Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-26/2023 (1-262/2022;) от 30.11.2022

76RS0015-01-2022-002978-12

Дело № 1- 26/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 6 февраля 2023 года

Судья Ленинского районного суда г. Ярославля Силина О.Н.,

с участием государственного обвинителя Юматова А.Ю.,

подсудимого Иванова А.С.,

защитника Соколовой Ж.В.,

при секретаре Клочковой К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Иванова А.С., <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Иванов А.С. виновен в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Иванов А.С. приказом о переводе работника на другую работу ООО «Агроторг»/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора ООО «Агроторг»/<данные изъяты> (далее по тексту ООО «Агроторг»), расположенного по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией директора магазина <данные изъяты> ООО «Агроторг», утвержденной руководителем направления кадрового администрирования ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, с которой Иванов А.С. ознакомлен и обязался соблюдать ДД.ММ.ГГГГ, возложены должностные обязанности: согласно подпункта 2.2.1. Обеспечивать строгое выполнение кассовой дисциплины, не реже одного раза в неделю проверять лимит остатка денежных средств по Главной кассе магазина; согласно подпункта 2.2.2. Обеспечивать сохранность вверенных товарно-материальных ценностей, посылок 5POST и денежных средств, а так же их учет; согласно подпункта 2.2.3. Обеспечивать своевременное проведение инкассации из кассы магазина; согласно подпункта 2.2.4. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающие их сохранность, нести полную материальную ответственность за утерю, порчу и хищение денежных средств; согласно подпункта 2.2.5. Соблюдать кассовую дисциплину в соответствии с функциональными обязанностями; согласно подпункта 2.2.6. Обеспечивать учет и хранение карт лояльности.

Таким образом, Иванов А.С. на основании заключенных с ним трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции директора магазина, обладал полномочиями по выполнению административно-хозяйственных функций в магазине <данные изъяты> ООО «Агроторг», расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, обеспечивал сохранность вверенных ему денежных средств ООО «Агроторг», нес полную материальную ответственность за утерю, порчу и хищение денежных средств, в связи с занимаемой им должностью.

В соответствии с договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Агроторг» и ООО «Персональное дело» согласно подпункта 1.1. ООО «Персональное дело» обязуется в соответствии с заявками ООО «Агроторг» оказывать услуги по выкладке товара в торговом зале и прилавочной зоне в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а ООО «Агроторг» обязуется принять и оплатить их. Согласно подпункта 5.1. ООО «Агроторг» оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Персональное дело» в течении 15 дней с даты подписания сторонами Акта об указанных услугах.

Иванов А.С., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в каждый из указанных дней, в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте, в помещении магазина <данные изъяты> ООО «Агроторг», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой корыстный преступный умысел и действуя с целью присвоения вверенного ему ООО «Агроторг» имущества, а именно - денежных средств, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по выполнению административно-хозяйственных функций в магазине <данные изъяты> ООО «Агроторг», внес в табель учета рабочего времени анкетные данные ФИО2, а так же ДД.ММ.ГГГГ анкетные данные ФИО3, неосведомленных о преступных намерениях Иванова А.С. под видом внешних сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффов, которые якобы отработали смены в указанные дни по 10,5 часов за смену, что не соответствовало действительности, ввиду отсутствия ФИО2 и ФИО3 на рабочих местах, после чего предоставил указанный табель, учета рабочего времени в аутстаффинговую компанию, в соответствии с которым ООО «Агроторг» осуществило оплату указанных Ивановым А.С. услуг. Аутстаффинговая компания в свою очередь, в силу заключенного между последней и ООО «Агроторг» договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществила ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 55440 рублей 00 копеек на банковский расчетный счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях Иванова А.С.

Далее ФИО2 обналичил указанные денежные средства и передал их Иванову А.С., который в свою очередь, осуществляя операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, действуя в нарушение заключенных с ним трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции директора магазина, путем присвоения похитил часть денежных средств, предназначенных на оплату услуг привлеченных сотрудников, в сумме 6510 рублей 00 копеек, а другую часть использовал по назначению.

Далее Иванов А.С. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в каждый из указанных дней, в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте, в помещении вышеуказанного магазина <данные изъяты> ООО «Агроторг», внес в табель учета рабочего времени анкетные данные ФИО2 под видом внешнего сотрудника, привлеченного в качестве аутстаффа, который якобы отработал смены в указанные дни по 10,5 часов за смену, что не соответствовало действительности, ввиду отсутствия ФИО2 на рабочем месте, после чего предоставил указанный табель учета рабочего времени в аутстаффинговую компанию, в соответствии с которым ООО «Агроторг» осуществило оплату указанных Ивановым А.С. услуг. Аутстаффинговая компания в свою очередь, в силу заключенного между последней и ООО «Агроторг» вышеуказанного договора оказания услуг №, осуществила ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 48510 рублей 00 копеек на банковский расчетный счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях Иванова А.С.

Далее ФИО2 обналичил указанные денежные средства и передал их Иванову А.С, который в свою очередь, осуществляя операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, действуя в нарушение заключенных с ним трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции директора магазина, путем присвоения похитил часть денежных средств, предназначенных на оплату услуг привлеченных сотрудников, в сумме 3255 рублей 00 копеек, а другую часть использовал по назначению.

Далее Иванов А.С. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в каждый из указанных дней, в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в вышеуказанном магазине <данные изъяты> ООО «Агроторг», внес в табель учета рабочего времени анкетные данные ФИО2, неосведомленного о его преступных намерениях, под видом внешнего сотрудника, привлеченного в качестве аутстаффа, который якобы отработал смены в указанные дни по 10,5 часов за смену, что не соответствовало действительности, ввиду отсутствия ФИО2 на рабочем месте, после чего предоставил указанный табель учета рабочего времени в аутстаффинговую компанию, в соответствии с которым ООО «Агроторг» осуществило оплату указанных Ивановым А.С. услуг. Аутстаффинговая компания в свою очередь, в силу заключенного между последней и ООО «Агроторг» договора оказания услуг №, осуществила ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 34650 рублей 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 32340 рублей 00 копеек на банковский расчетный счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях Иванова А.С.

Далее ФИО2, обналичил указанные денежные средства и передал их Иванову А.С, который в свою очередь, осуществляя операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, действуя в нарушение заключенных с ним трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции директора магазина, путем присвоения похитил часть денежных средств, предназначенных на оплату услуг привлеченных сотрудников, в сумме 3255 рублей 00 копеек, а другую часть использовал по назначению.

Таким образом, в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Иванов А.С, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, используя свое, служебное положение, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества -вверенных ему ООО «Агроторг» денежных средств в сумме 13020 рублей, распорядившись в последствии похищенным по своему усмотрению, причинив преступлением ООО«Агроторг» материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Иванов А.С. вину в совершении преступления признал в полном объеме, дать показания отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, в судебном заседании были оглашены показания Иванова А.С., данные им в ходе предварительного расследования в томе № на л.д. 155-158, 233-235, из которых следует, что в должности директора магазина «Пятерочка», по адресу: <адрес> он состоял с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входило: организация работы магазина, прием товара, организация работы кассы магазина, контроль технического состояния оборудования магазина, контроль за формированием инкассации, управление персоналом, ведения табеля учета рабочего времени, ведения табеля сотрудников аутстаффа (сотрудники, привлеченные для дополнительной подработки). В указанном магазине заместитель директора не предусмотрен по штатному регламенту, имеется администратор магазина, который помогает осуществлять управленческие функции. График работы 2/2, время работы с 07:00 до 22:00. В качестве сотрудников аутстаффа в основном привлекались им его знакомые люди, иногда аутстаффинговая компания предоставляла людей. Сотрудники на аутстафф привлекались ежедневно, время работы - 12 часов в день. Оформленный табель учета рабочего времени сотрудников аутстаффа он направлял в аутстаффинговую компанию, где менеджер формировал оплату сотрудникам. Для оплаты труда сотрудникам, привлеченных в качестве аутстаффа, он предоставил в компанию банковские реквизиты супруга его сестры ФИО2, который фактически в качестве аутстаффа в магазин не привлекался, просто Иванов А.С. использовал его банковскую карту, так как ему это было удобно. Далее денежные средства ФИО2 обналичивались с банковской карты и Иванов А.С. совершал оплату сотрудникам, привлеченных в качестве аутстаффа. Если сотрудники не были его знакомыми, а привеченные аутстаффинговой компанией, то денежные средства в качестве оплаты труда им перечислялись на банковскую карту напрямую аутстаффинговой компанией. Супервайзером магазина является ФИО4, она периодически посещала магазин для проверки, когда у той возникали вопросы по поводу отсутствия людей, привлеченных через аутстаффинговую компанию, то он объяснял, что люди отсутствуют так как они привлекались ранее. На время отпуска ФИО4, ее обязанности исполнял ФИО5, который в ДД.ММ.ГГГГ посещал магазин, и задавал ему вопросы по поводу отсутствия людей. Не помнит обстоятельства и что он тому пояснял. Так как в его обязанности входило ведение графика учета рабочего времени и привлечения сотрудников через аутстаффинговую компанию, то он мог вносить любых людей, даже своих знакомых. В ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ некоторые смены привлеченных сотрудников он выставлял фиктивно, а именно ФИО2 и ФИО3 (своей сестры), в магазине за указанный период времени фактически люди отсутствовали. Денежные средства за привлекаемых внешних сотрудников через аутстаффинговую компанию перечислялись на банковскую карту ВТБ, открытую на имя ФИО2. По ранее достигнутой договоренности с ФИО2, тот получал денежные средства на карту, обналичивал их в банкомате и передавал Иванову А.С. Денежные средства за 8 смен, (4 смены в ДД.ММ.ГГГГ, 2 смены в ДД.ММ.ГГГГ, 2 смены в ДД.ММ.ГГГГ), когда людей фактически не было в магазине, Иванов А.С. присвоил себе, так как у него возникли финансовые трудности. Потратил денежные средства на личные нужды, дорогостоящих покупок не совершал. После выявленного факта сотрудниками службы безопасности, его вызвали на беседу по поводу совершения данных действий, им было принято решение об увольнении по собственному желанию. Вину свою признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, причиненный материальный ущерб готов возместить в полном объёме.

Указанные показания подсудимый в судебном заседании подтвердил, пояснил, что в настоящее время проживает с сожительницей в ее квартире. Ребенок проживает с бывшей супругой, он ежемесячно перечисляет алименты. Оказывает помощь своей престарелой бабушке. <данные изъяты> Ущерб возместил из собственных средств, явку с повинной принес добровольно, в содеянном признался сразу. У сожительницы двое детей, <данные изъяты>. Отца у них нет. В настоящее время официального дохода не имеет, зарабатывает шабашками. В содеянном раскаивается.

Виновность Иванова А.С. в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, помимо признательных показаний подсудимых, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО6, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе № л.д. 221-223, следует, что он является менеджером по безопасности и качеству торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», в его обязанности входит контроль работы магазинов на территории <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в список подконтрольных магазинов добавился магазин № на <адрес>. Директором в указанном магазине являлся Иванов А.С.. В обязанности директора входит контроль за работой магазина, подбор персонала, ведения графиков учета рабочего времени, в том числе графиков работы сотрудников по аутстаффу. Сотрудники аутстаффинговой компании привлекаются в тот момент, когда в магазине имеется нехватка собственного персонала. За данное направление в магазине отвечал Иванов А.С. При необходимости привлечения сотрудников аутстаффинговой компании в магазин, директор магазина осуществляет запрос на предоставление сотрудников, соответственно, сотрудники в магазин могут быть предоставлены самой аутстаффинговой компанией, либо по согласованию могут быть привлечены собственные сотрудники, или кто-то из знакомых директора магазина. После согласования привлечения внешних сотрудников аутстаффинговой компанией, составляется график, на основании которого сотрудники могут осуществлять деятельность в магазине. Регламентом компании предусмотрено ведение журнала прихода и ухода сотрудников во всех магазинах. В журнале каждый сотрудник самостоятельно вносит запись о выходе на работу. Данный журнал находится в магазине. В обязанности супервайзера также входит контроль за наличием внешних сотрудников, предоставленных аутстаффинговой компании. После отработки смены внешним сотрудником, директором магазина либо администратором проставляются отработанные часы в табеле учета рабочего времени. На основании табеля учета рабочего времени происходит оплата труда. Оплата труда аутстаффинговой компании происходит безналичным расчетом, путем перевода денежных средств на карту сотрудникам, осуществлявшим работу в магазине, либо по договоренности одному из ответственных сотрудников в магазине, который потом сможет распределить денежные средства среди всех работавших сотрудников. При осуществлении контроля супервайзером ФИО4 за работой магазина на <адрес>, в котором Иванов А.С. являлся директором, ею было замечено, что при составлении графиков привлечения внешних сотрудников в магазин, часто сотрудники привлеченные через аутстаффинговую компанию отсутствовали в магазине, хотя в график были внесены. При посещении ФИО4 магазина в ДД.ММ.ГГГГ был выявлен факт отсутствия на рабочем месте внешних сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа. При изучении графика было установлено, что помимо собственных сотрудников магазина, еще должны были осуществлять деятельность несколько внешних сотрудников, которые отсутствовали на рабочем месте. ФИО4 выяснила у Иванова А.С., почему отсутствуют сотрудники на рабочих местах, на что он ничего пояснить не смог. В данном случае при отсутствии сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа, работа по выкладке товара в магазине остается не выполненной, так как собственные сотрудники магазина заняты основной работой. Работа по выкладке товара переносится на следующий день и выполняется другими работниками, привлеченными в качестве аутстаффа. При этом сотрудники, выполняющие работу за 2 дня, получают оплату за один отработанный день. А оплата труда за отсутствующих в магазине работников все равно перечисляется в полном объеме, так как аутстаффинговой компании не известно, имелись ли сотрудники в магазине и осуществляли ли они выкладку товара. ФИО4 сообщила, что при посещении магазина, с целью проверки осуществления трудовой деятельности, она никогда не замечала, чтобы Иванов А.С. осуществлял выкладку товара. В основном он находился за рабочим компьютером в помещении склада, занимался выполнением своих должностных обязанностей. Учитывая, что Иванов А.С. осуществлял составление графиков выхода внешних сотрудников в магазин фиктивно, сотрудники на рабочих местах отсутствовали, записи в журнале об их выходе отсутствовали, а также учитывая записи с камер видеонаблюдения, свидетельствует о том, что Иванов А.С. присваивал себе полученные денежные средства за оплату труда от аутстаффинговой компании. Согласно табеля учета рабочего времени было установлено, что фиктивно Ивановым А.С. внесены сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ на работу в качестве внешне привлеченных сотрудников выходил ФИО2 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, что не соответствовало действительности. Аналогичные факты были выявлены за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, когда в качестве работника указывался ФИО2 За каждый из указанных дней были выставлены отработанные часы — по 10,5 часов и произведена оплата за якобы выполненные услуги. Из расчета за 1 отработанную смену — 1627, 50 рублей, а всего за 8 рабочих смен на сумму 13020 рублей. Таким образом Ивановым А.С. ООО «Агроторг» был причинен материальный ущерб на сумму 13020 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № на л.д. 188 — 189, следует, что в ООО «Агроторг» состоит в должности супервайзера. В его обязанности входит контроль выполнения магазинами поставленных задач, адаптация и подбор персонала в выполнении показателей на вверенной территории. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он временно исполнял обязанности супервайзера магазина по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ при посещении им магазина по адресу: <адрес>, им выявлен факт отсутствия сотрудников от аутстаффинговой компании на рабочем месте 08 и ДД.ММ.ГГГГ. Факт отсутствия ДД.ММ.ГГГГ подтверждается копией журнала прихода и ухода сотрудников магазина № за ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены записи прихода только собственного персонала магазина, записи о приходе внешнего персонала отсутствуют. Также ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине, визуально он не обнаружил сотрудников аутстаффинговой компании, которые были указаны в графике на ДД.ММ.ГГГГ. Им были зафиксированы на мобильный телефон записи из журнала и график сотрудников, привлекаемых по аутстаффу. О данном факте он сообщил сотрудникам службы безопасности. Директор магазина Иванов А.С. о выявленном факте отсутствия сотрудников аутстаффинговой компании ничего не пояснил.

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № л.д. 173-175, следует, что в ООО «Агроторг» в должности администратора магазина по адресу, <адрес> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности входит прием товара, прием пересчет, инкассация денежных средств, в отсутствие директора магазина выполняет управленческие функции. Когда ее перевели в магазин на <адрес>, директором магазина являлся Иванов Александр Сергеевич. В обязанности директора магазина входило управление магазином, составление графиков учета рабочего времени, в том числе для привлечения внешних сотрудников в магазин через аутстаффинговую компанию. Когда она перевелась в магазин, понятие аутстафф ей было знакомо, знает, что директор составляет график и привлекает внешних сотрудников для оказания помощи основным работникам магазина. В магазине на <адрес> за данное направление был ответственный и выполнял все мероприятия директор Иванов А.С. Она как администратор и второй администратор ФИО8 данного направления не касались. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С. постоянно привлекал внешних сотрудников в магазин через аутстаффинговую компанию, но по факту в магазин никто не выходил, редко было что кто-то реально выходил в магазин. По графику она и ФИО8 часто видели, что помимо их графика основных сотрудников, имелся ежемесячный график привлеченных внешних сотрудников, в графике внесены одни и те же люди. Ей известно, что Иванов А.С. денежные средства по аутстаффу получал на банковскую карту, которые якобы он должен был выдавать сотрудникам, привлекаемым в магазин. Когда в магазине они работали только собственным коллективом, без участия внешних сотрудников аутстаффинговой компании, она часто спрашивала Иванова А.С, почему отсутствуют привлеченные сотрудники, Иванов А.С. ей пояснял, что сотрудники работали ранее и не были внесены в график, и им необходимо заплатить сейчас. Хотя она не помнит, чтобы такое практиковалось в магазине, и сотрудники выходили без графика. Ввиду отсутствия сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа, работа в магазине по выкладке товара оставалась не выполненной, а переносилась на следующий день. Работники, привлеченные в качестве аутстаффа, которые выходили на следующий день выполняли работу за прошедший день и за свою рабочую смену. Она и другие работники магазина не могли физически выполнить работу по выкладке товара, так как выполняли свои обязанности в магазине. Сам Иванов выкладкой товара не занимался, в основном находился на складе за компьютером, либо отсутствовал в магазине. Она понимала, что Иванов А.С. обманывает, с целью присвоить денежные средства. Супервайзером магазина является ФИО4. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 была в отпуске и ее обязанности временно исполнял ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 прибыл в магазин с проверкой и выявил факт отсутствия на рабочем месте сотрудников привлеченных через аутстаффинговую компанию. ФИО5 проверен график внешних сотрудников, в котором были внесены сотрудники и проверен журнал прихода и ухода сотрудников магазина, в котором не было отмечено ни одного сотрудника. ФИО5 осмотрел магазин и обнаружил только собственных сотрудников магазина. В ДД.ММ.ГГГГ она сообщила сотруднику службы безопасности ФИО6 о данном факте неправомерных действий Иванова А.С, с целью принятия мер и прекращения данных действий со стороны Иванова А.С. Данные факты можно проверить с помощью записи с камер видеонаблюдения, которые фиксируют помещения магазина, и визуально можно проверить наличие и количество людей в магазине, а также о данном факте подтвердят другие сотрудники магазина, которые знали о действиях Иванова А.С.

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № л.д. 176-177, следует, что он проживает с супругой ФИО3 и сыном ФИО9. Он осуществляет деятельность в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> около <данные изъяты> лет. График работы у него 5 через 2, время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Супруга ФИО3 осуществляет деятельность в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> около <данные изъяты> лет. Иных подработок с супругой не имеют. Иванов А.С. является родным братом его супруги. Ему известно, что он являлся директором магазина <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Иванов А.С. с просьбой предоставить ему реквизиты банковской карты, как пояснил А.С., для перечисления с магазина <данные изъяты> денежных средств за переработку. ФИО2 был не против, так как ему показалось, что в этом нет ничего такого незаконного. Он сообщил реквизиты банковской карты Банка ВТБ, после чего Иванов А.С. сообщил, что ему периодически будут поступать на карту денежные средства, которые будет необходимо обналичивать в банкомате и передавать Иванову. О том, что его данные и данные его супруги будут внесены в график рабочих смен магазина <данные изъяты> ему известно не было. В магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес> ФИО2 деятельность не осуществлял. Периодически ему на карту поступали денежные средства в различных суммах от 30 до 50 тысяч рублей. Данные денежные средства он сразу в день поступления обналичивал и передавал Иванову А.С.

Из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № на л.д. 178 — 179, следует, что она проживает с супругом ФИО2, сыном ФИО9, осуществляет деятельность в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> около <данные изъяты> лет. График работы 5/2, рабочее время с 08:00 до 17:00. Супруг ФИО2 работает в <данные изъяты>, в должности <данные изъяты> около <данные изъяты> лет. С супругом иной подработки не имеют, дополнительного дохода не имеют. Иванов А.С. - ее родной брат. Он являлся директором магазина <данные изъяты>. Иванов А.С. к ней и ее супругу с предложением осуществлять подработку в магазине не обращался. ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С. обратился к ним с просьбой предоставить реквизиты банковской карты ФИО2, для перечисления с магазина <данные изъяты> денежных средств за его переработку. Иванову нельзя было получать денежные средства, так как он являлся сотрудником магазина. Они были не против, так как А.С. пояснил, что в этом нет ничего такого незаконного. ФИО2 сообщил А.С. реквизиты своей банковской карты Банка ВТБ, после чего Иванов А.С. сообщил, что ФИО2 периодически будут поступать на карту денежные средства, которые необходимо будет обналичивать в банкомате и передавать Иванову А.С. Какое-либо вознаграждение Иванов А.С. не предлагал. О том, что ее данные и данные супруга будут внесены в график рабочих смен магазина <данные изъяты> ей не было известно. В магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес> деятельность никогда не осуществляла, оплату за проставленные рабочие смены от А.С. не получала. Ей известно, что периодически ее супругу на карту поступали денежные средства в различных суммах, от 30 до 50 тысяч рублей. Денежные средства супруг сразу в день поступления обналичивал и передавал Иванову А.С.

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе № на л.д. 185-187, следует, что с ФИО2 у ООО «Персональное дело» имелись договорные отношения на основании заключенного договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Услуги оказывались на объекте по адресу: <адрес> (заказчик ООО «Агроторг» магазин <данные изъяты>). Срок оказания услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежное вознаграждение за оказанные ФИО2 услуги перечислялись на банковскую карту. ООО «Персональное дело» зарегистрировано и расположено по адресу: <адрес> Руководителем является ФИО11. Общество осуществляет несколько видов деятельности, в том числе по подбору персонала и иное, согласно разрешенным видам деятельности указанным в ЕГРЮЛ. Между ООО «Персональное дело» и ООО «Агроторг» заключен договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является оказание услуг по выкладке и предпродажной подготовке, услуги по погрузке-разгрузке товара. Оказание услуги производится по всем торговым точкам Заказчика. ООО «Персональное дело» осуществляло оказание услуг, предусмотренных договором на всех объектах Заказчика, в том числе в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> Заявки на объем необходимых услуг в том числе количество необходимых сотрудников для их исполнения, формирует сам магазин, посредством оформления электронной заявки на портале Заказчика. Оплата производится из расчета фактически оказанных услуг в конкретной торговой точке Заказчика. Между их организацией и конечным исполнителем услуг оформляется договор оказания услуг ГПХ. Исполнитель получает денежные средства за фактически оказанные услуги на объектах Заказчика в размере определенном Договором. Иванов А.С. являлся директором магазина <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в котором в соответствии с условиями, заключенного Договора их организацией оказываются услуги. Иванов А.С. ни в какой форме не сообщал ООО «Персональное дело» о том, что к оказанию услуг на объекте Заказчика будут привлекаться его знакомые или родственники. От Иванова А.С. были предоставлены документы на ФИО2, который выходил на подработку данной торговой точки Заказчика. С ФИО2 был оформлен договор оказания услуг в указанном магазине. ФИО2 получал денежные средства за оказанные услуги на банковскую карту. Банковские реквизиты ФИО2 были предоставлены Ивановым А.С. вместе с остальными документами на данного Исполнителя. ФИО3 им неизвестна, в каких-либо отношениях (трудовые или гражданско-правовые) ООО «Персональное дело» с указанной гражданкой не состояло и не состоит. ООО «Агроторг» имеет задолженность по оплате указанных услуг перед ООО «Персональное дело». Задолженность по оплате перед ООО «Агроторг» у ООО «Персональное дело» отсутствует. О фактах отсутствия на месте оказания услуг лиц, привлекаемых ООО «Персонально дело» на объекты ООО «Агроторг» в качестве исполнителей, директор магазина или администратор сразу же посредством телефонной связи должны сообщить ООО «Персональное дело», после чего делается отметка об отсутствии сотрудников на портале Заказчика в Интернете, сотрудниками ООО «Агроторг», в данном случае сотрудниками магазина <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. По данному объекту магазин <данные изъяты> все смены, соответственно все выходы сотрудников были подтверждены со стороны магазина. Соответственно не выходов не зафиксировано.

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № на л.д. 190 192, следует, что ООО «Агроторг» осуществляет розничную торговлю в магазинах сети <данные изъяты>, в том числе на территории <адрес>. ООО «Агроторг» осуществляет взаимодействие с аутстаффинговыми компаниями, заключение договоров, оплата счетов, контроль за ходом и качеством оказания услуг на территории <данные изъяты>. Договор на предоставление услуг по погрузке-разгрузке и выкладке товара заключался с ООО «Персональное дело» на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора магазины торговой сети <данные изъяты> формируют заявки на необходимые услуги, а аутстаффинговая компания «Персональное дело» принимает заявки, назначает сотрудников на смены и предоставляет их в магазин. Директором магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Иванов А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно должностным инструкциям он нес ответственность за планирование услуг временного персонала, формирование графика для сотрудников временного персонала, отправку заданий аутстаффинговой компании, фиксацию фактически отработанного времени сотрудниками и согласование факта работы с поставщиком. При планировании временного персонала директор магазина руководствуется данными о норме смен с горизонтом в 1 месяц, полученным от супервайзера и регионального менеджера по персоналу кластера. Директор магазина формирует график работы временного персонала и исходя из потребностей магазина может заказать сотрудников для выполнения погрузочно-разгрузочных работ или предпродажной подготовки и выкладки товара. Директор магазина может привлекать к работе самостоятельно найденных сотрудников из числа штатного персонала магазина <данные изъяты> или внешних соискателей. При этом информация о таких соискателях с их согласия передается директором магазина в аутстаффинговую компанию, а аутстаффинговая компания предварительно оформляет трудовые отношения с таким сотрудником. Сотрудник, назначенный на смену, приходит на работу в магазин и отмечается в журнале прихода-ухода. При себе он должен иметь сопроводительные документы с указанием роли сотрудника на объекте, личную медицинскую книжку. После окончания смены сотрудник снова отмечается в журнале прихода/ухода. На следующий день до 16:00 директор магазина проставляет фактически отработанное время в веб-табеле и отправляет задание на согласование поставщику. Поставщик получает задание с биометрическими отметками и согласовывает его. В первых числах месяца, следующего за отчетным, специалист по работе с временным персоналом проводит выгрузку согласованных заданий на временный персонал из табелей всех магазинов и формирует акт об оказанных услугах. Аутстаффинговая компания на основании акта об оказанных услугах формирует пакет документов для оплаты услуг и выставляет счета через систему электронного документооборота, а ООО «Агроторг» оплачивает эти счета. В настоящий момент все взаиморасчеты за ДД.ММ.ГГГГ по договору между ООО «Агроторг» и ООО «Персональное дело» произведены в полном объеме. Аутстаффинговая компания самостоятельно производит оплату труда сотрудников, перечисляя заработную плату на их расчетные счета.

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе № на л.д. 193-195, следует, что в магазине <данные изъяты>, по адресу: <адрес> она осуществляла деятельность в должности администратора магазина с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ предыдущий директор была переведена в другой магазин. Директором данного магазина назначили Иванова А.С., который ранее работал в сети магазинов <данные изъяты> в <адрес>. В ее обязанности администратора входило прием и выкладка товара, контроль работы кассиров, а также контроль за работой сотрудников, осуществляющих деятельность по аутстаффу. Сотрудников по аутстаффу привлекал директор магазина, то есть Иванов А.С. Ей известно, что Иванов А.С. привлекал для этой работы своих знакомых, сам составлял график рабочих смен, осуществлял расчет с сотрудниками. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по аутстаффу люди выходили работать в магазин, она лично их видела в магазине, осуществляла контроль за их работой. В ДД.ММ.ГГГГ и она выходила по аутстаффу несколько смен. Оплату по аутстаффу Иванов А.С. за ДД.ММ.ГГГГ не осуществил. Она ему неоднократно в течение двух месяцев напоминала об оплате ее смены. Иванов А.С. пояснил, что у него денежных средств нет, приводил в примеры различные проблемы, на что она пояснила, что это не ее проблемы, ей смена была отработана, она хочет получить оплату труда. В ДД.ММ.ГГГГ после длительного настаивания ей было перечислено от ФИО13 на банковскую карту 4000 рублей, за 4 смены, отработанные в ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства за ДД.ММ.ГГГГ в размере 1150 рублей ей были перечислены в ДД.ММ.ГГГГ, также от ФИО13. Ввиду отсутствия сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа, работа в магазине по выкладке товара оставалась не выполненной, а переносилась на следующий день. Работники, привлеченные в качестве аутстаффа, которые выходили на следующий день выполняли работу за прошедший день и за свою рабочую смену. Она и другие работники магазина не могли физически выполнить работу по выкладке товара, так как выполняли свои обязанности в магазине. Сам Иванов А.С. выкладкой товара не занимался, в основном находился на складе за компьютером, либо отсутствовал в магазине. В ДД.ММ.ГГГГ она сообщила супервайзеру ФИО5 о том, что согласно графика аутстаффа, который составлен директором магазина Ивановым А.С., люди отсутствовали на своих рабочих местах. Примерно на следующий день ФИО5 прибыл в магазин с проверкой, после просмотра графика аутстаффа им было выявлено, что в графике проставлен список людей, которые фактически в магазине отсутствовали, ей известно, что ФИО5 данный факт фотографировал на свой телефон, после чего доложил об этом факте сотрудникам службы безопасности. Также в ДД.ММ.ГГГГ в магазине осуществляла деятельность в должности пекаря ФИО14, которая осуществляла работу в магазине в качестве аутстаффа. Ей известно от ФИО14, что ее молодой человек тоже выходил в магазин на подработку в качестве аутстаффа, за отработанные смены оплату не получил до настоящего времени, причины не оплаты не известны. После выявленного факта отсутствия людей на рабочих местах, примерно в ДД.ММ.ГГГГ в магазине стали появляться люди, привлеченные в качестве аутстаффа и осуществляли деятельность в магазине. Оплату работы по аутстаффу осуществлял только директор магазина Иванов А.С, каким способом он получал оплату от аутстаффинговой компании ей не известно. График и табель учета рабочего времени по аутстаффу в аутстаффинговую компанию также направлял Иванов А.С.

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе № на л.д. 196-199, следует, что в ООО «Агроторг» в должности начальника отдела продаж состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит выполнение плана розничного товарооборота, выполнение бюджета по потерям, контроль за работой супервайзеров. С ДД.ММ.ГГГГ в список подконтрольных магазинов добавился магазин на <адрес>. Директором в указанном магазине являлся Иванов А.С.. В обязанности директора входит контроль за работой магазина, подбор персонала, ведения графиков учета рабочего времени, в том числе графиков работы сотрудников по аутстаффу. Сотрудники аутстаффинговой компании привлекаются в тот момент, когда в магазине имеется нехватка собственного персонала. За данное направление ответственный директор магазина. При необходимости привлечения сотрудников аутстаффинговой компании в магазин, директор магазина осуществляет запрос на предоставление сотрудников, соответственно сотрудники в магазин могут быть предоставлены самой аутстаффинговой компанией, либо по согласованию могут быть привлечены собственные сотрудники, или кто-то из знакомых директора магазина. После согласования привлечения внешних сотрудников аутстаффинговой компанией, составляется график, на основании которого сотрудники могут осуществлять деятельность в магазине. Регламентом компании предусмотрено ведение журнала прихода и ухода сотрудников во всех магазинах. В журнале каждый сотрудник самостоятельно вносит запись о выходе на работу. Данный журнал находится в магазине. В обязанности супервайзера также входит контроль за наличием внешних сотрудников, предоставленных аутстаффинговой компании. После отработки смены внешним сотрудником, директором магазина либо администратором проставляются отработанные часы в табеле учета рабочего времени. На основании табеля учета рабочего времени происходит оплата труда. Оплата труда аутстаффинговой компании происходит безналичным расчетом, путем перевода денежных средств на карту сотрудникам, осуществлявшим работу в магазине, либо по договоренности одному из ответственных сотрудников в магазине, который потом сможет распределить денежные средства среди всех работавших сотрудников. При осуществлении контроля супервайзером ФИО4 за работой магазина на <адрес>, в котором Иванов А.С. являлся директором, было замечено, что при составлении графиков привлечения внешних сотрудников в магазин, часто сотрудники привлеченных через аутстаффинговую компанию отсутствовали в магазине, хотя в график были внесены. При посещении ФИО4 магазина в ДД.ММ.ГГГГ был выявлен факт отсутствия на рабочем месте внешних сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа. При изучении графика было установлено, что помимо собственных сотрудников магазина, еще должны были осуществлять деятельность несколько внешних сотрудников, которые отсутствовали на рабочем месте. ФИО4 выяснила у Иванова А.С., почему отсутствуют сотрудники на рабочих местах, на что он ничего пояснить не смог. В данном случае при отсутствии сотрудников, привлеченных в качестве аутстаффа, работа по выкладке товара в магазине остается не выполненной, так как собственные сотрудники магазина заняты основной работой. Работа по выкладке товара переносится на следующий день и выполняется другими работниками, привлеченными в качестве аутстаффа. При этом сотрудники, выполняющие работу за 2 дня, получают оплату за один отработанный день. А оплата труда за отсутствующих в магазине работников все равно перечисляется аутстаффинговой компанией в полном объеме, так как им не известно, имелись ли сотрудники в магазине и осуществляли ли они выкладку товара. ФИО4 сообщила ей, что при посещении магазина, с целью проверки осуществления трудовой деятельности, она никогда не замечала, чтобы Иванов А.С. осуществлял выкладку товара. В основном он находился за рабочим компьютером в помещении склада, занимался выполнением своих должностных обязанностей. За все время осуществления ФИО4 контроля за магазином на <адрес> не было задолженности со стороны аутстаффинговой компании перед привлеченными сотрудниками в магазин. От менеджера по персоналу аутстаффинговой компании «Персональное дело» ФИО16 ей стало известно, что денежные средства на оплату труда внешним сотрудникам, привлекаемым в магазин на <адрес> перечислялись на карту ФИО2 Данный гражданин ей не известен. На основании изложенного тот факт, что Иванов А.С. осуществлял составление графиков выхода внешних сотрудников в магазин фиктивно, что подтверждается отсутствием на рабочих местах сотрудников, отсутствия записи в журнале выхода сотрудников, а также записями с камер видеонаблюдения, может свидетельствовать о том, что Иванов А.С. присваивал себе полученные денежные средства за оплату труда от аутстаффинговой компании.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ею в судебном заседании следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в должности пекаря. Кроме нее в магазине работала администратор ФИО8, также администратором была женщина по имени ФИО17, еще несколько сотрудников, три кассира и еще один пекарь по имени ФИО18. Директором магазина являлся Иванов А.С. Помимо основных обязанностей ФИО14 подрабатывала, иногда работала на кассе, выставляла товар. График подработок составлялся директором. Подработки не в свои смены оплачивались сразу же наличными, один раз только оплата проходила переводом. За подработки расчет производил директор. Сумма зависела от отработанных часов. У каждого сотрудника магазинов <данные изъяты> имеется свой личный кабинет на сайте, график и сумму заработной платы за месяц можно было посмотреть там. График работы был у директора в компьютере, доступа к нему не было. Доступ мог иметь только администратор, но эти вопросы она с администратором не обсуждала. На подработку мог приходить и кто-то посторонний, однажды, выходил ее молодой человек. Несколько раз было так, что она и администратор работали в магазине только вдвоем. Это было раза два или три. ФИО14 помогала, подсаживалась на кассу. Ей ее работу оплачивали, оплатой других она не интересовалась. Администратор как-то говорила, что стоит смена аутстаффа, а работника нет. Администратор задавала вопросы директору. ФИО14 не видела, занимался ли выкладкой товара сам Иванов А.С.

Кроме того, виновность подсудимого Иванова А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ подтверждается и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит провести проверку по факту совершения мошеннических действий директором магазина <данные изъяты> (<адрес>,) Иванова А.С., направленных на извлечение материальной выгоды в корыстных целях. (том № л.д. 6);

- справкой о стоимости причиненного ущерба ООО «Агроторг» в результате фиктивного проставления 8 рабочих смен внешнего сотрудника (аутстафф) - 13020 рублей (том. № л.д. 8);

- копией приказа о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Иванов А.С. администратор ООО «Агроторг»/<данные изъяты> (том 1 л.д. 9);

- копией договора а полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» и Ивановым А.С. (том № л.д. 10);

- копией должностной инструкции директора магазина <данные изъяты> ООО «Агроторг», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ руководителем направления кадрового администрирования, с которой Иванов А.С. ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 12 - 16);

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» и Ивановым А.С., принятого на должность продавец-кассир в Обособленное <данные изъяты>ООО «Агроторг» (том № л.д. 17 - 19); а также дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 22 - 27);

- копией договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» и ООО «Персональное дело» в том числе и на оказание услуг по выкладке и предпродажной подготовке товара, погрузке-разгрузке товара, с приложением (том № л.д. 48 - 65);

- копиями заявок оказания услуг на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по услугам по выкладке товара в торговом зале и прилавочной зоне в магазине по адресу: <адрес> (том № л.д. 66 - 80);

- копиями актов об оказании услуг по выкладке товара в торговом зале и прилавочной зоне в магазине по адресу: <адрес>, за период ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 81 - 98);

- протоколом явки с повинной Иванова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Иванов А.С. сообщил, что находясь в должности директора магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил присвоение денежных средств за 8 смен, предназначенных для оплаты сотрудникам, привлеченным в магазин (том № л.д. 125);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено рабочее место директора магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, рабочее место находится в складском помещении магазина, рабочее место представляет собой стол и стеллаж с полками под документы, оборудовано персональным компьютером (том № л.д. 180 - 183);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъята выписка по расчетному счету № ПАО «ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 202 - 204);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ имеется приход денежных средств на счет в сумме 55440 рублей с описанием операций поступление заработной платы и последующее их снятие в банкомате. ДД.ММ.ГГГГ имеется приход денежных средств на счет в сумме 48510 рублей с описанием операций поступление заработной платы и последующее их снятие в банкомате. ДД.ММ.ГГГГ имеется приход денежных средств на счет в сумме 34650 рублей с описанием операций поступление заработной платы и последующее их снятие в банкомате. ДД.ММ.ГГГГ имеется приход денежных средств на счет в сумме 32340 рублей с описанием операций поступление заработной платы и последующее их снятие в банкомате. (том № л.д. 205 -210).

Кроме того, в судебном заседании был исследован протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и просмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленной в складском помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в период ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, однако, информации, имеющей доказательственное значение, судом не усмотрено, на представленных видеозаписях в кадре периодически появляются сотрудники магазина, но достоверно установить, являются ли они собственными сотрудниками магазина или привлеченными внешними сотрудниками не представилось возможным.

Проанализировав и оценив все исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности в их совокупности и во взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что они достаточны для признания подсудимого Иванова А.С. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, в объеме, указанном в описательной части настоящего приговора.

В основу обвинительного приговора Иванова А.С. суд кладет показания представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО15, ФИО10, ФИО7, ФИО12, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, показания свидетеля ФИО14, данных ею в судебном заседании, а также признательные показания подсудимого Иванова А.С., оглашенные в судебном заседании в связи с его отказом от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Показания названных лиц в целом последовательны и хронологически взаимосвязаны, в сочетании с письменными и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения, в достаточной степени раскрывают сущность всех значимых для правильного разрешения дела событий, в целом воссоздают картину фактических обстоятельств, анализ которых в совокупности объективно свидетельствует о виновности подсудимого в совершении присвоения с использованием своего служебного положения. Повода для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего, свидетелей, а также для самооговора со стороны подсудимого не установлено.

Допустимыми и объективными суд находит письменные доказательства, представленные стороной обвинения, наименования и содержание которых приведены в описательной части приговора, поскольку все они добыты с соблюдением требований УПК РФ и других правовых актов.

Тем самым письменные доказательства, исследованные по предложению стороны обвинения, не расходятся с показаниями представителя потерпевшего, а также свидетелей, а дополняют, конкретизируют, уточняют и подтверждают их, поэтому в сочетании перечисленные материалы дела изобличают подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Данное преступление Ивановым А.С. совершено с корыстной целью, что следует из его признательных показаний и обстоятельств преступления.

Действия Иванова А.С. обоснованно квалифицированы как присвоение, поскольку похищенное имущество (денежные средства) было вверено Иванову А.С., находилось в его правомерном ведении, в силу занимаемой им должности. Он был уполномочен осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, согласно заключенных с ним трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции директора магазина.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение при исследовании доказательств по делу. Преступление совершено Ивановым А.С. будучи директором магазина, используя свои организационно-распорядительные полномочия.

Таким образом, при установленной вине, суд квалифицирует действия подсудимого Иванова А.С. по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использование своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания подсудимому Иванову А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Ивановым А.С. совершено одно оконченное тяжкое преступление против собственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванова А.С. является явка с повинной, добровольное полное возмещение материального ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в совершении преступления, <данные изъяты>.

Обстоятельств отягчающих наказание Иванова А.С. судом не установлено.

Исследуя данные о личности подсудимого Иванова А.С. суд принимает во внимание, что он имеет место регистрации и постоянное место жительства, состоит в фактических брачных отношениях, осуществляет трудовую деятельность без официального оформления, оказывает помощь сожительнице по воспитанию и содержанию ее детей, оказывает помощь своей бабушке после перенесенной травмы, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, не судим, <данные изъяты>.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого, его имущественного и семейного положения, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает, что наказание подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ, поскольку считает, что исправление и перевоспитание Иванова А.С. в настоящее время возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, что также соответствует целям наказания, предусмотренным ст.43 УК РФ и с установлением испытательного срока и с возложением на осужденного ряда обязанностей, которые будут способствовать исправлению и позволят контролировать его поведение и образ жизни.

При назначении наказания подсудимому Иванову А.С., суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, а также вышеизложенных фактических данных, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.

С учетом социального и материального положения подсудимого суд считает возможным дополнительные наказание, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, не назначать.

Судьбу вещественных доказательств необходимо определить в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Иванова А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Иванову А.С. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В период испытательного срока возложить на Иванова А.С. исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, в дни и время, установленные данным органом,

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Иванову А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- выписка по расчетному счету № ПАО «ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; два диска с видеозаписями за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления через Ленинский районный суд г.Ярославля.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом г.Ярославля об ознакомлении с протоколом судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья О.Н. Силина