <данные изъяты> Копия «Решения от 29.01.2016 Единственного учредителя <данные изъяты> Копия «Решения от 26.02.2015 Единственного участника <данные изъяты>»; Копия «Сведений о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных) <данные изъяты>»; Копия «Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения <данные изъяты>»»; Копия «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>»»; Копия «Свидетельства о государственной регистрации <данные изъяты>»»; Копия «Решения единственного учредителя от 22.09.2013 <данные изъяты>»»; Копия «Устава <данные изъяты>»»; Копия «Устава <данные изъяты>»; Реквизиты <данные изъяты>»»; Копия «Сертификата соответствия аудитора Лапина Л.Н.»; Копия «Сертификата соответствии <данные изъяты>»; Копия «Сертификата на оборудование»; Копия «Договора поставки от 21.11.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты> Копия «Акта от 17.01.2016 о приемке выполненных работ»; Копия «Договора на поставку оборудования от 23.12.2013»; Копия «Акта от 14.01.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> Копия «Договора на поставку оборудования от 27.02.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта от 31.03.2015 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 10.04.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта от 08.05.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 11.03.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта от 08.04.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты> <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 15.05.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта от 20.06.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 28.04.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 16.07.2014 между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 09.07.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 21.05.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 12.08.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 10.11.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования от 09.10.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; «Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Квитанция о приеме налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Подтверждение даты отправки»; «Квитанция о приеме налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты> <данные изъяты>»»; «Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 31.12.2014»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за октябрь 2013 - декабрь 2014»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты> <данные изъяты>» на 31.03.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - март 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса ООО <данные изъяты>» на 30.06.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - июнь 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 30.09.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - сентябрь 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 31.12.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты> <данные изъяты>» за январь – декабрь 2015»; «Претензия <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 24.05.2017»; «Претензия <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 17.08.2017»; «Исковое заявление <данные изъяты> к <данные изъяты> от 16.10.2017»; «Расчет неустойки по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами <данные изъяты> по договору поставки от 22.04.2016»; «Решение Арбитражного суда <адрес> от 27.12.2017 по делу по иску <данные изъяты> к <данные изъяты> по договору поставки от 22.04.2016»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 26.01.2017»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 11.04.2017» по договору поставки от 22.04.2016»; «Отчет о доставке электронного письма; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 25.01.2018»; «Отчет о доставке электронного письма»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 08.08.2017»; «Счет на оплату <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> от 22.04.2016»; «Платежное поручение от 29.06.2016». ( т.3 л.д. 58-71);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выше документов на 455 л. (т.3 л.д.72-79);

        - протоколом обыска в жилище у Лапиной Л.Н. по адресу: <адрес> в ходе которого были обнаружены и изъяты: договор от 28.01.2015 г., заявление на изготовление ключа электронной подписи, доверенность, лист с черновыми записями, доверенность № 78 АБ 1072257 от 25.06.2016 г., договор от 24.06.2016 г. и флеш-карта с документами. ( т.3 л.д.23-26);

        - протоколом осмотра указанных документов и документов в различных файлах на флеш-карте <данные изъяты> с фототаблицей, в том числе договора с <данные изъяты> Соглашения об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 24.06.2016 г. с подписями Лапиной Л.Н. и ФИО4, в том числе об установлении порядка распределения прибыли между ними, полученной по контракту от 22.04.2016 г. с <данные изъяты> - Лапиной Л.Н. - 40%, ФИО4 - 60 %; Доверенности серии 7 от 25.06.2016 г., выданной ФИО4 Лапиной Л.Н. на право предоставления интересов <данные изъяты>»; договора от 28.01.2015 на изготовление и обслуживание сертификатов ключей проверки электронных подписей, приложения к Договору от 28.01.2015, заявления на изготовление указанных ключей; Доверенности на 1 л. без номера и даты, с подписью ген.директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н., которой она уполномочивает <данные изъяты> представлять интересы <данные изъяты> в закупках; Бланка «Акта сверки взаимных расчетов за период с 23.11.2016 - 12.05.2016 между <данные изъяты> и <данные изъяты>», с рукописными (черновыми) записями на обороте в виде букв и цифр среди которых имеется запись следующего содержания - <данные изъяты> от 22.04.16 договора с <данные изъяты>, сведениями о наличии исполнительных документов в отношении ФИО5, в том числе, задолженности по кредитным платежам на в размере более 17 миллионов рублей. (т.3 л.д. 80-134);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выше документов на 11 л. и флеш-карты с файлами. (т.3 л.д.135-136);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - диска с выпиской по счету <данные изъяты> , полученного из <данные изъяты> «Новикомбанк» по запросу о предоставлении информации, из которого усматривается, что 29.06.2016 г. на основании платежного поручения от 29.06.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> , открытый в <данные изъяты>, были перечислены денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, с назначением платежа: «В рамках ФЦП ОПК. Согласно счету от 22.04.2016. Авансовый платеж по договору поставки от 22.04.2016 в размере 70% за сушильный шкаф, в том числе НДС (18%) - 202774-58». ( т.3 л.д. 237, 240-242);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выписок по счету <данные изъяты> на диске (т.3 л.д.243);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей - выписки по операциям на счете <данные изъяты> за период с 22 июня 2016 г. по 01 февраля 2021 г. на 2 листах, выписки по операциям на счете <данные изъяты> за период с 22 июня 2016 г. по 01 февраля 2021 г. на 9 листах, полученных из <данные изъяты> по запросу о предоставлении информации, из которых усматривается, что 29.06.2016 г. на счет <данные изъяты> со счета <данные изъяты> <данные изъяты> , открытого в <данные изъяты> поступили 1 329 300 рублей, назначение платежа - в рамках ФЦП ОПК, согласно счету от 22.04.2016 г. авансовый платеж по договору поставки от 22.04.2016 г. в размере 70% за сушильный шкаф, в т.ч. НДС (18%) - 202774-58. 12.07.2016 г. с указанного счета <данные изъяты> на счет перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, назначение платежа - перечисление на покупку USD на биржевых торгах на <данные изъяты>» согласно поручению от 12.07.2016 г. 12.07.2016 г. на указанный счет <данные изъяты> со счета поступили денежные средства в сумме 7 652 рубля, назначение платежа - возврат остатков средств после покупки USD на биржевых торгах <данные изъяты> согласно поручению от 12.07.2016 г. 12.07.2016 г. на счет <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 17 100 долларов США с указанием в графе «Назначение платежа» - покупка валюты согласно поручению от 12.07.2016 г. <данные изъяты>. 18.07.2016 г. указанные денежные средства в сумме 17 100 долларов США со счета <данные изъяты>» были перечислены на счет , с указанием в графе «Назначение платежа» - (т.3 л.д.239, т.4 л.д. 194-218)

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выписок по операциям <данные изъяты>» на счетах <данные изъяты> (т.4 л.д.219-220);

        - протоколом выемки с фототаблицей в помещении МИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> регистрационного дела <данные изъяты> в двух томах (т. 1 на 36 л., т.2 на 110 л.). ( т.5 л.д. 44-54);

        - протоколом выемки в помещении МИФНС России по <данные изъяты> по адресу: <адрес>, актов выездных и камеральных проверок и принятых по ним решений, сведений об открытых/закрытых счетах <данные изъяты> на диске. ( т.5 л.д. 56-60);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - регистрационного дела <данные изъяты>», изъятого в МИФНС России по <адрес>, и актов выездных и камеральных проверок и принятых по ним решений, сведений об открытых/закрытых счетах <данные изъяты> на диске, изъятых в МИФНС России по <данные изъяты>, из которых в том числе усматривается, что Лапина Л.Н., являясь единственным учредителем, учредила <данные изъяты> 22.09.2013 г., и является его генеральным директором; 05.02.2013 г., являясь единственным учредителем данного ООО, приняла решение об изменении наименования общества на <данные изъяты>; что 09.06.2016 г. ФИО4 обратился с заявлением о регистрации изменений в сведения о юр.лице <данные изъяты> в части ген.директора ООО, которым является ФИО4; что ДД.ММ.ГГГГ Лапина Л.Н.    обратилась с заявлением о регистрации изменений в сведения о юр.лице <данные изъяты> в части ген.директора ООО, которым является Лапина Л.Н.; что решением арбитражного суда <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г. с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> было взыскано 1 329 930 рублей задолженности, 91 152 рублей неустойки, 96 692 рублей 89 коп. процентов, 28 171 рубля 44 коп. расходов по гос.пошлине; что <данные изъяты> <данные изъяты> имело расчетный и депозитный счета в Банке <данные изъяты> расчетный в <данные изъяты> расчетный и текущий в <данные изъяты> (т.5 л.д.133-157);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных регистрационных дел <данные изъяты> на 36 л., на 110 л., CD-диска ( т.5 л.д.158-159);

