Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-206/2023 от 10.01.2023

25RS0<номер>-75

Дело 1-206/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 14 декабря 2023 г.

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Белецкого А.П., при секретарях судебного заседания Поповой Ю.Е., Ющенко О.В. и Мирошниковой А.М., с участием:

государственных обвинителей Сеина М.А., Капелевой О.О., Турдубаевой Э.К., Лабусовой В.Л., Колий Т.П. и Савочкина Д.Д.,

потерпевшей Потерпевший №3,

защитника адвоката Чернюк С.С.,

обвиняемого Перфильева М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Перфильева М. В. <дата> г.р., уроженца г. Владивостока, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес> образование высшее, женатого, пенсионера, не судимого, имеющего двоих малолетних детей,

в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ не задерживался, <дата> избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил <дата>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, -

установил:

Перфильев М.В. совершил тяжкие преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

В период с <дата> по <дата> Перфильев М.В. являлся председателем Дачного некоммерческого товарищества «Рассвет» (далее– ДНТ «Рассвет», Товарищество), созданного на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ДНТ «Рассвет» от <дата>, зарегистрированного в качестве юридического лица <дата> в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, о чём в ЕГРЮЛ внесена запись № 1092536010863, присвоены ИНН 2536223210 и КПП 253601001.Основным видом деятельности Товарищества является деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки (ОКВЭД – 94.99).На основании протокола № 1 общего собрания учредителей ДНТ «Рассвет» от <дата> председателем правления Товарищества избран Перфильев М.В., в последующем неоднократно переизбираемый до <дата>.

В соответствии с ч. 1, п.п. 1-8 ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения возглавляет председатель правления, избранный из числа членов правления на срок два года. Полномочия председателя правления определяются Федеральным законом № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и уставом такого объединения; председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе: председательствует на заседаниях правления; имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом объединения не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов такого объединения (собранием уполномоченных); подписывает другие документы от имени такого объединения и протоколы заседания правления; на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета такого объединения; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных) внутренних регламентов такого объединения, положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением; осуществляет представительство от имени такого объединения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в организациях; рассматривает заявления членов такого объединения. Председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в соответствии с уставом такого объединения исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности такого объединения обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных Федеральным законом № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и уставом такого объединения за другими органами управления таким объединением.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального фонда, образованного по решению общего собрания садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества, является собственностью такого товарищества как юридического лица. Специальный фонд составляют вступительные и членские взносы членов такого товарищества, доходы от его хозяйственной деятельности, а также средства, предоставленные садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому товариществу в соответствии со статьями 35, 36 и 38 Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», прочие поступления. Средства специального фонда расходуются на цели, соответствующие предусмотренным уставом такого товарищества задачам.

В соответствии с п.п. 1.1.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 5.1.2, 5.2.4 и 5.2.5 Устава ДНТ «Рассвет» (далее– Устав), утвержденного решением общего собрания учредителей ДНТ «Рассвет» <дата> (в редакции от <дата>), товарищество является некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения дачного хозяйства; одним из предметов деятельности товарищества является управление общим имуществом товарищества; собрание (Общее собрание членов товарищества или Собрание уполномоченных) - высший орган товарищества; правление товарищества - коллегиальный исполнительный орган товарищества. Правление подотчетно товариществу. Председатель правления товарищества - глава правления товарищества; имущество общего пользования в товариществе может находится в собственности товарищества как юридического лица либо в совместной собственности членов товарищества. Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории товарищества потребностей членов товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное); в собственности товарищества находится имущество, приобретенное или созданное за счет средств специального фонда, образованного по решению Собрания товарищества. Специальный фонд состоит, в том числе, из следующих поступлений: вступительные и членские взносы членов товарищества, членские взносы, доходы от хозяйственной деятельности товарищества; в совместной собственности членов товарищества находится имущество общего пользования, приобретенное или созданное товариществом за счет целевых взносов. Целевые взносы - денежные средства, внесенные членами товарищества на приобретение (создание) объектов общего пользования; суммы взносов уплачиваются в наличной форме в кассу товарищества либо перечисляются на банковский счет товарищества в безналичной форме; к исключительной компетенции Собрания товарищества относятся, в том числе, вопросы: принятие решений о формировании и об использовании имущества товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов; утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решений о ее исполнении; рассмотрение любых иных вопросов деятельности товарищества и принятие по ним решения; председатель правления возглавляет правление товарищества. Председатель правления товарищества действует без доверенности от имени товарищества, в том числе: председательствует на заседаниях правления; имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с Уставом объединения не подлежат обязательному одобрению правлением или Собранием товарищества; подписывает другие документы от имени товарищества и протоколы заседания правления; на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета товарищества; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; обеспечивает разработку в вынесение на утверждение Собрания товарищества локальных нормативных актов, в том числе регламентов товарищества, положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с товариществом; осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также перед физическими и юридическими лицами, их объединениями; рассматривает заявления членов товарищества. Председатель правления товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных за другими органами товарищества; председатель правления товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должен действовать в интересах товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

Таким образом, председатель ДНТ «Рассвет» Перфильев М.В. являлся членом коллегиального исполнительного органа – правления Товарищества, в соответствии с имевшимися у него правами и обязанностями обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ДНТ«Рассвет».

Протоколом № 2 общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> определены основные задачи общества на 2013 год, в том числе, разработка технической документации, необходимой для производства работ, связанных с обустройством дороги на земельном участке, предоставленном Товариществу, и устройством инженерных сетей (водовод, канализация, электроснабжение), а также производство работ, связанных с обустройством дороги на земельном участке, предоставленном Товариществу, и устройством инженерных сетей (водовод, канализация, электроснабжение). Указанным Протоколом № 2 утвержден целевой взнос на создание дорог и инженерной инфраструктуры на территории Товарищества с каждого участка в размере 414000,00 руб.

Протоколом № 2 общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> принята к сведению информация о начале проведении работ по обустройству дороги и прокладке коммуникаций (электричество, водовод, канализация) с <дата>. Указанным Протоколом № 2 от <дата> утверждена доплата целевого взноса на создание дорог и инженерной инфраструктуры на территории Товарищества с каждого участка в размере 100000,00 руб. и утвержден целевой взнос на создание дорог и инженерной инфраструктуры на территории Товарищества вновь вступающим в Товарищество членам в размере 514000,00 руб.

Протоколом № 2 общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> установлена доплата целевых взносов на создание дорог и инженерной инфраструктуры на территории Товарищества на сумму в размере 190000,00 руб.

В неустановленный период, но не позднее <дата> у Перфильева М.В., которому были достоверно известны указанные выше положения Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава ДНТ «Рассвет», руководствовавшегося корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Перфильев М.В. умышленно, в нарушение требований вышеуказанных Федерального закона РФ и Устава, достоверно зная, что канализационная насосная станция для нужд членов ДНТ «Рассвет» построена на средства из целевых взносов членов ДНТ «Рассвет» и является имуществом ДНТ «Рассвет», без проведения общего собрания членов Товарищества по вопросам использования имущества Товарищества – канализационной насосной станции лицами, не являющимися членами Товарищества, и установления размера денежных взносов для лиц, не являющихся членами Товарищества, за право пользования имуществом Товарищества, без получения согласия (одобрения), принятого на общем собрании членов Товарищества, на использование указанного выше имущества лицами, не являющимися членами Товарищества, а также без утверждения общим собранием членов Товарищества размера денежных взносов за право пользования указанным имуществом Товарищества такими лицами, в точно неустановленный период, но не позднее <дата>, сообщил ЛопуховуЛ.Ю. о наличии возможности подключения его домовладения к канализационной насосной станции, являющейся имуществом Товарищества, не намереваясь при этом проводить общее собрание членов Товарищества по данному вопросу. После чего с целью хищения имущества, принадлежащего Лопухову Л.Ю. и Потерпевший №1, путём обмана, полученным Перфильевым М.В. в силу занимаемого им служебного положения, с 09-00 до 21-00 <дата>, находясьв д. 2-т по ул. Находкинскойв г. Владивостоке, в ходе встречи сЛопуховым Л.Ю., достоверно зная об отсутствии у него полномочий на дачу единоличногосогласия на использование имущества Товарищества лицу, не являющемуся его членом, без утвержденного общим собранием членов Товарищества размера денежного взноса за получение права пользования указанным имуществом, что целевые взносы уплачиваются в кассу или на банковский счет Товарищества, намереваясь похитить имуществоЛопухова Л.Ю. и Потерпевший №1, введя последних в заблуждение относительно наличия у него таких полномочий, законности его действий и назначения подлежащих к оплате целевых взносов, заключил с Лопуховым Л.Ю. договор от <дата> на присоединение к сети канализации, принадлежащей ДНТ «Рассвет», действуя при этом от имени ДНТ «Рассвет» на основании Устава.

Согласно п.п. 1.1, 1.2 и 3.1 данного договора ДНТ «Рассвет» даёт согласие Лопухову Л.Ю. на подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет», индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке последнего; подключение к сети канализации осуществляется за плату; за подключение к сети канализации Лопухов Л.Ю. выплачивает ДНТ «Рассвет» в лице председателя Перфильева М.В., действующего на основании Устава, 350000,00 руб.

Непосредственно после заключения данного договора <дата> в период с 09-00 до 21-00 Перфильев М.В., находясь по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т, достигнув договоренности с Лопуховым Л.Ю. о снижении платы за подключение к сети канализации до 250000,00 руб., незаконно получил от последнего 250000,00 руб., принадлежащие Лопухову Л.Ю. и Потерпевший №1, чем похитил их, причинив материальный ущерб на указанную сумму, который для потерпевших является значительным.

Похищенные у Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1 денежные средства в сумме 250000,00 руб. в нарушение требований ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и пункта 2.1.2 Устава Перфильев М.В. в кассу Товарищества не внёс и не перечислил их на банковский счёт Товарищества в безналичной форме, то есть распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 09-00 до 21-00 <дата> ПерфильевМ.В., находясь по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т, похитил путём обмана Лопухова Л.Ю. денежные средства, принадлежащие Лопухову Л.Ю. и ЛопуховойМ.Г., в сумме 250000,00 руб., причинив потерпевшим материальный ущерб на указанную сумму, который для них является значительным, с использованием своего служебного положения.

Он же, являясь председателем ДНТ «Рассвет», достоверно зная указанные выше положения Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава ДНТ«Рассвет», действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная, что канализационная насосная станция для нужд членов ДНТ«Рассвет» построена на средства из целевых взносов членов ДНТ«Рассвет» и является имуществом ДНТ «Рассвет», без проведения общего собрания членов Товарищества по вопросам использования данного имущества лицами, не являющимися членами Товарищества, и установления размера денежных взносов для лиц, не являющихся членами Товарищества, за право пользования имуществом Товарищества, без получения согласия (одобрения), принятого на общем собрании членов Товарищества, на использование канализационной насосной станции лицами, не являющимися членами Товарищества, а также без утверждения общим собранием членов Товарищества размера денежных взносов за право пользования указанным имуществом Товарищества лицами, не являющимися его членами, в неустановленный период, но не позднее <дата>, сообщил ПереверзевуА.И. о наличии возможности его подключения к канализационной насосной станции, являющейся имуществом Товарищества, не намереваясь при этом проводить общее собрание членов Товарищества по данному вопросу.После этого, с целью хищения принадлежащего Потерпевший №2имущества путём обмана, полученным ПерфильевымМ.В. в силу занимаемого им служебного положения – председателя правления Товарищества, используя служебное положение, в период с 09-00 до 21-00<дата>, но после совершения преступления в отношении Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1, в доме по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т, в ходе встречи с Потерпевший №2, достоверно зная об отсутствии у него единоличных полномочий на дачу согласия на использование имущества Товарищества лицу, не являющемуся его членом, без утвержденного общим собранием членов Товарищества размера денежного взноса за получение права пользования указанным имуществом, что целевые взносы уплачиваются в кассу или на банковский счет Товарищества, намереваясь похитить имущество Потерпевший №2, введя последнего в заблуждение относительно наличия у него таких полномочий, законности его действий и назначения подлежащих к оплате целевых взносов, заключил с последним договор от <дата> на присоединение к сети канализации, действуя при этом от имени ДНТ «Рассвет» на основании Устава.

Согласно п.п. 1.1, 1.2 и 3.1 данного договора ДНТ «Рассвет» даёт согласие Потерпевший №2 на подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет» индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке Потерпевший №2; подключение к сети канализации осуществляется за плату; за подключение к сети канализации Потерпевший №2 выплачивает ДНТ «Рассвет» в лице председателя Перфильева М.В. 350000,00 руб.

После заключения данного договора в период с 09-00 до 21-00<дата>, но после совершения преступления в отношении ЛопуховаЛ.Ю. и Потерпевший №1, Перфильев М.В., находясь по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т, получил от Потерпевший №2 350000,00 руб., то есть в крупном размере, чем путём обмана похитил имущество Потерпевший №2, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства в нарушение требований ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 66-ФЗ от <дата> «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и п. 2.1.2 Устава Перфильев М.В. в кассу Товарищества не внёси не перечислил их на банковский счёт Товарищества в безналичной форме, т.е. распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 09-00 до 21-00<дата>, но после совершения преступления в отношении Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1, находясь по указанному выше адресу, Перфильев М.В.путём обмана похитил денежные средства Потерпевший №2 в сумме 350000,00 рублей, причинив тому материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Он же, являясьв период с <дата> по <дата> председателем ДНТ «Рассвет», будучи обязанным в своей деятельности руководствоваться перечисленными выше положениямиУстава Товарищества,протоколов № 1 от <дата>, № 2 от <дата> и № 2 общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, в один из дней октября 2018 года узнал от Лопухова Л.Ю. о желании Потерпевший №3 подключиться к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд Лопухова Л.Ю. с последующим подключением к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет».После чего у Перфильева М.В. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана Потерпевший №3Реализуя его, Перфильев М.В., находясь на территории г. Владивостока, не позднее <дата> сообщил ЛопуховуЛ.Ю. о наличии возможности такого подключения Потерпевший №3 к сети канализации, сообщив его условия в виде оплаты в общей сумме 350000,00 руб., из которых 200000,00 руб. передаются неосведомленному о его истинных преступных намерениях Лопухову Л.Ю. в связи с подключением Потерпевший №3 к сетям последнего, и 150000,00 руб. передаются ПерфильевуМ.В., как председателю правления Товарищества.

После чего Лопухов Л.Ю., неосведомленный об истинных преступных намерениях Перфильева М.В., в точно неустановленный период, но не позднее <дата>, сообщил Потерпевший №3 названные Перфильевым М.В. условия подключения к сети канализации, на что та дала своё согласие.

Протоколом № 1 общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> председателем правления ДНТ «Рассвет» избрана Поседелова Л.А.Вэтом собрании Перфильев М.В. принимал непосредственное участие, то есть ему было достоверно известно о прекращении исполнения им своих служебных обязанностей председателя правления Товарищества.

В точно неустановленный период, но не позднее <дата>, он, находясь на территории г. Владивостока, руководствуясь корыстными побуждениями, что с <дата> председателем правления ДНТ «Рассвет»он не является,осознавая, что в случае неуплаты Потерпевший №3 части денежных средств в сумме 200000,00 руб. по договору на присоединение к сети канализации Лопухову Л.Ю., ему не удастся реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение её денежных средств, разработал преступный план незаконного обогащения путём заключения от имени ДНТ «Рассвет» договора на присоединение к сети канализации с Потерпевший №3 с указанием в договоре себя в качестве председателя правления ДНТ «Рассвет», обязывающего Потерпевший №3 внестиденежные средства за предоставление технологического подключения к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд Лопухова Л.Ю., с последующим подключением к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет», в общей сумме 350000,00 руб., из которых 200000,00 руб. передаются Лопухову Л.Ю., неосведомленному о преступных намерениях Перфильева М.В., и 150000,00 руб. Перфильеву М.В., и таким образом похитить путём обмана денежные средствапотерпевшейв размере 150000,00 руб.

После чего Перфильев М.В., достоверно зная, что с <дата> он не является председателем правления ДНТ «Рассвет» и у него отсутствуют полномочия на дачу согласия на использование имущества Товарищества лицу, не являющемуся его членом, в период времени с 08-00 до 22-00 <дата>, находясь по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р, введя Потерпевший №3 в заблуждение относительно своего служебного положения и наличия у него полномочий на согласие использования имущества Товарищества, путём обмана последней предоставил ей для подписания заранее подготовленный договор на присоединение к сети канализации, датированный <дата>, сторонами по которому являлись Лопухов Л.Ю. (Собственник сетей 1), ДНТ «Рассвет» в лице председателя Перфильева М.В. (Собственник сетей 2) и Потерпевший №3 (Абонент), который потерпевшей был подписан. Согласно п/п.п. 1.1, 1.2 и 4.1 данного договора Собственник сети 1 и Собственник сети 2 дают согласие Потерпевший №3 на технологическое подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд Собственников сети 1 и 2, жилого дома Потерпевший №3; работы по подключению к сети осуществляются Потерпевший №3 и за её счёт; предоставление такого подключения осуществляется за плату и его стоимость к сети канализации 1 Лопухова Л.Ю., неосведомленного об истинных намерениях Перфильева М.В., составляет 200000,00 руб., а стоимость подключения к сети канализации 2 составляет 150000,00 руб. и передается Перфильеву М.В. После заключения договора <дата>, находясь по тому же адресу, Перфильев М.В. получил от Потерпевший №3 150000,00 руб. в счёт оплаты договора, чем похитил их путём обмана потерпевшей.При этомПотерпевший №3, исполняя указанный выше договор, под влиянием заблуждения передала Лопухову Л.Ю. 200000,00 руб.

Таким образом, в период с 08-00 до 22-00<дата>, находясь по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р, Перфильев М.В.обратил в свою пользу 150000,00 руб. и 200000,00 руб.в пользу Лопухова Л.Ю., чем путём обмана похитил принадлежащиеПотерпевший №3 350000,00 руб., то есть в крупном размере, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминированных ему преступлений признал частично. Не отрицая фактом получения от потерпевших денег при обстоятельствах, изложенных в обвинении, заявил, что, по его мнению, он привлечён к уголовной ответственности необоснованно, поскольку между ним и всеми потерпевшими имели место исключительно гражданско-правовые отношения и деньги ими были переданы добровольно при отсутствии с его стороны какого-либо обмана или злоупотребления доверием.

В ходе судебного заседания он показал следующее. Он являлся учредителем ДНТ «Рассвет», которое было зарегистрировано <дата>. Кроме него его учредителями являются Свидетель №1 и ПоседеловаЛ.А. Со дня образования ДНТ «Рассвет» до <дата> он являлся его председателем. С августа по декабрь 2014 года они Свидетель №1 организовали строительство и монтаж наружной канализации для нужд членов ДНТ «Рассвет». Документами, необходимыми для строительства, занимался Свидетель №1, а он осуществлял контроль самого строительства, которое со слов Свидетель №1 было согласовано с КГУП «Приморский водоканал».Предусматривалось строительство линии канализации протяженностью 850 метров и монтаж канализационной станции (КНС), состоящей из пяти колодцев глубиной 5,5 м. с установкой в одном из них перекачивающих насосов. Рабочую документацию по проекту Свидетель №1 передал ему только в декабре 2014 года. К этому времени строительство было окончено, все работы на территории самого ДНТ «Рассвет»были выполнены, но не были окончены работы за его пределами и на участках, принадлежавших лицам, не являющихся членами Товарищества. Окончательно все работы по строительству были выполнены к февралю 2015 года.

В декабре 2014 года Свидетель №1 устранился от дальнейшего участия в организации работ и ввода линии канализации в эксплуатацию. Поседелова Л.А. никакого участия в организации строительства не принимала и его ходом не интересовалась. Для строительства сети канализации былпривлечен ТабырцаГ.И., который построил линию по территории ДНТ «Рассвет» примерной протяженностью 350 м.Все взаимоотношения с ним осуществлял Свидетель №1 Договор на выполнение подрядных работ с Табырцой Г.И. не заключался. В августе 2014 года им и Свидетель №1 были выявлены неустранимые нарушения в строительстве, что повлекло необходимость полной переделки линии канализации. Переделать её Табырца Г.И. отказался, и с августа 2014 года прекратил свою деятельность.Для переделки линии им были привлечены строители, работавшие на территории ДНТ «Рассвет» на строительстве домов. Они были обеспечены им техникой и материалами.Линия канализации была построена к <дата>.

Также <дата> между ДНТ «Рассвет» и РеймомА.В. был заключен договор подряда № 1 на строительство линии канализации протяженностью 600 м. за пределами территории ДНТ «Рассвет». Срок окончания исполнения работ был установлен <дата>.Согласно договоруих стоимость составила 3000000,00 руб. После его подписания Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 1500000,00 руб., окончательный расчет в течение 5-ти дней с даты передачи Подрядчиком Заказчику необходимых документов о вводе в эксплуатацию наружной канализации, подписанных КГУП «Приморский водоканал».ДНТ «Рассвет» свои обязательства по договору выполнило, выплатив РеймуА.В. 2150000,00 руб. Но к концу ноября 2014 года стало очевидно, что Рейм А.В. взятые на себя обязательства исполнить не может.Работы были выполнены только на 2/3 (построено 414 м. линии) и ДНТ «Рассвет» направило тому уведомление о расторжении договора и возврате излишне уплаченных сумм от <дата>. Между сторонами <дата> было заключено соглашение о расторжении договора подряда, при этом Рейм А.В. обязался возвратить излишне уплаченную сумму в размере 470780,00 руб. и выплатить ДНТ «Рассвет» неустойку за просрочку исполнения договора в размере 100000,00 руб. Обязательства по возврату денегРейм А.В. не выполнил, что повлекло обращение ДНТ «Рассвет» в суд с иском. Решением Шкотовского районного суда Приморского края от <дата> с Рейма А.В. в пользу ДНТ «Рассвет» взыскано 667084,43 руб., которые тот не выплатил.

Также, в декабре 2014 года для окончания строительства линии канализации и насосной станции им был привлечен Рыжков С.В., который имеет опыт строительства подобных объектов и необходимые для этого технику и квалифицированных рабочих. К <дата> все работы по строительству линии канализации и насосной станции были им выполнены.

В период строительства, примерно в ноябре 2014 года, кнему обратились Лопухов Л.Ю. и Потерпевший №2 с просьбой подключить их дома к сети канализации, предназначенной для нужд членов ДНТ «Рассвет» в районе расположения КНС. На что он предложил им обратиться весной 2015 года после окончания строительства и постановки линии канализации на учёт в соответствующих структурах Администрации г. Владивостока.Размер платы по договорам на присоединение к сети канализации ДНТ «Рассвет» был установлен не им единолично, а по согласованию с членом правления Свидетель №1, и опирался на затраты, которые потратил каждый член ДНТ «Рассвет» на строительство.

В марте 2015 года Лопухов Л.Ю. вновь обратился с просьбой подключить его дом и дом Потерпевший №2 к сети канализации. Между ДНТ «Рассвет» в его лице и Лопуховым Л.Ю. <дата> был заключен договор на присоединение к сети канализации. В тот же день аналогичный договор был заключен между ДНТ «Рассвет» в его лице и Потерпевший №2 От имени Потерпевший №2 договор подписал Лопухов Л.Ю., действуя по доверенности. Это произошло в доме Лопухова Л.Ю. по адресу: ул. Находкинская, 2-т. После заключения договоров Лопухов Л.Ю. передал ему 250000,00 руб. за себя и 350000,00 руб. за Потерпевший №2 Передача денег оформлялась приходными кассовыми ордерами. По условиям договоров Лопухову Л.Ю. и Потерпевший №2 разрешалось подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет» в обозначенной на схеме точке подключения, которая располагалась в непосредственной близости от КНС. При этом строительство и ввод в эксплуатацию линий канализации к их домам те должны были осуществить сами и за свой счёт.

После заключения договоров на присоединение в сети канализации он предложил Лопухову Л.Ю. проложить линию канализации от дома Потерпевший №2 до точки подключения к построенной сети канализации своими силами либо нанять строительную организацию, получив для строительства необходимые разрешительные документы. Также сообщил тому, что занимается официальным оформлением уже построенной линии. Лопухов Л.Ю. ответил, что подождёт, когда построенная сеть будет введена в эксплуатацию, тогда он начнёт строить свою линию.

В феврале 2015 года кнему обратилась собственник участка в границах ДНТ «Рассвет» ВовнаН.А. с требованием о переносе построенной части линии канализации с территории её участка на его границу. Между ДНТ «Рассвет» и Вовна Н.А. <дата> был заключен договор, в соответствии с которым до <дата> ДНТ «Рассвет» обязалось перенести линию канализации за пределы участка Вовна Н.А. Работы по переносу линии были выполнены в мае 2015 года.При этом на данные работы он потратил часть ранее полученных от Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2 денег. В июне 2015 кнему обратилась собственник земельного участка, расположенного за пределами территории ДНТ «Рассвет», Ямпольская Т.А., которая сообщила что земельный участок с кадастровым номером 25:28:050066:797, на котором проложена часть линии канализации, оформлен в собственность третьего лица и собственник требует освободить его участок от данной линии. После встречи с ним было принято решение о переносе линии канализации протяженностью 130 метров. Работы по переносу осуществил Кирсанов А.А. Они были выполнены период с июня по октябрь 2016 года.При этом часть ранее полученных от Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2 денежных средств он потратил на данные строительные работы.

После подготовки исполнительной съемки построенной сети канализации ДНТ «Рассвет» <дата> с целью постановки на её учёт он обратился в Администрацию г. Владивостока с соответствующим заявлением. Ответа на которое не получил.В середине октября 2015 года получил письмо из Приморского управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», в котором было указано, что построенные колодцы КНС попадают в запроектированную ранее полосу отвода газопровода, и предложено было представить документы, подтверждающие законность их установки.В ходе подготовки разрешительных документов выяснилось, что действительно КНС и примерно 300 метров линии канализации построены на земельном участке, находящимся в собственности г. Владивостока, разрешения на использование которого ДНТ «Рассвет» не имело.В начале апреля 2016 года из Арбитражного суда Приморского края он получил определение о том, что Администрация г. Владивостока обратилась с иском к ДНТ «Рассвет» об обязывании освободить земельный участок, на котором была построена сеть канализации. Им также было выяснено, что ранее полученные документы, необходимые для строительства канализации, не являются разрешительными. Для получения всех разрешений необходимо было освободить от всех построек незаконно занятый земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, демонтировав построенную КНС и часть линии канализации.

Осознавая, что не проведя демонтажа построенной КНС и части линии канализации, невозможно получить все необходимые разрешительные документы, он принял решение демонтировать КНС и часть линии канализации. К апрелю 2016 года учредители ДНТ «Рассвет» делами, связанными со строительством сети, не интересовались. В период с 02 по <дата> КНС и часть линии канализации были полностью демонтированы, при этом на их демонтаж он потратил часть ранее полученных от Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2 денежных средств. Во исполнение требования Арбитражного суда Приморского края от <дата> с участием его, представителей Управления муниципальной собственности г. Владивостока, МКУ «Комплексное развитие земель в городе Владивостоке», КГУП «Приморский водоканал» <дата> был составлен акт, подтверждающий полный демонтаж КНС и части линии канализации ДНТ «Рассвет».

Начиная с апреля 2016 года он начал оформлять необходимые разрешительные документы для осуществления строительства сети канализации ДНТ «Рассвет». При этом с целью одновременного строительства и ввода в эксплуатацию сетей канализации ДНТ «Рассвет» и линии канализации Лопухова Л.Ю. примерно в июне-июле 2016 года предложил последнему сделать единый проект канализации и получить все необходимые для строительства разрешения, на что тот согласился. В период с апреля 2016 по октябрь 2017 года была разработана рабочая документация (проект) канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов, который включал в себя не только КНС и линию канализации ДНТ «Рассвет», но и линию канализации Лопухова Л.Ю. Указанный проект получил все необходимые согласования. Было заключено соглашение с МКУ «Комплексное развитие земель в городе Владивостоке» об установлении сервитута на земельном участке, на котором ранее была размещена КНС и часть линии канализации ДНТ «Рассвет», согласована трасса линии канализации и место установки КНС. Также было получено постановление Администрации г. Владивостока об установлении срочного публичного сервитута по ул. Находкинской на период строительства канализации.

Между ДНТ «Рассвет» в его лице и Лопуховым Л.Ю. <дата> был заключен договор подряда № 1. По его условиям он от имени ДНТ «Рассвет» обязался произвести строительство и монтаж наружной канализации общей примерной протяженностью 397 м. с установкой смотровых колодцев. Согласно договору срок выполнения работ был установлен с <дата>, но не ранее получения ордера на производство земляных работ, ориентировочная дата окончания работ <дата>. Условиями данного договора ввод в эксплуатацию построенной линии канализации в интересах Лопухова Л.Ю. не предусматривался.

Строительство части линии канализации протяженностью 169 м. было невозможно без получения ордера на производство земляных работ, т.к. указанная часть линия канализации располагалась в полосе отвода автомобильной дороги в районе д. 2 по ул. Находкинской в г. Владивостоке.Также быланеобходима укладка трубы канализации через <адрес>, по которой осуществлялось интенсивное движение.Поэтому договор подряда был подписан им от имени ДНТ «Рассвет», хотя работы он выполнил как частное лицо. Подписание договора подряда было осуществлено по месту в доме Лопухова Л.Ю. по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, 2-т.Также ему был передан аванс на строительство. Потерпевший №2 при этом не присутствовал.

После получения всех согласований и разрешений на строительство сети канализации в октябре и ноябре 2017 года он обратился в Управление градостроительства и архитектуры г. Владивостока с заявлением о выдаче ордеров на производство земляных работ, которые были выданы<дата> и <дата> за № № 17-0772 и 17-0918 соответственно.Затем <дата> был получен ордер № 17-0860 на производство земляных работ в районе д. 2 по ул. Находкинской на прокладку линии канализации в интересах Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2

В ноябре 2017 года, после начала работ по строительству линии канализации в интересах Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2, он начал работы по строительству демонтированной в мае 2016 года части линии канализации и КНС в интересах ДНТ «Рассвет». Оставшуюся часть ранее полученных от Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2 денежных потратил на данные работы в интересах ДНТ «Рассвет». После окончания строительно-монтажных работ <дата> между им и Лопуховым Л.Ю. был подписан итоговый акт сдачи-приемки работ по договору подряда № 1 от <дата>, в котором были перечислены все выполненные работы и использованные материалы. В указанном акте Лопухов Л.Ю. подтвердил, что работы по договору выполнены в период с <дата> по <дата> в срок и с надлежащим качеством. Хозяйственно-бытовая канализация соответствует рабочим чертежам. Также Лопухову Л.Ю. были переданы документы, связанные со строительством канализации: акты технического осмотра канализационных сетей от <дата>, рабочая документация «Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке. 342/2-НВК» в части строительства сети канализации КК 42-КК35 с согласованиями, ордер № 17-0860 от <дата>, исполнительный чертеж канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке. 342/2-НВК» в части строительства сети канализации КК 42-КК35.

Лопухов Л.Ю. знал о том, что для заключения договора на отвод сточных вод от КГУП «Приморский водоканал» ему необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию линии канализации, т.к. при передаче ему указанных выше документов он это ему разъяснил, указав на то, что ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен одновременно с построенной линией канализации ДНТ «Рассвет» и эти работы должны оплачиваться отдельно. На что Лопухов Л.Ю. ответил, что эксплуатировать линию будет без ввода в эксплуатацию, осуществляя сброс сточных вод со своей линии непосредственно в ручей в районе перехода через автомобильную дорогу. В дальнейшем Лопухов Л.Ю. с какими-либо просьбами, связанными с вводом построенной в его интересах линии канализации, кнему не обращался, но ходом работ, связанных с вводом в эксплуатацию сети канализации ДНТ «Рассвет», интересовался.

В октябре 2018 года Лопухов Л.Ю. обратился кнему с просьбой присоединить к построенной сети канализации собственника жилого д. 2-р по ул. Находкинской в г. Владивостоке КнязьковуТ.А. Между ДНТ «Рассвет» в его лице, Лопуховым Л.Ю., как собственником линии канализации от д. 2-т по ул. Находкинской до КНС, и Потерпевший №3 <дата> был заключен договор на присоединение к сети канализации. Его заключение состоялосьв доме Потерпевший №3 по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, 2-р. При этом присутствовал Лопухов Л.Ю. После заключения договора та передала ему 150000 руб. и 200000,00 руб. передала Лопухову Л.Ю. Согласно условиям данного договора Потерпевший №3 разрешалось подключение к линии канализации Лопухова Л.Ю. и к сети канализации ДНТ «Рассвет» в обозначенной на схеме точке подключения, которая располагалась на линии Лопухова Л.Ю. Данный договор был заключен именно <дата>.

В мае 2022 года оригиналы документов, касающихся получения согласований и разрешений на строительство сети канализации ДНТ «Рассвет» он передал председателю СНТ Москальцову Ю.В. Все денежные средства, полученные мною от Лопухова Л.Ю. (250000,00 руб.), Потерпевший №2 (350000,00 руб.) и Потерпевший №3 (150000,00 руб.) были полностью потрачены на переделки сети канализации и устранение недостатков после проверок специалистами КГУП «Приморский водоканал», что подтверждается документами, имеющимися в материалах дела. Исходя из них частично подтверждаютсяпонесённые им затраты на переделки в сумме 2160315,36 руб., что значительно превышает сумму, полученную от Лопухова Л.Ю., Потерпевший №2 и Потерпевший №3

В подтверждение виновности подсудимого в совершении инкриминированного ему преступления стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Потерпевшая Потерпевший №3 показала в суде, что её дача расположенапо адресу: ул. Находкинская, д. 2-р. Перфильев М.В. делал ей канализацию.С ней был заключен договор, где они поставили свои подписи, всё оплатили. Договор был о сроках, сумме, объёме работ по строительству канализации. На момент постройки канализации, дом не был достроен. Когда заключали договор, не помнит.

В чём обвиняется Перфильев М.В., узнала, когда пришёл новый председатель и сказал, что ей необходимо оплатить работу по квитанции.Но ранее она отдавала деньги Перфильеву М.В., который, как выяснилось,их невнёс в кассу. Деньги она передавала лично ему на летней кухне в сумме 140000,00 руб. или 150000,00 руб., точно не помнит. Деньги отдавала при Лопухове Л.Ю. Уплатила сначала 70% или 30%., передача денег была дважды. Однако, тот канализацию не доделал. Затем новый председатель собрал мужчин и они решали эти вопросы.

Деньги за канализацию она отдавала два раза. Сумму не помнит, ей дали реквизиты, и она заплатила через банк. Чек не давали, всё было в договоре. К объекту претензийу неё нет. Суммой ущерба считает ту, которую заплатила второй раз через Сбербанк. Это не более 100000,00 руб. Как она поняла, эта сумма за все работы. Председатель пришёл и сказал оплатить, иначе поставит заглушки.Ей этого не надо было. Пришлось оплатитьзаново.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что в 2003 году она приобрела земельный участок в районе ст. Спутник в г. Владивостоке, где изначально была дача. Через 10 лет был построен дом и введён в эксплуатацию с присвоением адреса: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р, где она в настоящее время проживает. Дом расположен рядом с другими домами, где проживали Лопухов Л.Ю. иПереверзевА.И.

С осени 2017 года до примерно середины 2018 года была построена канализационная сеть для нужд какого-то из домов.В октябре 2018 года к ней обратился Лопухов Л.Ю. с предложением подключить её дом к канализационной сети, построенной для нужд указанных вышедомов с последующим подключением к сети и насосной станции, принадлежащих ДНТ «Рассвет», и далее к городской канализации.При этом озвучил стоимость подключения – 350000,00 руб., часть из которых предназначалась ДНТ «Рассвет», так как товарищество давало согласие на подключение их дома к коммуникациям. Она посоветовалась с зятем и они решили, что подключатся к сети за счёт денежных средств из её накоплений. О чём сообщила Лопухову Л.Ю. Так как она не разбирается в документах и технических вопросах, этим занимался её зять Степанов А.

В тот же период познакомилась с Перфильевым М.В., который представился председателем ДНТ «Рассвет». Для подключения её дома к канализационной сети необходимо было проложить канализационную сеть и установить несколько люков от её дома до ул. Находкинской. Для выполнения работ требовались денежные средства и рабочие. В ходе согласования с Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В. вопросов подключения и проведения работ, решили, что будет заключено два договора.Один трехсторонний между ней, Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В. на присоединение к сети канализации, второй двухсторонний между ней и Перфильевым М.В. на строительство и монтаж канализационной сети от её дома к канализационной сети на ул. Находкинской.

В период с 08-00 до 22-00 <дата> к ней домой пришёл Перфильев М.В. и принёс договор подряда на выполнение строительных и монтажных работ, который она бегло прочитала и подписала, не обратив внимания на то, что он был датирован <дата>. Стоимость работ по договору составляла 216070,00 руб.Они договорились, что сначала она заплатит аванс в размере 175000,00 руб., а остальную часть денег заплатит по окончанию работ. После подписания договора передала Перфильеву М.В. 175000,00 руб.наличными, о получении которых тот расписался на последнем листе договора.

В период с 08-00 до 22-00 <дата> к ней пришли Перфильев М.В. и Лопухов Л.Ю. Они принесли договор на присоединение к сети канализации, который она бегло прочитала и подписала, не обратив внимания на его дату - <дата>, не придав этому значения. За подключение к сети канализации на ул. Находкинской и к канализации ДНТ «Рассвет» она должна была заплатить в общем 350000,00 руб., из которых 150000,00 руб. Перфильеву М.В. и 200000,00 руб. Лопухову Л.Ю. После подписания договора там же передала Перфильеву М.В. и ЛопуховуЛ.Ю. 150000,00 руб. и 200000,00 руб.наличными деньгами.Об их получении те расписались на последнем листе договора. Данный факт может подтвердить её зять, который присутствовал во время передачи ей денег.

В последующем были проведены строительно-монтажные работы по прокладке канализационной сети от её дома до канализационной сети на ул. Находкинской, установлены канализационные люки и 22 или <дата> эти работы были выполнены, с того времени стало возможным пользоваться канализацией.

Во второй половине 2021 года, скорее всего в сентябре, узнала от ЛопуховаЛ.Ю., что новый председатель СНТ «Рассвет» МоскальцовЮ.В. передал тому претензию о том, что подключение их ветки канализационной сети к канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» было незаконным, и что нужно обращаться к нему для решения вопроса о дальнейшем пользовании канализацией. Об этом она рассказала зятю, который встретился с Москальцовым. Позже рассказал, что от Москальцова ему стало известно, что Перфильев М.В. не получил согласие на подключение их ветки канализационной сети к канализационной насосной станции ДНТ «Рассвет» у всех членов ДНТ «Рассвет» и не внёс полученные от неёденежные средства в кассу, предложил заново оплатить подключение к канализационной насосной станции СНТ «Рассвет».При этом провести общее собрание членов СНТ «Рассвет» и получить их согласие на подключение. В случае, если она не заплатит, то их ветку канализационной сети отключат и они не смогут пользоваться канализацией. В итоге она была вынуждена еще раз заплатить СНТ «Рассвет» за подключение к канализационной насосной станции 140568,00 руб.

Таким образом, Перфильев М.В. завладел её денежными средствами в размере 150000,00 руб. путём обмана, поскольку она ему поверила, что тот на момент подписания договора и передачи денег являлся председателем ДНТ «Рассвет», выполнил все необходимые процедуры и мероприятия внутри ДНТ «Рассвет» для заключения данного договора. Если бы Перфильев М.В. сказал, что по состоянию на <дата> он не является председателем и не получил такого согласия, она бы ему никаких денег не платила. Действиями Перфильева М.В. ей причинен значительный ущерб. (т. 3 л.д. 145-147, 157-161)

Правильность оглашенных показаний потерпевшая Потерпевший №3 подтвердила.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что он является собственником земельного участка, на котором построил дом, которому присвоен адрес: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р. Он не состоит ни в товариществе, ни в кооперативе. Для проведения к дому канализации, обратился к своему соседу Лопухову Л.Ю. Они договорились о её строительстведля последующего подключения к сети ДНТ «Рассвет».Расходы решили поделить пополам. Лопухов Л.Ю. обратился к председателюДНТ «Рассвет» Перфильеву М.В. и договорился о подключении к канализации домовс адресами: Находкинская, д.<адрес>-т и 2-ф, о чём <дата> междуим и ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. был заключен договор на присоединение к сети канализации ДНТ «Рассвет».За данную услугу Перфильев М.В. запросил с него 350000,00 руб. После заключения договора данную сумму онлично передал Перфильеву М.В. наличнымив доме Лопухова Л.Ю., а тот выписал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру.

На основании заключенного с ДНТ «Рассвет» договора обращался в «Приморский водоканал» для получения технических условий на подключение к канализации ДНТ «Рассвет», которые были получены. На основании полученных документов им и Лопуховым Л.Ю. было принято решение о строительстве канализации от их домов к месту подключения к сети ДНТ «Рассвет». С этой целью они обратились к председателю ДНТ «Рассвет» Перфильеву М.В. и <дата> между Лопуховым Л.Ю. и ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. заключен договор подряда № 1 на строительство канализации. По условиям договора Лопухов Л.Ю. внёс в кассу ДНТ «Рассвет» 1200000,00 руб., передавих лично Перфильеву М.В.После завершения работ и подписания соответствующего акта Лопухов Л.Ю. произвёл окончательный расчёт с Перфильевым М.В. таким образом, общая сумма строительства составила 1892786,00 руб. После этого он передал Лопухову Л.Ю. половину затраченных средств. По данному договору претензий к Перфильеву М.В. не имеет. Работы выполнены в полном объеме.

С 2018 года по август 2021 года он пользовался канализацией, претензий у него не было. В августе 2021 года Лопухов Л.Ю. сообщил, что новый председатель ДНТ «Рассвет» Москальцов Ю.В. передал ему претензию в которой его и других собственников домовладений уведомляли, что подключение к сети канализации было не законно, и если они не урегулируют данную ситуацию, то их отрежут от канализации. В претензии было предложено направить в ДНТ «Рассвет» соответствующий запрос на подключение к сети канализации, оплатить взносы и заключить договор. Новый председатель также сообщил, что вопрос о подключении на общее собрание не выносился и это не утверждено протоколом, то есть Перфильев М.В. осуществил данное действие, не уведомив членов ДНТ и не проводя общего собрания.Переданные им денежные средствав сумме 350000,00 руб., Перфильев М.В. в кассу ДНТне внёс, присвоив их.

Для урегулирования сложившейся ситуации Лопухов Л.Ю. неоднократно пытался обратиться к Перфильеву М.В. за разъяснениями, либо возвратом денег, но тот от встречи уклонялся, на телефонные звонки не отвечал. Ему пришлось обратиться в ДНТ «Рассвет» и заключить договор, по условиям которого принято решение подключить его дом к сети канализации ДНТ «Рассвет» повторно,за что онзаплатил 140568,00 руб. путём внесения денегна расчетный счет. После чего это было зарегистрировано в Приморском водоканале, о чём у него имеется акт.

С Перфильевым М.В. была договорённость о том, что тот делает им канализацию полностью законной.Однако, кто должен был заниматься вопросами ввода её в эксплуатацию, Перфильев М.В. или Лопухов Л.Ю., не знает. В итоге он был вынужден ещё раз заплатить СНТ «Рассвет» за подключение к КНС 140568,00 руб. Порядок согласования внутри ДНТ «Рассвет» подключения к сети канализации домов граждан, не являющихся членами дачного товарищества, ему не известен.Когда передавал Перфильеву М.В. 350000,00 руб. за подключение к сети канализации, полагал, что установленный для этого порядок соблюден, и тот действует правомерно. (т. 3 л.д. 108-110,116-120)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Лопухова Л.Ю. следует, что он является собственником участка, на котором построил дом с адресом: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т. В товариществе не состоит. Для проведения к дому канализации обратился к председателюДНТ «Рассвет» Перфильеву М.В., с которым достиг договорённостио подключении домов по адресам: Находкинская, д.д. 2-т и 2-ф, принадлежащих ему иПотерпевший №2, к сети канализации ДНТ «Рассвет», о чём <дата> между ним и ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. был заключен договор.За данную услугу Перфильев М.В. запросил 250000,00 руб. для него и 350000,00 руб. для Потерпевший №2, пояснив разницу в сумме тем, что, если Потерпевший №2 приведёт еще одного человека для подключения, то того сумма у уменьшится на 100000,00 руб. Но на тот момент Потерпевший №2 никого не нашел. Насколько ему известно, с Потерпевший №2 Перфильев М.В. от лица ДНТ «Рассвет» также заключил такой договор. После заключения договора у себя дома он передал Перфильеву М.В. 250000,00 руб. Поле чего тот выписал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру на указанную сумму. На основании данного договора он обратился в «Приморский водоканал» для получения технических условий на подключение к канализации ДНТ «Рассвет», которые были получены. На их основании им было принято решение о прокладке канализации от домов по указанным вышеадресам к месту подключения к сети канализации ДНТ «Рассвет».

Затем он обратился к председателю ДНТ «Рассвет» Перфильеву М.В. и <дата> между ним и ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. был заключен договор подряда № 1 на прокладку канализации. По его условиям он внёс в кассу ДНТ «Рассвет» 1200000,00 руб., передавих Перфильеву М.В. лично. После завершения работ и подписания акта, произвёл окончательный расчет с Перфильевым М.В. Общая стоимость строительства составила 1892786,00 руб. Эти средства принадлежали ему и Потерпевший №2 в равных долях. По данному договору претензий к Перфильеву М.В. не имеет. С 2018 года по август 2021 года он пользовался канализацией.

В 2018 году был заключен тройственный договор, в рамках которого к канализации, построенной им и Потерпевший №2, захотела подключится собственница дома по ул. Находкинская, д. 2-рПотерпевший №3 Указанный договор подписали он, председатель ДНТ «Рассвет» Перфильев М.В. и Потерпевший №3 По его условиям Потерпевший №3 передала Перфильеву М.В. за подключение к сети 150000,00 руб.и 200000,00 руб. ему в качестве возмещения части затрат на строительство сети канализации.

Затем <дата> новый председатель ДНТ «Рассвет» Москальцов Ю.В. передал ему претензию, в которой его и других собственников домовладений уведомляли, что подключение к сети канализации ДНТ «Рассвет» было не законно, и, если они не урегулируют данную ситуацию, то их отрежут от канализации. Им было предложено направить в ДНТ «Рассвет» запрос на подключение к сети канализации, оплатить взносы и заключить договор. О причине незаконности раннего подключения тот сообщил, что данный вопрос на общее собрание не выносился и это не утверждено протоколом, то есть Перфильев М.В. переданные денежные средства им в сумме 250000,00 руб., Потерпевший №2 в сумме 350000,00 руб. и Потерпевший №3 в сумме 150000,00 руб., в кассу ДНТне вносил, а распорядился ими по своему усмотрению, то есть присвоил.

Для урегулирования сложившейся ситуации он неоднократно пытался обратиться к Перфильеву М.В. за пояснениями либо возвратом денежных средств, но тот от встречи уклонялся, на телефонные звонки не отвечал. Ему пришлось обратиться в ДНТ «Рассвет» и заключить договор № 1-19 от <дата>. По его условиям и на основании решения общего собрания членов ДНТ «Рассвет» его дом был повторно подключен к сети канализации ДНТ «Рассвет» в установленном законом порядке. За указанное подключение им на расчетный счет ДНТ «Рассвет» внесены 140568,00 руб. Далее подключение было зарегистрировано в "Приморском водоканале", о чём имеется акт.

Действиями Перфильева М.В. ему причинен имущественный ущерб в размере 250000,00 руб., который для него является значительным. (т. 3 л.д. 59-62)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что ранее она проживаетпо адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т. Её супруг Лопухов Л.Ю.умер <дата>. Их дом расположен рядом с другими домами, имеющими адреса: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р, где проживает КнязьковаТ.А., ид. 2-ф, где проживает Потерпевший №2.И. О процессе согласования строительства канализационной сети она знает со слов умершего мужа, а также со слов Потерпевший №2, являлась очевидцем ряда событий и разговоров. Всеми документами, касающимися канализационной сети и согласованиями, занимался Лопухов Л.Ю, она в это сильно не вникала. Потерпевший №2 является другом их семьи, с ним Лопухов Л.Ю. делился ходом строительства канализационной сети и согласования документов.

В марте 2015 года у них с мужем состоялся разговор о необходимости установки канализационной сети с подключением к городской канализации. Лопухов Л.Ю. сказал, что её строительство составит около 2 млн. рублей, а оформление всех документов около 500000,00 руб. На что она согласилась.При этом денежные средства для строительства и оформления документов были их общими семейными накоплениями. Через несколько дней муж сказал, что к городской канализационной сети хочет подключиться Потерпевший №2Ещё позже узнала, что Потерпевший №3 также желает подключиться к ней.

Согласованием и процессом строительства канализационной сети и всем, что с этим связано, занимался Лопухов Л.Ю., который иногда рассказывал ей некоторые подробности. Так, она знает, что их канализационная сеть должна была быть проложена под землёй от их дома к канализационной насосной станции.Фактически такая сеть была построена. Канализационная насосная станция принадлежит ДНТ «Рассвет», и нужно было получить согласие его председателя Перфильева М.В., за что следовало заплатить 350000,00 руб. по договору.

В период с 09-00 до 21-00 <дата> в д. 2-т по ул. Находкинской состоялась встреча между Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В., в ходе которой муж заключил договор с ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. на присоединение их домовладения к сети канализации ДНТ «Рассвет» После чегоЛопухов Л.Ю. передал Перфильеву М.В. 250000,00 руб. наличными, а тот выдал квитанцию.В этот же день через некоторое время после подписания договора и передачи денег к ним домой пришел Потерпевший №2 Затем Лопухов Л.Ю., Перфильев М.В. и Потерпевший №2.И. о чём-то между собой поговорили. Далее между ПереверзевымА.И. и ДНТ «Рассвет» в лице Перфильева М.В. был заключен договор на присоединение дома ПереверзеваА.И. к сети канализации ДНТ «Рассвет» итот передал Перфильеву М.В. 350000,00 руб. наличными, а последний выдал квитанцию.

Позже Лопухов Л.Ю. рассказал, что оформлял какие-то документы в Примводоканале, но подробностей она не знает.В последующем между Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В. был заключен договор подряда № 1 от <дата> на строительство канализационной сети от их дома к КНС ДНТ «Рассвет». В дальнейшем эта канализационная линиябыла построена. Расходы на её строительство понесли совместноканализационной сети Лопухов Л.Ю. и Потерпевший №2 Претензий в части строительства у неё ни к кому нет.

В августе 2021 года узнала от мужа, что Перфильев М.В. председателемуже не является, и что новый председатель ДНТ «Рассвет» сказал, что подключение их ветки канализационной сети к КНС являлось незаконным, поскольку Перфильев М.В. не получил на то согласия общего собрания членов товарищества и о получении/трате денег, полученных за подключениев размере 250000,00 руб.,не отчитался.Он же сказал мужу, что если они повторно не заплатят ДНТ «Рассвет» за подключение к КНС, то те отключат их ветку и они не смогут пользоваться канализацией. В итоге, посовещавшись, они решили заплатить ДНТ «Рассвет» за подключение к канализационной КНС 140568,00 руб. В дальнейшем их ветка была введена в эксплуатацию"Примоводоканалом".

Считает, что Лопухову Л.Ю. не был известен порядок согласования внутри ДНТ «Рассвет» подключения к сети канализации домов граждан, не являющихся членами дачного товарищества.Если бы он его знал, то этот порядок был бы соблюден. Когда Лопухов Л.Ю. передавал Перфильеву М.В. 250000,00 руб. за подключение к сети канализации ДНТ «Рассвет», то полагал, что тем соблюден установленный порядок и последний действует правомерно.Как выяснилось, это было не так. Таким образом, Перфильев М.В. путём обмана завладел их с Лопуховым Л.Ю. совместными денежными средствами в размере 250000,00 руб., причинив крупный ущерб. (т. 3 л.д. 78-82)

Свидетель Кирсанов А.А., показал в суде, что с Перфильевым М.В. он находится в дружеских отношениях. Занимается различными работами, имеет свою бригаду. Весной2015 года ему позвонил Перфильев М.В.и попросить помочь. Затем он приехал на ул. Персиковую в районе «Фетисов Арены» и посмотрел фронт работ, где необходимо было переделать канализацию. Вытащилитрубы и кольца. Была отметка что необходимо сделать. Он организовывал работу и контролировал её ход. Начали в мае и закончили в двадцатых числах октября2015 года. Строительный материал использовали разный: трубы, канализационные кольца, крышки. Было отремонтировано два или три участка, а за обществом, там хозяйка у неё три участка, канализацию делали, там почва болотистая, была мусорная свалка, много работы было сделано. Где делали врезку, там много мусора, грубо ровняли два дня, выдергивали круги.По сути работы было мало, но много подготовки. С ПерфильевымМ.В. оговаривали фронт работ и оплату. Устно договорились о сумме от 30000,00 руб. до 40000,00 руб. По закупочному материалу он писал в блокнот. Писал также сумму, остаток, чеки брал и отчитывался перед Перфильевым М.В., который давал деньги на покупку материала. Точную сумму потраченных средств с мая по октябрь не помнит. Ранее показывалблокнотследователю. В октябре закончили строительство. На него было потрачена более 100000,00 руб.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Кирсанова А.А. следует, чтосведения о понесённых затратах, которые он указывал в своём блокноте, передал Перфильеву М.В. В нём указаны расходы, связанные не только с работами по переносу канализационной сети, но и иные расходы, связанные с оказанием работ для нужд лично Перфильева М.В. и для его личного экскаватора. Перед допросом <дата> Перфильев М.В. дал ему для изучения блокнот с записями, которые он прочитал, освежив в памяти события и готов дать пояснения.

Записи в блокноте начались с июня 2015 года и закончились <дата>, выполнены им.Если у него имелись чеки, то он передавал их Перфильеву М.В. Записи о тратах на масло, солярку и бензин для трактора, которым выкапывались и закапывались канализационные колодцы и трубы, выполнялись иные работы, бензин для поездок на машине за материалами и для бензопилы. Так 118977,00 руб. были потрачены на материалы и ГСМ для работ, связанных с демонтажем и монтажомканализации.Затраты от <дата> в размере 12700,00 руб.; от <дата> в размере 3500,00 руб.; от <дата> в размере 10380,00 руб.; от <дата> в размере 2500,00 руб.; от <дата> в размере 3463,00 руб.; от <дата> в размере 3610,00 руб. на те же цели.

На что были потрачены деньги <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата> точно не помнит.Скорее всего это были траты на ремонт и обслуживание экскаватора и не были связаны с канализацией. Затраты от <дата> в размере 1865,00 руб. были на материалы и ГСМ, связанные с канализацией. Затраты от <дата> не были связаны с канализацией. Затраты от <дата> и <дата> в размере 1000,00 руб. и 2500,00 руб. на ГСМ были связаны с переносом канализационной сети. Затраты от <дата> в размере 34100,00 руб. на материалы, связаны с демонтажем и монтажомканализации. На что были потрачены деньги с <дата> по <дата>, не помнит. Затраты от <дата> в размере 100567,00 руб.; от <дата> в размере 1880,00 руб.; от <дата> в размере 3700,00 руб.; от <дата> в размере 26600,00 руб.; от <дата> в размере 3500,00 руб.; от <дата> в размере 9750,00 руб.; от <дата> в размере 1500,00 руб.; от <дата> в размере 1000,00 руб.; от <дата> в размере 2000,00 руб. и 310,00 руб.; от <дата> в размере 2485,00руб. от <дата> в размере 4000,00 руб.; от <дата> и <дата> всего 2500,00 руб.; <дата> потрачено 1000,00 руб.; <дата> потрачено 3400,00 руб.; <дата> и <дата> потрачено всего 1500,00руб. на работы, связанные с канализацией.Записи на 19 листе – предварительные расчёты.Что означают записи от <дата>, <дата> и <дата> не помнит. На что были потрачены деньги с <дата> по <дата> не помнит.(т. 4 л.д. 118-121, 122-126)

Правильность оглашенных показаний свидетель подтвердил.

Свидетель Свидетель №1 показалв суде, что ранее они с подсудимым были компаньонами. Примерно в 2010 года он, Перфильев М.В. иПоседелова создали СНТ «Рассвет». В 2015 году на своем участке начал строительство дома, но в 2016 году продал его. В период с 2010 по 2016 год члены СНТ решили провести канализацию. На тот момент Перфильев М.В. был председателем, а он секретарём. Канализацию строили в 2012-2013 г.г. Кроме канализации планировали строить насосную станцию, дорогу и электрическую сеть. Платили свои взносы, а после строительства было принято решение вернуть с участников определенные деньги за услуги, поскольку всё было построеноза их деньги. Когда он был секретарем, все деньги, в основном наличные средства,передавал лично Перфильеву М.В., атот с помощью своей жены считал сметы и так далее. Он лишь контролировал работу.

Взносы решили сдавать по 350000,00 или 450000,00 руб., точно не помнит. Данное предложение поддержали Лопухов Л.Ю. и Потерпевший №2 Сам он в тот момент являлся членом СНТуже не являлся. Деньги собирал Перфильев М.В., иногда он.Все деньги отдавал Перфильеву М.В. Кто занимался строительством канализации, не помнит. Было поставлено около 8-10 колодцев.Установили их неправильно, Табырца, у которого была своя техника, капал и неправильно сделал. Должны были менять трубы. Канализацию делали долго, при нём работы не сдавали.

Каким образом проходило движение денежных средств, не знает. Сумма 350000,00 руб. было совместное решение, а далее проводили собрание. Они - трое учредители, решили, что взносы за подключение должны быть 300000,00 руб. – 350000,00 руб. Были большие затраты. Кто делал письменный расчёт не знает. Во всех случаях были наличные средства, давались квитанции. Перфильев М.В. на собрании предоставлял отчет.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Москальцова Ю.В. следует, что он является членом ДНТ «Рассвет» с декабря 2013 года. Примерно в 2014 году в ДНТ «Рассвет» на основании решения общего собрания было принято решение о строительстве канализации для членов ДНТ и последующего подключения к городским сетям. Данное строительство осуществлялось на целевые взносы членов ДНТ, на тот момент они составляли порядка 700000,00 руб. с каждого участка. Строительство осуществлялось с привлечением строительных организаций, каких именно ему не известно, поскольку всеми вопросами строительства занимался Перфильев М.В. Примерно в 2017 году строительство канализации и насосной станции было закончено, в том же году члены ДНТ вносили взносы на КНС в общей сумме 440000,00 руб.Данные денежные средства передавались Перфильеву М.В. от каждого члена ДНТ самостоятельно.Такое решение принято на общем собрании. После завершения строительства длительное время Перфильев М.В. не сдавал канализацию городским сетям. Он лично и другие члены ДНТ «Рассвет» неоднократно обращались к Перфильеву М.В. с требованием дать ответ, когда канализацию официально подключат к городской сети и с каждым собственником будет заключен договор. На что последний убеждал, что это вскоре произойдет, посоветовал пользоваться канализацией пока бесплатно. В последующем оформление, обещанное Перфильевым М.В. так и не состоялось.

В 2018 году по решению общего собрания членов ДНТ председателем была избранаПоседелова JI.A. После её избрания были попытки истребовать у Перфильева М.В. документы, касающиеся деятельности ДНТ, кассу, бухгалтерские документы, протоколы общих собраний, техническую документацию на канализацию и иные документы. Поскольку канализация не была официально оформлена, и они не могли получить документы от Перфильева М.В. для её оформления, председатель ДНТ «Рассвет» Поседелова JI.A. обратилась в "Приморский водоканал" с заявлением о подключении к городским сетям. На что был получен ответ о том, что сроки технических условий закончились в 2018 году и в адрес ДНТ «Рассвет» ранее направлялся договор для подключения, но указанный договор не был подписан, по этой причине подключение не состоялось. Было принято решение заключить новый договор. В октябре 2019 года данный договор был заключен, получены новые технические условия, заключен договор ДНТ «Рассвет» с ООО «Современные Технологии» на выполнение работ на подключение канализации к городским сетям. В октябре 2020 года работы были выполнены, канализация подключена и принята в эксплуатацию Водоканалом. В процессе принятия работ и осмотра КНС была установлена незаконная, непредусмотренная проектом и техническими условиями врезка со стороны ул. Находкинской. В последствии он обратился в Водоканал, где получил ответ, что незаконно подключены порядка 4 домов и приёмку данного подключения Водоканал не производил.

В последствии им был установлен один из собственников домовладений - Лопухов Л.Ю. Ему была направлена претензия, в которой сообщалось о необходимости официального подключения и выплаты целевого взноса. От владельцев 4 домов по <адрес> поступило заявление в правление ДНТ с просьбой о подключении КНС. На общем собрании было принято решение подключить дома по ул. Находкинской и там же утвердили суммы целевого взноса. После чего, заключены соответствующие договоры и те перечислили взносы на расчётный счет СНТ.

От Лопухова Л.Ю. и других владельцев домов по ул. Находкинской ему стало известно, что за подключение к канализации ДНТ «Рассвет» в 2015 году они заплатили бывшему председателю Перфильеву М.В., с ними были заключены соответствующие договоры и им были выданы приходные кассовые ордера о получении Перфильевым М.В. денег. Документов, подтверждающих внесение денежных средств в кассу ДНТ, Перфильев М.В. не предоставил. На отчетном собрании в октябре 2018 года Перфильев М.В. не сообщил о факте заключения договоров и подключении указанных домов к сети ДНТ, а также получения от собственников домов денежных средств. (т. 3 л.д. 175-178, 189-192)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Поседеловой Л.А. следует, что в 2014 году она приобрела земельный участок по ул.Персиковой в СНТ «Рассвет», где в последующем был построен дом. С декабря 2009 года по <дата> председателем СНТ «Рассвет» являлся Перфильев М.В. С <дата> по апрель 2019 года председателем СНТ «Рассвет» была она. С апреля 2019 года по настоящее время председателем является Москальцов Ю.В. Примерно с декабря 2009 года по настоящее время она состоит в правлении СНТ «Рассвет».

В период с 2013 по 2019 года общее собрание проводилось два раза в год. В 2013 году на общем собрании членов СНТ «Рассвет» было принято решение о строительстве дороги, электрической сети, водоснабжения и канализации. Для строительства данных объектов все члены СНТ сдали по 700000,00 руб. Сколько денежных средств из них было потрачено на строительство КС или КНС, сказать не может, в том числе по тому, что Перфильев М.В. никаких отчетных документов не предоставлял. Учёт денежных средств СНТ велся лично им, его жена являлась бухгалтером, готовила отчетные финансовые документы для налоговых органов. Денежные средства обычно передавались наличными Перфильеву М.В.При этом квитанцию об их получении он мог не выдать.Либо перечислялись на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Перфильева М.В. Позже она узнала, что у СНТ в ПАО «Сбербанк» был открыт счёт, но поступали ли туда денежные средства, не знает.

Подготовкой документации для строительства КС и КНС и самим строительством занимался Перфильев М.В.Свои планы ни с кем не согласовывал и ни перед кем не отчитывался. Она и другие члены СНТ неоднократно просили егоотчитаться об использовании денежных средств, однако он никаких отчетных документов не предоставлял.При этом фактически работы по строительству проводились, сеть прокладывалась и насосы были установлены.Однако, в эксплуатацию введены не были и в Примводоканале на учёт не поставлены.

В ноябре 2017 года Перфильев в последний раз говорил сдавать по 20000,00 руб. на какие-то нужды, связанные со строительством КС. Из разговоров с ним следовало, что денежные средства требовались на канализационные люки и сервитут. Вместе с тем, примерно в 2018 году Перфильев М.В. был переизбран и председателемсталаона. Когда она стала председателем, Перфильев М.В. никаких документов ей не передал, она собирала их самостоятельно по различным организациям. В последующем председателем был избран Москальцов, который также не мог получить от Перфильева М.В. никаких документов до тех пор, пока не было подано исковое заявление, и тот направил их почтой. (т. 3 л.д. 193-196)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Гуцалюка А.В. следует, что с октября 2018 года он входит в состав правления СНТ «Рассвет». Осенью 2014 года приобрёл земельный участок в СНТ (ДНТ) «Рассвет». После его приобретения весной 2015 года начал строительство дома. При этом канализационная сеть (труба под землей и канализационные люки) уже была построена. Она проходила за границей его земельного участка, ближе к ручью, на территории, не относящейся к СНТ (ДНТ) Рассвет.

В период с лета 2015 года до лета 2016 года к нему обратился председатель СНТ Перфильев М.В. и сказал, что собственник земельного участка, на котором проходит канализационная сеть, требует её демонтировать и попросил у него разрешения построить канализационную сеть на его участке. На что он согласился. В последующем они оформили сервитут и канализационная сеть была перенесена на территорию его участка. Выкапывались ли старые канализационные трубы либо использовались новые, не помнит. Кто оплачивал перенос, не знает. Перфильев М.В. ничего об этом не рассказывал.

После приобретения земельного участка он никаких денег за подключение к канализационной сети не платил, так как канализациябыла проложена по его территории. В период с 2014 по 2018 годы, пока председателем был Перфильев М.В., он уплатил один целевой взнос для производства работ по запуску линии канализации и КНС в эксплуатацию в размере 20000,00 руб.Такое решение было принято на общем собрании <дата>. Деньги передал наличными лично Перфильеву М.В., и тот выдал ему квитанцию.

На общих собраниях членов СНТ Перфильеву М.В. задавали вопросы о сроках ввода в эксплуатацию КС и КНС.На что тот отвечал, что скоро её введёт, и что при приёмке сотрудниками Водоканала КС и КНС выявлены недочёты, которые необходимо устранить, чем он и занимался.Фактические обстоятельства присоединения домов, чьи владельцы не являлись членами товарищества, в том числе по ул. Находкинской, ему не известны. Вместе с тем в 2019-2020 году, когда Москальцов вводил канализационную сеть СНТ «Рассвет» в эксплуатацию, была выявлена врезка в КНС канализационной сети со стороны домов по ул. Находкинской. В процессе разбирательства было установлено, что ранее несколько домов были подключены к КНС СНТ «Рассвет» и люди заплатили денежные средства за подключение к ней Перфильеву М.В.Однако, последний об их полученииперед членами СНТне отчитался, не внёс их в смету доходов и расходов СНТ.

В соответствии с Уставом СНТ и законом подключение не членов СНТ к КС и КНС СНТ «Рассвет» должно было одобряться общим собранием членов СНТ «Рассвет», однако такого согласия получено не было, по каким причинам, не знает. В связи с изложенным общим собранием было принято решение о повторном внесении денежных средств лицами, проживающими в домах по ул.Находкинской, за подключение к КНС СНТ «Рассвет». (т. 3 л.д. 204-207)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Николаева А.Н. следует, что с декабря 2013 года Николаева Е.И. входит в состав членов СНТ (ДНТ) «Рассвет».Он с октября 2018 года по июль 2019 года входил в состав правления СНТ (ДНТ) «Рассвет». В конце 2013 года они приобрели земельный участок в СНТ (ДНТ) «Рассвет», никакого строительства на нём не велось, коммуникации к нему подключены не были. Осенью 2014 года он начал строительство дома.

Примерно в 2015 году или 2016 году была построена канализационная сеть (труба под землей и канализационные люки), которая проходила за границей его земельного участка вдоль дороги, один из канализационных люков расположен за его забором, к этому же канализационному колодцу он вёл канализацию от своего дома. Денежные средства на монтаж, демонтаж и ввод в эксплуатацию канализации они переводили на банковскую карту на тот момент председателя СНТПерфильева М.В. либо передавали тому наличными и получали кассовый ордер. Размер взносов устанавливался решением общего собрания.

На общих собраниях членов СНТ Перфильеву М.В. задавали вопросы о сроках ввода в эксплуатацию КС и КНС.На что тот отвечал, что скоро её введёт и что при приемке сотрудниками Водоканала КС и КНС выявлялись недочеты, которые необходимо устранять. Об обстоятельствах присоединения владельцев домов, не являющихся членами товарищества, ему ничего не известно. Вместе с тем, в 2019-2020 году, когда Москальцов вводил канализационную сеть СНТ «Рассвет» в эксплуатацию, была выявлена врезка в КНС со стороны домов по ул. Находкинской. Выяснилось, что ранее была построена канализационная сеть для этих домов и они были подключены к КНС СНТ «Рассвет». При этом люди заплатили за подключение к КНС ПерфильевуМ.В. Однако тот не отчитался перед членами СНТ о получении денег, не внёс их в смету доходов и расходов и на баланс СНТ.

Подключение не членов СНТ к КС и КНС СНТ «Рассвет» должно было одобряться общим собранием членов СНТ «Рассвет», однако такого согласия получено не было. В связи с изложенным общим собранием было принято решение о повторном внесении денежных средств лицами, проживающими в указанных выше домах за подключение к КНС СНТ «Рассвет». (т. 3 л.д. 208-210)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Афанаскиной Н.И. следует, что она является собственником земельного участка по адресу ул. Персиковая д. 5 в СНТ «Рассвет» с декабря 2016 года. На данной территории имеется дом. При покупке земельного участка узнала, что прежним хозяином была сделана выплата в размере 300000,00 руб. для подключения к канализационной сети. На имеющимся в собственности участке канализационная сеть СНТ «Рассвет» не проходит. Ими было произведено подключение к действующей сети СНТ «Рассвет» в 2017 году собственными силами.

При покупке земельного участка Перфильева М.В. ей представили, как председателя товарищества. Никаких взаимоотношений с ним не было, обращались только как к председателю СНТ «Рассвет» по вопросам подключения к сети. Никаких договоров с ним не заключали, денежные средства ему не передавали. (т. 3 л.д. 216-218)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Барановой Е.В. следует, что она является владельцем двух участков в обществе СНТ «Рассвет» по ул.Персиковой №№ 21 и 22, которые были приобретены в ноябре- декабре 2013 года. С 2014 года по 2015 год шло строительство дома.С октября 2018 года она стала постоянно проживать в нём.

На момент приобретения участков председателем СНТ «Рассвет» был Перфильев М.В., который говорил, что будет строительство КС и КНС для нужд общества. Строительство началось в 2014 году, а закончилось по отчёту правления в 2016 году.После её постройки производился демонтаж и перенос КНС на новое место. Окончательная сдача и ввод в эксплуатацию КС и КНС производились в 2020 году после заключения договора с КГУП «Приморский водоканал». Тогда были произведены доработки проекта КС, подключения КНС к электрической сети, устранены замечания, выполнена исполнительная съемка КС.

По её участку канализационная сеть СНТ «Рассвет» не проходит. Денежные средства уплачивались лично Перфильеву М.В. На общих собраниях эти вопросы обсуждались. Договоры с ним не заключали. Он сам занимался этими вопросами, озвучивал им на собрании что сделано, что нужно сделать и какую денежную сумму нужно внести. Денежные средства переводились ему на карту Сбербанка. (т. 3 л.д. 219-221)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Белощицкого Р.А.следует, что он является собственником земельного участка по адресу ул. Персиковая д. 19. На данной территории имеется двухэтажный дом. Строительство канализационной сети и канализационной насосной станции происходило в его присутствии.Видел, что прокладываются сети и ведется какое-то строительство, но что именно делали не знает, так как в подобных вещахне разбирается. На его участке проходит канализационная сеть СНТ «Рассвет», имеются два колодца. Примерно с 2015 по 2019 год проводился ремонт канализационных колодцев на его участке, что именно ремонтировалось, не помнит.

В 2014 году оплатил целевой взнос 514000,00 руб. на канализационную сеть и дополнительно 190000,00 руб. на те же нужды. Денежные средства предоставлял лично Перфильеву М.В., который выписывал квитанции к приходно-кассовому ордеру. Никаких договоров с последним не заключал. (т. 3 л.д. 222-224)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Володькиной Р.А. следует, что в ДНТ «Рассвет» она вступила в декабре 2013 года, ей был выделен земельный участок № 2. С 2014 года она начала строительство дома, а с мая 2019 года стала там проживать. Канализационная сеть с канализационной насосной станцией для нужд СНТ «Рассвет» начала строиться в 2014 году за счёт целевых взносов членов СНТ. Строительство КС было закончено в 2015- 2016 году. Сдача и ввод в эксплуатацию производились в 2020 году после исполнительной съемки, доработки проекта КС и КНС и устранения замечаний КГУП «Приморский водоканал».

Канализационная сеть по её земельному участку не проходит. Первоначально целевой взнос на строительство инженерных сетей СНТ «Рассвет» при приёме в члены СНТ составлял 450000,00 руб., ежегодно вносились дополнительные взносы по предложению председателя правления Перфильева М.В. Их размер утверждался на общих собраниях СНТ. Дополнительно платила 100000,00 руб. и 190000,00 руб. <дата>;50000,00 руб. <дата>; 28000,00 руб. <дата>.; 20000,00 руб. в октябре 2017 года. На перенос КНС решением общего собрания от <дата>. был установлен дополнительный целевой взнос в сумме 34500,00 руб.

Перфильев М.В. был председателем правления СНТ «Рассвет» на момент еёприема в СНТ и до <дата>, когда председателем была выбрана ПоседеловаЛ.A. Договоры с Перфильевым по КС с ней и другими членами СНТ не заключались. (т. 3 л.д. 231-233, т. 4 л.д. 56-59)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Гуцалюка А.В.следует, что он является собственником земельного участка по адресу г. Владивосток, ул. Персиковая д. 39 с 2014 года. В настоящее время на данной территории имеется двухэтажный дом. С декабря 2016 года он используется им для проживания. Строительство канализационной сети и канализационной насосной станции происходило в его присутствии. На его участке проходит канализационная сеть СНТ «Рассвет», имеются пять колодцев.

В 2015-2016 годах производилась перекладка канализационной сети с соседнего участка наего. В 2014 году он внёс вступительный взнос, а также дополнительно выплачивал денежные средства на достройку, ввод в эксплуатацию насосной станции, подключение. Перфильев М.В. ему знаком лично, как председатель товарищества. (т. 3 л.д. 234-236)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Немченко В.Н. следует, что в 2015 году он приобрёл земельный участок на ул. Персиковой в г. Владивостоке, где построил жилой дом. На момент его приобретения электричество и канализация уже были проведены. После приобретения и начала строительных работ к нему обратился председатель СНТ «Рассвет»Перфильев М.В. и предложил вступить в члены СНТ «Рассвет», для чего необходимо было заплатить вступительные взносы, в том числе и за построенную канализацию. Какую сумму он озвучил и какую сумму он ему передал, не помнит.Документов, подтверждающих оплату вступительного взноса и за канализацию Перфильев М.В. ему не предоставил. Денежные средства передавал непосредственно Перфильеву М.В.

После оплаты вступительных взносов Перфильевым М.В. было собрано внеочередное собрание членов СНТ, на котором он его представил, после чего проведено голосование членов в СНТ, на котором его включили в члены СНТ «Рассвет». Будучи членом СНТ в период времени с 2015 по 2019 года, неоднократно поднимался вопрос о достройке сети канализации и насосной станции, также принимались решения о сдаче денег для завершения строительства. Таких взносов на строительство было несколько, сколько точно, не помнит.Документов, подтверждающих передачу Перфильеву М.В. денег, нет, поскольку тот их не выдавал.

На очередном собрании члены СНТ потребовали от Перфильева М.В. подтвердить документально расход денежных средств, потраченных на постройку канализации и насосной станции, а также предоставить документы о подключении канализации СНТ «Рассвет» к городской сети. На что тот никаких документов не предоставил.На тот момент стало известно, что канализация СНТ «Рассвет» к городским сетям не подключена. Общим собранием Перфильев М.В. был исключён из членов СНТ, и выбран новый председательМоскальцов Ю.В., который в последствииосуществил доработку и подключение канализации СНТ«Рассвет» к городским сетям. В 2016 году при очередном строительстве ПерфильевМ.В. хотел пустить трубопровод канализации по его земельному участку к другим участкам, на что он своего согласияне дал. (т. 4 л.д. 7-10)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Николаевой Е.И. следует, что с 2013 года она арендовала земельный участок в СНТ «Рассвет», позже оформила его в собственность. На нём был построен дом, которому присвоен адрес: ул. Персиковая, <адрес>. С момента владения участком она значилась членом СНТ «Рассвет». С момента создания СНТ Рассвет и по 2019 год его председателем являлся Перфильев М.В.

С 2014 года Перфильевым М.В. на общих собраниях поднимался вопрос о строительстве сети канализации и водоотведения и собирались взносы с челнов СНТ. Размер взносов оговаривался на общих собраниях. Часть денежных средств для строительства канализации она передала непосредственно Перфильеву М.В., на что им выданы квитанции к приходно-кассовому ордеру. Часть денежных средств были переведены с расчётного счета её супруга Николаева А.Н. на счёт, открытый на имя Перфильева М.В. За период с 2014 по 2017 года Перфильеву М.В. были переданы порядка 900000,00 руб.

На общих собраниях постоянно поднимался вопрос о том, когда будет закончено строительство канализации и её введут в эксплуатацию, и вопрос о том, чтобы Перфильев М.В. документально подтвердил расходование денежных средств, потраченных на строительство. Однако, тот постоянно уходил от ответа и не предоставлял отчетные документы. На очередном собрании Перфильев М.В. был исключен из членов СНТ и на место председателя назначен Москальцов Ю.В., который, ознакомившись с документами СНТ, объявил, что канализация на 2019 года так и не была достроена и подключена к городской сети. На общем собрании было приято решение внести денежные средства для продолжения строительства и подключения канализации. Примерно в 2020 или 2021 году её достроили и подключили к городским сетям. (т. 4 л.д. 11-13)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Якименко К.С. следует, что он является собственником земельного участка № 25 по адресу: г. Владивосток, ул. Персиковая д. 12и членом дачного товарищества является с <дата>. В период 2017-2019 г.г. им был построен жилой дом. На собраниях обсуждалсявопрос о канализационной сети и насосной станции. Председатель правления СНТ «Рассвет» доводил участникам собрания о возникающих проблемах с сетью и необходимости её модернизации. Сам он вносил членские и целевые взносы на общие нужды СНТ «Рассвет», в том числе и на канализационную сеть, на общую сумму примерно 400000,00 руб.

При покупке земельного участка на прилегающей территории уже находилась канализационная сеть, но со слов Перфильева М.В. она нуждалась в реконструкции.Из-за сложности рельефа и расхождения по уровням водоотведения требовалась насосная станция для прокачки воды в общую городскую канализационную сеть. Кем именно и в какой период проводились работы не знает. Никаких договоров не заключал. (т. 4 л.д. 22-24)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Соколова Д.П. следует, что с 2014 года у него в пользовании находились земельные участки в СНТ «Рассвет» №№ 1 и 26. С <дата> на основании решения общего собрания членов он принят в члены СНТ «Рассвет». При вступлении в члены СНТ им, как и другими членами уплачивались целевые и членские взносы на заработную плату председателя, электрика и бухгалтера, канцелярию, оплату госпошлин, аренду общей дороги и нужды СНТ, в том числе на строительство канализации. Все денежные средства, уплаченные в качестве взносов, передавались Перфильеву М.В. лично в руки, после чего он расписывался в членской книжке за каждую сумму денежных средств.

В период с 2014 по 2019 год производились работы по строительству канализации, но она так и не была подключена к городским сетям. Ему известно, что канализацию один раз переделывали, по какой причине не знает. На строительство канализации и последующего ввода её в эксплуатацию Перфильевым М.В. постоянно собирались денежные средства. Вместе с тем, канализация Перфильевым М.В. так и не была подключена к городским сетям.

На очередном собрании члены СНТ потребовали от Перфильева М.В. предоставить документы, подтверждающие расходование денежных средств на строительство канализации и документы, подтверждающие подключение к городской сети. Перфильевым М.В. никаких документов представлено не было. После чего принято решение исключить Перфильева М.В. из членов СНТ и выбран новый председатель ПоседеловаЛ.A. Позднее выбран председателем Москальцов Ю.В., который обнаружил, что на момент его избрания председателем канализация не доделана до конца и не подключена к городским сетям, подключение не оформлено документально. На одном из общих собраний принято решение об окончании строительства канализации и подключении. (т. 4 л.д. 31-33)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Лосовой Г.В. следует, что в 2014 году она приобрела земельный участок № 18 в СНТ «Рассвет». После приобретения решила построить дом. После покупки земельного участка на территории СНТ «Рассвет»уже велись работы, связанные с прокладкой канализационных труб и установкой колодцев. В итоге канализационная сеть была проведена и ею можно было пользоваться. В 2019 году она отказалась от продолжения строительства дома и решила продать земельный участок.

Когда велись работы по прокладке канализационной сети, она уплачивала взносы на это строительство. Точные суммы не помнит, но не менее 515000,00 руб. Все деньги передавала лично председателю СНТ «Рассвет» Перфильеву М.В., а тот выдавал ей квитанции. О каких-либо проблемах со строительством канализационной сети и канализационной насосной станции ей ничего не известно.Вопросы к Перфильеву М.В. были в том, что он не мог нормально ввести её в эксплуатацию и подключить к городской сети. (т. 4 л.д. 38-40)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Степанова А.И. следует, что он проживает с семьей, в том числе с Потерпевший №3, в своём доме, который оборудован водоводом и канализацией. Их дом расположен рядом с несколькими другими домами, имеющими адреса: ул. Находкинская, д. 2-т, где проживал Лопухов Л.Ю. и ул. Находкинская, д. 2-ф, где проживает Потерпевший №2

В 2017 и 2018 годах для нужд какого-то из вышеназванных домовбыла построена канализационная сеть. В октябре 2018 года у него состоялся разговор с Потерпевший №3,котораясказала, что Лопухов Л.Ю. предложил подключить их дом к канализационной сети, построенной для нужд указанных вышедомов с последующим подключением к насосной станции, принадлежащей ДНТ «Рассвет» и городской канализационной сети.Стоимость подключения составляла всего 350000,00 руб., часть из которых предназначалась ДНТ «Рассвет». Они с Потерпевший №3 решили воспользоватьсяэтим предложением, так как необходимая сумма денег у Потерпевший №3 была.

Через несколько дней он познакомился с Перфильевым М.В., которого Лопухов Л.Ю. представил как председателя ДНТ «Рассвет». Для подключения их дома к канализационной сети необходимо было проложить канализационную сеть и установить несколько канализационных люков. В ходе согласования обстоятельств подключения и проведения строительных работ решили, что будет заключено два договора: один между Потерпевший №3, Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В. на присоединение к сети канализации по ул. Находкинской, второй между КнязьковойТ.А. и Перфильевым М.В. на строительство и монтаж канализационной сети от их дома к канализационной сети на ул. Находкинской.

Позже от Потерпевший №3 он узнал о том, что <дата> к ним домой приходил Перфильев М.В., принёс договор подряда на выполнение строительных и монтажных работ, который она подписала и сразу же заплатила тому аванс в размере 175000,00 руб. за выполнение работ. Остальную сумму должна была заплатить по окончанию работ. Кроме того, та показала ему подписанный договор подряда, на последнем листе которого рукописным текстом было написано, что Перфильев М.В. получил данную сумму.Каким числом был датирован договор, не помнит, но фактически он был подписан в день передачи денег <дата>.

В период с 08-00до 22-00 <дата>, когда он и КнязьковаТ.А. были дома, к ним пришли Перфильев М.В. и Лопухов Л.Ю.При этом Перфильев М.В. принёс договор на присоединение к сети канализации, который КнязьковаТ.А. подписала.Также его подписали Перфильев М,В. и Лопухов Л.Ю. Он тоже просмотрел договор, но на дату не обратил внимания. После его подписания КнязьковаТ.А. передала Перфильеву М.В.150000,00 руб. и ЛопуховуЛ.Ю. 200000,00 руб. О получении денегте расписались на последнем листе договора.

В последующем были проведены строительно-монтажные работы по прокладке канализационной сети от их дома до канализационной сети на ул. Находкинской, установлены канализационные люки и 22 или <дата> эти работы были выполнены.С указанного времени стало возможным пользоваться канализацией.

Примерно в сентябре 2021 года он узнал от КнязьковойТ.А., что Лопухов Л.Ю. сообщил ей, что новый председатель СНТ «Рассвет» Москальцов передал им претензию о том, что подключение их ветки канализационной сети к канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» было незаконным и что нужно решить вопрос о дальнейшем пользовании канализацией. Для его решения он встретился с Москальцовым, который сообщил, что Перфильев М.В. не получил согласие на подключение их ветки канализационной сети к КНС СНТ «Рассвет» у членов СНТ «Рассвет» и не внёс полученные от КнязьковойТ.А. деньги в кассу СНТ «Рассвет».Тот предложил заново заплатить в кассу ДНТ «Рассвет» средства за подключение к КНС СНТ «Рассвет», провести общее собрание членов СНТ «Рассвет», получить согласие на подключение и КНС. В противном случае их ветку канализационной сети отключат и они не смогут пользоваться канализацией. Он рассказал об этом КнязьковойТ.А., и та решила, что необходимо заплатить ещё раз, чтобы спокойно пользоваться канализацией. Насколько ему известно, КнязьковаТ.А. повторно заплатила за подключение к канализационной насосной станции СНТ 140568,00 руб. (т. 4 л.д. 47-50)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Деткина Е.А. следует, что с июля 2018 года он работает начальником участка Советского района г. Владивостока КГУП «Приморский водоканал». В его должностные обязанности входит руководство бригадой, устранение аварийных неисправностей, проверка вновь построенных и строящихся канализационных сетей на предмет их соответствия рабочей (исполнительной) документации. Порядок подключения и ввода в эксплуатацию канализационной сети (далее – КС) и канализационной насосной станции (далее – КНС) на примере СНТ «Рассвет» следующий. Представитель СНТ должен предоставить в «Примводоканал» ряд документов для выдачи технических условий на подключение к системе водоотведения, в том числе топографическую карту, согласованную с эксплуатирующими организациями с указанием границ земельных участков, баланс водоотведения, сведения о составе и свойствах сточных вод, намечаемых к водоотведению и другие. После выдачи технических условий производится строительство КС и КНС. По его окончанию составляется исполнительный чертеж, уведомляется Примводоканал и его сотрудниками проверяется фактически выполненные работы на предмет соответствия исполнительной документации.

В части КС и КНС СНТ «Рассвет» может пояснить, что рабочую документацию от 2017 года СНТ он видел, им проводилось обследование наружной канализации в 2018 году на соответствие исполнительной документации. При этом он не обращал внимание на подключение жилых домов к КС, т.к. его задачей была проверка КС и КНС с последующим составлением акта с замечаниями либо справки об отсутствии замечаний для подключения к центральной системе водоотведения. Им был составлен акт от <дата> с рядом замечаний, которые необходимо было устранить. Принимал ли он участие в приёме в окончательном варианте КС и КНС, не помнит.Насколько ему известно, в итоге они были построены.

После того, как КС и КНС проверены, составляется справка, которую представитель СНТ подаёт с комплектом документов в «Примводоканал» для технологического присоединения к централизованной системе.Составляется акт о подключении объекта, данные подаются в вычислительный центр «Примводоканала». Затемс гражданами, пользующимися данными услугами,заключаются соответствующие договоры. (т. 4 л.д. 84-87)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Масенкова И.В. следует, что с 2016 года он работал в КГУП «Приморский водоканал» ведущим инженером технического отдела. В ходе предварительного следствия н давал показания, аналогичные показаниям свидетеля Деткина Е.А.

Кроме того он показал, что им проверялось техническое состояние построенных сетей СНТ «Рассвет» с 2020 года, их соответствие условиям подключения и технической документации, проводился их осмотр.В итоге был составлен акт о подключении (технологическом присоединение) № 158 от <дата>. Проводился осмотр канализационной сети на 23 дома, поскольку именно на эти дома были выданы условия подключения в итоговом варианте, хотя в 2017 году в КГУП «Приморский водоканал» была зарегистрирована рабочая документация, согласно которой планировалось строительство канализационной сети не только для СНТ «Рассвет», но и небольшого участка (ответвления) по ул. Находкинской. После обозрения договора на присоединение к сети канализации от <дата>, заключенного между ДНТ «Рассвет» и Лопуховым Л.Ю. и договора на присоединение и использование КНС СНТ «Рассвет» от <дата>, заключенного между СНТ «Рассвет» и Лопуховым Л.Ю., свидетель пояснил, что КГУП «Приморский водоканал» не является стороной в данных договорах и они в технический отдел КГУП не предоставлялись.Что в данном случае понимается под подключением к КС иприсоединением к КНС и её использованием, ему не известно. (т. 4 л.д. 88-91)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Мартель Н.В. следует, что она проживает совместно с супругом Перфильевым М.В. и имеет специальности «коммерческая деятельность» и «бухгалтерский учет и налогообложение», обладает познаниями в налоговой сфере, в том числе в ведении отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перфильев М.В. с 2009 по 2018 год являлся председателем СНТ (ДНТ) «Рассвет».Унего в собственности был участок, на котором построен дом с подключением водовода, канализации и электричества.

В декабре 2013 года Перфильев М.В. обратился к ней с вопросом, сможет ли она подавать «нулевую» отчетность ДНТ «Рассвет» в ФНС, ПФР и ФСС в соответствии с законодательством.На что она согласилась.Стоимость её услуг была определена в сумме 8000,00 руб. и <дата> между ней и Перфильевым М.В. был заключен договор абонентского обслуживания на подготовку и сдачу «нулевой отчетности» юридического лица. Такие услуги она оказывала до 2019 года, до того времени, пока Перфильев М.В. являлся председателем СНТ «Рассвет». Кассу СНТ «Рассвет» и иную бухгалтерскую документацию она не вела, бухгалтером или казначеем не являлась, все отчеты о расходовании денежных средств составлял Перфильев М.В., она к ним никакого отношения не имела. (т. 4 л.д. 92-94)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Цовбун В.А. следует, что с сентября 2014 года он являлся инженером-проектировщиком ООО «Дальпроект».Во второй половине 2014 года в их компанию обратился Лескин Е. с просьбой подготовить рабочую документацию для строительства канализационной сети для нужд ДНТ «Рассвет».Проведением проектных работ занимался он. По их результатам была подготовлена рабочая документация с названием «Канализация ДНТ Рассвет», «342-НК», которую он передал Лескину Е. Позже рабочая документация неоднократно переделывалась, итоговый вариант предоставлен по запросу следствия<дата>.

Через несколько месяцев после того, как документация была передана, в 2015 году в компанию обратился председатель ДНТ «Рассвет» Перфильев М.В. и сказал, что канализационная сеть была построенаи он желает ввести её в эксплуатацию, но у него нет никаких документов.Спросил, как ему поступать в данной ситуации. Он ему объяснил, что необходимо было сначала согласовать рабочую документацию в КГУП «Примводоканал», управлении архитектуры Администрации г. Владивостока и других инстанциях, а потом строить. Тогда Перфильев М.В. попросил помочь ему в этом, на что он согласился.

Далее начался процесс согласования рабочей документации, в котором принимали участие он и Перфильев М.В. Изначально согласовывали рабочую документацию «Канализация ДНТ Рассвет» «342-НК»в первой редакции,которая была передана Лескину. В процессе согласования были выявлены различные нарушения.Так,КНС была построена на земельном участке, зарезервированном за газораспределительной компанией, где-то канализационная сеть пересекалась с линий связи.Таким образом, былипричины, по которым проложенная канализационная сеть должна была быть полностью демонтирована. Весь процесс согласования занял несколько месяцев.В ходе этого по мере необходимости рабочая документация им переделывалась не менее 5 раз под требования проверяющих инстанций и получилось так, что было несколько вариантов рабочей документации с названием «Канализация ДНТ Рассвет», «342-НК».При этом подразумевалось, что старые варианты будут уничтожаться. Была ли сеть демонтирована в действительности, не знает.

После обозрения рабочей документации «Канализация ДНТ Рассвет» «342-НК» пояснил, что данная документация является промежуточным вариантом, изготовленным в процессе согласования с учётом предъявленных требований. Кто занимался исполнительной съемкой построенной КС, не знает. Была ли она введена в эксплуатацию в «Примводоканале», ему не известно.

Позже, в тёплое время 2017 года, в компанию снова обратился Перфильев М.В., сказал, что от КНС ДНТ «Рассвет» планируется строительство ещё одной линии КС для д. 2-т по ул. Находкинской и попросил подготовить рабочую документацию для её строительства, на что он согласился. Им была подготовлена рабочая документация для данного строительства с названием «Канализация частных домов в районе ст. Спутник в г. Владивостоке», «342/2-НВК» и начал процесс её согласования. В последующем данная рабочая документация неоднократно переделывалась. В процессе согласования были выявлены различные нарушения:КС была запроектирована на земельном участке в границах охранной зоны планируемого газопровода, в связи с чем потребовалось перепроектировать её часть и согласовать это с газораспределительной компанией.Также возникла необходимость согласования с Ростелекомом, т.к. канализационная линия пересекалась с линией связи.Для согласования КС с газораспределительной компаний и Ростелекомом им был специально подготовлен сводный том рабочей документации, объединяющий документацию «Канализация ДНТ Рассвет» и «Канализация частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке» с названием «Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке» «342/2-НВК», которая и была согласована с данными компаниями.

Обозрев предъявленную рабочую документацию «Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке» «342/2-НВК», полученную в ходе выемки у Перфильева М.В., пояснил, что она является промежуточным вариантом, изготовленнымим для согласования КС для дома Лопухова Л.Ю., где также указана КС, построенная для нужд ДНТ «Рассвет». Была построена эта КСв действительности по его итоговому проекту, кто занимался исполнительной съемкой построенной сетии была ли она введена в эксплуатацию, не знает. (т. 4 л.д. 100-104)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Завьялова И.Б.следует, чтов 2005 году он приобрел ООО «Новые комплексные технологии», был её учредителем и финансовым директором, а с 2007 года стал директором данной компании. Его компания занимается строительством, ремонтом и обслуживанием сетей водопровода и канализации, имеет соответствующее оборудование и рабочий персонал.

О порядке строительства канализационной сети (далее – КС) в 2013-2017 годах может пояснить следующее. Для строительства КС необходимо согласовать ряд документов в различных государственных органах. Изначально в КГУП «Приморский водоканал» нужно получить условия подключения (технические условия на подключение) к сети канализации (системе водоотведения) г. Владивостока. После их получения необходимо изготовить проектную (рабочую) документацию на строительство наружных сетей водоотведения согласно технических условий. После этого её необходимо согласовать с техническим отделом КГУП «Приморский водоканал». После согласования в случае производства земляных работ за границами собственного земельного участка необходимо получение ордера на производство таких работ в Администрации г. Владивостока. В процессе получения ордера может выясниться, что на данном земельном участке строить нельзя и нужно решать вопрос о проведении земляных работ на заявленном земельном участке путём получения разрешение собственника. Далее производится строительно-монтажные работы канализационной сети (сети водоотведения) на основании согласованной проектной (рабочей) документации. В процессе их проведения приглашается сотрудник КГУП «Приморский водоканал» для освидетельствования скрытых работ с составлением соответствующего акта.Если такие работы проведены, то сотрудник осматривает объект и составляет акт технического осмотра. После завершения строительно-монтажных работ геодезической организацией составляется исполнительная документация (исполнительная схема). Исполнительная схема важнее проектной документации, так как на ней отражаются фактически выполненные работы. Далее исполнительная документация сдается в Администрацию г. Владивостока (отдел топографии) для нанесения построенной сети на единый «планшет» города. К исполнительной документации в обязательном порядке прикладываются условия подключения и рабочая документация, согласованная в КГУП «Приморский водоканал». После чего собирается комплект документов, который прилагается к заявлению в КГУП «Приморский водоканал» для получения акта о технологическом присоединении к сетям водоотведения. Далее специалисты КГУП «Приморский водоканал» изучают предоставленные документы и выдают акт о технологическом присоединении к сетям водоотведения, на основании которого в последующем возможно заключение договоров на водоотведение.

В начале декабря 2019 года к нему обратился председатель СНТ «Рассвет» Москальцов Юрий с просьбой привести в порядок инженерные сети и сооружения товарищества, подготовить их к сдаче КГУП «Приморский водоканал» с последующим получением актов о технологическом присоединении к системе водоснабжения и водоотведения. На что он согласился и <дата> между ООО «Новые комплексные технологии» и СНТ «Рассвет» был заключен договор № 2/к-19 на выполнение комплекса работ по вводу в эксплуатацию сетей СНТ «Рассвет» и подключению 23 жилых домов по ул. Персиковой к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. На основании данного договора они производили комплекс работ и подготовили техническую документацию для заключения договоров на водоснабжение и водоотведение между КГУП «Приморский водоканал» и каждым издомовладельцем СНТ «Рассвет». Работы были выполнены <дата>, о чём составлен акт.

Работы, выполненные компанией в рамках данного договора, касающиеся канализационной сети, колодцев и канализационной насосной станциивключали в себя: глубокий технический осмотр сетей и сооружений канализации для выявления возможных недостатков (несоответствия) их конструкции нормам эксплуатации; вызов специалистов КГУП «Приморский водоканал» для осмотра сетей и сооружений канализации и составления плана мероприятий по сдаче; выполнение работ по изготовлению исполнительной документации сетей и сооружений канализации; выполнение дополнительного раздела рабочей (проектной) документации, предполагающей подключение индивидуальных жилых домов СНТ «Рассвет» к ранее запроектированной магистральной сети канализации СНТ «Рассвет»; устранение выявленных недостатков (устройство лотков, ремонт канализационных люков, заделка стыков в стенках ЖБИ колодцев, приведение в рабочее состояние КНС, выполнение работ по врезке в централизованную городскую сеть канализации, выполнение пуско-наладочных работ, промывка и прочистка самотечного коллектора; сдача сетей и сооружений канализации КГУП «Приморский водоканал» с получением приемочных документов. Кроме того было забетонировано дно в 6 канализационных колодцах, заделаны около 10 швов между колодцами, прочищены и промыты канализационные трубы и колодцы; в КНС заменены обратные клапаны, произведены монтаж и демонтаж насосного оборудования и технологических трубопроводов, чистка и профилактика насосов, поиск и чистка «фальш-колодца».

По результатам выполненных работ в КГУП «Приморский водоканал» подано заявление о технологическом присоединении канализации СНТ «Рассвет» к централизованной городской системе водоотведения, по окончанию рассмотрения которого СНТ «Рассвет» получило акт о технологическом присоединении и заключен договор на водоотведение.

В случае, если бы СНТ «Рассвет» в 2014 году обратилось в его компанию за услугами по строительству сетей и сооружений канализационной сети, колодцев иКНС, то стоимость этих услуг составила бы 7000000,00 или 8000000,00 руб. с учётом материалов, оборудования, оплаты труда рабочих, техники и иных затрат. (т. 4 л.д. 105-110)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Зинченко Е.Ю. следует, что в 2016 году он сталявляется директором ООО «Стройтех». Основным видом деятельности компании является строительство объектов недвижимости, а также различных коммуникаций и инженерных систем, в том числе канализационных сетей. Знаком с Перфильевым М.В.поверхностно.Тот позвонил емуи предложил проложить канализационную сеть в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке.На что он ответил, что может рассмотреть его предложение после изучиния документацию, на основании которой будет производиться строительство. На этом ихразговор закончился.

Осенью 2017 года он встретился с Перфильевым М.В. в с. Вольно-Надеждинское, где тот предоставил ему на подписание договор подряда и, возможно, еще какие-то документы, которые он подписал, т.к. планировал выполнение данных работ. Дальше подписания договора дело не пошло, его компания никаких работ в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке не выполняла. Каким образом были выданы ордера на производство земляных работ № № 17-0772, 17-0860 и 17-0918, где подрядчиком указано ООО «Стройтех», пояснить не может.Возможно, они были получены Перфильевым М.В. для проведения работ по монтажу канализационной сети для нужд ДНТ «Рассвет».Допускает, что мог дать тому устное согласие на получение таких ордеров, а в последующем работы были выполнены не его компанией. Никаких денег от Перфильева М.В. либо от ДНТ «Рассвет» в рамках исполнения данного договора он сам либо ООО «Стройтех» не получали. (т. 4 л.д. 127-129)

Согласно протоколу от <дата> в ходеочной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым Перфильевым М.В. указанные лица фактически подтвердили ранее данные ими показания. (т. 3 л.д. 200-203)

Согласно протоколу от <дата> в ходеочной ставки между свидетелем Степановым А.И. и обвиняемым Перфильевым М.В. указанные лица фактически подтвердили ранее данные ими показания. (т. 4 л.д. 51-55)

Согласно протоколу от 14.10.2022в ходе очной ставки между потерпевшей Потерпевший №3 и обвиняемым Перфильевым М.В.указанные лица фактически подтвердили ранее данные ими показания. (т. 3 л.д. 171-174)

Согласно протоколу от 13.11.2022с участием Потерпевший №1 осмотрен жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул.Находкинская, д. 2-т. В ходе осмотра Потерпевший №1 пояснила, что в гостиной на первом этаже <дата> произошла встреча между её супругом Лопуховым Л.Ю. и председателем ДНТ «Рассвет»Перфильевым М.В. в ходе которой между ними был заключен договор на присоединение её к сети канализации ДНТ«Рассвет».При этом её супруг передал Перфильеву М.В. 250000,00 руб. в счёт исполнения данного договора, а тот выдал ему квитанцию об оплате.

Позже <дата>, пока Перфильев М.В. ещё не ушёл, пришёл Потерпевший №2 Затем Лопухов Л.Ю., Перфильев М.В. и Потерпевший №2 заключили договор на присоединение дома Потерпевший №2 к сети канализации ДНТ «Рассвет». При этомПотерпевший №2 передал Перфильеву М.В. 350000,00 руб., а последний выдал тому квитанцию. (т. 4 л.д. 130-132)

Согласно протоколу от <дата> с участием Потерпевший №2 осмотрен жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул.Находкинская, д. 2-т. В ходе осмотраПотерпевший №2 пояснил, что в гостиной на первом этаже с 09-00 до 21-00<дата> состоялась встреча между ним, Лопуховым Л.Ю. и Перфильевым М.В. в ходе которой между ним и председателем ДНТ «Рассвет»Перфильевым М.В. был заключен договор на присоединение его домовладения по адресу: г.Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-ф к сети канализации ДНТ «Рассвет».После чего он передал Перфильеву М.В. 350000,00 руб. наличными, а тот выдал ему квитанцию. (т. 4 л.д. 134-136)

Согласно протоколу от <дата> с участием Потерпевший №3 осмотрен жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р. При этомПотерпевший №3 пояснила, что на кухне на первом этаже дома <дата> в период с 08-00 до 22-00 произошла встреча между ней, Лопуховым Л.Ю. и председателем ДНТ «Рассвет» Перфильевым М.В. в ходе которой между ними был заключен договор на присоединение её дома к сети канализации ДНТ«Рассвет».После его подписания она передала Перфильеву М.В. 150000,00 руб. и ЛопуховуЛ.Ю. 200000,00 руб. наличными, о чём те расписались на последнем листе договора. (т. 4 л.д. 137-140)

Согласно протоколу от 06.04.2022осмотра является участок местности в районе улиц Находкинской и Персиковой в г. Владивостоке.

В ходе осмотра Деткину Е.А. предоставлен исполнительный чертёж канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке.После его изучения Деткин Е.А. показал на местности расположение канализационной сети и канализационной насосной станции, указанных в чертеже. По окончанию осмотра установлено, что канализационная сеть проложена более 1 года назад, признаков перекопки и перенесения в другое место не имеет. (т. 4 л.д. 141-148)

Согласно протоколу от 06.04.2022с участием Москальцова Ю.В. смотрено офисное помещениеСНТ «Рассвет», расположенное по адресу: г.Владивосток, Океанский пр-т, д. 123-б, оф. 2, нем находится документация, касающаяся деятельности товарищества. Далее Москальцов Ю.В. указал на коробку с документами, переданную Перфильевым М.В.

В ходе осмотра коробки с документами обнаружена папка с протоколами общих собраний ДНТ «Рассвет» за период с 2009 по 2018 годы. С протоколов общих собраний членов товарищества от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата> сняты копии, которые приобщены к протоколу.

Там же обнаружены договоры на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» и Лопуховым Л.Ю., Потерпевший №2, а также Потерпевший №3, с которых сняты копии и приобщены к протоколу. (т. 4 л.д. 149-153)

Согласно протоколу от <дата> у Перфильева М.В. изъяты документы, касающейся канализационной сети ДНТ «Рассвет»: рабочая документация; «канализация ДНТ Рассвет»; 342-НК от 2014 года на 28 листах; исполнительная съемка ДНТ «Рассвет» в районе ул. Богатинская, г. Владивосток, от 2015 года на 15 листах; рабочая документация; Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке; 342/2-НВК от 2017 года на 84 листах; исполнительный чертёж о выполненных геодезических работах на объекте: исполнительный чертёж канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке от 2017 года на 25 листах. (т. 4 л.д. 227-230)

Согласно протоколу от <дата> с участиемПерфильева М.В. и свидетеля Володькиной Р.А. осмотрено помещенияофиса, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 123-б, оф. 2, где находятся копии протоколов общих собраний членов ДНТ «Рассвет».

Осмотрены протоколы общих собраний членов ДНТ «Рассвет»: от <дата>, согласно которому принято решение учредить ДНТ «Рассвет», председателем правления товарищества избран Перфильев М.В.; от <дата>, согласно которому в ОАО АК СБ открыт банковский счёт. Основными задачами на 2013 год являютсяразработка технической документации, необходимойв том числе для производства работ, связанных с предоставлением товариществу инженерных сетей, предложено установить целевой взнос на создание дорог и инженерной инфраструктуры в размере 414000,00 руб., Перфильев М.В. освобождён от уплаты целевого взноса.

Перфильев М.В. пояснил, что операции с банковским счётом Товарищества не совершалось; целевой взнос в размере 414000,00 руб. он платил, однако подтверждающие документы отсутствуют.

Далее осмотрен протокол общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, согласно которому работа правления ДНТ «Рассвет» в 2013 году была посвящена, в том числе, оформлению необходимых документов для строительства коммуникаций и самому строительству. Работы по прокладке коммуникаций в т.ч. канализации начались <дата> и продолжаются в настоящей время. К первоочередным задачам работы правления на 2014 год отнесены, в том числе, осуществление работ по прокладке коммуникаций (канализация), ориентировочный срок исполнения – май 2014 года; Перфильев М.В. избран председателем правления ДНТ «Рассвет» на три года; утверждены, в том числе, целевой взнос на создание дорог и инженерной инфраструктуры на территории Товарищества с вновь вступивших участников в размере 514000,00 руб. и доплата к целевому взносу с каждого участника в размере 100000,00 руб. в срок не позднее <дата>.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> за 2013 и 2014 года поступили целевые взносы на сумму 11008000,00 руб., задолженность составила 300000,00 руб. Всего за 2013 и 2014 года израсходовано целевых взносов 12125464,00 руб., перерасход составил 817464,00 руб. Перерасход связан с необходимостью производства ранее не учтённыхдополнительных работ, необходимых для обустройства дороги, системы водопровода, канализации и электроснабжения;построена система канализационных стоков на земельном участке Товарищества; для продолжения всех намеченных работ необходимы средства в размере 3300000,00 руб.; дополнительные траты связаны с тем, что ОАО «Примводоканал» изменило точку врезки в городскую систему канализационных стоков, увеличив длину трассы на 640 м.; выбран подрядчик, предложивший выгодные условия, представив смету расходов на 2800000,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> работа правления ДНТ «Рассвет» в 2014 году была посвящена, в том числе, строительству инженерных коммуникаций, построена сеть канализации, заканчивается строительство линии канализации до точки врезки в городскую сеть; по состоянию на <дата> собранно дополнительных целевых взносов на сумму 4180000,00 руб., задолженности по их уплате нет; всего на производство строительных работ затрачено 4806500,00 руб., перерасход средств составил 626500,00 руб. (заёмные денежные средства).

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> в течение первого полугодия 2015 года на земельном участке Товарищества завершено строительство линии канализации и строительство КНС до точки врезки в городскую сеть; за первое полугодие 2015 года собрано целевых взносов на сумму 1000000,00 руб.; задолженности по их уплате нет; в качестве первоочередной задачи на 2015 году утверждён ввод в эксплуатацию систем водовода и канализации; установлен размер целевых взносов на второе полугодие 2015 года в размере 15000,00 руб.; решено закрыть расчетный счёт Товарищества. Из отчета правления ДНТ «Рассвет» о расходовании ежегодных, вступительных и целевых взносов, собранных за период с <дата> по <дата> следует, что оплата стоимости проекта КНС и его корректировки составила 35000,00 руб.; возврат заемных средств в размере 626500,00 руб.; оплата врезки КНС в напорную сеть канализации составила 50000,00 руб.; стоимость проекта подключения КНС к электросетям составила 25000,00 руб.; указаны расходы целевых взносов на 2-е полугодие 2015 года: оплата труда геодезистов за исполнительную съемку канализации (960 м + КНС) в размере 120000,00 руб.; покупка грунта для отсыпки линии канализации в размере 37500,00 руб.; работа техники (для отсыпки грунтом канализации и дороги) в размере 72000,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> за второе полугодие 2015 года собрано целевых взносов на сумму 330000,00 руб.; задолженности по их уплате нет; затрачено средств по целевым взносам на сумму 381430,00 руб.; перерасход денежных средств составил 50865,08 руб.; в качестве первоочередной задачи на первое полугодие 2016 года утвержден ввод в эксплуатацию систем водовода и канализации для чего необходимо осуществить переделку КНС согласно требованиям ПАО «Газпром распределение Дальний Восток»; для осуществления намеченных работ необходимы целевые денежные средства примерно в размере 761200,00 руб., в том числе на пересогласование проекта канализации и перенос КНС в размере 170000,00 руб., на перенос колодцев КНС в размере 370000,00 руб. и на перемонтаж насосной станции в размере 91000,00 руб., а всего 631000,00 руб.; установлен размер целевых взносов на первое полугодие 2016 года в размере 34500,00руб. Из отчета правления ДНТ «Рассвет» о расходовании ежегодных, вступительных и целевых взносов, собранных за период с <дата> по <дата> следует, что расходы на исполнительную съемку линии канализации составят145000,00 руб.; отсыпку линии канализации (грунт, работы) - 92300,00 руб.; обслуживание линии канализации - 16000,00 руб.; ремонт дороги в районе ул. Находкинской (пересечение канализации) - 9200,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> за первое полугодие 2016 года собрано целевых взносов на сумму 759000,00 руб.; задолженности по их уплате нет; затрачено средств по целевым взносам на сумму 759100,00 руб.; перерасход средств составил 100,00 руб.Из отчета правления ДНТ «Рассвет» о расходовании ежегодных, вступительных и целевых взносов, собранных за период с <дата> по <дата> следует, что понесены расходы целевых взносов: на внесение изменений в проект КНС в размере 170000,00 руб.; перенос колодцев КНС в размере 370000,00 руб.; монтаж системы КНС вразмере 91000,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> за второе полугодие 2016 года собрано целевых взносов на сумму 273000,00 руб.; задолженность по их уплате составляет 13000,00 руб.; затрачено средств по целевым взносам на сумму 462494,00 руб.; перерасход средств составил 189494,00 руб.; постановлено отложить рассмотрение отчета правления о поступлении и расходовании взносов за второе полугодие 2016 года; в качестве одной из первоочередных задач на 2017 год указано завершение процесса ввода в эксплуатацию систем водовода и канализации, для чего необходимо оформить права на используемые земельные участки. Для осуществления намеченных работ необходимы целевые денежные средства в размере 183000,00 руб., в том числе на оформление прав на земельные участки, оплату государственных пошлин и платежей по договорам сервитутов- 71000,00 руб., ремонт линии водовода - 24000,00 руб. Установлен размер целевых взносов на период с апреля по сентябрь 2017 года в размере 8500,00 руб. Из отчета правления ДНТ «Рассвет» о расходовании ежегодных, вступительных и целевых взносов, собранных за период с <дата> по <дата> следует, что расходы составили: нагоспошлина за регистрацию частного сервитута для размещения КНС - 6000,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> Перфильев М.В. отчитался о том, что после получения в марте 2016 согласования ОАО «Газпром распределение Дальний Восток» и в июне 2016 года согласования Управления ТЭК Администрации г. Владивостока места размещения КНС, проведена работа по получению всех согласований на строительство КНС и линии канализации ДНТ «Рассвет», заключено соглашение с МУП «Комплексное развитие земель в г. Владивостоке» об установлении частного сервитута для размещения части линии канализации и КНС; получено согласие всех собственников земельных участков, через которые проложена линия канализации; заключен договор с Управлением муниципальной собственности г. Владивостока и Управлением дорог и благоустройства г. Владивостока об установлении технических требований при прокладке линии канализации; получены согласования Рабочего проекта строительства линии канализации и КНС от заинтересованных организаций; получено согласование Рабочего проекта строительства линии канализации и КНС от Управления градостроительства и архитектуры Администрации г. Владивостока; <дата> получен ордер на производство земляных работ для прокладки линии канализации и строительства КНС сроком действия с <дата> по <дата>; линия канализации построена, требуется достройка КНС с подключением к напорной линии канализации водоканала; <дата> с ООО «СтройТех», заключен договор подряда на строительство КНС. С учетом наличия у ДНТ «Рассвет» части оборудования (запорные краны, задвижки, насосы, обратные клапаны) сметная стоимость работ с учётом материала составляет 409300,00 руб. Данная сумма необходима для производства всех работ для окончательного запуска линии канализации и ввода КНС в эксплуатацию.Участвующий в осмотре Перфильев М.В. пояснил, что договор с ООО «Стройтех» заключен для того, чтобы получить ордер на производство земельных работ, связанных с монтажом канализационной линии, ООО «Стройтех» никаких работ не выполняло и никаких денежных средств не получало, фактически работы выполнялись его силами (техникой и рабочими) и денежные средства, собранные в рамках указанного договора были потрачены в интересах ДНТ «Рассвет». Установлен размер целевого взноса для производства работ по запуску линии канализации и КНС в эксплуатацию в размере 20000,00 руб.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> Москальцов Ю.В. сообщил, что работы по устройству КНС длительное время не завершаются, существующие проблемы правлением до сведения членов ДНТ не доводятся, отчёты по всем собранным целевым взносом отсутствуют, общая сумма целевых взносов на КНС составляет 6671000,00 руб.; не известно, по какой причине не сдана КНС, на которую уже собраны большиесуммы целевых взносов, при этом на перенос колодцев с земельных участков газовиков взносы собирались дважды в 2016 и 2017 годах; Володькина Р.А. сообщила, что из анализа отчётов правления за период с июня 2014 года по октябрь 2017 года следует, что расходы по КНС составили 6671000,00 руб., КНС не введена, договор на водоснабжение отсутствует.Перфильев М.В. сообщил, что целевые взносы на текущую деятельность Товарищества не устанавливались с апреля 2017 года, однако деятельность велась и работы выполнялись, образовалась задолженность за период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года в размере 452386,00 руб. (230000,00 руб. за оплату услуг по заключению договора сервитута на размещение КНС; 60000,00 руб. за оплату услуг СРО в связи с оформлением ордера на земляные работы; 25000,00 руб. за оплату услуг по корректировке рабочей документации строительства линии канализации и КНС; 50000,00 руб. за оплату услуг, связанных с получением Технических условий на подключение к КНС к электросети, изготовление проекта на подключение и его согласования; 26000,00 руб. за оплату услуг по устранению замечаний, выявленных при приемке линии канализации в эксплуатацию; 74132,00 руб. за траты на общехозяйственные нужды, не связанные с канализаций; в период с апреля 2018 года по настоящее время осуществляется приёмка линии канализации в эксплуатацию. Для завершения процесса приёмки выставлено обязательное требование подключения КНС к электросети, для чего необходимо потратить 163290,00 руб. (оплата договора технологического подключения в размере 114290,00 руб., а также установки опоры ЛЭП, сборки и установки ограничителя мощности на 49000,00 руб.; предложил установить размер целевого взноса с учетом погашения задолженности в сумме 40000,00 руб. Вместе с тем, установлен размер целевых взносов в размере 20000,00 руб. (50 % от предложенной суммы). Председателем правления ДНТ «Рассвет» избранаПоседелова Л.А.

Согласно протоколу общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата> выполнена работа по подключению КНС к электрическим сетям в соответствии с техническими условиями МУПВ ВПЭС стоимость которых составила 77145,00 руб.В связи с тем, что Перфильевым М.В. не передана большая часть документов, касающихся деятельности Товарищества, последнему установлен срок для передачи правлению оригиналов документов ДНТ «Рассвет».При этом Перфильев М.В. пояснил, что за период с <дата> по <дата> проведено 13 общих собраний членов ДНТ «Рассвет», по их результатам составлены протоколы.

В ходе осмотра протоколов общих собраний членов ДНТ «Рассвет» за период с <дата> по <дата> установлено, что вопросы о присоединении домов по адресам: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т (Лопухов Л.Ю. и Потерпевший №1), ул. Находкинская, д. 2-ф (Потерпевший №2) и ул. Находкинская, д. 2-р (Потерпевший №3) к КНС ДНТ «Рассвет» на повестку общих собраний Товарищества не выносились, не обсуждались и не рассматривались. Согласия членов Товарищества на присоединение трех домов по указанным вышеадресам к КНС ДНТ «Рассвет» председателю правления Перфильеву М.В. не давалось; вопрос о стоимости их присоединения к КНС ДНТ «Рассвет» на повестку общих собраний не выносился, какая-либо плата за подключение не устанавливалась.

Осмотрены копии документов, предоставленных свидетелем Володькиной Р.А.: протокол общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, содержание которого частично отличается от содержания общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, изъятого в ходе осмотра офисного помещения, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 123-б, оф. 2. В месте с тем, его содержание в части содержания ранее осмотренного, совпадает с текстом, приведённым выше.Участвующий в осмотре Перфильев М.В. пояснил, что верной редакцией является протокол общего собрания членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, который осмотрен выше. Из отчета правления ДНТ «Рассвет» о расходовании ежегодных, вступительных и целевых взносов, собранных за период с <дата> по <дата> следуют целевых взносоврасходовались на: строительство системы канализационных стоков (от территории ДНТ до точки врезки примерно 640 м.) – работы по договору в размере 3300000,00 руб.; возврат перерасходованных средств в размере 817500,00 руб. В перечне предстоящих расходов целевых взносов на первое полугодие 2015 года отсутствуют расходы, связанные с канализационной сетью.Участвующий в осмотре Перфильев М.В. пояснил, что «работы по договору в размере 3300000,00 руб.» - это работы в рамках договора, заключенного с Реймом А. на сумму 3000000,00 руб., однако ему (Рейму А.) было заплачено меньше денежных средств, т.к. тот работу не выполнил, а сверх договора – 300000,00 руб. - дополнительные траты, связанные с монтажом канализационной сети для нужд ДНТ «Рассвет».

Осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Перфильева М.В. <дата>: документация «Канализация ДНТ «Рассвет»; Рабочая документация, № 342-НК, изготовлена ООО «ДАЛЬПРОЕКТ», заказчик – ДНТ «Рассвет», г. Владивосток, 2014 г. на 9 листах; профиль канализационной сети на 3 листах; разрез колодцев КНС и НК1, НК2, НК3 на 1 листе; конструкция колодцев КНС и НК на 1 листе; таблица размеров колодцев на 2 листах; спецификация оборудования и материалов на 2 листах; свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 6487 от <дата>, чем подтверждается допуск к работам, указанным в Приложении к свидетельству, на 4 листах; УП-877 от <дата> согласно которому условия подключения выданы ДНТ «Рассвет» к сетям водоснабжения и канализации объекта «Жилые дома (Дачные, в кол-ве 23 шт.) на 3 листах; заявление от председателя правления ДНТ «Рассвет» Перфильева М.В. в администрацию г. Владивостока от <дата> о нанесении на планшеты города схемы подключения линии канализации в районе ул. Богатинская, ДНТ «Рассвет»;«Исполнительная съемка ДНТ «Рассвет» в районе ул. Богатинская, г. Владивосток», изготовлена ООО «Приморская Проектная Компания», г. Владивосток, 2014 г. на 3 листах; план канализационной сети с расположением канализационной линии (труб), канализационных колодцев и КНС на 6 листах; продольный профиль по оси построенной канализации на 5 листах; документация «Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке»; рабочая документация, 342/2-НВК, изготовлена ООО «ДАЛЬПРОЕКТ», заказчик – ДНТ «Рассвет», г. Владивосток, 2017 г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 6487 от <дата>., чем подтверждается допуск к работам) на 5 листах;ответ Управления градостроительства и архитектуры на запрос председателя ДНТ «Рассвет» Перфильева М.В. от <дата>. согласно которому представленная документация согласована на 1 листе; обзорная схема «Канализации ДНТ «Рассвет» и частных жилых домов в районе ж/д станции «Спутник» в г. Владивостоке» с оттиском печати от <дата> о согласовании на 1 листе; лист согласования на 2 листах; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП-656 от <дата> на заявку ДНТ «Рассвет» № 16/14216 от <дата>, согласно которому продлены Условия подключения к сетям водоснабжения и канализации объекта: «Жилые дома (Дачные, в количестве 23 шт.), район ул. Находкинская, 14, в г. Владивостоке», УП-877 от <дата>, корректировка УП-216 от <дата> и УП-385 от <дата> на 2 листах; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП 204 от <дата> Лопухову Л.Ю., согласно которому предложен вариант подключения к системе канализации в УП 1188 от <дата>; сточные воды от объекта направить в проектируемую сеть канализации от жилой застройки ДНТ «Рассвет» при условии согласования с балансодержателем сети на 1 листе; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП-1188 от <дата> Лопухову Л.Ю. – дополнение к УП 852 от <дата>, согласно которому условия подключения выданы заказчику на 2 листах; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП 384 от <дата> Потерпевший №2, согласно которому условия подключения выданы заказчику на 4 листах; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП 385 от <дата> ДНТ «Рассвет» на выдачу корректировки условий подключения к сетям водоснабжения и канализации объекта: «Дачные дома» в районе ул. Находкинская, 14 на 1 листе; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП 877 от <дата> ДНТ «Рассвет», условия подключения выданы ДНТ «Рассвет» на подключение к сетям водоснабжения и канализации объекта: «Жилые дома (Дачные, в кол-ве 23 шт.) на 3 листах; ответ КГУП «Приморский водоканал» № УП 324 от <дата> Чирва О.М. согласно которому условия подключения выданы заказчику на 4 листах; ведомость рабочих чертежей на 2 листах; общие указания на 1 листе; план наружной сети канализации (демонтируемая канализационная линия) на 7 листах;план наружной сети канализации (проектируемая канализационная линия) на 11 листах (включая канализационную сеть для домовладений Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №2) на 11 листах; план канализационной сети с расположением канализационной линии (труб), канализационных колодцев и КНС, схем укладки полиэтиленовой трубы, подключения канализационных колодцев, КНС на 16 листах; таблица размеров колодцев на 3 листах; спецификация оборудования и материалов на 15 листах. (т. 5 л.д. 1-31)

Согласно постановлению от 23.11.2022признаны в качестве вещественных доказательств и осмотрены перечисленные выше документы, изъятые в ходе осмотра офиса, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 123-б, оф. 2. (т. 5 л.д. 32-33)

Согласно протоколу от <дата> осмотрены документы, полученные от Потерпевший №1: договор на присоединение к сети канализации от <дата> между ДНТ «Рассвет»(Собственник сетей)в лице председателя правления Перфильева М.В. и владельцем дома, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-тЛопуховым Л.Ю. (Абонент). Согласно договору Собственник сетей дает согласие Абоненту на подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет», жилого дома, расположенного на земельном участке, принадлежащем Абоненту; подключение к сети канализации осуществляется за плату, размер которой составляет 350000,00 руб.; оплата производится в день подписания договора. Договор подписан сторонами, имеется оттиск печати «ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В., а также подпись Лопухова Л.Ю.; приложение № 1 к Договору на присоединение к сети канализации, на котором изображена точка врезки КК № 31, имеется оттиск печати «ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В., а также подпись Лопухова Л.Ю.;квитанция к приходному кассовому ордеру № 24/15 от <дата>, выданная Лопухову Л.Ю., основание: оплата за подключение к сети канализации ДНТ «Рассвет», сумма: 250000,00 руб., имеется оттиск печати «ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В.; согласование на корректировку условий подключения от <дата>, адресованное КГУП «Приморский водоканал» о подключении канализации от объекта Лопухова Л.Ю. к строящимся сетям канализации;протокол № 10 внеочередного общего собрания членов СНТ «Рассвет» в форме заочного голосования от <дата> согласно которому решено утвердить целевые взносы для подключения к КНС СНТ «Рассвет» в размере 140568,00 руб. для каждого домовладения по ул. Находкинской; подключить 4 дома по ул. Находкинской к КНС СНТ «Рассвет» при условии внесения целевого взноса в размере 140568,00 руб. каждым домовладением;расчет затрат на создание и подключение КНС СНТ «Рассвет» к централизованной сети согласно которому с одного домовладения необходимо взымать плату в размере 140568,00 руб.; платежное поручение № 63 от <дата> согласно которому Лопухов Л.Ю. осуществил платеж в размере 140568,00 руб., назначение платежа: целевой взнос за подключение к КНС СНТ «Рассвет» жилого дома по адресу г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-т; договор № 1-19 на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» в лице председателя Москальцова Ю.В. и Лопуховым Л.Ю.; уведомление КГУП «Приморский водоканал» от <дата> которым СНТ «Рассвет» даёт согласие на подключение к КНС, принадлежащей СНТ «Рассвет»,расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 14, четырех жилых домов, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Находкинская, д.д. 2-т,2-г и 2-р, 2-ф.

Осмотрены документы, полученные от Потерпевший №2: договор на присоединение к сети канализации от <дата> между ДНТ «Рассвет» в лице председателя правления Перфильева М.В.и Потерпевший №2 - владельцем дома и участка, расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Сахарный ключ, д. 1 (в 768 м по направлению на северо-восток ориентира жилого дома).Согласно договору Собственник сетей даёт согласие Абоненту на подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд ДНТ «Рассвет», индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке, принадлежащем Абоненту; подключение осуществляется за плату в размере 350000,00 руб.; оплата производится в день подписания договора. Договор подписан сторонами, имеется оттиск печати ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В., а также подпись Потерпевший №2 Приложение № 1 к Договору на присоединение к сети канализации, на котором изображена точка врезки КК № 31; имеется оттиск печати ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В. Квитанция к приходному кассовому ордеру № 25/15 от <дата>, выданная Потерпевший №2, основание: оплата за подключение к сети канализации ДНТ «Рассвет» на сумму 350000,00 руб., имеется оттиск печати «ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В. Согласие на корректировку условий подключения от <дата>, адресованное КГУП «Приморский водоканал», согласно которому ДНТ «Рассвет» предварительно согласовывает подключение канализации от объекта Потерпевший №2 к строящимся сетям канализации, имеется оттиск печати ДНТ «Рассвет» и подпись Перфильева М.В. Платёжное поручение № 71 от <дата> согласно которому Потерпевший №2 осуществил платеж в размере 140568,00 руб., назначение платежа: целевой взнос за подключение к КНС СНТ «Рассвет» жилого дома по адресу г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-ф. Договор № 3-19 на присоединение и использование КНС СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» в лице председателя Москальцова Ю.В. и Потерпевший №2 Согласно договору собственник сетей дает согласие на подключение и использование КНС СНТ «Рассвет» для организации водоотведения по дополнительному договору с КГУП «Приморский водоканал», принадлежащего Пользователю жилого дома с земельным участком по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-ф. Договор подписан сторонами, имеется оттиск печати СНТ «Рассвет» и подпись Москальцова Ю.В., а также подпись Потерпевший №2 Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта № 272 от <дата> согласно которому КГУП «Приморский водоканал» и Лопухов Л.Ю. (заказчик) подтверждают, что мероприятия по подготовке сетей и оборудования объекта: «Индивидуальный жилой дом, ул. Находкинская, д. 2-т к подключению к централизованной системе водоотведения выполнены в полном объеме; организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами, включая фактическое подключение объекта к централизованной системе водоотведения; границей балансовой принадлежности объекта централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: колодец КК-сущ.; границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: колодец КК-врез. в районе ул. Находкинская, 1-б (точка подключения к инженерным сетям канализации г. Владивостока). Акт подписан сторонами, имеется оттиск печати и подписи.

Осмотрены документы, полученные от Потерпевший №3: договор на присоединение к сети канализации от <дата> между Лопуховым Л.Ю. («Собственник сети 1»), ДНТ «Рассвет» в лице председателя правления Перфильева М.В. («Собственник сетей 2») и гражданкой Потерпевший №3 («Абонент»). Согласно договору Собственники сетей 1 и 2 дают согласие Абоненту на технологическое подключение к сети канализации, предназначенной для обеспечения нужд Собственников сети 1 и 2, принадлежащего Абоненту жилого дома, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р; подключение к сети канализации 1 и сети канализации 2, предназначенных для обеспечения нужд Собственников сетей 1 и 2, осуществляется за плату в размере 200000,00 руб.Лопухову Л.Ю. и 150000,00 руб. Перфильеву М.В.; оплата производится в полном размере в течении одного дня со дня заключения договора. Договор подписан сторонами, имеются подписиЛопухова Л.Ю., Перфильева М.В. и Потерпевший №3, на последнем листе рукописные записи о том, что 02.11.2018Перфильев М.В. получил 150000,00 руб., и Лопухов Л.Ю. - 200000,00 руб. Схема с изображением исполнительной съемки канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке;Счёт № 18 от <дата>, поставщик: СНТ «Рассвет»; покупатель: Потерпевший №3, назначение платежа: целевой взнос за подключение к КНС СНТ «Рассвет» жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 2-р, сумма оплаты составляет 140568,00 руб., имеется оттиск печати СНТ «Рассвет» и подпись Москальцова Ю.В. Чек-ордер ПАО СБЕРБАНК от <дата> согласно которому Потерпевший №3 осуществила оплату счета № 15 от <дата> в сумме 140568,00 руб., получатель: СНТ «Рассвет», назначение платежа: оплата счета № 18 от <дата> за подключение к КНС СНТ «Рассвет» жилого дома ул. Находкинская, д. 2-р.

Осмотрены копии документов, полученных в ходе осмотра офисного помещения по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 123-б, оф. 2: договоры на присоединение и использование КНС СНТ «Рассвет» № 1-19 от <дата> между СНТ «Рассвет» в лицеМоскальцова Ю.В. и Лопуховым Л.Ю., № 3-19 от <дата> между СНТ «Рассвет» в лицеМоскальцова Ю.В. и Потерпевший №2, № 2-19 от <дата> между СНТ «Рассвет» в лице Москальцова Ю.В. и Потерпевший №3 Договор подписан сторонами. (т. 5 л.д. 34-45)

Согласно постановлению от 18.11.2022перечисленные выше документы признаны вещественными доказательствами.(т. 5 л.д. 46-48)

Согласно протоколу от <дата>, у Кирсанова А.А. изъят блокнот с записями. (т. 5 л.д. 51-53)

Согласно протоколу от 07.11.2022осмотрен блокнот с цветным изображением моря на обложке, состоящий из листов бумаги белого цвета с рукописным текстом, листы частично пронумерованы от 1 до 30.

На листе № 1 имеются записи: Деньги: 35+10+70+10-125 тыс.; Труба 160 ? – 96 м. - 32448 р.; Задвижка ДУ – 200 - 10748 (9600) р.; Чек № 23879 от <дата> - 29400 р.; Упл. кольцо 200 ? 20 шт. - 1500 р.; № 269 от <дата> - 36381 р.; Цепь - 5000 р.; Напильник – 2 шт. х 50 - 100р.; Доставка Андрей – 2300 р.; Геоткань – 2400 р.; Бензин – 1000+ 500 – 1500 р.; Я – 2000 р.; Диз. топливо – 1500 р.; Гена – 200 р.; Я – 5200 (1200 + 4) Итог: 125000 р. Участвующий в осмотре Кирсанов А.А. пояснил, что 118977,00 руб. были потрачены на материалы и ГСМ, услуги по доставке и иные работы, связанные с переносом (демонтажем и монтажом) КС (канализационные трубы и канализационные люки) ДНТ «Рассвет»; далее в блокноте имеются записи трат денежных средств на перенос КС ДНТ «Рассвет».

На листе № 3 имеются записи: от <дата>: Остаток – 0. Взял – 15000 р.; от <дата>: Заправка бензина – 1000 р.; Чек № 24412 от <дата> – 9600 р.; Масла – 600 (595); Солярка – 1500; Я – 2300 + 1000; от <дата>; Остаток – 0; Взял – 10000 р.; Солярка – 2300 р.; Бензин – 700 р.; Бензин – 500 р.; Электрики – 2500 (2200); Ост: 4000.При этом Кирсанов А.А. пояснил, что записи «<дата>, 10.06.2015» и иные означают дату их совершения; «взял» означает количество денежных средств, которые ему дал Перфильев М.В. на различные траты; <дата> трат не было; <дата> было потрачено 12700,00 руб. на материалы и горюче-смазочные материалы, связанные с переносом (демонтажем и монтажом) КС (канализационные трубы и канализационные люки); «чек №…» означает приобретение материала, указанного в чеке и переданного вместе с чеком Перфильеву М.В.; «Я» означает количество денежных средств, которое оставил себе, по каким именно причинам, не помнит; <дата> было потрачено 3500,00 руб. на ГСМ, связанные с переносом КС, он не помнит, на каких «электриков» было потрачено 2500,00 руб.

На листе № 4 имеются записи: от <дата>: Остаток: 4000 р.; Солярка + бензин – 2300+700 – 3000; Принято: 10000 р.; Троса – 1500; Свеча – 300; Масло – 350; Чек № 25283 от <дата> – 6000 р.; от <дата>: Остаток: 2850; Взял: 10000; от <дата>:Ост: 12850; Чек № 25347 от <дата> – 10380 р. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 11150,00 руб. на расходные материалы и ГСМ, связанные с переносом КС; «принято» означает количество денежных средств, которое он получил от Перфильева М.В.; <дата> трат не было; <дата> было потрачено 10380,00 руб. на материалы, связанные с переносом КС.

На листе № 5 имеются записи: от <дата>, Остаток: 4410; Бензин – 1000 р.; Лариса – 1000 р.; Я – 4400 р.; Остаток: 2000 р.; Солярка: 1500 р.; Я – 300 р.; от <дата>: Остаток: 200 р.; Взял: 20000 р.; Я – 4000 р. от <дата>: Остаток: 16200; Чек № 349 от <дата> – 1788 р.; Бензин – 700 р.; Тумблер, тавотница – 195 р.; Тумблер 2 шт. – 400 р.; Масло дизель – 380 р.; Остаток: 12700.При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 2500,00 руб. на ГСМ, связанные с переносом КС, иные траты к переносу КС не относятся; <дата> трат не было; <дата> было потрачено 3463,00 руб. на материалы (согласно чека), расходные материалы и ГСМ, связанные с переносом КС, иные траты к переносу КС не относятся.

На листе № 6 имеются записи: от <дата>, Остаток: 12700; Гидромасло – 850 р.; Чек № 25816 от <дата> – 2760 р.; Остаток: 9100; от <дата>, Остаток: 9100; Стропа, металл – 2000 р.; Топливо – 500 р.; Я – 500 р.; от <дата>, Топливо: 2240; Остаток: 3860.При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 3610,00 руб. на смазочные материалы и материалы (согласно чека), связанные с переносом КС; на что были потрачены деньги <дата> и <дата> он не помнит, но это были траты на ремонт и обслуживание экскаватора и траты не связанные с переносом КС.

На листе № 7 имеются записи: от <дата>:Остаток: 3860; Взял: 5000; Я: 7860; Остаток: 1000 р.; от <дата>; Остаток: 1000; Взял: 5000; Разборка: 2000 р.; Хоз. очистители – 400 р.; Масло гидравлики – 2х 850 – 1700; Гена – 200 р.; Топливо – 700 р.; Остаток: 1000 р.

На листе № 8 имеются записи: от <дата>: Остаток: 1000; Пленка 2х230 – 460 р.; Шайбы под пальцы – 300 р.; Остаток: 240 р.; Запись от <дата>: Остаток: 240; Взял: 10000; Ост. 10240;от <дата>: Ост. 10240.

На листе № 9 имеются записи: от <дата>: Ост: 0; Взял: 25000 р.; Экскаватор: 16000 р. (гидравлика); Топливо: 1000 р.; Я (страховка) – 1500 р.; Ост: 6500; от <дата>, Ост: 6500; Топливо: 1 500 р.; Автотовары: Чек от <дата> - 2290 р.; Ост: 2700; Автотовары: 2120; Ост: 580; Взял: 3000.

На листе № 10 имеются записи: от <дата>: Ост: 0; Взял: 4000 р.; Ост: 0; от <дата>: Ост: 0; Взял: 10000 р. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что он не помнит, на что были потрачены деньги <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, но это были траты на ремонт и обслуживание экскаватора и траты, не связанные с переносом КС. Запись от <дата>: Ост: 10000; Топливо: 1000 р.; Цемент: 255 р.; Анкера: 150+ 460 р.; Ост: 8125; Запись от <дата>, Ост: 8125; Кровля (отливы) – 3106 р.; Масла спрей (чек) – 1520 р.; Я – 500 р.; Ост: 3000. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 1865,00 руб. на ГСМ и материалы, связанные с переносом КС; <дата> были траты, не связанные с переносом КС.

На листе № 12 имеются записи: от <дата>: Ост: 3000 р.; Я – 500 р.; Ост: 2500 р.; от <дата>; Ост: 2500 р.; Топливо: 1000 р.; Ост: 1500 р.; Запись от <дата>; Ост: 1500 р.; Я – 500 р.; Ост: 1000 р.; от <дата>:Ост: 1000 р.; Взял: 10000 р.; Таймер, клипсы (чек) – 8450 р.

На листе № 13 имеются записи: Взял: 10000 р.; Я – 12550; Ост: 0; от <дата>; Ост: 0; Взял: 5000 р.; Ост: 5000 р.; от <дата>:Ост: 5000 р.; Топливо: 2500 р.; Взял: 2000 р.; Взял: 30000 р.; Ост: 34500; Запись от <дата>: Ост: 34500; Я (Лариса) – 3000; Взял: 5000 р. При этомКирсанов А.А. пояснил, что <дата>, <дата>, <дата> трат не было; <дата> и <дата> потрачено 1000,00 руб. и 2500,00 руб. на ГСМ, в связи с переносом КС; <дата> были траты, не связанные с переносом КС.

На листе № 16 имеются записи от <дата>: Ост: 34500 р.; Я (Лариса) – 3000 р.; Взял: 5000 р.; Диск. Чек № 30322 от <дата> – 1200 р.; Стройматериалы:Чек № 30320 от <дата> – 34100 р.; Топливо: 500 р.; Ост: 1200 р.; от <дата>, Ост: 1200; Ножовка: 350 р.; Взял: 3000 р.; Я: 3850; Ост: 0.

На листе № 17 имеются записи:от <дата>: Взял: 5000 р.; Ост: 0; от <дата>:Ост: 5000 р.; Топливо: 2500 р.; Ост: 2500 р.; Взял: 100000 р.; Ост: 102500 р.; С краю листа: Гена 3250; обществ.нужды 5000 р.; от <дата>; Ост: 102500 р.; Масло, фильтр, литол (чек) – 2340 р.; Корсис, муфты, резаки (чек) – 85673 р.; Уголок стальной 50х 50 4 шт. (чек) – 9314 р.; Услуги резки (чек) – 240 р.; Доставка– 3000 р.; Ост: 1950 р. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 34100,00 руб. (согласно чека) на материалы, связанные с переносом КС, на что были иные траты, в том числе <дата> и <дата> не помнит; <дата> трат не было; <дата> было потрачено 100567,00 руб. на материалы и работу, связанные с переносом КС; иные траты не связаны с переносом КС.

На листе № 18 имеются записи:от <дата>: Ост: 1950; Топливо 1500 р.; Масло: 3800 р.; Взял: 5000 р.; Ост: 5070 р.; от <дата>, Ост: 5070 р.; Топливо: 1000 р.; Гена колесо, камера – 700 р.; Гена – 2000 р.; Взял: 30000 р.; Ост: 31370 р.; Гена – 8250 р.; Миша: 9 + 2 = 11000 р. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> и <дата> было потрачено 1880,00 руб. и 3700,00 руб. соответственно на ГСМ, материалы и работы, связанные с переносом КС.

На листе № 20 имеются записи от <дата>: Ост: 31370; Кольца крышки: чек № 31074 от <дата> – 26600 р.; Ост: 4770; Возврат: 12200 (Иван Скогарев); Ост: 16970; от <дата>; Ост: 16970; Гена: 2750 (-); Палыч – 3 ч (должек); Гена: 2125; Гена: 625 (-); Ост: 16970.

На листе № 21 имеются записи:от <дата>: Ост: 16970 р.; Топливо: 1 500 р.; Гена: 625 (-) 1500 + 1000; Там: 1000 р.; Я: 2000 р. (500 +); Ост: 12520; от <дата>: Ост: 12520; Гена (500) + 2625; Гена: 2000 р.; Ост (625) +; Ост: 10520. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 26600,00 руб. на материалы, связанные с переносом КС; что означают записи от <дата>, <дата> и <дата> не помнит.

На листе № 22 имеются записи:от <дата>: Ост: 10520 р., Топливо: 1500 р.; Миша (самосвал машина) – 2,5ч х 800 - 2000 р.; Я – 1000 р.; Гена: - 2750 +, Ост: 6020 р.; от <дата>:Ост: 6020 р.; Топливо: 1000 р.; 4875 р.; Гена / 0; Ост: 150 р.; от <дата>, Ост: 150 р.; Взял: 10000 р.; Ост: 10150; Гена: 0 + 2125.

На листе № 23 имеются записи;от <дата>: Ост: 10150 р.; Топливо: 500 р.; Я: 2000 р.; Ост: 7650 р. С краю имеются записи:Гена: + 2125; Гена: + 2125; Миша: 5000 – 750; от <дата>, Ост: 7650 р.; Ост: 7650 р. С краю имеются записи: Гена (-750) 2125 (1375 +); от <дата>; Ост: 7650 р.; Топливо: 1500 р.; Ост: 6150 р.; С краю имеются записи: Гена (1375) + (2125) (3500 +); от <дата>: Ост: 6150 р.; Я: 3000; Ост: 3150. С краю имеются записи: Гена: 3500; 2125; 5625 +. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 3500,00 руб. на ГСМ и работу самосвала, связанные с переносом КС; на что были потрачены деньги <дата> не помнит; <дата>, <дата>, <дата> трат не было; <дата> было потрачено 9750,00 руб. на ГСМ, работы экскаваторщика и самосвала, связанные с переносом КС; <дата> потрачено 1500,00 руб. на ГСМ, связанные с переносом КС.

На листе № 24 имеются записи:от <дата>: Ост: 3150; Взял: 20000 р.; Я 20000 р.; Ост: 3150 р.; Топливо: 1000 р.; Гене: (7000 +); Гене: 10000; Гене: 3000 -; от <дата>; Ост: 2150; Гена (- 850); от <дата>: Ост: 2150; Ост: 2150; Гена (+ 1300); Гена: 5000; от <дата>: Ост: 2150 р.; Топливо: 2000 р.; Взял: 5000 р.; Гена: (- 3700); 2125; (- 1575).

На листе № 25 имеются записи: Муфта – 310 р.; Ост: 4840 р.; от <дата>: Ост: 4840; Муфта корсис – 1485 р.; Накладная № 650 от <дата>; Топливо: 1000 р.; Ост: 2355 р.; Гена (- 1575), 2000, (+ 425); от <дата>: Ост: 2355; Взял: 5000 р.; Топливо: 1000 р.; Экскаватор (Саня Гена) – 1000 р.; Подшипник экскаватор 3 шт х 400 – 1200 р.; Гена – 2000 р.; Ост: 2155. При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> было потрачено 1000,00 руб. на ГСМ при работе, связанной с переносом КС; <дата> и <дата> трат не было; <дата> было потрачено 2310,00 руб. на ГСМ и материалы при работе, связанной с переносом КС; <дата> было потрачено 2485,00 руб. на ГСМ и материалы при работе, связанной с переносом КС; <дата> было потрачено 4000,00 руб. на ГСМ и работу экскаваторщика при работе, связанной с переносом КС.

На листе № 26 имеются записи:от <дата>: Ост: 2155; Гена (+ 300) + 2125 (+ 2425); от <дата>: Ост: 2155; Топливо: 1500 р.; Я – 500 р.; Ост: 155; Взял: 5000 р.; Ост: 5155; Гена (+ 2425) + 2125(+ 4600); от <дата>:Ост: 5155; Топливо: 1000 р.; Я – 500 р.; Взял: 5000 р.; Я – 8605; Ост: 0; Гена (+ 4600) - 11000+ 250. Итог: (- 6150).

На листе № 27 имеются записи:от <дата>: Ост: 0; от <дата>: Ост: 0; Взял: 17000; Я 17000; Ост: 0; от <дата>: Ост: 0; Взял: 10000 р.; Топливо: 1000 р.; от <дата>: Ост: 9000 р.; Топливо, масло: 2400; Гена 1000 р.; по правой стороне листа имеются записи: Гена (- 6150) + 1250(- 4900) + 2125(- 2775)Гена (- 2775) + 2125(- 650)Гена (- 650) + 2 125(+ 1475 - 1000) (+ 475). При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата>, <дата> и <дата> трат не было; <дата> и <дата> было потрачено всего 2500,00 руб. на ГСМ при работе, связанной с переносом КС; <дата> было потрачено 1000,00 руб. на ГСМ при работе, связанной с переносом КС; <дата> было потрачено 3400,00 руб. на ГСМ и работы, связанные с переносом КС.

На листе № 28 имеются записи: от <дата>: Ост: 5600; Топливо: 1000 р.; Взял: 30000 р.; Залог (стрела элек) – 10000 р.; Иван Скогарев (+ 1400 долг); Ост: 26000 р.; от <дата>; Ост: 26000 р.; Топливо: 500 р.; Я – 6500; Ост: 19000 р. По правой стороне листа, также имеются следующие записи (сверху вниз): Гена: (+ 475)Гена (+ 475) + 2125 (+ 2600), Взял: 5000, (- 2400), Гена (- 2400), Гена: (- 900). При этом Кирсанов А.А. пояснил, что <дата> и <дата> было потрачено 1500,00 руб. на ГСМ при работе, связанной с переносом КС. (т. 5 л.д. 54-73)

Согласно протоколу от 16.11.2022осмотрены документы, полученные по запросу от ООО «Синто»: исполнительный чертеж сети канализации по адресу: г. Владивосток, ДНТ «Рассвет» на 5 листах; документы, полученные по запросу от ООО «Дальпроект»: рабочая документация «Канализация ДНТ Рассвет» 342-НК 2014 года и рабочая документация «Канализация частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке» 342/2-НК 2017 года. (т. 5 л.д. 219-229)

Согласно протоколу от 14.11.2022осмотрен диск, являющийся приложением к ответу РЦСОРБ г. Самара ПАО«Сбербанк» от <дата> № ЗНО0185441255. На диске обнаружен файл «ЗНО0185441255» формата «.rar», в котором обнаружено 6 файлов разных форматов с названиями «EvntAgnt_<номер>», «print.do», «Анкета», «ЗНО0185441255», «Перфильев М. В. 8712692 DVB ЗНО20474444 <дата> KIS», «Приложение к отчётуNeWv4 2020».

При открытии файла «EvntAgnt_<номер>» при помощи программы MicrosoftExcel обнаружен отчёт по банковской карте Перфильева М.В.№ <номер> посчёту№ 40<номер> за период с <дата> по <дата>.

В ходе осмотра отчета обнаружены поступления денежных средств от членов ДНТ «Рассвет»:ЛосовойГ.В., Ухналь Е.В., Володькиной Р.А., МоскальцоваЮ.В., БелощицкогоР.А., ПоседеловойЛ.А., ГуцалюкаА.В., Николаевой Е.И., КаширихинойО.С., ВовнаН.А., Барановой Е.В., ДзюбыЮ.В., Буренкова В.М., Якименко К.С. и Васина В.А. Кроме того обнаружены поступления денежных средств от ПереверзеваА.И.

Участвующий в осмотре Перфильев М.В. пояснил, что данная банковская карта принадлежит ему и находится в его пользовании; на указанную банковскую карту переводились денежные средства членами ДНТ «Рассвет» в тот период, когда он являлся председателем товарищества и денежные средства являлись взносами (целевыми или членскими), а также оплата за потребленную электроэнергию.Потерпевший №2 перечислялись денежные средства за строительство канализационной линии по договору подряда для Лопухова Л.Ю.

При открытии файла «Перфильев М. В. 8712692 DVB ЗНО20474444 <дата> KIS» при помощи программы MicrosoftExcel обнаружены выписки по счетам Перфильева М.В.

Осмотрена выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) СНТ «Рассвет» за период с <дата> по <дата>, номер счёта: 40<номер>, дата открытия: <дата>, дата закрытия: <дата>. За данный период времени совершено 5 банковских операций: <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> - ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за январь, февраль, март, апрель 2015 года в размере 490,00 руб. и комиссия за ведение счета в связи с отсутствием операций по счету более 6 месяцев в размере 439,33 руб.(т. 6 л.д. 34-43)

Согласно п.п. 1.1.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 5.1.2, 5.2.4, 5.2.5 УставаДНТ «Рассвет», утверждённому решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от <дата>) с изменениями, внесенными решением общего собрания участников ДНТ «Рассвет» (протокол № 2 от <дата>), товарищество является некоммерческой организацией; одним из предметов деятельности товарищества является управление общим имуществом; собрание (Общее собрание членов товарищества или Собрание уполномоченных) - высший орган товарищества; правление товарищества - коллегиальный исполнительный орган товарищества. Правление подотчётно товариществу. Председатель правления товарищества - глава правления товарищества; имущество общего пользования в товариществе может находится в собственности товарищества как юридического лица либо в совместной собственности членов товарищества. Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории товарищества потребностей членов товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное); в собственности товарищества находится имущество, приобретенное или созданное за счёт средств специального фонда, образованного по решению Собрания товарищества. Специальный фонд состоит, в том числе, из следующих поступлений: вступительные и членские взносы членов товарищества, членские взносы, доходы от хозяйственной деятельности товарищества; в совместной собственности членов товарищества находится имущество общего пользования, приобретенное или созданное товариществом за счет целевых взносов. Целевые взносы - денежные средства, внесенные членами товарищества на приобретение (создание) объектов общего пользования; суммы взносов уплачиваются в наличной форме в кассу товарищества либо перечисляются на банковский счет товарищества в безналичной форме; к исключительной компетенции Собрания товарищества относятся, в том числе, вопросы: принятие решений о формировании и об использовании имущества товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов; утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решений о ее исполнении; рассмотрение любых иных вопросов деятельности товарищества и принятие по ним решения; председатель правления возглавляет правление товарищества. Председатель правления товарищества действует без доверенности от имени товарищества, в том числе: председательствует на заседаниях правления; имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с Уставом объединения не подлежат обязательному одобрению правлением или Собранием товарищества; подписывает другие документы от имени товарищества и протоколы заседания правления; на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета товарищества; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; обеспечивает разработку в вынесение на утверждение Собрания товарищества локальных нормативных актов, в том числе регламентов товарищества, положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с товариществом; осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также перед физическими и юридическими лицами, их объединениями; рассматривает заявления членов товарищества. Председатель правления товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных за другими органами товарищества; председатель правления товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должен действовать в интересах товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. (т. 5 л.д. 97-113)

Выслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о виновности Перфильева М.В. в совершении инкриминированных ему преступлений, поскольку обвинение обоснованно и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

В части обвинения в преступлении, имевшем место <дата> (в отношении имущества Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1), в суде нашло подтверждение то, что при указанных в обвинении обстоятельствах Перфильев М.В. в указанный там же период, являясь председателем ДНТ «Рассвет», достоверно зная, что канализационная насосная станция для нужд членов ДНТ «Рассвет» построена на целевые взносы членов товарищества и являетсяимуществом ДНТ «Рассвет», без проведения общего собрания заключил с Лопуховым Л.Ю. договор на подключение к сети канализации жилого дома последнего.Перфильев М.В. получил отЛопухова Л.Ю. 250000,00 руб.При этом исполнять взятые на себя обязательстваон заведомо не имел намерения, поскольку его целью было хищение денег потерпевшего путём обмана. Полученными от Лопухова Л.Ю. деньгами Перфильев М.В.распорядился по своему усмотрению.

В части обвинения в преступлении, имевшем место в указанное в обвинении время (в отношении имущества Потерпевший №2), в суде нашло подтверждение то, что при указанных там же обстоятельствах Перфильев М.В., являясь председателем ДНТ «Рассвет», достоверно зная, что канализационная насосная станция для нужд членов данного товарищества построена на целевые взносы его членов и является имуществом ДНТ «Рассвет», без проведения общего собрания членов товарищества заключил с Потерпевший №2 договор на подключение к сети канализации жилого дома потерпевшего, за что получил от последнего 350000,00 руб., обязавшись исполнить условия данного договора. При этом исполнять взятые на себя обязательства он заведомо не имел намерения, поскольку его целью было хищение денег, путём обмана Потерпевший №2 Полученными от потерпевшего деньгами Перфильев М.В.распорядился по своему усмотрению.

В части обвинения в преступлении, имевшем место в указанное в обвинении время (в отношении имущества Потерпевший №3), в суде нашло подтверждение то, что при указанных там же обстоятельствах Перфильев М.В., являлся председателем Дачного некоммерческого товарищества «Рассвет» достоверно зная, что канализационная насосная станция для нужд членов ДНТ «Рассвет» построена на целевые взносы его членов и является имуществом ДНТ «Рассвет», без проведения общего собрания членов товарищества, заключил с Потерпевший №3 договор на подключение к сети канализации ДНТ «Рассвет» жилого дома, за что получил от Потерпевший №3 350000,00 руб., обязался исполнить договорные обязательства. При этом исполнять их он заведомо не намеревался, поскольку его целью было хищение денег путём обмана Потерпевший №3 Полученными от Потерпевший №3 деньгами Перфильев М.В.распорядился по своему усмотрению.

Виновность подсудимого в каждой из перечисленных выше частей обвинения, помимо его собственных показаний, в которых он не отрицал факт заключения таких договоров и получения денег от потерпевших, подтверждается показаниями потерпевших Лопухова Л.Ю., Потерпевший №1,Потерпевший №2 иПотерпевший №3,свидетелейКирсанова А.А., Свидетель №1,Москальцова Ю.В.,Поседеловой Л.А., Николаева А.Н.,АфанаскинойН.И., Барановой Е.В.,Белощицкого Р.А.,Володькиной Р.А.,Гуцалюка А.В.,Немченко В.Н., Николаевой Е.И., Якименко К.С.,Соколова Д.П.,Лосовой Г.В., Степанова А.И.,Деткина Е.А.,Масенкова И.В.,Мартель Н.В.,Завьялова И.Б.и Зинченко Е.Ю., исследованными в суде документами, а также протоколами следственных действий, в том числеочных ставок с участием Перфильева М.В. и его защитника.

Способ совершения всех трёх указанных выше преступлений – обман в полной мере подтвердился в ходе судебного разбирательства, поскольку именно путём обмана потерпевших, выразившегося в сообщении им не соответствующих действительности сведений, как об истинных намерениях, он сумел завладеть деньгами, принадлежащими Лопухову Л.Ю., Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 Фактически подсудимый под видом исполнения гражданско-правовых договоров извлёк для себя лично материальную выгоду, поскольку в нарушение установленного порядка отсутствовало решение общего собрания членов товарищества относительно вопросов заключения таких договоров с потерпевшими, денежные средства, полученные от них не были внесены в кассу ДНТ «Рассвет» и потрачены только на основании усмотрения подсудимого. В результате его преступных действий Лопухову Л.Ю., Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 причинён материальных ущерб в размере, указанном в обвинении.

Доводы обвиняемого и стороны защиты о том, что в действиях Перфильева М.В отсутствует состав инкриминированных ему преступлений, так как между ним и потерпевшими имели место гражданско-правовые отношения, суд отвергает по следующим основаниям. Сам по себе факт заключения гражданско-правовых договоров с потерпевшими не даёт оснований для вывода о фактическом наличии таких отношений, поскольку подсудимый, достоверно зная в силу собственного опыта и достаточной квалификации о порядке заключения таких договоров с лицами, не являющимися членами товарищества, а также порядке учёта движения денежных средств в кассе ДНТ «Рассвет», данными нормами умышленно пренебрёг с целью личного обогащения.Об этом также свидетельствует способ совершения инкриминированных ему преступлений – обман. Следовательно, формальное заключение договоров с потерпевшими является элементом такого обмана, и во всех случаях факт наличия гражданско-правовых отношений между подсудимым и потерпевшими в суде не подтверждён.

Доводы стороны защиты о том, что обвинение содержит указания на наличие в действиях Перфильева М.В. квалифицирующего признака преступления «совершение мошенничества должностным лицом с использованием своего служебного положения», корыстный мотив и цели личного обогащенияв нарушение требований уголовного закона и положений постановления Пленума ВС РФ № 48 от <дата> «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», суд отвергает по следующим основаниям. Как изложено выше, в ходе судебного разбирательства в полном объёме нашли своё подтверждение содержащиеся в обвинении указания на корыстный мотив и цели личного обогащения, которыми руководствовался Перфильев М.В., совершая инкриминированные ему противоправные действия. Следовательно, данные утверждения стороны защиты являются голословными.

Доводы стороны защиты о том, что в ходе предварительного следствия было нарушено право обвиняемогона защиту, поскольку следователь лишил его возможности доказать свою невиновность тем, отказав в назначении ряда экспертиз, суд отвергает по следующим основаниям. Предметом преступления во всех случаях явились денежные средства, принадлежащие потерпевшим, способ их совершения был в целом одним и тем же во всех случаях. Вместе с тем, все перечисленные выше преступления совершены в разное время и при различных обстоятельствах. Среди представленных сторонами доказательств отсутствуюттакие, относительно которых следовало бы назначить судебную экспертизу. Строительные работы в ДНТ «Рассвет», как следует из материалов дела и показаний свидетелей, велись с многочисленными нарушениями, надлежащий бухгалтерский и финансовый учёт в данном товариществе отсутствовал, исследованные в суде записи с учётом пояснений свидетеля Кирсанова А.А., а также документы и показания свидетелей относительно условий и объёмов работ, выполненных на всех этапах проектирования, строительства и ряда переделок объекта канализации, невозможно принять как основания, подтверждающие наличие необходимости назначения экспертизы. Вместе с тем из обвинения следует, что умысел подсудимого при совершении каждого из указанных выше преступлений был направлен не на хищение денег при проведении тех или иных работ, а на их хищение путём обмана потерпевших под видом выполнения условий договоров, заведомо для подсудимого заключенных с ними с нарушением порядка установленного законом и Уставом ДНТ «Рассвет».Таким образом, в данном случае выяснение в рамках настоящего уголовного дела вопроса о том, куда именно подсудимым были потрачены похищенные им денежные средства, не является необходимым.

Доводы стороны защиты о том, что Потерпевший №3 при допросе в суде не указала точную дату заключения договора и путалась в показаниях,а при допросе в ходе предварительного следствия указала, что работы по прокладке канализационной сети были выполнены и претензий к подсудимому она не имела, что ставит под сомнение правдивость данных показаний, суд отвергает по следующим основаниям. В целом показания потерпевшей Потерпевший №3, полученные от неё, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, суд признаёт достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью всех исследованных доказательств. Некоторые неточности в её показаниях связаны с тем, что со дня события преступления прошёл длительныйвременной период, а также что она плохо разбирается в вопросах строительства.

Вопреки доводам стороны защиты суд не считает необходимым давать правовую оценку фактам уплаты Лопуховым Л.Ю., Потерпевший №2 и Потерпевший №3 сумм в размере 140568,00 руб. за подключение их домовладениям к сети канализации ДНТ «Рассвет», поскольку это выходит за пределы обвинения, предъявленного подсудимому.

Доводы стороны защиты о том, что суду следует учесть факт уплатыПерфильевым М.В. в СНТ «Рассвет» дополнительных взносов за осуществление ввода в эксплуатацию линии канализации в размере 110000,00 руб., суд отвергает, поскольку данные действия прямо не связаны с тем обвинением, которое ему предъявлено, и на квалификацию содеянного не влияют.

Наличие в действиях подсудимого в части обвинения в совершении преступлений в отношении имущества Потерпевший №2 иПотерпевший №3 квалифицирующего признака преступления «в крупном размере» нашло своё подтверждение, поскольку причинённый потерпевшим материальный ущерб превышает 250000,00 руб. и, следовательно, является таковым согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

В части обвинения подсудимого в совершении преступления в отношении имущества Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1 в действиях подсудимого квалифицирующего признака преступления «в значительном размере» нашло своё подтверждение, поскольку причинённый потерпевшим материальный ущерб не превысил 250000,00 руб. и, следовательно, является таковым согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака преступления «лицом с использованием своего служебного положения» во всех указанных выше случаях нашло своё подтверждение, поскольку подсудимый во всех случаях фактически использовал свои возможности, как председателя правления ДНТ «Рассвет». Согласно Уставу данного товарищества был наделён распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями, мог самостоятельно решать вопросы, связанные с организацией строительных и иных работ на объектах, собственником которых являлось ДНТ «Рассвет». В ходе совершения инкриминированных ему преступлений Перфильев М.В. все перечисленные выше возможности активно использовал с целью завладения денежными средствами потерпевших.

Вместе с тем из квалификации действий подсудимого по всем инкриминированным ему преступлениям подлежат исключению указания на квалифицирующий признак преступления«совершенное путём злоупотребления доверием», поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства, способом совершения всех перечисленных выше преступлений является обман. Следовательно, квалифицирующий признак преступления«совершенное путём злоупотребления доверием» указан излишне.

Все представленные суду доказательства полностью согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми и достоверными и по этим основаниям принимаются судом.

Действия подсудимого (хищение денег у Лопухова Л.Ю. иПотерпевший №1 <дата>) квалифицированы судом в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере.

Его же действия (хищение денег у Потерпевший №2 <дата>) квалифицированы судом в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Его же действия (хищение денег у Потерпевший №3 <дата>) квалифицированы судом в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Учитывая степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступлений суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, характеристику личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и материальное положение его семьи.

Перфильев М.В. впервые совершил три тяжких преступления против собственности, предпринял меры к возмещению потерпевшим причиненного им ущерба, проживает совместно с семьёй, по месту жительства характеризуется посредственно, имеет трудовой источник доходов, на его иждивении находятся двое малолетних детей 2009 и 2016 г.г.р., страдает рядом хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в порядке п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт: наличие на иждивении малолетних детей. В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт добровольное принятие мер к заглаживанию вреда, причинённого преступлениями, возраст и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

На основании изложенного суд считает, что в отношении Перфильева М.В. возможно применить меру наказания в виде штрафа в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ. Оснований для применения иного, более строгого вида наказания, суд не усматривает.

Оснований для применения в отношении Перфильева М.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Наказание по совокупности преступлений следует назначить путём частичного сложения назначенных наказаний в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует определить в порядке, предусмотренном ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Арест, наложенный на имущество подсудимого в соответствии с постановлением Советского районного суда г. Владивостока Приморского края от <дата>, следует сохранить до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Руководствуясь ст.ст. 303-310 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

Перфильева М. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159и ч. 3 ст. 159УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159УК РФ (в отношении имущества Лопухова Л.Ю. и Потерпевший №1) – штраф в размере 200000,00 (двухсот тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №2) – штраф в размере 200000,00 (двухсот тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159УК РФ (в отношении имущества Потерпевший №3) – штраф в размере 200000,00 (двухсот тысяч) рублей.

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путём частичного сложения назначенных наказаний в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ – штраф в размере 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа - получатель: УФК по Приморскому краю (СУ СК РФ по Приморскому краю), р/с 03<номер> в Дальневосточном ГУ Банка России УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, к/с 40<номер>, ИНН 2536238023, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, КБК 41<номер>; УИН 41<номер>.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. По вступлении приговора в силу, отменить.

Вещественные доказательства: договор на присоединение к сети канализации от <дата> между ДНТ «Рассвет» и Лопуховым Л.Ю., приложение № 1 к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № 24/15 от <дата>, согласование на корректировку условий подключения от <дата>, протокол № 10 внеочередного общего собрания членов СНТ «Рассвет» от <дата>, расчёт затрат на создание и подключение КНС СНТ «Рассвет» к централизованной сети (врезкапо ул. Находкинская), платежное поручение № 63 от <дата>, договор № 1-19 на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата>, уведомление в КГУП «Приморский водоканал» от <дата>, договор на присоединение к сети канализации от <дата> между ДНТ «Рассвет» и Потерпевший №2, приложение № 1 к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № 25/15 от <дата>, согласие на корректировку условийподключенияот <дата>, платежное поручение № 71 от <дата>, договор № 3-19 на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата>, акт о подключении (технологическом присоединении) объекта № 272 от <дата>, договор на присоединение к сети канализации от <дата> между ДНТ «Рассвет» и Потерпевший №3, схема с изображением исполнительной съемки канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/дст.Спутник в г. Владивостоке, счет на оплату № 18 от <дата>, чек-ордер ПАО Сбербанк от <дата>, договор № 1-19 на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» и Лопуховым Л.Ю., договор № 2-19 на присоединение и использование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» и Потерпевший №3, договор № 3-19 на присоединение ииспользование канализационной насосной станции СНТ «Рассвет» от <дата> между СНТ «Рассвет» и Потерпевший №2, хранятся в материалах уголовного дела, диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским светам (банковским картам) Перфильева М.В., выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) СНТ «Рассвет», протокол общего собрания учредителей ДНТ «Рассвет» от <дата>, протоколы общих собраний членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, протоколы общих собраний членов ДНТ «Рассвет» от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле; документы, изъятые у Перфильева М.В.: «Канализация ДНТ «Рассвет», рабочая документация, № 342-НК, 2014 г., «Исполнительная съемка ДНТ «Рассвет» в районе ул. Богатинская г.Владивосток», 2014 г.; «Канализация ДНТ Рассвет и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г.Владивостоке», рабочая документация, 342/2-НВК, 2017 г.; «Исполнительный чертеж канализации ДНТ «Рассвет» и частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г.Владивостоке», г. Владивосток, 2017 год, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СОпо Советскому району г.Владивостока СУСК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности Перфильеву М.В.; блокнот с записями, изъятый у Кирсанова А.А., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по Советскому району г. Владивостока СУСК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности Кирсанову А.А.; документы, полученные от ООО «Синто»: исполнительный чертеж сети канализации по адресу: г. Владивосток, ДНТ «Рассвет», на 5 листах;документы, полученные от ООО «Дальпроект»: рабочая документация «Канализация ДНТ Рассвет» 342-НК 2014 года и рабочая документация «Канализация частных домов в районе ж/д ст. Спутник в г. Владивостоке» 342/2-НК 2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Советскому району г.Владивостока СУСК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу, - хранить при деле.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером: 25:28:050066:1115 с установленным местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Персиковая, 25; площадь: 908+/- 10.55, сохранить до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с подачей жалобы, представления через Советский районный суд г. Владивостока. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Заявление об участии осужденного в суде апелляционной инстанции подается в Советский районный суд в течение 10 суток с момента вручения копии приговора.

Осужденный имеет право на участие защитника в апелляционной инстанции по назначению или соглашению.

Судья      Белецкий А.П.