Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-362/2023 от 05.05.2023

Дело № 1-362/2023

59RS0007-01-2023-003267-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 мая 2023 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Бауэр О.Г.,

при секретаре судебного заседания Шакуровой А.А., Кузнецовой А.А.,

с участием государственного обвинителя Ганиевой Э.Р.,

подсудимого Решетникова И.А., его защитника – адвоката Балуевой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Решетников И.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г.Перми, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, не женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не военнообязанного, задерживался в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил

В период ДД.ММ.ГГГГ, у Решетников И.А., неофициально трудоустроенного разнорабочим в ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», нуждающегося в денежных средствах, находящегося на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, получившего от директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» Решетников И.А. доступ к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»»№, открытому в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», путем обмана и злоупотребления доверием директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» Решетников И.А., реализуя который, Решетников И.А., действуя умышлено, разработал преступный план совершения преступления, который предусматривал систематическое, незаконное осуществление перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»»№, как на свои лицевые (банковские) счета, так и на лицевые (банковские) счета подконтрольных ему третьих лиц, непосвященных в его преступный план, тем самым совершая хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, согласно своему преступному плану Решетников И.А. с целью облегчения совершения преступления, не ставя ранее ему знакомого ФИО2 в известность о своих истинных корыстных преступных намерениях, обратился к последнему с просьбой воспользоваться его лицевыми (банковскими) счетами для перечисления денежных средств от ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» якобы предназначенных Решетников И.А. в качестве заработной платы, умышлено скрыв от ФИО2, что денежные средства принадлежат ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»». ФИО2 неосведомленный о преступленных намерениях Решетников И.А., добросовестно заблуждаясь в том, что денежные средства, поступающие на его лицевые (банковские) счета, принадлежат Решетников И.А., согласился на просьбу последнего.

Решетников И.А., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», путем обмана и злоупотребления доверием директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» Решетников И.А., находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя умышлено, реализуя свой преступный план, достоверно зная, что на расчетном счете ООО «ДОЛ «Огонек»» №, имеются денежные средства, принадлежащие ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», понимая и осознавая, что для подтверждения банковской операции по перечислению денежных средств необходимо вводить смс-код, действуя умышлено, путем обмана и злоупотребления доверием директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» Решетников И.А. якобы для оплаты услуг контрагентов ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» получал для доступа в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подтверждения операций по счету смс-коды, поступающие на абонентский номер телефона директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» Решетников И.А., не подозревающей о преступных корыстных намерениях Решетников И.А., доверяя последнему, полагая, что Решетников И.А. необходим доступ в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн» для оплаты услуг контрагентов ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», таким образом, Решетников И.А. совершил хищение денежных средств ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.40.50 часов (время мск) осуществил перевод с бизнес карты №, привязанной к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревающий о преступных намерениях Решетников И.А., перевел по реквизитам, указанным Решетников И.А. В последующем Решетников И.А. денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.37.42 часов (время мкс) осуществил перевод с бизнес карты № к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО2 денежных средств в сумме 1 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 13.30.52 часов (время мкс) осуществил перевод с бизнес карты №, к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, к расчетному счету №, на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 14.50.48 часов (время мкс) осуществил перевод с бизнес карты № к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Решетников И.А. перевел с бизнес карты №, к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту № к расчетному счету №, на имя ФИО2 денежные средства на общую сумму 3 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревающий о преступных намерениях Решетников И.А., перевел по реквизитам, указанным Решетников И.А. В последующем Решетников И.А. денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ в 19.30.02 часов (время мск) осуществил перевод с бизнес карты № к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, к расчетному счету №, на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревающий о преступных намерениях Решетников И.А., перевел по реквизитам, указанным Решетников И.А. В последующем Решетников И.А. денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

-ДД.ММ.ГГГГ в 14.48.44 часов (время мск) осуществил перевод с бизнес карты № к расчетному счету ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на банковскую карту №, к расчетному счету № на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревающий о преступных намерениях Решетников И.А., перевел по реквизитам, указанным Решетников И.А. В последующем Решетников И.А. денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 4 800 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> на имя ФИО2, и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 4 800 рублей, которые в этот же день, ФИО2, не подозревающем о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты> принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2, и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, имя ФИО2 были перечислены денежные средства на общую сумму 20 000 рублей, которые в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты>, принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн» с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты>, принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» формировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты>, принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты>, принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет № на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 1 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые в этот же день, ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые в тот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 8 140 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 8 140 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 9 500 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №.……0460, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет № на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 9 500 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на счет Qiwi-кошелька № (карта №), привязанного к абонентскому номеру <данные изъяты>, принадлежащему Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет № на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на расчетный счет абонентского номера <данные изъяты>, принадлежащего Решетников И.А., которыми Решетников И.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от 20.07.2021на перечисление денежных средств в сумме 5 500 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № …..0460, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 5 500 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на электронное средство платежа № №, привязанное к карте №, открытого в ООО НКО «ЮМани» на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № ……0460, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на электронное средство платежа №, привязанное к карте №, открытого в ООО НКО «ЮМани» на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № ……0460, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 3 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на электронное средство платежа №, привязанное к карте №, открытого в ООО НКО «ЮМани» на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № лицевой (банковский) счет № открытый в ООО НКО «ЮМани», расположенном по адресу: <адрес> на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, открытый в ООО НКО «ЮМани» на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел на электронное средство платежа №, привязанное к карте №, на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет № на имя Решетников И.А. и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 6 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 37 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 37 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 60 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 60 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счетаООО «ДОЛ «Огонек»» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет № ……№, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на имя Решетников И.А. и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № ……0460, на расчетный счет № ……7311, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей и на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № Решетников И.А. похитил денежные средства на общую сумму 40 000 рублей. В этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего перевел денежные средства на электронное средство платежа №, привязанное к карте №, открытого в ООО НКО «ЮМани» на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

-ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» формировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № ……0460, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 7 000 рублей с расчетного счетаООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 7 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 3 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №0010, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 500 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 2 500 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. и реестр по заработной плате № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на лицевой (банковский) счет №, на имя Решетников И.А. были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению и на расчетный счет №, на имя ФИО2 денежные средств в сумме 10 000 рублей, таким образом, с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, Решетников И.А. похитил денежные средства на общую сумму 15 000 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего с использованием банковской карты №, привязанной к расчетному счету № снял денежные средства, которые перевел на электронное средство платежа №9703, на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал реестр по заработной плате№ от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые в этот же день ФИО2, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего с использованием банковской карты №, к расчетному счету №2472 снял денежные средства, и перевел на электронное средство платежа №, на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал реестр по заработной плате № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» № на расчетный счет №, на имя ФИО6, и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на расчетный счет №, на имя ФИО6 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, в пользовании которой находилась банковская карта ФИО6, не подозревая о преступном умысле Решетников И.А., по просьбе последнего сняла с расчетного счета №.5344, денежные средства, которые перевела на электронное средство платежа №, на имя Решетников И.А., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ получив доступ к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» сформировал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1 000 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 500 рублей с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. и после ввода Решетников И.А. смс-кода в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью подтверждения банковской операции с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек»» №, на имя Решетников И.А. перечислены денежные средства на общую сумму 1 500 рублей, которыми Решетников И.А. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Решетников И.А. похитил с путем обмана и злоупотреблением доверием директора ООО «ДОЛ «Огонек»» Решетников И.А. денежные средства ООО «ДОЛ «Огонек»» на общую сумму 628 940 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» материальный ущерб в крупном размере.

Он же, Решетников И.А., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут по 13 часов 35 минут, проходя мимо автомобиля «KIASorento», г/н № регион, припаркованного у <адрес>, увидел на переднем пассажирском сидении указанного автомобиля мужскую сумку черного цвета, у него тут же возник корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут по 13 часов 35 минут, Решетников И.А., действуя из корыстных побуждений, подошел к передней пассажирской двери автомобиля «KIASorento», г/н № регион, припаркованного у <адрес>, и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, и не может их пресечь, путем свободного доступа, с переднего пассажирского сидения автомобиля «KIASorento» похитил мужскую сумку черного цвета, не представляющую материальной ценности, с находящимися в ней денежными средствами в сумме 55 000 рублей, карточкой члена партии «Новые люди», паспортом серии №,выданным ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Потерпевший №1, водительским удостоверением № на имя Потерпевший №1, картхолдером с банковскими картами ПАО «ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк» № на имя Потерпевший №1, не представляющими материальной ценности, принадлежащие Потерпевший №1 После чего, завладев похищенными имуществом, принадлежащим Потерпевший №1, Решетников И.А. с места совершения преступления скрылся, в дальнейшем похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 55 000 рублей.

Решетников И.А. в судебном заседании показал, что вину признает в полном объеме, с гражданскими исками согласен, показал, что события плохо уже помнит, ему были нужны деньги, в Краснодаре на <адрес> проходил мимо машины, дверь была открыта, увидел сумму, взял ее, там были деньги в сумме 55 000 рублей, в лагере он работал с июля по сентябрь 2021, переводил деньги через приложение Сбербанк, деньги принадлежали лагерю, директором лагеря была Решетников И.А.. Для этого он подключил облачную подпись, переводил деньги ФИО2, на Юмани, после ФИО2 передал ему деньги, тому не было известно про хищение, директор лагеря ему доверяла.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания подсудимого Решетников И.А., в связи с наличием противоречий, из которых следует, что примерно с 2014 года он работал в ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» в должности разнорабочего, работа сезонная, поэтому работал он в основном летом, иногда приезжал зимой подработать. Официально он там трудоустроен не был. В апреле 2021 года директор ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» Решетников И.А. позвала его работать в свой офис, который находится по адресу, <адрес>, там он работал в должности менеджера. В его обязанности входило: продажа путевок в детский лагерь, заполнение договора на продажу путевок, консультация покупателя. В офисе также работали менеджер и бухгалтер, но те уволились и в связи с чем, Решетников И.А. предложила ему выполнять их обязанности. Далее он стал работать по «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно занимался переводами зарплат сотрудникам, оплаты поставщикам за покупку иных продукций. Переводы поставщикам он осуществлял по реквизитам, которые ему направляли по электронной почте. Зарплату сотрудникам он переводил в рамках зарплатного проекта. Сотрудникам, которые не были официально трудоустроены, он переводил на карту с согласия Решетников И.А.. Также он осуществлял выплаты по возврату денежных средств за путевки по заявлению и реквизитам, которые предоставляли заявители. Все оплаты производились с использованием кода подтверждения, который приходил на абонентский <данные изъяты> Решетников И.А., а в последующем он ей за данные переводы отчитывался, предоставляя выписки со счета. Его ежемесячный доход составлял до 15 000 рублей. Решетников И.А., примерно <адрес>, когда началась детская смена в лагере, заболела «Covid-19». После чего они с ней работали в телефонном режиме, с ней они только общались о переводах денежных средств, так же ему ставила задачи, чтобы переводил денежные средства за товары, которые были куплены в детский лагерь, а так же говорила ему переводить денежные средства на зарплаты сотрудников лагеря, за каждый перевод денежных средств он предоставлял отчеты Решетников И.А. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в его пользовании был личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн». Он решил себе перевести денежные средства, так как свои деньги он проиграл на ставках. Сумма первого перевода составила примерно от 5 000 – 10 000 рублей. Данные денежные средства он снова потратил на ставку. О данном переводе он Решетников И.А. не сообщил, так как думал, что данные деньги он отобьет. После того как его ставка не зашла, он снова перевел денежные средства 20 000 рублей. Данные денежные средства он выводил на свою банковскую карту «Яндекс Деньги». Данная карта была утеряна, но осталась виртуальная. После снятие данной суммы, он снова поставил ставку, возможно на тот момент он ее выиграл, но данные денежные средства он обратно на рабочий счет ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» класть не стал, так как захотел потратить денежные средства на свое усмотрение. Когда выигранные денежные средства он тратил, ему приходилось снова заходить в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выводить денежные средства на свою карту, а также на карту его знакомого ФИО2 На момент снятий денежных средств, ФИО2 снимал у него комнату, откуда были денежные средства, он не знал. Суммы, которые выводились на карту ФИО2, были примерно до 50 000 рублей. Сколько было переводов, он уже не помнит. После чего ФИО2 переводил ему их на карту. Также со счета в основном он все денежные средства выводил на свои карты «Яндекс Деньги», «Киви Кошелек». Также несколько раз он переводил денежные средства на карту матери сожительницы ФИО2, данных ее не помнит, после чего та переводила денежные средства ему на карту. За то, что ФИО2 в дальнейшем переводит ему денежные средства, он платил ему от 1000 руб. до 2 000 руб., а также его сожительнице, когда переводил денежные средства ее матери. Данные переводы он делал с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года.

В конце сентября 2021 года дочь Решетников И.А., пришла в офис и по просьбе Решетников И.А. ей необходимо было что-то сделать в программе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Войдя в данную программу та заметила, что он с банковского счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» переводил денежные средства на свои банковские карты. Ему пришлось ей объясниться. Он ей пояснил, что на самом деле это он похитил денежные средства, так как он ставил ставки на спорт и гулял на эти деньги. После чего Решетников И.А., сообщила ему ущерб, который он принес ООО «ДОЛ «Огонек ПМ». Данный ущерб составил 619 300 рублей. Они пытались договориться с Решетников И.А. о возмещении ущерба, но разговор не состоялся, в связи с тем, что между ними возник конфликт. Указанные денежные средства он переводил с помощью «Сбербанк Бизнес Онлайн». В настройках можно отключить код подтверждения и оплатить без подтверждения, таким образом, Решетников И.А. не знала, что он переводил денежные средства.

Также в организации удаленно работал бухгалтер ФИО3, которая подготавливала налоговую и бухгалтерскую отчетность. Почему не была выявлена недостача ему не известно. Все документы он предоставлял Решетников И.А., проверяла ли та их, ему также не известно. У Решетников И.А. перед ним была задолженность по заработной плате в сумме примерно 50 000 рублей, так как в течение года она выплачивала ему заработную плату не в полном объеме, поясняя при этом, что денежных средств в организации пока нет. О том, что он похищал денежные средства с расчетного счета ООО «ДОЛ Огонек ПМ» никто не знал, в том числе бухгалтер, Решетников И.А., ФИО2 и его сожительница. Свою вину признает в полном объеме, желает возместить ущерб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он на 2 месяца (октябрь, ноябрь) уезжал к своему знакомому ФИО4 в <адрес> на заработки разнорабочим. В конце ДД.ММ.ГГГГ поменял сим-карту (ранее пользовался <данные изъяты>) на оператора сотовой связи МТС, номер телефона не помнит.

С Решетников И.А. у них была устная договоренность, а именно в его обязанности входило: уборка помещений (зал, кухня, спальный корпус), уборка территории, помощь в котельной и работа на кухне. Что касаемо заработной платы, то она была часовая и по объему работы, час работы стоил 80-100 рублей, в будни рабочий день с 08.00 час до 17.00 час., в выходные дни с 08.00 час. до 03.00 час. В среднем в месяц у него выходила заработная плата около 12 000 рублей, получал в наличной форме. Заработную плату ему непосредственно выдавал Решетников И.А. частями 3 раза в месяц, в какие дни точно сказать не может, как правило, после выходных. Ранее он говорил, что ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» перед ними имеется задолженность по заработной плате на сумму 50 000 рублей, данная сумма сложилась из его личных подсчетов, так как если у Решетников И.А. не было денег, она ему заработную плату не выдавала (октябрь, ноябрь 2020 года, апрель и май 2021 года заработную плату ему не платили).

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 зашла в «Сбербанк Бизнес Онлайн» и увидела списания денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» на сумму 619 100 рублей. После чего он сразу во всем признался и написал объяснительную записку. Денежные средства переводил на свою банковскую карту частями, с целью траты на личные нужды (делал ставки). Когда делал ставки, то денежные средства, которые перевел с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» к себе на карту, проводил оплату «1х ставки денежные средства». Таким образом, все похищенные им денежные средства ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» он потратил для того, чтобы сделать ставки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он незаконно похитил денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ДОЛ «Огонек ПМ», путем входа в «Сбербанк бизнес Онлайн», используя электронно – цифровую подпись Решетников И.А., при этом ФИО1 о хищении денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» не знала. Он действовал без её согласия и её ведома. Таким образом, в указанный период времени он произвел следующие переводы денежных средств: на расчетный счет ФИО2 были следующие переводы -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; на расчетный счет ООО НКО «ЮМани» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей. Расчетный счет № принадлежит ему, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» № №7311, открытый в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 253 640 рублей. На расчетный счет № открытого в ООО НКО «Юмани» поступили денежные средства на общую сумму 356 000 рублей. Итого в указанные период времени с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» им были похищены денежные средства на общую сумму 609 640 рублей. Денежные средства, которые он перечислял с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» на расчетный счет ФИО2, ФИО2 не знал, что данные денежные средства похищены, он ему об этом не говорил. ФИО2 все денежные средства перевел ему на расчетный счет ООО НКО «Юмани» или «киви-кошелек». Вину признает в полном объеме, раскаивается.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на рейсовом автобусе из <адрес> он приехал в <адрес>, чтобы и провести время с девушкой. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут, находясь возле рынка на <адрес>, возле торгового киоска сотовой связи на перекрестке возле светофора. Он обрати внимание, что возле магазина «Ниточка» (вдоль) и в 15 метрах от «Хлебного киоска» припаркован автомобиль марки «Kia» в кузове бежевого цвета, государственный регистрационный знак, не помнит. Данный автомобиль был припаркован возле пешеходной дорожки, багажник направлен в сторону «Хлебного киоска», а капот в сторону <адрес> указанного автомобиля вышел молодой человек азиатской внешности на вид около 25 лет, во что был одет, не помнит. Молодой человек достал из багажника автомобиля две или три коробки с выпечкой и отнес коробки в хлебный киоск. После чего сделал еще 2 захода, также по 2-3 коробки. Все это длилось около 5-7 минут. Пока молодой человек таскал коробки в хлебный» киоск, он обошел автомобиль с водительской стороны и вернулся обратно в сторону перекрестка по <адрес>. Когда обходил автомобиль «Kia», окна были не затонированы, закрыты, то увидел, что передняя водительская дверь автомобиля приоткрыта, а на переднем пассажирском сидении лежит сумка. В этот момент у него возник умысел на хищение чужого имущества: сумки, принадлежащей молодому человеку. Он не обратил внимания, были ли рядом припаркованы другие автомобили, и имелись ли камеры видеонаблюдения на зданиях. Пока молодой человек раскладывал выпечку в хлебном киоске, он, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к автомобилю, открыл водительскую дверь, которая в тот момент была приоткрыта и доставал с передней пассажирского сидения черную кожаную сумку. Взял сумку, держал её перед собой и пошел в сторону <адрес>, через дворы. В тот день на нем была черная спортивная кофта с капюшоном с надписью «NASA», черные спортивные штаны, на ногах кроссовки (данные вещи остались на съемном доме по адресу: <адрес>. Подходя ближе к дому <адрес> он убедился, что рядом никого нет, открыл сумку. У сумки два отделения, которые закрываются на металлические замки, сама сумка размером примерно 20х15 см., без ремешка. Когда открыл сумку, то в первом отделении лежали несколько банковских крат (сколько именно не помнит), паспорт, во втором отделении находились наличные денежные средства на общую сумму 55 000 рублей, 15 купюр по 1 000 рублей, 6 купюр по 500 рублей, 70 купюр по 100 рублей. При этом 600 рублей (2ми купюрами по 100 рублей и 500 рублей) находились в прозрачном полиэтиленовом пакете, а остальные деньги свернуты в пачку. Он сразу же доставал все денежные средства из второго отделения сумки. Банковские карты и паспорт оставил в сумке. Сумку оставил на углу <адрес> на видном месте. Кроме того, на момент совершения преступления на нем перчаток не было. Похищенные денежные средства в сумме 55 000 рублей он сразу же убрал в карман кофты. После чего попросил прохожего вызвать ему такси до ломбарда по адресу: <адрес>». Сам вызвать себе такси не мог, так как ДД.ММ.ГГГГ заложил свой телефон марки «Redmi 9Т» серого цвета с защитным стеклом в ломбарде «Победа», так как нуждался в денежных средствах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в ломбард «<данные изъяты>» и выкупил свой телефон за 3 000 рублей, расплатившись похищенными денежными средствами. После ломбарда «Победа» он поехал на <адрес> в «Лигу ставок», где потратил оставшиеся похищенные денежные средства, распорядившись по своему усмотрению.

На момент совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ, после того как он выкупил свой телефон из ломбарда, то вставил в него свою сим-карту оператора сотовой связи МТС №.

Следователем на обозрение предоставлена ориентировка от ДД.ММ.ГГГГ, Решетников И.А. ответил, что да, он себя узнает по форме носа, по залысине на голове, черной кофте с капюшоном с надписью «NASA». Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Дополнил, что дверь автомобиля открывал не за ручку, а брался за саму дверь. Кроме того, на то, чтобы похитить из автомобиля сумку ему понадобилось около 1 минуты, вину в предъявленном обвинении, в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ признал полностью, признал, что совершил кражу имущества на сумма 55 000 рублей, принадлежащего Потерпевший №1, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. В содеянном раскаивается, желает возместить материальный ущерб. Настаивает на ранее данных показаниях (т. 2 л.д. 191-193, т.3 л.д. 76-81, 95-100, л.д.202-204, т.4 л.д. 6-11, 141-144).

По факту хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» вина подсудимого также подтверждается следующим доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО5, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она действует на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, так как ранее представляющая интересы директор ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» Решетников И.А. длительное время находится на больничном и принимать участие в следственных действиях по состоянию здоровья не может, показала, что Решетников И.А. причинил ущерб ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» на общую сумму 628 940 рублей, а именно были следующие переводы:

с банковской карты № на банковскую карту ФИО2 №: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, что подтверждается чеком об операции «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; на банковскую карту ФИО2, №: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, 1000 рублей, 1000 рублей, что подтверждается чек об операции «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, что подтверждается чеком об операции «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, что подтверждается чеком об операции «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на ФИО2: ДД.ММ.ГГГГ – 4800 рублей, «возврат по договору», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «оплата», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «оплата по договору», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «возврат за путёвку», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 8140 рублей, «зарплата», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 9500 рублей, «оплата по договору», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «оплата по счету», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ – 5500 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет №, открытый в ООО НКО «ЮМАНИ: ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет № ……7311, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на ФИО2 : ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет № открытый в ООО НКО «ЮМАНИ»: ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «возврат денежных средств», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «возврат денежных средств», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 37000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на ФИО2,ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, без обоснования перевода, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет №, открытый в ООО НКО «ЮМАНИ», ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «возврат за путевку», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 7000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет № №, открытый на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «01 заработная плата/ сентябрь 2021», что подтверждается реестром № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, «01 заработная плата/ сентябрь 2021», что подтверждается реестром № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет №ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, «01 заработная плата/ сентябрь 2021», что подтверждается реестром № от ДД.ММ.ГГГГ; на расчетный счет № ……..0010, открытый в ООО НКО «ЮМАНИ», ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 500 рублей, «пополнение кошелька №», что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

В настоящее время она не может предоставить выписку по бизнес карте ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» № с расчетным счетом №, которые не отражены в выписке ПАО Сбербанк, согласно которой Решетников И.А. переводил денежные средства, принадлежащие ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, так как менеджер банка отказался предоставить запрашиваемую выписку, по причине того, что у них нет доступа.

Кроме того, у Решетников И.А. был доступ к бизнес -карте ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» № с расчетным счетом №, доступ к Сбербанк Онлайн предоставила ему Решетников И.А., которая не знала о его намерение похитить денежные средства ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ». Для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» на счет необходимо один раз ввести одноразовый пароль для входа в «Онлайн-банк», который приходит на сотовый телефон директора ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» Решетников И.А. В случае если в один день в банк направляют несколько платежных поручений на общую сумму, не превышающую 300 000 рублей, то одноразовый пароль для входа в «Онлайн-банк» вводится только один раз. Для того чтобы произвести перевод денежных средств с бизнес карты ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» на другую карту, также необходимо один раз ввести пароль, который также приходит на сотовый телефон директора ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» Решетников И.А. (т.4, л.д.69-75).

Показаниями потерпевшей Решетников И.А., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ, которые практически совпадают с показаниями представителя потерпевшего ФИО5 в части суммы и способа перевода денежных средств со счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» Решетников И.А. Кроме того, она пояснила, что является директором ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» с 2000 года, главным бухгалтером, а также соучредителем организации с 2013 года. Она осуществляет должностные обязанности по ведению хозяйственной и административной деятельности, согласно Уставу Общества, осуществлению контроля и надзора за деятельностью сотрудников лагеря и расходование денежных средств в Обществе в его интересах, единолично. Ранее она представляла интересы ООО «ДОЛ «Огонек ПМ», но в связи с болезнью представителем Общества в данное время является ФИО5 В конце июля 2020 года Решетников И.А. обратился к ней и попросил устроить его на работу в лагерь и проживать в нем. Решетников И.А. иногда ночевал в офисе Общества, от которого она давала ему ключ, поскольку доверяла ему. Решетников И.А. хорошо разбирался в компьютерах, и она ему предоставила доступу к программе 1С, которая находилась на единственном компьютере Общества. Вход в программу 1С осуществлялся через код, который поступал к ней на телефон смс-сообщением. После чего Решетников И.А. ей звонил и просил код, она ему сообщала его, таким образом, Решетников И.А. входил в программу.

В июне 2021 года она поручила Решетников И.А. формировать платежки поставщикам товаров и услуг, платежей по возврату кэшбэка родителям, который складывается в компенсации государственной поддержки при получении сертификатов детям на отдых в лагере. Она составила приказ и должностную инструкцию менеджера, в должностные обязанности Решетников И.А. входило: работа с клиентами лагеря, работа с расчетными счетом Общества, формирования платежей. Подписанные документы она передала на подпись Решетников И.А. После этого она про документы забыла.

Она дала разрешение на вход в ПАО «Сбербанк Бизнес Онлайн» через компьютер Решетников И.А. и код доступа, который ей приходил на телефон, для совершения финансовых операций, которые были необходимы для деятельности лагеря. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Решетников И.А. при формировании платежей объединял их в одну отправку разными суммами. Смс-сообщение ей приходили на телефон, получателей она не видела, на экране отображалась только сумма. В связи с тем, что было много платежей, ей не удалось отследить сторонние переводы и платежи. Объём полномочий Решетников И.А. заключался только в формировании платежа по проведению финансовых документов, документ подписывался электронно – цифровой подписью. Фактически контроль за Решетников И.А. по проведению финансовых операций осуществляла она. Она сообщала Решетников И.А. сумму платежа и назначение платежа, после чего тот должен был напечатать платежное поручение и отправить его на оплату, код доступа она сообщала сама Решетников И.А.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ года она, в связи с болезнью, плохо отдавала себе отчет и перестала контролировать Решетников И.А., который ей звонил и сообщал, что необходимо осуществить переводы за продукты питания и заработную плату вожатым. Она сообщала ему коды доступа, которые приходили на телефон, для осуществления финансовых операции.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе ООО «ДОЛ «Огонек ПМ», вместе с ФИО5 и Решетников И.А. Она сообщила ФИО5 код доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн», которая обнаружила переводы с расчетного счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на электронный кошелек Решетников И.А., открытый в ООО НКО «Юмани» № и на расчетный счет знакомого Решетников И.А. – ФИО2 №, открытый в АО «Тинькофф». О том, что кошелек ООО НКО «Юмани» принадлежит Решетников И.А. и ФИО2 является знакомым Решетников И.А., она узнала от самого Решетников И.А. в тот же день. На вопросы о переводах, он ответил, что таким образом он переводил денежные средства на свой электронный кошелек, с целью оплаты поставщикам. Она попросила его предоставить квитанцию на перевод поставщику 30 000 рублей, позже Решетников И.А. предоставил квитанцию, которая была поддельной. Позже ФИО5 позвонила ей и сообщила, что Решетников И.А. переводил денежные средства на карту своему знакомому и на электронный кошелёк. Решетников И.А. сообщил ей, что переводил денежные средства себе со счета Общества для того, чтобы делать ставки на спорт. Она сказала Решетников И.А., чтобы он написал объяснительную. После того, как Решетников И.А. написал объяснительную, она не посмотрела, что именно тот написал, так как ей было плохо в тот момент. Она вызвала такси и они отправились к ФИО5, которая сообщила, что объяснительная не дописана, там отсутствует подпись Решетников И.А., дата и другие обстоятельства. Она планировала, что Решетников И.А. допишет объяснительную ДД.ММ.ГГГГ. По пути домой они остановились и Решетников И.А. попросил зайти в магазин, по пути Решетников И.А. ее опередил и сбежал. Поясняет, что в объяснительной написана сумма меньше, так как они изначально посмотрели переводы только на электронный кошелек, принадлежащий Решетников И.А., а другие операции не увидели. Они только на следующий день сходили и запросили выписку из банка о движении денежных средств, на основании которой составили акт ревизии, общая сумма составила 619 300 рублей. ФИО2 она не знает, с ним лично она не знакома, данных его она не знает, он не был сотрудником лагеря. Ей известно, что Решетников И.А. пользовался номерми телефонов <данные изъяты>.

Она сообщила, что Решетников И.А. осуществлял переводы денежных средств со счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» на имя ФИО2, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей. Данные суммы не были указаны ей при написании заявления в полиции, поскольку они не были отражены в выписке «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ, так как Решетников И.А. произвел переводы с банковской карты ООО «ДОЛ «Огонек» № с расчетным счетом № на банковскую карту №, которая принадлежит ФИО2 Данные переводы осуществлялись в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». В приложении имеется функция «переводы с карты на карту», поэтому они в выписке, представленной ранее, не отображаются. Банковская карта была выпущена к счету № ООО «ДОЛ «Огонек ПМ». Данная карта является зеркальным счетом, она была выпущена для снятия наличных денежных средств со счета, а также для оплаты некоторых товаров и услуг, оказанных ООО «ДОЛ «Огонек ПМ».

Кроме того, в ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» имеется зарплатный проект, согласно которому при выплате заработной платы составляется ведомость, где указываются реквизиты, ФИО, сумма. После чего с расчетного счета списывается общая сумма, согласно данной ведомости (реестру), поэтому в выписке, приложенной ими ранее, не указаны платежи от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в сумме 10 000 рублей на счета №, от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в сумме 5 000 рублей на счет №, от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 в сумме 10 000 рублей на счет №. В приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» Решетников И.А. осуществлял платежи следующим образом: в приложении Решетников И.А. вносил данные для осуществления платежа, после чего ей приходит смс-код с подтверждением и она сообщала ему код, он вносил его в программу Решетников И.А. сообщал ей общую сумму платежа и у неё в смс-сообщении отображалась только общая сумма, а фактически он мог кому-то не заплатить, либо ей сообщить, что долг составляет одну сумму, а на самом деле меньше и эту разницу он переводил себе, либо на счет третьих лиц. Кроме того, она находилась в больнице и не уделяла пристального внимания по оплате, которые осуществлял Решетников И.А., так как доверяла ему. Когда Решетников И.А. осуществлял переводы денежных средств, он вносил в программу данные сразу на несколько платежей и подтверждались они одним кодом из смс-сообщения, поэтому ей не было известно о стольких переводах Решетников И.А.

Решетников И.А. не был официально трудоустроен в ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» по его инициативе, поскольку у него были долги, и он не хотел получать официальную заработную плату. Решетников И.А. выполнял должностные обязанности менеджера по работе с клиентами, о чем был вынесен приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и должностная инструкция от этой же даты. Решетников И.А. был ознакомлен с документами, но подписывать не стал, поскольку не желал трудоустраиваться официально из-за долгов.

Заработная плата в сумме 20 000 рублей, которую получал Решетников И.А. в ООО «ДОЛ «Огонек ПМ», выдавалась ему в наличной денежной форме, по расходному кассовому ордеру, который тот должен сам был подготовить, так как она ему доверяла. После проведенной внутренней проверки в организации, было установлено, что не на всю заработную плату были составлены кассовые ордера. Решетников И.А. не был официально трудоустроен, поэтому чтобы выплатить Решетников И.А. заработную плату она получала денежные средства организации себе под отчет. В выписке по расчетному счету организации так и прописывалась в обосновании операции: «выдача денежных средств под отчет». В данную сумму операции могли также включатся другие расходы организации, поэтому через бухгалтерию организации выплата заработной платы Решетников И.А. проходила как выдача под отчет, а за тем должен был быть составлен расходный кассовый ордер. Из заработной платы Решетников И.А. вычиталась оплата за питание, которая оставляла 200 рублей в день, это регламентировано внутренними актами организации, а именно, что в осенний и зимний период питание платное, в летний период оплата за питание не взимается. На сегодняшний день задолженности по зарплате перед Решеникововым нет.

Сообщила, что поскольку Решетников И.А. не был официально трудоустроен в Обществе, то заработную плату он получал наличными средствами. Заработная плата Решетников И.А. по документам ООО «ДОЛ «Огонек» отражалась как прочие расходы, и эти суммы были на подотчете, официального проекта по заработной плате Решетников И.А. не было. Основные документы (бланки расходных документов) по выплате денежных средств Решетников И.А. предположительно удалены самим Решетников И.А. (т. 2 л.д. 3-10, 234-236 т. 3 л.д.30-32, 125-127).

Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему летом 2021 года Решетников И.А. предложил перечислять на его банковскую карту АО «Тинькофф» № денежные средства – заработную плату, поскольку у него нет возможности получать ее на свою карту, он согласился, дал ему данные карты. Решетников И.А. на его карту стал перечислять денежные средства, после он перечислял поступившие денежные средства по номеру телефона Решетников И.А. <данные изъяты> по его просьбе. Решетников И.А. пояснил, что может перечислять денежные средства только по номеру счета, а по номеру телефона не может. В настоящий момент, он не помнит, снимал ли поступавшие денежные средства в банкоматах для Решетников И.А. Все переводы он производил через приложение АО «Тинькофф», так как в приложении не было комиссии. В период ДД.ММ.ГГГГ 2021 года на его карту для Решетников И.А. поступили денежные средства на общую сумму примерно 200 000 рублей, обоснование платежей было «заработная плата», суммами от 5 000 до 30 000 рублей. Период поступления денежных средств был разный: 1 (один) раз в неделю, 2 (два) раза в неделю. В ДД.ММ.ГГГГ года платежи стали поступать через день. Отвечая на вопросы следователя, показал по поводу денежных средств поступивших на его расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк»: ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 4800,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 500,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 500,00 руб. в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., что они поступали для Решетников И.А., которые он перечислял по номеру телефона Решетников И.А. <данные изъяты>. Каким образом распоряжался денежными средствами Решетников И.А., ему не известно. Также дополняет, что Решетников И.А. был скрытным человеком, никогда про свою жизнь не рассказывал ему, а он особо не интересовался. Контакт с Решетников И.А. он не поддерживает, дополнив, что ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (полный номер уже не помнит), поступили денежные средства от имени Решетников И.А. со счета № в сумме 1 000 руб., которые он снял или перевел Решетников И.А. на какой-либо счет, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. При этом Решетников И.А. пояснял, что у него просто нет банковской карты, и якобы ему переведут денежные средства на его (ФИО2) карту.

ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (полный номер уже не помнит), поступили денежные средства от имени Решетников И.А.. со счета № в сумме 3000 руб. (три платежа по 1000 рублей), которые он снял или перевел Решетников И.А. на какой-либо счет, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» …..4772 (полный номер уже не помнит), поступили денежные средства от имени Решетников И.А. Т. со счета № в сумме 1000 руб., в сумме 1000 руб, которые он снял или перевел Решетников И.А. на какой-либо счет, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. Решетников И.А. пояснял, что у него просто нет банковской карты, и якобы ему переведут денежные средства на его (ФИО2) карту. ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (полный номер уже не помнит) поступили денежные средства с указанием назначения платежа «Зачисление зарплаты» в сумме 10000 руб., которые были переведены Решетников И.А., которые он снял или перевел Решетников И.А. на какой-либо счет, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. Но так как у него была задолженность у судебных приставов, то 5 000 руб. у него сразу с карты вычли, и он снял только 5000 руб., которые передал Решетников И.А. 5 000 руб., которые были отправлены судебным приставам, Решетников И.А. у него вернуть не требовал, это его удивило, но денег, чтобы отдать ему, у него все равно не было. ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (полный номер уже не помнит) поступили денежные средства с указанием назначения платежа «Зачисление зарплаты» в сумме 5000 руб., которые были переведены Решетников И.А., которые он снял или перевел Решетников И.А. на какой-либо счет, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в сумме 8 140 руб., с указанием назначения платежа «Зарплата», которые он перевел Решетников И.А. по номеру телефона: <данные изъяты>.

За то, что на его карту поступали денежные средства, которые он в последующем передавал Решетников И.А., тот ему иногда платил примерно 1 000 руб., может больше, точно не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ, он находился с женой ФИО7 Ему позвонил Решетников И.А., который сказал, что ему нужно перевести денежные средства, для этого тот спросил номер карты, ФИО7 предложила сказать Решетников И.А. номер банковской карты её материи ФИО6, если Решетников И.А. им скинет деньги на алкоголь, Решетников И.А. согласился. Он продиктовал Решетников И.А. номер банковской карты ФИО6, номер не знает. После этого на карту ФИО6 пришли денежные средства в сумме 10 000 рублей. На 1 000 рублей они с ФИО2 приобрели алкоголь и еду. Оставшуюся сумму в размере 9 000 рублей перевели на банковскую карту Решетников И.А., которую тот назвал. Как был осуществлен перевод ФИО2 с банковской карты ФИО6, он не помнит, скорее всего, перевод был осуществлен, через банкомат, который находился в магазине «Парус», где приобретались алкогольные напитки и еда, потому что у ФИО6 входа в «Сбербанк Онлайн», а наличные денежные средства они не снимали данные денежные средства (т. 2 л.д. 74-81, 208-211, т. 3 л.д.40-42).

Показаниями свидетеля ФИО7 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ, которые практически совпадают с показаниями свидетеля ФИО2 в части перевода денежных средств на счет ФИО6, также свидетель дополнила, что проживает по адресу <адрес> совместно с мужем ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ вышла замуж за ФИО2, до замужества фамилия была ФИО7 (т. 3 л.д. 35-38)

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенным по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, она не знает Решетников И.А., знакома с ФИО2, который является сожителем её дочери ФИО7 В пользовании ФИО7 имеется одна из ее банковских карта, номер карты не помнит, возможно, денежные средства переводили на нее (т. 2 л.д. 105-106).

Вина Решетников И.А. в отношении ООО «ДОЛ Огонек ПМ» также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Решетников И.А., согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности Решетников И.А. за мошенические действия в отношении ООО «ДОЛ Огонек ПМ», с приложением выписки по счету (т.1 л.д. 3-5, 6-81),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено копия выписки по расчетному счету № открыт на ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек», ИНН <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк», приложенная Решетников И.А. к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету были следующие операции, в том числе, были перечисления: на р/счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2 - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4800,00 руб. с обоснованием платежа «возврат по договору», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 140,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 500,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 500,00 руб., в сумме 10 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб., на р/счет №, открытый в ООО НКО «ЮМАНИ»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб., в сумме 10 000 руб., с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», зачисления на р/счет: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ» в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «возврат ДС по п/п № от 28.07.2021», в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «возврат ДС по п/п № от 28.07.2021», перечисления: на расчетный счет № ……..0010, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 3 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 3 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 20 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №»,

на р/счет № открытого в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб.,

- на р/счет № ……0010, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «возврат за путевку», в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №»,

Зачисление на р/счет: ДД.ММ.ГГГГ с расчетный счет №, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ» в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «возврат ДС по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ».

Перечисления на р/счет №, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №».

- на расчетный счет №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от 08.06.2020», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с обоснованием платежа «заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором №»,

на расчетный счет №, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ», перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №», в сумме 1 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №» (т. 1 л.д. 82-86);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены копии платежных поручений ООО «Огонек ПМ», ИНН 5904093569 расчетный счет №, открытый в Волго-вятском Банке ПАО «Сбербанк», согласно которым осуществлены следующие операции :

Перечисления на р/счет №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 4800,00 руб. с обоснованием платежа «возврат по договору» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 9 500,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 500,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), на общую сумму руб. 210 800 рублей,

перечисления на расчетный счет №, открытого в ООО НКО «ЮМАНИ»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» не поступили, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000,00 руб. «пополнение кошелька №» не поступили, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» не поступили, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 20 000,00 руб. «пополнение кошелька № (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 37 000,00 руб. «пополнение кошелька № (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ),платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. с обоснованием платежа «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 20 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «возврат за путевку» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 7 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» не поступили, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 000,00 руб. «пополнение кошелька №» не поступили, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 000,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500,00 руб. «пополнение кошелька №» (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), на общую сумму 356 000 рублей.

Перечисления на р/счет №, открытого на ФИО2: реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ), реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ),

Перечисления на р/счет № №, открытого на ФИО6: реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб (исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1, л.д. 88-143, 144-150);

- копиями учредительных документов ООО «ДОЛ Огонек ПМ» : изменения в Устав, свидетельства о регистрации, постановки на налоговый учет, протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором избрана Решетников И.А., выписка из ЕГРЮЛ, в которой указано, что местом нахождения общества является <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, карточка общества – р/счет № в ПАО «Сбербанк», лицензия, решение о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ, Устав общества, согласно которому ООО «ДОЛ Огонек ПМ» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом является директор, приказ о вступлении в должность директора Решетников И.А. от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на директора от ДД.ММ.ГГГГ №, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 154-188, т.2 л.д. 14-21),

- скриншотами со страницы Решетников И.А. (т.1. л.д. 206-208),

- актом ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было выявлено хищение денежных средств со счета ООО «ДОЛ Огонек ПМ» в сумме 619 300 (т.2 л.д. 22-25),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах и СД-диска. В ходе осмотра установлено, что абонентские номера <данные изъяты> принадлежат Решетников И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., кроме того имеются сведения о движении денежных средств по данным абонентским номера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д., 94-99, 100-101,102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена копия выписки по счету электронного кошелька ООО НКО «ЮМАНИ» №, открытого на имя Решетников И.А., согласно которой с р/счета № (ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек») имеются следующие переводы на общую сумму 341 000 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ - 5000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 3000,00 руб., в сумме 3000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 3000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 5000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 20000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500,00 руб. (т. 2 л.д. 113-152);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена копия выписки по расчетному счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк, согласно за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ зачисление 4800 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 4000 рублей по номеру телефона <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 10 000 рублей по номеру телефона <данные изъяты> «оплата услуг mBank.MTS»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 9000 рублей по номеру телефона <данные изъяты> «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. № ДД.ММ.ГГГГ перевод сумму 10 000 рублей по номеру телефона 912889828 «оплата услуг mBank.MTS»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей с обоснованием операции «пополнение отправитель Drugoy bank. <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 9500 рублей по номеру телефона <данные изъяты> с обоснованием «оплата услуг mBank.MTS»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 200 рублей по номеру телефона <данные изъяты> «оплата услуг mBank.MTS»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 9500 рублей по номеру телефона <данные изъяты> «оплата услуг mBank.MTS»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 30 000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 28000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 127,65 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1000 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 970 рублей «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 30 рублей «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 30000 рублей «пополнение отправитель <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 28000 рублей «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 420 рублей «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 30000 рублей с обоснованием операции «пополнение отправитель Drugoy bank. №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 28000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 420 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 8140 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 8000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 120 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 9500 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. 042202603»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 9000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 135 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 5 000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. 042202603»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 4500 рублей по номеру телефона <данные изъяты> «оплата услуг mBank.MTS»; - ДД.ММ.ГГГГ зачисление 5500 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. №»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 4500 рублей на банковскую карту №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 67,5 рублей на банковскую карту № с обоснованием «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 10000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 150 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 3000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. 042202603»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 2700 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 40,5 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 5000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. 042202603»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 4500 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 67,5 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 30000 рублей «пополнение отправитель Drugoy bank. 042202603»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 28000 рублей на банковскую карту № «перевод по реквизитам карты через МПС»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 120 рублей на банковскую карту № «комиссия за перевод через МПС»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 221 940 рублей «пополнение отправитель №», (т. 2 л.д. 154-159, 163-167, 168);

- протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена, изъятая согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, у свидетеля ФИО2 выписка по договору № по карте №, принадлежащей ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, выписка по договору № по карте №, принадлежащая ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; копии операций по счету ПАО Сбербанк, согласно которым входящие переводы от Решетников И.А.. ДД.ММ.ГГГГ (1000р.), ДД.ММ.ГГГГ (1000р.), ДД.ММ.ГГГГ (1000р.), ДД.ММ.ГГГГ (1000р.), ДД.ММ.ГГГГ (1000р.), ДД.ММ.ГГГГ (1000р.); ДД.ММ.ГГГГ зачисление заработной платы на сумму 5000р. и 10000р., ДД.ММ.ГГГГ списание 5000р. (т. 2 л.д. 213-229);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: скриншот по бизнес карте №5071, оформленной на представителя, потерпевшего ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» Решетников И.А.; чеки об операциях по бизнес карте № - переводы денежных средств на карту № ФИО2: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей; реестры по зарплате № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. (т. 2 л.д. 237-246, 247-250, т. 3 л.д. 128-139);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена копия выписки по расчетным счетам, открытым на ФИО2 в ПАО «Сбербанк», которые приложены к ответу ПАО «Сбербанк» исх. № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету имеются следующие операции: - ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1 000 рублей «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей с обоснованием операции «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК», ДД.ММ.ГГГГ зачисление 10 000 рублей с расчетного счета № "№, открытого на ООО «Огонек ПМ» с обоснованием операции «ЗАЧИСЛЕНИЕ Д/С НА СЧЕТА ПО ВКЛАДАМ ФИЗ ЛИЦ ИЗ ГРЦ -Заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором №»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 5000 рублей с обоснованием операции «СПИСАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 5 000 рублей с расчетного счета № ……0460, открытого на ООО «Огонек ПМ» с обоснованием операции «ЗАЧИСЛЕНИЕ Д/С НА СЧЕТА ПО ВКЛАДАМ ФИЗ ЛИЦ ИЗ ГРЦ» -Заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ перевод 5 000 рублей с обоснованием операции «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК — выдача наличных»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списаны денежные средства в размере 5 000 рублей с обоснованием операции «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК — выдача наличных»;

Согласно выписке по расчетному счету №, открытому на ФИО2, были совершены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1 000 рублей «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ - ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1 000 рублей «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ - ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»; ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1 000 рублей «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ - ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325». ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325». ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325», 16.06.2022 зачисление 1 000 рублей с обоснованием операции «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ - ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325», ДД.ММ.ГГГГ зачисление 1 000 рублей «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК Н/Д ВНЕСЕННЫХ В ДРУГИХ ФИЛИАЛАХ - ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК»; ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325», ДД.ММ.ГГГГ перевод 900 рублей «СПИСАНИЕ ПО ВЫПИСКЕ СО СЧЕТА БК - ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ2325» (т. 3 л.д.2-6).

По факту хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, вина подсудимого подтверждается следующим доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК, из которых следует, что имеет ИП по производству хлебобулочных изделий и складывает выручку в мужскую сумку чёрного цвета, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ он собрал не менее 55 000 рублей и хранил деньги в указанной сумке, где также находился паспорт, водительское удостоверение, банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Открытие». ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 30 минут он приехал к одному из магазинов по адресу: <адрес>, припарковал свой автомобиль марки «Kiа Sorento» г/н № регион и оставил сумку с деньгами и документами на переднем пассажирском сиденье, не закрыл двери и пошёл в магазин, он осуществлял разгрузку хлебобулочных изделий, автомобиль на момент разгрузки не закрывал. Спустя не более 5 минут он вернулся к машине, чтобы взять из сумки 100 рублей, но сумку на месте не обнаружил, отсутствие личной сумки, хранившейся на момент разгрузки в салоне автомобиля, он обнаружил сразу по завершении разгрузки. Общая сумма хранившихся денежных средств в сумке составляла 55 000 рублей билетами Банка Росси номиналом от 50 до 5 000 рублей, точное количество билетов каждого номинала назвать затрудняется, деньги были никак не упакованы, находились в расправленном положении. Ущерб для него является значительным, так как он официально не трудоустроен, доход в среднем около 15 000 рублей, имеются временные заработки, проживает с родителями, которые ему периодически ему помогают, на иждивении никого нет, кредитных обязательств не имеет (т. 3 л.д.171-172, т. 4 л.д. 30-32).

Показания свидетеля ФИО8, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК, в которых она пояснила, что у нее есть сын по имени Андрей возрастом 10 лет, который гулял днем на улице, и примерно в 14.00 часов позвонил и сказал, что с друзьями около <адрес> нашли сумку с документами и банковскими картами, о чем она сразу сообщила в полицию и стала искать владельца Потерпевший №1 по документам. В сумке были только паспорт, карточка члена партии «новые люди». Она оставила у консьержки сумку с документами, чтобы впоследствии выдать сотрудникам полиции (т. 3 л.д. 175-176).

Показаниями свидетеля ФИО9 оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК, из которых следует, что августа 2019 года он замещает должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска пункта полиции (мкр. Комсомольский) отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по г. Краснодару, капитан полиции, ДД.ММ.ГГГГ он находился на суточном дежурстве в составе следственно-оперативной группы Отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по г. Краснодару в качестве оперуполномоченного с дислокацией в пункте полиции (мкр. Комсомольский), поступило сообщение от гр. Потерпевший №1 о хищении принадлежащего ему имущества, которое было зарегистрировано в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, была проведена проверка по заявлению, был осуществлен выезд на место происшествия по адресу: <адрес>, где было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 до 11 часов 00 минут, неустановленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, путем свободного доступа из автомобиля «Kia Sorento», регистрационный знак №, совершило тайное хищение сумки с денежными средствами в размере 55 000 рублей, причинив тем самым заявителю значительный материальный ущерб на сумму 55 000 рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были просмотрены записи с наружных камер наблюдения, магазина «Ниточка», в здании по адресу: <адрес>, было выявлено, что неустановленный мужчина, на вид 30-35 лет; ростом 175-180 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темные короткие, сильные лобные залысины, одетый в черную кофту с капюшоном и белой надписью «NASA» на груди, темные штаны, темную обувь, темная спортивная сумка через плечо приходит со стороны автопарковки магазина «Табрис», расположенного в <адрес>, направляется в сторону припарковавшегося автомобиля «Kia Sorento», на одном из моментов записи видно, как указанный мужчина заглядывает в помещение магазина по продаже хлебной продукции, куда заходил заявитель, запись быта скопирована на CD-диск, который был им передан вместе с остальными собранными материалами в дежурную часть пункта полиции (мкр. Комсомольский) дежурной смене. В дальнейшем сумка с документами на имя заявителя и банковскими картами были обнаружены возле <адрес>, результаты ОРД были предоставлены в следственный отдел. (т. 4 л.д. 24-27).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенным государственным обвинителем обвинителя в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК, из которых следует, что с Решетников И.А. знакома с 2017 года и с того времени поддерживала с ним близкие дружеские отношения, однако родственниками они друг другу не являются, от сотрудников полиции г. Краснодара в ДД.ММ.ГГГГ года, ей стало известно, что Решетников И.А. подозревается в хищении сумки из автомобиля, иных подробностей ей не сообщали. Сотрудникам полиции она сообщила, что Решетников И.А. уехал в г. Пермь. По предоставленной ориентировке она с уверенностью опознала Решетников И.А., по характерным приметам, чертам лица, по одежде, как работника может охарактеризовать его может только с положительной стороны (т.4 л.д.57-61).

Показания свидетеля ФИО11, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он трудоустроен продавцом-консультантом в ДД.ММ.ГГГГ в филиал комиссионного магазин «Победа», расположенного по адресу: <адрес>, из информации, содержащейся в интегрированном банке данных сети комиссионных магазинов «Победа» среди клиентов действительно числится Решетников И.А., с которым дважды заключались договоры комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В обоих случаях по условия договор реализуемым товаром являлся мобильный телефон «Honor 9х 128GB» серийный №, б/у, сданный Решетников И.А. комиссионеру на согласованных сторонами и цене реализации. При этом, в филиале магазина, расположенном по <адрес> был заключен только договор ДД.ММ.ГГГГ. Договор от ДД.ММ.ГГГГ заключался в другом филиале, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно имеющимся сведениям, в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ реализуемый товар был выкуплен комитентом ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 62-64).

Вина Решетников И.А. также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом принятия устного заявления у Потерпевший №1 о преступлении, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь неустановленное лицо к уголовной ответственности, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.30 час. по 13.35 час. из автомобиля марки «Kia Sorento», государственный регистрационный знак № регион похитило сумку, в которой находились денежные средства в сумме 55 000 рублей, паспорт, причинив ему значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 156);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого зафиксирован участок местности возле <адрес>, где находится автомобиль марки «Kia Sorento», г/н № регион, в кузове бежевого цвета. На момент осмотра двери в автомобиль открыт, замки на дверях без видимых повреждений, открываются с помощью ключей и пульта сигнализации, с фототаблицей (т. 3 л.д.157-159);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности возле <адрес>, где ФИО8 добровольно выдана мужская сумка черного цвета, в которой находится паспорт на имя Потерпевший №1, корочка члена партии «Новые люди», чеки, с фототаблицей. (т. 3 л.д.160-162);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены предоставленные результаты ОРМ: сопроводительное письмо, постановление № об ОРД, копия паспорта,спарвка на лицо, справка (т. 3 л.д. 223-225, 226,);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, у Потерпевший №1: сумка черного цвета, водительское удостоверение №, паспорт гражданина РФ № на имя Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 42-48);

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона.

Таким образом, суд, оценивая в совокупности вышеуказанные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, достаточности, приходит к достоверному выводу о совершении подсудимым инкриминируемых ему преступных деяний, а именно, факт хищения Решетников И.А. денежных средств с р/счета ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» на сумму 628 940 рублей, что подтверждается показаниями подсудимого, показаниями представителей потерпевшего, свидетелями ФИО5, Решетников И.А., ФИО2, ФИО7, ФИО6, а также письменными доказательствами, в том числе, протоколами осмотров документов, заявлением о преступлении, актом ревизии, ответами из кредитных организаций, операторов связи, факт хищения Решетников И.А. денежных средств в сумме 55 000 рублей у потерпевшего Потерпевший №1, подтверждается показаниями подсудимого, показаниями потерпевшего, свидетелями Потерпевший №1, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО8, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно, протоколами осмотра места происшествия, документов (предметов), заявлением о преступлении.

Оснований для оговора подсудимого Решетников И.А. потерпевшими не установлено. Также как и не установлено факта самооговора Решетников И.А.

Нашли в судебном заседании подтверждение квалифицирующие признаки в крупном размере, согласно примечению к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей, у ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» было похищено имущество на сумму свыше 250 000 рублей, на сумму 628 940 рублей.

Согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Как было достоверно и объективно установлено в судебном заседании, что у потерпевшего Потерпевший №1 похищено имущество на сумму 55 000 рублей, из показаний самого потерпевшего следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет поставку хлебо-булочных изделий не менее 60 контрагентам, похищенные деньги в сумме 55 000 рублей, это его выручка за период с 21.04 по ДД.ММ.ГГГГ, на момент его допроса ДД.ММ.ГГГГ, его доход составляет около 15 000 рублей в месяц, ему помогают родители, иждивенцев не имеет, как и кредитных обязательств, временные заработки, в связи с чем, с учетом материального положения потерпевшего, стоимости похищенного имущества, значимости имущества для потерпевшего, похищена выручка от предпринимательской деятельности, период за который она была получена потерпевшим, иных документов о доходе потерпевшего на период хищения денежных средств материалы дела не содержат, суд приходит к выводу, что оснований для признания ущерба для потерпевшего значительным, не имеется. Данный квалифицирующий признак подлежит исключению, а действия переквалифицированы с п. «в» ч.2 ст. 158 на ч.1 ст. 158 УК РФ.

Суд считает, что нашли свое подтверждение в действиях Решетников И.А. квалифицирующих признаков хищения чужого имущества «путем обмана» и «злоупотребление доверием». Решетников И.А. с корыстной целью использовал доверительные отношения с директором ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» Решетников И.А., уполномоченной принимать решения о распоряжении денежными средствами на счете ООО «ДОЛ «Огонек ПМ», с которой длительное время был знаком, работая в обществе. Решетников И.А. доверяла Решетников И.А., предоставив тому право доступа к расчетному счету общества и сообщая ему смс-коды для осуществления операции и подтверждения их по р/счету общества. А также «путем обмана» так как Решетников И.А. умышленно сообщал Решетников И.А. ложную информацию, что смс-коды нужны для подтверждения операций по р/ счету общества, якобы для оплаты услуг, работ контрагентов ООО «ДОЛ «Огонек ПМ, тем самым, вводя в заблуждение директора ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» Решетников И.А.

Суд квалифицирует действия Решетников И.А. по эпизоду в отношении ООО «ДОЛ «Огонек ПМ» по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере,

по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ч.1 ст. 158 УК РФ, как кража, т.е. то есть тайное хищение чужого имущества.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд признает (по всем составам) - признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытие и расследования преступлений, явки с повинной (сообщение в объяснениях о своей причастности), уголовные дела были возбуждены по фактам.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

При определении вида и размера наказания Решетников И.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые относятся к категории небольшой тяжести и тяжкое преступление, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, с учетом состояния его здоровья, не судимого, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, его имущественное положение, суд приходит к выводу, что по ч.1 ст. 158 УК РФ назначить наказание в виде обязательных работ, по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы с учетом положения ч.1 ст. 62 УК РФ. Принимая во внимание данные о личности Решетников И.А., характеризующегося положительно, считает возможным заменить лишение свободы, назначенное ему за совершение тяжкого преступления впервые, принудительными работами. Указанные наказания будут соответствовать целям наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, иное наказание, не достигнет целей наказания.

Оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется. Применение положений ст. 73 УК РФ суд находит невозможным и нецелесообразным, полагает, что условное осуждение не обеспечит достижения целей уголовного наказания и исправления подсудимого

С учетом совокупности смягчающих ответственность обстоятельств, суд считает возможным не назначать Решетников И.А. ограничение свободы.

Согласно заключению экспертов Решетников И.А. хроническим психическим расстройством либо слабоумием не страдал и не страдает в настоящее время, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Гражданские иски по делу: ООО «ДОЛ Огонек» ПМ», Потерпевший №1 подлежат удовлетворению, с Решетников И.А. в пользу ООО «ДОЛ Огонек» ПМ» в счет возмещения материального ущерба подлежит взысканию сумма в размере 628 940 рублей, в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба сумму в 55 000 рублей.

Вещественные доказательства по делу: выписки по счету № …..0460, копии платежных поручений ООО «Огонек ПМ», ответ на запрос ПАО «МТС», выписка по счету электронного кошелька №, выписка по счету №, по карте, выписка по счетам ПАО «Сбербанк» №, скриншоты по карте №, с чеками, СD- диск, сопроводительное письмо, постановление №, справка-меморандум, акт опроса, копия паспорта (т.1,л.д.16-81, 87-143, 151-453, т.2 л.д. 94-99,102-103,115-148,152,154-159, 168, 225-226, 230-231, 237-246, 251-252, т.3, л.д.3, 7, 184-194, 226), сумку черного цвета, водительское удостоверение №, паспорт на имя Потерпевший №1, возвращенные по принадлежности, оставить у потерпевшего Потерпевший №1

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 301, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л :

Решетников И.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание

по ч.1 ст. 158 УК РФ в виде обязательных работ на срок 350 часов,

по ч. 3 ст. 159 в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч.2 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменить на принудительные работы на срок 2 года с удержанием 5 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно – исполнительной системы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Решетников И.А. наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 1 месяц с удержанием 5 % из заработка в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно – исполнительной системы.

В связи с содержанием под стражей Решетников И.А. следовать к месту отбывания наказания - в исправительный центр под конвоем и он подлежит освобождению из-под стражи по прибытии в исправительный центр.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Зачесть в срок принудительных работ время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, время следования в исправительный центр под конвоем, из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, один день следования в исправительный центр под конвоем за один день принудительных работ

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Взыскать с Решетников И.А. в пользу ООО «ДОЛ Огонек» ПМ» в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 628 940 рублей,

Взыскать с Решетников И.А. в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба сумму в 55 000 рублей.

Вещественные доказательства по делу: выписки по счету № …..0460, копии платежных поручений ООО «Огонек ПМ», ответ на запрос ПАО «МТС», выписка по счету электронного кошелька №, выписка по счету №, по карте, выписка по счетам ПАО «Сбербанк» №, скриншоты по карте №, с чеками, СD- диск, сопроводительное письмо, постановление №, справка-меморандум, акт опроса, копия паспорта (т.1, л.д.16-81, 87,88-143, 151-453, т.2 л.д. 94-99, 102-103, 115-148, 152, 154-159, 168,225-226, 230-231, 237-246, 251-252, т.3, л.д.3, 7, 184-194, 226), сумку черного цвета, водительское удостоверение №,паспорт на имя Потерпевший №1, возвращенные по принадлежности, оставить у потерпевшего Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) О.Г. Бауэр

Копия верна – судья

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-362/2023 от 05.05.2023

1-362/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица