Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-353/2024 от 26.04.2024

Дело № 1-353/2024 (12301320052001943)

УИД: 42RS0009-01-2024-003633-23

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 20 мая 2024 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Новиковой В.Э.,

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Кузменко А.С.,

подсудимого Лукьянченко А.В.,

защитника – Гераськиной О.Ю., ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Лукьянченко Андрея Владимировича, ... ...... ранее не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лукьянченко А.В. совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В неустановленное, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., после того как **.**.**** Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ..., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ### и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде корпоративной карты ###;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должен поступить первоначальный пароль, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк».

После чего, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., находясь около здания операционного офиса «...» ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство) возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в офис ДО «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ... А, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ### и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать первоначальные пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Офис».

После чего, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., находясь около здания офиса ДО «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: г. Кемерово, ... А, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленным в ходе предварительного следствия лицами (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство) возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, обратился в офис ДО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде именной корпоративной банковской карты ###;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении СМС-оповещения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать СМС-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания – «SMS-OTP».

После чего, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., находясь около здания офиса ДО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной банковской карты № ###

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключении смс оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который поступят логин и временный СМС пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

После чего, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., находясь около здания операционного офиса «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средства платежа, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), обратился в отделение ПАО «Сбербанк» 8615/0171 расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующее средство:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MIR Business ### без ПИН-конверта;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина, отправленного на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего, в неустановленное время, в период с **.**.**** по **.**.**** Лукьянченко А.В., находясь около здания ТРК «Променад 1», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленным в ходе предварительного следствия лицами (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседания подсудимый Лукьянченко А.В. в полном объеме признал себя виновным по вышеуказанному преступлению и пояснил, что в содеянном искренне раскаивается и очень сожалеет о произошедшем.

