Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-18/2023 (1-205/2022;) от 02.11.2022

Дело № 1 - 18/2023 23RS0027-01-2022-002185-73

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

26 июня 2023 года г. Лабинск

Лабинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Модина А.П.,

с участием:

секретаря судебного заседания Чунихиной Ю.А.,

помощника судьи Бабаян А.М.

государственных обвинителей –

помощника Лабинского межрайонного прокурора Осипова А.В.

старшего помощника Лабинского межрайонного прокурора Куценко А.А.

потерпевшего Дикусар В.А.

потерпевшего Коростелева С.Ю.

потерпевшего Величко Д.В.

представителя потерпевшего Величко Д.В. действующего

по доверенности Петрова Е.В.

подсудимой - Щербаковой Н.В.

защитника подсудимой - адвоката Яковенко М.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Щербаковой Натальи Викторовны, <...> года рождения, место рождения: <...>, русской, гражданки РФ, замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, со средним образованием, работающей генеральным директором ООО «ВиН», невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <...>, фактически проживающей по адресу: <...>, инвалидности, наград, специальных, воинских и иных званий не имеющей, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Щербакова Н.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Она же совершила два эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены Щербаковой Н.В. при следующих обстоятельствах:

Щербакова Н.В. являясь на основании приказа ### от <...> генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ВиН», (далее по тексту ООО «ВиН»), то есть лицом, выполняющим организационно?распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, не позднее мая 2016года Щербакова Н.В., находясь на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, с целью извлечения дохода от осуществления предпринимательской деятельности в сфере реализации продуктов питания, разместила на сайте объявлений «Авито» в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о привлечении инвестиций в предпринимательскую деятельность, осуществляемую возглавляемой ею организацией, указав используемый ею абонентский номер мобильного телефона для связи.

В мае 2016 года, точные время и место предварительным следствием не установлены, Потерпевший №1, ознакомившись с информацией, размещенной на вышеуказанном сайте объявлений, путем обмена сообщениями с Щербаковой Н.В. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи стал вести с ней переговоры об инвестировании принадлежащих ему денежных средств в сумме 800000 рублей в деятельность ООО «ВиН».

После чего, в мае 2016 года у Щербаковой Н.В., находящейся на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, не имеющей дохода от деятельности возглавляемой ею организации, связанной с реализацией продуктов питания, с целью быстрого материального обогащения, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1 Реализуя свой преступный умысел, Щербакова Н.В. в указанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1, совершая действия, направленные на введение его в заблуждение, путем обмена сообщениями в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что инвестируемые им денежные средства будут направлены на приобретение клубники и последующую ее реализацию клиентам организации, и предложила Потерпевший №1 заключить с ООО «ВиН» в ее лице, договор о совместной деятельности, согласно условий которого ежемесячно выплачивать ему сумму денежных средств в размере 50% от доходности суммы вложений, на что получила согласие от Потерпевший №1

21.05.2016, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в помещении кафе, расположенного натерритории <...> края, на расстоянии не более 1километра от железнодорожного вокзала <...>, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Щербакова Н.В., являясь единоличным исполнительным органом ООО «ВиН», с использованием служебного положения, с целью дальнейшего введения в заблуждение ДикусараВ.А. относительно своих истинных намерений, заранее не намереваясь выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства, используя свое служебное положение по действию без доверенности от имени Общества, в том числе представлению его интересов и совершению сделок, заключила с Потерпевший №1 от имени ООО «ВиН» договор о совместной деятельности, согласно которого инвестор – Потерпевший №1 обязуется внести взнос в сумме 800000 рублей наличными для обеспечения деятельности партнерства в день подписания договора, а ООО «ВиН» обязалось перечислять 30-го числа каждого месяца инвестору на его счет 50% доходности от суммы вложений инвестора.

В этот же день, 21.05.2016, непосредственно после заключения указанного договора, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Щербаковой Н.В., находясь в салоне не установленного предварительным следствием транспортного средства, на территории <...> края, на расстоянии не более 1километра от железнодорожного вокзала <...>, расположенного по адресу: <...>, передал Щербаковой Н.В. собственные денежные средства в сумме 800000 рублей, которые непосредственно после их получения Щербакова Н.В., являясь единоличным исполнительным органом указанной организации, с целью хищения денежных средств вкрупном размере, используя свое служебное положение, противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу, тем самым похитив их путем обмана, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №1 имущественный ущерб на сумму 800000 рублей, что соответствует крупному размеру.

Она же, Щербакова Н.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда КоростелевуС.Ю. ижелая ихнаступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КоростелевуС.Ю., являясь на основании приказа № 1 от 23.07.2015 генеральным директором ООО «ВиН», не позднее мая 2016года Щербакова Н.В., находясь на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, с целью извлечения дохода от осуществления предпринимательской деятельности в сфере реализации продуктов питания, разместила на сайте объявлений «Авито» в информационно?телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о привлечении инвестиций в предпринимательскую деятельность, осуществляемую возглавляемой ею организацией, указав используемый ею абонентский номер мобильного телефона для связи.

В сентябре 2016 года, точные время и место предварительным следствием неустановлены, Ф,И.О.18, ознакомившись с информацией, размещенной на вышеуказанном сайте объявлений, путем обмена сообщениями с ЩербаковойН.В. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи стал вести с ней переговоры об инвестировании принадлежащих ему денежных средств в сумме 1500000рублей в деятельность ООО «ВиН».

После чего, в сентябре 2016 года уЩербаковой Н.В., находящейся на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, не имеющей дохода от деятельности возглавляемой ею организации, связанной с реализацией продуктов питания, с целью быстрого материального обогащения, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств вособо крупном размере, принадлежащих Ф,И.О.18 Реализуя свой преступный умысел, Щербакова Н.В. в указанный период времени, находясь на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая ихнаступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Ф,И.О.18, совершая действия, направленные на введение его в заблуждение, путем обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о ведении переговоров с руководством муниципального автономного учреждения «Ресурсная, организационно – методическая площадка <...>», ОГРН 1092366006644, ИНН 2320176800, имевшим до 10.12.2012 наименование МАУ «Стандарты социального питания» (далее по тексту МАУ «РОМП»), с целью дальнейших системных поставок продуктов питания данному учреждению, и предложила КоростелевуС.Ю. заключить сООО«ВиН» в ее лице, договор о совместной деятельности, согласно условий которого ежемесячно выплачивать ему сумму денежных средств от доходности суммы вложений. Однако, Ф,И.О.18 предложил Щербаковой Н.В. оформить наличие финансовых отношений между ним и ООО «ВиН» путем заключения договора займа.

С целью дальнейшего введения Ф,И.О.18 в заблуждение, заранее не намереваясь исполнить принимаемые на себя обязательства, Щербакова Н.В. согласилась с предложением Ф,И.О.18

18.10.2016, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием неустановлено, находясь в помещении кафе, расположенного на территории торгово-развлекательного центра «ОЗ МОЛЛ» по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Щербакова Н.В., являясь единоличным исполнительным органом ООО«ВиН», сцелью дальнейшего введения в заблуждение Ф,И.О.18 относительно своих истинных намерений, заранее не намереваясь выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства, используя свое служебное положение по действию без доверенности от имени Общества, в том числе представлению его интересов и совершению сделок, заключила с Ф,И.О.18 от имени ООО «ВиН» договор займа, согласно которому займодавец – Ф,И.О.18 обязуется передать в собственность заемщика – ООО «ВиН» денежные средства в сумме 1500000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заем в порядке, определенном договором, и выплачивать займодавцу ежемесячно вознаграждение в размере 50% от прибыли, полученной в результате использования полученной денежной суммы.

В период времени с 18.10.2016 по 31.10.2016, более точное время предварительным следствием не установлено, Щербакова Н.В., находясь на территории <...>, более точное место предварительным следствием не установлено, продолжая совершать действия, направленные на доведение своего преступного умысла до конца, путем обмена сообщениями винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи сообщила Ф,И.О.18 заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о поступлении требования отруководства МАУ«РОМП» представить сведения, подтверждающие наличие денежных средств на расчетном счете ООО «ВиН», в связи с чем, предложила Ф,И.О.18 внести сумму денежных средств, оговоренную в ранее заключенном договоре займа, на расчетный счет указанной организации.

31.10.2016, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием неустановлено, Ф,И.О.18, находясь под воздействием обмана состороны Щербаковой Н.В., исполняя свои обязательства согласно ранее заключенного договора займа, прибыл в дополнительный офис Банка «Первомайский» (ПАО), расположенный по адресу: <...>, где внес личные денежные средства в сумме 1500000 рублей на расчетный счет ООО «ВиН» ###, открытый 03.09.2015 в Дополнительном офисе ### Банка «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <...>.

После зачисления указанных денежных средств на счет ООО «ВиН» Щербакова Н.В., являясь единоличным исполнительным органом указанной организации, действуя с прямым преступным умыслом, сцелью хищения денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, противоправно, безвозмездно обратила их в свою пользу, тем самым похитив их путем обмана, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинила Ф,И.О.18 имущественный ущерб на сумму 1500 000 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Она же, Щербакова Н.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №3 с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №3, не позднее мая 2016года Щербакова Н.В., находясь на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены, являясь генеральным директором ООО «ВиН», с целью извлечения дохода отосуществления предпринимательской деятельности в сфере реализации продуктов питания, разместила на сайте объявлений «Авито» в информационно?телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о привлечении инвестиций в предпринимательскую деятельность, осуществляемую возглавляемой ею организацией, указав используемый ею абонентский номер мобильного телефона для связи.

Осенью 2016 года, более точные время и место предварительным следствием неустановлены, Потерпевший №3, ознакомившись с информацией, размещенной на вышеуказанном сайте объявлений, в период с января 2017 года по февраль 2017года, путем обмена сообщениями с Щербаковой Н.В. в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи стал вести с ней переговоры обинвестировании принадлежащих ему денежных средств в сумме 1300000рублей в деятельность ООО «ВиН».

После чего, в феврале 2017 года у Щербаковой Н.В., находящейся на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием неустановлены, не имеющей дохода от деятельности возглавляемой ею организации, связанной с реализацией продуктов питания, с целью быстрого материального обогащения, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств вособо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №3. Реализуя свой преступный умысел, Щербакова Н.В. в указанный период времени, находясь на территории <...>, более точные время и место предварительным следствием не установлены,, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая ихнаступления, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №3, совершая действия, направленные на введение его в заблуждение, путем обмена сообщениями в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством телефонной связи сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что один из участников возглавляемого ею ООО «ВиН» выходит из состава участников Общества, и она готова ввести его в состав участников данного Общества, так как ей требуются денежные средства для организации поставок продуктов питания, чтобы не потерять клиентов организации, и предложила ВеличкоД.В.заключить с ООО«ВиН» в ее лице договор займа, согласно условий которого ежемесячно выплачивать ему сумму денежных средств вразмере 50% от доходности суммы вложений, на что получила согласие отПотерпевший №3

21.02.2017, примерно в 13 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием неустановлено, находясь в помещении кафе«Оригами», расположенного на территории торгово-развлекательного центра «ОЗ МОЛЛ» по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Щербакова Н.В., являясь единоличным исполнительным органом ООО «ВиН», сцелью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно своих истинных намерений, заранее не намереваясь выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства, используя свое служебное положение по действию без доверенности от имени Общества, в том числе представлению его интересов и совершению сделок, заключила с Потерпевший №3 от имени ООО «ВиН» договор займа, согласно которому займодавец – ВеличкоД.В. обязуется передать в собственность заемщика – ООО «ВиН» денежные средства в сумме 750000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заем в порядке, определенном договором, и выплачивать займодавцу ежемесячно вознаграждение в размере 50% от прибыли, полученной врезультате использования полученной денежной суммы.

В этот же день, 21.02.2017, непосредственно после заключения указанного договора, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Щербаковой Н.В., находясь в указанном выше помещении, передал Щербаковой Н.В. собственные денежные средства в сумме 750000 рублей, которые непосредственно после их получения Щербакова Н.В. противоправно, безвозмездно, обратила в свою пользу, тем самым похитив их путем обмана, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

22.03.2017, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием неустановлено, Щербакова Н.В. с целью доведения до конца своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, в особо крупном размере, находясь в автомобиле марки «Lexus RX 330» государственный регистрационный знак У 764 УН 161, под управлением последнего, припаркованном возле <...> в <...>, заключила сПотерпевший №3 от имени ООО«ВиН» договор займа, согласно которому займодавец – ВеличкоД.В. обязуется передать в собственность заемщика – ООО «ВиН» денежные средства в сумме 550000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заем в порядке, определенном договором, и выплачивать займодавцу ежемесячно вознаграждение в размере 50% от прибыли, полученной врезультате использования полученной денежной суммы.

В этот же день, 22.03.2017, непосредственно после заключения указанного договора, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Щербаковой Н.В., находясь в указанном выше автомобиле, передал Щербаковой Н.В. собственные денежные средства в сумме 550000 рублей, которые непосредственно после их получения Щербакова Н.В. противоправно, безвозмездно, обратила в свою пользу, тем самым похитив их путем обмана, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. В результате вышеуказанных противоправных действий, ЩербаковаН.В. в период с 21.02.2017 по 22.03.2017, находясь на территории <...>, действуя с прямым умыслом, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу денежные средства в сумме 1300000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, что соответствует особо крупному размеру, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив ихпутем обмана, чем причинила ему имущественный вред науказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Щербакова Н.В. после разъяснения ей положений ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ заявила о согласии давать показания по существу обвинения, обвинение ей понятно, вину не признала, по всем эпизодам обвинения, показала суду, что в 2015 году Щербакова Н.В. на сайте «Авито» в процессе поиска партнера для создания общего бизнеса познакомилась с Ф,И.О.14, проживавшим в <...>. С Ф,И.О.14 они договорились создать ООО для работы с компаниями в сфере купли-продажи овощей и фруктов, предварительно проанализировав цены на оптовых закупках рынков <...> и Большого Сочи с целью поставок в различные столовые, отели, магазины. 23.07.2015 Щербакова Н.В. совместно с Ф,И.О.14 было учреждено ООО «ВиН» с юридическим адресом в <...>. Щербакова Н.В. была назначена на должность генерального директора, коим она и является по настоящее время. Данное общество, как и изначально Щербаковой Н.В. было запланировано занималось оптовой реализацией продуктов питания, овощей и фруктов. На момент создания, ООО «ВиН» арендовало складское помещение, в котором также был оборудован офис по адресу: <...>. В последующем, Ф,И.О.14 вышел из состава учредителей ООО «ВиН» и в настоящее время Щербакова Н.В. является и учредителем, и генеральным директором организации в одном лице. В 2016 году в конце апреля ООО «ВиН» стало закупать в <...> клубнику, которую пробовали возить небольшими партиями. В это время в Сочи цена на клубнику была дороже в два раза относительно ее закупки в <...>. Далее в конце апреля Щербакова Н.В. искала в объявлениях автомобиль в аренду для перевозки овощей и фруктов. Между ООО «ВиН» и Ф,И.О.15 был заключен договор аренды транспортного средства без экипажа с 1 мая 2016 года на год до 01 мая 2017 года с арендной платой в размере 40 тысяч рублей, по которому часть арендной платы было уплачено сразу за пол года вперед наличными, а именно 240 тысяч рублей, а остальная часть по условиям договора была оплачена уже в октябре или в ноябре 2016 года. Ремонт данного автомобиля ООО «ВиН» производило за свой счёт. В городе Лабинске в октябре 2016 года был также открыт офис организации в связи с выгодным расположением населенного пункта к месту закупок товара. Так как своих средств для осуществления работы не хватало, примерно в мае 2016 года в интернет-коммуникационной сети на сайте «Авито» Щербакова Н.В. разместила объявление о привлечении инвестиций или соучредителей. На тот момент организация также занималась закупкой и реализацией фруктов. На данное объявление откликнулся Потерпевший №1, который позвонил ей по телефону. После, их беседы продолжались по скайпу. В ходе разговора с Потерпевший №1 она рассказала ему о своих планах и проектах для чего для закупки товара и получения от его реализации прибыли необходимы были 800 000 рублей. Так же, предварительно ему на почтовый интерактивный ящик Щербаковой Н.В. был направлен договор о совместной деятельности для того, чтобы Потерпевший №1 мог с ним ознакомится. С Потерпевший №1 они договорились о встрече, которая состоялась 21.05.2016 в <...>. Потерпевший №1 Щербакова Н.В. встретила на железнодорожном вокзале. В последующем ему был продемонстрирован склад и офис организации и после они отправились в одно из кафе <...>, где был подписан договор о совместной деятельности. По условиям данного договора денежные средства в размере 800000 рублей Потерпевший №1 должен был внести на расчетный счет ООО «ВиН» самостоятельно, однако при их встрече и подписании данного договора Потерпевший №1 настоял на том, чтобы передать Щербаковой Н.В. указанные денежные средства сразу наличными, так как не хотел ехать в банк, в связи с чем факт передачи указанных денежных средства они отразили непосредственно в подписанном ими договоре. Данные денежные средства Щербаковой Н.В. были внесены в кассу ООО «ВиН» и в дальнейшем были направлены на закупку продуктов питания, овощей и фруктов, аренду складского помещения, аренду автомобиля, оплату за аренду торговых точек, то есть исключительно в целях коммерческой деятельности ООО «ВИН». После заключения сделки, Щербакова Н.В. с Потерпевший №1 попрощалась и более лично с ним не встречалась и все последующие переговоры велись только в телефонном режиме. В мае месяце 2016 года ООО «ВиН» был заключён договор со складским помещением с холодильным оборудованием. Как Щербаковой Н.В впоследствии стало понятно, до ООО «ВиН» данный склад долго никто не снимал. Данное складское помещение находилось в удобном месте, поскольку недалеко, практически в 100-150 метрах от него, была ярмарка по <...>, а также крытый продуктовый рынок «Сочиавтотехснаб». С конца мая в ООО «ВиН» на подработку по знакомству мужем Щербаковой Н.В. был приглашен Ф,И.О.22 в качестве менеджера на своем автомобиле, а также как кладовщик, так как он работал в Компании Коралл и у него было ещё свободное время, оплата была у него ежедневная в конце рабочего неполного дня 1000р и компенсация за бензин. Так ООО «ВиН» закупило клубнику около 60-70 р. в ящике 6-7 кг, 600 ящиков было всего 3600 кг клубники на 252000 рублей, которую продавали на вертодроме. На второй день клубника покрылась водянистыми точками, и Щербаковой Н.В. сказали, что это больная клубника, в связи с чем, потеряла товарный вид. Хранение клубники было в холодильнике + 6. На складе ТЗБ Щербакова Н.В. поставила на склад уличный градусник, чтобы постоянно проверять температуру. Также ООО «ВиН» привозило с оптового рынка в <...> овощи и фрукты, которые закупались за наличные, так как на оптовых рынках безналичный расчет не производился. Так в частности Отель «Идилия» в Адлере заказывал абрикосы, персики, яблоки, морковь и разные овощи. Менеджером в то время в данном отеле была - администратор Ф,И.О.1. Писали простые накладные как для упрощёнки. Также ООО «ВиН» возило заказы в столовую (морковь, картофель, лук, капуста, помидор) в Адлере. Кроме того, ООО «ВиН» размещало объявление о вакансии менеджера на подработку с авто и кладовщика-грузчика для переборки овощей, а так же к складу иногда подходили люди и покупали овощи на месте, в связи с чем был нужен кладовщик. Звонков было много. В итоге был принят на работу Алексей, которому Щербакова Н.В. передала ключ от склада, зарплата была каждый день наличными 1000р., но зависела от работы и ее объема. Иногда он приходил вечером, чтобы помочь разгрузить овощи и фрукты. Также были размещены объявления о вакансии продавцов и водителя с автомобилем, так как свой автомобиль часто ломался и простаивал. Также ООО «ВиН» была снята в аренду точка на <...> на продуктовом рынке. Договор аренды был подписан 1 июля 2016 года, в договоре было указано, что оплата составляет 6000 рублей, но по факту оплата осуществлялась в размере 23000 рублей в месяц, а также расходы за электроэнергию, а также Щербаковой была приобретена витрина за 6000 рублей. Щербакова Н.В. проводила собеседование и инструктаж, на работу в ООО «ВиН» пришла продавец Альмира, которую определили на продуктовый рынок «Сочиавтотехснаб» по <...> с 8 часов до 18 часов. Она приступила на работу с оплатой 1000 рублей в день, которую получала в конце рабочего дня. Щербакова Н.В. часто приходила на точку посмотреть как идёт торговля, иногда даже очень часто Альмира не находилась на рабочем месте, в связи с чем ее пришлось уволить. Не долго поработал и Алексей по той же причине, в связи с чем, было принято вынужденное решение закрыть данную торговую точку, а витрину перевезли с начало на склад, а потом на оптовый рынок «Ярмарка». На оптовом рынке «Ярмарке» продавец Марина начала часто отпрашиваться домой, вместо Марины начал Алексей кладовщик ездить на работу продавцом овощей и фруктов, потом Алексей заболел и больше не вышел на работу. Щербакова Н.В. также поехала в <...> с целью заключить договор чтобы снять в аренду точку+контейнер, оптовая ярмарка работает с 4:00 до 18:00 (в 2016 году так работала). Контейнер был под номером 15, договор был заключен 1 июля 2016 года с директором Ф,И.О.17 Продавец была Марина, работала с 8 до 18 часов, в конце рабочего дня Марина получала 1000 рублей (номер телефона Марины сохранился, но он теперь принадлежит другому человеку). На тот момент уже работал с мая месяца на подработке Сологошвили Ф,И.О.6, который во второй половине дня подвозил со склада, что закончилось, то есть фрукты или овощи арбузы. Так как арендованный авто ISUZU ELF стоял на ремонте, на работу был принят парень Идрис из Дагестана, со своим автомобилем, ему было предоставлено жилье, зарплата ему была обозначена в размере 40,000 рублей, и плюс заправка бензина. Идрис проработал 1 месяц. Зарплата отдавалась два раза в месяц в середине и в конце месяца. Его работа заключалась в том, чтобы ездить за закупками овощей и фруктов в <...> в <...>, а так же загрузка и разгрузка. Закупаемая ООО «ВиН» продукция была скоропортящейся, а в арендуемом складском помещении в городе Сочи были проблемы с холодильным оборудованием, которое периодически выходило из строя и ремонтировалось, в силу чего организации несла значительные убытки, а получаемая прибыль данные убытки не перекрывала. На складе начались технические проблемы, в связи с чем, овощи и фрукты пришли в негодность. Всего 5 тонн овощей и фруктов, что-то удалось выбрать, но всё для торговли не имело никакого здорового вида. В итого всё, что было испорчено пришлось оставить там, так как вывозить и утилизировать испорченный товар стало было еще дороже. После этого происшествия Щербакова Н.В. передала ключи от данного склада примерно в августе. Также пришлось закрыть оптовую точку на Яна Фабрициуса в конце август- сентября, и принято решение продавать с авто, привозили яблоки, сливы, груши на оптовых рынках на оптовой Ярмарке <...>, продавала она сама. Сезон заканчивался продажа стала всё меньше, столовые и отели уже не звонили. Вместе с тем, в июле 2016 года в адрес Потерпевший №1 ООО «ВиН» были направлены дивиденды в сумме 50 500 рублей, а также отчет о финансовых результатах деятельности ООО «ВиН». В последствии Щербаковой Н.В. стало известно, что Потерпевший №1 обратился в суд с иском о взыскании с ООО «ВИН» денежных средств в сумме 800 000 рублей, которые были взысканы решением Центрального районного суда <...> края в 2017 году. Ближе к октябрю из Сочи Щербакова Н.В. уехала, решив, что будет удобно работать там, где производятся закупки овощи и фрукты, сняла квартиру в <...>, так же из дома на ноутбуке делала прайсы и рассылала по всем магазинам, санаториям <...>, однако цены некого не устроили.

В октябре 2016 года Щербаковой Н.В. так же на сайте «Авито» было размещено еще одно объявление о привлечении инвестиций в деятельность возглавляемого ею общества. На объявление отреагировал Ф,И.О.18, с которым я также созванивались по телефону, ему было рассказано о своих планах и перспективах, после чего от него электронной почтой был направлен проект договора на сумму 1 500 000 рублей, при этом договорились с ним встретиться в <...> в ТЦ «ОЗ МОЛЛ». 18.10.2016 Щербакова Н.В. встретилась с Ф,И.О.18 в указанном торговом центре, где в одном из кафе был подписан договор займа сроком на один год, на сумму 1 500 000 рублей. В кафе они с ним всё оговорили, он просмотрел все документы организации и никаких вопросов у него возникало. 31.10.2016 Ф,И.О.18 на банковский счет ООО «ВиН», открытый в Банке «Первомайском» в <...> перевел 1 500 000 рублей. Данная сумма также была направлена целиком на деятельность организации, при этом встречные выплаты в пользу Ф,И.О.18 впоследствии были произведены ООО «ВиН» в общей сумме 425 000 рублей. Также Щербакова Н.В. размещала объявление в Лабинске, что требуется менеджер с авто в командировку в Сочи. Много было молодёжи в основном приходили мужчины, с которыми она встречалась в районе ж/д вокзала. Щербакова Н.В решила, что компании будет выгоднее иметь менеджера по месту жительства, где и будут разносить прайсы, а так же заключаться договора. Щербакова Н.В. дала объявление в Сочи о том, что требуется менеджер с автомобилем, с заработной платой 40000 рублей и плюс бензин. Щербакова Н.В. приняла на работу Ф,И.О.1 Ф,И.О.1, которая была на пенсии и работала удаленно. Щербакова сделала доверенность на подпись и печать, а так же на право предоставления интересов общества ООО «ВиН». Зарплата у Ф,И.О.1 была 40000 рублей в месяц декабрь, январь, февраль, потом з/п 30000 рублей так как на Красной поляне сезон заканчивался и снизились заказы. Ф,И.О.1 разносила ежедневно прайсы, которые Щербакова Н.В. подготавливала дома, а Ф,И.О.1 их распечатывала, цены на овощи и фрукты, а так же хотели поставлять кондитерские изделия из Армавира прайсы цветные, отправлялись ей автобусом, а также цветные прайсы с картинками на пирожные. Была договорённость с Ф,И.О.1, что ей будет оплачиваться дорога в конце рабочей недели, отчёт по каким торговым местам она ходила носила прайсы цен овощей и фруктов, кондитерских изделий, всегда был отчёт полностью с кем велись переговоры (отчёты имеются на флэшке). Ф,И.О.1 оплачивались расходы дорожные один раз в неделю в субботу или в воскресенье. Заинтересованность изначально была в поставка санаториям. Ф,И.О.1 вела переписки с санаториями отправляла на их e-mail.ru прайсы. Договоры заключила с ООО «МТ Групп Юг» 26 декабря 2016 года, ООО «МТ Групп Юг» Горки Город, 31 января 2017 года был заключен договор с ООО «Фридом», 03 февраля 2017 года был заключен договор с ООО «ЛБН», ООО «Энотека» (16.02.2017 года). Также от ООО «ВиН» делались запросы в ООО «Белая Медведица». У ООО «Энотека» была задолженность перед ООО «ВиН», директор Ф,И.О.19 отправил гарантийное письмо. Также менеджер Ф,И.О.1 заключила договоры с ООО «Ресторанные системы» (Текила Бар, Маринад, Гранд Фиш название их точек), у которых также имелась задолженность перед ними на сумму 84000 рублей. Заключались и другие договоры с различными санаторно-курортными комплексами, отелями. Также Щербакова Н.В. заключила договор с ООО «Молочный завод «Ярославский» директор Ф,И.О.20 Также впоследствии было дано объявление от том, что требуется бухгалтер удалённо в Лабинск. По данному объявлению Щербакова Н.В. взяла на работу бухгалтера Свидетель №1. Кроме Ф,И.О.18, на объявление о привлечении инвесторов отреагировал Потерпевший №3 с которым начались переговоры. Было это примерно в ноябре 2016 года. Потерпевший №3 также предлагал проинвестировать организацию. Переговоры продолжались довольно длительное время и 21.02.2017 в ТЦ «ОЗ МОЛЛ» Щербакова Н.В. с ним встретилась, в результате чего был заключен договор займа на сумму 750 000 рублей, которую Потерпевший №3 там же передал наличными. Позднее, 22.03.2017 в <...>, возле нотариальной конторы, Щербакова Н.В. с Потерпевший №3 встретились в очередной раз и заключили еще один договор займа на сумму 550 000 рублей. Полученные суммы в полном объеме были направлены на деятельности организации, между тем, Потерпевший №3 было возвращено порядка 210 000 рублей. Как с Ф,И.О.18, так и Потерпевший №3 была договоренность о вводе их в состав учредителей организации в качестве гаранта заемных средств, однако они соучредителями так и не стали, в виду того, что долгое время Щербакова Н.В. не могла вывести из состава учредителей Ф,И.О.14, а когда вывела, у ООО «ВиН» уже имели место судебные тяжбы с Ф,И.О.18 Корастелёв С.Ю. всегда звонил и уточнял когда его введут в учредители, при этом дивиденды за декабрь 2016, январь 2017 года, февраль 2017 года ему выплачивались. Он всегда был не доволен, отрывал от работы, в связи с чем Щербакова Н.В. решила расторгнуть с ним договор, при этом он не желал этого и предлагал, что не нужно с ним расторгать договор, что через месяц он ещё вложит 2,000,000 руб.

Начиная с 2017 года у дочери Щербаковой Н.В. начались серьёзные проблемы со здоровьем, в силу чего, значительную часть своего времени ей приходилось уделять возникшей проблеме, так как ее дочь постоянно нуждалась в медицинской помощи, регулярных обследований, сопутствующего лечения и реабилитации, что безусловно негативно в дальнейшем отразилось на деятельности ООО «ВиН», однако она не прекращала руководство ООО «ВИН» и не отстранялась от возникающих в деятельности данной организации проблем, а напротив предпринимала все возможные и посильные меры для их решения. Также был разработан веб-сайт: www.vin-torg.ru, в феврале 2017 года приобретался кассовый переносной аппарат «Атол».

В мае Щербакова Н.В. встретилась в пиццерии с Коростелевыми и пыталась с ним поговорить, однако последний подсунул Щербаковой Н.В. свое соглашение и сказал подписать. Щербакова Н.В. подписала его не читая. Щербакова Н.В. поясняла Ф,И.О.18, что нужно подождать и она ему верну деньги. В итоге Ф,И.О.18 по гарантийному письму, которому она ему давала, он обратился с заявлением, чтобы арестовали банковский счет, в связи с чем они не могли уже работать.

На момент заключения договора с Потерпевший №1 в организации ООО «ВиН» работали Щербакова Н.В. и бухгалтер, водителей Щербакова стала нанимать позже. Договоры с потерпевшими заключались, как договор займа, поскольку последние так хотели. В 2016-2017 году в связи с тем, что расчеты велись наличными денежными средствами, Щербакова Н.В. снимала со счета денежные средства. Потерпевший №1 получал денежные средства от Щербаковой Н.В. и отчет финансовой деятельности за месяц-два. Потерпевший №3 получил денежные средства в общей сумме 210000 рублей. О том, что пропадают продукты, Щербакова говорила по телефону Потерпевший №1, однако документально порча продуктов не была зафиксирована. Отражалось это все в кассовой книги, которой нет. Когда Ф,И.О.18 перевел денежные средства, Щербакова Н.В. снимала их, так как на закупку продуктов требовались только наличные денежные средства. Все продукты питания закупали только наличным расчетом. В договоре заключенном между Щербаковой Н.В. и Потерпевший №1 было прописано, что с момента предоставления займа, Потерпевший №1 становится учредителем общества, однако учредителем последний не стал, поскольку бухгалтер Свидетель №1 не могла три месяца вывести из числа учредителей Харагезова.

В судебном заседании защитник подсудимой – адвокат Ф,И.О.21, с учетом обстоятельств дела, просил вынести оправдательный приговор в отношении Щербаковой Н.В., поскольку описанные государственным обвинителем события целиком и полностью относятся к гражданско-правовым отношениям уже установленным в ходе судебных разбирательств по гражданским спорам, инициированным Потерпевший №1, Ф,И.О.18 и Потерпевший №3, по итогам которых были приняты и вступили в законную силу судебные решения. Органом предварительного следствиям не было добыто каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии указанного умысла у Щербаковой Н.В. в ходе проверки сообщений Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Ф,И.О.18 совершенных Щербаковой Н.В. в отношении них преступлений, не проведены очные ставки между потерпевшими и подсудимой с целью устранения противоречий. Показания потерпевших противоречивы.

Виновность подсудимой в инкриминируемых ей преступлениях подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что в мае 2016 года на сайте «Авито» он увидел объявление Щербаковой Н.В., о том, что ей нужен инвестор заниматься овощами, после чего он написал ей, а она ему ответила, пояснив, что для инвестирования ей нужно было 1000000 рублей, но у него было только 800000 рублей, в связи с чем они договорились на этой сумме. Договор о совместной деятельности с Щербаковой Н.В. они подписали 21.05.2016г. в <...>, при этом точного адреса он не помнит, это было в каком-то кафе недалеко от железнодорожного вокзала, а денежные средства он передал уже в автомобиле, когда они вышли из кафе, передачу денежных средств оформили в самом договоре. Перед встречей в кафе, его возили показывать склад, однако на тот момент он был пустой, при этом Щербакова Н.В. ему сказала, что данный склад она арендовала и внесенные Потерпевший №1 деньги пойдут на закупку продуктов, которые будут туда завозить и в дальнейшем реализовывать. Согласно условий договора деньги от прибыли должны были делиться пополам, за первый месяц Щербакова Н.В. пообещала, что по ее подсчетам это будет около 250000 - 300000 рублей, однако из-за проливных дождей фактически его доля от прибыли получилась в размере 51661 рублей, которые Щербакова Н.В. мне пыталась перевести, но у нее не получалось из-за большой комиссии, а спустя два дня ее сын перевел ему 50500 рублей, потом Щербакова Н.В. перевела ему на счет еще 250 рублей. В связи с тем, что были разные регионы и у Щербаковой брали комиссию, Потерпевший №1 предложил Щербаковой Н.В., чтобы она деньги не перечисляла ему, а чтобы на них что-то закупили или перепродали, а в сентябре Потерпевший №1 собирался ехать в Анапу, открыть там расчетный счет Краснодарский, чтобы Щербакова Н.В. перечисляла на указанный расчетный счет денежные средства без комиссии. Также Щербакова Н.В. присылала ему отчет за июнь и июль, в котором было указано, сколько из вложенных им средств было потрачено, а в августе она сообщила ему, что сломалась машина и пропали продукты, пообещав вернуть деньги. После новогодних праздников Щербакова Н.В. перестала отвечать на смс и звонки, в связи с чем, Потерпевший №1 обратился к юристу, они составили письмо и направили в адрес ООО «ВиН» с просьбой вернуть деньги, а в случае отказа указали, что обратятся в суд. Письмо через месяц пришло обратно, никто его не получил. Далее Потерпевший №1 обратился в суд, суд вынес решение в его пользу и тогда он обратился к судебным приставам, но ни рубля не получил. В полицию Потерпевший №1 обратился, после того как в социальной сети «ВК» нашел Сочинский черный список и написал туда пост, чтобы найти людей, которые также пострадали от Щербаковой Н.В., но ему никто ничего не ответил, а потом ему написал Ф,И.О.18 и предложил подать на Щербакову Н.В. заявление в полицию, на что Потерпевший №1 согласился, Ф,И.О.18 прислал ему по электронной почте готовое заявление, с которое Потерпевший №1 прочитал, подписал и направил Ф,И.О.18 в <...>. При подаче данного заявления в полицию он не присутствовал, затем его допрашивали много раз и в <...> и в <...>, а в <...> он направлял объяснительные, так как от него требовали указать более точные обстоятельства. Полагает что ему был причинен ущерба в размере 800000 рублей, так как полученные им от Щербаковой Н.В. денежные средства в размере 50500 рублей он считает причитающейся ему частью прибыли. По мере наказания потерпевший Потерпевший №1 полагался на усмотрения суда.

Потерпевший Ф,И.О.18 суду показал, что после того, как стал пенсионером прокуратуры, он переехал в <...>. После покупки жилья оставались накопления, и пока он с супругой не работал, имея на иждивении двоих малолетних детей, и искал себе место постоянной работы, а также дополнительный заработок, куда можно было инвестировать оставшийся денежные средства. С этой целью он стал изучать объявления в сети интернет и на сайте «Авито» увидел два объявления, одно из которых было от ООО «ВиН» в лице Щербаковой Н.В., которая предлагала инвестировать в бизнес по торговле продуктов питания. Ф,И.О.18 и Щербакова Н.В. созвонились, обсудили детали. Щербакова Н.В. хотела получить денежные средства наличными, но Ф,И.О.18 не согласился, так как юридические лица получают безналичные денежные средства путем банковского перевода. Предлагала ли Щербакова Н.В. Ф,И.О.18 оформить учредительство, он точно не помнит, при этом он предложил оформить договор-займа, так как хотел, чтобы ООО «ВиН» имело перед ним какие-то обязательства. Так они договорились встретиться в торговом центре «ОЗМОЛ», когда точно он не помнит, и при встрече он передал Щербаковой Н.В. договор займа, который составил сам, при этом договорились, что денежные средства будут им внесены путем банковского перевода, после чего он поехал на <...> в банк, точное название которого он уже не помнит, где внес на счет ООО «Вин» денежные средства, получил подтверждающий документ, который в дальнейшем им был представлен в материалы дела. Также Щербакова Н.В. говорила ему, что у нее имеется договор с муниципальными дошкольными предприятиями или общего образования о поставке продуктов питания в столовые. Далее через два три месяца между ним и Щербаковой Н.В. происходили разговоры о том, что в работе ООО «ВиН» стали возникать какие-то сложности, на что он сказал ей, чтобы она ему вернула деньги. Щербакова Н.В. ему сказала, что денежные средства были сняты ею со счета, так как побоялась, что арестуют ее счет, поскольку у нее была задолженность перед кем то, при этом месяца три-четыре она ему платила дивиденды с использования этих денег. Также Ф,И.О.18 от Щербаковой Н.В. было известно, что ООО «ВиН» работало с ресторанами, отелями и все это касалось побережья Черного моря. Ежемесячно ООО «ВиН» выплачивало ему по 100000 рублей, обосновывая этим, что это 50 % от дохода. Ф,И.О.18 несколько раз просил Щербакову Н.В. предоставить ему оборот по расчетному счету, однако ему нечего не было предоставлено. В начале 2017 года, по переписке Щербакова Н.В. сообщила Ф,И.О.18, что машина, перевозившая фрукты, сломалась и груз был испорчен, фрукты сгнили, в связи с чем они стали вести переговоры по поводу возврата денежных средств. Щербакова Н.В. говорила ему, что встречается с инвесторами, есть бизнес-проект, который она составила, утвердила и у нотариуса заверила, обещала вернуть деньги. Потом Ф,И.О.18 стал угрожать Щербаковой Н.В., что обратиться в суд, а затем в полицию, что в последствии и сделал в 2017 году. Суд взыскал в его пользу сумму, но убрал дивиденды. Как ему стало известно впоследствии полученные им дивиденды были оформлены как возврат займа, хотя в переписке везде писалось, что это его доля от общего дохода. После взыскания денежных средств в судебном порядке прошло пять лет, но он ничего не получил по исполнительному производству, которое было возбуждено в <...>. Затем Ф,И.О.18 нашел в сети интернет объявление от Потерпевший №1, который написал, что имел негативный опыт общения с Щербаковой Н.В., которая его обманула и что он тоже вкладывал денежные средства в ООО «ВиН». Ф,И.О.18 с ним списался, затем созвонился у узнал, что Щербакова Н.В. также брала взяла деньги под овощи, фрукты, но ничего не вернула. Ф,И.О.18 сказал, что поможет ему написать заявление в полицию, которое они подали вместе, при этом подготовленное Ф,И.О.18 заявление Потерпевший №1 подписал самостоятельно, направил его ему по почте, а Ф,И.О.18 уже сам направил его в полицию, однако посещал ли Ф,И.О.18 лично отдел полиции или направил данное заявление лично он уже точно не помнит. Лично Ф,И.О.18 с Потерпевший №1 никогда не встречались. Потом как оказалось, что есть еще один потерпевший Потерпевший №3 После суда с Ф,И.О.18 с Щербаковой Н.В. никаких диалогов не вел, решение суда по настоящее время не исполнено, считает, что ему был причинен ущерб в размере 1500000 рублей. Щербакова Н.В. изначально заключая договор, имела умысел на ее неисполнение, поскольку на его вопросы, просьбы показать договор, расчетный счет, движение по банку, Ф,И.О.18 получал отрицательные ответы, то у нее счет заблокируют, то деньги она сняла, когда юридические лица не снимают денежные счета со счета, то говорила об инвесторах, то что она у нотариуса удостоверила документы, все это длилось на протяжении 4-5 месяцев. Договор инвестирования Ф,И.О.18 отклонил потому, что с его точки зрения гарантии там не было. По договору займа, Щербакову Н.В. обязывало вернуть денежные средства. Ф,И.О.18 сказал Щербаковой Н.В., что если она хочет использовать его деньги для бизнеса, то они будут использованы только по договору займа, на что она согласилась. По мере наказания потерпевший Ф,И.О.18 полагался на усмотрения суда.

Противоречия в показаниях потерпевшего Ф,И.О.18 касающиеся дат и сумм, были устранены в ходе рассмотрения дела путем оглашения на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ государственным обвинителем показаний потерпевшего Ф,И.О.18 /том 5 л.д. 6-12/, из содержания которого следует, что в сети интернет на сайте «Авито» Ф,И.О.18 увидел объявление о привлечении крупной оптовой компанией по поставке овощей и фруктов инвестиций в размере 1500000 рублей и ежемесячной доходности, размере 175000 руб. Ф,И.О.18 позвонил по телефону, указанному в объявлении, номеру, трубку взяла Ф,И.О.3, объяснила для чего ей нужны инвестиции, что она собирается заключить договор с учреждением - Муниципальное автономное учреждение «Стандарты социального питания», которое занимается обеспечением питанием школ и детских садов <...>. Кроме как мобильный телефон переговоры велись по электронной почте. В конце сентября 2016 года Щербакова ответила что деньги в обороте в товаре и что свободных денежных средств нет, согласился и 31.10.2016 года по договору займа внес 15000000 рублей на счет ООО «ВиН» Банк Первомайский расположенный по адресу <...>. В середине марта 2017 года Щербакова сказала, что все пропало работы нет в конце марта 2017 года обещала вернуть все денежные средства потом до конца апреля 2017 года и так каждый месяц. Объясняла это тем, что денежные средства в обороте, покупатели с ней не рассчитываются за уже произведенные поставки овощей, а если рассчитываются то по 10000 -15000 рублей. Он предложил Щербаковой Н.В. подать на них в суд и взыскать долги, но она поясняла, что не хочет ссориться, это бизнес и такое возможно. Всего от Щербаковой Н.В. он получил 125000 рублей за декабрь и за январь 100000 рублей, так называемых дивидендов от вложенных средств, которые поступали на счет его карты с переводом с карты сына Щербаковой Н.В. В 2017 года она перевела еще 100000 рублей, так сказать в утешении за длительное ожидание возврата его средств, однако по материалам дела, эти последние перечисления были оформлены Щербаковой Н.В. как возврат займа, хотя в их переписке в мессенджере это ею было озвучено как именно как утешение или ожидание возврата.

После оглашения данных показаний, потерпевший Ф,И.О.18 подтвердил их подлинность и достоверность изложенных в протоколе его допроса.

Из содержания протокол допроса потерпевшего Ф,И.О.18 также известно, что данные показания были даны в ходе допроса потерпевшего надлежащим должностным лицом, принимавшим участие в расследовании уголовного дела, с соблюдением требований норм УПК РФ, регламентирующих порядок допроса потерпевшего, в установленное законом время, при этом допрашиваемому лицу разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ о праве не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, а также о том, что в случае согласия на дачу показаний, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Потерпевший Потерпевший №3 суду показал, осенью 2016 года в сети интернет он узнал о поставки продуктов питания в <...>, данное предложение его заинтересовало, он позвонил по указанному телефону, но ему никто не ответил. В конце января 2017 года ему пришло сообщение от абонентского номера, куда он звонил, с вопросом интересует ли его инвестиции, при этом Щербакова Н.В. пояснила, что она является генеральным директором ООО «ВиН» и сказала, что один учредитель выходит из общества и нужны денежные средства на поставки продуктов. Потерпевший №3 спросил сколько будет стоить доля, на что Щербакова Н.В. ответила доля будет стоить 5% от суммы прибыли, которая будет делиться пополам. Потерпевший №3 сказал Щербаковой Н.В., что в конце месяца он сможет предоставить денежные средства в сумме 1300000 рублей, но частично, в феврале 750000 и в марте 550000 рублей, после чего будет оформлена его доля в 5%. На данных условиях они согласились. 21.02.2017 года Потерпевший №3 встретился с Щербаковой Н.В. в торговом центре Озмол <...>, где передал ей денежные средства в сумме 750000 рублей наличными по договору займа и они подписали там договор. После этого 22.03.2017 года Потерпевший №3 прибыл в <...>, где они с Щербаковой Н.В. встретились у нотариальной конторы по адресу: <...>, Щербакова Н.В. была с бухгалтером. Потерпевший №3 передал Щербаковой Н.В. в автомобиле в сумме в размере 550 000 рублей, и на эту сумму они заключили еще один договор. Сроки окончания по двум договорам были до 31.12.2017 года, и согласно договора она была обязана вернуть мне денежную сумму не позднее месяца по требованию займодавца. После этого они договорились оформить договор на 5% от компании ООО «ВиН» в течении месяца, но этого не происходило, так как Щербакова Н.В. ему пояснила, что компания переезжает из <...> в <...>, при этом суммы перечислений за использование займа были меньше обещанных и с задержками. В июне 2017 года уже ни какие суммы ему не поступали. Потерпевший №3 просил отчет, а Щербакова Н.В. говорила ему что бухгалтер занят и пришлет ему отчет позже, но этого так и не случилось. После этого он решил разорвать отношения с ООО «Вин» и 19.07.2017 года они подписали договор о расторжении договора займа и возврате суммы займа в течении тридцати дней, однако деньги так и не поступили. 22.08.2017 года Щербакова Н.В. прислала ему гарантийные письма о том, что обязуется произвести оплату в срок, но этого не произошло, а далее она вообще перестала отвечать на его звонки. За все время Щербакова Н.В. выплатила Потерпевший №3 23.03.2017 года сумму в размере 70000 рублей, 29.04.2017 года - 65 000 рублей, 02.06.2017 года - 65000 рублей. После этого, ни каких денежных средств не поступало. Договоры были расторгнуты, так как Щербакова Н.В. не выполнила свои обязательства. Ущерб Щербакова Н.В. потерпевшему Потерпевший №3 не возместила, полученные денежные средства в общей сумме 200000 рублей, это была часть прибыли по п.4.1 договора, то есть, ежемесячного вознаграждения в размере 50% прибыли от получаемых использованных денег. Изначально Потерпевший №3 хотел войти в состав учредителей до заключения первого договора займа, Щербакова Н.В. обещала, что как только Потерпевший №3 внесет сумму, так сразу станет учредителем. По мере наказания потерпевший Потерпевший №3 полагался на усмотрения суда.

В судебном заседании государственным обвинителем с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля обвинения Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии, находящиеся в материалах дела /том 5 л.д.167-172/.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 2017 года в сети Интернет на сайте «Авито» Свидетель №1 нашла объявление о том, что в ООО «ВиН» требуется бухгалтер. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече с генеральным директором организации Щербаковой Н.В. Встреча состоялась зимой 2017 года в <...>. При встрече Щербакова Н.В. предъявила для ознакомления налоговую отчетность предыдущих периодов. Основным видом деятельности общества являлась оптовая торговля овощами, фруктами, а также адыгейским сыром. Согласно документов, отчетность была нулевая.

Официально на должность бухгалтера на 1/4 ставки в ООО «ВиН» она была оформлена в период с начала 2017 года по май 2017 года. Офис Общества находился в <...>. Она же работала на дому по адресу: <...>, Лабинский <...>. В своей личной программе «1С: Бухгалтерия» она вводила поступившие накладные на приобретенный товар и накладные, по которым товар реализовывался. Бухгалтерскую отчетность она хранила у себя дома. Ею также сдавалась налоговая отчетность, отчетность в ПФР и ФСС. У ООО «ВиН» имелся расчетный счет в банке «Первомайский», который был заблокирован, так как Щербакова Н.В. разово сняла 600000 руб., и для его возобновления она готовила авансовые отчеты, чтобы предоставить их в банк для разблокировки счета. По указанию Щербаковой Н.В. она осуществляла безналичные переводы денежных средств, в основном налоговые платежи. Только у Щербаковой Н.В. имелось право производить снятие наличных денежных средств с расчетного счета Общества. В штат сотрудников ООО«ВиН» входили генеральный директор и бухгалтер. Основных средств: здания, транспорта, оборудования, у Общества не было. Ею был восстановлен учет с сентября 2016 года. В документации за 2016 год находились кассовые чеки Щербаковой Н.В., которые она оформила в авансовые отчеты. Основной оборот денежных средств был в 2016 году. За время ее нахождения в должности бухгалтера с Обществом рассчитывались только контрагенты, у которых имелась задолженность. С указанных денежных средств Щербакова Н.В. осуществляла закупки, оборот был небольшим. Во время ее работы в ООО «ВиН», Щербакова Н.В. в один из дней попросила приехать в <...>, пояснив, что состоится встреча с будущим партнером и попросила составить заявление о вступлении Потерпевший №3 в Общество в качестве учредителя. При встрече она лишь передала Потерпевший №3 составленное заявление, более нигде не присутствовала. В мае 2017 года она уволилась из ООО «ВиН», так как Щербаковой Н.В. нужен был бухгалтер для постоянной работы в офисе. В июне 2017 года она привезла в офис, расположенный на территории <...> документы и передала их новому бухгалтеру.

Из содержания протокола допроса также известно, что данные показания были даны в ходе допроса свидетеля надлежащим должностным лицом, принимавшим участие в расследовании уголовного дела, с соблюдением требований норм УПК РФ, регламентирующих порядок допроса свидетелей, в установленное законом время, при этом допрашиваемому лицу разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ о праве не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, а также о том, что в случае согласия на дачу показаний, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена свидетель Свидетель №1, которая суду показала, что Щербаковой Н.В. она работала с начала 2017 года по май 2017 года в качестве бухгалтера в ООО «ВиН», которое занималось поставкой продуктов питания, овощей и фруктов. Данные продукты поставлялись на курорты <...>. Все поставлялось по накладным, а она конкретно занималась сдачей бухгалтерской отчетности. Фамилия Ф,И.О.18 ей известна, так как ранее ее допрашивали в следственном отделе, проходила ли данная фамилия по бухгалтерской отчетности она в настоящее время уже не помнит. Фамилия Потерпевший №1 ей незнаком, а Потерпевший №3 она помнит, так как Щербакова Н.В. собиралась взять его в состав соучредителей ООО «ВиН», в связи с чем она готовила заявление о вступлении его в общество. При этом сразу включить Потерпевший №3 не получалось, так как долгое время не удавалось вывести из состава ООО «ВиН» другого соучредителя Харагезова. ООО «ВиН» на этом момент осуществляло деятельность по закупке продуктов питания, которые поставлялись в <...> в различные санатории, в связи с чем, ООО «ВиН» арендовало складские помещения и транспорт, НДС оплачивался, сдавалась отчетность, она работала на дому, осуществляла приход накладных и оформляла всю реализацию, значительная часть денег, поступающих от покупателей, пускалась в оборот и на них закупался новый товар, сотрудники ООО «Вин» получали заработную плату своевременно. Свидетелю не было известно, случались ли происшествия на предприятии связанные с хозяйственной деятельностью. В обществе был автомобиль, им управлял супруг Натальи, который отношение к ООО «ВиН» не имел. В организации рабочие были, она, Ф,И.О.3, Олег и Ф,И.О.1 и то с последней договор не заключался.

Свидетель Ф,И.О.22 суду показал, что в 2016 году он познакомился с Натальей через ее супруга. Он подрабатывал в такси, в ходе разговора с ним, он предложил подработку на складе. Склад находился в районе ТЗБ <...>. Работа заключалась в том, что Ф,И.О.22 либо овощи перевозил на точку либо перебирал их. У них были проблемы с холодильником, и они его постоянно ремонтировали, но результата ни какого не было и много овощей пропадало. Работал он месяца два – три (весна-лето) и в период его трудовой деятельности были форс-мажорные обстоятельства из-за холодильника, такие как порча продуктов. Продукты поступали свыше 3,5 тонн. Деньги по оплате труда ему давал либо Щербакова Н.В., либо ее супруг, официально он трудоустроен не был.

Таким образом, достоверность показаний потерпевших и свидетелей сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при даче показаний в отношении Щербаковой Н.В., как и оснований для ее оговора, не установлено, у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшим и свидетелей, им были разъяснены права и обязанности, каждый из них предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, суд признает их в качестве допустимых доказательств по делу, берет за основу приговора, так как считает их достоверными, объективно отражающими действительность. Каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в показаниях указанных лиц, не имеется, они последовательны и логичны, полностью согласуются между собой, а также объективно подтверждаются всесторонне исследованными в ходе судебного следствия собранными по делу письменными доказательствами и в своей совокупности являются достаточными для постановки обвинительного приговора в отношении Щербаковой Н.В.

Данные показания создают и восполняют общую картину происшедшего.

Допрошенные по ходатайству стороны защиты свидетели Ф,И.О.23 и Ф,И.О.1 Т.Р., дали суду показания о финансовой и хозяйственной деятельности ООО «ВиН», то есть показания данных свидетелей, не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, в связи с чем, данные показания судом не учитываются и не кладутся в основу при принятии итогового судебного решения.

Кроме приведенных доказательств, виновность подсудимой в инкриминируемых ей преступлений подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Протоколом выемки от 07.03.2022, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: копия договора о совместной деятельности от 21.05.2016; свидетельство о регистрации в налоговом органе ООО «ВиН»; копия отчета о финансовых результатах за июнь 2016 года; копия чека о переводе денежных средств в размере 50500 руб. (прибыль за июнь); копия отчета о финансовых результатах за июль 2016 года; скриншоты переписки по электронной почте с Щербаковой Н.В. /том 5 л.д. 81-83/.

Протоколом выемки от 04.03.2022, в ходе которой у потерпевшего Ф,И.О.18 изъяты: договор займа от 18.10.2016, заключенный с ООО «ВиН» в лице генерального директора Щербаковой Н.В.; соглашение от 15.03.2017 о расторжении договора займа от 18.10.2016; запрос о возврате заемных средств от 15.03.2017; копия уведомления об открытии счета в Банке «Первомайский» (ПАО); квитанция Банка «Первомайский» (ПАО) <...> ### от 31.10.2016 на сумму 1500000 рублей; предложение о графике платежей; договор поручительства, заключенный между КоростелевымС.Ю. и Щербаковым Н.В. от 15.03.2017; приложение к соглашению договора займа от 18.10.2016 /том 5 л.д. 22-24/.

Протоколом выемки от 22.03.2022, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: копия договора займа от 22.03.2017; приложение ### и ### к договору займа от 22.03.2017; договор займа от 21.02.2017; приложение ### и ### к договору займа от 21.02.2017; заявление о расторжении договора займа от Потерпевший №3; соглашение о расторжении договора займа от 21.02.2017; заявление о расторжении договора займа от Потерпевший №3; соглашение о расторжении договора займа от 22.03.2017; гарантийное письмо от Щербаковой Н.В.; решение Центрального районного суда <...> от 10.07.2019; копия паспорта Щербаковой Н.В. /том 5 л.д. 121-122/.

Протоколом осмотра документов от 08.04.2022, в соответствии с требованиями ст.ст. 164, 176, 177 УПК РФ, осмотрены следующие документы: заверенная копия приложения 1; заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 23 ###; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 23 ###; заверенная копия отчета о финансовых результатах за июнь 2016 года ООО«ВиН»; заверенная копия приходного кассового ордера ### от 09.07.2016; заверенная копия заявления о переводе поступившего от Ф,И.О.2; заверенная копия отчета о финансовых результатах за июль 2016 года ООО «ВиН»; скриншоты переписки между Потерпевший №1 и Щербаковой Н.В., осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков dickusar.volodya@yandex.ru и optovik80@list.ru; договор займа от 18.10.2016; запрос о возврате заемных средств, направленный в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В.; соглашение от 15.03.2017 о расторжении договора займа от 18.10.2016; приложение ### от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; уведомление Банка «Первомайский» (ПАО) в адрес генерального директора Щербаковой Н.В.; квитанция ### от 31.10.2016; предложение о графике платежей; договор поручительства от 15.07.2017; скриншоты переписки между Ф,И.О.18 и Щербаковой Н.В., осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков serkorostelev@yandex.ru и optovik80@list.ru, атакже с использованием приложения «ВатсАпп» («WhatsApp»); копия договора займа от 21.07.2017; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда; копия решения Центрального районного суда <...> края от 10.07.2019; копия гарантийного письма от 04.08.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В. о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В. о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия паспорта Щербаковой Н.В.; копия договора займа от 22.03.2017; копия приложения ### от 22.03.2017 к договору займа; копия приложения ### от 22.03.2017 к договору займа /том 5 л.д. 145-158, 161-163/.

Указанные осмотренные документы, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам в качестве такового /том 5 л.д.29-66, 85-100, 124-144/.

Данными доказательствами подтверждается факт наличия финансовых отношений между потерпевшими (Потерпевший №1, Ф,И.О.18, Потерпевший №3) и ООО «ВиН» возглавляемым Щербаковой Н.В., а также факт получения ЩербаковойН.В. денежных средств в сумме 800000 рублей от Потерпевший №1, денежных средств в сумме 1 500000 рублей от КоростелеваС.Ю. и денежных средств в сумме 1 300000 рублей от Потерпевший №3

Указанными доказательствами также подтверждается соблюдение установленного порядка выемки и осмотра документов, имеющих значение для дела, выемка и осмотр были произведены в соответствии с нормами УПК РФ.

Заключением эксперта № 17/6-22э от 11.05.2022, из которого следует, что за исследуемый период времени с 21.05.2016 по 31.03.2017 по договору о совместной деятельности от 21.05.2016 (заключенного между ООО «ВиН» и Потерпевший №1) на расчетный счет организации ООО ВиН ###, открытый 03.09.2015 в Дополнительном офисе № 5 Банка «Первомайский» (ПАО), денежные средства не поступали. В кассу ООО«ВиН» от Потерпевший №1 за 01.11.2016, 03.11.2016, 30.11.2016, 31.12.201, денежные средства также не поступали /том 5 л.д.192-211/.

Заключением эксперта № 17/6-22э от 11.05.2022, согласно которого за исследуемый период времени с 21.05.2016 по 31.03.2017 по договору займа от 18.10.2016, заключенному между ООО «ВиН» и Ф,И.О.18, на расчетный счет ### ООО «ВиН» (ИНН 2320231530) от Ф,И.О.18 поступили денежные средства в качестве беспроцентного финансового займа в сумме 1500000, 00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, а именно: 31.10.2016 по платежному документу ### в сумме 1500000, 00 руб. В кассу ООО «ВиН» от Ф,И.О.18 за 01.11.2016, 03.11.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017 денежные средства по договору займа от 16.10.2016 не поступали. Поступившие на расчетный счет ### ООО «ВиН» от Ф,И.О.18 денежные средства в качестве беспроцентного финансового займа в сумме 1500000, 00 рублей, были израсходованы: снятие денежных средств с расчетного счета организации по Cash-card (под отчет на закупку с/х продукции) всего в сумме 1460000, 00 руб.; услуги банка «Первомайский» (ПАО) (расчётно-финансовое обслуживание, комиссия за оформление документов, НДС с комиссии, комиссия на выдачу наличных), всего в сумме 33500, 00 руб.; УФК по <...> (штрафы, решения о взыскании по налогам и сборам), всего в сумме 3728, 06 руб. С расчетного счета ### ООО «ВиН» в адрес Ф,И.О.18 в качестве возврата денежных средств по договору займа ### от 18.10.2016 были перечислены денежные средства в общей сумме 100000, 00 руб. Из кассы ООО «ВиН» Ф,И.О.18 были выданы денежные средства в общей сумме 325000, 00 (триста двадцать пять тысяч) рублей (в качестве возврата денежных средств по долгосрочным кредитам и займам) /том 5 л.д.192-211/.

Заключением эксперта № 17/6-22э от 11.05.2022, из которого следует, что за исследуемый период времени с 21.05.2016 по 31.03.2017 по договору займа от 21.02.2017 (заключенного между ООО «ВиН» и Потерпевший №3) и договору займа от 22.03.2017 (заключенного между ООО «ВиН» и Потерпевший №3) на расчетный счет организации ООО ВиН ###, открытый 03.09.2015 в Дополнительном офисе ### Банка «Первомайский» (ПАО), денежные средства не поступали. В кассу ООО «ВиН» от Потерпевший №3 за 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, денежные средства также не поступали /том 5 л.д.192-211/.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2022, всоответствии скоторым осмотрены и приобщены к уголовному делу вкачестве вещественных доказательств ответ на запрос следователя исх. № 07-09/00758 от 16.03.2022; оптический носитель информации в виде пластикового диска (CД-Р диск), с содержащимися в его памяти файлами с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «ВиН» ОГРН ###.

Так, согласно сведений, содержащихся в осмотренной бухгалтерской иналоговой отчетности ООО «ВиН» в период совершения преступления общество не имело основных средств, что предполагало осуществление деятельности за счет привлечение сторонних финансовых активов. На момент заключения сделок по привлечению финансовых активов в деятельность организации с Ф,И.О.24 и Ф,И.О.18 общество какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. В результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период с 4 квартала 2016 года по конец 2 квартала 2017 года извлекаемая обществом незначительная прибыль не позволяла обеспечить возможность общества исполнить обязательства перед ДикусаромВ.А., Ф,И.О.18 и Потерпевший №3 повозврату им привлеченных и заемных денежных средств.

Данными доказательством подтверждается факт ложности сведений сообщаемых Щербаковой Н.В. при ведении переговоров с потерпевшими, о высокой доходности предпринимательской деятельности осуществляемой возглавляемым ей ООО «ВиН» /том 6 л.д.73-80, 83-84/.

Указанные осмотренные документы, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам в качестве такового /том 6 л.д.71,72/.

Протоколом выемки от 31.03.2022, из которого следует, что при производстве выемки у Щербаковой Н.В. изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной детальности ООО «ВиН» /том 6 л.д. 113-115/.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.04.2022, всоответствии скоторым осмотрены и приобщены к уголовному делу вкачестве вещественных доказательств следующие документы: папка-скоросшиватель черного цвета, в которой содержится отчетность перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2016 год; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней документами; полимерный файл, с содержащейся в нем финансовой отчетностью ООО«ВИН»; картонная папка-скоросшиватель на которой имеется надпись «2015 год», ссодержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель черного цвета ссодержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2015 год; папка-скоросшиватель красного цвета, на которой имеется надпись «Учредительные документы», с содержащимися в ней документами; договор займа от 18.10.2016, приложение № 1 от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; соглашение от 15.03.2017 о расторжении договора займа от 18.10.2016; договор поручительства от марта 2017 года, договор поручительства от марта 2017 года, договор о совместной деятельности от 21.05.2016, приложение 1 к договору; приходный кассовый ордер ### от 09.07.2016, копия решения Центрального районного суда <...> края от 26.07.2017; копия паспорта на имя Потерпевший №1, 01.03.1980 года рождения; банковские реквизиты на имя Потерпевший №1; договор займа от 22.03.2017, приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда на 2-х листах; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; заявление Потерпевший №3 от 19.07.2017; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия заявления Потерпевший №3 от 19.07.2017; расписка Потерпевший №3; копия решения Центрального районного суда <...> от 26.07.2017; копия решения Центрального районного суда <...> от 10.07.2019; переписку от 13.07.2017; сведения о имеющихся ограничениях, согласно которого установлены ограничения по счету ### с 11.07.2017; копия заявления Ф,И.О.18 в Прикубанский районный суд, в котором он просит суд принять меры по обеспечению искового заявления и наложить арест на денежные средства находящиеся на счете организации ООО «ВИН»; копия апелляционного определения <...>вого суда от 10.07.2018; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2016», с находящимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «1 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней актами сверок; папка-скоросшиватель черного цвета, с содержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2017 год /том 6 л.д. 123-151, 160-163, 188-190, 191/.

Данными доказательствами, подтвержден факт наличия финансовых отношений между потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №3, Ф,И.О.18, и ООО «ВиН» возглавляемым Щербаковой Н.В., а также факт того, что Щербакова Н.В. на момент совершения деяния являлась лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации и единоличным исполнительным органом общества.

Среди изъятых документов, документов подтверждающих поступление денежных средств, в кассу общества от Потерпевший №1 и Потерпевший №3 не обнаружено. Данным следственным действием, также установлено, что 03.11.2016 денежные средства в сумме1450000 рублей поступившие с расчетного счета в кассу организации, выданы из кассы Щербаковой Н.В.

Суд также отмечает, что указанный протокол осмотра предметов (документов) от 02.04.2022 года, а также вещественного доказательства, выполнены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, протоколы составлены в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177 УПК РФ, в протоколах отражены результаты проведенных осмотров, они подписаны участвующими лицами. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в соответствии с положениями ст. ст. 81, 84 УПК РФ.

Вместе с тем, в ходе предварительного расследования собраны дополнительные доказательства виновности Щербаковой Н.В. в инкриминируемых ей деяний, которые представлены в судебном следствии государственным обвинителем и исследованы судом в целях обеспечения максимальной полноты судебного разбирательства, дополнительных гарантий защиты Щербаковой Н.В. от неосновательного обвинения, принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу.

Протоколом осмотра документов от 19.02.2022, из которого следует, что осмотрена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ### от 19.02.2022 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ВиН» ОГРН 1152366006220. Данным доказательством подтверждается факт государственной регистрации ООО «ВиН», а также факт того, что с момента государственной регистрации организации лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лиц являлась генеральный директор Щербакова Н.В. /том 5 л.д. 225-226, 229-230/.

Указанная выписка, признана вещественным доказательством по делу и приобщена к материалам в качестве такового /том 5 л.д. 215-224/.

Протоколом осмотра документов от 12.03.2022, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сопроводительное письмо исх. ### от 22.02.2022; заверенные копии регистрационного дела в отношении ООО «ВИН» ОГРН 1152366006220, в котором содержатся следующие документы: решение о государственной регистрации ###А от 23.07.2015; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 в отношении ООО «ВИН»; устав ООО «ВиН»; заявление Щербаковой Н.В. с просьбой выдать выписку из ЕГРЮЛ для предоставления в банк; форма ### – лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВИН»; лист учета выдачи документов; доверенность серии <...>7; протокол общего собрания учредителей ООО «ВиН» ### от 15.07.2015; чек-ордер от 16.07.2015; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 16.07.2015 вх. ###А; решение о государственной регистрации ###А от 19.06.2017; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы № Р14001; решение единственного участника ООО «ВиН» от 30.05.2017; протокол общего собрания участников ООО «ВиН» ### от 30.05.2017; заявление участника общества о выходе из общества серии <...>4 от 30.05.2017; заявление Ф,И.О.14 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В.; копия доверенности серии <...>1 от 12.05.2017; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 09.06.2017 вх. ###А.

Данными документами подтвержден факт государственной регистрации ООО «ВиН», а также факт того, что Щербакова Н.В. на момент совершения инкриминируемых ей деяний, являлась лицом, выполняющим организационно?распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. Указанные осмотренные протоколом осмотра документы, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела /том 6 л.д.62-65, 68-70, 2-61/.

Протоколом осмотра документов от 21.05.2022, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу вкачестве вещественных доказательств ответ на запрос следователя исх. ###исх-35193 от 01.04.2022; выписка о движении денежных средств по счету ###, в отношении ООО «ВиН», за период 03.09.2015 по 23.11.2018; выписка по операциям на счете ###.

Как следует из данного следственного действия, согласно сведений, содержащихся в осмотренных документах расчетный счет ООО «ВиН» ### открыт 03.09.2015 в Дополнительном офисе ### на <...> выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ВиН» за период с 03.09.2015 по 31.10.2016 расчеты с поставщиками и покупателями не производились. По состоянию на 30.10.2016 остаток денежных средств находящихся на счете равен нулю. За период с 03.09.2015 по 04.07.2017 денежные средства от Потерпевший №1 и Потерпевший №3 на расчетный счет ООО «ВиН» не поступали. За период с 01.01.2017 по 04.07.2017 на расчетный счет ООО «ВиН» поступали денежные средства в качестве оплаты за поставленную продукцию от следующих организаций: ООО «МТ ГРУПП ЮГ» ИНН 2320242556, в сумме 236920,12 рублей; ООО «Белая Медведица» в сумме 369053,58 рублей; ООО «ЛБН» в сумме 73309,20 рублей; ООО «ФРИДОМ КАФЕ» в сумме 590,40 рублей; ООО «АЙБИПИ ГРУПП» в сумме 51097,77 рублей; ООО «ГурМан» в сумме 34097,32 рублей; ООО «Ресторанные системы» в сумме 83435,20 рублей; ООО «Энотека» в сумме 20076 рублей; ООО «КСКК «АКВАЛОО» в сумме 16558,79 рублей. Общая сумма денежных средств поступивших от покупателей в качестве оплаты за поставленную продукцию, за указанный период составила – 885138,38 рублей. При этом за период с 11.01.2017 по 04.07.2017 Щербаковой Н.В. с расчетного счета ООО«ВиН» сняты денежные средства в сумме 461500 рублей /том 6 л.д. 86-97, 98-99, 102-103/.

Из протокола осмотра документов от 19.06.2022, следует, что осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 1 лист бумаги формата А4, содержащий сведения о месте расположения дополнительного офиса ### Банка «Первомайский» (ПАО), полученные на сайте ввв.банкаппровед.ру (www.bankapproved.ru) /том 6 л.д.105, 106, 109-110/.

Иные материалы уголовного дела суд оценивает, как результаты процессуальной деятельности следователя, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

Все вышеприведенные доказательства в их совокупности с показаниями свидетелей, подтверждают обстоятельства и место совершения преступлений подсудимой, исключается возможность совершения преступления иными лицами, кроме подсудимой.

Все проведенные следственные мероприятия и действия, а так же составленные по ним протокола, строго соответствуют требованиям УПК РФ, противоречий в них нет, в связи с чем, оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми, не имеется.

Совокупностью указанных доказательств подтверждаются доводы обвинения об обстоятельствах совершения Щербаковой Н.В. хищений, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих потерпевшим, эти доказательства соответствуют показаниям, потерпевших и свидетелей обвинения, а также письменным материалам дела.

Указанные выше доказательства являются допустимыми, непосредственно относятся к предмету настоящего судебного разбирательства, не имеют противоречий, взаимно дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для верной юридической оценки действий подсудимой, квалификации ее действий, установления всех значимых обстоятельств, входящих в соответствии со ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания по настоящему уголовному делу, вынесения законного и обоснованного решения.

Несмотря на оспаривание Щербаковой Н.В. своей вины в совершении преступлений, суд считает, что факт совершения подсудимой инкриминируемых ей деяний и ее виновность полностью подтверждены совокупностью исследованных судом доказательств.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, которые как в ходе настоящего судебного разбирательства, дали ясные и последовательные показания, изобличающие подсудимую.

Заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела судом не установлено, равно как и оснований в создании искусственных доказательств виновности осуждаемой.

Вопреки утверждениям защиты, показания потерпевших, свидетелей, также письменные доказательства исследованные судом, не содержат каких-либо противоречий и несоответствий, относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в показаниях указанных лиц, не имеется, они последовательны и логичны, полностью согласуются между собой, а также объективно подтверждаются всесторонне исследованными в ходе судебного следствия собранными по делу письменными доказательствами и в своей совокупности являются достаточными для постановки обвинительного приговора в отношении Щербаковой Н.В.

Защитой не представлено, а судом не добыто каких-либо доказательств наличия у потерпевших и свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимую, фальсификации доказательств ее виновности. Все допрошенные со стороны обвинения лица, как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, с учетом соответствия их показаний обстоятельствам, установленным по уголовному делу, суд считает их объективными, достоверными, допустимыми и подлежащими использованию в качестве доказательств виновности Щербаковой Н.В. в совершении инкриминируемых деяний.

Исследованные судом письменные доказательства полностью соответствуют и дополняют друг друга, при этом установленные решениями по гражданским делам обстоятельства, а именно то, что потерпевшие предоставляли денежные средства Щербаковой Н.В., сами по себе подлежат принятию судом без дополнительной проверки, в соответствии со ст. 90 УПК РФ.

Таким образом, суд критически относится к показаниям Щербаковой Н.В. и считает, что подсудимая Щербакова Н.В., действуя в рамках предоставленного ей законом права на защиту, пытается ввести суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела с целью уклониться от уголовной ответственности за совершенные преступления, а также подвергнуть ревизии в не предусмотренном законом порядке вступившее в законную силу решения по гражданским делам.

Суд также не принимает во внимание доводы стороны защиты о том, что формулировки, указанные как в обвинительном заключении, так и в постановлениях о возбуждении уголовных дел, не соответствует действительности и носят надуманный характер, поскольку описанные в них события целиком и полностью относятся к гражданско-правовым отношениям уже установленным в ходе судебных разбирательств по гражданским спорам, по следующим основаниям.

Обстоятельства мошеннических действий как уголовно наказуемых деяний не были предметом доказывания в рамках гражданских дел в суде. Факт хищения и виновность Щербаковой Н.В. в этих инкриминируемых деяниях, установлены по настоящему уголовному делу на основе не вызывающих сомнение доказательств, которые являлись предметом исследования в рамках уголовного судопроизводства. Поэтому уголовно-правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.

Оснований для прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в содеянном состава преступления, о чем утверждает сторона защиты, суд не находит.

Доводы защиты о неполноте проведенного предварительного расследования, в том числе непроведение очных ставок между потерпевшими и подсудимой нельзя признать основанием для вывода о невиновности Щербаковой Н.В., поскольку положения п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ позволяют следователю самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий.

Сбор доказательств на стадии предварительного расследования проводилось в установленном законом порядке, суд, после их непосредственной проверки в ходе судебного следствия, не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих за собой признание представленных стороной обвинения доказательств недопустимыми.

В связи с тем, что органы обвинения самостоятельны в определении объема доказательств, которые они представляют суду в подтверждение предъявленного обвинения, то обстоятельство, что по делу не проведен ряд следственных действий, не проведены очные ставки, не свидетельствует о нарушении закона.

Таким образом, непроведение очных ставок между потерпевшими и подсудимой, не свидетельствует о нарушении права Щербаковой Н.В. на защиту, тем более что потерпевшие были допрошены в судебном заседании, и подсудимая Щербакова Н.В. не была лишена возможности задавать им вопросы и оспаривать их показания.

Доводы стороны защиты о том, что судебными актами взысканы с ООО «ВиН» (Щербаковой Н.В.) денежные средства в пользу потерпевших имеет преюдициальное значение для данного уголовного дела и исключает уголовную ответственность Щербаковой Н.В., суд отклоняет, поскольку наличие указанных судебных актов не влияет на выводы суда о виновности Щербаковой Н.В., так как принято по обстоятельствам, не тождественным установленным по настоящему уголовному делу.

Об умысле Щербаковой Н.В. на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в отношении денежных средств потерпевших Дикусар В.А., Коростелева С.Ю. и Величко Д.В. свидетельствуют действия Щербаковой Н.В., а именно то, что ею предоставлены ложные сведения при ведении переговоров с потерпевшими, о высокой доходности предпринимательской деятельности осуществляемой ей ООО «ВиН», то есть Щербаковой Н.В. сообщены потерпевшим заведомо несоответствующие действительности сведения, что подтверждает факт обмана Щербаковой Н.В. относительно объема дохода, что послужило основанием для предоставления потерпевшими денежных средств, что повлекло причинение ущерба потерпевшим.

Таким образом, все доводы о невиновности Щербаковой Н.В. суд отклоняет их, поскольку опровергаются (указанными выше) исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Судом учитывается, что Щербакова Н.В. не состоит под наблюдением у врачей нарколога и психиатра – том 7, л.д. 46,48, в судебном заседании и на предварительном следствии давала подробные последовательные показания, вела себя адекватно окружающей обстановке, ее поведение не имело проявлений неадекватной эмоциональности, она обращалась к суду, отрицала совершенные ею противоправные деяния, не выказала обстоятельств, позволяющих сомневаться в ее психической и физической полноценности, суд приходит к выводу, что в отношении инкриминируемых ей деяний подсудимая Щербакова Н.В. как на момент совершения, так и в настоящее время, является вменяемой и в соответствии с положениями ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

Проведя анализ вышеуказанных доказательств, исходя из установленных судом обстоятельств уголовного дела, действия подсудимой суд квалифицирует:

- по части 3 статьи 159 УК РФ, так как Щербакова Н.В. действительно совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, мотивом совершения преступления явилась корысть.

- по части 4 статьи 159 УК РФ /по эпизоду в отношении Ф,И.О.18/ так как Щербакова Н.В. действительно совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, мотивом совершения преступления явилась корысть.

- по части 4 статьи 159 УК РФ /по эпизоду в отношении Потерпевший №3/ так как Щербакова Н.В. действительно совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, мотивом совершения преступления явилась корысть.

Деяния, в совершении которых обвиняется подсудимая, действительно имели место, совершены подсудимой, являются преступлениями, подсудимая виновна в их совершении и подлежит уголовному ответственности.

Назначая подсудимой Щербаковой Н.В. наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание личности осуждаемой, индивидуальные особенности ее личности, материальное и семейное положение, условия жизни в быту, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по всем эпизодам обвинения, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, наличие положительной характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимой (гипертензивную болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой по всем эпизодам обвинения, судом не установлено.

С учетом изложенного суд назначает подсудимой Щербаковой Н.В. наказание по трем эпизодам преступлений в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутстсвие в материалах дела доказательств о необходимости осуществления за осужденной контроля после отбытия наказания.

При определении размера наказания, суд считает возможным определить его по ч. 3 ст. 159 УК РФ сроком в 2 года лишения свободы, по ч. 4 ст. 159 УК РФ /по эпизоду в отношении Ф,И.О.18/ сроком в 2 года 7 месяцев лишения свободы, по ч. 4 ст. 159 УК РФ /по эпизоду в отношении Потерпевший №3/ сроком в 2 года 5 месяцев лишения свободы.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Поскольку в действиях Щербаковой Н.В. имеется совокупность преступлений, предусмотренная ч. 1 ст. 17 УК РФ, суд назначает ей окончательное наказание в виде лишения свободы по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с частью 3.4 статьи 72 УК РФ в срок отбытия наказания следует зачесть срок нахождения Щербаковой Н.В. под домашним арестом с 29 июня 2022 года до 08 декабря 2022 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой Щербаковой Н.В., суд считает возможным назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы, поскольку приходит к убеждению, что достижение установленных законом целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 3, ст. 43, ч. 2 ст. 60 УК РФ, соблюдение требований ст. 6 - 7 УК РФ возможно без условий изоляции от общества – в виде условного осуждения к лишению свободы, с предоставлением испытательного срока в соответствии с положениями ст. 73 УК РФ, кроме того, при назначении условного осуждения осужденной в соответствии с положениями ст. 73 УК РФ будут назначены ограничения и обязанности, аналогичные положениями ст. 53 УК РФ.

Наказание в виде реального лишения свободы для подсудимой не будет соответствовать тяжести наступивших последствий, обстятельствам совершения преступлений и не будет отвечать требованиям ст. 7 УК РФ о гуманизме назначаемого наказания ввиду наличия малолетнего ребенка у виновной и состояние здоровья подсудимой.

Таким образом, суд приходит к выводу, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы – в виде условного осуждения к таковому, является объективно исполнимым для подсудимой, данное наказание наиболее полно будет отвечать целям и задачам наказания и окажет необходимое воспитательное воздействие на подсудимую с целью предупреждения впредь совершения подобных преступлений.

Данное наказание, по мнению суда, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимой, будет являться справедливым и соразмерным характеру совершенных преступлений, применение данного вида наказания основано на непосредственном изучении личности подсудимой в судебном заседании.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ, испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Назначая условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на условно осужденного исполнение обязанностей, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, каких-либо исключительных обстоятельств и оснований для применения к подсудимой Щербаковой Н.В. наказания более мягкого, чем предусмотрено законом за совершенные ею преступления, изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ не имеется ввиду характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, также отсутствуют основания для постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от наказания, предоставлении отсрочки по исполнению приговора.

Учитывая, что судом принято решение о назначении подсудимой Щербаковой Н.В. наказания в виде лишения свободы условно, меру пресечения в отношении Щербаковой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ст. 81 – 82 УПК РФ вещественные доказательства по делу: заверенные копии: приложения 1; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 23 ###; свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 23 ###; отчета о финансовых результатах за июнь 2016 года ООО «ВиН»; приходного кассового ордера ### от 09.07.2016; заявления о переводе поступившего от Ф,И.О.2; отчета о финансовых результатах за июль 2016 года ООО «ВиН»; скриншоты переписки между Потерпевший №1 и Ф,И.О.3, осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков dickusar.volodya@yandex.ru и optovik80@list.ru – хранить в материалах уголовного дела; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ### от 19.02.2022 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ВиН» ОГРН 1152366006220; сопроводительное письмо исх. ### от 22.02.2022; заверенные копии регистрационного дела в отношении ООО «ВиН» ОГРН ### решение о государственной регистрации ###А от 23.07.2015; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 в отношении ООО «ВИН»; устав ООО «ВиН»; заявление Щербаковой Н.В. с просьбой выдать выписку из ЕГРЮЛ для предоставления в банк; форма ### – лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВиН»; лист учета выдачи документов; доверенность серии <...>7; протокол общего собрания учредителей ООО «ВиН» ### от 15.07.2015; чек-ордер от 16.07.2015; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 16.07.2015 вх. ###А; решение о государственной регистрации ###А от 19.06.2017; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы №Р14001; решение единственного участника ООО «ВиН» от 30.05.2017; протокол общего собрания участников ООО «ВиН» ### от 30.05.2017; заявление участника общества о выходе из общества серии <...>4 от 30.05.2017; заявление Ф,И.О.14 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В.; копия доверенности серии <...>1 от 12.05.2017; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 09.06.2017 вх. ###А; ответ на запрос следователя исх. ### от 16.03.2022; оптический носитель информации в виде пластикового диска (CД-Р диск), с содержащимися в его памяти файлами с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «ВиН» ОГРН 1152366006220; ответ на запрос следователя исх. ###исх-35193 от 01.04.2022; выписка о движении денежных средств по счету ###, в отношении ООО«ВиН», за период 03.09.2015 по 23.11.2018; выписка по операциям на счете ###; 1 лист бумаги формата А4, содержащий сведения о месте расположения дополнительного офиса ### Банка «Первомайский» (ПАО)- хранить в материалах уголовного дела; папка-скоросшиватель черного цвета, в которой содержится отчетность перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2016 год; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней документами; полимерный файл, с содержащейся в нем финансовой отчетностью ООО «ВИН»; картонная папка-скоросшиватель на которой имеется надпись «2015 год», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель черного цвета с содержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2015 год; папка-скоросшиватель красного цвета, на которой имеется надпись «Учредительные документы», с содержащимися в ней документами; договор займа от 18.10.2016, приложение ### от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; соглашение от 15.03.2017 о расторжении договора займа от 18.10.2016; договор поручительства от марта 2017 года, договор поручительства от марта 2017 года, договор о совместной деятельности от 21.05.2016, приложение 1 к договору; приходный кассовый ордер ### от 09.07.2016, копия решения Центрального районного суда <...> края от 26.07.2017; копия паспорта на имя Потерпевший №1, <...> года рождения; банковские реквизиты на имя Потерпевший №1; договор займа от 22.03.2017, приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда на 2-х листах; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; заявление Потерпевший №3 от 19.07.2017; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия заявления Потерпевший №3 от 19.07.2017; расписка Потерпевший №3; копия решения Центрального районного суда <...> от 26.07.2017; копия решения Центрального районного суда <...> от 10.07.2019; переписка от 13.07.2017; сведения о имеющихся ограничениях, согласно которого установлены ограничения по счету ### с 11.07.2017; копия заявления Ф,И.О.18 в Прикубанский районный суд, в котором он просит суд принять меры по обеспечению искового заявления и наложить арест на денежные средства находящиеся на счете организации ООО «ВИН»; копия апелляционного определения <...>вого суда от 10.07.2018; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2016», с находящимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «1 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней актами сверок; папка-скоросшиватель черного цвета, с содержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2017 год – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <...> возвратить по принадлежности; договор займа от 18.10.2016, заключенный с ООО «ВиН» в лице генерального директора Ф,И.О.3; соглашение от 15.03.2017 о расторжении Договора займа от 18.10.2016; запрос о возврате заемных средств от 15.03.2017; приложение ### от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; копия уведомления об открытии счета в Банке «Первомайский» (ПАО); квитанция Банка «Первомайский» (ПАО)<...> ### от31.10.2016 на сумму 1 500 000 рублей; предложение о графике платежей; договор поручительства, заключенный между Ф,И.О.18 и Ф,И.О.3 от 15.03.2017, скриншоты переписки между Ф,И.О.18 и Ф,И.О.3, осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков serkorostelev@yandex.ru и optovik80@list.ru, а также с использованием приложения «ВатсАпп» («WhatsApp»); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ### от 18.06.2022; копия ответа на запрос за подписью начальника управления по образованию и науке администрации <...> Ф,И.О.25 исх. ### от 28.02.2018, хранятся в материалах уголовного дела (т.6 л.д.165-180); - копия договора займа от 21.07.2017; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда; копия решения Центрального районного суда <...> края от 10.07.2019; копия гарантийного письма от 04.08.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Щербаковой Н.В. о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО«ВиН» Щербаковой Н.В. о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия паспорта Щербаковой Н.В.; копия договора займа от 22.03.2017; копия приложения № 1 от 22.03.2017 к договору займа; копия приложения № 2 от 22.03.2017 к договору займа- хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 302 –304, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Щербакову Наталью Викторовну признать виновной и назначить наказание:

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на два года.

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации /по эпизоду в отношении Ф,И.О.18/ - в виде лишения свободы сроком на два года семь месяцев.

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации /по эпизоду в отношении Потерпевший №3/ - в виде лишения свободы сроком на два года пять месяцев.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Щербаковой Наталье Викторовне наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии с частью 3.4 статьи 72 УК РФ в срок отбытия наказания зачесть срок нахождения Щербаковой Н.В. под домашним арестом с 29 июня 2022 года до 08 декабря 2022 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ обязать Щербакову Н.В. самостоятельно явиться в филиал по Лабинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по <...> – <...>, корп. А, для постановки на учет, регулярно являться согласно установленного графика, не менять постоянного места (учебы) и жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, запретить выезд за пределы муниципального образования по месту жительства без согласования с органом, исполняющим наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, запретить нахождение в общественных увеселительных и питейных заведениях, местах массового отдыха и развлечений с 22.00 текущих суток до 06.00 следующих суток, в указанное время находиться дома.

Испытательный срок Щербаковой Наталье Викторовне исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Щербаковой Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: заверенные копии: приложения 1; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 23 ###; свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 23 ###; отчета о финансовых результатах за июнь 2016 года ООО «ВиН»; приходного кассового ордера ### от 09.07.2016; заявления о переводе поступившего от Ф,И.О.2; отчета о финансовых результатах за июль 2016 года ООО «ВиН»; скриншоты переписки между Потерпевший №1 и Щербаковой Н.В., осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков dickusar.volodya@yandex.ru и optovik80@list.ru – хранить в материалах уголовного дела; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ### от 19.02.2022 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ВиН» ОГРН ###; сопроводительное письмо исх. ### от 22.02.2022; заверенные копии регистрационного дела в отношении ООО «ВиН» ОГРН ###: решение о государственной регистрации ###А от 23.07.2015; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 в отношении ООО «ВИН»; устав ООО «ВиН»; заявление Щербаковой Н.В. с просьбой выдать выписку из ЕГРЮЛ для предоставления в банк; форма ### – лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВиН»; лист учета выдачи документов; доверенность серии <...>7; протокол общего собрания учредителей ООО «ВиН» ### от 15.07.2015; чек-ордер от 16.07.2015; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 16.07.2015 вх. ###А; решение о государственной регистрации ###А от 19.06.2017; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы №Р14001; решение единственного участника ООО «ВиН» от 30.05.2017; протокол общего собрания участников ООО «ВиН» ### от 30.05.2017; заявление участника общества о выходе из общества серии <...>4 от 30.05.2017; заявление Ф,И.О.14 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Ф,И.О.3; копия доверенности серии <...>1 от 12.05.2017; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 09.06.2017 вх. ###А; ответ на запрос следователя исх. ### от 16.03.2022; оптический носитель информации в виде пластикового диска (CД-Р диск), с содержащимися в его памяти файлами с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «ВиН» ОГРН ###; ответ на запрос следователя исх. ###исх-35193 от 01.04.2022; выписка о движении денежных средств по счету ###, в отношении ООО«ВиН», за период 03.09.2015 по 23.11.2018; выписка по операциям на счете ###; 1 лист бумаги формата А4, содержащий сведения о месте расположения дополнительного офиса ### Банка «Первомайский» (ПАО)- хранить в материалах уголовного дела; папка-скоросшиватель черного цвета, в которой содержится отчетность перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2016 год; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней документами; полимерный файл, с содержащейся в нем финансовой отчетностью ООО «ВИН»; картонная папка-скоросшиватель на которой имеется надпись «2015 год», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель черного цвета с содержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2015 год; папка-скоросшиватель красного цвета, на которой имеется надпись «Учредительные документы», с содержащимися в ней документами; договор займа от 18.10.2016, приложение ### от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; соглашение от 15.03.2017 о расторжении договора займа от 18.10.2016; договор поручительства от марта 2017 года, договор поручительства от марта 2017 года, договор о совместной деятельности от 21.05.2016, приложение 1 к договору; приходный кассовый ордер ### от 09.07.2016, копия решения Центрального районного суда <...> края от 26.07.2017; копия паспорта на имя Потерпевший №1, <...> года рождения; банковские реквизиты на имя Потерпевший №1; договор займа от 22.03.2017, приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; приложение ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда на 2-х листах; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; заявление Потерпевший №3 от 19.07.2017; соглашение от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия заявления Потерпевший №3 от 19.07.2017; расписка Потерпевший №3; копия решения Центрального районного суда <...> от 26.07.2017; копия решения Центрального районного суда <...> от 10.07.2019; переписка от 13.07.2017; сведения о имеющихся ограничениях, согласно которого установлены ограничения по счету ### с 11.07.2017; копия заявления Ф,И.О.18 в Прикубанский районный суд, в котором он просит суд принять меры по обеспечению искового заявления и наложить арест на денежные средства находящиеся на счете организации ООО «ВИН»; копия апелляционного определения <...>вого суда от 10.07.2018; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2016», с находящимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «1 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель на обложке, которой имеется надпись «2 квартал 2017», с содержащимися в ней документами; папка-скоросшиватель малинового цвета, с содержащимися в ней актами сверок; папка-скоросшиватель черного цвета, с содержащейся в ней отчетностью перед ПФР, ФСС, ИФНС за 2017 год – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <...> возвратить по принадлежности; договор займа от 18.10.2016, заключенный с ООО «ВиН» в лице генерального директора Ф,И.О.3; соглашение от 15.03.2017 о расторжении Договора займа от 18.10.2016; запрос о возврате заемных средств от 15.03.2017; приложение ### от 28.04.2017 к соглашению договора займа от 18.10.2016; копия уведомления об открытии счета в Банке «Первомайский» (ПАО); квитанция Банка «Первомайский» (ПАО)<...> ### от31.10.2016 на сумму 1 500 000 рублей; предложение о графике платежей; договор поручительства, заключенный между Ф,И.О.18 и Ф,И.О.3 от 15.03.2017, скриншоты переписки между Ф,И.О.18 и Щербаковой Н.В., осуществляемой с использованием электронных почтовых ящиков serkorostelev@yandex.ru и optovik80@list.ru, а также с использованием приложения «ВатсАпп» («WhatsApp»); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ### от 18.06.2022; копия ответа на запрос за подписью начальника управления по образованию и науке администрации <...> Ф,И.О.25 исх. ### от 28.02.2018, хранятся в материалах уголовного дела (т.6 л.д.165-180); - копия договора займа от 21.07.2017; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия приложения ### от 21.02.2017 к договору займа; копия сопроводительного письма о направлении в адрес Потерпевший №3 копии решения суда; копия решения Центрального районного суда <...> края от 10.07.2019; копия гарантийного письма от 04.08.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО «ВиН» Ф,И.О.3 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 22.03.2017; копия соглашения от 19.07.2017 о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия заявления Потерпевший №3 в адрес генерального директора ООО«ВиН» Ф,И.О.3 о расторжении договора займа от 21.02.2017; копия паспорта Щербаковой Н.В.; копия договора займа от 22.03.2017; копия приложения ### от 22.03.2017 к договору займа; копия приложения ### от 22.03.2017 к договору займа- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы или представления в <...>вой суд через Лабинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий