Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-388/2023 от 28.04.2023

Дело № 1-388/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 9 июня 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Шустовой Д.Н.,

при секретаре Омаровой М.В.,

с участием государственного обвинителя -помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Янгабышевой А.А.,

подсудимого Челмаева Н.С.,

защитника – адвоката Хлебниковой С.М., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ПАО «ТНС Энерго Марий Эл»
КТП

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Челмаева Николая Сергеевича, <иные данные>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2
ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтройХолдинг» (далее по тексту ООО «УК «СтройХолдинг»; Общество; Управляющая компания; Исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> Эл с присвоением регистрационных номеров: №. Юридический адрес
ООО «УК «СтройХолдинг»: <адрес> Эл, <адрес>,
д. Данилово, <адрес>, фактический адрес: <адрес> Эл, <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, офис 245.

Согласно Уставу предметом деятельности ООО «УК «СтройХолдинг» является, в том числе, управление недвижимым имуществом, управление и обслуживание жилищного фонда, управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда. Целью Общества, в том числе, является получение прибыли. В соответствии с Уставом ООО «УК «СтройХолдинг» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. Единоличным исполнительным органом ООО «УК «СтройХолдинг», осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества.

По решению протокола № общего собрания учредителей ООО «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора №-С от
ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» со сроком исполнения полномочий до ДД.ММ.ГГГГ назначен Челмаев Н.С. В соответствии струдовым договором с директором управляющей организации № от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовым договором № с директором управляющей организации от
ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» со сроком исполнения полномочий до ДД.ММ.ГГГГ назначен Челмаев Н.С. Согласно решению протокола № общего собрания учредителей ООО «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовогодоговора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» назначен Челмаев Н.С.На основании Устава ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С. является единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.Кроме того, согласно трудовому договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовому договору № от
ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовому договору № от 8 декабря
2018 года, трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор Общества Челмаев Н.С. обязан при исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Общества, уставом Общества, обеспечивать организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Общества, обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Общества, обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам.Таким образом, генеральный директор ООО «УК «СтройХолдинг»
Челмаев Н.С. наделен организационно – распорядительными, административно – хозяйственными и управленческими функциями в Обществе.

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории <адрес>, после ДД.ММ.ГГГГ, путем проведения общих собраний, в качестве управляющей компании избрали ООО «УК «СтройХолдинг», в связи с чем, между Обществом, в лице генерального директора Челмаева Н.С. и собственниками жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами, по условиям которых Управляющая компания за плату обязуется обеспечивать организацию надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, а также заключение и сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 года № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №
«О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и условиями договоров управления многоквартирными домами, заключенных с собственниками помещений, ООО «УК «СтройХолдинг» с момента избрания его управляющей организацией приняло на себя обязанности по организации предоставления коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений, и по обеспечению надлежащего содержания общедомового имущества, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе, с Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (далее – ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», ресурсоснабжающая организация; Гарантирующий поставщик) на поставку ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) и не предусматривает получение прибыли управляющей компанией.

В соответствии с частью 9 ст. 12 Федерального закона от 29 июня
2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с ДД.ММ.ГГГГ расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения.

В соответствии со ст. 161, п.п. 2 и 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ на управляющую компанию возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по предоставлению собственникам помещений всего комплекса коммунальных услуг по общему имуществу многоквартирного дома; она же принимает от жителей многоквартирного дома плату за содержание жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «СтройХолдинг» в лице директора Челмаева Н.С. во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов, заключило Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № с ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», по условиям которого гарантирующий поставщик принял на себя обязательство осуществлять продажу электрической энергии в объекты жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «УК «СтройХолдинг», ООО «УК «СтройХолдинг» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Согласно разделу 4 Договора установлен порядок расчетов: Расчетный период равняется одному календарному месяцу. Периоды платежа: 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Размер платежа: расчёт на основании показаний приборов учета (расчетных способов) с учетом применения цен (тарифов), установленных в порядке, определённом законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов). Оплата электрической энергии производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчётный счет Гарантирующего поставщика. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Гарантирующего поставщика. Потребители электрической энергии и оказанных услуг – собственники (пользователи) многоквартирных домов, с которыми Управляющая компания заключила договоры управления многоквартирными домами, поставленных ПАО «ТНС энерго Марий Эл», оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путём внесения денежных средств на расчетный счет ООО «УК «СтройХолдинг» №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», Челмаеву Н.С., как руководителю ООО «УК «СтройХолдинг» было достоверно известно о поступлении на расчётный счет Общества денежных средств от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «СтройХолдинг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за потреблённые коммунальные услуги по договору энергоснабжения - электрическую энергию в размере 4109872,98 рублей. Директор ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С., в силу занимаемой должности, был достоверно осведомлен о фактическом состоянии расчётов с ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», объёмах потреблённой электрической энергии, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи электрической энергии, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес ООО «УК «СтройХолдинг».В целях уточнения объёма и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности, ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» совместно с ООО «УК «СтройХолдинг» в лице директора Челмаева Н.С. регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчётов, которые поступали в адрес Общества, после чего лично изучались последним. Кроме того, со стороны ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в адрес ООО «УК «СтройХолдинг» на имя директора Челмаева Н.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлялись уведомления с указанием количества поставляемой электрической энергии потребителям, суммы, которые необходимо заплатить за поставляемые ресурсы, а также суммы имеющейся задолженности ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за электрическую энергию. Таким образом, Челмаеву Н.С., в силу занимаемой должности, было достоверно известно об общем количестве ресурсов в виде подачи электрической энергии, поставляемой ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ранее ОАО «Мариэнергосбыт»), произведенной оплате за неё, а также о суммах имеющейся задолженности со стороны ООО «УК «СтройХолдинг».

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, у генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаева Н.С. возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», путём обмана и злоупотребления доверием, без цели хищения, в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых ООО «УК «СтройХолдинг» обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «СтройХолдинг», за полученные ресурсы, предоставленные ресурсоснабжающей организацией в виде поставки электрической энергии. Челмаев Н.С., в силу занимаемой должности и исполнения своих служебных обязанностей, осведомлённый об общем количестве ресурсов, поставленных ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «СтройХолдинг» по Договору энергоснабжения между ООО «УК «СтройХолдинг» и ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчётные счета ООО «УК «СтройХолдинг» от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенных договоров и положениями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднеерабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действующим санитарным нормам и правилам (СанПин РФ), не имеет права прекратить поставкуресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния ООО «УК «СтройХолдинг», руководителем которого он являлся, осознавая, что поступившие на расчетный счет управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, противоправно, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение условий Договора энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УК «СтройХолдинг» по адресу: <адрес> Эл,
<адрес>, давал обязательные для исполнения указания работникам, находящимся в его непосредственном подчинении и не осведомлённым о его преступных намерениях, о перечислении в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» поступивших от населения многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания
ООО «УК «СтройХолдинг» денежных средств за электрическую энергию не в полном объёме либо о их полном неперечислении. Челмаеву Н.С. достоверно было известно, что указанные суммы денежных средств, перечисляемые с расчетного счета ООО «УК «СтройХолдинг» на расчетный счет ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» меньше сумм денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УК «СтройХолдинг» от потребителей коммунальных и жилищных услуг в качестве оплаты.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С., имея реальную финансовую возможность исполнить перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» обязательства Общества по оплате за поставленные населению ресурсы в виде подачи электрической энергии на сумму 4109872,98 рублей, реализуя свой преступный умысел, распорядился о перечислении на расчетный счет
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с расчетного счета ООО «УК «СтройХолдинг» в счет оплаты за полученные ресурсы в виде подачи электрической энергии и оказанных услуг по энергоснабжению, денежных средств в сумме 2728092,85 рублей. При этом ООО «УК «СтройХолдинг» имело на расчетном счете достаточно денежных средств, позволяющих произвести расчеты с ресурсоснабжающей организацией по заключённому Договору энергоснабжения в полном объеме. Работники ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл», не подозревая о преступных намерениях Челмаева Н.С., который злоупотребил их доверием, ввел их в заблуждение относительно своих истинных намерений, в соответствии с условиями Договора энергоснабжения осуществляли поставку электрической энергии надлежащего качества.
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» выставляло в адрес ООО «УК «СтройХолдинг» счета к оплате с указанием задолженности за поставляемые ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные Управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи электрической энергии, руководителем ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаевым Н.С. будут перечислены на счет ПАО «ТНСЭнерго Марий Эл».В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 31 марта
2022 года в результате неправомерных действий директора Управляющей компании Челмаева Н.С. у ООО «УК «СтройХолдинг» возникла непогашенная задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» в сумме 1381780,13 рублей по оплате за оказанные услуги по подаче электрической энергии.В обоснование данной задолженности Челмаев Н.С., с целью введения в заблуждение работников ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», сообщал заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платёжеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «СтройХолдинг» и уверял о перечислении в адрес ресурсоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потреблённые коммунальные услуги в виде подачи электрической энергии в полномобъёме, а также о неверно начисленных суммах ОДН. Денежные средства в сумме 1381780,13 рублей, полученные ООО «УК «СтройХолдинг» от населения в качестве оплаты за потребленные услуги в виде подачи электрической энергии, не перечисленные в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за предоставленные услуги, израсходованы по указанию Челмаева Н.С. на нужды управляющей компании, в том числе, на выплату заработной платы, оплату поставщикам и подрядчикам, погашение задолженности перед другой ресурсоснабжающей организацией.Своими преступными действиями генеральный директор ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С. умышленно, без цели хищения, путём обмана и злоупотребления доверием руководства ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» причинил указанной организации особо крупный имущественный ущерб на сумму 1381780,13 рублей.

В судебном заседании подсудимый Челмаев Н.С.свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, пояснив, что задолженность перед ТНС Энерго образовалась по причине низкой платёжеспособности населения, а также судебных дел, в ходе которых УК пыталась доказать правоту своей позиции. Проиграв судебное дело, компания уплачивала долг по исполнительному листу. Челмаев Н.С. пояснил, что умысла на причинение имущественного ущерба ТНС Энерго у него не имелось, их правоотношения носили гражданско-правовой характер. УК всегда отвечала на поступавшие претензии со стороны ПАО ТНС, этим занималась их специалист КВН При этом подсудимый подтвердил, что в незначительном размере денежные средства, поступавшие на р\с компании и подлежащие затем перечислению потерпевшему, расходовались УК частично на текущий ремонт и иные нужды.

Вместе с тем, к доводам подсудимого и стороны защиты об отсутствии у Челмаева умысла на совершение инкриминируемого ему преступления суд относится критически, признает несостоятельными, обусловленными позицией защиты, направленными на снижение степени общественной опасности своих действий, уклонения от уголовной ответственности, стремлением подсудимого исказить действительные фактические обстоятельства. Данные показания подсудимого, данные им в судебном заседании, в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами суд считает недостоверными, поскольку они не нашли своего подтверждения как на предварительном следствии, так и в ходе судебного заседания, полностью опровергается как показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего и свидетелей, так и письменными материалами дела.

Суд, проведя судебное следствие, проанализировав показания подсудимого, представителяпотерпевшего, свидетелей, сопоставив данные показания между собой, с другими доказательствами, проведенными экспертизами, приходит к выводу о доказанности его вины совокупностью собранных по делу и представленных суду доказательств. Данные доказательства получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу предъявленного Челмаеву Н.С. обвинения.

Так, из оглашенных в судебном заседании части показаний представителя потерпевшего КТП, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она занимает должность заместителя генерального директора по правовым вопросам ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл». В ее должностные обязанности входит правовое обеспечение деятельности компании, в том числе работа с дебиторской задолженностью в рамках исковой работы и принудительного исполнения. ООО «Управляющая компания» «СтройХолдинг» осуществляет функции по управлению многоквартирными домами. Генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» согласно выписки из ЕГРЮЛ, до ДД.ММ.ГГГГ включительно являлся Челмаев Н.С. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «УК «СтройХолдинг» является, в том числе управление и обслуживание жилищного фонда. Генеральный директор без доверенности от имени Общества представляет интересы Общества, в том числе представляет интересы и совершает сделки. Таким образом, Челмаев Н.С., являясь Генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг», наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Согласно лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Департаментом государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, ООО «УК «СтройХолдинг» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и условиями договоров управления многоквартирными домами, заключенных с собственниками помещений, ООО «УК «СтройХолдинг» с момента избрания его управляющей организацией приняло на себя обязанности по организации предоставления коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений, и по обеспечению надлежащего содержания общедомового имущества, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в частности, с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на поставку ресурсов.ООО «УК «СтройХолдинг» во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов заключило с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Договором гарантирующий поставщик (ПАО «ТНС энерго Марий Эл») обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно, или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а Покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги.Приложением № к Договору стороны согласовали перечень точек поставки – многоквартирных домов (далее – МКД), приборов учета и способа расчетов по договору в разрезе каждого многоквартирного дома и точек учета.В разные периоды перечень МКД менялся путем включения либо исключения из перечня точек поставки многоквартирных домов, точек учета и пр. путем подписания сторонами дополнительных соглашений о внесении изменений в Приложение № к Договору.Порядок определения в расчетах между управляющей и ресурсоснабжающей организациями объема коммунального ресурса, потребленного на предоставление коммунальных услуг и/или на общедомовые нужды, установлен Правилами обязательными при заключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 124 (далее – Правила №).Для расчетов по договорам энергоснабжения, заключенным между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, предметом которых является покупка ресурса на предоставление коммунальных услуг и на общедомовые нужды, применению подлежит пункт 21 Правил №. Расчеты по договору энергоснабжения, заключенному только на цели содержания общедомового имущества в случаях, приведенных в пункте 21.1 Правил №, производятся в соответствии с этим пунктом.По МКД, расположенным по адресу: <адрес>; <адрес>; <адрес>, управляющая организация ООО «УК «СтройХолдинг» покупает весь объем ресурса на предоставление коммунальной услуги электроснабжение и на содержание общего имущества МКД (далее – СОИД), соответственно управляющая компания осуществляет начисление платы собственникам (нанимателям) жилых и нежилых помещений в МКД и сбор денежных средств как по индивидуальному потреблению, так и на СОИД самостоятельно (схема расчетов в приложении № к Договору энергоснабжения – по вводу).По МКД, расположенным по адресу: <адрес>; <адрес>, бульвар Чавайна, <адрес>; <адрес>; <адрес>, начисление платы и сбор денежных средств за индивидуальное потребление собственникам (нанимателям) помещений в МКД осуществляет ПАО «ТНС энерго Марий Эл», т.е. индивидуальное потребление собственники (иные законные владельцы) оплачивают напрямую гарантирующему поставщику электроэнергии. В свою очередь, ООО «УК «СтройХолдинг» как исполнитель коммунальных услуг приняло на себя обязательство перед ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по оплате потребляемой электроэнергии и оказанных услуг. ООО УК «СтройХолдинг» приобретает электроэнергию на содержание общего имущества многоквартирных домов (схема расчетов в приложении № к Договору – расчетный способ).В период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время Арбитражным судом рассмотрено 9 дел по искам ПАО «ТНС энерго Марий Эл» к ООО «УК «Стройхолдинг». Решения по 5 делам обжалованы управляющей компанией (А38-8875/2020, А38-1515/2021, А38-3728/2021, А38-5605/2021, А38-7032/2021). Доводы каждой жалобы противоречат действующему законодательству и судебной практике. По всем 9 указанным искам требования ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» удовлетворены в полном объеме. После вынесения судом апелляционной инстанции постановления об отказе в удовлетворении первой жалобы, управляющая компания продолжила обжаловать законные решения суда, используя те же доводы, в удовлетворении которых судом апелляционной инстанции было отказано.Так, по делу № А38-1515/2021, постановление апелляционной инстанции вынесено ДД.ММ.ГГГГ, по делу № А38-8875/2020 – ДД.ММ.ГГГГ, по делу № А38-3728/2021 – ДД.ММ.ГГГГ, А38-5605/2021 – ДД.ММ.ГГГГ, А38-7032/2021 – ДД.ММ.ГГГГ.При обращении в суд с каждой из указанных жалоб, в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 260 АПК РФ, управляющей компанией не прилагались документы, подтверждающие уплату госпошлины, что затягивало принятие к рассмотрению жалобы на месяц в связи с оставлением жалобы без движения. Такие действия управляющей компании совершались с единственной целью - затягивание процесса рассмотрения арбитражных дел, вступления решений арбитражного суда в законную силу, получения ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» исполнительных листов, и, соответственно, отсрочку принудительного взыскания задолженности.Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг (далее – Требования).Требования применяются к управляющим организациям при осуществлении ими расчетов с ресурсоснабжающими организациями, в том числе за электроэнергию, поставляемую по договорам энергоснабжения, необходимую для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домов коммунальной услуги по электроснабжению (пункт 1 Требований).Согласно пункту 7 Требований размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации и регионального оператора, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 5 Требований, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей.В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с названным пунктом, составляет менее 5000 руб., перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации и регионального оператора, превысит 5000 руб. Договором ресурсоснабжения может быть предусмотрен иной размер минимального ежедневного совокупного платежа и (или) иная периодичность перечисления денежных средств. Договор условия, исключающие применение Требований, не содержит.Условия договора об оплате потребленного коммунального ресурса до 15 числа, следующего за расчетным месяцем, не имеет существенного правого значения для квалификации действий управляющей компании в качестве нарушения порядка перечисления денежных средств, установленного Постановлением № в связи с тем, что данное условие предполагает конечный срок оплаты приобретенного ресурса независимо от наличия (отсутствия) задолженности конечных потребителей. Тем самым ООО «УК «СтройХолдинг» обязано перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу гарантирующего поставщика не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю.Динамика платежей ООО «УК «СтройХолдинг» по Договору свидетельствует о несоблюдении п. 4.4 Договора, Правил № и Требований №. Объем неисполненных обязательств ООО «УК «СтройХолдинг» по Договору за расчетные периоды: май 2021 года - январь 2022 года, март-апрель 2022 года составляет 1255554,94 руб. Сумма долга подтверждается судебными актами. При этом управляющей компанией систематически с апреля 2018 года осуществлялась недоплата по выставленным счетам-фактурам за приобретенную электроэнергию. Данные о недоплатах содержатся в акте сверки взаиморасчетов. Анализ периодичности платежей за указанный период может свидетельствовать о том, что Генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаевым Н.С. не исполнялись Требования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, чем ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» причинен ущерб в размере 1255554,94 рублей. С ООО «УК «СтройХолдинг» постоянно велась претензионная работа, направлялись акты сверки расчетов, которые со стороны ООО «УК «СтройХолдинг» не подписывались и не возвращались. Это свидетельствует о том, что руководителю ООО «УК «СтройХолдинг» - генеральному директору Челмаеву Н.С. было достоверно известно о факте и сумме задолженности за электроэнергию перед ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл» (т. 2 л.д.119-124).

Весь объем потребленной электроэнегрии ООО «УК «Стройхолдинг» подтвержден вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Республики Марий Эл. ООО «УК «Стройхолдинг» сознательно затягивало рассмотрение арбитражных дел о взыскании задолженности перед
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», заявляя несоответствующие закону возражения относительно объема потребленной электрической энергии. Несмотря на то, что доводы ООО «УК «Стройхолдинг» неоднократно оценены судами первой и апелляционной инстанций как ошибочные, потребитель в каждом последующем арбитражном деле заявлял аналогичные возражения. Данный факт свидетельствует о том, что единственной целью потребителя (ООО «УК «Стройхолдинг») было лишение возможности гарантирующего поставщика получить исполнительные листы в разумные сроки. Директор ООО «УК «Стройхолдинг» в устных переговорах и на совещании ДД.ММ.ГГГГ, предоставлял заведомо ложные сведения о низкой платежеспособности населения.Денежные средства, поступившие от населения за соответствующий ресурс, могут быть направлены исполнителем коммунальных услуг только на оплату данного ресурса ресурсоснабжающей организации. Направление данных денежных средств на иные цели (в т.ч. связанные с деятельностью исполнителя коммунальных услуг) является противоправным и грубо нарушает закон, в частности согласно пункту 7 Требований размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации и регионального оператора, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 5 Требований, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей. Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.Челмаеву Н.С. вменяется не наличие задолженности по договору энергоснабжения, а совершение противоправных действий, выразившихся в неперечислении всех денежных средств, поступивших от населения за электроэнергию, в адрес гарантирующего поставщика. В этой связи сумма и период задолженности в целях установления состава преступлений и сумма и период задолженности в рамках гражданско – правовых отношениях не могут быть идентичными. ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» относит денежные средства, поступившие по договору не на месяц, в котором совершена оплата, а на ранее возникшие обязательства в порядке календарной очередности их образования (в соответствии со ст. 522 ГК РФ). Так, например денежные средства, поступившие в мае любого года, могут быть отнесены на обязательства января любого года (при наличии задолженности за январь). Обязательства, возникшие в период работы Челмаева Н.С., погашаются в настоящее время через службу судебных приставов в качестве принудительного исполнения судебных актов.Согласно проведенным расчетам ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (хотя договор датирован и ДД.ММ.ГГГГ, но согласно условиям договора он распространяет свое действие на отношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Стройхолдинг» начислено 4392725,73 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплачено ООО «УК «Стройхолдинг» 2522851,70 рублей, через службу судебных приставов 193762,16 рублей. При этом добровольно погашено ООО «УК «Стройхолдинг» 2522851,70 рублей. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разница между величиной начисления и оплатой составляет 1676111,87 рублей (4392725,73 рублей – 2716613,86 (2522851,70+193762,16) рублей).Согласно проведенным расчетам ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поянваря 2023 года ООО «УК «Стройхолдинг» начислено 4557236,37 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплачено
ООО «УК «Стройхолдинг» 2646766,18 рублей, через службу судебных приставов 1610158,12 рублей. При этом добровольно погашено ООО «УК «Стройхолдинг» 2646766,18 рублей. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разница между величиной начисления и оплатой составляет 300312,07 рублей (4557236,37 рублей - 4256924,30 (2646766,18+1610158,12) рублей). К протоколу допроса прилагает расчеты ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также копии платежных поручений, подтверждающих погашение ООО «УК «Стройхолдинг» задолженности в добровольном порядке и через службу судебных приставов. Также к протоколу допроса прилагает копии вступивших в законную силу решений Арбитражных судов о взыскании задолженности с ООО УК «Стройхолдинг» в пользу ПАО «ТНС энерго Марий Эл».Ранее она была ознакомлена с заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого разница между суммой денежных средств, внесенных собственниками МКД, находящихся на обслуживании ООО УК «Стройхолдинг», на расчетный счет общества за услуги электроснабжения и суммой денежных средств, перечисленных ООО УК «Стройхолдинг» поставщику услуги ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 381 780,13 рублей. С выводами специалиста она согласна. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ просроченная задолженность ООО УК «Стройхолдинг» перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» составляет 300312,07 рублей (т. 3 л.д. 149- 152).

Между ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и ООО «УК «СтройХолдинг» заключен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен в отношении нежилого помещения, задолженность по нему отсутствует. По данному договору ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» претензий к ООО «УК «СтройХолдинг» не имеет. В период работы
Челмаева Н.С. в должности генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» по исполнительным листам через службу судебных приставов взысканы незначительные суммы. Так задолженность перед
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за ноябрь 2019 года взыскана по исполнительному листу в сумме 573,20 рубля ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за апрель 2020 года взыскана с управляющей компании по исполнительному листу в сумме 89870,98 рублей ДД.ММ.ГГГГ, также ДД.ММ.ГГГГ взыскана задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за май 2020 года в сумме 99947,01 рублей. Задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за июнь 2020 года взыскана с управляющей компании по исполнительному листу в сумме 958,16 рублей 24 сентября 2021 года. В этот же день
ДД.ММ.ГГГГ взыскана задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за июль 2020 года в сумме 611,22 рубля. Задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за ноябрь 2020 года взыскана с управляющей компании по исполнительному листу в сумме 563,97 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность перед ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за декабрь 2020 года взыскана с управляющей компании по исполнительному листу в сумме 617,61 рубль ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ взыскана по исполнительным листам задолженность за январь 2021 года в сумме 620,07 рублей, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, взыскана по исполнительным листам задолженность за ноябрь 2021 года в сумме 2000 рублей, взыскана по исполнительным листам задолженность за ноябрь 2021 года в сумме 146,50 рублей, взыскана по исполнительным листам задолженностьза ноябрь 2021 года в сумме 835,60 рублей. ДД.ММ.ГГГГ взыскана по исполнительным листам задолженность за август 2021 года в сумме 171 рубль. ДД.ММ.ГГГГ взыскана по исполнительным листам задолженность за сентябрь 2021 года в сумме 71,26 рублей. ДД.ММ.ГГГГ взыскана по исполнительным листам задолженность за ноябрь 2021 года в сумме 63,72 рубля, вэтот же день взыскана по исполнительным листам задолженность за декабрь 2021 года в сумме 33,89 рубля, в этот же день взыскана по исполнительным листам задолженность за январь 2022 года в сумме 36,52 рубля, за февраль 2022 года в сумме 36,51 рубль, за март 2022 года в сумме 2,63 рублей, за март 2022 года в сумме 25,54 рублей. Данные расчеты представлены в расшифровке оплаты ООО «УК «СтройХолдинг» по периодам (таблица 2).После увольнения Челмаева Н.С. по исполнительным листам взыскано 1864632,88 рублей. Также в период работы Челмаева Н.С. в качестве генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» обязательство по оплате электроэнергии исполнялось частично, имелась существенная задолженность. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность
ООО «УК «Стройхолдинг» перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за электроэнергию за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 31 марта
2022 года погашена в полном объеме. Данная задолженность погашена после увольнения Челмаева Н.С. в период с апреля 2022 года по март 2023 года. Ранее в своих показаниях и на очной ставке она поясняла, что генеральный директор ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С. предоставлял сведения о низкой платежеспособности населения, указывая это основной причиной наличия задолженности у ООО «УК «СтройХолдинг» перед ПАО ТНС энерго Марий Эл», что зафиксировано в протоколе совместного совещания от апреля 2021 года. При этом задолженность за потребленную электроэнергию, возникшая до апреля 2021 года входит в сумму ущерба, которая рассчитана по уголовному делу. С суммой ущерба, которая рассчитана по уголовному делу, она согласна, так как действительно
Челмаев Н.С., будучи генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» не перечислял в полном объеме в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» сумму денежных средств, поступившую от населения за потребленную электроэнергию. ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» от гражданского иска в отношении Челмаева Н.С. отказывается, так как причиненный ущерб возмещен в полном объеме (т.5 л.д. 167-170).

В ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ между представителем потерпевшего КТП и обвиняемым Челмаевым Н.С., представитель потерпевшего RNG показала, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «УК «Стройхолдинг» была задолженность за оказанные ПАО «ТНС энерго Марий Эл» услуги электроэнергии, оплачивалась: где-то частично, где-то полностью, но не в установленные сроки. На период подачи заявления (на дату подачи заявления – летом 2022 года) был долг 1255544 рубля 94 копейки за периоды март 2021 года – январь 2022 года, март 2022 года, апрель 2022 года, имеется задолженность за май 2021 года – июль 2021 года с учетом последующих оплат, произведенных после ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300312 рублей 07 копеек. Эта задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Между ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и ООО «УК «Стройхолдинг» имелись споры по объемам потребленной электроэнергии за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ и разрешены вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда в пользу ПАО ТНС Энерго Марий Эл. Челмаев Н.С. представлял сведения о низкой платежеспособности населения в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» в устных переговорах,указывая это основной причиной наличия задолженности у ООО «УК «Стройхолдинг» перед ПАО ТНС Энерго Марий Эл. По результатам совместного совещания предложен график погашения задолженности, решено в дальнейшем при наличии задолженности продолжить проводить претензионную исковую работу, согласован срок проведения следующего совещания – апрель 2021 года. Иных форм, в том числе письменном виде, о низкой платежеспособности от ООО «УК «Стройхолдинг» не поступало. Ущерб, нанесенный ООО «УК «Стройхолдинг» ПАО ТНС Энерго Марий Эл заключается в несвоевременном и неполном перечислении денежных средств в адрес
ПАО ТНС Энерго Марий Эл, поступивших в адрес ООО «УК «Стройхолдинг» от потребителей электроэнергии. На сегодняшний день судебные споры отсутствуют, они все окончены. Наличие судебных споров не влияет на квалификацию задолженности в качестве текущей или просроченной. При отсутствии дела о признании должника банкротом текущей задолженностью является задолженность за текущий период, то есть на сегодняшний день текущей задолженностью является январь 2023 года. Вся остальная задолженность просроченная (т. 4 л.д. 217-222).

Указанные оглашенные показания представитель потерпевшего
RNG в судебном заседании подтвердила в полном объеме, дав аналогичные пояснения в судебном заседании.

Показания представителя потерпевшего являются правдивыми, объективными, достоверными, они согласуются с показаниями свидетелей и иными исследованными судом доказательствами, не имеют существенных противоречий, ставящих их под сомнение и влекущих их недопустимость. Указанные показания суд полагает возможным положить в основу приговора. Оснований подвергать сомнению показания КТП суд, оценив ее показания в совокупности с иными доказательствами, не находит. Каких-либо оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего судом не установлено, равно как и не установлено объективных оснований подвергать сомнению исследованные показания КТП, которые являются логичными и последовательными, в полной мере согласующимися с иными, приведенными в приговоре, доказательствами, в своей совокупности, вопреки утверждениям подсудимого и стороны защиты, доказывающими виновность Челмаева Н.С. в совершении инкриминируемого ему преступления.

В судебном заседании КТП также представлена в копиях переписка между ПАО ТНС Энерго и УК, суть которой касается несогласия УК с суммами задолженности, в ходе данной переписки управляющей компании со стороны ПАО ТНС давались неоднократные разъяснения об определении размера обязательств по договору, имеется отсылка к состоявшейся судебной практике по данному вопросу.

В ходе выемки у представителя потерпевшего КТП произведена выемка договора энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему (т. 4 л.д. 177-180).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей КТП, CD-R диска, приложенного к ответу на запрос в ООО «УК «СтройХолдинг» № от ДД.ММ.ГГГГ:

- договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Гарантирующий поставщик) и ООО «УК «СтройХолдинг» (Покупатель). В соответствии с п.1.1 Договора гарантирующий поставщик (ПАО «ТНС энерго Марий Эл») обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно, или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а Покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги.

Согласно раздела 4 Договора установлен порядок расчетов: Расчетный период равняется одному календарному месяцу. Периоды платежа: 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Размер платежа: расчёт на основании показаний приборов учета (расчетных способов) с учетом применения цен (тарифов), установленных в порядке, определённом законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов). Оплата электрической энергии производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчётный счет Гарантирующего поставщика. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Гарантирующего поставщика.

Согласно п.7.1 Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Договор содержит в себе разделы: предмет договора, права и обязанности сторон, учет электрической энергии, порядок расчетов, порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, ответственность сторон, срок действия договора, прочие условия, приложения к договору, местонахождение и реквизиты сторон. Договор подписан со стороны ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «УК СтройХолдинг», имеет оттиски печати синего цвета.

- приложение № «Перечень точек поставки» на 1 листе формата А4.

- приложение №.1 «Интегральный акт учета электроэнергии по отточкам поставки» на 2 листах формата А4.

- приложение №.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- сопроводительное.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ года

- акт сверки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- CD-R диск. При подключении CD-R диск к рабочему компьютеру на рабочем столе отображается образ программы «1С: Предприятие» (т.4 л.д. 181- 210).

Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, CD-R диск, содержащий программу «1С: Предприятие» признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4
л.д. 211), возвращены КТП (т. 4 л.д. 215).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
КВН следует, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит на должности главного экономиста ООО «УК «СтройХолдинг». В ее должностные обязанности входит проверка всех документов, которые приходят от ресурсоснабжающих организаций в адрес ООО «УК «СтройХолдинг»:
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», МУП «Водоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», в том числе проверка счетов-фактур, выставляемых ресурсоснабжающими организациями, проверка договоров, заключаемых с ресурсоснабжающими организациями и проверка детализации расчетов по многоквартирным домам по каждому дому в отдельности. Также помимо вышеуказанного она, как работник ООО «УК «СтройХолдинг», также как и все остальные работники управляющей компании, принимает заявки от населения, осуществляет работу с населением в части заключения договора управления, ведет претензионную работу с населением. Она, как представитель ООО «УК «СтройХолдинг», принимает участие в судебных процессах с ресурсоснабжающими организациями в Арбитражном Суде Республики Марий Эл.Генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Челмаев Н.С., после его увольнения с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором управляющей компаниистал НВС Учредителями Общества являются: НВС (также он являлся заместителем генерального директора, когда генеральным директором являлся Челмаев Н.С.) и КВВ (который является мастером управляющей компании). Главным бухгалтером Общества в период руководства Челмаева Н.С. являлась НОМ, которая уволилась ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании. В настоящее время главным бухгалтером управляющей компании является ВЕВ Генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является НВС Основным видом деятельности ООО «УК «СтройХолдинг» является управление, содержание и ремонт многоквартирных домов. На обслуживании в ООО «УК «СтройХолдинг» находится в настоящее время 8 домов. На момент когда генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» являлся Челмаев Н.С. на обслуживании находилось: с ДД.ММ.ГГГГ один многоквартирный дом – <адрес>, и к моменту увольнения Челмаева Н.С. многоквартирных домов на обслуживании стало 8. Насколько ей известно, у ООО «УК «СтройХолдинг» имелся и имеется в настоящее время один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». Доступ к данному расчётному счету имелся и имеется у главного бухгалтера и генерального директора. Она никакого отношения к расчетному счету организации не имеет. ООО «УК «СтройХолдинг» ежемесячно 23 числа снимает показания с общедомовых приборов учета многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в ООО «УК «СтройХолдинг». Посредством связи и на бумажном носителе показания общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета передаются в офис ООО «УК «СтройХолдинг», она заносит данные приборов учета в таблицу по каждому дому отдельно и данные таблицы она передает главному бухгалтеру для начисления ОДН населению по всем видам ресурсов в квитанциях. В период, когда генеральным директором ООО «УК «СтройХолдинг» являлся
Челмаев Н.С., то показания общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета электроэнергии многоквартирных домов он снимал сам и данные показания передавал ей посредством связи и в бланках акта снятия показаний приборов учета. Правом первой подписи, насколько ей известно, в финансовых документах обладал только Челмаев Н.С. В настоящее время правом первой подписи в документах обладает НВС Насколько ей известно, плата от населения поступает в безналичной форме на расчетный ООО «УК «СтройХолдинг». От населения при ней оплата наличными денежными средствами не производилась. ДД.ММ.ГГГГ между
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» в лице Челмаева Н.С. и ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» был заключен Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг №, по условиям которого энергоснабжающая организация приняла на себя обязательство осуществлять продажу электрической энергии Покупателю (ООО «УК «СтройХолдинг»), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Порядок расчетов также определен условиями договора. Также к договору дополнительно заключались соглашения о внесении изменений в Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № в связи с внесением точек учета электроэнергии с принятием многоквартирных домов в управление. У ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» по Договору энергоснабжения имелась задолженность перед ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на ДД.ММ.ГГГГ, точную сумму задолженности она сообщить не может, так как не знает, поскольку не занимается перечислением денежных средств в ресурсоснабжающие организации. Почему образовалась данная задолженность, ей неизвестно. Ей известно о суммах задолженностей, которые отражены в делах Арбитражного Суда согласно исковых заявлений ПАО «ТНС энерго Марий Эл», потому что
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» отстаивает свои интересы в части неучтенного отрицательного ОДН по многоквартирным домам (возникшего как разница между показаниями общедомового прибора учета и начислением ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» населению по нормативу и индивидуальным приборам учета), так как в этих домах отсутствует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях (т.2 л.д. 153-156).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании свидетель КВН подтвердила, дав в целом аналогичные пояснения суду и пояснив, что самостоятельно с иском к ТНС Энерго УК в суд не обращалась, компания получала документов из суда и обжаловала их. Кроме того, велось досудебное сотрудничество с ПАО ТНС, которое выразилось в том, что Челмаев Н.С. ездил в ПАО ТНС, по результатам переговоров составлялся график погашения задолженности, но компания затем все равно обратилась в суд. Свидетель показала, что долги гасились УК по мере возможности, задолженность, образовавшаяся за период работы в УК Челмаева, в настоящее время погашена.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ВЕВ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит на должности главного бухгалтера ООО «УК «СтройХолдинг». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации и составление налоговой отчетности, в том числе оплата по счетам и обязательствам организации. В момент ее трудоустройства в
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» и по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества являлся Челмаев Н.С. В указанный период времени заместителем Челмаева Н.С. являлся НВС Учредителями ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» являются НВС и КВВОсновным видом деятельности
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» является управление деятельностью многоквартирных домов, находящихся на обслуживании
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». Обслуживание многоквартирных домов осуществляется на договорной основе и за вознаграждение. У ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» имелся и имеется в настоящее время единственный действующий расчетный счет
№, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк». На данный расчётный счет гражданами перечисляются денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг. Доступ к данному расчётному счету в настоящее время имеет она и ликвидатор
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» - НВС Ранее до НВС доступ к расчетному счету имел генеральный директор Челмаев Н.С. Челмаев Н.С. давал ей распоряжение о том, кому, куда и на какие цели перечислять денежные средства. Челмаев Н.С. постоянно заходил в программу «1С: Предприятие» и проверял расчетный счет организации, а также проверял систему дистанционного банковского обслуживания «СберБизнесОнлайн» на предмет того, куда ею перечислялись денежные средства. До ДД.ММ.ГГГГ правом первой подписи в финансовых документах всегда обладал только Челмаев Н.С., в настоящее время обладает только НВСВ настоящее время ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» находится в стадии ликвидации, данное решение принято учредителями управляющей компании. В ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» все перечисления осуществляются только в безналичной форме, так было как при Челмаеве Н.С., так и при НВС в настоящее время. От собственников жилых и нежилых помещений перечисления поступают на вышеуказанный расчётный счет, открытый в Отделении
Марий Эл № ПАО «Сбербанк». Наличным денежными средствами услуги жилищно-коммунального хозяйства гражданами не оплачивались и не оплачиваются. Денежные средства от граждан – потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты услуг ЖКХ поступали и поступают напрямую на расчетный счет ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» №. Поступившие денежные средства по указанию НВС, а до него – Челмаева Н.С. она перечисляет на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций. ДД.ММ.ГГГГ между
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» в лице Челмаева Н.С. и ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» был заключен Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг №, по условиям которого энергоснабжающая организация приняла на себя обязательство осуществлять продажу электрической энергии Покупателю (ООО «УК «СтройХолдинг»), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Порядок расчетов определен условиями договора. Также к договору дополнительно заключались соглашения о внесении изменений в Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг №. При ее трудоустройстве имелась задолженность ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл». Задолженность была более 1000000 рублей. Челмаев Н.С. также по имеющейся задолженности ей ничего не пояснял. Об имеющейся задолженности она узнала, когда приступила к выполнению своих обязанностей. В настоящее время она оплачивает только текущую задолженность перед ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл» по указанию НВС Также по исполнительным листам оплачена задолженность в апреле-июне 2022 года в сумме 500000 рублей, в сентября 2022 года в сумме около 300000 рублей. За первое полугодие по данным ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» задолженность ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» составляла согласно акту сверки около 1200000 рублей (вместе с пенями и неустойками). Все финансовые вопросы ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» всегда решал только генеральный директор Челмаев Н.С., а после его увольнения НВС Все операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете Общества она производила только по указанию Челмаева Н.С. до его увольнения, после его увольнения по указанию НВС (т.2, л.д. 162-165).

ООО «УК «СтройХолдинг» погашает свою задолженность перед
ПАО «ТНС Энерго» по исполнительным листам: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141358,13 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291239,78 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422664,17 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336878,33 рубля; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308287,39 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134563,66 рублей; от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4783,75 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «СтройХолдинг» погасило по исполнительным листам в пользу ПАО «ТНС Энерго» сумму в размере 1402625,15 рублей, в том числе:4783,75 рубля в феврале 2022 года, 134830,82 рублей в апреле 2022 года, 242761,82 рубля в мае 2022 года, 157094,22 рубля в июне 2022 года, 340336,66 рубля в сентябре 2022 года, 111,44 рубля в октябре 2022 года, 378104,29 рубля в ноябре 2022 года, 144602,15 в декабре 2022 года(т. 3 л.д. 6-8).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
НОМ следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ она работала на должности главного бухгалтера
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг, затем увольнялась и вновь вернулась в управляющую компанию, после чего с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ она также работала на должности главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг», расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, офис 245. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета Общества и начисление квартплаты собственникам помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг», а также составление налоговой отчетности. Кроме нее бухгалтеров в организации не имелось. Генеральным директором ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» в период ее работы в данном Обществе являлся Челмаев Н.С., учредителями Общества являлись: НВС, (который также являлся заместителем генерального директора) и КВВ, (который также являлся мастером по текущему ремонту многоквартирных домов). Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» является управление на договорной основе жилищным фондом многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в управляющей компании. В период ее работы в ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» у управляющей компании имелся единственный действующий расчетный счет
№, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк». На данный расчётный счет гражданами перечислялись денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг. Доступ к данному расчётному счету имел Челмаев Н.С. и она, как главный бухгалтер, правом первой подписи в финансовых документах обладал только Челмаев Н.С. Она имела доступ к расчетному счету только посредством онлайн-кабинета банка, установленного на ее рабочем компьютере, который находился в офисе управляющей компании. Финансовых операций, связанных с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счете без распоряжения Челмаева Н.С. она производить не могла. Все операции с денежными средствами она могла производить только по распоряжению Челмаева Н.С., денежными средствами, находящимися на расчетном счете управляющей компании, она лично не распоряжалась. В ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» велась электронная база «1 С Бухгалтерия», в которой работала только она. Какие-либо недостоверные сведения в указанную электронную базу она никогда не вносила, технических сбоев в работе данной системы у управляющей компании никогда не было. Какой-либо иной коммерческой деятельностью, а также оказанием иных услуг (кроме услуг ЖКХ), в том числе на платной основе, ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» никогда не занималось. У управляющей компании имелись только безналичные поступления денежных средств от собственников жилых и нежилых помещений на указанный расчётный счет, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк». Наличным путем услуги ЖКХ гражданами у них не оплачивались. Денежные средства от граждан – потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты услуг ЖКХ поступали напрямую на расчетный счет ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» №, после чего управляющая компания перечисляла их на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций по распоряжению руководителя – Челмаева Н.С. Всего в период ее работы в управлении ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» находилось 8 многоквартирных домов: № по <адрес>; № по <адрес>; № по <адрес>; № по б<адрес>; № «а» по <адрес>; № по <адрес>; № по <адрес>, № по <адрес> («ушли»: № по
<адрес>, № по <адрес>, но «пришел» многоквартирный <адрес>).
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» в лице Челмаева Н.С. и ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» заключен Договор энергоснабжения № с исполнителем коммунальных услуг, по условиям которого энергоснабжающая организация приняла на себя обязательство осуществлять продажу электрической энергии Покупателю (ООО «УК «СтройХолдинг»), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Порядок расчетов определен условиями договора. Также к договору дополнительно заключались соглашения о внесении изменений в Договор № энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг. Согласно условиям договора оплата электрической энергии осуществлялась Покупателем (ООО «УК «СтройХолдинг») самостоятельно 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата и производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Она все перечисления на расчетный счет поставщика, то есть ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» осуществляла по распоряжению генерального директора управляющей компании Челмаева Н.С. В период ее работы в управляющей компании имелась задолженность ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл». Данная задолженность образовалась в результате того, что Челмаев Н.С. как генеральный директор
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» не был согласен с выставленными счетами: с объемом, который выставили ресурсоснабжающая организация. В связи с этим начались судебные разбирательства между
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» и ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл». Также данная задолженность образовалась и из-за того, что
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» необходимо было выплачивать заработную плату, исполнять обязанности перед иными контрагентами по договорам, кроме того, необходимо было производить текущий ремонт многоквартирных домов. Все начисления по заработной плате, расчет с контрагентами, оплата текущего ремонта ею производилась по указанию Челмаева Н.С. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» направляли в адрес ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» акты сверок, их изучал и подписывал Челмаев Н.С., возвращались ли подписанные акты сверок обратно в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», не помнит. Кроме того, ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» неоднократно направляло в адрес управляющей компании претензии о необходимости оплатить задолженность, ответы на которые Челмаев Н.С. давал сам лично за своей подписью. О потребленных обслуживаемыми Обществом многоквартирных домов ресурсов управляющей компании известно из счетов-фактур по поставке ресурсов, которые также направлялись ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл» в их адрес. Все документы (счета-фактуры, акты выполненных работ) подписывались Челмаевым Н.С. лично. На момент ее увольнения из ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» имелась непогашенная задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» (т. 2 л.д. 174-178).

В ходе очной ставки между свидетелем НОМ, и обвиняемым Челмаевым Н.С. свидетель НОМ показала, что доступ к расчетному счету ООО «УК Стройхолдинг», открытому в ПАО «Сбербанк России» имели она, как главный бухгалтер, и Челмаев Н.С.– генеральный директор. Правом первой подписи обладал Челмаев Н.С., он же давал распоряжения о совершении финансовых операций, связанных с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «УК»Стройхолдинг». У ООО «УК Стройхолдинг» перед ПАО ТНС Энерго Марий Эл имелась задолженность в период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по 12 января
2022 года. Причины задолженности: не хватало денег на заработную плату, взяли дополнительно на обслуживание дома, которые находились в плохом состоянии и необходимы были денежные средства на устранение всех недочетов, ремонт, обслуживание. Поэтому деньги уходили на данные дома, и не хватило денег на зарплату. Из статьи «На содержание и ремонт» они взяли денежные средства на заработную плату работников. Это было нечасто, один раз в 2021 году, когда они только взяли дома на дополнительное обслуживание. Всего взято дополнительно на обслуживание около 3 домов, все дома многоподъездные (более 2 подъездов), многоэтажными. Все дома нуждались в ремонте козырьков, штукатурке и покраске фасадов и ремонте подъездов. Это был, наверное, май 2021 года. У ООО «УК Стройхолдинг» в 2021 году было соглашение с ТЭЦ-1 о ежемесячном перечислении в пользу ТЭЦ-1 определенной суммы денег (соглашение по исполнению договора с ТЭЦ-1). Суммы ежемесячно в пользу ТЭЦ-1 перечислялись более 100000 рублей. Также во все периоды ее работы имелась задолженность населения перед управляющей компанией, то есть население платило меньше, чем им выставляли ПАО ТНС Энерго Марий Эл. Судебные споры с ПАО ТНС Энерго Марий Эл были по причине несогласия ООО «УК Стройхолдинг» с выставленными суммами на ОДН. Главный экономист КВН непосредственно занималась расчетами на ОДН и готовила переписку от имени генеральный директора Челмаева Н.С. Акты сверок присылались ПАО ТНС Энерго Марий Эл, но не подписывались директором в связи с тем, что у ООО «УК Стройхолдинг» и ПАО ТНС энергии Марий Эл по расчетам КВН имелись расхождения в выставленных к оплате суммах.Денежные средства, поступившие от населения по договору от 19 января 218 года, на выплату премий, материальной помощи, иных стимулирующих выплат работникам, на приобретение офисной техники, расходных оргматериалов, автомобилей не направлялись (т. 4 л.д. 223-228).

Указанные оглашенные показания свидетель НОМ в судебном заседании подтвердила в полном объеме, дав в целом аналогичные пояснения и пояснив, что на момент дачи показаний она лучше помнила события произошедшего. Свидетель также подтвердила, что между УК и ТНС Энерго заключалось соглашение о добровольной реструктуризации долга, оно было подписано. Что касается актов сверок, этим занималась КВН, в случае согласия ставились подписи. По ТНС Энерго подписей не было, поскольку УК выражала свое несогласие.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
НВС, следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит на должности генерального директора
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества. С момента учреждения общества и до настоящего времени является соучредителем ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» с долей владения уставного капитала 50 %. Вторым учредителем общества является КВВ с долей владения уставного капитала 50 %. Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» является управление на договорной основе жилищным фондом многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в управляющей компании.С момента получения лицензии ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» и до
ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» являлся Челмаев Н.С. Изначально с момента получения лицензии ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» он состоял на должности мастера, в феврале и марте 2022 года он являлся заместителем генерального директора, то есть Челмаева Н.С. У ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» имелся и имеется в настоящее время единственный действующий расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк». На данный расчётный счет гражданами перечисляются денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг. Доступ к данному расчётному счету ранее имел Челмаев Н.С. в период времени, когда Челмаев Н.С. занимал должность генерального директора, а также главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг».В настоящее время доступ к вышеуказанному расчетному счету имеет главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» ВЕВ и он, как генеральный директор
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». Правом первой подписи в финансовых документах обладал только Челмаев Н.С. в период времени, когда он являлся генеральным директором, в настоящее время правом первой подписи обладает только он. Собственники жилых и нежилых помещений производят оплату за предоставляемые услуги только безналичным путем на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк». Наличным путем перечисления не осуществляются в настоящее время и не осуществлялись. Денежные средства от граждан – потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты услуг ЖКХ поступали и поступают напрямую на расчетный счет
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» №, после чего перечислялись и перечисляются на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций. ДД.ММ.ГГГГ между
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» в лице Челмаева Н.С. и ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» заключен Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальныхуслуг №, по условиям которого энергоснабжающая организация приняла на себя обязательство осуществлять продажу электрической энергии Покупателю (ООО «УК «СтройХолдинг»), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а покупатель (ООО «УК «СтройХолдинг») обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Порядок расчетов определен условиями договора. Также к договору дополнительно заключались соглашения о внесении изменений в Договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг №. Данный договор заключен в период, когда Челмаев Н.С. являлся генеральным директором, и о существовании данного договора он узнал после вступления в должность генерального директора, то есть в апреле
2022 года. Как только он вступил в должность генерального директора и вступил в права генерального директора, он узнал о том, что у ООО «УК «СтройХолдинг» имелась задолженность перед ПАО «ТНС Энерго
Марий Эл» в размере около 1500000 рублей по состоянию на 1 апреля
2022 года. По каким причинам образовалась данная задолженность, ему неизвестно. В период времени, когда генеральным директором являлся Челмаев Н.С., все финансовые вопросы ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» всегда решал только Челмаев Н.С., никогда не советуясь с учредителями. При приеме на должность генерального директора
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» Челмаев Н.С. имел хорошие рекомендации и учредители, и он в том числе, полностью Челмаеву Н.С. доверяли. Ключевые решения по деятельности Общества Челмаев Н.С. всегда принимал самостоятельно и с ним либо с другим учредителем никогда не советовался. Все операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете Общества бухгалтер НОМ, а после ее увольнения бухгалтер ВЕВ, производили только по указанию Челмаева Н.С. Заработная плата работникам ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» всегда выплачивалась вовремя. С апреля 2022 года в связи с тяжелой финансовой обстановкой, сложившейся в результате деятельности бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» Челмаева Н.С., принято решение о ликвидации
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». Им, новым генеральным директором ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг», подано заявление о ликвидации в налоговую инспекцию, окончательное решение по которому еще не принято. В мае-июне 2022 года после вступления его на должность генерального директора ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» заплатило по исполнительному листу в счет погашения задолженности перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл». В августе-сентябре 2022 года ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» заплатило по исполнительному листу в счет погашения задолженности перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» (т. 2 л.д. 166-170).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля КВВ, следует, что с сентября 2020 года по настоящее время он состоит на должности мастера участка ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». В его должностные обязанности входит осуществление текущего ремонта обслуживаемых Обществом многоквартирных домов, развоз квитанций по услугам ЖКХ, сбор данных счетчиков в многоквартирных домах (при ОДН) и другое. Он является соучредителем ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» с долей владения уставного капитала 50 %, вторым учредителем Общества является НВС также с долей владения 50 %. НВС с апреля 2022 года по настоящее время также является генеральным директором ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг». Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» является управление недвижимым имуществом многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в управляющей компании, за вознаграждение и на договорной основе. Какой-либо иной коммерческой деятельностью, а также оказанием иных услуг, кроме услуг ЖКХ, в том числе на платной основе, ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» никогда не занималось и не занимается в настоящее время. До НВС генеральным директором ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» являлся Челмаев Н.С., который из данного Общества уволился в конце марта 2022 года по собственному желанию. О том, что ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» имеет задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» ему стало известно примерно через неделю после вступления в должность генерального директора НВС О том, что ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» имеет задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» ему сообщил сам НВС, пояснив, что ему это сообщили сотрудники полиции. Денежными средствами, поступающими в Общество, он не распоряжался. Как соучредитель
ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» ключевых решений по деятельности Общества он никогда не принимал, исполнял только обязанности мастера по участку. Как соучредитель Общества он полностью доверял Челмаеву Н.С., по этой же причине его деятельность не контролировал. Челмаев Н.С. продолжительное время работал в сфере жилищно-коммунальных услуг, являлся опытным работником в этой сфере, поэтому он и НВС ему доверяли. Противоправных действий в период их совместной работы с Челмаевым Н.С. за последним он не наблюдал. В период руководства ООО «Управляющая компания «СтройХолдинг» Челмаевым Н.С., заработная плата всегда выплачивалась ему своевременно, как и другим работникам управляющей компании (т. 2 л.д. 171-173).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ,в помещении офиса № ООО «УК «СтройХолдинг», расположенного по адресу: Республика
Марий Эл, <адрес> проспект, <адрес> изъяты: сшив документов с наименованием «Приход Iп/п 2022» 2) сшив документов с наименованием «Приход II п/п 2022»3) сшив документов с наименованием «Поступление с 460 1 полугодие 2019 года» 4) сшив документов с наименованием «Поступление услуги материалов I квартал 2020 года» 5) сшив документов с наименованием «сшив банк открытие 2018» 6) сшив документов с наименованием «Авансовые отчеты 2020 -2021 г.г.» 7) сшив документов с наименованием «Поступление счет 60 2 полугодие 2019 года» 8) сшив документов с наименованием «Поступление 2018» 9) сшив документов с наименованием «Банк сбербанк 2019 год» 10) сшив документов с наименованием «Авансовые отчеты 2017-2019 г.г.» 11) сшив документов с наименованием «Выписки банка» 12) сшив документов с наименованием «Поступление и услуги поставщиков II квартал 2020 года 13) сшив документов с наименованием «Поступление 2021 п/п» 14) сшив документов с наименованием «Кассовая книга 2019-2021 г.г.» 15) сшив документов с наименованием «Приказ 2022» 16) сшив документов с наименованием «Авансовые отчеты 2022 г.» 17) флеш-накопитель черного цвета 18) сшив документов с наименованием «Должностные обязанности», являющие средством установления обстоятельств по уголовному делу и имеющие значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 144-146).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки в ООО «УК СтройХолдинг»:

- сшив документов в обложке, на которой имеется наименование АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ С 2017 ГОДА ПО 2019 ГОД. В данном сшиве имеются авансовые отчеты за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ;

- сшив документов в обложке, на которой имеется наименование ВЫПИСКА БАНКА. В сшиве имеются выписки операций по лицевому счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ, а также заявления о выдаче денежных средств под отчет, заявления о выдаче денежных средств на определенные нужды.

- сшив документов «Поступление услуг и материалов II квартал
2020 года». В сшиве имеются счета-фактуры, акты приема передач между ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и ООО «УК «СтройХолдинг» за период времени с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ.

- сшив документов «Поступление 2021 год п/л». В сшиве имеются счета на оплату, акты, счета-фактуры, выставленные от поставщиков в адрес ООО «УК «СтройХолдинг» за период времени с января 2021 года по июнь 2021 года.

- сшив документов «Кассовая книга 2018-2021 г.г.». В сшиве имеются кассовые книги, расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера ООО «УК «СтройХолдинг» за период времени с августа 2018 года по январь 2021 года.

- сшив документов «Приход 2022 год». В сшиве имеются счета на оплату, акты приемки выполненных работ, акты периодической проверки и очистки дымовых каналов, счета-фактуры, акты оказанных услуг 1 квартал 2022 года.

- сшив документов «Приказы. Должностные обязанности». В сшиве имеется копия акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и ООО «УК «СтройХолдинг». Акт сверки выполнен на 2 листах формата А4, акт составлен по договору 12200002276 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным акта сверки по данным ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» по состоянию на
ДД.ММ.ГГГГ в пользу ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» имеется задолженность в сумме 1574258,91 рубль. Копия акта сверки имеет подпись от имени руководителя и главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и печать ПАО «ТНС Энерго Марий Эл».

- копия Устава ООО «УК «СтройХолдинг», выполненная на 7 листах формата А4.

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №-к(у), Согласно приказу прекращается действие трудового договора от 3 июня
2019 года № – уволить ДД.ММ.ГГГГ Челмаева Н.С. с должности генерального директора. Расторжение трудового договора по инициативе работника – п.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ. Основание – заявление сотрудника. Ниже имеется подпись от имени руководителя организации (генерального директора) Челмаева Н.С., выполненная от руки пастой синего цвета. Далее в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен)» имеется подпись, выполненная от руки пастой синего цвета. Ниже имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ».

- Соглашение о расторжении трудового договора № от 3 июня
2019 года. Осматриваемое соглашение выполнено на 1 листе формата А4, и составлено ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому соглашению
ООО «УК «СтройХолдинг» в лице генерального директора Челмаева Н.С., действующего на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ, и Челмаев Н.С. заключили соглашение о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с момента подписания данного соглашения, обязательства сторон по трудовому договору прекращаются. Соглашение подписано со стороны работодателя ООО УК «СтройХолдинг» и работника Челмаева Н.С.

- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное от руки пастой синего цвета на листе бумаги формата А4. Согласно вышеуказанному заявлению Челмаев Н.С. просит уволить его по собственному желанию с 31 марта
2022 года.

- трудовой договор №-с с директором управляющей организации от
ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор заключен между УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. Предмет трудового договора: Общество обязуется предоставить работу работнику в должности генерального директора, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять функции генерального директора Общества. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. Согласно трудовому договору работник, в том числе в своей деятельности должен учитывать интересы заказчиков, иных третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, органов и учреждений государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника и работодателя.

- протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4. Согласно протоколу учредители НВС и КВВ приняли решение о наделении полномочиями Генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» и назначении на вышеуказанную должность Челмаева Николая Сергеевича. Протокол имеет подписи учредителей.

- протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу учредители НВС и КВВ приняли решение о наделении полномочиями Генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» и назначении на вышеуказанную должность Челмаева Н.С. Протокол имеет подписи учредителей.

- трудовой договор №-с с директором управляющей организации от
ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор заключен между УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны.

Предмет трудового договора: Общество обязуется предоставить работу работнику в должности генерального директора, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять функции генерального директора Общества. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. Согласно трудовому договору работник, в том числе в своей деятельности должен учитывать интересы заказчиков, иных третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, органов и учреждений государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника и работодателя.

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу Челмаев Н.С. принят на работу на должность генерального директора с тарифной сеткой (окладом) 12920 рублей 00 копеек.

- гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. Согласно договору услуги оказываются с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.4.2 исполнитель (Челмаев Н.С.) по настоящему договору несет личную материальную ответственность за несоответствующее (некачественное) оказание услуг по Договору, а также обязуется компенсировать штрафы и убытки, полученные организацией Заказчика в результате некачественного оказания по настоящему Договору услуг, в полном объеме. Договор подписан от имени исполнителя и от имени заказчика.

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно приказу прекращается действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № – уволить Челмаева Н.С. с должности генерального директора. Расторжение трудового договора по инициативе работника – п.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ. Основание – заявление сотрудника. Ниже имеется подпись от имени руководителя организации (генерального директора) Челмаева Н.С., выполненная от руки пастой синего цвета. Далее в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен)» имеется подпись, выполненная от руки пастой синего цвета. Ниже имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ».

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно вышеуказанному заявлению Челмаев Н.С. просит освободить его от занимаемой должности с
ДД.ММ.ГГГГ.

- трудовой договор № с директором управляющей организации от
ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор заключен между УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. Предмет трудового договора: Общество обязуется предоставить работу работнику в должности генерального директора, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять функции генерального директора Общества. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. Согласно трудовому договору работник, в том числе в своей деятельности должен учитывать интересы заказчиков, иных третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, органов и учреждений государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника и работодателя.

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от
ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу Челмаев Н.С. принят на работу на должность генерального директора с тарифной сеткой (окладом) 8500 рублей 00 копеек.

- должностные инструкции генерального директора, утвержденные
ДД.ММ.ГГГГ участником ООО «УК «СтройХолдинг» НВС

Согласно должностным инструкциям генеральный директор назначается на должность и освобождается от нее протоколом собрания участников Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности законодательными актами РФ, Уставом Общества, правилами внутреннего трудового распорядка, другим нормативными актами Общества, настоящей должностной инструкцией. Согласно должностной инструкции генеральный директор, в том числе обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу. Согласно п.2.6 генеральный директор несет персональную ответственность за состояние находящихся в управлении объектов ЖКХ и деятельность Общества. С инструкцией ознакомлен Челмаев Н.С.

- сшив документов «Авансовые отчеты 2022». В сшиве имеются авансовые отчеты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- сшив документов «Приход Iп/л 2022 год». В сшиве имеются счета на оплату, акты приемки выполненных работ, акты периодической проверки и очистки дымовых каналов, счета-фактуры, акты оказанных услуг 1 квартал 2022 года.

- сшив документов «Приход IIп/л 2021 год». В сшиве имеются счета на оплату, акты приемки выполненных работ, акты периодической проверки и очистки дымовых каналов, счета-фактуры, акты оказанных услуг за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- сшив документов «Банк Сбербанк 2019 год». В сшиве имеются выписки операций по расчетному счету ООО «СтройХолдингн» № за период времени с января 2019 года по декабрь 2019 года.

- сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ СЧ60 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА». В сшиве имеются акты, накладные, выставленные от поставщиков в адрес ООО «СтройХолдинг» за 1 полугодие 2019 года.

- сшив документов «Банк ОТКРЫТИЕ 2018 год». В сшиве имеются выписки из лицевых счетов по расчетному счету ООО «СтройХолдинг» № за период времени с января 2018 года по июнь 2018 года.

- сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ услуг и материалов I квартал 2020». В сшиве имеются акты, накладные, счета-фактуры выставленные от поставщиков в адрес ООО «СтройХолдинг» за 1 квартал 2020 года.

- сшив документов «Авансовые отчеты 2020-2021». В сшиве имеются авансовые отчеты за период времени 2020-2021 года.

- сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ СЧЕТ 60 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА». В сшиве имеются акты, накладные, выставленные от поставщиков в адрес ООО «СтройХолдинг» за 2 полугодие 2019 года.

- сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ 2018». В сшиве имеются акты, накладные, счета-фактуры, выставленные от поставщиков в адрес
ООО «СтройХолдинг» за 2018 год.

- флеш-накопитель черного цвета, без названия, упакованный в полимерный файл. При подключении флеш-накопителя к рабочему компьютеру на рабочем столе отображается образ программы «1С: Предприятие»(т. 2 л.д. 147-151).Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 152).

Протоколом дополнительного осмотра документов, изъятых в ходе выемки в ООО «УК СтройХолдинг», от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы:

- сшив документов «Приказы. Должностные обязанности.». В сшиве имеется копия акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «УК «СтройХолдинг». Акт составлен по договору 12200002276 от 19 января
2018 года. Согласно данным акта сверки по данным ПАО «ТНС ЭнергоМарий Эл» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в пользу ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» имеется задолженность в сумме 1574258,91 рубль. Копия акта сверки имеет подпись от имени руководителя и главного бухгалтера
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и печать ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», подписей со стороны ООО «УК «СтройХолдинг» не имеется.

- копия Устава ООО «УК «СтройХолдинг». Согласно Уставу ООО «УК «СтройХолдинг» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> Эл с присвоением регистрационных номеров:
ОГРН 1061215085722, ИНН 1215115638. Юридический адрес ООО «УК «СтройХолдинг»: <адрес> фактический адрес: <адрес> Согласно Уставу предметом деятельности
ООО «УК «СтройХолдинг» является, в том числе, управление недвижимым имуществом, управление и обслуживание жилищного фонда, управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда. Целью Общества, в том числе, является получение прибыли. В соответствии с Уставом ООО «УК «СтройХолдинг» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. Единоличным исполнительным органом ООО «УК «СтройХолдинг», осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества.На основании генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №-к(у). Согласно приказу прекращается действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно приказу принято решение уволить ДД.ММ.ГГГГ Челмаева Николая Сергеевича с должности генерального директора. Основание прекращения (расторжения) трудового договора - расторжение трудового договора по инициативе работника – п.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ. Основание (документ) – заявление сотрудника. Приказ подписан от имени руководителя организации (генерального директора) Челмаева Н.С. Далее в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен)» имеется подпись. Ниже имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ года».

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому соглашению ООО «УК «СтройХолдинг» в лице генерального директора Челмаева Н.С., действующего на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ, и Челмаев Н.С. заключили соглашение о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с момента подписания данного соглашения, обязательства сторон по трудовому договору прекращаются с момента вступления в силу данного соглашения. Соглашение подписано ДД.ММ.ГГГГ со стороны работодателя ООО УК «СтройХолдинг» и работника Челмаева Н.С.

- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Челмаев Н.С. просит уволить его по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

- трудовой договор №-с от ДД.ММ.ГГГГ с директором управляющей организации. Трудовой договор заключен между
УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника Челмаева Н.С. и работодателя НВС

- протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу учредители НВС и КВВ приняли решение о наделении полномочиями Генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» и назначении на вышеуказанную должность Челмаева Н.С. Протокол имеет подписи учредителей.

- протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «УК «СтройХолдинг» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу учредители НВС и КВВ приняли решение о наделении полномочиями Генерального директора ООО «УК «СтройХолдинг» и назначении на вышеуказанную должность Челмаева Н.С. Протокол имеет подписи учредителей.

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №-с с директором управляющей организации. Трудовой договор заключен между
УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника и работодателя.

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу Челмаев Н.С. принят на работу на должность генерального директора с тарифной сеткой (окладом) 12920 рублей
00 копеек.

- гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. Согласно договору услуги по руководству деятельности общества оказываются в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.4.2 исполнитель (Челмаев Н.С.) по настоящему договору несет личную материальную ответственность за несоответствующее (некачественное) оказание услуг по Договору, а также обязуется компенсировать штрафы и убытки, полученные организацией Заказчика в результате некачественного оказания по настоящему Договору услуг, в полном объеме. Договор подписан от имени исполнителя (Челмаева Н.С.) и от имени заказчика
(ООО «УК «СтройХолдинг»).

- приказ от ДД.ММ.ГГГГ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно приказу принято решение уволить Челмаева Н.С. с должности генерального директора. Основание прекращения (расторжения) трудового договора - расторжение трудового договора по инициативе работника – п.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ. Основание – заявление сотрудника. Ниже имеется подпись от имени руководителя организации (генерального директора) Челмаева Н.С. Далее в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен)» имеется подпись. Ниже имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ года».

- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Челмаев Н.С. просит освободить его от занимаемой должности с ДД.ММ.ГГГГ.

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с директором управляющей организации. Трудовой договор заключен между
УК «СтройХолдинг» в лице участника НВС, с одной стороны, и Челмаевым Н.С., с другой стороны. В трудовом договоре перечислены компетенция работника, ограничения прав работника, ответственность работника, обязанности, права общества, условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и времени отдыха, ответственность общества, реквизиты сторон. В соответствии с п.3.6 Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Трудовой договор подписан со стороны работника и работодателя.

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от
ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу Челмаев Николай Сергеевич принят на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора с тарифной сеткой (окладом) 8500 рублей 00 копеек.

- должностные инструкции генерального директора, утвержденные
ДД.ММ.ГГГГ участником ООО «УК «СтройХолдинг» НВС

Согласно должностным инструкциям генеральный директор назначается на должность и освобождается от нее протоколом собрания участников Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор руководствуется в совей деятельности законодательными актами РФ, Уставом Общества, правилами внутреннего трудового распорядка, другим нормативными актами Общества, настоящей должностной инструкцией. Согласно должностной инструкции генеральный директор, в том числе обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу. Согласно п.2.6 генеральный директор несет персональную ответственность за состояние находящихся в управлении объектов ЖКХ и деятельность Общества. С инструкцией ознакомлен Челмаев Н.С. ДД.ММ.ГГГГ(т.5 л.д.130-132, 133, 134-163).

Из исследованного в судебного заседания протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр выписки по счету ООО «УК СтройХолдинг» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученной в ответ на запрос из
ПАО «Сбербанк».Выписка состоит из граф и столбцов «№ п/п», «Дата совершения операции», «Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «Сумма операции по счету», «Назначение платежа». Согласно осматриваемой выписке по специальному банковскому счету
№ имеется движение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ(т.2 л.д. 210-214). Выписка по счету ООО «УК СтройХолдинг» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ответ на запрос из
ПАО «Сбербанк»,признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 215).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотренавыписка по счету ООО «УК СтройХолдинг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ответ на запрос из ПАО «ФК Открытие». Выписка состоит из граф и столбцов
«№ п/п», «Дата совершения операции», «Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «Сумма операции по счету», «Назначение платежа». Согласно осматриваемой выписке по специальному банковскому счету № имеется движение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 218-223).CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «УК СтройХолдинг» №, открытому в ПАО «ФК Открытие» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 224).

По исследованному в судебном заседании заключению специалиста
№ от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по вопросу №: В результате анализа данных акта сверки взаимных расчетов за период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» и ООО УК «Стройхолдинг» установлено, что сумма денежных средств, выставленная в адрес ООО УК «Стройхолдинг» для оплаты услуг электроснабжения в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 392 725,73 руб.

По вопросу №: В соответствии с данными сводных ведомостей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, выставленная собственникам жилых помещений, находящихся на обслуживании в ООО УК «Стройхолдинг», в оплату услуг электроснабжения по поставщику услуг ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», в том числе за содержание общедомового имущества, составила 4 437 267,11 руб.

По вопросу №: В результате анализа данных акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГпо ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО УК «Стройхолдинг» и данных расчетного счета ООО УК «Стройхолдинг» в части перечисления денежных средств за потребленную электрическую энергию в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО УК «Стройхолдинг» за услуги поставки электроэнергии было перечислено 2 728 092,85 руб.

По вопросу №: Разница между суммой денежных средств, внесенных собственниками МКД, находящихся на обслуживании ООО УК «Стройхолдинг», на расчетный счет общества за услуги электроснабжения и суммой денежных средств, перечисленных ООО УК «Стройхолдинг» поставщику услуги ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 381 780,13 руб. (4 109 872,98-2 728 092,85).

По вопросу №: В соответствии с данными сводных ведомостей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, поступившая в ООО УК «Стройхолдинг» от собственников жилых помещений, указанного МКД, в оплату услуг электроснабжения по поставщику услуг ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», в том числе за содержание общедомового имущества, составила 4 109 872,98 руб.

По вопросу №: Денежные средства от населения в счет оплаты оказанных услуг по предоставлению электрической энергии поступают на расчетный счет ООО УК «Стройхолдинг» в общей сумме, собранной от населения за жилищно-коммунальные услуги. Разница между суммой денежных средств, внесенной собственниками МКД на расчетный счет общества за услуги электроснабжения и суммой денежных средств, перечисленных ООО УК «Стройхолдинг» поставщику услуги ПАО «ТНС энерго Марий Эл» смешана и обезличена в общей массе денежных средств на расчетном счете общества. Таким образом, ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.

По вопросу №: На основании представленной автоматизированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие» - «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» ООО УК «Стройхлдинг» были сформированы «сводные ведомости» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых формируются начисления и оплата по каждому собственнику за услуги ЖКХ, находящихся на обслуживании в ООО УК «Стройхолдинг», в том числе за услуги по электроснабжению.

Задолженность сформировалась с марта 2018 г., далее в апреле 2018 г. задолженность отсутствовала. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность по оплате услуг по электроснабжению составила 327 394,13 руб.

По вопросу №: В результате анализа выписки с расчетного счета ООО УК «Стройхолдинг» № в ОСБ №
ПАО «Сбербанк» составлено приложение №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета общества по постановлениям о возбуждении исполнительного производства, на оплату государственной пошлины, составила 961 709,87 руб. (т.2 л.д.238-250).

По исследованному в судебном заседании заключению эксперта
от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что расходование денежных средств со счета ООО «УК «Стройхолдинг» (ИНН 1215115638)
№, открытого в ПАО «ФК Открытие», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составило 195213,90 рублей, в том числе, в разрезе контрагентов и оснований платежа:

- 49858,41 рублей в адрес УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле) (ИНН 1215024412) с основанием платежа «Взносы на соц.страх., ОМС, НДФЛ»;

- 37345,0 рублей в адрес ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) с основанием платежа «Заработная плата, плата за обслуживание»;

- 23644,56 рубля в адрес Челмаева Н.С. (ИНН 631220471764) с основанием платежа «Заработная плата»;

- 20616,86 рублей в адрес НОМ (ИНН 121524730330) с основанием платежа «Заработная плата»;

- 20000,0 рублей в адрес ИП ФМВ (ИНН 121518914307) с основанием платежа «Оплата по договору аренды нежилого помещения б/н»;

- 19888,67 рублей в адрес КВН (ИНН 121509559871) с основанием платежа «Заработная плата»;

- 4707,76 рублей в адрес ЧСА (ИНН 121000251361) с основанием платежа «Для зачисления вознаграждения по договору возмездного оказания услуг б/н»;

- 4224,84 рубля в адрес ГНА (ИНН 121520438736) с основанием платежа «Для зачисления вознаграждения по договору возмездного оказания услуг б/н»;

- 3815,96 рублей в адрес ООО "Чистый город" (ИНН 1207008914) с основанием платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по сбору и транспортировке отходов»;

- 3377,0 рублей в адрес ООО «Атлас» (ИНН 1215120412) с основанием платежа «Оплата по счету за доступ в инернет»;

- 3250,34 рублей в адрес ПАО «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) с основанием платежа «Комиссия банка»;

- 1725,46 рублей в адрес ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» (ИНН 1215099739) с основанием платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию»;

- 1300,0 рублей в адрес ООО «Центр сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола» (ИНН 1215085863) с основанием платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по сопровождению программных продуктов системы "1С: Предприятие"»;

- 805,28 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по <адрес> Эл) (ИНН 1200001194) с основанием платежа «Взносы на обязательное страхование»;

- 555,36 рублей рублей в адрес ГРПР (ИНН 121522688450) с основанием платежа «Для зачисления вознаграждения по договору возмездного оказания услуг б/н»;

- 98,40 рублей в адрес МУП «Водоканал» (ИНН 1215020390) с основанием платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ОДН»;

- Расходование денежных средств со счета ООО «УК «Стройхолдинг» (ИНН 1215115638) №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составило 23656973,17 рубля, в том числе в разрезе контрагентов и оснований платежа:

- 6394328,41 рублей в адрес ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) с основанием платежа «расчеты по заработной плате, выплаты по договорам ГПХ, единоврем.пособие, комиссии в другие банки, комиссия за перечисление, отпускные, больничные, премии, прочие выплаты оплаты труда, прочие выплаты по реестру, расчет при увольнении»;

- 4524850,96 рублей в адрес МУП "Йошкар-олинская теплоцентраль № муниципального образования "<адрес>" (ИНН 1215011170) с основанием платежа «ИД взыск.д.с., за услуги автотранспорта, за тепловую энергию, погашение задолженности»;

- 3096612,60 рублей в адрес ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (ИНН 1215099739) с основанием платежа «за э/э, пени, оплата по делу, оплата по решению»;

- 2231818,46 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (ИФНС России по <адрес>) (ИНН 1215024412) с основанием платежа «штрафы, налоги, взносы, оплата задолженности»;

- 1 583646,25 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (МОСП по ВАШ УФССП России по <адрес> Эл) (ИНН 1215099182) с основанием платежа «по исполнительным производствам, взыскания»;

- 805231,0 рубль в адрес ИП ЦАО (ИНН 121514128704) с основанием платежа «за уборку подъездов»;

- 683579,53 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (Управление Федеральной налоговой службы по <адрес> Эл) (ИНН 1215098862) с основанием платежа «Взносы, госпошлины, налоги, за ООО УК «Старт»;

- 613742,40 рубля в адрес МУП «Водоканал» (ИНН 1215020390) с основанием платежа «ИД взыск.д.с., оплата за услуги»;

- 545000,0 рублей в адрес ИП ФМВ (ИНН 121518914307) с основанием платежа «оплата по договору аренды нежилого помещения»;

- 323071,44 рубль в адрес ООО «Благоустройство» (ИНН 1207010977) с основанием платежа «оплата за услуги по обращению ТБО»;

- 259695,69 рублей в адрес Челмаева Н.С. (ИНН 631220471764) с основанием платежа «Оплата работ по договору подряда, перечисление подотчетной суммы, оплата по договору беспроцентного займа»;

- 230480,40 рублей в адрес ООО «Городские лифты» (ИНН 1215177120) с основанием платежа «за техническое обслуживание лифтов»;

- 204850,0 рублей в адрес ИП ПЮВ (ИНН 120700743984) с основанием платежа «За транспортные услуги»;

- 163203,03 рубля в адрес ООО «Газпром газораспределение «Йошкар-Ола» (ИНН 1215058620) с основанием платежа «аз услуги»;

- 135747,80 рублей в адрес ООО «Чистый город» (ИНН 1207008914) с основанием платежа «за услуги по сбору и транспортировке отходов»;

- 135522,0 рубля в адрес НВС (ИНН 121507732009) с основанием платежа «оплата по договору подряда, по договору беспроцентного займа, перечисление суммы в подотчет на хоз.нужды»;

- 126812,18 рублей в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» (ИНН 1215068716) с основанием платежа «По договору поставки газа»;

- 91194,09 рубля в адрес НОМ (ИНН 121524730330) с основанием платежа «заработная плата, перечисление подотчетной суммы»;

- 89155,72 рублей в адрес Филиал в <адрес> Эл ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) с основанием платежа «оплата за услуги»;

- 83394,04 рубля в адрес ООО «Электромонтаж» (ИНН 1215120268) с основанием платежа «на оказание услуг по поверке, обслуживанию вентиляционных и дымовых каналов»;

- 81868,29 рублей в адрес ООО СО «ИНЛИФТ» (ИНН 1215182200) с основанием платежа «за обслуживание лифта»;

- 80309,0 рублей в адрес ООО «Система А» (ИНН 1215218111) с основанием платежа «за работы с системой видеонаблюдения»;

- 71143,60 рубля в адрес ВЕВ (ИНН 1207043437472) с основанием платежа «Перечисление подотчетному лицу на канцтовары, на хоз.нужды»;

- 60730,0 рублей в адрес ООО ТСК «Добромир» (ИНН 1215229057) с основанием платежа «работы по установке шлагбаума»;

- 58900,0 рублей в адрес ООО «Сервис Автоматика» (ИНН 2130195675) с основанием платежа «за метрологическое обслуживание средств измерений»;

- 53187,98 рублей в адрес ГНА (ИНН 121520438736) с основанием платежа «оплата материалов, перечисление подотчетному лицу»;

- 50400,0 рублей в адрес ИП ТАВ (ИНН 121521105514) с основанием платежа «оплата за демонтаж, ремонт, монтаж»;

- 48275,0 рублей в адрес ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» (ИНН 1215007858) с основанием платежа «за обслуживание»;

- 45356,0 рублей в адрес МОВ (ИНН 121517670305) с основанием платежа «перечисление подотченой суммы, за аренду снегоуборочной машины»;

- 40326,0 рублей в адрес ОМВ (ИНН 121001008987) с основанием платежа «Вознаграждение по договору о возмездном оказаними услуг»;

- 39899,11 рублей в адрес ООО «ДУ-9» (ИНН 1215172636) с основанием платежа «за предоставление услуг по договору на аварийное обслуживание»;

- 37650,0 рублей в адрес ИП ЗРФ (ИНН 120304375818) с основанием платежа «за монтаж шумоизоляции»;

- 35804,63 рубля в адрес ИП МСМ (ИНН 121200036065) с основанием платежа «за аварийно-техническое обслуживание»;

- 32684,38 рубля в адрес ООО ТД «Электромонтаж» (ИНН 7804526950) с основанием платежа «за оборудование»;

- 31680,0 рублей в адрес ИП ПСИ (ИНН 121509475847) с основанием платежа «за услуги, ремонт техники, заправка картриджа»;

- 30000,0 рублей в адрес ООО "Центр сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола" (ИНН 1215085863) с основанием платежа «сопровождение продуктов»;

- 27256,77 рублей в адрес ООО «Гидропласт» (ИНН 1215203115) с основанием платежа «за счетчик воды»;

- 24521,18 рубль в адрес ИИК (ИНН 121527053012) с основанием платежа «заработная плата, за оказание услуг, перечисление подотчетной суммы»;

- 22000,0 рублей в адрес ИП КАВ (ИНН 121502707753) с основанием платежа «Оплата за услуги»;

- 20157,0 рублей в адрес ООО «Броксталь» (ИНН 1215074741) с основанием платежа «за лавку, за резку металла»;

- 19960,0 рублей в адрес ИП УАВ (ИНН 121515257220) с основанием платежа «за изготовления стенда»;

- 19684,0 рубля в адрес ПЮА (ИНН 121603715574) с основанием платежа «Оплата работ по договору подряда»;

- 18930,48 рублей в адрес КВЕ (ИНН 121509559871) с основанием платежа «перечисление подотчетной суммы, за услуги, заработная плата»;

- 18000,0 рублей в адрес ООО «Атлас» (ИНН 1215120412) с основанием платежа «за доступ в интернет»;

- 18000,0 рублей в адрес УФК по <адрес> (ИФНС по <адрес>) (ИНН 3328009708) с основанием платежа «Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в Первом арбитражном апелляционном суде»;

- 16622,40 рубля в адрес КМА (ИНН 121512901647) с основанием платежа «перечисление подотчной суммы»;

- 16250,0 рублей в адрес ООО «Смартком» (ИНН 1215203764) с основанием платежа «за оборудование»;

- 15027,11 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по <адрес> Эл) (ИНН 1200001194) с основанием платежа «Взносы, штраф за ООО УК «Старт», пени»;

- 14450,0 рублей в адрес ООО «Альтернатива» (ИНН 1215124209) с основанием платежа «за регулировку доводчика»;

- 14100,0 рублей в адрес ООО «УНЦИБ» (ИНН 1215136109) с основанием платежа «за создание и предоставление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи»;

- 12506,0 рублей в адрес КВВ (ИНН 121525922002) с основанием платежа «Оплата работ по договору подряда»;

- 12000,0 рублей в адрес НЧУ ДПО «ИБиР» (ИНН 1215125121) с основанием платежа «за организацию и проведение обучения по программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных»;

- 12000,0 рублей в адрес САС (ИНН 121604220711) с основанием платежа «Вознаграждение по договору о возмездном оказаними услуг»;

- 11586,0 рублей в адрес ИП ЛНВ (ИНН 121501481013) с основанием платежа «за материалы»;

- 11500,0 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (Отделение ПФР по <адрес> Эл) (ИНН 1200000730) с основанием платежа «Уплата штрафов, уплата штрафа за ООО УК «Старт» (ИНН 1200003770)»;

- 10000,0 рублей в адрес МУП «Центральный парк культуры и отдыха» (ИНН 1215002909) с основанием платежа «подготовка и проведение мероприятия "Театрализованное игровое представление"»;

- 10000,0 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (Управление Роспотребнадзора по <адрес> Эл) (ИНН 1215101152) с основанием платежа «Адм.штраф»;

- 10000,0 рублей в адрес ИП P"U (ИНН 165914990054) с основанием платежа «а выполнение работ по удалению деревьев с последующей утилизацией порубочных остатков»;

- 8787,97 рублей в адрес ООО «Мега-офис» (ИНН 2130155150) с основанием платежа «за канцтовары»;

- 8220,0 рублей в адрес ПАО СК «Росгосстрах» (ИНН 7707067683) с основанием платежа «страхование ОПО, лифтов»;

- 8000,0 рублей в адрес ООО «Учебный центр Мариэнергонадзор» (ИНН 1215208378) с основанием платежа «за обучение»;

- 8000,0 рублей в адрес ИП VFT (ИНН 121531248399) с основанием платежа «за оказание услуг по отчистке кровли от снега и наледи»;

- 7303,0 рубля в адрес МУП «Город" (ИНН 1215001969) с основанием платежа «за рассаду, распил веток»;

- 7128,60 рублей в адрес ИП <FG (ИНН 120401020306) с основанием платежа «Оплата за услуги»;

- 6300,0 рублей в адрес ООО «Компания Тензор» (ИНН 7605016030) с основанием платежа «Оплата по счету»;

- 6002,0 рубля в адрес КДГ (ИНН 121510940714) с основанием платежа «по договору подряда»;

- 6000,0 рублей в адрес ООО НОП «Фарб-М» (ИНН 1215088705) с основанием платежа «Оплата по договору»;

- 5700,0 рублей в адрес ИП ЧАЭ (ИНН 120706207771) с основанием платежа «за услуги работы автовышки»;

- 5666,0 рублей в адрес ИП ФСП (ИНН 121500098062) с основанием платежа «за элемент питания, манометр, термометр»;

- 5664,0 рубля в адрес УФК по <адрес> Эл (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес> Эл") (ИНН 1215101480) с основанием платежа «за проведение инструментальных измерений шума»;

- 5622,0 рубля в адрес ООО «СантехФитингКомплект» (ИНН 1215168774) с основанием платежа «за водонагреватель и комплектующее»;

- 5400,0 рублей в адрес ИП Пугарчёва А.В. (ИНН 120301929987) с основанием платежа «за изготовление информационного стенда»;

- 5123,70 рубля в адрес ООО «ШК» (ИНН 1215211331) с основанием платежа «за материалы»;

- 5014,0 рублей в адрес ООО «Профиль Групп» (ИНН 1215118646) с основанием платежа «за пломбу роторную, проволоку витую, за костюм зимний»;

- 5005,0 рублей в адрес ИП МФР (ИНН 121100858008) с основанием платежа «Оплата за хоз.материалы»;

- 5000,0 рублей в адрес ИП КИС (ИНН 121520945895) с основанием платежа «Оплата за услуги»;

- 4893,0 рубля в адрес ООО «ТСК «СКИФ» (ИНН 1215219179) с основанием платежа «за материалы»;

- 4884,0 рубля в адрес ООО ИНЭЛЦ «Герц» (ИНН 1215037796) с основанием платежа «за периодическое осфидельствование 1-го лифта Кутрухина 8»;

- 4493,0 рубля в адрес ООО «Всеинструменты.ру» (ИНН 7722753969) с основанием платежа «за лавку "Мадрид»;

- 4366,40 рублей в адрес ИП FLD (ИНН 212806007007) с основанием платежа «за светильники светодиодные»;

- 4200,0 рублей в адрес ИП CFB (ИНН 121514012516) с основанием платежа «за транспортные услуги»;

- 4040,0 рублей в адрес ООО «Агава» (ИНН 1660067356) с основанием платежа «за материалы»;

- 3500,0 рублей в адрес ООО «Зоо и Сад» (ИНН 4345295183) с основанием платежа «Оплата поза изготовление и монтаж буквы»;

- 3000,0 рублей в адрес ООО «Партнер» (ИНН 1215108359) с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт панели вызова»;

- 3000,0 рублей в адрес ООО «УК «Стройхолдинг» (ИНН 1215115638) с основанием платежа «Перевод средств между счетами (№)»;

- 2980,0 рублей в адрес ИП XFC (ИНН 121517331207) с основанием платежа «за полусферы бетонные 4 шт»;

- 2895,53 рублей в адрес ООО «Канцелярская компания» (ИНН 1215144780) с основанием платежа «за бумагу и канцтовары»;

- 2820,0 рублей в адрес ООО ТД «Герметик» (ИНН 1207011360) с основанием платежа «загерметик АКСА 1 ведро»;

- 2800,0 рублей в адрес ООО «Профиокна-Плюс» (ИНН 1215217333) с основанием платежа «за замену стеклопакета»;

- 2760,0 рублей в адрес ИП ПЮВ (ИНН 120703289342) с основанием платежа «за герметик Викар ЛТ»;

- 2550,0 рублей в адрес ООО «Снабженец» (ИНН 1215186043) с основанием платежа «за урны поворотные»;

- 2395,04 рублей в адрес ООО «Здоровье в каждый дом» (ИНН 1215168911) с основанием платежа «за дезинсекцию помещения»;

- 2313,01 рублей в адрес ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в <адрес> Эл" (ИНН 1215001711) с основанием платежа «Оплата за оказание услуг по заявлению-счету»;

- 2200,0 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (ГБУ РМЭ "РСПК") (ИНН 1215063588) с основанием платежа «за анализы»;

- 2000,0 рублей в адрес ООО «Афалина» (ИНН 1215131213) с основанием платежа «Оплата по договору 37/2021 ТО СПС»;

- 1546,0 рублей в адрес AFT (ИНН 121520127480) с основанием платежа «за медкомиссию Перечисление подотчетной суммы»;

- 1525,0 рублей в адрес ООО «Мануфактура» (ИНН 1215141356) с основанием платежа «за костюм "Фаворит"»;

- 1013,04 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (МИФНС России № по РМЭ) (ИНН 12030000872) с основанием платежа «Оплата госпошлины по исковому заявлению в суд общей юрисдикции»;

- 900,0 рублей в адрес ИП {DF (ИНН 121501939938) с основанием платежа «Оплата по счету»;

- 861,95 рубль в адрес CYD (ИНН 121504235023) с основанием платежа «Оплата излишне перечисленной платы за содержание и ремонт»;

- 400,0 рублей в адрес УФК по <адрес> Эл (ИМНС России № по РМЭ) (ИНН 1207006297) с основанием платежа «Оплата госпошлины по исковому заявлению в суд общей юрисдикции» (т. 5 л.д.107-118).

Согласно ответа УФНС по <адрес> Эл от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «Стройхолдинг» ИНН 1215115638ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет№ в ПАО «Сбербанк России»(т.1 л.д.68).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает виновность Челмаева Н.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, доказанной.

Доводы подсудимого о причинах возникновения задолженности перед ПАО ТНС Энерго суд признает несостоятельными, поскольку, как установлено материалами дела, компания имела реальную возможность перечислять денежные средства гарантирующему поставщику за оказанные услуги, но не сделала этого либо делала не в полной мере, распределяя денежные средства на иные нужны. Указанное обстоятельство не отрицалось и допрошенными в суде свидетелями–сотрудниками данной управляющей компании. При этом, суд не может согласиться как с обоснованным доводом о несогласии УК с выставляемыми им счетами, вследствие чего вопрос решался в судебном порядке, поскольку как установлено в ходе судебного следствия, ПАО ТНС, несмотря на проводимую досудебную работу с УК, была вынуждена обращаться в арбитражные суды в связи с отсутствиемплатежей либо их поступлением не в полном объёме. Данное обстоятельство являлось прямым нарушением заключенного между сторонами договора и порождало законное право ПАО ТНС обратиться в суд за защитой своегонарушенного права. При этом, управляющая компания первой в суды не обращалась, уплачиваязадолженность фактически и принудительно по поступающим исполнительным листам. Довод Челмаева Н.С. о его несогласии с судебной практикой несостоятелен, поскольку предмет судебного разбирательства при этом не менялся, и судебная практика по нему была определена.

Вина подсудимого Челмаева Н.С. установлена как его собственными показаниями, так и показаниями потерпевшего RNY, свидетелей КВН, ВЕВ, НВС, КВВ, НОМ, протоколами следственных действий, проведенными судебными экспертизами, вещественными доказательствами, которые согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми и достаточными.Показания допрошенных лиц, а также лиц, чьи показания были оглашены, суд находит достоверными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре выше. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закон и согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и другими материалами уголовного дела, дополняют друг друга, являются допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для признания вины Челмаева Н.С. в инкриминируемом ему преступлении.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей.

По смыслу закона, обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

Исследованными выше доказательствами установлено и подтверждается, что как директор ООО «УК «СтройХолдинг» Челмаев Н.С. был достоверно осведомлен о фактическом состоянии расчётов с ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», объёмах потреблённой электрической энергии, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи электрической энергии, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес ООО «УК «СтройХолдинг».Обман и злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера выразился в сообщении Челмаевым Н.С. в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» с целью введения ее сотрудников в заблуждение, заведомо ложных и недостоверных сведений о низкой платежеспособности населения многоквартирных домой, находящихся в управлении ООО «УК «СтройХолдинг», провоцировании судебных разбирательств с ПАО ТНС, несмотря на сложившуюся судебную практику, вынесением решений в пользуресурсоснабжающей организации, что позволяло управляющей компании оплачивать задолженность позднее, по исполнительным листам. Особо крупный ущерб выразился в виде нарушения прав для ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» в виде неперечисленных в ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» за предоставленные услуги денежных средств в сумме 1381 780 рублей 13 копеек. Причиненный этим правам и интересам вред находится в причинной связи с допущенным Челмаевым Н.С. нарушением своих полномочий.

Судебные экспертизы по данному уголовному делу, признанные допустимыми доказательствами, назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в обоснованности и объективности выводов этих экспертиз не имеется.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимого, судом не установлено. Оснований для оправдания подсудимого, как об этом просила сторона защиты в прениях сторон, судом не установлено.Совокупность вышеприведенных доказательств свидетельствует, что Челмаев Н.С., совершая указанное преступление, действовал с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления.

Вместе с тем, суд считает изменить формулировку обвинения, предъявленного Челмаеву Н.С., с исключением слов «или иному владельцу» как не нашедшее своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия. Указанное изменение объема обвинения не нарушает право подсудимого на защиту и улучшает его положение, не ставя под сомнение юридическую квалификацию содеянного.

С учетом вышеизложенного суд признает Челмаева Н.С. виновным и квалифицирует егодействия по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть содеянного, все данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений, состояние здоровья родственников и оказание им помощи, наличие на иждивении пятерых малолетних детей (т. 2 л.д. 103), статус многодетной семьи, участие в боевых действиях на Кавказе, наличие нагрудных знаков«за отличие в службе», «участник боевых действий», «за службу на Кавказе» (т. 2 л.д. 105, 106), наличие удостоверения многодетной семьи (т. 2 л.д. 107), отсутствие судимости и положительные характеристики.

Несмотря на то, что причиненный ПАО ТНС ущерб, инкриминируемый Челмаеву Н.С., в настоящее время возмещен, у суда не имеется оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства –добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, поскольку в данном случае денежные средства перечислены не лично Челмаевым Н.С., но самой управляющей компанией после ухода подсудимого с должности генерального директора УК.

У суда не имеется достаточно оснований для признания объясненияЧелмаева Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ в качестве явки с повинной. Из материалов уголовного дела видно, что к моменту получения от
Челмаева Н.С. данного объяснения правоохранительные органы располагали достаточной информацией о совершенном им преступлении. При таких обстоятельствах суд не может расценить указанный документ как принесенную явку с повинной, поскольку обстоятельства получения объяснения, его содержание не свидетельствует о добровольном сообщении лица о совершенном им преступлении.

Суд не находит оснований и для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Челмаев Н.С. не предоставлял органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования преступления. Частичное признание вины, раскаяние в содеянном учтены судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Смягчающие по делу обстоятельства суд учитывает при назначении размера наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Согласно характеристики с места работы ООО «Медведевская управляющая компания «Жилкомсервис» характеризуется положительно, зарекомендовал себя как ответственный и внимательный к людям и деталям специалист, способный эффективно руководить коллективом, своевременно выполнять поставлнные перед коллективом задачи. За время работы продемонстрировал отличные организаторские навыки. Инициативен, работоспособен, отличается аналитическим складом ума и коммуникабельностью (т.2 л.д.102).

Согласно характеристики с места жительства, замечаний и жалоб в адрес Семеновского территориального управления администрации городского округа «<адрес>» со стороны соседей на поведение Челмаева Н.С. не поступало (т. 2 л.д. 103).

Учитывая содержание данной характеристики, суд полагает возможным признать ее положительной.

Из справки-ОСК, составленной в отношении Челмаева Н.С. следует, что к уголовной и административной ответственности подсудимый не привлекался(т.3 л.д. 80, 81, 82).На учетах в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер» и ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» Челмаев Н.С. не состоит (т.3 л.д. 87, 88).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты приобщены и исследованы: справки 2-НДФЛ на Челмаева Н.С. за 2022-2023 гг, сведения о состоянии здоровья матери подсудимого.

В судебном заседании подсудимыйЧелмаев Н.С. суду пояснил, что в настоящее время он трудоустроен, его доход является единственным источником содержания многодетной семьи.

Все указанные сведения, характеризующие Челмаева Н.С., суд принимает во внимание при назначении наказания.

Обеспечивая цели справедливости наказания и строго индивидуальный подход при назначении наказания подсудимого, учитывая обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, а также данные о личности, суд считает необходимым назначить
Челмаеву Н.С. наказание в виде лишения свободы, что будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом суд обсуждал вопрос о возможности назначения
Челмаеву Н.С. более мягких видов наказания, однако, учитывая все обстоятельства совершенного им преступления и данные о личности, достаточных оснований для их назначения не усмотрел.

Принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и все данные о личности подсудимого, суд не усмотрел оснований для назначения Челмаеву Н.С. дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Предусмотренных законом оснований для применения правил ч.1
ст. 62 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Челмаевым преступления и степени его общественной опасности, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, однако достаточных оснований для применения не усмотрел, так как исключительных смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Челмаев Н.С. не судим, очевидной преступной линии поведения в своем образе жизни не обнаруживает, принимая во внимание сведения о его личности и составе семьи, суд находит возможным исправление подсудимогобез реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Применение указанных положений уголовного закона будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43 60, УК РФ, целям и задачам уголовного наказания и является справедливым.

Адвокат Хлебникова С.М., согласно представленному ордеру, в ходе предварительного и судебного следствия защищала интересы Челмаева Н.С. на основании заключенного с защитником соглашения.

Судом обсужден вопрос о мере пресечения,вещественных доказательствах по делу, разрешена их судьба в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Обстоятельств, препятствующих разрешению по существу заявленного в ходе судебного следствия гражданского иска представителя потерпевшегоПАО «ТНС Энерго Марий Эл» на сумму 715673,98 копеек к гражданскому ответчику Челмаеву Н.С., судом не установлено. В связи с тем, что причиненный собственнику имущества ущерб в размере 1381780,13 рублей погашен в полном объеме, что нашло свое подтверждение изложенными выше доказательствами, суд полагает необходимым исковые требования ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» оставить без удовлетворения. Доводы, изложенные КТП в судебном заседании в обоснование исковых требований, не являются обоснованными, выходят за пределы предъявленного Челмаеву обвинения, в связи с чем подлежат отклонению в полном объёме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309
УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Челмаева Николая Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить Челмаеву Н.С. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Челмаеву Н.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Челмаева Н.С. не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении
Челмаева Н.С. -отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО «ТНС Энерго Марий Эл»оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

- сшив документов в обложке, на которой имеется наименование АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ с 2017 года по 2019 год, сшив документов в обложке, на которой имеется наименование ВЫПИСКА БАНКА по лицевому счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов «Поступление услуг и материалов II квартал 2020 года»., сшив документов «Поступление 2021 год п/л», сшив документов «Кассовая книга 2018-2021 г.г.», сшив документов «Приход 2022 год», сшив документов «Приказы. Должностные обязанности.», сшив документов «Приход Iп/л 2022 год», сшив документов «Приход II п/л 2021 год», сшив документов «Банк Сбербанк 2019 год» по расчетному счету ООО «СтройХолдинг» № за период времени с января 2019 года по декабрь 2019 года, сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ СЧ60 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА», сшив документов «Банк ОТКРЫТИЕ 2018 год» по расчетному счету ООО «СтройХолдинг» № за период времени с января 2018 года по июнь 2018 года, сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ услуг и материалов I квартал 2020», сшив документов «Авансовые отчеты 2020-2021», сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ СЧЕТ 60 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА, сшив документов «ПОСТУПЛЕНИЕ 2018», флеш-накопитель черного цвета с образом программы «1С:Бухалтерия» - вернуть в ООО «УК СтройХолдинг».

- CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «УК СтройХолдинг» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- CD-R диск, содержащий программу «1С:Предприятие»,

-выписку по счету ООО «УК «СтройХолдинг»
№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы Челмаев Н.С. в течение 15 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий Д.Н. Шустова