Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-158/2022 от 04.05.2022

26RS0№-65

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Дело №

7 декабря 2022 г. <адрес>

Изобильненский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Григорьева А.Г.;

при секретаре судебного заседания ФИО91;

с участием:

государственного обвинителя ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97

подсудимого ФИО87 В.В.,

защитника, адвоката Адвокатской конторы <адрес> ФИО98, представившей удостоверение № от 28№.

защитника, адвоката Адвокатского кабинета ФИО143, представившего удостоверение № от №.

подсудимого Гоноченко А.В.,

защитника, адвоката Адвокатской конторы № <адрес>вой коллегии адвокатов ФИО141, представившей удостоверение № и ордер № №

подсудимой ФИО87 Н.М.,

защитника, адвоката Адвокатского кабинета ФИО99, представившего удостоверение №.08.№ от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника, адвоката Адвокатской конторы №<адрес>вой коллегии адвокатов ФИО142 представившего удостоверение №.11.2002г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ИП ФИО30 и ООО «Альтер» ФИО27

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда материалы уголовного дела в отношении

Гусев В.В.

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в <адрес>, гражданин РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего до заключения под стражу ИП КФХ ФИО100 в должности экономиста, военнообязанного, зарегистрированного и проживавшего до заключения под стражу по адресу: <адрес>, судимого:

- 20.06.2011г. Изобильненским районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 03.08.2011г. приговор вступил в законную силу;

- 03.10.2011г. Изобильненским районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года с присоединением приговора от 20.06.2011г. на общий срок 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, начало срока наказания с 20.06.2011г.;

- 18.11.2011г. Изобильненским районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы сроком с присоединением неотбытой части наказания по приговору от 03.10.2011г. на общий срок 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, начало срока с 20.06.2011г., освобожден 19.06.2014г. по отбытию наказания, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

Гоноченко А.В.

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего до заключения под стражу по адресу: <адрес>, судимого:

- 04.03.2015г. Ленинским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 159.4 (2 эпизода) УК РФ к 1 году ограничения свободы, 10.06.2015г. апелляционным постановлением <адрес>вого суда приговор от 04.03.2015г. отменен и назначено наказание по ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 05.04.2016г. Чегемским районным судом Кабардино-Балкарской Республики неотбытая Гоноченко А.В. часть наказания в виде лишение свободы заменена на ограничение свободы на срок 8 месяцев 4 дня, 19.04.2016г. Гоноченко А.В. условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Гусева Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившейся в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей в МП ИГО СК ТБО «Быт-Сервис» мастером маникюра, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду хищения у ООО «Агротек» ИНН 2311049789, на сумму 2 500 151 рублей 58 копеек).

А также ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, (по эпизоду хищения у ООО «АГРОТЕК» ИНН 2308175039, на сумму 292 615 рублей).

ФИО87 В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод хищения у Индивидуального предпринимателя ФИО30 на общую сумму 6 485 190 рублей.),

Так же, ФИО87 В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, (эпизод хищения у ООО «Альтер» на сумму 60 250 рублей).

ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М., Гоноченко А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод хищения у ООО «Дельта» на сумму 2 960 000 рублей).

ФИО87 В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод хищения у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 10 352 709 рублей 6 копеек).

ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере (эпизод хищения у ФИО104).

ФИО87 В.В. совершил незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (эпизод хищения у ФИО49).

ФИО87 В.В. совершил незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере.

Подсудимые совершили преступления при следующих обстоятельствах:

В феврале - марте 2016 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные время и место не установлены, узнал о том, что ООО «Агротек» ИНН 2311049789, юридический адрес: <адрес>, 17/6 через представителя ФИО9 реализует химические средства защиты растений и семена сельскохозяйственных культур. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана имущества ООО «Агротек» под предлогом покупки химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур ООО «Агротек», при этом ФИО87 В.В. заранее не собирался исполнять взятые на себя обязательства по их оплате. Тогда же он вступил в преступный сговор с ФИО87 Н.М. не позднее конца мая 2016 года, находясь на территории ИП ФИО86-ФИО42 (далее КФХ) ФИО87 Н.М., фактически расположенного по адресу: <адрес>, географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д. довел до ФИО87 Н.М., вступив с ней в предварительный преступный сговор направленный на хищение путем обмана имущества ООО «Агротек» в особо крупном размере. Согласно разработанному плану ФИО17 ФИО87 Н.М. заключалась в убеждении представителя ООО «Агротек» ФИО9 в платежеспособности ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., заключении договора купли-продажи химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур с ООО «Агротек».

Действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО87 Н.М., согласно отведенной ей преступной ФИО17, согласованно с ФИО87 В.В. находясь на территории ИП КФХ ФИО87 Н.М. расположенного в <адрес>, имеющего географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., убедила представителя ООО «Агротек» ФИО9 в платежеспособности ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и заверила последнего в полномочиях ФИО87 В.В. действовать от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. при заключении договоров купли-продажи, спецификаций по договорам купли-продажи в получении товара, тем самым ввела в заблуждение ФИО9 насчет их истинных намерений по похищению у ООО «Агротек» химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой совместный преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ФИО87 Н.М. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил с представителем ООО «Агротек» ФИО9, который подписала ФИО87 Н.М., договор купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к указанному договору, согласно которым ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. следующие химические средства защиты растений и удобрения: Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) 5 л. в количестве 60 единиц, стоимостью 1 694 рубля за одну единицу товара, на сумму 101 640 рублей; Эфория, КС (106+141 г/л) 5 л. в количестве 15 единиц, стоимостью 3 835 рубля за одну единицу товара, на сумму 57 525 рублей; Глифид, ВР (360 г/л) 20 л. в количестве 600 единиц, стоимостью 339 рубля за одну единицу товара, на сумму 203 400 рублей; Полигро Битс, в количестве 350 единиц, стоимостью 244 рубля за одну единицу товара, на сумму 85 400 рублей, а всего химические средства защиты на общую сумму 447 965 рублей, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей. Указанный в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ товар, согласно товарной накладной № был поставлен ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с ФИО87 Н.М., в период до ДД.ММ.ГГГГ дополнительно подписал с представителем ООО «Агротек» ФИО9 еще четыре приложения к договору купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ на поставку химических средств защиты растений и удобрений с целью их хищения, а именно:

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты полигро Сириалс, в количестве 825 единиц, стоимостью 240 рубля за единицу товара, на общую сумму 198 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 198 000 рублей, был поставлен в адрес ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.;

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты Галиган, КЭ (240 г/л) емкостями по 10 литров каждая, в количестве в количестве 40 единиц, стоимостью 2 170 рубля каждая, на сумму 86 800 рублей, Лемур, КЭ (40 г/л) емкостью 5 литров каждая, в количестве 85 единиц, стоимостью 1 025 рублей каждая, на сумму 87 125 рублей, Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) емкостью 5 литров каждая, в количестве 20 единиц, стоимостью 670 рублей каждая, на сумму 13 400 рублей, Базагран, ВР (480 г/л) емкостью 20 литров каждая, в количестве 20 штук стоимостью 1 104 рублей каждая, на сумму 22 080 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 209 405 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.;

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) емкость 5 литров каждая, в количестве 150 единиц, стоимостью 1 470 рублей каждая, на сумму 220 500 рублей и Лемур, КЭ (40 г/л) емкость 5 литров каждая, в количестве 20 единиц, стоимостью 960 рублей каждая, на сумму 19 200 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 239 700 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агротек» по спецификации продает ИП ГлаваКФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрений Солигор, КЭ (52 г/л+148 г/л+224 г/л) емкость 5 литров каждая, в количестве 70 штук стоимостью 1 800 рублей за одну единицу, на сумму 126 000 рублей и Рексолин АВС в количестве 0,12 тонны, стоимостью 1 500 000 рублей за тонну, на сумму 180 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 306 000 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с ФИО87 Н.М., от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ООО «Агротек» ФИО9 договор купли-продажи № СС от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, согласно которого ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. семена сахарной свеклы Кораб «Круйзер 15+Форс6+ТМТД4+Тачигарен 18» в количестве 86 посадочных единиц, стоимостью 7 410 рублей за одну посадочную единицу, на сумму 637 260 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 637 260 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с ФИО87 Н.М. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ООО «Агротек» ФИО9 договор купли-продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, согласно которого ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, стоимостью 7 500 рублей за один мешок, а всего на сумму 67 500 рублей; семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка, стоимостью за один мешок 7 500 рублей, а всего на сумму 30 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 97 500 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с ФИО87 Н.М. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ООО «Агротек» ФИО9 договор купли-продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, согласно которого ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. семена подсолнечника Имидор Апрон ХL+ТМТД, в количестве 18 мешков, стоимостью 9 500 рублей за один мешок, а всего на сумму 171 000 рублей; семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД в количество 3 мешка, стоимостью 7 500 рублей за один мешок, а всего на сумму 67 500 рублей; семена кукурузы Шаролта, в количестве 15 мешков, стоимостью 7 200 рублей за один мешок, а всего на сумму 108 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 307 500 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с ФИО87 Н.М. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ООО «Агротек» ФИО9 договор купли-продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ с приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, согласно которого ООО «Агротек» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. семена кукурузы ДКС 4014, в количестве 19 мешков, стоимостью 131 условная единица или 131 доллар США за один мешок, а всего на сумму 2 489 долларов США, при стоимости с учетом курса валют установленного по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Центробанком РФ 66 рублей 22 копейки за 1 доллар США, а всего на сумму 164 821 рубль 58 копеек. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 164 821 рубль 58 копеек, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

После выполнения ООО «Агротек» условий договоров купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СС от ДД.ММ.ГГГГ, №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ, 1528-СК от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к ним ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. имущество, принадлежащее ООО «Агротек» похитили и распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ООО «Агротек» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 500 151 рублей 58 копеек.

В феврале - марте 2016 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные время и место не установлены, узнал о том, что ООО «АГРОТЕК» ИНН 2308175039, юридический адрес: <адрес>, 17/6 через представителя ФИО9 реализует химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана имущества ООО «АГРОТЕК» под предлогом покупки химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур ООО «АГРОТЕК», при этом ФИО87 В.В. заранее не собирался исполнять взятые на себя обязательства по их оплате. Тогда же он вступил в преступный сговор с ФИО87 Н.М. не позднее мая 2016 года, находясь на территории ИП КФХ ФИО87 Н.М., фактически расположенного по адресу: <адрес>, географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., направленный на хищение путем обмана имущества ООО «АГРОТЕК» в крупном размере. Согласно разработанному плану ФИО17 ФИО87 Н.М. заключалась в убеждении представителя ООО «АГРОТЕК» ФИО9 в платежеспособности ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., заключении договора купли-продажи химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур с ООО «АГРОТЕК».

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой совместный преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя по предварительному сговору с ФИО87 Н.М. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил с представителем ООО «АГРОТЕК» ФИО9, который подписала ФИО87 Н.М., договор купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору согласно которым ООО «АГРОТЕК» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. следующие химические средства защиты растений и удобрения: Калибр ВДГ (250+500 г/кг) в количестве 5 единиц, стоимостью 13 933 рубля за одну единицу товара, на сумму 69 665 рублей; Тренд 90, Ж (900 г/л) в количестве 25 единиц, стоимостью 478 рублей за одну единицу товара, на сумму 11 950 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № АГ 0000179 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 81 615 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с ФИО87 Н.М. в период до ДД.ММ.ГГГГ дополнительно подписал с представителем ООО «АГРОТЕК» ФИО9 еще два приложения к договору купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ на поставку химических средств защиты растений и удобрений с целью их хищения, а именно:

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АГРОТЕК» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты растений и удобрение Фронтьер Оптима, КЭ (720г/л), в количестве 40 единиц, стоимостью 1 900 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 76 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № АГ 0000522 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 76 000 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АГРОТЕК» по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты растений и удобрения Евро-Лайтнинг, ВРК (33+15 г/л) 10л., в количестве 50 едениц, стоимостью 2 700 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 135 000 рублей. Указанный в приложении товар, согласно товарной накладной № АГ 0000519 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 135 000 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

После выполнения ООО «АГРОТЕК» условий договора купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. имущество, принадлежащее ООО «АГРОТЕК» похитили, и распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ООО «АГРОТЕК» материальный ущерб в крупном размере на сумму 292 615 рублей.

Подсудимый ФИО87 В.В., в период с мая 2016 года по конец июня 2016 года совершил хищение чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

В мае - июне 2016 года, ФИО87 В.В. находясь на территории ИП КФХ ФИО87 Н.М. расположенного в <адрес>, имеющего географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., более точные дата и время не установлены, узнал о том, что ИП ФИО30 ИНН №, адрес: <адрес> через представителя ФИО115 реализует химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана имущества ИП ФИО30 под предлогом покупки химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур ИП ФИО30, при этом ФИО87 В.В. заранее не собирался исполнять взятые на себя обязательства по их оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, ФИО87 В.В. от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ИП ФИО30 ФИО115 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур: Свекла столовая «Крестал» 50 000 семян, в количестве 5 единиц, стоимостью 3 700 рублей за одну единицу товара, на сумму 18 500 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), в количестве 50 единиц, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, на сумму 13 000 рублей; Плантафид 5:15:45 (5 кг), в количестве 50 единиц, стоимостью 295 рублей за одну единицу товара, на сумму 14 750 рублей; Максифол Качество 5 л., в количестве 35 единиц, стоимостью 645 рублей за одну единицу товара, на сумму 22 575 рублей; Максифол Мега, в количестве 50 единиц, стоимостью 920 рублей за одну единицу товара, на сумму 46 000 рублей. Указанный в договоре купле-продажи товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 114 825 рублей, был поставлен ИП ГлаваКФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до ДД.ММ.ГГГГ дополнительно подписал с представителем ИП ФИО30 ФИО115 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку химических средств защиты растений и удобрений с целью их хищения, а именно: АгроБор Са. в количестве 5 единиц, стоимостью 385 рублей за одну единицу товара, на сумму 1 925 рублей; Свит, в количестве 2 единицы, стоимостью 1 885 рублей за одну единицу товара, на сумму 3 770 рублей; Аминофол NPK (1 л.), в количестве 2 единицы, стоимостью 815 рублей за одну единицу товара, на сумму 1 630 рублей; Бороплюс (5 л) (Россия), в количестве 5 единиц, стоимостью 330 рублей за одну единицу товара, на сумму 1 650 рублей; Бороплюс (1 л) (Россия), в количестве 2 единицы, стоимостью 360 рублей за одну единицу товара, на сумму 720 рублей; Аминофол Mn (1 л), в количестве 4 единицы, стоимостью 570 рублей за одну единицу товара, на сумму 2 280 рублей; Лемур, КЭ ( 40г/л), в количестве 50 единиц, стоимостью 1 100 рублей за одну единицу товара, на сумму 55 000 рублей; Акзифор, КЭ(240 г/л), в количестве 10 единиц, стоимостью 2 500 рублей за одну единицу товара, на сумму 25 000 рублей; Гелиос Экстра, ВР (540 г/л), в количестве 660 единиц, стоимостью 400 рублей за одну единицу товара, на сумму 264 000 рублей. Указанный в дополнительном соглашении товар, согласно товарной накладной № от 14.06. 2016 и согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 355 975 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. действуя самостоятельно, умышленно и из корыстных побуждений от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ИП ФИО30 ФИО115 договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. семена свеклы сахарной ОКСАНА КВС инт-1, в количестве 186 единиц, стоимостью 8 800 рублей за одну единицу товара, на общую сумму 1 636 800 рублей. Указанный в договоре купле-продажи товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1 636 800 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В., умышленно и из корыстных побуждений от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. используя доверенность на свое имя, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ИП ФИО30 ФИО115 договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения: Балет, КЭ (550+7,4 г/л) в количестве 90 единиц, стоимостью 840 рублей за одну единицу товара, на сумму 75 600 рублей; Гербицид Тризлак, ВДГ (750 г/кг), в количестве 4 единицы, стоимостью 6 600 рублей, за одну единицу товара, на сумму 26 400 рублей; Гумат+7В удобрение жидкое гуминовое 20,0 л, в количестве 9 единиц, стоимостью 2 600 рублей за одну единицу товара, на сумму 23 400 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), в количестве 350 единиц, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, на сумму 91 000 рублей; Бегин, КЭ (960 г/л), в количестве 280 единиц, стоимостью 1 365 рублей за одну единицу товара, на сумму 382 200 рублей; Граунд, ВР (360 г/л), в количестве 525 единиц, стоимостью 440 рублей за одну единицу товара, на сумму 231 000 рублей. Указанный в договоре купле-продажи товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 829 600 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО87 В.В. умышленно и из корыстных побуждений от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. в период до ДД.ММ.ГГГГ дополнительно подписал с представителем ИП ФИО30 ФИО115 еще пять дополнительных соглашений к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку химических средств защиты растений и удобрений с целью их хищения, а именно:

дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты растений и удобрения к указанному договору купли–продажи: Максифол Рутфарм (5 л), в количестве 60 единиц, стоимостью 1 245 рублей за одну единицу товара, на сумму 74 700 рублей; Нитрат Калия (И), в количестве 0,25 тонны, стоимостью 115 000 рублей, за одну тонну товара, а всего на сумму 28 750 рублей; Монокалия фосфат, в количестве 0,15 тонны, стоимостью 150 000 рублей, за одну тонну товара, а всего на сумму 22 500 рублей; Аминофол Плюс (5 л), в количестве 40 единиц, стоимостью 640 рублей за одну единицу товара, на сумму 25 600 рублей; Аминофол NPK (5 л), в количестве 80 единиц, стоимостью 815 рублей за одну единицу товара, на сумму 65 200 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), в количестве 80 единиц, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, на сумму 20 800 рублей. Указанный в дополнительном соглашении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 237 550 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур к указанному договору купли–продажи: Семена подсолнечника ЕС ПЕТУНИА, в количестве 16 единиц, стоимостью 11 500 рублей за одну единицу товара, на сумму 184 000 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), в количестве 295 единиц, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, на сумму 76 700 рублей; Гумат +7В удобрение жидкое гуминовое 20,0 л, в количестве 20 единиц, стоимостью 2 600 рублей за одну единицу товара, на сумму 52 000 рублей; Страйк, КС (250 г/л), в количестве 60 единиц, стоимостью 1 350 рублей, за одну единицу товара, на сумму 81 000 рублей; Сенсей, КЭ (50 г/л), в количестве 55 единиц, стоимостью 790 рублей за одну единицу товара, на сумму 43 450 рублей; Страйк Форте, КС (75+225 г/л), в количестве 160 единиц, стоимостью 1 395 рублей за одну единицу товара, на сумму 223 200 рублей; Ди – 68, КЭ (400 г/л), в количестве 160 единиц, стоимостью 640 рублей за одну единицу товара, на сумму 102 400 рублей; Плантафид 5:15:45 (5 кг), в количестве 580 единиц, стоимостью 295 рублей за одну единицу товара, на сумму 171 100 рублей; Бифор 22, КЭ (160+160 г/л), в количестве 500 единиц, стоимостью 1 215 рублей за одну единицу товара, на сумму 607 500 рублей; Корректор, ВР (300 г/л), в количестве 110 единиц, стоимостью 2 390 рублей за одну единицу товара, на сумму 262 900 рублей; Кари-Макс, СП (500 г/кг), в количестве 9,6 единиц, стоимостью 18 300 рублей, за одну единицу товара, на сумму 175 680 рублей; Хантер, КЭ (51,6 г/л), в количестве 385 единиц, стоимостью 570 рублей за одну единицу товара, на сумму 219 450 рублей; Феразим, КС (500 г/л), в количестве 70 единиц, стоимостью 875 рублей, за одну единицу товара, на сумму 61 250 рублей; Рекрут, КС (400 г/л), в количестве 20 единиц, стоимостью 5 600 рублей за одну единицу товара, на сумму 112 000 рублей; Максифол Динамикс 5 л, в количестве 260 единиц, стоимостью 745 рублей, за одну единицу товара, на сумму 193 700 рублей; АгроБор 21, в количестве 20 единиц, стоимостью 310 рублей за одну единицу товара, на сумму 6 200 рублей; Аминофол Mn, 5 л, в количестве 80 единиц, стоимостью 540 рублей за одну единицу товара, на сумму 43 200 рублей; Акзифор, КЭ (240 г/л), в количестве 40 единиц, стоимостью 2 275 рублей за одну единицу товара, на сумму 91 000 рублей; Базагран, ВР (480 г/л), в количестве 40 единиц, стоимостью 1 270 рублей за одну единицу товара, на сумму 50 800 рублей; Стомп Профессионал, МКС (445 г/л), в количестве 40 единиц, стоимостью 1 150 рублей за одну единицу товара, на сумму 46 000 рублей; Цунами, КЭ (100 г/л), в количестве 20 единиц, стоимостью 790 рублей, за одну единицу товара, на сумму 15 800 рублей; БОРОПЛЮС (5л) (Россия), в количестве 155 единиц, стоимостью 330 рублей за одну единицу товара, на сумму 51 150 рублей. Указанный в дополнительном соглашении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 870 480 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО30 по спецификации продает ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. химическое средство защиты растений и удобрения к указанному договору купли–продажи: Агрон Гранд, ВДГ (750г/кг), в количестве 4 единицы, стоимостью 8 390 рублей за одну единицу товара, на сумму 33 560 рублей; Легион, КС (240 г/л), в количестве 50 единиц, стоимостью 2 490 рублей, за одну единицу товара, на сумму 124 500 рублей; Хелпер Форте, КС, в количестве 50 единиц, стоимостью 1 150 рублей за одну единицу товара, на сумму 57 500 рублей; Декстер, КС (106+115 г/л), в количестве 5 единиц, стоимостью 3 500 рублей, за одну единицу товара, на сумму 17 500 рублей. Указанный в дополнительном соглашении товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 233 060 рублей, был поставлен ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

После выполнения ИП ФИО30 условий договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к ним, ФИО87 В.В. имущество принадлежащее Индивидуальному предпринимателю ФИО30 похитил, и распорядился им по своему усмотрению, чем причинили ИП ФИО30 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 485 190 рублей.

Подсудимый ФИО87 В.В., в период с мая 2016 года по конец июня 2016 года совершил хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный хищение чужого имущества путем обмана, ФИО87 В.В. действуя от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., находясь по адресу: <адрес>, в <адрес> географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., заключил и подписал с представителем ООО «АЛЬТЕР» ФИО115 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Альтер» по спецификации продает ИП ГлаваКФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения: Акзифор, КЭ (240 г/л), в количестве 10 единиц, стоимостью 2 500 рублей за одну единицу товара, на сумму 25 000 рублей; Кунгфу, КЭ (50 г/л), в количестве 10 единиц, стоимостью 960 рублей за одну единицу товара, на сумму 9 600 рублей; Азотная кислота, в количестве 0,014 тонны, стоимостью 35 500 рублей за одну тонну, на сумму 497 рублей; Феррилин 4.8, в количестве 10 единиц, стоимостью 1 020 рублей за одну единицу товара, на сумму 10 200 рублей; Альфа-Серф, ВК (200 г/л), в количестве 19 единиц, стоимостью 787 рублей за одну единицу товара, на сумму 14 953 рублей. Указанный в договоре купли-продажи товар, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 60 250 рублей, был поставлен ИП ГлаваКФХ ФИО87 Н.М. и получен ФИО87 В.В.

После выполнения ООО «АЛЬТЕР» условий договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 В.В. имущество принадлежащее ООО «Альтер» похитил, и распорядился им по своему усмотрению, чем причинил ООО «АЛЬТЕР» материальный ущерб на сумму 60 250 рублей.

Подсудимые ФИО87 В.В., Гоноченко А.В.,ФИО87 Н.М., действуя по предварительному сговору группой лиц, в период с июля 2016 года по сентябрь 2016 года совершили хищение чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

В июле 2016 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные место, дата и время в ходе следствия не установлены, узнал о том, что ООО «Дельта» ИНН 2343020623, юридический адрес: <адрес>, занимается хранением, оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО «Дельта» под предлогом продажи сельскохозяйственной продукции - зерна пшеницы, при этом ФИО87 В.В. заранее не собирался исполнять взятые на себя обязательства по ее поставке. Тогда же он, находясь на территории <адрес> края и ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., фактически расположенного по адресу: <адрес>, географические координаты 45,4170 градусов с.ш. и 41,8489 градусов в.д., вступил в предварительный преступный сговор с ФИО87 Н.М., Гоноченко А.В. направленный на хищение путем обмана имущества ООО «Дельта» ИНН 2343020623 в особо крупном размере.

Согласно разработанному плану, ФИО17 Гоноченко А.В. заключалась в ведении в заблуждение представителей ООО «Дельта» относительно наличия у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. зерна пшеницы, которое они якобы собираются поставить в пользу ООО «Дельта» и получить согласие на заключение соответствующего договора; ФИО17 ФИО87 В.В., заключалась в убеждении представителей ООО «Дельта» относительно наличия у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. зерна пшеницы, предоставлении проб зерна на анализ, заключении договора купли-продажи с ООО «Дельта»; ФИО17 ФИО87 Н.М. заключалась в убеждении представителя ООО «Дельта» в наличии зерна пшеницы у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и заключить договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции - зерна пшеницы с ООО «Дельта», а после поступления на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. от ООО «Дельта» денежных средств обналичить их.

Осуществляя преступный замысел, Гоноченко А.В., в конце июля 2016 года, точные дата и время не установлены, действуя по предварительному сговору с ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и достоверно зная об отсутствии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. сельскохозяйственной продукции – зерна пшеницы озимой, предложил представителю ООО «Дельта» ФИО33 приобрести у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. где он якобы работает, сельскохозяйственную продукцию – зерна пшеницы озимой в количестве 400 000 килограмм, обещая осуществить поставку в срок до 10 суток с момента оплаты продукции и заранее не намереваясь исполнять обязательства, получил устное согласие представителя ООО «Дельта» ФИО33 на заключение договора поставки после получения проб и проведения анализа качества зерна пшеницы озимой.

ФИО87 В.В. в свою очередь реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, в ходе телефонного разговора с представителем ООО «Дельта» ФИО33 представился ФИО20 ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. генеральным ФИО20 которой является его супруга ФИО87 Н.И. и подтвердил о наличии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. зерна пшеницы озимой. Также в ходе телефонного разговора с ФИО33 ФИО87 В.В. договорился о встрече с последним с целью предоставления возможности получения на анализы проб зерна пшеницы озимой. ФИО33 являясь представителем ООО «Дельта» и в связи с занятостью попросил своего племянника ФИО32 проехать в <адрес> края и взять на анализ качества пробы зерна пшеницы. В конце июля, более точные дата и время следствием не установлены ФИО32, прибыл в <адрес> края, где встретился с ФИО87 В.В., ФИО87 В.В. проехал совместно с ФИО32 к складским помещениям расположенных на территории <адрес>, более точный адрес в ходе следствия не установлен, принадлежащих ФИО101, в которых хранилось принадлежащее последнему зерно пшеницы. ФИО87 В.В. вводя в заблуждение ФИО32 сообщил ему, что зерно пшеницы хранящееся в складских помещениях принадлежит ему поскольку в связи с дружескими отношениями с ФИО101 он имел свободный доступ на территорию КФХ ФИО101 Введенный в заблуждение ФИО32, убедившись в наличии у ФИО87 В.В. зерна пшеницы и взяв пробы для анализа, вернулся в <адрес> края, где передал образцы зерна пшеницы ФИО33 и сообщил о наличии у ФИО87 В.В. зерна пшеницы.

После проведенного анализа зерна пшеницы и согласовав с ФИО20 ООО «Дельта» ФИО31 позицию по приобретению у КФХ ФИО87 Н.М. зерна пшеницы ФИО33 в ходе телефонного разговора с ФИО87 В.В. в устной форме договорились о купле продаже зерна пшеницы и ФИО87 В.В.

Во исполнение условий указанного договора ООО «Дельта» на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. №, открытый в АО «Россельхозбанке», расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 2 960 000 рублей.

ФИО33 составил договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Главой КФХ Гусева Н.В. как продавца и ООО «Дельта» в лице ФИО20 ФИО31 как покупателя на пшеницу озимую в количестве 400 000 килограмм прописав юридические адреса и банковские реквизиты сторон. После чего ФИО102 прибыл к дому 7/1 по <адрес> в <адрес> городского округа <адрес>, где ФИО87 Н.М. подписала от имени ИП Главы КФХ ФИО87 Н.М. договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и обязалась поставить сельскохозяйственную продукцию – пшеницу озимую в количестве 400 000 килограмм на общую сумму 2 960 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов, точное время не установлено, денежные средства были получены в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на основании чека № АА 9849966 от ДД.ММ.ГГГГ в виде наличных денежных средств и обращены в пользу ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М., ФИО103 в размере 500 000 рублей, а оставшаяся часть денежных средств в сумме 2 460 000 была перечислена на расчетный счет других организаций, тем самым обращены в пользу ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М., и в пользу других организаций.

Тем самым ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М., действуя по предварительному сговору между собой полученные от ООО «Дельта» денежные средства в сумме 2 960 000 рублей путем обмана похитили, обратив их в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «Дельта» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

ФИО87 В.В., в период времени с ноября 2016 года по январь 2017 года совершил хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2016 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные место, дата и время в ходе следствия не установлены, узнал о том, что ООО «ИнкомФиттл» ИНН 2634051954 юридический адрес: <адрес>, офис 520 занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО «ИнкомФиттл» под предлогом продажи сельскохозяйственной продукции - зерна пшеницы, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по ее поставке.

Достоверно зная, что у его знакомого ФИО66 Д.В. имеется две фирмы ООО «Темп», № и ООО «ПромАгроТорг», № оформленные на ФИО18, ФИО87 В.В. ввел в заблуждение представителя ООО «ИнкомФиттл» относительно наличия у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. сахарного песка и у ООО «Темп» зерна пшеницы, которое они якобы собирается поставить в пользу ООО «ИнкомФиттл» и получить согласие на заключение соответствующего договора купли-продажи, который в последующем подписать.

Осуществляя преступный замысел, ФИО87 В.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, достоверно зная об отсутствии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и у ООО «Темп» сельскохозяйственной продукции – зерна пшеницы и сахарного песка, предложил представителю ООО «ИнкомФиттл», ФИО84 А.В. приобрести у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. где он является ФИО20 сахарный песок по заниженной цене, при этом заключить с ООО «Темп» учредителем которой он якобы является, договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции – зерна пшеницы 4 класса, обещая после оплаты данного договора закупить и поставить в адрес ООО «ИнкомФиттл» сахарный песок в количестве 60 000 килограмма заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. ФИО84 А.В. осознавая выгодность заключения договора купли-продажи и после консультации с ФИО20 ООО «ИнкомФиттл» о возможности заключения договора-купли продажи, дает ФИО87 В.В. устное согласие на заключение договора поставки.

ФИО87 В.В., реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> края более точные дата, время и место следствием не установлены, получив реквизиты ООО «ИнкомФиттл», подготовил договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Темп» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 4 класса в количестве 200 тонн стоимостью 7 500 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 1 500 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> в <адрес> края договор купли продажи был распечатан и в последующем подписан сторонами.

Во исполнение условий указанного договора ООО «ИнкомФиттл» на расчетный счет ООО «Темп» №, открытый в Ставропольском отделение 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов, точное время не установлено, ФИО87 В.В., с помощью ФИО66 Д.В., не посвященного в его преступный план, находясь на территории <адрес> края, часть денежных средств полученных от ООО «ИнкомФиттл» перечислил на расчетный счет ООО «ПромАгроТорг» №, а часть денежных средств перечислил на банковскую карту с которой обналичил различных банкоматах в указанный выше период времени тем самым обратив денежные средства в свою пользу.

Осуществляя преступный замысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО87 В.В., в декабре 2016 года, точные дата и время не установлены, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> края более точные дата, время и место следствием не установлены, получив реквизиты ООО «ИнкомФиттл», подготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 продукцию партиями, а также подготовил спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 3 класса в количестве 378,11 тонн стоимостью 10 900 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 4 121 399 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> в <адрес> края договор купли продажи был распечатан и в последующем подписан сторонами.

Во исполнение условий указанного договора ООО «ИнкомФиттл» на расчетный счет ООО «ПромАгроТорг» №, открытый в Ставропольском отделение 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 4 121 388 рублей.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ИнкомФиттл» на расчетный счет ООО «ПромАгроТорг» № денежные средства в сумме 4 121 388 рублей, ФИО87 В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, часть денежных средств полученных от ООО «ИнкомФиттл» перечислил на расчетный счет ООО «Темп» №, а часть денежных средств перечислил на банковскую карту с которой обналичил различных банкоматах в указанный выше период времени тем самым обратив денежные средства в свою пользу.

Кроме того ФИО87 В.В. получив реквизиты ООО «ИнкомФиттл», подготовил спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 3 класса в количестве 109,09 тонн, стоимостью 11 000 рублей 09 копеек за 1 тонну, а всего на общую сумму 1 199 999 рублей 81 копейка. После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> в <адрес> края договор купли продажи был распечатан и в последующем подписан сторонами.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ИнкомФиттл» на расчетный счет ООО «ПромАгроТорг» № денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, ФИО87 В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, часть денежных средств полученных от ООО «ИнкомФиттл» перечислил на расчетный счет ООО «Темп» №, а часть денежных средств перечислил на банковскую карту с которой обналичил различных банкоматах в указанный выше период времени, тем самым обратив денежные средства в свою пользу.

Осуществляя преступный замысел, ФИО87 В.В., точные дата и время не установлены, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> края более точные дата, время и место следствием не установлены, получив реквизиты ООО «ИнкомФиттл», подготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 продукцию партиями, а также подготовил спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу продовольственную в количестве 465 тонн стоимостью 7 594 рубля 24 копейки за 1 тонну, а всего на общую сумму 3 531 321 рубль 6 копеек. После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> в <адрес> края договор купли продажи был распечатан и в последующем подписан сторонами.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ИнкомФиттл» на расчетный счет ООО «ПромАгроТорг» № денежные средства в сумме 3 531 321 рубль 6 копеек, ФИО87 В.В., ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, перечислил на расчетный счета других организаций, с расчетных счетов которых уже обналичил в различных банкоматах расположенных на территории <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены.

Тем самым, ФИО87 В.В., полученные ООО «ИнкомФиттл» денежные средства в сумме 10 352 709 рублей 6 копеек, путем обмана похитил, обратив их в свою пользу, распорядится ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «ИнкомФиттл» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с марта 2017 года по апрель 2017 года совершили хищение чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

В марте - апреле 2017 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные дата и время не установлены, узнал о том, что ФИО104, желает приобрести свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) в крупном объеме. Тогда же у ФИО87 В.В. возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у ФИО104 под предлогом реализации свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы) для ФИО104, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по ее отгрузке и поставке. Тогда же ФИО87 В.В. вступил в предварительный преступный сговор Гоноченко А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО104 в особо крупном размере.

Реализуя преступный замысел, ФИО87 В.В., к конце марта 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены действуя по предварительному сговору с Гоноченко А.В. из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, достоверно зная об отсутствии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. сельскохозяйственной продукции – свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы) осуществил с находящегося у него в пользовании абонентского номера № на абонентский № находящийся в пользовании у ФИО104 телефонный звонок. В ходе телефонного разговора ФИО87 В.В. предложил ФИО104 приобрести у него свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) по цене ниже рыночной в количестве 390 тонн, по цене 2 рубля 70 копеек за один килограмм, то есть на общую сумму 1 050 000 рублей. ФИО104 понимая, что цена на свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) предложенная ФИО87 В.В. действительно низкая решил приобрести у ФИО87 В.В. свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) в количестве 390 тонн.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО87 В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО104 перечислить денежные средства в размере 250 000 рублей в качестве задатка за свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) и получив согласие от последнего, ФИО87 В.В. продиктовал ФИО104 номер банковской карты № открытой в банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО87 Н.М. но находящуюся в пользовании у ФИО87 В.В.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО104 находясь в неустановленном месте на территории <адрес> с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» перечислил со своей банковской карты № денежные средства в сумме 250 000 рублей на банковскую карту № открытую на имя ФИО87 Н.М.

После чего в вечернее время суток ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлено, ФИО104 находясь у <адрес> края, встретился с ФИО87 В.В. где услышав от ФИО87 В.В. подтверждение в наличии у него свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы), и услышав от ФИО87 В.В. желание продать ему свекловичную мелассу (патоки сахарной свеклы) по заниженной цене, ФИО104 находясь у <адрес> края, передал ФИО87 В.В. денежные средства в сумме 800 000 рублей.

С целью придания своим действиям законного характера, после того как ФИО104 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в <адрес> края для получения от ФИО87 В.В. свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы), Гоноченко А.В., действуя согласованно с ФИО87 В.В., представляясь работником ФИО87 В.В. стал всячески убеждать ФИО104 сообщая ему заведомо ложную информацию о занятости ФИО87 В.В. и невозможности его встретиться с ФИО104 и невозможностью в скором времени произвести отгрузить свекловичную мелассу (патоку сахарной свеклы) в связи с невыполнением другой организацией обязательств перед ФИО87 В.В.

Полученные от ФИО104 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей путем обмана ФИО87 В.В., по предварительному сговору с Гоноченко А.В., похитили, обратив их в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ФИО104 значительный материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

ФИО87 В.В., в августе 2017 года совершил сбыт наркотического вещества в значительном размере.

Так, ФИО87 В.В. до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, незаконно приобрел в целях сбыта наркотическое средство «каннабис (марихуана)» в значительном размере, общей массой не менее 9,486 грамма, которое стал незаконно хранить как при себе, так и в неустановленных местах с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 43 минут, ФИО87 В.В., находясь у второго подъезда <адрес> в <адрес> края, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере, безвозмездно передал лицу под псевдонимом «ФИО90 С.П.», тем самым незаконно сбыл бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством - «каннабис (марихуана)» массой 9,486 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» относится к значительному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное наркотическое средство «каннабис (марихуана)» общей массой 9,486 г., что относится к значительному размеру, было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, поскольку ФИО90 С.П. добровольно выдал его оперуполномоченному 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. действуя группой лиц по предварительному сговору, в августе 2017 года совершили хищение чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

В конце августа 2017 года, ФИО87 В.В. находясь на территории <адрес> края, более точные место, дата и время в ходе следствия не установлены, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с Гоноченко А.В., из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, решили продать находящийся у ФИО87 В.В. на основании договора аренды, составленного в простой письменной форме между ФИО49 и ФИО87 В.В.. в пользовании автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак № стоимостью 800 000 рублей, принадлежащий на праве собственности ФИО49

Согласно предварительному распределению ФИО17, ФИО17 ФИО87 В.В., заключалась в сообщении ФИО49, что переданным им ФИО87 В.В. автомобиль «ToyotaLENDCRUISER» государственный регистрационный знак В № находится в <адрес> на ремонте и всячески в последующем в этом убеждать ФИО49, преступная ФИО17 Гоноченко А.В. заключалась в подыскании покупателя на автомобиль «ToyotaLENDCRUISER» государственный регистрационный знак № стоимостью 800 000 рублей и получении за него денежных средств.

Осуществляя преступный замысел, ФИО87 В.В., в конце августа 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены по предварительному сговору с Гоноченко А.В. из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, передал Гоноченко А.В. ключи от автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак № с целью дальнейшей продажи автомобиля принадлежащего ФИО49

Гоноченко А.В., действуя согласованно с ФИО87 В.В., из числа ранее знакомых граждан предложил ФИО48 приобрести автомобиль «ToyotaLENDCRUISER» государственный регистрационный знак № по цене ниже рыночной на сумму 200 000 рублей, сообщив, что на автомобиль судебными приставами наложен арест на регистрационный действия, в связи с чем автомобиль он продает по заниженной цене. ФИО48 осмотрев автомобиль согласился на предложение Гоноченко А.В. и передал ему 100 000 рублей, сообща, что оставшуюся сумму передаст после получения паспорта транспортного средства на автомобиль. Гоноченко А.В. в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ, путем убеждения о скорой передаче ФИО48 паспорта транспортного средства на автомобиль «ToyotaLENDCRUISER» государственный регистрационный знак В № ссылаясь на невозможность найти хозяина автомобиля, убедил ФИО48 передать оставшуюся сумму в размере 100 000 рублей, путем перечисления на банковскую карту № открытую в банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 не осведомленную о преступной деятельности ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. и находящуюся в пользовании у Гоноченко А.В.ФИО48 поверив ему с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО106 двумя перечислениями ДД.ММ.ГГГГ перечислил 100 000 рублей, на банковскую карту № открытую в банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 находящуюся в пользовании у Гоноченко А.В.

Полученные от ФИО48 денежные средства Гоноченко А.В. обналичил в различных банкоматах ПАО «Сбербанк» расположенных на территории <адрес> края, обратив их в свою пользу и пользу ФИО87 В.В.

Тем самым, ФИО87 В.В., действуя по предварительному сговору с Гоноченко А.В., имущество ФИО49, автомобиль «ToyotaLENDCRUISER» государственный регистрационный знак № стоимостью 800 000 рублей путем обмана похитили, обратив его в свою пользу и распорядились им по собственному усмотрению, причинив тем самым ФИО49 материальный ущерб в крупном размере на сумму 800 000 рублей.

ФИО87 В.В., в августе 2017 года совершил сбыт наркотических средств в крупном размере.

Так, ФИО87 В.В., в 2017 году, в неустановленный период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, незаконно приобрел в целях сбыта наркотическое средство «каннабис (марихуана)» в значительном размере, общей массой не менее общей массой 201,802 грамм, которое стал незаконно хранить как при себе, так и в неустановленных местах с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, которое передал неустановленнному предавариельным следствием лицу для последующей закладки под памятник ФИО47 «ФИО85 Т-34» который, расположенный у административного здания 34 «А» по проспекту Кулакова в <адрес>.

Осуществляя преступный замысел, ФИО87 В.В., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств неограниченному кругу лиц, среди своих знакомых в <адрес> края подыскал покупателя наркотического средства в лице под псевдонимом «ФИО90 С.П.».

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут ФИО87 В.В. договорился о совершении незаконной сделки купли-продажи марихуаны с лицом под псевдонимом «ФИО90 С.П.», В ходе договоренности с лицом под псевдонимом «ФИО90 С.П.» ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут также ФИО87 В.В. также в ходе телефонного разговора сообщил, ему что в счет предоплаты за наркотическое средство «марихуана» лицу под псевдонимом «ФИО90 С.П.» необходимо перечислить денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту и сообщил номер банковской карты № открытую в банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО88 В.А. не осведомленной о преступных действиях ФИО87 В.В. и находящейся у него в пользовании.

Лицо под псевдонимом «ФИО90 С.П.» выполняя свои обязательства по оплате наркотического средства «марихуана», находясь в <адрес> с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» через банкомат расположенный по адресу <адрес>, перечислил на банковскую карту № денежные средства в размере 10 000 рублей. После чего лицо под псевдонимом «ФИО90 С.П.» созвонился с ФИО87 В.В. который подтвердил получение денежных средств и сообщил, что при следующей их встрече он передаст ему наркотическое средство «марихуана».

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ лицо под псевдонимом «ФИО90 С.П.», созвонившись с ФИО87 В.В., договорились встретиться в кафе «Орхидея» расположенного по адресу: <адрес>.

Лицо, под псевдонимом ФИО90 С.П. получив сведения от ФИО87 В.В. о месте нахождения наркотического средства, направился к Памятнику ФИО47 «ФИО85 Т-34» который, расположен у административного здания 34 «А» по проспекту <адрес> в <адрес>, где под левой стороной Памятника ФИО47 «ФИО85 Т-34» обнаружил полимерный пакет с находящимися в нем одном бумажном и двух полимерных пакетов в которых находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством «каннабис (марихуана)» массами 0, 598 грамма, 49,404 грамма, 151,8 грамма, общей массой 201,802 грамм, что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» относится к крупному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное наркотическое средство «каннабис (марихуана)» общей массой 201,802 грамма, что относится к крупному размеру, было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, поскольку ФИО90 С.П. добровольно выдал его оперуполномоченному 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В судебном заседании подсудимый ФИО87 В.В. вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, а по п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, частично, в содеянном раскаялся, суду пояснил, что свои действия по п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228 УК РФ, расценивает как пособничество в приобретении наркотических средств. Не отрицает, что он помог Иванову приобрести на сайте «ГИДРА» наркотические средства. По его мнению, закупщиком выступал бизнесмен, который намеревался заключить с ним сделку на 10000000 рублей, а он (ФИО87 В.В.) в свою очередь хотел лишь «пустить ему пыль в глаза».

Ему не известен человек, подложивший наркотические средства под ФИО85, он даже не брал эти наркотики в руки. Просит учесть, что наркотические средства он никогда не употреблял, в жизни не курил даже сигареты. С уверенностью может сказать, что Гоноченко А.В. к этому также не причастен, так как наркотические средства он никогда не употреблял.

Отрицает организованную группу, поскольку никакой организованной группы между ним, ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. не было, все преступления он совершал один. ФИО87 Н.М., Гоноченко А.В. он оговорил, поскольку на него оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.

ФИО87 В.В. принес извинения ФИО87 Н.Н., Гоноченко А.В., потерпевшим, просил учесть, что после освобождения в 2020 г. он выплачивал денежные средства потерпевшим в счет погашения ущерба- переводил деньги почтовым переводом, на карту. Представителю «Агротэк» в счет погашения ущерба он предложил технику ФИО86-ФИО42, между ними была достигнута договоренность, проверена документация, сняты ксерокопии документов, но в последний момент представитель «Агротэк» уволился, технику забирать не стали.

Также он намеревался в добровольном порядке возмещать ущерб ИП ФИО30 и ООО «Альтер», о чем известил их лично, но после того, как его «закрыли» платежи с его стороны прекратились. Также просит учесть, что, будучи на подписке о невыезде, он вел переговоры со своим адвокатом ФИО107, передавал ему денежные средства для погашения ущерба, полагал, что вопрос решается, но оказалось, что ФИО107 присвоил его денежные средства. Бекмурзову, ФИО30, «Дельта» он полностью возместил ущерб.

В судебном заседании подсудимый Гоноченко А.В. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ не признал, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Гоноченко А.В. данными при производстве предварительного расследования и согласно п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашенных в судебном заседании следует, что действительно он нашел представителя ООО «Дельта» по имени ФИО72, которому предложил купить у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. пшеницу, с которым он созванивался и встречался, а также, в последующем он неоднократно встречался с представителем ООО «Дельта» ФИО72 и вместе с ним искали ФИО87 В.В., который не произвел для ООО «Дельта» отгрузку пшеницы.

Кроме того, из показаний Гоноченко А.В. допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого следует, что летом 2015 года, точной даты не помнит он познакомился с Гусев В.В., в <адрес> края, более точное место он не помнит, в общей ФИО10. После знакомства и во время их общения ФИО87 В.В. ему пояснил, что он занимается выращиванием сельхоз продукции и с тех пор они стали с ним общаться. После этого ФИО87 В.В. предлагал разовые работы, а именно в осуществлении закупки запасных частей для сельхоз техники и участии при посеве сельскохозяйственных культур, а также в уборке урожая, оплачивая ему заработную плату в зависимости от выполненных им работ суммы составляли от 1000 рублей до 2000 рублей в день, он работал без оформления документов и официального трудоустройства. Они работали на ФИО86-ФИО42, оформленном на жену ФИО87 В.В. Гусева Н.В., и они вели совместное руководство данным ФИО75. Летом 2016 года, точной даты он не помнит, к нему обратился ФИО87 В.В. и попросил его позвонить его знакомому ФИО65 ФИО81 являющегося генеральным ФИО20 ООО «Битлл» с вопросом о наличии у него клиентов, которые желают приобрести пшеницу, пояснив, что не хочет ему звонить, поскольку должен ему денежные средства. Он позвонил на номер телефона ФИО65 ФИО81, номер который в настоящее время он не помнит, он осуществил звонок со своего абонентского номера №, во время их разговора с ФИО65 ФИО81, последний пояснил, что у них есть клиенты из <адрес> края, которые в настоящее время приобретают у них пшеницу и дал их номер телефона, который в настоящее время он не помнит. Он осуществил телефонный звонок мужчине который представился именем ФИО72 менеджер фирмы ООО «Дельта» он представился именем ФИО59 и сказал, что работает на ФИО42 и что ФИО20 ФИО75 продает пшеницу и не желает ли они купить данную пшеницу, на что ФИО72 у него спросил за цену и он ее озвучил, цену на тот момент ему озвучил сам ФИО87 В.В., о количестве зерна они с ним не разговаривали и он продиктовал номер телефона ФИО87 В.В. и сказал, что его зовут Гусев В.В. и чтобы он дальнейшие переговоры о покупке зерна вел с ним. Примерно через 10 дней, ему позвонил ФИО72 представитель ООО «Дельта» и сказал, что они готовы забрать зерно, за которое они перечислили деньги, озвучивал ли он количество зерна он в настоящее время не помнит и сказал, что не может созвониться с ФИО87 В.В., и он не поднимает трубку. Он после этого позвонил ФИО87 В.В. и последний ему сказал, что он какого-либо зерна не будет отгружать. После этого он проехал на ферму ФИО87 В.В. расположенную на территории <адрес> где встретился с ФИО26 или с ФИО26 ФИО80 и от них он уже узнал, что ФИО87 В.В. загрузил и отвез всю пшеницу в счет долговых обязательств перед ними, и они данную пшеницу продали. Сколько в тот год с полей ФИО87 В.В. было убрано зерна ему не известно. После того как он понял, что ФИО87 В.В. не будет отгружать зерно ООО «Дельта» он позвонил ФИО65 ФИО81 и сказал, что ФИО87 В.В. обманул сотрудников ООО «Дельта» деньги получил и сказал, что отгружать им что-либо не будет, на что ФИО65 ФИО81, ему сказал, чтобы он ехал в <адрес> края к менеджеру ООО «Дельта» и все им рассказал, что он и сделал. Приехав в <адрес> края, где нашел ФИО72, созвонившись с ним по телефону и при личной встрече, он сказал ему, что ФИО87 В.В. все зерно продал и не собирается что-либо отгружать ему. На что ФИО72 ему ответил, что он на следующий день приедет и попросил помочь его найти, на что он сказал, что хорошо. На следующий день, а именно летом 2016 года, точной даты он не помнит в <адрес> края приехал ФИО72 с двумя мужчинами, одного ФИО72 представил, как племянник, а второго мужчину как его дядя. После этого они проехали домой к ФИО87 В.В., по адресу: <адрес>, номер дома он не помнит. Дома находились ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М., и они стали говорить, что вернут все деньги в течении недели. После этого они уехали и затем еще неоднократно ФИО72 с племянником и ФИО65 ФИО81 приезжали в <адрес> края, и он помогал им найти ФИО87 В.В. чтобы он вернул им деньги, а именно деньги, принадлежащие ООО «Дельта» которые последние передали ФИО87 В.В. за покупку зерна, точную сумму он не знает. В один из дней лета 2016 года, точной даты он не помнит, он поехал к бухгалтеру ФИО87 В.В., а именно ФИО4, и она ему пояснила, что после того как деньги поступили от ООО «Дельта» и ФИО87 В.В. совместно с ФИО87 Н.М. сразу отправили их кредиторам за имеющиеся у них задолженности. После этого ООО Дельта» обратилось в Арбитражный суд о взыскании денег с КФХ ФИО87 Н.М. и обратилось с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. На вопрос следователя говорил ли совместно с ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. менеджеру ООО «Дельта» ФИО72, что вернет им деньги, ответил, что нет он не говорил о возврате денег это говорила ФИО87 Н.М. На вопрос следователя предлагал ли ему ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. или вы предлагали ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. обманным путем завладеть деньгами ООО «Дельта», ответил, что нет не он им не предлагал, и они ему не предлагали, сама же ФИО87 Н.М. по его мнению считала и убеждала их и его, что вернут им деньги, и она не знала по его мнению, что ФИО87 В.В. их обманывает.

На вопрос следователя получил ли от ФИО87 В.В. или ФИО87 Н.М. денежные средства в качестве вознаграждения, поступивших от ООО «Дельта», ответил нет не получал. На вопрос адвоката во время уборки урожая с полей ФИО87 В.В. говорил ли ФИО87 В.В. как он будет распоряжаться урожаем ответил, что нет не говорил. На вопрос адвоката знал ли о том, что у ФИО87 В.В. имеется долговые обязательства перед братьями ФИО26, ответил, что нет не знал. На вопрос адвоката как отреагировал на ответ ФИО87 В.В. о том, что он не будет что-либо отгружать ООО «Дельта», ответил, что был возмущен и выражался грубой нецензурной бранью в адрес ФИО87 В.В. поскольку именно он подставил его перед людьми и что он с ними разговаривал насчет продажи зерна. На вопрос адвоката имел ли доступ к финансовой хозяйственно деятельности ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М., ответил, что нет не имел, всем имуществом распоряжались только ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. Пояснил по факту подозрения в хищении имущества принадлежащего ФИО49 совершенного в составе организованной группы, что примерно летом 2017 года, точной даты он не помнит, стал ездить на автомобиле «Toyota LEND CRUISER 100» золотистого цвета и он спросил, от куда у него данный автомобиль, на что он ему пояснил что данный автомобиль он приобрел в обмен на земельный участок в микрорайоне «Радуга» <адрес> края, который принадлежал ФИО122, на указанный период он не знал у кого приобрел данный автомобиль ФИО87 В.В. Примерно спустя два месяца после того как ФИО87 В.В. приобрел автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100», он ему позвонил и спросил есть ли у него знакомые чтобы продать данный автомобиль на разборку по запасным частям, поскольку данный автомобиль требовал большую сумму денег на ремонт, поскольку постоянно ломался. Он после этого нашел в интернете объявления о скупке автомобилей на разбор, он обзвонил данные организации и ему предложили 200 000 рублей, за автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100», о чем он сообщил ФИО87 В.В. на что ФИО87 В.В. ему пояснил, что автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100» переоформить не возможно, поскольку на предыдущем собственнике имеются долговые обязательства и на автомобиль судом наложен арест на все регистрационные действия. В один из дней, ФИО29 он разговаривал по телефону со своим знакомым ФИО5, последнему он предложил купить автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100» который продает ФИО87 В.В. и ему он сразу сказал, что данный автомобиль не возможно переоформить, поскольку на него наложен арест и что ФИО87 В.В. продает ее за 200 000 рублей, ФИО5 попросил его прислать ему фотографии автомобиля и документов. Он после этого с данным вопросом обратился к ФИО87 В.В. и данные фотографии ФИО87 В.В. прислал ему на телефон через приложение «Ватцап» после чего таким же образом фотографии он отправил ФИО5 После этого ФИО5 ему позвонил и сказал, что они проверили и действительно на автомобиле «Toyota LEND CRUISER 100» много обременений и переоформить автомобиль не возможно и они попросили пригнать автомобиль в <адрес> на станцию технического осмотра которая расположена на <адрес> в <адрес> и там уже ФИО5 совместно с их общим знакомым ФИО48, более точные анкетные данные, его он не помнит, осмотрели автомобиль и сказали, что покупают автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100». После чего ФИО48 передал ему наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей. Купюрами различного достоинства, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей, перечислил на банковскую карту сбербанк оформленную на его супругу ФИО6, но которая находится у него в пользовании, поскольку у него нет своей банковской карты. ФИО48 отправил деньги на его банковскую карту, поскольку у Гусев В.В. на тот период не было банковской карты. Также после того как ФИО48 передал деньги они вместе позвонили ФИО87 В.В., и он сообщил, что передаст генеральную доверенность или договор купли продажи. После этого он передал ключи от автомобиля «Toyota LEND CRUISER 100» и сам автомобиль, и они отвезли его в <адрес> края и уехали. После чего он передал деньги в количестве 200 000 рублей ФИО87 В.В., и он за работу передал 25 000 рублей. Через несколько месяцев на Крестбьянско-ФИО42 ФИО87 Н.М. появился ФИО49 более точные анкетные данные его неизвестны и ФИО87 В.В. назначил его управляющим. После того как ФИО49 стал работать на КФХ, и ФИО29 он находился на территории КФХ то он совместно с ФИО34, мужчиной по имени Магомед более подробных данных он не знает и ФИО5, и он поинтересовались у Миронвоа ФИО76, знает ли он о том, что ФИО87 В.В. продал его автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100», на что последний сказал, что не знает и что он сам разберется с ФИО87 В.В. О том, что автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100» принадлежал ФИО49, он узнал в тот момент, ФИО29 ФИО87 В.В. передавал документы на автомобиль, а именно свидетельство о регистрации транспортного средства, и копия паспорта самого ФИО49. Также со слов ФИО5 ему известно, что он постоянно звонил ФИО87 В.В. и требовал документы на автомобиль, но он постоянно говорил, что скоро все отдаст, также и с данным вопросом обращался и он к ФИО87 В.В. поскольку с него постоянно требовали документы ФИО154 и ФИО5.

Из показаний Гоноченко А.В. допрошенного на предварительном следствии в качестве обвиняемого следует, что последнего он знает с 2016 года и ранее самостоятельно продавал ФИО104, неоднократно патоку сахарной свеклы. К факту хищения ФИО87 В.В. денежных средств у ФИО104 под видом продажи патоки сахарной свеклы он не имеет отношения, о данном преступлении узнал только ФИО29 ФИО87 В.В. не поставил ФИО108 патоку сахарной свеклы и перестал брать от него телефон. ФИО104 звонил ему и рассказал о данной ситуации просил позвонить ФИО87 В.В. чтобы последний поднял трубку от ФИО104 или встретился с ним.

Из показаний Гоноченко А.В. допрошенного на предварительном следствии в качестве обвиняемого также следует, что летом 2017 года, точной даты он не помнит, стал ездить на автомобиле «Toyota LEND CRUISER 100» золотистого цвета и он спросил, от куда у него данный автомобиль, на что он ему пояснил что данный автомобиль он приобрел в обмен на земельный участок в микрорайоне «Радуга» <адрес> края, который принадлежал ФИО122, на указанный период он не знал у кого приобрел данный автомобиль ФИО87 В.В. Примерно спустя два месяца после того как ФИО87 В.В. приобрел автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100», он ему позвонил и спросил есть ли у него знакомые чтобы продать данный автомобиль на разборку по запасным частям, поскольку данный автомобиль требовал большую сумму денег на ремонт, поскольку постоянно ломался. Он после этого нашел в интернете объявления о скупке автомобилей на разбор, он обзвонил данные организации и ему предложили 200 000 рублей, за автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100», о чем он сообщил ФИО87 В.В. на что ФИО87 В.В. ему пояснил, что автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100» переоформить не возможно, поскольку на предыдущем собственнике имеются долговые обязательства и на автомобиль судом наложен арест на все регистрационные действия. В один из дней, ФИО29 он разговаривал по телефону со своим знакомым ФИО5, последнему он предложил купить автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100» который продает ФИО87 В.В. и ему он сразу сказал, что данный автомобиль не возможно переоформить, поскольку на него наложен арест и что ФИО87 В.В. продает ее за 200 000 рублей, ФИО5 попросил его прислать ему фотографии автомобиля и документов. Он после этого с данным вопросом обратился к ФИО87 В.В. и данные фотографии ФИО87 В.В. прислал ему на телефон через приложение «Ватцап» после чего таким же образом фотографии он отправил ФИО5 После этого ФИО5 ему позвонил и сказал, что они проверили и действительно на автомобиле «Toyota LEND CRUISER 100» много обременений и переоформить автомобиль не возможно и они попросили пригнать автомобиль в <адрес> на станцию технического осмотра которая расположена на <адрес> в <адрес> и там уже ФИО5 совместно с их общим знакомым ФИО48, более точные анкетные данные, его он не помнит, осмотрели автомобиль и сказали, что покупают автомобиль «Toyota LEND CRUISER 100». После чего ФИО48 передал ему наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей. Купюрами различного достоинства, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей, перечислил на банковскую карту сбербанк оформленную на его супругу ФИО6, но которая находится у него в пользовании, поскольку у него нет своей банковской карты. ФИО48 отправил деньги на его банковскую карту, поскольку у Гусев В.В. на тот период не было банковской карты. Также после того как ФИО48 передал деньги они вместе позвонили ФИО87 В.В., и он сообщил, что передаст генеральную доверенность или договор купли продажи. После этого он передал ключи от автомобиля «Toyota LEND CRUISER 100» и сам автомобиль, и они отвезли его в <адрес> края и уехали. После чего он передал деньги в количестве 200 000 рублей ФИО87 В.В., и он за работу передал 25 000 рублей.

В судебном заседании ФИО87 Н.М. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО87 Н.М. допрошенной на предварительном следствии в качестве обвиняемой и согласно п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашенных в судебном заседании следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, совместно со своим малолетним ребенком ФИО52 - ДД.ММ.ГГГГ года рождения и несовершеннолетним ребёнком ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ноября 2017 года, точную дату она не помнит, она не работает. Ранее она являлась индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО87 Н.М., которое юридически было зарегистрировано по адресу: <адрес>. Принадлежащие ей КФХ находится на территории <адрес>, вблизи границы с <адрес>ом, <адрес>. Поясняет, что ей известно общество с ограниченной ответственной «Агротек» офис которой расположен в <адрес>, точный адрес ей не известен, которое является производителей семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений. Поясняет, что также через менеджера вышеуказанного общества по имени ФИО62, ее супруг ФИО87 В.В., договорился о поставке ООО «Агротек» предоставляемых данным обществом товаров. При этом ФИО62 сам вышел на ее супруга и предложил ему приобрести продукцию ООО «Агротек». Также менеджер ФИО62 сказал ФИО87 В.В., что при согласовании с руководством ООО «Агротек» можно будет договорится о поставке интересующей продукции на выгодных для покупателя условиях, то есть покупки товара в рассрочку и оплата 30 % от стоимости товара, непосредственно после поставки и оставшиеся 70 % от стоимости товара, а именно после уборки урожая то есть до октября 2017 года, точную дату не помнит. На данные условия ФИО87 В.В. и она согласились и ФИО87 В.В., сказал ФИО62, что их все устраивает и попросил его согласовать с руководством ООО «Агротек» сделку о поставки интересующей их продукции и составить соответствующие договора купли - продажи. В результате достигнутых договоренностей, предшествующих заключению сделок и передаче товара на переговорах между ей и ООО «Агротек» были заключены договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №- СЗР, от ДД.ММ.ГГГГ №-СС, от ДД.ММ.ГГГГ №-СП, от ДД.ММ.ГГГГ №-СКП, от ДД.ММ.ГГГГ №-СК, по условиям которых она приобретала у ООО «Агротек» химические средства защиты растений и семена сельскохозяйственных культур (свекла, подсолнечник, кукуруза) и обязывалась оплатить денежные средства за товар, отпущенный в рассрочку, в срок предусмотренный к приложениям к договорам. Вышеуказанные договора и приложения к ним, фактически подписывались и заключались на территории ее Крестьянского - ФИО42 - ФИО75, в <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ подожгли. В результате поджога ее КФХ по указанному адресу, были уничтожены все строения, а также хранящиеся в них готовая сельскохозяйственная продукция и имущество приготовленное службой судебных престолов для передачи в пользу её задолженности перед ООО «Агротек». Договора купли-продажи и приложений к ним подписывались ей и ФИО87 В.В., она точно не помнит, кто и какой договор подписывал. Поясняет, весь перечень товаров по вышеуказанным заключенным договорам посредством транспортировки был доставлен автомобильным транспортом ООО «Агротек», на территорию КФХ ФИО87 Н.М., в <адрес>. При этом ООО «Агротек» она не может сказать, чтобы нарушало сроки предоставления, транспортировки и поставки, ей химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур (свеклы, подсолнечника и кукурузы), так как за сроками поставок следил ФИО87 В.В. При получении товаров согласно вышеуказанным договорам она не присутствовала, так как этим вопросом занимался управляющий её КФХ ФИО87 В.В. Как ей известно, товар предоставляемый ООО «Агротек» предоставлялся на территорию ее КФХ расположенного в <адрес>. Поставленный товар ООО «Агротек» был использован по назначению. Поясняет, что она не успела оплатить денежные средства за поставляемую ООО «Агротек» продукцию, по независящим от нее обстоятельствам, а именно так как она рассчитывала перед заключением договоров, что получит прибыль в результате уборки на ее земельных участках сельскохозяйственных культур и вырученные денежные средства она вовремя перечислит ООО «Агротек», за предоставляемую им продукцию. Она должна была убрать урожай лука, помидоров и свеклы, но вышеуказанные культуры в августе 2016 года, из-за погодных условий, а именно из-за обильных дождей пришли в негодность и урожай вышеуказанных культур пропал, в связи с чем она не смогла получить прибыль от продажи вышеуказанных культур и вовремя по срокам рассчитаться с ООО «Агротек». Может сообщить, что представитель ООО «Агротек» ФИО62 неоднократно приезжал на ее КФХ и видел, испорченный погодными условиями урожай, при этом она и ФИО87 В.В., пояснили ФИО62, что в настоящий момент времени вовремя не смогут рассчитаться с ООО «Агротек», так как урожай на ее КФХ пропал, также от своей задолженности она и ФИО87 В.В., не отказывались и в ближайшее время, заверяли ФИО62, что рассчитаются с ООО «Агротек». В дальнейшем на протяжении 2016 - 2017 годов, после вынесения Арбитражного решения суда, ей по мере возможности производились выплаты ООО «Агротек». Она планировала окончательно рассчитаться с ООО «Агротек» после продажи урожая с ее КФХ в 2017 году, но не смогла это сделать, так как с апреля 2017 года, ее работа на КФХ была полностью заблокирована ФИО34 и ФИО39, которые до настоящего времени пытаются завладеть ее КФХ и имуществом, о чем ей неоднократно подавались заявления в ОМВД по Труновскому и <адрес>. В настоящее время от выплаты ООО «Агротек» она не отказывается и продолжает возмещать свою задолженность по мере возможностей, так как в настоящий момент времени не работает, в виду уничтожения путем поджога ее КФХ в <адрес>. В настоящий момент времени Изобильненским районным судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с полным запретом выхода из ее места жительства, что также не дает ей возможности работать и погашать задолженность перед ООО «Агротек». На вопрос следователя, назовите фактический адрес проживания и кто еще проживает с ней по данному адресу, ответила, что зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, со своим малолетним ребенком ФИО52 - ДД.ММ.ГГГГ года рождения и несовершеннолетним ребёнком ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На вопрос следователя осуществляет ли какую – либо предпринимательскую деятельность, с какого времени, каковы основные виды деятельности ИП КФХ, ответила, что в настоящий момент времени не осуществляет, ранее она являлась индивидуальным предпринимателем - главой КФХ с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности являлось выращивание сельхозпродукции, а также у нее был салон красоты, к котором она также работала.

Сущность предъявленного обвинения ей ясна и понятна, вину свою в инкриминируемых ей преступлениях она полностью не признает. Данных преступлений указанных в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой она не совершала, какого либо отношения к хищению химических средств защиты она не имеет, договора с Агротек какие либо не подписывала, так же она не выдавала ФИО87 В.В. какую либо доверенность. К деятельности КФХ ФИО87 Н.М. она какого либо отношения не имела, а занималась только салоном красоты, который ранее у нее был.

Так же ей известно общество с ограниченной ответственной «Дельта» офис которой расположен в <адрес>, точный адрес не известен, которое занимается переработкой, хранением, оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Также между ей и ООО «Дельта» был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, по условиям которого она обязывалась передать, а ООО «Дельта» обязывалось принять в собственность пшеницу озимую в количестве 400 тонн. Цена товара согласно данного договора составляла 7 рублей 40 копеек, за 1 килограмм пшеницы, без учета НДС. Общая стоимость товара составляла 2960000 рублей, без учета НДС. Также ООО «Дельта», в конце июля 2016 года, посредством электронного перевода, с помощью электронной услуги «Сбербанк онлайн», перечислило на ее расчетный счет денежные средства в сумме 2960000 рублей. Отгрузка товара, а именно озимой пшеницы, в указанном количестве, в соответствии с пунктом 3.2 договора должна была быть произведена, в течении 10 дней, после перевода денежных средств. По достигнутой устной договоренности ООО «Дельта», обязывалось самостоятельно забрать согласно заключенного договора озимую пшеницу. После перевода денежных средств на ее расчетный счет, в течении 10 дней представители ООО «Дельта» не приехали и не забрали находящуюся в наличии озимую пшеницу в количестве 400 тонн, чем нарушили сроки заключенного договора.

В судебное заседание потерпевшие ФИО109, ФИО30, ФИО49, ФИО110, ФИО41 не явились, однако представили суду письменные заявления, согласно которых он просят уголовное дело рассмотреть без их участия. Ранее данные показания в ходе следствия поддерживают полностью.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевших, так как согласно ч.2 ст. 249 УПК РФ, при неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за исключением случаев, ФИО29 явка потерпевшего признана судом обязательной.

Вина ФИО87 В.В., и ФИО87 Н.М. в совершении инкриминируемых им преступлений в отношении ООО «Агротек» и ООО «АГРОТЕК» нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО109, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с мая 2016 года он работает в ООО «Агротек» ФИО20 которой является ФИО7 в должности главный юрисконсульт, а также есть ООО «АГРОТЕК» где генеральным ФИО20 является ФИО8, являющийся сыном ФИО7.

Деятельностью ООО «Агротек» и ООО «АГРОТЕК» является оптовые поставками семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений, таких как: «Балет; Гербицид Тризлак; Гурмат+7В удобрение жидкое гуминовое; Плантафид; Бегин; Граунд; Стомп Профессионал; Сенсей; Максифол Рутфарм; Нитрат Калия; Аминофол Плюс; Аминофол NPK, Плантафид 20-20-20; Семена подсолничника ЕС Петуниа; Страйк; Страйк Форте; Ди-68; Бифор 22; Корректор; Кари-Макс; Хантер; Феразим; Рекрут; Максифол Динамикс; АгроБор21; Аминофол Mn; Акзифор; Базагран; Цунами; Бороплюс; АгроГранд; Хелиер Форте» Декстер» и других наименований, которых около одной тысячи наименований. Они работают с организациями которые расположены на территории Российской Федерации и у данных организаций они приобретают семена сельскохозяйственных культур, химические средства защиты растений и удобрения, а в последующем уже реализуют их по ФИО86-ФИО42 и другим юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям желающих приобрести данную продукцию.

В ООО «Агротек» в должности менеджера по продажам работает ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

И если менеджер по продажам находит покупателя на продукцию, то он смотрит по товарным накладным и на каком точно складе имеется какая продукция то с ООО «Агротек» ИНН 2311049789 или с ООО «АГРОТЕК», ИНН 2308175039, заключается договор купли-продажи продукции.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 действуя от имени ООО «Агротек» способствовал заключению пяти договоров купли-продажи семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений с ИП КФХ ФИО87 Н.М., И согласно договоров купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи № СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложением № к договору купли продажи № СС от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ; с приложением № к договору купли продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ; с приложении № к договору купли продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агротек» поставило товара в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. на общую сумму 2 335 330 рублей и плюс еще товара на сумму 2 489 долларов США которые согласно курса валют стоимость 1 доллара США составляла на момент заключения договора 66.2198 рубля, а всего на сумму 164 821,0822 рублей. Таким образов ООО «Агротек» в адрес КФХ ФИО87 Н.М. поставили товара на общую сумму 2500151,0822 рублей.

Также к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ есть приложение № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Агротек» должно поставить товар в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. на сумму 81 000 рублей, но отгрузку товара они не успели произвести поскольку поняли, что ФИО87 их обманывают. Все договора купли продажи, заключенные между ООО «Агротек» и ИП КФХ ФИО87 Н.М. от имени ООО «Агротек» как главного бухгалтера подписывались ФИО12, которая сама с ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. не встречалась, поскольку с ними все переговоры вел ФИО9, и он в программе через компьютер составлял договора купли продажи и приложения к ним. Также ФИО9 действуя от имени ООО «АГРОТЕК» ИНН № с одной стороны и ИП КФХ ФИО87 Н.М. со второй стороны способствовал заключению одного договора купли продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО9 данный договор в его присутствии был подписан самой ФИО87 Н.М. как и договор купли продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО87 Н.М. К данному договору были составлены приложения, а именно: приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ –на сумму 81 615 рублей; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ –на сумму 76 000 рублей; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ –на сумму 135 000 рублей. По данному договору и приложениям к договору ООО «АГРОТЕК» в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. поставило химические средства защиты растений на общую сумму 292 615 рублей. Все договора купли продажи, заключенные между ООО «АГРОТЕК» и ИП КФХ ФИО87 Н.М. от имени ООО «АГРОТЕК» как координатора продаж подписывались ФИО111, которая сама с ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. не встречалась, поскольку с ними все переговоры вел ФИО9, и он в программе через компьютер составлял договора купли продажи и приложения к ним. Согласно актов сверки от ИП КФХ ФИО87 Н.М. и от приставов исполнителей, поскольку в отношении ИП КФХ ФИО87 Н.М. ведется исполнительное производство по решению арбитражных судом в адрес ООО «Агротек» по договору №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 46 784 рубля 50 копеек; по договору №-СС от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 141500 рублей; по договору №-СП от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 97500 рублей; по договору № -СКП от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 31500 рублей. В настоящее время ему было разъяснено право предусмотренное ст. 44 УПК РФ, согласно которого он имеет право обратиться с исковым заявлением на сумму причиненного ущерба ООО «Агротек», данным правом он желает воспользоваться, поскольку противоправными действиями ФИО87 Н.М. и ее мужа ФИО87 В.В. ООО «Агротек» был причинен ущерб на общую сумму 2 182 866 рублей 5822 копейки.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящий момент времени работает в ООО «Агротек» в должности менеджера по продажам. Общество с ограниченной ответственной «Агротек» (ОГРН №, юридический адрес: №, <адрес>,) является официальным дистрибьютором производителей семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений: Bayer (АО «Байер»), Syngenta (ООО «Сингента»); Monsanto (ФИО10 «Монсанто Интернешнл Сарл»), BASF (Басф); ФИО10-ФИО11 (ООО «ФИО10-Брэд Рус»), DU PONT (ООО «ДЮПОН ФИО145 ТЕХНОЛОГИИ») и осуществляет свою деятельность с 1998 года. В его обязанности входит поиск и первоначальные переговоры с клиентами для заключения договоров на поставку средств защиты растений и семян растений сельскохозяйственных культур. На учете у врача - психиатра и врача - нарколога он не состоит и никогда не состоял. Чувствует себя хорошо и может давать показания. Поясняет, что на его служебном автомобиле марки «Форд-транзит» имеется рекламные надписи о предоставлении ООО «Агротек» поставляемой продукции, с указанием номера мобильного телефона. Так, в феврале 2016 года, точную дату он не помнит, он находился в <адрес>, в районе АЗС «Роснефть», находящийся на автомобильной трассе выезда из <адрес> в сторону <адрес>, где к нему обратился Гусев В.В., который представился руководителем КФК. Как он узнал в последующим в результате ознакомления с реквизитами документов, ФИО87 В.В., является управляющим КФХ, принадлежащем и зарегистрированном на его супругу ФИО87 Н.М., которая является индивидуальным предпринимателем - главой КФХ, которое расположено на территории <адрес>, с границей <адрес>. В ходе разговора с ФИО87 В.В., он узнал, что якобы его КФХ будет производить закупку средств химической защиты растений, семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Он сказал ФИО87 В.В., что является менеджером по продажам ООО «Агротек», которое занимается в сфере своей - деятельности поставкой средств химической защиты растений и семян. Также он сказал ФИО87 В.В., что при согласовании с руководством ООО «Агротек» можно будет договорится о поставке, интересующей его продукции на выгодных для покупателя условиях, так называемых 30 на 70, то есть покупка товара в рассрочку и оплата 30 % процентов от стоимости товара, непосредственно после поставки и оставшиеся 70 % от стоимости товара в течении примерно 3 месяцев. На данные условия ФИО87 В.В., ему сказал, что его все устраивает и попросил согласовать с руководством ООО «Агротек» сделку о поставке интересующей его продукции и составить соответствующие договора купли - продажи. Также он и ФИО87 В.В., обменялись мобильными телефонами, для поддержания связи, может назвать номер телефона ФИО87 В.В.: №. При встрече с ФИО87 В.В., он не вызывал у него никакого подозрения, был хорошо одет и представился как состоятельный предприниматель вызывающий доверие. Также ФИО87 В.В., сказал, что он хорошо знаком с ФИО20 «Сахарного завода» <адрес> и с руководящим составом вышеуказанного завода и что его КФХ в текущем году поставит вне очереди на данный завод сахарную свеклу и получит большую прибыль. Могу сказать, что ФИО87 В.В., ему также сказал, что помимо того, что он является якобы главой КФХ, он также работает начальником приема продукции «Свеклопункт» на сахарном заводе <адрес>. Он считает, что таким образом ФИО87 В.В., его уверил в серьёзности своих намерений по выполнению будущих заключаемых договоров с ООО «Агротек» и заверял его, что расчет по данным договорам состоится точно в даты, указанные в договорах. В результате достигнутых договоренностей, предшествующих заключению сделок и передаче товара на переговорах ФИО87 Н.М. со своим супругом ФИО87 В.В. заверяли его о серьезности своих намерений обещая своевременно рассчитаться с продавцом за полученный товар. Также между индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Гусева Н.В. и ООО «Агротек» были заключены договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-СЗР, от ДД.ММ.ГГГГ №-СС, от ДД.ММ.ГГГГ №-СП, от ДД.ММ.ГГГГ №-СКП, от ДД.ММ.ГГГГ №-СК, по условиям которых Гусева Н.В. приобретает химические средства защиты растений и семена сельскохозяйственных культур (свекла, подсолнечник, кукуруза) и обязуется оплатить денежные средства за товар, отпущенный в кредит, в срок предусмотренный к приложениям к договорам. Вышеуказанные договора и приложения к ним, составлялись и печатались на территории филиала ООО «Агротек» в <адрес>, по адресу: <адрес>, в указанные в них даты, а фактически подписывались и заключались на территории Крестьянского - ФИО42 - ФИО75, в <адрес>, точный фактический адрес КФХ мне не известен, которое в настоящий момент времени кто-то поджег. Вышеуказанные договора подписывались лично ФИО87 Н.М., в его присутствии, при этом со стороны ООО «Агротек» данные договора были подписаны по доверенности бухгалтером ФИО12, и он их представлял на обозрение ФИО87 Н.М. В момент подписания ФИО87 Н.М., договоров купли-продажи и приложений к ним от ДД.ММ.ГГГГ №-СЗР, от ДД.ММ.ГГГГ №-СС, от ДД.ММ.ГГГГ №- СКП, от ДД.ММ.ГГГГ №-СК, присутствовали я, ФИО87 Н.М., ФИО87 В.В., и ФИО4 бухгалтер КФХ ФИО87 Н.М. Может сказать, что договор от ДД.ММ.ГГГГ №-СП, по доверенности подписал, как он узнал на самом деле управляющий КФХ, а не глава КФХ, ФИО87 В.В., который как он помнит был один. Пояснил, весь перечень товаров по вышеуказанным заключенным договорам посредством транспортировки был доставлен автомобильным транспортом ООО «Агротек», на территорию КФХ ФИО87 Н.М., в <адрес>, что подтверждается идущими к вышеуказанным договорам: товарными накладными, счет фактурами и актом прима передачи. ООО «Агротек» не нарушало сроки предоставления, транспортировки и поставки, - индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО87 Н.М., химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур (свеклы, подсолнечника и кукурузы) и в сроки договоров ФИО87 Н.М., получала _ вышеуказанное имущество. Пояснил, что он лично присутствовал при передачи, поставляемых ООО «Агротек» товаров, а именно согласно договора купли - продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агротек» поставило в адрес индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО87 Н.М., продукцию, указанную в товарных накладных от: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно вышеуказанного договора. Подписи в получении продукции в вышеуказанных товарных накладных ставил лично представитель главы КФХ ФИО87 Н.М., ее супруг ФИО87 В.В., который предварительного сверял полученный товар и убедившись в правильности данных записанных в товарных накладных ставил в них свою подпись. Сроки выплаты по договору составляли 30 % выплаты за предоставляемый товар в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся 70 % оплаты за предоставляемый товар ФИО87 Н.М., обязана была оплатить не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные сроки и даты указаны конкретно в договоре купли - продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ.

Также он лично присутствовал при передаче, поставляемых ООО «Агротек» товаров, а именно согласно договора купли - продажи №-СС от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агротек» поставило в адрес индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО87 Н.М., продукцию, указанную в товарных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно вышеуказанного договора, о чем также был составлен акт приема передачи сертифицированных семян от ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в получении продукции в вышеуказанных товарных накладных и акте приема передачи сертифицированных семян ставил лично представитель главы КФХ ФИО87 Н.М., ее супруг ФИО87 В.В., который предварительного сверял полученный товар и убедившись в правильности данных записанных в товарной накладной ставил в них свою подпись. Сроки выплаты по договору составляли 30 % выплаты за предоставляемый товар не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся 70 % оплаты за предоставляемый товар ФИО87 Н.М., обязана была оплатить не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные сроки и даты указаны конкретно в договоре купли - продажи №-СС от ДД.ММ.ГГГГ.

Также он лично присутствовал при передаче, поставляемых ООО «Агротек» товаров, а именно согласно договора купли - продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агротек» поставило в адрес индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО87 Н.М., продукцию, указанную в товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно вышеуказанного договора, о чем также был составлен акт приема передачи сертифицированных семян от ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в получении продукции в вышеуказанных товарных накладных и акте приема передачи сертифицированных семян ставил лично представитель главы КФХ ФИО87 Н.М., ее супруг ФИО87 В.В., который предварительного сверял полученный товар и убедившись в правильности данных записанных в товарной накладной ставил в них свою подпись. ФИО87 Н.М., обязана оплатить данный товар в 100 % объеме в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Также он лично присутствовал при передаче поставляемых ООО «Агротек» товаров, а именно согласно договора купли - продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агротек» поставило в адрес индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО87 Н.М., продукцию, указанную в товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно вышеуказанного договора, о чем также был составлен акт приема передачи сертифицированных семян от ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в получении продукции в вышеуказанных товарных накладных и акте приема передачи сертифицированных семян ставил лично представитель главы КФХ ФИО87 Н.М., ее супруг ФИО87 В.В., который предварительного сверял полученный товар и убедившись в правильности данных записанных в товарной накладной ставил в них свою подпись. Сроки выплаты по договору составляли 30 % выплаты за предоставляемый товар не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся 70 % оплаты за предоставляемый товар ФИО87 Н.М., обязана была оплатить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные сроки и даты указаны конкретно в договоре купли - продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ.

Также он лично присутствовал при передаче поставляемых ООО «Агротек» товаров, а именно согласно договора купли - продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агротек» поставило в адрес индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО87 Н.М., продукцию, указанную в товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно вышеуказанного договора, о чем также был составлен акт приема передачи сертифицированных семян от ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в получении продукции в вышеуказанных товарных накладных и акте приема передачи сертифицированных семян ставил лично представитель главы КФХ ФИО87 Н.М., ее супруг ФИО87 В.В., который предварительного сверял полученный товар и убедившись в правильности данных записанных в товарной накладной ставил в них свою подпись. Сроки выплаты по договору составляли 30 % выплаты за предоставляемый товар в срок не позднее 27.04.2016 года, а оставшиеся 70 % оплаты за предоставляемый товар ФИО87 Н.М., обязана была оплатить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные сроки и даты указаны конкретно в договоре купли - продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ.\

Пояснил, что согласно вышесказанного ООО «Агротек» согласно залеченных вышеуказанных договоров с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО87 Н.М., выполнило все взятые на себя обязательства, не нарушало сроки поставки и предоставление товаров.

Также введя ООО «Агротек» в заблуждение относительно своих намерений по надлежащему исполнению заключенных договоров купли-продажи, ФИО87 Н.М. в 2016 году, преследуя цель незаконно обогатиться, при содействии своего мужа - Гусев В.В. (ранее судимого по ст. 159 УК РФ), организовала сбор с арендованных ею земельных участков (кадастровые номера: №, №) урожая сельскохозяйственных культур и его реализацию. Полученными денежными средствами ФИО87 Н.М и ФИО87 В.В. распорядились по своему усмотрению.

В сроки предусмотренные договорами купли-продажи денежные средства на расчетный счет ООО «Агротек» не поступили и были нарушены условия заключенных договоров со стороны ФИО87 Н.М., при этом расчет по данным договорам на расчетный счет ООО «Агротек» не поступил от ФИО87 Н.М. Согласно вышеуказанным договорам, товар предусмотренный в спецификациях к договорам (приложениям) ФИО87 Н.М. и ее представить ФИО87 В.В., получили в полном объеме, согласно товарным накладным, весь перечень товаров, предусмотренных договорами.Он не однократно предпринимал попытки, просил ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В., рассчитаться по заключенным договорам, встречался с вышеуказанными лицами на территории КФХ в <адрес>, в ответ слышал постоянные обещания рассчитаться с ООО «Агротек», просьбы в переносе сроков оплаты на 5-7 дней и вообще различные причины, которые высказывал именно ФИО87 В.В., о отсутствии денежных средств. Он уверен, что ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В., изначально ввели и его в заблуждение, и изначально не намеривались выполнять условия, заключенных с ООО «Агротек» договоров.

Дополнительно допрошенный ФИО9, показал, что договора купли продажи, товарные накладные, приложения к договорам купли-продажи подписывались все от Имени ФИО87 Н.М. как руководителя ИП КФХ ФИО87 Н.М. но по доверенностям, выданным КФХ ФИО87 Н.М. договора, приложения к договорам подписывались самой ФИО87 Н.М., ФИО87 В.В., и один договор и приложение к договору купли-продажи ФИО13. Договор купли продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО87 Н.М.; в приложениях № № № № № № к договору купли продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ ставил свои подписи ФИО87 В.В. в моем присутствии. В товарной накладной 2642 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял; в товарной накладной 2523 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял; в товарной накладной 3066 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял; в товарной накладной 3239 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял; в товарной накладной 3356 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял, свои подписи ставил лично ФИО87 В.В. в его присутствии при выгрузке товара. В договоре купли-продажи № СС от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в приложении № к договору купли продажи № СС от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в товарной накладной 1218 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял свои подписи ставил лично ФИО87 В.В. однако писал фамилию ФИО87 Н.М. и ставил печать ИП КФХ ФИО87 Н.М. в его присутствии. В договоре купли продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в приложении № к договору купли продажи №-СП от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель) в графах груз принял свои подписи ставил лично ФИО13 по доверенности от ФИО87 Н.М., однако писал фамилию ФИО87 Н.М. и ставил печать ИП КФХ ФИО87 Н.М. В договоре купли продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в приложении № к договору купли продажи №-СКП от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в товарной накладной 2869 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял свои подписи ставил лично ФИО87 В.В. однако писал фамилию ФИО87 Н.М. и ставил печать ИП КФХ ФИО87 Н.М. в его присутствии. В договоре купли продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в приложении № к договору купли продажи №-СК от ДД.ММ.ГГГГ в графе (Покупатель); в товарной накладной 2870 от ДД.ММ.ГГГГ в графах груз принял свои подписи ставил лично ФИО87 В.В. однако писал фамилию ФИО87 Н.М. и ставил печать ИП КФХ ФИО87 Н.М. в его присутствии. По всем указанным договорам и дополнительным соглашениям оплата ФИО87 В.В. не произведена, все соглашения и договора были подписаны лично ФИО87 В.В. самой ФИО87 Н.М. был подписан лишь один договор, ни одна товарная накладная, ни одно дополнительное соглашение не подписывались. После того, как оплата по договорам купли-продажи заключенных между ООО «Агротек» и КФХ ФИО87 Н.М. не произведена ФИО87 В.В. он стал постоянно приезжать на КФХ ФИО87 Н.М. и стал искать его и требовать оплаты по договорам и ФИО87 В.В. обещал все оплатить после уборки урожая пшеницы и ячменя, а также после продажи сахарного песка однако по сей день ФИО87 В.В. оплату не произвел. После того как ФИО87 В.В. произвел уборку пшеницы и ячменя ФИО87 В.В. оплату не произвел, а сказал, что у него урожай забрали за долги а им он оплатит все после уборки сахарной свеклы но так и ничего и не оплатил. С ФИО87 В.В. он постоянно созванивался на абонентский №, других абонентских номеров у него не сохранилось, сам же он звонил со своего абонентского номера №, который оформлен на его имя. Все разговоры он вел лично с ФИО87 В.В. больше с кем либо он не общался, на КФХ видел еще мужчин и один из которых по имени ФИО65 он был охранником на ферме у ФИО87 В.В. и он вместе с ФИО87 В.В. принимал товар, а именно семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений. После того как оплата по договорам купли-продажи и приложениям к договорам ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. не произведена, он так же кроме того, что звонил ФИО87 В.В. также звонил ФИО87 Н.М. которая является женой ФИО87 В.В. и она говорила, что они скоро все оплатят и говорила, чтобы он звонил ФИО87 В.В. но чаще всего она трубку не поднимала. ФИО87 Н.М. он звонил на абонентский № звонил ей он со своего абонентского номера №. С ФИО87 В.В. им от имени ООО «АГРОТЕК» с одной стороны и ФИО87 В.В. в лице ИП КФХ ФИО87 Н.М. со второй стороны был заключен еще один договор купли продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и данный договор в его присутствии был подписан самой ФИО87 Н.М., как и договор купли продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО87 Н.М. которые были заключены в один день. В приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ – спецификации на товар Калибр и Тренд на общую сумму 81 615 рублей свою подпись поставил сам ФИО87 В.В. В приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ – спецификации на товар Фронтьер Оптима КЭ на общую сумму 76 000 рублей свою подпись поставил сам ФИО87 В.В. В приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-СЗР от ДД.ММ.ГГГГ – спецификации на товар Евро-Лайтинг на общую сумму 135 000 рублей свою подпись поставил сам ФИО87 В.В. Также и во всех товарных накладных свою подпись в получении товара поставил ФИО87 В.В. в моем присутствии. По данному договору и приложениям к договору ООО «Агротек» в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. поставило химические средства защиты растений на общую сумму 292 615 рублей. По всем указанным договорам и дополнительным соглашениям оплата ФИО87 В.В. не произведена, все соглашения и договора были подписаны лично ФИО87 В.В. самой ФИО87 Н.М. был подписан лишь один договор, ни одна товарная накладная, ни одно дополнительное соглашение не подписывались.

А также ФИО65 как уже в последующем он узнал ФИО15 работал у ФИО87 В.В. на КФХ ФИО87 Н.М. и выполнял ФИО17 управляющего, а в тот момент ФИО29 он доставлял на КФХ ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. производил подсчет химикатов ФИО15 разгружал привезенные им химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур. Также ФИО29 ФИО87 В.В. убеждал его в том, что КФХ работает хорошо и имеет высокий доход, а также то что у КФХ хранится много сахарного песка на сахарном заводе в <адрес> края и также говорил что у него много полей которые ему принадлежат и это подтверждал ФИО15 который по указанию ФИО87 В.В. ему сообщал, что у КФХ ФИО87 Н.М. много полей и в том числе в марте 2016 года и в апреле 2016 года ФИО15 возил его по сельскохозяйственным полям и говорил, что все поля рядом с которыми они проезжали, принадлежат ФИО87 В.В. тем самым уверял его в платежеспособности КФХ ФИО87 Н.М. и самого ФИО87 В.В. Сама же ФИО87 Н.М. также подписывала договора купли продажи заключаемые между ООО «Агротек»» и ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. и между ООО «АГРОТЕК»» и ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на продажи для КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур ФИО87 Н.М. также убеждала его в платежеспособности КФХ ФИО87 Н.М. и что ФИО87 В.В. имеет права от ее имени производить получение товара, а также заключать договора купли продажи в связи с чем он ей поверил и по доверенности заключал договора КФХ ФИО87 Н.М. но их частично подписывал ФИО87 В.В.

Показаниями свидетеля ФИО87 Р.П., данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее Фамилия ФИО87, поскольку она ранее в была замужем за родным братом ФИО87 В.В. ФИО13, а с самим Гусев В.В. и ФИО87 А.В. она знакомы была с 2001 года, и они хорошо дружили. Примерно в 2015 году, ФИО29 ФИО87 В.В. открывал КФХ ФИО88 Н.М. и в последующем ФИО87 Н.М. предложил ей подработать на него по ведению бухгалтерских учетов, поскольку на тот момент она официально работала в ООО «Агро» в должности главного бухгалтера. На предложение ФИО87 В.В. она согласилась, и вела бухгалтерию и сдавала всю отчетность, договоров купли продажи она не составляла, и в том числе по указанию ФИО87 В.В. она никогда в банке не обналичивала денежные средства или по его просьбе не переводила с расчетного счета КФХ ФИО87 Н.М. который был открыт в Россельхозбанке. У ФИО87 В.В. она проработала с зимы 2015 года точной даты и месяца не помнит и по начало июля 2016 года. За время работы она начисляла заработные платы работникам, сдавала бухгалтерскую отчетность по деятельности КФХ ФИО87 Н.М. Выплаты по заработной плате работникам КФХ ФИО87 В.В. производил сам, она ему передала только зарплатные ведомости. За время работы насколько она помнит на расчетные счет КФХ ФИО87 Н.М. поступали денежные средства только от ООО «Донской Кондитер», ИП ФИО26, ИП ФИО167, с данными фирмами КФХ ФИО87 Н.М. заключала договора, других фирм она не помнит. За время работы у ФИО87 В.В. от последнего ей было известно что с ФИО87 В.В. вместе работал Гоноченко А.В., его иногда видела в <адрес> края, и иногда они были с ФИО87 В.В. в одной ФИО10 и Гоноченко А.В. также там был. За время моей работы на КФХ ФИО87 Н.М., она заработную плату от КФХ ФИО87 Н.М. для Гоноченко А.В., ФИО15, ФИО18, ФИО24 никогда не начисляла, и они официально на КФХ ФИО87 Н.М. не работали. Бухгалтерскую работу для КФХ ФИО87 Н.М. осуществляла на дому, по адресу своей регистрации, отдельного офиса не было. В начале июля 2016 года стали звонить от ФИО168, и Игорь представитель ООО «Донской Кондитер» и они говорили, что КФХ ФИО87 Н.М. не поставила им товар, и они требовали возврата денег, на что она стала говорить, чтобы они звонили ФИО87 В.В. После постоянных звонков ей от клиентов ФИО87 В.В., она ему сказала, что не желает на него больше работать и после того как в начале июля сдала отчетность за первые 6 месяцев 2016 года, передала ноутбук марки «НР или Asus» точную модель не помню ФИО87 В.В., где была вся бухгалтерская отчетность по КФХ и больше она перестала вести для КФХ ФИО87 Н.М. какую- либо отчетность. Также может сообщить, что в мае и июне для КФХ ФИО87 Н.М. ей ФИО87 В.В. передавал для отчетности товарно-транспортные накладные от ООО «Агротек» о том, что они поставили для КФХ ФИО87 Н.М. товар химические средства защиты растений и удобрения, кто заключал договор купли продажи химических средств защиты растений и удобрений с ООО «Агротек» и на какую сумму ей не известно. О таких фирмах как ООО «Дельта», ООО ИнкомФиттл», ООО «Альтер», а также об ИП ФИО30 слышит впервые и ничего о сотрудничестве данных фирм с КФХ ФИО87 Н.М. она сказать не может. Кто именно работал у ФИО87 В.В. на КФХ и в какое время, в настоящее время не помнит, помнит лишь одну фамилию ФИО169 Всеми делами КФХ ФИО87 Н.М., а именно распределением денежных средств руководством сотрудниками занимался ФИО87 В.В., сама ФИО87 Н.М. возможно подписывала договора и снимала с расчетного счета денежные средства с чековой книги КФХ ФИО87 Н.М. и это она могла только делать в 2015 году. А уже в начале 2016 года точной даты не помнит на КФХ ФИО87 Н.М. они открыли банковскую карту, привязанную к расчетному счету КФХ ФИО87 Н.М., которая находилась у ФИО87 В.В. и теперь не надо было ездить в банк, чтобы обналичивать деньги, а с карты можно было обналичивать деньги с любого банкомата.

Показаниями свидетеля ФИО87 А.В., данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть брат Гусев В.В., который в 2014 году освободился из мест лишения и вернулся в <адрес> ставропольского края и они продолжили общаться, поскольку являются родными братьями и в 2015 году ФИО87 В.В. купил сельскохозяйственные земли, где деньги он взял не спрашивал и в тот же момент он стал сожительствовать с ФИО16 которая в последующем стала Гусева Н.В. и он на ФИО87 Н.М. оформил ФИО86-ФИО42, земли которого находились на территории <адрес>. По просьбе ФИО87 В.В. с лета 2015 года и весь 2016 год по весну 2017 года он осуществлял поездки на территорию КФХ ФИО87 Н.М. и с целью посмотреть вышли ли рабочие на работу ФИО29 ФИО87 В.В. был занят или покупал продукты питания и отвозил туда на КФХ где постоянно с осени 2015 года по апрель 2017 года проживал ФИО15 и выполнял ФИО17 рабочего и управляющего за КФХ. А весной 2016 года на территории КФХ ФИО87 Н.М. стал проживать ФИО18, более точные анкетные данные его он не знает. Весной 2016 года, в окружении Гусев В.В. появился ранее ему знакомый Гоноченко А.В., с которым знаком с 2009 года, а познакомились в общей ФИО10 и после этого Гоноченко А.В. переехал проживать в <адрес> края по соседству с ним. В 2015 году Гоноченко А.В. осудили за совершенные им преступления и он уехал в Кабардино-Балкарскую Республику где стал отбывать наказание. В то время ФИО29 он по просьбе ФИО87 В.В. ездил на территорию КФХ ФИО87 Н.М. и присматривал за рабочими, там же и видел ФИО112 который совместно с ФИО70 Е.А. занимались ремонтом сельскохозяйственной техники или бытовыми делами по ФИО75. Примерно в начале апреля 2016 года точной даты не помнит к нему обратился ФИО87 В.В. с просьбой получить у фирмы семена подсолнечника, поскольку он был занят и не могу встретиться с представителем фирмы, на просьбу ФИО87 В.В. он согласился и в последующем либо он поехал в <адрес>, либо на территорию КФХ ФИО87 Н.М. приехал представитель фирмы по имени ФИО62 от которого он получил семена подсолнечника и по доверенности подписал договор купли продажи и товарные накладные. После этого полученные от ФИО62 семена подсолнечника передал ФИО87 В.В. В ходе допроса ему на обозрение предъявлен договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агротек» и ИП КФХ ФИО87 Н.М., приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи сертифицированных семян от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ может с уверенностью сказать, что в данных документах стоит его подпись, а печать также ставил поскольку печать от ИП КФХ ФИО87 Н.М. сам ФИО87 В.В. ему передал для подписания данного договора и необходимых документов. В период с мая 2016 года по апрель 2017 года на территорию КФХ ФИО87 Н.М. часто приезжали разные люди у которых ФИО87 В.В. либо пытался купить сельскохозяйственную продукцию а в последующем люди стали приезжать и искать ФИО87 В.В. чтобы вернуть свои деньги. Со всеми людьми, с которыми ФИО87 В.В. вел какие либо дела общались только ФИО87 В.В. сам или ФИО15 или Гоноченко А.В.. Также в окружении ФИО87 В.В. был друг ФИО24 который хорошо общался с ФИО87 В.В. и в 2016 году и начале 2017 года ФИО66 Д.В. он очень часто видел на территории КФХ ФИО87 Н.М. совместно с Гоноченко А.В., ФИО87 В.В. и ФИО70 Е.А. Кроме всего прочего ФИО24 постоянно привозил продукты для ФИО18 и с ним он общался. ФИО87 В.В. в период с 2015 года по 2017 года пользовался абонентским номерами №; №; №. Гоноченко А.В. пользовался абонентским номером №. Каким абонентским номером пользовался ФИО66 Д.В. он не знает. ФИО70 Е.А. пользовался абоненским номером №. Кроме всего прочего такие названия организаций, как ООО «Донской Кондитер», ООО «Дельта», ООО «ИнкомФитлл», ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «Альтер», и индивидуальный предприниматель ФИО30 он слышит впервые и ранее о них не слышал. В 2015 году на полях ИП КФХ ФИО87 Н.М. выращивались свекла, календула, морковь. В 2016 году ФИО87 В.В. на полях выращивал Кукурузу, подсолнечник, ячмень, сахарная свекла. В 2016 году ФИО87 В.В. производил уборку сельскохозяйственных культур, но в каких объемах и куда он сельхоз продукцию продавал ему не известно, он в его дела не лез. Выращиванием сельскохозяйственной продукции с ФИО87 В.В. в 2016 году занимался мужчина с фамилией ФИО38 и его сын ФИО54 ФИО63. Куда ФИО87 В.В. сдавал сахарную свеклу и в каких объемах ему не известно. Всем КФХ ФИО87 Н.М., руководил ФИО87 В.В. иногда ФИО87 Н.М. приезжала на территорию КФХ но руководство всем КФХ занимался ФИО87 В.В. ФИО87 В.В. общался с Гоноченко А.В. и ФИО66 Д.В. до конца 2017 года, после чего они поссорились с ФИО87 В.В. и перестали общаться, на почве чего они поссорились ему точно не известно. ФИО70 Е.А. он не видел с апреля 2017 года, поскольку в середине апреля уехал с территории КФХ ФИО87 Н.М. в <адрес> края, по какой причине он уехал с территории КФХ ФИО87 Н.М. ему не известно. ФИО70 Е.А. в последующем осудили за совершенные им преступления, какие точно преступления не знает.

Из показаний свидетеля ФИО70 Е.А., данных им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенныз в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он освободился из мест лишения свободы, а именно из исправительной колонии № <адрес>. После освобождения из мест лишения свободы он приехал в <адрес>, где стал проживать на съемной квартире, по адресу: <адрес>, точный номер квартиры не помнит. Во время проживания, в <адрес> края через своих знакомых, он узнал номер телефона Гусев В.В. и позвонил, ему, с ФИО87 В.В. тот познакомился в 2008 году, ФИО29 вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Созвонившись с ФИО87 В.В., сказал, что освободился из мест лишения свободы и что нужна работа, поскольку не было денег у него. ФИО87 В.В. предложил ему поработать у него на ФИО86-ФИО42, которое оформлено на его знакомую ФИО16, а в последующем и жену Гусева Н.В.. ФИО87 В.В. предложил работать у него в качестве управляющего и сторожа КФХ, поскольку ему надо было где-то жить он сразу же согласился на предложение ФИО87 В.В., а так же поскольку не имел постоянного источника дохода. После этого он переехал на КФХ ФИО87 Н.В. которое, расположено рядом с селом <адрес>. Переехав на указанное КФХ, он стал постоянно проживать и проводить время, работая у ФИО87 В.В. в качестве управляющего и отвечать за все, а именно в его обязанности входило, посев сельскохозяйственных культур, обрабатывание земель, уборка урожая, ремонт сельскохозяйственной техники, распоряжение удобрением, отгрузка топлива. Работал он по устной договоренности с ФИО87 В.В., какого-либо договора о трудоустройстве они не заключали. В январе или феврале 2016 года, точной даты он не помнит, совместно с ФИО87 В.В. познакомился с его другом Гоноченко А.В., по телефону поскольку на тот момент Гоноченко А.В. находился в местах лишения свободы, где конкретно тот отбывал наказание он в настоящее время не помнит. Во время общения с ФИО87 В.В., последний пояснил, что у них есть преступная группа и те совершают преступления, а именно обманывают граждан, которые желают что-либо приобрести у них из сельхоз продукции. ФИО87 В.В. пояснил, что в их преступную группу входит Гоноченко А.В., ФИО24. ФИО87 В.В. пояснил, что Гоноченко А.В. подыскивает клиентов желающих приобрести у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. сельскохозяйственную продукцию в виде пшеницы, сахарной свеклы, сахарного песка, свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы), а уже после заключения договоров купли продажи и получения денежных средств с клиентами тот их обманывал и говоря, что в скором времени продукция будет им поставлена. ФИО17 ФИО87 В.В. заключалась в руководстве всеми, встреча с гражданами или представителями организаций, которые желают приобрести у ИП КФХ ФИО87 Н.М. сельскохозяйственную продукцию в виде пшеницы, сахарной свеклы, сахарного песка, свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы), а поскольку ФИО87 В.В. был мужем ФИО87 Н.М. и руководил КФХ у него были печати доверенности на предоставление интересов ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. Также ФИО87 В.В. собирал все деньги, а в последующем уже распределял между участниками преступной группы. ФИО17 заключалась, также в подыскании клиентов, юридическое сопровождение сделок, а именно тот составлял договора купли-продажи, обналичивал денежные средства с расчетных счетов, поступивших от обманутых граждан и организаций. Вовлекая его в преступную группу, ФИО87 В.В. сообщил, что его ФИО17 будет заключаться в следующем, представляться вместе с ним гражданам как богатыми бизнесменами на встречах и представляться управляющим КФХ, а сам ФИО87 В.В. является ФИО20. На встрече с гражданами желающими приобрести сахарный песок или организациями те всегда одевались в костюмы, одевали золотые часы и перстни золотые. Также как ему пояснил ФИО87 В.В. его ФИО17 будет заключаться, после заключения сделки с гражданами и у которых те будут обманным путем похищать деньги, тот будет звонить и представляться водителем экспедитором который доставляет зерно, сахарный песок или другой товар и говорить, что тот везет им продукцию, либо водителем камаза, который поломался и не может привезти продукцию. Также в некоторых случаях тот принимал химикаты, а именно удобрения, семена сельскохозяйственных культур средства защиты растений, которые частично использовались при обработке полей от насекомых вредителей, а часть он продавал и деньги ФИО87 В.В. делил между ними. Все звонки обманутым гражданам тот осуществлял с различных сим карт, поскольку каждую неделю ФИО87 В.В. привозил ему на КФХ ФИО87 Н.М., где тот проживал около пяти или шести сим карт оформленных на посторонних граждан, на кого именно он не помнит. Первым преступлением совершенным им совместно с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. было преступление, совершенное в отношении ООО «Донской Кондитер». А именно в начале февраля 2016 года точной даты не помнит, ему от ФИО87 В.В. стало известно, что Гоноченко А.В. находясь в колонии где отбывал наказание, нашел клиента который желает, приобрети сахарный песок и что дынный клиент приехал в <адрес> края из <адрес> и ФИО87 В.В. сказал, чтобы тот приехал на встречу и те вместе с ним пообщались, тот на тот момент уже понимал, что данного гражданина он совместно с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. желаем обмануть. Приехав в офис ФИО87 В.В. который ранее располагался в <адрес> в <адрес> края, а в последующем ФИО87 В.В. стал арендовать офисное помещение в <адрес> пер. Ленина в <адрес> края. Приехав на данную встречу тот увидел мужчину, как позже уже ему стало известно по имени Игорь, который являлся представителем ООО «Донской Кондитер» полных анкетных данных его не знает, с ним был еще один мужчина, описать которого сейчас не сможет и не опознает при встрече, данный парень все время молчал, а так же в данном офисе был мужчина по имени Поляков ФИО72, полных его анкетных данных не знает, но тот иногда приобретал сахарный песок у ФИО87 В.В. Как стало в последующем известно Гоноченко А.В. находясь в местах лишения свободы давал объявления на сайте объявлений «Авито» о продаже сахарного песка и таким образом тот нашел Игоря представителя ООО «Донской Кондитер» который представился им именем ФИО72 и свел их с ФИО87 В.В., через кого и как тот их свел ему не известно. На встрече Игорь сказал, что желает приобрести сахарный песок на общую сумму 740 000 рублей, в количестве 20 тонн. В указанный период у ФИО87 В.В. было на сахарном заводе <адрес> около 20 тон сахарного песка, который ему представляет сахарный завод за сданную ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. сахарную свеклу. После встречи с Игорем, Поляков ФИО72 уехал, а тот с ФИО87 В.В. поехали на Сахарный завод <адрес>, где сделали вид, что ФИО87 В.В. зашел на завод и через некоторое время вышел и сказал, что сахарный песок есть и ждет отгрузки и что Игорь может перечислять деньги. Затем Игорь уехал и через некоторое время ФИО87 В.В. пояснил, что от ООО «Донской Кондитер» перечислили деньги, но поставлять сахарный песок им те не будут и что Гоноченко А.В. со всем разберется. После этого через несколько дней ФИО87 В.В. сказал, что отправил деньги Гоноченко А.В. в сумме 150000 рублей, а ему тот передал 50 000 рублей, за то, что он представлялся управляющим ИП Главы КФХ ФИО87 Н.М. и представлял ФИО87 В.В. как состоятельного и богатого ФИО20 ФИО86-ФИО42 и что у него много знакомых, остальные денежные средства ФИО87 В.В. оставил себе и потратил на свои нужды и на приобретение мобильных телефонов, сим карт. Следующим преступлением, которое те совершили согласованно с ФИО87 В.В. и Гусева Н.В. было следующее преступление, а именно в конце февраля или в начале марта 2016 года, точной даты тот не помнит к тем на территорию ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. приехал ФИО87 В.В. и с ним был мужчина, который являлся реализатором продукции ООО «Агротек», которые занимаются реализацией химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур как тот представился именем ФИО62 и ФИО87 В.В. стал говорить ФИО62, что хочет приобрести у него реализуемые им химические средства защиты растений и удобрения, а также семян сельскохозяйственных культур, говоря о том, что у него много полей, на которых тот выращивает различную сельскохозяйственную продукцию, а также сахарную свеклу которую сдает на сахарный завод в <адрес> края и там у него хранится много сахарного песка в связи с чем тот сможет оплатить поставленную ФИО62 продукцию, он понимая, что ФИО87 В.В. обманывает гражданина стал подтверждать о наличии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. большого количества сельскохозяйственных полей. ФИО62 пообщавшись с ними сообщил, что ему нужно поговорить с руководством ООО «Агротек» поскольку тот такого решения не принимает, но сказал, что договора будут заключены. После отъезда ФИО62 ФИО87 В.В. ему сказал, что надо данную фирму обмануть. А именно заключить с ними договора купли продажи химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, а после этого им их не оплачивать, также тот сказал что для убедительности, все расскажет ФИО87 Н.М., что они собираются обмануть ООО «Агротек» и не оплачивать им продукцию, чтобы та представляясь ФИО20 ИП Главой КФХ ФИО87 Н.М. подтвердила серьезность намерений по приобретению химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур и подписала договора купли продажи с ним. Ему же ФИО87 В.В. сказал, что в следующий раз как приедет ФИО62 ему нужно будет поехать показать тому поля, даже те которые не принадлежали ИП Главе КФХ ФИО87 Н.М., а в последующем заняться разгрузкой и реализаций химических средств защиты растений и удобрений, он согласился на предложение ФИО87 В.В., поскольку ему нужны были деньги. Спустя несколько дней в начале марта 2016 года на территорию КФХ ФИО87 Н.М. приехал ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. и сказали, что должен приехать ФИО62 представитель ООО «Агротек» для подтверждения намерений о заключении договоров купли продажи и также тот сказал, что в телефонном режиме те с ФИО62 определились, что в первую очередь тот поставит и на что будет договор купли продажи. После этого в тот же день в начале марта 2016 года точной даты и времени он не помнит на территорию КФХ ФИО87 Н.М. приехал ФИО62 и подошел к ФИО87 В.В. и к ФИО87 Н.М. и те стали вдвоем его уверять в платежеспособности ИП КФХ ФИО87 Н.М. это подтверждала, также он ФИО62 предложил проехать по полям и тот согласился они проехали по полям на чьем автомобиле они ездили он не помнит и в ходе поездки он указывал, что те или иные поля принадлежат ИП КФХ ФИО87 Н.М. После этого они вернулись на территорию КФХ и ФИО62 совместно с ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. прочли два договора купли продажи и Гусева Н.В. собственноручно подписала два договора купли-продажи с ФИО62 и поставила печати и в очередной раз заверила ФИО62, что после поставки химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур в адрес ИП Главы КФХ ФИО87 Н.М. с ее стороны будет в срок произведена оплата. После этого ФИО62 уехал. Через несколько дней на КФХ ФИО87 Н.М. приехал автомобиль, за рулем которого находился ФИО62 и привез химикаты, а именно ядохимикаты для обработки сахарной свеклы и пшеницы в 5, 10, 20 литровых канистрах и те в основном все были в коробках, а именно 20 литровая в одной коробке, 5 литровая канистра в количестве 4 штук в одной коробке. Данные химикаты тот разгружал лично и заносил на хранение в склад. В последующем данные химикаты часть те использовали по назначению и обработали поля, а часть продали мужчине из <адрес>, который приезжал к ним на автомобиле ВАЗ 21099 белого цвета и прозвище у него «Пирожок», где точно проживает, не знает. После этого на протяжении марта, апреля и мая ФИО62 приезжал на территорию КФХ ФИО87 Н.М. и уже лично ФИО87 В.В. подписывал с ним договора купли-продажи химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, ФИО87 В.В. говорил ФИО62, что сама ФИО87 Н.М. все знает и показывал ему доверенность, подписанную ФИО87 Н.М. на представление ее интересов. Он понимал, что ФИО87 Н.М. знала, что они оплачивать ФИО62 поставленные им химические средства защиты растений и удобрений, а также семена сельскохозяйственных культур не будут, и не собираются. В то время, ФИО29 ФИО87 В.В. заключал с ФИО62 все новые договора и ФИО62 поставлял им химикаты он их разгружал и еще несколько раз возил ФИО62 в марте и апреле 2016 года по полям и показывал их ему, убеждая его в очередной раз, что урождай скоро уберут и оплатят все по договорам купли продажи, ФИО29 они реализовывали полученные от ФИО62 химические средства защиты растений и удобрений он получал от ФИО87 В.В. денежные средства в сумме от 5000 рублей до 10000 рублей с каждой реализации товара, а за раз они продавали химических средств защиты растений и удобрения на сумму от 40000 рублей до 70000 рублей, остальную часть денежных средств ФИО87 В.В. забирал себе и делился уже с ФИО87 Н.М. В последующем в течении 2016 года ФИО62 ездил на территорию КФХ ФИО87 Н.М., и требовал оплаты, но как сам ФИО87 В.В., так и сама ФИО87 Н.М. говорили, что в скором произведут оплату, то после уборки урожая, то еще придумывая различные причины. А убрав урожай пшеницы, сахарной свеклы ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. продали урожай, а оплачивать договора купли-продажи никому не стали. Примерно в мае 2016 года и июне 2016 года к ним на территорию КФХ приехал Фищев ФИО69 представитель, фирмы которая занимается реализацией химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, Фищев ФИО69 работал в фирме ООО «Альтер» и у ИП ФИО30 ФИО87 В.В. стал говорить ФИО69, что хочет приобрести у него реализуемые им химические средства защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, говоря о том, что у него много полей, на которых тот выращивает различную сельскохозяйственную продукцию, а также сахарную свеклу, которую сдает на сахарный завод в <адрес> края и там у него хранится много сахарного песка в связи с чем тот сможет оплатить поставленную Фищевым ФИО69 продукцию, он понимая, что ФИО87 В.В. обманывает гражданина стал подтверждать о наличии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. большого количества сельскохозяйственных полей. Фищев ФИО69 пообщавшись с ними сообщил, что ему нужно поговорить с руководством поскольку тот такого решения не принимает, но сказал, что договора будут заключены. После отъезда Фищева ФИО69, ФИО87 В.В. ему сказал, что надо данную фирму обмануть. А именно заключить с ними договора купли продажи химических средств защиты растений и удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, а после этого им их не оплачивать. Ему же ФИО87 В.В. сказал, что в следующий раз как приедет Фищев ФИО69 ему нужно будет поехать показать ему поля, даже те которые не принадлежали ИП Главе КФХ ФИО87 Н.М., а в последующем заняться разгрузкой и реализаций химических средств защиты растений и удобрений, он согласился на предложение ФИО87 В.В., поскольку ему нужны были деньги. Спустя несколько дней в мае или июне 2016 года на территорию КФХ ФИО87 Н.М. приехал ФИО87 В.В. и сказал, что должен приехать Фищев ФИО69 для подтверждения намерений о заключении договоров купли продажи и также тот сказал, что в телефонном режиме те с ним определились, что в первую очередь тот поставит и на что будет договор купли продажи. После этого в тот же день в мае или июне 2016 года точной даты и времени он не помнит на территорию КФХ ФИО87 Н.М. приехал Фищев ФИО69 и подошел к ФИО87 В.В. и тот стал его уверять в платежеспособности ИП КФХ ФИО87 Н.М. и он это также подтверждал что у КФХ ФИО87 Н.М. имеется много полей, которые принадлежат им и что все договора купли-продажи будут оплачены в срок. После этого ФИО87 В.В, и им в присутствии Фищева ФИО69 были произведены подсчеты, а именно подсчеты того количества химических средств защиты растений, удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур, так продолжалось в течении июня 2016 года. После подведения подсчетов и заключения договоров купли продажи, которые подписывал сам ФИО87 В.В. через несколько дней на КФХ ФИО87 Н.М. приехал автомобиль с Фищевым ФИО69 и привез химикаты, а именно ядохимикаты для обработки сахарной свеклы и пшеницы, в 5, 10, 20 литровых канистрах и те в основном все были в коробках, а именно 20 литровая в одной коробке, 5 литровая канистра в количестве 4 штук в одной коробке. Данные химикаты тот разгружал лично и заносил на хранение в склад. В последующем химикаты часть те использовали по назначению и обработали поля, а часть продали мужчине из <адрес>, который приезжал к ним на автомобиле ВАЗ 21099 белого цвета и прозвище у него «Пирожок», где точно проживает не знает. Получив от Фищева ФИО69 химические средства защиты растений и удобрения, часть они с ФИО87 В.В. использовали по назначению, а часть продавали, он получал от ФИО87 В.В. денежные средства в сумме от 5000 рублей до 10000 рублей с каждой реализации химических средств защиты растений и удобрений, а за раз они продавали химических средств защиты растений и удобрений на сумму от 40000 рублей до 70000 рублей. В последующем на протяжении 2016 года точной даты он не помнит, после того как они убрали урожай сельхоз продукции и реализовали его на территорию КФХ стал приезжать сотрудники фирмы из <адрес> края и стали требовать передачи им денег за химикаты поставленные ими, но он говорил, что не знает где ФИО87 В.В. и не знает как его найти. В последующем ФИО87 В.В. так и не передал данным гражданам деньги за химикаты. Затем в мае или июне 2016 года точной даты он не помнит, на КФХ приехал ФИО87 В.В. и с ним был ранее не известный парень по имени Гоноченко А.В. и тот потом уже понял, что это тот самый Гоноченко А.В. с которым те обманули ООО «Донской Кондитер», те с Гоноченко А.В. и ФИО87 В.В. вместе стали проводить время, и даже сдружились с ФИО59, отчество его в настоящее время не помнит. В последующем примерно в июле или августе 2016 года точной даты не помнит, после того как они убрали урожай сельхоз продукции и реализовали сельхоз продукцию в вечернее время на КФХ ФИО87 Н.М. приехал ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. которые сообщили, что те совместно с ФИО87 Н.М. продали в ООО «Дельта» зерно - пшеницы в размере 400 тон, но зерна на тот момент в КФХ ФИО87 Н.М. не было и он спросил, а где те зерно взяли. На что ФИО87 В.В. пояснил, что у него есть товарищ Гладков у которого есть собственное КФХ и склад и там хранилось принадлежащее Гладкову зерно, которое те показали некому мужчине по фамилии ФИО33 который является представителем ООО «Дельта», выдавая данное зерно за свое и ФИО33 перечислил им деньги около 3 000 000 рублей. После этого Гоноченко А.В. и ФИО87 В.В. сообщили, что нужно будет встречаться с ФИО33 и показывать чужие поля, на которых росла кукуруза, которая будет поставлена в адрес ООО «Дельта» после ее уборки, или будет продана и денежные средства будут выплачены им, однако как ему пояснили ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. те ничего не собирались поставлять в ООО «Дельта» и за все работы ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. дали ему 90 000 рублей. В последующем на КФХ где он был управляющим приезжал ФИО84 ФИО72 совместно с парнем по имени Лев и те требовали возврата денежных средств от ФИО87 В.В., а также ФИО87 Н.М.. В свою очередь как ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В., говорили ФИО33, что в скором времени денежные средства вернут которые ООО «Дельта» им перечислила за покупку зерна пшеницы, а также ФИО87 В.В. несколько раз в августе и сентябре 2016 года звонил ему и говорил, чтобы он показал поле с кукурузой, которое росло на соседнем поле, но принадлежащее не ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М., а сказал, что это поле принадлежит им и ФИО33, в тот момент и верил и думал, что ему деньги вернут, но те так ему и не вернули ничего. На самом КФХ у них никогда не было зерна и никогда его не хранили, все зерно которое убирали в тот год с поля те сразу же продали, самого зерна на КФХ не хранили. О всех преступлениях совершенных в отношении ООО Дельта и ООО «Агротек» Гусева Н.В. была осведомлена о преступной деятельности ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. и его и та участвовала при обмане граждан и организаций сообщая о платежеспособности ИП КФХ ФИО87 Н.М., а также подписывала договора ООО «АГРОТЕК»? ООО «Агротек», ООО «Дельта», а именно подписывала первые договора чтобы ввести в заблуждение представителей ООО «АГРОТЕК»? ООО «Агротек», ООО «Дельта», чтобы те изначально поверили, а после этого как ей и ФИО87 В.В. поверили, сам ФИО87 В.В. стал их обманывать, а та только получала свою часть денег. Также ФИО29 тот был вовлечен ФИО87 В.В. в преступную группу, то его ФИО17 как ему пояснил ФИО87 В.В. заключалась в том, что он должен будет представляться гражданам как управляющий и сторожем самим КФХ ФИО87 Н.М., а сам ФИО87 В.В. является ФИО20. Так примерно в марте 2017 года и до середины апреля 2017 года, до того как его задержали сотрудники полиции за ранее совершенные им преступления, ему позвонил ФИО87 В.В. и сообщил, что он с Гоноченко А.В. желают похитить денежные средства у мужчины по имени Мухтар из <адрес> более точные анкетные данные ему не известны и ФИО87 В.В. ему сообщил, что Мухтар хочет купить у него патоку сахарной свеклы, но у ФИО87 В.В. нет в настоящее время нужного объема и те с Гоноченко А.В. решили Мухтара обмануть и ФИО87 В.В. с Гоноченко А.В. предложили ему поучаствовать по старой схеме, а именно ФИО87 В.В. с Гоноченко А.В. ему сообщили, что его ФИО17 будет заключаться, в том, что при личной встрече ФИО87 В.В. с Мухтаром, ФИО87 В.В. позвонит ему на его абонентский номер телефона, который в настоящее время он не помнит и он представляясь ФИО20 или заместителем ФИО20 Изобильненского сахарного завода <адрес>, на вопрос ФИО87 В.В. имеется ли на хранении на складах завода у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. патока сахарной свеклы и сахарный песок, на что он должен будет сообщить, что да имеется и патока сахарной свеклы в размере около 500 тонн и сахарный песок, за данную работу ФИО87 В.В. обещал ему денежные средства в размере 50 000 рублей, а сигналом действия будет название его ФИО87 В.В. другим именем и отчеством. После этого, в один из дней марта 2017 года точной даты он не помнит, ФИО29 тот находился на территории КФХ ФИО87 Н.М. расположенной на территории <адрес> и в вечернее время суток, ему позвонил ФИО87 В.В. и он с ним поздоровался, тот назвал его именем и отчеством ФИО20 Сахарного завода или заместителем ФИО20, <адрес>, точно фамилии и имени он не помнит, и он поздоровавшись с ФИО87 В.В., последний у него спросил, хранится ли на складах завода принадлежащее КФХ ФИО87 Н.М. патока сахарной свеклы и сахарный песок, на что он как и было договорено сообщил, ему что действительно у КФХ ФИО87 Н.М. хранится на сахарном заводе патока сахарной свеклы в количестве 500 тонн и сахарный песок, после чего те попрощались с ФИО87 В.В. Гоноченко А.В. ФИО17 заключалась встретиться с мужчиной по имени Мухтар, обещать поставить патоку сахарной свеклы и делать вид что что-то не получается и ФИО87 В.В. не может ему отгрузить патоку сахарной свеклы, а обещал поговорить с ФИО87 В.В. и в скором времени поставить патоку сахарной свеклы. Затем он узнал, что ФИО87 В.В. получил от Мухтара деньги в размере около одного миллиона рублей и затем тот получил за свою выполненную ФИО17 при хищении денег у Мухтара под видом продажи патоки сахарной свеклы 50 000 рублей, остальную сумму денег похищенную у мужчины по имени Мухтар ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. поделили между собой пополам. При совершении преступления в отношении ООО «Агротек», ООО «АГРОТЕК» его ФИО17 заключалась в демонстрации полей сельскохозяйственных культур представителю данных фирм по имени ФИО62, убеждении его в том, что поля принадлежат ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. и даже те поля, которые на самом деле им не принадлежали, и те сможегут выполнить договорные обязательства и оплатить получаемый товар, поля тот демонстрировал как в марте, так и в апреле 2016 года. Также в его ФИО17 входило разгрузка и реализация получаемых от ФИО62 химических средств защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур. Также при заключении ФИО87 В.В. договоров купли продажи с ИП ФИО30 и ООО «Альтер» в мае и июне 2016 года его ФИО17 заключалась в убеждении представителя по имени ФИО69 в платежеспособности ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. и самого ФИО87 В.В., в ведении подсчетов на поставку необходимых средств химической защиты растений, удобрений семян сельскохозяйственных культур, завышение количества полей, также в его ФИО17 входило разгрузка и реализация получаемых от ФИО69 химических средств защиты растений, удобрений. При совершении хищения совместно с ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. путем обмана денежных средств у ООО «Дельта» под видом продажи зерна, его преступная ФИО17 заключалась в убеждении представителя ООО «Дельта» по имени ФИО33 в том, что ИП КФХ ФИО87 Н.М. имеет сельскохозяйственные поля в большом объеме, что после уборки урожая они произведут оплату по договору, который не выполнили и он ФИО72 демонстрировал в августе или сентябре 2016 года поля сельскохозяйственных культур. Какие именно поля тот показывал ФИО9, ФИО69 и ФИО72, тот точно не помнит и показать не сможет, но те все находились в непосредственной близости от КФХ ФИО87 Н.М. Поля он показывал с целью подтверждения и убеждения представителей фирм и организаций, что поля есть, на них посеян или растет урожай, в связи с чем, после уборки урожая с полей условия договоров купли продажи КФХ ФИО87 Н.М. будут выполнены.

Вина ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой: рукописный текст и краткие записи в расписке от имени ФИО122, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО87 В.В., образцы почерка которого представлены на исследование; подписи от имени ФИО87 Н.М. в договоре купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО87 Н.М. (т. 20 л.д. 41-65).

- Бланками договоров купли продажи, товарными накладными, счет фактурами, портфелем черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН № печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН №-29).

- Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у обвиняемого ФИО87 В.В. получены образцы почерка и подписей (т. 19 л.д. 78-80).

- Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО122 получены образцы почерка и подписей (т. 19 л.д. 218-220).

- Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у обвиняемой ФИО87 Н.М. получены образцы почерка и подписей (т. 20 л.д. 3-4).

- Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО113 получены образцы почерка и подписей (т. 19 л.д. 110).

- Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу <адрес>, согласно которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты: Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 2 л.д. 47-50).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 1-26).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО114 изъяты следующие документы: Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи № – СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, товарно-транспортная накладная, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указано, что ФИО87 Н.М. выдает доверенность как ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на право получения от ООО «Агротек» товар семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка. Договор купли-продажи № – СКП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СК от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 177-179).

- Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой обвиняемый ФИО87 В.В. указывает на складское помещение расположенное на территории ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. расположенное по адресу: <адрес>, имеющего географические координаты 45,4170 северной широта и 41,8489 восточной долготы, куда он с ФИО70 Е.А. складывали химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур полученные ими путем обмана от ООО «Альтер», ООО «Агротек», ООО «АГРОТЕК», ИП ФИО30 в <адрес> в <адрес> по адресу проживания ФИО87 В.В. и он показывает где лежит печать КФХ ФИО87 Н.М. (т. 10 л.д. 230-239).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрена <адрес> в <адрес> в ходе которого изъята печать КФХ Глава ФИО87 Н.М. (т. 10 л.д. 247-250).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины СА 113042, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № 8; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: - договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, товарно-транспортная накладная, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указано, что ФИО87 Н.М. выдает доверенность как ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на право получения от ООО «Агротек» товар семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка. Договор купли-продажи № – СКП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СК от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000179 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 192-207).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера 8-№ находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 21 л.д. 234-251).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по картам и счетам открытых на имя ФИО87 Н.М., ФИО87 В.В., ФИО66 Д.В., ФИО6, Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А., ФИО106 (т. 23 л.д. 28-78).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № ФИО170 после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" ИНН № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время (т. 23 л.д. 87-193).

- Справкой 855 об исследовании документов ИП Г КФХ ФИО87 Н.М. от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. имела возможность погасить в полном объеме имеющиеся задолженность перед ООО «Агротек» по договорам купли- продажи (т. 4 л.д. 87-98).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО9 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина который заключал договора на поставку семян и средств защиты растений, которому он поставлял семена и средства защиты растений но денежные средства так и не отдал (т. 11 л.д. 64-65).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО9 опознал по фото ФИО70 Е.А. как гражданина который постоянно находился на территории КФХ ФИО87 Н.М., неоднократно разгружал товар и работал на КФХ ФИО87 Н.М. (т. 11 л.д. 46-47).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало.

Вина ФИО87 В.В., в совершении инкриминируемых ему преступлений в отношении ИП ФИО30 и ООО «Альтер» нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО27 данными в судебном заседании, из которых следует, что он состоит в должности юрисконсульта ООО «Альтер», подсудимых знает по роду своей деятельности.

По роду своей службы он обращался в Арбитражный суд с исковым заявлением к ФИО87 Н.М. о взыскании с нее задолженности по договору №. В ходе судебного разбирательства было установлено, что ФИО87 В.В. незаконно подписывал документы (договоры купли-продажи удобрений) от имени ФИО87 Н.М. и заверял их печатью «ИП ФИО87 Н.М.» втайне от нее. В удовлетворении исковых требований ООО «Альтер» было отказано, ввиду непричастности ФИО87 Н.М. к образовавшейся у нее задолженности.

В отношении ФИО87 В.В. было возбуждено уголовное дело, с исковыми требованиями ООО «Альтер» к ФИО87 В.В. не обращалось, было принято решение заявить гражданский иск в рамках уголовного дела, поскольку были выявлены мошеннические действия ФИО87 В.В. и по другим договорам. В ходе судебного разбирательства ФИО87 В.В. показал, что он являлся коммерческим ФИО20 ФИО87 Н.М., соответственно имел право подписи документов, не отрицал, что подписывал договор поставки удобрений по дополнительному соглашению. При этом в договоре поставки стояла печать ФИО87 Н.М. ФИО87 Н.М. суду заявила, что печать ФИО87 В.В. она не передавала. Судом установлено, что в 2016 г. ФИО87 В.В. самостоятельно изготовил вторую печать, ФИО87 Н.М. об этом не было известно. Таким образом, ООО «Альтер» был причинен ущерб на сумму 6188010 рублей, просит взыскать с виновных лиц указанную сумму. Со счета ФИО87 Н.М. до рассмотрения дела в суде судебными приставами была взыскана сумма в размере 60250 рублей в пользу ООО «Альтер», таким образом, ФИО87 Н.М. погасила ущерб в полном объеме.

ИП «ФИО30» к погашению ущерба по настоящее время не приступил. По его мнению, ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. состояли в сговоре, считает, что их действия должны быть квалифицированы, как группа лиц по предварительному сговору. На претензии ООО «Альтер», адресованные на имя ФИО87 Н.М., ответа получено не было, на контакт с ними ФИО87 Н.М. не выходила, не пыталась каким-то образом объяснить сложившуюся ситуацию, внести какие-то предложения, при этом уведомления о вручении корреспонденции адресату (ФИО87 Н.М.) были получены ООО «Альтер».

Показаниями потерпевшего и представителя потерпевшего ФИО30, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>. На учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, русским языком владеет свободно, в услугах переводчика не нуждается. На него оформлена фирма ООО «Альтер», а также на его имя открыта фирма ООО «Альтер Плюс» и еще он зарегистрирован в налоговом органе как Индивидуальный предприниматель.

Фирма ООО «Альтерр», ООО «Альтер Плюс» и ИП ФИО30 занимаются оптовыми поставками семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений, таких как: «Балет; Гербицид Тризлак; Гурмат+7В удобрение жидкое гуминовое; Плантафид; Бегин; Граунд; Стомп Профессионал; Сенсей; Максифол Рутфарм; Нитрат Калия; Аминофол Плюс; Аминофол NPK, Плантафид 20-20-20; Семена подсолничника ЕС Петуниа; Страйк; Страйк Форте; Ди-68; Бифор 22; Корректор; Кари-Макс; Хантер; Феразим; Рекрут; Максифол Динамикс; АгроБор21; Аминофол Mn; Акзифор; Базагран; Цунами; Бороплюс; АгроГранд; Хелиер Форте» Декстер» и других наименований которых около одной тысячи наименований. Они работают с организациями которые расположены на территории Российской Федерации и у данных организаций они приобретают семена сельскохозяйственных культур, химические средства защиты растений и удобрения, а в последующем уже реализуют их по ФИО86-ФИО42 и другим гражданам, желающим приобрести данную продукцию.

В мае 2016 года, точной даты он не помнит у него начал работать ФИО115, он стал работать в должности менеджера по продажам. В его обязанности входит поиск и первоначальные переговоры с клиентами для заключения договоров на поставку семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений, доставка данных химических средств и семян, непосредственное выполнение условий договоров поставки.

Так в мае или в июне 2016 года точной даты он не помнит, к нему приехал ФИО115 и сообщил, что есть клиент ФИО87 В.В. у на его жену открыта фирма ИП КФХ ФИО87 Н.М. и они желают приобрести у них химические средства защиты растений и удобрений и он тогда согласился и они заключили договор с КФХ ФИО87 Н.М., подписывался договор купли-продажи с одной стороны как продавцом им ФИО30 а с другой стороны как покупателя КФХ ФИО87 Н.М. договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку удобрений и пестицидов на общую сумму 114 825 рублей, данный договор подписан был лично им ФИО30 как руководителем ИП ФИО30, а с другой стороны стояла подпись ФИО87 Н.М. как руководителя КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору удобрений и пестицидов осуществлял лично ФИО115 При получении товара в товарной накладной свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данный договор купли продажи ФИО87 Н.М. должна была оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатила по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ им было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 355 975 рублей. По договору купли-продажи заключенного между ИП ФИО30 и ИП КФХ ФИО87 Н.М. ФИО87 В.В. на руки передал ФИО115 деньги в счет оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 227 180 рублей, которые он внес в кассу ИП ФИО30 о чем были составлены приходно-кассовые ордера.

В последующем ФИО115 ему сообщил, что ФИО87 В.В. желает заключить еще один договор на приобретение у них химических средств защиты растений и удобрений и он согласился и с КФХ ФИО87 Н.М. был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку удобрений и пестицидов на общую сумму 60 250 рублей, данный договор подписан был им лично ФИО30 как руководителем ООО «Альтерр» и представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору удобрений и пестицидов осуществлял лично ФИО115 При получении товара в товарной накладной свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получили и ставили печать КФХ ФИО87 Н.М. Данный договор купли-продажи ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. должен был оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатил по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатит после продажи сельхоз продукции.

В феврале 2017 года к нему снова приехал ФИО115 сообщил, что ФИО87 В.В. желает заключить один договора купли-продажи на приобретение у нас химических средств защиты растений и удобрений, а также на приобретение семян сельскохозяйственных культур, а именно семян сахарной свеклы. Он изначально сказал, ФИО115, что договор купли-продажи с ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. они заключат после оплаты всей суммы по ранее заключенным договорам, на что ФИО115 стал ему говорить, что ФИО87 В.В. имеет сахарный песок на сахарном заводе <адрес> и после реализации данного сахарного песка он все оплатит и что он не может ждать реализации поскольку необходимо обрабатывать поля. Он в тот момент решил подстраховаться и стал, через юристов проверять имеются ли на КФХ ФИО87 Н.М. какие-либо долговые обязательства перед организациями и гражданами и написаны ли в арбитражный суд на них заявления о взыскании долговых обязательств и не находится ли фирма на стадии банкротства. Поскольку долговых обязательств у КФХ ФИО87 Н.М. не было, и он поверив ФИО115 и заключил несколько договоров купли продажи. Первый договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку семян сахарной свеклы в количестве 186 посевных единиц, а одна посевная единица содержит в себе 150 000 штук семян на общую сумму 1 636 800 рублей данного количества достаточно чтобы засеять около 200 гектар земли, данный договор подписан был лично им ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно семян сахарной свеклы ФИО115 осуществлял лично, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данный договор купли-продажи ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

Второй договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку химических средств защиты растений и удобрений, на сумму 829 600 рублей, данный договор подписан был лично им ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115 доставку продукции по данному договору, а именно семян сахарной свеклы ФИО115 осуществлял лично, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данный договор купли-продажи ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором он как ИП ФИО30 продет ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 81 700 рублей, данное соглашение подписано было лично им как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному дополнительному соглашению, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данное дополнительное соглашение ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором он как ИП ФИО30 продаю ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 125 200 рублей, данное соглашение подписано было лично им как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному дополнительному соглашению, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данное дополнительное соглашение ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором он как ИП ФИО30 продаю ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 237 550 рублей, данное соглашение подписано было лично им как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному дополнительному соглашению, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данное дополнительное соглашение ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором он как ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 2 870 480 рублей, данное соглашение подписано было лично им как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному дополнительному соглашению, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данное дополнительное соглашение ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором он как ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 233 060 рублей, данное соглашение подписано было лично мною как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 Н.М. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному дополнительному соглашению, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично ФИО115, о чем свидетельствует товарная накладная, где свою подпись ставила ФИО87 Н.М., что товар получила. Данное дополнительное соглашение ФИО87 В.В. и ФИО87 Н.М. должны были оплатить в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатили по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатят после продажи сельхоз продукции.

В последующем, от ФИО115 ему стало известно, что все указанные выше договорам купли-продажи, дополнительные соглашения и товарные накладные были подписаны лично ФИО87 В.В., а не самой ФИО87 Н.М. поскольку у ФИО87 В.В. была доверенность на право подписи и заключения различных договоров купли-продажи и распоряжения имуществом КФХ ФИО87 Н.М.

Так как оплата по договорам купли-продажи, заключенных между им и КФХ ФИО87 Н.М. не произведена в срок он постоянно на это стал указывать ФИО115, и он ездил к ФИО87 В.В. на КФХ ФИО87 Н.М. и стал требовать оплаты по договорам и ФИО87 В.В. обещал все оплатить после уборки урожая пшеницы и ячменя, однако по сей день ФИО87 В.В. оплату не произвел. После того как ФИО87 В.В. произвел уборку пшеницы и ячменя ФИО87 В.В. оплату не произвел, а сказал, что у него урожай забрали за долги, а нам он оплатит все долговые обязательства в сентябре или октябре 2017 г. после уборки сахарной свеклы и кукурузы, но так и ничего и не оплатил.

Оригиналы договоров купли продажи, дополнительных соглашений к договорам купли продажи и товарные накладные находятся у моего юриста ФИО27 и в случае необходимости он сможет ее выдать.

В конце декабря 2017 года к несу в офис по адресу: <адрес>, приехал ФИО87 В.В. и сказал, что он готов возместить причиненный ущерб по неоплате договоров купли продажи и дополнительным соглашениям и в счет возмещения ущерба по неоплате поставленных ему семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений передал мне 70 000 рублей которые он внес в кассу ИП ФИО30 как в счет погашения долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Остальную сумму он обещал возместить в кротчайшие сроки.

Я считаю, что ФИО87 В.В. его как ФИО20 ООО «Альтер» и как Индивидуального предпринимателя обманул и похитил у него имущество, чем причинил материальный ущерб, а именно он похитил у него имущества как индивидуального предпринимателя на сумму 6 485 190 рублей и имущества ООО «Альтер» на общую сумму 60 250 рублей.

В результате преступных действий ФИО87 В.В. ему как индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на сумму 6 485 190 рублей и данный ущерб для меня является значительным, поскольку ежемесячный доход от деятельности составляет около 500 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО115, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в мае 2016 года он начал работать менеджером по продажам у индивидуального предпринимателя ФИО30 и у данного же гражданина, а именно ФИО30 открыта фирма ООО «Альтерр» где генеральным ФИО20 является ФИО30 юридический адрес фирм: <адрес>. Фирма ООО «Альтерр» и ИП ФИО30 занимаются перепродажей семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений, таких как: «Балет; Гербицид Тризлак; Гурмат+7В удобрение жидкое гуминовое; Плантафид; Бегин; Граунд; Стомп Профессионал; Сенсей; Максифол Рутфарм; Нитрат Калия; Аминофол Плюс; Аминофол NPK, Плантафид 20-20-20; Семена подсолничника ЕС Петуниа; Страйк; Страйк Форте; Ди-68; Бифор 22; Корректор; Кари-Макс; Хантер; Феразим; Рекрут; Максифол Динамикс; АгроБор21; Аминофол Mn; Акзифор; Базагран; Цунами; Бороплюс; АгроГранд; Хелиер Форте» Декстер» и других наименований. В его обязанности входит поиск и первоначальные переговоры с клиентами для заключения договоров на поставку семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений, доставка данных химических средств и семян, непосредственное выполнение условий договоров поставки.

Так в мае 2016 года точной даты не помнит, он проезжая на одном из служебных автомобилей, один из которых «Лада Приора» черного цвета, государственный регистрационный знак в настоящее время не помнит, а второй автомобиль «Газель Некст грузовая» кабина белого цвета, тент серого цвета государственный регистрационный знак в настоящее время не помнит, оба данных автомобиля принадлежат ИП ФИО30 и оформлены на него, по автомобильной дороге, пролегающей между <адрес> края и <адрес> края, а именно на границе двух районов, он увидел ФИО86-ФИО42. Увидев ФИО86-ФИО42 он решил заехать на него и предложить им приобрести у ИП ФИО30 или у ООО «Альтерр» семена сельскохозяйственных культур, химические средства защиты растений и удобрения. Проехав на территорию КФХ его там встретил мужчина как позже уже стало известно ФИО87 В.В. Во время общения с ФИО87 В.В. ему представился как главой КФХ, однако в последующем при ознакомлении с документаций КФХ которая необходима при заключении договоров поставки он увидел, что КФХ оформлена на жену ФИО87 В.В. ФИО87 Н.М. однако со слов ФИО87 В.В. всем руководит только он и имеет право подписи предоставив ему доверенность на заключение договоров поставки и в которой указано что он имеет право подписи от имени КФХ ФИО87 Н.М. Он же в свою очередь представился ФИО87 В.В. как менеджер по продажам семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений и предложил приобрести продукцию, которую они продают со скидками и по цене ниже, чем у других реализаторов аналогичной продукции. Данное предложение заинтересовало ФИО87 В.В. и они заключили несколько договоров на поставку семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений. Данные договора заключались от имени ИП ФИО30 или от ООО «Альтерр» и КФХ ФИО87 Н.М., но подписывались с одной стороны как продавца ФИО30 а с другой стороны как покупателя ФИО87 В.В. Первые заключенные договора с КФХ ФИО87 Н.М. заключались на условии полной оплаты проданной продукции, а именно семян сельскохозяйственных культур, химических средств защиты растений и удобрений и после оплаты на КФХ поставлялась продукция, таким образом они проверяли платёжеспособность КФХ ФИО87 Н.М. Первые несколько договоров были заключены на общую сумму около 300 000 рублей.

В последующем им как менеджером по реализации и ФИО87 В.В. как доверенным лицом от имени КФХ ФИО87 Н.М. был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку удобрений и пестицидов на общую сумму 114 825 рублей, данный договор подписан был лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору удобрений и пестицидов осуществлял лично на автомобиле «Лада Приора» черного цвета. При получении товара в товарной накладной свою подпись ставил ФИО87 В.В., что товар получил однако писал что товар получила ФИО87 Н.М. и она же подписала, но все товарные накладные и договора подписывал в моем присутствии сам ФИО87 В.В. и ставил печать КФХ ФИО87 Н.М. Товар заносили рабочие с фермы КФХ кто именно и полных анкетных данных их он не знает, так как они не представлялись ему. Данный договор купли продажи ФИО87 В.В. должен был оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатил по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатит после продажи сельхоз продукции. ДД.ММ.ГГГГ им было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 355 975 рублей. По договору купли-продажи заключенного между ИП ФИО30 и ИП КФХ ФИО87 Н.М. ФИО87 В.В. ему на руки были переданы деньги в счет оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 227 180 рублей, которые он внес в кассу ИП ФИО30

В начале апреля 2017 году точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон который был оснащен сим картой сотового оператора Билайн с абонентским номером № позвонил ФИО87 В.В., с какого абонентского номера звонил ФИО87 В.В. в настоящее время он не помнит, поскольку абонентские номера ФИО87 В.В. постоянно менял и у него их было около пяти номером. Во время телефонного разговора с ФИО87 В.В. он попросил его приехать к нему, поскольку он желает приобрести семена сахарной свеклы и химические средства защиты растений и удобрения. По приезду на КФХ ФИО87 Н.М. он встретился с ФИО87 В.В. он сообщил, что желает посадить сельхоз культуры и они посчитали, какие химикаты необходимы и сколько семян сахарной свеклы ему необходимо предоставить. После этого он произвел все подсчеты, составил два договора купли-продажи, а именно первый договор купли продажи № от 03.апреля 2017 года на поставку семян сахарной свеклы в количестве 186 килограмм на общую сумму 1 636 800 рублей данного количества достаточно, чтобы засеять 200 гектар земли, данный договор подписан был лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно семян сахарной свеклы он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая» кабина белого цвета, тент серого цвета. При получении товара в товарной накладной свою подпись ставил ФИО87 В.В., что товар получил, однако писал, что товар получила ФИО87 Н.М. и она же подписала, но все товарные накладные и договора подписывал в его присутствии сам ФИО87 В.В. и ставил печать КФХ ФИО87 Н.М. Товар заносили рабочие с фермы КФХ кто именно и полных анкетных данных их он не знает, так как они не представлялись. Данный договор купли продажи ФИО87 В.В. должен был оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатил по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатит после продажи сельхоз продукции.

Второй договор купли продажи № от 03.апреля 2017 года на поставку химических средств защиты растений и удобрений, на сумму 829 600 рублей, данный договор подписан был лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений осуществлял лично он на автомобиле «Газель Некст грузовая» кабина белого цвета, тент серого цвета. При получении товара в товарной накладной свою подпись ставил ФИО87 В.В., что товар получил однако писал, что товар получила ФИО87 Н.М. и она же подписала, но все товарные накладные и договора подписывал в его присутствии сам ФИО87 В.В. и ставил печать КФХ ФИО87 Н.М. Товар заносили рабочие с фермы КФХ кто именно и полных анкетных данных их он не знает, так как они не представлялись. Данный договор купли продажи ФИО87 В.В. должен был оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ однако так и не оплатил по сегодняшний день, говоря, что скоро все оплатит после продажи сельхоз продукции.

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 81 700 рублей, данное соглашение подписано было лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая».

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 125 200 рублей, данное соглашение подписано было лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая».

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 237 550 рублей, данное соглашение подписано было лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая».

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 2 870 480 рублей, данное соглашение подписано было лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая».

ДД.ММ.ГГГГ было заключение дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87 В.В. как руководителем КФХ ФИО87 Н.М. и ИП ФИО30, в котором ИП ФИО30 продает ИП КФХ ФИО87 Н.М. химические средства защиты растений и удобрения на общую сумму 233 060 рублей, данное соглашение подписано было лично ФИО30 как руководителем ИП ФИО30 и ФИО87 В.В. как представителем КФХ ФИО87 Н.М., доставку продукции по данному договору, а именно химических средств защиты растений и удобрений он осуществлял лично на автомобиле «Газель Некст грузовая».

По всем указанным договорам и дополнительным соглашениям оплата ФИО87 В.В. не произведена, все соглашения и договора были подписаны лично ФИО87 В.В. самой ФИО87 Н.М. ни один договор, ни одна товарная накладная, ни одно дополнительное соглашение не подписывались. В указанный период времени, а именно в с мая 2016 года по май 2017 года ФИО87 Н.М. он видел на КФХ но каких либо активных действий по руководству КФХ она не принимала, всем и всеми руководил лично ФИО87 В.В.

После того, как оплата по договорам купли-продажи заключенных между ФИО30 и КФХ ФИО87 Н.М. не произведена ФИО87 В.В. он стал постоянно приезжать на КФХ ФИО87 Н.М. и стал искать его и требовать оплаты по договорам и ФИО87 В.В. обещал все оплатить после уборки урожая пшеницы и ячменя однако по сей день ФИО87 В.В. оплату не произвел. После того как ФИО87 В.В. произвел уборку пшеницы и ячменя ФИО87 В.В. оплату не произвел, а сказал, что у него урожай забрали за долги а им он оплатит все после уборки сахарной свеклы но так и ничего и не оплатил.

Также в отсутствии ФИО87 В.В. на территории КФХ ФИО87 Н.М. которой расположено на территории <адрес>, продукцию, а именно химические средства защиты растений, удобрения и семена сельскохозяйственных культур у него получал ФИО28 который был как бригадир у ФИО87 В.В. и ФИО15 вместе с ФИО87 В.В. говорили, что у них много полей и вели подсчеты, сколько им необходимо химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур. ФИО29 получал у него продукцию в товарно-транспортных накладных и во всех документах подписи ставил только ФИО87 В.В.

А после того как ФИО87 В.В. была не произведена оплата по договорам купли продажи химических средств защиты растений, удобрений и семян сельскохозяйственных культур, он стал постоянно приезжать на КФХ ФИО87 Н.М. и стал искать ФИО87 В.А. и требовать оплаты по договорам и ФИО87 В.В. обещал все оплатить после уборки урожая пшеницы и ячменя однако по сей день ФИО87 В.В. оплату не произвел, также слова ФИО87 В.В. подтверждал ФИО15 который говорил, что у них много полей засеяно и что они в скором времени произведут уборку урожая и после этого выплатят все долговые обязательства.

Показаниями свидетеля ФИО27, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и по роду деятельности занимается оказанием юридических услуг. Примерно в 2017 году к нему обратился ФИО30 с просьбой оказать юридические услуги по возвращению денежных средств с ИП КФХ ФИО87 Н.М. за поставленный ранее товар. При обращении ФИО30 передал ему договора купли продажи, товарные накладные и дополнительные соглашения к договорам купли продажи. При изучении договоров он обратился в арбитражный суд на ИП КФХ ФИО87 Н.М. и в ходе судебных разбирательств выяснялось, что все договора от имени КФХ ФИО87 Н.М. с ИП ФИО30 и ООО «Альтер» со слов ФИО87 В.В. подписывал он и это указано в судебном решении и которое вступило в законную силу. После чего осознав, что ФИО87 В.В. совместно с другими гражданами обманным путем завладел имуществом, принадлежащим ООО «Альтер» и имуществом ИП ФИО30 они обратились с заявлениями в правоохранительные органы с целью привлечь ФИО87 В.В. и других лиц к уголовной ответственности.

В настоящее время при нем имеются следующие документы: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Свекла столовая «Крестал» 50 000 сем. единица измерения упаковка, в количестве 5 штук стоимостью 3 700 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 18 500 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг) единица измерения килограммы, в количестве 50 штук, стоимостью 260 рублей за одну штуку, а всего на сумму 13 000 рублей; Плантафид 5:15:45 (5 кг) единица измерения килограммы, в количестве 50 штук, стоимостью 295 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 14 750 рублей; Максифол Качество 5 л., единица измерения литра, в количестве 35 штук стоимостью 645 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 22 575 рублей; Максифол Мега, единица измерения литры, в количестве 50 штук стоимостью 920 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 46 000 рублей. Указанный в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 114 825 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: АгроБор Са. единица измерения литры, в количестве 5 штук, стоимостью 385 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 1 925 рублей; Свит, единица измерения литры, в количестве 2 штуки, стоимостью 1885 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 3 770 рублей; Аминофол NPK (1 л.), единица измерения литры, в количестве 2 штук, стоимостью 815 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 1630 рублей; Бороплюс (5 л) (Россия), единица измерения литры, в количестве 5 штук стоимостью 330 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 1650 рублей; Бороплюс (1 л) (Россия), единица измерения литры, в количестве 2 штуки, стоимостью 360 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 720 рублей; Аминофол Mn (1 л), единица измерения литры, в количестве 4 штук, стоимостью 570 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 2 280 рублей; Лемур, КЭ ( 40г/л), единица измерения литры, в количестве 50 штук, стоимостью 1 100 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 55 000 рублей; Акзифор, КЭ(240 г/л), единица измерения литры, в количестве 10 штук стоимостью 2 500 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 25 000 рублей; Гелиос Экстра, ВР (540 г/л), единица измерения литры, в количестве 660 штук, стоимостью 400 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 264 000 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 355 975 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: семена свеклы сахарной ОКСАНА КВС инт-1, единица измерения посадочные единицы, в количестве 186 штук, стоимостью 8800 рублей, за одну единицу товара, а всего на общую сумму 1 636 800 рублей. Указанный в договоре купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 1 636 800 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Балет, КЭ (550+7,4 г/л) единица измерения литры, в количестве 90 штук, стоимостью 840 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 75 600 рублей; Гербицид Тризлак, ВДГ (750 г/кг), единица измерения килограммы, в количестве 4 штук, стоимостью 6 600 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 26 400 рублей; Гумат+7В Удобрение жидкое гуминовое 20,0 л, единица измерения штуки, в количестве 9 штук, стоимостью 2 600 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 23 400 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), единица измерения килограммы, в количестве 350 штук, стоимостью 260 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 91 000 рублей; Бегин, КЭ (960 г/л), единица измерения литры, в количестве 280 штук, стоимостью 1 365 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 382 200 рублей; Граунд, ВР (360 г/л), единица измерения литры, в количестве 525 штук, стоимостью 440 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 231 000 рублей. Указанный в договоре купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар на общую сумму 829 600 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Граунд, ВР (360 г/л) единица измерения литры, в количестве 55 штук, стоимостью 440 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 24 200 рублей; Стомп Профессионал, МКС (445 г/л), единица измерения литры, в количестве 50 штук, стоимостью 1150 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 57 500 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 81 700 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Плантафид 20-20-20 (5 кг), единица измерения килограммы, в количестве 360 штук, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 93 600 рублей; Сенсей, КЭ (50 г/л), единица измерения литры, в количестве 40 штук, стоимостью 790 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 31 600 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 125 200 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Максифол Рутфарм (5 л), единица измерения литры, в количестве 60 штук, стоимостью 1 245 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 74 700 рублей; Нитрат Калия (И), единица измерения тонны, в количестве 0,25 тонны, стоимостью 115 000 рублей, за одну тонну товара, а всего на сумму 28 750 рублей; Монокалия фосфат, единица измерения тонны, в количестве 0,15 тонны, стоимостью 150 000 рублей, за одну тонну товара, а всего на сумму 22 500 рублей; Аминофол Плюс (5 л), единица измерения литры, в количестве 40 штук, стоимостью 640 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 25 600 рублей; Аминофол NPK (5 л), единица измерения литры, в количестве 80 штук, стоимостью 815 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 65 200 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), единица измерения килограммы, в количестве 80 штук, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 20 800 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 237 550 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М.и получен;дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Семена подсолничиника ЕС ПЕТУНИА, единица измерения посевочные единицы, в количестве 16 штук, стоимостью 11 500 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 184 000 рублей; Плантафид 20-20-20 (5 кг), единица измерения килограммы, в количестве 295 штук, стоимостью 260 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 76 700 рублей; Гумат +7В Удобрение жидкое гуминовое 20,0 л, единица измерения штуки, в количестве 20 штук, стоимостью 2 600 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 52 000 рублей; Страйк, КС (250 г/л), единица измерения литры, в количестве 60 штук, стоимостью 1 350 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 81 000 рублей; Сенсей, КЭ (50 г/л), единица измерения литры, в количестве 55 штук, стоимостью 790 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 43 450 рублей; Страйк Форте, КС (75+225 г/л), единица измерения литры, в количестве 160 штук, стоимостью 1395 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 223 200 рублей; Ди – 68, КЭ (400 г/л), единица измерения литры, в количестве 160 штук, стоимостью 640 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 102 400 рублей; Плантафид 5:15:45 (5 кг), единица измерения килограммы, в количестве 580 штук, стоимостью 295 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 171 100 рублей; Бифор 22, КЭ (160+160 г/л), единица измерения литры, в количестве 500 штук, стоимостью 1 215 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 607 500 рублей; Корректор, ВР (300 г/л), единица измерения литры, в количестве 110 штук, стоимостью 2 390 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 262 900 рублей; Кари-Макс, СП (500 г/кг), единица измерения килограммы, в количестве 9,6 штук, стоимостью 18 300 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 175 680 рублей; Хантер, КЭ (51,6 г/л), единица измерения литры, в количестве 385 штук, стоимостью 570 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 219 450 рублей; Феразим, КС (500 г/л), единица измерения литры, в количестве 70 штук, стоимостью 875 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 61 250 рублей; Рекрут, КС (400 г/л), единица измерения литры, в количестве 20 штук, стоимостью 5 600 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 112 000 рублей; Максифол Динамикс 5 л, единица измерения литры, в количестве 260 штук, стоимостью 745 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 193 700 рублей; АгроБор 21, единица измерения килограммы, в количестве 20 штук, стоимостью 310 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 6 200 рублей; Аминофол Mn, 5 л, единица измерения литры, в количестве 80 штук, стоимостью 540 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 43 200 рублей; Акзифор, КЭ (240 г/л), единица измерения литры, в количестве 40 штук, стоимостью 2 275 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 91 000 рублей; Базагран, ВР (480 г/л), единица измерения литры, в количестве 40 штук, стоимостью 1 270 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 50 800 рублей; Стомп Профессионал, МКС (445 г/л), единица измерения литры, в количестве 40 штук, стоимостью 1 150 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 46 000 рублей; Цунами, КЭ (100 г/л), единица измерения литры, в количестве 20 штук, стоимостью 790 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 15 800 рублей; БОРОПЛЮС (5л) (Россия), единица измерения литры, в количестве 155 штук, стоимостью 330 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 51 150 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 2 870 480 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО30 продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Агрон Гранд, ВДГ (750г/кг), единица измерения килограммы, в количестве 4 штук, стоимостью 8 390 рублей за одну единицу товара, а всего на сумму 33 560 рублей; Легион, КС (240 г/л), единица измерения литры, в количестве 50 штук, стоимостью 2 490 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 124 500 рублей; Хелпер Форте, КС, единица измерения литры, в количестве 50 штук, стоимостью 1 150 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 57 500 рублей; Декстер, КС (106+115 г/л), единица измерения литры, в количестве 5 штук, стоимостью 3 500 рублей, за одну единицу товара, а всего на сумму 17 500 рублей. Указанный в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 233 060 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен; договор купли-продажи № от 27 июнмы 2016 согласно которого ООО «Альтер» продает в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. следующие товар: Акзифор, КЭ (240 г/л) единица измерения литры, в количестве 10 штук стоимостью 2 500 рублей за одну штуку, а всего на сумму 25 000 рублей; Кунгфу, КЭ (50 г/л) единица измерения литры, в количестве 10 штук стоимостью 960 рублей за одну штуку, а всего на сумму 9 600 рублей; Азотная кислота единица измерения тонны, в количестве 0,014, стоимостью 35 500 рублей за одну тонну, а всего на сумму 497 рублей; Феррилин 4.8, единица измерения килограммы, в количестве 10 штук стоимостью 1 020 рублей за один килограмм, а всего на сумму 10 200 рублей; Альфа-Серф, ВК (200 г/л) единица измерения литры, в количестве 19 штук стоимостью 787 рублей за одну штуку, а всего на сумму 14 953 рублей. Указанный в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ товар, на общую сумму 60 250 рублей, был поставлен в адрес ИП КФХ ФИО87 Н.М. и получен. А также решение Изобильненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописано, что ФИО87 В.В. в ходе судебного разбирательства заявил, что все договора, дополнительные соглашения, товарные накладные им были подписаны. В случае необходимости, все выше перечисленные документы он готов добровольно выдать правоохранительным органам.

Вина ФИО87 В.В. в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- Бланками договоров купли продажи, товарными накладными, счет фактурами, портфелем черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортными накладными, выписками по счетам, регистрационными делами на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер № (10604), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 27-29).

- Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу <адрес>, согласно которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты: Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН 2634092728; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 2 л.д. 47-50).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО27 изъяты следующие документы: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Изобильненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 61-66).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: - договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Изобильненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 145-157).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины №, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № 8; сим карта с номером №#; сим карта с номером №#*; сим карта с номером №#*; сим карта с номером № Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, товарно-транспортная накладная, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указано, что ФИО87 Н.М. выдает доверенность как ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на право получения от ООО «Агротек» товар семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка. Договор купли-продажи № – СКП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СК от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000179 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 192-207).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров <адрес> находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера 8№ находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров № и № находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 21 л.д. 234-251).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО20 ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № Оджагвердиев Насреддин Меджид Оглы после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" ИНН № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время (т. 23 л.д. 87-193).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО115 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина, который подписывал все договора на поставку пестицидов который принимал товар и который денежные средства так и не отдал (т. 12 л.д. 42-43).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО115 опознал по фото ФИО87 Н.М. как жену ФИО87 В.В. несколько раз подписывала договора, иногда присутствовала при заключении договоров с ФИО87 В.В. (т. 12 л.д. 44-45).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО115 опознал по фото ФИО70 Е.А. как гражданина который постоянно находился на территории КФХ ФИО87 Н.М., неоднократно разгружал товар и работал на КФХ ФИО87 Н.М. (т. 12 л.д. 58-59).

Вина ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. и ФИО87 Н.М. в совершении инкриминируемых им преступлений в отношении ООО «Дельта» нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО110, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время, она работает в должности юриста в ООО «Дельта». На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО20 ООО «Дельта» ФИО31, она уполномочена представлять интересы ООО «Дельта» в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства. Поясняет, что гражданка Гусева Н.В. завладела денежными средствами, принадлежащим ООО «Дельта» на общую сумму 2 960 000 рублей, что причинило значительный материальный ущерб ООО «Дельта». Общество с ограниченной ответственной «Дельта» (ИНН №), юридический адрес: 352240, <адрес>,) занимается переработкой, хранением, оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией и осуществляет свою деятельность с 2009 года.

В результате достигнутых договоренностей, предшествующих заключению сделок и передаче товара на переговорах ФИО87 Н.М. со своим супругом ФИО87 В.В. заверяла работников ООО «Дельта», а именно менеджера ФИО33, его мобильный телефон №, о серьезности своих намерений обещая своевременно выполнить условия заключенного договора. Также между индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Гусева Н.В. и ООО «Дельта» был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, по условиям которых Гусева Н.В. обязуется передать, а ООО «Дельта» обязуется принять в собственность пшеницу озимую в количестве 400 тонн. Цена товара согласно данного договора составляла 7 рублей 40 копеек, за 1 килограмм пшеницы, без учета НДС. Общая стоимость товара составляет 2 960 000 рублей, без учета НДС. Срок оплаты: 100% предоплата. Во исполнении принятых на себя обязательств ООО «Дельта», ДД.ММ.ГГГГ, посредством электронного перевода, с помощью электронной услуги «Сбербанк онлайн», перечислило на расчетный счет ИП - главы КФХ ФИО87 Н.М., денежные средства в сумме 2960000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Отгрузка товара, а именно озимой пшеницы, в указанном количестве, в соответствии с пунктом 3.2 договора должна была быть произведена, в течении 10 дней, после перевода денежных средств. По достигнутой устной договоренности ООО «Дельта», обязывалось самостоятельно забрать согласно заключенного договора озимую пшеницу у ФИО87 Н.М. После перевода денежных средств на расчетный счет ФИО87 Н.М., спустя примерно 5 дней, в сроки договора, точный день она не помнит, автомобили, принадлежащие ООО «Дельта» приехали за товаром в <адрес>, к складам КФК ФИО87 Н.М. Далее, как ей стало известно от ФИО33, ФИО87 Н.М., уже кому - то продала оплаченный ООО «Дельта» товар другим лицам, кому ей не известно. Что именно ФИО87 Н.М., сказала по поводу не исполнения договора ФИО33 ей не известно. Условия заключенного - договора ООО «Дельта» не нарушало. Между тем в указанные в договоре сроки ИП - глава КФХ ФИО87 Н.М., не поставила в адрес ООО «Дельта» озимую пшеницу и нарушила условия договора. Введя ООО «Дельта» в заблуждение относительно своих намерений по надлежащему исполнению заключенного договора купли-продажи, ФИО87 Н.М. в 2016 году, преследуя цель незаконно обогатиться, при содействии своего мужа - Гусев В.В. (ранее судимого по ст. 159 УК РФ), организовала сбор с арендованных ею земельных участков (кадастровые номера: №) урожая сельскохозяйственных культур и его реализацию. Полученными денежными средствами ФИО87 Н.М и ФИО87 В.В. распорядились по своему усмотрению.Пояснила, что по всем интересующим следствие вопросам заключения вышеуказанного договора с ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В., может пояснить представитель ООО «Дельта» менеджер ФИО33, который может детально пояснить все обстоятельства заключения вышеуказанного договора. Согласно вступившего в законную силу решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № с индивидуального предпринимателя - главы К(Ф)Х Гусева Н.В. в пользу ООО «Дельта» взыскана: 1) сумма предоплаты по договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2860000 рублей, пени 124320 рублей. ООО «Дельта» ДД.ММ.ГГГГ обратилось в <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> с заявлением о возбуждении исполнительного производства, однако в ходе исполнительного производства реализовать имущество должника не представилось возможным.

ДД.ММ.ГГГГ через Ставропольский филиал ПАО Сбербанк от ФССП России по СК на расчетный счет ООО «Дельта» поступили денежные средства в сумме 113087 рублей, копеек, а также иные не значительные платежи, перечисленные из вышеуказанной службы, а в общей сумме сумма перечисленных платежей составляет 151336 рублей, 26 копеек.

Иных поступлений не было, лично от ФИО87 Н.М., на расчетный счет ООО «Дельта» никакие поступления денежных средств не поступали.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году он работал в ООО «Дельта» агентом по закупкам сельхоз продукции, в его обязанности входило осуществлять поездки по территории <адрес> и подыскивать выгодные предложения по продаже зерновых культур от различных сельхоз предприятий и ФИО75.

В конце июля 2016 года или в августе 2016 года точной даты не помнит, ему позвонил на находящийся у него абонентский номер, а именно № его знакомый мужчина по имени ФИО65, более точных анкетных данных его он не знает, он работает заместителем ФИО20 ООО «Битл» его абонентский №, он занимается выращиванием сельхоз продукции и ее реализацией. ФИО65 позвонил и сообщил, что у него есть знакомый по фамилии ФИО87 и у него на реализацию есть 400 тонн пшеницы четвертого класса, он на тот момент сказал ему, что нужно посмотреть и пообщаться насчет цены. ФИО65 ему сказал, что даст тогда его номер ФИО87 и он с ним свяжется, на что он сказал хорошо. Через некоторое время на его абонентский номер поступил звонок с абонентского номера, который в настоящее время не помнит, с ним стал разговаривать мужчина который представился именем ФИО59, как ему позже стало известно это был Гоноченко А.В., более подробных данных его он не знает. Гоноченко А.В. пояснил, что он работает на ФИО87 В.В. и у ФИО87 В.В. в продаже имеется зерно 4 класса в количестве 400 тонн, он спросил у Гоноченко А.В. о цене на товар и в тот момент Гоноченко А.В. находился вместе с ФИО87 В.В. и в тот момент Гоноченко А.В. поинтересовался не кладя трубку с ним у ФИО87 В.В. про цену, на что ФИО87 В.В. назвали 7 рублей 30 копеек, данная цена его устроила и он сказал, чтобы они сбросили по факсу договор купли продажи и счет на оплату и он им продиктовал номер телефона факса офиса ООО «Дельта».

Затем он договорился с Гоноченко А.В., что приедет, посмотреть товар, на что Гоноченко А.В. сказал, хорошо и он сказал, что если качество зерна после анализа подтвердится то фирма в которой он работал в тот момент а именно ООО «Дельта» произведет закупку зерна в указанном количестве. На следующий день после телефонного разговора с Гоноченко А.В., он ему позвонил и сказал, что он планирует приехать к ним и посмотреть наличие зерна и взять пробы на анализ, на что Гоноченко А.В. сказал, что он с ФИО87 В.В. его ждут. Однако в последующем, в связи с занятостью на работе, он попросил своего племянника ФИО32, который проживает в <адрес> края, поехать в <адрес> посмотреть зерно и взять пробы на анализ. Гоноченко А.В. в тот момент говорил, что зерно будет показывать сам ФИО87 В.В. и прислал его абонентский номер, который в настоящее время он не помнит и данный абонентский номер он переслал на телефон ФИО32 и он на своем автомобиле марки ВАЗ 2107 темно зеленого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, поехал в <адрес> для встречи с ФИО87 В.В. и взятия проб зерна для проведения анализа, на качество и на влажность.

В вечернее время того же дня ФИО32 позвонил и сказал, что он вернулся в <адрес> края, он тогда попросил его отвезти в лабораторию ООО «Дельта» зерно которое он взял на складе у ФИО87 В.В. на пробы. На следующий день ему позвонили с лаборатории и сказали, что зерно устраивает, а именно качество зерна и влажность соответствовало тем требованиям которые необходимы для приобретения. В дальнейшем ООО «Дельта» произвела оплату зерна на общую сумму 2 960 000 рублей, согласно выставленного счета со стороны КФХ ФИО87 Н.М. за зерно в количестве 400 тонн. Примерно через неделю, он напечатал новый договор купли продажи зерна в количестве 400 тонн заключенного ранее с КФХ ФИО87 Н.М. и ООО «Дельта», чтобы он не был факсимильный, а с живыми печатями подписал у ФИО20 ООО «Дельта», поставил живые печати, чтобы подписать в дальнейшем у ФИО87 Н.М.

После этого были выходные и после выходных он собрался поехать в <адрес> забрать зерно. В один из дней августа, точной даты он не помнит, но это было воскресенье, ему позвонил Гоноченко А.В., на находящийся у него в пользовании абонентский № и сказал, что у них возникли проблемы и что нужно срочно встретиться и что он уже едет в <адрес> края. Во время телефонного разговора с Гоноченко А.В. он сказал ему свой адрес проживания и Гоноченко А.В. приехал к нему к дому, на каком точно автомобиле он приехал он не помнит. Во время разговора Гоноченко А.В. сообщил, что ФИО87 В.В. продал зерно и они не могут его им поставить. Он сказал, что завтра, то есть на следующий день в понедельник приедет в <адрес> и пообщается с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В., после этого уехал. Как он уже позже стал осознавать суть происходящего Гоноченко А.В. понимая, что они преднамеренно его обманули приезжая к нему домой хотел отвести от себя все подозрения и чтобы во всем был виноват только ФИО87 В.В.

На следующий день он совместно с ФИО32 приехали в <адрес> края, где он созвонился с Гоноченко А.В. он их встретил и они поехали домой к ФИО87 В.В. в <адрес>, точного адреса не помнит, где проживала еще мать жены ФИО87 В.В. Приехав домой к ФИО87 В.В. он вышел и они прошли в дом или во двор, точно уже не помнит к ФИО87 В.В., где также была и жена ФИО87 В.В., во время разговора ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. их стали убеждать, что не так получилось, что они оплатили зерно и параллельно им это же зерно оплатили другие люди и которые на следующий день приехали и забрали зерно. Они так же втроем стали уверять, что в течении недели, они вернут все деньги, которые они взяли за зерно, а именно 2 960 000 рублей. Он в тот момент поверил ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В., но так же сказал ФИО87 Н.М., чтобы она поставила на договоре купли продажи зерна оригинальные подписи и печати и ФИО87 Н.М. без доли сомнения не говоря какого зерна, сразу же подписала договор и поставила печать КФХ ФИО87 Н.М.

Затем на протяжении недели ФИО87 В.В. деньги ООО «Дельта» не вернул и говорил, что только завтра и завтра и так по сей день ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. деньги ООО «Дельта» не вернули, тем самым похитив их.

Примерно до декабря 2016 года раз в неделю он лично или со своим племянником ФИО32 приезжал к ФИО87 В.В., либо домой либо на ферму которая расположена возле села донского <адрес> и он совместно с ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. постоянно говорили, что вернут деньги, как только продадут лук, кукурузу или свеклу но так и ничего не вернули, после чего они обратились в правоохранительные органы с заявлением. В то время ФИО29 он своим племянником ФИО32 приезжали на территорию КФХ ФИО87 Н.М. их там встречал постоянно мужчина как он им представлялся он управляющим КФХ ФИО87 Н.М. как ему позже стало известно он является ФИО15. ФИО15 их также как и ФИО87 В.В. вводил в заблуждение, что ему известно о том, что ФИО87 В.В. продал им зерно но так его нам и не поставил и он говорил, что ФИО87 В.В. ему сказал показать им поля с кукурузой которое якобы принадлежало им и что после уборки кукурузы они вернут им деньги. Он соглашался садился в автомобиль к ФИО15 и они ехали на поля где росла кукуруза и ФИО15 говорил, что данная кукуруза принадлежит ФИО87 В.В., но так какой либо кукурузы им не поставили и деньги не вернули.

Он уверен, что все четверо, а именно ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М., ФИО15, Гоноченко А.В., действовали сообща и знали, что обманывают их и таким образом они вчетвером похитили деньги ООО «Дельта». Он в последующем звонил своему знакомому ФИО65, и говорил, что за товарища он предоставил у которого можно зерно купить, и сказал, что они их обманули и похитили деньги, а зерно не продали, на что пояснил, что ранее имел с ними дела, по продаже сахарного песка и что деньги они ему возвращали.

В последующем так же ФИО29 они с ФИО32 приезжали на само КФХ ФИО87 В.В. которое расположено рядом с селом <адрес> племянник ФИО32 сказал, что зерно было в другом месте, и он про это спросил у ФИО87 В.В., почему он зерно показывал в другом месте, на что ФИО87 В.В. сказал, что он арендует у своего знакомого склад и там хранит свое зерно. Сам же Гоноченко А.В. в последующем пропал куда-то и он его не мог найти, чтобы потребовать так же как и с ФИО87 В.В. возврата денег, все телефоны ФИО112 были выключены и дома его не было.

Показаниями свидетеля ФИО32, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году его дядя ФИО33 работал в ООО «Дельта» агентом по закупкам сельхоз продукции, и осуществлял поездки по территории <адрес> и подыскивать выгодные предложения по продаже зерновых культур от различных сельхоз предприятий и ФИО75.

В конце августа, 2016 года точной даты не помнит, ему позвонил дядя с абонентского номера № на его абонентский №, поехать в <адрес> посмотреть зерно и взять пробы на анализ, для его фирмы ООО «Дельта», что бензин он оплатит. Он согласился на просьбу дяди ФИО33 на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ 2107 темно зеленого цвета, государственный регистрационный знак В 454 АМ 123 регион, в конце августа поехал в <адрес> и предварительно ФИО33 прислал ему номер телефона мужчины как ему позже уже стало известно ФИО87 В.В., номер телефона в настоящее время он не помнит и он со своего абонентского номера позвонил ФИО87 В.В. и они с ним встретились в <адрес> на автозаправочной станции «Роснефть», но возможно и другая автозаправочная станция, точно не помнит. ФИО87 В.В. приехал на встречу на автомобиле Нива Шевроле, серебристого цвета, он сел к нему в автомобиль, взял с собой щуп который ему дал ФИО33 для взятия проб зерна и они поехали с ФИО87 В.В. на склад который расположен на выезде из <адрес> в сторону <адрес>. Свой автомобиль он оставил на автозаправочной станции, так как ФИО87 В.В. сказал, что им на нем не проехать на склад. Приехав на склад на территории склада никого не было, двери на склад были замкнуты и ФИО87 В.В. не мог найти ключи постоянно кому-то звонил, но ключи так и не привезли и он через отверстие в двери просунул щуп и взял пробы зерна. После этого они с ФИО87 обратно поехали к его автомобилю и он вернулся в <адрес> края, где сдал пробы зерна в лабораторию ООО «Дельта».

Через некоторое время, ему позвонил ФИО33 и сказал, что ООО «Дельта» осуществило платеж ФИО87 В.В., но они зерно так и не поставили им он попросил съездить с ним в <адрес> края на встречу с ФИО87 В.В.

На следующий день он совместно с ФИО33 на автомобиле ВАЗ 2107 приехали в <адрес>. В <адрес> края их встретил, как ему позже уже стало известно Гоноченко А.В., который к ним на встречу приехал на автомобиле Приора белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, он их встретил и они поехали домой к ФИО87 В.В. в <адрес>, точного адреса он не помнит, где проживала еще мать жены ФИО87 В.В. Приехав домой к ФИО87 В.В. он вышел и они прошли в дом к ФИО87 В.В., где также была и жена ФИО87 В.В., во время разговора ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. их стали убеждать, что все не так получилось, что ООО «Дельта» оплатило зерно и параллельно им это же зерно оплатили другие люди и которые на следующий день приехали и забрали зерно. Они также втроем стали уверять, что в течении недели, они вернут все деньги, которые они взяли за зерно, а именно 2 920 000 рублей. ФИО33 в тот момент поверил ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В., но так же сказал ФИО87 Н.М., чтобы они поставили на договоре купли-продажи зерна, который ранее они прислали факсом и ФИО33 на основании того договора напечатал новый оригинальные подписи и печати и ФИО87 Н.М. без доли сомнения не говоря ничего, что она зерно не продавала и деньги не получала, сразу же подписала договор и поставила печать КФХ ФИО87 Н.М.

Затем на протяжении недели ФИО87 В.В. деньги ООО «Дельта» не вернул и говорил, что вот-вот скоро вернет все деньги и так по сей день ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. деньги ООО «Дельта» не вернули тем самым похитив их. Он уверен, что все трое действовали сообща и знали, что обманывают и какого либо зерна у них не было.

Примерно до декабря 2016 года несколько раз он совместно с ФИО33 приезжал к ФИО87 В.В. и он совместно с ФИО87 Н.М. и Гоноченко А.В. постоянно им говорили, что вернут деньги, как только продадут лук, кукурузу или свеклу но так и ничего не вернули, после чего они обратились в правоохранительные органы с заявлением. Само же КФХ ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. располагалось рядом с селом <адрес> и он говорил ФИО33, что зерно показывали в другом месте и он спрашивал у ФИО87 В.В., почему зерно показывали в другом месте на что он пояснил, что зерно его но склад он арендовал. На самом же КФХ ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. имелись свои склады но они постоянно были пусты сколько бы туда не приезжали в том числе и спустя неделю после того как их обманули и не поставили зерно в ООО «Дельта». Сам же Гоноченко А.В. в последующем пропал куда-то и он с ФИО33 его не могли найти, чтобы потребовать так же как и с ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М. возврата денег, телефоны также были выключены и дома его не было.

Показаниями свидетеля ФИО116, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает заместителем ФИО20 ООО «Битл» и в его обязанности входит нахождение клиентов по покупке сельскохозяйственной продукции. В 2015 году он познакомился с ФИО87 В.В. который продавал ему сахар и ФИО87 В.В. его никогда не подводил и деньги за сахар перечислял всегда вовремя в это же время ФИО87 В.В. познакомил его с Гоноченко А.В. которого ФИО87 В.В. представил финансовым ФИО20. Примерно в августе 2016 года ему позвонил Гоноченко А.В. сказал ему что есть на продажу 400 тонн пшеницы плохого качества «Фуражная». А так как у него был партнер ООО «Дельта» в лице менеджера по закупкам ФИО33 и объяснил ему, что в <адрес> есть 400 тонн фуражной пшеницы и после дал ему номер телефона Гоноченко А.В. или Гусев В.В.. О произошедшем между ФИО87 и ООО Дельта он узнал примерно через две недели. ФИО87 В.В. перед ним долговых обязательств не имеет, и за ФИО87 В.В. он денежные средства ООО «Дельта» не возвращал.

Показаниями свидетеля ФИО117, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает АО «Ставропольсахар», начальник свеклопункта с 2000 года и по сей день, примерно в начале 2015 году к ним на завод АО «<данные изъяты>» устроился работать Гусев В.В., на тот момент на заводе уже работали его отец и еще ряд родственников. ФИО87 В.В. устроился на должность водителя автомашины Камаз. Во время выполнения ФИО87 В.В. работы они с ним познакомились и стали общаться поддерживать дружеские отношения. В середине 2015 года ФИО87 В.В. предложил ему заняться сельским ФИО75, а именно приобрести с ним землю которую он нашел, открыть ФИО86-ФИО42, а прибыль делить пополам. На предложение ФИО87 В.В. он согласился и передал ему свои личные денежные сбережения, сумму которую он не желает озвучивать. После этого ФИО87 В.В. приобрел четыре земельных участка которые оформил на свою жену ФИО87 Н.М. и открыл на нее ФИО86-ФИО42 и на данных землях ФИО87 В.В. в 2015 году засеял сахарную свеклу которую после уборки он сдал АО «Ставропольсахар», также в 2016 году и в 2017 году КФХ ФИО87. Н.М. сдавала на ОАО «<данные изъяты>» сахарную свеклу в небольшом объеме, возможно они ее выращивали на землях ими арендуемых, а на своих полях они сахарную свеклу не выращивали, и на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу в 2015 году сахарного песка около 250 тонн или 300 тонн точного количества не помню, а в 2016 и в 2017 году на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу сахарного песка около 50 тонн или 70 тонн точного количества не помнит. После того, как он вложил денежные средства в совместное развитие сельского ФИО75 с ФИО87 В.В. они с ним постоянно ездили по полям, он ему показывал, что данные поля им принадлежат, что на одном поле он посеял одни сельскохозяйственные культуры, а на другом поле другие, то на вырученные от продажи сельскохозяйственных культур он приобретал сельскохозяйственную технику. Однако в 2016 году он с ФИО87 В.В. в виду разногласий в совместном развитии сельского ФИО75 перестал общаться и стал требовать от него возврата денежных средств, которые он ему предал, на что он постоянно говорил, что в скором времени все вернет, но так и по сей день он ничего от него не получил, кроме части денег полученных от реализации сахарной свеклы в 2015 году. А в конце 2016 года он понимая, что ничего не получит от ФИО87 В.В. решил больше с ним не общаться, поскольку сам понимал, что риск от вложения денег в сельское ФИО75 имеется всегда и он сам согласился на их совместное с ФИО87 В.В. развитие сельского ФИО75. О фактах хищения ФИО87 В.В. совместно с другими гражданами имущества и денег у ООО «Дельта» и ООО «Агротэк» он слышал только со слов от граждан <адрес> края, но без подробностей и ему не известно кто именно кроме ФИО87 В.В. участвовал в обмане данных организаций, а о хищении ФИО87 В.В. денег у Бекмурзова, у ООО «ИнкомФиттл», ИП ФИО30 ему ничего не известно. Также хочет сообщить, что у ФИО87 В.В. на АО «Ставропольсахар» в 2017 году могла быть патока сахарной свеклы с учетом сдачи 1000 тонн сахарной свеклы, только 40 тонн. Кто конкретно руководил КФХ ФИО87 Н.М., сама ли ФИО87 Н.М. или ФИО87 В.В. он не знает, но все их взаимоотношения с ФИО87 В.В. он вел только с ним, а по поводу сдачи сахарной свеклы на завод, то тут приезжала только ФИО87 Н.М. поскольку на нее было оформлено КФХ.

Показаниями свидетеля ФИО87 Р.П., данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее Фамилия ФИО87, поскольку она ранее в была замужем за родным братом ФИО87 В.В. ФИО13, а с самим Гусев В.В. и ФИО87 А.В. она знакомы была с 2001 года, и они хорошо дружили. Примерно в 2015 году, ФИО29 ФИО87 В.В. открывал КФХ ФИО88 Н.М. и в последующем ФИО87 Н.М. предложил ей подработать на него по ведению бухгалтерских учетов, поскольку на тот момент она официально работала в ООО «Агро» в должности главного бухгалтера. На предложение ФИО87 В.В. она согласилась, и вела бухгалтерию и сдавала всю отчетность, договоров купли продажи она не составляла, и в том числе по указанию ФИО87 В.В. она никогда в банке не обналичивала денежные средства или по его просьбе не переводила с расчетного счета КФХ ФИО87 Н.М. который был открыт в Россельхозбанке. У ФИО87 В.В. она проработала с зимы 2015 года точной даты и месяца не помнит и по начало июля 2016 года. За время работы она начисляла заработные платы работникам, сдавала бухгалтерскую отчетность по деятельности КФХ ФИО87 Н.М. Выплаты по заработной плате работникам КФХ ФИО87 В.В. производил сам, она ему передала только зарплатные ведомости. За время работы насколько она помнит на расчетные счет КФХ ФИО87 Н.М. поступали денежные средства только от ООО «Донской Кондитер», ИП ФИО26, ИП ФИО172, с данными фирмами КФХ ФИО87 Н.М. заключала договора, других фирм она не помнит. За время работы у ФИО87 В.В. от последнего ей было известно что с ФИО87 В.В. вместе работал Гоноченко А.В., его иногда видела в <адрес> края, и иногда они были с ФИО87 В.В. в одной ФИО10 и Гоноченко А.В. также там был. За время моей работы на КФХ ФИО87 Н.М., она заработную плату от КФХ ФИО87 Н.М. для Гоноченко А.В., ФИО15, ФИО18, ФИО24 никогда не начисляла, и они официально на КФХ ФИО87 Н.М. не работали. Бухгалтерскую работу для КФХ ФИО87 Н.М. осуществляла на дому, по адресу своей регистрации, отдельного офиса не было. В начале июля 2016 года стали звонить от ФИО171, и Игорь представитель ООО «Донской Кондитер» и они говорили, что КФХ ФИО87 Н.М. не поставила им товар, и они требовали возврата денег, на что она стала говорить, чтобы они звонили ФИО87 В.В. После постоянных звонков ей от клиентов ФИО87 В.В., она ему сказала, что не желает на него больше работать и после того как в начале июля сдала отчетность за первые 6 месяцев 2016 года, передала ноутбук марки «НР или Asus» точную модель не помню ФИО87 В.В., где была вся бухгалтерская отчетность по КФХ и больше она перестала вести для КФХ ФИО87 Н.М. какую- либо отчетность. Также может сообщить, что в мае и июне для КФХ ФИО87 Н.М. ей ФИО87 В.В. передавал для отчетности товарно-транспортные накладные от ООО «Агротек» о том, что они поставили для КФХ ФИО87 Н.М. товар химические средства защиты растений и удобрения, кто заключал договор купли продажи химических средств защиты растений и удобрений с ООО «Агротек» и на какую сумму ей не известно. О таких фирмах как ООО «Дельта», ООО ИнкомФиттл», ООО «Альтер», а также об ИП ФИО30 слышит впервые и ничего о сотрудничестве данных фирм с КФХ ФИО87 Н.М. она сказать не может. Кто именно работал у ФИО87 В.В. на КФХ и в какое время, в настоящее время не помнит, помнит лишь одну фамилию ФИО173. Всеми делами КФХ ФИО87 Н.М., а именно распределением денежных средств руководством сотрудниками занимался ФИО87 В.В., сама ФИО87 Н.М. возможно подписывала договора и снимала с расчетного счета денежные средства с чековой книги КФХ ФИО87 Н.М. и это она могла только делать в 2015 году. А уже в начале 2016 года точной даты не помнит на КФХ ФИО87 Н.М. они открыли банковскую карту, привязанную к расчетному счету КФХ ФИО87 Н.М., которая находилась у ФИО87 В.В. и теперь не надо было ездить в банк, чтобы обналичивать деньги, а с карты можно было обналичивать деньги с любого банкомата.

Из показаний свидетеля ФИО70 Е.А., данных им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следуют обстоятельства, изложенные выше по тексту приговора.

Вина ФИО87 В.В. Гоноченко А.В. и ФИО87 Н.М. в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой: рукописный текст и краткие записи в расписке от имени ФИО122, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО87 В.В., образцы почерка которого представлены на исследование; подписи от имени ФИО87 Н.М. в договоре купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО87 Н.М. (т. 20 л.д. 41-65).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «Дельта» ФИО110 был изъят договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заклбюченный между ООО «Дельта» и ИП Главой КФХ ФИО87 Н.М. (т. 6 л.д. 201-202).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен участок местности расположенного в 5 километрах от <адрес>, где ранее находилось КФХ ФИО101 (т. 18 л.д. 8-12).

- Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу <адрес>, согласно которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 1 л.д. 71-74).

- Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины СА 113042, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, товарно-транспортная накладная, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указано, что ФИО87 Н.М. выдает доверенность как ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на право получения от ООО «Агротек» товар семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка. Договор купли-продажи № – СКП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СК от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000179 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ № ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000519 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 192-207).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера 8№ находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 21 л.д. 234-251).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен компакт диск представленный в ответ на запрос начальником отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов ОА «Россельхозбанк» ЕСЦ «Уральско Сибирский» содержащий сведения о движении денежных средств по счетам: счет ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. счет 40№. Счета ФИО87 Н.М. № который был закрыт ДД.ММ.ГГГГ и счет №. Счета на имя ФИО87 В.В. № открыт ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 103-105).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО20 ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № Оджагвердиев Насреддин Меджид Оглы после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" ИНН № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время (т. 23 л.д. 87-193).

- Справкой 856 об исследовании документов ИП Г КФХ ФИО87 Н.М. от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. имела возможность погасить в полном объеме имеющиеся задолженность перед ООО «Дельта» по договору купли- продажи (т. 6 л.д. 181-185).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО33 опознал по фото ФИО87 Н.М. как женщину которая представлялась главой КФХ ФИО87 Н.М. и подписывала договор купли продажи и обещали возврат денежных средств с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. (т. 12 л.д. 19-20).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО33 опознал по фото Гоноченко А.В. как гражданина который совместно с ФИО87 продавал им зерно и обманными действиями зерно так и не поставил (т. 12 л.д. 21-22).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО33 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина который обещал поставить зерно в количестве 400 тонн для ООО «Дельта» однако зерно не продал а деньги похитил (т. 12 л.д. 23-24).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО32 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина который показывал зерно на складах и похитил деньги ООО «Дельта» (т. 12 л.д. 27-28).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО32 опознал по фото Гоноченко А.В. как гражданина который совместно с ФИО87 продавал им зерно и обманными действиями зерно так и не поставил (т. 12 л.д. 29-30).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО32 опознал по фото ФИО87 Н.М. как женщину которая представлялась главой КФХ ФИО87 Н.М. и подписывала договор купли продажи и обещали возврат денежных средств с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. (т. 12 л.д. 31-32).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО33 опознал по фото ФИО70 Е.А. как гражданина который постоянно находился на территории КФХ ФИО87 Н.М. (т. 12 л.д. 33-34).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО32 опознал по фото ФИО70 Е.А. как гражданина который постоянно находился на территории КФХ ФИО87 Н.М. (т. 12 л.д. 33-34).

Вина ФИО87 В.В. в совершении инкриминируемых ему преступлений в отношении ООО «ИнкомФиттл» нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО41, данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является учредителем и генеральным ФИО20 общества с ограниченной ответственностью «ИнкомФиттл» (ООО «ИнкомФиттл»). Данную организацию она приобрела в 2014 году. Основной сферой деятельности ООО «ИнкомФиттл» является оптовая, розничная продажа и закупка сельскохозяйственной продукции. Она, как генеральный ФИО20, имеет исключительное право подписи документов организации, договоров с другими фирмами. Она принимает на работу сотрудников, осуществляет контроль за работой менеджеров фирмы, согласовывает с ними направление деятельности и так далее. В 2017 году штат работников был сокращен. В настоящее время сотрудниками фирмы являются: она - генеральный ФИО20, ФИО34 - менеджер по закупкам, а также ФИО35 (+№, +№) - бухгалтер. Деятельность по продаже и покупке сельскохозяйственной продукции производится следующим образом. Менеджеры по закупкам самостоятельно осуществляют поиск контрагентов, таких как: другие фирмы и организации, индивидуальные предприниматели и другое. После того как менеджеры находят продавцов, они должны выехать на место хранения сельхозпродукции и организовать исследования образцов. По результатам исследования, если качество продукции подходит нашей фирме, то между продавцом и ООО «ИнкомФиттл» в ее лице заключается договор на поставку продукции. При этом оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет в банке. Так, в конце 2016 года менеджер по закупкам ФИО34 осуществлял поиск контрагентов в <адрес>. ФИО84 А.В. рассказал ей, что имеется перспектива заключения очень выгодного контракта. Так, ФИО84 А.В. сказал, что он познакомился с Гусев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который являлся индивидуальным предпринимателем и занимался производством сельскохозяйственной продукции. При этом ФИО87 В.В., как тот объяснял, являлся также сотрудником ООО «Изобильненский сахарный завод». ФИО87 В.В. обещал, что работая на заводе, тот может снизить цену себестоимости сахара с 35 рублей за 1 килограмм до 25 рублей за 1 килограмм, то есть себестоимость сахара будет намного ниже рыночной. Для реализации вышеуказанного предложения, необходимо было поставить в ООО «<адрес> сахарный завод» свеклу. Договоры на покупку сельхоз продукции должны были быть заключены между ООО «ИнкомФиттл», а также фирмами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг», учредителем которых, как пояснял ФИО87 В.В., тот является. Со слов ФИО87 В.В., на денежные средства, предоставленные ООО «ИнкомФиттел», тем от лица ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» будет заключен ряд договоров между различными индивидуальными предпринимателями в Новоалександровском и <адрес> на поставку свеклы по невысокой цене и в необходимом объеме, так как индивидуальным предпринимателям тяжело реализовывать большие объемы продукции в связи с тем, что с ними не заключает договоры ООО «Изобильненский сахарный завод». Также ФИО87 В.В. пояснил, что свекла от индивидуальных предпринимателей после уборки сразу же будет отправляться в ООО «Изобильненский сахарный завод», при этом в накладной будет прописан поставщик КФХ ФИО87 Н.М., в связи с тем, что деятельностью ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» не является продажа данного вида сельхоз продукции, а между КФХ ФИО87 Н.М. и ООО «Изобильненский сахарный завод» якобы имелось соглашение на поставку свеклы. Кроме того ФИО87 В.В. обещал, что за переработку сахарной свеклы завод заберет небольшой процент готового продукта, оплаты за это не потребуется. Хочет пояснить, что вышеуказанная сделка по закупке переработанной сахарной свеклы, то есть сахарного песка, в таких объемах и цене, является очень выгодным предложением. Поэтому она согласилась на данные операции. Далее ФИО87 В.В. в <адрес> подготовил три договора, и предоставил их ФИО84 А.В. и ей. Данные договоры были уже подписаны ФИО36 То есть, между им, в качестве генерального ФИО20 ООО «ИнкомФиттел», и ФИО36, в качестве ФИО20 ООО «ТЕМП», был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. Также между ей, в качестве генерального ФИО20 ООО «ИнкомФиттел», и ФИО36, в качестве ФИО20 ООО «ПромАгроТорг», был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 321 388 рублей, а также был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 531 321 рубля. Денежные средства по вышеуказанным договорам были в срок направлены Продавцу (ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг») в полном объеме безналичным способом. Как она указывала выше, при подписании договоров выяснилось, что ФИО87 В.В. не является ФИО20 вышеуказанных фирм. ФИО20 ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» являлся ФИО18, однако ФИО87 В.В. уверил ее и ФИО84 А.В., что именно он является учредителем данных фирм, а соответственно их собственником и фактически руководит принимаемыми решениями, а ФИО18 является фиктивным ФИО20, его наемным работником. Ее и ФИО84 А.В. это насторожило, однако денежные средства уже были отправлены безналичным способом на лицевые счета фирм через банк. У ООО «ИнкомФиттл» имелись контрагенты: ООО «Меридиан», ООО «СЕРВИС-СРОИ», а также ООО «Азимут». Данные фирмы имели долговые обязательства перед ООО «ИнкомФиттел», поэтому между их фирмой и вышеуказанными фирмами были заключены соглашения, согласно которым ООО «Меридиан», ООО «СЕРВИС-СРОЙ», а также ООО «Азимут» будут закупать сахарную свеклу у ООО «ПромАгроТорг» в счет погашения задолженностей. В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИнкомФиттел» и ООО «Меридиан», у последнего была задолженность перед ООО «ИнкомФиттел» в размере 10 785 000 рублей. В соответствии с соглашением о возврате денежных средств в пользу ООО «ИнкомФиттел», между ООО «Меридиан», в лице ФИО20 ФИО25, и ООО «ПромАгроТорг», в лице ФИО20 ФИО18, был заключен договор купли продажи №.12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 785 000 рублей. В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИнкомФиттел» и ООО «СЕРВИС-СТРОЙ», у последнего была задолженность перед ООО «ИнкомФиттел» в размере 8 825 000 рублей. В соответствии с соглашением о возврате денежных средств в пользу ООО «ИнкомФиттел», между ООО «СЕРВИС-СТРОЙ», в лице ФИО20 ФИО174, и ООО «ПромАгроТорг», в лице ФИО20 ФИО18, был заключен договор поставки продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 825 000 рублей. В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИнкомФиттел» и ООО «Азимут», у последнего была задолженность перед ООО «ИнкомФиттел» в размере 5 760 000 рублей. В соответствии с соглашением о возврате денежных средств в пользу ООО «ИнкомФиттел», между ООО «Азимут», в лице ФИО20 ФИО37, и ООО «ПромАгроТорг», в лице ФИО20 ФИО18, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 760 000 рублей. Денежные средства по вышеуказанным договорам, которые принадлежат ООО «ИнкомФиттл», были в срок направлены Продавцу (ООО «ПромАгроТорг») в полном объеме безналичным способом.

Все договоры купли-продажи были составлена на покупку пшеницы, в договорах не указывалась сахарная свекла. Это было сделано по просьбе ФИО87 В.В., так как уставными документами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» предусматривалась, как она поясняла выше, реализация определенного вида сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы. Таким образом, с фирмами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» были заключены договоры на общую сумму 35 722 709 рублей на покупку сахарной свеклы объемом 17 000 тонн, соответственно ООО «ИнкомФиттел» должно было получить 1 200 тонн сахарного песка из ООО «Изобильненский сахарный завод», а после реализовать его после того как завод заберет часть сахарного песка в качестве комиссии за переработку.

Ей стало известно, что после оплаты, произведенной через банк, фактически сахарная свекла не закупалась, ничего в ООО «<данные изъяты> завод» не завозилось. ФИО84 А.В. не мог связаться с ФИО87 В.В., с вязи с тем, что тот в конце января 2017 года перестал отвечать на телефонные звонки, а также избегал личной встречи с представителями ООО «ИнкомФиттл». Примерно в апреле 2017 года ФИО84 А.В. довел до него информацию о том, что ФИО87 В.В. никогда не был уполномочен на принятие каких-либо решений по закупкам сахарной свеклы, так как не работал в ООО «Изобильненский сахарный завод», на той должности, которая бы предполагала заключение каких- либо соглашений с поставщиками сахарной свеклы. Также ей стало известно, что ООО «Изобильненский сахарный завод» расторг контракт на поставку сахарной свеклы с КФХ ФИО87 Н.М. Каких-либо объемов сахарной свеклы ни за ФИО87 В.В., ни за КФХ ФИО87 Н.М., ни тем более за ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» в ООО «Изобильненский сахарный завод» не завозилось. В связи с чем, стало ясно, что ФИО87 В.В. не намерен исполнить обязательства по договорам заключенным с его фирмами ООО «ИнкомФиттел» (и нашими контрагентами: ООО «Меридиан», ООО «СЕРВИС-СТРОЙ», а также ООО «Азимут»), а также вообще не имел возможности выполнить свои обязательства в таких объемах. Учитывая, что наши контрагенты: ООО «Меридиан», ООО «СЕРВИС-СТРОЙ», а также ООО «Азимут» заключили договоры с фирмами ФИО87 В.В. и перечислили последнему денежные средства в счет оплаты долговых обязательств ООО «ИнкомФиттл», а также, учитывая их вложения, то юридическому лицу - ООО «ИнкомФиттл» был причинен имущественный ущерб на сумму 35 722 709 рублей. То есть на сумму вложенных денежных средств, не учитывая прибыли от последующей реализации сахара. Летом 2017 года ФИО34 совместно с ФИО39, действуя в качестве представителей фирмы ООО «ИнкомФиттл», узнал, что у ФИО87 В.В. имеется часть полей, на которых можно убрать урожай. Однако, ФИО84 А.В. выяснил, что данные поля не принадлежат ни ФИО87 В.В., ни КФХ ФИО87 Н.М., а принадлежат на праве собственности и праве аренды индивидуальному предпринимателю ФИО38, а часть полей ФИО38 засеяна ФИО87 В.В., как она поняла, на денежные средства ООО «ИнкомФиттл». Так как стало уже ясно, что ФИО87 В.В. не имел возможность выполнить обязательства по договорам поставки сахарной свеклы, не закупал сахарную свеклу, а занимался вложением средств в пшеницу, ФИО84 А.В. с ее согласия, а также предварительно договорившись с ФИО38, решил произвести уборку урожая на вышеуказанных полях. Между ООО «ИнкомФиттл» и индивидуальным предпринимателем ФИО26 был заключен договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИнкомФиттл» должен был поставить ИИ ФИО26 пшеницу на сумму 3 059 055 рублей. На расчетный счет ООО «ИнкомФиттл» после вычета затрат на обслуживание техники и прочего поступили денежные средства в размере 2 100 000 рублей. Урожай был убран на их технике, а также технике ФИО38, после чего отправлен на элеватор <адрес> на карточку ИИ ФИО26 Данные действия были предприняты представителем ООО «ИнкомФиттл» в связи с невыполнением ФИО87 В.В. своих обязательств, а также отказом последнего возвращать денежные средства ООО «ИнкомФиттл», более никаких денежных средств либо сельскохозяйственной продукции от ФИО87 В.В. не поступало, а также он не сообщал о своей возможности или намерении возвратить фирме денежные средства или иным другим образом возместить в пользу ООО «ИнкомФиттл» свои долговые обязательства. Таким образом, фирме ООО «ИнкомФиттл» (учитывая финансовые интересы ООО «Меридиан», ООО «Строй-сервис», а также ООО «Азимут», по вышеуказанным основаниям), а также учитывая уборку зерна на территории, принадлежащей ФИО87 В.В. и последующей реализации зерна на сумму 2 100 000 рублей, был причинен имущественный ущерб на сумму 32 663 654 рубля, не учитывая прибыли от последующей реализации сахара. Данные денежные средства, ФИО87 В.В. присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, изначально не имея возможности выполнить обязательства, предусмотренные договорами, а также не собираясь этого делать. На вопрос следователя причинен ли ей вред совершенным в отношении нее преступлением ФИО87 В.В. ответила, что да совершенным преступлением ФИО87 В.В. ей причинен имущественный и моральный вред, просит привлечь последнего к установленной законом уголовной ответственности. На вопрос следователя учитывая, что ей причинен моральный вред в соответствии со ст. 44 УПК РФ она вправе заявить гражданский иск, желаете ли заявить гражданский иск в рамках расследования настоящего уголовного дела ответила, что в настоящее время она заявлять гражданский иск не желает, однако оставляет за собой возможность воспользоваться данным правом на стадии осуществления расследования и в суде.

Дополнительно допрошенная ФИО41 показала, что примерно в 2004 году или в 2005 году в общей ФИО10 она познакомилась с ФИО39 и затем уже с ФИО34. В 2014 году к ней домой по адресу регистрации: <адрес>, переулок Пологий, <адрес> «А», приехал ФИО39 и предложил ей поработать у него в качестве ФИО20, а именно на ее имя откроют фирму, ее задача будет в подписании договоров купли продажи, походы в налоговые органы для сдачи отчетности по фирме. Поскольку в указанный период времени она не имела постоянного источника дохода, на предложение ФИО84 П.В. согласилась. Почему ФИО84 П.В. сам не хотел быть ФИО20 фирмы не знает. После ее согласия с ФИО84 П.В. поехала в <адрес>, в налоговую инспекцию, где они подали заявление на изменение ФИО20 ООО «ИнкомФиттл», поскольку ранее ФИО20 данной фирмы был ее муж ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в настоящее время проживает в <адрес>, которого осудили за совершения преступления в 2014 году и он стал отбывать наказание в местах лишения свободы. После подачи документов в налоговую инспекцию на изменение ФИО20 ООО «ИнкомФиттл», она с ФИО84 П.В. поехала в <адрес> к нотариусу где подписала документы, что это были за документы точно не знает, поскольку ФИО84 П.В. их просто передавал и она подписывала, возможно выписывал доверенности на подачу документов на переоформление ООО «ИнкомФиттл» на нее. Точный адрес нотариальной конторы не помнит. Еще с ФИО84 П.В. ездила в <адрес>, где ее опрашивали как ФИО20 и учредителя ООО «ИнкомФиттл» о деятельности данной фирмы. Также с ФИО84 П.В. ездили в банк, где открывали банковские счета, получали банковские карты и подавали необходимые документы. Все банковские карты, ключи от счетов, логины и пароли к счетам ООО «ИнкомФиттл» и документы на фирму ООО «ИнкомФиттл» после оформления она передала ФИО84 П.В. также у ФИО84 П.В. находилась печать ООО «ИнкомФиттл».После этого в период времени с 2014 года до августа 2017 года она от ФИО84 П.В. получала заработную плату в размере 20 000 рублей, за то что является генеральным ФИО20 ООО «ИнкомФиттл». Деятельность самой ООО «ИнкомФиттл», заключалась в купле продаже зерновых культур и сельскохозяйственной продукции. Ее управленческая ФИО17 в деятельности ООО «ИнкомФиттл», заключалась лишь в том, что она подавала налоговую отчетность в налоговые органы и ходила на опрос в налоговые органы, с целью подтверждения деятельности ООО «ИнкомФиттл». Вся управленческая ФИО17 ООО «ИнкомФиттл», и ФИО17 по распоряжению денежными средствами выполнялась ФИО39, а также на фирме работал ФИО34, который являлся родным братом ФИО39 и выполнял ФИО17 менеджера по закупкам и продажам сельскохозяйственной продукции. Печати с реквизитами ООО «ИнкомФиттл» находились у ФИО39 и он ставил печать на договорах которые она подписывала. На обозрение ей предъявлен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ИнкомФиттл» в лице ее как генерального ФИО20 и ООО «ПромАгроТорг» в лице генерального ФИО20 ФИО18 данный договор подписан ей как генеральным ФИО20 ООО «ИнкомФиттл», но о чем данный договор ей не известно она не помнит данного договора. Также на обозрение ей предъявлена спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, данная спецификация заключена между ООО «ИнкомФиттл» в лице ее как генерального ФИО20 и ООО «ПромАгроТорг» в лице генерального ФИО20 ФИО18 и в данной спецификации стоит ее подпись как ФИО20 ООО «ИнкомФиттл». Еще ей на обозрение предъявлен договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Темп» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 4 класса в количестве 200 тонн стоимостью 7 500 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 1 500 000 рублей. В данном договоре стоит ее подпись как генерального ФИО20 ООО «ИнкомФиттл». Еще ей на обозрение предъявлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 продукцию партиями, а также спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 3 класса в количестве 378,11 тонн стоимостью 10 900 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 4 121 399 рублей, спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «ПромАгроТорг» в лице ФИО20 ФИО18 ИНН № продает в адрес ООО «ИнкомФиттл» в лице ФИО20 ФИО41 пшеницу 3 класса в количестве 109,09 тонн, стоимостью 11 000 рублей 09 копеек за 1 тонну, а всего на общую сумму 1 199 999 рублей 81 копейка. В данном договоре и спецификациях тоже стоит ее подпись поскольку данные договора и спецификации ей привозил ФИО84 П.В. и она их подписывала как ФИО20.

Кроме всего прочего ей на обозрение предъявлены договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между заключенный между ООО «ИнкомФиттл» в лице ее как генерального ФИО20 и ООО «Меридиан» в лице генерального ФИО20 ФИО25 данный договор подписан ей. Еще ей предъявлено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ИнкомФиттл» в лице ее как генерального ФИО20 и ООО «Меридиан» в лице генерального ФИО20 ФИО25 и в данном соглашении стоит ее подпись. Кроме всего прочего ей на обозрение предъявлены договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между заключенный между ООО «ИнкомФиттл» в лице ее как генерального ФИО20 и ООО «Азимут» в лице генерального ФИО20 ФИО23 данный договор подписан ей. Во всех вышеперечисленных документах от имени ООО «ИнкомФиттл» стоит ее подпись как генерального ФИО20. От куда на банковские счета ООО «ИнкомФиттл» поступали денежные средства и куда с бакновских счетов ООО «ИнкомФиттл» перечислялись деньги ей не известно. Такие названия фирм как ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «Меридиан», ООО Азимут», ООО «СервисСтрой» она слышит в первые и о них ей ничего не известно она с директорами данных фирм не встречалась и никогда их в лицо не видела. Примерно в конце декабря 2017 года к ней на работу, в салон красоты «Белизе» где он работал в качестве администратора до марта 2019 года офис которой расположен был <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес> «А» приехал ФИО84 П.В. и попросил проехать с ним в Следственный комитет <адрес> края и сообщил, что их обманул граждан с которым они заключали договора купли продажи под фамилией Гусев В.В. более точные анкетные данные не помнит. Она спросила ФИО84 П.В. зачем нужна при написании заявления, на что ФИО84 П.В. сказал, что поскольку является ФИО20 фирмы ООО «ИнкомФиттл» а договора с Гусев В.В. заключались с ООО «ИнкомФиттл», она согласилась на просьбу ФИО84 П.В. и ее в <адрес> повез ФИО84 А.В. По дороге в <адрес> края ФИО84 А.В. сообщил, что он заключал договора с Гусев В.В. и ООО «ИнкомФиттл» и ФИО87 В.В. получив деньги не вернул их и не поставил в адрес ООО «ИнкомФиттл» сахарный песок или сахарную свеклу. После этого находясь в кабинете Следственного Комитета <адрес> следователь составил документы и ее допрос в котором подробно рассказал обстоятельства ФИО34 она что подтвердила и подписала документы, как представитель ООО «ИнкомФиттл». В настоящее время ей было разъяснено право предусмотренное ст. 44 УПК РФ, согласно которого она имеет право обратиться с исковым заявлением на сумму причиненного ООО «ИнкомФиттл» ущерба, данным правом она не желаю воспользоваться, возможно воспользуется им позже. В настоящее время ООО «ИнкомФиттл» еще существует и она продолжает быть генеральным ФИО20 и учредителем данной фирмы и периодически сдает нулевую отчетность в налоговые органы, поскольку являлась номинальным ФИО20 и какую либо финансово-хозяйственную деятельность не вела и в настоящее время не ведет. Всеми вопросами по заключению договоров купли продажи и всю деятельность ООО «ИнкомФиттл» вел ФИО84 П.В. она лишь подписывала документы. Также при написании заявления в правоохранительные органы и при допросе ее в качестве потерпевшего она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и за заведомо ложные показания.

Показаниями свидетеля ФИО84 А.В., данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он примерно с 2014 года работает в ООО «ИнкомФиттл», в должности менеджера по закупкам. Генеральным ФИО20 данной фирмы является ФИО41. Основной сферой деятельностью ООО «ИнкомФиттл», является оптовая, розничная продажа и закупка сельскохозяйственной продукции. Ее работа заключается в поиске заинтересованных в продаже или покупке сельскохозяйственной продукции предпринимателей, фирм и прочее. После того как она находит продавцов, выезжает на место хранения сельхозпродукции, берет образцы и отдаю их на исследование. По результатам исследования, если качество продукции подходит их фирме, то между продавцом и ООО «ИнкомФиттл» в лице генерального ФИО20 ФИО41 заключается договор на поставку продукции. При этом оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет в банке. Так, в 2016 году он познакомился с Гусев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который, насколько он знал, являлся индивидуальным предпринимателем, и занимался производством сельскохозяйственной продукции. С ФИО87 В.В. у него были личные финансовые взаимоотношения, так как он занял ему и его жене личные денежные средства в октябре 2016 года. Примерно в ноябре 2016 года ФИО87 В.В. рассказал ему, что он устраивается в ООО «Изобильненский сахарный завод», на должность начальника пункта приема свеклы. Также он говорил, что у него имеются родственные связи с руководителями ООО «<адрес> сахарный завод». ФИО87 В.В. обещал, что работая на заводе, он может снизить цену себестоимости сахара с 35 рублей за 1 килограмм до 25 рублей за 1 килограмм, то есть себестоимость сахара будет намного ниже рыночной. Он пояснил, что для реализации вышеуказанного предложения, необходимо поставить в ООО «Изобильненский сахарный завод» свеклу. При этом договоры на покупку сельхоз продукции должны были быть заключены между ООО «ИнкомФиттл», а также фирмами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг», учредителем которых, как пояснял ФИО87 В.В., он является. Тот объяснил, что на денежные средства, предоставленные ООО «ИнкомФиттл», им от лица ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» будет заключен ряд договоров между различными индивидуальными предпринимателями в Новоалександровском и <адрес> на поставку свеклы, так как тем тяжело реализовывать большие объемы в связи с тем, что с ними не заключает договоры ООО «Изобильненский сахарный завод». Также ФИО87 В.В. пояснил, что свекла от индивидуальных предпринимателей после уборки сразу же будет отправляться в ООО «Изобильненский сахарный завод», при этом в накладной будет прописан поставщик КФХ ФИО87 Н.М., в связи с тем, что деятельностью ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» не является продажа данного вида сельхоз продукции, а между КФХ ФИО87 Н.М. и ООО «Изобильненский сахарный завод» якобы имелось соглашение на поставку свеклы. Кроме того ФИО87 В.В. обещал, что за переработку сахарной свеклы завод заберет небольшой процент готового продукта, оплаты за это не потребуется. Так как данная реализация сахарной свеклы является очень выгодной, он проявил интерес к вышеуказанному предложению и довел его до руководства ООО «ИнкомФиттл», после чего ООО «ИнкомФиттл» в лице генерального ФИО20 ФИО41 были заключены три договора: один с ООО «ТЕМП» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, первый с ООО «ПромАгроТорг» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 321 388 рублей, второй с ООО «ПромАгроТорг», дату не помнит, на сумму 3 531 321 рубль. При подписании договоров выяснилось, что не ФИО87 В.В. является ФИО20 вышеуказанных фирм, а ФИО18, однако ФИО87 В.В. уверил его, что именно он является учредителем данных фирм, а соответственно их собственником и фактически руководить принимаемыми решениями, а ФИО18 является фиктивным ФИО20, его наемным работником. Его это насторожило, однако денежные средства уже были отправлены безналичным способом на лицевые счета фирм через Сбербанк. Договоры подписывались в помещениях, расположенных на территории КФХ ФИО87 Н.М., по адресу: <адрес>, в границах сельхоз предприятия ОАО «Труновское», кормовой севооборот №, поле №.Кроме того, у ООО «ИнкомФиттл» имелись контрагенты: фирмы ООО «Меридиан», ООО «Строй-сервис», а также ООО «Азимут». Данные фирмы имели долговые обязательства перед ООО «ИнкомФиттл», поэтому между их фирмой и вышеуказанными фирмами были заключены соглашения, согласно которым ООО «Меридиан», ООО «Строй-сервис», а также ООО «Азимут» будут закупать сахарную свеклу у ООО «ПромАгроТорг» в счет погашения задолженностей. Между вышеуказанными фирмами и ООО «ПромАгроТорг» были заключены договоры на сумму 25 370 000 рублей. Хочет пояснить, что все договоры купли-продажи были составлена на покупку пшеницы, в договорах не указывалась сахарная свекла. Это было сделано по просьбе ФИО87 В.В., так как уставными документами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» предусматривалась, как он пояснял выше, реализация определенного вида сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы, но не было установлено право на реализацию сахарной свеклы. Таким образом, с фирмами ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» были заключены договоры на общую сумму 35 722 709 рублей на покупку сахарной свеклы объемом 17 000 тонн, соответственно ООО «ИнкомФиттл» должно было получить 1 200 тонн сахара из ООО «Изобильненский сахарный завод», а после реализовать его после того как завод заберет часть сахара в качестве комиссии за переработку. Однако, после оплаты, произведенной через банк, фактически сахарная свекла не закупалась, ничего в ООО «Изобильненский сахарный завод» не заводилось. Кроме того ФИО87 В.В. в январе 2017 года перестал отвечать на телефонные звонки, а также он не мог его найти, та как хотел лично узнать, выполняется ли им договоры. Примерно в апреле 2017 года он узнал, что ФИО87 В.В. работал в ООО «Изобильненский сахарный завод» водителем грузовой машины и никогда не был уполномочен на принятие каких-либо решений по закупкам сахарной свеклы. Кроме того, с КФХ ФИО87 Н.М. договор на поставку свеклы давно был расторгнут. Каких-либо объемов сахарной свеклы ни за ФИО87 В.В., ни за КФХ ФИО87 Н.М., ни тем более за ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» в ООО «Изобильненский сахарный завод» не завозилось. Хочет дополнить, что в июне и августе 2017 года он совместно с ФИО39, действуя в качестве представителей фирмы ООО «ИнкомФиттл» приехал на поля КФХ ФИО87 Н.М., для того чтобы найти ФИО87 В.В. и узнать, ФИО29 тот выполнит свои обязательства по вышеуказанным договорам либо вернет деньги. Он выяснил, что данные поля не принадлежат ни ФИО87 В.В., ни КФХ ФИО87 Н.М., а принадлежат на праве собственности и праве аренды индивидуальному предпринимателю ФИО38. Он узнал, что часть полей ФИО38 засеяна ФИО87 В.В., как он понял на денежные средства ООО «ИнкомФиттл». Так как стало уже ясно, что ФИО87 В.В. не имел возможность выполнить обязательства по договорам поставки сахарной свеклы, не закупал сахарную свеклу, а занимался вложением средств в пшеницу, он, предварительно договорившись с ФИО38, решил произвести уборку урожая на вышеуказанных полях. На поля приехала ФИО87 Н.М., которая пояснила, что ее муж ФИО87 В.В. не собирается и не хочет с ним лично общаться, причины не объясняла, при этом ФИО87 Н.М. подтвердила наличие задолженности у ФИО87 В.В., после чего они приступили к уборке урожая. Между ООО «ИнкомФиттл» и индивидуальным предпринимателем ФИО26 был заключен договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИнкомФиттл» должен был поставить ИП ФИО26 пшеницу на сумму 3 059 055 рублей. На расчетный счет ООО «ИнкомФиттл» после вычета затрат на обслуживание техники и прочего поступили денежные средства в размере 2 100 000 рублей. Урожай был убран на их технике, а также технике ФИО38, после чего отправлен на элеватор <адрес> на карточку ИП ФИО26 Данные действия были предприняты им в связи с невыполнением ФИО87 В.В. своих обязательств, а также отказом последнего возвращать денежные средства ООО «ИнкомФиттл», более никаких денежных средств либо сельскохозяйственной продукции от ФИО87 В.В. не поступало, а также он не сообщал о своей возможности или намерении возвратить фирме денежные средства или иным другим образом возместить в пользу ООО «ИнкомФиттл» свои долговые обязательства.

Таким образом фирме ООО «ИнкомФиттл» (учитывая финансовые интересы ООО «Меридиан», ООО «Строй-сервис», а также ООО «Азимут», по вышеуказанным основаниям), а также учитывая уборку зерна на территории, принадлежащей ФИО87 В.В. и последующей реализации зерна на сумму 2 100 000 рублей, был причинен имущественный ущерб на сумму 32 663 654 рубля, не учитывая прибыли от последующей реализации сахара. Данные денежные средства, как он понял, присвоил ФИО87 В.В. и распорядился ими по своему усмотрению, изначально не имея возможности выполнить обязательства, предусмотренные договорами, а также не собираясь этого делать. Перед составлением договоров, ФИО87 В.В. пояснил, что ему необходимо приехать домой к его бухгалтеру, которая живет в <адрес>, точный адрес не помнит, но может указать на месте. В жилом многоквартирном доме, в жилой квартире бухгалтер ФИО87 В.В. подготовила договоры. Может показать, что при этом в квартире также находился работник ФИО87 В.В. - ФИО24, который является сыном женщины-бухгалтера. Договоры между ООО «ТЕМП» и ООО «ПромАгроТорг» и ООО «ИнкомФиттл» (ООО «Меридиан», ООО «Строй-сервис», а также ООО «Азимут») сначала были составлены, потом ФИО87 В.В. отвозил их на КФХ, где находился ФИО18, после чего ФИО87 В.В. привозил уже подписанные документы. Подписывались ли они ФИО36 или кем-либо еще не знает. Далее данные договоры он увозил в <адрес>, для подписи ФИО41

Денежные средства, как пояснял ранее, уже были переведены через банк безналичным способом, поэтому, хоть составление документов было не совсем понятное ему, у него уже не было выхода.

Дополнительно допрошенный ФИО84 А.В. показал, что примерно в 2015 году или в 2016 году точной даты не помнит, стал работать в ООО «ИнкомФиттл», где ФИО20 была ФИО41, она являлась учредителем данной фирмы, ее брат ФИО39, предоставлял для ООО «ИнкомФиттл» свои личные денежные средства для получения своей выгоды об этом они договаривались с ФИО41, но на каких условиях и какие у них были договоренности ей не известно. Откуда у ФИО84 П.В. были деньги ему не известно. Где в настоящее время находится ФИО39 также не знает, поскольку длительное время с ним не общался. В фирме ООО «ИнкомФиттл» на момент его трудоустройства работали бухгалтера и менеджеры по продажам и закупкам, но кто именно в настоящее время не помнит. Ему на обозрение предъявлен протокол допроса в качестве свидетеля по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ проведенный следователем ФИО118 и протокол допроса в качестве свидетеля по уголовному делу № ДД.ММ.ГГГГ также проведенный следователем ФИО118 Данные им показания в данных двух допросах его в качестве свидетеля он подтверждает полностью и на них настаивает. На вопрос следователя кто составлял договор купли продажи между ООО «ИнкомФиттл» и ООО «Темп», ответил, что договор купли-продажи между ООО «ИнкомФиттл» и ООО «Темп» составлялись ФИО87 В.В., ФИО66 Д.В. и его тещей или матерью, при этом банковские реквизиты ООО «ИнкомФиттл» он передавал ФИО87 В.В. и ФИО87 В.В. передавал уже ему подписанный договор купли продажи и спецификации к нему подписанный ФИО20 ООО «Темп» ФИО152 полных его анкетных данных не знает, а со стороны ООО «ИнкомФиттл» договора купли-продажи подписывала сама ФИО20 ФИО41 На вопрос следователя кто составлял и подписывал договора купли продажи и спецификации к договорам купли-продажи между ООО «ИнкомФиттл» и ООО «ПромАгроТорг», ответил, что договора купли-продажи и спецификации к договору купли-продажи между ООО «ИнкомФиттл» и ООО «Темп» ему передавались уже подписанные ФИО20 ФИО152, но кто их составлял и кто подписывал ему не известно, а со стороны ООО «ИнкомФиттл» договора купли-продажи и спецификации к договорам купли-продажи подписывала сама ФИО20 ФИО41 На вопрос следователя кто составлял договора купли продажи и спецификации к договорам купли-продажи между ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» и подписывал данные договора, ответил, что конкретно кто составлял договора купли-продажи и спецификации к договорам купли-продажи между ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» и подписывал данные договора он сказать не может. На вопрос следователя встречался ли с ФИО20 ООО «Меридиан» и какая фамилия у ФИО20 данной фирмы, ответил, что лично не встречался с ФИО20 ООО «Меридиан» и фамилии ФИО20 не знает. На вопрос следователя кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще ответил, что ему не известно кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще, ему только известно, что денежные средства которые ООО «Меридиан» перечислило на счета ООО «ПромАгроТорг» принадлежат ООО «ИнкомФиттл» и об этом ему стало известно от ФИО41, либо от работников ООО «ИнкомФиттла» кого конкретно он точно не может сказать, поскольку не помнит. На вопрос следователя встречался ли с ФИО20 ООО «Сервис-Строй» и какая фамилия у ФИО20 данной фирмы, ответил, что лично не встречался с ФИО20 ООО «Сервис-Строй» и фамилии ФИО20 не знает. На вопрос следователя кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Сервис-Строй» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще, ответил, что ему не известно кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Сервис-Строй» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще, ему только известно, что денежные средства которые ООО «Сервис-Строй» перечислило на счета ООО «ПромАгроТорг» принадлежат ООО «ИнкомФиттл» и об этом ему стало известно от ФИО41, либо от работников ООО «ИнкомФиттла» кого конкретно точно не может сказать поскольку не помнит и должен был получить от ФИО87 В.В. сахарный песок с сахарного завода расположенного в <адрес> края, который с Сахарного завода должен был получить ФИО87 В.В. за сахарную свеклу поставленную ИП КФХ ФИО87 Н.М. На вопрос следователя встречался ли с ФИО20 ООО «Азимут» и какая фамилия у ФИО20 данной фирмы, ответил, что лично не встречался с ФИО20 ООО «Азимут» и фамилии ФИО20 не знает. На вопрос следователя кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Азимут» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще, ответил, что ему не известно кто договаривался о заключении договора купли-продажи ООО «Сервис-Строй» и ООО «ПромАгроТорг» с ФИО87 В.В. или с кем либо еще, ему только известно, что денежные средства которые ООО «Азимут» перечислило на счета ООО «ПромАгроТорг» принадлежат ООО «ИнкомФиттл» и об этом стало известно от ФИО41, либо от работников ООО «ИнкомФиттла» кого конкретно точно не может сказать поскольку не помнит и должен был получить от ФИО87 В.В. сахарный песок с сахарного завода расположенного в <адрес> края, который с Сахарного завода должен был получить ФИО87 В.В. за сахарную свеклу поставленную ИП КФХ ФИО87 Н.М. Кто конкретно подписывал договора купли-продажи и спецификации к договорам купли-продажи заключенные между ООО «Азимут» и ООО «ПромАгроТорг», ООО «Сервис-Строй» и ООО «ПромАгроТорг», ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» точно сказать не может но возможно он их получив в офисе ООО «ИнкомФиттл» расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО32 Толстого, <адрес> от работника ООО «ИнкомФиттла», но конкретно кого он не помню он передавал их ФИО87 В.В. или уже получал от ФИО87 В.В. и оставлял в офисе ООО «ИнкомФиттл» или передавал в офис ООО «Агротехник», которое находится в <адрес>, точного адреса не помнит, а ФИО20 данной фирмы является мужчина по имени «Насредин» других анкетных данных его он не знает, поскольку данная фирма была главным контрагентом ООО «ИнкомФиттла» и они документы передавали в офис ООО «Агротехник». На вопрос следователя как может объяснить, то что ФИО41 ничего не известно о договорах купли продажи заключенных между ООО «Азимут» и ООО «ПромАгроТорг», ООО «Сервис-Строй» и ООО «ПромАгроТорг», ООО «Меридиан» и ООО «ПромАгроТорг» и ей ничего не известно о долговых обязательствах ООО «Азимут», ООО «Сервис-Строй», ООО «Меридиан» перед ООО ИнкомФиттл» ответил, что возможно всеми данными вопросами занимался ФИО39 поэтому ей и ничего не известно. На вопрос следователя свидетелю ФИО84 А.В.: где в настоящее время находится ФИО84 П.В., как давно они с ним общались и встречались, а также каким абонентскими номерами он пользуется ответил, что где в настоящее время он не знает где находится ФИО84 П.В., последний раз видел его примерно год назад и с тех пор с ним не общался, также не известно какими абонентскими номерами пользуется.