         - протоколом выемки в банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> диска со сведениями о движении денежных средств по счетам , <данные изъяты> ( т.5 л.д. 167-172);

       - протоколом выемки в Северо-Западном банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> справки о наличии счетов в банке; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; платежного поручения от 12 июля 2016 г.; справки о валютных операциях <данные изъяты> от 14 июля 2016 года; копии договора от 10 мая 2016 года; копии контракта (сontract) от 10 мая 2016 года на английском языке на CD-диске белого цвета с пояснительной надписью. ( т.6 л.д. 138-141);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - диска и CD-диска , полученных в <данные изъяты> со сведениями о движении денежных средств по счетам , <данные изъяты>», из которых усматривается, что от <данные изъяты> счет поступили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, назначение платежа - «в рамках ФЦП ОПК согласно счета от 22 апреля 2016 г. авансовый платеж по договору поставки от 22 апреля 2016 г. в размере 70% за сушильный шкаф, в т.ч. НДС (18%) - 202774-58; что 12 июля 2016 г. с указанного счета <данные изъяты> на счет перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, назначение платежа - перечисление на покупку USD на биржевых торгах на <данные изъяты> согласно поручению от 12 июля 2016 г.; что 12 июля 2016 г. на указанный счет <данные изъяты> со счета поступили денежные средства в сумме 7 652 рубля, назначение платежа - возврат остатков средств после покупки USD на биржевых торгах <данные изъяты> согласно поручению от 12 июля 2016 г.; что 12 июля 2016 г. на счет <данные изъяты> поступили денежная средства в сумме 17 100 долларов США с указанием в графе «Назначение платежа» - покупка валюты согласно поручению от 12 июля 2016 г. <данные изъяты> что 18 июля 2016 г. указанные денежные средства в сумме 17 100 долларов США со счета <данные изъяты> были перечислены на счет , с указанием в графе «Назначение платежа» - что имеются сведения о расходовании поступивших от <данные изъяты> денежных средств на нужды, не связанные с исполнением <данные изъяты> договорных обязательств с <данные изъяты>, в том числе на закрытие кредитных обязательств Лапиной Л.Н. как физического лица - 30.06.2016 г. со счета <данные изъяты> на счет Лапиной Л.Н. в ФАКБ «Российский Капитал» были перечислены 13 696,71, назначение платежа - оплата по кредитному договору от 30.05.2016 г., - 29.07.2016 г. со счета <данные изъяты> на счет Лапиной Л.Н. в ФАКБ «Российский Капитал» были перечислены 13 696,71 рублей назначение платежа - оплата по кредитному договору от 30.05.2016 г., а также в такой же сумме 13 696,71 рублей    19.08.2016 г. был осуществлен перевод денежных средств на счет <данные изъяты> в <данные изъяты> ( т.5 л.д. 173-214);

         - протоколом осмотра документов, полученных в <данные изъяты> с фототаблицей - справки о наличии счетов в банке, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; платежного поручения от 12 июля 2016 г.; справки о валютных операциях <данные изъяты> от 14 июля 2016 г.; копии договора от 10 мая 2016 г.; копии контракта (сontract) от 10 мая 2016 г. на английском языке, CD-диска с информацией по валютному контролю <данные изъяты> <данные изъяты> ИНН ». ( т.6 л.д. 224-250, т.7 л.д. 1-3);

        - справкой об исследовании документов <данные изъяты> от 04 марта 2020 г. - выписки по операциям на счете <данные изъяты>» за период с 01.01.2015 г. по 08.12.2019 г., представленной <данные изъяты> из которой усматривается, что 29.06.2016 г. от <данные изъяты>», ИНН , платежным поручением с назначением платежа «В рамках ФЦП ОПК. Согласно счету от 22.04.2016 авансовый платеж по договору поставки от 24.04.2016 в размере 70% за сушильный шкаф, в том числе НДС (18%) 202774-58», перечислено 1 329 300 рублей.

Остаток денежных средств, на расчетном счете <данные изъяты> ИНН , открытом в <данные изъяты>, по состоянию на 28.06.2016 составлял 6 629, 13 рублей.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты> ИНН , открытый в <данные изъяты> от <данные изъяты>» ИНН в сумме 1 329 300 рублей и имеющиеся на расчетном счете денежные средства (входящий остаток на начало дня 29.06.2016 г. - 6 629,13 рублей) в общей сумме 1 335 929, 13 рублей, израсходованы на нужды, не связанные с исполнением договора.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты>», ИНН , открытый в <данные изъяты> (кроме денежных средств, поступивших от <данные изъяты> ИНН ), в период с 29.06.2016 г. по 08.12.2019 г. составляет 13 446 625, 01 рублей.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> (валютный счет), представленной <данные изъяты> установлено, что за период с 12.07.2016 г. (дата первой операции по счету) по 18.07.2016 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет поступило 17 100 долларов.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> (валютный счет), представленной <данные изъяты> установлено, что за период с 03.07.2018 г. (дата первой операции по счету) по 07.12.2019 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет поступило 9 000 долларов.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> , представленной <данные изъяты>, за период с 29.06.2016 г. по 30.11.2017 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет от контрагентов <данные изъяты> <данные изъяты> поступило 6 199 765,36 рублей.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> (расчетный счет), представленной <данные изъяты>, установлено, что движение денежных средств по счету с 04.05.2016 г. прекращено в связи с закрытием счета.

Списание денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», ИНН , , , , открытых в <данные изъяты> , открытого в <данные изъяты> , открытого в <данные изъяты> на исполнение договорных отношений с <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> не производилось.

         Возврат денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», ИНН , , , , открытых в <данные изъяты> , открытого в <данные изъяты> , открытого в <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> не производился. ( т.1 л.д. 105-117);

        - сведениями <данные изъяты> исх. от 16.08.2021 г. об осуществлении входа <данные изъяты> (ИНН ) на <данные изъяты> и заключении договора с помощью электронной подписи пользователя Лапиной Л.Н. (т.5 л.д. 81-84);

        - письмом Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС РФ исх. от 26.08.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> (ИНН ), а также гражданами Лапиной Л.Н. и ФИО4 в период с 01 апреля 2015 г. по 23 сентября 2021 г. операции по таможенному декларированию товаров, не осуществлялись. ( т.5 л.д.219);

        - письмом Южного таможенного управления ФТС РФ исх. от 08.09.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> (ИНН ), а также гражданами Лапиной Л.Н. и ФИО4 в период с 01 апреля 2015 г. по 23 сентября 2021 г. таможенное декларирование товаров в регионе деятельности Южного таможенного управления не осуществляли и не выступали в качестве отправителей, получателей товара, декларантов или лиц, ответственных за финансовое регулирование. Факты совершения таможенных операций в отношении транспортных средств, перемещаемых указанными лицами, не зафиксированы. ( т.5 л.д.222);

        - письмом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ исх. от 31.08.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> в период с 2015 г. по настоящее время с исковыми требованиями в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) не обращалось. ( т.5 л.д.225);

          - документами, представленными Лапиной Л.Н. и ее защитником - Приказом от 12.11.2014 г. о вступлении Лапиной Л.Н. в должность директора <данные изъяты> с 12.11.2014 г.; Решением Совета учредителей <данные изъяты> от 17.07.2016 г. о назначении на должность ген.директора ФИО4; Приказом от 22.06.2016 г. о назначении на должность финансового директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н. с 22.06.2016 г.; Приказом от 22.06.2016 г. о наделении финансового директора Лапиной Л.Н. правом подписи в банковских финансовых документах с 22.06.2016 г.; листом записи Единого гос.реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 17.06.2016 г. о назначении ФИО4 ген.директором <данные изъяты> и прекращении полномочий Лапиной Л.Н.; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> от 22.07.2016 г., из которой усматривается, что ген.директором ООО является ФИО4, учредителями ООО ФИО4 с 04.07.2016 г. и Лапина Л.Н. с 04.07.2016 г.; 1 листом контракта от 10.05.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; контрактом от 15.05.2017 г. между <данные изъяты> <данные изъяты>) на покупку измерительного и лабораторного оборудования; Гарантийным письмом от 25.01.2018 г. за подписью ген.директора <данные изъяты> в <данные изъяты>» со ссылкой о невозможности поставки оборудования, в связи с дополнительным пакетом санкций с августа 2017 г., и о возврате авансового платежа до 20.03.2018 г. - в течение 60 дней после расторжения контракта - даты вступления в силу решения арбитражного суда 27.01.2018 г. денежных средств в течение 60 дней;     ( т.1 л.д. 94, 95,96,97, т.3 л.д. 196-215);

          - копией постановления о розыске подозреваемого ФИО5 от 21.07.2017 г., из которого усматривается, что в отношении последнего было возбуждено уголовное дело 01.06.2017 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ст.ст.33 ч.5, 159.1 УК РФ (т.4 л.д. 231-236);

         - копиями документов по валютным операциям <данные изъяты> представленными суду Управлением внутрибанковской безопасности <данные изъяты> исследованными в судебном заседании, со сведениями о валютных операциях от 03.07. и 06.07.2018 г. на суммы 4 000 и 5 000 долларов США, от 16.07.2016 г. на сумму 17 100 долларов США, контрактом от 10.05.2016 г.

       Оценивая собранные по уголовному делу доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, относимыми, достаточными, полученными без нарушений требований уголовно-процессуального закона, а вину подсудимой нашедшей свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, прежде всего, показаниями самой подсудимой в судебном заседании 21.03.2023 г., подтвердившей обстоятельства совершения ей мошеннических действий, указанных в обвинительном заключении, а также частично ее показаниями в ходе предварительного расследования и первоначальными показаниями в судебном заседании о деятельности <данные изъяты> и фактических обстоятельствах заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа; показаниями представителя потерпевшего ФИО29 и свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8 об обстоятельствах заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа с <данные изъяты>» в 2016 г. и его не исполнении до настоящего времени, а также не исполнения решения арбитражного суда; показаниями свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11 о возможности поставки в РФ продукции фирмы <данные изъяты>, <адрес> напрямую через производителя и об иной стоимости данного оборудования в случае его поставки через <адрес>; показаниями свидетелей ФИО20, Свидетель №2, Свидетель №4 об отсутствии каких-либо договорных отношений с <данные изъяты> в 2013-2015 г.г. и о поддельности предъявленных договоров между их компаниями <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> а также актов выполненных работ; договорами и актами выполненных работ между <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты>; договором поставки от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> документами о перечислении <данные изъяты>» денежных средств в сумме 1 329 300 рублей <данные изъяты> документами о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> в том числе о покупке валюты, о перечислении валютных денежных средств, о перечислении денежных средств, поступивших от <данные изъяты> на погашение кредитных обязательств Лапина Л.Н., о возврате валютных средств от иной компании в рамках иного контракта, и иными    приведенными выше доказательствами.

Указанные доказательства согласуются между собой и взаимно подтверждают друг друга, сомнений в своей достоверности у суда не вызывают.

Кроме того, в ходе судебного заседания также были допрошены свидетели стороны защиты. Так из показаний свидетеля ФИО23 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, в целом усматривается, что она работает в управлении внутрибанковской безопасности <данные изъяты> и проверяла информацию об источнике происхождения денежных средств на счете <данные изъяты>». По осуществлению валютных операций за 2016 г. по счету <данные изъяты> <данные изъяты> по данным систем «<данные изъяты> может сказать следующее. 12.07.2016 г. <данные изъяты>» в лице Лапина Л.Н. в электронном виде было дано поручение о покупке валюты на сумму 17 100 долларов США - в рублевой эквиваленте 1 080 201, 87 руб. 14.07.2016 г. указанные денежные средства, в соответствии с договором о дистанционном банковском обслуживании, в полном объеме были переведены с назначением платежа через банк <адрес>, <адрес> на счет организации <данные изъяты> <данные изъяты> Согласно сети интернет, данная компания специализируется на перевозках удобрения и нефтепродуктов. Перевод был осуществлен в соответствии с заключенным договором от 10.05.2016 г. между <данные изъяты> в лице ФИО55 ФИО56 и <данные изъяты> в лице ФИО4, без оформления паспорта сделки, так как сумма контракта составляла менее 50 000 долларов США. По операциям за 2018 г. следует, что 03.07.2018 г., 06.07.2018 г. на счет <данные изъяты> были совершены операции по переводу денежных средств соответственно в суммах 4 000 долларов США ( 252 557, 60 руб.), 5 000 долларов США ( 316 302, 00 руб.) от организации, находящейся на территории <адрес>: «<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> назначение платежей - «перевод средств - возврат средств в соответствии с контрактом ». Документов по операциям нет, в связи с тем, что оплата производилась зарубежным банком. (т. 6 л.д.134 -136).

Из показаний свидетелей стороны защиты Свидетель №1, Свидетель №14, ФИО25 - сотрудников ЛАЭС в судебном заседании, в целом усматривается, что 26.05.2016 г. между <данные изъяты>в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> по итогам конкурса был заключен договор поставки лабораторного оборудования. При этом переписка в рамках данного договора поставки велась от имени <данные изъяты> Лапиной Л.Н. и ФИО42. Поставка оборудования <данные изъяты> была проведена с нарушением срока его поставки, поставленное оборудование было полностью не укомплектовано и не имело свидетельства поверки. До настоящего времени <данные изъяты> вопросы с документами и полной укомплектацией оборудования не решены, и поставленное оборудование <данные изъяты> до настоящего времени не используется.

Кроме того, судом по ходатайству стороны защиты также в качестве дополнительного свидетеля была допрошена ФИО26 - сотрудник отдела валютного контроля <данные изъяты> из показаний которой в целом усматривается, что денежные средства в размере 4 000 и 5000 долларов на р/с <данные изъяты> поступили из <данные изъяты>, из <данные изъяты>, 03.07. и 06.07.2018 г. как возврат денежных средств по контракту от компании <данные изъяты> 17 100 долларов США в июле 2016 г. были перечислены <данные изъяты> другой компании и по другому контракту , через банк в <данные изъяты>

По мнению суда, показания свидетелей ФИО23 и ФИО26 в совокупности с иными выше приведенными доказательствами по делу подтверждают вину Лапина Л.Н. в совершении преступления, так как содержат сведения об обстоятельствах совершения <данные изъяты> валютной сделки в июле 2016 г. и возврата денежных средств на р/с <данные изъяты> в сумме 9 000 долларов США в 2018 г. в рамках иного контракта. Показания свидетелей - сотрудников <данные изъяты>    не свидетельствуют об отсутствии в действиях Лапиной Л.Н. состава преступления в отношении денежных средств <данные изъяты> а также безусловно не подтверждают, с учетом невозможности использования ЛАЭС поставленного оборудования до настоящего времени, факт заведомого намерения выполнить <данные изъяты> взятые на себя обязательства и факт ведения добросовестной предпринимательской деятельности в сфере поставки высокоточного оборудования.

Показания свидетеля стороны защиты Свидетель №17 в с/з 18.01.2023 г., показания свидетеля стороны защиты Свидетель №13, оглашенные на основании ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании 18.01.2023 г., показания свидетеля стороны защиты Свидетель №16, оглашенные на основании ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании 18.01.2023 г., не содержат никаких сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельствах, имеющих значение для данного уголовного дела, в связи с чем, суд признает их не относимыми, и исключает из числа доказательств по делу.

Показания подсудимой в ходе предварительного расследования и ее первоначальные показания в судебном заседании о том, что она фактически не имела отношения к заключению договора поставки с <данные изъяты> и его не исполнению, и сама была введена в заблуждение ФИО5 и его сыном ФИО4, суд оценивает критически, полагая, что они обусловлены желанием последней избежать уголовной ответственности за содеянное. Указанные показания опровергаются как последующими показаниями в суде самой подсудимой, так и совокупностью приведенных выше доказательств.

        При этом, суд учитывает, что подсудимая, и отрицая свою вину в совершении мошеннических действий в отношении денежных средств <данные изъяты>», тем не менее подтвердила, что ранее <данные изъяты> никогда не занималось поставкой высокоточного оборудования, не имело специалистов для пуско-наладочных работ такого оборудования и вообще не имело штата сотрудников, к началу 2016 г. фактически прекратило деятельность из-за отсутствия заказов, в связи с чем, она собиралась ликвидировать ООО; что она согласилась с предложением ФИО5 «играть» тендеры; что именно она подала документы на участие котировочной сессии на поставку вакуумного сушильного шкафа производства Японии для <данные изъяты>, оплатила услуги компании по подбору тендера, передала ключ электронной подписи ФИО4; подготовила несколько фиктивных договоров о поставках высокоточного оборудования и актов о выполненных работах в период с 2013 г. по 2015 г. <данные изъяты> иным организациям; ввела в состав учредителей <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО4; что только она имела доступ к р/с <данные изъяты> на момент поступления денег от <данные изъяты> что она дала согласие на совершение валютной сделки 12.07.2016 г.; перевала деньги <данные изъяты> на транзитный счет для покупки валюты, а затем на счет компании <данные изъяты>

Показания подсудимой в ходе предварительного расследования и первоначально в судебном заседании о ее неосведомленности об обстоятельствах заключения договора с <данные изъяты> и обмане ее Сухиниными, о ее устранении от деятельности <данные изъяты> после передачи в апреле 2016 г. электронного ключа подписи ФИО4, опровергаются приведенными выше фактическими обстоятельствами, указанными самой подсудимой при ее допросе, а также документами, изъятыми у нее в квартире - Соглашением об осуществлении прав участников <данные изъяты> в котором имеется пункт о распределении между ней и ФИО4 прибыли по сделке с <данные изъяты>, доверенностью от имени ФИО4 на ее имя на представление интересов <данные изъяты> от 25.06.2016 г., доверенностью без даты и номера с подписью Лапиной Л.Н. на уполномочие <данные изъяты> представлять интересы <данные изъяты> в закупках; документами, представленными Лапиной Л.Н. органам предварительного расследования - контрактом от 10.05.2016 г., контрактом от 15.05.2017 г.; документами о движении денежных средств по р/с <данные изъяты> в том числе, о погашении Лапиной Л.Н. своих кредитных обязательств в июне, июле и августе 2016 г. за счет поступивших от <данные изъяты> <данные изъяты> денежных средств.

О том, что подсудимая и иное неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовали совместно и по предварительному сговору между собой, и изначально не намеревались выполнять взятые <данные изъяты> <данные изъяты> обязательства по договору поставки с <данные изъяты> от 22.04.2016 г., по мнению суда, свидетельствуют следующие обстоятельства: подписание документов в рамках договора поставки с <данные изъяты> и подсудимой, и указанным выше иным лицом; заключение договора на поставку высокоточного оборудования с условиями его монтажа, осуществления пуско-наладочных работ, демонстрации работоспосбности оборудования, инструктажа персонала заказчика при фактическом прекращении предпринимательской деятельности <данные изъяты> к началу 2016 г., что следует из показаний подсудимой, неосуществление ранее ООО деятельности по поставке высокоточного оборудования, отсутствие специалистов, а также вообще штата сотрудников; предоставление <данные изъяты> поддельных договоров за 2013-2015 г.г. о поставках <данные изъяты> высокоточного оборудования иным компаниям и актов выполненных работ по данным договорам с подписью подсудимой; фиктивность договора от 10.05.2016 г. с <данные изъяты> на покупку оборудования, о чем свидетельствует указание в качестве директора <данные изъяты> ФИО4, который не являлся таковым на период заключения договора; предоставление иного контракта (с иным номером и датой от 15.05.2017 г.) на приобретение <данные изъяты> <данные изъяты> в лице ФИО4 вакуумного шкафа в США при перечислении ( возврате) 9 000 долларов США в 2018 г. на счет <данные изъяты> заниженная цена договора поставки при условии его закупки не через страну-производителя, что следует из показаний свидетелей, занимающихся поставкой данного оборудования; покупка оборудования именно в США при наличии санкций на поставку оборудования в РФ с 2014 г.

Гарантийные письма <данные изъяты> за подписью ген.директора ФИО4 от января, апреля, августа 2017 г., января 2018 г., а также перечисление денежных средств в сумме 9 000 долларов США на счет <данные изъяты> 03.07. и 06.07.2018 г., по мнению суда, не свидетельствуют о намерении подсудимой и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изначально исполнить договор поставки оборудования, а обусловлены их желанием избежать уголовной ответственности за содеянное, посредством создания видимости якобы не исполнения, в свою очередь, договора с <данные изъяты> иной фирмой.

О данном обстоятельстве, по мнению суда, свидетельствует не предоставление в обоснование гарантийных писем каких-либо документов о невозможности поставки оборудования и переписки с компанией <данные изъяты> не обращение в судебные органы за принудительным взысканием денежных средств по контракту с данной фирмой, частичная сумма возврата денежных средств и срок возврата денежных средств - спустя 2 года после поступления на счет <данные изъяты> авансового платежа <данные изъяты> по договору поставки, а также возврат денежных средств по иному контракту с иной компанией на поставку сушильного шкафа, заключенному <данные изъяты> спустя год - 15.05.2017 г. При этом предоставление иного контракта на приобретение вакуумного сушильного шкафа от 15.05.2017 г. в США в рамках исполнения договорных обязательств перед <данные изъяты> по договору от 22.04.2016 г., по мнению суда, само по себе также свидетельствует и о том, что Лапина Л.Н. и указанное выше неустановленное лицо изначально не намеревались исполнять договор поставки с <данные изъяты> в 2016 г.

О корыстном мотиве действий подсудимой, по мнению суда, свидетельствует как сам характер действий, так и использование части денежных средств <данные изъяты> на погашение Лапиной Л.Н. своих кредитных обязательств.

Действия подсудимой Лапиной Л.Н. суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, о чем свидетельствует сообщение заведомо ложных сведений и предоставление поддельных документов о намерении и возможности исполнить договор поставки, при отсутствии таковых, совершенное группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует совместность и согласованность действий подсудимой и иного    неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленность их действий на достижение единого результата - завладения денежными средствами <данные изъяты> с использованием Лапиной Л.Н. своего служебного положения, так как последняя на этапе подачи заявки на участие в тендере, его проведении, подготовки и заключения договора с <данные изъяты> совершения валютной сделки являлась генеральным директором <данные изъяты>, то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в особо крупном размере, исходя из стоимости похищенных денежных средств <данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия проживания ее семьи.

Лапина Л.Н. совершила умышленное тяжкое имущественное преступление,    вместе с тем,    ранее она не судима и не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину и раскаивается в содеянном, имеет тяжелые хронические заболевания, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Кроме того, суд, как смягчающее наказание обстоятельство, учитывает и возраст подсудимой.

С учетом изложенных обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ей наказания    в виде лишения свободы на значительный срок, но без реальной изоляции ее от общества, с большим испытательным сроком,    без дополнительных видов наказания, учитывая ее материальное положение и состояние здоровья.

Оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств преступления, суд не усматривает.

         Суд признает за гражданским истцом <данные изъяты> право на удовлетворение заявленного гражданского иска о взыскании с подсудимой причиненного материального ущерба, но полагает необходимым передать вопрос о размере и порядке возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку на момент вынесения приговора уже имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г., которым с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность по договору поставки в том же размере - в сумме 1 329 300 рублей, а также неустойка в размере 91 152 рублей, проценты в размере 96 692 рублей 89 коп., расходы по госпошлине в размере 28 171 рубля 44 коп., то есть, в том числе взысканы те же самые денежные средства. <данные изъяты> был получен исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство.    В настоящее время на расчетных счетах должника - <данные изъяты>» имеются денежные средства, в том числе на транзитном р/с - в сумме 9 000 долларов США, а сведения о невозможности их взыскания с должника по исполнительному производству в период с 2018 г. до момента наложения ареста на денежные средства на расчетных счетах <данные изъяты> в рамках настоящего уголовного дела постановлением суда от 16.10.2020 г. отсутствуют. Арест, наложенный на денежные средства на расчетных счетах <данные изъяты> и на земельный участок подсудимой Лапиной Л.Н. постановлениями суда подлежит снятию после рассмотрения гражданского иска <данные изъяты> к подсудимой о взыскании причиненного материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304,307,308,309 УПК РФ, суд

                                                     ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лапина Л.Н. виновной    в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Лапиной Л.Н. наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года. Обязать Лапину Л.Н. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно, в установленные УИИ дни, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Лапиной Л.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить при вступлении приговора в законную силу.

Признать за <данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

<данные изъяты>

Вещественные доказательства - <данные изъяты>

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня постановления.

Председательствующий

1-56/2023 (1-640/2022;)

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Ответчики
Лапина Любовь Николаевна
Другие
Васильева Дарья Владимировна
Ламм Г.А.
Суд
Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга
Судья
Марцинкевич Юлия Владимировна
Статьи

ст.159 ч.4 УК РФ

Дело на сайте суда
frn--spb.sudrf.ru
07.06.2022Регистрация поступившего в суд дела
07.06.2022Передача материалов дела судье
23.06.2022Решение в отношении поступившего уголовного дела
05.07.2022Судебное заседание
15.07.2022Судебное заседание
31.08.2022Судебное заседание
18.10.2022Судебное заседание
31.10.2022Судебное заседание
29.11.2022Судебное заседание
13.12.2022Судебное заседание
21.12.2022Судебное заседание
11.01.2023Судебное заседание
18.01.2023Судебное заседание
28.02.2023Судебное заседание
21.03.2023Судебное заседание
31.03.2023Судебное заседание
15.05.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее