Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-284/2023 от 22.09.2023

Дело № 1-284/2023

                                                                 ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 ноября 2023 года                                                                                    г.Алушта

Алуштинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Власовой С.С.,

при секретаре судебного заседания Лисей Д.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Алушты Никитина Р.К.,

подсудимой ФИО2,

ее защитника – адвоката Люблинской О.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки <адрес>, УССР; гражданки РФ; зарегистрированной по адресу: <адрес>; фактически проживающей по адресу: <адрес>; с неполным средним образованием; состоящей в зарегистрированном браке; имеющей на иждивении троих малолетних детей; имеющей статус многодетной матери; не трудоустроенной; невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

                                                         УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

      Так, ФИО2 после рождения второго ребёнка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения от 13.09.2017 Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Алуште Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по г. Алуште в Республики Крым) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №.

      В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО2, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ в, в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПФР по г. Алуште в Республики Крым в размере 453 026 рублей 00 копеек.

      В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата не установлены, ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в неустановленном месте в г. Алушта, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПФР в г. Алуште Республики Крым, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

       Согласно достигнутой договоренности ФИО2 по указанию не установленного следствием лица, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО2 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО2 в качестве пайщика в кредитном потребительском кооперативе «Семейная касса» (далее по тексту КПК «Семейная касса»), и получении займа на строительство одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом ФИО2 должна была получить денежные средства в размере 94 000 рублей от КПК «Семейная касса», а в дальнейшем после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на расчетный счёт КПК «Семейная касса» должна поступить сумма в размере 453 026 рублей 00 копеек.

      В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ФИО2 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию не установленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность зарегистрированную в реестре за №-н/82-2018-1-104 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомых ей Свидетель №1 и ФИО8, на приобретение любого земельного участка, находящегося в Челябинской области.

      После чего, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ подыскала земельный участок по адресу: РФ, <адрес>, участок 44, с кадастровым номером: 74:09:0807001:881 и оформила на имя ФИО2 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

      На земельном участке с кадастровым номером 74:09:0807001:881 расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок 44, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач.

      После приобретения земельного участка по адресу: РФ, <адрес>, участок 44, с кадастровым номером: 74:09:0807001:881, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными лицами, находясь в офисе КПК «Семейная касса», расположенном по адресу: <адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа №, а также о вступлении ФИО2 в члены КПК «Семейная касса».

      В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленным лицом из Администрации Каслинского муниципального района получено разрешение на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: РФ, <адрес>, участок 44, с кадастровым номером: 74:09:0807001:881.

      В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе КПК «Семейная касса» по адресу: <адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из реестра членов КПК «Семейная касса» о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено ФИО2, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «Семейная касса» предоставленному на строительство, индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 393 000 рублей 00 копеек, а также платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом, общей суммой 453 026 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым.

      Таким образом, ФИО2 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО2 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Семейная касса» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт № и принадлежащими ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенное по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО2 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Семейная касса», открытого в <данные изъяты> банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» <адрес> в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу ФИО2 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

       В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО2 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым в сумме 453 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО2 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

       В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном чистосердечно раскаялась; подтвердила обстоятельства совершения преступления, отражённые в обвинительном заключении – дату, время, способ совершения преступления. Пояснила, что она действительно обратилась представителю КПК «Семейная касса» с целью обналичить материнский капитал, сертификат на который получила после рождения ее второго ребенка – ФИО7 От своей знакомой она узнала, что можно купить землю за материнский капитал, знакомая тоже так делала. ФИО2 взяла у нее номер телефона, созвонились с человеком, его звали Дмитрий, он сказал, что подъедет к ее дому; через 2-3 дня Дмитрий подъехал к ее дому, они обговорили все, он сказал, что нужно сделать, поехать к нотариусу, и взял у нее ксерокопию паспорта, копии свидетельств о рождении детей. Сказал, через 2-3 дня встретимся. Дмитрий приехал через 2-3 дня, и они съездили к нотариусу, там ФИО2 подписывала документы. Примерно через месяц он подъехал, и она ездила с ним в Ялту, там подписала документы, сейчас не помнит какие. И сразу после этого они поехали в <данные изъяты> банк в центре, обналичили деньги, Дмитрий взял себе сумму, а ей дал 94000 рублей из материнского капитала, и они разошлись. В пенсионный она пришла примерно через месяц, отдавала там документы, расписывалась в документах. При подаче заявления в Пенсионный фонд она была предупреждена об уголовной ответственности за совершение мошенничества по статье 159.2 УК РФ. В Челябинской области на участке она сама не была. Там в г.Челябинске проживают ее родственники, они были участке, фотографии присылали на Вайбер, и она видела участок. Там есть дома рядом, можно все провести и строить. Пояснила, что на участке хотели строить родственники, а они бы (семья ФИО17) со временем приехали туда. Также пояснила, что она только из-за родственников решила это сделать, через них сделали. Она согласились, когда Дмитрий предложил земельный участок там. Она звонила туда, узнавала, что эти участки продаются, но, как оказалось, этот участок был не только на ее имя зарегистрирован, а на другие имена тоже, один участок продавали всем. Насчет денег Дмитрий сказал ей сколько будет стоит земельный участок, и за работу в пенсионный фонд, нотариусу надо заплатить; «вот 94000 рублей - это ваш остаток». Она даже не задумалась, почему такую маленькую сумму получила. Она не подозревала, что эти действия незаконные. На момент, когда она решила обналичить материнский капитал, она знала, что его можно использовать на улучшение жилищных условий. С 2018 года она не предприняла мер, чтобы построить дом на участке. С родственниками она связывалась, вроде они что-то делали там, она не интересовалась, наверное, строили, фундамент заливали, фотографии присылали ей. Они строили, а ФИО2 не против была, чтобы они там пожили. Полученные деньги она истратила по мелочевке на детей, двухъярусную кровать детям купили, ремонт в комнате сделали. Пояснила, что ее дети учатся в школе, посещают дополнительные кружки: по английскому языку, музыке, рисование. В настоящий момент ФИО2 осознает, что ее действия являлись незаконными и привели к хищению средств ПФР. Понимает, что в связи с ее действиями больше половины средств материнского капитала поступило в распоряжение лиц, которые не имели право на эти деньги. Свою вину она полностью осознает, в содеянном искренне раскаивается.

     Помимо признательных показаний ФИО2 в суде, вина последней в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами:

- оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в пенсионном органе, в должности главный специалист-эксперт юридического отдела УПФР в <адрес> Республики Крым, с ДД.ММ.ГГГГ после реорганизации состоит в должности главного специалиста - эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК, и согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ является представителем в правоохранительных органах и судах. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2017; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020. Вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в г. Алуште РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п.13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей займ под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст. 3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенного кредитным потребительским кооперативом «Семейная касса» на строительство жилья. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меру государственной поддержки. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Семейная касса» ФИО2 предоставлен займ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО4, <адрес>, р-н Каслинский, <адрес>, участок 44, кадастровый №. Также к заявлению ФИО2 предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счёт ФИО2 по договору займа; выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 453 080 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, <адрес>, уч. 44, кадастровый №, в которой указанно, что правообладателем земельного участка является ФИО2 Также предоставлено разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное ФИО2 Администрацией Каслинского муниципального района на строительство жилого дома, копия которого приложена в материалы дела. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закона 256–ФЗ, направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 453 026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса» были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО2 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК на сумму 453 026 рублей 00 копеек. На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ N 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по <адрес> Республики Крым, ГУ отделение ПРФ по РК с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 113-117);

    - оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым кредитно-потребительский кооператив «Семейная касса» ей не знаком, информация о ее учредителях, руководителях и представителях ей неизвестна. В КПК «Семейная касса» она трудоустроена никогда не была. Ранее ее работодателем являлся ИП ФИО10; основным видом деятельности являлась продажа земельных участков на территории <адрес>. ФИО2 ей не знакома, ее полные анкетные и контактные данные ей неизвестны, лично с ней никогда не встречалась. Земельный участок по адресу: РФ, <адрес>, участок 44 с кадастровым номером: <данные изъяты> она покупала в рамках ее трудовой деятельности в ИП ФИО10 она осуществляла регистрацию земельных участков в МФЦ <адрес> по генеральной доверенности от ФИО10 и от клиентов - ей предоставлялся пакет документов, а именно: квитанция об оплате государственной пошлины, доверенность от продавца и от клиента, также договоры купли-продажи в трех экземплярах. После регистрации сделок в МФЦ ею также подавалось разрешение на строительство земельных участках. Более каких-либо действий по сопровождению сделок ею не осуществлялось. Каких-либо денежных средств кроме заработной платы от ИП ФИО10 она не получала. (т. 1 л.д. 142-143);

    - протоколом осмотром места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему из содержания которого следует, что осмотрен объект, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>. Данный земельный участок ограждений по периметру не имеет, на котором также отсутствуют здания и сооружения. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы и подъездные дороги, а также признаки проведения строительных и каких-либо иных работ. Кроме этого, отсутствуют коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какая-либо дорожная инфраструктура поблизости (т. 1 л.д. 72-73);

      - Постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 имеется выписка по счету РНКБ (ПАО) № (т. 1 л.д. 152-154);

     - Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из содержания которого следует, что ФИО2 добровольно выдала выписку по счету РНКБ (ПАО) № (т. 1 л.д. 155-156);

     - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из содержания которого следует, что осмотрен оптический диск стандарта СD-R, содержащий банковскую выписку по счету КПК «Семейная касса». Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Республике Крым ГУ ОПФР по РК на счет КПК «Семейная касса» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности по займу ФИО2 (т. 1 л.д. 145-149);

     - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из содержания которого следует, что с участием ФИО2 произведен осмотр счета банковской расчетной карты № на имя ФИО2, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на ее счет произведено зачисление в сумме 393 000 рублей. Согласно показаний, участвующей в осмотре ФИО2 указанные денежные средства поступили от представителей КПК «Семейная касса» (т. 1 л.д. 157-161);

     - Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, где отражены документы, поданные ФИО2 в УПФР в <адрес> РК; предупреждение об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО2 доверяет Свидетель №1 покупку любого земельного участка в Челябинской области; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1, действуя по доверенности, приобрела на имя ФИО2 земельный участок по адресу: <адрес>, участок 44, с кадастровым номером 74:09:0807001:881 (т.1 л.д. 167-196);

               - заявлением ФИО17 (Мазуренко) К.С. о распоряжении средствами материнского капитала, поданным ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФР по <адрес>, в котором она просит направить средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 руб. на улучшение жилищных условий: на погашение долга и уплату процентов по займу, заключенным с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. В этом же заявлении она расписалась о том, что ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (т.1 л.д.26-29);

              - содержанием памятки о предупреждении об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий по ст.159.2 УК РФ с подписью ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.31);

              - протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО2 призналась в совершении преступления, собственноручно написав, что в октябре 2017 года она вступив в преступный сговор с лицами, представляющими интересы КПК «Семейная касса», совершила мошеннические действия при получении выплаты, предусмотренной мерой государственной поддержки – материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей, путем заключения с указанным кооперативом фиктивного договора займа ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393000 рублей, который был использован ею в качестве основания при подаче заявления о погашении долга и процентов в размере 452026 рублей в отделе Пенсионного Фонда <адрес>. Путем использования преступной схемы, предложенной представителями КПК «Семейная касса» она получила от представителей 91000 рублей в качестве компенсации по результатам оформления всех документов. Полученные денежные средства были ею реализованы на цели, не предусмотренные указанной мерой государственной поддержки. Вину в совершении мошенничества признает полностью, раскаивается, готова сотрудничать со следствием и участвовать в следственных действиях. Право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, ей разъяснено и понятно, а также разъяснено, что она может пользоваться при написании явки услугами адвоката? от которых она отказывается. Написано собственноручно, без оказания физического либо психологического давления (т.1 л.д.13-15);

              - копией постановления о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного старшим следователем по ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, из которого следует, что в действиях неустановленных лиц, в том числе лиц из числа сотрудников КПК «Семейная касса» и КПК «Семейный капитал» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, то есть хищение денежных средств путем обмана при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дела № в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (т.1 л.д.207);

             - вещественными доказательствами: Оптическим диском, содержащим выписку по счету КПК «Семейная касса» (т. 1 л.д. 149, 150-151); Выпиской по счету РНКБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 161, 162-163); Делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, (т. 1 л.д. 197-198, 199-200, 201).

        Суд признает все вышеуказанные доказательства относимыми и допустимыми, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а оценивая содержание исследованных в судебном заседании доказательств, в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

       Проверив представленные доказательства, путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, судом установлено, что все доказательства подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и детализируют исследуемые обстоятельства; противоречий не имеют, а в своей совокупности полностью раскрывают обстоятельства совершенного подсудимым преступления. Причин для самооговора ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает, ее позиция по признанию вины последовательна, подтверждается указанной выше совокупностью доказательств.

       Действия подсудимой суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

       Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст.159.2 УК Российской Федерации, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельства, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

                При квалификации преступления по признаку совершения «группой лиц по предварительному сговору» – суд исходит из того, что согласно ч.2 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, а по согласованным действиям ФИО2 с неустановленными лицами, с которыми она вступила в преступный сговор для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения для дальнейшего предоставления этих документов в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств, такая договоренность усматривается.

       В результате преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц бюджетные денежные средства материнского (семейного) капитала, имеющие целевой характер на улучшение жилищных условий, были переданы неустановленным третьим лицам, не имеющим права распоряжаться указанными средствами, а также использованы самой подсудимой не по целевому назначению.

                 При квалификации содеянного по признаку – мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, суд исходит из того, что сумма ущерба превышает установленный уголовным законом размер, указанный в примечании 2 к ст. 158 УК РФ,

       В соответствии с ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

       Назначая наказание, суд реализует принципы справедливости и индивидуализации наказания, учитывая, что назначенное наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления осужденного.

       При назначении подсудимой наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи; данные о личности подсудимой, которая ранее не судима; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит; не трудоустроена; по месту проживания правоохранительными органами характеризуется посредственно; состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; имеет статус многодетной матери.

      В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях, активном участии в следственных действиях.

       Кроме того, в силу ч.2 ст.61 УК РФ суд признает другими смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, первое привлечение к уголовной ответственности; наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, и статуса многодетной матери.

      Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой, согласно ст. 63 УК РФ отсутствуют.

      Судом учтены положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

     Поскольку преступление совершено в соучастии, судом также учитывается характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

                 С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой суд считает возможным применить положения ч.1 ст.64 УК РФ, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

      В случае назначения на основании статьи 64 УК РФ основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок или размер наказания не может быть ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей части УК РФ.

       Согласно разъяснениям, содержащимся в п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения статьи 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. Статья 64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

       Суд признает в данном случае совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления (в том числе, наличие у обвиняемой троих несовершеннолетних детей, статуса многодетной семьи; то обстоятельство, что полученные денежные средства материнского капитала были потрачены ФИО2 на улучшение условий жизни своих детей), поведением виновной после совершения преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления; учитывает, что ФИО2, как участник группового преступления, активно содействовала раскрытию этого преступления, и считает, что наказание может быть назначено в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, с применением ст.64 УК РФ.

       При этом суд считает, что наказание в виде штрафа в размере 25000 рублей будет необходимым и достаточным для исправления виновной, соответствующим принципам справедливости (ст.6 УК РФ), целям наказания (ст.43 УК РФ), требованиям ст.60 УК РФ. Назначение иного более строгого вида наказания и размера штрафа может повлиять на условия жизни семьи подсудимой, учитывая наличие не ее иждивении троих несовершеннолетних детей, отсутствие места работы и заработной платы.

      Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или прекращения уголовного дела отсутствуют.

       Суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступления, способ совершения данного преступления (хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, путем мошеннической преступной схемы из бюджета РФ денежных средств материнского капитала), наличие корыстного умысла на хищение чужих денежных средств, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий в виде причинения материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в <адрес> Республики Крым в крупном размере, отсутствие добровольного возмещения причиненного потерпевшему ущерба.

     В рамках настоящего уголовного дела Прокурором <адрес> в интересах Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> заявлен гражданский иск к ФИО2СП. о взыскании с нее в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> материального ущерба в сумме 453 026 рублей 00 копеек (т.1 л.д.130-135).

     Государственный обвинитель поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Полагал, что в материалы дела представлены достаточные доказательства в обоснование заявленных требований.

Представитель гражданского истца в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного заседания Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> извещено надлежащим образом судебной повесткой; сведения о причинах неявки гражданский истец не сообщил, представителя в судебное заседание не направил.

                Подсудимая (гражданский ответчик) не признала гражданский иск в полном объеме, мотивируя тем, что она получила на руки не всю сумму материнского капитала, а только часть суммы.

     Мнение подзащитной поддержал защитник, полагал, что оснований для взыскания денежной суммы только с одной ФИО2 не имеется. Считает, что данный иск подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства с участием других заинтересованных лиц.

      В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

      В соответствии со ст.250 УПК РФ в судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители. Суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: 1) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; 2) гражданский иск поддерживает прокурор; 3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Из материалов уголовного дела следует, что на стадии предварительного следствия представитель потерпевшего (гражданского истца) указал, что гражданский иск по данному уголовному делу в настоящий момент заявлять не желает (т.1 л.д.118-120). В материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие, что на стадии предварительного следствия потерпевший (гражданский истец) был ознакомлен с иском, предъявленным прокурором.

В судебное заседание потерпевший (гражданский истец) ходатайств о рассмотрении гражданского иска в его отсутствие в адрес суда не направил, свою позицию по гражданскому иску до суда не довел.

               Кроме того, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие, что с других соучастников вышеуказанного преступления до настоящего времени не взыскан причиненный данным преступлением материальный ущерб,

      Вместе с тем из материалов уголовного дела следует, что в отношении ряда должностных лиц и представителей КПК «Семейная касса» и КПК «Семейный капитал» осуществляется уголовное преследование, возбуждено уголовное дело.

     На основании изложенного, суд считает необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

     Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

     Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, она подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

     Судебные издержки в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ взысканию с подсудимой не подлежат, учитывая ее материальное положение, наличие на иждивении детей.

     На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

                                                      ПРИГОВОРИЛ:

      Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

       Реквизиты по уплате штрафа: УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с 04751А91660), ОКТМО – 35701000, БИК 013510002 Отделение <адрес> ФИО3//УФК по <адрес>, р/с – 03№, КБК 41№ (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу), ИНН/КПП 7701391370/910201001, к/с 40№.

               Разъяснить ФИО2, что осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

       Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

       Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

    - копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету КПК «Семейная касса», выписку по счету ФИО2 - хранить в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 149, 150-151, 161, 162-163, 194, 195-196, 197-198);

     - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, переданное на ответственное хранение в ГУ – Отделение Пенсионного и социального страхования РФ (т. 1 л.д. 197-198, 199-200, 201) - считать возвращенным по принадлежности.

      Гражданский иск оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

     На основании ч.6 ст. 132 УПК РФ освободить ФИО2 от уплаты в доход государства процессуальных издержек в виде вознаграждения адвоката.

     Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. При подаче апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Судья Алуштинского

    городского суда                                                                            С.С. Власова