Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-310/2023 от 10.01.2023

УИД № 61RS0023-01-2023-000048-39

дело № 1-310/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Шахты Ростовской области 10 февраля 2023 г.

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Полтавцева И.А.,

при секретаре Пешкове Н.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Шахты Одиноченко Т.Н.,

подсудимых Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., их защитника – адвоката Баяндуряна А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кавунова А.А., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

Синяускаса С.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Кавунов А.А. и Синяускас С.В., являясь соответственно генеральным директором и заместителем генерального директора <данные изъяты>, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01.10.2019 по 11.12.2020, используя реквизиты <данные изъяты>, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществили действия, направленные на вывод денежных средств подконтрольного юридического лица <данные изъяты>; формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке, то есть изготовили 13 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени <данные изъяты> на общую сумму 10 580 000 рублей на расчетные счета <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Так, Кавунов А.А. на основании решения № Единственного участника <данные изъяты> от 08.04.2016 являлся генеральным директором <данные изъяты>, Синяускас С.В. на основании приказа генерального директора <данные изъяты> №-к от 14.01.2020 являлся заместителем генерального директора, а в период с 01.10.2019 по 14.01.2020 фактически исполнял должностные обязанности заместителя генерального директора в <данные изъяты>, с заявленными видами деятельности, связанными с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, имеющего в период с 06.03.2015 по 25.11.2019 юридический адрес: <адрес>, в период с 26.11.2019 по 11.12.2020 юридический адрес: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Кавунов А.А., находясь в должности генерального директора, при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Согласно уставу <данные изъяты>, утвержденному решением № Единственного участника <данные изъяты> от 26.11.2019, генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором, обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества; определяет организационную структуру Общества; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительства Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в ФИО4, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества, обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

Кавунов А.А. и Синяускас С.В. достоверно знали порядок осуществления безналичных расчетов между субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, закрепленным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также действовавшим Положением ФИО4 от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств ФИО4 и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами, и договором. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения ФИО4 от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется ФИО4 по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, ФИО4 в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Для реализации преступного умысла, Кавунов А.А., при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, не позднее 01.10.2019, вступил в преступный сговор с Синяускасом С.В. с целью незаконного вывода активов <данные изъяты>, путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного <данные изъяты>.

Так, в период с 01.10.2019 по 11.12.2020 подконтрольная Кавунову А.А. и Синяускасу С.В. документовед Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В. в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств от имени <данные изъяты>, в которые были внесены заведомо ложные сведения о назначении платежа и финансовой операции о якобы оказанных услугах, которые фактически не осуществлялись.

В период времени с 01.10.2019 по 11.12.2020, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, были подготовлены и отправлены посредством дистанционного доступа к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> тринадцать поддельных распоряжений о переводе денежных средств на сумму 10 580 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, и расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

не позднее 01.10.2019, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 01.10.2019 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> <данные изъяты>, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Частичная оплата счета № от 23.09.2019 за щебень фр. 40*70. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей». 01.10.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 22.11.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.11.2019 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 300 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> 40№, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в
<адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Частичная оплата счета № от 23.09.2019 за щебень фр. 40*70. В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей». 22.11.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения №
<данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 23.12.2019, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.12.2019 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты>, в сумме 3 600 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Частичная оплата счета № от 23.09.2019 за щебень фр. 40*70. В том числе НДС 20 % - 600000.00 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты> 23.12.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>

Не позднее 30.12.2019, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 30.12.2019 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 1 300 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от 23.09.2019 за щебень фр. 40*70. В том числе НДС 20 % - 216666.67 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 30.12.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 23.01.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.01.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 23.09.2019г. В том числе НДС 20 % - 166666.67 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 23.01.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 06.02.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 06.02.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 23.09.2019. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 06.02.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты>» № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 14.02.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Колбасина Г.В., неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 14.02.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты> в сумме 700 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 23.09.2019. В том числе НДС 20 % - 116666.67 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 14.02.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 02.03.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 02.03.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 350 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 23.09.2019. В том числе НДС 20 % - 58333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 02.03.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 26.08.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.08.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 01.07.2020г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 26.08.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 15.09.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 15.09.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 01.07.2020г. за щебень. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 15.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 25.09.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Колбасина Г.В., неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 25.09.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>», в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 01.07.2020г. за щебень. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 30.09.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 30.09.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, в сумме 530 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 01.07.2020г. за щебень. В том числе НДС 20 % - 88333.33 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 30.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Не позднее 11.12.2020 в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., по указанию Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., находясь по адресу: <адрес>, изготовила в целях использования платежное поручение № от 11.12.2020 о перечислении денежных средств с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, в сумме 300 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Ростовском отделении № <данные изъяты>, в которое внесла заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки № от 23.09.2019г. за щебень. В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей» с расчетного счета № <данные изъяты>. 11.12.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО4» в дополнительный офис <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты> № в данном ФИО4 на указанный расчетный счет <данные изъяты>.

Таким образом, в период времени с 01.10.2019 по 11.12.2020 Кавунов А.А. и Синяускас С.В., действуя единым корыстным умыслом, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, с целью вывода активов <данные изъяты>, при помощи Свидетель №1, не осведомленной о преступном умысле Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., изготовили в целях использования 13 поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № Ростовского отделения № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетные счета <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> в <адрес>, и №, открытый в Ростовском отделении № <данные изъяты>, на общую сумму 10 580 000 рублей.

Подсудимые Кавунов А.А. и Синяускас С.В. вину в совершении инкриминируемого преступления признали полностью, раскаялись в содеянном, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказались, подтвердили ранее данные ими показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым они совместно принимают все решения в <данные изъяты>, оба могут давать указания своим подчинённым. Кавунов А.А. по согласовании с Синяускасом С.В. давали указания бухгалтеру Свидетель №1 о необходимости оплаты тому либо иному контрагенту и именно они решали и говорили с какого именно расчетного счета производить перечисления денежных средств. В августе-сентябре 2019 года при выполнении договоров по ремонту и поддержанию автодорог возникла необходимость в получении крупной суммы наличными для расчетов с поставщиками. С целью поиска возможности получения наличных денежных средств они стали интересоваться где можно получить наличные денежные средства. ФИО15 сообщил им, что у него есть знакомая, у которой есть возможность обналичивать денежные средства и он с ней переговорит об этом, при этом они обговорили с ФИО16, что они будут перечислять денежные средства на указанный им расчетный счет, а он позднее за минусом своей комиссии, составляющей 17 %, будет привозить их наличными, а директор организации, через которую происходило обналичивание, будет подготавливать необходимый пакет документов и согласовывать их с бухгалтером Свидетель №1 Примерно в это же время ФИО15 сообщил, что он подыскал нужную организацию и договорился об обналичивании денежных средств, после чего передал Кавунову А.А. и Синяускасу С.В. реквизиты <данные изъяты>, которые Синяускас С.В. передал бухгалтеру Свидетель №1 и пояснил, что будет заключен договор поставки большого объема щебня, указав при этом фракции щебня. О том, что указанный договор заключается исключительно для обналичивания денежных средств и по нему никакой поставки товара не будет из сотрудников <данные изъяты> знали только Кавунов А.А. и Синяускас С.В., никому более об этом не сообщали. После чего они давали указания Свидетель №1 о необходимости производства оплаты денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, при этом они сообщали ей реквизиты организации. Свидетель №1 по их указанию, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на своем рабочем компьютере изготавливала платежные поручения, в которые вносила полученные реквизиты, в том числе сумму платежа и его основания, и отправляла их в ФИО4 для производства оплаты. После производства оплаты Свидетель №1 сообщала, что осуществила перечисления на <данные изъяты>. Они об этом сообщали ФИО15 При этом, вначале производилась оплата с расчетного счета ООО «Рось» на расчетный счет <данные изъяты>, а затем под сумму, перечисленную в адрес <данные изъяты>, готовился пакет документов, данные документы готовились непосредственно <данные изъяты>, которые в дальнейшем передавались ФИО16 Кавунову А.А. или Синяускасу С.В., а они уже отдавали их бухгалтеру Свидетель №1 Через несколько дней после перечисления денежных средств ФИО15 привозил им наличные денежные средства и необходимый пакет документов по платежу, а именно: договор, счет-фактуру, ТТН, при этом фактически никакого товара не поступало. Документы – договоры, счета фактуры, транспортные накладные, счета на оплату подписывал ФИО2, а в его отсутствие - ФИО3 Вторые экземпляры отдавались ФИО15, который передавал их директору <данные изъяты>. Сумму, которую необходимо перечислить в адрес поставщика <данные изъяты>, всегда указывал Свидетель №1 Кавунов А.А. либо Синяускас С.В., все распоряжения по платежам поступали только от них. Договоры 2019 и 2020 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> на поставку щебня были заключены фиктивно, без фактической поставки щебня в адрес <данные изъяты>, а исключительно с целью обналичивания денежных средств. С расчетных счетов <данные изъяты>, открытых в <данные изъяты> и <данные изъяты>, в адрес <данные изъяты> в 2019 и в 2020 году производились перечисления денежных средств по 13 платежным поручениям по договорам между <данные изъяты> и <данные изъяты>, без фактической поставки товара – щебня. Все перечисления осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств через <данные изъяты> и последующего использования их на цели, связанные с исполнением заключенных договоров и контрактов <данные изъяты>.

Кроме полного признания Кавуновым А.А. и Синяускасом С.В. своей вины, их вина объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2018 года по август 2021 года она работала в <данные изъяты> документоведом. В 2019 году в дневное время, находясь на своем рабочем месте, Синяускас С.В. пояснил ей, что будет заключен договор поставки большого объема щебня, указав при этом фракции щебня. После чего она получала от Синяускас С.В. указания о необходимости производства оплаты денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> в адрес контрагента - <данные изъяты>. Вначале производилась оплата с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты>, а затем под сумму перечисленную в адрес <данные изъяты> готовился пакет документов, данные документы готовились непосредственно <данные изъяты>. От <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> документы поступали непосредственно от Синяускаса С.В., возможно, пару раз привозил документы Кавунов А.А. Ей готовилось платежное поручение, через систему Клиент-ФИО4, после чего о данном факте она ставила в известность Синяускаса С.В. Документы – договора, счета-фактуры, транспортные накладные, счета на оплату подписывал генеральный директор <данные изъяты> Кавунов А.А, а в его отсутствие заместитель – Синяускас С.В. После того как <данные изъяты> произвело 3 платежа в адрес <данные изъяты>, в конце 2019 года ей сало понятно, что фактически <данные изъяты> не покупало у <данные изъяты> щебень, т.к. из счетов-фактур было видно, что покупается большой объем щебня, оплаты за транспортные расходы по перевозке щебня со стороны <данные изъяты> не производились, т.е. не оплачивались транспортные накладные. В 2020 году между <данные изъяты> и <данные изъяты> также был заключен договор поставки щебня, на основании которого производились перечисления с расчетного счета <данные изъяты> в адрес поставщика <данные изъяты>, все перечисления – подготовка платежных поручений, сумма, которая указывалась в платежных поручения, осуществлено ею по указанию Синяускаса С.В. Как и по договору 2019 года между <данные изъяты> и <данные изъяты>, она поняла, что договор в 2020 году, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> на поставку щебня, был фиктивным, т.е. без фактической поставки щебня в адрес <данные изъяты>. Таким образом, с расчетных счетов <данные изъяты>, открытых в <данные изъяты> и в <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> в 2019 и в 2020 году производились перечисления денежных средств по платежным поручениям, по заключенным договорам между <данные изъяты> и <данные изъяты> в 2019 году и в 2020 году, без фактической поставки щебня;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ею как единственным учредителем 14.04.2015 создано <данные изъяты>. Юридический адрес: <адрес>. Фактически офис расположен по адресу: <данные изъяты>. Основным видом деятельности является торговля оптовая неспециализированная, на основании приказа №-к от 07.09.2017 она вступила в должность директора, возложила на себя ответственность за ведение бухгалтерского учета и кассовой дисциплины <данные изъяты>. Ей для удобства осуществления коммерческой деятельности <данные изъяты> в дополнительном офисе по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, а также в <данные изъяты> ОСБ № открыт расчетный счет №. В августе-сентябре 2019 года к ней обратился ее знакомый ФИО15, сообщив о том, что в <адрес> есть организация «Рось», которой необходима помощь в выводе денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> ФИО15 пояснил ей, что данная организация «рабочая», что ничего плохо в данной организации нет. При этом ФИО15 не говорил ей, что <данные изъяты> занимается заключением муниципальных контрактов, то есть получает бюджетные денежные средства по муниципальным контрактам. Она понимала, что, получив на расчетный счет <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> денежные средства, она должна будет их вернуть обратно в <данные изъяты>, также она понимала, что для перечисления денежных средств необходимы будут документы. ФИО15 пояснил, что денежные средства со стороны <данные изъяты> будут поступать якобы за поставку щебня, так как <данные изъяты> необходимо списывать денежные средства и <данные изъяты> занимается строительством объектов. На тот период времени <данные изъяты> не покупало щебень, на остатках Общества щебня не было. Она согласилась помочь <данные изъяты>, так как поверила ФИО15 и доверяла ему. Никого из руководства <данные изъяты> она не знала. ФИО15 пояснил, что <данные изъяты> будет производить перечисления на расчетный счет <данные изъяты>, только потом, как ей будет известна сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет, ей необходимо будет приготовить документы, подтверждающие поступления денежных средств. Таким образом, когда поступил первый платеж - 01.10.2019 от <данные изъяты>, то она составила договор поставки № от 23.09.2019, в последующем она готовила счета на оплату, счета-фактуры, спецификацию, которые она через 7-10 дней после поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> передавала ФИО15 вместе с документами. В <данные изъяты> имелась касса, в которой хранились наличные денежные средства, максимальная сумма, которая может находиться в кассе от 100 000 до 300 000 рублей. Так, когда на расчетный счет <данные изъяты> поступали от <данные изъяты> денежные средства в сумме 300 000 рублей, то она выдавала себе подотчет из кассы данную сумму, которую в последующем передавала ФИО17 Когда от <данные изъяты> поступали большие суммы от 400 000 рублей и выше, то сразу она не могла оформить себе подотчет из кассы большую сумму, в связи с чем частями выдавала себе как директору <данные изъяты> денежные средства, до тех пор, пока не соберется необходимая сумма, например 500 000 рублей. Когда денежных средств не хватало в кассе <данные изъяты>, то она снимала недостающую сумму с расчетного счета <данные изъяты> по чековой книжке «в подотчет». В последующем все документы: счета, счета-фактуры ею направлялись на электронную почту <данные изъяты>. В 2020 году был составлен договор поставки № от 01.07.2020, между <данные изъяты> - поставщик, и <данные изъяты> - покупатель, по данному договору также производились перечисления с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> денежных средств, которые она также получала из кассы себе как директору Общества подотчет и в последующем передавала ФИО15, и в случае нехватки денежных средств в кассе, она снимала недостающую сумму денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> по чековой книжке. Денежные средства полученные от <данные изъяты> по договорам поставки № от 23.09.2019 и № от 01.07.2020, она всегда передавала ФИО15, при этом <данные изъяты> оставляла 20 % НДС. Последнее поступление денежных средств от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> было 11.12.2020. Всего с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены по 13 операциями денежные средства в размере 10 580 000 рублей. Платежные поручения по переводу денежных средств составляла бухгалтер <данные изъяты> - ФИО18 Фактически <данные изъяты> не осуществляло поставку щебня в адрес <данные изъяты> по договорам поставки № от 23.09.2019 и № от 01.07.2020, более того, <данные изъяты> не могло поставить щебень фракции 20х40, 40х70, 5х20 <данные изъяты>, так как щебня у <данные изъяты> не было. Все перечисления с расчетных счетов <данные изъяты> на расчётный счет <данные изъяты> являются фиктивными. Поставок товара по указанным в назначении платежа данным не осуществлялось;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым с сентября 2019 года по настоящее время она работает в <данные изъяты> в должности менеджера по снабжению. <данные изъяты> занимается ремонтом и содержанием автомобильных дорог на территории <адрес>. Генеральным директором <данные изъяты> является Кавунов А.А., заместителем генерального директора <данные изъяты> является Синяускас С.В.. О заключении между <данные изъяты> и <данные изъяты> договора поставки ей ничего неизвестно. Заявку на поставку щебня в <данные изъяты> не направляла;

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с ноября 2019 года по настоящее время она работает в <данные изъяты> в должности отдела специалиста закупок. В её должностные обязанности входит поиск закупок, обработка поступивших документов от контрагентов, взаимодействие с контрагентами, при необходимости составление договоров. Составлением платежных поручений и перечислением денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> занималась Свидетель №1 Все указания, касающиеся её деятельности, отдают ей Кавунов А.А. либо Синяускас С.В. У <данные изъяты> открыты расчетные счета в <данные изъяты> и в <данные изъяты>. Доступ к расчетным счетам имеется только у руководства <данные изъяты> - Кавунова А.А. и Синяускас С.В. Решения о заключении договоров с контрагентами, поиске контрагентов, перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> принимают только они. Договор поставки № от 23.09.2019, заключенный между <данные изъяты> она не составляла. Насколько ей известно <данные изъяты> никогда не осуществляло поставку щебня в <данные изъяты>;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым примерно в августе 2019 года его знакомые Синяускас С.В. и Кавунов А.А. спросили где можно получить крупную сумму наличных денежных средств. Они пояснили, что денежные средства необходимы для оплаты услуг поставщиков. Он сказал, что у него есть знакомая Свидетель №2, которая может помочь в получении денежных средств и он с ней об этом поговорит. Синяускас С.В. сообщил, что с расчетного счета <данные изъяты> на указанный им расчетный счет будут поступать денежные средства, а он будет должен возвращать их наличными, а директор организации, на счет которой поступят денежные средства, подготовит необходимый пакет документов. В августе-сентябре 2019 года, в дневное время, он приехал к Свидетель №2 в офис <данные изъяты> и стал говорить ей о том, что в <адрес> есть организация <данные изъяты>, которой необходима помощь в приобретении щебня. Он пояснил, что организация достаточно крупная и действительно осуществляет деятельность, более никаких подробностей ей не говорил. Свидетель №2 согласилась на данное предложение и он сообщил об этом Синяускасу С.В. и по просьбе Свидетель №2 передал им реквизиты <данные изъяты>, которые дала ему Свидетель №2 Затем он передал Свидетель №2 телефон бухгалтера <данные изъяты> Свидетель №1, который ему дал Синяускас С.В. по его просьбе, чтобы она напрямую общалась с Свидетель №2 Позже Синяускас С.В. сообщил, что перечислены денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> и попросил встретиться с Свидетель №2 и забрать документы. Под документами он имел ввиду деньги. Через несколько дней он по просьбе Синяускаса С.В. встречался с Свидетель №2 в офисе <данные изъяты>, где она передавала ему наличные денежные средства и документы. Наличные денежные средства и документы, подготовленные Свидетель №2 он передавал Синяускасу С.В. После подписи документов Кавуновым А.А. он передавал вторые экземпляры документов Свидетель №2 В дальнейшем в ходе встречи в феврале 2022 года с Свидетель №2, Синяускасом С.В. и Кавуновым А.А., ему стало известно, о том, что договоры между <данные изъяты> и <данные изъяты> на поставку щебня были заключены фиктивно, без фактической поставки щебня в адрес <данные изъяты>, а исключительно с целью обналичивания денежных средств;

- протоколом осмотра документов от 18.06.2022, согласно которому осмотрены юридическое дело <данные изъяты>, изъятое 17.06.2022 в ходе выемки в помещении <данные изъяты>;

- протоколом осмотра документов от 06.08.2022, согласно которому осмотрено банковское дело <данные изъяты>, изъятое в ходе выемки 15.07.2022 в отделении <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 16.07.2022, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий три видеозаписи негласного визуального наблюдения от 22.02.2022;

- протоколом осмотра документов от 20.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 19.04.2022 в офисе <данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов и документов от 01.09.2022, согласно которому осмотрены регистрационное дело <данные изъяты> и CD-R диск, содержащий сведения в отношении <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки 26.08.2022 в МИФНС № по <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от 01.09.2022, согласно которому осмотрены мобильный телефон <данные изъяты>, изъятый у Синяускаса С.В. в ходе выемки 07.04.2022 в СУ УМВД ФИО4 по <адрес>, и мобильный телефон <данные изъяты>, изъятый у Кавунова А.А. в ходе выемки 07.04.2022 в СУ УМВД ФИО4 по <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от 12.09.2022, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «<данные изъяты>, изъятый у Свидетель №2 в ходе выемки 19.07.2022 в СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО4 по <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от 15.09.2022, согласно которому осмотрены флеш-накопитель <данные изъяты> и системный блок <данные изъяты>, изъятые в ходе обыска 15.08.2022 в офисе <данные изъяты>;

- протоколом осмотра документов от 17.09.2022, согласно которому осмотрены выписки по счетам, предоставленные по запросам из банков;

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2022, согласно которому осмотрены оптические диски, содержащие выписки по счетам, предоставленные по запросам из банков;

- заключением эксперта № от 18.08.2022, согласно которому с 01.01.2017 по 24.06.2022 на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило 228 069 951,40 руб., которые были израсходованы в общей сумме 228 064 553,19 руб., по состоянию на 24.06.2022 остаток денежных средств составил 5 398,21 руб. С 07.06.2019 по 15.06.2022 на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило 31 797 138,55 руб., которые были израсходованы в сумме 31 795 623,69 руб., по состоянию на 15.06.2022 остаток денежных средств составил 1 514,86 руб.;

- справкой № от 18.02.2022 об исследовании документов <данные изъяты>, согласно которой в период с 01.10.2019 по 11.12.2020 установлена общая сумма денежных средств, поступивших от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> в размере 10 580 000 рублей по договорам поставки № от 23.09.2019 и № от 01.07.2020. Согласно представленным <данные изъяты> документам, оприходование и отпуск товарно-материальных ценностей по номенклатуре товара: щебень фракции 40*70, 20*40, отсутствует;

- бухгалтерской справкой <данные изъяты>, согласно которой на 01.01.2019 остаток щебня фракции 40*70, 20*40 — отсутствует. За 2019 год приобретений не было. На 01.01.2020 остаток щебня 40*70, 20*40 — отсутствует. За 2020 год приобретений не было;

- бухгалтерской справкой <данные изъяты>, согласно которой ОСВ по счету «10» в бухгалтерском учете не оформлялся, все товары, реализованные и отгруженные отражены на счете «41». Счет «10» не применялся, нет необходимости в его ведении.

Все вышеприведенные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и признаются судом относимыми допустимыми и достоверными доказательствами. Они достаточны, последовательны, логичны, полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, объективно находят отражение в других собранных по делу доказательствах, представленных сторонами и исследованных в ходе судебного разбирательства.

Показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, об обстоятельствах совершения Кавуновым А.А. и Синяускасом С.В. преступления соответствуют показаниям самих подсудимых, данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. Их показания согласуются с вышеприведенными материалами дела, исследованными в судебном заседании. В связи с этим, суд признает их показания достоверными.

Оценивая представленные доказательства, суд считает, что указанные показания являются объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Не верить показаниям свидетелей, а также показаниям Кавунова А.А. и Синяускаса С.В., у суда нет оснований. Все свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Подсудимым Кавунову А.А. и Синяускасу С.В. перед допросом в присутствии защитника были разъяснены права и они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Экспертиза по делу проведена компетентным специалистом, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждался, выводы являются обоснованными, составленное заключение соответствуют требованиям УПК РФ и оснований для признания недопустимым доказательством не имеется. Выводы эксперта сомнений не вызывают. Экспертом давались ответы на вопросы входящие в его компетенцию. Методы, средства, сведения, на которые опирался эксперт, были достоверно установлены, соответствуют тем, которые установлены судом. Ответы мотивированы, использовались необходимые методики, компетентность и объективность у суда сомнений также не вызывают.

Судом проверены доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников. Оценка доказательств судом произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Таким образом, анализируя добытые по делу доказательства на основании оценки всех представленных суду доказательств в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимых в совершении действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана в полном объеме, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Действия каждого из подсудимых - Кавунова А.А. и Синяускаса С.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Кавунову А.А. и Синяускасу С.В., являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления. Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Кавунову А.А., суд признает наличие на иждивении престарелых матери и отца, являющихся инвалидами 3 группы, заболевание хронической нейроциркуляторной дистонией по смешанному типу. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Синяускасу С.В., суд признает наличие на <данные изъяты>.

В силу п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание каждого из подсудимых, является совершение преступления Кавуновым А.А. и Синяускасом С.В. в составе группы лиц по предварительному сговору.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания полагать, что подсудимые Кавунов А.А. и Синяускас С.В. по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых деяний не могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимых в судебном заседании, суд признает их вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимым Кавунову А.А. и Синяускасу С.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, которые не судимы, работают, <данные изъяты>, по месту работы и по месту жительства характеризуются положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, имеют постоянное место жительства, их состояние здоровья и состояние здоровья родственников, возраст, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, и обстоятельство, отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы со штрафом каждому подсудимому, поскольку, по мнению суда, более мягкое наказание не окажет на них должного воздействия и не обеспечит достижения целей наказания.

Кроме этого, судом учитывается характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, их поведения после совершения преступления, фактических обстоятельств уголовного дела и наступивших последствий, суд полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за поведением со стороны органа ведающего исполнением приговора.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления в отношении подсудимых, суд не усматривает, как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Кавунову А.А. и Синяускасу С.В., наложенный соответственно постановлением <данные изъяты> от 18.05.2022 и постановлением <данные изъяты> от 05.08.2022, следует оставить без изменения до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кавунова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кавунову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Кавунова А.А. обязанности не менять места работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Кавунову А.А. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под домашнего ареста в зале суда немедленно.

Признать Синяускаса С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Синяускасу С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Синяускаса С.В. обязанности не менять места работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Синяускасу С.В. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под домашнего ареста в зале суда немедленно.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Кавунову А.А. – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, – оставить без изменения до исполнения приговора суда в части взыскания с Кавунова А.А. штрафа.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Синяускасу С.В. – автомобиль <данные изъяты>, VIN J№, – оставить без изменения до исполнения приговора суда в части взыскания с Синяускаса С.В. штрафа.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- 9 выписок по банковским счетам, 2 СD-R диска с выписками по счетам, DVD-R диск с тремя видеозаписями негласного визуального наблюдения и CD-R диск, содержащий сведения в отношении <данные изъяты>, - оставить хранить при уголовном деле;

- юридическое дело <данные изъяты>, банковское дело <данные изъяты>, документы, изъятые в офисе <данные изъяты> и регистрационное дело <данные изъяты>, - оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству;

- мобильный телефон <данные изъяты>, хранящийся в КХВД ГСУ ГУ МВД ФИО4 по <адрес>, возвратить по принадлежности законному владельцу – ФИО3;

- мобильный телефон <данные изъяты>», хранящийся в КХВД ГСУ ГУ МВД ФИО4 по <адрес>, возвратить по принадлежности законному владельцу - ФИО2;

- мобильный телефон марки <данные изъяты> хранящийся в КХВД ГСУ ГУ МВД ФИО4 по <адрес>, возвратить по принадлежности законному владельцу - Свидетель №2;

- USB флеш-накопитель «Контур» и системный блок «DEXP», хранящиеся в КХВД ГСУ ГУ МВД ФИО4 по <адрес>, возвратить по принадлежности законному владельцу - <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: