Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-291/2022 от 29.09.2022

59RS0035-01-2022-001885-37

Дело № 1-291/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 10 ноября 2022 года

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Порошина О.В.,

при секретаре Денисовой – Мотыль Е.В.,

с участием государственного обвинителя – Сахно Д.И., Зубаревой Е.Э.,

подсудимой Черноусовой Н.В.,

защитника – адвоката Власова А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Черноусовой ФИО19, <данные изъяты>, привлекавшейся к уголовной ответственности:

- 17.11.2020 г. - Соликамским городским судом Пермского края по ч.1 ст.318 УК РФ к 2 годам лишения свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, постановлениями того же суда от 15.03.2021 и от 09.06.2021 испытательный срок продлевался каждый раз на 1 месяц;

- 13.05.2021 г. мировым судьей судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, наказание отбыто 24.11.2021,

в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему делу не задерживалась, под стражей или домашним арестом не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    В начале лета 2020 г., не позднее 09.06.2020 г., к Черноусовой Н.В., являющейся подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ОРБИТА» ИНН 05905064296, адрес юридического лица: Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская 103, 2-й этаж, офис 210 (о чем 28.05.2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящейся на территории г. Соликамск Пермского края, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ОРБИТА», на что Черноусова Н.В. согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

Так, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., Черноусова Н.В., реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, обратилась в офис ПАО «Росбанк» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса ПАО «Росбанк», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 09.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810724500000408 в ПАО «Росбанк», при этом указала в заявлениях представителя клиента не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Pro Online» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в ПАО «Росбанк», необходимыми для направления в ПАО «Росбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО «Pro Online» ПАО «Росбанк».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., находясь в помещении офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу г.Пермь, Комсомольский проспект, 72, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно предоставила заявление на выпуск банковской карты ПАО «Росбанк», на основании которого 09.06.2020 г. Черноусовой Н.В., была выпущена и выдана банковская карта № 5586731206190150, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете, открытом в ПАО «Росбанк» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. 09.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в ПАО «Росбанк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в офис Инвестиционный банк «Веста» (ООО) по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 54, офис 508, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса Инвестиционный банк «Веста» (ООО), предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 09.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810100001041433 в Инвестиционный банк «Веста» (ООО), при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из Инвестиционный банк «Веста» (ООО) поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в Инвестиционный банк «Веста» (ООО), необходимыми для направления в Инвестиционный банк «Веста» (ООО) поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО Инвестиционный банк «Веста» (ООО).

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 09.06.2020 г., находясь в помещении офиса Инвестиционный банк «Веста» (ООО) по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, 54, офис 508, умышленно предоставила заявление на выпуск банковской карты Инвестиционный банк «Веста» (ООО)», на основании которого 09.06.2020 г. Черноусовой Н.В. была выпущена и выдана банковская карта № 437557******0045, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете, открытом в Инвестиционный банк «Веста» (ООО) для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. 09.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в Инвестиционный банк «Веста» (ООО), умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 09.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в офис ОО «Пермский» филиал Нижегородский АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 45, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса ОО «Пермский» филиал Нижегородский АО «Альфа-Банк», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 09.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810429190005109 в АО «Альфа-Банк», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в АО «Альфа-Банк», необходимыми для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО АО «Альфа-Банк».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 09.06.2020 г., находясь в помещении офиса ОО «Пермский» филиал Нижегородский АО «Альфа-Банк» по адресу г. Пермь, ул. Советская 45, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью предоставила заявление на выпуск банковской карты АО «Альфа-Банк», на основании которого 09.06.2020 г. Черноусовой Н.В. были выпущены и выданы банковские карты №№ 519747******0628 и 477714******1422, являющиеся электронным носителем информации и предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете, открытом в АО «Альфа-Банк» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. 09.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в АО «Альфа-Банк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу г. Пермь, ул. Революции, 0, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 09.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810000186920002 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), необходимыми для направления в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., находясь в помещении офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу г. Пермь, ул. Революции,20, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, предоставила заявление на выпуск банковской карты КБ «ЛОКО-Банк» (АО), на основании которого 11.06.2020 г. Черноусовой Н.В., был открыт расчетный карточный счет № 40702810301186920044, к которому была выпущена и выдана банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетных счетах № 40702810000186920002 и 40702810301186920044, открытых в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. в период с 09.06.2020 г. по 11.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 09.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в офис АО КБ «Модульбанк» по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а, офис 71, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса АО КБ «Модульбанк», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 09.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810970010224608 в АО КБ «Модульбанк», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в АО КБ «Модульбанк», необходимыми для направления в АО КБ «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ЭВЕРЕСТ», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО АО КБ «Модульбанк».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 09.06.2020 г., находясь в помещении офиса АО КБ «Модульбанк» по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а, офис 71, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, предоставила заявление на выпуск банковской карты АО КБ «Модульбанк», на основании которого 11.06.2020 Черноусовой Н.В. был открыт расчетный карточный счет № 40702810170014349897, к которому была выпущена и выдана банковская карта № 521355******0900, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетных счетах № 40702810970010224608 и 40702810170014349897, открытых в АО КБ «Модульбанк» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. в период с 09.06.2020 г. по 11.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в АО КБ «Модульбанк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 15.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в офис «Кунгурский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 18, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении офиса «Кунгурский» ПАО «Банк Уралсиб», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 15.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810501260000546 в ПАО «Банк Уралсиб», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащую ей электронную почту orbitanat@mail.ru, на которую из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - логин, предназначенный для доступа в системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в ПАО «Банк Уралсиб», а также не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в ПАО «Банк Уралсиб», необходимыми для направления в ПАО «Банк Уралсиб» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 15.06.2020 г., находясь в помещении офиса «Кунгурский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 18, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, предоставила заявление на выпуск банковской карты ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого 15.06.2020 г. Черноусовой Н.В. был открыт расчетный счет по учету корпоративной банковской карты № 40702810501269000546, к которому была выпущена банковская карта № 547447******9837, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетных счетах № 40702810501260000546 и 40702810501269000546, открытых в банке ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. 15.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в ПАО «Банк Уралсиб», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 15.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в операционный офис «Пермский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Пермь, ул. Советская 72, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 16.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810523000069923 в АО «Райффайзенбанк», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в АО «Райффайзенбанк», необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 15.06.2020 г., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, предоставила заявление на выпуск банковской карты АО «Райффайзенбанк», на основании которого 16.06.2020 г. Черноусовой Н.В., была выпущена и выдана банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № 40702810523000069923, открытым в банке АО «Райффайзенбанк» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. в период с 15.06.2020 по 16.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в АО «Райффайзенбанк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 15.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в операционный офис «Пермский» банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 22 «а», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении операционного офиса банка «ВТБ» (ПАО), предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 22.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810000490030039 в банке «ВТБ» (ПАО), при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из банка «ВТБ» (ПАО) поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в банке «ВТБ» (ПАО), необходимыми для направления в банк «ВТБ» (ПАО) поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО «Банк-Клиент» банка «ВТБ» (ПАО).

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. в период с 15.06.2020 г. по 22.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в банка «ВТБ» (ПАО), умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

После чего, Черноусова Н.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 16.06.2020 г., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, обратилась в дополнительный офис 6984/0181 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72 «а», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В.

Реализуя свой преступный умысел Черноусова Н.В. в указанное время, находясь в помещении дополнительного офиса 6984/0181 ПАО «Сбербанк», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ОРБИТА» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ОРБИТА». При этом Черноусова Н.В., заполнив необходимые документы, 16.06.2020 г. открыла для ООО «ОРБИТА» расчетный счет № 40702810849770050386 в ПАО «Сбербанк», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ей номер телефона 79824564897, на который из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «СберБизнес» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ОРБИТА» в ПАО «Сбербанк», необходимыми для направления в ПАО «Сбербанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ОРБИТА», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ОРБИТА» Черноусовой Н.В., необходимых для входа в систему ДБО «СберБизнес» ПАО «Сбербанк».

Кроме того, Черноусова Н.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, 16.06.2020 г., находясь в помещении дополнительного офиса 6984/0181 ПАО «Сбербанк» по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 72 «а», умышленно, с корыстной целью, предоставила заявление на выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк», на основании которого 16.06.2020 г. Черноусовой Н.В. была выпущена банковская карта № 5479553101308087, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № 40702810849770050386, открытым в банке ПАО «Сбербанк» для ООО «ОРБИТА».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Черноусова Н.В. 16.06.2020 г., после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ОРБИТА» в ПАО «Сбербанк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОРБИТА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету ООО «ОРБИТА».

В результате указанных преступных действий Черноусовой Н.В., после 22.06.2020 г., неустановленное лицо получило доступ к электронным средствам, электронным носителям информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ОРБИТА», открытым в ПАО «Росбанк», в Инвестиционном банке «Веста» (ООО), в АО «Альфа-Банке», в КБ «ЛОКО-Банке» (АО), в АО КБ «Модульбанке», в ПАО «Банке Уралсиб», в АО «Райффайзенбанке», в банке «ВТБ» (ПАО), в ПАО «Сбербанк» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Черноусовой Н.В.

Подсудимая Черноусова Н.В. в суде вину по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, полностью подтвердила свои показания в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым примерно в апреле 2020 года от знакомой Белоус К.С. она узнала, что ей поступило предложение об открытии на свое имя фирмы и за это ей будут выплачены 40 000 рублей. Белоус К.В. пояснила, что она уже занимается открытием фирмы по предложению мужчины по имени Дамир. Она согласилась, т.к. она испытывала финансовые трудности. Белоус передала Дамиру ее контактные данные. При встрече Дамир сделал фотографии ее паспорта. Через некоторое время она с Дамиром ездила в г. Пермь, где она по просьбе Дамира заходила в какой-то офис. Девушка, которая принимала у нее документы, распечатала документы и передала ей, а она данные документы передала Дамиру, на ее имя была открыта фирма ООО «Орбита», там же ей выдали печать. В начале лета 2020 г. ей позвонил Дамир, сообщил, что необходимо ехать в г. Пермь, посетить банки, чтобы открыть счета на фирму ООО «Орбита». Она согласилась, так как он пообещал выплатить ей ранее обещанные 40 000 рублей. В г. Пермь она ездила несколько раз вместе с Дамиром, посещала офисы разных банков, где она как директор ООО «Орбита» обращалась с заявлением об открытии на организацию банковских счетов. При открытии и после открытия счетов ООО «Орбита» она не хотела и не вела предпринимательскую и финансово - хозяйственную деятельность Общества, в налоговый орган отчетность не сдавала, переводов по счетам Общества не производила. Кто вел деятельность ООО «Орбита», с какой целью, сколько расчетных счетов было открыто на Общество, какой оборот денежных средств был у Общества - не знает. Приказов, доверенностей не подписывала. Она понимала, что открытыми счетами будут пользоваться иные лица. Открывала счета в банках, чтобы впоследствии передать их данные Дамиру. Она понимала, что станет директором организации номинально, по документам. В г. Пермь она ездила в те дни, когда были открыты счета. Расчетный счет для организации ООО «Орбита» в ПАО «Сбербанк» она открывала в г. Перми, в качестве контактных данных заявителя она оставила номер телефона 89824564897, адрес электронной почты orbitanat@mail.ru. Этот номер телефона был указан в сотовом телефоне, который ей передавал Дамир, на который ей звонили из банков и назначали встречи как с директором ООО «Орбита». В Пермь для открытия расчетных счетов ее всегда возил лично Дамир, а уже по г. Перми по различным банкам ее возила девушка по имени Анастасия. После того, как на абонентский номер поступали логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие она, выходя из банка, каждый раз отдавала телефон, банковские карты с пин-кодами, которые ей выдавались в банках, девушке по имени Анастасия. В детализации телефонных соединений ее абонентского номера 79504575508, которым она пользовалась в 2020 г., номер телефона 79824928461 принадлежит Анастасии. Также в банке она заполняла карточку с образцом своей подписи и оттиска печати организации, заполнила анкету совместно с сотрудником банка. В представленных ей для ознакомления банковских документах из ПАО «Сбербанк» подпись от ее имени выполнена ей. Аналогичным образом ею открывались счета в иных отделениях банков, а именно: Банк «ВТБ», «Локо банк», Росбанк, «Райффайзенбанк», «Альфа-банк», «Модуль Банк», Банк «Веста». Во всех банковских делах в графе «клиент» или «директор ООО «ОРБИТА» стоят ее подписи и имеются ее рукописные записи. После того, как она открыла все счета в банках по указанию Дамира, он ей выплатил денежные средства в сумме 40 000 рублей частями. (т.1, л.д. 113-118, т.2, л.д.93-95).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля ФИО8, в апреле 2020 года ее знакомая ФИО9 рассказала, что незнакомый ей мужчина по имени Дамир предложил заработать деньги путем открытия на свое имя фирмы, и ей за это заплатят 50 000 рублей. Впоследствии Охотникова предложила ей открыть на свое имя фирму, а также открыть в различных банках на территории г. Перми расчетные счета, что она и сделала. После этого она предложила своей знакомой Черноусовой Н.В. заработать таким же образом. Через некоторое время от Черноусовой ей стало известно, что та на свое имя открыла фирму, после чего ездила в г. Пермь в различные банки, в которых открывала расчетные счета на свою фирму, во всех банках указывала один и тот же номер телефона, который ей предоставил Дамир. Черноусова Н.В. рассказала, что на данный номер телефона от банков приходили смс-сообщения, которые содержали коды и пароли для доступа к расчетному счету. После открытия расчетных счетов, все пароли, коды доступа и банковские карты Черноусова передавала Дамиру. Черноусова, как и она, не планировала в дальнейшем управлять открытой на ее имя фирмой, заниматься предпринимательской деятельностью, денежные переводы по счетам Общества не производила. (т.2, л.д. 74).

Свидетель ФИО10 в суде показала, что работает в должности начальника отдела по работе с малым бизнесом ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 72. Открытием расчетных счетом Клиентам – юридическим лицам в ПАО «РОСБАНК» занимаются клиентские менеджеры. Директору ООО «Орбита» Черноусовой Н.В. 09.06.2020 была предоставлена услуга «Открытие расчетного счета» № 40702810724500000408 после получения от нее необходимых учредительных и других документов, проверки на подлинность паспорта, идентификации человека по фотографии на паспорте. С Черноусовой Н.В. были подписаны - карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей, заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». В нем отражены название юридического лица - ООО «Орбита» ИНН: 5905064296, адрес регистрации, мобильный телефон – 79824564897, адрес электронной почты. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО «PRO ONLINE», где пользователем системы является Черноусова Н.В., полные права, что означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», а также сам их лично подписывает простой электронной подписью – СМС-кодом, поступивший на мобильный телефон клиента. После открытия расчетного счета клиент в личный кабинет системы ДБО «PRO ONLINE» может войти либо через мобильное приложение «PRO ONLINE», установленное на мобильный телефон, либо через браузер. Система ДБО «PRO ONLINE» клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверка состояния своего счета, проверка поступивших платежей, возможность отправки обращений в банк, заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг), на любом компьютере, телефоне, планшете, ноутбуке, где имеется выход в сеть интернет. При каждом входе клиента в личный кабинет, на его номер телефона указанный в системе (заявлении) приходит СМС - подтверждение которые необходимо ввести для входа. Одноразовые SMS-пароли и «электронный ключ» (токен), это разные варианты защиты системы ДБО «PRO ONLINE» и подписания документов. Клиент может вставить в рабочий компьютер «электронный ключ» (токен), который подключен к интернету, после чего автоматически клиент попадает в личный кабинет. При работе электронным ключом в системе нет необходимости вводить пароль. (т.2, л.д. 50-53).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля ФИО11, работает в отделении банка АО «Альфа-Банк» в должности старшего специалиста службы экономической безопасности ОО «Пермский» филиал Нижегородский АО «Альфа Банк». Для открытия счета уполномоченный представитель юридического лица предоставляет в банк «пакет документов»: уставные документы юридического лица, решение о создании юридического лица и назначении директора, клиент предоставляет оригинал личного паспорта, абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом. 09.06.2020 в банк АО «Альфа-Банк» ОО «Пермский» филиал Нижегородский, г. Пермь, ул. Советская 45 обратилась Черноусова Н.В., 24.11.1976 г. рождения как руководитель ООО «ОРБИТА», предоставила необходимый пакет документов, а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Так же Черноусова Н.В. была предупреждена об ответственности в соответствии с ФЗ № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств полученных преступным путем». Черноусовой Н.В. было заполнено заявление на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа Банк». 09.06.2020 г. Черноусовой Н.В. был открыт расчетный счет № 40702810429190005109. Для работы пользователя в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» используется смс-код, который обеспечивает доступ к системе в соответствии с соглашением, является составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Орбита» Черноусовой Н.В., необходимым для входа в систему ДБО. Черноусова Н.В. указала в заявлении абонентский номер 79824965304, на который банком был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В заявлении Черноусова Н.В. указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям по банковскому счету ООО «Орбита». Также Черноусовой Н.В. 09.06.2020 на основании ее заявления к открытому банковскому счету были выпущены банковские карты № 519747******0628 и 477714******1422 и переданы ей с паролями и кодами управления счетом (картой). Банковская карта при этом может являться средством платежа, то есть клиент владея информацией доступа к счету карты может осуществлять обналичивание денежных средств. Клиент предупреждается о том, что несет ответственность за совершение операцией с использованием карт неуполномоченным лицом, в том числе в связи с получением доступа к карте, реквизитам карты, пин-кодам держателей, об ответственности за последствия передачи данных карты третьим лицам. (т.2, л.д. 54-55).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля Черепановой Л.И., в банке ВТБ (ПАО) она работает в должности главного специалиста ОРБ, ее показания о порядке открытия счета организации в банке, выдаче клиенту электронных средств платежей и электронного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и ее возможностям для клиента аналогичны показаниям свидетелей Петровой и Турбина. 22.06.2020 в Банке ООО «Орбита» был открыт расчетный счет № 40702810000490030039. Управлять денежными средствами на счетах ООО «Орбита» может любое лицо, получившее информацию о логине и пароле доступа к электронным системам управления счетами. (т.2, л.д. 60-62).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля ФИО13, она работает в отделении ОО «Пермский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» в должности ведущего специалиста, ее показания о порядке открытия счета организации в банке, выдаче клиенту электронных средств платежей и электронного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и ее возможностям для клиента аналогичны показаниям свидетелей Петровой и Турбина. Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Аналог собственноручной подписи – электронная подпись представителя юридического лица – это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе – еще его называют USB-токен, и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента. При открытии счета и получении электронных средств Клиент не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи Клиента и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту. 15.06.2020 в банк посредством он-лайн заявки через интернет обратилась Черноусова Н.В., 24.11.1976 г. рождения как руководитель ООО «Орбита». В соответствии с требованиями банка Черноусова Н.В. предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Орбита», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Между ООО «Орбита», в лице руководителя (директора) Черноусовой Н.В. и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым 16.06.2020 г. в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № 40702810523000069923. к банковскому счету подключена система ДБО «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк». Черноусова Н.В. указала в заявлении абонентский номер 79824564897, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «Орбита». В заявлении Черноусова Н.В. указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям по банковскому счету ООО «Орбита». 16.06.2020 г. Черноусовой Н.В. была выпущена банковская карта - электронный носитель информации, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Орбита». В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам. Управлять денежными средствами на счетах ООО «Орбита» может любое лицо, получившее информацию о логине и пароле доступа к электронным системам управления счетами. 10.11.2020 г. Черноусова Н.В. обратилась в АО «Райффайзенбанк» с заявлением о закрытии расчетного счета, открытого ей 16.06.2020 г. (т.2, л.д. 63-67).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля ФИО14, она работает в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 58 в должности руководителя направления по обслуживанию ЮЛ, ее показания о порядке открытия счета организации в банке, выдаче клиенту электронных средств платежей и электронного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и ее возможностям для клиента аналогичны показаниям свидетелей Петровой и Турбина. 15.06.2020 в дополнительный офис «Кунгурский» по адресу : Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 18, обратилась Черноусова Н.В. как руководитель ООО «Орбита», предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Орбита», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора, была предупреждена об ответственности, в соответствии ФЗ № 115. 15.06.2020 г. Черноусовой Н.В. был открыт расчетный счет № 40702810501260000546. В соответствии с заявлением – офертой в качестве средств платежа на Черноусову Н.В. была выпущена дебетовая банковская карта, а также как средство платежа она была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Клиент», которая позволяет пользователю дистанционно управлять денежными средствами, находящимися на счете пользователя. Черноусова Н.В. указала в заявлении абонентский номер 79824564897, на который банком был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. Также Черноусова Н.В. в заявлении указала адрес электронной почты orbitanat@mail.ru, на которую банком был направлен логин для доступа к управлению сервисом банковского счета, и указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям по банковскому счету ООО «Орбита». Также Черноусовой Н.В. 15.06.2020 на основании ее заявления был открыт расчетный счет по учету корпоративной банковской карты № 40702810501269000546, к которому была выпущена банковская карта № 547447******9837 и была передана Черноусовой Н.В. с паролями и кодами управления счетом (картой). Банковская карта при этом может являться средством платежа, клиент владея информацией доступа к счету карты может беспрепятственно осуществлять обналичивание денежных средств. Черноусова Н.В. была предупреждена об ответственности за последствия передачи данных карты третьим лицам. Управлять денежными средствами на счетах ООО «ОРБИТА» может любое лицо, получившее информацию о логине и пароле доступа к электронным системам управления счетами. (т.2, л.д. 56-59).

Согласно оглашенных в суде при согласии сторон показаний свидетеля ФИО15, она работает в отделении ПАО «Сбербанк» в отделе экономической безопасности, ее показания о порядке открытия счета организации в банке, выдаче клиенту электронных средств платежей и электронного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и ее возможностям для клиента аналогичны показаниям свидетелей Петровой и Турбина. на предоставленный клиентом абонентский номер телефона и на электронную почту банк высылает логин и пароль для доступа в ДБО «СберБизнес». Клиент, который открывает расчетный счет, сотрудником ПАО Сбербанк предупреждается о запрете передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. 16.06.2020 г. в дополнительный офис 6984/0181 ПАО «Сбербанк» по адресу г. Пермь, ул.Ленина, 72 «а», обратилась Черноусова Н.В. как директор ООО «Орбита» открыть банковский счет для ее организации. Черноусова Н.В. предоставила все необходимые документы, личный паспорт, решение о назначении ее директором ООО «Орбита». 16.06.2020 г. Черноусовой Н.В. был открыт расчетный счет № 40702810849770050386, был предоставлен доступ к системе «СберБизнес». По поручению Черноусовой Н.В. банк направил на указанный ей адрес электронной почты orbitanat@mail.ru логин и пароль для доступа к системе, а также на номер телефона 79824564897, указанный ей как контактный, с номера 900 было направлено СМС - сообщение, содержащее первичный пароль для управления расчетным счетом ООО «Орбита». В соответствии с подписанным Черноусовой Н.В. заявлением она одна уполномочена распоряжаться денежными средствами на счете ООО «Орбита». Также в заявлении Черноусова Н.В. указала о необходимости выпуска по счету корпоративной банковской карты платежной системы «MasterCard Business», с получением наличных денежных средств в сумме 5000 000 рублей в месяц. Управлять денежными средствами на счетах ООО «Орбита» может любое лицо, получившее информацию о логине и пароле доступа к электронным системам управления счетами. 16.11.2021 Черноусова Н.В. обратилась в ПАО «Сбербанк» с заявлением о закрытии расчетного счета, открытого ей 16.06.2020 г. (т.2, л.д. 68-70).

Виновность подсудимой Черноусовой Н.В. подтверждается также исследованными в суде материалами уголовного дела:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу следствия, постановлениями Соликамского городского суда Пермского края от 08.11.2021 о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» в отношении счетов ООО «Орбита» и операций по ним в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк «Уралсиб», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк» (т.1, л.д.10-11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37);

- выпиской из ЕГРЮЛ о создании и внесении в ЕГРЮЛ ООО «Орбита» 28.05.2020, единственный учредитель и директор – Черноусова Н.В.(т.1, л.д.41-47);

- протоколами осмотра документов из банковских досье на ООО «Орбита», среди которых сопроводительные письма, выписки операций по открытым счетам ООО «Орбита», копии паспорта Черноусовой Н.В., Устава ООО «Орбита», решение № 1 от 22.05.2020 единственного учредителя о создании ООО «Орбита» и назначении директора, заявления Черноусовой Н.В. на комплексное оказание банковских услуг, открытие расчетного счета и подключение к системе ДБО с ее личной подписью, карточки с образцами подписи директора Черноусовой Н.В. и оттиска печати ООО «Орбита» из ПАО «Росбанк» (т.1, л.д.60-61, 63-80, т.2, л.д.17-35), из ПАО «Банк ВТБ» (т.1, л.д.82-94), из АО КБ «Локо-Банк» (т.1, л.д.119-148), из АО КБ «Модульбанк» (т.1, л.д.149-183), из ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк» (т.1, л.д.229-277, т.2, л.д.12-16), из ООО «Бланк Банк» (т.2, л.д.1-11);

- протоколом выемки документов в офисе ПАО «Росбанк» от 17.03.2022, где изъята копия юридического дела по открытию расчетного ООО «Орбита» (т.1, л.д.189-190);

- протоколом осмотра документов из Межрайонной инспекции ФНС России № 17 - учредительные документы и документы о государственной регистрации ООО «Орбита», заявления Черноусовой Н.В. о государственной регистрации Общества, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, сведения о банковских счетах ООО «Орбита» (т.1, л.д.201-228);

- протоколом осмотра сведений из ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «МТС» о детализации телефонных соединений абонентских номеров 89504575508(зарегистрирован за ФИО1), которым пользовалась в 2020 году Черноусова Н.В., и 89824564897, который передавал подсудимой Дамир для посещения банков и открытия расчетных счетов ООО «Орбита», согласно которым имелись телефонные исходящие и входящие соединения между абонентским номером Черноусовой Н.В. и номером 89824928461, которым пользовалась девушка Анастасия, возившая подсудимую по банкам в г.Перми, 10, 14,15,16,19,22,23, июня и 4 августа 2020 года, при этом Черноусова Н.В. находилась в г.Перми 09.06.20 с 11-07 до 18-47 час., 15.06.2020 с 10-17 до 13-10 час. и с 16-11 до 17-38 час., 16.06.20 с 09-39 до 17-16 час., 22.06.20 с 11-18 до 11-51 час. и с 14-51 до 18-02 час., находилась в г.Кунгуре 15.06.20 с 14-07 до 14-48 час. и 22.06.20 в 12-53 час. (т.2, л.д.42-45,48-49).

Проанализировав собранные и исследованные доказательства, суд находит виновность подсудимой Черноусовой Н.В. в совершении преступления доказанной.

Суд признает достоверными и допустимыми доказательствами и принимает в основу приговора показания подсудимой, свидетелей Петровой, Турбина, Макаровой, Черепановой, Полозковой, Красновой, Белоус об обстоятельствах открытия подсудимой в банках расчетных счетов ООО «Орбита», получении подсудимой в отделениях банков в целях сбыта, а равно сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами – документами из кредитных досье ООО «Орбита» из указанных банков с подписями директора Общества Черноусовой Н.В., протоколами осмотра документов из этих кредитных досье, учредительными документами ООО «Орбита» о назначении учредителя Черноусовой Н.В. генеральным директором Общества, сведениями о детализации телефонных соединений абонентского номера телефона, которым пользовалась подсудимая, и его географическим положением в дни открытия счетов ООО «Орбита» в банках, не противоречат друг другу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Своими умышленными действиями Черноусова Н.В. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, предупреждение совершения нового преступления, условия жизни членов ее семьи, на достижение социальной справедливости,

Черноусова Н.В. не судима, совершила преступление, относящееся к категории тяжких, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами являются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья и наличие хронического заболевания, активное способствование расследованию преступления, в качестве чего суд учитывает ее изобличающие показания в отношении себя и неустановленных лиц по имени Дамир и Анастасия, сообщение абонентских номеров их телефонов, показания о пользовании Черноусовой Н.В. в Перми при открытии счетов в банках телефоном своего сожителя ФИО1, о чем следствию до этого не было известно.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исходя из характера и степени тяжести совершенного преступления, достижения целей наказания, семейного и имущественного положения подсудимой, данных о ее личности, суд считает, что имеющаяся совокупность смягчающих обстоятельств может быть признана исключительной, в связи с чем в силу положений ч.1 ст.64 УК РФ ей возможно назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ, ее исправление возможно без изоляции от общества.

Оснований для назначения иного наказания либо условного наказания с применением правил ст.73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновной суд не усматривает.

При назначении окончательного наказания в силу ч.5 ст.69 УК РФ наказание по настоящему приговору подлежит частичному сложению с наказанием по приговору от 13.05.2021 г. мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края с применением положений ч.ч.1,2 ст.72, ч.1 ст.71 УК РФ, поскольку преступление по настоящему уголовному делу совершено до вынесения указанного приговора мирового судьи.

Наказание по настоящему приговору суда и условное наказание по приговору Соликамского городского суда Пермского края от 17.11.2020 в силу ч.5 ст.69 УК РФ следует исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимой Черноусовой Н.В., которая в судебном заседании не возражала против взыскания с нее процессуальных издержек за участие защитников по назначению на предварительном следствии и в судебных заседаниях.

Вещественные доказательства – документы из банковских досье по открытию расчетных счетов ООО «Орбита» следует оставить хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Черноусову ФИО20 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ окончательно назначить Черноусовой Наталье Васильевне наказание путем частичного сложения с наказанием по приговору от 13.05.2021 г. мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края – 1 год 1 месяц исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Зачесть отбытое наказание в виде 180 часов обязательных работ по приговору от 13.05.2021 г. мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края в счет отбытого наказания по настоящему приговору суда за 68 дней исправительных работ.

Наказание по настоящему приговору суда и условное наказание по приговору Соликамского городского суда Пермского края от 17.11.2020 в силу ч.5 ст.69 УК РФ следует исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Черноусовой Н.В. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: - банковские досье по ООО «ОРБИТА» из ПАО «Росбанк», АО «Альфа-банк», ООО «Бланк Банк», банка ВТБ (ПАО), КБ «Локо-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Райффайзенбанк»; - CD-R диски, содержащие движение денежных средств по счетам ООО «ОРБИТА» из АО «Альфа-Банк», из ООО «Бланк Банк», из ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Райффайзенбанк»; - выписки движения денежных средств по счетам ООО «ОРБИТА» из банка ВТБ (ПАО), из КБ «Локо-Банк» (АО), из АО КБ «Модульбанк», из ПАО «Росбанк», из ПАО Сбербанк, светокопии документов регистрационного дела ООО «ОРБИТА», CD-R диск, с информацией о соединениях абонента № ООО «Т2 Мобайл» - хранить при уголовном деле (т.1, л.д. 62, 84, 121, 152, 203, 233, т.2, л.д. 4, 14, 46).

Произвести оплату адвокату ФИО3 за оказание правовой помощи Черноусовой Н.В. по уголовному делу № 1-291/2022 в размере 5382 (пять тысяч триста восемьдесят два) рубля за счет средств федерального бюджета через бухгалтерию Управления Судебного департамента в <Адрес> на расчетный счет адвокатского кабинета ФИО3 (корр/счет 30№ в банке «Точка банк Киви банк» (АО) <Адрес>,, БИК 044525797, получатель адвокат ФИО3, ИНН 590411510538, счет 40№).

Взыскать с осужденной Черноусовой ФИО21 процессуальные издержки в доход государства в размере 5382 рубля за участие адвоката ФИО3 и 6900 рублей за участие адвоката ФИО16 при рассмотрении уголовного дела в суде, 8625 рублей за участие адвоката ФИО17 на предварительном следствии, всего в общей сумме 20907 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его постановления.    В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

    Судья –                      О.В.Порошин