Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-176/2023 от 28.04.2023

Дело № 1-176/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Павловский Посад 29мая 2023 года

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Павлово – Посадского городского суда Московской области Рудашко Ж.М., при секретаре Цибисовой А.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника Павлово – Посадского городского прокурора Галочкиной И.О., защитника– адвоката Коноваловой Г.Р., представившей удостоверение №11641 и ордер №166/22, подсудимой Карлыгановой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Карлыгановой Юлии Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, гражданкиРФ, образование <данные изъяты>, невоеннообязанной, разведенной, на иждивении четверо малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ,

    установил:

Карлыганова Ю.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих, установленных судом, обстоятельствах:

Карлыганова Ю.В. после рождения второго ребенка – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ рождения, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ № 256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением ГУ- Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, Карлыгановой Ю.В. на основании её заявления от 17 февраля 2014г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0183742 от 14 марта 2014г. в размере 429 408,50 рублей.

Карлыганова Ю.В., имея именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0183742, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 429 408,50 рублей, достоверно зная о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01 января 2007г., она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в период времени с декабря 2017 года до 12 января 2018г., точные дата и время не установлены, имея преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении средств материнского капитала в размере 408 026 рублей, в неустановленном месте, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенному по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, в сумме 408 026 рублей. После чего Карлыганова Ю.В. и неустановленные лица, в тот же период времени, точные дата и время не установлены, распределили преступные роли, согласно которым: неустановленные лица оформят нотариальную доверенность на представление интересов Карлыгановой Ю.В, в дальнейшем осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу Карлыгановой Ю.В., оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участка и оформят его в собственность Карлыгановой Ю.В., являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят между Карлыгановой Ю.В. и КПК «СПЕКТР» договор целевого жилищного займа на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «СПЕКТР» предоставит Карлыгановой Ю.В. целевой заем на строительство жилого дома, на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «СПЕКТР» переведет на открытый на имя Карлыгановой Ю.В. банковский счет денежные средства с последующим их обналичиванием, а Карлыганова Ю.В. предоставит заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, для распоряжения денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0183742 от 14 марта 2014г., в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа.

Во исполнение совместного преступного намерения, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Карлыганова Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 12 января 2018г., точное время не установлено, совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу в г. Ногинск Московской области, кабинет которого расположен по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 77, где оформила и нотариально удостоверила у временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО2. доверенность 50 АБ 0832208 от 12 января 2018г., на представление интересов Карлыгановой Ю.В., согласно которой удостоверила неустановленное лицо купить любой земельный участок, находящийся на территории Омской области, с правом предоставления и получения необходимых справок, удостоверений и документов во всех организациях и учреждениях, а в случае необходимости получать дубликаты правоустанавливающих документов, с правом получения повторных документов, с правом постановки указанной недвижимости на кадастровый учет, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, с правом заключения и подписания на условиях по своему усмотрению соглашения о задатке, предварительного договора с передачей аванса, с правом передачи причитающегося аванса или задатка, оплатить покупку, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых документов, с правом снятия обременений, делать от имени Карлыгановой Ю.В. заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность была выдана сроком на шесть месяцев, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам, при этом врио нотариуса ФИО2. было разъяснено Карлыгановой Ю.В., что при передаче своих полномочий третьим лицам для Карлыгановой Ю.В. могут наступить негативные последствия, в частности в случае недобропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени. Однако, на оформлении доверенности Карлыганова Ю.В. настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени Карлыгановой Ю.В. на основании доверенности 50 АБ 0832208 от 12 января 2018г., приобретен в собственность Карлыгановой Ю.В. земельный участок площадью 500 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 13 января 2018г.

После чего 15 февраля 2018г. неустановленными лицами от имени Карлыгановой Ю.В., на основании доверенности 50 АБ 0832208 от 12 января 2018г., в Администрацию Черлакского муниципального района было направлено заявление о планируемом строительстве жилого дома. В результате совершения вышеуказанных преступных действий 19 февраля 2018г. Администрацией Черлакского муниципального района на имя Карлыгановой Ю.В. было выдано разрешение на строительство № 55-RU55531101-1487-2018 на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

22 февраля 2018г.Карлыганова Ю.В., находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, открыла счет № на своё имя.

Далее неустановленные лица, в продолжение исполнения совместных преступных действий, находясь в неустановленном месте, заключили договор между Карлыгановой Ю.В. и КПК «СПЕКТР», а именно договор займа № 88 от 22 февраля 2018г. на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «СПЕКТР» предоставило Карлыгановой Ю.В. целевой займ в сумме 408 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 408 026 рублей, на счёт №, открытый на имя Карлыгановой Ю.В. в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, и согласно платежному поручению № 37 от 22 февраля 2018г. осуществили перевод со счета КПК «СПЕКТР» на вышеуказанный счет Карлыгановой Ю.В. денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего 27 февраля 2018г. в неустановленное время, Карлыганова Ю.В. совместно с неустановленными лицами, находясь в неустановленном отделении банка ПАО «Сбербанк России» г. Москвы, обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета Карлыгановой Ю.В. в сумме 408 000 рублей, которые Карлыганова Ю.В. передала неустановленным лицам, после чего указанные лица передали ей 172 000 рублей в счет предстоящего хищения средств материнского капитала.

01 марта 2018г.Карлыганова Ю.В. совместно с неустановленным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, направилась в нотариальную контору, расположенную по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, Советская площадь, д. 2А, где Карлыганова Ю.В. оформила обязательство 50 АБ № 1074662 от 01 марта 2018г., заверенное нотариусом ФИО3. нотариальной конторы г.о. Электрогорск Московской области, согласно которому Карлыганова Ю.В. обязуется распорядиться материнским капиталом МК-6 № 0183742 на строительство индивидуального жилого дома и в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, обязуется оформить его в общую собственность, свою и детей.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Карлыганова Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что предоставленные ей неустановленными лицами, документы (договор купли-продажи земельного участка от 13 января 2018г., разрешение на строительство № 55-RU55531101-1487-2018 на участке с кадастровым номером 55:31:041504:281, расположенном по адресу: <адрес>, договор займа № 88 от 22 февраля 2018г.) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, она не собиралась, 01 марта 2018г., в неустановленное время, действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на общую сумму 408 026 рублей, находясь в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) г.о. Электрогорск Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Максима Горького, д. 9, незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением в ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «СПЕКТР» на строительство жилья на земельном участке, в размере 408 026 рублей, а также передала вышеуказанные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения.

29 марта 2018г. ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, на основании представленных Карлыгановой Ю.В. к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято решение об отказе в удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления, то есть нарушением, указанным в п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006г.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Карлыганова Ю.В., совместно с неустановленными лицами, 18 апреля 2018г., в неустановленное время, действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на общую сумму 408 026 рублей, находясь в помещении ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, вновь обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «СПЕКТР» на строительство жилья на земельном участке, в размере 408 026 рублей, а также передала копии документов, а именно договора займа № 88 от 22 февраля 2018г., справки займодавца, доверенности, разрешения на строительство 55-RU55531101-1487-2018, платежного поручения № 37, договора купли-продажи, выписки из реестра пайщиков КПК «СПЕКТР», а также обязательство, согласно которому Карлыганова Ю.В. обязуется распорядиться материнским капиталом МК-6 № 0183742 на строительство индивидуального жилого дома, содержащие ложные и недостоверные сведения.

Таким образом, Карлыганова Ю.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у Карлыгановой Ю.В. не имелось законных оснований.

18 мая 2018г. ГУ - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, на основании представленных Карлыгановой Ю.В. к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято решение № 231 об удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей УФК по г. Москве по поручению ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на расчётный счёт № 40702810800270000073, принадлежащий КПК «СПЕКТР», открытый в коммерческом банке «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46, в счёт погашения задолженности по договору займа № 88 от 22 февраля 2018г.

30 мая 2018г. согласно платежного поручения № 64462 от 30 мая 2018г. от ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23,на расчётный счёт № 40702810800270000073, принадлежащий КПК «СПЕКТР», открытый в коммерческом банке «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46, в счёт погашения задолженности по договору займа № 88 от 22 февраля 2018г. были перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области).

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Карлыгановой Ю.В. и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Карлыгановой Ю.В. своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, в сумме 408 026 рублей – то есть в крупном размере, которыми Карлыганова Ю.В. и неустановленные лица совместно распорядились по своему усмотрению.

        Своими умышленными действиями Карлыганова Ю.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Таким образом, Карлыганова Ю.В. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая Карлыганова Ю.В. свою вину в предъявленном обвинении, признала полностью, раскаивается в содеянном. От дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса суд огласил показания Карлыгановой Ю.В. данные в ходе проведения предварительного расследования. Будучи допрошенной Карлыганова Ю.В. поясняла, что Управлением Пенсионного фонда России № 30 по г. Москве и Московской области принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 83 от 12 марта 2014г., в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., о чем был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0183742. Сумма материнского капитала составляла в момент написания заявления о распоряжении средствами материнского капитала 429 408,50 рублей. Согласно нормам законодательства, она могла направить данные денежные средства строго по нескольким направлениям: для улучшения жилищно-бытовых условий; для получения образования ребенка; для увеличения выплаты пенсии. Примерно 2015 и 2016 гг. она получала единовременные социальные выплаты на сумму 20 000 рублей и на сумму 25 000 рублей. Сумма материнского (семейного) капитала индексировалась ежегодно.

Примерно в конце декабря 2017 г. она находилась в городе Москва, где возле одного из входов в метро увидела объявление, в котором говорилось о том, что могут помочь получить денежные средства материнского капитала при помощи сертификата материнского капитала. Ее заинтересовала эта информация, так как находилась в тяжелом материальном положении, поэтому она позвонила по указанному номеру телефона в объявлении, где ей ответила женщина, примерно лет тридцати, говорила на русском языке, без каких-либо дефектов в речи. Данная женщина задавала вопросы по поводу ее жизни, такие как: где она живет, с кем живет, сколько у нее детей. Она изначально не согласилась на данную услугу, после чего телефонный разговор завершился. Спустя примерно неделю ей на телефон позвонила женщина, которая представилась ей Татьяной. Татьяна ей сказала, что она звонила в организацию, которая поможет ей получить денежные средства материнского капитала при помощи сертификата. Татьяна ей рассказала всю процедуру обналичивания средств материнского капитала. В связи с тяжелым финансовым положением она решила обналичить средства материнского капитала, при этом она осознавала, что данная процедура незаконна. С какого номера телефона Татьяна ей звонила, она не помнит, так как не записывала. Татьяна ей рассказала, что необходимо будет оформить доверенность, оформить договор займа в КПК «СПЕКТР», при этом та пояснила, что договор займа будет фиктивным, и фактически денежных средств она не получит. Также ей Татьяна сказала, что нужно будет приобрести земельный участок в Омской области. Почему покупать участок именно там, она не спрашивала, так как поняла, что Татьяна знает, что нужно делать. Татьяна сказала, что та сама всем займется после оформления доверенности, тогда по окончанию составления всех документов, ПФР разрешит использовать средства материнского капитала, после чего она согласилась. Татьяна ей сообщила, что необходимо явиться к нотариусу в город Ногинск, для составления доверенности на представление ее интересов. 12 января 2018 г. она приехала к нотариусу в г. Ногинск, точного адреса она не помнит, там ее встретила Татьяна. Та предоставила копии документов мужчины на имя ФИО4., и сказала, что необходимо оформить доверенность на него, так как тот будет заниматься всеми вопросами в Омской области, связанными с покупкой земли и оформлением необходимых документов. Вопросов никаких она не задавала, так как Татьяне доверяла и хотела быстрее получить средства материнского капитала. После оформления доверенности, она передала Татьяне. Все ее действия всегда были согласованы с Татьяной, так как та знала, что необходимо сделать для получения денежных средств материнского капитала.

22 февраля 2018 г. она отправилась в Москву, где находясь в офисе КПК «Спектр», точного адреса уже не помнит, она оформила фиктивный договор займа № 88 от 22 февраля 2018 г. на 408 026 рублей, целью которого являлось строительство дома по адресу: <адрес>, однако, фактического строительства не планировалось. Данный договор она заключила с ФИО5. Также по указанному адресу никогда не была и не знала, какой именно земельный участок приобрели от ее имени, на что она была не против. В этот же день ей передали договор купли-продажи на земельный участок от 13 января 2018 г., кадастровый номер: №, согласно которому она приобрела за 21 000 рублей. После чего ей сказали, что на ее счет скоро придут денежные средства, которые нужно будет обналичить с кем-то из сотрудников КПК «Спектр». 26 февраля 2018 г., когда она находилась дома, ей на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 408 026 рублей. Она позвонила Татьяне, и та сказала, чтобы она приезжала в г. Москва, где ее встретят сотрудники КПК «Спектр» мужчина по имени Роман, а как звали вторую девушку она не помнит. 27 февраля 2018г. она поехала в г. Москва, где по приезду в г. Москва, ее встретили вышеуказанные сотрудники, и они направились в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», где она сняла со счета 408 026 рублей. Данных сотрудников опознать не сможет, так как уже не помнит. После снятия вышеуказанных денежных средств, они вышли из отделения ПАО «Сбербанк» и сели в машину к девушке, сотруднице КПК «СПЕКТР», где она передала им все денежные средства. Далее те отсчитали и передали примерно 172 000 рублей, точно не помнит, которые она потратила на обустройство квартиры и нужды детей.

В конце февраля Татьяна ей сообщила, что необходимо оформить обязательство на строительство дома, который якобы будет построен в <адрес>. Это необходимо сделать, для получения одобрения на распоряжение денежными средствами материнского капитала и сказала, что будет ее ждать 01 марта 2018г. у нотариуса г. Электрогорск, адреса она уже не помнит. С этой целью 01 марта 2018г. Татьяна приехала к нотариусу г. Электрогорск, где они встретились, и она оформила необходимое обязательство, после чего передала Татьяне, и они пошли в МФЦ г. Электрогорск, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала и предоставила документы, которые ей дала Татьяна, где сняли копии документов, а оригиналы отдали ей. После чего она вернулась к Татьяне, вернула той оригиналы документов, и пошла домой, куда поехала Татьяна ей не известно.

Примерно в середине апреля 2018 г., Татьяна ей позвонила и сказала, что нужно обратиться в ПФР, где необходимо написать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, так как в поданном ей заявлении 01 марта 2023г., которое она подала в МФЦ в г. Электрогорск было отказано. Со слов Татьяны, ей отказали, потому что была неправильно оформлена выписка из банка ПАО «Сбербанк», также та сказала, что все подготовит и ей нужно будет снова подать вышеуказанное заявление. Они договорились, что та приедет к Пенсионному фонду в г. Павловский Посад 18 апреля 2018г. и передаст ей необходимые документы. 18 апреля 2018г., время она не помнит, она приехала к Пенсионному фонду г. Павловской Посад, где ее встретила Татьяна и мужчина, по имени Роман, которому она передавала деньги в г. Москве, они передали ей документы, и Татьяна сказала, чтобы она пошла и написала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Она зашла в здание пенсионного фонда, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Ее документы отксерокопировали, а оригиналы отдали ей. После чего она вышла к Татьяне и Роману, отдала оригиналы документов, и те уехали, а она направилась домой.

Договор – займа, который она заключила с КПК «СПЕКТР» был заведомо для нее фиктивным, так как фактически денежных средств по договору-займа с КПК «СПЕКТР» она не получила и не планировала получить. Татьяна ей пояснила, что так необходимо сделать, чтобы ей выплатили материнский капитал, тогда ей не придется выплачивать проценты по указанному займу. По адресу, где от ее имени купили участок, она никогда не была и строить там какие-либо объекты недвижимости не собиралась. Она знала, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо наличие земельного участка и планирование возвести на нем недвижимость с распределением долей в дальнейшем между членами семьи.

Номер лицевого счета № она открывала сама в одном из отделений банка ПАО «Сбербанк России» для личного пользования, точной даты открытия она не помнит, и так же не помнит, где открывала, но помнит точно, что данные денежные средства были сняты ей, и переданы сотрудникам КПК «СПЕКТР», а часть примерно 172 000 рублей были переданы ей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Она признает факт неправомерного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей.(т. 2 л.д. 35-39). После оглашения показаний подсудимая Карлыганова Ю.В. пояснила, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, гражданский иск признает полностью.

Вина Карлыгановой Ю.В. в совершении преступления, подтверждается следующими, исследованными судом, доказательствами:

показаниями, данными на предварительном следствии представителем потерпевшего ФИО6., согласно которым она работает в филиале № 3 отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, юридический адрес: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 25, в должности главного специалиста – эксперта (юрисконсульта) юридического отдела. Место ее работы: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23. 09 апреля 2021г. была проведена реорганизация, после завершения которой правопреемником Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации №30 по г. Москве и Московской области является Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области. С 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. С 2012 года по 08 апреля 2021г. работала в должности руководителя юридической группы ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области

На учете в ГУ - Управлении ПФР № 30 по г. Москве и Московской области (до реорганизации) в качестве лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей состояла Карлыганова Ю.В.Карлыганова Ю.В. являлась владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 0183742, выданного на основании решения от 12 марта 2014 г. №83 в связи с рождением второго ребенка – ФИО1., 04 февраля 2014 года рождения. С указанной даты Карлыганова Ю.В. состояла на учете в ГУ - Управлении ПФР №30 по г. Москве и Московской области в качестве владелицы сертификата до распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. Владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал формируются личные дела, содержащие заявление о выдаче соответствующего сертификата, копию паспорта, документы, предусмотренные Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Личные дела хранятся в том территориальном органе ПФР, куда лицо обратилось с заявлением о выдаче государственного сертификата. Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Карлыгановой Ю.В., первоначальный размер средств материнского (семейного) капитала составлял 429 408 рублей. Установление размера (индексация) МСК по состоянию на 01 января 2015г. – 453 026 рублей. Карлыганова Ю.В. обращалась с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании которых ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области Карлыгановой Ю.В. производились единовременные выплаты: 13 июля 2015г. - в размере 20 000 рублей (п/п №56154 от 13 июля 2015г.), 17 августа 2016г. - в размере 25 000 рублей (п/п №691468 от 17августа 2016г.).В целях реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в ГУ - Управление ПФР №30 по г. Москве и Московской области 01 марта 2018г. обратилась Карлыганова Ю.В. с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей и направлении указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Спектр» (сумма займа 408 026 рублей).

Целью использования займа являлось строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Омская <адрес>. Остаток денежных средств материнского (семейного) капитала на дату подачи Карлыгановой Ю.В. заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий (01 марта 2018г.) составлял: 408 026 рублей. Решением ГУ-Управления ПФР №30 по г. Москве и Московской области № 149 от 29 марта 2018г. в удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. от 01 марта 2018г. было отказано, на основании п. 2 ч. 2 статьи 8 Закона №256-ФЗ, то есть предоставлены не все документы, либо предоставлен документ, оформленный не правильно, а именно предоставленная Карлыгановой Ю.В. выписка по счету была заверена не надлежащим образом, то есть не было подписи должностного лица.

18 апреля 2018г. Карлыганова Ю.В. повторно обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала непосредственно в ГУ-Управления ПФР №30 по г. Москве и Московской области, по адресу: г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, в размере 408 026 рублей и направлении указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Спектр» (сумма займа 408 026 рублей). Цель использования займа: строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность направления средств (части средств) МСК на погашение обязательств по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенного с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом (КПК). Правилами направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» предусмотрен перечень документов, необходимых для реализации права на распоряжение средствами МСК. В случае направления средств МСК на погашение займов, на приобретение (строительство) жилья лицо, получившее сертификат одновременно с документами, указанными в п. 6 Правил, представляет: договор займа, справку заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности), уведомление на строительство (разрешение на строительство), выписку из реестра членов кооператива (о вступлении в кооператив), нотариальное обязательство (до 12 марта 2020г.). Использование средств МСК является строго целевым и согласно действующему законодательству осуществляется по пяти направлениям, а именно: на улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком; на формирование накопительной пенсии, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Карлыганова Ю.В. повторно обратилась с заявлением от 18 апреля 2018г. о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий. Из содержания норм Закона №256-ФЗ следует, что владелец сертификата вправе распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (их частью) только, если его участие в обязательствах, либо совершение им любых не противоречащих закону сделок, в том числе строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства направлены на улучшение жилищных условий. В представленном Карлыгановой Ю.В. пакете документов имелись: копия договора займа №88 от 22 февраля 2018г., заключенного с КПК «Спектр», на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> (место совершения сделки г. Москва); выписка из реестра пайщиков КПК «Спектр» по состоянию на 03 апреля 2018г.; справка займодавца об остатке задолженности по займу от 16 апреля 2018г. исх. №088; копия платежного поручения №37 от 22 февраля 2018г. на сумму 408 026 рублей с отметкой банка, подтверждающего перечисление суммы займа кредитором КПК «Спектр» на счет № 40817.810.9.3812.8179013, открытый на имя Карлыгановой Ю.В. в ПАО «Сбербанк России» филиал №01726; выписка по счету от 04 апреля 2018г. по вкладу Карлыгановой Ю.В., выданная дополнительным офисом №9040/01726 ПАО «Сбербанк России»; копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по состоянию на 22 января 2018г.: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РФ, Омская область, <адрес>, площадь 500+/-8кв.м., кадастровая стоимость (данные отсутствуют), правообладатель: Карлыганова Ю.В., дата гос. регистрации 22 января 2018г.; копия разрешения на строительство № 55-RU55531101-1487-2018 от 19 февраля 2018г. на имя Карлыгановой Ю.В., выданного администрацией Черлакского муниципального района Омской области, за подписью начальника отдела по архитектуре и строительству ФИО7.; обязательство Карлыгановой Ю.В. от 01 марта 2018г., удостоверенное ФИО3., нотариусом Электрогорского нотариального округа; копия договора купли-продажи земельного участка от 13 января 2018г., без отметки государственной регистрации права собственности; копии правоустанавливающих и учредительных документов КПК «Спектр». Ранее нормами Федерального закона от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ предусматривалась необходимость предоставления владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения, приобретенного, построенного или реконструированного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность семьи - супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. С 12 марта 2020г. данная норма отменена - предоставление нотариального обязательства не требуется. Законом №256-ФЗ установлено, что лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 18 мая 2018 г. ГУ – Управлением ПФР № 30 по г. Москве и Московской области было принято решение № 231 об удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. о распоряжении от 18 апреля 2018г. Результатом удовлетворения заявления Карлыгановой Ю.В. было перечисление платежным поручением №64462 от 30 мая 2018г. ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области денежных средств в размере 408 026 рублей, относящихся к средствам Федерального бюджета РФ, на расчётный счёт КПК «Спектр» в счет погашения задолженности по договору займа № 88 от 22 февраля 2018г. Обязательным условием для направления средств материнского (семейного) на погашение кредитов (займов) является строительство жилого помещения на указанном земельном участке, с последующим оформлением долей такого жилого помещения в собственность детей владельца сертификата. Выполнение обязательств по строительству вышеуказанного жилого помещения территориальными органами Пенсионного фонда РФ не отслеживаются. В тех случаях, если сотрудниками территориального органа ПФР при оценке пакета документов были бы обнаружены признаки их фальсификации, то ими направляется обращения о проверке правомерности действий владелицы сертификата при распоряжении средствами МСК в правоохранительные органы (например, Прокуратуру РФ или органы МВД). При этом основания для отказа в удовлетворении таких заявлений о распоряжении средствами МСК в указанных случаях у территориальных органов ПФР отсутствуют. После подачи заявления лица в территориальный орган ПФР и принятия соответствующим подразделением решения об удовлетворении указанного заявления, ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области (в настоящее время Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) направляются денежные средства МСК на счет самого владельца сертификата, подавшего заявление, либо организации, предоставившей владельцу сертификата кредит (займ) (в соответствующих случаях). Решение об удовлетворении заявления о распоряжении принимается тем территориальным органом ПФР, в которое поступает заявление, этот же орган направляет заявку на резервирование денежных средств МСК в вышестоящий орган. Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Карлыгановой Ю.В. подтверждается, что ГУ – Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области 30 мая 2018 г. платежным поручением № 64462 были перечислены средства улучшения жилищных условий (УЖУ) – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному владелицей сертификата Карлыгановой Ю.В. с КПК «Спектр» в размере 408 026 рублей. Документы, представленные Карлыгановой Ю.В. в целях распоряжения средствами МСК, оценивались сотрудниками ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области на соответствие их Федеральному закону от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилам направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. № 862. Для распоряжения денежными средствами МСК на погашение основного долга по договору целевого займа (полученному на строительство жилого дома и улучшение жилищных условий) по повторному заявлению от 18 апреля 2018г. было достаточно представленных Карлыгановой Ю.В. документов. Таким образом, основания для отказа в удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. от 18 апреля 2018г. о распоряжении средствами МСК у ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области отсутствовали в силу закона и отведенных территориальным органам ПФР полномочий по данным направлениям. Соответственно, так как долг Карлыгановой Ю.В. перед КПК «Спектр» был полностью погашен средствами МСК, на учете как лицо, имеющее право на меры государственной поддержки, она больше не состоит ввиду полного распоряжения ею данными средствами. О том, что действия Карлыгановой Ю.В. носили незаконный характер, она узнала от сотрудников полиции.

Таким образом, в результате незаконных действий Карлыгановой Ю.В. государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб на общую сумму 408 026 рублей, что является крупным размером. (т. 1 л.д. 162-167);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля Костригиной О.М., согласно которым с 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области. Начиная с 01 января 2007г. в соответствии с указанным Федеральным законом, женщины, родившие второго и последующих детей имеют право на государственный сертификат на материнский (семейный капитал). Право возникает у женщины, в случае смерти или лишения родительских прав, либо отмены усыновления, право переходит к отцу детей, в том случае, если с отцом, что-то случается, то право переходит детям. С 2007 года до 2015 года каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась по настоящее время. Согласно, Федерального закона средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенку, для увеличения выплаты пенсии маме. Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы подтверждающие получение денежных средств. 06 марта 2018г. из МФЦ г. Электрогорск ей поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала Карлыгановой Ю.В. с комплектом необходимых документов. По изучению представленных Карлыгановой Ю.В. документов в МФЦ, ею был выявлен недостаток, а именно не было подписи уполномоченного лица на выписке по счету Карлыгановой Ю.В., полученной из банка ПАО «Сбербанк России». В связи с чем руководителем ФИО8. было вынесено решение об отказе в заявлении Карлыгановой Ю.В.18 апреля 2018г. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала к ним обратилась Карлыганова Ю.В., а именно к ней и принесла необходимые оригиналы документов для рассмотрения ее заявления. Она приняла все документы, сверила с оригиналами, сделала копии, заверила их и передала в отдел специальных выплат для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Карлыгановой Ю.В. были представлены следующие документы: разрешение на строительство № 55-RU55531101-1487-2018 от 19 февраля 2018г. на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>; договор займа № 88 от 22 февраля 2018г.; справка о размерах остатка основного долга от 16 апреля 2018г., согласно которой Карлыганова Ю.В. должна сумму в размере материнского капитала заимодавцу; нотариальное обязательство 50 АБ № 1074662 от 01 марта 2018г., удостоверенное нотариусом ФИО3.; выписка из лицевого счета Карлыгановой Ю.В. о поступлении на счет средств займа в размере 408 026 рублей 00 копеек; платежное поручение от КПК «Спектр» о том, что КПК «Спектр» перечислил сумму в размере 408 026 рублей на счет Карлыгановой Ю.В. от 22 февраля 2018г.; копии документов КПК «Спектр»; договор купли продажи земельного участка, согласно которому Карлыганова Ю.В. приобрела у ФИО9. участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. По результатам рассмотрения поданных документов Карлыгановой Ю.В. руководителем Агеевой Е.Ю. было вынесено решение об удовлетворении заявления Карлыгановой Ю.В. о распоряжении средствами материнского капитала № 231 от 18 мая 2018г. 30 мая 2018г. согласно платежному поручению № 64462 от 30 мая 2018г. денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счет КПК «Спектр» №, открытый в КБ «Кубань кредит». От сотрудников полиции ей стало известно о том, что Карлыганова Ю.В. распорядилась материнским капиталом не по целевому назначению, и что до сих пор, то есть с 2018 года на участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> никакого строительства не происходило и не происходит. (т.1 л.д. 208-210);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО8., согласно которым с 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность, в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области. По результатам рассмотрения отдел организации государственной поддержки семей, имеющих детей подготавливал проекты решения о распоряжении материнского (семейного) капитала. С 2007 года по 2015 год каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась и по настоящее время. Согласно Федерального закона средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенка, для увеличения выплаты пенсии маме. Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом, необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы подтверждающие получение денежных средств. В случае с Карлыгановой Ю.В., 28 марта 2018г. ей было представлено личное дело с представленными заявителем документами и документами, полученными в ходе проверочных мероприятий, которые были проведены сотрудниками их организации, где сотрудником их организации ФИО10. было выявлено нарушение, а именно не было подписи уполномоченного лица на выписке по счету Карлыгановой Ю.В., полученной в банке ПАО «Сбербанк России», в связи с чем ею был вынесен отказ в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № 149. 18 мая 2018г. ей снова поступило дело Карлыгановой Ю.В. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, но уже с устраненным недостатком. Она, ознакомившись со всеми документами, находящимся в личном деле, убедилась, что они соответствуют нормам действующего законодательства РФ и не видела препятствий в вынесении положительного решения. В связи с чем, ею было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала Карлыгановой Ю.В. № 231 от 18 мая 2018г. После чего 30 мая 2018г. согласно платежному поручению № 64462 от 30 мая 2018г. были перечислены денежные средства на счет № КПК «Спектр» в сумме 408 026 рублей. (т. 1 л.д. 205-207);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО11., согласно которым с 2022 года он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Павлово Посадский». В октябре 2022 года ОЭБиПК проводились оперативно розыскные мероприятия на установление лиц, причастных к незаконному обналичиванию средств материнского капитала. В связи с чем, была установлена возможная причастность к совершению данного преступления Карлыгановой Ю.В. После чего был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях Карлыгановой Ю.В. имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ и о том, что для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо провести проверку в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. На основании данного рапорта сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Павлово-Посадский» был проведен ряд проверочных мероприятий. Им было установлено, что Карлыганова Ю.В обращалась к услугам КПК «Спектр» за помощью в обналичивании средств материнского капитала. Так Карлыганова Ю.В. путем подачи подложных документов в ПФР № 30, не имя намерения на строительство жилья, обналичила денежные средства. Часть полученных денежных средств она потратила на личные нужды. Также был направлен запрос в администрацию Черлакского городского поселения, с целью установить выдавалось ли разрешение на строительство Карлыгановой Ю.В., а также на предоставление документов поданных ей. Согласно ответу из администрации Черлакского городского поселения, Карлыгановой Ю.В. было выдано разрешение на строительство на участке, расположенном по вышеуказанному адресу от 2018 года, а также предоставили копии документов, уведомления, заявления и доверенности о строительстве, поданные Карлыгановой Ю.В. По имеющейся оперативной информации строительство жилого дома по настоящее время так и не начиналось. После чего вышеуказанный материал проверки был передан в следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. (т.2 л.д. 22-24);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО3., согласно которым она является нотариусом г.о. Электрогорск Московской области с 1998 года. Нотариальная контора расположена по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская площадь, д. 2А. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий для граждан и юридических лиц. 01 марта 2018г. к ней обратилась Карлыганова Ю.В. с намерением оформить обязательство на строительство индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Перед заверением она удостоверила личность путем проверки паспорта Карлыгановой Ю.В., после чего заверила обязательство и внесла в реестр под № 762 от 01 марта 2018г. (т.1 л.д. 238-240);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО2., согласно которым она является помощником нотариуса г. Ногинск Московской области с 2007 года. Нотариальная контора расположена по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 77. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий для граждан и юридических лиц. 12 января 2018г. она исполняла обязанности нотариуса г. Ногинск Московской области. К ней обратилась Карлыганова Ю.В. с намерением удостоверить полномочиями ФИО4. на покупку любого участка на территории Российской Федерации от имени Карлыгановой Ю.В. Перед заявлением она удостоверила личность путем проверки паспорта Карлыгановой Ю.В., после чего заверила доверенность и внесла в реестр № 16 от 12 января 2018г. При этом она разъяснила Карлыгановой Ю.В., что в случае не добропорядочности лиц, которым она передает свои права, для той могут наступить негативные последствия. (т.1 л.д. 241-244);

заявлением ФИО6. от 22 марта 2023г. о проведении проверки в отношении Карлыгановой Ю.В., которая в 2018 году использовала средства материнского капитала в сумме 408 026 рублей не по назначению. (т. 1 л.д. 4);

протоколом осмотра места происшествия от 19 апреля 2023г., согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что на участке какие-либо сооружения отсутствуют. (т. 1 л.д. 193-197);

протоколом осмотра места происшествия от 19 апреля 2023г., согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 339/2, офис № 3. В ходе осмотра было установлено, что данное помещение никем не используется. (т. 1 л.д. 215-222);

протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2023г., согласно которому осмотрено помещение МФЦ, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. М.Горького, д. 9, куда 01 марта 2018г.Карлыганова Ю.В. предоставила заявление о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, подтверждающие право на распоряжение материнским капиталом. (т. 2 л.д. 1-3);

протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2023г., согласно которому осмотрено помещение отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, куда 18 апреля 2018г.Карлыганова Ю.В. предоставила заявление о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, подтверждающие право на распоряжение материнским капиталом. (т. 2 л.д. 19-21);

протоколом выемки от 03 апреля 2023г., согласно которому в отделении СФР № 3 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, д. 23, кабинет 22, было изъято личное дело № 003306 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Карлыгановой Ю.В. (т. 1 л.д. 202-204);

протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023г., согласно которому осмотрены: личное дело № 003306 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Карлыгановой Ю.В., материалы проверки КУСП № 3152 от 12 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. и CD-диск с ответом из банка КБ «Кубань Кредит». (т. 2 л.д. 4-11);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от 17 апреля 2023г., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: личное дело № 003306 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Карлыгановой Ю.В., материалы проверки КУСП № 3152 от 12 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2., CD-диск с ответом из банка КБ «Кубань Кредит». (т. 2 л.д. 12-13, 14).

    Переходя к оценке собранных по делу доказательств, суд находит вину Карлыгановой Ю.В.доказанной, а квалификацию ее действий по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ совершенно правильной. Вина Карлыгановой Ю.В. подтверждается исследованными судом доказательствами, которые получены с соблюдением норм УПК РФ, являются допустимыми и согласующимися между собой, что позволяет суду положить их в основу настоящего обвинительного приговора.

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителя потерпевшего и оглашенных показаний свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Указанные представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для оговора ими подсудимой, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимой, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между представителем потерпевшего и свидетелями, показания которых были исследованы судом, и подсудимой, судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершенного преступления у суда сомнений не вызывают.

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Карлыгановой Ю.В.в совершении инкриминируемого ей преступления и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимой Карлыгановой Ю.В. от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Карлыганова Ю.В. совершила преступление против собственности, не привлекалась к административной ответственности(т. 2 л.д. 57), не судима (т. 2 л.д. 44-46),на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 51,52),по месту жительства характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 54).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Карлыгановой Ю.В. суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, полное признание своей вины.

Совершенное Карлыгановой Ю.В. преступление относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи, преследуя цель предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, руководствуясь принципом справедливости, с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд считает целесообразным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку полагает необходимым предоставить возможность Карлыгановой Ю.В. встать на путь исправления и доказать свое исправление без изоляции от общества.

Назначение Карлыгановой Ю.В. дополнительного наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы- суд считает нецелесообразным.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах по уголовному делу суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области(ранее - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области) заявленный на сумму 408 026 рублей 00 копеек, подлежит удовлетворению, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Коноваловой Г.Р., участвующей по назначению суда, за два дня участия в деле в размере 3120 рублей (1560 рублей х 2 дня), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельное постановление.

Суд с учетом материального положения подсудимой, считает необходимым освободить Карлыганову Ю.В. от взыскания процессуальных издержек за оказание юридической помощи адвокатом в уголовном судопроизводстве по назначению.

Руководствуясь ст. 303-304, 307-309УПК РФ,

приговорил:

Признать Карлыганову Юлию Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив Карлыгановой Юлии Викторовне испытательный срок на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на нее следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного своего места жительства.

Контроль за исполнением наказания в отношении осужденной Карлыгановой Юлии Викторовны возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной по месту жительства осужденной.

Меру пресечения в отношении Карлыгановой Юлии Викторовны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: личное дело № 003306 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Карлыгановой Ю.В. – хранится у представителя потерпевшего ФИО6.; материал проверки КУСП № 3152 от 12 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2., CD-диск с ответом из банка КБ «Кубань Кредит» – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск потерпевшего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области удовлетворить.

Взыскать с Карлыгановой Юлии Викторовны в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

        Процессуальные издержки по делу за оплату услуг адвоката Коноваловой Гульноры Ризануровны, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Павлово – Посадский городской суд Московской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:                       Ж.М.Рудашко