Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-634/2023 от 31.08.2023

Дело № 1-634/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-007635-29

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 20 сентября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В.,

при секретаре Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Юсупжановой И.А.,

защитника – адвоката Бутченко А.К.,

подсудимой Черняевой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, проживающей по адресу: ..., имеющей среднее специальное образование, не замужней, не имеющей на иждивении детей, не трудоустроенной, ранее судимой:

- 12.07.2021 мировым судьей судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области по ч. 1 ст. 119 УК РФ к 100 часам обязательных работ. Наказание отбыто 06.09.2021;

- 06.02.2023 мировым судьей судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области по
ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 10 месяцев,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Черняева О.А. в период с 19.05.2021 по 30.03.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 19.05.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Сервис» (далее по тексту ООО «Индустрия Сервис») ИНН 6732211258 ОГРН 1216700007391, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис».

Так, Черняева О.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Центральный офис филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, на основании которых 09.06.2021 были открыты расчетные счета №###, ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи Visa Business Instant Issue ######### без пин-конверта, которые 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле Центрального офиса филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, 09.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис № 8047/0322 Новосибирского отделения № 8047 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 173, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), карточку с образцами подписей и оттиска печати, на основании которых 09.06.2021 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер+###, на который должны были поступать одноразовые sms- пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business Momentum ###,

который в последующем 09.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса № 8047/0322 Новосибирского отделения № 8047 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 173, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А., продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, в период с 09.06.2021 по 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее трех раз обратилась в подразделение Банка ВТБ (ПАО) ДО «Площадь Калинина» в г. Новосибирске, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт (гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о предоставлении услуг Банка, заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых были открыты расчетные счета 09.06.2021 ###, 10.06.2021 ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 09.06.2021 по 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms- пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business Instant Issue ### с пин – конвертом,

которые в период с 09.06.2021 по 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около подразделения Банка ВТБ (ПАО) ДО «Площадь Калинина» в г. Новосибирске, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, ( расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление на подключение /изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление №_ о выпуске бизнес - карты, карточку с образами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», на основании которых 09.06.2021 были открыты расчетные счета №###, ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business ###,

которые 09.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле Дополнительного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустри Сервис», действуя умышленно, 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис «Новосибирск - Площадь Калинина» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук д. 179/4, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АльфаБанк». После чего 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа- Офис»,

которые в последующем 24.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Ленина, д. 52, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 24.06.2021 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер +###, указанный Черняевой О.А. при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 24.06.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS- паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, (выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис «Заельцовский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 266, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», основании которого 25.06.2021 были открыты расчетные счета №###, ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Business Inst ### с пин– конвертом,

которые в последующем 24.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле Дополнительного офиса «Заельцовский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 266, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи ### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

который в последующем 01.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Аврора» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 51, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, после поданной в неустановленное время неустановленным лицом на сайте АО «Райффайзенбанк» в электронном виде заявки на открытие счета, 30.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, при встрече с выездным менеджером АО «Райффайзенбанк» в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 01.07.2021 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк- клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 30.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ### без пин - конверта,

которые в последующем 30.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт (электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, в период с 14.07.2021 по 29.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в Дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7/1, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, на основании которого 15.07.2021 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 14.07.2021 по 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business ### без пин - конверта,

которые в последующем в период с 14.07.2021 по 29.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7/1, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, 16.11.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 74/1, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего заполнила заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит; карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, на основании которых 16.11.2021 были открыты расчетные счета №###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS- паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 16.11.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи ### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

которые с 16.11.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 74/1, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А. продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, после поданной в неустановленное время неустановленным лицом на сайте АО КБ «Модульбанк» в электронном виде заявки на открытие счета, 25.02.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», при встрече с выездным менеджером АО КБ «Модульбанк», предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, соглашение об использовании простой электронной подписи, на основании которых 25.02.2022 были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 25.02.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business ### с пин-конвертом,

которые в последующем 25.02.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Черняева О.А., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», действуя умышленно, после поданной в неустановленное время неустановленным лицом на сайте АО «Тинькофф» в электронном виде заявки на открытие счета, 30.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного, следствия дневное время, находясь в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», при встрече с выездным менеджером АО «Тинькофф», предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Индустрия Сервис», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, анкету держателя бизнес-карты, на основании которых 30.03.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS- паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего в 30.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###

которые 30.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь в Торговом центре «Я» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 «Б», действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Индустрия Сервис», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия Сервис», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании Черняева О.А. вину в совершении преступления признала, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, отказалась от дачи показаний воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 215-223).

Из указанных показаний Черняевой О.А. следует, что в начале мая 2021 года она увидела объявление о подработке. В тот же день она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Ей ответил мужчина по имени Сергей, который предложил ООО «Индустрия Сервис», где она формально будет номинальным руководителем. Она согласилась и открыла ООО «Индустрия Сервис», где формально была директором, однако, фактически руководством Общества не занималась. Так же, Сергей предложил открыть расчетные счета юридического лица для безналичного перевода денежных средств в банковских учреждениях г. Кемерово и г. Новосибирск за денежное вознаграждение, на что она согласилась. После чего они с Сергеем направились в кредитно-финансовые учреждения, такие как: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО «Тинькофф» с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для ООО «Индустрия Сервис». Каждый раз, находясь у кредитно-финансового учреждения, Сергей передавал ей документы на ООО «Индустрия Сервис» и назвал номер сотового телефона, который необходимо было сообщать сотрудникам банков.

В банках ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО «Тинькофф» сотрудникам она предоставляла свой паспорт и правообразующие документы юридических лиц, где ей были открыты расчётные счёта. Банковские карты, логины и пароли, которые она получала в банках, она, выходя из банков, передавала Сергею, около этих банков. Кроме того, она встречалась с менеджером АО «Модульбанк», которому так же предоставляла документы на ООО «Индустрия Сервис» с целью открытия банковского счета.

Фактически она участие в деятельности ООО «Индустрия Сервис» не принимала, в том числе движение денежных средств по счетам ООО «Индустрия Сервис» не осуществляла.

Она осознавала, что в банках все документы по открытым счетам ООО «Индустрия Сервис» и электронным носителям были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ею банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании Черняева О.А. подтвердила указанные показания.

Кроме признательных показаний подсудимой Черняевой О.А., ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что в ноябре 2021 в ДО Кемеровский 42 ПАО «Зенит» по адресу: г. Кемерово, пр.Советский 74/1, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 16.11.2021 Черняевой О.А. были открыты расчетные счета ### и ###, выдан логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга ДБО «Зенит Бизнес» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3
л.д. 144-147).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 14.07.2021 в офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный 7/1, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 15.07.2021
Черняевой О.А. был открыт расчетный счет ###, выпущена дебетовая банковская карта ###, выдан логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 140-143).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 30.06.2021 в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 01.07.2021 Черняевой О.А. был открыт расчетный счет ###, а также выдана карта ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «SMS_OTR» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### и на адрес электронной почты: ... (т. 3 л.д. 135-139).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_11, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснила, что 09.06.2021 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, 14, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 09.06.2021 Черняевой О.А. были открыты расчетные счета ### и ###, а также выданы корпоративная карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### и на адрес электронной почты: ...
(т. 3 л.д. 131-134).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 09.06.2021 в отделение банка по адресу: г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 179/5, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 09.06.2021 Черняевой О.А. были открыты расчетные счета ### и ###, выдана банковская карта ###, а так же логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 120-123).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_13, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 09.06.2021 в отделение банка по адресу: г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 173, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 09.06.2021 Черняевой О.А. был открыт расчетный счет ### выданы логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 115-119).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_14, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 24.06.2021 в ДО «Аврора» Сибирского филиала
ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 51, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы
ООО «Индустрия Сервис». 25.06.2021 Черняевой О.А. были открыты расчетные счета ###, ###, выдана банковская карта ###, а также логин и пароль. Кроме того был сгенерирован сертификат ключа проверки электронной подписи. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер
+### (т. 3 л.д. 148-149).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_15, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 09.06.2021 в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 09.06.2021 Черняевой О.А. были открыты расчетные счета ###, ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_16, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 24.06.2021 в дополнительный офис «Новосибирск-Площадь Калинина» по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/4, обратилась лично директор ООО «Индустрия Сервис» Черняева О.А., которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Индустрия Сервис». 24.06.2021 Черняевой О.А. был открыт расчетный счет ###, а так же выпущена банковская карта ###, выданы логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений +### (т. 3 л.д. 149-152).

Из показаний указанных свидетелей следует, что Черняевой О.А. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Зенит». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит» от 16.11.2021, согласно которому Черняева О.А. просит осуществлять оказание услуг в российских рублях на условиях Пакета услуг «Бизнес», с оплатой ежемесячно, подключить «копилка на налоги», на перечисление в размере 0,5 % от каждой сумму денежных средств на счет ###. В качестве контактного номера указан ###, электронная почта: .... Подключена услуга «Валютный контроль ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», предоставлен доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания. Черняевой О.А. предоставлен файловый ключ.; карточку с образцами подписи и печати, согласно которой 16.11.2021 подпись и оттиск печати Черняевой О.А. удостоверен ведущим менеджером; копию паспорта на Черняевой Ольги Александровны, **.**.**** г.р. (т. 2 л.д. 232-235).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: карточку с образцами подписи и печати, согласно которой 06.06.2021 подпись и оттиск печати Черняевой О.А. удостоверен главным менеджером по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса филиала «Сибирский» ЛИЦО_17; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Индустрия Сервис», согласно которому Черняева О.А. просит осуществлять оказание услуг в российских рублях на условиях пакета услуг «Первый Шаг», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», используя контактный ###. Выпустить бизнес карту - VISA Business Instant Issue (Карта моментальной выдачи), подключить услугу «СМС - информирование». Черняевой О.А. выдана банковская карта ### датой 09.06.2021 (т. 2 л.д. 159-161).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление о присоединении к договору конструктору, согласно которому Черняева О.А. просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету с пакетом услуг «Легкий старт», просит подключить её на указанных условиях к дистанционному банковскому обслуживанию, с указанием телефона для отправки сервисных SMS - сообщений ###. Лимитом совершения операций по карте 500000 рублей, выпустить банковскую карту платежной системы «Visa Business Momentum». Банк подтверждает факт заключения договора конструктора № ЕД8047/0322/0455068 от 09.06.2021 по банковскому счету ### от 09.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой менеджер управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк» ЛИЦО_3 подтверждает, что подписи Черняева Ольга Александровна совершены в ее присутствии 15.06.2021 (т. 2 л.д. 141-143).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», согласно которому ООО «Индустрия Сервис» дает подтверждает свое согласие с условиями соглашения, оговора и тарифами АО «Альфа-банк» и обязуется их выполнять. Под текстом имеется подпись Черняевой О.А.; решение Единственного учредителя № 1 ООО «Индустрия Сервис» от 06.05.2021, согласно которому Черняева О.А. просит учредить ООО «Индустрия Сервис»; паспорт, в котором представлены страницы паспорта Черняевой О.А. (т. 2 л.д. 184-186).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в
ПАО «Промсвязьбанк». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2021, согласно которому ООО «Индустрия Сервис» ИНН 6732211258 просит принять его на обслуживание в Дополнительный офис № 3 «Аврора» и предоставить услуги по открытию расчетного счета в рублях, по акции: Лучшие условия для нового бизнеса сроком на 1 месяц, по программе «Плати меньше». Открыть специальный счет участника закупок в рублях. Также клиент просит выпустить и выдать мгновенную карту «Mastercard Business, предоставить доступ к Системе «PSB Online», включая интернет - банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» и заключить с Банком договор дистанционного банковского обслуживания. Клиент получил конверт с пин - кодом и карту ###; печатную форму сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой Черняева О.А. является владельцем электронной подписи; выписка по банковскому счету ### за период с 25.06.2021 по 21.03.2023 (т. 3 л.д. 76-78).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06.05.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в
ПАО «Росбанк». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, согласно которому Черняева О.А. предоставляет ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку её персональных данных. Дата подписания 14.07.2021; заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которому Черняева О.А. просит подключить тариф «Серьезный подход», в российских рублях, подключить систему дистанционного банковского обслуживания «PRO Online» по +###; расписка в получении банковской карты, согласно которой Черняевой О.А. выдана банковская карта ### (т. 3 л.д. 111-113).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в
АО КБ «Модульбанк». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, согласно которому Черняева Ольга Александровна просит выпустить дополнительно карту, тип карты «MasterCard Business». Дата подписания электронной подписью Черняевой О.А. - 25.02.2022; расписку в получении банковской карты, согласно которой Черняева Ольга Александровна подтверждает, что она получила банковскую карту ### и запечатанный конверт с ПИН - кодом без внешних повреждений и следов вскрытия. Документы подписан электронной подписью Черняевой О.А. от 25.02.2022; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания, согласно которому Черняева О.А. просит открыть счет в рублях, для осуществления расчетов картой, и выпустить цифровую корпоративную карту к нему, по тарифу «Оптимальный»; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой отображено движение денежных средств по банковскому счету ### за период с 25.02.2022 по 21.03.2023 (т. 3 л.д. 1-4)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в
ПАО «ВТБ». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которому клиент просит зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица, который действует с 17.06.2021, владельцем сертификата является Черняева Ольга Александровна; заявление на выпуск универсальной карты банка ВТБ, согласно которому в соответствие с заключенным договором об оказании услуг ### от 10.06.2021 клиент просит предоставить банковскую карту «Visa Business Instant Issue», с пин-конвертом от 24.06.2021; расписку в получении банковской карты, согласно которой Черняевой Ольги Александровне выдана банковская карта ### - 24.06.2021; заявление на предоставлении услуг банка, согласно которому ООО «Индустрия Сервис», в лице директора Черняевой О.А. просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, выдать корпоративную карту, подключить пакет услуг «РКО». Для совершения операция по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной банк карточке с образцами подписей и печати. Просит подключить к услуги «дистанционное банковское обслуживание», по системе «ВТБ Бизнес Онлайн». Также клиент просит подключить тарифный план «Самое важное» (т. 3 л.д. 44-46).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 осмотрено юридическое дело ООО «Индустрия Сервис», по расчетному счету, открытому в
АО «Тинькофф». Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» содержит в том числе: анкету держателя бизнес - карты, согласно которой клиентом является Черняева Ольга Александровна, **.**.**** г.р., телефон держателя ###, адрес электронной почты: ..., юридический адрес компании: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 19, офис 3; копии паспорта Черняевой Ольга Александровны, **.**.**** г.р.; заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания юридических лиц согласно которому клиент просит для оказания Банком услуг и осуществления Дистанционного обслуживания использовать номер +### (т. 2 л.д. 122-124).

Согласно протокол осмотра предметов (документов) от 25.08.2023 осмотрены юридические дела ООО «Индустрия Сервис» открытые в ПАО «Банк Уралсиб» и АО Райффайзенбанк. Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» из ПАО «Банк Уралсиб» содержит, в том числе: копию паспорта Черняевой О.А., заявление о выпуске бизнес – карты, согласно которому к номеру банковского счета ### клиент Черняева О.А. просит выпустить банковскую карту типа «Mastercard Business», мгновенная карта, с указанием доверенного номера ###. Банковская карта ###; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, согласно которому Черняева О.А. просит заключить договор банковского счета в российских рублях, открыть расчетный счет, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес Online», подключить к сервису «Проверка контрагентов», от 09.06.2021; карточку с образцами подписей и печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», от 09.06.2021 по счетам ###. Юридическое дело ООО «Индустрия Сервис» из АО «Райффайзенбанк» содержит, в том числе: выписку по операциям на счете ### за период с 01.07.2021 по 29.07.2021, заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», согласно которому Черняева О.А. просит выпустить банковскую карту, с подключением услуг «SMS для Бизнеса», подключением услуги «Мобильное приложение», карты типа «Бизнес 24/7 Оптимальная, ### (т. 3 л.д. 161-178).

Указанные юридические дела ПАО Банк «ФК Открытие» (т.2 л.д. 150-158), ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 130-140), Банк ВТБ (ПАО) (т. 3 л.д. 15-43), ПАО Банк «Уралсиб» (т. 1 л.д. 123-161), АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 168-183), ПАО «Промсвязьбанк» (т. 3 л.д. 53-75), АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 193-204), ПАО «Росбанк» (т. 3 л.д. 85-110), Банк «Зенит» (ПАО) (т. 2 л.д. 189-221), АО КБ «Модульбанк» (т. 2 л.д. 239-253), АО «Тинькофф» (т. 2 л.д. 9-121) признаны вещественными доказательствами.

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимая Черняева О.А. совершила преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Признательные показания Черняевой О.А., данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколом осмотра предметов (документов), показаниями свидетелей ЛИЦО_13, ЛИЦО_18, ЛИЦО_19, ЛИЦО_11, ЛИЦО_10, ЛИЦО_9, ЛИЦО_8, ЛИЦО_20, ЛИЦО_16 банковскими досье, согласно которым именно подсудимая ЛИЦО_4 открыла в банках ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф», банковские счета, получила доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что
Черняева О.А. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что Черняева О.А. при этом действовала неправомерно и умышленно, поскольку осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, она не намеревалась осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она сбывала их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия Черняевой О.А. по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Черняевой О.А. суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что Черняева О.А. на специализированных учетах у врача-нарколога, психиатра не состоит.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья, оказание помощи дочери в воспитании 3 внуков, собственное неудовлетворительное состояние здоровья.

Вместе с тем, суд приходит к убеждению, что признательные показания Черняевой О.А. даны в связи с её задержанием, в связи с чем, суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание - явку с повинной.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение
Черняевой О.А. наказания, суд считает, что наказание ей должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, роль виновной, её поведение после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд применяет при назначении наказания Черняевой О.А. правила ст.64 УК РФ, и полагает необходимым не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления Черняеовой О.А. без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Поскольку наказание по приговору мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 12.07.2021 отбыто, а по приговору мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 06.02.2023 назначено условное наказание, то указанные приговоры подлежат самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства - документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования после вступления приговора в законную силу необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Черняеву Ольгу Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Черняевой Ольги Александровны после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения Черняевой Ольге Александровне до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 12.07.2021 и приговор мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 06.02.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования, юридические дела ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденной, а также жалобы другим лицом, осужденная вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-634/2023 от 31.08.2023

1-634/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица