Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-318/2023 от 15.03.2023

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГ

    Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Колобановой Е.С., с участием государственного обвинителя – пом. Люберецкого городского прокурора Мищенко А.Ю., защитников – адвокатов Назаренко Р.А., представившего удостоверение № и ордер №, Сыча В.А., представившего удостоверение № и ордер №, Недбай В.С., представившей удостоверение № и ордера №, №, Ржевской О.С., представившей удостоверение № и ордера №, № от ДД.ММ.ГГ, подсудимых Гараева Р.И.о., Аббасова А.Ф.о., В. С.П. и Копчана М.В., при секретаре Пасяевой А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Гараева Р. Илхам оглы, ДД.ММ.ГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детейДД.ММ.ГГ г.р. и ДД.ММ.ГГ г.р., супругу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, официально не работающего, ранее не судимого

Аббасова А. Фархад оглы, ДД.ММ.ГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с неполным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении мать, имеющую хроническое заболевание, работающего ИП «Аббасов А.Ф.о.», ранее не судимого

Волкова С. П., ДД.ММ.ГГ г.р., уроженца уч<адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении троих малолетних детей: ДД.ММ.ГГ г.р., работающего в ООО «Форвард-С», генеральным директором, имеющего хроническое заболевание сердца, ранее не судимого

Копчана М. В., ДД.ММ.ГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних ДД.ММ.ГГ г.р., работающего в ООО «Риф-эксклюзив», генеральным директором, имеющего хроническое заболевание позвоночника, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.171.1 УК РФ,

установил:

Гараев Р.И.о., Аббасов А.Ф.о., Волков С.П., Копчан М.В. совершили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также сбыт продовольственных товаров, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В. С.П., являлся генеральным директором ООО «Форвард-С» ИНН № расположенного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является: «Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов».

Копчан М.В., являлся генеральным директором ООО «Риф-Эксклюзив» №, основным видом деятельности которого является: «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», цех по производству и консервированию у которого фактически располагался по адресу: <адрес>.

ООО «Форвард-С» и ООО «Риф-Эксклюзив», располагались по одному адресу, осуществляли совместную предпринимательскую деятельность по переработке и консервированию, а также дальнейшей оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

В ДД.ММ.ГГ, более точные дата и время не установлены, в ходе совместной предпринимательской деятельности, В. С.П. и Копчан М.В. познакомились с Аббасовым А.Ф.о. и Гараевым Р.И.о., осуществляющими деятельность по продаже рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, имеющими, таким образом, опыт продаж, каналы распространения и сбыта рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе икорной продукции, после чего договорились между собой о приобретении, переработке, консервировании, хранении и сбыте имитированной пищевой рыбной продукции (имитированной икры лососевых рыб) под видом натуральной икры лососевых рыб, без нанесения на упаковку достоверной информации о составе, свойствах и качестве, а также производителе продукции.

Cогласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» следует, что пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания) – это продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье; фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия – это пищевые продукты, материалы и изделия, которые являются умышленно измененными (поддельными) и имеют скрытые свойства и качество, и информация о которых является заведомо неполной и недостоверной. Не могут находится в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют представленной информации и не имеют установленных сроков годности для пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление срока годности является обязательным).

В соответствии с п.п. 4,5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГ) «О защите прав потребителей», на продукты питания, изготовитель обязан устанавливать срок годности – период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению; продажа товара (выполнение работы) по истечению установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Обязательные для применения и исполнения на территории Таможенного союза требования к пищевой продукции в части ее маркировки установлены пунктом 73 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (№), утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГ №, предусмотрена обязательная маркировка пищевой рыбной продукции и установлено, что маркировка упакованной пищевой рыбной продукции должна содержать сведения о наименовании пищевой рыбной продукции (для имитированной пищевой рыбной продукции информация об имитации указывается в наименовании или через тире от наименования шрифтом, не отличающимся от шрифта, использованного для наименования продукта, включая размер этого шрифта); информации о составе пищевой рыбной продукции; наименование и место нахождения изготовителя. Маркировка пищевой рыбной продукции, упакованной не в месте изготовления этой продукции, должна содержать информацию об изготовителе и юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих упаковывание пищевой рыбной продукции не в месте её изготовления для её последующей реализации или по заказу другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ранее знакомые между собой В. С.П., Копчан М.В., Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя с корыстным мотивом с целью личного материального и незаконного обогащения вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на производство, приобретение, хранение и сбыт продовольственных товаров - имитированной пищевой рыбной продукции (имитированной икры лососевых рыб) под видом натуральной икры лососевых рыб, без нанесения на упаковку достоверной информации о составе, свойствах и качестве, а также производителе продукции, то есть без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть в нарушение разделов 5, 9, 12 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (№ ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР № «Пищевая продукция в части ее маркировки», ст. ст. 3, 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 5 Закона РФ от ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГО защите прав потребителей», согласно которым выпускаемая в обращение и находящаяся в обороте на территории Союза (в том числе Российской Федерации) рыбная продукция, в том числе имитированная пищевая рыбная продукция подлежит обязательной маркировке и нанесению информации, при этом распределили преступные роли каждого участника преступной группы.

Согласно совместному преступному плану, Копчан М.В., действуя по предварительной совместной договоренности с В. С.П., Гараевым Р.И.о. и Аббасовым А.Ф.о. должен был на производственных мощностях ООО «Риф Эксклюзив», в производственном цеху, расположенном по адресу: <адрес>, осуществить производство, а именно фасовку приисканной последними имитированной икорной продукции в конечную потребительскую упаковку, на которую нанести заведомо недостоверную информацию о содержимом потребительской упаковки, составе, свойствах, и качестве упакованного продукта, указав о том, что внутри упаковки находится икра лососевых рыб, а также нанести заведомо недостоверную информацию о производителе рыбной продукции, указав в качестве производителей ООО «Персей» и ООО «13», которые фактически прекратили коммерческую деятельность, и признаны банкротами, в связи с чем, заказ сырья имитированной икорной продукции на территорию Московской области не осуществлялся.

В. С.П., действуя по предварительной договоренности с Гараевым Р.И.о., Аббасовым А.Ф.о. и Копчаном М.В. в свою очередь, обеспечивал взаимодействие между ними, при этом давал указания Копчану М.В. направленные на производство, фактическую фасовку имитированной икорной продукции в жестяные банки с нанесением недостоверных сведений о составе и производителях имитированной икорной продукции — ООО «Персей» и ООО «13», согласовывал с Гараевым Р.И.о. и Аббасовым А.Ф.о. состав и размер партии изготавливаемой продукции, сроки и адрес доставки для дальнейшего хранения с целью сбыта готовой продукции неустановленному кругу лиц, а также её стоимость. Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о., в свою очередь, обеспечивали перевозку, хранение и сбыт вышеуказанной изготовленной имитированной пищевой продукции без маркировки, предусмотренной законодательством, а также поставки имитированной икорной продукции и материалов для её упаковки.

Действуя по предварительному сговору с В. С.П., Копчаном М.В. и Аббасовым А.Ф.о., Гараев Р.И.о., согласно своей преступной роли, с целью дальнейшего сбыта имитированной икры лососевых рыб под видом натуральной икры лососевых рыб, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, разместил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» рекламное объявление о реализации натуральной икры лососевых рыб, намереваясь таким образом привлечь покупателей для дальнейшего сбыта им произведенных членами вышеуказанной преступной группы продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированной пищевой рыбной продукции (имитированной икры лососевых рыб).

Для осуществления производства продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации для дальнейшего хранения с целью сбыта, Копчан М.В., В. С.П., Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о., действуя во исполнение совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, в период времени ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискали и приобрели у различных неустановленных лиц, имитированную икру лососевых рыб общим количеством не менее 4 тонн 182 кг 88 гр., которую перевезли в производственный цех ООО «Риф-Эксклюзив», расположенный по адресу: <адрес> для дальнейшей фасовки в потребительскую упаковку и производства таким образом продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, для обеспечения производства продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации в составе группы лиц по предварительному сговору, Гараев Р.И.о. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя при этом зарегистрированный на сайте «Авито» аккаунт, приобрел жестяные банки с нанесенной литографическим способом маркировкой о содержимом, составе и производителях упакованного в них продовольственного товара — натуральной икры лососевых рыб, а также жестяные банки без маркировки и этикетки на клеевой основе, содержащие вышеуказанные маркировки, после чего передал их участникам преступной группы В. С.П., и Копчану М.В. для дальнейшей фасовки в указанные банки имитированной пищевой рыбной продукции — имитированной икры лососевых рыб в цеху ООО «Риф-Эксклюзив», расположенном по адресу: <адрес>. Также Копчаном М.В., В. С.П., Гараевым Р.И.о. и Аббасовым А.Ф.о., действующими по предварительному сговору, в указанный период времени совершаемого преступления, при неустановленных обстоятельствах были приобретены у неустановленных лиц жестяные и стеклянные банки для дальнейшего производства и фасовки в них имитированной пищевой рыбной продукции без нанесения маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, которые также были перемещены в вышеуказанный производственный цех ООО «Риф-Эксклюзив».

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, в период совершения преступления, Копчан М.В., действуя в интересах преступной группы, по предварительному сговору с В. С.П., Гараевым Р.И.о. и Аббасовым А.Ф.о., согласно своей роли при совершении преступления, являясь генеральным директором ООО «Риф-Эксклюзив», находясь по адресу: <адрес>, на производственных мощностях указанного Общества, с помощью привлеченных наемных работников Общества, не осведомленных о совершаемом преступлении, осуществил производство продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, расфасовав и упаковав ранее приобретенную участниками преступной группы имитированную пищевую рыбную продукцию — имитированную икру лососевых рыб в жестяные банки, массой 140 г. каждая, в количестве не менее 23 592 шт., на которые в нарушение разделов 5, 9, 12 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (№), ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР № «Пищевая продукция в части ее маркировки», ст. ст. 3, 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", ст. 5 Закона РФ от ДД.ММ.ГГ №-I "О защите прав потребителей" была нанесена недостоверная информация о составе, свойствах и качестве, а также производителе продукции, то есть не была нанесена маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Таким образом, часть произведенных продовольственных товаров — имитированной икры, В. С.П., Копчаном М.В., Гараевым Р.И.о. и Аббасовым А.Ф.о. была упакована в жестяные банки массой 140 г. каждая в количестве не менее 23 592 шт., а часть осталась не расфасованной в потребительскую упаковку, указанную икру последние хранили в период совершения преступления, с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, на территории производственного цеха и склада ООО «Риф-Эксклюзив» и ООО «Форвард-С» по адресу: <адрес>.

В продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному кругу лиц, участниками преступной группы в составе В. С.П., Копчана М.В., Гараева Р.И.о. и Аббасова А.Ф.о., по предварительному сговору при неустановленных обстоятельствах на неустановленных транспортных средствах вышеуказанная имитированная икра была перевезена на хранение в арендованный Гараевым Р.И.о. склад, расположенный по адресу: <адрес> где хранилась в целях последующего сбыта неустановленному кругу лиц до <...> ДД.ММ.ГГ, а также в гараж, принадлежащий Аббасову А.Ф.о., расположенный по адресу: <адрес> где хранилась в целях последующего сбыта неустановленному кругу лиц до 09 часов 05 минут ДД.ММ.ГГ и в арендованный Аббасовым А.Ф.о. торговый павильон №, расположенный по адресу: <адрес> где хранилась в целях последующего сбыта неустановленному кругу лиц до <...> ДД.ММ.ГГ.

Гараев Р.И.о., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Копчаном М.В., В. С.П. и Аббасовым А.Ф.о., преследуя цель материального обогащения путем сбыта продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, ДД.ММ.ГГ, примерно в <...>, в ходе проведения сотрудниками полиции ОРМ «Проверочная закупка», находясь на парковке ТЦ «Алладин» по адресу: <адрес>, из рук в руки незаконно сбыл Ш.В.В., участвовавшему в указанном ОРМ качестве покупателя (закупщика), за денежные средства в сумме 30 000 рублей, ранее произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированную пищевую рыбную продукцию «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 5 коробок, в каждой из которых по 108 жестяных банок массой 140 грамм каждая, общим количеством 540 банок, которые Ш.В.В. ДД.ММ.ГГ в период времени с <...> по <...> минут были добровольно выданы сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области по адресу: <адрес>.

Аббасов А.Ф.о., осуществляя в период совместного совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с Гараевым Р.И.о., Копчаном М.В. и В. С.П. хранение и систематический сбыт произведенных при вышеописанных обстоятельствах продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированной пищевой рыбной продукции «имитированная икра лососевых рыб» в торговом павильоне №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, но не позднее <...>, договорился с покупателем — С.Е.А., участвующим в ОРМ «Проверочная закупка», о сбыте последнему вышеуказанных немаркированных продовольственных товаров. После чего, Аббасов А.Ф.о., действуя согласно своей роли при совершении преступления, ДД.ММ.ГГ, примерно в 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в ходе проведения сотрудниками полиции ОРМ «Проверочная закупка», находясь у <адрес> по адресу: <адрес>, из рук в руки незаконно сбыл С.Е.А., участвовавшему в указанном ОРМ качестве покупателя (закупщика), за денежные средства в сумме 1 167 000 рублей, ранее произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированную пищевую рыбную продукцию «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 160 коробок в каждой из которых по 108 жестяных банок массой 140 грамм каждая, общим количеством 17280 банок, которые ДД.ММ.ГГ были изъяты из гаража, расположенного в 10 метрах от <адрес> и в 15 <...>, сотрудниками полиции в ходе проведения осмотра места происшествия в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 40 минут.

Вместе с тем, участники преступной группы в составе В. С.П., Копчана М.В., Гараева Р.И.о. и Аббасова А.Ф.о. осуществили производство, фасовку, перевозку, а также хранение в целях дальнейшего сбыта до фактического обнаружения и изъятия сотрудниками полиции:

- ДД.ММ.ГГ, в период времени с <...> по <...> в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, были изъяты произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированная пищевая рыбная продукция «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 58 ящиков с полимерными пакетами, каждый из которых массой 5кг, общей массой 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГ с <...> по <...> минут ДД.ММ.ГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на арендованном Гараевым Р.И.о. складе, расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированная пищевая рыбная продукция «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 3780 жестяных банок массой 140 грамм;

- ДД.ММ.ГГ в период времени с <...> по <...> в гараже принадлежащем Аббасову А.Ф.о., расположенном по адресу: <адрес> были изъяты произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированная пищевая рыбная продукция «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 1836 жестяных банок массой 140 грамм;

- ДД.ММ.ГГ в период времени <...> по <...> в арендованном Аббасовым А.Ф.о. торговом павильоне №, расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты произведенные при вышеописанных обстоятельствах продовольственные товары без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации — имитированная пищевая рыбная продукция «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 156 жестяных банок массой 140 грамм.

Согласно заключению эксперта ФГБНУ «ВНИРО» № от ДД.ММ.ГГ содержимое всех представленных для исследования образцов, изъятых при вышеописанных обстоятельствах и представленных для исследования, является искусственной имитацией икры лососевых рыб.

Стоимость изъятых продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации – имитированной пищевой рыбной продукции «имитированная икра лососевых рыб» в количестве 23 592 жестяные банки, каждая массой 140 грамм, а также 880 кг в полиэтиленовых пакетах в количестве 176 штук, каждый массой по 5 кг, которую Гараев Р.И.о., Аббасов А.Ф.о., Копчан М.В., В. С.П., действуя по предварительному сговору, приобрели, перевозили, хранили в целях сбыта, а также сбывали, составила, согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГ 1 353 096 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Гараев Р.И.о., Аббасов А.Ф.о., Копчан М.В., В. С.П., действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору в период времени с августа 2019 года по ДД.ММ.ГГ, осуществили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также сбыт продовольственных товаров, без маркировки и нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, в крупном размере на общую сумму 1 353 096 рублей.

Подсудимые Гараев Р.И.о., Аббасов А.Ф. о., В. С.П., Копчан М.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, отказались от дачи показаний в суде, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, показания, данные на предварительном следствии, подтвердили в той части, в которой они согласуются с предъявленным обвинением.

Из оглашенных и проанализированных в ходе судебного следствия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Аббасова А.Ф.о. следует, что он в качестве средств связи использует следующие телефонные номера: №, №, передвигается на автомобиле <...> г.р. з. № данный автомобиль принадлежит лично ему. С ДД.ММ.ГГ он занимается реализацией имитированной икры под видом натуральной красной икры лососевых пород рыб. Как индивидуальный предприниматель он не регистрировался, юридическое лицо не регистрировал. Данную продукцию реализовал через павильон №, расположенный по адресу: <адрес> который им арендован. В его подчинении работают 3 сотрудника: П. грузчик, а. грузчик, Р. грузчики данных граждан ему не известны. Зарплата данных сотрудников составляет 2 000 руб. в сутки, которые он передает им ежедневно наличными. Договор аренды между ним и арендодателем (собственником торгового центра) заключен от имени ИП К., данное лицо ему не знакомо, реквизиты данного индивидуального предпринимателя ему предоставили сотрудники администрации торгового центра. Расчеты по аренде производятся с использованием интернет-банкинга с помощью банковских карт, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькоффбанк». Также все расчеты между ним и поставщиками, подрядчиками проводятся либо через банковские карты, указанных банков, открытых на его имя, либо с использованием наличных денежных средств. Общий ежемесячный оборот по карте может составлять 3 000 000 руб. в месяц, т.е. в период с сентября по декабрь. Поставки имитированной икры под видом натуральной красной икры, с указанными на этикетках ООО «Персей» и ООО «13», ему осуществляет Волков С. П., который являться руководителем ООО «Форвард-С» и Копчан М. В., являющийся генеральным директором ООО «Риф-эксклюзив». Цех производства имитированной икры под видом натуральной красной икры расположен по адресу: <адрес>, в помещениях ООО «Форвард-С» и ООО «Риф-эксклюзив». Денежный расчет с В. С.П. и Копчаном М.В. происходит по предоплате, он переводил денежные средства с расчетного счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя В. С.П. и Копчана М.В. В том случае, если ему необходима продукция для последующей реализации, ему изготавливают имитированную икру под видом лососевой икры в счет ранее оплаченных им денежных средств. ДД.ММ.ГГ он перевел денежные средства с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» в сумме 350 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Копчана М.В. и 350 тыс. на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя В. С.П. за 35 коробок по 108 железных банок в каждой коробке, весом 140 гр. имитированной икры ООО «Персей». ДД.ММ.ГГ он перевел денежные средства с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» в сумме 500 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя В. С.П. за 132 коробки по 108 железных банок в каждой коробке, весом 140 гр. имитированной икры ООО «Персей». ДД.ММ.ГГ он перевел денежные средства с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» в сумме 600 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Копчана М.В. за 80 коробок по 108 железных банок в каждой коробке, весом 140 гр. имитированной икры ООО «Персей». ДД.ММ.ГГ примерно в <...> ему на мобильный телефон позвонил Копчан М.В. и сообщил ему, что у него сейчас есть свободный объем имитированной икры ООО «Персей» и ООО «Камчатский деликатес» в количестве 150 коробок по 108 железных банок в каждой коробке, весом 140 гр. и предложил ему ее забрать, на что он дал свое согласие. Данную продукцию Копчан М.В. доставил в его гараж, расположенный по адресу: <адрес> после получения имитированной икры, он перевел денежные средства с его расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк России» в сумме 400 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Копчана М.В. Большую часть данной продукции ему поставляет Волков С. П., с ним он общается по поводу заказов, доставки и оплаты. Данную имитированную икру он реализую потребителям как лососевую икру, поскольку та пользуется спросом и на вид неотличима от натуральной. В ДД.ММ.ГГ на производстве в ООО «Форвард-С», он познакомился с Гараевым Р.И.О., который занимается хранением и сбытом имитированной икры. Гараев Р.И.о. реализует имитированную икру через интернет сайт www. <...> также осуществляет доставку в регионы через различные транспортные кампании. Примерно в ДД.ММ.ГГ года Гараев Р.И.о. привез ему на реализацию икру сельди торговой марки ООО «Русский рыбный мир», за что он передал Гараеву Р.Ио. денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. В ходе дальнейшей реализации данной продукции, он понял, что, Гараев Р.И. О. продал ему товар ненадлежащего качества и после этого он никаких деловых отношений с ним не имеет. ДД.ММ.ГГ он находился в павильоне, в течение дня к нему подошел неизвестный мужчина, который представился именем «Е.». Они обменялись контактами с ним. Егор сообщил, что хочет приобрести большой объем имитированной икры под видом натуральной красной икры лососевых видов рыб, он ответил, что готов ему реализовать данную продукцию, однако в настоящий момент та отсутствует, поскольку имелись заказы в регионы. В течение рабочей недели он созванивался с Егором, в ходе разговоров они договорились о поставке к ДД.ММ.ГГ заведомо поддельной продукции от имени ООО «Персей» в количестве 160 коробок по 108 железных банок в каждой коробке, весом 140 гр. по цене 75 руб. за одну банку с этикеткой, 60 рублей за одну банку без этикетки, сумма оплаты должна была составлять 1 166 400 руб. ДД.ММ.ГГ он созвонился с Егором и подтвердил готовность поставки продукции. В ходе разговора договорились встретиться ДД.ММ.ГГ в период <...> по <...> по адресу: <адрес> возле гаражей для отгрузки и оплаты. ДД.ММ.ГГ в <...> находился в павильоне на рынке «Скарабей», ему на мобильный телефон позвонил Е., он сообщил ему, что подтверждает запланированную встретит, но приедет позже, поскольку в настоящий момент занят работой с клиентами, также он сказал <...>, что товар, расфасованный в картонные коробки, необходимо будет подвозить в 2 захода, поскольку его автомобиль <...> №, разово не вместит весь заказ. ДД.ММ.ГГ в <...> он совместно с Пахлаваджоном на автомобиле <...> № прибыл к ранее обговоренному месту (гаражам) по адресу: <адрес>, встретился с Егором и отгрузил ему 80 картонных коробок 108 банок в одной коробке с икрой с этикетками, после этого он поехал к павильону на рынок «Скарабей». ДД.ММ.ГГ <...> он совместно с Пахлаваджоном на автомобиле <...> № вновь прибыл к гаражам по адресу: <адрес>, встретился с Е. и стал отгружать 80 картонных коробок с икрой без этикеток. ДД.ММ.ГГ около 14: 00 когда разгрузка закончилась, они с Егором обсудили окончательную сумму, которая составила 1 167 000 руб., после этого Егор передал ему полиэтиленовый пакет, содержащий денежные средства. После того, как он взял денежные средства, Егор предъявил ему служебное удостоверение и сообщил, что сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Также хочет добавить, что ему нужно было приобрести очередную партию товара, так как сейчас сезон, он созвонился с В. С.П. и спросил, возможна ли поставка на ежедневной основе порядка 50-100 коробок в день по 108 банок в каждой коробке, на что В. С.П. пояснил, что в настоящее время такой возможности нет в связи с загруженностью в цеху В. С.П. обклеивать такое количество жестяных банок специальными наклейками. В результате чего он предложил В. С.П. предоставить готовые банки с литографией и сырье, услышав данное предложение, В. С.П. согласился и они договорились, что В. С.П. приедет в <адрес> в ООО «Тайный Океан» и заберет сырье. После чего, он набрал менеджеру ООО «Тайные Океан», они договорились о встрече, тот приехал на территорию рынка, расположенного по адресу: <адрес> он передал ему денежные средства общей суммой 2 318 400 рублей за 10 тон 80 кг имитированной икры, также он ему сказал, что к нему приедет водитель от Сергея П. и заберет данное сырье за два раза, после чего они попрощались и больше не виделись. Данные банки с литографией он приобрел у знакомого И.В.Д.. (в мобильном телефоне записан, как Иван Русалка), насколько ему известно тот проживает по адресу: <адрес>, квартира ему неизвестно. Данные банки с литографией у него приобрел первый раз. С И. они знакомы примерно 6 лет, тот ему рассказал, что у него давно есть банки с литографией, которые находились на заводе расположенном в <адрес>, сам лично И. фасовать не хотел. О том, что данные банки с литографией были с Краснодара он знал заранее со слов его знакомого И.. Данные банки с <адрес> может заказать абсолютно любой человек и назвать производителя и этот производитель уже будет нанесен на банку. И. заказал в <адрес> банки именно с производителем ООО «Персей», так как данные банки с производителем были самые «ходовые». Банки с литографией от И. привезли на автомобиле, номер которого не помнит и марку автомобиля также сказать не может, скорее всего данный автомобиль был заказан Иваном, после чего банки были перегружены разу в «Яндекс Такси» и отправлены по адресу: <адрес>, также уточняю, что данные банки ушли Сергею П. В.. Сырье и банки он заказывал один раз для В. С.П., как он уже говорил ранее, с целью ускорения процесса, больше таких ситуаций за все время работы не возникало, все сырье и банки в остальных случаях было предоставлено В. С.П. и Копчаном М.В. Имеется ли у него там точка, ему неизвестно, так как тот ему об этом не говорил. Также хочет пояснить, что в самом цехе по адресу: <адрес>, он был несколько раз, данный цех представляет собой одноэтажное здание, внутри которого имеются четыре комнаты, в 1-й комнате находится сырье, 2-й комнате обклеиваются банки наклейками, в 3-й комнате находится цех, а в четвертой комнате готовая продукция. Копчан М.В. насколько ему известно является родственником В. С.П., которого тот замещает иногда, когда В. С.П. на месте нет, тот выполняет его функции, когда В. С.П. находится на месте, то Копчан М.В. осуществляет свою руководящую деятельность в самом цехе (том 2 л.д. 115-120, том 2 л.д. 168-169, том 9 л.д. 154-155, том 10 л.д. 144-145).

Из оглашенных и проанализированных в ходе судебного следствия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Копчана М.В. следует, что он является генеральным директором ООО «Риф-эксклюзив», фактически расположенном по адресу: <адрес> В его должностные обязанности входит: прием продукции, ведение бухгалтерии, выдача товара. Основным видом деятельности является производство, фасовка и переработка красной икры. Штат сотрудников Общества 7 человек. Имитация у него имеется в наличии, которую он приобретаю в ООО «Золотая рыбка», также у него имеются банки без наклеек, которые он также закупаю ООО «Герсун Нива», ООО «Идриа», ООО «ПТК» за редким исключением клиенты привозят имитацию также те привозят свою литографированную банку, если та имеется. Если банка без литографии, то предоставляет свою банку (лысую банку), также имеются у них наклейки ООО «Персей», ООО «13». Клиентами в основном являются: Аббасов А. и Гараев Р., также Р., который является родственником Р.. Основной деятельностью является расфасовка лососевой икры для ООО «Форвард-С», генеральным директором которой является Волков С. П.. Тот предоставляет икру лососевую, банки покупает либо его, либо его компания. Банки им приобретаются через компанию ООО «Герсун Нива», ООО «Идриа», ООО «ПТК», данные банки приобретаются через менеджеров, после чего посредством безналичного расчета оплачивается продукция, осле уже по доверенности сотрудник едет и получает заказанные банки. До ДД.ММ.ГГ года А. осуществлял у них заказ на фасовку икры в банки, закручивал в банку, которые также были без наклейки, после чего осуществлялась наклейка на банку и он упаковывал по коробкам, каждый заказ выходил около 50 коробок по 108 банок, после чего он звонил А., тот заказывал машину и данную продукцию забирали, после чего ему на карту посредством безналичного расчета ПАО «Сбербанк» приходили денежные средства в размере 200 000 рублей из расчета, одна банка 43-45 рублей, в зависимости от партии. ДД.ММ.ГГ ему на мобильный телефон позвонил А. и попросил закатать ему товар в размере 500 кг имитированной икры, на большую партию он не согласился в связи с занятостью, сумму не оговаривали, оплатили по факту выхода фасовки и закрутки банок. Денежные средства также были переведены посредством безналичного расчета на ПАО «Сбербанк», все заказы осуществлялись им Роялу по той же схеме, что и А.. Имитированная икра была их, банки также их и наклейки. Гараев Р. обращался к ним такой же период времени как и Аббасов А. так как это является сезоном, Роялу фасовалось и закручивалось банок меньше, так как у него с ним личные неприязненные отношения, баки им привозились также уже с литографией, либо с бирками, либо привозились этикетки, в основном на банках был указан производитель самый ходовой: ООО «Персей», ООО «13». Гараев Р. приезжал лично в цех, но он ему отказал, так как высокая загруженность работы, даже при всем желании не хватало физических сил. Волков С. П., является генеральным директором ООО «Форвард-С», расположенный по тому же адресу в соседнем здании, Волков С. П. предоставляет ему заказы, которые в последствии, он лично катает, фасует и поставляет. О том, что банки изготавливаются с Литографией, он нашел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», после чего созвонился по номеру телефону, указанному на сайте и человек отказался продавать крышки для банки, тот предложил ему полностью купить банк с крышкой, также он спросил: «Имеются ли у него банки с литографией», на что тот пояснил, что имеются и такие вопросы можно решить при личной встрече, но в <адрес> ехать не захотел, по этому данный вопрос был закрыт. ДД.ММ.ГГ он созванивался с А. и сообщил ему, что у него есть свободный объем имитированной икры с наклейками ООО «Персей» в количестве 120 коробок по 108 железных банок в каждой коробке, каждая банка весом 140 грамм, А. согласился, после А. посредством безналичного расчета осуществил оплату ПАО «Сбербанк», после чего от А. приехала машина и продукцию увезли, на какой адрес ему не известно (том 2 л.д. 127-130, том 8 л.д. 133-134, том 9 л.д. 130-131, том 10 л.д. 115-117).

Из оглашенных и проанализированных в ходе судебного следствия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого В. С.П. следует, что он является генеральным директором ООО «Форвард-С», фактически расположенном по адресу: <адрес> В его должностные обязанности входит: закупка продукции, дальнейшая реализация, поиск выгодных покупателей, заключение договоров. Основным видом деятельности является: оптовая торговля рыбной продукцией, в том числе икры красной лососевой. Штат сотрудников Общества составляет 10 человек. Примерно в ДД.ММ.ГГ он познакомился с А., который, зная о том, что он имеет доступ к организации ООО «Риф-Эксклюзив», генеральным директором которой является его племянник Копчан М. В., после чего А. предложил им фасовать имитированную икру, именно на предприятии принадлежащем племяннику, при этом оплата, как правило, производилась по 100% предоплате А.. Имитированную икру они закупали сами на денежные средства, которые перечислял А.. Имитированная икра закупалась в ООО «Золотая рыбка» по безналичному расчету. После данная икра фасовалась сотрудниками ООО «Риф-Эксклюзив» и передавалась А.. Жестяные банки закупались или в ООО «ПТК», либо А. привозил их сам, но уже с литографией ООО «Персей», ООО «13». А. делал заказы раз в неделю по 5000 банок. Некоторые договоренности осуществлялись с М. напрямую, в эти сделки он не вникал. С Гараевым знаком более двух лет, тот осуществлял все по той же схеме, что и А.. Но между ними произошла конфликтная ситуация, и в декабре он уже отказал Роялу в раскатке. Клиентская база была в основном его, так как он давно на рынке и люди к нему обращались в части помощи в раскатке, после чего он направлял их к М. и уже осуществлялась раскатка. 880 кг имитированной икры, изъятой в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ в производственном цеху ООО «Риф-эксклюзив» по адресу: <адрес> принадлежит ООО «Риф-эксклюзив» и ООО «Форвард-С», так как данная икорная продукция фасовалась ООО «Риф-эксюпозив» в жестяные банки массой 140 грамм в ООО «13» и ООО «Персей», которые в последующем приобретались Аббасовым А.Ф.о. и Гараевым Р.И.о. О том, что Гараев Р.И.о. занимался фасовкой икорной продукции самостоятельно, а также о том, что тот арендовал помещение на территории <адрес>, где осуществлял фасовку и закатку жестяных банок ему не известно (том 2 л.д. 135-137, том 9 л.д.106-107, том 9 л.д. 117-118, том 10 л.д. 130-131).

Из оглашенных и проанализированных в ходе судебного следствия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Гараева Р.И.о. следует, что ДД.ММ.ГГ он занимается реализацией имитированной икры, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через сервис «Авито», а также через знакомых, круг которых сложился через некоторое время, данные знакомые находятся в <адрес> и иных регионах, а также через транспортные компании ООО «Деловые Линии». С В. С.П. познакомился при покупке соленой икры, а также свежезамороженной рыбы, знает его давно. В ДД.ММ.ГГ связался с Волковым С.П. по поводу фасованной имитированной икры для дальнейшей ее реализации, на что Волков С.П. сказал ему, что у него есть фасованная имитированная икра, с этого момента началась их совместная деятельность. С конца августа по декабрь им приобреталась фасованная имитированная икра ежегодно, так как данная продукция пользуется повышенным спросом сезонно. Им заказы осуществлялись путем телефонных переговоров или личных встреч. Оплата за фасованную имитированную икру осуществлялась наличным расчетом, либо банковским переводом ПАО «Сбербанк». В среднем им приобреталось 10-15 коробок по 108 банок, каждая банка весом по 140 гр., за одну банку В. С.П. называл ему цену в 45 рублей. Заказы осуществлял 1-2 раза в зависимости от полученных заказов. Сам реализовывал данную продукцию за 50-52 рубля. Также им приобреталась имитированная икра нефасованная из <адрес>, сырье было Белорусское. Данная икра приобреталась им посредством заказа в ходе телефонных разговоров, сам лично в <адрес> за данной продукцией он не ездил. Данную имитированную икру он продавал в ведрах, сам ее и фасовал. ДД.ММ.ГГ г. он попросил В. С.П. продать ему фасованную имитированную икру, так как сейчас на нее большой спрос. В. С.П. отдал ему 2 партии по 20 коробок по 108 банок, каждая банка весом по 140 гр., за одну банку В. С.П. называл ему цену в 47 рублей, оплата производилась безналичным расчетом посредством ПАО «Сбербанк». На наклейках, расположенных на банках указывалось ООО «Персей», ООО «13». В тот же период времени он познакомился с А. Аббасовым. По адресу <адрес> находится цех, где имеется 2 закаточные машины для банок, которые он заказывал, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», также банки и наклейки, в которую он осуществлял фасовку икры и в последующем также реализовал. Имитированная икра, приобретается в <адрес>. Данную имитированную икру ему привозят в больших объемах, также данную икру он предлагал В. С.П., для последующей фасовки и реализации, которая осуществляется им и другими заказчиками. Ранее приобретенная имитированная икра фасовалась в банки, после чего оклеивалась наклейкой с указанием ООО «Персей» и ООО «13». Заказчик забрал ранее заготовленную продукцию и увидел, что банки вздутые, и позвонил ему, сказав, что у него проблемы с машинкой, на что он ему пояснил, что данную машинку он заменит, после чего таких ситуаций больше не было, вся икра была расфасована и закатана в качественные банки. 15 коробок в каждой из которых по 108 металлических банок объемом по 140 гр. ООО «Море фиш», этикетка «Икра лососевая» (закатано самостоятельно)15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Гост Кета», производство ООО «Сахалинская Икра», объем 220 гр. (Краснодар ООО «Южный Альянс»)15 коробок в каждой из которой находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра форель» производство ООО «Форелька» объемом 220 гр. (Краснодар ООО «Южный Альянс»)15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра чавыча» производство ООО «Рыболовецкая артель» объемом 220 гр. (<адрес> ООО «Южный Альянс»)); 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра лососевая», Камчатский икорный дом» (Краснодар ООО «Южный Альянс») 12 коробок в каждой из которых находятся пустые металлические банки, подготовленных для консервации с этикеткой «Икра лососевая», «Русский деликатес» в количестве 108 штук (в Краснодаре для себя, без цели реализации) 2 коробки с заготовленными банками без этикеток в контейнере, обозначенные на схемах цифрой 6. (в <адрес> для себя, без цели реализации) 34 коробки в каждой из которых находятся 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра лососевая имитированная премиум золотое море» изготовитель ООО «Южный альянс». (в Краснодаре для себя, без цели реализации), 13 коробок с этикетками следующих наименований: «Икра лососевая зернистая премиум» - 2 рулона (заказано по интернету, где, он не помнит и т.д. и т.п., все, что касается рулонов, по списку протокола осмотра) Стеклянные банки весом по 220 гр., по 36 банок в коробке, заказаны из <адрес>, ООО «Южный Альянс». Металлические банки, объемом по 140 гр., обычные и с литографией заказывал из Смоленска. В автомашине «Газель», 17 коробок в каждой из которой 36 металлических банок с этикеткой «Камчатский икорный дом», массой по 220 гр. 1 коробка, в которой находятся 36 стеклянных банок, с этикеткой «Жемчужина камчатки», массой по 220 гр. 1 коробка, в которой находятся 36 металлических банок, с этикеткой «Икра кижуч», массой по 220 гр. 2 коробки, в каждой из которых находится 90 (108) металлических банок, с этикеткой «Салмоникс», массой по 140 гр. 1 коробка в которой находится 36 стеклянных банок, с этикеткой «ГОСТ», массой по 220 гр. Он реализовал только имитированную икру. Сбыт продукции осуществлялся через транспортные компании ООО «Деловые линии» и ООО «ЖелдорЭкспедиция», продукция в реализовалась в разные регионы, такие как <адрес>. Оплата осуществлялась от заказчиков посредством безналичной оплаты на банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая принадлежала ему и только он использовал данную банковскую карту, либо денежные средства передавались через водителя, который привозил заказчику данную продукцию. В основном продукция приобреталась физическими лицами, данных лиц он помнит по именам. Данные люди находили его посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» через сайт «АВИТО». Стеклянные банки он заказывал в Краснодаре, а именно в организации ООО «Южный Альянс», а жестяные банки он заказывал в <адрес>, при заказе созванивался в молодым человеком, которого зовут «Юра». Данные банки в <адрес> он лично не забирал, доставлялись те водителем, который был от «Юры», доставка входила в оплату при приобретении банок. Наклейки заказывались через информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», которые приобретались в <адрес> в районе <адрес>. Банки с литографией им также приобретались в <адрес>, через вышеуказанного гражданина. Он платил Волкову С.П. и Копчану М.В. за производство имитированной икры, оплачивал посредством безналичной оплаты, В. С.П. он платил за оказание услуги, а именно покупку имитированной икры, а именно уже расфасованной с наклейками либо литографией ООО «Персей» и ООО «13». Сырье было их, в редких случаях сырье привозил он. Имитированная икра в ведрах по 3 кг приобреталась им в <адрес>, связывался с молодым человеком по имени «Александр». Оплата также осуществлялась посредством безналичной оплаты, доставку те осуществляли также сами. Всем своим «заказчикам» икру он продавал и информировал их о том, что данная икра была имитированная, все его «заказчики» знали, что данная продукция имитированная. Изъятая у него в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ икра, а именно жестяные банки с имитированной икрой ООО «Персей» и ООО «13» была расфасована ООО Риф-Эксклюзив» и ООО «Форвард-С», он ее приобретал через В. С.П., а фасовку осуществлял Копчан М.В., остальная часть икры, которая была у него изъята принадлежит только ему, фасовку осуществлял он, а также приобретал банки и наклейки он. Волков С.П. и Копчан М.В. не знали, что он арендует помещение, в котором есть производственный цех, где осуществляется фасовка имитированной икорной продукции под видом лососевой, как в жестяные банки, так и в стеклянные, для последующей продажи. Вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 147-149, том 2 л.д. 150-153, том 6 л.д. 49-53, том 9 л.д. 104-105, том 9 л.д. 143-144, том 10 л.д. 158-159).

Помимо признания своей вины подсудимыми Гараевым Р.И.о., Аббасовым А.Ф.о., В. С.П., Копчаном М.В., их вина в полном объеме подтверждается добытыми по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, вещественными доказательствами.

Из показаний свидетеля А.Н.С,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что с ДД.ММ.ГГ она осуществляет трудовую деятельность в организациях ООО «Риф-эксклюзив» и ООО «Форвард-С» в должности главного бухгалтера. Её непосредственным руководителем является В. С.П. и Копчан М.В. В штате организации ООО «Форвард-С» осуществляет трудовую деятельность 12 сотрудников (генеральный директор, гл. бухгалтер, бухгалтер, менеджер по продажам, кладовщик, 3 водителя, технический директор и др.) в штате организации ООО «Риф-эксклюзив» осуществляет трудовую деятельность 7 сотрудников (2 рабочих в цехе С.Н.В, и С.Т.В,, генеральный директор, гл. бухгалтер, технический директор, 2 менеджера). ООО «Форвард-С» и ООО «Риф-эксклюзив» расположены в одном здании по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского и налогового учета организаций ООО «Форвард-С» ИНН № и ООО «Риф-эксклюзив» ИНН №, контроль за своевременность и достоверностью учета, сдача отчетов, налоговых деклараций и отчетов в фонды. Организация ООО «Форвард-С» занимается оптовой продажей рыбной продукции, а именно красная икра, свежая и замороженная рыба. Организация ООО «Риф-эксклюзив» занимается производством, упаковкой, фасовкой икры, рыбной продукции. Организация ООО «Форвард-С» закупает у поставщиков товар, после чего передает его для упаковки и фасовки организации ООО «Риф-эксклюзив», после того, как последняя организация переработала товар в продукцию (осуществила упаковку и фасовку красной икры и рыбной продукции, наклеила этикетки) ООО «Риф-эксклюзив» передает упакованную продукцию ООО «Форвард-С». На упаковке находится этикетка с наименованием, объемом продукции и надписью: «производитель ООО «Риф-эксклюзив» для ООО «Форард-С», основными контрагентами являются ООО «Риф-эксклюзив» являются покупатели: ООО «Лото Рус», ООО «Форвард-С». поставщики: ООО «Форвард-С», ООО «Пико». Основными контрагентами ООО «Форвард-С» являются покупатели: только сетевые магазины «Ашан», «Атак», «О кей», «Гиперглобус»; ООО «Пико», группа компаний «Красный жемчуг», ООО ТПК «Ирна». При закупки икры доставка может осуществляться контрагентами, транспортными компаниями, собственными силами ООО «Форвард-С». Поставку (перевозку и отгрузку) товаров ООО «Форвард-С» осуществляет как силами собственных сотрудников (водителей) так и путем привлечений транспортных компаний. Организация ООО «Форвард-С» закупила у организации ПК ООО «Ззолотая рыбка» ИНН № свыше 1 тонны имитированной красной икры, с целью дальнейшей перепродажи имитированной красной икры. Указанная икра не передавалась в организацию ООО «Риф-эксклюзив» и числится на балансе организации ООО «Форвард-С». Закупленная у организации ПК ООО «Золотая рыбка» имитированная красная икра, хранилась на складе ООО «Форард-С» по адресу: <адрес>. Гараева Р.И.о. и Аббасова А.Ф.о. она не знает. Продукция производителей ООО «Персей», ООО «13», ООО «жемчужина камчатки» ей не знакома (том 3 л.д. 3-7).

        Оглашенные показания свидетеля М.Е.В. в целом аналогичны показаниям свидетеля А.Н.С, (том. 3 л.д. 8-11).

Из показаний свидетеля С.Н.В,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что с ДД.ММ.ГГ она осуществляет свою трудовую деятельность в организации ООО «Риф-эксклюзив» в должности фасовщика. Её непосредственным руководителем является Копчан М.В., организация ООО «Риф-эксклюзив» расположена по адресу: <адрес>. В начале рабочего дня Копчан М.В. передает ей листок с техническим заданием на котором содержится информация о заказчике и наименовании продукции и её количество. Далее кладовщик предоставляет красную икру, расположенную в пластиковых ящиках и тару, в которую необходимо упаковать икру. Где хранится красная икра и тара для упаковки ей не известно. В зависимости от заказа она осуществляет закатку икры в жестяные банки либо в стеклянные банки герметичным способом. Также вместе с ней на должности фасовщика осуществляет трудовую деятельность С.Т.В, После упаковки (закатки) красной икры в стеклянную банку, на неё клеится наклейка «производитель ООО «»Риф-эксклюзив» для ООО «Форвард-С». На жестяные консервные банки после упаковки (закатки) красной икры клеится наклейка аналогичная. После чего банки с красной икрой упаковываются в картонные коробки, на коробке делается пометка с наименованием продукции. Далее картонные коробки передаются кладовщику. Кто осуществляет перевозку и отгрузку продукции заказчикам ей не известно. Организация ООО «Риф-эксклюзив» занимается выполнением заказов только для организации ООО «Форвард-С» по упаковке (закатке) красной икры в установленную заказом тару. Поставщиков ООО «Риф-эксклюзив» она не знает. В. С.П. является генеральным директором ООО «Форвард-С». Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о. ей не знакомы, в организациях их она не видела. Продукция ООО «Персей» и ООО «13» ей не знакома, является ли красная икра, которую она закатывает в банки имитированной или настоящей она не знает (том 3 л.д. 14-18).

Из показаний свидетеля З.М.С,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что с ДД.ММ.ГГ она осуществляет трудовую деятельность в организации ООО «Форвард-С» ИНН № в должности менеджера. В её трудовые обязанности входит: коммуникация с клиентами, составление коммерческих предложений, приём заказов от гипермаркетов, заказ канцелярии. Его руководителем является В. С.П. Организация ООО «Форвард-С» занимается продажей красной икры, рыбы и морепродуктов, производство, фасовку и упаковку красной икры не осуществляет. Непосредственно с продукцией она не работает, осуществляют трудовую деятельность в офисе и занимается документооборотом компании. Консервные банки с красной икрой лососевых пород рыб производитель: ООО «Персей» или ООО «13» она не видела ООО «13», так как не работает с продукцией организации. О том, что данная икра является имитированной, не знала. Основными заказчиками являются гипермаркеты «Ашан», «Атак», «О кей», «Гиперглобус». Офис организации ООО «Форвард-С» ИНН № расположен по адресу: <адрес>. В офисе она занимается подготовкой документов на отгрузку; подготовкой транспортных накладных, универсальных передаточных документов (счета фактуры), торг 12, все документы оформляются через 1С с использованием электронного документооборота посредством сервиса ЭД «ЕDI». Копчан М.В. является генеральным директором компании ООО «Риф-эксклюзив». ООО «Форвард-С» закупает икру у поставщиков, после чего икра хранится на складе по вышеуказанному адресу. С данного склада икра передается организации ООО «Риф-эксклюзив» для последующей упаковки и закатки. Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о. ей не знакомы, в организациях их она не видела, по бухгалтерским документам они не проходили, продукция им не отгружалась и не поставлялась. ООО «Форвард-С» работает только с юридическими лицами, которые являются заказчиками. Среди заказчиков ООО «Форвард-с» физические лица отсутствуют (том 3 л.д. 19-22).

Из показаний свидетеля К.А.П,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что с конца ДД.ММ.ГГ он осуществляет трудовую деятельность в организации ООО «Форвард-С» в должности технического консультанта. Его руководителем является В. С.П. Офис ООО «Форвард-С» расположен по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит: обслуживание офисной техники, консультирование по корректной работе в программе 1С и сервисах электронного документооборота. Организация ООО «Форвард-С» занимается оптовой продажей рыбной продукции, а именно красной икры, свежей и замороженной рыбы в сетевые гипермаркеты. Организация ООО «Риф-эксклюзив» занимается производством, упаковкой, фасовкой икры, рыбной продукции. Организация ООО «Форвард-С» закупает у поставщиков товар, после чего передает его для упаковки и фасовки организации ООО «Риф-эксклюзив», после того, как последняя организация переработала товар в продукцию (осуществила упаковку и фасовку красной икры и рыбной продукции, наклеила этикетки) ООО «Риф-эксклюзив» передает упакованную продукцию ООО «Форвард-С» для последующей перепродажи. Основными покупателями ООО «Форвард-с» являются гипермаркеты «Ашан», «Атак», «Окей», «Гиперглобус». Гараев Р.И.о. и Аббасов А.Ф.о. ему не знакомы, контактных данных их не имеет, в организациях их он не видел. ООО «Форвард-С» работает только с юридическими лицами которые являются заказчиками. На производстве он не был, какое оборудование находится на производстве, как происходит упаковка и фасовка икры ему не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «Форвард-с» он не имеет прямого отношения и осуществляет консультирование сотрудников и настройку оборудования в пределах своей компетенции в области офисных программ и техники (том 3 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля Г.Р.И.о., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что Гараев Р. является ему другом. Официально не трудоустроен, но помогает друзьям-знакомым на рынках, его отправляют в качестве курьера отвозить какой-либо товар. Конкретным видом деятельности не занимается. Ему было известно, чем занимался Гараев Р., но он не знал, что это противозаконно. Тот просил его отвезти, отправить коробки, в которых находилась икра. Отправлял несколько раз через компании, где предоставлял свой паспорт, также несколько раз он забирал пустые коробки, которые передавал Гарав Р.И.о.. Ему не известно, кто работает совместно с Р.. Несколько раз он забирал в <адрес>, также он с его карты по просьбе Гараева Р. посредством безналичной оплаты осуществлял оплату за данный товар. Он подъезжал к адресу, осуществлял безналичный перевод на имя С., фамилию не помнит, после чего ему узбек отдавал коробки и он уезжал. Также он забирал товар с икрой в <адрес>, там ему тоже отдавали коробки узбеки, каким образом производилась оплата за товар ему не известно, он ее не осуществлял. Гараев Р. не говорил ему, какую продает продукцию. Гараев Р. платил ему, за то, что он отправлял товар. ДД.ММ.ГГ он был задержан сотрудниками полиции, когда он приехал к Гараеву Р. на <адрес>, где располагался склад, в тот день Р. там находился (том 6 л.д. 151-153).Из показаний свидетеля Г.И.И.о., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что Гараев Р. является его сыном. С В. С.П. он познакомился, когда покупал у него вяленую рыбу и прочие продукты для магазина, который расположен на <адрес>. Копчан М.В. и Аббасов А. ему неизвестны. Его сын Р. ему говорил, что продает натуральный товар, продукты, что именно, ему неизвестно. Также говорил, что товар находится на складе на <адрес>, точный адрес не знает. Несколько раз его сын Р. просил отправить консервы посредством транспортных компаний, коробки были закрыты. Кто совместно работал с его сыном, Гараевым Р. ему неизвестно. Он забирал коробки с консервами со склада его сына Р. на <адрес>. Р. говорил, что продает рыбные консервы. Когда он отправлял консервы посредством транспортных компаний, ему говорил Р. адрес отправителя, при этом документы Р. не давал. Сотрудники транспортной компании принимали товар, после чего забирали его, он указывал адрес, после чего уезжал (том 6 л.д. 159-161).Из показаний свидетеля Гараева Р.И.о., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что Гараев Р. является ему братом. Он использовал номер мобильного телефона: №, который в последствии сменил. Официально не трудоустроен. Обеспечивает его отец. Ему не было известно, чем занимался его брат, Гараев Р., ни за какой помощью Р. к нему не обращался (том 6 л.д. 163-165).

Из показаний свидетеля С.Е.А. данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что он работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое». ДД.ММ.ГГ он принимал участие в негласном ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с участием двух понятых мужского пола, которым были разъяснены права. Оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области был произведен осмотр технических средств для получения видео и аудио записи, после проверки и исправности технические средства были переданы ему, по данному акту был составлен АКТ, в котором были поставлены подписи всех участвующих лиц. После чего, в присутствии двух понятых мужского пола был произведен его осмотр. В момент осмотра он был одет в серые джинсы, серый свитер, зимние темно-коричневые полуботинки, синий пуховик, шапку черного цвета, в ходе осмотра предметов, вещей, а именно икры (имитации) лососевых пород рыб обнаружено не было, по окончанию был составлен АКТ осмотра вещей, находящихся при покупателе. В этот же день, с участие понятых мужского пола, в соответствии с Актом ему были вручены, а также была сделана светокопия денежных средств в сумме 102 000 рублей, а также был вручен муляж денежных средств в размере 1 065 000 рублей, данные денежные средства были ему переданы в прозрачном полиэтиленовом пакете для использования в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», проводимого в отношении участников организованной группы, занимающихся незаконным сбытом (производством) имитированной икры под видом натуральной красной икры лососевых пород рыб. По окончанию составлен АКТ, в котором расписались все участвующие лица. В этот же день, примерно <...> минут по мобильному телефону № договорился с неизвестным ему гражданином, который представился как А. по факту приобретения у последнего красной икры лососевых пород рыб в количестве 160 коробок по 108 железных банок в каждой весом 140 грамм каждая банка, за 75 рублей за одну банку с этикеткой и 60 рублей за одну банку без этикетки, на общую сумму 1 166 400 рублей. Достигнув договоренности по телефону с А. около <...> к гаражам расположенным по адресу: <адрес> напротив <адрес> подъехал автомобиль марки «<...> модели «<...>» г.р. з. № рулем которого находился мужчина кавказской национальности, который когда вышел из автомобиля представился как «А.», после чего тот показал ему на гараж, куда была необходимо выгрузить коробки, после чего А. с неустановленным мужчиной кавказской национальности, начал разгрузку коробок из автомобиля, первоначально было выгружено 80 коробок, в каждой из которых находилось по 108 металлических банок с красной икрой. После чего А. сказал, что поехал в ТЦ «Скарабей» за оставшейся продукцией, 80 коробок согласно их договоренности. Спустя примерно 40 минут на вышеуказанном автомобиле А. подъехал к гаражу по вышеуказанному адресу, после чего осуществил выгрузку оставшейся продукции в количестве 80 коробок, в каждой из которой по 108 банок с икорной продукцией без этикеток. После окончания разгрузки второй партии товара он уточнил у А. сумму денежных средств за доставленную ему продукцию, А. сообщил ему сумму, а именно 1 167 000 рублей, после чего он передал А. ранее выданные ему денежные средства согласно Акту, А. взял денежные средства в счет оплаты в руки, после чего он предъявил ему служебное удостоверение сотрудника полиции и объявил ему о том, что проводится «Проверочная закупка». По окончании проверочной закупки был составлен Акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. После чего при участии понятых мужского пола был снова проведен его осмотр, в результате чего при нем каких-либо материальных ценностей, денежных средств, а также предметов закупки не обнаружено, после чего был составлен АКТ в котором поставили подписи все участвующие лица. Также был составлен Акт с участием понятых, согласно которому были возвращены средства аудио и видео фиксации (том 7 л.д. 95-98).

Из показаний свидетеля Б.А.А,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что ДД.ММ.ГГ он, совместно с другим лицом мужского пола, участвовал в качестве представителя общественности. По адресу: <адрес> оперуполномоченному ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» С.Е.А. были переданы технические средства после осмотра и проверки исправности данных технических средств, по окончанию был составлен АКТ осмотра и вручения технических средств, подписанный всеми участвующими лицами, после чего проводился осмотр оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» С.Е.А., который был одет в серые джинсы, серый свитер, зимние темно-коричневые полуботинки, синий пуховик, шапку черного цвета. Никакие технические средства при осмотре не применялись, в результате осмотра при С.Е.А. вещей не имелось, по окончанию был составлен Акт, в котором расписались все участвующие лица. После чего оперуполномоченному ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» С.Е.А. были выданы денежные средства в размере 102 000 рублей и муляж денежных средств в размере 1 065 000 рублей, все денежные средства были откопированы, по данному факту также был составлен Акт в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После проведения ОРМ, сотрудниками полиции был составлен Акт сдачи и осмотра технических средств, после чего было сдано техническое средство для получения видео и аудио записи, на котором имелся разговор переговоров Аббасова А.Ф. о., по окончанию был составлен Акт, в котором стояли подписи всех участвующих лиц. После чего, в этот же день он, с участием второго понятого, в период времени с <...> по <...> минут, принимал участие в качестве понятого при проведении личного досмотра Аббасова А.Ф.о., ДД.ММ.ГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>. В ходе проведения личного досмотра у Аббасова А.Ф. о. были изъяты: мобильный телефон марки «Iphone 12» с сим-картой оператора Билайн, денежные средства в размере 419 000 рублей. По факту изъятого Аббасов А.Ф. о. пояснил, что обнаруженный при нем мобильный телефон принадлежит ему лично, который использует для связи, денежные средства принадлежат ему, полученные в ходе осуществления торговой деятельности, по окончанию проведения личного досмотра был составлен протокол, в котором все участвующие лица в том числе и он, поставили свои подписи. После чего, в период времени с <...> по <...>, он также участвовал в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия, гаражного бокса по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты 160 картонных коробок, в которых находятся 17 280 банок с икрой, денежные средства общей суммой 1 167 000 рублей из них 102 000 рублей и 1 065 000 рублей муляж. По окончанию осмотра был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи (том 7 л.д. 106-108).

        Оглашенные показания свидетеля С.Н.И. в целом аналогичны показаниям свидетеля Б.А.А, (том. 7 л.д. 124-126).

Из показаний свидетеля Г.Е.Е., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что ДД.ММ.ГГ она принимала участие в качестве понятой при проведении осмотра места происшествия - ТЦ «Скарабей», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого, была изъята икорная продукция в ассортименте, жестяные банки с наклейками и без, в большом объеме, а также денежные средства. Вся изъятая продукция упакована в коробки, опечатанные пояснительные запиской с подписями понятых и участвующих лиц, а денежные средства в белый бумажный конверт, опечатанный пояснительной запиской с подписями понятых и участвующих лиц (том 7 л.д. 119-122).

        Оглашенные показания свидетеля З.И.Ю, в целом аналогичны показаниям свидетеля Г.Е.Е. (том. 7 л.д. 129-132).

Из показаний свидетеля Ш.Р.Ш., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что он работает в должности оперуполномоченного 14 отела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области. Им проверялась информация в отношении организованной преступной группы, осуществляющей противоправную деятельность, связанную с производством, хранением, перевозкой, сбытом имитированной икры под видом лососевой икры без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен один из участников преступной группы - Гараев Р.И.О., ДД.ММ.ГГ года рождения. После чего было принято решение о документировании противоправной деятельности указанных лиц и было проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» с использованием технических средств фиксации информации для участия, в котором, на основании ст. 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГ №144-ФЗ «Об оперативной розыскной деятельности» подобрано лицо, способное по своим личным и деловым качествам приобрести реализуемые неустановленными лицами поддельные банковские билеты Центрального банка РФ и иностранной валюты. С целью документирования противоправной деятельности указанных лиц, ДД.ММ.ГГ проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная-закупка» с использованием технических средств фиксации информации, для участия в котором был приглашен гражданин Ш.В.В., выступающий в качестве «закупщика», а так же участвующие лица Т.М.В. и К.С.В. Так, ДД.ММ.ГГ в период времени с 09 часов 00 минут по <...> в кабинете УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области по адресу: <адрес> им был проведен осмотр Ш.В.В., всем участвующим лицам были разъяснены требования, согласно которым участвующие лица при проведении ОРМ обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или проведении ОРМ и не в праве предоставлять заведомо ложную информацию. Ш.В.В. пояснил, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается, после чего мною было предложено добровольно выдать предметы, вещества и продукцию, находящуюся при нем, по данному факту был составлен АКТ, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После чего в период времени с 10 часов 00 минут по <...> им Ш.В.В. были переданы специальное аудио и видеозаписывающее техническое средство, закамуфлированное под барсетку для фиксации встречи и содержания беседы с лицами, осуществляющими продажу контрафактной, фальсифицированной продукции. Перед вручением был проведен осмотр технического средства, в ходе которого повреждений и каких-либо записей на устройстве обнаружено не было. После чего, был проведен осмотр, копирование и вручение денежных средств, участвующим лицам также были разъяснены требования, согласно которым участвующие лица при проведении ОРМ обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или проведении ОРМ и не в праве предоставлять заведомо ложную информацию. После чего участвующий Ш.В.В. для проведения оперативно-розыскного мероприятия предоставлены денежные средства в сумме 30 000 рублей, а именно 6 купюр номиналом 5 000 рублей, каждая из которых была с серией и номером№ №, № №, № №, после чего им на ксероксе было произведено копирование осмотренных купюр, данные копии были приложены к акту, который был составлен в ходе проведения данных мероприятий, после копирования вышеуказанные купюры были переданы Ш.В.В. После чего им был составлен АКТ, в котором все участвующие лица оставили свои подписи. ДД.ММ.ГГ была проведена проверочная закупка, которая происходила следующим образом: покупатель, в роли которого выступал он в <...> прибыл на автомобиле такси по адресу: <адрес>. По прибытию, он позвонил с мобильного телефона на № и сообщил, что звоню по объявлению, которое размещено на сайте «Авито», по поводу продажи лососевой икры в металлических банках и сообщил, что ожидаю возле ТЦ «Алладин» по адресу: <адрес>. Примерно в <...> к ТЦ «Алладин» подъехал автомобиль марки «<...>», белого цвета, государственный номерной знак №, из которого вышли двое неизвестных, один из них представился Р.. После этого, он предложил посмотреть товар, на что неизвестный проследовал к багажнику автомобиля и предложил вскрыть коробку, он согласился и неизвестный мужчина вскрыл коробку, после визуального осмотра он убедился, что в коробке находятся металлические банки с надписью «Лососевая икра зернистая, гост №, сорт первый, масса нетто 140 г, ООО «Персей», и «Лососевая икра зернистая, сорт первый, производитель ООО «Жемчужина Камчатки» после чего он дал согласие на перегрузку, после этого Р. с неизвестным мужчиной загрузили 5 коробок в автомобиль такси, им была уточнена сумма денежных средств за 5 вышеуказанных коробок, на что Р. ответил 29700 рублей, он передал Роялу денежные средства общей суммой 30000 рублей. После чего они попрощались. В ходе проведения ОРМ, велась аудио-видеосъемка. После приобретенный Ш.В.В. весь товар им был выдан добровольно ему в присутствии участвующих лиц, по окончанию были составлены Акты в которых все поставили свои подписи. По окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия Ш.В.В. была разъяснена необходимость сохранения в тайне факта, хода результатов проведения данного оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» (том 8 л.д. 7-10).

Из показаний свидетеля Г.В.В,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного 14 отела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области. Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> проверялась информация в отношении организованной преступной группы, осуществляющей противоправную деятельность, связанную с производством, хранением, перевозкой, сбытом имитированной икры под видом лососевой икры без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен Аббасов А. Фархад оглы,ДД.ММ.ГГ года рождения. После чего было принято решение о документировании противоправной деятельности указанных лиц и было проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» с использованием технических средств фиксации информации для участия в котором, на основании ст.17 ФЗ от ДД.ММ.ГГ №144-ФЗ «Об оперативной розыскной деятельности» подобрано лицо, способное по своим личным и деловым качествам приобрести реализуемые неустановленными лицами поддельные банковские билеты Центрального банка РФ и иностранной валюты. С целью документирования противоправной деятельности указанных лиц, ДД.ММ.ГГ проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная-закупка» с использованием технических средств фиксации информации, для участия в котором был приглашен оперуполномоченный ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» С.Е.А.,, выступающий в качестве "закупщика", а так же участвующие лица Б.А.А. и С.Н.И. Так, ДД.ММ.ГГ в период в кабинете ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» им был проведен осмотр специальных технических средств для получения аудио и видео записи, по окончанию осмотра был составлен КТ в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После чего им, ДД.ММ.ГГ в период времени с <...> по <...> был проведен осмотр вещей, находящихся при С.Е.А., в момент осмотра С.Е.А. был одет в серые джинсы, серый свитер, зимние темно-коричневые полуботинки, синий пуховик, а также шапку черного цвета, всем участвующим лицам были разъяснены требования, согласно которым участвующие лица при проведении ОРМ обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или проведении ОРМ и не в праве предоставлять заведомо ложную информацию. С.Е.А. пояснил, что русским языком он владеет, в услугах переводчика не нуждается, после чего мною было предложено добровольно выдать предметы, вещества и продукцию, находящуюся при нем, по данному факту был составлен АКТ, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После чего, в кабинете № ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое», расположенном по адресу: <адрес>, произведен осмотр, копирование и вручение денежных средств в сумме 102 000 (сто две тысячи) рублей и муляжа денежных средств в размере 1065000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рубля. В ходе осмотра было установлено, что денежная сумма в размере 102000 (сто две тысячи) рублей состоит из 20 (двадцати) купюр, достоинством по 5000 (пять тысяч) рублей каждая, которые имеют следующие серии и номера№ №; №; №; №;№; №; №; №; ВМ №;№; №; №;№; №;№; №; №; №; № и 2 (двух) купюр достоинством по 1000 (одна тысяча) рублей каждая, имеющих следующие серии и номера: №; №.С указанных выше денежных купюр сняты копии, которые прилагаются к акту на 5-и листах. Муляж денежных средств в размере 1065000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей состоит из 213 (двести тринадцати) купюр, достоинством по 5000 (пять тысяч) рублей каждая, имитирующие Билеты Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) рублей. На каждой купюре муляже на одной из сторон имеются надписи «5000», «Билет банка приколов», «Не является платежным средством», «Пять тысяч дублей», «Подделка билетов банка приколов преследуется по закону», «Одесса», на другой- «5000», «Не является платежным средством», «Пять тысяч дублей». Все муляжи 213 (двести тринадцати) купюр идентичны друг другу. Серии и номера купюры-муляжи не имеют. К акту прилагается копия одной купюры-муляжа с двух сторон на 1 листе. Далее денежные средства в размере 102000 (сто две тысячи) рублей и муляж денежных средств в размере 1065000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей сложены в две пачки, перетянуты резинкой синего цвета, далее обе пачки сложены между собой и также перетянуты резинкой синего цвета. После этого указанные денежные средства и муляж денежных средств помещены в прозрачный полиэтиленовый файл, который перетянут резинкой синего цвета. По окончанию осмотра денежные средства в размере 102 000 (сто две тысячи) рублей и муляж денежных средств в размере 1065000 (один миллион Шестьдесят пять тысяч) рублей в прозрачном полиэтиленовом файле переданы оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» С.Е.А. для использования в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия- «Проверочная закупка», проводимого в отношении участников организованной группы, занимающихся незаконным сбытом (производством) имитированной икры под видом натуральной красной икры лососевых пород рыб. После чего им был составлен АКТ, в котором все участвующие лица оставили свои подписи. ДД.ММ.ГГ была проведена проверочная закупка, которая происходила следующим образом: по мобильному телефону № договорился с неизвестным С.Е.А. гражданином, который представился как А. по факту приобретения у последнего красной икры лососевых пород рыб в количестве 160 коробок по 108 железных банок в каждой весом 140 грамм каждая банка, за 75 рублей за одну банку с этикеткой и 60 рублей за одну банку без этикетки, на общую сумму 1 166 400 рублей. Достигнув договоренности по телефону с А. около 12 часов 45 минут к гаражам расположенным по адресу: <адрес> напротив <адрес> подъехал автомобиль марки «<...> модели «<...> г.р.з. № за рулем которого находился мужчина кавказской национальности, который когда вышел из автомобиля представился как «А.», они поздоровались, после чего С.Е.А. показал ему на гараж, куда была необходимо выгрузить коробки, после чего А. с неустановленным мужчиной кавказской национальности, каких-либо черт данного мужчины было не видно, начал разгрузку коробок из автомобиля, первоначально было выгружено 80 коробок в каждой из которых находилось по 108 металлических банок с красной икрой, по окончанию разгрузки А. сказал, что сейчас подвезет еще 80 коробок согласно их договоренности. После чего А. сказал, что поехал в ТЦ «Скарабей» за оставшейся продукцией, спустя примерно 40 минут на вышеуказанном автомобиле А. подъехал к гаражу по вышеуказанному адресу, после чего осуществил выгрузку оставшейся продукции в количестве 80 коробок в каждой из которой по 108 банок с икорной продукцией без этикеток. После окончания разгрузки второй партии товара он уточнил у А. сумму денежных средств за доставленную мне продукцию, А. сообщил сумму, а именно 1 167 000 рублей, после чего он передал А. ранее выданные ему денежные средства согласно Акту, А. взял денежные средства в счет оплаты в руки, после чего С.Е.А. предъявил ему служебное удостоверение сотрудника полиции и объявил ему о том, что проводится «Проверочная закупка». По окончании проверочной закупки был составлен Акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. После чего им при участии представителей общественности мужского пола был проведен осмотр С.Е.А., в результате чего при нём каких-либо материальных ценностей, денежных средств, а также предметов закупки не обнаружено, после чего был составлен АКТ в котором поставили подписи все участвующие лица. Также был составлен Акт с участием понятых, согласно которому были возвращены средства аудио и видео фиксации (том 8 л.д. 11-15).

Из показаний свидетеля Р.И.В,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что с ДД.ММ.ГГ она осуществляет свою трудовую деятельность в <адрес> территориальном отделе Роспотребнадзора по МО в должности главного специалиста-эксперта по настоящее время, в ее должностные обязанности входит: ответы на жалобы, информация об организациях, проверки, профессиональные визиты, составление протоколов и актов, выходы по запросам различных организаций. Проверялась организация ООО «Риф-эксклюзив» один раз, была внеплановая документарная проверка по поступившей жалобе, был вызван представитель для составления протокола об административном правонарушении на юридическое лицо ООО «Риф-Эксклюзив», данное юридическое лицо привлечено к юридической ответственности. Согласно представленным документам ей известно, что те занимаются расфасовкой икры. Ей было неизвестно о проверках, а также то, что проверка будет у производителя, а по факту с сотрудниками Балашихинского ОБЭП на рынке изъяли икру без документов и маркировки. Копчан М.В. ей знаком, так как она составляла на него протокол, В. С.П. ей неизвестен. Никакой заинтересованности не было, она ему позвонила с той целью, чтобы тот был на месте. Не все организации предупреждаются о проверках. Почему в отношении ООО «Риф-эксклюзив» не проводились выездные проверки не знает. Ей неизвестно, что данная организации находится на территории <адрес> и что данная организация занимается фасовкой икры. Решение о проведении документарной проверки в отношении ООО «Риф-Эксклюзив» было принято на основании распоряжения, подписанного или начальником управления Роспотребнадзором МО или заместителем начальника (том 8 л.д. 113-115).

Из показаний свидетеля Г.И.В,, данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое». ДД.ММ.ГГ проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная-закупка», для участия в котором был приглашен С.Е.А., который являлся оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое», также были приглашены два представителя общественности: Б.А.А, и С.Н.И., так им ДД.ММ.ГГ в период времени с <...> по <...> в кабинете ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое» по адресу: <адрес> был проведен осмотр С.Е.А., всем участвующим лицам были разъяснены требования, согласно которым участвующие лица при проведении ОРМ обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или проведении ОРМ и не в праве предоставлять заведомо ложную информацию. С.Е.А. пояснил, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается, после чего им было предложено добровольно выдать предметы, вещества и продукцию, находящуюся при нем, по данному факту был составлен АКТ, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После чего <...> им был проведен осмотр, копирование и вручение денежных средств. После чего С.Е.А. для проведения оперативно-розыскного мероприятия была вручена купюра номиналом 1000 рублей серией и номером: №, после чего им на ксероксе было произведено копирование осмотренной купюры, данная копия была приложена к акту, который был составлен в ходе проведения данных мероприятий, после копирования вышеуказанная купюра была передана С.Е.А. После чего им был составлен АКТ, в котором все участвующие лица оставили свои подписи. После проведения ОРМ был составлен Акт в котором расписались все участвующие лица. Также им, ДД.ММ.ГГ в период времени с <...> по <...>, им по адресу: <адрес>, с участием двух понятых был проведен личный досмотр Аббасова А. Фархад оглы. В ходе личного досмотра Аббасова А.Ф. о. был обнаружен и изъят мобильный телефон марки <...>» модели № серийный номер №, IMEI: № с сим-картой сотового оператора Билайн, денежные средства в размере 419 000 рублей, а именно: 72 купюры достоинством 5000 рублей, 7 купюр достоинством 2000 рублей, 45 купюр достоинством 1000 рублей. По результатам личного досмотра был составлен протокол, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи (том 8 л.д. 130-132).

Из показаний свидетеля Ш.В.В., данных на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса следует, что на основании постановления от ДД.ММ.ГГ №c оперуполномоченным 14 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Ш.Р.Ш. ему было предложено участвовать в оперативно-розыскном мероприятии - «Проверочная закупка», с целью проверки и документирования фактов преступной деятельности, установления соучастников он был подобран в качестве покупателя. Перед началом мероприятия произведен осмотр вещей, находящихся при нем, денежные средства, а также предметы запрещенные к гражданскому обороту не обнаружены. После чего был произведен осмотр, светокопирование и выдача денежных средств в сумме 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Серии и номера купюр внесены в акт осмотра денежных средств, деньги были переданы мне после осуществления копирования, для оплаты товара приобретаемого в рамках проведения проверочной закупки. После чего был произведен его осмотр и ему были выданы технические средства Все действия были зафиксированы в Актах, в которых расписывался он и участвующие лица. ДД.ММ.ГГ была проведена проверочная закупка, которая происходила следующим образом: покупатель, в роли которого выступал он в <...> минут прибыл на автомобиле такси по адресу: <адрес> По прибытию, он позвонил с мобильного телефона на № и сообщил, что звонит по объявлению, которое размещено на сайте «Авито», по поводу продажи лососевой икры в металлических банках и сообщил, что ожидаю возле ТЦ «Алладин» по адресу: <адрес>. Примерно в <...> к ТЦ «Алладин» подъехал автомобиль марки «Мерседес», белого цвета, государственный номерной знак № из которого вышли двое неизвестных, один из них представился Р.. После этого, он предложил посмотреть товар, на что неизвестный проследовал к багажнику автомобиля и предложил вскрыть коробку, он согласился и неизвестный мужчина вскрыл коробку, после визуального осмотра он убедился, что в коробке находятся металлические банки с надписью «Лососевая икра зернистая, гост №, сорт первый, масса нетто 140 г, ООО «Персей», и «Лососевая икра зернистая, сорт первый, производитель ООО «Жемчужина Камчатки» после чего он дал согласие на перегрузку, после этого Р. с неизвестным мужчиной загрузили 5 коробок в автомобиль такси, мной была уточнена сумма денежных средств за 5 вышеуказанных коробок, на что Р. ответил 29700 рублей, он передал Роялу денежные средства общей суммой 30000 рублей. После чего они попрощались. В ходе проведения ОРМ, велась аудио-видеосъемка. После приобретения им товара, весь товар им был выдан добровольно сотруднику полиции в присутствии участвующих лиц, по окончанию были составлены Акты в которых все поставили свои подписи. По окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия ему была разъяснена необходимость сохранения в тайне факта, хода результатов проведения данного оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» (том 8 л.д. 199-201).

        Объективно вина подсудимых подтверждается:

        - рапортом об обнаружении признаков преступления о/у 14 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Ш.Р.Ш., зарегистрированным ДД.ММ.ГГ о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено что, Гараев Р.И.о. совместно с Гараевым Р.И.О., В. С.П., являющегося руководителем ООО «Форвард-С» №, Копчаном М.В., неустановленным лицом по имени А. организовали производство в помещениях ООО «Форвард-С», расположенного по адресу: <адрес>., хранение с целью сбыта имитированной икры, без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерацией. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у Гараева Р. Ислама оглы была приобретена продукция (металлические банки с маркировкой «Лососевая икра зернистая, гост №, сорт первый, масса нетто 140 г, ООО «Персей», и «Лососевая зернистая, СОРТ первый, производитель ООО «Жемчужина камчатки на сумму 30000 рублей. В результате проведения молекулярного генетического анализа № и № от ДД.ММ.ГГ установлено, что данная продукция является искусственной имитацией икры (том 1 л.д. 18-19);

        - материалами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные органу дознания, следователю или в суд, согласно которым в 14 отдел УЭБи ПК ГУ МВД России по Московской области были предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области, на основании постановления от ДД.ММ.ГГ: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГ; постановление №с о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГ; справка по результатам ОРМ «ПТП» рег. №, справка по результатам ОРМ «ПТП» рег. №, справка по результатам ОРМ «ПТП» рег. №, справка по результатам ОРМ «ПТП» рег. №, постановление № от ДД.ММ.ГГ о проведении ОРМ «Проверочная закупка» в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от ДД.ММ.ГГ; акты передачи технического средства; акт осмотра, копирования и выдачи денежных купюр; акт добровольной выдачи; акты личного досмотра, акт проведения проверочной закупки рег. № от ДД.ММ.ГГ; письмо в ФГБНУ «ВНИРО»; заключение о проведении молекулярного генетического анализа № от ДД.ММ.ГГ; заключение о проведении молекулярного генетического анализа № от ДД.ММ.ГГ (том 1 л.д. 20-39, том 1 л.д. 49-249);

        - заключением о проведении молекулярно-генетического анализа от ДД.ММ.ГГ №, согласно которому, проба, предоставленная в рамках исследования является искусственной имитацией икры (том 1 л.д. 41);

        - заключением о проведении молекулярно-генетического анализа от ДД.ММ.ГГ №, согласно которому, проба, предоставленная в рамках исследования является искусственной имитацией икры (том 1 л.д. 42);

        - протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием Аббасова А.Ф.о. осмотрен гаражный бокс без номера по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты:160 картонных коробок в которых находятся 17280 банок с икрой, денежные средства суммой 1 167 000 рублей из них 102 000 рублей и 1 065 000 рублей муляж (том 2 л.д. 4-19);

        - протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГ, согласно которому был осмотрен павильон №, расположенный в ТЦ «Скарабей» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: 174 банки «жемчужина камчатки» массой 220 грамм; 108 жестяных банок ООО «Персей» массой 140 грамм; 48 банок ОО «13» массой 140 грамм; 1 стеклянная банка «Дары Сахалина» массой 500 грамм; 1 стеклянная банка «Дары Сахалина» массой 230 грамм; 1 стеклянная банка «Дары Сахалина» массой 200 грамм; 1 жестянная банка «Дары Сахалина» массой 90 грамм; 1 стеклянная банка «Сахалинский бутерброд» массой 500 грамм; 1 жестяная банка «Икра лососевая охот море» массой 130 грамм; 1 жестяная банка «Икра лососевая зернистая» массой 140 грамм; 1 стеклянная банка «Икра лососевая зернистая» массой 140 грамм; 1 жестяная банка «Икра лососевая зернистая» массой 130 грамм; денежные средства общей суммой 112 000 рублей (том 2 л.д. 20-28);

        - протоколом личного досмотра Аббасова А.Ф.о. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому по адресу: <адрес> был проведен личный досмотр Аббасова А.Ф.о., в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «<...>» модели № номер №, IMEI:№ с сим-картой сотового оператора Билайн, а также оттиском печати № ОЭБ и ПК МУ МВД России «Люберецкое», ыли денежные средства в размере 419 000 рублей, а именно: 72 купюры достоинством 5000 рублей, 7 купюр достоинством 2000 рублей, 45 купюр достоинством 1000 рублей (том 2 л.д. 29-30);

        - протоколом осмотра места происшествия, схемой и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием Гараева Р.И.о. было осмотрено складское помещение, расположенное по адресу: <адрес> в ходе которого были изъяты: 15 коробок в каждой из которых находится 108 металлических банок объемом 140 грамм производства ООО «Море Фиш» с этикеткой «икра лососевая»; 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «ГОСТ Кета» производства «Сахалинская икра»; 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «Икра форели» производства ООО «Форелька»; 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «Икра чавыча» производства ООО «Рыболовская Артель»; 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «Икра лососевая камчатский икорный дом»; 12 коробок в каждой из которых находятся пустые металлические банки, подготовленные для консервации с этикеткой «Икра лососевая зернистая Русский деликатес» в количестве 108 штук в каждой коробке; 2 коробки с заготовленными банками без этикеток; 32 коробки в каждой из которых находится 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «Премиум золотое море» производства «Южный альянс»; 13 коробок с этикетками следующих наименований: «икра лососевая зернистая премиум» -2 рулона; «икра щуки» -16 рулонов; «икра палтуса» -1 рулон; «икра лососевая зернистая» -1 рулон; «икра лососевая зернистая» -43 рулона; «икра лососевая. Камчатский икорный дом» -3 рулона; «жемчужина камчатки» -17 рулонов; «икра CAVIAR PREMIUM. чавыча» -16 рулонов; «икра кижуч» -17 рулонов; «икра лососевая зернистая кижуч» -16 рулонов; «икра хозяин камчатки. чавыча» -15 рулонов; «выросла в карелии. Икра орели» -5 рулонов; «икра лососевая премиум» -18 рулонов; «икра лососевая зернистая хозяин камчатки» -17 рулонов; «икра лососевая зернистая премиум» -2 рулона; «икра CAVIAR PREMIUM» -10 рулонов; 1 коробка с товарными накладными и черновыми записями; 94 коробки в каждой из которой находятся пустые металлические банки, подготовленные для консервации с этикеткой «икра зернистая лососевая: производства ООО «Сальмоникс» в каждой коробке по 108 банок; 44 коробки в каждой из которой находятся по 108 путых металлических банок, подготовленных для консервирования с этикеткой «Икра лососевая зернистая премиум» производства ООО «Русский деликатес»; 13 коробок с металлическими крышками без маркировки; 17 коробок в каждой из которых находятся 36 металлических банок с этикеткой «камчатский икорный дом» массой 220 гр; 1 коробка в которой находятся 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «жемчужина камчатки»; 1 коробка в которой находятся 36 металлических банок с этикеткой «икра кижуч» массой 220 гр; 2 коробки в каждой из которых находятся 90 металлических банок с этикеткой «Сальмоникс» массой 140 гр; 1 коробка в которой находятся 36 стеклянных банок объемом 220 грамм с этикеткой «ГОСТ»; 214 коробок в каждой из которых находятся 108 пустых металлических банок с этикеткой «Жемчужина камчатки»; 268 коробок с пустыми металлическими банками без маркировки; 74 коробки в каждой из которых находятся по 108 пустых металлических банок; 9 коробок в каждой из которых находятся по 1140 металлических крышек без маркировки; 2 мобильных теелфона марки «Iphone 8», мобильный телефон марки «Iphone 11»; файлы с черновыми записями и накладными; 136 коробок в каждой из которых находятся по 108 металлических банок готовой продукции с этикеткой жемчужина камчатки»; 1 коробка в которой находятся 81 металлическая банка с этикеткой «жемчужина камчатки»; 1 коробка в которой находятся 90 металлических банок с этикеткой «жемчужина камчатки»; 17 коробок в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с этикеткой «жемчужина камчатки»; 1 коробка в которой находятся 90 пустых металлических банок с этикеткой «жемчужина камчатки»; 23 коробки в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с готовой продукцией с этикеткой «сальмоникс»; 4 коробки в каждой из которых находятся по 108 пустых металлических банок с этикеткой «сальмоникс»; 2 коробки в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с готовой продукцией с этикеткой «сальмоникс»; 7 коробок в каждой из которых находятся по 108 пустых металлических банок без маркировки; 4 коробки в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с готовой продукцией с этикеткой «Море фиш премиум»; 23 коробки в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с готовой продукцией с этикеткой «сальмоникс»; 1 коробка в каждой из которых находятся по 108 пустых металлических банок с этикеткой «гостовская ООО СМАК»; 35 коробок в каждой из которых находятся по 108 металлических банок с готовой продукцией с этикеткой «персей»; 1 коробка в которой 108 металлических банок без маркировки; 3 коробки в каждой из которых находятся по 108 металлических крышек с маркировкой «жемчужина камчатки»; 7 коробок с различными металлическими крышками; 17 пластиковых ведер белого цвета с сырьем; 2 пресса для выставления даты на крышках; 464 коробки в каждой из которой находятся по два металлических ведра с сырьем; 17 коробок с металлическими крышками (том 2 л.д. 71-82);

        - протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием В. С.П., Копчана М.В. было осмотрено офисное помещение ООО «Форвард-С», а также офисное помещение ООО «Риф-эксклюзив», производственно-складское помещение по адресу: <адрес> ходе которого было изъято: уставные и упредительные документы ООО «Форвард-С» на 28 листах; уставные и учредительные документы ООО «Риф-эксклюзив» на 25 листах; системный блок «Acer» № в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «<...>» в корпусе белого цвета в зеленом чехле; мобильный телефон марки <...>» в корпусе черного цвета в прозрачном чехле ; документы на 2-х листах; 58 пластиковых ящиков синего цвета с полимерными пакетами по 5 кг с красной икрой, общей массой 880 кг; 2 коробки с пустыми жестяными банками с маркировкой производителя ООО «13» общим количеством 151 банка; 1 коробка с жестяными банками с маркировкой производителя ООО «13» в количестве 97 штук с икрой красной; матрица для нанесения даты номер партии, наименование продукции: <...> бобина с самоклеящимися этикетками производителя ООО «персей» в количестве 1 штуки; 6 коробок с самоклеящимися этикетками производителя ООО «13» в количестве 69 штук (том 2 л.д. 83-113);

        - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в гараже по адресу: <адрес> были изъяты: 28 картонных коробок, в каждой из которых было по 108 жестяных банок: 1188 консервных банок массой 140 грамм с этикеткой «икра лососевая зернистая» изготовитель: ООО «Камчатские деликатесы»; 1836 консервных банок массой 140 грамм т с этикеткой «икра лососевая зернистая» от производителя ООО «Персей» (том 2 л.д. 178-182);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ по адресу: <адрес>: картонные коробки, размером 47х25х25 см, в количестве 10 (десяти) штук, В каждой коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Лососевая Икра Зернистая» производитель: ООО «Долинск» общее количество 1080 (одна тысяча восемьдесят) банок расположенные в 10 (десяти) картонных коробках; картонные коробки, размером 47х25х25 см, в количестве 70 штук, в каждой коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Лососевая Икра Зернистая» производитель: ООО «Персей» в количестве 7560 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) банок расположенных в 70 (семидесяти) картонных коробках, картонные коробки, размером 47х25х25 см, в количестве 80 штук, в каждой коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой без этикетки, с надписью на крышке изготовленной методом теснения: «27 09 21 Икра 1Р Чавычи» в количестве 8640 (восемь тысяч шестьсот сорок) банок расположенных в 80 (восьмидесяти) картонных коробках. Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ по адресу: <адрес> картонные коробки, размером 47х25х25 см, в количестве 17 штук, в каждой коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Лососевая Икра Зернистая» производитель: ООО «Персей» в количестве 1836 (одна тысяча восемьсот тридцать шесть) банок расположенных в 17 картонных коробках; картонные коробки коричневого цвета, размером 47х25х25 см, в количестве 11 штук, в каждой коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «Камчатские Деликатесы» в количестве 1188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) банок расположенных в 11 картонных коробках. Изъятые в ходе осмотра места происшествия 21.12.2021г. по адресу: <адрес>, 8км МКАД, <адрес> ТЦ «Скарабей» картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука изъятая, в коробке расположено 48 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13» в количестве 48 (сорок восемь) банок расположенных в 1 картонной коробке; картонная коробка коричневого цвета, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 108 консервных банок с красной икрой. Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Лососевая Икра Зернистая» производитель: ООО «Персей» в количестве 108 (сто восемь) банок расположенных в 1 картонной коробке; картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено: 1 (один) рулон с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая Королевская Масса нетто 250 г»; 1 (один) рулон с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая Королевская Масса нетто 500 г»; 1 (один) рулон с этикетками (наклейками) «Икра Щуки пастеризованная новинка масса нетто 500г» производитель: ИП К.В,В,; 1 (один) рулон с этикетками (наклейками) «Икра Палтуса Кольская черная Масса нетто 250 г» изготовитель: Мурманский рыбокомбинат; счет на оплату № от 20.12.2021г. на сумму 104 940 рублей, поставщик: ИП Н.М.И., покупатель: ИП К.В.В., товары: «Субаренда недвижимости за январь 2022г.» на 1 (одном) листе; накладная № от 21.12.21г. на сумму 39560 рублей на покупку арахиса поставщик: ООО «Торгмаркет», покупатель: Жулебино А. на 1 (одном) листе; тетрадь с черновыми записями, в которой содержится 15 (пятнадцать) листов; картонные коробки размером 47х25х25 см, в количестве 3 штук, в каждой коробке расположено 36 стеклянных банок с красной икрой закрытых крышкой красного цвета. Стеклянная банка с красной икрой массой 220 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Жемчужина Камчатки Лососевая Икра Премиум» производитель: ООО «Жемчужина Камчатки» в количестве 108 (сто восемь) банок расположенных в 3 картонных коробках, картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 шт., в коробке расположено 35 стеклянных банок с красной икрой закрытых крышкой красного цвета. Стеклянная банка с красной икрой массой 220 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Жемчужина Камчатки Лососевая Икра Премиум» производитель: ООО «Жемчужина Камчатки»; картонная коробка коричневого цвета, размером 47х25х25 см, в количестве 1 шт., в коробке расположено: 31 стеклянная банка с красной икрой закрытых крышкой красного цвета. Стеклянная банка с красной икрой массой 220 грамм оборудована этикеткой (наклейкой) «Жемчужина Камчатки Лососевая Икра Премиум» производитель: ООО «Жемчужина Камчатки»; картонная коробка, размером 28х22х14 см, в количестве 1 шт., в коробке расположено: стеклянная банка с красной икрой массой 500 грамм, на крышке указанной банки, расположена этикетка (наклейка) «Бригантина Дары Сахалина Икра Лососевая Зернистая» производитель: ИП Р.С.А., изготовитель: ИП С.П,П,; стеклянная банка с красной икрой массой 230 грамм, на крышке указанной банки, расположена этикетка (наклейка) «Бригантина Дары Сахалина Икра Лососевая Зернистая» производитель: ИП Р.С.А., изготовитель: ИП С.П,П,; стеклянная банка с красной икрой массой 200 грамм, на крышке указанной банки, расположена этикетка (наклейка) «Бригантина Дары Сахалина Икра Лососевая Зернистая» производитель: ИП Р.С.А., изготовитель: ИП С.П,П,; стеклянная банка с красной икрой массой 90 грамм, на крышке указанной банки, расположена этикетка (наклейка) «Бригантина Дары Сахалина Икра Лососевая Зернистая» производитель: ИП Р.С.А., изготовитель: ИП С.П,П,; Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудованная этикеткой «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «ПАРСАХ»; Пластиковая банка с красной икрой массой 500 грамм, на крышке указанной банки, расположена этикетка (наклейка) «Сахалинский бутерброд икра лососевая» производитель: ООО «Берингия»; Консервная банка с красной икрой массой 130 грамм оборудованная этикеткой «Камча Икра Зернистая//Лососевая premium» производитель: ООО «Аквафиш»; Консервная банка с красной икрой массой 130 грамм оборудованная этикеткой «Отборная Икра Охотоморье Лососевая Зернистая» производитель: ООО «Охотоморье»; Консервная банка с красной икрой массой 140 грамм оборудованная этикеткой «Лососевая Зернистая Икра премиум» изготовитель: АО «Рыбспецпром». Изъятые в ходе осмотра места происшествия 21.12.2021г. по адресу: <адрес> пластиковые ящики синего цвета, размером 59х39х12 см, в количестве 58 ящиков, в 57 (пятидесяти семи) ящиках синего цвета расположено 3 (три) полимерных пакетов по 5 кг с красной игрой, общей вес полимерных пакетов с икрой в одном ящике: 15 кг. В одном из 58 ящиков синего цвета, помеченного цифрой «58» расположено 5 (пять) полимерных пакетов по 5 кг с красной икрой, общей вес полимерных пакетов с икрой в данном ящике: 25 кг. Прозрачный полимерный пакет с красной икрой весом 5 килограмм в количестве 176 (сто семьдесят четыре) полимерных пакетов расположенных в 58 пластиковых ящиках синего цвета; картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 75 жестяных пустых консервных банок зелёно-красного цвета с надписью: «икра лососевая зернистая»; картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 46 жестяных пустых консервных банок с надписью: «икра зернистая лососевая»; 1 (один) рулон (бобина) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13»; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 10 (десять) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13»; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 12 (двенадцать) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13»; картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 76 жестяных пустых консервных банок зелёно-красного цвета с надписью: «икра лососевая зернистая»; картонная коробка, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 97 жестяных пустых консервных банок зелёно-красного цвета с надписью: «икра лососевая зернистая»; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 11 (одиннадцать) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13»; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 12 (двенадцать) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13»; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 12 (двенадцать) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13» после осмотра картонная коробка опечатана пояснительной запиской: «в данном ящике упаковано; картонная коробка с надписью №, размером 47х25х25 см, в количестве 1 штука, в коробке расположено 12 (двенадцать) рулонов (бобин) с этикетками (наклейками) «Икра Лососевая Зернистая» производитель: ООО «13» (том 2 л.д. 208-243);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ по адресу: <адрес> 15 коробок, в каждой из которых находится 108 (сто восемь) металлических банок объемом 140 г. производства ООО «Море Фили» с этикеткой «Икра лососевая»; 15 коробок в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «ГОСТ Кета» производства ООО «Сахалинская икра» объемом 220 г.; 15 коробок, в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра Форели» производства ООО «Форелька» объемом 220 г.: 15 коробок, в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра чавыча» производства ООО «Рыболовная Артель» объемом 220 г.; 15 коробок, в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра лососёвая Камчатский икорный дом» объемом 220г.; 12 коробок, в каждой из которых находятся пустые металлические банки, подготовленные для консервации с этикеткой «Икра лососевая зернистая Русский деликатес» в количестве 108 штук; 2 коробки с заготовленным банками без этикеток; 34 коробки, в каждой из которых находится 36 стеклянных банок с этикеткой «Икра лососевая имитированная «Премиум» «Золотое море». Изготовитель «Южный Альянс»; 13 коробок с этикетками следующих наименований: «Икра лососевая зернистая. Премиум» 2 рулона; «Икра щуки» 16 рулонов; «Икра палтуса» 1-рулон; «Икра лососевая зернистая» 1 рулон; «Икра лососевая зернистая» 43 рулона; «Икра лососёвая Камчатский икорный дом» 3 рулона; «Жемчужина Камчатки» 17 рулонов; «Икра CAVIAR PREMIUM Чавыча»16 рулонов: «Икра кижуч» 17 рулонов; «Икра лососевая зернистая кижуч» 16 рулонов; Икра «Хозяин Камчатки «Чавыча» 15 рулонов: «Выросла в Карелии. Икра Форели» 5 рулонов; «Лососевая икра премиум» 18 рулонов: «Икра лососевая зернистая «Хозяин Камчатки» 17 рулонов: «CAVIAR PREMIUM » 10 рулонов; 94 коробки, в каждой из которых находятся пустые металлические банки, подготовленные для консервации с этикеткой «Икра зернистая лососевая» производства ООО «Сальмоникс» в количестве 108 штук; 44 коробки, в каждой из которых находятся 108 пустых металлических банки, подготовленные для консервации с этикеткой «Икра зернистая лососевая Премиум» производства ООО Русский деликатес»; 13 коробок с металлическими крышкам без маркировок: 17 коробок, в каждой из которых находятся 36 металлических банок с этикеткой «Камчатский икорный дома массой 220 г.: 1 коробка, в которой находятся 36 металлических банок с этикеткой «Жемчужина Камчатки» массой 220 г,; 1 коробка, в которой находятся 36 металлических банок с этикеткой «Икра Кижуч» массой 220 г.; 2 коробки, в каждой из которых находятся 90 металлических банок с этикеткой «Сальмоникс» массой 140 г.; 1 коробка, в которой находится 36 стеклянных банок с этикеткой «ГОСТ» массой 220 г.; 214 коробок, в каждой из которых находится 108 металлических пустых банок, подготовленных для консервации с этикетками «Лососевая икра зернистая» «Жемчужина Камчатки». 268 коробок, в которых находится пустые металлические банки без маркировки. 74 коробки, в каждой из которых находится 108 металлических пустых банок, подготовленных для консервации с этикеткой «Персей». а также 9 коробок, в каждой из которых находится 1140 металлических крышек без маркировки. 136. коробок, в каждой из которых находился 108 металлических банок готовой продукции с этикетками «Жемчужина Камчатки»; 1 коробка, в которой находился 81 металлическая банка готовой продукции с этикеткой «Жемчужина Камчатки»; 1 коробка, в которой находится 90 металлических банок готовой продукции с этикеткой «Жемчужина Камчатки»; 17 коробок, в каждой из которых находится 108 пустых металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками «Жемчужина Камчатки»; 1 коробка, в которой находится 90пустых металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками «Жемчужина Камчатки»; 23 коробки, в каждой из которых находится 108 металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками «Сальмоникс»; 4 коробки, в каждой из которых находится 108 пустых металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками «Сальмоникс»; 2 коробки, в каждой из которых находится 108 пустых металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками ООО «013»; 7 коробок, в каждой из которых находится 108 пустых металлических банок без маркировки; 4 коробки, в каждой из которых находится 108 пустых металлических банок готовых под консервацию с этикетками «Море Фили Премиум»; 1 коробка, в которой находится 108 пустых металлических банок с этикетками «ГОСТовская» ООО «СМАК»; 35 коробок, в каждой из которых находится 108 металлических банок готовой продукции с этикетками «Персей»; 1 коробка, в которой находится 108 пустых металлических банок, подготовленных под консервацию с этикетками «Персей»; 3 коробка, в каждой из, которых на худится 108 металлических крышек с маркировкой «Жемчужина Камчатки»; 7 коробок, в каждой из которой находится металлические крышки различных производителей; 17 пластиковых ведер белого цвета, в каждом из которых помещена продукция с сортировочного стола; 2 пресса для выставления даты на металлических крышках без маркировки; 17 коробок с металлическими крышками с этикетками «Икра лососевая зернистая» (том 3 л.д. 124-140);        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены: бумажный конверт, с денежными средствами, общей суммой 1 167 000 рублей (102 000 рублей купюрами по 5000 рублей (20 купюр) и 2 купюр по 1000 рублей, муляж 213 купюр по 5000 рублей в сумме 1 065 000 рублей, изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГ Аббасова А.Ф.о.; бумажный конверт, с денежными средствами, изъятыми в ходе личного досмотра от ДД.ММ.ГГ у. Аббасова А.Ф.о. по адресу: <адрес> на общую сумму 419 (четыреста девятнадцать) тысяч рублей; полиэтиленовый пакет, в котором находятся предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГ по адресу: <адрес>», а именно 251 купюра на общую сумму 633000 рублей, из которых 106 купюр номиналом 5000 рублей на общую сумму 530000 рублей; 76 купюр номиналом 1000 рублей на общую сумму 76000 рублей; 10 купюр номиналом 2000 рублей на общую сумму 20000 рублей; 3 купюры номиналом 500 рублей на общую сумму 1500 рублей; 5 купюр номиналом 200 рублей на общую сумму 1000 рублей; 39 купюры номиналом 100 рублей на общую сумму 3900 рублей; 12 купюр номиналом 50 рублей на общую сумму 600 рублей (том 3 л.д. 179-186, 201-225);        - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в ООО ПК «Золотая рыбка» по адресу: <адрес>, был проведен обыск, в ходе которого были изъяты: АКТ № от ДД.ММ.ГГ; АКТ № от ДД.ММ.ГГ; товарные накладные: счет фактуры; декларация соответствия; договор (том 3 л.д. 238-243);        - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в ООО «Деловые линии» по адресу: <адрес>» проведен обыск, в ходе которого были изъяты сведения об отправлении грузов Аббасовм А.Ф.о. (том 3 л.д. 253-257);- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: предметы и документы, изъятые 21.12.2021г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>»; предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГ. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>том 3 л.д. 25-30, том 3 л.д. 33-233);- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому был осмотрен офис в ООО «Желдорэкспедиции» по адресу: <адрес> ходе которого были изъяты: транспортные накладные: №; № № №0708; №; №; №; № (том 6 л.д. 69-73);- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому был проведен обыск в офисе ООО «ПЭК» по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты сведения о грузо-отправках и грузополучателях (том 6 л.д. 81-85).- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в ООО «Престиж Этикетки» был проведен обыск по адресу: <адрес> в ходе которого выданы добровольно: оригиналы самоклеющихся этикеток; счет фактуры №; УВД счет фактура №; УПД счет фактура №; УПД счет фактура №; копия доверенности ; реестр (том 6 л.д. 130-134);- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием специалиста П,В.А. были осмотрены: мобильный телефон Iphone12; мобильный телефон Iphone 8, мобильный телефон Iphone 8, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>; мобильный телефон <...>, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе личного досмотра Аббасова А.Ф.о., мобильный телефон <...>, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (том 6 л.д. 167-175);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ. по адресу: <адрес>, которыми подтверждается отправка товара Гараевым Р.И.о., Г.Р.И.о., посредством ООО «Деловые линии» (том 6 л.д. 185-188);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого осмотрен внешний НЖМД «приложение к осмотру предметов от ДД.ММ.ГГ», на котором имеется информация, имеющая отношение к делу (том 6 л.д. 189-260);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ и фототаблица к нему, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ по адресу: <адрес>; предметы и документы ДД.ММ.ГГ. по адресу: <адрес>том 7 л.д. 21-26, том 7 л.д. 33-76);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен DVD-R МНИ №, полученный в рамках предоставления результатов ОРМ. На просмотренной видеозаписи зафиксированы результаты проведенной «Проверочной закупки» от ДД.ММ.ГГ, где Гараев Р. осуществил разгрузку коробок с икорной продукцией за денежные средства (том 7 л.д. 156-159);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен DVD-R МНИ №, полученный в рамках предоставления результатов ОРМ. На просмотренной видеозаписи зафиксированы результаты проведенной «Проверочной закупки» от ДД.ММ.ГГ, где Аббасов А.Ф.о. совместно с грузчиком осуществил разгрузку коробок с икорной продукцией за денежные средства (том 7 л.д. 156-165);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием обвиняемого Копчана М.В. и защитника были осмотрены оптические диски №, № полученные в рамках проведения ОРМ., на которых имеются аудиозаписи телефонных переговоров по поводу фасовки икорной продукции, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в ходе которого обвиняемый Копчан М.В. в пояснил, что на всех прослушанных аудиозаписях его голос, диалоги он вел с лицами, которые осуществляли заказы в ООО «Риф-Эксклюзив» (том 8 л.д. 16-57, том 8 л.д. 71-109).

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен оптический диск №, предоставленный по результатам ОРМ (том 8 л.д. 136-148);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием специалиста Л.П,С,, был осмотрен системный блок, имеющий маркировочные обозначения, читаемые как: «acer Aspire», из которого был извлечен накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий маркировочные обозначения : «<...>». При помощи программного обеспечения «№» проводилась процедура копирования файлов по расширениям: «*. pdf; *. doc; *. docx; *.rtf; *.xls; *.xlsx; *.jpg» на стендовый компьютер специалиста для последующей записи. Скопированные файлы были записаны на DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия: №» (том 8 л.д. 213-216);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием обвиняемого Гараева Р.И.о. и защитника Недбай В.С. были осмотрены оптические диски №, № № предоставленные в рамках ОРМ, на которых имеются аудиозаписи телефонных переговоров. В ходе осмотра Гараев Р.И.о. пояснил, что на аудиозаписях его голос, речь шла о продаже имитированной икры, сотрудничал он с В. С.П., Копчаном М.В., у которых заказывал фасовку имитированной икры под видом лососевой с наклейками, которые были у них в наличии с ООО «Персей» и ООО «13». Г.Р.И.о. является его товарищем, который помогал ему по его просьбе, денег за это он ему не платил, что было в коробках Г.Р.И.о. не знал, так как он ему не пояснял (том 8 л.д. 222-251, том 9 л.д. 1-74);

        - заключением эксперта отдела молекулярной генетики ФГБНУ «ВНИРО» № от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого содержимое представленных на экспертизу банок без исключения является искусственной имитацией икры лососевых рыб (том 7 л.д. 137-140);

        - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого рыночная стоимость белковой красной икры в жестяных банках массой по 140 грамм в количестве 25 770 штук составляет – 1 159 650 рублей, цена за единицу-45 рублей; рыночная стоимость белковой красной икры в стеклянных банках массой по 220 грамм в количестве 3 714 штук составляет – 319 404 рублей, цена за единицу-86 рублей; рыночная стоимость белковой красной икры в стеклянной банке массой по 230 грамм в количестве 1 штуки составляет – 91 рубль; рыночная стоимость белковой красной икры в пластиковой банке массой по 500 грамм в количестве 2 штук составляет 264 рубля, цена за единицу 132 рубля; рыночная стоимость белковой красной икры в полиэтиленовых пакетах массой по 5 кг каждый в количестве 176 штук составляет – 291 456 рублей, цена за единицу-1 656 рублей; рыночная стоимость белковой красной икры в пластиковых ведрах массой по 3,5 кг в количестве 17 штук составляет – 20 553 рублей, цена за единицу-1 209 рублей; рыночная стоимость белковой красной икры в пластиковых ведрах массой по 1 кг в количестве 928 штук составляет – 321 088 рублей, цена за единицу-346 рублей (том 8 л.д. 171-194);

        -протоколом очной ставки между обвиняемым В. С.П. и обвиняемым Аббасовым А.Ф.о. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому В. С.П. сообщил, что Аббасов А.Ф.о. осуществлял заказы на фасовку икорной продукции у него, а В. С.П. в свою очередь принимал их (том 3 л.д. 147-150);        - протоколом очной ставки между обвиняемым Копчаном М.В. и обвиняемым Аббасовым А.Ф.о. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Копчан М.В. сообщил, что Аббасов А.Ф.о. осуществлял заказы на фасовку икорной продукции у него, а Копчан М.В. в свою очередь осуществлял фасовку (том 3 л.д. 155-158)

        - протоколом очной ставки между обвиняемым Гараевым Р.И. и обвиняемым Аббасовым А.Ф.о. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому были устранены противоречия в ранее данных ими показаниях (том 7 л.д. 115-117);

        - протоколом очной ставки между обвиняемым Копчаном М.В. и обвиняемым Гараевым Р.И.о. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой Копчан М.В. подтвердил, что Гараев Р.И.о. осуществлял заказы на фасовку икорной продукции у него, а Копчан М.В. в свою очередь осуществлял фасовку (том 8 л.д. 152-154).

        Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

        Показания свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку показания указанных свидетелей логичны, подробны, согласуются между собой, с показаниями подсудимых и другими доказательствами по делу, а также объективно подтверждаются материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, поэтому суд кладет их в основу приговора. Указанные лица, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного следствия, дали подробные и согласующиеся между собой показания, относительно обстоятельств уголовного дела.

        Оценивая признательные показания подсудимых суд им доверяет и кладет их в основу приговора в той части, в которой они согласуются со всеми приведенными выше доказательствами. Подсудимые давали показания добровольно, допрашивались в присутствии адвоката, перед началом допроса им разъяснялась ст. 51 Конституции РФ, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при их последующем отказе от этих показаний.

По делу не установлено объективных данных, свидетельствующих о фальсификации доказательств в ходе предварительного следствия. Не содержится таковых и в представленных материалах.

По смыслу ст. 75, 89 УПК РФ, ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона. Согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами такой деятельности является, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, одним из оснований проведения ОРМ являются ставшие известными органам, осуществляющим данную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как видно из материалов дела и установлено в ходе судебного следствия, проведенные по делу оперативно-розыскные мероприятия соответствовали Конституции РФ, УПК РФ, а также Федеральному закону «Об ОРД», инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона, согласуются с показаниями допрошенных по делу лиц и полностью изобличают подсудимых в инкриминируемом каждому из них деянии.

Протоколы следственных действий соответствуют действующему законодательству, а собранные доказательства проверены в соответствии с правилами ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, все доказательства признаются судом отвечающим требованиям закона, являются допустимыми, а в своей совокупности исследованные доказательства признаны достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Оценивая исследованные судебные экспертизы, назначенные и проведенные в ходе предварительного следствия, суд считает, что они соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Экспертные исследования проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которым разъяснены положения ст. 57 УПК РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности. Стаж экспертной работы и специализация экспертов не вызывают у суда никаких сомнений. Выводы экспертов непротиворечивы, научно обоснованы, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, а потому суд признает заключения достоверными и считает возможными положить их в основу приговора.

Таким образом, анализ приведенных доказательств в их совокупности дает основание суду считать вину подсудимых Гараева Р.И.о., Аббасова А.Ф. о., В. С.П., Копчана М.В. в совершении преступления доказанной полностью.

        Действия каждого из подсудимых суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также сбыт продовольственных товаров, без маркировки и нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, так, действия Гараева Р.И.о., Аббасова А.Ф. о., В. С.П., Копчана М.В. носили согласованный характер и дополняли друг друга, их преступные действия были направлены на достижение единого преступного результата- незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также сбыт икорной продукции, без маркировки и нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны.

    Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ крупным размером признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая четыреста тысяч рублей, не превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, судом не установлено. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, дынные о личности подсудимых, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, возраст подсудимых.

Подсудимые Гараев Р.И.о., Аббасов А.Ф.о., В. С.П., Копчан М.В. на учетах в НД, ПНД не состоят, Гараев Р.И.о., В. С.П., Копчан М.В. по месту жительства характеризуются положительно, Аббасов А.Ф.о., В. С.П., Копчан М.В. трудоустроены.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого Гараева Р.И.о. являются: признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении двух <...> детей, супругу.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого Аббасова А.Ф.о. являются: признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении матери, страдающей хроническими заболеваниями.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого В. С.П. являются: признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении троих <...> детей, наличие хронического заболевания.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого Копчана М.В. являются: признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении двоих <...> детей, наличие хронического заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств для всех подсудимых судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, данные о личности подсудимых, суд приходит к выводу о том, что предусмотренные ст. 43 УК РФ цели наказания могут быть достигнуты при назначении Гараеву Р.И.о., Аббасову А.Ф.о.,В. С.П., Копчану М.В. наказания в виде штрафа в доход государства.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не усматривается, в связи, с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. Суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая также фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности.

    По делу имеются процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката Лактюшиной Т.В., осуществлявшей по назначению защиту интересов подсудимого Аббасова А.А.Ф.о. в суде в размере 4016 рублей (том 13 л.д. 144). Оснований, освобождающих подсудимого от уплаты процессуальных издержек, суд не усматривает.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

    В силу ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

    Признать Гараева Р. Илхам оглы, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

    Признать Аббасова А. Фархад оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

    Признать Волкова С. П. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

    Признать Копчана М. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

    Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

    наименование учреждения: МУ МВД России «Люберецкое», юридический адрес: <адрес> ИНН №, КПП №, ОКТМО № Получатель платежа: УФК по Московской области (МУ МВД России «Люберецкое» л/с №); БИК: №, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Московской области, <адрес>; счет: №; номер счета получателя: №; КБК №.

    Персональные номера:

Гараева Р.И.о. УИН 18№;

Аббасов А.Ф.о. УИН 18№;

Копчан М.В. УИН 18№;

В. С.П. УИН 18№;

    Разъяснить подсудимым Гараеву Р.И.о., Аббасову А.Ф.о., Копчану М.В., В. С.П., что в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ они обязаны уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

    Меру пресечения Гараеву Р.И.о., Аббасову А.Ф.о., Копчану М.В., В. С.П., оставить до вступления приговора в законную силу без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Взыскать с Аббасова А. Фархад оглы в доход федерального бюджета процессуальные издержки за защиту адвокатом Лактюшиной Т.В. в судебном заседании в сумме 4016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей.

    Вещественные доказательства:

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня получения копии приговора.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, подав письменно просьбу об этом в течение 15 суток со дня получения копии приговора. Также он вправе пользоваться услугами избранного защитника, либо ходатайствовать о назначении защитника.

    Судья                                                                                                         Е.С. Колобанова