Показаниями свидетеля ФИО18, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Примерно в конце декабря 2015 года, точную дату не помнит, ФИО29 он освободился из мест лишения свободы он приехал в <адрес> края, где встретился с ФИО24, с которым познакомился в 2011 году, ФИО29 работал охранником на прудах где разводили рыбу и ФИО66 Д.В. приезжал к хозяину в гости. После их знакомства с ФИО66 Д.В. стали с ним общаться и иногда созванивались. После того как он освободился из мест лишения свободы он встретился с ФИО66 Д.В. и он предложил поработать у него в качестве сторожа и сварщика на его базе где располагались его техника на которой он занимался грузоперевозкой сельскохозяйственной продукцией. Базу у ФИО66 располагалась на территории бывшего МаслоСыр завода <адрес> края. На предложение ФИО66 Д.В. он согласился и стать проживать на территории и обслуживать технику ФИО66 Д.В. В тот период у него было 3 грузовых автомобиля Камаз и два трактора с погрузчиками. В то время ФИО29 он стал проживать и работать у ФИО66 Д.В. его он познакомил с Гусев В.В., у которого было ФИО86-ФИО42, оформленное на его жену ФИО87 Н.М. и в тот момент, ФИО29 ФИО87 В.В. приехал к ФИО66 Д.В. на территорию базы, поскольку они дружили и во время их общения ФИО66 Д.В. сказал ему, что ФИО87 В.В. требуется охранник и сварщик и предложил пойти к нему, ФИО87 В.В. подтвердил это и сказал, что будет платить нормальную заработную плату и обеспечивать продуктами. На предложение ФИО87 В.В. и ФИО66 Д.В. он согласился, ФИО66 Д.В. не возражал что он от него уходит. После этого он собрал вещи и ФИО87 В.В. отвез его на свое ФИО86-ФИО42, которое находилось на границе двух районов Изобильненского городского округа и <адрес>. Он знал, что ФИО86-ФИО42 оформлено на Гусева Н.В., но всеми делами занимался ФИО87 В.В. сама же ФИО87 Н.М. редко приезжать, на территорию базы и только с ФИО87 В.В. Примерно в феврале 2016 года, на ферму к ФИО87 В.В. приехал ФИО66 Д.В. и обратился к нему с просьбой, чтобы оформить на его имя две фирмы которые оформлены на него, объяснив это тем, что на него не оформлено какое либо имущество, а фирмы которые он хочет оформить могут не оплатить кому либо по договорам и к ним будут претензии от других граждан. ФИО66 Д.В. сказал, что за это ничего не будет. Руководство фирмами будет заниматься сам, платить налоги и сам за него все будет подписывать. За оформление двух фирм на его имя, ФИО66 Д.В. обещал денежное вознаграждение, а поскольку он имел трудное материально положение на предложение ФИО66 Д.В. согласился, конкретную сумму денег которую ФИО66 Д.В. передаст за оформление двух фирм на его имя, он не называл. О том, что ФИО66 Д.В. хочет переоформить две фирмы на его имя слышал и ФИО87 В.В. и говорил, что к нему каких-либо претензий от кого-либо не будет. После этого он совместно с ФИО66 Д.В. приехали в <адрес> в налоговую инспекцию где подали документы о переоформлении с ФИО66 Д.В. на его имя как ФИО20 фирмы ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг». После подачи документов ФИО66 Д.В. повез его в отделение банка Сбербанк, которое находится в <адрес>, точного адреса не знает и визуально не помнит. В банке они подписали какие то документы, какие точно не помнит и ФИО66 Д.В. достал печати ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» поставил на его подписи в документах банка печати и они уехали, спустя некоторое время снова с ФИО66 Д.В. приехали в <адрес>, где в налоговой инспекции получили документы на ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» и в последующем снова поехали в отделение банка Сбербанк, которое находится в <адрес> точного адреса не знает и визуально не помнит, где им выдали банковские карты и флешь карты с электронными подписями которые ФИО66 Д.В. забрал себе. После этого на протяжении 2016 года он работал у ФИО87 В.В. и на полях ФИО87 В.В. сеял сахарную свеклу а на полях ФИО38 они вместе сеяли пшеницу около 30 гектар и с данных полей они убрали около 100 тонн пшеницы. На протяжении всего 2016 года на территории КФХ жил в хозяйском доме ФИО15 более полные анкетные данные его не известны он был управляющим ФИО75, а он жил в другом доме один. Постоянно на территории КФХ они проживали с ФИО70 Е.А. вдвоем больше там никто не проживал. В хозяйском доме было более комфортабельнее проживать но его туда не пускали, поскольку он являлся обслуживающим персоналом. В то время как он стал проживать на территории КФХ ФИО87 В.В. к нему приезжал постоянно Гоноченко А.В., какую либо работу по уборке сельскохозяйственных культур их перевозке и уборке урожая с полей Гоноченко А.В. не занимался, он постоянно общался с ФИО15 и ФИО87 В.В., он с ним общался иногда, ФИО29 он у него что-то спрашивал. В большей части Гоноченко А.В. приезжал с разными людьми и они с ФИО15 ездили по полям ФИО87 В.В. и показывали им урожай, ему не было известно где именно находились поля ФИО87 В.В. Также на протяжении 2016 года на КФХ привозили химические средства защиты растений и удобрения, которые использовались по назначению, а часть ФИО70 Е.А. с ФИО87 В.В. продавали, кому именно ему не известно, также на протяжении 2016 года на территорию КФХ постоянно приезжали различные граждане, которые искали то Гоноченко А.В., то ФИО87 В.В. После этого в конце 2016 года на КФХ Гусев В.В. появились два брата ФИО84 одного из которых звали ФИО73 а второго не помнит они вместе с ФИО87 В.В. занимались сельским ФИО75 и стали засеивать поля ФИО87 В.В. ФИО66 В.В. в то время как он проживал у ФИО87 В.В. примерно до апреля 2017 года приезжал на территорию КФХ ФИО87 где находился периодически и вместе с ФИО87 они общались. Также в один из дней в январе 2017 года или в феврале 2017 года по просьбе ФИО66 Д.В. они с ним ездили в банк Сбербанк г. изобильный <адрес>, где они подписали какие-то документы которые он не читал, а ФИО66 Д.В. ему показывал где нужно поставить подпись, данная поездка была связана с получением денег с расчетных счетов ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» но сам он деньги не получал, возможно их получил ФИО66 Д.В. Затем после апреля 2017 года ФИО66 Д.В. поссорился с ФИО87 В.В. и они стали постоянно ссориться и доходило даже до рукоприкладства, что явилось поводом для их ссоры ему не известно. В начале лета 2017 года к нему приехал ФИО66 Д.В. и сказал, что фирмы ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» он продал ФИО34 и ему нужно с ним проехать на его ферму где продолжить жить и работать на него, при этом иногда ездить подписывать документы и он тогда согласился на это предложение, так как он снова обещал ему деньги, хотя за первые разы, а именно ФИО29 он на его имя переоформил ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг», он деньги ему не отдал. На предложение ФИО66 Д.В. он согласился и они поехали на ФИО86 ФИО42 ФИО73 которое находилось рядом со станицей <адрес> где он прожил на протяжении месяца. Во время его проживания у ФИО34 он говорил что поедет в <адрес> где будет сидеть в офисе и представляться генеральным ФИО20 ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» и заключать с разными людьми сделки но так ничего не получилось у них и он вернулся на территорию КФХ ФИО87 В.В. где продолжил работать. Примерно в июле 2017 года на территорию КФХ приехали ФИО34 с неизвестными и стали там жить говоря, что они совместно с ФИО87 В.В. занимались посевом сельскохозяйственных культур и теперь чтобы получить свои деньги и тогда же они без разрешения ФИО87 В.В. с его полей убрали урожай пшеницы. Также в период с начала 2016 года по конец 2017 года ему известно что ФИО66 Д.В. находился под домашним арестом, за совершение каких то преступлений, но он постоянно говорил, что у него есть знакомые которые закрывают глаза на то что он свободно передвигается по <адрес>, но кто именно ему не известно, имелся ли у ФИО66 Д.В. датчик отслеживающий его передвижение ему не известно. В апреле 2017 года в отношении ФИО15 возбудили уголовное дело и он уехал с территории КФХ, он слышал что его задержали и он находится в СИЗО <адрес>. О том был ли у ФИО87 В.В. автомобиль Toyota LEND CRUISER 100 ему не известно он постоянно приезжал на разных автомобилях.

Показаниями свидетеля ФИО119, данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее проживала в <адрес> где через бывшего мужа своей дочери ФИО24 познакомилась с ФИО87 В.В., примерно в 2016 году точную дату не помнит, они познакомились с ФИО87 В.В. на почве того, что ему требовался бухгалтер для составления различного рода документов по закупке и продаже сельскохозяйственной продукции. Поскольку она ранее работала бухгалтером и в настоящее время находится на пенсии то она согласилась на предложение ФИО87 В.В. Сколько именно раз и какие именно документы она составляла для ФИО87 В.В. она не помнит, название фирм и реквизиты которые нужно указать в договорах ей предоставлял ФИО87 В.В. Название фирм и их реквизиты она не помнит. За составление документов ФИО87 В.В. ей платил от 1000 рублей, в самих документах она не расписывалась. Могли ее бывший зять ФИО66 Д.В. составлять какие либо документы для ФИО87 В.В. или вместе с ним она не знает. Такие фирмы как ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «ИнкомФиттл» ООО «Агроторг» данные фирмы она не знает, также не знает кому они принадлежат, Документы какие либо для данных фирм она не помнит чтобы составляла, так как ФИО87 В.В. сразу забирал документы и распоряжался по своему усмотрению., также были в собственности фирмы ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «ИнкомФиттл» у ФИО66 Д.В. она не знает. Где проживал ФИО66 Д.В. с ноября 2016 года по январь 2017 года и избиралась ли в отношении него какая либо мера пресечения она не знает, так как с ее дочерью находится в разводе.

Показаниями свидетеля ФИО117, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает АО «Ставропольсахар», начальник свеклопункта с 2000 года и по сей день, примерно в начале 2015 году к ним на завод АО «СтавропольСахар» устроился работать Гусев В.В., на тот момент на заводе уже работали его отец и еще ряд родственников. ФИО87 В.В. устроился на должность водителя автомашины Камаз. Во время выполнения ФИО87 В.В. работы они с ним познакомились и стали общаться поддерживать дружеские отношения. В середине 2015 года ФИО87 В.В. предложил ему заняться сельским ФИО75, а именно приобрести с ним землю которую он нашел, открыть ФИО86-ФИО42, а прибыль делить пополам. На предложение ФИО87 В.В. он согласился и передал ему свои личные денежные сбережения, сумму которую он не желает озвучивать. После этого ФИО87 В.В. приобрел четыре земельных участка которые оформил на свою жену ФИО87 Н.М. и открыл на нее ФИО86-ФИО42 и на данных землях ФИО87 В.В. в 2015 году засеял сахарную свеклу которую после уборки он сдал АО «Ставропольсахар», также в 2016 году и в 2017 году КФХ ФИО87. Н.М. сдавала на ОАО «Ставропольсахар» сахарную свеклу в небольшом объеме, возможно они ее выращивали на землях ими арендуемых, а на своих полях они сахарную свеклу не выращивали, и на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу в 2015 году сахарного песка около 250 тонн или 300 тонн точного количества не помню, а в 2016 и в 2017 году на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу сахарного песка около 50 тонн или 70 тонн точного количества не помнит. После того, как он вложил денежные средства в совместное развитие сельского ФИО75 с ФИО87 В.В. они с ним постоянно ездили по полям, он ему показывал, что данные поля им принадлежат, что на одном поле он посеял одни сельскохозяйственные культуры, а на другом поле другие, то на вырученные от продажи сельскохозяйственных культур он приобретал сельскохозяйственную технику. Однако в 2016 году он с ФИО87 В.В. в виду разногласий в совместном развитии сельского ФИО75 перестал общаться и стал требовать от него возврата денежных средств, которые он ему предал, на что он постоянно говорил, что в скором времени все вернет, но так и по сей день он ничего от него не получил, кроме части денег полученных от реализации сахарной свеклы в 2015 году. А в конце 2016 года он понимая, что ничего не получит от ФИО87 В.В. решил больше с ним не общаться, поскольку сам понимал, что риск от вложения денег в сельское ФИО75 имеется всегда и он сам согласился на их совместное с ФИО87 В.В. развитие сельского ФИО75. О фактах хищения ФИО87 В.В. совместно с другими гражданами имущества и денег у ООО «Дельта» и ООО «Агротэк» он слышал только со слов от граждан <адрес> края, но без подробностей и ему не известно кто именно кроме ФИО87 В.В. участвовал в обмане данных организаций, а о хищении ФИО87 В.В. денег ФИО175, у ООО «ИнкомФиттл», ИП ФИО30 ему ничего не известно. Также хочет сообщить, что у ФИО87 В.В. на АО «Ставропольсахар» в 2017 году могла быть патока сахарной свеклы с учетом сдачи 1000 тонн сахарной свеклы, только 40 тонн. Кто конкретно руководил КФХ ФИО87 Н.М., сама ли ФИО87 Н.М. или ФИО87 В.В. он не знает, но все их взаимоотношения с ФИО87 В.В. он вел только с ним, а по поводу сдачи сахарной свеклы на завод, то тут приезжала только ФИО87 Н.М. поскольку на нее было оформлено КФХ.

- Бланками договоров купли продажи, товарными накладными, счет фактурами, портфелем черного цвета из материала похожим на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 27-29).

- Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой свидетель ФИО84 А.В. указывает на <адрес> в <адрес> края где со слов ФИО84 А.В. составлялись и распечатывались договора заключенные между ООО «ИнкомФиттл» и ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» (т. 10 л.д. 121-123).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер № флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 1-26).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины СА 113042, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № 8; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером №#*, Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера 8№ находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 22 л.д. 234-251).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО20 ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № Оджагвердиев Насреддин Меджид Оглы после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время (т. 23 л.д. 87-193).

Вина ФИО87 В.В. и ФИО120 в совершении инкриминируемых им преступления в отношении ФИО104 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями потерпевшего ФИО104 оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он покупает патоку сахарной свеклы у различных организаций расположенных как на территории <адрес>, так и на территории <адрес>, а в последующем продаю чуть дороже в малых количествах, гражданам проживающим на территории <адрес> для кормления подсобного ФИО75. Какой либо фирмы у него не открыто. В конце 2016 года, он решил приобрести патоку сахарной свеклы для перепродажи, так как он ране проживал в <адрес> и у него там остались знакомые, он знал, что на территории <адрес> края имеется завод по производству сахарного песка, а тем более у него там был знакомый по имени ФИО73, более точных анкетных данных его он не знает, он решил съездить в <адрес>, и обратиться к ФИО73 с просьбой найти человека, который сможет продать патоку сахарной свеклы. Точных данных ФИО73 не знает, номер телефона у удалился. Так в конце ноября 2016 года, точную дату не помнит, он приехал в <адрес> края, где встретился с ФИО73, у которого спросил, нет ли знакомых, которые могут продать сахарную патоку. ФИО73 ответил, что знает мужчину по имени ФИО64, житель <адрес>, который якобы занимается ФИО42. В этот же день он вместе с ФИО73 поехали на территорию КФХ, которая расположена между <адрес> и <адрес>ми, где и познакомился с ФИО64, там же обменялись номерами телефонов. В ходе знакомства ФИО64 назвал свою фамилию «ФИО176», однако в настоящее время он точно знает, что у ФИО64 фамилия ФИО87. Спросив у ФИО87 В.В., может ли помочь купить сахарную патоку, он дал согласие и сказал, что поможет и для утверждения сказал, что занимается реализацией сахарной свеклы в том числе и патоки сахарной свеклы. ФИО87 В.В. сказал, что реализовывает патоку сахарной свеклы по 3 рубля за один килограмм. Так как цена его устроила,оня сказал, что купит примерно 500 тонн. В этот же день он отдал ФИО87 В.В. задаток в размере около 800 000 рублей и уехал, а оставшуюся сумму в размере 700 000 рублей, он обещал ФИО87 В.В. передать после отгрузки патоки сахарной свеклы. В течении одной недели ФИО87 В.В. позвонил и сказал, что он может приезжать и забирать патоку сахарной свеклы и он нанял водителей грузовых автомобилей «Камаз» оснащенных бочками для перевозки патоки сахарной свеклы с их транспортом из <адрес> ехали в <адрес> края, где подъезжали к проходной Сахарного завода <адрес> края, где его встретил сам ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В., который работал вместе с ФИО87 В.В. и они сами регулировали погрузку патоки сахарной свеклы, а именно Гоноченко А.В., Который как ему сказал ФИО87 В.В. работает на него, они же с ФИО87 В.В. в это время занимались своими делами. После этого Водители позвонили и сказали, что им отгрузили 500 тонн сахарной патоки и они тогда встретились с ФИО87 В.В. и он выплатил ему оставшуюся сумму денег в размере 700 000 рублей. То есть они выполнили друг перед другом все обязательства, а именно ФИО87 В.В. осуществил поставку, а он полностью оплатил товар. Таким образом, в настоящее время он понимает, что ФИО87 В.В. создал все условия, что бы он ему доверял.

Спустя некоторое время, в конце марта 2017 года, точной даты не помнит, ему на мобильный телефон №, позвонил ФИО87 В.В. с мобильного телефона №, и предложил приобрести у него сахарную патоку, пояснив, что у него имеется сахарная патока в количестве 390 тонн, которую может продать ему по 2 рубля 70 копеек за один килограмм, то есть на общую сумму 1 050 000 рублей, ФИО29 реальная стоимость патоки составляла 3 рубля за один килограмм. Также уверял его, что отгрузит патоку в течении 5 дней с момента оплаты. Он сказал ФИО87 В.В., что подумает. На тот момент времени он распродал купленную ранее у ФИО87 В.В. патоку сахарной свеклы, а также его заинтересовало, что ФИО87 В.В. предложил купить патоку сахарной свеклы по низкой цене. Кроме того он был уверен, что ФИО87 В.В. является состоятельным предпринимателем и не может обманывать. В указанный период времени у него данной суммы денег не было и он занял у своих знакомых недостающую сумму, у кого именно он занял деньги в настоящее время он не хочет сообщать, поскольку перед ними он долговые обязательства выполнил и деньги которые занимал им вернул.

ДД.ММ.ГГГГ хотя ранее он указывал, что ДД.ММ.ГГГГ однако, согласно выписки из банка ПАО «Сбербанк», перечисление денег ФИО87 В.В. от меня осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ФИО87 В.В. и дал свое согласие на покупку сахарной патоки. ФИО87 В.В. сказал, что необходимо перечислись на его счет денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве задатка, чтобы он не искал другого покупателя и не продал патоку сахарной свеклы другому гражданину, а оставшуюся сумму, то есть 800 000 рублей привезти наличными денежными средствами и передать ему лично при встрече. На предложения и условия ФИО87 В.В. он согласился. ФИО87 В.В. после его согласия продиктовал ему номер банковской карты №, на которую нужно было перечислить денежные средства в сумме 250 000 рублей. В этот же день он со своей банковской карты «Сбербанка России» № с помощью интернет приложения «Сбербанк онлайн», находящееся в его мобильном телефоне перечислил денежные средства в сумме 250 000 рублей на номер банковской карты ФИО87 В.В. который последний мне продиктовал и у него появилось уведомление о том, что указанная сумму перечислена на карту открытую на имя «ФИО58 Г», как в последствии ему стало известно, данная карта принадлежала супруге ФИО87 В.В. – Гусева Н.В.. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ он направился в <адрес>, где примерно в 21 час 00 минут, более точное время не помнит, около многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, он встретился с ФИО87 В.В. Поскольку вёз крупную для него сумму денег, то он решил взять с собой своего знакомого ФИО121, для безопасности. Около указанного жилого дома ФИО87 В.В. присел в его автомобиль, где он в присутствии ФИО121 передал ФИО87 В.В. денежные средства в сумме 800 000 рублей, купюрами различного достоинства, какого точно не помнит. В свою очередь ФИО87 В.В. пересчитал указанную сумму и сказал, что все нормально, и сахарную патоку отгрузит в течении пяти дней. Затем они пожали руки и уехали с ФИО121, обратно в <адрес> Республики Северная-Осетия Алания ожидать звонка от ФИО87 В.В.

В течении пяти дней он искал грузовые автомашины оснащенные бочками, что бы перевести купленную патоку сахарной свеклы. В понедельник ранним утром, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО87 В.В. на указанный выше абонентский номер, в ходе разговора с ФИО87 В.В., он сказал, что ожидает его для погрузки патоки сахарной свеклы в <адрес> края. Он отправил четыре грузовых автомобиля Камаз оснащенных бочками, а сам поехал на своем автомобиле из <адрес> в <адрес> края, чтобы забрать купленную им патоку сахарной свеклы, а именно в первый раз забрать 200 000 тонн патоки сахарной свеклы, а во второй раз забрать оставшуюся патоку сахарной свеклы. По приезду в <адрес> края они подъехали к территории Сахарного завода, их встретил Гоноченко А.В., который пояснил, что нужно дождаться доверенности на получение сахарной патоки от ФИО87 В.В. и тогда начнётся погрузка. Они стали ожидать доверенность, но её длительное время ФИО87 В.В. так и не подвозил. Он звонил ФИО87 В.В., и тот сказал, что Гоноченко А.В. привезёт доверенность и начнётся погрузка. Он спросил у Гоноченко А.В., что происходит и Гоноченко А.В. ответил, что ФИО87 В.В., ему ничего не передавал, и сам не знает где ФИО87 В.В. Именно в этот момент он узнал, что у ФИО87 В.В. фамилия не «Гусинский». Гоноченко А.В. сказал, что работает на ФИО87 В.В., по найму. Затем Гоноченко А.В. снова позвонил ФИО87 В.В. и сказал, что какой-то колхоз ФИО87 В.В. не выдал доверенность и надо ждать до среды, то есть три дня. Поскольку водители грузовых автомашин отказались ждать такой долгой погрузки и уехали обратно в <адрес>, а он стал звонить ФИО87 В.В., но он сначала не брал трубку мобильного телефона, а затем вообще его отключил. Перед тем как водители автомашин Камаз уезжали обратно Гоноченко А.В. заправил все автомашины Камаз дизельным топливом и дал каждому водителю по 5000 рублей, за их работу, он с водителями не рассчитывался и номеров телефонов водителей у него в настоящее время нет. После этого он с Гоноченко А.В. звонили периодически в течении дня ФИО87 В.В., но так больше дозвониться ему не смогли. Гоноченко А.В. пояснил, что он просто осуществляет отгрузки, ФИО29 его просит об этом ФИО87 В.В. и что без него погрузки не получиться. Также он сказал, что сам не поймёт почему ФИО87 В.В., так себя повёл и не выполнил свои обязательства. Он понял что, ФИО87 В.В. обманул его со сделкой по сахарной патоки и уехал обратно в <адрес>. Затем он периодически приезжал в <адрес> края, также систематически звонил на телефон ФИО87 В.В., но он на телефонные звонки не отвечал и избегал с ним встречи. Спустя время ему удалось до него дозвониться и в ходе разговора ФИО87 В.В., не давал никаких точных объяснений, он спросил у него почему он представился Гусинским, но ФИО87 В.В. лишь только рассмеялся и ничего не сказал по этому поводу, а сразу начинал придумывать различные истории о том, что погрузки будут, но попозже. При этом личных встреч с ним он избегал, обманывая, что он находится то в <адрес>, то в <адрес>, то в <адрес>. Затем в сентябре месяце 2017 года ему удалось найти ФИО87 В.В. в <адрес>, и при встрече ФИО87 В.В., сказал, что отгрузит патоку. Поскольку он дал понять ФИО87 В.В., что уже ему не верю, то он сказал, что напишет расписку о получении денежных средств на сумму 1 050 000 рублей, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 В.В. позвонил ему и с ним договорились о встрече в <адрес>. С ФИО87 В.В. встретились опять возле <адрес>, где ФИО87 В.В., передал ему расписку от имени ФИО28 ФИО122, где было написано о том, что ФИО122 взяла у него денежные средства в сумме 1 050 000 рублей и обязуется отдать до ДД.ММ.ГГГГ, а если не отдаёт указанную сумму, то в его собственность переходит трактор МТЗ 82.1 г/н № rus, принадлежащий ФИО122, в расписки было две подписи, одна из них от имени ФИО87 В.В. Также ФИО87 В.В. предоставил ему свидетельство о регистрации машина, согласно которому собственником трактора МТЗ 82.1 г/н № rus, являлась ФИО122 После этого денежные средства так ему ни ФИО87 В.В., ни ФИО122, ни ФИО87 Н.М. на банковскую карту которой он отправил 250000 рублей, не вернули ему деньги и не отдали трактор в собственность. Телефон ФИО87 В.В. от него больше не брал, а только отправлял сообщения как смс так и через интернет приложение «Ватцап», где постоянно меня обманывал до настоящего времени, говоря, что в скором времени передаст деньги или отгрузит патоку. Потом уже он понял окончательно, что ФИО87 В.В., обманным путём завладел его денежными средствами в сумме 1 050 000 рублей, причинив ему материальный ущерб, в крупном размере, поскольку он не имеет постоянного источника дохода, а получает прибыль от реализации различной сельхоз продукции, которую покупает у различных фермеров и организаций, его ежемесячный доход составляет около 40000 рублей. ФИО29 он приезжал в <адрес> края и искал ФИО87 В.В. он встречался с Гоноченко А.В. и он говорил, что не знает где ФИО87 В.В. и ему не известно по какой причине ФИО87 В.В. не отгружает патоку сахарной свеклы. А ФИО29 ему удавалось списаться с ФИО87 В.В. или встретиться с ним, то ФИО87 В.В. говорил, что скоро все отгрузит. В одну из их встреч, с Гусев В.В., но в какую точно в настоящее время не помнит, ФИО87 В.В. в его присутствии звонил некому мужчине, как ему пояснял ФИО87 В.В. данный мужчина является Головиным ФИО64 который является заместителем ФИО20 Сахарного завода <адрес>. Самого телефонного разговора ФИО87 В.В. с мужчиной якобы Головиным ФИО64 он не слышал но со слов ФИО87 В.В. последний подтвердил о наличии на остатке у ФИО87 В.В. патоки сахарной свеклы около 500 тонн, с какого абонентского номера и действительно звонил ли ФИО87 В.В. Головину ФИО64 заместителю ФИО20 Сахарного завода в настоящее время он сказать не может, но это в том числе убедило его в серьезности деятельности ФИО87 В.В. Он не может с уверенностью утверждать о преступной ФИО17 Гоноченко А.В., а именно в его соучастии в обмане меня ФИО87 В.В. при покупке патоки сахарной свеклы. Возможно он также был в сговоре с ФИО87 В.В. и похитил совместно с ФИО87 В.В. принадлежащие мне деньги, поскольку постоянно говорил, что ФИО87 В.В. не может приехать на сахарный завод и пытался сгладить возмущения. Также в последующем на протяжении года он искал ФИО87 В.В. и в том числе звонил Гоноченко А.В. который говорил что он с ФИО87 В.В. в соре и перед ним Гоноченко А.В. выставлял себя жертвой сложившихся обстоятельств и говорил что он ничего не знал что ФИО87 В.В. обманным путем похитил у него деньги. Однако в последующем ФИО29 встречался с ФИО87 В.В. то с ним был и Гоноченко А.В. который хорошо общался с ФИО87 В.В. и он понимал что он не в соре с ФИО87 В.В. При встречах с ФИО87 В.В. он постоянно говорил, что вернет его деньги или отгрузит патоку сахарной свеклы но и по сей день ФИО87 В.В. деньги не вернул.

Показаниями свидетеля ФИО123, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017 году он работал водителем на фридлайнере, работал на разных автомобилях, на которых осуществлял грузоперевозки. На автомобиле, котором работал очень большой объём и в бочку помещается 25 тонн. Примерно в 2017 году, точной даты не помнит, к нему обратился ФИО104 с предложением перевезти из <адрес> края в <адрес> отжимы- патоку сахарной свеклы, приобретает как он пояснил по выгодной цене и продаст, пообещав за работу, именно за перевозку, около 20 000 рублей и топливом он обеспечит, после чего он и еще 3 грузовых автомобиля, водители которых также, как и ФИО104 из <адрес>, один из которых это Гапдаев Юрий, остальных он не помнит выехали в направлении <адрес> края. Приехав в <адрес> края они подъехали к сахарному заводу <адрес> края и стали ждать погрузки патоки сахарной свеклы. Спустя некоторое время, в течении дня ФИО104 приехал и сказал, что отгрузка будет через три дня, как он, однако он, как и другие водители сообщил, что ждать так долго не будет, и они решили возвратится обратно в <адрес> РСО-Алания, перед этим они заехали на автозаправочную станцию, расположенную в <адрес>, где им заправили дизельного топлива на сумму около 10 000 рублей, в каждую машину, каждый получил 5 000 рублей. Денежные средства дали за работу и заправили дизельным топливом автомобиль, по пути из <адрес> он понял, что парень не выполнил условия перед ФИО124 и не смог поставить патоку сахарной свеклы, данного парня он видел впервые, более подробно описать не может, и при встрече опознать не сможет.

Показаниями свидетеля ФИО125, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в собственности ранее было транспортное средство фридлайнер, регистрационный знак №, который в настоящее время он продал. Ранее он осуществлял грузоперевозки, его фридлайнер оснащен бочкой, в данную бочку помещается 25 т. В 2017 году, точной даты он не помнит. К нем уобратился мужчина, как ему позже стало известно ФИО104, предложил перевезти из <адрес> края в <адрес> отжимы- патоку сахарной свеклы, приобретает как он пояснил по выгодной цене и продаст, пообещав за работу, именно за перевозку, около 20 000 рублей и топливом он обеспечит, после чего он и еще 3 грузовых автомобиля, также ФИО104 из <адрес>, выехали <адрес> края. Приехав в <адрес> края они подъехали к сахарному заводу <адрес> края и стали ждать погрузку. Спустя некоторое время, им сообщили, что что отгрузка будет через три дня, как он, однако он, как и другие водители сообщил, что ждать так долго не будет, и они решили возвратится обратно в <адрес> РСО-Алания, перед этим они заехали на автозаправочную станцию, расположенную в <адрес>, где им заправили дизельного топлива на сумму около 10 000 рублей, в каждую машину, каждый получил 5 000 рублей. Денежные средства дали за работу и заправили дизельным топливом автомобиль, по пути из <адрес> он понял, что парень не выполнил условия перед ФИО124 и не смог поставить патоку сахарной свеклы, данного парня он видел впервые, более подробно описать не может, и при встрече опознать не сможет.

Показаниями свидетеля ФИО121, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, к нему домой приехал его знакомый ФИО104, пояснил, что он заключил сделку покупке сахарной патоки с Гусинским ФИО64 и попросил его проехать с ним в <адрес> для передачи денежных средств по покупке сахарной патоки в целях безопасности. Поскольку сумма была крупная, 800 000 рублей, то он согласился проехать вместе с ним. Они приехали в <адрес> в вечернее время. ФИО104 позвонил некому ФИО126, с которым у него были договоренность о покупке сахарной патоки, и они проехали к дому № по <адрес>, ФИО29 они подъехали к данному дому ФИО177 был один, он сел к нам в автомашину, пояснил, что патока будет ровно через пять дней, ФИО104 достал денежные средства в сумме 800 000 рублей и передал их ФИО126. в его присутствии. ФИО126 пересчитал их и положил себе в карман, они пожали руки, и они уехали обратно в <адрес>. Спустя несколько дней его знакомы ФИО104 снова обращался к нему, чтобы он с ним съездил в <адрес> за сахарной патокой. На предложение ФИО104 он согласился и также он ему сказал, что отправил четыре грузовых автомобиля «Камаз» оснащенных бочками, чтобы забрать купленную им патоку сахарной свеклы. По приезду в <адрес> они к территории Сахарного завода, их встретили, как ему уже позже стало известно от сотрудников полиции- Гоноченко А.В., который им пояснил, что нужно дождаться доверенности от ФИО87 В.В. и тогда начнется погрузка. Они сидели ждали доверенность, но ее длительное время ФИО87 В.В. так и не подвозил. ФИО104 стал звонить ФИО87 В.В. и тот сказал, что ФИО127 привезет доверенность и начнется погрузка. Затем Гоноченко А.В. снова позвонил ФИО87 В.В. и сказал, что какой-то колхоз не выдал доверенность и надо подождать до среды, то есть три дня. Поскольку водители грузовых автомашин отказались ждать данной погрузки, уехали обратно в <адрес>. А ФИО104 стал звонить ФИО87 В.В., но он сначала не брал трубки мобильного телефона, а затем вообще его отключил. Перед тем как водители автомашин «Камаз» уехали обратно. Гоноченко А.В. заправил все автомашины дизельным топливом и дал каждому водителю по 5 000 рублей за их работу, он с водителями не рассчитывался и номеров телефонов водителей у него нет. Поскольку ФИО104 является его близким другом, и он не мог ему отказать в просьбе, ездил каждый раз в <адрес>, искать ФИО126, чтобы забрать сахарную патоку, за которую ФИО104 при нем расплатился, но ФИО64 выключал телефон, сам назначал встречу, но на нее не приходил. ФИО104 рассказал ему, что его обманули и патоку не отдали, также он ему рассказал, что на самом деле у ФИО64 фамилия не Гусинский, как он представился при мен, а ФИО87, и он судим не однократно по ст. 159, т.е. мошенничество, он понял, что ФИО64 обманывал ФИО104 со сделкой по сахарной патоке. Спустя время, со слов ФИО104 ему удалось дозвониться ФИО87 В.В., пари разговоре ФИО87 постоянно придумывал различные истории о том, что погрузки будут, но позднее, встреч он избегал, обманывая его, что он находится в <адрес>, Краснодаре, Ростове. Затем ФИО87 В.В. вообще пропал, на телефонные звонки не отвечал. В сентябре 2017 года ФИО128 нашел ФИО87 В.В. и тот сказал, что отгрузит патоку. ФИО104 дал ему понять, что он ему уже не верит, и ФИО87 В.В. написал расписку о получении денежных средств на сумму 1 000 000 рублей. ФИО104 согласился и ДД.ММ.ГГГГ они встретились в <адрес>. Встреча снова происходила возле <адрес>, ФИО87 В.В. передал ФИО104 расписку и документы на трактор МТЗ от имени ФИО122, где было написано, что она взяла у него денежные средства и обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, а если она их не отдаст, то в собственность ФИО104 перейдет трактор МТЗ 82.1/НСШ 9562/26. Данную расписку он видел сам, так как по приезду в <адрес> его друг ФИО104 лично показал в ней роспись ФИО178. По настоящее время денежные средства моему товарищу лично не вернул, и сахарную патоку он не получил. ФИО87 В.В. больше телефон не брал, а только отправлял сообщения как смс, так и через мессенджер «ВАТС АП», он сказал своему товарищу, чтобы он обращался в полицию, так как его просто «кинули», ДД.ММ.ГГГГ его друг ФИО104 обратился в ГУ МВД России по СФКО с заявлением на ФИО87 В.В.

Показаниями свидетеля ФИО117, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает АО «Ставропольсахар», начальник стеклопункта с 2000 года и по сей день, примерно в начале 2015 году к ним на завод АО «СтавропольСахар» устроился работать Гусев В.В., на тот момент на заводе уже работали его отец и еще ряд родственников. ФИО87 В.В. устроился на должность водителя автомашины Камаз. Во время выполнения ФИО87 В.В. работы они с ним познакомились и стали общаться поддерживать дружеские отношения. В середине 2015 года ФИО87 В.В. предложил ему заняться сельским ФИО75, а именно приобрести с ним землю которую он нашел, открыть ФИО86-ФИО42, а прибыль делить пополам. На предложение ФИО87 В.В. он согласился и передал ему свои личные денежные сбережения, сумму которую он не желает озвучивать. После этого ФИО87 В.В. приобрел четыре земельных участка которые оформил на свою жену ФИО87 Н.М. и открыл на нее ФИО86-ФИО42 и на данных землях ФИО87 В.В. в 2015 году засеял сахарную свеклу которую после уборки он сдал АО «Ставропольсахар», также в 2016 году и в 2017 году КФХ ФИО87. Н.М. сдавала на ОАО «Ставропольсахар» сахарную свеклу в небольшом объеме, возможно они ее выращивали на землях ими арендуемых, а на своих полях они сахарную свеклу не выращивали, и на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу в 2015 году сахарного песка около 250 тонн или 300 тонн точного количества не помню, а в 2016 и в 2017 году на заводе для КФХ ФИО87 Н.М. хранилось на выдачу сахарного песка около 50 тонн или 70 тонн точного количества не помнит. После того, как он вложил денежные средства в совместное развитие сельского ФИО75 с ФИО87 В.В. они с ним постоянно ездили по полям, он ему показывал, что данные поля им принадлежат, что на одном поле он посеял одни сельскохозяйственные культуры, а на другом поле другие, то на вырученные от продажи сельскохозяйственных культур он приобретал сельскохозяйственную технику. Однако в 2016 году он с ФИО87 В.В. в виду разногласий в совместном развитии сельского ФИО75 перестал общаться и стал требовать от него возврата денежных средств, которые он ему предал, на что он постоянно говорил, что в скором времени все вернет, но так и по сей день он ничего от него не получил, кроме части денег полученных от реализации сахарной свеклы в 2015 году. А в конце 2016 года он понимая, что ничего не получит от ФИО87 В.В. решил больше с ним не общаться, поскольку сам понимал, что риск от вложения денег в сельское ФИО75 имеется всегда и он сам согласился на их совместное с ФИО87 В.В. развитие сельского ФИО75. О фактах хищения ФИО87 В.В. совместно с другими гражданами имущества и денег у ООО «Дельта» и ООО «Агротэк» он слышал только со слов от граждан <адрес> края, но без подробностей и ему не известно кто именно кроме ФИО87 В.В. участвовал в обмане данных организаций, а о хищении ФИО87 В.В. денег у Бекмурзова, у ООО «ИнкомФиттл», ИП ФИО30 ему ничего не известно. Также хочет сообщить, что у ФИО87 В.В. на АО «Ставропольсахар» в 2017 году могла быть патока сахарной свеклы с учетом сдачи 1000 тонн сахарной свеклы, только 40 тонн. Кто конкретно руководил КФХ ФИО87 Н.М., сама ли ФИО87 Н.М. или ФИО87 В.В. он не знает, но все их взаимоотношения с ФИО87 В.В. он вел только с ним, а по поводу сдачи сахарной свеклы на завод, то тут приезжала только ФИО87 Н.М. поскольку на нее было оформлено КФХ.

Из показаний свидетеля ФИО70 Е.А., данных им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенных судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следуют обстоятельства изложенные выше по тексту приговора.

Вина ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- Бланками договоров купли продажи, товарными накладными, счетами фактуры, портфелем черного цвета из материала похожего на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 27-29).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у потерпевшего ФИО104 были изъяты свидетельство о регистрации машины СА 113042, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 (т. 2 л.д. 39-41).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен участок местности расположенный у <адрес> в <адрес>, где ФИО104 передавал 800 000 рублей ФИО87 В.В. (т. 12 л.д. 122-126).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер № (№), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 24 л.д. 1-26).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрена <адрес> в <адрес> в ходе которого изъята печать КФХ Глава ФИО87 Н.М. (т. 9 л.д. 247-250).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины СА 113042, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером №; сим карта с номером №#; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером №, Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера 8№ находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 21 л.д. 234-251).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен компакт диск представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по картам и счетам открытых на имя ФИО87 Н.М., ФИО87 В.В., ФИО66 Д.В., ФИО6, Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А., ФИО106 (т. 22 л.д. 28-74).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО20 ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № Оджагвердиев Насреддин Меджид Оглы после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" ИНН № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время (т. 23 л.д. 87-193).

- Актом проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого потерпевший ФИО104 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина, которому он передал денежные средства на поставку патоки но патоку так и не поставил (т. 11 л.д. 62-63).

Вина ФИО87 В.В. в совершении инкриминируемых ему преступлениях в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере (по эпизоду от 12.08.2017г.) и в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в крупном размере (по эпизоду от 31.08.2017г.) нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями свидетеля, гражданина сведения о котором сохранены в тайне под псевдонимом ФИО90 С.П., данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему на обозрение предъявлено объяснение в котором его опрашивали ДД.ММ.ГГГГ и объяснение в котором его опрашивали ДД.ММ.ГГГГ. Показания данные им в данных объяснениях он подтверждает и на них настаивает. В связи с чем хочет сообщить следующее, что примерно летом 2017 года точной даты он не помнит, он решил заняться бизнесом по перепродаже сельскохозяйственной продукции, а именно покупке сахарной свеклы, сахарного песка, пшеницы, кукурузы и других сельскохозяйственных культур и последующей продаже данной сельскохозяйственной продукции, получая прибыль от разницы в цене.

Во время его коммерческой деятельности, он узнал, что на территории <адрес> края проживает гражданин Гусев В.В. который занимается реализацией сахарной свеклы и сахарного песка, его заинтересовала ценовая политика которую предлагал ФИО87 В.В. за сахарный песок и сахарную свеклу которая была гораздо ниже чем среднерыночная цена на территории Ставропольского и <адрес>в. Через жителей <адрес> края, кого именно он не помнит он познакомился с ФИО87 В.В. и в ходе их общения, он ему показывал поля сахарной свеклы, которые он брал на анализ и также ФИО87 В.В., ему говорил, что на территории сахарного завода <адрес> края у него имеется сахарный песок, который он может ему продать, его предложение ФИО87 В.В. устраивало и он хотел уже заключать с ним договор. Так же во время их общения с ФИО87 В.В. примерно в конце июля 2017 года, ФИО87 В.В. предложил ему отдохнуть на базе отдыха с женщинами легкого поведения, с алкогольной продукцией и он сказал ему, что у него есть наркотические средства. От предложения ФИО87 В.В. он отказался, поскольку сказал, что он не употребляет алкогольную и наркотическую продукцию, у них с ФИО87 В.В. могут быть только деловые взаимоотношения. Понимая, что ФИО87 В.В. занимается реализацией наркотических средств он решил выполнить свой гражданский долг в связи с чем, сообщил оперуполномоченному 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майору полиции ФИО129, о том, что ФИО87 В.В. предлагал ему наркотические средства, на что оперуполномоченный 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО ФИО129 предложил ему оказать содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства «марихуана» у Гусев В.В. на добровольной основе. На просьбу оперуполномоченного ФИО129 он выразил свое добровольное согласие. Примерно в начале августа 2018 года он созвонился со своего мобильного телефона №, с гражданином Гусев В.В., по № и входе разговора ФИО87 В.В. предложил ему приобрести у него наркотическое средство «марихуана», в виде пробной партии на безвозмездной основе и для приобретения наркотического средства ему нужно приехать в <адрес> края, на что он дал свое согласие и сообщил об этом оперуполномоченному 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майору полиции ФИО129, на что ФИО129 попросил его приехать в <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ и он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут он приехал в <адрес> разъезд <адрес>, где встретился с ФИО129 и с ним были еще два гражданина выступающие в ФИО17 приглашенных граждан под фамилиями ФИО44 и ФИО45. Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», оперуполномоченный 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майор полиции ФИО129, разъяснил всем участникам права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Также ФИО129, объявил заранее о применении специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи хода оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После для фиксации проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО129 вручил ему специальное техническое средство изделия «К» для проведения негласной аудио-видео записи, о чем ФИО129 составил соответствующий акт в котором он расписался, заявлений и замечаний по составлению акта у него не возникло. Далее оперуполномоченный ФИО129, в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии гр. ФИО44 и гр. ФИО45, произвел его личный досмотр и досмотр вещей находящихся при нем. В результате досмотра при ем имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе чёрного цвета, с сим-картой «Мегафон», иных предметов и веществ запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него обнаружено не было. Был составлен соответствующий акт досмотра его, в котором они все расписались. Затем оперуполномоченный ФИО129 на территории автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии приглашённых граждан ФИО44 и ФИО45, а также его, произведен досмотр автомобиля «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка». При досмотре автомашины были обследованы все узлы и агрегаты – салон автомобиля, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств в автомобиле обнаружено не было. По итогу проведённого досмотра автомашины в кабинете № были составлены соответствующие акты, в которых все участники оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» поставили свои подписи, заявления и замечания по поводу провидимых действий ни от кого из участников, не поступило. Далее они все, под управлением оперуполномоченного ФИО129, на осмотренном автомобиле «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № № регион, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. по адресу: <адрес>. По пути следования кроме светофоров они нигде не останавливались и посторонних лиц на автомобиле не подвозили. По приезду в <адрес> края примерно около 16 часов 40 минут, они подъехали к зданию «Автовокзала» расположенного по <адрес> края, где оперуполномоченный ФИО129, попросил его, позвонить на мобильный телефон ФИО87 В.В. и узнать место встречи. Он с находящего при нем мобильного телефона позвонил ФИО87 В.В., и тот сказал, что ждет его возле <адрес> в <адрес> края. Они все поехали к дому №, где ждал ФИО87 В.В. Подъехав к дому № по <адрес> в <адрес> края, оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем, что он с приглашёнными гражданами ФИО44 и ФИО45, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия останется ожидать, ФИО29 он вернется со встречи с ФИО87 В.В. После этого он прошёл к ФИО87 В.В. пешком для приобретения у него наркотического средства «марихуана». Также ФИО129 пояснил всем, что все его действия будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео фиксации. Подойдя к одному из подъездов, точного номера не помнит <адрес> края он снова набрал ФИО87 В.В., и он пояснил, что ждёт возле автомашины. Он подошёл к автомобилю марки «Тойота Ленд – Крузер», светло-серого цвета где был Гусев В.В., регистрационный знак он не помнит. Подойдя к ФИО87 В.В., он поздоровался, сказал, чтобы забрал под водительской дверью. Затем ФИО87 В.В., рукой указал на переднюю водительскую дверь автомашины, где на металлическом пороге прикрепленному к кузову автомобиля лежал бумажный свёрток с каким-то содержимым. Он подошёл к левой передней двери автомобиля «Тойота Ленд – Крузер», где лежал сверток бумаги коричневого цвета с содержимым и забрал его. Затем он спросил у ФИО87 В.В., здесь не гидропоника, на что ФИО87 В.В. ответил ему, что в бумажном свёртке находится марихуана хорошего качества, и если понравиться качество, то он, может приобретать у него в любом количестве по цене 5 000 (пять тысяч) рублей за один стакан объемом 200 миллилитров, и он даст ему номер карты, на которую надо перевести деньги, а потом можно забирать марихуану. Он с ним попрощался, они договорились о последующим приобретении. Он сразу направился к автомобилю «Шевроле Авео», припаркованном неподалёку от того места где он встречался с ФИО87 В.В., а именно не далеко от <адрес> в <адрес> края, где его ждали ФИО129 и приглашённые граждане с фамилиями ФИО44 и ФИО45. Далее, подойдя к автомашине «Шевроле Авео», он сел на переднее правое пассажирское сиденье автомобиля, и под управлением, ФИО129, они направились к зданию Автовокзала, расположенного по <адрес> края. По пути следования в салоне автомобиля в присутствии всех участников проводимого мероприятия, он добровольно выдал, оперуполномоченному ФИО129, бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, что приобрел данный свёрток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, у Гусев В.В. в качестве пробной партии безвозмездно, пояснив при этом, что если устроит качество марихуаны, то в следующий раз можно будет приобрести за денежные средства в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей за стакан. Подъехав к дому 94 по <адрес> края бумажный свёрток с содержимым был помещен в полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, а концы оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором все расписались и была сделана пояснительная надпись. После оперуполномоченный ФИО129, в автомашине в период времени с 16 часов 58 минут до 17 часов 20 минут составил акт осмотра и выдачи вещества в котором все участники ОРМ «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Далее на автомобиле «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, все участвующие направились к зданию ГУ МВД России по СКФО расположенное по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду все участники ОРМ «Проверочная закупка» направились в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, где оперуполномоченный ФИО129, в присутствии ФИО44 и ФИО45, досмотрел меня, и установил, что при нем имелся только сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с находящейся в нем сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было.

После чего ФИО129, на территории автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии всех, произвёл осмотр автомобиля «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась поездка в <адрес> на встречу с ФИО87 В.В., при проведении ОРМ «проверочная закупка». В ходе осмотра автомобиля предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. После оперуполномоченный ФИО129, в кабинете № составил акт осмотра автомобиля, в котором все участники расписались, замечаний и заявлений ни у кого не было. Затем он выдал специальное техническое средство. Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, прочитанный оперуполномоченным ГУ МВД России по СКФО майором полиции ФИО129, вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступили, и они подписали акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и разошлись по домам.

Спустя некоторое время в середине августа 2017 года, точной даты он
не помнит, во время очередного телефонного разговора с ФИО87 В.В. о приобретении у него сахарной свеклы ФИО87 В.В. предложил купить у него наркотическое вещество «Марихуана» спросив, понравилась ли ему проданная им ранее, которую у него приобрел в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Он понимая противоправность действий ФИО87 В.В. решил выполнить свой гражданский долг и пресечь продажу наркотических веществ в связи с чем, сообщил оперуполномоченному 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майору полиции ФИО129,, о том, что Гусев В.В. из <адрес> предлагает купить у него наркотическое средство, на что оперуполномоченный 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО ФИО129 предложил ему оказать содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства «марихуана» у Гусев В.В. на добровольной основе. На просьбу оперуполномоченного ФИО129 он выразил свое добровольное согласие. После этого в середине августа 2017 года точной даты он не помнит, после предложения ФИО87 В.В. приобрести у него наркотическое средство «марихуана» по цене 5000 рублей за один стакан, объём марихуаны помещающейся в один стакан составляет примерно 200 миллилитров ему вновь на мобильный телефон №, позвонил Гусев В.В., с абонентского номера № и сказал, что наркотическое средство «марихуана», стоит 5 000 рублей, за стеклянный стакан объёмом 200 мл. Также ФИО87 В.В., сказал что для того чтобы приобрести наркотическое средство нужно перечислить денежные средства на банковскую карту «СберБанка» номер которой он продиктовал по телефону который он записал на листке бумаги, который в настоящее время не помнит и после этого необходимо приехать в <адрес> края, на что он согласился и сразу же о состоявшемся разговоре сообщил оперуполномоченному ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ ФИО129 принял решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка», он пригласил его поучаствовать в ОРМ в качестве закупщика наркотических средств, также он пригласил граждан в качестве очевидцев ФИО44 и ФИО45 Им троим оперуполномоченный ФИО129 рассказал суть проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», разъяснил права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Затем ФИО129, в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии приглашённых граждан, произвел его личный досмотр и досмотр его вещей в ходе досмотра, у него при себе имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него обнаружено не было. Затем ФИО129, продолжая находится в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии его и участвующих лиц осмотрел, отксерокопировал и вручил ему денежные средства в сумме 10 000 рублей купюрами по 1 000 рублей в количестве 10 штук. После ФИО129 передал ему банковскую карту «Сбербанк» сообщив пин код от нее, на кого карта была оформлена и какой пин код он не помнит, на которую ему необходимо будет положить деньги и перечислить денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО87 В.В. за наркотическое вещество «Марихуана» за два стакана. После этого оперуполномоченным ФИО129 составлены соответствующие акты, в которых поставили свои подписи он и участвующие лица. После составления актов он самостоятельно направился к банкомату «Сбербанк» расположенному по адресу <адрес>, где, созвонившись с ФИО87 В.В., поитересовался, переводить деньги или нет, на что он сказал, переводи и он тогда перевёл денежные средства в сумме 10 000 рублей, на указанный ФИО87 В.В. номер банковской карты. После перечисления денежных средств он снова позвонил ФИО87 В.В. и сообщил, что денежные средства переведены на указанную им карту, и ФИО87 В.В. подтвердил, что денежные средства пришли, и он позвонит, и скажет ФИО29 и где он передаст ему наркотические средства «марихуана». После взяв чек о перечислении денежных средств, он сразу направился в кабинет №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, где его ожидали: граждане ФИО44 и ФИО45, а также оперуполномоченный ФИО129 По возвращению он добровольно выдал чек о переводе денежных средств в сумме 10 000 рублей ФИО129 После чего оперуполномоченный ФИО129 отксерокопировал данный чек и светокопию вместе с оригиналом упаковал в бумажный конверт, который оклеил отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №», с подписями участвующих лиц, и он передал ему банковскую карту с помощью которой он перечислял ФИО87 В.В. денежные средства за наркотическое вещество. Затем в присутствии: граждан ФИО44 и ФИО45 был произведён его личный досмотр и досмотр вещей, в результате чего было установлено, что при нем имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с находящейся в нем сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств не обнаружено. По итогам проведённых действий ни у кого из участвующих замечаний и заявлений не было. После этого оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем участникам данного ОРМ, что на этом мероприятие приостанавливается и продолжится, сразу, как только гражданин Гусев В.В., сообщит о месте и времени передачи наркотических веществ ему. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил Гусев В.В., с какого точно абонентского номера он звонил не помнит и он сообщил, что ему нужно подъехать в кафе «Орхидея» на <адрес> края. На предложение ФИО87 В.В. подъехать в кафе он согласился и сообщил о данном разговоре, оперуполномоченному ФИО129 ФИО129 в свою очередь, принял решение о продолжении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в отношении Гусев В.В., а также иных лиц, связанных совместной преступной деятельностью по реализации наркотических веществ. Перед продолжением проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО129, были приглашены граждане ФИО44, ФИО45, он участвующий как покупатель наркотических средств и оперуполномоченный ФИО130, участвующий в качестве водителя автомашины, которым были снова разъяснены права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия (проверочная закупка). Также ФИО129 предупредил о применении при производстве оперативно - розыскного мероприятия специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи. Затем для фиксации проводимого ОРМ «Проверочная закупка», посредствам негласной аудио-видео записи, факта сбыта наркотического средства «марихуана» гражданином Гусев В.В. и иными лицами связанных совместной преступной деятельностью, ему была осуществлена передача специального технического средства изделия «К» для проведения негласной аудио-видео записи. О чём был составлен соответствующий акт в котором он, поставил свою подпись. После оперуполномоченный ФИО129, в служебном кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии: граждан ФИО44 и ФИО45, ФИО131 произвел его личный досмотр и досмотр вещей. В результате чего было установлено, что у него при себе имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у меня не было. Затем оперуполномоченный ФИО129, в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии ФИО44, ФИО45, его, досмотрел оперуполномоченного ФИО130, выступающего в качестве водителя транспортного средства. В результате чего у ФИО130, при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» в корпусе комбинированного цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. На автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии всех оперуполномоченный ФИО129, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка», в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По итогу проведённых мероприятий были составлены соответствующие акты, в которых они все поставили свои подписи, заявлений и замечаний по поводу провидимых действий ни от кого из участников не поступило. Далее они все, под управлением оперуполномоченного ФИО130, на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. и иными лицами по адресу: <адрес> кафе «Орхидея». По пути следования нигде не останавливались кроме светофоров, посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> подъехали к дому № по <адрес>, где оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем участникам проводимого мероприятия о том, что он с приглашёнными гражданами ФИО44 и ФИО45, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия остаётся ожидать моего возвращения. Он на автомашине под управлением оперуполномоченного ФИО130 направился на встречу с Гусев В.В. и иными лицами для приобретения у них наркотических средств. ФИО129 также пояснил, что все его действия будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео записи. Далее он под управлением ФИО130, направились на встречу с Гусев В.В., к административному зданию кафе «Орхидея», расположенное на первом этаже <адрес>. По пути следования нигде не останавливались. Подъехав к дому № он вышел из автомашины, зашёл в кафе «Орхидея» где его ожидал ФИО87 В.В., который сидел за столиком с неизвестным ему мужчиной. Он поздоровался, подошёл к столу и присел, второй мужчина представился ему по имени Андрей. ФИО87 В.В., распивал совместно с ним спиртные напитки. Далее он спросил у ФИО87 В.В., что с ним случилось и куда он пропал. ФИО87 В.В., ответил, что болел и длительное время употреблял спиртное. Затем он и ФИО87 В.В., стали разговаривать на тему покупки и продажи сельскохозяйственной продукции. Также спустя некоторое время в кафе зашёл ещё один мужчина, который представился по имени ФИО72 и как компаньон ФИО87 В.В., и они все месте общались на бытовые темы. Спустя время он, пояснил всем присутствующим, что нужно ехать по своим личным делам, и попрощался с Андреем и ФИО72, а с ФИО87 В.В., вышел из-за стола и прошёл к выходу из кафе. Где ФИО87 В.В., сказал ему, что ему необходимо заехать в <адрес> подъехать к ФИО85 и под гусеницей забрать товар. Он переспросил у ФИО87 В.В., какой именно ФИО85, который как в <адрес> ехать, на что ФИО87 В.В., ответил, что зачем в <адрес> заедешь и заберёшь. Он спросил у ФИО87 там уже лежит всё? ФИО87 В.В. ответил, что какая разница будет лежать, и сказал также, что он на связи. Он направился к автомобилю «Хёндай Акцент» припаркованном неподалёку от <адрес> в <адрес>, где его ожидал оперуполномоченный ФИО130 Далее, подойдя к автомашине, он сел на переднее пассажирское сиденье автомашины, и под управлением оперуполномоченного ФИО130, направился к дому 56 в <адрес>, где их ожидал и оперуполномоченный ФИО129 и приглашённые граждане. По пути следования нигде не останавливались и посторонних лиц не довозили. Подъехав к дому № по <адрес>, оперуполномоченный ФИО129 с приглашёнными гражданами сел в автомашину, и он в присутствии всех участников проводимого мероприятия, пояснил, что со слов ФИО87 В.В., наркотическое вещество «марихуана» лежит на памятнике ФИО47 «ФИО85», который расположен при въезде в <адрес> и необходимо выдвигаться туда. Оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем участникам проводимого мероприятия, что сейчас они направляеются в <адрес> к указанному месту ФИО87 В.В. После чего на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион под управлением ФИО130, все участники проследовали в <адрес>. Заехав в <адрес> ФИО130, остановился неподалёку от указанного места и оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем, что он идёт со ним к памятнику в целях не рассекречивания проводимого мероприятия, так как за местом указанным ФИО87 В.В., могут наблюдать лица по его указанию, за тем кто придёт забирать наркотическое вещество. Затем ФИО129 и он вышли из автомашины и направились к памятнику ФИО47 «ФИО85» расположенного на <адрес> в <адрес>, где под задней правой частью расположенной ближе к зданию под гусеничными колёсами он обнаружил полимерный пакет с веществом растительного происхождения, но так как было темно и был дождь пакет он не открывал а вместе с оперуполномоченным ФИО129 вернулись в автомобиль где их ожидал оперуполномоченный ФИО130 и приглашённые граждане. Далее он добровольно выдал в присутствии всех, оперуполномоченному ФИО129, полимерный пакет внутри которого находились 2 полимерных пакета (один в одном) с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета и бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, что приобрел данный полимерный пакет с содержимым ДД.ММ.ГГГГ, у Гусев В.В. за денежные средства в сумме 10 000 рублей. Полимерный пакет с содержимым был помещен в другой полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, а концы оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором расписались все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и была сделана пояснительная надпись. После оперуполномоченной ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ, в котором все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Далее все под управлением оперуполномоченного ФИО130 на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, направились к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» направились в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, где оперуполномоченный ФИО129, в присутствии граждан ФИО44, ФИО45, ФИО130, досмотрел его, оперуполномоченного ФИО130 предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено у него и у ФИО130 не было. Далее на автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», в ночное время суток, при искусственном освещении, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», на котором осуществлялась поездка. В ходе досмотра указанного автомобиля предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее, ФИО129, изъял специальное техническое средство негласной аудио и видео записи у него. Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, а также акты досмотров прочитанные оперуполномоченным ФИО129, вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступило. Кроме ФИО87 В.В. о наркотическом веществе с ним больше никто не разговаривал. Гусев В.В. он представился именем ФИО80 или ФИО72, точно в настоящее время он не помнит, своих настоящих данных ему он не говорил. Также при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» он по ошибке сообщил, что пользуется абонентским номером №, а пользовался на самом деле другим, который в настоящее время не помнит, также он может предположить, что абонентский номер ФИО87 В.В. он тоже сообщил не тот на который он ему звонил, как так произошло он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО44, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён оперуполномоченным ГУ МВД Росси по СКФО ФИО129 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в отношении жителя <адрес> края Гусев В.В. и иных лиц, с целью проверки информации и документирования сбыта наркотического средства «марихуана». Другим приглашённым гражданином был ранее не знакомый ему гр. ФИО45, они оба согласились и дали добровольно своё согласие на участие в данном мероприятии. В данном мероприятии также участвовал гражданин под псевдонимом «ФИО90 С.П.» выступающий в ФИО17 покупателя наркотических средств «марихуана», который пояснил им всем, что ранее он встречался с ФИО87 В.В., и данный гражданин предложил ему ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора, а именно с ФИО87 В.В., последний предложил ФИО105, взять у него наркотическое средство «марихуану» на пробу. Также ФИО90 С.П. им сообщил, что ФИО87 В.В. будет ожидать ФИО105, в <адрес> края где будет передача наркотического средства «марихуана». Перед началом проведения «проверочной закупки», ФИО129, разъяснил всем права и порядок производства данного оперативно-розыскного мероприятия. Далее ФИО129, предупредил их об использовании специального технического средства изделия «К», для негласной аудио-видео записи всех действий ФИО105 После ФИО129, без их участия выдал ФИО105 специальное техническое средство изделие «К», для негласной аудио-видео записи. ФИО129, в служебном кабинете №, в их присутствии досмотрел ФИО105, а также его вещи. При ФИО105 был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон» модель мобильного телефона и абонентский номер мобильной связи в настоящее время он не помнит, предметы и вещества, запрещенные, в том числе наркотиков и психотропных веществ, а также денег у него обнаружено не было. После досмотра они прошли к автомобильной стоянке санатория «Лесная поляна», расположенной рядом с ГУ МВД их присутствии, ФИО129, произвёл досмотр автомашины марки «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором все должны были передвигаться при проведении данного мероприятия. В ходе досмотра автомашины были обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По окончании действий осмотра автомобиля ФИО129, составлял соответствующие акт, в котором они все расписались, заявлений и замечаний по поводу проводимых действий ни от кого не поступило. Затем под управлением ФИО129, на автомашине поехали в <адрес> края на встречу с ФИО87 В.В., для приобретения наркотического средства «марихуана». По пути они нигде не останавливались кроме светофоров и посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> края, ФИО129, остановился возле «Автовокзала», точного названия улицы он не помнит. ФИО129, попросил ФИО105, набрать ФИО87 В.В. и уточнить место встречи. ФИО90 С.П. по мобильному телефону позвонил ФИО87 В.В., и уточнил место встречи. ФИО90 С.П., сказал, что ФИО87 В.В. ждёт его возле <адрес> в <адрес> края. После чего они проехали к дому № по <адрес>. Подъехав они остановились рядом с домом № по <адрес>. ФИО129 сказал, чтобы не рассекретить цель мероприятия мы, а именно он ФИО129, и они ФИО44 и ФИО132 с ним остаёмся в автомашине, а ФИО90 С.П., сам пойдёт на встречу с ФИО87 В.В., для приобретения у него наркотического средства «марихуаны». Также ФИО129 сказал, что все действия ФИО105, будут записываться на негласную аудио и видео аппаратуру. ФИО90 С.П. пошёл к <адрес> края, а они остались ждать ФИО105 в автомобиле, ФИО29 он вернётся после встречи с ФИО87 В.В. Спустя небольшой промежуток времени ФИО90 С. П., вернулся обратно к ним, сел на переднее правое пассажирское сиденье автомашины и в 16 ч. 53 минут, в салоне автомобиля в присутствии их, добровольно выдал, ФИО129, бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. ФИО90 С.П., сказал, что приобрел бумажный свёрток с содержимым, у Гусев В.В. в виде пробной партии добавив при этом, что ФИО87 В.В., скинет номер банковской карты, на которую надо перечислить деньги в сумме 5000 рублей и можно приезжать, и забирать «марихуану» в большем количестве. Выданный бумажный свёрток с содержимым веществом растительного происхождения ФИО129 поместил в полимерный пакет, горловину которого обвязал капроновой нитью, а концы нити оклеил отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором все расписались и ФИО129 сделал пояснительную надпись. Затем ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ в котором также они все расписались, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Они все, сразу направились обратно в <адрес> к зданию ГУ МВД России по СКФО. Приехав они зашли в кабинет №, ФИО129, в их с ФИО45 присутствии, досмотрел ФИО105 При нём был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон» модель мобильного телефона и абонентский номер мобильной связи в настоящее время он не помнит, предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Потом на автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», в вечернее время суток, при искусственном освещении, ФИО129, досмотрел автомобиль марки «Шевролде Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором они передвигались при проведении ОРМ «проверочная закупка». При досмотре указанного автомашины были обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было.

Далее уже в служебном кабинете, оперуполномоченный ФИО129, изъял специальное техническое средство негласной аудио и видео записи у ФИО105, без их участия. Затем всем участвующим лицам было объявлено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, прочитанный оперуполномоченным ФИО129, вслух. Замечаний и заявлений по поводу проведённого мероприятия ни у кого не возникло также были составлены акт личного досмотра после проведения ОРМ, акт осмотра транспортного средства, которые были прочтены ФИО129 в слух и все участвующие лица замечания и дополнения не сделали, а подписали данные акты. Затем примерно ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный ГУ МВД Росси по СКФО ФИО129 пригласил его снова для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в отношении гражданина Гусев В.В. и иных лиц, с целью проверки информации и документирования факта сбыта наркотического средства «марихуана» Гусев В.В.. Другим приглашённым гражданином был ФИО45, они оба согласились и дали добровольное согласие на участие в данном мероприятии. При проведении мероприятия также участвовал гражданин под псевдонимом «ФИО90 С.П.» выступающий в ФИО17 покупателя наркотического средства. Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», оперативник ФИО129 разъяснил всем им права и порядок производства данного оперативно-розыскного мероприятия. Далее ФИО129 в их присутствии досмотрел ФИО105, а также его вещи. При ФИО105 был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных, в том числе наркотиков и психотропных веществ, а также денег у него обнаружено не было. После ФИО129, также в кабинете №, административного здания полиции ГУ МВД России по СКФО, в присутствии всех участников мероприятия осмотрел, отксерокопировал и вручил ФИО105 денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, для возможной передачи гражданину Гусев В.В. и иным лицам, сбывающим наркотические средства «марихуана» ФИО105 После проведённых действий по окончанию которых, были составлены соответствующие акты, они все в них расписались. Далее ФИО129 пояснил, что ФИО90 С.П. направляется к банкомату расположенному по адресу <адрес>, где, созвонившись с ФИО87 В.В., переведёт денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, на указанный ФИО87 В.В. номер банковской карты и также передал гражданину ФИО105 банковскую карту с помощью которой он будет перечислять денежные средства ФИО87 В.В. Спустя время ФИО90 С.П., вернулся в служебный кабинет, где они все его ожидали и сообщил, что денежные средства переведены на указанную ФИО87 В.В. карту и что в телефонном режиме ФИО87 В.В., подтвердил, что денежные средства поступили на его банковскую карту и он сам позвонит, и скажет ФИО29 и где он передаст ФИО105 наркотические средства «марихуана». Также по возвращению ФИО90 С.П. добровольно выдал чек о переводе денежных средств в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. После чего оперуполномоченный ФИО129 отксерокопировал данный чек и светокопию вместе с оригиналом упаковал в бумажный конверт, который оклеил отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №», с подписями всех участвующих лиц и составил акт и осмотра и выдачи с которым они все ознакомились и поставили свои подписи. Затем в присутствии гр. ФИО45, и его, был произведён личный досмотр и досмотр вещей ФИО105, в результате чего было установлено, что при нём имелся сотовый телефон Нокиа белого цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств не обнаружено. По итогам проведённых действий ни у кого из участвующих замечаний и заявлений не было. После ФИО129, сказал им всем, что на этом мероприятие приостанавливается и продолжится, сразу как только гражданин Гусев В.В., сообщит о месте и времени передачи наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ он снова был приглашён ФИО129, в качестве приглашённого гражданина для продолжения участия в ОРМ «Проверочная закупка», вторым гражданином был также гражданин ФИО45, так как со слов ФИО129 ему стало известно, что на мобильный телефон ФИО105, позвонил Гусев В.В. и сообщил, что нужно подъехать к административному зданию кафе «Орхидея» на <адрес> края, на что он ответил своим согласием и сообщил о данном разговоре, оперуполномоченному ФИО129 Далее ФИО129, принял решение о продолжении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гусев В.В., а также иных лиц связанных совместной преступной деятельностью. Перед продолжением проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО129, были также приглашены ФИО90 С.П., покупатель наркотических средств и оперуполномоченный ФИО130, как водитель автомашины. Всем им снова были разъяснены права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия. Также ФИО129 предупредил о применении при производстве оперативно - розыскного мероприятия специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи. Затем для фиксации проводимого ОРМ «Проверочная закупка», посредствам негласной аудио-видео записи, факта сбыта наркотического средства «марихуана» гражданином Гусев В.В. и иными лицами, связанными совместной преступной деятельностью. Затем ФИО129, в служебном кабинете №, в присутствии ФИО45, ФИО130, его произвел досмотр ФИО105 и досмотр его вещей. В результате досмотра установлено, что у ФИО105 при себе имелся сотовый телефон Нокиа, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него не было. Затем ФИО129, в кабинете №, в присутствии всех нас, досмотрел оперуполномоченного ФИО130, выступающего в ФИО17 водителя транспортного средства. В результате чего у ФИО130, при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. На автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии всех нас ФИО129, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка». В ходе досмотра обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По итогу проведённых мероприятий были составлены соответствующие акты, в которых мы все поставили свои подписи, заявлений и замечаний по поводу провидимых действий ни от кого из участников не поступили.

Далее они все, под управлением оперуполномоченного ФИО130, на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. и иными лицами по адресу: <адрес> кафе «Орхидея». По пути следования нигде не останавливались кроме светофоров, посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> края подъехали к дому № по <адрес>, где оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем им, что он с ФИО45 и им, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия остаётся ожидать возвращения ФИО105, который на автомашине с ФИО130 направится на встречу с ФИО87 В.В. и иными лицами для приобретения у них наркотических средств. ФИО129 также пояснил, что все действия ФИО105 будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео записи. Далее ФИО90 С.П. с ФИО130, направились на встречу к Гусев В.В., к кафе «Орхидея». Спустя время к ним подъехали ФИО130 и ФИО90 С.П., они сели к ним в автомашину и ФИО90 С.П. в их присутствии рассказал, что со слов ФИО87 В.В., наркотическое вещество «марихуана» лежит на памятнике ФИО47 «ФИО85» при въезде в <адрес> и им необходимо ехать туда. ФИО129, сказал, что сейчас они направляются в <адрес> к указанному ФИО87 В.В. месту. После чего на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО130, они поехали в <адрес>. Заехав в <адрес> ФИО130, остановился неподалёку от указанного места, а именно неподалеку от памятника ФИО47 «ФИО85» и оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем, что он идёт с ФИО105 к памятнику в целях не рассекречивания проводимого мероприятия, так как за местом, указанным ФИО87 В.В., могут наблюдать лица по его указанию, чтобы посмотреть кто придёт забирать наркотическое вещество «марихуана». Затем ФИО129 и ФИО90 С.П. вышли из автомобиля «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион и направились к памятнику ФИО47 «ФИО85». Через некоторое время ФИО129 и ФИО90 С.П., вернулись и сели в автомобиль где мы они ожидали. По возвращению ФИО90 С.П., в салоне автомобиля «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион добровольно выдал в присутствии всех, оперуполномоченному ФИО129, полимерный пакет внутри которого находились 2 полимерных пакета (один в одном) с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета и бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, обстоятельства приобретения данного полимерного пакета с содержимым, а именно о том, что ДД.ММ.ГГГГ, у Гусев В.В. за денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. Полимерный пакет с содержимым был помещен в другой полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, концы которой были оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором расписались все участники ОРМ «Проверочная закупка» и была сделана пояснительная надпись и заверена всеми участвующими лицами. После оперуполномоченной ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ в котором все участники ОРМ «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Далее они все под управлением оперуполномоченного ФИО130 на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, направились к административному зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду они все зашли в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, где ФИО129, в присутствии его, ФИО45, ФИО130, досмотрел ФИО105, в результате было установлено, что при нём имелся только сотовый телефон Нокиа с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. После чего ФИО129 досмотрел оперуполномоченного ФИО130, в качестве водителя транспортного средства. В результате чего было установлено, что у ФИО130, при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее на автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», в ночное время суток, при искусственном освещении, был досмотрен автомобиль «Хёндай Акцент», на котором осуществлялась поездка. В ходе досмотра указанного автомобиля обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, прочитанный оперуполномоченным ФИО129, вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступили.

Показаниями свидетеля ФИО45, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ходе допроса его в качестве свидетеля, ему на обозрение был предъявлен акт опроса от ДД.ММ.ГГГГ и акт его опроса от 01 сентября. Показания данные им в данных актах опроса он подтверждает и на них настаивает, в настоящее время может показать, что ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный ГУ МВД Росси по СКФО ФИО129 пригласил его для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в отношении Гусев В.В. и иных лиц, с целью проверки информации и документирования сбыта наркотического средства «марихуана». Другим приглашённым гражданином был ранее не знакомый ему гр. ФИО44, они оба согласились и дали добровольно своё согласие на участие в данном мероприятии. При проведении мероприятия также участвовал гражданин под псевдонимом «ФИО90 С.П.» выступающий в ФИО17 покупателя наркотиков, который пояснил им всем, что ДД.ММ.ГГГГ он позвонил со своего мобильного телефона № гражданину Гусев В.В. на №. И в ходе разговора ФИО64 предложил ФИО105, приобрести у него наркотическое средство «марихуану» на пробу. А также со слов гражданина под псевдонимом «ФИО90 С.П.», ФИО87 В.В. пояснил ему, что он даст пробную партию «марихуанны» в <адрес> края. Перед началом проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочной закупки», оперативник разъяснил всем права и порядок производства данного оперативно-розыскного мероприятия. Затем оперативник ФИО129, предупредил их о том, что будет использовать специальное техническое средство изделие «К», для негласной аудио-видео записи всех действий ФИО105, при проведении проверочной закупки. далее ФИО129, без их участия выдал ФИО105 специальное техническое средство изделие «К», для негласной аудио-видео записи. Далее ФИО129 в служебном кабинете № ГУ МВД России по СКФО, расположенном по адресе: <адрес>, ул. <адрес>, 3, в их присутствии досмотрел ФИО105, а также его вещи. При ФИО105 был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон» запрещенных, в том числе наркотиков и психотропных веществ, а также денег у него обнаружено не было. После они прошли на территорию стояки санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 3, где в дневное время суток, при естественном освещении, в их присутствии ФИО129 произвёл досмотр автомашины марки «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором все должны были передвигаться при проведении данного мероприятия. При досмотре автомобиля были обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По окончании действий были составлены соответствующие акты, в которых они все расписались, заявлений и замечаний по поводу проводимых действий ни от кого не поступило. Далее они все под управлением ФИО129, на указанном выше автомобиле поехали в <адрес> края на встречу с ФИО87 В.В., для приобретения наркотического средства «марихуана». ФИО29 они ехали, то останавливались только на светофорах и посторонних не подвозили. Заехав в <адрес> края, ФИО129, остановился возле здания «Автовокзала». Далее он попросил ФИО105, набрать ФИО87 В.В. и уточнить место встречи. ФИО90 С.П. в их присутствии позвонил ФИО87 В.В., и тот сказал, что ждёт его возле <адрес> в <адрес>. Они все на указанном выше автомобиле направились к дому № по <адрес> они остановились неподалеку от <адрес>. ФИО129 пояснил им, что в целях не рассекречивания проводимого мероприятия они, останутся в автомашине, а ФИО90 С.П., направится сам на встречу с ФИО87 В.В., для приобретения у него наркотиков, и сказал, что все действия будут записаны на негласную аудио и видео аппаратуру. ФИО90 С.П. пошёл к <адрес>, а они ждали его возвращения. Через время к ним вернулся ФИО90 С. П., сел на переднее пассажирское сиденье автомашины, около в 16 ч. 53 минут, в салоне автомобиля в присутствии всех их, добровольно выдал, оперативнику ФИО129, бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом ФИО90 С.П. рассказал им, что приобрел бумажный свёрток с содержимым, у ФИО87 В.В. в виде пробной партии. Также он пояснил, что ФИО87 В.В., скинул номер банковской карты, на которую надо перечислить деньги в сумме 5000 рублей и можно приезжать, и брать у него наркотическое средство. Данный бумажный свёрток с содержимым был помещен в полимерный пакет, горловина которого была оклеена отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором все поставили свои подписи и была также сделана пояснительная надпись. Затем ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ в котором также все расписались, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Далее они все поехали к зданию ГУ МВД России по СКФО. Подъехав они прошли в кабинет №, где ФИО129, в присутствии его и гр. ФИО44 досмотрел ФИО105, при нём был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Потом они все прошли к автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», в вечернее время суток, при искусственном освещении, ФИО129, провел досмотр автомобиля марки «Шевролде Авео», серого цвета, регистрационный знак М 206 ХК 26 регион, на котором они передвигались при проведении ОРМ «проверочная закупка». При досмотре указанного автомобиля были обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было.

Также ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный ГУ МВД Росси по СКФО ФИО129 пригласил его для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в отношении гражданина Гусев В.В. и иных лиц, с целью проверки информации и документирования факта сбыта наркотического средства «марихуана». Другим приглашённым гражданином был ФИО44, с которым они вместе участвовали в закупке у ФИО87 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, они оба согласились и дали добровольное согласие на участие в данном мероприятии. При проведении мероприятия также участвовал гражданин под псевдонимом «ФИО90 С.П.» выступающий в ФИО17 покупателя наркотиков. Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», оперативник ФИО129 разъяснил всем им права и порядок производства данного оперативно-розыскного мероприятия. Далее ФИО129 в их присутствии досмотрел ФИО105, а также его вещи. При ФИО105 был сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных, в том числе наркотиков и психотропных веществ, а также денег у него обнаружено не было. После ФИО129, также в кабинете №, административного здания полиции ГУ МВД России по СКФО, в присутствии всех участников мероприятия осмотрел, отксерокопировал и вручил ФИО105 денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, для возможной передачи гражданину Гусев В.В. и иным лицам, сбывающим наркотические средства «марихуана» и передал банковскую карту, номер которой он не помнит в настоящее время для перечисления денег на банковскую карту ФИО87 В.В. После проведённых действий по окончанию которых, были составлены соответствующие акты, они все в них расписались. Далее ФИО129 пояснил, что ФИО90 С.П. направляется к банкомату расположенному по адресу <адрес>, где, созвонившись с ФИО87 В.В., переведёт денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, на указанный ФИО87 В.В. номер банковской карты, который в настоящее время он не помнит, но он был озвучен в последующем ФИО105 Спустя время ФИО90 С.П., вернулся в служебный кабинет, где они все его ожидали и сообщил, что денежные средства переведены на указанную ФИО87 В.В. карту и что в телефонном режиме ФИО87 В.В., подтвердил, что денежные средства поступили на его банковскую карту и он сам позвонит, и скажет ФИО29 и где он передаст ФИО105 наркотические средства «марихуана». Также по возвращению ФИО90 С.П. добровольно выдал чек о переводе денежных средств в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. После чего оперуполномоченный ФИО129 отксерокопировал данный чек и светокопию вместе с оригиналом упаковал в бумажный конверт, который оклеил отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №», с подписями всех участвующих лиц и составил акт и осмотра, и выдачи с которым они все ознакомились и поставили свои подписи. Затем в присутствии гр. ФИО44, и его, был произведён личный досмотр и досмотр вещей ФИО105, в результате чего было установлено, что при нём имелся сотовый телефон Нокиа белого цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств не обнаружено. По итогам проведённых действий ни у кого из участвующих замечаний и заявлений не было. После ФИО129, сказал им всем, что на этом мероприятие приостанавливается и продолжится, сразу, как только гражданин Гусев В.В., сообщит о месте и времени передачи наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ он снова был приглашён ФИО129, в качестве приглашённого гражданина для продолжения участия в ОРМ «Проверочная закупка», вторым гражданином был также ФИО44, так как со слов ФИО129 ему стало известно, что на мобильный телефон ФИО105, позвонил Гусев В.В. и сообщил, что нужно подъехать к административному зданию кафе «Орхидея» на <адрес>, на что он ответил своим согласием и сообщил о данном разговоре, оперуполномоченному ФИО129 Далее ФИО129, принял решение о продолжении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гусев В.В., а также иных лиц связанных совместной преступной деятельностью. Перед продолжением проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО129, были также приглашены ФИО90 С.П., покупатель наркотических средств и оперуполномоченный ФИО130, как водитель автомашины. Всем им снова были разъяснены права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия. Также ФИО129 предупредил о применении при производстве оперативно - розыскного мероприятия специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи. Затем для фиксации проводимого ОРМ «Проверочная закупка», посредствам негласной аудио-видео записи, факта сбыта наркотического средства «марихуана» гражданином ФИО87 В.В. и иными лицами, связанными совместной преступной деятельностью. Затем ФИО129, в служебном кабинете №, в присутствии ФИО44, ФИО130, его произвел досмотр ФИО105 и досмотр его вещей. В результате досмотра установлено, что у ФИО105 при себе имелся сотовый телефон Нокиа, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него не было. Затем ФИО129, в кабинете №, в присутствии всех нас, досмотрел оперуполномоченного ФИО130, выступающего в ФИО17 водителя транспортного средства. В результате чего у ФИО130, при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. На автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии всех нас ФИО129, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак О № регион, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка». В ходе досмотра обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По итогу проведённых мероприятий были составлены соответствующие акты, в которых мы все поставили свои подписи, заявлений и замечаний по поводу провидимых действий ни от кого из участников не поступили. Далее они все, под управлением оперуполномоченного ФИО130, на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. и иными лицами по адресу: <адрес> кафе «Орхидея». По пути следования нигде не останавливались кроме светофоров, посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> края подъехали к дому № по <адрес>, где оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем им, что он с ФИО44 и им, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия остаётся ожидать возвращения ФИО105, который на автомашине с ФИО130 направится на встречу с ФИО87 В.В. и иными лицами для приобретения у них наркотических средств. ФИО129 также пояснил, что все действия ФИО105 будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео записи.

Далее ФИО90 С.П. с ФИО130, направились на встречу к Гусев В.В., к кафе «Орхидея». Спустя время к ним подъехали ФИО130 и ФИО90 С.П., они сели к ним в автомашину и ФИО90 С.П. в их присутствии рассказал, что со слов ФИО87 В.В., наркотическое вещество «марихуана» лежит на памятнике ФИО47 «ФИО85» при въезде в <адрес> и им необходимо ехать туда. ФИО129, сказал, что сейчас они направляются в <адрес> к указанному ФИО87 В.В. месту. После чего на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО130, они поехали в <адрес>. Заехав в <адрес> ФИО130, остановился неподалёку от указанного места, а именно неподалеку от памятника ФИО47 «ФИО85» и оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем, что он идёт с ФИО105 к памятнику в целях не рассекречивания проводимого мероприятия, так как за местом, указанным ФИО87 В.В., могут наблюдать лица по его указанию, чтобы посмотреть кто придёт забирать наркотическое вещество «марихуана». Затем ФИО129 и ФИО90 С.П. вышли из автомобиля «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион и направились к памятнику «ФИО85». Через некоторое время ФИО129 и ФИО90 С.П., вернулись и сели в автомобиль где они ожидали. По возвращению ФИО90 С.П., в салоне автомобиля «Хёндай Акцент», серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион добровольно выдал в присутствии всех, оперуполномоченному ФИО129, полимерный пакет внутри которого находились 2 полимерных пакета (один в одном) с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета и бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, обстоятельства приобретения данного полимерного пакета с содержимым, а именно о том, что ДД.ММ.ГГГГ, у Гусев В.В. за денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. Полимерный пакет с содержимым был помещен в другой полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, концы которой были оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором расписались все участники ОРМ «Проверочная закупка» и была сделана пояснительная надпись и заверена всеми участвующими лицами. После оперуполномоченной ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ в котором все участники ОРМ «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило.

Далее они все под управлением оперуполномоченного ФИО130 на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, направились к административному зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду они все зашли в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, где ФИО129, в присутствии его, ФИО44, ФИО130, досмотрел ФИО105, в результате было установлено, что при нём имелся только сотовый телефон Нокиа с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. После чего ФИО129 досмотрел оперуполномоченного ФИО130, в качестве водителя транспортного средства. В результате чего было установлено, что у ФИО130, при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее на автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», в ночное время суток, при искусственном освещении, был досмотрен автомобиль «Хёндай Акцент», на котором осуществлялась поездка. В ходе досмотра указанного автомобиля обследованы все узлы и агрегаты – салон, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории России, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, прочитанный оперуполномоченным ФИО129, вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступили.

Показаниями свидетеля ФИО88 В.А., данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она примерно в 2016 году на свое имя в банке «Сбербанк» открыла счет и банковскую карту с номером который в настоящее время она не помнит, ее она открыла поскольку на тот период времени уехала в <адрес> на обучение в колледже и данной банковской картой стала пользоваться, и родители перечисляли на нее денежные средства в виде помощи на ее пропитание и на проживание. Примерно летом 2017 года, точной даты не помнит, находилась в <адрес> края на каникулах и ее отчим Гусев В.В., попросил передать ему банковскую карту Сбербанк, поскольку свою он куда-то дел, куда именно не знает. Она по просьбе ФИО87 В.В. передала ему банковскую карту и в конце августа 2017 года или в начале сентября 2017 года, точную дату не помнит ФИО29 уезжала в <адрес> для дальнейшего обучения, забрала у ФИО87 В.В. свою банковскую карту и стала дальше ею пользоваться. Поступали ли на ее банковскую карту, денежные средства в то время, ФИО29 она находилась у ФИО87 В.В. и обналичивал, ли он с нее деньги ей не известно.

Ее родители, а именно ФИО87 Н.М. и ФИО87 В.В. в период с 2016 года по 2018 год занимались сельским ФИО75, но чем именно не известно. Также не известно заключали ли ФИО87 В.В. и ФИО133 с кем либо договора купли продажи на сельскую продукцию и сахарную свеклу.

Показаниями свидетеля ФИО129, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности оперуполномоченного 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО. В его обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений на территории Северо-Кавказского Федерального Округа. С ним работает в должности старшего оперуполномоченного 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майор полиции ФИО130

Так, в августе 2017 года ему поступила оперативная информация, согласно которой следовало, что житель <адрес> края Гусев В.В., совместно с Гоноченко А.В., ФИО43, ФИО15, Гусева Н.В., под видом осуществления деятельности КФХ ФИО87 Н.М. путем обмана похищают денежные средства и имущество граждан и различных организаций. Кроме того, в августе 2017 года, также ему поступила оперативная информация от гражданина сведения о личности, которого им в последующем сохранены в тайне под псевдонимом ФИО90 С.П., о том, что ФИО87 В.В. имеет намерения сбыть наркотическое вещество марихуана. ФИО105 он предложил оказать содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства «марихуана» у Гусев В.В. на добровольной основе. На его просьбу ФИО90 С.П. согласился. После чего в один из дней августа 2017 года уму позвонил ФИО90 С.П. с какого абонентского номера он не помнит и сообщил, что он снова общался с ФИО87 В.В. и что последний снова предложил ему приобрести у него наркотическое средство «Марихуана», на что он сообщил ФИО105, что ему необходимо приехать в <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ и для проведения мероприятий направленных на выявление преступной деятельности ФИО87 В.В., а именно для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут ФИО90 С.П. приехал в <адрес> к зданию ГУ МВД России по СКФО, которое расположено по адресу: <адрес>, Лермонтовский разъезд, <адрес>, где они встретились с ФИО105, к приезду которого он также пригласил двух граждан в качестве представителей общественности – понятых, а именно гражданина ФИО44 и ФИО45. Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», он разъяснил всем участникам права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Также, всем участвующим лицам он объявил о применении специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи хода оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После этого он передал ФИО105 для фиксации проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», специальное техническое средство изделия «К», для проведения негласной аудио-видео записи, о чем составил соответствующий акт. Далее в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии гр. ФИО44 и гр. ФИО45, он произвел личный досмотр и досмотр вещей ФИО105, в результате чего было установлено, что при нем имелся сотовый телефон Нокиа, с сим-картой «Мегафон», иных предметов и веществ запрещенных к свободному гражданскому обороту не было обнаружено и был составлен соответствующий акт досмотра. Затем на территории автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии приглашённых граждан ФИО44, ФИО45 и ФИО105, он произведен досмотр автомобиля «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором планировался выезд, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». При досмотре автомобиля были обследованы все узлы и агрегаты – салон автомобиля, подкапотное пространство, багажник, перчаточный ящик, пространство под сидениями автомобиля и другие отсеки, в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту в автомобиле обнаружено не было. По итогу проведённого досмотра автомобиля в кабинете № были составлены соответствующие акты, в которых все участники оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» поставили свои подписи, заявления и замечания по поводу провидимых действий ни от кого из участвующих, не поступило.

Далее они все, на осмотренном автомобиле «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион под моим управлением, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. по адресу: <адрес>. По пути следования кроме светофоров нигде не останавливались и посторонних лиц на автомобиле не подвозили. Приехав в <адрес> края около 16 часов 40 минут, они подъехали к зданию «Автовокзала» <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, где я сообщил ФИО105 о необходимости звонка на мобильный телефон ФИО87 В.В., с целью уточнения места встречи с ФИО87 В.В. После чего ФИО90 С.П. со своего мобильного телефона позвонил ФИО87 В.В., который сообщил, что он ждет ФИО105 возле <адрес> в <адрес> края. Все участвующие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» поехали к дому № по <адрес> в <адрес>, где ФИО105 ждал ФИО87 В.В. Подъехав к дому № по <адрес> в <адрес> края, он остановил автомобиль на некотором удалении от дома и сообщил, что с приглашёнными гражданами ФИО44 и ФИО45, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия останется ожидать ФИО105 ФИО29 он вернется со встречи с ФИО87 В.В. После этого ФИО90 С.П. прошёл к ФИО87 В.В. пешком для приобретения у него наркотических средств «марихуана». Спустя некоторое время ФИО90 С.П. вернулся и сел в салон автомобиля «Шевроле Авео», они все направились к зданию «Автовокзала» <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, л. <адрес> <адрес>, где ФИО90 С.П. сообщил, что он после того как Вышел из салона автомобиля на котором они приехали направился на встречу с ФИО87 В.В. где подойдя к одному из подъездов, точного номера не помни <адрес> края, он снова набрал ФИО87 В.В., который пояснил, что ждёт возле автомобиля. ФИО90 С.П. подошёл к автомобилю марки «Тойота Ленд – Крузер», светло-серого цвета, где стоял Гусев В.В., регистрационный знак автомобиля он не помнит. Подойдя к ФИО87 В.В., ФИО90 С.П. с ним поздоровался, и ФИО87 В.В. после этого сказал ему, что забрать под водительской дверью и рукой указал на переднюю водительскую дверь автомобиля «Тойота Ленд – Крузер», где на металлическом пороге прикрепленному к кузову автомобиля лежал бумажный свёрток с содержимым веществом. ФИО90 С.П. подошёл к левой передней двери автомобиля «Тойота Ленд – Крузер», где лежал сверток бумаги коричневого цвета с содержимым и забрал его. Затем он спросил у ФИО87 В.В., здесь не гидропоника, на что ФИО87 В.В. ответил, что в бумажном свёртке находится марихуана хорошего качества, и если ему понравиться качество то ФИО90 С.П., сможет приобретать у ФИО87 В.В. в любом количестве по цене 5 000 (пять тысяч) рублей за один стакан объемом 200 миллилитров. При этом ФИО87 В.В., сказал ФИО105, что даст ему номер карты, на которую надо перевести деньги за наркотическое вещество, а потом можно забирать марихуану. ФИО90 С.П. с ним попрощался. После чего ФИО90 С.П. в салоне автомобиля в присутствии всех участников проводимого мероприятия, добровольно выдал, ему бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, что приобрел данный свёрток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, у Гусев В.В. в качестве безвозмездно. После добровольно выданный ФИО105 бумажный свёрток с содержимым был помещен в полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, а концы оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором все участвующие поставили свои подписи и была сделана пояснительная надпись, и им был составлен акт осмотра и выдачи вещества в котором все участники ОРМ «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Далее они автомобиле «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, все участвующие направились к зданию ГУ МВД России по СКФО расположенное по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду все участники ОРМ «Проверочная закупка» направились в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, где он досмотрел ФИО105, при котором имелся только сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с находящейся в нем сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, обнаружено не было. На территории автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии всех, он произвёл осмотр автомобиля «Шевроле Авео», серого цвета, регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась поездка в <адрес> на встречу с ФИО87 В.В., при проведении ОРМ «проверочная закупка». В ходе осмотра автомобиля предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, обнаружено не было. После в кабинете он составил акт осмотра автомобиля, в котором все участники расписались, замечаний и заявлений ни у кого не было, также у ФИО105 было изъято специальное техническое средство. После этого, всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, прочитанный мною вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступили, все участвующие подписали акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и ушли. Спустя несколько дней, ему снова позвонил гражданин под псевдонимом ФИО90 С.П., сведения о котором им сохранены в тайне и сообщил, что во время очередного телефонного разговора с ФИО87 В.В. о приобретении у него сахарной свеклы ФИО87 В.В. предложил ему купить у него наркотическое вещество «Марихуана», поинтересовавшись понравилась ли ФИО105 ранее отданная ему, которую он получил от ФИО87 В.В. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После разговора с ФИО105 я ему предложил оказать содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства «марихуана» у Гусев В.В. на добровольной основе. На его просьбу ФИО90 С.П. выразил свое добровольное согласие.

ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка», он пригласил ФИО105 поучаствовать в ОРМ в качестве закупщика наркотических средств, также он пригласил граждан в качестве представителей общественности – понятых, а именно гражданина ФИО44 и гражданина ФИО45, которым я рассказал суть проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», разъяснил права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После чего ФИО90 С.П. в присутствии всех сообщил, что, после того как он сообщил что ФИО87 В.В., предложил ФИО105 приобрести у него наркотическое средство «марихуана» по цене 5000 рублей за один стакан, объём марихуаны помещающейся в один стакан составляет примерно 200 миллилитров, ему вновь на мобильный телефон №, позвонил Гусев В.В., с абонентского номера № и сказал, что наркотическое средство «марихуана», стоит 5 000 рублей, за стеклянный стакан объёмом 200 мл. Также ФИО87 В.В., сказал ФИО105, что для того чтобы приобрести наркотическое средство ему нужно перечислить денежные средства на банковскую карту «СберБанка» номер которой ФИО87 В.В. продиктовал ФИО105, данная банковская карта была открыта на дочь ФИО87 В.В. ФИО46, а после того как ФИО90 С.П. перечислит ФИО87 В.В. денежные средства, ему необходимо приехать в <адрес> края для получения наркотического средства «Марихуана», на что ФИО90 С.П. согласился. Затем им, в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии приглашённых граждан, произведен личный досмотр ФИО105 в ходе которого у него при себе имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с сим-картой «Мегафон», предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ и денежных средств, у него обнаружено не было. Затем находясь в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии участвующих лиц он осмотрел, отксерокопировал и вручил ФИО105 денежные средства в сумме 10 000 рублей, купюрами по 1 000 рублей в количестве 10 штук. После он передал ФИО105 банковскую карту «Сбербанк» которую попросил для производства оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» у старшего оперуполномоченного ФИО130, которая оформлена на его имя, сообщив пин код от банковской карты. После чего сказал ФИО105 что на данную банковскую карту, ему необходимо будет положить деньги и перечислить денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО87 В.В. за наркотическое вещество «Марихуана» за два стакана. После этого он составил соответствующие акты, в которых поставили свои подписи участвующие лица. После составления актов ФИО90 С.П. самостоятельно направился к банкомату «Сбербанк» расположенному по адресу <адрес>, где, созвонившись с ФИО87 В.В., поинтересовался, переводить ему деньги или нет, на что он сказала, переводи и он тогда перевёл денежные средства в сумме 10 000 рублей, на указанный ФИО87 В.В. номер банковской карты. После перечисления денежных средств ФИО90 С.П. снова позвонил ФИО87 В.В. и сообщил, что денежные средства переведены на указанную им карту, и ФИО87 В.В. подтвердил, что денежные средства пришли, и он позвонит, и скажет, ФИО29 и где он передаст ему наркотические средства «марихуана». После взяв чек о перечислении денежных средств, ФИО90 С.П. вернулся в кабинет №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, где они все его ожидали. По возвращению ФИО90 С.П. добровольно выдал чек о переводе денежных средств в сумме 10 000 рублей, который он откопировал и светокопию вместе с оригиналом чека упаковал в бумажный конверт, который оклеил отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №», с подписями участвующих лиц. Затем в присутствии всех участвующих лиц был произведён им личный досмотр и досмотр вещей, в результате чего было установлено, что при ФИО105 имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с находящейся в нем сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств не обнаружено. По итогам проведённых действий ни у кого из участвующих замечаний и заявлений не было и пояснил всем участникам данного ОРМ, что на этом мероприятие приостанавливается и продолжится, сразу, как только гражданин Гусев В.В., сообщит о месте и времени передачи наркотических веществ ФИО105 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонил ФИО90 С.П. и сообщил, что разговаривал с ФИО87 В.В., который сообщил, что нужно подъехать в <адрес> края для разговора в кафе «Орхидея», в связи с чем, им было принято решение о продолжении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в отношении Гусев В.В., а также иных лиц связанных совместной преступной деятельностью по реализации наркотических средств. Перед продолжением проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», им были приглашены граждане ФИО44, ФИО45, а также ФИО90 С.П., в качестве покупатель наркотических средств и оперуполномоченный ФИО130, участвующий в качестве водителя автомашины, которым были снова разъяснены права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия (проверочная закупка). Все участвующие лица были предупреждены о применении при производстве оперативно - розыскного мероприятия специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи. Затем для фиксации проводимого ОРМ «Проверочная закупка», посредствам негласной аудио-видео записи, факта сбыта наркотического средства «марихуана» гражданином Гусев В.В. и иными лицами связанных совместной преступной деятельностью, ФИО105 была осуществлена передача специального технического средства изделия «К» для проведения негласной аудио-видео записи. О чём был составлен соответствующий акт.

После в служебном кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии: граждан ФИО44, ФИО45, ФИО131, он произвел личный досмотр ФИО105, у которого при себе находился сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств не было. Затем он, досмотрел оперуполномоченного ФИО130, выступающего в качестве водителя транспортного средства у которого при себе имелся сотовый телефон «Айфон 5-с» в корпусе комбинированного цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него обнаружено не было. На автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: Ставропольский края, г. <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии всех он, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка», в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По итогу проведённых мероприятий были составлены соответствующие акты, в которых они все поставили свои подписи, заявлений и замечаний по поводу провидимых действий ни от кого из участников не поступили.

Далее они все, под управлением оперуполномоченного ФИО130, на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, выехали на предполагаемое место встречи с Гусев В.В. и иными лицами по адресу: <адрес> кафе «Орхидея». По пути следования нигде не останавливались кроме светофоров, посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> подъехали к дому № по <адрес>, он пояснил всем участникам проводимого мероприятия о том, что с приглашёнными гражданами ФИО44 и ФИО45, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия будем ожидать ФИО105 и ФИО130, в то время как они на автомобиле под управлением оперуполномоченного ФИО130 направился на встречу с Гусев В.В. и иными лицами для приобретения у них наркотических средств, он им также напомнил, что что все действия ФИО105 будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео записи. Далее ФИО90 С.П. с ФИО130, направились на встречу с Гусев В.В., к административному зданию кафе «Орхидея», расположенное на первом этаже <адрес> края, а он совместно с приглашенными гражданами ФИО44 и ФИО45, остались ожидать их возвращения. Спустя несколько часов ФИО90 С.П. совместно с оперуполномоченным ФИО130 подъехали к дому 56 по <адрес> в <адрес>, где их ожидали он и приглашённые граждане. ФИО29 ФИО130 с ФИО105 подъехали к дому № по <адрес>, он с приглашёнными гражданами сели в салон автомобиля и ФИО90 С.П. в присутствии всех сообщил, что ФИО87 В.В., ему сказал, что наркотическое вещество «марихуана» будет лежать на памятнике ФИО47 «ФИО85» который расположен при въезде в <адрес> и необходимо выдвигаться туда. После этого он всем участникам проводимого мероприятия сообщил, что они направляются в <адрес> к указанному ФИО87 В.В. месту. На автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион все участвующие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» проследовали в <адрес>. Заехав в <адрес> со стороны <адрес>, ФИО130 остановился неподалёку от указанного ФИО87 В.В. места, а именно на <адрес> в <адрес> неподалеку от мемориала ФИО47 «ФИО85». После остановки автомобиля, он пояснил всем, что с ФИО105 к памятнику в целях не рассекречивания проводимого мероприятия идут вдвоем, так как за местом, указанным ФИО87 В.В. могли наблюдать лица, либо лицо которое производило закладку наркотического вещества. Закладку наркотического вещества производил не ФИО87 В.В., поскольку он длительное время находился в кафе вместе с ФИО105, а ранее он не мог произвести закладку, поскольку мемориал ФИО47 «ФИО85» людное место и там постоянно производится уборка и посещают граждане. Затем он совместно с ФИО105 вышли из салона автомобиля и направились к памятнику ФИО47 «ФИО85» расположенного на <адрес> в <адрес>. Подойдя к мемориалу ФИО47 «ФИО85», ФИО90 С.П., под задней правой частью, расположенной ближе к зданию, а не к проезжей части проспекта Кулакова в <адрес>, под гусеничными колёсами обнаружил полимерный пакет с веществом растительного происхождения, но так как было темно и был дождь пакет мы не открывали, а вместе с ФИО105 вернулись в автомобиль, где их ожидали оперуполномоченный ФИО130 и приглашённые граждане. В то время ФИО29 они шли к автомобилю «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, то рядом с мемориалом ФИО47 стоял автомобиль ВАЗ 2114 который как он предположил, могли находиться граждане действовавшие в сговоре с ФИО87 В.В. при сбыте наркотического средства, однако после того как они сели в салон автомобиля «Хёндай Акцент» он присмотрелся и увидел, что в салоне автомобиля ВАЗ 2114 никого не было. Далее ФИО90 С.П. добровольно выдал в присутствии всех ему полимерный пакет внутри которого находились 2 полимерных пакета (один в одном) с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета и бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, при этом пояснив, что о месте нахождения данного полимерного пакета веществом растительного происхождения, он узнал от ФИО87 В.В. поскольку приобрел данный полимерный пакет с содержимым ДД.ММ.ГГГГ, у Гусев В.В. за денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые перечислил ему ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту. Полимерный пакет с содержимым был помещен в другой полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, а концы оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором расписались все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и была сделана пояснительная надпись. После в салоне автомобиля он составил акт осмотра и выдачи веществ, в котором все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Затем они все на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, направились к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>.

По приезду к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» направились в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, где им в присутствии всех, были досмотрены ФИО90 С.П. и оперуполномоченный ФИО130 и у них предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее на автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», в ночное время суток, при искусственном освещении, он досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», на котором осуществлялась поездка в <адрес> и в <адрес>. В ходе досмотра указанного автомобиля предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее, у ФИО105 он изъял специальное техническое средство негласной аудио и видео записи. Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, а также акты досмотров прочитаны вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступило. Кто из соучастников ФИО87 В.В. произвел закладку наркотического вещества «Марихуана», которую ФИО87 В.В. сбыл ФИО105 в ходе ОРМ «Проверочная закупка», так и не было установлено, однако была достоверная оперативная информация, что ФИО87 В.В. сбывает наркотическое вещество не самостоятельно, а в составе группы лиц.

Кроме всего прочего, перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» он в сети интернет нашел примерный договор купли продажи сахарной свеклы и узнал рыночные цены которые вписал в договор и распечатал, а перед тем как отправить ФИО105 на встречу с ФИО87 В.В. ДД.ММ.ГГГГ он ему для подтверждения первоначальных договоренностей по купле-продаже сахарной свеклы передал указанный договор купли продажи, который ФИО90 С.П. в случае необходимости смог предоставить и данный договор ФИО105 был передан ФИО87 В.В. который, тот тщательно изучал и всячески вел разговоры с ФИО105 о купле-продаже сахарной свеклы.

Показаниями свидетеля ФИО130, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО. В его обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений на территории Северо-Кавказского Федерального Округа. С ним работает в должности оперуполномоченного 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО майор полиции ФИО129 Так в августе 2017 года, точной даты не помнит к нему обратился оперуполномоченный ФИО129 с просьбой оказать содействие в проведении Оперативно-Розыскного Мероприятия «Проверочная закупка», а именно предоставить ему оформленную на него банковскую карту, он согласился и дал ему на некоторое время оформленную на него банковскую карту сбербанк которую он ему вернул через некоторое время, сообщив, что с помощью его банковской карты он через гражданина перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО87 В.В. для закупки наркотического вещества «Марихуана». ДД.ММ.ГГГГ к нему снова обратился оперуполномоченный ФИО129 и попросил его поучаствовать в качестве водителя при проведении Оперативно-Розыскного Мероприятия «Проверочная закупка» в отношении Гусев В.В., а также иных лиц, связанных совместной преступной деятельностью по реализации наркотических веществ. Перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО129, были приглашены граждане ФИО44, ФИО45, гражданин под псевдонимом ФИО90 С.П. данные о личности которого сохранены в тайне выступающий в ФИО17 покупателя наркотических средств, все участвующим было разъяснено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 В.В. были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей за наркотическое вещество «Марихуана», а в настоящее время ФИО87 В.В. передаст наркотическое вещество, всем участвующим были разъяснены права и порядок производства указанного оперативно-розыскного мероприятия (проверочная закупка). Также ФИО129 предупредил о применении при производстве оперативно - розыскного мероприятия специального технического средства изделия «К», для осуществления негласной аудио-видео записи. Затем для фиксации проводимого ОРМ «Проверочная закупка», посредствам негласной аудио-видео записи, факта сбыта наркотического средства «марихуана» гражданином Гусев В.В. и иными лицами связанных совместной преступной деятельностью, ФИО105 была осуществлена передача специального технического средства изделия «К» для проведения негласной аудио-видео записи. О чём был составлен соответствующий акт. После оперуполномоченный ФИО129, в служебном кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии всех указанных граждан произвел личный досмотр ФИО105, в результате чего было установлено, что у ФИО105 при себе имелся сотовый телефон Нокиа в корпусе белого цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств у него не было. Затем оперуполномоченный ФИО129, в кабинете №, ГУ МВД России по СКФО, расположенного по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в присутствии участвующих лиц, досмотрел меня и у него при себе имелся только сотовый телефон «Айфон 5-с» в корпусе комбинированного цвета, с сим-картой «Мегафон» предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. На автомобильной парковке санатория «Лесная поляна», расположенной по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>, в дневное время суток, при естественном освещении, в присутствии всех участвующих граждан, оперуполномоченный ФИО129, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак №, на котором планировался выезд, для проведения ОРМ «проверочная закупка», в результате чего предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. По итогу проведённых мероприятий были составлены соответствующие акты, в которых все поставили свои подписи, заявлений и замечаний по поводу провидимых действий ни от кого из участников не поступили. Далее они все, на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак № регион, выехали в <адрес> края для встречи с Гусев В.В. и иными лицами. По пути следования нигде не останавливались кроме светофоров, посторонних лиц не подвозили. Приехав в <адрес> подъехали к дому № по <адрес>, где оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем участникам проводимого мероприятия о том, что он с приглашёнными гражданами ФИО44 и ФИО45, в целях не рассекречивания проводимого мероприятия остаётся ожидать возвращения ФИО105, а он с ФИО105 поедем на встречу с Гусев В.В. и иными лицами для приобретения у них наркотических средств. ФИО129 также пояснил, что все действия будут зафиксированы по средствам негласной аудио и видео записи. Далее они с ФИО105, направились на встречу с Гусев В.В., к административному зданию кафе «Орхидея», расположенное на первом этаже <адрес>. По пути следования нигде не останавливались. Подъехав к дому № по <адрес> в <адрес> края и ФИО90 С.П. вышел из салона автомобиля и зашёл в кафе «Орхидея» где его ожидал ФИО87 В.В., он же остался ждать его в салоне автомобиля на улице. Спустя несколько часов ФИО90 С.П. вышел из кафе «Орхидей», подошел к автомобилю, где его ожидал, сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля, и они направились к дому 56 по <адрес> в <адрес>, где их ожидали оперуполномоченный ФИО129 и приглашённые граждане. По пути следования нигде не останавливались и посторонних лиц не довозили. Подъехав к дому № по <адрес>, оперуполномоченный ФИО129 с приглашёнными гражданами сели в салон автомобиля и ФИО90 С.П. в присутствии всех сообщил, что ФИО87 В.В., ему сказал, что наркотическое вещество «марихуана» будет лежать на памятнике ФИО47 «ФИО85» который расположен при въезде в <адрес> и необходимо выдвигаться туда. Оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем участникам проводимого мероприятия, что сейчас они направляются в <адрес> к указанному месту ФИО87 В.В. После чего они все на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, регистрационный знак О 327 ТР 26 регион проследовали в <адрес>. Заехав в <адрес> он остановился неподалёку от указанного ФИО87 В.В. места и оперуполномоченный ФИО129, пояснил всем, что он идёт с ФИО105 к памятнику в целях не рассекречивания проводимого мероприятия, так как за местом, указанным ФИО87 В.В., могут наблюдать лица по его указанию, за тем кто придёт забирать наркотическое вещество. Затем ФИО129 и ФИО90 С.П. вышли из салона автомобиля и направились к памятнику ФИО47 «ФИО85» расположенного на <адрес> в <адрес>. Спустя некоторое время ФИО90 С.П. с оперуполномоченным ФИО129 вернулись и сев в салон автомобиля, ФИО90 С.П. добровольно выдал в присутствии всех, оперуполномоченному ФИО129, полимерный пакет внутри которого находились 2 полимерных пакета (один в одном) с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета и бумажный свёрток с находящимся внутри веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. В ходе добровольной выдачи ФИО105 наркотического вещества, последний пояснил, что приобрел данный полимерный пакет с содержимым ДД.ММ.ГГГГ, у Гусев В.В. за денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые перечислил ФИО87 В.В., ранее на банковскую карту. Полимерный пакет с содержимым был помещен в другой полимерный пакет, горловина которого была обвязана капроновой нитью, а концы оклеены отрезком бумаги с оттиском печати «№ Для пакетов» ГУ МВД России по СКФО, на котором расписались все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и была сделана пояснительная надпись. После оперуполномоченной ФИО129, в автомашине составил акт осмотра и выдачи веществ, в котором все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» поставили свои подписи, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Затем они все на автомобиле «Хёндай Акцент», серебристого цвета, направились к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. По приезду к зданию ГУ МВД России по СКФО находящееся по адресу: <адрес> разъезд, <адрес>. все участники проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» направились в кабинет № ГУ МВД России по СКФО, где оперуполномоченный ФИО129, в присутствии всех, досмотрел ФИО105, его и у них предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее на автомобильной парковки санатория «Лесная поляна», в ночное время суток, при искусственном освещении, досмотрел автомобиль «Хёндай Акцент», на котором осуществлялась поездка. В ходе досмотра указанного автомобиля предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории РФ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, а также денежных средств обнаружено не было. Далее, ФИО129, изъял специальное техническое средство негласной аудио и видео записи у ФИО105 Затем всем участвующим лицам было сообщено об окончании оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» и был составлен акт, а также акты досмотров прочитанные оперуполномоченным ФИО129, вслух. Замечаний, заявлений по итогу проведенного мероприятия, а также совершённых всех действий ни от кого из участников не поступили.

Кто из соучастников ФИО87 В.В. произвел закладку наркотического вещества «Марихуана» которую ФИО87 В.В. сбыл ФИО105 в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ему не известно, но поскольку данное место, а именно мемориал ФИО47 «ФИО85 Т34» который, расположен на <адрес> в <адрес> имеет высокую проходимость, в связи с чем есть все основания полгать, что закладку наркотического вещества произвели за несколько часов до того момент как они ее изъяли.

- Заключением эксперта № – э от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой представленное на экспертизу вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.», является наркотическим средством - каннабис (марихуана). Масса наркотического средства после высушивания до постоянной массы, составила 9,393 г. (т. 20 л.д. 99-103).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой подписи от имени ФИО87 Н.М. в договоре купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО87 Н.М. (т. 19 л.д. 41-65).

- чеком и листом бумаги формата А 4 о перечислении денежных средств на банковскую карту открытую на имя ФИО51 К. (т. 21 л.д. 143-144).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности расположенный на против второго подъезда <адрес> в <адрес> края, на осматриваемом участке местности ФИО87 В.В. сбыл гражданину под псевдонимом ФИО90 С.П. наркотическое средство ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 111-114).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы: добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» и изъятый бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э - является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 9,393 г.; добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» полимерный пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 0, 506 г., 49,312 г., 151,708 г. (т. 21 л.д. 79-80).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание № по <адрес> в <адрес> края в котором находится кафе «Орхидея» в котором ФИО87 В.В. ДД.ММ.ГГГГ сообщил о месте нахождении наркотического вещества (т. 18 л.д. 14-17).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности расположенный у здания № «А» по проспекту Кулакова в <адрес>, на осматриваемом участке местности расположен мемориал ФИО47 Т.34 где находилась закладка наркотического средства произведенная Гоноченко А.В. совместно с ФИО87 В.В. (т. 18 л.д. 116-119).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы: DVD-диск содержащий видео файл с названием №, полученной в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-диск содержащий содержит папку № и файл с названием №_part01. При открывании папки 17-08-31 в ней обнаружено два файла первый файл с названием № и второй файл с названием rec_0001, полученные в ходе ОРМ «Проверочная закупка» проводимой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 89-134).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ вы ходе которого был осмотрен чек и лист бумаги формата А 4 о перечислении денежных средств на банковскую карту открытую на имя ФИО51 К. (т. 21 л.д. 138-139).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрен компакт диск представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО88 В.А., счет № банковские карты к указанному счету № и № и счет №д. 4-6).

- Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в которой расписаны обстоятельства приобретения у ФИО87 В.В. наркотических средств каннабис «марихуана» массой 9,486 грамма (т. 1 л.д. 24).

- Актом осмотра выдачи веществ от ДД.ММ.ГГГГ в котором расписаны обстоятельства изъятия приобретенного у ФИО87 В.В. наркотического средства каннабис «марихуана» массой 9,486 грамма (т. 1 л.д. 31).

- Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой представленное на исследование Растительное вещество добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» является наркотическим средством - каннабис (марихуаной). Количество наркотического средства, в пересчете на вещество, высушенное до постоянной массы, составило на момент исследования 9, 486 г. соответственно (т. 1 л.д. 48).

- Актом осмотра выдачи веществ от ДД.ММ.ГГГГ в котором расписаны обстоятельства изъятия приобретенного у ФИО87 В.В. наркотического средства каннабис «марихуана» (т. 14 л.д. 31).

- Справкой об исследовании № от 01.09. 2017 г. согласно которой представленное на исследование Растительное вещество добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» является наркотическим средством - каннабис (марихуаной). Количество наркотического средства, в пересчете на вещество, высушенное до постоянной массы, составило на момент исследования 0.598 г., 49,404 г., 151,8 г. (т. 14 л.д. 57).

Вина ФИО87 В.В. и ФИО120 в совершении инкриминируемых им преступления в отношении ФИО49 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями потерпевшего ФИО49, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть знакомый по имени Гусев В.В., с которым он познакомился, ФИО29 с супругой переехали из <адрес>, они проживали с ним в одном доме, в разных подъездах, с ФИО64 стали дружили семьями. В тот момент у него в собственности имелась автомашина «TOYOTA LAND CRUIZER 100» г/с № № года выпуска, в кузове серебристого цвета, которую он приобрел в 2007 за 36 000 долларов США, на тот момент в рублях это составляло примерно 180 000 рублей. В ходе разговора, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 В.В. предложил ему заключить договор аренды, предметом которого должна быть стать вышеуказанная автомашина. При этом ежемесячно он предложил ему в качестве оплаты за аренду 25 000 рублей, он сразу согласился с этими условиями, так как на тот момент у него имелась в пользовании другая автомашина. После чего они направились домой к ФИО87 В.В., по адресу: <адрес>, где в присутствии его супруги, ФИО87 В.В. и его супруги ФИО60 был заключен договор аренды, в письменной форме, написанном ФИО87 собственноручно, после подписания данного договора, он передал ключи и документы на данную автомашину, ФИО87 В.В., сама автомашина находилась возле подъезда, дома, где проживал ФИО87 В.В., при этом ФИО87 В.В. попросил дать ему ксерокопию его паспорта, якобы для договора аренды. Поскольку он полностью доверял ФИО87 В.В., так как он оказывал впечатление достойного и надежного человека.

Примерно в конце августа 2017 года ФИО87 В.В. предложил ему работать в должности управляющего КФХ «ФИО87 Н.М.», принадлежащего его супруге ФИО60, расположенном на территории <адрес>. Он согласился, с данным предложением, после этого он стал ФИО87 В.В. доверять еще больше. В течении всего времени, до сегодняшнего дня, он не получал от ФИО87 В.В. арендную плату в размере 25 000 рублей, о которой они договаривались. Тогда же в конце августа 2017 года на КФХ приехал незнакомый ему парень, который представился ему как ФИО61, фамилию он не знает, ФИО87 В.В. не было. ФИО61 подошел ко нему и сказал, что он его знает от ФИО87 В.В. и что он купил у него его автомобиль за 200 000 рублей, он не поверил ему. Но потом он позвонил кому-то на телефон и передал ему трубку и на другой стороне ему сказали, что якобы одолжили ФИО61 деньги на приобретения его автомашины. Он не поверил, так как в тот момент у ФИО87 В.В. были финансовые проблемы с неизвестными ему людьми, все требовали возврата от него каких то денежных средств, и он думал, что возможно это ложь, для того чтобы как то воздействовать на ФИО87 В.В., через него. В этот же день он сразу после разговора с ФИО61, поехал к ФИО87 В.В., чтобы лично спросить, что это такое и где его машина, на что получил ответ, что машину он никому не продавал, и автомашина в настоящее время, находится на ремонте в <адрес>, он ему поверил, так как на тот момент находились в доверительных с ним отношениях. ДД.ММ.ГГГГ, он с супругой поехал в аэропорт <адрес>, и по пути следования увидели принадлежащий ему автомобиль под управлением неизвестного им водителя - мужчины, которого он не рассмотрел. Он ехал навстречу поэтому они не видели его и внешность не запомнили. Государственный регистрационный знак остался тем же.

В декабре 2017 года, в <адрес> в районе <адрес> он случайно встретил Гоноченко А.В., которого знал, как водителя ФИО87 В.В., который пояснил, что данную автомашину ФИО87 В.В. продал за 200 000 рублей, парню по имени ФИО61 из <адрес>. При этом как он сказал якобы ФИО61 еще после покупки данного автомобиля, вложил в нее большую сумму денежных средств для якобы какого-то ремонта. На что он сказал, что не верит ему, поскольку полностью доверяет ФИО87 В.В., так как они близко общались, дружили с семьями. Затем он встретился с ФИО87 В.В., он сказал, что эта информация не соответствует действительности, и автомашина находится на ремонте в <адрес>, и через несколько дней ее можно забрать.

В январе ФИО87 В.В., куда-то пропал, связь не поддерживал, на телефонные звонки не отвечал, а в последующем сменил СИМ-карту и телефон был выключен. Через некоторое время, он узнал, что тот задержан сотрудниками полиции за мошенничество и находится под стражей.

На настоящий момент времени местонахождение принадлежащей ему автомашины «TOYOTA LAND CRUIZER» гос.рег.знак №, в кузове серебристого цвета, мне не известно. Свое разрешение ФИО87 В.В., никому либо другому, на продажу или отчуждение данного автомобиля любым способом, он не давал. Никаких долговых обязательств перед ФИО87 В.В. или кем-либо другим он не имеет.

ДД.ММ.ГГГГ, он обратился в Отдел МВД по Изобильненскому городскому округу с заявлением об установлении местонахождении данного автомобиля, на тот момент он еще верил ФИО87 В.В., что он не продал данный автомобиль, поэтому он написал заявление об установлении местонахождении, автомобиля. После этого к нему домой, ДД.ММ.ГГГГ, приехал вышеуказанный парень по имени ФИО61, который спросил, почему я за 9 месяцев, со дня передачи автомобиля, не обращался в полицию, а написал заявление только сейчас. Он сказал, чтобы он вернул автомашину и тогда они поговорят. Он сказал, что у него якобы могут возникнуть проблемы с автомобилем, и указал, что напишет на него соответствующее заявление в полицию. Он встретился с мужчиной по имени ФИО68, который купил как он думал у ФИО87 В.В., принадлежащую ему автомашину. В ходе разговора, он узнал, от него что данную автомашину ему продал не ФИО87 В.В., а Гоноченко А.В., который пригнал ему машину, «TOYOTA LAND CRUIZER 100» г/с № года выпуска, в кузове серебристого цвета, вместе с документами и ключами, позже он передал Гоноченко А.В. денежные средства 200 000 рублей, при этом входе разговора, ФИО68 пояснил, что якобы ФИО87 В.В., прислал ему на телефон фотографии автомашины и предложение о покупки, его слова он подтвердить или опровергнуть не может. При этом с ФИО68 они обменялись номерами мобильных телефонов, его №, при этом он сказал, что не был в курсе, что он не разрешал продавать данную автомашину. В первый раз он узнал, что он не разрешал продавать данную автомашину, в сентябре 2017 года, ФИО29 его друг ФИО61 приезжал на КФХ, больше по данному поводу, ему пояснить нечего, больше может рассказать ФИО68. На вопрос следователя что может пояснить, о разговоре, между им и ФИО61, на КФХ, ФИО29 ему сказали, что купили его автомашину ответил, что ФИО61 сказал, что Дима купил его машину, «TOYOTA LAND CRUIZER 100№ года выпуска, за 200 000 рублей, он ему не поверил, не стал его слушать, сказал «да, ты врешь», развернулся и ушел. На вопрос следователя кто мог находиться рядом с ним, в момент разговора с ФИО61, кто мог слышать данный разговор ответил, что рядом никого не было, никто не мог услышать данный разговор.

Автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак В 400 ТХ 22 оценивает в 800 000 рублей. Все переговоры и обещания по возврату принадлежащего ему автомобиля ему говорил ФИО87 В.В. и поскольку он ему доверял, потому он и не верил другим гражданам.

Гоноченко А.В. с ФИО87 В.В. дружили и сам Гоноченко А.В. на ФИО87 В.В. не работал, в его присутствии на КФХ ФИО87 Н.М. Гоноченко А.В. какую либо работу не осуществлял и не обслуживал сельскохозяйственную технику. На самом КФХ ФИО87 Н.М. в момент его начала работы на ФИО87, а именно в июне или июле 2017 года всем КФХ ФИО87 Н.М. руководили как сам ФИО87 В.В. так и ФИО87 Н.М.

В 2017 году на полях КФХ ФИО87 Н.М. урожай пшеницы с полей убрали ФИО34 и ФИО39 за долги КФХ ФИО87 Н.М. перед ними, что за долги и с чего они образовались, ему не известно.

Такие названия фирм как ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «Меридиан», ООО Азимут», ООО «Альтер», ООО «Агротек», ООО «Дельта», ООО «ИнкомФиттл», ООО «СервисСтрой» он слышит впервые и о них ему ничего не известно он с директорами данных фирм не встречалась и никогда их в лицо не видел, кроме фирмы ООО «Темп» о которой он слышал, что данная фирма продавала теще ФИО87 В.В. сельскохозяйственную технику, но ФИО29 заключался договор и передавалась техника он не знает, он видел только документы купли-продажи. Желает обратиться с исковыми требованиями на сумму 800 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО134, данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у них с мужем имеется знакомый ФИО87 В.В., который в настоящее время находится в СИЗО <адрес>, по подозрению в совершении преступления. Ранее у них с мужем, сложились дружеские отношения с ФИО87 В.В., они дружили семьями, летом 2017 года, точной даты он не помнит, ФИО87 В.В., предложил ее мужу взять принадлежащий ему автомобиль «Toyota LAND CUISER», серебристо-золото цвета, г/н №, в аренду, об этом она узнала от своего мужа, который пришел домой и рассказал, он согласился, так как на тот момент у них были хорошие отношения, что было дальше она не знает, так как все действия осуществлял ее муж. В начале осени 2017 года, от мужа она узнала, что ФИО29 он находился на КФХ, куда устроил его ФИО87 В.В., в качестве управляющего, к нему подошел ранее незнакомый мужчина по имени ФИО61, который сказал, что он купил у ФИО87 В.В. автомобиль Toyota LAND CUISER, после чего они сразу направились к ФИО87 В.В., чтобы выяснить, что за мужчина приезжал на КФХ и что за разговоры о продаже принадлежащей ее мужу автомашины вел мужчина по имени ФИО61, на что ФИО87 В.В., в их присутствии, стал говорить, что машина находится на ремонте и он ее никому не продавал, так как у них были хорошие отношения они ему поверили.

В течении последних шести месяцев, ФИО87 В.В., тянул время, постоянно говорил, что машина в <адрес> на ремонте, ничего конкретного не рассказывал. По данной машине всеми делами занимался ее муж, она практически ничего не знала. В марте не дождавшись от ФИО87 В.В., возврата автомобиля, она настояла перед своим мужем, чтобы он обратился в полицию, с заявлением, так как была уверена, что ФИО87 В.В., автомобиль им не вернет.

Больше по данному уголовному делу ей пояснить нечего, все показания, даются ей добровольно без какого-либо давления со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1994 года он знаком с Гоноченко А.В., поскольку они обучались в соседних школах и познакомились в общей ФИО10 и с тех пор стали поддерживать дружеские отношения и периодически созванивались и встречались, с ними также в одной ФИО10 дружит ФИО48.

Так примерно в конце лета 2017 года точной даты не помнит, на его абонентский № с какого именно абонентского номера он точно не помнит ему позвонил Гоноченко А.В. и предложил купить автомобиль «Toyota LEND CRUISER» и поскольку они общались на тот период и они с ФИО48 любили в месте ездить на рыбалку и на охоту то им и Гоноченко А.В. и позвонил. Гоноченко А.В. предложил ему купить автомобиль за 200 000 рублей и поскольку на тот период времени они были вместе с ФИО48 об этом он ему сказал, и ФИО48 сказал, чтобы Гоноченко А.В. прислал фотографии автомобиля «Toyota LEND CRUISER». Они посмотрели с ФИО48 на фотографии и автомобиль им понравился и тогда они сказали Гоноченко А.В., чтобы он пригнал автомобиль в <адрес>, чтобы они его посмотрели. Спустя несколько часов Гоноченко А.В. приехал в <адрес>, они с ним встретились на <адрес> в <адрес>, где показали автомобиль на Станции Технического Осмотра мастеру и он сказал, что автомобиль не в плохом состоянии, но требует ремонта. Также спросили у Гоноченко А.В., а почему так дешево автомобиль продает, на что он сказал, что на автомобиль наложен арест и его нельзя переоформить и продать, поскольку где-то в <адрес> на хозяина автомобиля имеются исковые требования, в связи с чем и на автомобиль банком наложен арест, а так как собственник автомобиля алкоголик и не может закрыть все долговые обязательства а работает у ФИО87 В.В. на ферме. Они с ФИО48 подумали и решили, что в случае чего чтобы вернуть свои деньги смогут продать автомобиль на разбор по запасным частям.

ФИО48 попросил Гоноченко А.В. продать ему автомобиль за меньшую сумму, однако Гоноченко А.В., сказал, что ФИО87 В.В. не согласится, поскольку и так сумма за которую они продают автомобиль низкая. После этого они на предложение Гоноченко А.В. согласились и ФИО48 со своих личных денег передал 100000 рублей, Гоноченко А.В. наличными а еще 100000 рублей перечислил на банковскую карту. В свою очередь Гоноченко А.В. передал ФИО48 ключи, свидетельство о регистрации Транспортного средства на сам автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак № Гоноченко А.В. им сказал, что через некоторое время передаст договор купли продажи на автомобиль от собственника.

Спустя несколько дней ему или ФИО48 на телефон от Гоноченко А.В. поступило фото паспорта собственника автомобиля ФИО49, но других документов не присылал. Примерно спустя два месяца он сказал ФИО48, что нужно требовать от Гоноченко А.В. документы на автомобиль, в связи с тем, что прошло длительное время, а документы на автомобиль Гоноченко А.В. им так и не передал. После чего они стали звонить с ФИО48 ежедневно Гоноченко А.В. и требовать документы на автомобиль и ежедневно Гоноченко А.В. говорил, что вот-вот он привезет договор купли продажи или генеральную доверенность от ФИО49 На протяжении еще одного месяца они продолжали звонить Гоноченко А.В. и требовать документы на автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак В № Гоноченко А.В. постоянно говорил, что ФИО49 в настоящее время занят и у него с ним напряженные отношения и попросил немного подождать как ФИО49 освободится. После этого он через Гоноченко А.В. узнал номер ФИО87 В.В. и позвонил ему и ФИО87 В.В. ему сказал также, что скоро сделает генеральную доверенность на автомобиль и передаст через Гоноченко А.В. В последующем ФИО87 В.В. перестал отвечать на телефонные звонки, а во время их последнего с ним разговора он сказал, чтобы все переговоры по документам вел с Гоноченко А.В.

Затем он стал предъявлять требования Гоноченко А.В. о передаче им документов или возврата денежных средств переданных ему за автомобиль. на что ФИО112 говорил что он все решил с ФИО49 и тот напишет договор купли продажи. Обещания Гоноченко А.В. длились на протяжении месяца. Затем он раз в неделю стал ездить в <адрес> и требовать от Гоноченко А.В. документы на автомобиль, один раз Гоноченко А.В. возил его даже по полям и они искали ФИО49 якобы он знает где он. Но так и не мог найти ФИО49 в дну из поездок в <адрес> и ФИО29 они с Гоноченко А.В. снова искали ФИО49 он через своих знакомых узнал, что ФИО49 постоянно находится на ферме у ФИО87 В.В. и тогда он сказал Гоноченко А.В., чтобы они поехали на ферму к ФИО87 В.В. на что у него появились срочные дела и он отказался ехать на встречу к ФИО49 Он же лично поехал на ферму к ФИО87 В.В. где встретился с ФИО49 и сказал, что с товарищем купили у Гоноченко А.В. и ФИО87 В.В. его автомобиль, на что он ему сказал, что о продаже ему ничего не известно и он поговорит с ФИО87 В.В.

Также во время их разговора по телефону с ФИО87 В.В. он ему сообщил, что Гоноченко А.В. передал ему за автомобиль «Toyota LEND CRUISER» 150 000 рублей, на что он сказал ФИО87 В.В., что они передали Гоноченко А.В. 200 000 рублей, на что ФИО87 В.В. ничего не пояснил.

В последующем ему стало известно, что ФИО87 В.В. задержали и он находится в Следственном изоляторе, он снова стал требовать документы или деньги от Гоноченко А.В., на что сказал что скоро все передаст но так и по сей день он ничего не передал.

Примерно в начале июля 2018 года он совместно с ФИО48 встретились около ТЦ «Лента» расположенной в <адрес> с ФИО49 Они приехали на автомобиле «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак №. В ходе разговора ФИО48 предложил ФИО49 деньги в сумме 200 000 рублей, что бы он написал договор – купли продажи и переоформил автомобиль на него, так как он уже уплатил 200 000 рублей за машину и более 400 000 рублей вложил за ремонт. Также ФИО49 предложили второй вариант, что бы он возместил ФИО48 стоимость ремонта, а именно 400 000 рублей и он ему отдаст автомобиль. На что ФИО49 осмотрел автомобиль и сказал, что ему нужно отдать 1 000 000 рублей и тогда он не будет претендовать на автомобиль, либо он обратиться с заявлением в полицию. Так как у них общего понимания не произошло они с ним больше не общались, а в последующем автомобиль «Toyota LEND CRUISER» был изъят сотрудниками полиции.

Показаниями свидетеля ФИО48, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2009 года он знаком с Гоноченко А.В., дружеских отношений он не поддерживает, однако периодически общается и у них есть общие знакомые.

Так примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему на мобильный телефон № с номера № позвонил Гоноченко А.В. и сразу же в ходе разговора стал предлагать купить у него автомобиль марки «Toyota LEND CRUISER». Он считает, что Гоноченко А.В. позвонил ему и предложил купить автомобиль, так как знал, что он любит охоту и рыбалку, а указанный автомобиль является внедорожником и подходит ему, кроме того Гоноченко А.В. знал, что он любит подобные автомобили. Также в ходе разговора Гоноченко А.В. сказал, что данный автомобиль продает всего за 200 000 рублей, при этом сказал, что автомобиль требует вложений в ремонте, а также что данный автомобиль невозможно переоформить, так как находится в залоге банка, который на тот момент уже являлся банкротом. Он сказал Гоноченко А.В., что ему необходимо посмотреть на данный автомобиль. В этот же день Гоноченко А.В. прислал ему фотографии указанного автомобиля, а также свидетельство о регистрации права собственности, согласно которому собственником автомобиля являлся ФИО49

На следующий день то есть ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал Гоноченко А.В. на автомобиле «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак №. Он посмотрел техническое состояние автомобиля, а затем они вдвоем с Гоноченко А.В. направились на станцию технического обслуживания, где специалисты ему сообщили, что автомобиль необходимо ремонтировать, поскольку очень много деталей и механизмов пришли в негодность, также сразу ему посчитали, что покупка запасных частей и ремонт обойдется примерно 200 000 рублей, однако данную сумма являлась примерной, то есть он мог вложить и большую сумму. Он попросил Гоноченко А.В. продать ему автомобиль за меньшую сумму, однако Гоноченко А.В., сказал, что у него уже есть покупатель, который может купить, в связи с чем снизить сумму не может. Также Гоноченко А.В. сказал либо он покупает, либо отказывается и тот продает автомобиль другому человеку. В настоящее время он понимает, что Гоноченко А.В., специально ему так сказал, что бы он быстрее купил автомобиль. На предложение Гоноченко А.В. он согласился. После чего вместе с Гоноченко А.В. направились на его работу по адресу: <адрес>, где он предал Гоноченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, в свою очередь Гоноченко А.В. передал ему ключи, свидетельство о регистрации ТС и сам автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак №. Оставшуюся сумму он пообещал передать Гоноченко А.В. на следующий день, после того как тот привезет ему договор купли – продажи и ПТС. Гоноченко А.В. согласился. Он понимал, что Гоноченко А.В. не является собственником указанного автомобиля, в связи с чем договор купли продажи с ним не заключали. Расписки о получении денег в сумме 100 000 рублей, Гоноченко А.В. ему не писал, а ФИО29 он попросил написать ему расписку Гоноченко А.В. стал возмущаться. На следующей день ДД.ММ.ГГГГ в течении дня Гоноченко А.В. звонил ему и спрашивал, может ли он отдать ему деньги, в свою очередь он просил отдать ему договор – купли продажи, страховой полис и ПТС. Гоноченко А.В. ему сказал, что он еще не расплатился а уже требую документы. После этого обезопасив себя он сказал, что переведет деньги с помощью «онлайн банк», на, что Гоноченко А.В. сразу не соглашался, а затем согласился и продиктовал номер карты. Он с банковской карты оформленной на его супругу ФИО106 с номером №, перечислил двумя платежами по 50 000 рублей. Гоноченко А.В. подтвердил, что деньги в сумме 100 000 рублей поступили на его счет и документы вечером тот ему привезет. В этот день Гоноченко А.В. документы на автомобиль ему так и не привез, так как сказал, что собственник автомобиля ФИО49 был занят и не мог подписать договор купли продажи. После чего в течении двух – трех дней Гоноченко А.В. не отвечал ему на телефонные звонки, а ФИО29 ответил, сказал, что тот вместе с ФИО49 занят и пообещал в ближайшее время приехать в <адрес> и привезти документы. На протяжении двух месяцев он периодически звонил Гоноченко А.В., который постоянно ему обещал предоставить документы, однако всегда находил какие-то причины, что бы они не встречались. Также через два месяца он очередной раз позвонил Гоноченко А.В. и спросил за документы, тот ему сказал, что ФИО49 работает с ФИО87 В.В., который не разрешает ему подписывать договор купли-продажи. Он стал узнавать кто такой ФИО87 В.В., на что Гоноченко А.В. сказал, что тот работает вместе с ФИО49 У Гоноченко А.В. он попросил номер телефона ФИО87 В.В., что бы поговорить с ним, но Гоноченко А.В. ему не давал номер телефона. Он узнал, что ФИО87 В.В., Гоноченко А.В. и ФИО49 работают вместе на КФХ и занимаются сельскохозяйственным производством. На протяжении всего этого времени Гоноченко А.В. ему все время обещал отдать документы, а именно договор купли – продажи, страховой полис и ПТС, а также он просил Гоноченко А.В. написать ему генеральную доверенность без права перепродажи автомобиля, но до настоящего времени никаких документов не предоставил. Также в ходе разговора Гоноченко А.В. ему сказал, что ФИО87 В.В. скоро должны арестовать за совершения преступления, в связи с чем ему необходимо подождать его ареста, а после ФИО49 все что нужно подпишет. Он узнал где находится КФХ на котором работают Гоноченко А.В., ФИО87 В.В. и ФИО49 он вместе с ФИО5 направился, однако никого там не нашел, хотя Гоноченко А.В. сказал, что те находятся на территории КФХ.

ДД.ММ.ГГГГ он управлял указанным автомобилем и в движении на автомобиле сломался передний мост. Он с помощью эвакуатора отогнал автомобиль на СТО, где ему стали его ремонтировать. Ремонтировали ему автомобиль примерно в течении одного месяца, то есть сентября 2017. За покупку моста он заплатил 55 000 рублей, плюс к этому он заплатил 3000 рублей за доставку моста, 8000 рублей за работу и 3000 рублей масло.

После того как отремонтировал мост, он стал передвигаться на автомобиле и в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года периодически ремонтировать другие поломки автомобиля, а именно заменил два кардана, лобовое стекло, 8 свечей зажигания, 4 катушки зажигания, вискамуфту, два задних амортизатора, две гидрогруши, датчик подъема высоты, дисковые тормоза, восстановил полностью электрооборудование, установил газовое оборудование. За покупку указанных запасных частей вместе с мостом он заплатил 300 000 рублей. В настоящее время он не может указать точную сумму, которую он заплатил за работу ремонта указанных механизмов, однако после того как посчитает может предоставить. Автомобиль он ремонтировал на двух станциях технического обслуживания, которые расположены на <адрес> и ДНТ «Колос». Таким образом ему причинен ущерб на сумму не менее 600 000 рублей.

Примерно в начале июля 2018 года он нашел номер телефона ФИО49 которому позвонил и договорился встретиться. Встретились они около ТЦ «Лента» расположенной в <адрес>. Он приехал на автомобиле «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак №. В ходе разговора он предложил ФИО49 деньги в сумме 200 000 рублей, что бы тот написал договор – купли продажи и переоформил автомобиль на его, так как он уже уплатил 200 000 рублей за машину и более 400 000 рублей вложил за ремонт. Также ФИО49 предложил второй вариант, что бы тот ему возместил стоимость ремонта, а именно 400 000 рублей и он ему отдаст автомобиль. На что ФИО49 сказал, что нужно подумать и обсудить с супругой. В этот же день ФИО49 стал осматривать автомобиль и с удивлением восхищаться состоянием автомобиля. На следующей день также около ТЦ «Лента» они встретились с ФИО49, который сказал, что ему нужно отдать 1 000 000 рублей и тогда тот не будет претендовать на автомобиль, либо тот обратиться с заявлением в полицию. Так как у них общего понимания не произошло он с ним больше не общался.

Показаниями свидетеля ФИО106, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ей известно, что ее супруг ФИО48 в августе 2017 года у Гоноченко А.В. приобрел автомобиль марки «Toyota LEND CRUISER» за 200 000 рублей. Ее супруг наличностью передал Гоноченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ее супруг попросил ее по средствам интернет приложения «Сбербанк Онлайн» перевести остальные 100 000 рублей с карты № на номер карты которую предоставил Гоноченко А.В., ее супругу перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей, а в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ перевела еще 50 000 рублей после этого ее супруг позвонил Гоноченко А.В. который подтвердил что вышеуказанные денежные средства в сумме 100 000 рублей поступили ему на счет.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Поскольку она проживала в <адрес> края длительное время, то слышала, что в <адрес> края, проживает ФИО28 мужчина, по имени Гусев В.В., который со слов граждан <адрес> края обманул очень много граждан <адрес>, за что был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. Примерно в мае 2014 года в общей ФИО10 она познакомилась с Гоноченко А.В., с которым она начала общаться и в декабре 2014 года вышла за него замуж и они вместе стали проживать в <адрес> края. После замужества в начале 2015 года, точную дату она не помнит, поскольку у нее было оформлено две банковские карты «Сбербанк», одну из которых оканчивающуюся цифрами 9491, она передала в пользование Гоноченко А.В. по его просьбе. По какой причине Гоноченко А.В. не оформлял на свое имя банковскую карту ей не известно.

В начале 2015 года Гоноченко А.В. познакомился с ФИО87 В.В. и стал с ним общаться и подрабатывал у него в качестве водителя, поскольку у ФИО87 В.В. не было водительского удостоверения. ДД.ММ.ГГГГ Гоноченко А.В. осудили за совершенные им преступления и он стал отбывать наказание в местах лишения свободы. Во время отбывания наказаний Гоноченко А.В. ей не было ничего известно, о дружбе Гоноченко А.В. с ФИО87 В.В. на тот период времени она ничего не знала и ей он не говорил, созванивался ли он с ФИО87 В.В. или нет, он не говорил. Примерно в апреле 2016 года, Гоноченко А.В. освободили из мест лишения свободы то он вернулся домой и стал общаться с ФИО87 В.В. как ей говорил Гоноченко А.В., то он работает на ФИО87 В.В. в качестве водителя и в качестве снабженца, а именно закупал запасные части на сельскохозяйственную технику. После освобождения Гоноченко А.В. из мест лишения свободы по его просьбе она на свое имя оформила сим карту, сотового оператора «Билайн» с абонентским номером № которую, передала Гоноченко А.В. в пользование. О работе Гоноченко А.В. на ФИО87 В.В. ей ничего конкретно не известно, больше Гоноченко А.В. нигде не работал, от ФИО87 В.В. он получал заработную плату. Примерно в декабре 2017 года от Гоноченко А.В. ей стало известно, что он поссорился с ФИО87 В.В. и тот постоянно писал оскорбительные сообщения в ее адрес и Гоноченко А.В. ФИО87 В.В. в декабре 2017 года с абонентского номера № писал ей оскорбительные сообщения и выражался в ее адрес нецензурной бранью. А ФИО29 находился в алкогольном опьянении, то ФИО87 В.В., ей звонил и выражался грубой нецензурной бранью и требовал от нее какой-то автомобиль. На требования ФИО87 В.В. она говорила что от него ничего не получала и не брала и сказала чтобы он по любым вопросам разговаривал с Гоноченко А.В., а ей больше не звонил и не писал. После этого ФИО87 В.В. задержали и посадили в ФКУ СИЗО № УФСИН России по <адрес>, за совершенные им преступления. После этого Гоноченко А.В. с ФИО87 В.В. перестали общаться. В период с января 2018 года по ноябрь 2018 года Гоноченко А.В. нигде не работал, и они жили на денежные средства родственников. А примерно в ноябре 2018 года Гоноченко А.В. устроился на работу в ООО «Агро» на должность Юриста. О взаимоотношениях ФИО66 Д.В. и Гоноченко А.В. и ФИО87 В.В. ей ничего не известно, самого ФИО66 Д.В. она видела несколько раз вместе с Гоноченко А.В. больше о ФИО66 Д.В. ей ничего не известно. О таких фирмах как ООО «Спектр 26», ООО «Темп», ООО «ПромАгроТорг», ООО «Инкомфитлл», ООО «Битлл», ООО «Альтер», она ничего не слышала. В один из дней августа 2016 года, она поехала с Гоноченко А.В. в <адрес> и во время поездки по делам Гоноченко А.В. они заехали в <адрес>, где по телефону Гоноченко А.В. созванивался с ФИО28 мужчиной по имени ФИО72, и они говорили о месте встрече. После чего в <адрес> Гоноченко А.В. встретился с мужчиной и они на расстоянии от их автомобиля разговаривали о чем то на повышенных тонах, поскольку мужчина, с которым встречался Гоноченко А.В. жестикулировал руками. Мужчина на встречу с Гоноченко А.В. приехал на автомобиле марки БМВ 6 черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит. Спустя некоторое время Гоноченко А.В. сел в автомобиль и сказал, что они ни куда не едут, а вернутся обратно в <адрес> края, на что она спросила у Гоноченко А.В., что случилось, на что Гоноченко А.В. сказал, что ФИО87 В.В кинул данных людей и они должны приехать в <адрес> в понедельник поскольку они встречались с мужчиной в <адрес> в субботу. Спустя некоторое время она поинтересовалась у Гоноченко А.В. ну, что вы разобрались с ФИО87 В.В. и людьми из <адрес> на что он сказал, что они ездили к ФИО87 В.В. но он даже не вышел, а вышла ФИО87 Н.М. и они с ней общались и она говорила, что вернет деньги. После этого со слов Гоноченко А.В. мужчина из <адрес> еще приезжал в <адрес> и искал ФИО87 В.В., чем это все закончилось ей не известно.

На вопрос следователя, что вы делали ДД.ММ.ГГГГ, и какой это был день недели, она не смогла сказать что делала, возможно гуляла с детьми, также не помнит что это за день недели возможно это было либо суббота либо воскресенье. На вопрос следователя свидетелю занимался ли Гоноченко А.В. реализацией сахарного песка или патоки сахарной свеклы, она пояснила, что не слышала чтобы Гоноченко А.В. занимался реализацией сахарного песка или патоки сахарной свеклы. Банковскую карту «Сбербанк» которую она передала Гоноченко А.В., она получила от него обратно только в феврале 2019 года.

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен кабинет № ОД ОМВД России по Изобильненскому городскому округу по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный знак №, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства (т. 3 л.д. 21-30).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрена <адрес> в <адрес> в ходе которого участвующая ФИО87 Н.М. пояснила, что ФИО49 встречался на кухне указанной квартиры и договор аренды автомобиля«Toyota LEND CRUISER» государственный регистрационный №т. 3 л.д. 32-37).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у ФИО48 был изъят автомобиль «Toyota LAND CUISER», серебристо-золото цвета, государственный регистрационный знак В400ТХ 22 регион (т. 10 л.д. 13-15).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен автомобиль «Toyota LAND CUISER», серебристо-золото цвета, государственный регистрационный знак В400ТХ 22 регион (т. 10 л.д. 17-20).

- Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу <адрес>, согласно которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер № флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № (т. 1 л.д. 71-74).

- Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу <адрес>, согласно которого в ходе обыска были обнаружены и изъяты мобильный телефон Nokia, IMEI: № мобильный телефон IPhone, модели А1778, имеется ID: BCG-E3091A; IC: №, IMEI: №, с Сим – картой оператора сотовой связи Билайн с серийным номером № два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером №; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № (т. 1 л.д. 86-89).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены: мобильный телефон Nokia, IMEI: № телефон IPhone, модели №, имеется ID: BCG-№; IC: № IMEI: №, с Сим – картой оператора сотовой связи Билайн с серийным номером № два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № Мобильный телефон Nokia, №4, мобильный телефон IPhone, модели А1778, имеется ID: №, IMEI: №, с Сим – картой оператора сотовой связи Билайн с серийным номером № переданы под сохранную расписку ФИО87 Н.М. (т. 1 л.д. 95-97, т. 1 л.д. 107).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации машины №, выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. (т. 21 л.д. 57-64).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: №, № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера № находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела (т. 21 л.д. 234-251).

- Справкой о среднерыночной стоимости автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой среднерыночная стоимость автомобиля «Toyota LEND CRUISER 100» 1998 года выпуска идентификационный номер №, по состоянию на июль 2017 года составляет 800 000 рублей (т. 12 л.д. 203-223).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО135, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следуе, что он проживает в <адрес> края длительное время, он постоянно общался с товарищем данные о котором он не желает сообщать, данный его знакомы хорошо общался с ФИО87 В.В. Со слов его товарища, ему известно, что в <адрес> проживает Гусев В.В., более точные анкетные данные его ему не известны и с самим ФИО87 В.В. он лично не встречался, поскольку с данной категорией граждан не общался. Как известно ФИО87 В.В. в 2015 году открыл на свою жену Гусева Н.В. ФИО86-ФИО42, которое располагалось на территории <адрес>, сама ФИО87 Н.М. не руководила данным ФИО75, всем руководил ФИО87 В.В., деньги на покупку земель и строительство зданий получил от своего знакомого ФИО179 ФИО73 более точных данных не знает, он собирался с ФИО87 В.В. совместно заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. Однако в 2016 году ФИО87 В.В. перестал общаться с ФИО180 ФИО73 и деньги ему так и не верн<адрес> открытии ФИО50 В.В. стал заниматься выращиванием сахарной свеклы, которую он сдавал на сахарный завод <адрес> края. Примерно в сентябре 2015 года в окружении ФИО87 В.В. появился ФИО15, который освободился из мест лишения свободы, и он стал проживать на ферме ФИО87 В.В. и заниматься с ним выращиванием сельскохозяйственных культур. Насколько помнит, кроме всего прочего ФИО87 В.В. кроме ФИО70 Е.А. еще общался и поддерживал дружеские отношения с ФИО24 и Гоноченко А.В., более подробные анкетные данные их ему не известны. На сколько известно изначально дела по выращиванию сельскохозяйственных культур у ФИО87 В.В. шли хорошо, однако поскольку сам ФИО87 В.В. неоднократно судим он имел очень хорошую способность в убеждении людей к тем или иным действиям. А ФИО29 в 2015 году товарища ФИО87 В.В. Гоноченко А.В. осудили и он стал отбывать наказание в исправительной колонии, то Гоноченко А.В. обратился к ФИО87 В.В. за деньгами, чтобы помочь ему в освобождении из мест лишения свободы досрочно, это было примерно в январе или феврале 2016 года, ФИО29 ФИО87 В.В. впервые обманул граждан из г<адрес> которых нашел Гоноченко А.В. под видом продажи сахарного песка, а именно ФИО87 В.В. предоставил подложные справки, о том, что у него на сахарном заводе в <адрес> края хранится сахарный песок который он продает по заниженной цене. ФИО87 В.В. встретился с данными людьми, а ФИО70 Е.А. представился как ФИО20 сахарного завода и подтвердил, что у ФИО87 В.В. на хранении на складах сахарного завода имеется сахарный песок, на что люди из <адрес> им верили производили оплату, а ФИО87 В.В. совместно с ФИО70 Е.А. и Гоноченко А.В. сахарный песок так и не продали, а деньги они поделили между собой. Таким образом в период времени с февраля 2016 года по середину 2017 года, на территории <адрес> края, более точные время и место следствием не установлены, ФИО87 В.В. создал организованную преступную группу с целью совершения хищений путем обмана имущества у неограниченного количества граждан и организаций Российской Федерации. Тогда же они разработали план совершения преступления и распределили преступные ФИО17 членов организованной группы. Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в период времени с февраля 2016 года по середину 2017 года, на территории <адрес> края, более точные время и место следствием не установлены, ФИО87 В.В. вовлек Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А., для совершения хищений путем обмана которые согласились на предложение ФИО87 В.ФИО17 Гоноченко А.В. заключалась в подыскании граждан желающих приобрести сельскохозяйственную продукцию, сахарный песок, путем обмана убеждать граждан перечислить на указанные ими банковские карты и расчетные счета КФХ ФИО87 Н.М. денежные средства сообщая ложную информацию, что сельхоз продукция у них имеется. ФИО17 ФИО70 Е.А. заключалась в том, что он должен представляться всем управляющим КФХ ФИО87 Н.М. и показывать сельхоз угодья, на которых растет сахарная свекла, пшеница, и многие другие сельхоз культуры, говоря, что все они принадлежат ФИО87 В.В., что не соответствовало действительности, убеждая тем самым граждан в платежеспособности ФИО87 В.В., а в некоторых случаях представляться водителем камаза или ФИО20 сахарного завода.

В последующем ФИО87 В.В. вовлек в организованную им преступную группу и свою жену ФИО87 Н.М., являющуюся Индивидуальным предпринимателем и на которую оформлено «ФИО50 Н.М.», и ее ФИО17 по указанию ФИО87 В.В. заключалась в том, что она при встрече с гражданами представлялась главой КФХ ФИО87 Н.М., тем самым заверяя граждан и представителей организаций, что ФИО87 В.В. вправе представлять ее интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени общества.

После того как ФИО87 В.В. создал организованную группу и распределил преступные ФИО17 каждого, на сколько мне известно он ФИО87 В.В. совместно с ФИО70 Е.А., обманным путем похитили у ООО «Агротек» в 2016 года по 2017 год химические средства защиты растений, а также семена сельскохозяйственных культур, которые ООО «Агротек» поставили в адрес КФХ ФИО87 Н.М. за которые расписался сам ФИО87 В.В., а денежные средства они не перечислили на расчетные счета ООО «Агротек». В последующем ФИО87 В.В. совместно с ФИО70 Е.А., часть химических средств защиты растений, и семена сельскохозяйственных культур, использовали по назначению, а часть продали третьим лицам, кому именно мне не известно, а деньги поделили между собой.

Еще есть предпринимать из <адрес> края под фамилией ФИО30 у него есть фирма с названием «Альтер» и он осуществляет предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель. Насколько мне известно, ФИО87 В.В. в период с мая 2016 года или июня 2016 года по апрель 2017 года или по июнь 2017 года обманным путем завладел имуществом ФИО30 как у индивидуального предпринимателя и у ФИО30 как ФИО20 ООО «Альтер». А именно ФИО30, как индивидуальный предприниматель и ФИО30, как ФИО20 ООО «Альтер» заключили договора купли-продажи с ИП КФХ ФИО87 Н.М. на поставку химических средств защиты растений, и семена сельскохозяйственных культур, но все договора подписывал лично ФИО87 В.В. Однако после того как ФИО30, как у индивидуальный предприниматель и ФИО30 как ФИО20 ООО «Альтер» поставил в адрес КФХ ФИО87 Н.М. химических средств защиты растений, и семена сельскохозяйственных культур, ФИО87 В.В. оплату по договорам купли продажи оплату не произвел, а на требования ФИО30 ссылался на то, что урожай плахой и что денег у него нет, однако деньги он и не собирался ему возвращать, а делал лишь видимость поскольку несколько раз отвозил и нарочно передавал ФИО30 денежные средства на общую сумму около 100 000 рублей, но точно не помнит. В последующем ФИО87 В.В. совместно с ФИО70 Е.А., часть химических средств защиты растений, и семена сельскохозяйственных культур, использовали по назначению, а часть продали третьим лицам, кому именно ему не известно, а деньги поделили между собой.

Затем летом 2016 года, точной даты он не помнит ФИО87 В.В. совместно с Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А. и самой ФИО87 Н.М. обманным путем похитили и распорядились денежными средствами фирмы из <адрес> края ООО «Дельта». Обман происходил следующим образом, Гоноченко А.В. выполняя свою ФИО17 через своих знакомых нашел организацию ООО «Дельта» из <адрес> края, которая занимается скупкой сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы. После чего Гоноченко А.В. созвонился с представителем данной фирмы и сообщил, что он работает на КФХ ФИО87 Н.М. у которой на реализацию имеется 400 тонн пшеницы, на что менеджер по закупкам ООО «Дельта» точных анкетных данных его он не знает согласился и взять пробы на анализ пшеницы. О том, что Гоноченко А.В. нашел организацию, которую можно обмануть, поскольку понимал, что на указанный период времени у КФХ ФИО87 Н.М. не имелось на продажу 400 тонн пшеницы, он сообщил ФИО87 В.В. Затем ФИО87 В.В. через своих встретился с представителем ООО «Дельта» и показал зерно которое ему не принадлежало, а принадлежало другому фермеру и дал с данного зерна на анализы. После этого представитель ООО «Дельта» встретился с ФИО87 В.В., ФИО87 Н.М и Гоноченко А.В., где был подписан договор купли продажи пшеницы, и они все троя говорили и убеждали представителя ООО «Дельта» в их платежеспособности и что они после оплаты произведут отгрузку пшеницы. ФИО17 ФИО70 Е.А. заключалась во встречах с представителем ООО «Дельта», в показе полей в том числе не принадлежащих ФИО87 В.В. с целью убеждения граждан в том, что условия договора будут исполнены. После этого ООО «Дельта» перечислила деньги в адрес КФХ ФИО87 Н.М. деньги, которые ФИО87 В.В. совместно с Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А. и ФИО87 Н.М. поделили между собой.

В последующем ФИО87 В.В. вовлек в организованную им преступную группу ФИО66 Д.В., у которого было оформлено две фирмы насколько он помнит ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» от которых все платежные документы, банковские карты и электронные подписи находились у ФИО66 Д.В., а фирмы были оформлены на работника ФИО87 В.В. некого ФИО18, более точные анкетные данные его он не помнит. ФИО17 заключалась в том, что он составлял договора купли продажи с фирмами которые находил ФИО87 В.В., а после того как фирма производило перечисление денежных средств то ФИО66 Д.В. обналичивал денежные средства с банковских карт и деньги они в последующем делили поровну. Так и произошло с ФИО28 фирмой ООО «ИнкомФиттл» с которой ФИО87 В.В. совместно с ФИО66 Д.В. трижды заключали договора купли продажи пшеницы которую обещали продать от фирм ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» и все три раза вводили ФИО20 ООО «ИнкомФиттл» в заблуждение, а при перечислении денег с расчетных счетов ООО «ИнкомФиттл» на расчетные счета ООО «Темп» и ООО «ПромАгроТорг» денежных средств ФИО66 Д.В. обналичивал денежные средства, и они с ФИО87 В.В. делили деньги между собой поровну.

В последующем примерно в феврале или марте 2017 года ФИО87 В.В. поссорился с ФИО66 Д.В. и они перестали между собой общаться.

А примерно в конце марта, начале апреля 2017 года точной даты он не помнит его товарищ мне рассказывал, что ФИО87 В.В. совместно с Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А. обманным путем похитили денежные средства в размере одного миллиона рублей у гражданина по имени Мухтар из <адрес> которому ФИО87 В.В. обещал продать патоку сахарной свеклы, но поскольку у нее ее не было в указанный период то он деньги получил, а Гоноченко А.В. встречался с мужчиной уже, ФИО29 он приехал забрать патоку сахарной свеклы и пытаться всякими способами убедить гражданина, что они отгрузят патоку сахарной свеклы но позже. ФИО17 ФИО70 Е.А. заключалась в том, что он при встрече ФИО87 В.В. с гражданином по имени Мухтар из <адрес>, говорил, что он является управляющим КФХ ФИО87 Н.М. и у ФИО87 В.В. есть на сахарном заводе <адрес> края, сахарный песок и патока сахарной свеклы которую они могут продать. На сколько мне известно гражданин по имени Мухтар передал часть денег наличными лично ФИО87 В.В., а часть перевел на банковскую карту ФИО87 В.В. После получения денег от Мухтара ФИО87 В.В. разделил деньги между собой, Гоноченко А.В. и ФИО70 Е.А. Спустя неделю, как они обманули Мухтара ФИО70 Е.А. задержали за совершение преступления, и он по сей день находится в ФКУ СИЗО №.

После того как ФИО70 Е.А. посадили у ФИО87 В.В. стали возникать проблемы с ФИО84 поскольку в 2016 году он у них взял денег на совместно развитие сельского ФИО75, но деньги так и не передал, и они стали предъявлять у нему требования по возврату денег, а в последующем даже самостоятельно чтобы вернуть свои деньги они с полей ФИО87 В.В. произвели уборку урожая.

После этого в августе 2017 года на сколько ему известно ФИО87 В.В. совместно с Гоноченко А.В. обманным путем получили автомобиль ФИО155 который работал у ФИО87 В.В. на КФХ и продали его, а ФИО155 говорили, что его автомобиль в ремонте, а денежные средства они поделили между собой.

Также ему известно, что в августе 2017 года, Гоноченко А.В. с ФИО87 В.В. хотели обманным путем похитить деньги у некого гражданина который хотел купить у ФИО87 В.В. сахарную свеклу, а во время заключения договора купли продажи в первый раз ФИО87 В.В. самостоятельно передал данному гражданину наркотическое вещество «Марихуана», как говорится на пробу и после того как этому гражданину понравилось это наркотическое вещество, то данный гражданин перечислил на банковскую карту ФИО87 В.В. денежные средства в размере 10 000 рублей, для того чтобы ФИО87 В.В. продал ему два стакана наркотического вещества «Марихуана» на обычном языке стакан это означает 250 миллитровый граненый стакан в него помещается около 100 грамм наркотического вещества марихуана. После того как человек перечислил на карту ФИО87 В.В. денежные средства то он встретился с ФИО87 В.В. в кафе в <адрес> где ФИО87 В.В. сообщил ему, что наркотическое вещество за которое он перечислил денежные средства ждут его в <адрес>, под ФИО181 на мемориале ФИО85, который установлен на <адрес> в <адрес>. Как мне стало известно он моего знакомого закладку наркотического вещества в <адрес> производил Гоноченко А.В. по просьбе ФИО87 В.В. Как оказалось в последующем две закупки наркотического вещества производились под сопровождением сотрудников полиции и все у них задокументировано было, это уже рассказывал сам ФИО87 В.В.

Анализируя все исследованные доказательства, суд находит, что не может признать допустимыми вышеприведенные показания свидетеля под псевдонимом «ФИО135» данные им на предварительном следствии (т. 15 л.д. 84-90), протокол явки с повинной ФИО70 Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (Том 44 л.д. 174-175) и протокол явки с повининной ФИО70 Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (Том 40 л.д. 162-163), признает их недопустимыми исключает из числа доказательств по делу.

Согласно ст. 49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Часть 2 статьи 50 Конституции РФ прямо запрещает при осуществлении правосудия использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Запрет использовать доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ содержится в статье 75 УПК РФ:

Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.

В соответствии с требованиями статьи 88 УПК РФ, каждое доказательство с точки зрения их соответствия уголовнопроцессуальному законодательству подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Так, согласно п. 2 ч. 2 статьи 75 УПК РФ, к недопустимым доказательствам относятся показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности.

Свидетель под псевдонимом «ФИО135» допрошенный на предварительном следствии не назвал источник своей осведомленности, пояснив, что информацию о совершенных ФИО136 преступлениях узнал от товарища, данные которого он не желает сообщать.

Согласно протокола явки с повинной ФИО70 Е.А. от 28.02.2019г. (Том 44 л.д. 174-175), в начале 2017 года от знакомого Гоноченко А.В. и ФИО87 В.В. познакомился с человеком по имени Мухтар. В последствие в марте 2017 года он участвоаал в обмане этого человека путем мошеничества для завладения деньгами, за это он получил от Гоноченко А.В. 70 000 рублей, которые потратил на свои личные нужды.

Из протокола явки с повиной ФИО70 Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (Том 40 л.д. 162-163) следует, что в 2016 году в августе или сентябре его попросил Гоноченко А.В. принять участие в совершении преступления в отнолшении фирмы «Дельта» <адрес> и обмануть их представиетля по имени Сережа пообещав ему пшеницу, но получив деньги в размере 3 000 000 рублей не отдавать пшеницу, а оттягивая время и всячески отговавриваясь обманывать. В данном преступлении принимали участие он, ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. За 250 он получил 90 000 рублей. В его обязанности в этом обмане входило то что он звонил, представляясь экспедитором КФХ ФИО87 Н.М. которые должны были поставить пшеницу фирме Дельта и всячески обманывать ссылаясь на то что не могут привезти пшеницу по причине поломки техники или по погодным условиям. Вырученные деньги от данного преуступления он потратил на собственные нужды.

При составлении указанных протоколов, явок с повинной ФИО70 Е.А. не разъяснялась ст. 51 Конституциии РФ, следовательно, они являются не допустимыми, поскольку добыты в нарушение с требованиями уголовно- процессуального законодательства.

Анализируя все исследованные доказательства представленные стороной обвинения, суд считает, что они являются допустимыми, поскольку добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, экспертизы проведены экспертами, имеющими достаточный стаж работы по специальности, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, все необходимые следственные действия проведены с участием понятых, посторонних граждан, не заинтересованных в исходе дела. Материалы оперативно- розыскной деятельности представлены органам следствия в соответствии с законом и проверены в судебном заседании. Совокупности данных доказательств достаточно для признания подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд находит, что они являются правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны и непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не доверять им у суда оснований не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, как установлено судом, оснований оговаривать подсудимых у свидетелей судом не установлено, не назвали таких оснований и сами подсудимые.

Суд признаёт допустимыми доказательствами результаты проведённых по настоящему уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий, в том числе не усматривает признаков провокации преступления, и при этом исходит из следующего.

Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, выявление, пресечение и раскрытие указанного преступления, а также выявление и установление лиц, его совершающих.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Впоследствии собранные в результате этих мероприятий доказательства надлежащим образом процессуально закреплены, в том числе путём их осмотра следователем, признания вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу.

Тот факт, что умысел на незаконный сбыт наркотических средств сформировался у подсудимого ФИО87 В.В. до начала производства оперативно-розыскных мероприятий и вне зависимости от деятельности сотрудников правоохранительных органов, в достаточной степени подтверждается совокупностью исследованных доказательств, показаниями на предварительном следствии свидетеля под псевдонимом «ФИО90 С.П.», пояснившего суду, что при осуществлении им коммерческой деятельности к нему обратился ФИО87 В.В. с предложением о приобретении наркотического средство - марихуаны, о чем он сообщил в правоохранительные органы.

Свидетель ФИО129 подвердил суду факт обращения гражданина, в последствии оказавшего содействие в проведении ОРМ о преступной деятельности ФИО87 В.В., предложившего тому приобрести у него наркотического средство– марихуану. Указанные свидетели, свидетель ФИО130 подвердили суду участие понятых при проведении ОРМ. У суда нет оснований не доверять показаниям данных свидетелей, их показания объективно подверждаются совокупностью собранных и исследованых судом доказательств по делу.

Хотя ФИО87 В.В. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по всем эпизодам признал в полном объеме, а по ч.2 «а,г» ст. 228.1 УК РФ часмтично, его доводы о соверешении им всех преступлений самостоятельно, а также не признание вины в судебном заседании подсудимыми Гоноченко А.В. и ФИО87 Н.М. в совершении мошенничества суд не принимает, поскольку они оспариваются полными и подробными показаниями ФИО87 В.В. данных им на предварительном следствии, которые в свою очередь подвержаются вышеприведенными показаниями потерпевших и свидетелей, материалами уголвоного дела.

Так свидетель ФИО5 на предварительном следствии подробно укзывал, что Гоноченко А.В. уклонялся от встреч, подписания документов. Они с ФИО154 д.Н. сами принимали меры к розыску хозяина машины.

Из показаний ФИО33 следует, что ФИО87 В.В. ГоноченкоА.В., ФИО87 Н.М. действовали ссобща, уверяя в скором погашении задолжности по оплате, это же следует из показаний свидетеля ФИО32

Согласно справки об исследовании документов ИП КФХ ФИО87 Н.М. ИП КФХ ФИО87 Н.М. имела возможность погасить в полном объеме имеющиеся задолженность перед ООО «Агротек» по договорам купли- продажи.(т. 4 л.д. 87-98)

Из акта проведения ОРМ «Отождествление личности», следует, что свидетель ФИО9 опознал по фото ФИО87 В.В. как гражданина который заключал договора на поставку семян и средств защиты растений, которому он поставлял семена и средства защиты растений но денежные средства так и не отдал (т. 11 л.д. 64-65).

Согласно заключения эксперта № подписи от имени ФИО87 Н.М. в договоре купли-продажи № СЗР от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО87 Н.М.(т. 20 л.д. 41-65)

Из справки 856 об исследовании документов ИП Г КФХ ФИО87 Н.М. следует, что ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. имела возможность погасить в полном объеме имеющиеся задолженность перед ООО «Дельта» по договору купли- продажи (т. 6 л.д. 181-185).

Согласно акта проведения ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого свидетель ФИО115 опознал по фото ФИО87 Н.М. как жену ФИО87 В.В., которая подписывала договора, присутствовала при заключении договоров с ФИО87 В.В.(т. 12 л.д. 44-45).

Из акта проведения ОРМ «Отождествление личности» следует, что свидетель ФИО32 опознал по фото ФИО87 Н.М. которая представлялась главой КФХ ФИО87 Н.М. и подписывала договор купли продажи, обещала возврат денежных средств с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В.(т. 12 л.д. 31-32) (т. 20 л.д. 41-65) (т. 19 л.д. 41-65).

Согласно акта проведения ОРМ «Отождествление личности», свидетель ФИО33 опознал по фото ФИО87 Н.М. как женщину которая представлялась главой КФХ ФИО87 Н.М. и подписывала договор купли продажи обещала возврат денежных средств с ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В.(т. 12 л.д. 19-20).Он же опознал по фото Гоноченко А.В. как гражданина который совместно с ФИО87 продавал им зерно и обманными действиями зерно так и не поставил (т. 12 л.д. 21-22).

Оценивая показания подсудимых Гоноченко А.В. и ФИО87 Н.М., которые вину не признали, суд полагает, что подсудимые пытаются избежать уголовной ответственности, за совершенные ими преступления, их доводы приведены ими с целью избежать более строгого наказания и суд расценивает данные показания как реализацию права подсудимых защищаться всеми способами, не противоречащими закону, суд относится к ним критически.

Выводы суда о виновности подсудимых Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М. подтверждаются также совокупностью иных имеющихся в уголовном деле, исследованных в судебном заседании и признанных допустимыми доказательствами.

Ходатайств в порядке ст. 75 УПК РФ о признаннии не допустимыми доказательства со стороны защиты и подсудимых не заявлялось.

Кроме призания вины в судебном заседании, вина ФИО87 В.В. нашла свое полное подверждение совокупностью исследованных судом доказательств по уголовному делу, а также показаниями свидетелей ФИО129, ФИО130, ФИО132, ФИО44, свидетеля под псевдонимом «ФИО90 С.П.», данными на предваоительном следствии, которые в свою очередь подверждаются материалами ОРМ, протколом осмотра ДВД диска, стенограммой видео, аудифайлов проведенных по делу ОРМ, показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО90 С.П.», о предложениии ФИО87 В.В. приобретения наркотического средства, дальнейшего сообщения в правоохранительные органы по данному поводу.

Свидетель ФИО129 на предвариетльном следствии подвердил факт обращения гражданина, впоследствии оказавшего содействие в проведении ОРМ, о преступной деятельности ФИО87 В.В., предложившего тому приобрести у него наркотического средство – марихуану.

Несостоятелны доводы защиты в том, что ФИО87 В.В. фактически занимался предпринимательской деятельностью в связи с чем, его действия подлежат переквалификация по ч. 5 ст. 159 УК РФ по эпизодам в отношении ООО «Альтер», ИП «ФИО30», «Агротек», по которой и возбуждались уголовные дела, так как ФИО87 В.В. в связи с совместным ИП со своей супругой, ФИО87 Н.М., обладал признаками специального субъекта этого преступления.

В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ № <адрес> ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», состав мошенничества, предусмотренного частями 5 – 7 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

ФИО87 В.В. не обладал статусом индивидуальногопредпринимателя, членом органа управления коммерческой организации.

ФИО87 В.В. неоднократно судим по ст. 159 УК РФ, суд полагает, что его деятельность в сфере производства сельхозпродукции, наличие статуса КФХ являлась прикрытием его преступной деятельности – мошеннических действий в сфере сельскохозяйственного производства.

Показания ФИО87 В.В. на предварительном следствии полные подробные последовательные подверждаются совокупностью исследованных доказателсьтв и не вызывают у суда сомнений.

Органами предварительного следствия действия подсудимых ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М квалифицированы в составе организованной группы. Указанная квалификация поддержана государственным обвинителем в прениях.

В силу ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постанавливается лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупность исследованных судом доказательств.

Учитывая требования ст.15 УПК РФ, согласно которым суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Согласно ч. 2 ст. 252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Так, по убеждению суда органом предварительного расследования действиям подсудимых дана неверная квалификация о совершении преступлений организованной группой.

По смыслу закона, ч.3 ст.35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением для совершения одного или нескольких преступлений, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных длительных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке и совершению преступлений. Деятельность организованной группы связана с четким распределением ФИО17, наличием организатора (руководителя). Организатор тщательно готовит и планирует преступление, четко распределяет ФИО17 между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Организованную группу отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки устойчивости и организованности. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. Для организованной преступной группы характерна четкая иерархическая структура.

Суд полагает, что в ходе судебного разбирательства признак ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, вмененный подсудимым ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М. не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

Так органом предварительного следствия ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М. вменяется, что в январе - начале февраля 2016 года, находясь в <адрес> края, более точные время и место следствием не установлены, ФИО87 В.В., обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, такими как коммуникабельность, доминирование, уверенность в себе, решительность и упорство в отстаивании своих интересов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения финансовой выгоды решил совершать хищения путем обмана имущества граждан и организаций под предлогом осуществления предпринимательской деятельности направленной на реализацию сельскохозяйственной продукции, удобрений и средств химической защиты, в том числе с использованием ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., организации своей жены ФИО87 Н.М., а также приобретением, хранением и сбытом наркотических средств.

Осознавая сложность реализации своих преступных замыслов, понимая, что самостоятельно с задуманным ему не справиться, ФИО87 В.В. решил создать и возглавить организованную группу, в которую вовлечь лиц, из числа ранее знакомых, совместно с которыми совершать преступления. Тогда же он разработал план совершения преступления и распределил преступные ФИО17.

Реализуя свой преступный умысел ФИО87 В.В., действуя умышленно и из корыстных побуждений, в феврале 2016 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., расположенного по фактическому адресу: <адрес>, имеющего географические координаты 45,4170 северной широта и 41,8489 восточной долготы при личной встрече предложил ранее знакомому ФИО70 Е.А., а также в телефонном разговоре ранее знакомому Гоноченко А.В., содержащемуся в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, <адрес>, ул. им. ФИО137 совершать хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, кроме всего прочего предложил Гоноченко А.В. совершать сбыты наркотических средств, а также довел до Гоноченко А.В. и ФИО70 Е.А. план совершения преступлений. ФИО70 Е.А. и Гоноченко А.В. действуя умышленно, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на предложение ФИО87 В.В., тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор, а соответственно и в состав организованной группы, возглавляемой ФИО87 В.В.

Таким образом, в 2016 году, на позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО87 В.В., находясь на территории <адрес> создал и возглавил организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Продолжая увеличивать состав организованной группы, ФИО87 В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> края, более точные время и место не установлены, вовлек в ее состав ФИО87 Н.М., являющуюся ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., ИНН № а в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> края, более точные время и место не установлены, вовлек в состав организованной группы ФИО66 Д.В., которым предложил совершать хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, а также довел до них план совершения преступлений. ФИО87 Н.М. и ФИО66 Д.В. действуя умышленно, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы для совершения тяжких преступлений, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на предложение ФИО87 В.В., тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор, а соответственно и в состав организованной группы, возглавляемой ФИО87 В.В.

При выборе членов организованной группы ФИО87 В.В. были приняты во внимание такие личные качества и способности ФИО70 Е.А., Гоноченко А.В., ФИО66 Д.В. и ФИО87 Н.М., как желание и наличие навыков к совершению преступлений, коммуникабельность, общительность и наличие статуса индивидуального предпринимателя.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО87 В.В., как руководитель разработал и распределил основные принципы, тактику, цели и задачи организованной группы, ФИО17 ее участников.

Организаторская ФИО17 ФИО87 В.В. заключались в: разработке плана совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы и непосредственном участии в совершенных преступлениях; вовлечении в состав организованной группы новых участников; приобретении, хранении и сбыте наркотических средств; представлении перед гражданами и организациями финансово-обеспеченным человеком и ФИО20 ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М.; подготовке подложных документов содержащих сведения о наличии у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. под реализацию сельскохозяйственной продукции, удобрений и средств химической защиты; распределении доходов, полученных преступным путем, между участниками организованной группы; подыскание оформленных на подставных лиц не осведомленных о преступной деятельности, фирм-однодневок ООО «Темп», ИНН № и ООО «ПромАгроТорг», ИНН № использования при переводах и обналичивании похищенных денежных средств; подыскании граждан и организаций у которых возможно обманным путем похитить имущество; получение своей части из числа похищенных денежных средств.

ФИО17 Гоноченко А.В. заключалась в: подыскании граждан и организаций желающих приобрести сахарный песок, сахарную свеклу, патоку сахарной свеклы, пшеницу, ведение переговоров с гражданами и менеджерами по закупкам организаций; рекламировании и рекомендации ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. где руководителем является ФИО87 В.В., а ФИО20 является его жена ФИО87 Н.М.; реализации похищенного имущества; введение в заблуждение граждан и представителей организаций в исполнении в скором времени договорных обязательств по договорам купли-продажи; хранении и сбыте наркотических средств получение свой доли из числа похищенных денежных средств.

ФИО17 ФИО70 Е.А. заключалась: в ходе телефонных разговоров с ФИО87 В.В. или с представителями организаций и гражданами представляться ФИО20 АО «Ставропольсахар» и сообщать заведомо ложную информацию о том, что у ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. на складах АО «Ставропольсахар» имеется сахарный песок, свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы); в представлении гражданам и представителям организаций, желающим приобрести сахарный песок, сахарную свеклу, свекловичной мелассы (патоки сахарной свеклы), пшеницу, сельскохозяйственных угодий принадлежащих ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. на праве собственности и аренды, а также сельскохозяйственных угодий не принадлежащих ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М., сообщая при этом ложную информацию о том, что они принадлежат ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. тем самым вводя в заблуждение граждан и представителей организаций в платежеспособности ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М.; совместно с ФИО87 В.В. реализация средств химической защиты, добытых преступным путем ранее при совершении преступлений; введение в заблуждение продавцов, путем составление фиктивных расчетов количества удобрений и химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур, якобы необходимых для получения урожая, с целью убедить их, что приобретаемый товар будет использован по назначению; в целях сокрытия совершенных преступлений, использование с целью конспирации сим-карт абонентов оформленных на третьих лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, для связи с членами организованной группы и потерпевшими; оказывал помощь при разгрузке похищаемого товара; получение свой доли из числа похищенных денежных средств.

ФИО17 ФИО87 Н.М., заключалась в: представлении перед гражданами и организациями финансово-обеспеченным человеком и главой ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М.; представлении ФИО87 В.В. перед гражданами и организациями имеющим права представлять ее интересы и совершать сделки от имени ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М.; распоряжаться имуществом, заключать договора и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени общества, обналичивать денежные средства с расчетного счета ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. похищенных денежных средств; получении своей части из числа похищенных денежных средств.

ФИО17 Д.В. заключалась: в составлении договоров купли-продажи, выставлении счетов на оплату по договорам купли-продажи, в обналичивании денежных средств поступивших на расчетные счета фирм-однодневок ООО «Темп», ИНН № и ООО «ПромАгроТорг», ИНН №, похищенных у граждан и организаций; получение свой доли из числа похищенных денежных средств.

Созданная ФИО87 В.В. организованная группа, в состав которой вошли его друзья - ФИО70 Е.А., Гоноченко А.В., ФИО66 Д.В. и жена - ФИО87 Н.М., характеризовалось следующими признаками:

устойчивостью, то есть организованная группа обладала постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, тщательной подготовкой и планированием каждого из совершенных преступлений, имела стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения, была основана на принципах длительности существования и количестве совершенных преступлений, наличии дружеских и родственных отношений между её членами, совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах, наличием у ее организатора и членов судимостей за совершенные преступления, в том числе связанные с обманом граждан;

сплочённостью, то есть организованная группа была создана на основе общих преступных интересов для совершения хищений имущества у граждан и организаций путем обмана, была обусловлена наличием тесных связей между её участниками, единым корыстным умыслом и наличием способностей к совершению преступлений, наличием «общака», тщательной конспирацией при совершении преступлений и высокой технической оснащённостью;

организованностью, то есть наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции, четким распределением ФИО17 между участниками группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, строгой дисциплиной, наличием установленных правилам взаимоотношений, а также распределением ФИО17 на каждом этапе совершения преступлений;

мобильностью, то есть использованием средств связи, телефонов и сим-карт абонентов, оформленные на третьих лиц.

Для связи между собой участники организованной группы использовали мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи, зарегистрированные как на членов организованной группы так и на третьих лиц не осведомленных о преступных намерениях, в том числе № и другие неустановленные сим-карты абонентов.

Также для хищения и дальнейшего перераспределения денежных средств, члены организованной группы использовали свои банковские карты ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО87 Н.М. и №, открытую на имя ФИО6, а также банковские карты оформленные на третьих лиц, не подозревающих о совершенных преступлениях № открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО88 В.А. и другие неустановленные банковские карты.

Действуя в рамках разработанного плана, ФИО87 В.В. в составе организованной преступной группы совместно с ее участниками Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А., ФИО87 Н.М., ФИО66 Д.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства и имущество следующих граждан и организаций: ООО «Агротек» ИНН №, на сумму 2 500 151 рублей 0822 копейки; ООО «АГРОТЕК». ИНН № на сумму 292 615 рублей; ООО «Альтер», ИНН № на сумму 60 250 рублей; ИП ФИО30 ИНН № на сумму 6 258 010 рублей; ООО «Дельта» ИНН № на сумму 2 960 000 рублей; ООО «ИнкомФиттл». ИНН № на сумму 10 352 709 рублей; ФИО104 на сумму 1 050 000 рублей и ФИО49 на сумму 800 000 рублей. Кроме того, в рамках разработанного плана, ФИО87 В.В. в составе организованной преступной группы совместно с ее участником Гоноченко А.В., совершен сбыт наркотического средства в крупном размере, а также в августе 2017 года, ФИО87 В.В. на территории <адрес> самостоятельно совершен сбыт наркотического средства в значительном размере.

Предварительным следствием в основу доказательств, преступления мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в составе ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М., ФИО66 Д.В., ФИО70 Е.А. приведены показания ФИО87 В.В. данные им на предварительном следствии;

показания свидетеля ФИО70 Е.А., данные на предварительном следствии,

показания свидетеля под псевдонимом «ФИО135» данные на предварительном следствии.

Согласно постановления о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО66 (эпизоды мошенничества в отношении ООО «ИнкомФиттл» вмененные ФИО87 В.В. в организованной группе совместно с ФИО66 Д.В.) и постановления от 12.09.2019г. уголовное преследование в отношении подозреваемого ФИО66 Д.В. в части подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления (л.д. 219-225 Том 63.) (л.д. 43 -49 т.64).

Кроме того будучи допрошенный как свидетель ФИО70 Е.А. не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, поскольку с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Показания свидетеля под псевдонимом «ФИО135» данные им на предварительном следствии признаны судом недопусимыми доказательствами.

Таким образом, юридическая оценка действий осужденных по признаку совершения преступления организованной группой не нашла своего подтверждения в судебном заседании и подлежит исключению. При этом суд, исходит из следующего. Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее устойчивость и объединение участников.

Оба признака организованной группы являются оценочными. Группа может быть более или менее устойчивой, более или менее единой. В каждом конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой решается путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех обстоятельств дела.

Об устойчивости могут свидетельствовать стабильность группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность действий и их планирование, наличие признанного руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность, длительность существования группы, количество совершенных ею преступлений и т.п.

Выводы суда о наличии организованной группы, действовавшей в составе ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М., ФИО66 Д.В., ФИО70 Е.А. не подтверждаются, как показаниями самих подсудимых, так и показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Как видно из материалов дела, никто из выше перечисленных лиц, никогда не сообщал о совершении преступления в составе организованной группы и не располагал сведениями о наличии таковой. Каждый из них – Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М., поддерживали связь только с ФИО87 В.В.

Отношения между ФИО87 В.В. и Гоноченко А.В. устанавливались как «работодатель и работник», ФИО87 Н.М. являлась супругой ФИО87 В.В., являлась номинально главой КФХ «ФИО87 Н.М.».

Приведенные стороной обвинения доказательства не содержат сведений об устойчивости и единстве группы, что свидетельствовало бы об их организованности. Отсутствовала стабильность группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность действий и их планирование, не существовало и признанного руководства. Постоянство преступной деятельности ФИО87 В.В. не может быть достаточным признаком существования организованной группы. Тем более что остальные подсудимые совершали преступление в относительно непродолжительные промежутки времени.

Приведенные данные, по мнению суда, свидетельствуют о том, что с каждым из подсудимых, ФИО87 В.В. вступал в преступный сговор и действовал с каждым по предварительному сговору в группе лиц.

Наличие вступившего в законную силу приговора от 14.08.2019г. в отношении ФИО70 Е.А., осужденного по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 ч. 4 ст. 159 ч. 4 ст. 159 УК РФ, преюдиционного значения для квалификации действий подсудимых ФИО87 В.В., Гоноченко А.В., ФИО87 Н.М. не имеет.

Не установлено в судебном заседании и наличие финансовой базы организованной группы для решения общих целей, места хранения предполагаемых общих денежных средств.

Дополнительных доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми преступлений в составе «организованной группы» в ходе рассмотрения уголовного дела судом не получено, стороной обвинения не представлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимые действовали в составе «организованной группы» стороной обвинения не представлено.

При этом суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение, квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». К такому выводу суд пришел с учетом всех исследованных и приведенных выше доказательств.

Органами предварительного расследования Гоноченко А.В., предъявлено обвинение в совершении преступления, в том, что Гоноченко А.В., действуя в составе организованной группы, в августе 2017 года совершил сбыт наркотических средств в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО87 В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, более точные время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, вступил в предварительный сговор с Гоноченко А.В. в целях незаконного сбыта наркотического средства «марихуана», в крупном размере.

Согласно предварительному распределению ФИО17, ФИО17 ФИО87 В.В., заключалась в подыскании лица среди своих знакомых в <адрес> края в качестве покупателя наркотического средства, получение от него денежных средств, преступная ФИО17 Гоноченко А.В. заключалась в приобретении в неустановленном месте наркотического средства, хранении его и последующем сбыте лицу подысканному ФИО87 В.В.

Осуществляя преступный замысел, Гоноченко А.В., до ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, более точные время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, при невыясненных в ходе расследования обстоятельствах, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с ФИО87 В.В., согласно отведенной ему преступной ФИО17 и единого умысла с участниками организованной группы, у неустановленного лица незаконно приобрел наркотическое средство «марихуана», в крупном размере, массой не менее 201,802 грамма, которое Гоноченко А.В. стал незаконно хранить в неустановленном в ходе следствия месте, в целях последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц.

Осуществляя преступный замысел, ФИО87 В.В., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств неограниченному кругу лиц и, действуя согласно отведенной ему преступной ФИО17, среди своих знакомых в <адрес> края подыскал покупателя наркотического средства в лице под псевдонимом «ФИО90 С.П.».

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут ФИО87 В.В. договорился о совершении незаконной сделки купли-продажи марихуаны с лицом под псевдонимом «ФИО90 С.П.», о чем посредством телефонной связи сообщил Гоноченко А.В. В ходе договоренности с лицом под псевдонимом «ФИО90 С.П.» ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут также ФИО87 В.В. также в ходе телефонного разговора сообщил, ему что в счет предоплаты за наркотическое средство «марихуана» лицу под псевдонимом «ФИО90 С.П.» необходимо перечислить денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту и сообщил номер банковской карты № открытую в банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО88 В.А. не осведомленной о преступных действиях членов организованной группы и находящейся в пользовании у ФИО87 В.В.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ лицо под псевдонимом «ФИО90 С.П.» созвонившись с ФИО87 В.В. договорились встретиться в кафе «Орхидея» расположенного по адресу: <адрес>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ Гоноченко А.В., действуя согласно отведенной ему преступной ФИО17 и единого умысла с членом организованной группы ФИО87 В.В. по указанию последнего, на не установленном транспорте направился в <адрес>, где положил под левую часть памятника ФИО47 «ФИО85 Т-34» который, расположен у административного здания 34 «А» по проспекту Кулакова в <адрес>, наркотическое средство «марихуана» массой 201,802 грамма, о чем в ходе телефонного разговора сообщил ФИО87 В.В.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, не позднее 20 часов 00 минут лицо под псевдонимом «ФИО90 С.П.» встретилось с ФИО87 В.В. в кафе «Орхидея» расположенного по адресу: <адрес>, где в ходе совместного распития спиртных напитков ФИО87 В.В. сообщил лицу под псевдонимом ФИО90 С.П. о месте нахождения наркотического средства, тем самым незаконно сбыл ФИО105 за ранее полученные от последнего денежные средства в сумме 10000 рублей в составе организованной группы по предварительному сговору с Гоноченко А.В. наркотическое средство. Лицо под псевдонимом ФИО90 С.П. получив сведения от ФИО87 В.В. о месте нахождения наркотического средства, направился к Памятнику ФИО47 «ФИО85 Т-34» который, расположен у административного здания 34 <адрес> в <адрес>, где под левой стороной Памятника ФИО47 «ФИО85 Т-34» обнаружил полимерный пакет с находящимися в нем одном бумажном и двух полимерных пакетов в которых находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством «каннабис (марихуана)» массами 0, 598 грамма, 49,404 грамма, 151,8 грамма, общей массой 201,802 грамм, что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» относится к крупному размеру.

В обоснование обвинения органом предварительного следствия суду представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО87 В.В., о сбыте наркотического средства в составе организованной группы вместе с Гоноченко А.В. с целью войти в доверие к мужчине которому они сбыли наркотическое вещество и в последующем обманным путем хотели похитить у него деньги (т. 24 л.д. 25-40).

- показания свидетеля гражданина, сведения о котором сохранены в тайне под псевдонимом ФИО90 С.П., (т. 15 л.д. 55-66, т. 16 л.д. 206-207).

- показания свидетеля ФИО88 В.А., о наличии ее банковской карты у ФИО87 В.В. (т. 14 л.д. 111-114).

- показания свидетеля под псевдонимом «ФИО135» о продаже ФИО87 В.В. самостоятельно наркотическое вещество «Марихуана» на пробу и после перечисления на банковскую карту ФИО87 В.В. денежных средств в размере 10 000 рублей, встречи покупателя с ФИО87 В.В. в кафе в <адрес> где тот сообщил, что наркотическое вещество находится в <адрес>, под гусеницей на мемориале ФИО85, в <адрес>. закладку которого производил Гоноченко А.В. по просьбе ФИО87 В.В. (т. 15 л.д. 84-90).

- показания свидетеля ФИО129 о проведением ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 (т. 17 л.д. 19-29).

- аналогичные показания свидетеля ФИО130 о проведении ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 (т. 17 л.д. 256-261).

- заключение эксперта № – э от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой, представленное на экспертизу вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.», является наркотическим средством - каннабис (марихуана). Массы наркотического средства, после высушивания до постоянных масс, составили 0,506 г.; 49,312 г.; 151,708 г. (т. 19 л.д. 81-86).

- добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» и изъятый бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э - является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 9,393 г.; добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» полимерный пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 0, 506 г., 49,312 г., 151,708 <адрес> выше наркотические вещества были приобретены у ФИО87 В.В. (т. 20 л.д. 86-88).

- DVD-диск содержащий видео файл с названием №. О ходе ОРМ «Проверочная закупка» проводимой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные видео файлы и аудифойлы содержат информацию о сбыте ФИО87 В.В. наркотического вещества гражданину под псевдонимом ФИО90 С.П. ФИО87 В.В. сообщает о месте расположения наркотического вещества. (т. 20 л.д. 136-137).

- чек и лист бумаги формата А 4 о перечислении денежных средств на банковскую карту открытую на имя ФИО51 которая в августе 2017 года находилась в пользовании у ФИО87 В.В. и на нее гражданин под псевдонимом ФИО90 С.П. перечислял 10 000 рублей за наркотическое вещество приобретаемое им у ФИО87 В.В. (т. 20 л.д. 143-144)

- компакт-диск, представленный ПАО «ВымпелКом» с записанной на нем детализацией вызовов номеров № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № и № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с записанной на нем детализацией вызовов номера № находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с записанной на нем детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. На указанных компакт дисках с записанными на них детализациями соединения абонентов подтверждающие связь обвиняемых между собой, указывают на место нахождения обвиняемого Гоноченко А.В. в день сбыта наркотического вещества в <адрес>, в момент производства закладки (т. 21 л.д. 252-257).

- компакт диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО88 В.А., счет № банковские карты к указанному счету № и № и счет №. В том числе содержит сведения о перечислении денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей с банковской карты ФИО130 производимых гражданином под псевдонимом ФИО90 С.П. за приобритение у ФИО87 В.В. наркотического вещества (т. 22 л.д. 11-13).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы: добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» полимерный пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 0, 506 г., 49,312 г., 151,708 <адрес> выше наркотические вещества были приобретены у ФИО87 В.В. гражданином под псевдонимом ФИО90 С.П. (т. 20 л.д. 79-80).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание № по <адрес> в <адрес> края в котором находится кафе «Орхидея» в котором ФИО87 В.В. ДД.ММ.ГГГГ сообщил о месте нахождении наркотического вещества гражданину под псевдонимом ФИО90 С.П. (т. 17 л.д. 14-17).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности расположенный у здания № «А» по проспекту Кулакова в <адрес>, на осматриваемом участке местности расположен мемориал ФИО47 «ФИО85 Т.34» где находилась закладка наркотического средства произведенная Гоноченко А.В. совместно с ФИО87 В.В. о месте нахождения которой ФИО87 В.В. сообщил гражданину под псевдонимом ФИО90 С.П. (т. 17 л.д. 116-119).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы: DVD-диск содержащий видео файл с названием rec_0001, полученные в ходе ОРМ «Проверочная закупка» проводимой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные видео файлы и аудифойлы содержат информацию о сбыте ФИО87 В.В. наркотического вещества гражданину под псевдонимом ФИО90 С.П. и на них слышно как ФИО87 В.В. сообщает о месте расположения наркотического вещества. Указанные компакт диски направлены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу (т. 20 л.д. 89-134).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ вы ходе которого был осмотрен чек и лист бумаги формата А 4 о перечислении денежных средств на банковскую карту открытую на имя на имя ФИО51 которая в августе 2017 года находилась в пользовании у ФИО87 В.В. и на нее гражданин под псевдонимом ФИО90 С.П. перечислял 10 000 рублей за наркотическое вещество приобретаемое им у ФИО87 В.В. (т. 20 л.д. 138-139).

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены следующие предметы и документы: компакт-диск, представленный ПАО «ВымпелКом» с записанной на нем детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с записанной на нем детализацией вызовов номеров: № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с записанной на нем детализацией вызовов номера № находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с записанной на нем детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. На указанных компакт дисках с записанными на них детализациями соединения абонентов подтверждающие связь обвиняемых между собой, с потерпевшими и свидетелями – ФИО104, ФИО33 Также указывают на место нахождения обвиняемого Гоноченко А.В. в день сбыта наркотического вещества в <адрес>, в момент производства закладки (т. 21 л.д. 234-25).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрен компакт диск Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО88 В.А., счет № банковские карты к указанному счету № и № и счет №. В том числе содержит сведения о перечислении денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей с банковской карты ФИО130 производимых гражданином под псевдонимом ФИО90 С.П. за приобритение у ФИО87 В.В. наркотического веществ (т. 22 л.д. 4-6).

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1 отдела 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО ФИО138 в котором последний указывает, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 25 минут на мемориале ФИО85 Т 34 находящегося по адресу <адрес>, в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» установлен факт сбыта ФИО87 В.В. наркотических средств каннабис «марихуана» массой 0, 598 г., 49,404 г., 151,8 г. общей массой 201,802 г., гражданину выступающему в качестве закупщика (т. 13 л.д. 5).

- акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в которой расписаны обстоятельства приобретения у ФИО87 В.В. наркотических средств каннабис «марихуана». (т. 13 л.д. 8-14).

- справка об исследовании № от 01.09. 2017 г. согласно которой представленное на исследование Растительное вещество добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» является наркотическим средством - каннабис (марихуаной). Количество наркотического средства, в пересчете на вещество, высушенное до постоянной массы, составило на момент исследования 0.598 г., 49,404 г., 151,8 г. (т. 13 л.д. 57).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что их недостаточно для бесспорного вывода о виновности Гоноченко А.В. в совершении указанного преступления.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимых в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

По смыслу закона для образования совокупности, являющейся достаточной для бесспорного вывода о виновности лица в совершении преступления, доказательства должны иметь различные источники происхождения. То есть доказательство, полученное из одного источника, должно подкрепляться доказательствами, которые произошли из других источников.

В судебном заседании ФИО87 В.В. опроверг свои показания данные на предварительном следстчии в части совершении совместно с Гоноченко А.В. сбыта наркотического вещества, пояснив, что оговорил его.

Суд учитывает пояснения подсудимого ФИО87 В.В., данные им в судебном заседании, что он оговорил Гоноченко А.В. имея к нему неприязненные отношения.

Подсудимый Гоноченко А.В. вину по данному эпизоду не признавал как на предварительном следствии, так в судебном заседании.

Суд принимает во внимание оглашенные по ходатайству стороны звщиты свидетельские показания ФИО129 проводившего ОРМ в отношении ФИО87 В.В., данные 01.04.2021г. в судебном заседании и показавшего суду, что в ходе проведения ОРМ причастности ФИО147 не было никакой. ФИО147 появился там после заключения ФИО87 сделки с правосудием потому, что ему нужно было давать новые факты и новых людей. Но поскольку с ФИО147 были личные неприязненные отношения, он просто дал показания на ФИО147 и на основании этих показаний его задержали.

ФИО87 оговорил ФИО147 в участии сбыте наркотических средств потому, что ему нужно было заключить сделку с правосудием. В ходе ОРМ в отношении ФИО87 не были известны как никакие факты о сбыте наркотиков, да и причастности тоже. Все это получилось после сделки с правосудием, и потом ФИО87 от нее отказался. Сначала он полностью признавал вину, и после он отказался.

Из проведения ОРМ стало понятно, что ФИО87 оговорил ФИО147 по факту сбыта наркотических средств.

ФИО29 ФИО147 стал активно сотрудничать со следствием, и давать показания в этот момент ФИО87 стал заключать сделку с правосудием имея личные не приязненные отношения, и он его оговорил и дал такие показания, которые не чем не подтверждались.

Другие вышеперечисленные исследованные в судебном заседании доказательства приведенные стороной обвинения как доказательства по эпизоду сбыта наркотических средств в крупном размере Гоноченко А.В., в составе организованной группы, в августе 2017 года, как каждое в отдельности, так и все в совокупности не содержат объективных данных, которые бы достоверно указывали на причастность Гоноченко А.В. к совершению незаконного сбыта наркотического средства.

Кроме того доказательств того, что Гоноченко А.В., до ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, в составе организованной группы по предварительному сговору с ФИО87 В.В., приобрел у неустановленного лица наркотическое средство «марихуана», в крупном размере, массой не менее 201,802 грамма, которое он стал незаконно хранить в неустановленном в ходе следствия месте, в целях последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в материалах уголовного дела не содержится.

Между тем факт приобретения наркотического средства «марихуана», в крупном размере, массой не менее 201,802 грамма, которое по версии следствия Гоноченко А.В., стал незаконно хранить до ДД.ММ.ГГГГ и по указанию ФИО87 В.В. положил под левую часть памятника ФИО47 «ФИО85 Т-34» в <адрес>, является существенным элементом инкриминируемого Гоноченко А.В. преступления, совершение сбыта наркотических средств в крупном размере в организованной группе.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ, все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу.

При таких обстоятельствах суд признаёт недоказанным обвинение в части совершения преступления, предусмотренного п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, поскольку не установлена причастность подсудимого Гоноченко А.В. к совершению каких-либо действий в отношении указанного наркотического средства.

При таких обстоятельствах, суд считает, что подсудимый ГоноченкоА.В. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ подлежат оправданию на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ ввиду непричастности к совершению преступления.

В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ суд считает необходимым признать за Гоноченко А.В. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО87 В.В. по признакам:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду хищения у ООО «Агротек» на сумму 2 500 151 рублей 58 копеек),

- ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, (по эпизоду хищения у ООО «АГРОТЕК» на сумму 292 615 рублей),

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод хищения у Индивидуального предпринимателя ФИО30),

- ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, (эпизод хищения у ООО «Альтер»).

Органом предварительного следствия по эпизодам хищения у Индивидуального предпринимателя ФИО30 и хищения у ООО «Альтер» обвинение ФИО87 В.В. предьявлялось по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованой группой в особо крупном размере свместно с ФИО70 Е.А.

Между тем в судебном заседании не нашел своего подверждения признак мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованой группой, протокол явки с повинной ФИО70 Е.А. (Том 44 л.д. 174-175) и протокол явки с повининной ФИО70 Е.А. (Том 40 л.д. 162-163), в судебном заседании признаны недопустимыми доказательствами по делу, допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО70 Е.А. не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, иных обьективных доказательтв совершения преступления ФИО87 В.В., ФИО70 Е.А. в соучастии стороной обвинения не представленно, из чего следует, что преступные действия ФИО87 В.В. по эпизодам хищения у Индивидуального предпринимателя ФИО30 и хищения у ООО «Альтер» квалифицируются как самостоятельные.

Кроме того, как следует из обвинения по эпизоду хищения у ООО «Альтер», хищение имущества ФИО87 В.В. совершено после выполнения ООО «Альтер» условий договора купли-продажи №, а именно 27.06.2016г.

Как следует из санкции ч.1 ст.159 УК РФ, максимальное наказание за совершенное преступление не превышает двух лет лишения свободы.

Согласно ч.2 ст. 15 УК РФ, умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы, признаются преступлениями небольшой тяжести.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести.

В этой связи, согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденного от назначенного ему наказания.

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (эпизод хищения у ООО «Дельта»),

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод хищения у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 10 352 709 рублей 6 копеек),

Из описания деяний в отношении ООО «ИнкомФиттл» (по эпизодам хищения у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 1 500 000 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 5 321 388 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 3 531 321 рубль 6 копеек), признанных судом доказанными, усматривается, что ФИО87 В.В. совершил мошенничество в отношении ООО «ИнкомФиттл» в период с ноября 2016 года по январь 2017 года.

Сами преступления были совершены в одном и том же месте в <адрес> более точные дата, время и место следствием не установлены.

Составление трёх договоров подсудимым ФИО87 В.В.: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ и договора от ДД.ММ.ГГГГ являлись лишь способом хищениия путем обмана.

Суд полагает, что действия ФИО87 В.В., совершенные в отношении ООО «ИнкомФиттл» (3 эпизода на сумму 10 352 709 рублей 6 копеек) в период с ноября 2016 года по январь 2017 года, следует квалифицировать как одно длящееся преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, ввиду продолжаемых действий, охваченных единым умыслом и совершенных в определенный период в одном и том же месте, одним и тем же способом.

Все вышеуказанные преступления совершены ФИО87 В.В. в определенный период времени, охвачены единым умыслом. Потерпевшему причинен материальный ущерб в особо крупном размере. При этом у суда не возникло сомнений по эпизодам обвинения в отношении ООО «ИнкомФиттл» в применении квалифицирующего признака – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Указанные продолжаемые действия осужденного судом квалифицируются как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В силу этого, такое изменение квалификации деяния осужденного не ухудшает положение ФИО87 В.В.

Органом предварительного следствия действия ФИО87 В.В. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам хищения у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 1 500 000 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 5 321 388 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 3 531 321 рубль 6 копеек) на ч. 4 ст. 159 УК РФООО «ИнкомФиттл» по признакам мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере совершенное в организованной группе совместно с ФИО66 Д.В.

Однако согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении подозреваемого ФИО66 Д.В. в части подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам хищения совместно с ФИО87 В.В. у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 1 500 000 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 5 321 388 рублей, ООО «ИнкомФиттл» на сумму 3 531 321 рубль 6 копеек) прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления (л.д. 43 -49 т.64).

Данное постановление является для суда преюдициальным, из чего следует, что преступные действия ФИО87 В.В. по данному эпизоду хищения у ООО «ИнкомФиттл» на сумму 10 352 709 рублей 6 копеек, квалифицируются как самостоятельные.

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере (эпизод хищения у ФИО104),

- п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ),

- ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (эпизод хищения у ФИО49),

- п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ).

Суд посчитал не доказанным участие Гоноченко А.В. в совершении преступления предусмотренного п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по данному эпизоду. Органом предварительного следствия не представлено каких-либо доказательств о дате, времени, обстоятельствах и лице производившего закладку наркотического средства по данному эпизоду. Доказательств закладки неустановленным лицом наркотического средства, для квалификации незаконного сбыта наркотических средств, в крупном размере, совершеное группой лиц по предварительному сговору стороной обвинения не представлено.

В связи с чем, суд полагает, что отсутствуют основания для квалификации совершения ФИО87 В.В. преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимого Гоноченко А.В. по признакам:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере (эпизод хищения у ФИО104),

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО87 Н.М. по признакам:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по эпизоду хищения у ООО «Агротек» на сумму 2 500 151 рублей 58 копеек),

- ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, (по эпизоду хищения у ООО «АГРОТЕК» на сумму 292 615 рублей),

- ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (эпизод хищения у ООО «Дельта»).

Назначая размер и вид наказания подсудимому ФИО87 В.В., суд согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, который совершил преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести, тяжкого и особо тяжкого, ранее судимого, по месту работы и жительства характеризуется положительно, по месту прежней работы характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину признал в полном объеме по всем эпизодам, в содеянном раскаялся и в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении ФИО87 В.В. наказания, судом учитывается активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (по всем эпизодам обвинения), о чем свидетельствуют поведение ФИО87 В.В. подробно рассказавшего об обстоятельствах совершения им преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается обстоятельствами смягчающими наказание.

При назначении ФИО87 В.В. наказания, судом учитывается наличие на иждивении малолетнего ребенка – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем эпизодам), что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать признание вины и раскаяние в содеянном, иные обстоятельства.

При таких обстоятельствах, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, считает необходимым признать, в качестве смягчающего наказание обстоятельства –признание вины и раскаяние в содеянном (по всем эпизодам), положительную характеристику по месту жительства и работы (по всем эпизодам), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем эпизодам) а также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим ООО «Альтер», ООО «Дельта», ФИО104, (возврат части похищенных денежных средств), состояние здоровья подсудимого ФИО87 В.В. – гипертоническая болезнь II степени, наличие благодарностей от председателя ККОБО Центра поддержки семьи и детства «Единство», президента СКООССФК ФИО89 А.С., коллектива МБОУ «СОШ №» ИГОСК, ФИО20 МБОУ «СОШ №» ФИО139 Чепетовой, признание вины и раскаяние в содеянном (по всем эпизодам обвинения).

К обстоятельствам, отягчающим наказание ФИО87 В.В., суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ относит рецидив преступлений. В силу ч. 1 ст. 18 УК РФ – совершение умышленного преступления, ранее судим за совершения умышленных преступлений, судимость не погашена.

Поскольку в действиях ФИО87 В.В. установлены обстоятельства, отягчающие наказание, применить к нему нормы ч. 1 ст. 62 УК РФ не представляется возможным.

Согласно положениям ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной трети части максимального срока наказания, но в пределах санкций соответствующих статей Особенной части УК РФ.

Суд при назначении ФИО87 В.В. наказания установил смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. "и,к" ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследованию преступления (по всем эпизодам), изобличение и уголовное преследовании других соучастников преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном (по всем эпизодам), положительную характеристику по месту жительства и работы( по всем эпизодам), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем эпизодам) а также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим ООО «Альтер», ООО «Дельта», ФИО104 (возврат части похищенных денежных средств), состояние здоровья подсудимого ФИО87 В.В. – гипертоническая болезнь II степени, наличие благодарности председателя ККОБО Центра поддержки семьи и детства «Единство», президента СКООССФК ФИО89 А.С., коллектива МБОУ «СОШ №» ИГОСК, ФИО20 МБОУ «СОШ №» ФИО139 Чепетовой, признание вины и раскаяние в содеянном (по всем эпизодам), в связи с чем полагает возможным применить к подсудимому положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить ФИО87 В.В. наказание менее одной трети части максимального срока наказания, но в пределах санкций ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

При назначении вида наказания ФИО87 В.В., суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст. 43 УК РФ, такие как восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, будут достигнуты лишь при назначении ему наказания по всем эпизодам, в виде лишении свободы, в условиях изоляции от общества, а также в связи с отсутствием в санкции ч.4 ст. 228.1 УК РФ, альтернативных лишению свободы видов наказаний. В этой связи, суд считает, что ему необходимо назначить наказание по всем эпизодам, согласно ст. 56 УК РФ, так как исправление осужденного невозможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания в виде лишения свободы.

Поскольку все преступления, совершенные ФИО87 В.В. по совокупности, является тяжкими и особо тяжктми преступлениями, то при назначении ему наказания по всем эпизодам, суд руководствуется ч.3 ст. 69 УК РФ, так как окончательное наказание следует ему назначить путем частичного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО87 В.В. дополнительную меру наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штрафа и ограничения свободы с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств.

Поскольку даннее преступления ФИО87 В.В. совершены до вынесения ему приговоров Промышленного районного суда <адрес> от 22.04.2022г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 174.1 УК РФ, и Ленинского районного суда <адрес> от 08.07.2022г. по п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, наказание ему по данному преступлению следует назначить по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, т.е. по совокупности преступлений, так как, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, условное осуждение ФИО87 В.В. согласно ст. 73 УК РФ, назначено быть не может, в связи с тем, что каких-либо обстоятельств, которые свидетельствовали бы о возможности исправления ФИО87 В.В. при условном осуждении, суд не находит, и считает, что условное осуждение не будет отвечать превентивной цели назначения наказания, а достижение цели исправления осужденного невозможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО87 В.В. назначается в исправительной колонии строгого режима.

Вместе с тем, принимая во внимание поведение ФИО87 В.В. после совершения преступлений, с учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, и хотя в последствии он отказался от досудебного соглашения, вину признал в полном объеме, смягчающих наказание обстоятельств, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, указывающие на его глубокое и искреннее раскаяние в содеянном, суд расценивает данные обстоятельства как существенно уменьшающие степень общественной опасность и как совокупность исключительных обстоятельств, полагает возможным при назначении наказания по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, применить положения частей 1, 2 статьи 64 УК РФ.

Оснований для замены ФИО87 В.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения ФИО87 В.В., освобождения его от наказания, или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела, или же освобождения его от уголовной ответственности, также не имеется.

С учётом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкие.

Суд полагает, что данное наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных ФИО87 В.В. преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

Для обеспечения исполнения приговора, которым подсудимому ФИО87 В.В. назначено наказание в виде реального лишения свободы, суд до вступления приговора в законную силу, не находит оснований для изменения либо отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной в отношении подсудимого.

Законом № 186-ФЗ определен зачет в срок лишения свободы времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, а не до судебного разбирательства, как было определено в ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ).

Согласно ч. 3.2 ст. 72 УК РФ (в редакции закона № 186-ФЗ) время содержания под стражей лиц, осужденных за преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день независимо от вида исправительного учреждения.

Поэтому в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время содержания ФИО87 В.В. под стражей в период с 20.02.2018г. до 14.02.2019г. и с 28.01.2021г. и до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы осужденного из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначая размер и вид наказания подсудимому Гоноченко А.В., суд согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, который совершил преступления, относящиеся к категории тяжкого, ранее судимого, по месту жительства характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит и в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении Гоноченко А.В. наказания, судом учитывается наличие на иждивении малолетних детей: ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем эпизодам), что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание по всем эпизодам обвинения.

К обстоятельствам, отягчающим наказание Гоноченко А.В., суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ относит рецидив преступлений. В силу ч. 1 ст. 18 УК РФ – совершение умышленного преступления, ранее судим за совершения умышленных преступлений, судимость не погашена.

Суд при назначении Гоноченко А.В. наказания установил смягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 61 УК РФ (положительную характеристику по месту жительства (по всем эпизодам), наличие на иждивении малолетних детей – ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ рождении (по всем эпизодам), в связи с чем, полагает возможным применить к подсудимому положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить Гоноченко А.В. наказание менее одной трети части максимального срока наказания, но в пределах санкций ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида наказания Гоноченко А.В. суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст. 43 УК РФ, такие как восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, будут достигнуты лишь при назначении ему наказания по всем эпизодам, в виде лишении свободы, в условиях изоляции от общества. В этой связи, суд считает, что ему необходимо назначить наказание по всем эпизодам, согласно ст. 56 УК РФ, так как исправление осужденного невозможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания в виде лишения свободы.

Поскольку все преступления, совершенные Гоноченко А.В. по совокупности, является тяжкими преступлениями, то при назначении ему наказания по всем эпизодам, суд руководствуется ч.3 ст. 69 УК РФ, так как окончательное наказание следует ему назначить путем частичного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать подсудимому Гоноченко А.В. дополнительную меру наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Гоноченко А.В. назначается в исправительной колонии строгого режима.

Вместе с тем, суд не находит возможности для применения к осужденному положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ФИО17 виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Оснований для замены Гоноченко А.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения Гоноченко А.В., освобождения его от наказания, или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела, или же освобождения его от уголовной ответственности, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ таккже не имеется.

Суд полагает, что данное наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных Гоноченко А.В. преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

Для обеспечения исполнения приговора, которым подсудимому Гоноченко А.В. назначено наказание в виде реального лишения свободы, суд до вступления приговора в законную силу, не находит оснований для изменения либо отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной в отношении подсудимого.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую.

Согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции закона № 186-ФЗ) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 3.2, 3.3 настоящей статьи, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Поэтому в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции закона № 186-ФЗ) время содержания под стражей Гоноченко А.В. в период с 18.02.2019г. до 10.06.2022г. подлежит зачету в срок лишения свободы осужденного из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначая размер и вид наказания подсудимой ФИО87 Н.М., суд согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, которая совершила преступления, относящиеся к категории тяжкого, не судимой, по месту жительства характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, и в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

При назначении ФИО87 Н.М. наказания, судом учитывается наличие на иждивении малолетнего ребенка – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (по всем эпизодам), что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание.

При таких обстоятельствах, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, находит необходимым признать, в качестве смягчающего наказание обстоятельства – положительную характеристику по месту жительства (по всем эпизодам), частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему ООО «Дельта» (возврат части похищенных денежных средств), состояние здоровья подсудимой ФИО87 Н.М. заболевание – ревматоидный артрит, проявления хронического нарушения мозгового кровообращения, вторую группу инвалидности.

Отягчающих вину обстоятельств судом, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ не установлено.

Учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО87 Н.М., а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений с учётом требований, регламентированных ч. 1 ст. 56 УК РФ, о невозможности назначения виновному наказания в виде лишения свободы, руководствуясь принципом справедливости, суд находит, что её исправление возможно при назначении наказания, не связанного с лишением свободы, без изоляции её от общества в виде условного наказания, с применением ст. 73 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО87 Н.М. дополнительную меру наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для замены ФИО87 Н.М. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения ФИО87 Н.М., освобождения его от наказания, или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела, или же освобождения её от уголовной ответственности, также не имеется.

Суд полагает, что данное наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных ФИО87 Н.М. преступлений и её личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

При разрешении вопроса о мере пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении избранной в отношении Гусева Н.В. суд полагает правильным меру пресечения оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

По уголовному делу на стадии предварительного и судебного следствий представителями потерпевших ООО «Агротек», ООО «АГРОТЕК», ООО «Альтер», ИП ФИО30, ФИО104, ФИО49 предъявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешение предъявленных по уголовному делу гражданских исков представителей потерпевших ООО «Агротек», ООО «АГРОТЕК», ООО «Альтер», ИП ФИО30, ФИО104, ООО «Дельта» требует отложения судебного разбирательства, что в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ требует признания за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска в указанной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 43, 56, 60-63, 68, 72, 73 УК РФ, ст. ст. 133-134, 296-300, 302, 303-304, 308-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Гусев В.В. признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 159, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у ООО «Агротек» на сумму 2 500 151 рублей 58 копеек) – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у ООО «АГРОТЕК» на сумму 292 615 рублей) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у Индивидуального предпринимателя ФИО30) – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Альтер») – в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Дельта») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «ИнкомФиттл») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО104) – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в соответствии со ст. 64 УК РФ, в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО49) – в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – в соответствии со ст. 64 УК РФ, в виде 8 (восьми) лет лишения свободы.

Освободить Гусев В.В. от назначенного ему наказания по ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Альтер») в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Гусев В.В. наказание в виде 8 (восьми) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговорам Промышленного районного суда <адрес> от 22.04.2022г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 174.1 УК РФ, и Ленинского районного суда <адрес> от 08.07.2022г. по п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, окончательно назначить Гусев В.В. наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения, избранную в отношении Гусев В.В., в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Гусев В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть в срок отбывания наказания, время содержания Гусев В.В. под стражей в период с 20.02.2018г. по 14.02.2019г. и с 28.01.2021г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гоноченко А.В. признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Дельта») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО104) – в виде 3 (трех) лет лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО49) – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Гоноченко А.В. наказание в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Гоноченко А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть в срок отбывания наказания, время содержания Гоноченко А.В. под стражей в период с 18.02.2019г до 10.06.2022г., из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В связи с фактическим отбытием освободить осужденную Гоноченко А.В. от назначенного наказания.

По п. «а,г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ Гоноченко А.В. оправдать в связи с не причастностью к совершению преступления, то есть по основаниям п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ и п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ.

В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Гоноченко А.В. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Избранную в отношении Гоноченко А.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гусева Н.В. признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у ООО «Агротек» на сумму 2 500 151 рублей 58 копеек) – в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у ООО «АГРОТЕК» на сумму 292 615 рублей) – в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Дельта») – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Гусева Н.В. наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Гусева Н.В. наказание считать условным, установить испытательный срок, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать своё исправление, в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную Гусева Н.В. исполнение обязанностей не менять постоянного места жительства, работы без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного.

Контроль, за поведением условно осужденную Гусева Н.В. возложить на государственный специализированный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного - уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Меру пресечения избранную в отношении Гусева Н.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу, по вступлению приговора в законную силу:

- договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СС от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, товарно-транспортная накладная, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указано, что ФИО87 Н.М. выдает доверенность как ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. на право получения от ООО «Агротек» товар семена подсолнечника Имитоп Апрон ХL+ТМТД, в количестве 9 мешков, семена подсолнечника Серджио Апрон ХL+ТМТД, в количестве 4 мешка. Договор купли-продажи № – СКП от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СК от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сертифицированных семян, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000179 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № – СЗР от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000522 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № АГ 0000519 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор договор-купли продажи 15/11 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ оригиналы и первичные копии указанных документов хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ товар; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли–продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Изобильненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – переданные на хранение свидетелю ФИО27 – оставить по принадлежности.

- компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров № находящегося в пользовании ФИО87 В.В. и № находящегося в пользовании у ФИО104; компакт диск представленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией вызовов номеров: № в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; № находящихся в пользовании у обвиняемого Гоноченко А.В.; компакт диск представленный ПАО «МТС» с детализацией вызовов номера № находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО87 В.В.; компакт диск представленный ПАО «Мегафон» с детализацией вызовов абонентских номеров +№ находящихся в пользовании ФИО87 В.В. Указанный диски с детализациями были осмотрены протоколом осмотра предметов и документов и было установлено что сведения хранящиеся на них имеют значение для уголовного дела – оригинал хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №;

- компакт диск представленный в ответ на запрос начальником отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов ОА «Россельхозбанк» ЕСЦ «Уральско Сибирский» содержащий сведения о движении денежных средств по счетам: счет ИП Глава КФХ ФИО87 Н.М. счет 40№. Счета ФИО87 Н.М. № который был закрыт ДД.ММ.ГГГГ и счет №. Счета на имя ФИО87 В.В. № открыт ДД.ММ.ГГГГ и счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, указанный компакт диск содержащий сведения о счетах был осмотрен и имеет значение для уголовного дела – оригинал хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №;

- бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, портфель черного цвета из материала похожий на кожу, в котором находились стопка листов бумаги формата А4, с машинописным и рукописным текстом содержащие в себе договора купли – продажи, товарно-транспортные накладные, выписки по счетам, регистрационные дела на ООО,

- компакт диск представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО88 В.А., счет № банковские карты к указанному счету № и № и счет № – оригинал хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №.

- компакт диск представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по картам и счетам открытых на имя ФИО87 Н.М., ФИО87 В.В., ФИО66 Д.В., ФИО6, Гоноченко А.В., ФИО70 Е.А., ФИО106 – оригинал хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №.

- компакт диск, представленный в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос компакт диска представленного в ответ на запрос начальником сектора № отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов ОЦ РЦСРБ <адрес> ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по расчетным счетам в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № ФИО20 ФИО41, в отношении ООО "ПромАгроТорг" ИНН № ФИО20 ФИО18; ООО " Регионстрой" ИНН № ФИО20 ФИО19; ООО "Агро-Техник" ИНН № Оджагвердиев Насреддин Меджид Оглы после чего с 2015 года ген. ФИО20 ФИО21; ООО "АЗИМУТ" ИНН № ФИО20 ФИО22 а с 2017 года ФИО20 ФИО23; ООО "ТЕМП" ИНН № ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО18; ООО "МЕРИДИАН" ИНН № ФИО20 ФИО25; ИП ФИО26 ИНН №. Компакт диск представленного в ответ на запрос старшим специалистом отдела обработки запросов УССиД РЦСКБ <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по расчетному счету в отношении ООО "ИНКОМФИТТЛ" ИНН № выписки за период с момента открытия по настоящее время. – оригинал хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить на хранении при уголовном деле №

- выписка из банка по счету, расписка от ФИО122 упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком оттиском печати «Для Пакетов ГУ МВД России по <адрес> №» с пояснительной надписью и заверена подписью следователя. Бланки договоров купли продажи, товарные накладные, счет фактуры, копия паспорта транспортного средства серия <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, полис страхования от несчастных случаев, квитанция, рукописный договор аренды транспортного средства, два пластиковых каркаса от сим карт сотового оператора «Билайн»; сим карта с номером 8№ 6; сим карта с номером №; сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № сим карта с номером № Печать ИП ГКФХ ФИО87 Н.М. – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», ИНН №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», ИНН №

- DVD-диск содержащий видео файл с названием №, полученной в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-диск содержащий содержит № и файл с названием №. При открывании папки 17-08-31 в ней обнаружено два файла первый файл с названием rec_0000 и второй файл с названием rec_0001, полученные в ходе ОРМ «Проверочная закупка» проводимой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- документы ООО «ПромАгроТорг» на 14 листах, оптический диск со сведениями о бухгалтерской отчетности по деятельности ООО «ПромАгроТорг», регистрационное дело ООО «ПромАгроТорг» №, регистрационное дело ООО «Темп» № и оптический диск со сведениями о бухгалтерской отчетности по деятельности ООО «Тепм» - хранящиеся в материалах уголовного дела оставить на хранении при уголовном деле.

- добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» и изъятый бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э - является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 9,393 г.; добровольно выданный ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» гражданином под псевдонимом «ФИО90 С.П.» полимерный пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, которое согласно заключения эксперта №-Э является наркотическим средством каннабис «Марихуана» массой 0, 506 г., 49,312 г., 151,708 г. – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу,

- печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу.

- чек и лист бумаги формата А 4 о перечислении денежных средств на банковскую карту открытую на имя ФИО51 К. – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу,

- внешний жесткий диск в корпусе черного цвета серийный номер №), флеш карта с надписью «HASP», четыре печати разных организаций, а именно печать в корпусе черного цвета на фирму «СПЕКТР 26», №; печать в корпусе черного цвета на фирму «ПРОМАГРОТОРГ», №; печать в корпусе черного цвета на фирму «СТАНДАРТТОРГ», ИНН №; печать в корпусе фиолетового цвета на фирму «СЕВ-Сервис», ИНН № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Изобильненскому городскому округу – уничтожить.

- свидетельство о регистрации машины СА 113042 - вернуть по принадлежности.

Признать за гражданскими истцами ООО «Агротек», ООО «АГРОТЕК», ООО «Альтер», ИП ФИО30, ФИО104, право на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в течение 10 суток со дня его провозглашения в <адрес>вой суд через Изобильненский районный суд СК, а осужденным содержащимся под стажей в тот срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и иметь защитника.

Председательствующий

судья: А.<адрес>

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-158/2022 от 04.05.2022

1-158/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица