Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-56/2023 (1-640/2022;) от 07.06.2022

    № 1- 56/2023

                              ПРИГОВОР

                      Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                                                                          31.03.2023 г.

       Судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга Марцинкевич Ю.В., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Фрунзенского    района С.-Петербурга Наумовой Ю.С.,        подсудимой Лапиной Л.Н., защитника - адвоката Иванова А.Н., представителя потерпевшего АО «ТНИИС» - ФИО29, при секретаре     Шаршавиной Д.Ю.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Лапина Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>,    гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, н/л детей не имеющей, пенсионера, генерального директора ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

                                                      УСТАНОВИЛ:

Лапина Л.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Лапина Л.Н., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30 марта 2016 г. по 29 июня 2016 г. похитили денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие акционерному обществу <данные изъяты> в сумме 1 329 300 рублей, при следующих обстоятельствах.

Лапина Л.Н., являясь на основании Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> № от 12 ноября 2014 г. и приказа № от 12 ноября 2014 г. генеральным директором <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> наделенная в соответствии с Уставом <данные изъяты> утвержденным Решением единственного участника <данные изъяты> № от 20 марта 2015 г. административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, обладающая правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе заключать сделки от его имени, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, в особо крупном размере, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, достоверно осознавая, что <данные изъяты> не имеет возможности приобрести оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, и в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, не позднее 30 марта 2016 г. посредством подачи заявки на участие в запросе котировок (вх. № от 30.03.2016), сообщила заместителю генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО47 о наличии у <данные изъяты> возможности поставки необходимого оборудования, и предложила приобрести оборудование по выгодной цене, продемонстрировав при этом учредительные и бухгалтерские документы <данные изъяты> а с целью придания правдивости своих намерений продемонстрировала изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах заведомо подложные (фиктивные), якобы ранее исполненные договоры поставок аналогичного оборудования в адрес контрагентов <данные изъяты>, а именно: № от 23 декабря 2013 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 813 693 рублей; № от 10 апреля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 821 018 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 468 240 рублей; № от 15 мая 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 540 410 рублей; № от 09 июля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 616 835 рублей; № от 16 июля 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования, на сумму 668 100 рублей; № от 10 ноября 2014 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО20 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 1 372 735 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 496 826 рублей; № от 11 марта 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 041 295 рублей; № от 21 мая 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №2 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 1 089 635 рублей; № от 12 августа 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 4 584 995 рублей; № от 09 октября 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 2 715 815 рублей; № от 21 ноября 2015 г., заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО4 и <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н., на поставку лабораторного оборудования на сумму 3 411 091 рублей.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО21, будучи введенным в заблуждение Лапиной Л.Н. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые в действительности не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, а также, будучи заинтересованным в приобретении оборудования по выгодной цене, 22 апреля 2016 г. в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, подписал договор поставки № от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., согласно которому, <данные изъяты> (Поставщик) обязуется поставить <данные изъяты> (Заказчику) оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании в срок не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, а Заказчик обязался принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей за счет средств, полученных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года», а также оплатить авансовый платеж в размере 70 % от цены указанной в Договоре, что составляет 1 329 300 рублей, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, на основании счета, выставленного Поставщиком в адрес Заказчика. После этого заместитель генерального директора по капитальному строительству <данные изъяты> ФИО21 посредством сети «Интернет» предоставил Лапиной Л.Н. и указанному неустановленному лицу вышеуказанный договор.

    22 апреля 2016 г. генеральный директор <данные изъяты> Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке товара, направила в адрес <данные изъяты> счет на оплату № на сумму 1 329 300 рублей.

    17 июня 2016 г. Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью избежать уголовной ответственности за хищение денежных средств <данные изъяты> <данные изъяты> на основании решения совета учредителей <данные изъяты> № от 17 июня 2016 г., назначили на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО4, а на основании приказа № от 22 июня 2016 г., назначили на должность финансового директора <данные изъяты> Лапину Л.Н., наделив ее на основании приказа <данные изъяты> № от 22 июня 2016 г. правом подписи в банковских и финансовых документах.

    29 июня 2016 г. сотрудники <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение Лапиной Л.Н. и неустановленным лицом, с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по платежному поручению № и на основании счета на оплату № от 22 апреля 2016 г., на расчетный счет № <данные изъяты> открытый в Северо-Западном банке <данные изъяты> перечислили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, предназначенные для исполнения обязательств по договору поставки № от 22 апреля 2016 г.

    Далее Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, денежными средствами в сумме 1 329 300 рублей, предназначенными для исполнения обязательств по договору поставки № от 22 апреля 2016 г., распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по договору, перечислив 1 100 000 рублей,    согласно платежному поручению № от 12 июля 2016 г. на расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке <данные изъяты> по основанию «Перечисление на покупку «USD» на биржевых торгах на <данные изъяты> согласно поручению на покупку № от 12/07/2016», в результате чего Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на биржевых торгах осуществили покупку 17 100 долларов США (USD) на вышеуказанную сумму. 18 июля 2016 г. Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислили указанные выше денежные средства в сумме 17 100 долларов США (USD) с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Северо-Западном банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет зарубежной компании <данные изъяты> <данные изъяты> регистрационный номер: №, юридический адрес: <адрес>, <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

    В обоснование указанной финансовой операции, направленной на завладение похищенными денежными средствами, Лапина Л.Н. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставили в банк заведомо ложный (фиктивный) контракт № от 10 мая 2016 г., заключенный между <данные изъяты> <данные изъяты> - «Продавец» в лице представителя ФИО48 и <данные изъяты> - «Покупатель» в лице директора ФИО4, не являвшегося по состоянию на 10 мая 2016 г. генеральным директором Общества, на покупку «VAC-101P промышленной вакуумной духовки с насосом» на сумму 21 375 долларов США.

    После этого Лапина Л.Н., действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства по договору поставки № от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не выполнили, в срок не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, то есть не позднее 16 ноября 2016 г., не поставили в адрес <данные изъяты> вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки, не выполнили шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, не провели инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, денежные средства не возвратили, похитив их, и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Лапина Л.Н., имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности осуществить поставку оборудования, в принятии на себя обязательств по поставке оборудования при заведомом отсутствии намерения их выполнить, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, в период времени с 30 марта 2016 г. по 29 июня 2016 г. совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 329 300 рублей, принадлежащих <данные изъяты> причинив материальный ущерб на сумму 1 329 300 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая Лапина Л.Н. в судебном заседании 21.03.2023 г. свою вину в совершении указанного преступления признала, указав, что изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения преступления соответствуют действительности. От дачи показаний по существу отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Показала также, что в содеянном она раскаивается, примет меры для возмещения ущерба <данные изъяты>

Будучи допрошенной ранее в судебном заседании свою вину в совершении мошеннических действий в отношении <данные изъяты> не признала и показала в целом следующее. В 2013 г. ей была создана компания <данные изъяты> которая в основном занималась установкой металлических дверей. В 2015 г. данная компания была переименована ей в <данные изъяты> и стала заниматься в основном установкой газовых счетчиков, а также счетчиков холодной и горячей воды. Она, подсудимая, являлась единственным учредителем данного ООО, генеральным директором и бухгалтером. Никаких сотрудников в штате компании не было. При выполнении заказов она нанимала стороннюю бригаду. К началу 2016 г. из-за ухудшения состояния здоровья, а также в связи с отсутствия заказов, она решила ликвидировать данную компанию. Однако один из ее знакомых, которого она ранее привлекала в качестве подсобного рабочего, ФИО49 предложил ей продолжить работу с тендерами, и пригласить для этой цели людей, которые этим занимались постоянно, предложив ей встретиться с его знакомыми ФИО50 и ФИО12. Она согласилась встретиться с ними. ФИО42 сообщили ей, что у них имеется возможность выигрывать хорошие тендеры, то есть тендеры с минусовыми затратами, на поставку высокоточного оборудования, но им для этого необходима компания, которая существует на рынке более 3-х лет, и предложили у нее выкупить <данные изъяты> Но сначала для этого им надо заработать деньги. Цену компании они не оговаривали. Она сама неофициально выяснила, сколько может стоить ее ООО, с положительной репутацией и уставным фондом 10 000 рублей, и выяснила, что 100 000 рублей. Она согласилась с их предложением играть тендеры и передала им в марте 2016 г. электронный ключ от тендера и банковский электронный ключ. Зачем она это сделала, сказать не может, была как в тумане. Она также оплатила услуги компании, которая подыскала им тендеры. Деньги передала ФИО42 через ФИО40 без оформления каких-либо документов. Кроме того, она также положила на счет компании <данные изъяты> свои личные 170 000 рублей тоже для оплаты тендеров. ФИО42 подали документы на тендер и выиграли тендер с <данные изъяты>. В апреле 2016 г. ФИО5 выкупил у нее 49 % уставного капитала - 4 900 рублей и стал вторым учредителем. После этого она передала им и все документы ООО, включая бухгалтерскую отчетность, базу данных ООО с контрактами. Сама она стала в ООО финансовым директором, но доступа к финансам не имела. Также она была и бухгалтером ООО, но ФИО42 наняли другого бухгалтера. В оформлении договора с <данные изъяты> она участия не принимала. Но ей известно, что ФИО4 ездил в Таганрог, и сотрудники НИИ приезжали в <адрес> в офис <данные изъяты> который ФИО42 арендовали на <адрес>. Кроме того, ФИО42 уговорили ее подписать «задним числом» ряд фиктивных договоров и актов о выполненных работах между <данные изъяты> и рядом компаний на поставку высокоточного оборудования, которые, как она узнала впоследствии были предоставлены <данные изъяты> и <данные изъяты>. Свои действия в этой части также объяснить не может. О приобретении валюты на поступившие от <данные изъяты> денежные средства в рамках договора поставки и о переводе денег за границу ей было известно, так как при совершении валютной сделки требовалось решение собрания учредителей. О не исполнении договора поставки с <данные изъяты> она узнала в конце 2016 г. по телефону от сотрудника <данные изъяты> Также ей известно, что с <данные изъяты> от ее имени также подписан договор на поставку оборудования, который не исполнен. В настоящее время имеются решения арбитражного суда о взыскании с <данные изъяты> причиненного ущерба. Еще до поступления сведений из Арбитражного суда, после звонка сотрудника <данные изъяты> она связалась с ФИО4 и сообщила ему об обращении <данные изъяты> в арбитражный суд. Последний пообещал ей урегулировать данный вопрос. В 2018 г. от него поступили денежные средства в размере 9 000 долларов США на транзитный счет <данные изъяты>. Но распорядиться ими невозможно до настоящего времени, в связи с отсутствием договора, в рамках которого возвращены деньги. После этого разговора ФИО4 отключил все телефоны. Ей известно, что он находится в США, уехал туда, с его слов, для закупки оборудования сразу после заключения контракта с <данные изъяты> В конце 2016 г. у нее ухудшилось состояние здоровья. В этот период она фактически работала только бухгалтером в <данные изъяты> которое располагалось рядом с ее домом. В мае 2017 г. у нее было диагностировано онкологическое заболевание. С июля 2017 г. она вновь стала ген.директором <данные изъяты>

Будучи допрошенный в ходе предварительного расследования также не признала свою вину в совершении указанного преступления, показав в целом следующее. В 2013 г. ей была создана компания <данные изъяты> которую в конце 2014 г. она переименовала в <данные изъяты> <данные изъяты> Учредителем <данные изъяты> была она единолично, а также являлась генеральным директором данной фирмы. Деятельность <данные изъяты> она осуществляла по месту своего жительства, либо по предварительной договоренности работала на территории заказчика. Основным видом деятельности <данные изъяты> являлось: установка металлических противопожарных дверей. После 2016 г. она стала заниматься и установкой газовых счетчиков, а также счетчиков горячей и холодной воды. В штат <данные изъяты> <данные изъяты> входила только она одна, других работников не было, то есть она была и единственным учредителем, генеральным директором и бухгалтером <данные изъяты> При выполнении каких-либо заказов она обращалась в аутсорсинговую компанию, которая предоставляла ей работников, необходимых для выполнения работ.

Примерно в конце 2015 г. у нее в качестве водопроводчика работал парень ФИО2, телефон (на тот момент) № электронная почта <данные изъяты>, в программе «Скайп» он зарегистрирован как <данные изъяты> и <данные изъяты> В конце 2015 г. после выполнение работ по договору с <данные изъяты> в ходе разговора с ФИО11 она сообщила ему о своих планах прекратить деятельность ООО по состоянию здоровья. ФИО11 предложил ей еще поработать, поскольку она «играла тендеры» и выигрывала, и предложил «сыграть тендеры» на поставку различного оборудования, поскольку данный вид деятельности прибыльный, то есть заниматься поставкой различного оборудования. ФИО11 рассказал ей о своем знакомом ФИО5, который ищет компанию, которая может выйти на рынок серьезных тендеров, то есть ему была нужна компания с репутацией как у нее. Она согласилась на предложение ФИО11 и он познакомил ее с ФИО5 примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года. При их первой встрече с ФИО5 у нее в квартире, последний рассказал ей о том, что он работает в области поставок высокоточного оборудования, что сейчас появляются очень интересные тендеры, для поиска которых у него есть компании, но его личная компания игровых площадок не подходит для участия в тендерах по поставке оборудования, а ее компания <данные изъяты> подойдет для этого. Она согласилась с предложением ФИО5 и впоследствии он прислал ей по средствам сети «Интернет» данные лица, занимающегося поиском электронных торгов - тендеров на поставку высокоточных приборов, которым оказался ИП ФИО3, адрес: <адрес>. В январе 2016 г. она заключила договор с ИП ФИО3, согласно которому, он должен был подыскивать для <данные изъяты> тендеры на поставку высокоточного оборудования. Также она зарегистрировала <данные изъяты> на электронных площадках для проведения тендеров: <данные изъяты> и <данные изъяты>. После регистрации <данные изъяты> была выдана электронная подпись на ее имя, но находилась она у ФИО5. После чего, примерно в марте 2016 года, точной даты она не помнит, <данные изъяты> выиграло тендер на право заключения договора поставки оборудования для <данные изъяты> расположенного в <адрес>. После того как они выиграли тендер на заключение договора с <данные изъяты>, они по требованию <данные изъяты> направили им сканы документов, а именно: Устав <данные изъяты> свидетельство о регистрации, ИННН, выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерские балансы за 2014 и 2015 годы, разрешение на крупную сделку, сведения из реестра о наличии специалистов в <данные изъяты> для выполнения услуг по поставке оборудования, приказ о назначении Генерального директора <данные изъяты> в лице Лапиной Л.Н. Указанные документы она пересылала ФИО5, а он пересылал их в адрес <данные изъяты> при этом он работал с созданной им электронной почты <данные изъяты> После того, как сотрудники <данные изъяты> проверили представленные ими документы, они решили заключить с ними договор поставки. 23 апреля 2016 года в дневное время, точное время она не помнит, ей позвонил ФИО5 и сообщил ей, что они заключили договор от имени <данные изъяты> <данные изъяты> с <данные изъяты> на поставку оборудования, цена договора около 1 899 000 рублей. Согласно условиям договора, <данные изъяты> на основании выставленного <данные изъяты> счета, должно было осуществить авансовый платеж в размере 70 % от суммы договора, что составляет 1 329 300 рублей, поле осуществления платежа, в срок 140 суток, <данные изъяты> должно было осуществить поставку оборудования в адрес <данные изъяты> После подписания договора поставки ФИО5 направил в адрес <данные изъяты> счет на оплату авансового платежа. 29 июня 2016 г. на счет <данные изъяты> №, открытый в Северо-Западном Банке <данные изъяты> в Санкт-Петербурге, от <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа по договору. Доступ к счету <данные изъяты>, на который поступили деньги из <данные изъяты> был только у нее, а у ФИО5 была электронная подпись для участия в торгах. После того, как деньги поступили на счет <данные изъяты> она 12 июля 2016 г. перевела их на транзитный счет для покупки валюты, а именно долларов США. Доллары США ей нужны были для того, чтобы купить у них высокоточное оборудование, которое необходимо было поставить в адрес <данные изъяты> 10 мая 2016 года между <данные изъяты> <данные изъяты> и американской компанией <данные изъяты> был заключен контракт на поставку оборудования - вакуумного сушильного шкафа «VAC-101H». При этом, в указанном контракте от 10 мая 2016 г. между <данные изъяты> и компанией <данные изъяты> генеральным директором <данные изъяты> был указан ФИО4, который является сыном ФИО5. Ее знакомство с ФИО4 состоялось примерно в январе 2016 г., познакомил их ФИО12. При этом ФИО12 пояснил, что в <адрес> у него бизнес по игровым площадкам, а для игры в тендерах на поставку высокоточного оборудования, нужно чтобы кто-то следил за исполнением контрактов американской компанией, через которую планировались поставки данного оборудования, чем может заниматься его сын ФИО4 Когда она перевела деньги, поступившие от <данные изъяты> в валюту, что составило 17 100 долларов США, 14 июля 2016 г. она перевела 17 100 рублей на счет компании <данные изъяты> После чего примерно в конце 2017 г., точной даты она не помнит, ей позвонил ФИО5, который пояснил, что от <данные изъяты> выставлено Арбитражное требование к <данные изъяты> по неисполнению условий договора поставки. При этом ФИО5 пояснил ей, чтобы она не пугалась, поскольку им ведутся переговоры и переписка с <данные изъяты> о неисполнении <данные изъяты> условий договора, поскольку поставка оборудования не осуществлена по обстоятельствам, не зависящим от <данные изъяты> поскольку из-за санкций, введенных в отношении РФ, из США не поступает необходимое оборудование. При этом она хочет дополнить, что в июне 2016 г. ФИО4 предъявил ей требование о том, чтобы он стал соучредителем и генеральным директором <данные изъяты> так как директор компании США <данные изъяты> требовал встречи с генеральным директором <данные изъяты>, поэтому в июне 2016 г. на основании решения учредителей (Лапиной Л.Н. и ФИО4), ФИО4 стал соучредителем с долей 49 % и генеральным директором <данные изъяты> С этой целью они ездили к нотариусу, офис которого расположен неподалеку от метро <адрес> в <адрес>, более точного адреса она не помнит. После того, как ФИО4 стал генеральным директором, она практически не занималась деятельностью <данные изъяты> по состоянию здоровья, поскольку плохо себя чувствовала. В июне 2017 г., точной даты она не помнит, у нее было диагностировано онкологическое заболевание. В начале августа 2017 г. она стала проходить курсы химиотерапии, через месяц после последнего курса терапии она была прооперирована, а затем через месяц, снова 4 курса химиотерапии с перерывом в 21 день между ними. Потом ей был назначен курс из 13-ти химиотерапий, но она смогла пройти только 4 курса, более ей не позволило состояние здоровья. В данный момент ей примерно в середине декабря 2020 года предстоит повторная операция. Таким образом, после июля 2016 г. она перестала осуществлять деятельность в <данные изъяты> и не связывалась с сотрудниками <данные изъяты>, всеми делами занимались ФИО42 ФИО4 и ФИО12, которые вели переписку и диалог с <данные изъяты>

Генеральным директором <данные изъяты> на момент подачи заявки на участие в котировочной сессии № на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> являлась она, Лапина Л.Н.

Заявку (с прилагаемым пакетом документов) от имени <данные изъяты> на участие в котировочной сессии № на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> подал ФИО5. Она пересылала ему либо человеку, о котором она говорила выше, который регистрировал их на торговой площадке, все документы.

Коммерческое предложение с наименованием оборудования, предполагаемого к поставке, а также техническое предложение на поставку оборудования, от имени <данные изъяты> при подаче заявки на участие в котировочной сессии № на право заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> предоставлял ФИО5. Он даже присылал ей на электронную почту разнарядку со всеми ценами, доставка, и т.д.

Договор поставки № от 22 апреля 2016 г. с <данные изъяты> от имени <данные изъяты> подписывался электронно, без нее. Электронный ключ она передала ФИО12 с ФИО4. В <адрес> она не была никогда.

До подписания договора поставки № от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не осуществляло деятельность по поставке высокоточного оборудования. С <данные изъяты> это была первая сделка на поставку высокоточного оборудования. Потом была еще одна с Ленинградской АЭС. Больше не было таких сделок.

На момент подписания договора поставки <данные изъяты> от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> у <данные изъяты>» была возможность поставки в адрес заказчика необходимого оборудования, а именно вакуумного сушильного шкафа VAC-101P с <данные изъяты> Они сначала узнали в <адрес> о наличии такой детали в <адрес>, о сроках поставки, и т.д.

Компания <адрес> <данные изъяты> о которой она упоминала выше, со слов ФИО5, не занимается производством вакуумных сушильных шкафов VAC-101P, данная компания занимается реализацией данной продукции.

В штате <данные изъяты> не имелось сотрудников, которые могли бы выполнить, согласно условиям договора поставки № от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21, шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании. Но это и не требуется, поскольку завод изготовитель присылает своих специалистов. Они собирают и налаживают все. Поставку до <адрес> осуществляет сторона продавца, то есть компания <данные изъяты>, далее от <адрес> до заказчика (<адрес>), должны были осуществить они, то есть <данные изъяты> Работы по установке и пуско-наладке должны были выполнить работники завода-изготовителя. Ей не известно, работники какого завода изготовителя должны были выполнить работы по пуско-наладке и установке оборудования, связывались ли они с работниками завода-изготовителя, заключали ли соответствующий контракт. Она, Лапина Л.Н., не заключала контракта даже с <данные изъяты>. Этим занимались ФИО42 ФИО4 и ФИО12.

В представленных при подаче заявки на участие в котировочной сессии документах имеется копия Приказа № от 12 ноября 2014 г. о вступлении в должность директора Общества «ЛенГазТорг» ее, Лапиной Л.Н., а также имеется Решение № от 05 февраля 2015 г. единственного участника <данные изъяты> - Лапиной Л.Н. о переименовании <данные изъяты> в <данные изъяты> Противоречия в указанных документах обусловлены тем, что в решениях видимо перепутаны даты.

Несмотря на то, что среди представленных при подаче заявки на участие в котировочной сессии документов имеется копия договора № от 21 ноября 2015 г. между <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> в лице директора ФИО51 на поставку Калибратора серии 5820 для поверки осциллографов, в указанный период времени она не знала ни ФИО52, ни ФИО53.

После предъявления ей документов, изъятых в <данные изъяты> Копия «Договора поставки № от 21.11.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты>», содержащегося на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 17.01.2016 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 23.12.2013» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 14.01.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 27.02.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 31.03.2015 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 10.04.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 08.05.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 11.03.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 08.04.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 15.05.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Акта № от 20.06.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> содержащегося на 1 листе формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты>» - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 28.04.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 16.07.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 09.07.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 21.05.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 12.08.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 10.11.2014» между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 09.10.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акта о приемке выполненных работ, содержащихся на 2 листах формата «А4», в виде печатного текста, с подписями должностных лиц <данные изъяты> и <данные изъяты> - директора Лапиной Л.Н.», которые противоречат ее показаниям о переименование <данные изъяты> в <данные изъяты> только в 2015 году, в то время как среди предъявленных договоров имеются договора, заключенные от имени <данные изъяты> начиная с 2013 г., что до подписания договора с <данные изъяты> <данные изъяты> то есть до 22 апреля 2016 г., <данные изъяты> не осуществляло деятельность по поставке высокоточного оборудования, а только выполняло строительно-монтажные работы и установку счетчиков, в то время как, согласно предъявленным договорам, начиная с 2013 г., сначала показала, что она не помнит этих договоров поставок и ничего пояснить не может.

Затем уточнила, что договоры поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> ее попросил подготовить ФИО4, чтобы выиграть тендер на заключение договора с Ленинградской АЭС. Данные договоры являются фиктивными и были привязаны просто к суммам, поступившим в <данные изъяты> ранее от совершенно других компаний и по совершенно другим контрактам.

Полагает, что договоры поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> которые были изъяты в ходе расследования настоящего уголовного дела в <данные изъяты> в <адрес>, были посланы ФИО4 не только на Ленинградскую АЭС, но и в <данные изъяты> Но ей было сказано, что договоры нужны были для того, чтобы выиграть тендер с Ленинградской АЭС стоимостью 13 000 000 рублей.

Дату заключения договора между <данные изъяты> и Ленинградской АЭС она, Лапина Л.Н., не помнит, но это произошло после договора с <данные изъяты> то есть после 22 апреля 2016 г.

Диалога между ней и сотрудниками <данные изъяты> по факту неисполнения <данные изъяты> обязательств по договору поставки от 22 апреля 2016 г. фактически не было. Один раз ей позвонила девушка, которая представилась секретарем коммерческого отдела <данные изъяты> которая уведомила ее о том, что <данные изъяты> подало в Арбитражный суд на <данные изъяты> Она ответила ей, что она не в курсе, так как переписку с <данные изъяты> вели ФИО4 и ФИО12. Она попросила данную девушку переслать ей копию договора, чтобы она могла сделать что-то. Однако она ей отказала, и больше она ни с кем не разговаривала.

Денежными средствами в сумме 1 329 300 рублей, поступившими на счет <данные изъяты> от <данные изъяты>, она распорядилась следующим образом. Часть денег была потрачена на покупку валюты - долларов США в размере 17 100 долларов, которые были переведены на счет Американской компании по контракту, а часть суммы в размере около 156 000 рублей были сняты со счета <данные изъяты> за услуги по открытию и ведению валютного счета. Также были сняты со счета различные суммы на оплату электронной площадки в сумме около 80 000 рублей, оплаты за СМС оповещение и т.д.

Снова генеральным директором <данные изъяты> она стала 04 июля 2017 г.

До настоящего времени <данные изъяты> не исполнило обязательств перед <данные изъяты> так как, после того как из-за санкций стало невозможным поставить из Америки оборудование, американская компания на счет <данные изъяты> вернула лишь 9 000 долларов США, а остальную сумму 8 100 долларов США не вернула. Указанную сумму 9 000 долларов США она не смогла перевести в рубли, в связи с отказом банка в данном переводе в виду отсутствия оригинала договора с американской компанией <данные изъяты> <данные изъяты> который находится у ФИО4. 23 июля 2018 г. ФИО4 посредством электронной почты прислал ей лишь первый лист указанного договора с компанией <данные изъяты>

Мер для возврата сотрудниками компании <данные изъяты> остальных денежных средств на счет <данные изъяты> для исполнения обязательств перед <данные изъяты> она не принимала, так как у нее нет ни телефонов, ни адреса компании.

В период с 22 апреля 2016 г. по настоящее время на счете <данные изъяты> на какой-то момент были денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, достаточной для исполнения обязательств перед <данные изъяты> но тогда еще был срок 60-70 дней на исполнение договора, а потом никаких поступлений не было.

Подготовка по просьбе ФИО4 (согласно ее показаниям) фиктивных договоров поставок между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> не поставку высокоточного оборудования была вызвана необходимостью показать деятельность предприятия и выиграть тендер.

Она не может сказать, являлось ли предоставление фиктивных договоров о выполнении определенного вида услуг по поставке обязательным условием для участия в тендере и победе на торгах. Этот вопрос нужно задать ФИО4. Она ему пересылала только расчетные счета, то есть суммы, которые приходили на расчетный счет <данные изъяты> в период с 2013 г. по 2015 год, а он уже делал договоры. Также хочет дополнить, что она снимала деньги с расчетного, а не валютного счета <данные изъяты> причем это были деньги, внесенные ею наличными 14 марта 2016 г. на работу с тендерами и снимала она их только после возврата. Обращает внимание, что в период с 17 июня 2016 г. по 02 июня 2017 г., то есть на период действия договора с <данные изъяты> Генеральным директором <данные изъяты> являлся ФИО4 Фиктивные договоры и акты готовил ФИО5 и присылал ей на электронную почту <данные изъяты> <данные изъяты>. ( т.3 л.д. 164-166, 182-191, 221-223).

Помимо признания подсудимой своей вины в совершении указанного преступления, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты> - ФИО29 в судебном заседании, из которых в целом усматривается, что она с декабря 2010 г. работает юрисконсультом юридической службы <данные изъяты> В ее должностные обязанности входит: экспертиза договорных документов, составление претензий, ведение судебных и арбитражных дел, консультация сотрудников по вопросам права, разработка локальных нормативных актов. <данные изъяты> является оборонным предприятием, в связи с этим в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года» (далее ФЦП) их предприятию из Федерального бюджета были выделены денежные средства, которые надлежало расходовать в соответствии с проектной документацией, на конкретные мероприятия, такие как строительство, реконструкция, в том числе и покупка оборудования, необходимого для выполнения предприятием Государственного оборонного заказа. Выполнение указанной ФЦП было запланировано на несколько лет (этапов) и денежные средства выделялись поэтапно. Каждый год составлялся соответствующий договор, открывался отдельный счет, на который перечислялась конкретная сумма из Федерального бюджета в рамках ФЦП, которая в последствии списывалась в соответствии с программой. Примерно в марте 2016 г. с целью выполнения «Гособоронзаказов» их предприятию понадобилось приобрести оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., а также выполнить монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала по работе на оборудовании. В связи с этим, в марте 2016 г. их предприятием был организован конкурс на закупку необходимого <данные изъяты> оборудования. Участниками конкурса стали три предприятия: <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> Выбор был сделан в пользу <данные изъяты> которое предложило меньшую стоимость за оказание услуг по поставке необходимого оборудования. Отделом закупок <данные изъяты> был составлен соответствующий договор поставки и 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки №, согласно которому, <данные изъяты> обязалось поставить <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала <данные изъяты> по работе на оборудовании. Цена договора составила 1 899 000 рублей, аванс - 1 329 300 рублей. Указанные денежные средства были получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки от 22.04.2016 г. был подписан электронными подписями. Согласно условиям договора, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты>. 29.06.2016 г. <данные изъяты> произвело оплату авансового платежа по представленному счету <данные изъяты> на сумму 1 329 300 рублей. Однако <данные изъяты> свое обязательство не выполнило, и в срок, указанный в договоре, то есть не позднее 16.11.2016 г., не поставило <данные изъяты> указанный вакуумный сушильный шкаф, и, соответственно, также не выполнило шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование, не провело инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании. Впоследствии, точных дат она не помнит, юридической службой <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> направлялись претензионные письма о необходимости выполнения условий договора либо возврата денежных средств, перечисленных в качестве авансового платежа. Претензии были оставлены без ответа. Затем от имени директора <данные изъяты> ФИО4 неоднократно поступали гарантийные письма о переносах сроков исполнения условий договора и поставки оборудования по различным причинам, в основном о не исполнении обязательств другим поставщиком. Последнее гарантийное письмо поступило 08.08.2017 г. и содержало сведения о поставке оборудования в срок до 10.09.2017 г. Однако поставка вакуумного сушильного шкафа осуществлена так и не была. После чего в конце октябре 2017 г. <данные изъяты> обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании с <данные изъяты> денежных средств по данному договору, исковые требования были удовлетворены, решением Арбитражного суда города <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г. с <данные изъяты> были взыскана задолженность по договору поставки, неустойка, проценты и расходы по гос.пошлине. После вступления данного решения в законную силу и получения исполнительных документов она, ФИО29, общалась по телефону с подсудимой по поводу возврата денег. Лапина Л.Н. подтвердила факт неисполнения обязательств по договору поставки и обязалась выплатить задолженность по частям - 1 транш обещала заплатить в марте 2018 г. Однако до настоящего времени ущерб <данные изъяты> не возмещен. В рамках исполнительного производства судебные приставы не обнаружили денежные средства и имущество ООО <данные изъяты> По адресу ООО ни руководителей, ни сотрудников также обнаружено не было. В настоящее время в производстве <данные изъяты> <адрес> <адрес> имеется материал исполнительного производства в отношении <данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что она работает в <данные изъяты> в должности начальника отдела организации и проведения закупок, и их отдел в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» в марте 2016 г. проводил процедуру закупки оборудования - вакуумного сушильного шкафа «VAC-101P» 91 л., производства Японии. В котировочной сессии приняли участие 3 предприятия. <данные изъяты> был сделан выбор в пользу <данные изъяты> которое предложило меньшую стоимость за поставку данного оборудования. 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., был заключен договор поставки №, согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки № от 22 апреля 2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. В 2018 г. от коллег ей стало известно, что <данные изъяты> договор не исполнило. ( т.2 л.д.215-218, 233-235);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что она в 2016 г. работала в <данные изъяты> в должности начальника бюро бухгалтерии, и ей известно, что по результатам котировочной сессии на покупку оборудования с целью выполнения «Гособоронзаказов» 22.04.2016 г. <данные изъяты> был заключен в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 договор поставки № с <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н., согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование, стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки № от 22.04.2016 г. был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. Впоследствии им поступил из <данные изъяты> счет на оплату № от 22.04.2016 г. по оплате авансового платежа по договору поставки № от 22.04.2016 г. на сумму 1 329 300 рублей. 29.06.2016 г. <данные изъяты> с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> было произведено перечисление денежных средств в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа, что подтверждается платежным поручением № от 29.06.2016 г. Впоследствии от коллег ей стало известно, что <данные изъяты> договор поставки № от 22.04.2016 г. не исполнило. Все операции, в том числе и по переводу авансового платежа в адрес <данные изъяты>, согласно вышеуказанному договору поставки, осуществились посредствам системы «банк-клиент» на территории <данные изъяты> в <адрес>. (т.3 л.д.5-7);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он в 2016 г. работал в <данные изъяты> начальником бюро безопасности. Но на момент проведения котировочной сессии в марте 2016 г. на покупку <данные изъяты> сушильного шкафа VAC-101P для выполнения предприятием Гособоронзаказа бюро безопасности проверкой благонадежности контрагентов еще не занималось. По результатам котировочной сессии выбор был сделан в пользу <данные изъяты> находящегося в <адрес>, которое предложило наименьшую стоимость. После чего отделом закупок <данные изъяты> был подготовлен соответствующий договор поставки оборудования. 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки №, согласно которому, «Поставщик» - <данные изъяты> обязался поставить «Заказчику» - <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, а также выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены «Заказчиком» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки № от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, поставить оборудование в адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило в адрес <данные изъяты> счет на оплату № на сумму 1 329 300 рублей, то есть на оплату авансового платежа, указанного в условиях договора. 29.06.2016 г. <данные изъяты> произвело оплату авансового платежа по данному счету согласно платежному поручению № на общую сумму 1 329 300 рублей. <данные изъяты> должно было выполнить свое обязательство по договору, и не позднее 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа, то есть не позднее 16.11.2016 г., поставить в адрес <данные изъяты> вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония в количестве 1 штуки. Вакуумный сушильный шкаф поставлен не был, и, соответственно, также не были выполнены монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, не проведен инструктаж персонала заказчика по работе на оборудование. Впоследствии юридической службой <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> дважды направлялись претензионные письма о необходимости выполнения условий договора либо возврата денежных средств в сумме 1 329 300 рублей, перечисленных на счет <данные изъяты> в качестве авансового платежа. После указанных претензий были получены гарантийные письма о переносах сроков исполнения условий договора и поставки оборудования по различным причинам. Подписаны данные письма были ФИО4 Также ему известно, что сотрудники <данные изъяты> неоднократно созванивались с сотрудниками <данные изъяты> а именно с Лапиной Л.Н., которая признавала факт неисполнения <данные изъяты> договорных обязательств и ссылалась на то, что их подвел поставщик. В конце октября 2017 г. их предприятием было подано исковое заявление о взыскании с <данные изъяты> денежных средств по договору в сумме 1 329 300 рублей, задолженности в сумме 91 152 рублей, неустойки в размере 91 152 рублей, процентов в размере 96 692 рублей 89 коп., гос.пошлины. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования <данные изъяты> были удовлетворены, и с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> было взыскано 1 329 300 рублей задолженности (по договору), 91 152 рубля неустойки, 96 692 рубля 89 копеек процентов и 28 171 рубль 44 копейки расходов по гос. пошлине. Кроме этого, предприятием было подано заявление в ФССП России о возбуждении исполнительного производства. Однако никаких денежных средств от <данные изъяты> получено не было. После чего ему, свидетелю, генеральным директором <данные изъяты> ФИО22 было поручено обратиться с заявление в полицию о привлечении Лапиной Л.Н. к уголовной ответственности, так как в течение нескольких лет она прекратила выходить на связи и ее доводы им показались несостоятельными. Он, как начальник бюро безопасности, в 2018 г. проверял <данные изъяты> <данные изъяты>, и компания была действующая. Однако вся переписка у них с указанной фирмой была только по электронной почте. Кроме того, общением по телефону с Лапиной Л.Н. занималась юрист <данные изъяты> ФИО29, которой Лапина Л.Н. неоднократно звонила. Однако затем на звонки с номера ФИО29 она перестала отвечать, и отвечала на звонки только с иных телефонов, с которых ей ранее не звонили. Они считают, что директор <данные изъяты> мошенническим путем завладела денежными средствами их предприятия и не поставила вакуумный сушильный шкаф, чем причинила им ущерб на сумму 1 329 300 рублей. (т.3 л.д.244-247);

        - показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности гл.бухгалтера <данные изъяты> которое является оборонным предприятием, и ему известно о том, что в марте 2016 г. с целью выполнения «Гособоронзаказов» их предприятию необходимо было приобрести вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., а также выполнить монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, контрольное вакуумирование с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала по работе на оборудовании. В связи с этим, в марте 2016 г. была проведена котировочная сессия на закупку данного оборудования, и победителем стало <данные изъяты> 22.04.2016 г. между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству и ФЦП ФИО21 и <данные изъяты> в лице генерального директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки №, согласно которому, <данные изъяты> обязалось поставить <данные изъяты> оборудование - вакуумный сушильный шкаф «VAC-101P» 91 л., производства ESPEC Corp, Япония, в количестве 1 штуки, выполнить шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, выполнить контрольное вакуумирование с использованием образцов, предоставленных заказчиком, с целью демонстрации работоспособности оборудования, провести инструктаж персонала заказчика по работе на оборудовании, а <данные изъяты> принять и оплатить оборудование, стоимостью 1 899 000 рублей. При этом указанные денежные средства, которые надлежало выплатить «Поставщику», были ранее получены <данные изъяты> в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года». Указанный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан электронными подписями. Согласно условиям указанного договора поставки, <данные изъяты> обязалось в течение 140 календарных дней со дня оплаты первого авансового платежа поставить оборудование в адрес <данные изъяты> В свою очередь, <данные изъяты> должно было осуществить оплату авансового платежа в сумме 1 329 300 рублей. После чего в <данные изъяты> из <данные изъяты> поступил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате авансового платежа по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Центральный» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> было произведено перечисление денежных средств в сумме 1 329 300 рублей в качестве авансового платежа согласно условиям вышеуказанного договора поставки, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ Однако, до настоящего времени <данные изъяты> условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнило, необходимое <данные изъяты> оборудование не поставило, денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, ранее перечисленные в качестве авансового платежа, не возвратило. Указанное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате в сумме 1 329 300 рублей в адрес ООО «ЛенГазТорг» по договору поставки направлялось в дополнительный офис «Центральный» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством системы «банк-клиент» из административного здания <данные изъяты> по адресу: <адрес>. (т.7 л.д. 101-104);

             - показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, из которых в целом усматривается, что подсудимая с 2012 г. до 2015 г. работала по совместительству бухгалтером в <данные изъяты> в котором он являлся учредителем и ген.директором. Фирма занималась поставкой и установкой тепло-электрооборудования. Указанная фирма была им закрыта в 2015 г. Лапина Л.Н., как бухгалтер, имела доступ к печатям ООО, к системе банк-клиент, а также имела ключ электронной подписи. В настоящее время он не помнит, имелись ли договорные отношения у его фирмы с <данные изъяты> Но если бы к ним обратилось <данные изъяты>, в котором Лапина Л.Н. являлась ген.директором, он бы данный факт запомнил. В ходе предварительного расследования следователем ему был предъявлен договор и два акта приема выполненных работ между его фирмой и <данные изъяты> в лице подсудимой. Данные документы он не подписывал и имеющаяся в них подпись даже не похожа на его подпись.

        - показаниями свидетеля ФИО20 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он примерно с 2011 г. по 2016 г. являлся директором <данные изъяты> основным видом деятельности которого являлось производством тротуарной плитки. Лапина Л.Н. в <данные изъяты> являлась бухгалтером и имела свободный доступ к первичным бухгалтерским документам и печати <данные изъяты> Представленные ему на обозрение договор № от 15.05.2014, акт № от 20.06.2014г., договор № от 09.07.2014 г., акт № от 31.08.2014 г., заключенные между <данные изъяты> в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> его в лице, он видит впервые, подписи в представленных документах от его имени выполнены не им, указанное в актах оборудование: генератор сигналов, генератор импульсов, осциллографы для производства плитки не нужно. Данное оборудование в <данные изъяты> не поступало, оплата с расчетного счета <данные изъяты> не производилась. Он думает, что данные документы изготовила Лапина Л.Н., так как имела доступ к печати и документам <данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, ему не знакомы, такую фамилию слышит впервые. ( т.5 л.д. 246-249);

         - показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он примерно с 2009 г. по декабрь 2016 г. являлся директором <данные изъяты> Организация осуществляла строительство и продажу деревянных домов. В <данные изъяты> бухгалтером являлась Лапина Л.Н., которая имела свободный доступ к первичной бухгалтерской документации и печати организации. По поводу представленных ему на обозрение договора № от 27.02.2015 г., акта № от 31.03.2015 г., заключенных между <данные изъяты> в лице директора Лапина Л.Н. и им, как директором <данные изъяты> может сообщить, что данные документы он не подписывал, видит их впервые. Что такое прецизионный многофункциональный анализатор, указанный в акте № от 31.03.2015 г., ему не известно. Данный договор в <данные изъяты> не поступал и для строительства домов не нужен. Думает, что данные документы изготовила Лапина Л.Н., так как имела доступ к печати и документам <данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, ему не знакомы. (т.6 л.д. 1-4);

        - показаниями свидетеля Свидетель №10 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он работает в должности технического директора <данные изъяты> с 09.11.2012 г. В его должностные обязанности входит определение общей концепции и целей развития предприятия в части поставок оборудования, разработка эффективных стратегий развития и основных разделов плана развития <данные изъяты> <данные изъяты> поставляет на рынок РФ продукцию производства фирмы ESPEC Corp., Япония, и отслеживает в открытых источниках конкурсные процедуры на поставку продукции ESPEC, для последующего участия в тендерах на поставку продукции ESPEC. <данные изъяты> приняла участие в запросе котировок (извещение № от 22.03.2016 г.) путем подачи заявки через электронную торговую площадку <данные изъяты> Дата подачи заявки: 29.03.2016 г., сумма заявки 1.950.000,00 рублей, вкл. НДС 18%. <данные изъяты> является поставщиком оборудования ESPEC Corp., Япония, на рынок РФ и имеет опыт поставок продукции ESPEC иным заказчикам. В случае, если бы по результатам запроса котировок компания <данные изъяты> была признана победителем и заказчик заключил договор, то <данные изъяты> приобрел бы вакуумный сушильный шкаф VAC-101P напрямую у производителя ESPEC на условиях поставки FOB Kobe (Япония) по ориентировочной закупочной цене в 2016 г. в размере 1.567.000 японских йен (стоимость не включает доставку, таможенную очистку, сборы, НДС 18%, расходы на проведение работ и аттестации оборудования). <данные изъяты> не известно о наличии представительства ESPEC Corp., Япония, в РФ. По их данным поставка продукции ESPEC в РФ осуществляется через сеть дистрибьюторов. Также возможно приобретение данного оборудования и напрямую у производителя в Японии. Приобретение данного оборудования на территории США их организация в 2016 г. не рассматривала. Как правило для импорта из Японии и таможенного оформления в РФ данного оборудования необходимы следующие документы: инвойс и упаковочный лист производителя ESPEC, транспортная накладная, декларация соответствия ТР ТС на данное оборудование. О деятельности <данные изъяты> в сфере поставок оборудования фирмы ESPEC Corp ему ничего не известно. В 2016 г. приобрести вакуумный сушильный шкаф VAC-101P производства ESPEC Corp., Япония, в РФ за указанную сумму было возможным. Из их опыта поставок оборудования ESPEC для осуществления работ по шеф-монтажу, пуско-наладке, контрольного вакуумирование и инструктажа персонала не требуются какие-либо сертификаты (разрешения) от производителя ESPEC. (т.5 л.д.66-69);

        - показаниями свидетеля Свидетель №11 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он работает в должности коммерческого директора <данные изъяты> с 2017 г. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов для организации <данные изъяты>, управлением продажами и другое. В апреле 2016 г. <данные изъяты> (Заказчик) проводило тендер на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101 или его эквивалента. Способ закупки был определен как котировочная сессия в электронной форме. Тендерная документация была размещена Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок - <данные изъяты> Поскольку <данные изъяты> длительное время специализируется на поставках указанного оборудования, условия поставки, установленные компанией, были приемлемы для исполнения со стороны <данные изъяты>, поэтому компанией было принято решение о принятии участия в тендере и подана заявка участника по форме, установленной документацией. <данные изъяты> осуществляло и осуществляет до настоящего времени поставки оборудования данного производителя на территорию РФ. <данные изъяты> планировалась закупка оборудования непосредственно у производителя - <данные изъяты>., <адрес> На момент проведения тендера стоимость оборудования составляла ориентировочно 1 500 000 рублей без учета таможенных платежей, НДС 18%, стоимости доставки до Заказчика, предпродажной подготовки. Представительство данной фирмы в РФ отсутствует. В РФ есть лишь официальные дистрибьюторы, среди которых выступает и <данные изъяты> По имеющейся у <данные изъяты> информации в РФ производитель осуществляет поставки своего оборудования только через официальных дистрибьюторов. В этом случае официальные дистрибьюторы осуществляют поставку оборудования и обеспечивают его поддержку в гарантийный и послегарантийный периоды. Условия приобретения сторонними компаниями оборудования у производителя им не известны. Модель VAC-101 производится в Японии. По имеющейся информации закупка данной модели в США для поставки в РФ не возможна, да и не целесообразна, поскольку ведет к очень значительному ее удорожанию. При поставке оборудования иностранного производства необходимо оформление Декларации соответствия техническим регламентам таможенного союза для ввоза в РФ. У <данные изъяты> отсутствует какая-либо информация об <данные изъяты> <данные изъяты> не может ответить на данный вопрос в виду отсутствия информации о ценообразовании <данные изъяты>. <данные изъяты> сделало предложение с указанием цены, по которой было возможно осуществить поставку оборудования и осуществить выполнение сопутствующих работ в соответствии с условиями закупки, установленными Заказчиком. Если Заказчиком не устанавливается такое требование к выполнению работ, то указанные работы могут быть выполнены технически грамотным специалистом на основании руководства по эксплуатации оборудования. Инструктаж по работе на оборудовании может провести любой специалист, имеющий опыт работы с данным оборудованием. (т.5 л.д. 70-73);

        - показаниями свидетеля Свидетель №9 в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых в целом усматривается, что он с 2012 г. по настоящее время является директором <данные изъяты> основным видом деятельности которого является спец. изделия для нужд учреждений ФСИН, МВД, ФСБ, Судебного департамента. В 2013 г. с <данные изъяты> имевшей ранее другое название, в лице директора Лапиной Л.Н. был заключен договор поставки и монтажа металлических дверей в одном из объектов ФСИН. Выполнение заказа осуществлялось с систематическими задержками графика поставок и монтажа, изделия поставлялись недоукомплектованными, срывался срок сдачи объекта. Работы по договору в полном объеме выполнены не были, недостатки они устраняли за свой счет, собственными силами. Гарантийные обязательства по подписанным документам и выполненным работам исполнены не в полном объеме. Взыскание задолженности и устранение недостатков в судебном порядке с <данные изъяты> не производилось, в связи с тем, что Лапина Л.Н., по ее словам болела онкологическим заболеванием, и он знал, что получить с нее нечего. Заключение договора осуществлялось лично Лапиной Л.Н., и по выполнению условий договора он также общался с Лапиной Л.Н. ФИО4 и ФИО5 ему не знакомы, о таких людях слышит впервые. Документы по взаимоотношениям между <данные изъяты> и <данные изъяты> у него не сохранились. (т.5 л.д. 242-245);

         - заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО22 о наличии признаков преступления, связанных с хищением денежных средств, в действиях ген.директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н. от 12.05.2020 г. с приложением копий документов - договора от 22.04.2016 г, копии счета от 22.04.2016 г., копии платежного поручения от 29.06.2016 г., копии арбитражного суда от 27.12.2017 г., исполнительного листа, заявления о возбуждении ИП от 29.03.2018 г. ( т.1 л.д.7-8);

          - протоколом выемки с фототаблицей у представителя потерпевшего ФИО29 в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, документов по взаимоотношениям <данные изъяты> и <данные изъяты> а именно: сшива документов на 436 листах по котировочной сессии в электронной форме по договору № от 22.04.2016 г.; а также платежного поручения № от 29.06.2016 г., счета на оплату № от 22.04.2016г., претензии от 24.05.2017 г., претензии от 17.08.2017 г., искового заявления от 16.10.2017 г., решения Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г., гарантийного письма от 26.01.2017 г., гарантийного письма от 11.04.2017 г., гарантийного письма от 08.08.2017 г. и гарантийного письма от 25.01.2018 г. на 19 л. (т.2 л.д. 229-234);

        - протоколом осмотра указанных документов на 455 листах с фототаблицей: документов по котировочной сессии - «Извещение о котировочной сессии в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; «Порядок проведения котировочной сессии»; «Техническое задание на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; «Проект договора»; «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки инструкция по формированию всех документов»; «Образец доверенности»; «Образец коммерческого предложения»; «Образец технического предложения на поставку оборудования»; Копия «Экспертного заключения № о возможности открытого опубликования»; «Разъяснение № от 25.03.2016 о разъяснении положений Извещения о котировочной сессии в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента (Извещение №)»; «Уведомление о поступлении запроса на разъяснение положений документации извещения № «Запрос на разъяснение №»; «Извещение о проведении закупки (в редакции № от 22.03.2016)»; «Извещение ЗК вх.№»; «Протокол № рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме»; «Сопроводительное письмо № от 26.04.2016»; «Лист согласования к договору № от 22 апреля 2016 года на поставку вакуумного сушильного шкафа»; «Договор поставки № от 22 апреля 2016 года»; «Протокол ЗК (вх.№)»; «Информационная карта плана-графика проведения процедуры котировочной сессии в электронной форме»; «План-графика проведения процедуры котировочной сессии в электронной форме на право заключении договора на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или эквивалента»; Копия «Приказа о проведении закупок № от 17 марта 2016 года»; «Заявка на проведение закупки № от 31 июля 2015 года»; «Техническое задание на поставку вакуумного сушильного шкафа VAC-101Р или аналога»; документов, поданных для участия в котировочной сессии <данные изъяты> <данные изъяты> документов, поданных и предоставленных <данные изъяты> - «Заявка на участие в запросе котировок (вх. №)»; Копия «Котировочной заявки на участие в котировочной сессии №» от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Коммерческого предложения <данные изъяты> от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Приложения к коммерческом предложению <данные изъяты> от имени директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Декларации соответствия участника требованиям установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от имени директора <данные изъяты> <данные изъяты> Лапиной Л.Н.; Копия «Информации об участнике аукциона в электронной форме - юридическом лице <данные изъяты> Копия «Выписки из ЕГРЮЛ <данные изъяты> Копия «Приказа № от 12.11.2014 <данные изъяты> Копия «Решения № от 12.11.2014 Учредителя <данные изъяты>»»; Копия «Решения единственного учредителя № от 22.09.2013 <данные изъяты> Копия «Приказа № от 12.11.2014 <данные изъяты> Копия «Решения № от 29.01.2016 Единственного учредителя <данные изъяты> Копия «Решения № от 26.02.2015 Единственного участника <данные изъяты>»; Копия «Сведений о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных) <данные изъяты>»; Копия «Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения <данные изъяты>»»; Копия «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>»»; Копия «Свидетельства о государственной регистрации <данные изъяты>»»; Копия «Решения единственного учредителя № от 22.09.2013 <данные изъяты>»»; Копия «Устава <данные изъяты>»»; Копия «Устава <данные изъяты>»; Реквизиты <данные изъяты>»»; Копия «Сертификата соответствия аудитора Лапина Л.Н.»; Копия «Сертификата соответствии <данные изъяты>»; Копия «Сертификата на оборудование»; Копия «Договора поставки № от 21.11.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты> Копия «Акта № от 17.01.2016 о приемке выполненных работ»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 23.12.2013»; Копия «Акта № от 14.01.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты> и <данные изъяты> Копия «Договора на поставку оборудования № от 27.02.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта № от 31.03.2015 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 10.04.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта № от 08.05.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 11.03.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта № от 08.04.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты> <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 15.05.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Акта № от 20.06.2014 о приемке выполненных работ» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 28.04.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 16.07.2014 между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 09.07.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 21.05.2015» между <данные изъяты> и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 12.08.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 10.11.2014» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; Копия «Договора на поставку оборудования № от 09.10.2015» между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»»; «Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Квитанция о приеме налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Подтверждение даты отправки»; «Квитанция о приеме налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты> <данные изъяты>»»; «Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации в электронной форме <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; «Извещение о получении электронного документа <данные изъяты>»»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 31.12.2014»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за октябрь 2013 - декабрь 2014»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты> <данные изъяты>» на 31.03.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - март 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса ООО <данные изъяты>» на 30.06.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - июнь 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 30.09.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты>» за январь - сентябрь 2015»; Копия «Бухгалтерского баланса <данные изъяты>» на 31.12.2015»; Копия «Отчета о финансовых результатах <данные изъяты> <данные изъяты>» за январь – декабрь 2015»; «Претензия <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 24.05.2017»; «Претензия <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 17.08.2017»; «Исковое заявление <данные изъяты> к <данные изъяты> № от 16.10.2017»; «Расчет неустойки по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами <данные изъяты> по договору поставки № от 22.04.2016»; «Решение Арбитражного суда <адрес> от 27.12.2017 по делу № по иску <данные изъяты> к <данные изъяты> по договору поставки № от 22.04.2016»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 26.01.2017»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 11.04.2017» по договору поставки № от 22.04.2016»; «Отчет о доставке электронного письма; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 25.01.2018»; «Отчет о доставке электронного письма»; «Гарантийное письмо <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 08.08.2017»; «Счет на оплату <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> № от 22.04.2016»; «Платежное поручение № от 29.06.2016». ( т.3 л.д. 58-71);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выше документов на 455 л. (т.3 л.д.72-79);

        - протоколом обыска в жилище у Лапиной Л.Н. по адресу: <адрес> в ходе которого были обнаружены и изъяты: договор № от 28.01.2015 г., заявление на изготовление ключа электронной подписи, доверенность, лист с черновыми записями, доверенность № 78 АБ 1072257 от 25.06.2016 г., договор от 24.06.2016 г. и флеш-карта с документами. ( т.3 л.д.23-26);

        - протоколом осмотра указанных документов и документов в различных файлах на флеш-карте <данные изъяты> с фототаблицей, в том числе договора с <данные изъяты> Соглашения об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 24.06.2016 г. с подписями Лапиной Л.Н. и ФИО4, в том числе об установлении порядка распределения прибыли между ними, полученной по контракту от 22.04.2016 г. с <данные изъяты> - Лапиной Л.Н. - 40%, ФИО4 - 60 %; Доверенности серии № №7 от 25.06.2016 г., выданной ФИО4 Лапиной Л.Н. на право предоставления интересов <данные изъяты>»; договора № от 28.01.2015 на изготовление и обслуживание сертификатов ключей проверки электронных подписей, приложения к Договору № от 28.01.2015, заявления на изготовление указанных ключей; Доверенности на 1 л. без номера и даты, с подписью ген.директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н., которой она уполномочивает <данные изъяты> представлять интересы <данные изъяты> в закупках; Бланка «Акта сверки взаимных расчетов за период с 23.11.2016 - 12.05.2016 между <данные изъяты> и <данные изъяты>», с рукописными (черновыми) записями на обороте в виде букв и цифр среди которых имеется запись следующего содержания - <данные изъяты> № № от 22.04.16 договора с <данные изъяты>, сведениями о наличии исполнительных документов в отношении ФИО5, в том числе, задолженности по кредитным платежам на в размере более 17 миллионов рублей. (т.3 л.д. 80-134);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выше документов на 11 л. и флеш-карты с файлами. (т.3 л.д.135-136);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - диска с выпиской по счету <данные изъяты> №, полученного из <данные изъяты> «Новикомбанк» по запросу о предоставлении информации, из которого усматривается, что 29.06.2016 г. на основании платежного поручения № от 29.06.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, были перечислены денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, с назначением платежа: «В рамках ФЦП ОПК. Согласно счету № от 22.04.2016. Авансовый платеж по договору поставки № от 22.04.2016 в размере 70% за сушильный шкаф, в том числе НДС (18%) - 202774-58». ( т.3 л.д. 237, 240-242);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выписок по счету <данные изъяты> на диске (т.3 л.д.243);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей - выписки по операциям на счете № <данные изъяты> за период с 22 июня 2016 г. по 01 февраля 2021 г. на 2 листах, выписки по операциям на счете № <данные изъяты> за период с 22 июня 2016 г. по 01 февраля 2021 г. на 9 листах, полученных из <данные изъяты> по запросу о предоставлении информации, из которых усматривается, что 29.06.2016 г. на счет <данные изъяты> № со счета <данные изъяты> <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> поступили 1 329 300 рублей, назначение платежа - в рамках ФЦП ОПК, согласно счету № от 22.04.2016 г. авансовый платеж по договору поставки № от 22.04.2016 г. в размере 70% за сушильный шкаф, в т.ч. НДС (18%) - 202774-58. 12.07.2016 г. с указанного счета <данные изъяты> № на счет № перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, назначение платежа - перечисление на покупку USD на биржевых торгах на <данные изъяты>» согласно поручению № от 12.07.2016 г. 12.07.2016 г. на указанный счет <данные изъяты> № со счета № поступили денежные средства в сумме 7 652 рубля, назначение платежа - возврат остатков средств после покупки USD на биржевых торгах <данные изъяты> согласно поручению № от 12.07.2016 г. 12.07.2016 г. на счет № <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 17 100 долларов США с указанием в графе «Назначение платежа» - покупка валюты согласно поручению № от 12.07.2016 г. <данные изъяты>. 18.07.2016 г. указанные денежные средства в сумме 17 100 долларов США со счета № <данные изъяты>» были перечислены на счет №, с указанием в графе «Назначение платежа» - № (т.3 л.д.239, т.4 л.д. 194-218)

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выписок по операциям <данные изъяты>» на счетах <данные изъяты> (т.4 л.д.219-220);

        - протоколом выемки с фототаблицей в помещении МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> регистрационного дела <данные изъяты> № в двух томах (т. 1 на 36 л., т.2 на 110 л.). ( т.5 л.д. 44-54);

        - протоколом выемки в помещении МИФНС России № по <данные изъяты> по адресу: <адрес>, актов выездных и камеральных проверок и принятых по ним решений, сведений об открытых/закрытых счетах <данные изъяты> на диске. ( т.5 л.д. 56-60);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - регистрационного дела <данные изъяты>», изъятого в МИФНС России № по <адрес>, и актов выездных и камеральных проверок и принятых по ним решений, сведений об открытых/закрытых счетах <данные изъяты> на диске, изъятых в МИФНС России № по <данные изъяты>, из которых в том числе усматривается, что Лапина Л.Н., являясь единственным учредителем, учредила <данные изъяты> 22.09.2013 г., и является его генеральным директором; 05.02.2013 г., являясь единственным учредителем данного ООО, приняла решение об изменении наименования общества на <данные изъяты>; что 09.06.2016 г. ФИО4 обратился с заявлением о регистрации изменений в сведения о юр.лице <данные изъяты> в части ген.директора ООО, которым является ФИО4; что ДД.ММ.ГГГГ Лапина Л.Н.    обратилась с заявлением о регистрации изменений в сведения о юр.лице <данные изъяты> в части ген.директора ООО, которым является Лапина Л.Н.; что решением арбитражного суда <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г. с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> было взыскано 1 329 930 рублей задолженности, 91 152 рублей неустойки, 96 692 рублей 89 коп. процентов, 28 171 рубля 44 коп. расходов по гос.пошлине; что <данные изъяты> <данные изъяты> имело расчетный и депозитный счета в Банке <данные изъяты> расчетный в <данные изъяты> расчетный № и текущий № в <данные изъяты> (т.5 л.д.133-157);

        - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных регистрационных дел <данные изъяты> на 36 л., на 110 л., CD-диска ( т.5 л.д.158-159);

         - протоколом выемки в банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> диска № со сведениями о движении денежных средств по счетам №, № <данные изъяты> ( т.5 л.д. 167-172);

       - протоколом выемки в Северо-Западном банке <данные изъяты> по адресу: <адрес> справки о наличии счетов в банке; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> № за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> № за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; платежного поручения № от 12 июля 2016 г.; справки о валютных операциях <данные изъяты> от 14 июля 2016 года; копии договора № от 10 мая 2016 года; копии контракта (сontract) № от 10 мая 2016 года на английском языке на CD-диске белого цвета с пояснительной надписью. ( т.6 л.д. 138-141);

        - протоколом осмотра предметов с фототаблицей - диска № и CD-диска №, полученных в <данные изъяты> со сведениями о движении денежных средств по счетам №, № <данные изъяты>», из которых усматривается, что от <данные изъяты> счет № поступили денежные средства в сумме 1 329 300 рублей, назначение платежа - «в рамках ФЦП ОПК согласно счета № от 22 апреля 2016 г. авансовый платеж по договору поставки № от 22 апреля 2016 г. в размере 70% за сушильный шкаф, в т.ч. НДС (18%) - 202774-58; что 12 июля 2016 г. с указанного счета <данные изъяты> № на счет № перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, назначение платежа - перечисление на покупку USD на биржевых торгах на <данные изъяты> согласно поручению № от 12 июля 2016 г.; что 12 июля 2016 г. на указанный счет <данные изъяты> № со счета № поступили денежные средства в сумме 7 652 рубля, назначение платежа - возврат остатков средств после покупки USD на биржевых торгах <данные изъяты> согласно поручению № от 12 июля 2016 г.; что 12 июля 2016 г. на счет № <данные изъяты> поступили денежная средства в сумме 17 100 долларов США с указанием в графе «Назначение платежа» - покупка валюты согласно поручению № от 12 июля 2016 г. <данные изъяты> что 18 июля 2016 г. указанные денежные средства в сумме 17 100 долларов США со счета № <данные изъяты> были перечислены на счет №, с указанием в графе «Назначение платежа» - № что имеются сведения о расходовании поступивших от <данные изъяты> денежных средств на нужды, не связанные с исполнением <данные изъяты> договорных обязательств с <данные изъяты>, в том числе на закрытие кредитных обязательств Лапиной Л.Н. как физического лица - 30.06.2016 г. со счета <данные изъяты> № на счет Лапиной Л.Н. в ФАКБ «Российский Капитал» были перечислены 13 696,71, назначение платежа - оплата по кредитному договору № от 30.05.2016 г., - 29.07.2016 г. со счета <данные изъяты> № на счет Лапиной Л.Н. в ФАКБ «Российский Капитал» были перечислены 13 696,71 рублей назначение платежа - оплата по кредитному договору № от 30.05.2016 г., а также в такой же сумме 13 696,71 рублей    19.08.2016 г. был осуществлен перевод денежных средств на счет <данные изъяты> в <данные изъяты> ( т.5 л.д. 173-214);

         - протоколом осмотра документов, полученных в <данные изъяты> с фототаблицей - справки о наличии счетов в банке, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> № за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) <данные изъяты> № за период с 05 февраля 2016 г. по 03 августа 2021 г.; платежного поручения № от 12 июля 2016 г.; справки о валютных операциях <данные изъяты> от 14 июля 2016 г.; копии договора № от 10 мая 2016 г.; копии контракта (сontract) № от 10 мая 2016 г. на английском языке, CD-диска № с информацией по валютному контролю <данные изъяты> <данные изъяты> ИНН №». ( т.6 л.д. 224-250, т.7 л.д. 1-3);

        - справкой № об исследовании документов <данные изъяты> от 04 марта 2020 г. - выписки по операциям на счете <данные изъяты>» № за период с 01.01.2015 г. по 08.12.2019 г., представленной <данные изъяты> из которой усматривается, что 29.06.2016 г. от <данные изъяты>», ИНН №, платежным поручением № с назначением платежа «В рамках ФЦП ОПК. Согласно счету № от 22.04.2016 авансовый платеж по договору поставки № от 24.04.2016 в размере 70% за сушильный шкаф, в том числе НДС (18%) 202774-58», перечислено 1 329 300 рублей.

Остаток денежных средств, на расчетном счете <данные изъяты> ИНН № №, открытом в <данные изъяты>, по состоянию на 28.06.2016 составлял 6 629, 13 рублей.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты> ИНН № №, открытый в <данные изъяты> от <данные изъяты>» ИНН № в сумме 1 329 300 рублей и имеющиеся на расчетном счете денежные средства (входящий остаток на начало дня 29.06.2016 г. - 6 629,13 рублей) в общей сумме 1 335 929, 13 рублей, израсходованы на нужды, не связанные с исполнением договора.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты>», ИНН № №, открытый в <данные изъяты> (кроме денежных средств, поступивших от <данные изъяты> ИНН №), в период с 29.06.2016 г. по 08.12.2019 г. составляет 13 446 625, 01 рублей.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> № (валютный счет), представленной <данные изъяты> установлено, что за период с 12.07.2016 г. (дата первой операции по счету) по 18.07.2016 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет поступило 17 100 долларов.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> № (валютный счет), представленной <данные изъяты> установлено, что за период с 03.07.2018 г. (дата первой операции по счету) по 07.12.2019 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет поступило 9 000 долларов.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> №, представленной <данные изъяты>, за период с 29.06.2016 г. по 30.11.2017 г. (дата последней операции по счету) на указанный счет от контрагентов <данные изъяты> <данные изъяты> поступило 6 199 765,36 рублей.

В результате исследования выписки по операциям на счете <данные изъяты> № (расчетный счет), представленной <данные изъяты>, установлено, что движение денежных средств по счету с 04.05.2016 г. прекращено в связи с закрытием счета.

Списание денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», ИНН №, №, №, №, открытых в <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> на исполнение договорных отношений с <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> не производилось.

         Возврат денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», ИНН №, №, №, №, открытых в <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> не производился. ( т.1 л.д. 105-117);

        - сведениями <данные изъяты> исх. № от 16.08.2021 г. об осуществлении входа <данные изъяты> (ИНН №) на <данные изъяты> и заключении договора с помощью электронной подписи пользователя Лапиной Л.Н. (т.5 л.д. 81-84);

        - письмом Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС РФ исх. № от 26.08.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> (ИНН №), а также гражданами Лапиной Л.Н. и ФИО4 в период с 01 апреля 2015 г. по 23 сентября 2021 г. операции по таможенному декларированию товаров, не осуществлялись. ( т.5 л.д.219);

        - письмом Южного таможенного управления ФТС РФ исх. № от 08.09.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> (ИНН №), а также гражданами Лапиной Л.Н. и ФИО4 в период с 01 апреля 2015 г. по 23 сентября 2021 г. таможенное декларирование товаров в регионе деятельности Южного таможенного управления не осуществляли и не выступали в качестве отправителей, получателей товара, декларантов или лиц, ответственных за финансовое регулирование. Факты совершения таможенных операций в отношении транспортных средств, перемещаемых указанными лицами, не зафиксированы. ( т.5 л.д.222);

        - письмом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ исх. № от 31.08.2021 г., согласно которому, <данные изъяты> в период с 2015 г. по настоящее время с исковыми требованиями в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) не обращалось. ( т.5 л.д.225);

          - документами, представленными Лапиной Л.Н. и ее защитником - Приказом № от 12.11.2014 г. о вступлении Лапиной Л.Н. в должность директора <данные изъяты> с 12.11.2014 г.; Решением № Совета учредителей <данные изъяты> от 17.07.2016 г. о назначении на должность ген.директора ФИО4; Приказом № от 22.06.2016 г. о назначении на должность финансового директора <данные изъяты> Лапиной Л.Н. с 22.06.2016 г.; Приказом № от 22.06.2016 г. о наделении финансового директора Лапиной Л.Н. правом подписи в банковских финансовых документах с 22.06.2016 г.; листом записи Единого гос.реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 17.06.2016 г. о назначении ФИО4 ген.директором <данные изъяты> и прекращении полномочий Лапиной Л.Н.; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> от 22.07.2016 г., из которой усматривается, что ген.директором ООО является ФИО4, учредителями ООО ФИО4 с 04.07.2016 г. и Лапина Л.Н. с 04.07.2016 г.; 1 листом контракта № от 10.05.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; контрактом № от 15.05.2017 г. между <данные изъяты> <данные изъяты>) на покупку измерительного и лабораторного оборудования; Гарантийным письмом от 25.01.2018 г. за подписью ген.директора <данные изъяты> в <данные изъяты>» со ссылкой о невозможности поставки оборудования, в связи с дополнительным пакетом санкций с августа 2017 г., и о возврате авансового платежа до 20.03.2018 г. - в течение 60 дней после расторжения контракта - даты вступления в силу решения арбитражного суда 27.01.2018 г. денежных средств в течение 60 дней;     ( т.1 л.д. 94, 95,96,97, т.3 л.д. 196-215);

          - копией постановления о розыске подозреваемого ФИО5 от 21.07.2017 г., из которого усматривается, что в отношении последнего было возбуждено уголовное дело 01.06.2017 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ст.ст.33 ч.5, 159.1 УК РФ (т.4 л.д. 231-236);

         - копиями документов по валютным операциям <данные изъяты> представленными суду Управлением внутрибанковской безопасности <данные изъяты> исследованными в судебном заседании, со сведениями о валютных операциях от 03.07. и 06.07.2018 г. на суммы 4 000 и 5 000 долларов США, от 16.07.2016 г. на сумму 17 100 долларов США, контрактом № от 10.05.2016 г.

       Оценивая собранные по уголовному делу доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, относимыми, достаточными, полученными без нарушений требований уголовно-процессуального закона, а вину подсудимой нашедшей свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, прежде всего, показаниями самой подсудимой в судебном заседании 21.03.2023 г., подтвердившей обстоятельства совершения ей мошеннических действий, указанных в обвинительном заключении, а также частично ее показаниями в ходе предварительного расследования и первоначальными показаниями в судебном заседании о деятельности <данные изъяты> и фактических обстоятельствах заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа; показаниями представителя потерпевшего ФИО29 и свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8 об обстоятельствах заключения договора поставки вакуумного сушильного шкафа с <данные изъяты>» в 2016 г. и его не исполнении до настоящего времени, а также не исполнения решения арбитражного суда; показаниями свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11 о возможности поставки в РФ продукции фирмы <данные изъяты>, <адрес> напрямую через производителя и об иной стоимости данного оборудования в случае его поставки через <адрес>; показаниями свидетелей ФИО20, Свидетель №2, Свидетель №4 об отсутствии каких-либо договорных отношений с <данные изъяты> в 2013-2015 г.г. и о поддельности предъявленных договоров между их компаниями <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> а также актов выполненных работ; договорами и актами выполненных работ между <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты>; договором поставки от 22.04.2016 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> документами о перечислении <данные изъяты>» денежных средств в сумме 1 329 300 рублей <данные изъяты> документами о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> в том числе о покупке валюты, о перечислении валютных денежных средств, о перечислении денежных средств, поступивших от <данные изъяты> на погашение кредитных обязательств Лапина Л.Н., о возврате валютных средств от иной компании в рамках иного контракта, и иными    приведенными выше доказательствами.

Указанные доказательства согласуются между собой и взаимно подтверждают друг друга, сомнений в своей достоверности у суда не вызывают.

Кроме того, в ходе судебного заседания также были допрошены свидетели стороны защиты. Так из показаний свидетеля ФИО23 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, в целом усматривается, что она работает в управлении внутрибанковской безопасности <данные изъяты> и проверяла информацию об источнике происхождения денежных средств на счете <данные изъяты>». По осуществлению валютных операций за 2016 г. по счету <данные изъяты> <данные изъяты> по данным систем «<данные изъяты> может сказать следующее. 12.07.2016 г. <данные изъяты>» в лице Лапина Л.Н. в электронном виде было дано поручение № о покупке валюты на сумму 17 100 долларов США - в рублевой эквиваленте 1 080 201, 87 руб. 14.07.2016 г. указанные денежные средства, в соответствии с договором о дистанционном банковском обслуживании, в полном объеме были переведены с назначением платежа № через банк <адрес>, <адрес> на счет организации <данные изъяты> <данные изъяты> Согласно сети интернет, данная компания специализируется на перевозках удобрения и нефтепродуктов. Перевод был осуществлен в соответствии с заключенным договором № от 10.05.2016 г. между <данные изъяты> в лице ФИО55 ФИО56 и <данные изъяты> в лице ФИО4, без оформления паспорта сделки, так как сумма контракта составляла менее 50 000 долларов США. По операциям за 2018 г. следует, что 03.07.2018 г., 06.07.2018 г. на счет № <данные изъяты> были совершены операции по переводу денежных средств соответственно в суммах 4 000 долларов США ( 252 557, 60 руб.), 5 000 долларов США ( 316 302, 00 руб.) от организации, находящейся на территории <адрес>: «<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> назначение платежей - «перевод средств - возврат средств в соответствии с контрактом №». Документов по операциям нет, в связи с тем, что оплата производилась зарубежным банком. (т. 6 л.д.134 -136).

Из показаний свидетелей стороны защиты Свидетель №1, Свидетель №14, ФИО25 - сотрудников ЛАЭС в судебном заседании, в целом усматривается, что 26.05.2016 г. между <данные изъяты>в лице директора Лапиной Л.Н. и <данные изъяты> по итогам конкурса был заключен договор поставки лабораторного оборудования. При этом переписка в рамках данного договора поставки велась от имени <данные изъяты> Лапиной Л.Н. и ФИО42. Поставка оборудования <данные изъяты> была проведена с нарушением срока его поставки, поставленное оборудование было полностью не укомплектовано и не имело свидетельства поверки. До настоящего времени <данные изъяты> вопросы с документами и полной укомплектацией оборудования не решены, и поставленное оборудование <данные изъяты> до настоящего времени не используется.

Кроме того, судом по ходатайству стороны защиты также в качестве дополнительного свидетеля была допрошена ФИО26 - сотрудник отдела валютного контроля <данные изъяты> из показаний которой в целом усматривается, что денежные средства в размере 4 000 и 5000 долларов на р/с <данные изъяты> поступили из <данные изъяты>, из <данные изъяты>, 03.07. и 06.07.2018 г. как возврат денежных средств по контракту № от компании <данные изъяты> 17 100 долларов США в июле 2016 г. были перечислены <данные изъяты> другой компании и по другому контракту №, через банк в <данные изъяты>

По мнению суда, показания свидетелей ФИО23 и ФИО26 в совокупности с иными выше приведенными доказательствами по делу подтверждают вину Лапина Л.Н. в совершении преступления, так как содержат сведения об обстоятельствах совершения <данные изъяты> валютной сделки в июле 2016 г. и возврата денежных средств на р/с <данные изъяты> в сумме 9 000 долларов США в 2018 г. в рамках иного контракта. Показания свидетелей - сотрудников <данные изъяты>    не свидетельствуют об отсутствии в действиях Лапиной Л.Н. состава преступления в отношении денежных средств <данные изъяты> а также безусловно не подтверждают, с учетом невозможности использования ЛАЭС поставленного оборудования до настоящего времени, факт заведомого намерения выполнить <данные изъяты> взятые на себя обязательства и факт ведения добросовестной предпринимательской деятельности в сфере поставки высокоточного оборудования.

Показания свидетеля стороны защиты Свидетель №17 в с/з 18.01.2023 г., показания свидетеля стороны защиты Свидетель №13, оглашенные на основании ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании 18.01.2023 г., показания свидетеля стороны защиты Свидетель №16, оглашенные на основании ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании 18.01.2023 г., не содержат никаких сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельствах, имеющих значение для данного уголовного дела, в связи с чем, суд признает их не относимыми, и исключает из числа доказательств по делу.

Показания подсудимой в ходе предварительного расследования и ее первоначальные показания в судебном заседании о том, что она фактически не имела отношения к заключению договора поставки с <данные изъяты> и его не исполнению, и сама была введена в заблуждение ФИО5 и его сыном ФИО4, суд оценивает критически, полагая, что они обусловлены желанием последней избежать уголовной ответственности за содеянное. Указанные показания опровергаются как последующими показаниями в суде самой подсудимой, так и совокупностью приведенных выше доказательств.

        При этом, суд учитывает, что подсудимая, и отрицая свою вину в совершении мошеннических действий в отношении денежных средств <данные изъяты>», тем не менее подтвердила, что ранее <данные изъяты> никогда не занималось поставкой высокоточного оборудования, не имело специалистов для пуско-наладочных работ такого оборудования и вообще не имело штата сотрудников, к началу 2016 г. фактически прекратило деятельность из-за отсутствия заказов, в связи с чем, она собиралась ликвидировать ООО; что она согласилась с предложением ФИО5 «играть» тендеры; что именно она подала документы на участие котировочной сессии на поставку вакуумного сушильного шкафа производства Японии для <данные изъяты>, оплатила услуги компании по подбору тендера, передала ключ электронной подписи ФИО4; подготовила несколько фиктивных договоров о поставках высокоточного оборудования и актов о выполненных работах в период с 2013 г. по 2015 г. <данные изъяты> иным организациям; ввела в состав учредителей <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО4; что только она имела доступ к р/с <данные изъяты> на момент поступления денег от <данные изъяты> что она дала согласие на совершение валютной сделки 12.07.2016 г.; перевала деньги <данные изъяты> на транзитный счет для покупки валюты, а затем на счет компании <данные изъяты>

Показания подсудимой в ходе предварительного расследования и первоначально в судебном заседании о ее неосведомленности об обстоятельствах заключения договора с <данные изъяты> и обмане ее Сухиниными, о ее устранении от деятельности <данные изъяты> после передачи в апреле 2016 г. электронного ключа подписи ФИО4, опровергаются приведенными выше фактическими обстоятельствами, указанными самой подсудимой при ее допросе, а также документами, изъятыми у нее в квартире - Соглашением об осуществлении прав участников <данные изъяты> в котором имеется пункт о распределении между ней и ФИО4 прибыли по сделке с <данные изъяты>, доверенностью от имени ФИО4 на ее имя на представление интересов <данные изъяты> от 25.06.2016 г., доверенностью без даты и номера с подписью Лапиной Л.Н. на уполномочие <данные изъяты> представлять интересы <данные изъяты> в закупках; документами, представленными Лапиной Л.Н. органам предварительного расследования - контрактом № от 10.05.2016 г., контрактом № от 15.05.2017 г.; документами о движении денежных средств по р/с <данные изъяты> в том числе, о погашении Лапиной Л.Н. своих кредитных обязательств в июне, июле и августе 2016 г. за счет поступивших от <данные изъяты> <данные изъяты> денежных средств.

О том, что подсудимая и иное неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовали совместно и по предварительному сговору между собой, и изначально не намеревались выполнять взятые <данные изъяты> <данные изъяты> обязательства по договору поставки с <данные изъяты> от 22.04.2016 г., по мнению суда, свидетельствуют следующие обстоятельства: подписание документов в рамках договора поставки с <данные изъяты> и подсудимой, и указанным выше иным лицом; заключение договора на поставку высокоточного оборудования с условиями его монтажа, осуществления пуско-наладочных работ, демонстрации работоспосбности оборудования, инструктажа персонала заказчика при фактическом прекращении предпринимательской деятельности <данные изъяты> к началу 2016 г., что следует из показаний подсудимой, неосуществление ранее ООО деятельности по поставке высокоточного оборудования, отсутствие специалистов, а также вообще штата сотрудников; предоставление <данные изъяты> поддельных договоров за 2013-2015 г.г. о поставках <данные изъяты> высокоточного оборудования иным компаниям и актов выполненных работ по данным договорам с подписью подсудимой; фиктивность договора от 10.05.2016 г. с <данные изъяты> на покупку оборудования, о чем свидетельствует указание в качестве директора <данные изъяты> ФИО4, который не являлся таковым на период заключения договора; предоставление иного контракта (с иным номером и датой от 15.05.2017 г.) на приобретение <данные изъяты> <данные изъяты> в лице ФИО4 вакуумного шкафа в США при перечислении ( возврате) 9 000 долларов США в 2018 г. на счет <данные изъяты> заниженная цена договора поставки при условии его закупки не через страну-производителя, что следует из показаний свидетелей, занимающихся поставкой данного оборудования; покупка оборудования именно в США при наличии санкций на поставку оборудования в РФ с 2014 г.

Гарантийные письма <данные изъяты> за подписью ген.директора ФИО4 от января, апреля, августа 2017 г., января 2018 г., а также перечисление денежных средств в сумме 9 000 долларов США на счет <данные изъяты> 03.07. и 06.07.2018 г., по мнению суда, не свидетельствуют о намерении подсудимой и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изначально исполнить договор поставки оборудования, а обусловлены их желанием избежать уголовной ответственности за содеянное, посредством создания видимости якобы не исполнения, в свою очередь, договора с <данные изъяты> иной фирмой.

О данном обстоятельстве, по мнению суда, свидетельствует не предоставление в обоснование гарантийных писем каких-либо документов о невозможности поставки оборудования и переписки с компанией <данные изъяты> не обращение в судебные органы за принудительным взысканием денежных средств по контракту с данной фирмой, частичная сумма возврата денежных средств и срок возврата денежных средств - спустя 2 года после поступления на счет <данные изъяты> авансового платежа <данные изъяты> по договору поставки, а также возврат денежных средств по иному контракту № с иной компанией на поставку сушильного шкафа, заключенному <данные изъяты> спустя год - 15.05.2017 г. При этом предоставление иного контракта на приобретение вакуумного сушильного шкафа № от 15.05.2017 г. в США в рамках исполнения договорных обязательств перед <данные изъяты> по договору от 22.04.2016 г., по мнению суда, само по себе также свидетельствует и о том, что Лапина Л.Н. и указанное выше неустановленное лицо изначально не намеревались исполнять договор поставки с <данные изъяты> в 2016 г.

О корыстном мотиве действий подсудимой, по мнению суда, свидетельствует как сам характер действий, так и использование части денежных средств <данные изъяты> на погашение Лапиной Л.Н. своих кредитных обязательств.

Действия подсудимой Лапиной Л.Н. суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, о чем свидетельствует сообщение заведомо ложных сведений и предоставление поддельных документов о намерении и возможности исполнить договор поставки, при отсутствии таковых, совершенное группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует совместность и согласованность действий подсудимой и иного    неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленность их действий на достижение единого результата - завладения денежными средствами <данные изъяты> с использованием Лапиной Л.Н. своего служебного положения, так как последняя на этапе подачи заявки на участие в тендере, его проведении, подготовки и заключения договора с <данные изъяты> совершения валютной сделки являлась генеральным директором <данные изъяты>, то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в особо крупном размере, исходя из стоимости похищенных денежных средств <данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия проживания ее семьи.

Лапина Л.Н. совершила умышленное тяжкое имущественное преступление,    вместе с тем,    ранее она не судима и не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину и раскаивается в содеянном, имеет тяжелые хронические заболевания, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Кроме того, суд, как смягчающее наказание обстоятельство, учитывает и возраст подсудимой.

С учетом изложенных обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ей наказания    в виде лишения свободы на значительный срок, но без реальной изоляции ее от общества, с большим испытательным сроком,    без дополнительных видов наказания, учитывая ее материальное положение и состояние здоровья.

Оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств преступления, суд не усматривает.

         Суд признает за гражданским истцом <данные изъяты> право на удовлетворение заявленного гражданского иска о взыскании с подсудимой причиненного материального ущерба, но полагает необходимым передать вопрос о размере и порядке возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку на момент вынесения приговора уже имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города <адрес> и <адрес> от 27.12.2017 г., которым с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность по договору поставки в том же размере - в сумме 1 329 300 рублей, а также неустойка в размере 91 152 рублей, проценты в размере 96 692 рублей 89 коп., расходы по госпошлине в размере 28 171 рубля 44 коп., то есть, в том числе взысканы те же самые денежные средства. <данные изъяты> был получен исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство.    В настоящее время на расчетных счетах должника - <данные изъяты>» имеются денежные средства, в том числе на транзитном р/с - в сумме 9 000 долларов США, а сведения о невозможности их взыскания с должника по исполнительному производству в период с 2018 г. до момента наложения ареста на денежные средства на расчетных счетах <данные изъяты> в рамках настоящего уголовного дела постановлением суда от 16.10.2020 г. отсутствуют. Арест, наложенный на денежные средства на расчетных счетах <данные изъяты> и на земельный участок подсудимой Лапиной Л.Н. постановлениями суда подлежит снятию после рассмотрения гражданского иска <данные изъяты> к подсудимой о взыскании причиненного материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304,307,308,309 УПК РФ, суд

                                                     ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лапина Л.Н. виновной    в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Лапиной Л.Н. наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года. Обязать Лапину Л.Н. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно, в установленные УИИ дни, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Лапиной Л.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить при вступлении приговора в законную силу.

Признать за <данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

<данные изъяты>

Вещественные доказательства - <данные изъяты>

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня постановления.

Председательствующий