Виновность подсудимого Лукьянченко А.В. в совершении преступления, подтверждается показаниями самого подсудимого, данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.1 л.д.152-156, 210-215), согласно которым ранее у него был зарегистрирован брак с ЛИЦО_2, у которой есть сын ЛИЦО_3, **.**.**** который являлся ему пасынком. Они все вместе проживали по адресу: г. Кемерово, .... После развода с ЛИЦО_2, пасынок и супруга перестали проживать с ним. Официально он нигде не трудоустроен, подрабатывает разнорабочим в ..., по адресу: г. Кемерово, .... В ноябре - декабре 2022 года его пасынок ЛИЦО_3 был у него в гостях, к нему по предварительному звонку приехал парень, который представился как «...». Про себя парень по имени «...» ничего не рассказывал, но выглядел на вид около 30 лет, волос темный, коротко стриженый, в чем был одет он не помнит, ранее с тем он знаком не был. В ходе беседы он узнал, что его пасынок ЛИЦО_3 за денежное вознаграждение на свое имя либо уже открыл, либо планирует открыть организацию в налоговых органах. Парень по имени «...» ему предложил тоже за денежное вознаграждение открыть на его имя организацию в налоговых органах, а затем открыть расчетные счета в банковских учреждениях. За оказанную услугу парень по имени «...» обещал ему заплатить 30000 рублей, данное предложение его заинтересовало, так как нуждался в денежных средствах, и думал, что в этом нет ничего противозаконного. После чего парень по имени «...» сфотографировал его паспорт. Через несколько дней, возможно, это было в конце ноября 2022 года, он и парень по имени «...» поехали в сторону ... г. Кемерово, в магазин ..., расположенный в магазине ..., где на его паспорт было куплено 2 сим-карты ТЕЛЕ2 и МТС. Продавец в подарок дал кнопочный телефон. Телефон и сим-карты были нужны для оформления в последующем на него организации и открытие счетов в банках. В ходе беседы с парнем по имени «...» он пояснил, что есть у него знакомый который занимается открытием организаций и проживает в .... После январских праздников примерно в конце января 2023 года парень по имени «...» позвонил ему и сообщил, что необходимо проехать в организацию и подать документы для оформления электронного ключа. Примерно через 2 дня парень по имени «...» заехал за ним на автомобиле ..., и они поехали в небольшое здание рядом с ТЦ «Облака», расположенном на ..., чтобы получить электронный ключ, для выдачи печати на организацию, как он понял, и для дальнейших действий по регистрации организации, он особо не спрашивал, а просто делал так, как говорил парень по имени «...». Он вообще не разбирается в хозяйственной и финансовой деятельности юридических организаций или индивидуального предпринимателя, не имеет на это специальных познаний и образования. Они поднялись на 2 или 3 этаж, парень по имени «...» поговорил с какой-то женщиной, показал его паспорт, и сказал, что от ООО «...», после чего женщина выдала ему флэш-носитель электронного ключа и документы, в которых он поставил свои подписи. Флэш-носитель электронного ключа он сразу передал парню по имени «...». Уточнил, что парню по имени «...» он не задавал никаких вопросов, так как ему это было не интересно, его интересовало лишь получение денежных средств, которые ему обещали заплатить. Ранее он не знал название организации, которая была открыта на его имя, сейчас он знает ООО «...». За пределы ..., а именно в ... в тот период времени он не выезжал. На сколько он помнит, флэшку с электронной подписью на его имя он получил по адресу: г. Кемерово, ..., в учреждении на 4 этаже, название которого он назвать затрудняется. В кабинет он и ЛИЦО_3 заходили по очереди, где их фотографировали. Парень по имени «...» дал ему и ЛИЦО_3 печати, каждому по своей организации, затем они расписались в документах, поставили печати и получили каждый по флэшке, на которой были электронные ключи по каждой организации. Эти флэшки с электронной подписью и печати они сразу отдали парню по имени «...» и вышли все на улицу. Парень по имени «...» ему сразу сказал, что в течении месяца нужно будет открыть расчетные счета в банках, но в какие именно он ему не говорил, и он не спрашивал. С конца февраля 2023 года парень по имени «...» заезжал за ним, и они ездили в банки, такие как: «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., в районе Пионерского бульвара; «Уралсиб», расположенный по адресу: г. Кемерово, ...; «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ...; «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ...; «Открытие» расположенный по адресу: г. Кемерово, ... где им были открыты расчетные счета для ООО «...». В указанных им банках они могли ездить не один день, в один и тот же банк могли приезжать два и более раз, но он точно не может сказать сколько, куда и в какие дни, так как это было давно. В настоящее время точную последовательность посещения банков он не помнит, так как прошло много времени. Пояснил, что каждый раз, приезжая в какой-либо Банк с парнем по имени «...» он оставался в машине либо на улице, ожидая его. Во все Банки он заходил один, там его уже встречали девушки либо парни, то есть сотрудники того или иного Банка, он передавал тем свой паспорт, и пакет документов для организации, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ему были выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдал парню по имени «...» сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, были получены банковские карты. Также помнит, что после открытия расчетного счета в «Сбербанк», я попросил парня по имени «...» довезти меня до остановки около ТРК «Променад 1» по адресу: г. Кемерово, .... Приехав к остановке, перед тем как выйти из автомобиля передал парню по имени «...» документы полученные им в «Сбербанк». При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках, он указывал абонентский номер телефона, который ему передавал парень по имени «...». Точнее он звонил парню по имени «...» и спрашивал код, и он сообщал сотрудникам Банка. Он понимал, что после открытия им, как директора ООО «...» расчетных счетов в банках и передаче парню по имени «...» всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе парня по имени «...» при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера, парень по имени «...» или третьи лица смогут от его имени, как руководителя ООО «...», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал. Переданные ему парнем по имени «...» денежные средства за открытие расчетных счетов для ООО «...» в сумме около 11000 рублей, он потратил на продукты питания. Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Вину в том, что он передал парню по имени «...» за денежное вознаграждение все документы, банковские карты, электронные средства платежей, полученные им в банках, признает полностью.

Также пояснил, что согласно представленных ему следователем документов, не исключает, что **.**.**** он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., мужчина по имени «...» передавал ему документы на ООО «...» (ИНН ###) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» он зашел и передал сотруднику банка свой паспорт, и пакет документов, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковскую карту, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он сразу отдавал при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, была получена банковская карта мужчине по имени «...». Указанный им в ПАО «Банк УРАЛСИБ», телефонный ###, ему не принадлежит. Согласно представленных ему следователем документов, не исключает, что **.**.**** он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., мужчина по имени «...» передавал ему документы на ООО «...» (ИНН ###). В АО «Альфа-Банк» он зашел и передал сотруднику банка свой паспорт, и пакет документов, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковскую карту, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, это были какие-то документы, возможно, была получена банковская карта, он отдавал мужчине по имени «...». Указанный им в ПАО «Альфа-Банк», телефонный ###, ему не принадлежит. Согласно представленных ему следователем документов, не исключает, что **.**.**** он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения АО «Райффайзенбанк» расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., мужчина по имени «...» передавал ему документы на ООО «...» (ИНН ###). В АО «Райффайзенбанк» он зашел и передал сотруднику банка свой паспорт, и пакет документов, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковскую карту, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, это были какие-то документы, возможно, была получена банковская карта, он отдавал мужчине по имени «...». Указанный им в ПАО АО «Райффайзенбанк», телефонный ###, ему не принадлежит. Согласно представленных ему следователем документов, не исключает, что **.**.**** он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО Банк «ФК Открытие» расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., мужчина по имени «...» передавал ему документы на ООО «...» (ИНН ###). В ПАО Банк «ФК Открытие» он зашел и передал сотруднику банка свой паспорт, и пакет документов, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковскую карту, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, это были какие-то документы, возможно, была получена банковская карта, он отдавал мужчине по имени «...». Указанный им в ПАО Банк «ФК Открытие», телефонный ###, ему не принадлежит. Согласно представленных ему следователем документов, он не исключает, что **.**.**** он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., мужчина по имени «...» передавал ему документы на ООО «...» (ИНН ###). В ПАО «Сбербанк» он зашел и передал сотруднику банка свой паспорт, и пакет документов, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковскую карту, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, это были какие-то документы, возможно, была получена банковская карта, он отдавал мужчине по имени «...». Указанный им в ПАО «Сбербанк», телефонный ###, ему не принадлежит. Помнит, что в этот раз, после того как вышел из банка, попросил парня по имени «...» довезти до остановки около ТРК «Променад 1» расположенного по адресу: г. Кемерово, .... Приехав к остановке, перед тем как выйти из автомобиля передал мужчине по имени «...» документы, полученные им в ПАО «Сбербанк». Он понимал, что после открытия им, как руководителя ООО «...» (ИНН ###) расчетных счетов в банках и передаче мужчине по имени «...» всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе мужчины по имени «...» при заполнении документов в банках мобильного номера, мужчина по имени «...» или третьи лица смогут от его имени, как руководителя ООО «...» (ИНН ###), осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного.

После оглашения данных показаний, подсудимый в судебном заседании подтвердил их в полном объеме, сообщил о даче показаний добровольно.

Виновность подсудимого Лукьянченко А.В. в совершении данного преступления, кроме признательных показаний подсудимого, также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_3, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.146-148), согласно которым по адресу: г. Кемерово, ..., проживает его отчим Лукьянченко Андрей Владимирович.

Пояснил, что в конце 2022 года примерно сентябрь-октябрь его знакомый по имени ... предложил ему, чтоб он помог однокласснику парня по имени ..., для этого ему необходимо было открыть на свое имя организацию и расчетные счета в банке за это ему ... обещал заплатить 30 000 рублей, на данное предложение он согласился, так как нуждался в денежных средствах, и думал, что в этом нет ничего противозаконного, и согласился помочь однокласснику парня по имени .... Он начал спрашивать у ... подробности, тот пояснил, что ему необходимо только предоставить свой паспорт, ИНН и СНИЛС, делать ему ничего не нужно будет. Далее на его имя будут открыты банковские счета и банковские карты в банках, также на его имя будет зарегистрирована организация в налоговой инспекции. По факту предоставления ... своих личных документов, удостоверяющих его личность, а именно: паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных в сведения о юридическом лице ООО «...» и по факту открытия расчетных счетов в банковских учреждений для ООО «...» уже возбуждены уголовное дела в следственном отделе отдела полиции «Центральный» СУ Управления МВД России по г. Кемерово. Примерно в ноябре 2022 года он находился дома со своим отчимом Лукьянченко А.В., по адресу: г. Кемерово, .... В этот момент после предварительного звонка приехал ..., который и предложил Лукьянченко А.В. открыть на свое имя организацию и расчетные счета в банковских учреждениях также за денежное вознаграждение, на что Лукьянченко А.В. согласился. ... сфотографировал паспорт Лукьянченко А.В. Дня через 2-3 дня, ... приехал за ним на ... г. Кемерово, и они поехали в небольшое здание рядом с ТЦ «Я», расположенном на ... далее по проспекту Советский, чтобы получить электронный ключ, как он понял, для дальнейших действий по регистрации организации, он особо не спрашивал, а просто делал так, как говорил ..., но он точно не помнит, был ли в этот момент его отчим Лукьянченко А.В. или нет. Он помнит, что ... его два раза, в разный период времени возил в организации для получения флэшки с электронной подписью, первую флэшку он получил на ... г. Кемерово, напротив ТЦ Лапландия. Как раз за первой флэшкой они ездили вместе с отчимом Лукьянченко А.В.. Он помнит, что ... дал ему и его отчиму Лукьянченко А.В. печати каждому по своей организации, они расписались в документах, поставили печати и получили каждый по флэшке, на которой были электронные ключи по каждой организации. Эти флэшки и печати они сразу отдали ... и вышли все на улицу. Второю флэшку он получил в налоговой инспекции, расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., где он подписывал документы и его фотографировали, для чего это нужно было, он не понял и не стал узнавать у ..., так как ему было не интересно. В налоговой инспекции ему выдавали флэшку с его электронной подписью, которую он передавал сразу .... В этот раз отчима Лукьянченко А.В. с ним не было. Открывать расчетные счета в банковских учреждениях ... возил его одного. Его уже вызывали в отдел полиции «Центральный» УМВД России г. Кемерово, где он давал пояснения по поводу регистрации в налоговых органах организации на его имя и по поводу открытия расчетных счетов в банках, в отношении него возбуждены уголовные дела.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_6, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.174-177), согласно которым Она работала в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», в должности Клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого и среднего бизнеса Центр малого и среднего бизнеса. В ее обязанности входило: работа с юридическими лицами, прием документов от юридических лиц по услугам ПАО банк ФК Открытие. Ранее при открытии расчетного счета в банке клиент обращался к клиентскому менеджеру, а также предоставлял определенный пакет документов, стоящий из паспорта директора, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе), для индивидуального предпринимателя свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей проверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимал около 10-20 минут. Документы формировались следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей. Согласно заявления о присоединении клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного решения формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента, если она у того имеется. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое- либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела клиента банка ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В., пояснила следующее, что указанный клиент **.**.**** обращался в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... для открытия счетов. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Лукьянченко А.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «...» ИНН ###, по открытым расчетным счетам. После проверки документов и принятия банком ПАО Банк «ФК Открытие» положительного решения ООО «...» ИНН ### **.**.**** было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и **.**.**** открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ###. Согласно Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиенту, ООО «Волна» ИНН ### была подключена Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для формирования платежных поручений и перевода денежных средств. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона ###, который тот указал при открытии расчетного счета, приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе изменяет пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, пояснила, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемо логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. А также при открытии счета сотрудник Банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Бизнес Портал». Также **.**.**** в операционном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Кемерово, ... клиенту Лукьянченко А.В. была оформлена и выдана бизнес карта моментальной выдачи № ### Лукьянченко А.В., как и любому другому клиенту, было разъяснено, что тот один имеет право подписи по счетам, и только тот вправе совершать платежные действия по счетам. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей, также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.178-180), согласно которым она работает в ДО «Кузбасский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» операционистом по обслуживанию юридических лиц. В указанной должности работает с **.**.****. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц. В предоставленных ей на обозрение документах по факту открытия расчетных счетов ООО «...» ИНН ### поясняет, что **.**.**** в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Кемерово, ... обратился Лукьянченко А.В. с целью открытия расчетных счетов и предоставил все необходимые документы. После того как документы прошли проверку было принято положительное решение **.**.**** был открыт расчетный счет ### и счет корпоративный карты ###. Только Лукьянченко А.В. имеет право совершать платежные действия по расчетным счетам. При заполнении заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания была подключена услуга «СМС-информирования» на номер телефона: ###, на который должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. **.**.**** в банке Лукьянченко А.В. была выдана бизнес карта ###. Лукьянченко А.В. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_7, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.181-184), согласно которым в банке АО «Райффайзенбанк» он работает с **.**.****. В должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей он работает с **.**.****. В его обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который тот сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы: анкета потенциального клиента юридического лица; форма для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица; карточку образцов подписей и оттисков печати; заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк – клиент; иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг. В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую он самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль, однако логин - это всегда адрес электронной почты клиента, остается несменным. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что тому нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, тот может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполняет все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс - сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту. По представленным ему для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» ИНН ###, пояснил, что **.**.**** клиент Лукьянченко А.В., обратился в ДО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Кемерово, ..., с целью открытия расчетного счета и предоставил комплект документов. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение и подписан комплектов документов. Одновременно был оформлен еще ряд документов. **.**.**** был открыт расчетный счет ###. Также **.**.**** Лукьянченко А.В. была выдана моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ### привязанная к расчетному счет ###. Распиской о получении корпоративной карты является заявление на заключение договора банковского счета. ПИН-КОД к карте клиент присваивает самостоятельно на сайте банка или в личном кабинете. Согласно заявления на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент Лукьянченко А.В. на указанных Условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-ОТР» телефон для отправки SMS-сообщений ###. Согласно указанным документам только Лукьянченко А.В. мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «...» ИНН ###. Тот же мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Третьи лица при открытии расчётного счету клиента не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось. Лукьянченко А.В. разъяснялся ФЗ № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_8, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.185-188), согласно которым она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию бизнеса дополнительного офиса «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» с **.**.****. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и ИП, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов, привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, дополнительные продажи продуктов действующим клиентам. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин тот хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного тем логина. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту па указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на постоянный. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс-сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. Кроме того, клиенту в обязательном порядке разъясняется, что передача электронного носителя информации посторонним и третьим лицам не допускается, поскольку это может повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. После открытия счета клиент может установить мобильное приложение или заходить в личный кабинет через браузер с любого гаджета. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия счета ООО «...» ИНН ### в АО «Альфа-Банк», пояснила следующее, что **.**.**** клиент банка - директор ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В. обратился в офис ДО «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Кемерово, ..., где клиентом было подписано подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и проведена идентификация клиента по паспорту. Далее **.**.**** менеджер, открывающий расчётный счет, загружает подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» в специальную банковскую систему. Дополнительно в электронном формате в специальной банковской системе формируется подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг где указано, что клиент руководитель ООО «...» ИНН ... Лукьянченко А.В. просит открыть расчетный счет в отделении ДО «Новокузнецкий», так же указан контактный номер телефона руководителя ### и электронная почта ### подключить и предоставить полный доступ к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания, выпустить карту «Альфа-Бизнес». После проверки предоставленных документов ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В. **.**.**** был открыт расчетный счет ###. **.**.**** по данным программного обеспечения банка в ДО «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Кемерово, ..., отображается получение корпоративной карты ### Лукьянченко А.В. После открытия расчетного счета **.**.****, по желанию клиента, мог пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа- Офис» клиенту на номер сотового телефона ### приходит смс с логином и временным паролем для выполнения первого входа, для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «...» ИНН ###. Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемых логина и пароля. В соответствии с Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. А также сотрудник Банка, открывающий расчетный счет, озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Альфа-Офис». Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_11, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д.189-190), согласно которым в должности старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами Кемеровского отделения ### ПАО «Сбербанк» работает с **.**.****. В его должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пояснил следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписываются заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя, информация о подключаемых тому продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом, в 2016 году клиент самостоятельно указывал логин. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету. По предоставленным ему на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» ИНН ### пояснил, что клиенту - директору ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В. **.**.**** при обращении в отделении ПАО «Сбербанк» 8615/0171, расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., после проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет: ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов. С открытием расчетного счета **.**.**** выпущена и получена банковская карта ### без ПИН-конверта, призванная к расчетному счету ###. Только директор ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. По желанию директора ООО «...» ИНН ### Лукьянченко А.В. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона ### а желаемый логин на электронную почту: ### указанный при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. После чего Лукьянченко А.В. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Лукьянченко А.В., как и любому другому клиенту, было разъяснено, что тот один имеет право подписи по счетам, и только тот вправе совершать платежные действия по счетам. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести их в карточку подписей, клиенту Лукьянченко А.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом выемки от **.**.**** с фототаблицей, согласно которого произведена выемка юридического дела ООО «...» ИНН ###, состоящего из следующих документов: справка о наличии счетов, выписка IP – адресов, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о выпуске бизнес-карты, расписка в получении карты, карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета идентификации налогового резидентства, сведения о физических лицах являющихся бенефициарными владельцами клиента, опросный лист, копия паспорта гражданина РФ, копия устава ООО «...», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, копия решения ### единственного учредителя (т.1 л.д.52-55);

- протоколом выемки от **.**.**** с фототаблицей, согласно которого произведена выемка юридическое дело ООО «...» ИНН ###, состоящее из следующих документов: копия выписки по счету ### ООО «...», копия заявления на заключение договора банковского счета и открытия банковского счета в АО «Райффайзенбанк», копия паспорта гражданина РФ, копия решения ### единственного учредителя (т.1 л.д.110-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** с фототаблицей, ... (т.1 л.д.191-196, 197-198).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимого Лукьянченко А.В., свидетелей ЛИЦО_3, ЛИЦО_6, Свидетель №1, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_11, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. В судебном заседании оглашены показания подсудимого, данные им на предварительном расследовании, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Также в судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления и сообщил о своем раскаянии.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность Лукьянченко А.В. в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение Лукьянченко А.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении Лукьянченко А.В. по предъявленному ему обвинению в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ.

Действия Лукьянченко А.В. носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...» (ИНН ###) совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, понимая, что после открытия счетов в офисах «Кузбасский» ПАО «Банк УРАЛСИБ», ДО «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк», ДО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», отделение ПАО «Сбербанк» 8615/0171, и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ему было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемого ему деяния, то есть Лукьянченко А.В. преследовал корыстную цель и действовал из корыстной заинтересованности.

Признательные показания Лукьянченко А.В., данные им в ходе предварительного расследования, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотра предметов (документов) юридических дел предоставленных вышеуказанными банковсковскими организациями, показаниями указанных в приговоре свидетелей, согласно которым именно Лукьянченко А.В., открыл в банках банковские счета, и получил доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

Суд приходит к убеждению, что Лукьянченко А.В. при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счет в указанном банке, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открыл счет по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Лукьянченко А.В. полностью установленной, доказанной.

Действия подсудимого Лукьянченко А.В., суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Подсудимый на учёте ... не состоит (т.1 л.д. 230), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказался, подтвердив свои оглашённые показания, исследованные в судебном заседании. Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированного деяния и подлежащим уголовной ответственности за его совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Лукьянченко А.В. суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденного, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что на момент совершения преступления Лукьянченко А.В. судим не был, ... ... ... не находился (т.1 л.д.230, 232), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.236).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лукьянченко А.В., суд признает и учитывает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний в период предварительного следствия, которые способствовали скорейшему расследованию и раскрытию настоящего уголовного дела, что учитываются, как обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, указание на причастность к совершению преступления других лиц, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и престарелой матери, имеющей неудовлетворительное состояние здоровья, и привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении Лукьянченко А.В., судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, который не судим, характеризуется положительно, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить Лукьянченко А.В. наказание в виде лишения свободы.

При наличии установленных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание Лукьянченко А.В. должно быть назначено по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимого, который не имеет официального трудоустройства, не имеет дополнительных источников дохода, где данный вид наказания поставит Лукьянченко А.В. в тяжелое материальное положение, а также совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденного от него.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не сможет обеспечить достижение целей наказания по нему.

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Лукьянченко А.В. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и полагает необходимым оставить ему до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения (т.1 л.д.217).

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

- ..., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░░