Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-320/2021 от 17.05.2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Самара                              30 августа 2021 года

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи – Щеблютова Д.М.,

при секретаре судебного заседания – Ливановой Д.А., Навозновой М.С.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника и помощников прокурора адрес – Овчинникова И.А., Марковой Е.С., Сидоровой О.Н.,

подсудимого – Новикова Р.А.,

защитника подсудимого – адвоката Дудниковой И.Б. представившей удостоверение №... выданное УМЮ РФ по адрес дата и ордер №... от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-320/2021 в отношении

НОВИКОВА РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ***

***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Новиков Р.А. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Так, Новиков Р.А., точные дата и время не установлены, но не позднее 25 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного лица предложение единовременно за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий Новиков Р.А., заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, не позднее 25 июля 2019 года Новиков Р.А. согласился на предложение неустановленного лица и передал ему копию своего паспорта с целью использования паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации юридического лица при его создании о руководителе в создаваемое юридическое лицо как на подставное лицо организации, сведения о котором, включая сведения о нем, как директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Далее 25 июля 2019 в неустановленное время Новиков Р.А., находясь в помещении нотариуса по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Киевская, д.14, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную регистрацию юридического лица при его создании сведений о руководителе в создаваемое юридическое лицо, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные и предоставленные ему неустановленным лицом фиктивные документы ООО «***» ИНН №... и предъявил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серия 3612 №..., выданный отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары дата специалистом МФЦ «МАУ городского округа Самара «МФЦ» ФИО8 по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары было направлено заявление по форме №... на основании которого ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН №..., содержащая сведения о Новикове Р.А. как о директоре ООО «*** фактически не имеющего отношения к управлению данным ООО и являющийся подставным лицом.

Он же, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, 25.07.2019 Новиков Р.А., действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО ***», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО ***

01.08.2019 на основании представленных Новиковым Р.А. документов, ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, принято решение о государственной регистрации ООО *** и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «***» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 01.08.2019 поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, присвоено ОГРН №... и ИНН №..., одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Новикове Р.А.

После того, как в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Новиков Р.А. является директором и учредителем ООО ***», последний 08.10.2019, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ***», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО ***», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «*** то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе №... «Демократический», расположенный по адресу: адрес, открыл в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет №... для ООО ***». При открытии расчетного счета Новиков Р.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «*** и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО *** был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Промсвязьбанк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «*** третьим лицам. 17.10.2019 Новиков Р.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО ***», которые 17.10.2019, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «ПРЕСТИЖ».

То есть Новиков Р.А. осуществил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «***

Таким образом, Новиков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») ПАО «Промсвязьбанк», 17.10.2019, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «***

В результате указанных преступных действий, совершенных Новиковым Р.А., в период с 17.10.2019 по 24.12.2019 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «***

Он же, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

25.07.2019 Новиков Р.А., действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в помещении нотариуса по адресу: адрес, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «*** то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом – ООО «***

01.08.2019 на основании представленных Новиковым Р.А. документов, ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, принято решение о государственной регистрации ООО «*** и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО *** зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 01.08.2019 поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, присвоено ОГРН №... и ИНН №..., одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Новикове Р.А.

После того, как в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Новиков Р.А. является директором и учредителем ООО *** последний 18.10.2019, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «*** действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «***», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «*** то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу г.адрес, открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №... для ООО «*** При открытии расчетного счета Новиков Р.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО ***» и единственным владельцем расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО ***», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «*** третьим лицам. 18.10.2019 Новиков Р.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «***», которые 18.10.2019, находясь в неустановленном месте, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «***

То есть Новиков Р.А. осуществил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «***

Таким образом, Новиков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес Онлайн») ПАО «Сбербанк», в неустановленные дату и время, но не ранее 18.10.2019, находясь в неустановленном месте, сбыл неустановленным лицам электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «***

В результате указанных преступных действий, совершенных Новиковым Р.А., в период с 18.10.2019 по 18.11.2019 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «***

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Новиков Р.А. виновным себя по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что точную дату и время он не помнит, к нему подошел на ул. Ново-Садовая парень по имени Денис и предложил оформить ему на себя фирму, он согласился, иные обстоятельства дела не помнит, поскольку прошло много времени.

- из показаний Новикова Р.А. оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ с согласия сторон следует, что в августе 2019 года он находился в баре по ул. Советской Армии, где познакомился с Денисом точные данные его не известны. В ходе разговора ему Денис предложил оформить фирму на себя. Данное предложение его заинтересовало и он согласился, за это он должен был получить 5 000 рублей. В течении недели после разговора с Денисом ему на телефон позвонил Денис, который уточнил у него согласен ли он еще оформить фирму на себя, он ответил, что согласен, тогда Денис сказал, чтобы он завтра с утра был готов, точную дату он не помнит. На следующий день к его дому, расположенному по адресу: адрес, подъехал автомобиль, в данном автомобиле находился мужчина, который ему представился, но он не запомнил, как его зовут. С данным мужчиной они поехали к нотариусу, точный адрес он не помнит по адрес. Подъехав к нотариусу, они вышли из машины где мужчина ему передал файл с документами где было написано название фирмы «*** В данной фирме он должен был занять должность директора. Он согласился на данное условие. После этого он с документами пошел к нотариусу, а мужчина остался на улице. У нотариуса он пробыл примерно 10 минут, подписал какие-то документы, но какие точно он не помнит. После того, как он вышел от нотариуса он передал данные бумаги мужчине, который ждал его на улице. После того, как мужчина забрал бумаги, тот ему сказал, что необходимо еще один раз приехать и после этого он получит деньги в размере 5 000 рублей. После этого данный мужчина отвез его до дома по адресу адрес, больше с данным мужчиной он не виделся. Примерно через три дня ему позвонил мужчина и сказал, что необходимо поехать в банк открыть счет. С данным мужчиной, имя которого он не знает они проехали в банк адрес и название банка он не помнит. В банке на свой паспорт он открыл счет, номер счета он не помнит. В банк он заходил один, мужчина, который его привез, остался ждать его в машине. Никакой карты в банке он не получал. О том, что данным счетом будут пользоваться третьи лица, на тот период он не осознавал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого данный мужчина отвез его до дома по адресу адрес, больше с данным мужчиной он не виделся. Примерно через две недели ему позвонил мужчина, но кто ему звонил, он не знает, данный мужчина ему сообщил, что на следующий день до обеда к нему подъедет человек и отвезет к нотариусу, при себе ему необходимо иметь паспорт. На следующий день примерно к 10 часам за ним приехала машина они поехали к нотариусу по адресу: адрес, номер дома он не помнит. Перед входом к нотариусу, данный мужчина ему сказал, что нотариус подпишет ему необходимые документы, и он получит деньги. У нотариуса он находился примерно 5 минут, после этого он вышел, отдал мужчине документы, а тот ему передал деньги в размере 5 000 рублей, купюрами одной 2 000 рублей и 3 купюры по 1 000 рублей. Деньги он потратил на собственные нужды. Так же ему данный мужчина пояснил, что фирма закроется примерно через три месяца, ее признают банкротом. Больше с данными людьми он не виделся и не созванивался. У него на руках не было и не осталось никаких документов и флэшек. Сервисом банк-онлайн он никогда не пользовался, смс-сообщениями для работы с банковскими счетами не отправлял. Подробности использования и что такое вообще электронный ключ он не знает. Возможно ему в банке разъясняли правила оформления и использования электронного ключа, но он не придал этому значения. Фактически он не руководил фирмой ООО «*** только оформил ее на себя, документы он отдал мужчине. ООО *** находилась по адресу его регистрации: адрес. Сфера деятельности фирмы продажа строительных материалов, что-то связано с лесом. Счета на фирму он открывал в разных банках, в Сбербанке и в Промсвязьбанке. В этих банках он подписывал какие-то документы. С банков он ничего с собой не уносил, никакие документы он не забирал. Сколько именно счетов в банках было открыто он не знает. Кто распоряжается расчетными счетами ООО «*** он не знает. Кто подписал налоговые декларации за 2019 и 2020 год на ООО «*** ему также не известно (т. 1 л.д. 108-111, 211-216, т. 2 л.д. 1-5).

Оглашенные показания подсудимый Новиков Р.А. подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого Новикова Р.А. подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она работает в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самара. В ее обязанности входит контроль работы отделения ИФНС, также она составляет сбор информации и подготавливает документы для направления их в правоохранительные органы для рассмотрения сообщения о преступлении. В рамках служебной деятельности ей от сотрудников контрольно-аналитического отдела №... МИФНС России №... по Самарской области поступили материалы по результатам проведенной ими проверки по факту фиктивного руководства Новиковым Р.А. фирмой ООО ***», они произвели опрос Новикова Р.А., материал перенаправили в их инспекцию, она собирала информацию о регистрации данной фирмы, делала запросы в Нотариальную палату, соответственно после получения ответов из различных организаций, она отправила материала в отдел по месту совершения преступления, для дальнейшего проведения проверки.

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 1 л.д. 64-65) из которых следует, что свою трудовую деятельность осуществляет в ИФНС России по Красноглинскому району г.Самары в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями с 2017 года. В ее должностные обязанности входит: общее руководство отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц, при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Ст.23 Закона №129-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п.4 и п.4.1 ст.9, п.1 ст.23 Закона №129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст.12 Федерального закона №129-ФЗ. Согласно п.1 ст.9 Федерального закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон №63-ФЗ) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 01.08.2019 (вх. №...А) в регистрирующий орган заявителем Новиковым Романом Александровичем в электронном виде направлено заявление по форме Р 11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «*** (ИНН №... по адресу (месту нахождения): 443011, адрес (раздел 2, стр. 001-002 заявления), единственным учредителем (участником) и директором которого является Новиков Р.А. ИНН №... Документы, представленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной подписью специалиста МАУ «МФЦ» г.Самара ФИО8 Подпись Новикова Р.А. в заявлении по форме Р 11001 удостоверена нотариусом ФИО9 (ИНН №... Согласно действующему законодательству регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не в праве вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст.23 Федерального закона № 129-ФЗ, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 06.08.2019 внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН №...

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 1 л.д. 138-140) из которых следует, что в Самарском отделении № 6991 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу г.адрес работает с 2016 года, в должности клиентского менеджера с декабря 2019 года. В октябре 2019 года она работала в должности ассистента клиентского менеджера, в ее должностные обязанности входило работа с поручениями клиентского менеджера, в том числе работа с клиентами – юридическими лицами. Так, для открытия расчетного счета и получения электронного ключа, предназначенного для работы юридического лица с помощью усиленной электронной подписью, для упрощения ускорения работы с платежными документами. Электронный ключ можно использовать как путем смс-сообщений, так и путем использования флэш-карты, которая вставляется в любой персональный компьютер с доступом в сеть Интернет. Для оформления расчетного счета и открытия электронного ключа в Самарском отделении № 6991 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу г.адрес необходима личная явка заявителя – руководителя юридического лица. Таким образом, 18.10.2019 согласно документам на открытия расчетного счета, а именно устава организации, решения учредителя о создании общества, ОГРН, ИНН, паспорта руководителя организации в Самарское отделение №... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу г.адрес клиентскому менеджеру обратился Новиков Р.А. как руководитель ООО «***» с заявлением об открытии расчетного счета и получения электронного ключа. Кто именно был этим клиентским менеджером, она ввиду прошедшего времени не помнит, указанный менеджер поручил ей работу с Новиковым Р.А. для открытия расчетного счета и оформления электронного ключа. Процедура открытия счета и получения электронного ключа является стандартной для всех заявителей. Так, Новиков Р.А. предоставил свой паспорт, с которого была снята копия, затем ею составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*** ею со слов Новикова Р.А. заполнена анкета клиента, Новиковым Р.А. подписано заявление о предоставлении банковского обслуживания. Затем ею пакет документов был подгружен в программу «ББМО» для открытия расчетного счета и полной проверки документов заявителя – Новикова Р.А. на корректность составления документов, а также отсутствия ограничений для открытия счета. Данная процедура проверки длится примерно одни сутки, после чего заявителю, Новикову Р.А. в частности открывается расчетный счет и по нему можно производить расходные операции. Указанная проверка проводится сотрудниками ПАО «Сбербанк» в другом регионе для централизации рабочего процесса, например в 2019 году в адрес, в адрес. При этом, до окончания проверки счет может использоваться только на приход, а после успешной проверки и на расход. Таким образом, Новиков Р.А. путем личного обращения в указанное отделение самостоятельно подписал вышеназванные документы, предъявил печать ООО «*** и получил доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» путем использования электронного ключа для дальнейшего его использования либо путем смс либо флэш-накопителя (в настоящее время не помнит). Срок действия электронного ключа 3 года. О том кто именно впоследствии использует электронный ключ, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками отделения банка №... не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и выдача электронного ключа (но она не помнит выдавалась ли Новикову Р.А. флэшка или он работал путем использования смс сообщений). Дополняет, что по результатам проверки документов по счету на мобильный номер телефона заявителя поступает пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а на указанный заявителем адрес электронной почты поступает логин для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Такая процедура необходима для безопасности с целью недопущения доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» третьих лиц. При этом, логин от системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» Новиков Р.А. получил логин, который был создан банком по результатам проверки и заведения в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в адрес или адрес и ими же он был направлен на электронную почту, которая указана Новиковым Р.А. в заявлении и пароль на номер телефона, указанный в заявлении Новиковым Р.А. Пароль системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», который поступает в смс сообщении заявителю, Новикову Р.А. в том числе является способом входа в указанную систему, пароль по желанию клиента может быть им оставлен прежним либо изменен. Таким образом, Новиков Р.А. как любой другой клиент банка в установленном порядке получил логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открыл расчетный счет ООО «ПРЕСТИЖ» №... – 18.10.2019, который по состоянию на 05.03.2021 является открытым. Согласно решения №... единственного учредителя ООО «*** Новикова Р.А. от 24.07.2019 года он владеет стопроцентной долей ООО ***

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 1 л.д. 141-143) из которых следует, что в операционном офисе № №... «Демократический», расположенном по адресу: адрес должности менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц работала ФИО10, которая работала в период с зимы 2019 года по октябрь 2020 года включительно, впоследствии уволилась. В должностные обязанности ФИО10 входило открытие расчетных счетов, привлечение клиентов, продажа дополнительных кросс-продуктов, операционная деятельность. Рабочее место ФИО10 находилось в зале для клиентов. Для открытия расчетного счета и получения сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенного для работы юридического лица с помощью усиленной электронной подписи с целью упрощения и ускорения работы с платежными документами необходима личная явка руководителя юридического лица, либо его представителя с оригиналом нотариальной доверенности. Подлинность доверенности проверяется с помощью ссылки в браузере в сети Интернет «reestr-dover.ru», которая является общедоступной. После подтверждения подлинности доверенности она изымается у представителя и подшивается в банковское дело юридического лица. «Клиент банком» можно воспользоваться с помощью логина и пароля либо с использованием флэш-карты (USB – ключ), которая вставляется в любой персональный компьютер с доступом в сеть Интернет. Таким образом, 08.10.2019 согласно документам на открытие расчетных счетов, а именно устава организации, решения учредителя о создании общества, ОГРН, ИНН, паспорта руководителя организации в операционном офисе №... «Демократический», расположенном по адресу: адрес менеджеру ФИО10 обратился Новиков Р.А. как руководитель ООО «ПРЕСТИЖ» с заявлением об открытии расчетного счета и получения электронного ключа. Счет №... является счетом для банковской карты, а счет №... является расчетным, которые в настоящее время закрыты. Новиков Р.А. согласно документов банковского дела является единоличным руководителем и учредителем ООО «*** Процедура открытия счета является стандартной для всех клиентов банка, так Новиков Р.А. предоставил свой паспорт, с которого была снята копия, затем ФИО10 составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «***», со слов Новикова Р.А. заполнена анкета клиента, Новиковым Р.А. подписано заявление о предоставлении банковского обслуживания. Затем пакет документов в виде скан-копий был подгружен в программу «Единое окно» для открытия расчетного счета и полной проверки документов заявителя – Новикова Р.А. на корректность составления документов, а также отсутствия ограничений для открытия счета. Данная процедура проверки длится примерно одни сутки, после чего заявителю, Новикову Р.А. в частности открывается расчетный счет и по нему можно производить расходные операции. При этом, до окончания проверки счет не может использоваться владельцем ввиду проводимой вышеназванной проверки. Таким образом, Новиков Р.А. путем личного обращения в указанный офис банка самостоятельно подписал вышеназванные документы, предъявил печать ООО «*** и получил доступ к системе «Клиент-Банк», которая называется «Мой бизнес», что подтверждается наличием соответствующего сертификата от 17.10.2019 в банковском деле. Срок действия сертификата электронного ключа 1 год, срок ежегодно нужно продлевать. Согласно сертификата Новиков Р.А. работал путем смс-сообщений с устройства с выходом в сеть Интернет. О том кто именно впоследствии использует электронный ключ, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и выдача электронного ключа. Клиент, в частности Новиков Р.А. мог либо самостоятельно в любом другом месте создать логин и пароль, либо сделать это непосредственно в помещении банка, но лишь самостоятельно, сотрудник банка этим не занимается.

- показаниями свидетеля ФИО11, из которых следует, что Новиков Р.А. ей является сыном, охарактеризовала его с положительной стороны, также пояснила, что ее сын имеет ряд хронических заболеваний.

Кроме показаний вышеназванных свидетелей, вина Новикова Р.А. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением и.о. заместителя начальника ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары ФИО12, согласно которого в действиях Новикова Р.А. могут содержаться признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 4-5);

- сведениями нотариуса ФИО9 от 05.11.2020, согласно которых, 25.07.2019 ею удостоверена подлинность подписи Новикова Р.А. на заявлении о создании ООО «*** (т. 1 л.д. 20);

- чистосердечным признанием Новикова Р.А. от 24.12.2020, согласно которого он вину в совершении преступления признает в полном объеме, чистосердечно раскаивается, встал на путь исправления (т. 1 л.д. 39);

- протоколом обыска от 25.01.2021, согласно которого проведен обыск и осмотрена адрес в г.Самаре, установлено отсутствие по данному адресу ООО «*** (т. 1 л.д. 48-52);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 15.02.2021, согласно которым осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии регистрационного дела ООО ***» (т. 1 л.д.67-69);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2021, согласно которого осмотрено помещение нотариальной конторы по адресу: адрес, изъяты копии реестра регистрации нотариальных действий (т. 1 л.д. 114-120);

- протоколом выемки от 01.03.2021, согласно которых, изъято банковское дело ООО «*** в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 125-128);

- протоколом выемки от 03.03.2021, согласно которого, изъяты копии банковского дела ООО *** в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 133-135);

- чистосердечным признанием Новикова Р.А. от 20.03.2021, согласно которого он вину в совершенных преступлениях признает полностью, чистосердечно раскаивается (т. 1 л.д. 210);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 21.03.2021, согласно которым осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела копии реестра регистрации нотариальных действий, сведения о банковских счетах и движении денежных средств, банковское дело ООО «*** из ПАО «Промсвязьбанк», копии банковского дела ООО «*** из ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 10-14).

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных Новиковым Р.А., вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре» излишним.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину Новикова Р.А. доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности Новикова Р.А. в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 суд считает их достоверными и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они подтверждены подсудимым Новиковым Р.А. в судебном заседании, признавшим свою вину, кроме того, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Суд не усматривает оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого, поскольку свидетели ранее они между собой не знакомы, неприязненных отношений к Новикову Р.А. не имеют.

Показания подсудимого Новикова Р.А., признавшего свою вину в полном объеме, наряду с показаниями свидетелей, указанных выше, исключают самооговор подсудимого, ввиду чего данные показания суд полагает также положить в основу обвинительного приговора.

Показания свидетеля ФИО11 не свидетельствуют о невинности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, так как она не была очевидцем рассматриваемых событий, из содержания ее показаний усматриваются лишь данные характеризующие личность подсудимого.

Суд считает, что письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Действия подсудимого Новикова Р.А. суд квалифицирует по 2 преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимого Новикова Р.А. или для его оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, не имеется.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимого, который не работает, имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 1 л.д. 218-220), на момент совершения преступлений не судим (т. 1 л.д. 227) на учете у врача психиатра не состоит (т. 1 л.д. 222), *** *** *** (т. 1 л.д. 224), участковым ОП № 4 характеризуется как лицо, не состоящее на учете (т. 1 л.д. 249), соседями, а также матерью характеризуется с положительной стороны.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Новикову Р.А. суд признает согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку он сразу дал признательные показания, сообщил органу следствия информацию, ранее не известную, которой могло обладать только лицо, непосредственно совершившее данное преступление, которая среди прочего в дальнейшем была положена в основу предъявленному ему обвинения, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья Новикова Р.А., ***, который подсудимый оказывает помощь по дому, признание вины, раскаяние в содеянном, чистосердечное признание по каждому преступлению, положительные характеристики.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый Новиков Р.А. и его защитник ФИО17 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, поведение Новикова Р.А. после совершения преступления, наличие у него регистрации и постоянного места жительства, а также принимая во внимание положения ч. 3 ст. 60, ч. 2 ст. 73 УК РФ, суд полагает возможным исправление Новикова Р.А. в условиях, не связанных с реальной изоляцией от общества, исходя из чего, при назначении наказания применяет положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания Новикову Р.А. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени общественной опасности, основания для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Принимая во внимание, что при отсутствии отягчающих обстоятельств имеется смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при определении конкретного размера наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания судом не усматривается.

Приговор Октябрьского районного суда г. Самары от дата подлежит исполнять самостоятельно, поскольку настоящие преступления совершены Новиковым Р.А. до вынесения приговора.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, личность Новикова Р.А. назначаемое наказание и в целях обеспечения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Новикова Романа Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – 190 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 110 000 рублей за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить Новикову Роману Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца со штрафом в размере 115 000 рублей.

Штраф перечислять на следующие реквизиты: получатель УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области л/с 04221193670), ИНН: 6317021970, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701000, р/с 401 018 108 220 200 1 200 1, Банк: Отделение Самара, БИК: 043601001, КБК: 188 1 16 03121 01 0000 140.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Новикову Роману Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать Новикова Романа Александровича не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой; являться в государственный орган на регистрацию, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения Новикову Роману Александровичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Октябрьского районного суда адрес от дата – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: копии реестра регистрации нотариальных действий, сведения о банковских счетах и движении денежных средств, банковское дело ООО *** из ПАО «Промсвязьбанк», копии банковского дела *** из ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд г. Самары.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий        п/п     Д.М. Щеблютов

Копия верна

Судья

Секретарь