Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-356/2020 от 24.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    по делу об административном правонарушении

    г.Владикавказ    29 сентября 2020 года

Судья Советского районного суда г.Владикавказа РСО - Алания Кантеева

А.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.З ст. 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя Корнаевой Ларисы Керменовны, ФИО3,

установил:

11.11.2019 года должностным лицом Донской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.З ст. 15.27 КоАП РФ (воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), в отношении указанного выше лица.

Согласно протоколу, административное правонарушение выразилось в том, что лицо, привлеченное к административной ответственности, допустив нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, не выполнила требования об их устранении.

Дело об указанном административном правонарушении направлено в Советский районный суд г.Владикавказ для рассмотрения по существу и назначено к судебному рассмотрению.

В судебное заседание Корнаева Л.К., не явилась, о дате и времени судебного заседания неоднократно извещена надлежащим образом.

В судебное заседание представитель Донской Государственной инспекции пробирного надзора не явился, судом о дате и времени судебного заседания извещался надлежащим образом. Исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу направил в адрес суда заявление, в котором сообщил о том, что «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации и, соответственно, «Донская Государственная инспекция пробирного надзора» были ликвидированы, о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 29.04.2020 года внесена

1

. Соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. На Г_: г Донской Государственной инспекции пробирного надзора, создано МРУ Пробирной палаты России по ЮФО, которое не является её правопреемником.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему выводу.

Согласно ч.2 ст.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию г г теизма» (часть вторая введена Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ), "7133 и обязанности, возложенные этим Федеральным законом на организации, от шествляюгцие операции с денежными средствами или иным имуществом, Гослространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ; г> пку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных зделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Из материалов дела следует, что Корнаева Л.К. является индивидуальным предпринимателем, осуществляет скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, и поставлена на специальный чет в Инспекции, в связи с чем на нее распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период с 30.05.2019 года по 18.07.2019 года в отношении Корнаевой Л.К. была проведена плановая документарная проверка Донской Государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации». 21.05.2019 года в адрес Корнаевой Л.К. был направлен запрос о предоставлении необходимых сведений и документов.

По результатам проверки в отношении Корнаевой Л.К. был составлен акт №1997 от 18.07.2019 года, в котором указано на допущенные в процессе деятельности правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

    года в адрес Корнаевой Л.К. было направлено предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, на исполнение предписания ей было предоставлено два месяца.

    года в отношении Корнаевой Л.К. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.З ст. 15.27 КоАП РФ, с указанием на то, что требования предписания ею не были выполнены в полном объеме.

Объектом административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ, является посягательство на установленный порядок в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, в частности на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ установлено, что воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным

Ф

2

У

        имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию    терроризма    или финансированию

    распространения оружия массового    уничтожения, влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств достоверно установлено, что ИП Корнаевой Л.К. нарушено законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и её действия суд квалифицирует по ч.З ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно примечанию 1 к ст. 15.27. КоАП РФ, за административные правонарушения, предусмотренные этой статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства совершения правонарушения, личность виновной.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность Корнаевой Л.К., судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая, что выявленные нарушения являются существенными, полагая, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в соответствии со ст.3.1 КоАП РФ, судья приходит к выводу о необходимости назначить индивидуальному предпринимателю Корнаевой Л.К. наказание в виде приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15.27 КоАП РФ, судья

постановил:

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░ ░░. 15.27 ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.░ ░░.3.12 ░░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░░░

░░░░░░░░ ░.░.