Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-261/2023 от 04.04.2023

СО по Центральному р-ну г. Кострома

СУ СК России по КО

№ 1230234001100012

Суд: 1-261/2023

УИД: 44RS0001-01-2023-001528-03

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кострома 16 мая 2023 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Муравьевой Е.А., с участием

государственных обвинителей прокуратуры г. Костромы Шашковой А.С., Грязнова А.В., Грачевой О.О.,

подсудимой Ваулиной С.В.,

ее защитника - адвоката Каплана С.Л.,

при секретарях Одинцове А.Н., Смирновой Н.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Ваулиной С.В., ... не судимой,

под стражей по настоящему делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ваулина С.В. приобрела в целях сбыта, а затем сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2019 по 26.09.2019, Ваулина С.В., действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достигла договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее (Ваулину С.В.) личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «Пандора», внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Ваулиной С.В.) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «Пандора», а также для создания ООО «Ависта», внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Ваулиной С.В.), как об учредителе, участнике и органе управления ООО «Ависта», при отсутствии у нее цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом. После чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пандора» и ООО «Ависта», а затем сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «Пандора» и ООО «Ависта».

При этом Ваулина С.В. осознавала неправомерность данных операций, так как была осведомлена о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеривалась управлять данными юридическими лицами, была осведомлена об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Пандора» и ООО «Ависта». При этом указанные операции будет осуществлять с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации не она, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, Ваулина С.В., в вышеуказанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь на Рабочем проспекте г. Костромы, умышленно предоставила вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении ею (Ваулиной С.В.) юридических лиц ООО «Пандора» и ООО «Ависта», и о назначении ее (Ваулиной С.В.) органом управления данными юридическими лицами – генеральным директором ООО «Пандора» и ООО «Ависта», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные Ваулиной С.В. и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени Ваулиной С.В. были подготовлены следующие документы: решение единственного учредителя от 26.09.2019 о создании ООО «Пандора» и о назначении Ваулиной С.В. генеральным директором ООО «Пандора»; заявление по форме № Р11001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Ваулиной С.В., как об учредителе ООО «Пандора» и о назначении ее генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «Пандора»; решение учредителя от 23.10.2019 о создании ООО «Ависта» и о назначении Ваулиной С.В. генеральным директором ООО «Ависта»; заявление по форме № Р11001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Ваулиной С.В., как об учредителе ООО «Ависта», и о назначении ее генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «Ависта».

26.09.2019 вышеуказанные документы в отношении ООО «Пандора» были направлены неустановленными лицами в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенную по адресу: <адрес>; 23.10.2019 вышеуказанные документы в отношении ООО «Ависта» были направлены неустановленными лицами в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенную по адресу: <адрес>.

На основании данных документов 01.10.2019 инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Пандора» и о Ваулиной С.В., как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества, 28.10.2019 инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Ависта» и о Ваулиной С.В., как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Пандора», Ваулина С.В., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «Пандора», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Пандора», осознавая, что после открытия счетов для ООО «Пандора» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Пандора», то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- 07.10.2019 Ваулина С.В., находясь в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № в отделении № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> для ООО «Пандора». Являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Пандора» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, 07.10.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, в районе дома № 33, передала достоверно неустановленным третьим лицам коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 05.11.2019 по 03.03.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 08.10.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «Пандора», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Пандора» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, распорядилась о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по адресу: <адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, 08.10.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, в районе дома № 54, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Кроме того, в период с 08.10.2019 по 06.11.2019 вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте были получены по ее распоряжению неустановленными лицами в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 06.11.2019 по 05.11.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с 08.10.2019 по 09.10.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «Пандора», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Пандора» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «Росбанк» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с 08.10.2019 по 09.10.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, в районе дома № 32, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 22.10.2019 по 09.12.2019 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с 10.10.2019 по 11.10.2019, Ваулина С.В., находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № для ООО «Пандора», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Пандора» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии расчетных счетов Ваулина С.В. была ознакомлена с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в АО КБ «Модульбанк», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период с 10.10.2019 по 11.10.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Иваново, по адресу: г. Иваново, улица Лежневская, в районе дома № 119, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в АО КБ «Модульбанк».

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Ависта», Ваулина С.В., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным участником и подставным генеральным директором ООО «Ависта», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ависта», осознавая, что после открытия счетов для ООО «Ависта» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ависта», то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- в период с 30.10.2019 по 06.11.2019, Ваулина С.В., находясь в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № в отделении № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> для ООО «Ависта», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Ависта» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, в период с 30.10.2019 по 06.11.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, в районе дома № 33, передала достоверно неустановленным третьим лицам коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 20.11.2019 по 21.09.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 06.11.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «Ависта», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Ависта» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, распорядилась о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по адресу: <адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, 06.11.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, в районе дома № 54, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, кроме того в период с 06.11.2019 по 22.11.2019 вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте были получены по ее распоряжению неустановленными лицами в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 22.11.2019 по 23.03.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с 06.11.2019 по 08.11.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «Ависта», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Ависта» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «Росбанк» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом.

После чего, Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с 06.11.2019 по 08.11.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, в районе дома № 32, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 18.11.2019 по 05.10.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Помимо этого Ваулина С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе вышеуказанных неустановленных лиц открыла банковские счета на свое имя, не намериваясь при этом осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по данным банковским счетам, осознавая, что после открытия данных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеназванным банковским счетам, то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- 31.10.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам.

При открытии банковских счетов Ваулина С.В. была ознакомлена с правилами открытия и банковского обслуживания для физических лиц, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего, Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом, сведения об иных средствах управления счетом, третьим лицам, 31.10.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, в районе дома № 32, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК».

В результате указанных преступных действий Ваулиной С.В. неустановленными лицами в период с 18.12.2019 по 05.02.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- 06.11.2019, Ваулина С.В., находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного расчетного счета, распорядилась о направлении банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по адресу: <адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Ваулина С.В. была ознакомлена с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Ваулина С.В., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, 06.11.2019, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, в районе дома № 54, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент.

Кроме того, в период с 06.11.2019 по 22.11.2019 вышеуказанная банковская карта, пин-код к карте были получены по ее распоряжению неустановленными лицами в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк».

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных Ваулиной С.В., кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Пандора», ООО «Ависта», а также по вышеназванным банковским счетам, открытым на имя Ваулиной С.В., по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Пандора», ООО «Ависта» и Ваулиной С.В., что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот, были созданы условия для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным банковским счетам.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ваулина С.В. вину в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах указанных в обвинении признала полностью, указав, что летом 2019 года она от своей знакомой узнала о возможности заработать денежные средства путем открытия на себя организаций и банковских счетов к ним. Ваулина С.В. также решила зарегистрировать на себя Общества и открыть на них счета. Осенью 2019 года она созвонилась с А.Н.А., которая рассказала о возможности заработать денежные средства путем открытия организаций на собственное имя, а в последующем открытии банковских счетов к ним. Ее (Ваулину С.В.) устроил данный вид заработка и она предоставила А.Н.А. свой паспорт для оформления организаций.

Таким образом, на ее (Ваулиной С.В.) имя были открыты 2 организации: ООО «Ависта» и ООО «Пандора», в них она была назначена генеральным директором, при этом она не собираясь участвовать в управлении указанными организациями, а быть подставным лицом за денежное вознаграждение. После этого она (Ваулина С.В.) вместе с А.Н.А., либо с В.Е., либо водителем по имени С., ездила в различные банки на территории г. Костромы, г. Ярославля, г. Иваново, где открывала расчетные счета для ООО «Ависта» и для ООО «Пандора». От указанных выше лиц она получала необходимый пакет документов со шпаргалкой, в которой указывалось, какую информацию необходимо предоставить сотрудникам банков при открытии счетов, а также с телефоном. В банках она получала от сотрудников документы, банковские карты и другие необходимые средства для управления открытыми счетами, где ее предупреждали о не допустимости передачи указанных электронных средств иным лицам, а затем все это сразу же передавала сопровождающим ее лицам у банков, в которых открывала счета. Всего за открытие счетов она получила около 30 тысяч рублей. На момент совершения инкриминированных деяний она не предполагала, что ее деятельность является противозаконной. О том, что она совершила преступление, узнала только от сотрудников полиции. В содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний Ваулиной С.В. ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей, иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Решением учредителя № 1 ООО «Пандора» от 26.09.2019 Ваулина С.В. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Пандора». (т. 1, л.д. 61)

Из заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ООО «Пандора»» формы № Р11001, следует, что Ваулина С.В. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ООО «Пандора»». (т. 1, л.д. 72-81)

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.09.2019, Ваулина С.В. предоставила в ИФНС по г. Иваново, заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «ООО «Пандора»», устав юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т. 1, л.д. 82)

Решением о государственной регистрации № 15672 А от 01.10.2019, принято решение о государственной регистрации ООО «Пандора» и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Ваулиной С.В. как о генеральном директоре ООО «Пандора». (т. 1, л.д. 83)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пандора», 01.10.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «Пандора» и о Ваулиной С.В., как о генеральном директоре ООО «Пандора». ООО «Пандора» было зарегистрировано в ИФНС по Ивановской области по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 84-91)

Решением учредителя № 1 ООО «Ависта» от 23.10.2019 Ваулина С.В. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Ависта». (т. 1, л.д. 136)

Из заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ависта» формы № Р11001, следует, что Ваулина С.В. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Ависта». (т. 1, л.д. 148-157)

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.10.2019, Ваулина С.В. предоставила в ИФНС по г. Иваново, заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «Ависта», устав юридического лица, решение учредителя № 1 о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т. 1, л.д. 158)

Решением о государственной регистрации № 17321А от 23.10.2019, принято решение о государственной регистрации ООО «Ависта» и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Ваулиной С.В. как о генеральном директоре ООО «Ависта». (т. 1, л.д. 159)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ависта», следует, что 28.10.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «Ависта» и о Ваулиной С.В., как о генеральном директоре ООО «Ависта». ООО «Ависта» было зарегистрировано в ИФНС по Ивановской области по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 160-168)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля С.Е.А. – государственного налогового инспектора УФНС России по Костромской области, допрошенной в ходе предварительного расследования, следует, что ООО «Пандора» ИНН 3702226928 зарегистрировано 01.10.2019 в УФНС России по Ивановской области (заявленный вид деятельности - торговля оптовая неспециализированная) состоит на учете в этой же инспекции, юридическое лицо действующее. Организация исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 26.01.2022.

ООО «Ависта» ИНН 3702228650 зарегистрировано в 28.10.2019 в УФНС России по Ивановской области (заявленный вид деятельности - торговля оптовая неспециализированная). Организация является действующей.

Учредителем и руководителем обеих организаций является Ваулина С.В..

ООО «Пандора» обладает признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности ввиду следующего:

-согласно сведениям в данной организации сотрудников не имеется, сведения по форме 2-НДФЛ в налоговый орган предоставлялись, но данных по 6-НДФЛ не предоставлялось; в собственности организации имущества, земельных участков, транспортных средств не имеется. Следовательно, организация не обладает ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

-Согласно сведениям по расчетным счетам имеются движения денежных средств на оплату штрафов и на обслуживание счета.

-Предоставлялись сведения по НДС в период с 3 квартала 2019 по 3 квартал 2021 гг. Декларации предоставлялись нулевые.

ООО «Ависта» также обладает признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ввиду следующего:

-В данной организации отсутствует штат сотрудников, сведения по форме 2-НДФЛ в налоговый орган не представляются, в собственности организации имущества, земельных участков, транспортных средств не имеется. Следовательно, организации не обладают ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

-Согласно сведениям по расчетным счетам, имеются признаки обналичивания денежных средств. Распорядителем денежных средств является держатель карт - руководитель Ваулина С.В. Организация имеет средний уровень риска, т.е. нет имущества, нет работников, движение денежных средств по счетам носит транзитный характер. Согласно выпискам о движении денежных средств на счетах ООО «Ависта» затрат, свидетельствующие о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности (оплата за аренду, по выплате заработной платы, закупка канцелярии) не имеется, в тоже время по расчетным счетам наблюдается обналичивание денежных средств с использованием банковских терминалов.

-Предоставлялись сведения по НДС в период с 4 квартала 2019 по 3 квартал 2021    гг. Удельный вес вычетов был заявлен очень высокий, что свидетельствует о
транзитном характере операций по счетам организации.

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что ООО «Пандора» и ООО «Ависта» являются фирмами - «однодневками», реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель П.Ю.В. пояснил, что работает с 2019 года в должности заместителя директора ООО «Август» по адресу: <адрес>. ООО «Ависта» ему не знакомо, на территории их предприятия никакую хозяйственную деятельность указанное общество не осуществляет, чем занимается данное общество ему не известно, с директором не знаком, никаких гарантийных писем данному обществу не выдавалось.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К.Е.В., допрошенной в ходе предварительного расследования, следует, что по адресу: <адрес> она трудоустроена в ООО «Сертина» в должности бухгалтера с 2020 года. ООО «Пандора» ей не известно, чем занимается данное общество ей не известно, с директором не знакома, по адресу регистрации Общества – ООО «Пандора» не располагается. (т. 2 л.д. 97-100).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля М.С.Г., допрошенной в ходе предварительного расследования, следует, что она является знакомой Ваулиной С.В. Осенью 2019 года она сообщила Ваулиной С.В. телефон А.Н.А., и сообщила о возможности заработка путем открытия на свое имя фирм и банковских счетов к ним за денежное вознаграждение. Она (М.С.Г.) сама таким образом заработала около 14 тысяч рублей, зарегистрировав через А.Н.А. ООО «Главпоставка» и ООО «Гермес», а в последующем открывала счета в банках. Через какое-то время она (М.С.Г.) узнала от Ваулиной С.В., что та связалась с А.Н.А. и зарегистрировала две организации, для которых открывала счета, за которые получила денежные средства. (т. 2 л.д. 132-135).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 11.02.2023 года, была осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк», принадлежащей Ваулиной С.В. Согласно сведениям по банковской карте, 07.11.2019 Ваулина С.В.получила на свою банковскую карту от А.Н.А. денежные средства в размере 14000 рублей, 22.11.2019 – 17 000 рублей, 26.11.2019 – 11 000 рублей. (т. 2, л.д. 47-48).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные на бумажных носителях и компакт - диске. В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся копии юридических дел из кредитно-финансовых учреждений (банков), подтверждающие факты открытия в них лично Ваулиной С.В. банковских счетов на юридических лиц ООО «Ависта» и ООО «Пандора», а также на свое имя, и, кроме того, выписки о движении денежных средств по банковским счетам.

Согласно указанному протоколу были осмотрены:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Согласно показаниям свидетеля Ч.Е.В., сотрудника ПАО «Росбанк», допрошенного в ходе судебного следствия, а также в соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей - специалистов соответствующих банков: А.А.А. – ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 69-88), А.А.М. – АО КБ «Модульбанк» (т. 2 л.д. 62-68), Г.Н.А. – АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 53-55) последние давали показания на основании изученных ими указанных выше и представленных следователем банковских документов. Свидетели указали, что Ваулина С.В., действуя от имени ООО «Ависта», ООО «Пандора», в которых являлась учредителем и единоличным исполнительным органом, а также от себя лично, открыла расчётные счета и получила необходимые средства управления, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, необходимые для совершения банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам. При этом Ваулиной С.В., как и каждому другому клиенту, разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, в частности о том, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, то есть, никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Все доказательства, приведенные в приговоре, собранные в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами.

Исследованные судом доказательства суд находит относимыми, допустимыми и достаточными для установления фактических обстоятельств дела, которые приводят к выводу о том, что Ваулиной С.В. совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия Ваулиной С.В. по ч.1 ст. 187 УК РФ, суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта, и сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Судом, на основании, в том числе, показаний самой подсудимой Ваулиной С.В., согласующихся с ними показаниями свидетелей, протоколов осмотра предметов и документов, достоверно установлено, что Ваулина С.В., действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, совершила неправомерный оборот средств управления банковскими счетами, а именно, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Ависта» и ООО «Пандора», в которых она являлась учредителем и директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявляла необходимые документы в банки от имени этих юридических лиц, а также от себя лично, открывала счета и приобретала в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты), после чего осуществляла их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовала.

Об умысле подсудимой на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует следующее: в каждом из банков, куда Ваулина С.В. обращалась для открытия счетов, ей разъяснялось наличие запретов, и недопустимость передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иным лицам. Однако подсудимая, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрела их в целях сбыта и в дальнейшем сбывала их, осознавая, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, а также, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не она, а иные лица, что повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Инкриминированное органами предварительного следствия Ваулиной С.В. хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств суд считает подлежащим исключению из объема обвинения, как не нашедший своего подтверждения. Как следует из показаний самой подсудимой, сразу после открытия расчетных счетов и приобретения электронных средств, электронных носителей информации, Ваулина С.В. передавала последние неустановленным лицам, таким образом, каких-либо действий по хранению в целях сбыта этих электронных средств, электронных носителей информации она не совершала.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой, не состоящей на учете в психиатрическом учреждении, а также с учетом ее поведения в ходе судебного следствия.

При назначении Ваулиной С.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

Подсудимой совершено тяжкое преступление. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию данного преступления, выразившееся в изначальной даче признательных показаний по делу и следование указанной позиции на протяжении всего следствия, предоставление следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ..., состояние здоровья подсудимой.

Подсудимая Ваулина С.В. ...

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение Ваулиной С.В. после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем ее активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого ею преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновной, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который полностью соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, по делу не имеется.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит.

Совершение преступления впервые, отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности исправления Ваулиной С.В. без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного на время испытательного срока, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления.

Разрешая вопрос о возможности применения к совершенному Ваулиной С.В. преступлению положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в п. п.2, 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», и учитывает способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В силу ч.1 ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с производством по делу, - процессуальные издержки, возмещаются за счет средств федерального бюджета либо могут быть взысканы с осужденного. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Постановлением следователя СО по Центральному району г. Кострома СУ СК РФ по Костромской области А.Т.Э. от 16.03.2023 года адвокату Каплану С.Л. выплачено вознаграждение за осуществление защиты Ваулиной С.В. в сумме 9360 рублей. (т. 2 л.д. 176-177)

Исследованием материального положения подсудимой Ваулиной С.В. установлено, что ее среднемесячный заработок не превышает 30000 рублей, на ее иждивении находится малолетний ребенок, преступление было совершено в силу тяжелого материального положения, в силу чего, взыскание с нее судебных расходов может поставить ее в еще более затруднительное материальное положение.

В силу изложенного, суд полагает возможным освободить Ваулину С.В. от возмещения процессуальных издержек, понесенных по данному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Ваулину С.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 06 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ваулиной С.В. наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Возложить на Ваулину С.В. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

-не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Ваулиной С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- компакт – диск, документацию – результаты ОРД, выписки по движению денежных средств – хранить при деле

Ваулину С.В. освободить от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за осуществление защиты обвиняемой в ходе предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Судья Е.А. Муравьева