Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-24/2024 (2-1037/2023;) ~ М-629/2023 от 16.03.2023

Дело № 2-24/2024

37RS0010-01-2023-000770-35

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 марта 2024 года                                                                           город Иваново

Ленинский районный суд г. Иваново в составе:

председательствующего по делу – судьи Андреевой М.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску жилищно-строительного кооператива "Бытовик-2" к ФИО3 о возложении обязанности предоставить документы и взыскании денежных средств,

    установил:

ЖСК "Бытовик-2" обратился в суд с иском к ФИО3 о возложении обязанности предоставить документы и взыскании денежных средств.

Иск мотивирован тем, что с ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя ЖСК "Бытовик-2" исполняет ФИО5, до этого обязанности председателя ЖСК исполнял ответчик. До настоящего времени ответчик не передал вновь избранному председателю ЖСК документы кооператива. Кроме того, ответчик за период исполнения им обязанностей председателя ЖСК «Бытовик-2» своими действиями и бездействиями причинил кооперативу убытки на общую сумму 682263,65 руб.

На основании изложенного, истец просил суд признать бездействие ФИО3 выразившееся в не передаче председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документации ЖСК «Бытовик»-2 незаконным, обязать ответчика ФИО3 в течение трех дней после вступления решения суда в законную силу передать председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документацию ЖСК «Бытовик»-2 согласно списка, взыскать с ответчика убытки в сумме 682263,65 рублей; судебные расходы по уплате государственной пошлины.

В ходе судебного разбирательства исковые требования изменялись, в окончательной редакции истец просил суд признать бездействие ФИО3 выразившееся в не передаче председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документации ЖСК «Бытовик»-2 незаконным, обязать ответчика ФИО3 в течение трех дней после вступления решения суда в законную силу передать председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документацию ЖСК «Бытовик»-2,

в соответствии с решением суда №: годовой финансовый отчет за 2018г., годовой финансовый отчет за 2019г., сведения о составе ревизионной комиссии кооператива, отчеты о деятельности ревизионной комиссии кооператива за 2018г., 2019г., акты выполненных работ ПК “Профилактика” за 2019г., адрес сайта, содержащего раскрытие установленной законом информации о деятельности кооператива, договоры по оказанию услуг ЖСК “Бытовик”-2 за период с 19.03.2021г. по 07.07.2021г. включительно, группировочные ведомости за период с 19.03.2021г. по 07.07.2021г. включительно,     зарплатные ведомости за период с 19.03.2021г. по 07.07.2021г. включительно, расходные и кассовые ордера за период с 19.03.2021г. по 07.07.2021г. включительно, авансовые отчеты за период с 19.03.2021г. по 07.07.2021г. включительно,     Договор с гражданином исполняющим в настоящее время обязанности бухгалтера ЖСК "Бытовик-2”, протокол общего собрания членов ЖСК “Бытовик-2” о включении в квитанции об оплате ЖКУ строки “текущий ремонт и жилищные”, договоры с организациями, предоставляющие услуги по ВДГО и ВКГО;

в соответствии с решением суда №: договоры по оказанию услуг ЖСК “Бытовик-2” за период с 01.07.2021г. по 30.09.2021г. включительно, Группировочные ведомости за период с 01.07.2021г. по 30.09.2021г. включительно, Зарплатные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2021г. включительно, Расходные и кассовые ордера за период с 01.07.2021г. по 30.09.2021г. включительно, Авансовые отчеты за период с 01.07.2021г. по 30.09.2021г. включительно;

в соответствии с решением суда №: договоры по оказанию услуг ЖСК “Бытовик-2” за период с 01.10.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ включительно, Группировочные ведомости за период с 01.10.2021г. по 16.12.2021г. включительно; Расходные и кассовые ордера за период с 01.10.2021г. по 16.12.2021г. включительно, Авансовые отчеты за период с 01.10.2021г. по 16.12.2021г. включительно, уведомление о проведении общего собрания 21.11.2021г., протокол общего собрания ДД.ММ.ГГГГ,     приложения к протоколу общего собрания ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с решением суда №: кассовые чеки по расходованию денежных средств ЖСК “Бытовик-2” за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно, товарные чеки по расходованию денежных средств ЖСК “Бытовик-2” за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно; договоры по оказанию услуг ЖСК “Бытовик-2” за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно, группировочные ведомости за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно, зарплатные ведомости за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно, Расходные и кассовые ордера за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно, Авансовые отчеты за период с 17.12.2021г. по 31.03.2022г. включительно.

Кроме того, просит взыскать с ФИО3 в пользу ЖСК «Бытовик»-2 убытки в размере 689384,65 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 10694 руб.

Представитель истца по доверенности ФИО6 в судебном заседании исковые требования поддержал, по основаниям, изложенным в иске и дополнениях к нему.

Ответчик и его представитель в судебном заседании исковые требования не признали, пояснив, что все документы, которые находились у ФИО3, были переданы, что касается денежных средств, то они были потрачены на нужды ЖСК.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлялись в установленном законом порядке, об уважительности причины неявки суду не сообщили, ходатайства об отложении судебного заседания не заявляли.

В связи с чем, с учетом мнения сторон, суд в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле.

    Суд, учитывая доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, материалы проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, показания свидетелей, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, приходит к следующим выводам.

    Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика убытков, причиненных ЖСК.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).

Установленная данной статьей презумпция вины причинителя вреда предполагает, что на потерпевшем лежит обязанность доказать факт причинения вреда, его размер, а также то обстоятельство, что причинителем вреда является именно ответчик (причинную связь между его действиями и нанесенным ущербом). В свою очередь, причинитель вреда несет только обязанность по доказыванию отсутствия своей вины в таком причинении, если законом не предусмотрена ответственность без вины.

При этом, реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, возможна при соблюдении общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение причинителем вреда незаконных действий (бездействия); наличие у субъектов гражданского оборота убытков с указанием их размера; существование причинной связи между неправомерным поведением и возникшими убытками; наличие вины лица, допустившего правонарушение. Возмещение убытков как мера ответственности носит компенсационный характер и направлено на восстановление правового и имущественного положения потерпевшего лица.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Судом установлено, что ЖСК «Бытовик»-2» было зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве председателя ЖСК «Бытовик»-2 значился ответчик ФИО3

Из текста искового заявления, пояснений представителя истца в судебном заседании следует, что для осуществления хозяйственной деятельности в ПАО Сбербанке был открыт счет ЖСК «Бытовик»-2 40№, на который поступали денежные средства членов ЖСК. Данное обстоятельство стороной ответчика не оспаривалось.

К указанному счету, согласно ответа ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ была открыта банковская бизнес-карта №****6415 на имя ФИО3 (том 1 л.д. 231-232).

Из материалов дела следует, что приказом № о назначении на должность от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 была назначена на должность бухгалтера ЖСК «Бытовик»-2 с ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 207).

ДД.ММ.ГГГГ в ревизионную комиссию ЖСК «Бытовик»-2 от бухгалтера ЖСК ФИО11 поступило заявление, в котором она сообщала, что председателем ЖСК «Бытовик»-2 ФИО3 не предоставлено отчетов за полученные деньги по хоз. карте за 2018, за 2019, за 2020 года, а также отсутствуют подтверждающие документы по указанным суммам (том 1 л.д. 204).

В связи с нецелевым использованием денежных средств, ревизионной комиссией ЖСК «Бытовик»-2 была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива.

Согласно выводов ревизионной комиссией ЖСК «Бытовик»-2, зафиксированных в отчете ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчете ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчете ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчете ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком допущено нецелевое использование денежных средств, принадлежащих ЖСК «Бытовик»-2, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3).

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4).

Согласно статье 10 данного Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускаются использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1).

Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков (пункт 4).

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

В силу ч. 3 ст. 119 Жилищного кодекса Российской Федерации председатель правления жилищного кооператива при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно.

Органами управления ЖСК являются: Общее собрание членов ЖСК, Правления ЖСК, Председатель ЖСК, Ревизионная комиссия (ревизор) ЖСК (п. 6.1 Устава).

ЖСК является собственником принадлежащего ему имущества. ЖСК осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с назначением и только для выполнения уставных целей и задач деятельности ЖСК (п. 11.4 Устава).

Имущество, принадлежащее ЖСК, может включать денежные средства, ценные бумаги, жилые и нежилые помещения, земельные участки, здания и сооружения, машины, оборудование, материалы, инструменты и другое имущество, включая имущественные права (п. 11.5 Устава).

Денежные средства ЖСК хранятся в банковских организациях в безналичной форме и частично в наличной форме в кассе ЖСК, в пределах установленных нормативно-правовыми актами (п. 11.10 Устава).

Использование имущества ЖСК, в том числе денежные средства, производится по документам, подписанным Председателем ЖСК и главным бухгалтером. В случае отсутствия Председателя ЖСК документы подписываются исполняющим обязанности Председателя ЖСК при наличии приказа о возложении обязанности Председателя ЖСК на его заместителя (п. 11.11. Устава).

Согласно п. 6.4 Устава, должностные лица ЖСК несут ответственность перед ЖСК за убытки, причиненные ЖСК их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Отсутствие вины доказывается должностными лицами ЖСК.

Из представленных в материалы дела Выписок операций по лицевому счету 40№ ЖСК «Бытовик»-2 за период, когда председателем ЖСК являлся ФИО3 (2018-2021 года), с помощью указанной дебетовой карты ответчиком снимались денежные средства со счета ЖСК «Бытовик»-2, в том числе, с октября 2018 по декабрь 2018 в размере 41309 руб., за снятие наличных денежных средств оплачена комиссия в размере 987,5 руб., за 2019 год ответчиком снято 174066,59 руб., за снятие наличных денежных средств оплачена комиссия в размере 17755 руб., за 2021 год снято 18967 руб., оплачена комиссия в размере 1200 руб.

За 2020 год, согласно Заключения экспертов №-Б/2023 сумма нецелевого расхода денежных средств, снятых с расчетного счета ЖСК «Бытовик»-2 с использованием бизнес-карты, открытой на имя ФИО3 и привязанной к расчетному счету 40№, открытого в ПАО Сбербанк, составляет 253428,88 руб.

Оснований не доверять указанным выводам судебного эксперта у суда не имеется, так как эксперт обладает необходимой квалификацией в области порученных им исследований, имеет значительный опыт работы, не заинтересован в исходе дела, перед началом исследований был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, данное им заключение выполнено в соответствии с требованиями действующего законодательства и определения суда о назначении судебной экспертизы, выводы эксперта в должной степени мотивированы, не противоречивы, подтверждены проведенными измерениями, доказательств недостоверности сделанных им выводов суду, в нарушение ч. 1 ст. 56 ГПК РФ не представлено. Ходатайства о проведении повторной экспертизы сторонами не заявлялось.

В этой связи суд считает необходимым при разрешении заявленных требований руководствоваться выводами, содержащимися в экспертном заключении.

С учетом изложенных выше оснований требований истца, доводов и возражений сторон, а также приведенных норм материального права, суд приходит к выводу, что ФИО3 самовольно, вопреки интересам и Уставу ЖСК, совершил неправомерные действия по снятию денежных средств с расчетного счета ЖСК «Бытовик»-2 с использованием бизнес-карты, открытой на имя ФИО3 и привязанной к расчетному счету 40№, открытого в ПАО Сбербанк, в размере 507713,97 руб., из них за 2018 год в размере 42296,50 руб., за 2019 год в размере 191821, 59 руб., за 2020 год в размере 253428,88 руб., за 2021 год 20167 руб., причинив тем самым ЖСК «Бытовик»-2 прямой действительный ущерб.

Суд критически относится к показаниям свидетелей Свидетель №1, ФИО7, ФИО8, ФИО9, поскольку, они не являются достаточными и достоверными доказательствами, подтверждающими целевое использование ФИО3 денежных средств в размере 507713,97 руб., поскольку показания указанных свидетелей неконкретны, и не могут с достаточной степенью достоверности подтвердить целевое расходование ответчиком денежных средств, снятых им со счета ЖСК. В силу ст. 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Кроме того, расходы юридического лица должны подтверждаться бухгалтерскими документами, в материалах дела имеются банковские выписки, свидетельствующие о снятии ответчиком со счета ЖСК наличных денежных средств, однако, ответчиком не предоставлено документов о том, что эти средства были потрачены на нужды ЖСК.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о взыскании с ФИО3 в пользу ЖСК «Бытовик»-2 причиненного ущерба в размере 507713,97 руб.

Одновременно суд не находит оснований для возложения на ответчика материальной ответственности в размере 56268,68 руб., которые являются судебными расходами, взысканными с ЖСК «Бытовик»-2 на основании решений Ленинского районного суда <адрес> по гражданским делам №, №, №, 2-403/2022, №, № по искам ФИО2 к ЖСК «Бытовик»-2 о признании незаконным бездействия, обязании предоставить документы, а также штрафов в размере 30000 руб. и 50000 руб., наложенные службой судебных приставов за неисполнение решений, вынесенных по указанным делам, поскольку, данные требования не основаны на законе. Указанные денежные средства были взысканы с ЖСК «Бытовик»-2, обладающего гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью, ни Уставом ЖСК «Бытовик»-2, ни законодательством не предусмотрено возложение материальной ответственности на представителя юридического лица за взысканные по решению суда судебные расходы и штрафы за неисполнение решения суда юридическим лицом.

Кроме того, стороной истца не доказано умышленного причинения ущерба в виде судебных расходов, взысканных с ЖСК «Бытовик»-2 при рассмотрении вышеуказанных дел, а также в виде штрафов, наложенных службой судебных приставов за неисполнение судебных решений.

Привлечение кооператива к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания финансовых санкций и штрафов само по себе не может быть признано достаточным основанием для взыскания с бывшего председателя ЖСК в качестве убытков взысканных с кооператива санкций или задолженности.

Как указывалось выше, убытки возникают в результате нарушения гражданских прав (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Гражданские права и обязанности возникают в случаях, предусмотренных ст. 8 ГК РФ, и защищаются разными способами (ст. 12 ГК РФ), в частности возмещением убытков. Председатель правления кооператива не является субъектом гражданского права, поскольку он не является ни юридическим лицом, ни физическим лицом (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Поэтому он может причинить как председатель правления кооператива убытки только в том случае, когда он действовал как орган юридического лица, и он в этом виновен.

При рассмотрении данного требования, суд приходит к выводу, что истцом не доказана совокупность условий, необходимых для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков.

Требования истца о признании бездействия ФИО3 выразившееся в не передаче председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документации ЖСК «Бытовик»-2 незаконными, и обязать ответчика в течение трех дней после вступления решения суда в законную силу передать председателю ЖСК «Бытовик»-2 ФИО5 документацию ЖСК «Бытовик»-2 в соответствии с решениями Ленинского районного суда <адрес> по гражданским делам №, №, №, №, удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № были рассмотрены требования ФИО2 к ЖСК «Бытовик-2» об обязании предоставить документы, которые по настоящему делу истец просит истребовать у ФИО3 Исковые требования удовлетворены ФИО2 были удовлетворены.

Таким образом, документы, которые истец просит обязать предоставить ответчика, согласно вышеуказанных решений обязано предоставить ЖСК «Бытовик-2».

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

С ДД.ММ.ГГГГ ответчик не является председателем ЖСК «Бытовик»-2, и не обладает правом распоряжаться документами ЖСК. Стороной истца не предоставлено доказательств того, что все истребуемые у ответчика документы находятся у него.

Из пояснений ответчика и его представителя в судебном заседании следует, что все имеющиеся у ФИО3 документы ЖСК «Бытовик»-2 им были переданы (направлены почтой) председателю ревизионной комиссии ФИО2 и председателю ЖСК ФИО5, иных документов у ответчика не имеется. Доказательств обратного, суду предоставлено не было, судом не установлено.

В соответствии с положениями ст.ст. 94, 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7433,22 руб. пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                      решил:

Исковые требования Жилищно-строительного кооператива «Бытовик»-2 – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3 (СНИЛС №) в пользу Жилищно-строительного кооператива «Бытовик»-2 (ИНН №) убытки в размере 507713,97 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 7433,22 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья                                                                      Андреева М.Б.

Мотивированное решение составлено 07.03.2024.