Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-373/2023 от 30.03.2023

Дело №

УИД 77RS0№-06

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 13 октября 2023 года

Ногинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Жуковой О.В.,

при секретаре Баранове М.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Московско-Ярославского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Кошарского Е.А.,

подсудимого Ганина А.С., его защитника - адвоката Маркитановой Е.И., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

- Ганина Александра Сергеевича, <данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхп. «в» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ,

У с т а н о в и л:

Ганин А.С. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Суть преступного деяния, установленного судом:

Ганин А.С., являясь уполномоченным лицом, действующий на основании доверенности № выданной директором общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (далее ООО «Ресурс»), ИНН 9703002456, расположенного по адресу: 129226, <адрес>, этаж 1, пом. III, ком.2, оф. 21 фио4 ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которого являлась торговля оптовая неспециализированная, а в числе дополнительных видов деятельности значились обработка отходов и лома черных металлов, обработка отходов и ломов цветных металлов, деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах, торговля оптовая металлами в первичных формах, торговля оптовая черными металлами в первичных формах, торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных, торговля оптовая отходами и ломом, торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, направленным на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, в целях получения финансовой прибыли, распределив между собой преступные роли, согласно которым Ганин А.С. должен был приискать фирму и стратегически важные товары для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а неустановленное лицо должно было осуществить документальное оформление таможенной декларации для таможенного оформления, путем их недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, при этом фио15 и неустановленное лицо, достоверно знали, что в соответствии с. п.п. 4, 7 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о товаре, сведения о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС, а в соответствии с п.4 ч.1 ст. 108 ТК ЕАЭС в качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации предоставляются документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, вместе с тем в соответствии с п. 8.3.7.3 раздела 8 Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № необходимо предоставление лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

Далее, Ганин А.С., согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по средствам неустановленного мессенджера, приискал фирму FROSTIN LTD, зарегистрированной по адресу: BURGAS 8000, BURGAS REGION, BURGAS COMMUNITI, SLAVEYKOV RAILWAY STATION, BL.8,VH.2, ET.5, APT4, с которой от имени ООО «Ресурс» в лице директора фио2 и организовал заключение контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в срок до ДД.ММ.ГГГГ металлолома общей стоимостью 10 000 000 ЕВРО, ГОСТ 2787-75.

После чего, согласно отведенной ему преступной роли, Ганин А.С. действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, путем недостоверного декларирования и предоставления в таможенный орган при декларировании металлолома недостоверных сведений товара, в целях придания статуса правомерных совершаемым ими незаконных действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, непозднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил фиктивный протокол химического анализа № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому химический состав металлолома заявленного для экспорта составило: основа вольфрам 89,968%, железо 0,129%, кремний 0,212%, углерод 0,148%, титан 0,125%, алюминий 0,132%, фосфор менее 0,001%, сера менее 0,001%, молибден 0,256%, ванадий 0,028%, массой 2,597 тонн, заведомо зная, что содержащиеся в протоколе химического анализа МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ сведения являются ложными и не соответствуют действительности, который передал неустановленному лицу для последующего таможенного оформления таможенной декларации на товары №.

Во исполнении условий контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное месте, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, достоверно осведомленное о том, что протокол химического анализа МЭХ- 28072021 от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров металлолома - лома вольфрама по ГОСТ 2787-75 в виде деформируемых прутков, пластин, обрезок груб и других деталей, предназначенных для переработки, представляющий собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет: основа вольфрам 98,194%, железо 0,110%, кремний 0,240%, углерод 0,148%, титан 0,569%, алюминий 0,102%, фосфор менее 0,001%, сера менее 0,001%, молибден 0,462%, ванадий 0,015%, массой 2,597 тонн, в крупном размере, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обеспечивающих экономическую стабильность Российской Федерации государств - членов Таможенного союза, и желая наступления таких последствий, передало фио13 не осведомленной об их преступных намерениях, вышеуказанный фиктивный протокол химического анализа МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом фио15 дал устное указание на подготовку и подачу в таможенные органы декларации на товары в рамках контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на металлолом - лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 в виде деформируемых прутков, пластин, обрезок труб и других деталей, предназначенных для переработки, представляющий собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет: основа вольфрам 98,194%, железо 0,110%, кремний 0,240%, углерод 0,148%, титан 0,569%, алюминий 0,102%, фосфор менее 0,001%, сера менее 0,001%, молибден 0,462%, ванадий 0,015%, массой 2,597 тонн, являющиеся стратегически важными товарами.

В свою очередь, фио13, не подозревая о преступном умысле Ганина А.С. и неустановленного лица, не осведомленная о том, что представленный протокол химического анализа МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует действительности, полагая, что действует законно в интересах внешнеэкономической деятельности ООО «Ресурс» в рамках контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, действуя по поручению Ганина А.С. ДД.ММ.ГГГГ осуществила подачу документов для таможенного декларирования, то есть заявила таможенному органу - <адрес> таможенный пост центр электронного декларирования (МОТП ЦЭД), расположенного по адресу: <адрес>, сведения в электроннойформе. необходимые для выпуска товаров - металлолом которые в соответствии с Единой тарифной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза(далее ЕТН ВЭД ЕФЭС) и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза классифицируется по коду 8101970000, в том числе содержащие недостоверные сведения химическом составе товаров ООО «Ресурс», тем самым подала в электронном виде декларацию на товар №, с указанием товара: лом вольфрама по ГОСТ 2787-75, представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав: основа вольфрам 98,194%, железо 0,110%, кремний 0,240%, углерод /0,148%, титан 0,569%, алюминий 0,102%, фосфор менее 0,001%, сера менее 0,001%, молибден 0,462%, ванадий 0,015%, код ЕТН ВЭД ЕАЭС 8101970000, массой 2,597 тонн, общей стоимостью 5 488 882 рублей, то есть в крупном размере.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ государственный таможенный инспектор <адрес> таможенного поста центра электронного декларирования, расположенный по адресу: <адрес>, не подозревая о преступном умысле Ганина А.С. и неустановленного лица, и использовании ими фиктивного протокола химического анализа МЭХ № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил проверку поданной декларации на товар и представленных к нему документов, присвоив декларации на товары регистрационный №, после чего принял решение о выпуске товаров, являющихся стратегически важными товарами, на экспорт в Федеративную Республику Германию.

Он же совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Суть преступного деяния, установленного судом:

Ганин А.С., являясь уполномоченным лицом, действующий на основании доверенности № выданной директором общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (далее ООО «Ресурс»), ИНН 9703002456, расположенного по адресу: 129226, <адрес>, этаж 1, пом. III, ком.2, оф. 21 фио4 ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которого являлась торговля оптовая неспециализированная, а в числе дополнительных видов деятельности значились обработка отходов и лома черных металлов, обработка отходов и ломов цветных металлов, деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах, торговля оптовая металлами в первичных формах, торговля оптовая черными металлами в первичных формах, торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных, торговля оптовая отходами и ломом, торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, направленным на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, в целях получения финансовой прибыли, распределив между собой преступные роли, согласно которым Ганин А.С. должен был приискать фирму и стратегически важные товары для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а неустановленное лицо должно было осуществить документальное оформление таможенной декларации для таможенного оформления, путем их недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, при этом Ганин А.С. и неустановленное следствием лицо, достоверно знали, что в соответствии с. п.п. 4, 7 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о товаре, сведения о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС, а в соответствии с п.4 ч.1 ст. 108 ТК ЕАЭС в качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации предоставляются документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.

Далее, Ганин А.С., согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по средствам неустановленного мессенджера, приискал фирму FROSTIN LTD, зарегистрированной по адресу: BURGAS 8000, BURGAS REGION, BURGAS COMMUNITI, SLAVEYKOV RAILWAYSTATION, BL.8,VH.2, ET.5, AP.14, с которой от имени ООО «Ресурс» в лице директора фио2 и организовал заключение контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в срок до ДД.ММ.ГГГГ металлолома общей стоимостью 10 000 000 ЕВРО, ГОСТ 2787-75.

После чего, Ганин А.С. во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, достоверно зная, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере запрещено уголовным законодательством Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрел у неустановленных следствием лиц металлолом - лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, количеством 7.846 тонн, стоимостью 1 805 360 рублей, лом легированной быстрорежущей стали марок Р18, в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 77,122%, никель 0,032%, кремний 0,218%, марганец 0,214%, хром 4.203%, молибден 0,381%, медь 0,149%, ванадий 1,008%, углерод 0,763%, алюминий 0,016%, фосфор 0,021%, сера 0,016%, титан 0,001%, ниобий 0,032%, кобальт 0,013%, вольфрам 15,632%, количеством 2,939 тонн, стоимостью 1 403 303 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,731%, никель 0,131%, кремний 0,221%, марганец 0,221%, хром 3,907%, молибден 2,633%, медь 0,116%, ванадий 2,75%, углерод 1,401%, алюминий 0,221%, фосфор 0,012%, сера 0,020%, титан 0,001%, ниобий 0,131%, кобальт 0,152%, вольфрам 2,333%, количеством 0,483 тонн, стоимостью 21 502 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 83,107%, никель 0,01%, кремний 0,221%, марганец 0,203%, хром 3,824%, молибден 4,732%, медь 0,136%, ванадий 1,606%, углерод 0,774%, алюминий 0,015%, фосфор 0,0115, сера 0,01%, титан 0,001%, ниобий 0,01%, кобальт 0,102%, вольфрам 5,031%, количеством 2,72 тонн, стоимостью 802 509 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р9 количеством 0,90 тонн, в виде металлических изделий окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,653%, никель 0,032%, кремний 0,239%, марганец 0,132%, хром 4,132%, молибден 0,101%, медь 0,215%, ванадий 1,232%, углерод 0,731%, алюминий 0,047%, фосфор 0,021%, сера 0,021%, титан 0,01%, ниобий 0,011%, кобальт 0,020%, вольфрам 8,431%, количеством 0,9 тонн, стоимостью 150 837 рублей, лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа количеством 2.477 тонн стоимостью 3 688 668 рублей, лом вольфрама в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа, количеством 0.464 тонн, стоимостью 947 200 рублей, являющиеся стратегически важными товарами согласно п. 3 раздела 1 перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями и дополнениями, действовавшими на момент совершения преступления) (далее Постановления), с целью их последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для экспорта на территорию Федеративной Республики Германии в рамках контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, путем их недостоверного декларирования, при этом достоверно зная, что в соответствии с. п.п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о коде товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, цена, таможенная и статистическая стоимость.

После чего, согласно отведенное ему преступной роли, Ганин А.С. действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, путем недостоверного декларирования и предоставления в таможенный орган при декларировании металлолома недостоверных сведений товара, в целях придания статуса правомерных совершаемым ими незаконных действий, не позднее 29,09.2021 передал сведения о вышеуказанном товаре неустановленному лицу для последующего таможенного оформления таможенной декларации на товары №, заведомо зная, что содержащиеся сведения являются ложными и не соответствуют действительности.

При неустановленных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ганиным А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, передал неустановленному следствием лицу сведения о стоимости указанных товаров для последующего таможенного оформления таможенной декларации на товары №, заведомо зная, что указанные сведения являются ложными и не соответствуют действительности.

Во исполнении условий контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, достоверно осведомленное о том, что сведения о стоимости товаров содержит недостоверные сведения, группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров — металлолом - лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, количеством 7.846 тонн, стоимостью 1 805 360 рублей, лом легированной быстрорежущей стали марок Р18, в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 77,122%, никель 0,032%, кремний 0,218%, марганец 0,214%, хром 4,203%, молибден 0,381%, медь 0,149%, ванадий 1,008%, углерод 0,763%, алюминий 0,016%, фосфор 0,021%, сера 0,016%, титан 0,001%, ниобий 0,032%, кобальт 0,013%, вольфрам 15,632%, количеством 2,939 тонн, стоимостью 1 403 303 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,731%, никель 0,131%, кремний 0,221%, марганец 0,221%, хром 3,907%, молибден 2,633%, медь 0,116%, ванадий 2,75%, углерод 1,401%, алюминий 0,221%, фосфор 0,012%, сера 0,020%, титан 0,001%, ниобий 0,131%, кобальт 0,152%, вольфрам 2,333%, количеством 0,483 тонн, стоимостью 21 502 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 83,107%, никель 0,01%, кремний 0,221%, марганец 0,203%, хром 3,824%, молибден 4,732%, медь 0,136%, ванадий 1,606%, углерод 0,774%,алюминий 0,015%, фосфор 0,0115, сера 0,01%, титан 0,001%, ниобий 0,01%, кобальт 0,102%, нольфрам 5,031%, количеством 2,72 тонн, стоимостью 802 509 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р9 количеством 0,90 тонн, в виде металлических изделий окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,653%, никель 0,032%, кремний 0,239%, марганец 0,132%, хром 4,132%, молибден 0,101%, медь 0,215%, ванадий 1,232%, углерод 0,731%, алюминий 0,047%, фосфор 0,021%, сера 0,021%, титан 0,01%, ниобий 0,011%, кобальт 0,020%, вольфрам 8,431%, количеством 0,9 тонн, стоимостью 150 837 рублей, лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа количеством 2.477 тонн стоимостью 3 688 668 рублей, лом вольфрама в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа, количеством 0,464 тонн, стоимостью 947 200 рублей, в крупном размере, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественноопасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обеспечивающих экономическую стабильность Российской Федерации государств - членов Таможенного союза, и желая наступления таких последствий, передало фио13 не осведомленной об их преступных намерениях, вышеуказанные сведения о товаре, при этом Ганин А.С. дал устное указание на подготовку и подачу в таможенные органы декларации на товары в рамках контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, указанного металлолома — лома и отходов легированной коррозионностойкой стали группы Б-28, лома легированной быстрорежущей стали марок Р18, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ, лома легированной быстрорежущей стали марки Р6М5, лома легированной быстрорежущей стали марки Р9, лома металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК, лома вольфрама, являющиеся стратегически важными товарами.

В свою очередь, фио13, не подозревая о преступном умысле Ганина А.С. и неустановленного лица, не осведомленная о том, что представленные сведения о стоимости товаров не соответствуют действительности, полагая, что действует законно в интересах внешнеэкономической деятельности ООО «Ресурс» в рамках контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ, действуя но поручению Ганина А.С. ДД.ММ.ГГГГ осуществила подачу документов для таможенного декларирования, то есть заявила таможенному органу <адрес> таможенный пост центр электронного декларирования (МО ГИ ЦЭД), расположенного по адресу: <адрес>, сведения в электронной форме, необходимые для выпуска товаров - металлолом - которые в соответствии с Единой тарифной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее ЕТН ВЭД ЕФЭС) и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза классифицируется по коду 8101970000, в том числе содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, тем самым подала в электронном виде декларацию на товар №, с указанием товара.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ государственным таможенным инспектором <адрес> таможенного поста центра электронного декларирования, расположенный по адресу: <адрес>, не подозревая о преступном умысле Ганина А.С. и неустановленного лица, и использовании ими недостоверных сведений о товаре осуществили проверку поданной декларации на товар и представленных к нему документов, присвоив декларации па товары регистрационный №, после чего приняли решение о выпуске товаров, являющихся стратегически важными товарами, на экспорт в Федеративную Республику Германию.

В результате умышленных преступных действий Ганина А.С. и неустановленного лица, на основании поданных в электронном виде в <адрес> таможенный пост центр электронного декларирования, расположенный по адресу: <адрес>, декларация на товар, содержащая недостоверные сведения. ДД.ММ.ГГГГ посредством автотранспорта через Черноголовский таможенный пост <адрес> таможни, расположенного по адресу: <адрес>, 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промпл.1, уч.2, стр.2, осуществлена поставка металлов по вышеуказанной декларации на товары на территорию Федеративной Республики Германия, а именно лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, количеством 7,846 тонн, стоимостью 1 805 360 рублей, лом легированной быстрорежущей стали марок Р18, в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 77,122%, никель 0,032%, кремний 0,218%, марганец 0,214%, хром 4,203%, молибден 0,381%, медь 0,149%, ванадий 1,008%, углерод 0,763%, алюминий 0,016%, фосфор 0,021%, сера 0,016%, титан 0,001%, ниобий 0,032%, кобальт 0,013%, вольфрам 15,632%, количеством 2.939 тонн, стоимостью 1 403 303 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,731%, никель 0,131%, кремний 0,221%, марганец 0,221%, хром 3,907%, молибден 2,633%, медь 0,116%, ванадий 2,75%, углерод 1,401%, алюминий 0,221%, фосфор 0,012%, сера 0,020%, титан 0,001%, ниобий 0,131%, кобальт 0,152%, вольфрам 2,333%, количеством 0,483 тонн, стоимостью 21 502 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5 в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 83,107%, никель 0,01%, кремний 0,221%, марганец 0,203%, хром 3,824%, молибден 4,732%, медь 0,136%, ванадий 1,606%, углерод 0,774%, алюминий 0,015%, фосфор 0,0115, сера 0,01%, титан 0,001%, ниобий 0,01%, кобальт 0,102%, вольфрам 5,031%, количеством 2,72 тонн, стоимостью 802 509 рубля, лом легированной быстрорежущей стали марки Р9 количеством 0,90 тонн, в виде металлических изделий окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав которого составляет основа железо 84,653%, никель 0,032%, кремний 0,239%, марганец 0,132%, хром 4,132%, молибден 0,101%, медь 0,215%, ванадий 1,232%, углерод 0,731%, алюминий 0,047%, фосфор 0,021%, сера 0,021%, титан 0,01%, ниобий 0,011%, кобальт 0,020%, вольфрам 8,431%, количеством 0,9 тонн, стоимостью 150 837 рублей, лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ГК в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа количеством 2.477 тонн стоимостью 3 688 668 рублей, лом вольфрама в виде металлических изделий окончательно непригодных для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа, количеством 0,464 тонн, стоимостью 947 200 рублей, общей стоимостью 8 819 379 рублей, то есть в крупном размере, являющиеся стратегически важными товарами.

В судебном заседании подсудимый Ганин А.С. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ полностью признал, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении, показал о том, что в период с сентября 2019 года по март 2022 года он работал в ООО «Мосметком». По июнь 2020 года занимал должность менеджера по заготовке лома цветных металлов. После чего, с июня 2020 года по март 2022 года в данном отделе я занимал должность руководителя. В его должностные обязанности, как руководителя отдела, входил мониторинг рынка металлов и его ценообразование, мониторинг складских остатков, поиск контрагентов, согласование условий сотрудничества и реализация металлов. В отделе РЗМ ООО «Мосметком» на тот момент должность менеджера по документообороту занимала фио13, которая находилась в его подчинении как у руководителя отдела. Примерно зимой 2020 года на выставке ООО «Металлэкспо», куда был делегирован компанией ООО «Мосметком», он познакомился с фио12, который тогда являлся сотрудником ООО «Ресурс», которая осуществляла деятельность по продажи металлов. В ходе общения он предложил ему – Ганину А.С. возможность дополнительного заработка путем продажи металла от компании «Ресурс». Он на это согласился и фио12 предложил ему заниматься поиском клиентов и организовывать поставки ломов и отходов металлов, используя свою клиентскую базу. Между ним и фио12 состоялась договоренность, что он – Ганин А.С. будет полностью обеспечивать экспортные сделки и таможенные оформления грузов, за что от имени «Ресурс» будет получать с каждой сделки комиссию с 25 процентов прибыли.

Весной 2021 года фио12 стал директором «Ресурс» и он оформил на него – Ганина А.С. доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «Ресурс» в лице директора фио12 уполномочил его в интересах общества в таможенных органах РФ, выступать и представлять общество в таможенных органах РФ с правом заверять копии документов, получать документы и сведения необходимые для декларирования товаров с нормами таможенного кодекса, получать, передавать и отправлять груз на склад временного хранения, расписываться в сопроводительных документах на груз, участвовать в таможенных отправлениях груза, регистрировать компанию в таможенных органах и выполнять иные действия связанных с исполнением поручения. По доверенности полномочия не могли быть переданы третьим лицам. Доверенность была выдана в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В доверенности он – Ганин А.С. поставил свою подпись. Когда он только начинал взаимодействия в Ресурсе в 2020 году, по согласованию с фио12, директором ООО "Ресурс" являлся тогда фио2. Лично с ним знаком не был и отношений не поддерживал. В ходе общения с фио12 узнал, что у ООО «Ресурс» на реализацию имеется лом нержавеющей стали марки Б28, вольфрам содержащий лом.

В январе 2021 года в ходе потенциальных клиентов и мониторинга рынка среди клиентской базы была найдена компания "Фростин", в адрес которой им – Ганиным А.С. было принято решение поставки лома и металлов, в том числе вольфрам, от имени ООО «Ресурс». С представителем данной компании связывался с помощью какого-то мессенджера на телефоне, номер и анкетные данные сказать затрудняется. Осуществляя документальное сопровождение товаров от ООО «Ресурс» предложил фио13, которая на тот момент нуждалась в денежных средствах. Он ей сообщил, что с каждой сделки она получит 10 тысяч рублей, на что она согласилась. Также попросил ее никому ни о чем не рассказывать, чтобы другие сотрудники «Мосметком» ничего не узнали. Помощь фио13 также заключалась в поиске автотранспорта для погрузки товаров, взаимодействию с страховой компанией и таможенными брокерами. С компанией "Фростин" был заключен контракт, проект которого он попросил написать фио13, который после составления был передан им на согласование с директором ООО «Ресурс» фио2. Указанный контракт был заключен на поставку ломов и металлов. В рамках указанного контракта для экспорта металла для экспорта было необходимо предоставление следующих документов: ЦМР, ВОЙС, удостоверение о нерадиоактивности металлолома, удостоверение о взрывобезопасности металлов и другие. Таможенным оформлением по данному контракту занимался фио14, контакт которого ему передал один из знакомых, а он его передал фио13.

Примерно в июле 2021 года, в ходе реализации контракта им – Ганиным А.С. была осуществлена погрузка металлов, для чего было необходимо провести химический анализ. Из товаров были отобраны образцы, которые были отправлены в «Компанию Металл-экспертиза» фио13. Все необходимые таможенные товары были направлены брокеру фио14. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда фио14 позвонил фио13 и сообщил, что для выпуска товаров нужна лицензия, так как в протоколе химического состава, который был осуществлен по представленным образцам, содержится вольфрам более 97 процентов. фио13 не понимала всю суть проблемы и передала телефон ему – Ганину А.С. фио14 все объяснил, но так как он – Ганин А.С. раньше не занимался экспортом вольфрама и не знал, что необходима лицензия при повышенном содержании. Он был заинтересован в выпуске товара, поскольку вознаграждение за него составляла существенную сумму, и ему необходимо было произвести положительное впечатление на фио12 и фио14, чтобы продолжить сотрудничество. Он поинтересовался у фио14, что можно сделать в данной ситуации, на что тот сказал, что перезвонит позже. В тот же день фио14 связался с фио13 и сообщил, что для выпуска товара необходим новый химический анализ состава товара. После этого он – Ганин А.С. сразу отвез образцы товаров в ООО «Компания Металл-экспертиза», где передал сотруднику Михаилу, при этом он – Ганин А.С. взял образцы с другого товара. Он знал, что содержание вольфрама в другом товаре меньше 97 процентов, проверив вольфрам портативным спектральным анализатором. После повторной экспертизы состав вольфрама не превышал предельного показателя. По электронной почте ООО «Компания Металл-экспертиза» отправила фио13 результат, после чего она отправила фио14 всю документацию. В последующем ему – Ганину А.С. стало известно о выпуске товара по данному контракту. За проведение сделки он получил свое вознаграждение.

В сентябре 2021 года в рамках того же контракта организовал поставку металлолома ООО «Ресурс». фио13 также занималась необходимым для таможенного оформления. Он самостоятельно предоставил в ООО «Компания Металл-экспертиза» образцы товара, результаты которого были получены корпоративной почтой ООО «Ресурс» и направлены брокеру фио14. После он связался с фио13 и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ представителю ООО «Ресурс» необходимо явится в Черноголовский таможенный пост для осмотра и досмотра товара. В назначенный день я прибыл на указанный таможенный пост, где в присутствии меня и сотрудников таможни был проведен осмотр и досмотр товара. При разгрузки третьего мешка колесо погрузчика проломило пол прицепа, и товар был помещен на СВХ. Разгрузка на тот день прекратилась. Она была возобновлена ДД.ММ.ГГГГ, он там не присутствовал, был другой представитель. Потом ему стало известно, что были обнаружены несоответствия по товару. В связи с чем, оно должно было заявлено по другой стоимости. Он был уверен, что все заявленное соответствует ГОСТам. Через некоторое время он узнал, что товар был выпущен, и он получил вознаграждение.

Просит учесть, что у него имеются тяжкие заболевания, также у него имеется бабушка, которая страдает тяжкими заболеваниями, находится в спецучреждении «Клен» и он ей помогает материально, частично оплачивает нахождение бабушки в этом учреждении. Также у него имеется сестра, которая находится в декретном отпуске и он ей тоже помогает материально. Также он занимается волонтерской деятельностью.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимого, огласив показания свидетелей, суд пришел к однозначному выводу о виновности подсудимого Ганина А.С. в совершении преступлений, предусмотренныхп. «в» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, что подтверждается совокупностью собранных и представленных государственным обвинителем по делу доказательств.

По факту совершения Ганиным А.С. преступления,

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1УК РФ

(преступление от ДД.ММ.ГГГГ)

- показаниями свидетеля фио16, данными им при проведении предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он проходит службу в <адрес> таможни в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды с 2019 года. В его должностные обязанности входит выявление и пресечение преступлений в сфере таможенного дела. В ходе проведения проверочных материалов были получены материалы в отношении группы лиц по предварительному сговору, совершивших контрабанду стратегически важных товаров на сумму 3 677 969,72 рублей, при использовании общества с ограниченной ответственностью «Ресурс». В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фио3, являющийся руководителем общества с ограниченной ответственностью «Мосметком», за период с апреля 2018 года по май 2020 года осуществляло таможенное оформление материалов (72 и 81 группы ТН ВЭД ЕАЭС) в регионе деятельности <адрес> таможни в режиме ЭКЮ (экспорт). В дальнейшем, с целью минимизации рисков при таможенном оформлении стратегически важных товаров, фио3 и иными высокопоставленными лицами ООО «Мосметком» было принято решение об использовании подставных юридических лиц. Одним из которых является ООО «Ресурс». Руководителем ООО «Ресурс», а также декларантом, указываемым в графе 54 декларации на товар (ДТ), является фио4. Лицами, фактически осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от лица ООО «Ресурс», являются фио13, фио1, Ганин А.С.

Ганиным А.С. как организатором группы лиц по предварительному сговору, непосредственно осуществлялись действия по организации незаконного вывоза стратегически важных товаров, а именно руководство фактической погрузкой лома в транспортное средство, таким образом, чтобы сокрыть от должностных лиц таможенной службы незадекларированный товар при прохождении фактического таможенного контроля, а также координация деятельности фио13 и фио1

Деятельность фио13 и фио1 была направлена в приискании транспортных средств, а также подготовку документов с указанием недостоверных сведений о вывозимых товаров. Созданная Ганиным А.С. группа лиц по предварительному сговору, преследуя цель незаконного обогащения совершила недостоверное таможенное декларирование лома вольфрама (8101970000 ТН ВЭД ЕАЭС) посредством занижения химических показателей товара и незаконного вывоза за пределы таможенной границы Евразийского экономического союза.

ООО «Ресурс» в рамках внешнеэкономического контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара (металлолома) осуществлялось таможенное декларирование и вывоз товара в адрес иностранного получателя «FROSTLTD» (<адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ фио13 в электронном виде были направлены документы, необходимые для таможенного оформления металлолома от имени ООО «Ресурс» в адрес ООО «Лион». Последняя оказывает услуги по временному хранению товаров, а также таможенному оформлению грузов. Лицом, осуществляющим таможенное оформление, а также имеющим доступ к программным средствам электронного декларирования в ООО «Лион» является фио5.

ДД.ММ.ГГГГ фио5 с использованием электронной цифровой подписи, оформленной на фио4, осуществила подачу на <адрес> таможенный пост (Центр электронного декларирования декларацию на товар №. Товаром, заявленным ООО «Ресурс» в графе 31 декларации на товар, являлся «лом вольфрам по ГОС 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа им других причин. Химический состав: основа вольфрам (W) 98.194%, железо (Fe) 0.110%, кремний (Si) 0.240%, углерод (С) 0.148%, титан (0.569%), алюминий (А1) 0.102%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.462%, ванадий (V) В 0.015%...» (код 8101970000 ТН ВЭД ЕАЭС).

В соответствии с графой 42 декларации на товар стоимость указанного товара на момент подачи декларации в таможенный орган составляла 42314,45 Евро (3 677 969,72 руб.).

Среди документов, представленных ООО «Ресурс» к таможенному оформлению по ДТ №, в числе прочих, зафиксирован протокол о химическом составе товара№ МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Компания «Металл-экспертиза» (ИНН 7727300289, юридический адрес: <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ таможенный инспектор МОТП (ЦЭД) фио6 осуществила регистрацию декларации на товар №.

В дальнейшем, инспектором фио6 осуществлялась проверки декларации на риски, по результатам которой был выявлен общероссийский профиль риска по типовому критерию «Товар, имеющий признаки (код ТН ВЭД ТС, описание, назначение), на который распространяются запреты и ограничения и на который декларантом не представлены в таможенный орган разрешительные или идентификационные документы».

В соответствии с указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № вольфрам и его сплавы в виде частиц с содержанием вольфрама 97% по весу или более подпадает под экспортный контроль. Так, при таможенном оформлении указанного товара необходимо предоставить в таможенный орган лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В результате проведения ОРМ, в том числе ограничивающих конституционные права граждан, было установлено, что фио13 осуществляла переговоры с гражданином РФ фио14, который предположительно оказывает услуги по -таможенному оформлению товаров.

фио12 А.Б. осуществляет консультирование с инспекторами МОТП (ЦЭД) в части минимизации таможенных рисков при прохождении таможенного контроля его клиентами, которые осуществляют таможенное оформление в регионе деятельности <адрес> таможни.

В ходе проведения ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио12 А.Б. сообщил фио13, что для выпуска декларации на товар № необходима лицензия. Ганиным А.С. в адрес фио14 было дано поручение о согласовании с должностными лицами таможенного органа выпуска товаров. Ганин А.С. осуществил передачу денежных средств неустановленным должностным лицам таможенного органа в размере 2700 долларов США, а также откорректировал протокол химического анализа металлов (№ МЕХ-028072021 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором содержание вольфрама в товаре № впоследствии составило 89.968%. фио13 были внесены изменения в документы, необходимые для таможенного оформления и направлены фио5 для подачи в таможенный орган.

ДД.ММ.ГГГГ таможенным инспектором МОТП (ЦЭД) фио9 в адрес декларанта направлено сообщение о разрешении на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.

После изменения сведений в графе <адрес>60/290721/0463860 был заявлен товар с пониженным содержанием вольфрама: «лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин химический состав: основа вольфрам (W) 89.968%, железо (Fe) 0.129%, кремний (Si) 0.212%, углерод (С) 0.148%, титан (0.125%), алюминий (А1) 0.132%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.256%, ванадий (V) 0.028%...» (код 8101970000 ТН ВЭД ЕАЭС).

ДД.ММ.ГГГГ ДТ № была выпущена.

В соответствии со ст.104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру.

Согласно п. 32 ч.1 ст. ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

Согласно п. 32 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС в декларации на товары в числе прочего подлежат указанию сведения о наименовании, описании, необходимых для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений.

В силу ч. 1 ст. 7 ТК ЕАЭС товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.

Согласно ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС является, помимо прочего, помещение товаров с недостоверным таможенным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Таким образом, группа лиц по предварительному сговору в составе Ганина А.С., фио13, фио1 и иных неустановленных лиц, в результате реализации преступного умысла, совершили незаконно перемещение стратегически важных товаров посредством недостоверного таможенного декларирования и вывоза по процедуре экспорт по ДТ № №, ответственность за которое предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, на основании чего им был написан рапорт об обнаружении признаков преступления и материал направлен в отдел дознания <адрес> таможни для принятия процессуального решения(т.2 л.д. 134-137);

- показаниями свидетеля фио16, данными им при проведении предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе ограничивающих конституционные права граждан, на основании постановлений Московского областного суда № №с, 9-1076с от ДД.ММ.ГГГГ в отношении фио13, 1989 года рождения, фио1, 1985 года рождения, являющихся сотрудниками ООО «Мосметком» ИНН 5036133807 (юридический адрес <адрес>, здание контора базы комнаты 2, 3, 4, фактический адрес <адрес>) были получены сведения о недостоверном таможенном декларировании и последующим незаконном вывозе от имени ООО –«Ресурс» ИНН 9703002456 (юридический адрес мн. Тер. <адрес> Алексеевский, <адрес>, стр. 5, этаж 4, помещ./ком. 1/4) сратегически важных товаров, а именно лома вольфрама в адрес контрагента из Болгарии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий - прослушивание телефонных переговоров было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио13 в электронном виде были направлены документы, необходимые для таможенного оформления металлолома от имени ООО «Ресурс» в адрес ООО «Лион» ИНН 7702658650 (юридический адрес <адрес>, 5,5 км северо-западнее <адрес> промзона Ногинск-23, промпл. 1, уч. 2, стр. 2). 000 Клон» оказывает услуги по временному хранению товаров, а также таможенному оформлению грузов. Лицом, осуществляющим таможенное оформление, а также имеющим доступ к программным средствам электронного декларирования в ООО «Лион» является фио5. ДД.ММ.ГГГГ да фио5 с использованием электронной цифровой подписи, оформленной на фио4, осуществила подачу на <адрес> таможенный пост (Центр электронного декларирования (далее по тексту МОТП (ЦЭД) ДТ №. Товаром, заявленным ООО «Ресурс» в графе <адрес>60/290721/0463860 являлся «лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрам (W) 98,194 %, железо (FE) 0,110%, кремний (SI) 0,240%, углерод (С) 0,148%, титан (Тi) 0,569%, алюминий (А1) 0,102%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибден (МО) 0,462%, ванадий (V) 0,015%» (код 8101970000 ТН ВЭД ЕАЭС). В соответствии с графой <адрес>60/290721/0463860 стоимость указанного товара на момент подачи ДТ в таможенный орган составляла 42314,45 Евро (3 677 696, 72 рублей). Среди документов, представленных ООО «Ресурс» к таможенному оформлению по ДТ №, в числе прочих, зафиксирован протокол о химическом составе товара (№ МЕХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ), выданный ООО «Компания «Металл-экспертиза» (ИНН 7727300289, юридический адрес: <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ таможенный инспектор МОТП (ЦЭД) фио6 осуществила регистрацию ДТ №. В дальнейшем, инспектором фио6 осуществилась проверка декларации на риски, по результатам которой был выявлен общероссийский профиль риска по типовому критерию «Товар, имеющий признаки (код ТН ВЭД ТС, описание, назначение), на который распространяются запреты и ограничения и на который декларантом не представлены в таможенный орган разрешительные или идентификационные документы». В соответствии с указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № вольфрам и его сплавы в виде частиц содержанием вольфрама 97% по весу или более подпадает под экспортный контроль. Так, при таможенном оформлении указанного товара необходимо предоставить в таможенный орган лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе ограничивающих конституционные права граждан, было установлено, что фио13 осуществляла переговоры с гражданином РФ фио14, который предположительно оказывает услуги по таможенному оформлению товаров. фио12 А.Б. осуществляет консультирование синспектором МОТП (ЦЭД) в части минимизации таможенных рисков при прохождении таможенного контроля его клиентами, которые осуществляют таможенное оформление в регионе деятельности <адрес> таможни. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио12 А.Б. сообщил фио13, что для выпуска ДТ № необходима лицензия. Ганиным А.С. в адрес фио14 было дано поручение о согласовании с должностными лицами таможенного органа выпуска товаров. В дальнейшем установлено, что Ганин А.С. осуществил передачу денежных средств неустановленным должностным лицам таможенного органа в размере 2700 долларов США, а также откорректировал протокол химического анализа металлов (№ МЕХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором содержание вольфрама в товаре № впоследствии составило 89,968%. фио13 были внесены изменения в документы, необходимые для таможенного оформления, и направлены фио5 для подачи в таможенный орган. ДД.ММ.ГГГГ таможенным инспектором МОТП (ЦЭД) фио9 в адрес декларанта направлено сообщение о разрешении на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. После изменения сведений в графе <адрес>60/290721/0463860 ООО «Ресурс» был заявлен товар с пониженным содержанием вольфрама: «лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, Химический состав: основа вольфрам (W) 89,968 %, железо (FE) 0,129%, кремний (Si) 0,212%, углерод (С) 0,148%, титан (Ti) 0,125 %, алюминий (А1) 0,132 %, фосфор (Р) менее 0,001 %, сера (S) менее 0,001%, молибден (МО) 0,256%, ванадий (V) 0,028%» (код 8101970000 ТН ВЭД ЕАЭС). ДД.ММ.ГГГГ ДТ № была выпущена. В результате внесения недостоверных сведений о химическом составе стратегически важного товара группа лиц, в том числе фио13 и Ганин А.С., действующие от имени ООО «Мосметком» совершили контрабанду стратегически важных товаров, ответственность за которую предусмотрена ст. 226.1 УК РФ. Получателем товара в соответствии со сведениями, представленными ООО «Ресурс» является FROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION.BL8.VH.2ET.5AP.14. В данный момент о месте нахождении товаров, вывезенных по ДТ № ему не известно(т. 3 л.д. 102-107);

- рапортом оперуполномоченного ОБООВК старшего лейтенант таможенной службы фио16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОРМ была установлена причастность Ганина А.С. к совершению контрабанды стратегически важных объектов (т. 1 л.д. 7-11);

-показаниями свидетеля фио6, данными ею при проведении предварительного расследования оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности ГГТИ отдела таможенного оформления и таможенного контроля № <адрес> таможни (МОТП ЦЭД) с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В соответствии со своей должностной инструкцией и другими нормативными документами, регламентирующими ее служебные обязанности, осуществляет регистрацию таможенных деклараций, поданных декларантами или представителями декларантов при перемещении ими товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕАЭС, проверку соблюдения ими требований и условий для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа, сведения, которые указываются в декларациях на товары, регистрация указанных деклараций и выпуск товаров регламентированы Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ, Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной решением Комиссии таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О структурах и форматах электронных копии таможенных документов» от ДД.ММ.ГГГГ №, Инструкцией о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №, Инструкцией о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ФТС России «Об утверждении порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля» от ДД.ММ.ГГГГ №, а также другими организационно-распорядительными документами. Процесс электронного декларирования заключается в проведении удаленной процедуры таможенного оформления товаров, в ходе которой декларант и инспектор могут находиться на любом расстоянии друг от друга и направлять документы по сети Интернет.При этом декларант с одного рабочего места может одновременно декларировать товары на разных таможенных постах. Порядок подачи документов декларантом в таможенный орган заключается в следующем: декларант оформляет декларацию на товары и весь необходимый пакет документов на своем рабочем месте, заверяет своей электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) и отправляет информационному оператору. Пакет документов проходит через сервер информационного оператора и далее по защищенному каналу в ГНИВЦ ФТС России, где проверяются права доступа участника внешнеэкономической деятельности к системе электронного декларирования и достоверность его ЭЦП. По ведомственной транспортной системе таможенных органов документы поступают непосредственно в таможенный пост в автоматизированную информационную систему таможенного оформления «АИСТ-М». Компьютер, с помощью которого, таможенный инспектор проверяет декларацию на товары и приложенные к ней документы, оборудован программным обеспечением для использования данной системы. Перечень документов на товары поступают в формализованном виде, без подписей и печатей, в электронном виде. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут исполняла свои должностные обязанности в своем служебном кабинете.

ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> таможенный пост (ЦЭД) МОТ ФТС России была подана декларация на товары с использованием системы удаленного декларирования. Данная декларация была подписана ЭЦП фио4 согласно данной декларации, отправитель ООО «Ресурс» получатель «FROSTINLTD» Болгария. В декларации представленной на обозрение, заявлены товары (графа 31) - лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК. представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрам (W) 94.099%, железо (FE) 0.022%, кремний (SI) 0.122%, углерод (С) 4.168%, титан (TI) 1.148%, алюминий (Al) 0.012%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.216%, ванадии (V) 0.256%. Вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. производитель отсутствует тов.знак отсутствует Кол-во 3.323 Т (168)

Лом вольфрама по гост 2787-75 приставляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки. Разрезов, износа и других причин химический состав: основа вольфрам (W) 98.194%, железо (FE)0.110%, кремний (SI) 0.240%, углерод (С) 0.148%, титан (TI) 0.569%, алюминий (AL) 0.102%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.462%, ванадии (V) 0.015%, вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей. Предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 2.597 Т (168).

Декларация поступила в электронном виде от директора ООО «Ресурс» фио4 и была зарегистрирована ею за № (далее - декларация) после чего ею были запрошены электронные документы из электронного архива декларанта.

На основании Таможенного тарифа заваленный товар облагался вывозной таможенной пошлиной (на экспорт).Декларация на товары № состоит из основного и добавочного листа. В графе 1 основного листа декларации указаны сведения об избранной таможенной процедуре в виде экспорта и электронном декларировании товаров. В графе 2 указаны сведения об отправителе товаров - ООО «Ресурс», его юридический адрес: <адрес>, пр-кт Мира <адрес>, эт.1, пом. III, ком.2, офис 21. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 9703002456, код причины постановки на учет (КПП) - 771701001, и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1197746585618. В графе 3 указаны сведения о номере листа декларации и общее количество листов 1.1. Графа 4- в РФ не заполняется, в соответствии с решением комиссии таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ По этим решениям и определен порядок заполнения ДТ, он определен для всех стран таможенного союза. В графе 5 указаны сведения о количестве товаров - 3. Графа 6- общее количество мест –26. Графа 7 - указывается в случае, если ДТ подана предварительно до прибытия товаров на территорию, также могут указывать временные не полные случаи декларирования, в данной ДТ графа не заполнена, потому что в ДТ нет особенностей. В графе 8 указаны сведения о получателе товаров - «FROSTINLTD» и ее юридический адрес: Болгария, BURGASREGION8000, BurgasCommunitySlaveykovRailwayStationВ18 VH2, ET5, AP14. В графе 9 указаны сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, которым является ООО «Ресурс». Графа 10 - в РФ не заполняется, в соответствии с решением комиссии таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ По этим решениям и определен порядок заполнения ДТ, он определен для всех стран таможенного союза. В графе 11 указан код торгующей страны - BG, то есть Болгария. Графа 12 - сведения о сумме таможенных стоимостей о всех товарах, в нашем случае 656914,37 рублей. Графа 13 - в РФ не заполняется, в соответствии с решением комиссии таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ По этим решениям и определен порядок заполнения ДТ, он определен для всех стран таможенного союза. В графе 14 указаны сведения о декларанте - ООО «Ресурс». В графе 15 указаны сведения о стране отправления - Россия, и ее код - RUобозначен в графе 16. Графа 17 - страна назначения -DE, то есть Германия. В графе 18 указаны номера автотранспорта - №C036BA39/A3084B-4, на которых будет перемещен товар, и их количество - 2 (прицеп, тягач). Графа 19- указана в кодифицированном виде указаны сведения о том перевозят товары в контейнере или нет, в данном случае «0», то есть товары завезены не в контейнере, если бы были ввезены в контейнере, то стояла бы «1» и в 31 графе были бы указаны номера контейнеров. В графе 20 указаны сведения об условия поставки, до пункта FSAМОСКВА. Графа 21-сведения об активном транспортном средстве, в данном случае С036ВА39. В графе 22 указана валюта - EUR, общая стоимость металлов - 65435,44. В графе 23 указан курс валюты - 86,9173. Графа 24 - в кодифицированном виде, согласно решению комиссии таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №, указаны сведения о характере сделки, в нашем случае это «01000», что обозначает договор возмездной поставки товаров (договор купли-продажи) и «00» обозначает, что на этот контракт купли-продажи должен быть оформлен паспорт сделки в банке, вследствие чего банк отслеживает всю процедуру оплаты. В графах 25, 26 указан код вида транспорта, на котором будет перемещаться лесоматериалы на границе и внутри страны - 31, то есть автотранспорт. Графа 27,28 - в РФ не заполняется, в соответствии с решением комиссии таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ По этим решениям и определен порядок заполнения ДТ, он определен для всех стран таможенного союза. Графа 29 - орган въезда (выезда) 11216417ПТО БРУЗГИ/2. В графе 30 указаны сведения о местонахождении товаров - <адрес> 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. В графе 31 указано описание товара, количество и другие особенности товара 1, о которых она показала ранее в ходе настоящего допроса. В графе 32 указан номер товара - 1. В графе 33 указан код товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза - 8101970000. Графа 34- код страны происхождения, то есть в кодифицированном виде указан RU- Россия. В графе 35 казан вес брутто товара 1 - 5955 килограмма. Графа 36- преференция, в кодифицированном виде указано какие виды платежей подлежат уплате, есть ли какие-то льготы по уплате. Графа 37 - процедура, в данном случает это код процедуры «1000000»,что означает выпуск для экспорта «000». В графе 38 - вес нетто, то есть вес чистого товара - 5920 килограмм. Графа 39- нет дополнительной информации(в случае если товары ввозятся по лицензии на осуществление импортных и экспортных операций, в данной графе указывается остаток по выданной квоте, в данной декларации ничего не указываем). Графа 40- в нашем случае не заполняется, так как это первое заявление товаров под процедуру отличную от таможенного транзита (к примеру, ранее эти товары не заявлялись под какую-либо иную таможенную процедуру). В графе 41 ничего не указано. В графе 42 указана цена товара №,35EUR. В графе 44 указаны документы, представленные ООО «Ресурс». Графа 45 - таможенная стоимость, определенная таможенным органом, 3677848,97 рублей. В графе 46 указана статистическая стоимость товара 1, выраженная в долларах по курсу на день регистрации ДТ, соответствующая цене товара - 49964,8.В графе 47 и графа В указаны исчисленные платежи. Графа 48-53 - в РФ не заполняется, в соответствии с решением комиссии таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ По этим решениям и определен порядок заполнения ДТ, он определен для всех стран таможенного союза. Для процедуры ввозы для внутреннего потребления они не заполняются. В графе 54 указаны сведения о декларанте -фио4, его паспортные данные, документ, номер телефона. В графе 31 добавочного листа к декларации на товары указаны товар №, товар № по тем же признакам. Какие-либо изменения в указанную декларацию ею не вносились, данная декларация была выпущена другим инспектором, почему, на сегодняшний день точно сказать не может, так как прошло много времени, и она не помнит(т.4 л.д. 162-167);

-показаниями свидетеля фио9, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности ГГТИ отдела таможенного оформления и таможенного контроля № <адрес> таможни (МОТП ЦЭД) с 2019 года по адресу: <адрес>. В соответствии со своей должностной инструкцией и другими нормативными документами, регламентирующими его служебные обязанности, осуществляет регистрацию таможенных деклараций, поданных декларантами или представителями декларантов при перемещении ими товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕАЭС, проверку соблюдения ими требований и условий для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа, сведения, которые указываются в декларациях на товары, регистрация указанных деклараций и выпуск товаров регламентированы Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ, Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной решением Комиссии таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О структурах и форматах электронных копии таможенных документов» от ДД.ММ.ГГГГ №, Инструкцией о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №, Инструкцией о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ФТС России «Об утверждении порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля» от ДД.ММ.ГГГГ №, а также другими организационно-распорядительными документами. Процесс электронного декларирования заключается в проведении удаленной процедуры таможенного оформления товаров, в ходе которой декларант и инспектор могут находиться на любом расстоянии друг от друга и направлять документы по сети Интернет.

При этом декларант с одного рабочего места может одновременно декларировать товары на разных таможенных постах. Порядок подачи документов декларантом в таможенный орган заключается в следующем: декларант оформляет декларацию на товары и весь необходимый пакет документов на своем рабочем месте, заверяет своей электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) и отправляет информационному оператору. Пакет документов проходит через сервер информационного оператора и далее по защищенному каналу в ГНИВЦ ФТС России, где проверяются права доступа участника внешнеэкономической деятельности к системе электронного декларирования и достоверность его ЭЦП. По ведомственной транспортной системе таможенных органов документы поступают непосредственно в таможенный пост в автоматизированную информационную систему таможенного оформления «АИСТ-М». Компьютер, с помощью которого, таможенный инспектор проверяет декларацию на товары и приложенные к ней документы, оборудован программным обеспечением для использования данной системы. Перечень документов на товары поступают в формализованном виде, без подписей и печатей, в электронном виде.

При поступлении декларации в таможенный орган (ЦЭД) он, согласно своим полномочиям, осуществляет проверку на компетентность подачи в данный таможенный орган товаров. Далее осуществляет проверку запретов и ограничений на товары, которые заявлены в поступившей декларации, проверяет контроль таможенной стоимости кода товара.

График его работы составляет 5 рабочих дней с 09 часов до 18 часов и два дня выходных. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут исполнял свои должностные обязанности в своем служебном кабинете.

Распределение декларация по сотрудникам таможни распределяется, согласно автоматизированной системы.

ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> таможенный пост (ЦЭД) МОТ ФТС России была подана декларация на товары с использованием системы удаленного декларирования. Данная декларация была подписана ЭЦП фио4 согласно данной декларации, отправитель ООО «Ресурс» получатель «FROSTINLTD» Болгария. В декларации представленной на обозрение, заявлены товары (графа 31) - лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК. представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрам (W) 94,099%, железо (FE) 0,022%, кремний (SI) 0,122%, углерод (С) 4,168%, титан (TI) 1.148%, алюминий (Al) 0,012%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибден (МО) 0,216%, ванадии (V)0,256%. Вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. производитель отсутствует тов.знак отсутствует Кол-во 3.323 Т (168)

Декларация поступила в электронном виде от директора ООО «Ресурс» фио4 и была зарегистрирована ГГТИ фио6 в 18 часов 17 минут за № (далее - декларация) после чего ею в порядке документального контроля были запрошены электронные документы из электронного архива декларанта.

ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению программного обеспечения, в 16 часов 12 минут указанная декларация поступила ему на дальнейшее таможенное оформление.

В ходе проверки документов и сведений поданной декларации № им было установлено, что в графе 31 - товара - металлолом, не пригоден для дальнейшего использования, сведения о его составе не соответствует товарносопроводительным документам (ТСД). В адрес декларанта фио4 (ООО «Ресурс») им было направлено уведомление о предоставлении пояснений. Декларант фио4 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут предоставил корректировку к таможенной декларации с указанием сведений соответствующие действительности и товарно-сопроводительным документам, было скорректирован химический состав металла, который соответствует марки стали. На основании поступивших сведений им были внесены изменения в графу 31, согласно которой было установлено: в декларации указано как - 1-лом вольфрама, лом металлокерамики, не является опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): производитель - отсутствует, товарный знак - отсутствует, см. дополнение 2-16, BG-16 (с изменениями лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 приставляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки. Разрезов, износа и других причин химический состав: основа вольфрам (W) 89,963%, железо (FE)0.129%, кремний (SI) 0.212%, углерод (С) 0.148%, титан (TI) 0.125%, алюминий (AL) 0.132%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.256%, ванадии (V) 0.028%, вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 2.597 Т (168).

После внесений коррекций в декларацию им было проверено, чтобы товар, не подпадал под запреты и ограничения который предусмотрен при вывозе товара. Далее, декларация на товар № была им выпущена ДД.ММ.ГГГГ.Срок оформления ДТ составляет 10 дней с момента регистрации(т.4 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля фио13, данными ею при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с августа 2020 г. по март 2022 г. она работала в ООО «Мосметком» в должности менеджера отдела РЗМ (редко земельных металлов), рабочее место находилось по адресу: <адрес>, на первом этаже, в ее должностные обязанности как менеджера РЗМ входила организация документооборота от дела, в том числе: подготовка проектов договоров с покупателями, взаимодействие с бухгалтерией и покупателями по оформлению универсальных передаточных документов к договорам, контроль своевременного поступление в компанию подписанных со стороны контрагентов договоров и первичной документации (ТТН, УПД и т.д), выполнение иных поручений Ганина А.С., связанных с работой отдела РЗМ. Каждую задачу перед ней ставил непосредственный руководитель фио15, каждые свои действия согласовала с ним. Так же выполняла часть функционала помощника руководителя отдела заготовки и реализации нержавеющей стали, руководителем которого являлась фио1. В качестве ее помощника занималась взаимодействием со страховой компанией страхованию грузов, отгружаемых ООО «Мосметком» покупателям, заполнением карточек для передачи информации по отгрузке покупателям, поиском автотранспорта для отгрузки покупателям ООО «Мосметком» (в основном это был покупатель - ООО «Росметиндустрия»). С Ганиным А.С. и фио1 у нее были только рабочие отношения. Примерно в конце 2020, к ней подошел Ганин А.С. и предложил подработку в виде помощи ему в документальном оформлении поставок для ООО Ресурс». Так как остро нуждалась в денежных средствах (у нее на иждивении находится малолетний ребенок, мать-пенсионер, нет своего жилья), согласилась. За указанную помощь Ганин А.С. пообещал заплатить по 10 000 руб. за каждую оформленную поставку. Никаких трудовых договоров с ООО «Ресурс» не заключала, боялась, что ее уволят из ООО Мосметком», о данной подработке никому из сотрудников ООО «Мосметком» не сообщала. Помощь Ганину А.С. заключалась в следующем: поиск автотранспорта, взаимодействие со страховой компанией по страхованию, экспертами, таможенными брокерами. В январе 2021 года Ганин А.С. дал реквизиты компании «FROSTINLTD» и попросил подготовить проект рамочного договора на поставку металлолома с ООО «Ресурс». Она подготовила проект договора и отдала его фио17 Кто и каким образом его подписывал, не известно, ни с руководством, ни с какими-либо иными сотрудниками ООО «Ресурс» никогда не общалась и знакома не была. Через несколько дней подошел Ганин Александр и попросил найти автотранспорт, подготовить спецификацию и отгрузочные документы по договору ООО «Ресурс», связаться с экспертной организацией для подготовки химанализа, подать данные в страховую компанию для страхования груза. Данные для спецификации передал Ганин А.С. (номенклатура, объем и стоимость). Она позвонила в несколько транспортных компаний, с которыми ранее взаимодействовала по основной работе, и выбрала ИП «Казакевич», так как стоимость его услуг по перевозке была ниже всех остальных. Согласовала с Ганиным А.С., после чего запросила проект договора и счет, которые в последующем пришли на электронную почту ООО «Ресурс».После чего по указанию Ганина А.С. связалась с экспертной организацией ООО «Компания «Метал-экспертиза» по электронный почте, которым направила данные для химического анализа товара (данные договора, спецификацию, инвойс, сведения по автомобилю). Передачей образцов для химического анализа в ООО «Компания «Метал-экспертиза» занимался Ганин А.С., каким образом данные образцы поступали экспертам, как они выглядели и с кем из экспертов взаимодействовал Ганин А.С., ей не известно. В течение дня ООО «Компания «Метал-экспертиза» прислала ей на электронную скан-копию протокола химического анализа. С данным протоколом она не ознакамливалась, так как ничего нс понимает в результатах химического анализа металлов, Ганин А.С. также не стал ее смотреть. Так как никогда не занималась таможенным оформлением грузов, контактов брокеров у нес не было. Ганин А.С. дал ей номер мобильного телефона мужчины по имени фио14 (фамилия и отчество не знает, ни разу с ним не встречалась) и сказал, что это таможенный брокер, который будет оформлять грузы для ООО «Ресурс». Она созвонилась с фио14 и уточнила, как ему передать информацию для оформления груза. Он дал свой электронный адрес и сказал направить на него комплект документов: копию договора № RES00127012021 между ООО «Ресурс» и компании «FROSTINLTD», инвойс, ТТН, упаковочный лист, спецификацию, протокол химического анализа металлов и другие документы, точный перечень уже не помнит. Она сообщила об этом Ганину А.С., он сказал отправить запрошенные документы, что она и сделала. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил фио14 и сообщил, что с протоколом химического анализа имеются какие-то проблемы, связанные с превышением показателей. В этот момент рядом с ней находился Ганин Александр, так как она не понимала о том, что говорил фио14, передала трубку Ганину А.С. О чем они говорили, не знает, так как Ганин А.С. отошел от нее. После чего, Ганин А.С. сказал, что фио14 должен будет перезвонить. Через некоторое время перезвонил фио14 и сообщил, что нужно сделать новый химический анализ состава товара и направить ему. Так как в этом вопросе ничего не понимала и не принимала никаких самостоятельных решений, то сообщила об этом Ганину А. который в свою очередь попросил связать с ООО «Компания «Металл-экспертиза» и сообщить им о необходимости провести новый химический анализ состава анализ. Она позвонила в ООО «Металл-экспертиза» сотруднику по имени Михаил, и спросила, могут ли они провести новую экспертизу, они сказали, что могут. Она не просила сотрудников ООО «Металл-экспертиза» делать новый протокол с тем же самым номером и датой, а также не просила вносить недостоверные сведения в какие-либо документы. При этом, ей было известно, что Ганин А.С. повторно отвозил образцы товара в ООО Компания «Металл-экспертиза». Спустя некоторое время, на электронную почту ООО «Ресурс» пришел новый протокол химического анализа, о чем сообщила Ганину А.С. Ганин А.С. ознакомился с ним и сказал переправить таможенному брокеру фио14, что она и сделала. О том, что второй протокол химического анализа был за тем же номером и датой, узнала только от сотрудников правоохранительных органов, так как ни с первым, ни со вторым протоколом лично не знакомилась. Через некоторое время фио14 прислал на электронный адрес ООО «Ресурс» таможенную декларацию, подтверждающую выпуск товара(т.5 л.д.152-156);

-показаниями свидетеляфио4, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с февраля 2021 года по июль 2022 года он работал генеральным директором ООО «Ресурс» (ИНН 9703002456). В его обязанности входило общее руководство компанией. Основным видом деятельности ООО «Ресурс» являлась заготовка, переработка ломов цветных и черных металлов. ООО «Ресурс» находилось по адресу: <адрес>, пом. 3. Однако, так как в этот период была сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, он работал в основном удаленно. В ООО «Ресурс» он пришел работать в октябре 2020 года к ранее знакомому фио2, который являлся на тот момент генеральным директором. С октября 2020 г. по февраль 2021 г. он работал не официально. В его обязанности входило: поиск контрагентов, как продавцов, так и покупателей, организация продаж под ключ. Зимой 2020 года на одной из выставок, связанных с продажей/покупкой металлолома, он познакомился сГаниным Александром, где искал поставщиков и покупателей на металлолом. Он в свою очередь предложил Ганину Александру подработку за процент от сделок с покупателями, которых он приведет в ООО «Ресурс», на что он согласился. По договоренности, Ганин А. должен был заниматься поиском клиентов, организовывать поставки металлолома. Также на нем было полное обеспечение и проведение экспортных сделок, в случае, если он найдет покупателей из числа иностранных компаний, так как он лично ранее никогда такого рода сделки не оформлял и не заключал. С каждой сделки Ганин А. должен был получить 25 процентов от прибыли в качестве комиссионных. Он сообщил Ганину А., о том, что у ООО «Ресурс» имеется на продажу лом нержавеющей стали марки Б-28, быстрорежущей стали различных марок и вальфрамосодержащий лом, для реализации. Через какое-то время ему позвонил Ганин А. и сообщил, что он нашел потенциального покупателя. После чего на встрече с ним Ганин А. передал ему внешнеэкономический контракт № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара (металлолом) с иностранной компанией «FROSTINLTD» (респ. Болгария). Он подписал данный контракт у фио2 и, насколько помнит, вернул его обратно Ганину А. для последующей работы. С представителями иностранной компании «FROSTINLTD» он не знаком, не общался, контактов не имеет. Всем сопровождением данной сделки занимался Ганин Александр, в том числе, поиск автотранспорта, страхование грузов, экспертизами, таможенным оформлением. Ганину А. была выдана соответствующая доверенность для работы от лица ООО «Ресурс», которую он попросил сделать для сопровождения данного контракта. Ни о каких проблемах по исполнению данного контракта Ганин А. ему не сообщал, наоборот, говорил, что все хорошо и товар ушел. В конце прошлого года ему позвонил Ганин А. и сообщил, что у него проблемы, связанные с поставками металлолома по внешнеэкономическому контракт № RES00127012021 от 27-01.2021, что конкретно, он не пояснил(т.3 л.д.167-169);

-показаниями свидетеля фио2, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с сентября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Ресурс» в должности генерального директора. В его обязанности входило общее руководство компанией. Основным видом деятельности ООО «Ресурс» являлась заготовка, переработка ломов цветных и черных металлов. Юридический и фактический адрес ООО «Ресурс» <адрес>, пом.3. Фактически в ООО «Ресурс» работалсамостоятельно, иные сотрудники в организации не работали. В мае 2021 года компания ООО «Ресурс» им была продана. С фио4 знаком, работал с ним с октября 2020 года по февраль 2021 года в ООО «Ресурс», фио4 работал не официально. В обязанности фио4 входил поиск контрагентов. С февраля 2021 года фио4 был назначен генеральным директором ООО «Ресурс».До назначения в качестве генерального директора, фио4 нашел потенциального покупателя на металлолом – иностранную компанию «FROSTINLTD» с которой в последующем был заключен внешнеэкономический контракт № RES0012701221 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара (металлолом). Информация о данном контрагенте была предоставлена фио4, он же и передал ему (фио2) контракт на подпись. С представителями иностранной компании «FROSTINLTD» он лично не общался, никаких контактов не имеет. По договоренности с фио4, он - фио4 должен был организовать исполнение указанного договора со стороны ООО «Ресурс». Каким образом он договаривался, став генеральным директором ООО «Ресурс», ему - фио2 не известно(т.3 л.д. 142-145, 163-165);

- показаниями свидетеля фио18, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает с 2016 года в должности заведующего лабораторией ООО «Компания Металл-Экспертиза», которая осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит контроль за проведением исследования металлов на постоянной основе. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания «Металл - экспертиза» и ООО «Ресурс» заключен договор № RES00127012021. На основании данного договора ООО «Компания «Металл-Экспертиза» проводило химический анализ металлов, представленных ООО «Ресурс». В заявке было указано: invoice№ ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортное средство MercedesС036ВА39/А3084В-4. На основании данной заявки представителем ООО «Ресурс» было предоставлено 7 (семь) образцов металлов для проведения анализа, а именно 1.Лом вольфрама по ГОСТ 2787-75. 2. Молибденовые отходы и лом по ГОСТ 2787-75. 3. Лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК. 4. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р6М5, по ГОСТ 2787-75, 5. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р18, но ГОСТ 2787-75, 6. Лом легированной быстрорежущей стали марок РЗМЗ по ГОСТ 2787-75. 7. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р9 по ГОСТ 2787-75. Кто именно привозил образцы, не помнит, образцы были предоставлены в одном пакете. Они были пронумерованы заказчиком, то есть имели номерные обозначения. В тот же день, на оборудовании, а именно эмиссионный спектометр АРГОН -5СФ (зав. № -А5-199, свидетельство о проверке № ТТ 008655 действительно до ДД.ММ.ГГГГ) был проведен эмиссионный спектральный анализ химического состава каждого их представленных на исследование объектов. По результатами анализа им был составлен протокол МЭХ -28072021-1 от ДД.ММ.ГГГГ, состав первого образца - лом Вольфрама по ГОСТ 2787-75 следующего содержания: Fе0.110, С 0.148, А1 0.102, Si0.240, Р0.001, S<0.001, Mo 0.462, Ti 0.569, V 0.015, W 98.194, состав второгообразца - молибденовые отходы и лом по ГОСТ 2787-75 Fe0.054, С 0.025, А1 0.005, Si0.012, P<0.001, S<0.001, Мо 99.142, Ti0.216, V 0.156, W0.652, состав третьего образца - Лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК Fe0.022, С 4.168, А1 0.012, Si0.122, P<0,001, S<0.001, Mo 0.216, Ti 1.148, V 0.256, W 94.099, состав четвертого образца лом легированной быстрорежущей стали марок Р6М5 по ГОСТ 2787-75 Fe83.125, С 0.756, А1 0.013, Si0.236, Р 0.012, S0.016, Мо 4.788, Ti0.001, V 1.614, Сr 3.835, Мn 0.215, Nb0.012, Со 0.133, Ni0.013, Сu 0.136, W5.098, состав пятого образца - лом легированной быстрорежущей стали марок Р18 по ГОСТ 2787-75 Fe77.132, С 0.742, А1 0.011, Si0.214, Р 0.022, S0.014, Мо 0.388, Ti0.001, V 1.009, Сr 4.222, Мn 0.236, Nb0.013, Со 0.014, Ni0.098, Сu 0.149, W15.652, состав шестого образца - лом легированной быстрорежущей стали марок РЗМЗ по ГОСТ 2787-75 Fе84.756, С 1.412, А1 0.053, Si0.236, Р 0.017, S0.023, Мо 2.632, Ti0.000, V 2.790, Сг 3.930, Мп 0.213, Nb0.233, Со 0.0.182, Ni0.153, Сu 0.116, W2.365 состав седьмого образца - лом легированной быстрорежущей стали марок Р9 но ГОСТ 2787-75 Fe84.628, С 0.715, А1 0.053, Si0.232, Р 0.022, S0.019, Мо 0.065, Ti0.001, V 1.246, Сг 4.157, Мn 0.112, Nb0.010, Со 0.012, Ni0.045, Сu 0.208, W8.479. Данный протокол был направлен представителю ООО «Ресурс» на электронную почту. Оригинал данного протокола представитель ООО «Ресурс» не забирал. Образцы металлов после проведенного анализа также никто не забирал, где они находятся ему не известно, после проведенного исследования образцы могут ими уничтожаться. Взаимодействуя с ООО «Ресурс» неоднократно связывался с фио13, с Ганиным А.С. не знаком. Повторных исследований по тем же объектам им не проводился. Взаимодействуя с ООО «Ресурс» все экспертизы в адрес ООО «Ресурс» постоянно направлялись электронной почтой, оригиналы экспертиз не забирались(т.3 л.д.91-94);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд №от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому установлено, что при таможенном оформлении ДТ № ООО «Ресурс» заявлены недостоверные сведения о химическом составе товара, в результате чего лица, действующие от имени ООО «Ресурс» уклонились от предоставления в таможенный орган лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (т. 1 л.д. 12-13), которое осмотрено (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- электронной копией декларации на товары и транзитной декларации № согласно которой установлено: декларация по коду ЭК 10. Отправитель/экспортер, декларант, лицо, ответственное за финансовое урегулирование ООО РЕСУРС» №, Россия, РФ, <адрес>, эт.1, пом. III, ком.2, оф.21 №. Общая таможенная стоимость 656914, 37 рублей. Получатель FROSTINLTD Болгария, BURGASREGION, BURGAS8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VI 1.2, ET.5, AP.14. Страна отправления: Россия. Страна назначения: Германия. Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии: С036ВА39/А3084В-4. Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе: С036ВА39. Валюта и общая сумма по счету 65435,44 евро. Курс валюты 86.9173 рубля. Орган въезда/выезда 11216417 ИГО БРУЗГИ-2. Местонахождение товаров 99, 10013220, Россия, <адрес>, 5,5 км северо-западнее <адрес>, промзона, Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. Грузовые места и описание товаров: лом вольфрама, лом металлокерамики, не является опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрама (W) 94,099%, железо (FE) 0,022%, кремний (SI) 0,122%, углерод (С) 4,168%, титан (TI) 1,148%, алюминий (AL) 0,012%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибнен (МО) 0,216%, ванадий (V) 0,256%, вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Товарный знак отсутствует Кол-во 3,323 Т (168) Лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав: основа вольфрам (W) 98,194%, железо (FE) 0,110%, кремний (SI) 0,240%, углерод (С) 0,168%, титан (TI) 0,569%, алюминий (AL) 0,102%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибнен (МО) 0,462%, ванадий (V) 0,015%. Вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует. Товарный знак отсутствует. Количество 2,597 Т (168). Код товара 8101970000. Вес брутто 5955,00 кг. Вес нетто 5920,00 кг. Цена товара 42314,35. Таможенная стоимость 3677848,97. Статистическая стоимость 49964,80. Представленные документы: 02015/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 03011/2 № RES00127012021 ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/020321/0110226; 03011/2№ ДС2 ДД.ММ.ГГГГ ДТ:10013160/020321/0110226;03012/0 №СПЕЦ12 ДД.ММ.ГГГГ; 03031/0 №ДД.ММ.ГГГГ; 04011/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ 10013160/091020/0558744; 04021/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/091020/0558744; 09023/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/310521/0324247; 09023/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/310521/0324247; 09023/0 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № ИЛ/ЛРИ-00910*ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/091020/0558744; 09023/0 № МЭХ-28072021 ДД.ММ.ГГГГ. представитель декларанта: фио4 паспорт РФ 3808 533614 выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, директор, телефон №, решение №,ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 14-16), которая осмотрена (т.4 л.д. 11-20), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- электронной копией декларации на товары и транзитной декларации № согласно которой установлено: декларация по коду ЭК 10. Отправитель/экспортер, декларант, лицо, ответственное за финансовое урегулирование ООО РЕСУРС» №, Россия, РФ, <адрес>, эт.1, пом. III, ком.2, оф.21 №. Общая таможенная стоимость 656914, 37 рублей. Получатель FROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VI 1.2, ET.5, AP.14. Страна отправления: Россия. Страна назначения: Германия. Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии: С036ВА39/А3084В-4. Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе: С036ВА39. Валюта и общая сумма по счету 65435,44 евро. Курс валюты 86.9173 рубля. Орган въезда/выезда 11216417 ИГО БРУЗГИ-2. Местонахождение товаров 99, 10013220, Россия, <адрес>, 5,5 км северо-западнее <адрес>, промзона, Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. Грузовые места и описание товаров: лом вольфрама, лом металлокерамики, не является опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрама (W) 89,968%, железо (FE) 0,129%, кремний (SI) 0,212%, углерод (С) 0,148%, титан (TI) 0,125%, алюминий (AL) 0,132%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибнен (МО) 0,256%, ванадий (V) 0,256%, вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Товарный знак отсутствует Кол-во 3,323 Т (168) Лом вольфрама по ГОСТ 2787-75 представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин, химический состав: основа вольфрам (W) 98,194%, железо (FE) 0,110%, кремний (SI) 0,240%, углерод (С) 0,168%, титан (TI) 0,569%, алюминий (AL) 0,102%, фосфор (Р) менее 0,001%, сера (S) менее 0,001%, молибнен (МО) 0,462%, ванадий (V) 0,015%. Вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует. Товарный знак отсутствует. Количество 2,597 Т (168). Код товара 8101970000. Вес брутто 5955,00 кг. Вес нетто 5920,00 кг. Цена товара 42314,35. Таможенная стоимость 3677848,97. Статистическая стоимость 49964,80. Представленные документы: 02015/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 03011/2 № RES00127012021 ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/020321/0110226; 03011/2 № ДС2 ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/020321/0110226; 03012/0 №СПЕЦ12 ДД.ММ.ГГГГ; 03031/0 № ДД.ММ.ГГГГ; 04011/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ 10013160/091020/0558744; 04021/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/091020/0558744; 09023/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/0 № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/310521/0324247; 09023/2 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/310521/0324247; 09023/0 № Б/Н ДД.ММ.ГГГГ; 09023/2 № ИЛ/ЛРИ-00910*ДД.ММ.ГГГГ ДТ: 10013160/091020/0558744; 09023/0 № МЭХ-28072021 ДД.ММ.ГГГГ. представитель декларанта: фио4 паспорт РФ 3808 533614 выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, директор, телефон №, решение №, ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 17-19), которая осмотрена (т.4 л.д. 11-20), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- инвойсом № ARS-5 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что по контракту номер RES001270 ДД.ММ.ГГГГ, валюта USD, курс 73,6088, количество мест 29 в мешках, общей стоимость с учетом скидок и дополнительных расходов установлена стоимость 77266,20. ПокупательFROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8. Продавец: ООО «РЕСУРС» КПП 771701001 идентификатор: 9703002456, адрес: 129226, Россия, РФ, <адрес>, эт.1, пом. III, ком.2, оф.21. Грузоотправитель: ООО «РЕСУРС» КПП 771701001 ИНН: 9703002456 ОГРН: 1197746585618. Грузополучатель: FROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS 8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8. Товары: лом металлокерамики 3,323 т общей стоимостью 28046,13, лом вольфрама2,597 т общей стоимостью 21918,67, молибденовые лом и отходы 0,799 т общей стоимостью 18377,00, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М57,999т общей стоимостью 5359,33,ломлегированной быстрорежущей стали марки Р18 3,818 т общей стоимостью 2558,06, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ0,681т общей стоимостью 456,27,лом легированной быстрорежущей стали марки Р9 0,822 т общей стоимостью 550,74. Страна отправления Россия, страна назначения Германия, торгующая страна Болгария. Транспортное средство: С036ВА39/А3084В-4 (т. 1 л.д. 20), который осмотрен (т.4 л.д. 11-20), признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- контрактом № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «РЕСУРС», зарегистрированное по адресу: 123557 <адрес>, этаж.1, пом. XI, ком. №, в лице директора фио2, действующего на основании устава и фирма FROSTINLTD, зарегистрированная по адресу: BURGAS8000, BURGASREGION, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VII.2, F.T.5, AP.14, в лице представителя STELAYORDANOVAMARKOVA, подписали контракт о том, что ООО «Ресурс» обязуется передать, aFROSTINLTDпринять и оплатить товар. Ассортимент, количество, цена товара, сроки и условия поставки определяются сторонами в спецификациях к контракту. Страна происхождения металлолома - Российская Федерация код 643. Цена по контракту устанавливается в евро как расчетной валюте и определяется в евро за одну тонну. Общая сумма не превышает 10 000 000 евро. Поставка металлолома производится автомобильным транспортом на условиях: FCAтерритория погрузки на площадке ООО РЕСУРС». Вывоз металлолома с таможенной территории РФ производится, по усмотрению FROSTINLTD, в третьи страны, кроме государств - участников СНГ. ООО «РЕСУРС» при оформлении груза к отправке и таможенной очистки обязан руководствоваться указаниями: ROSTINLTDв инструкции по оформлению товаросопроводительных документов. FROSTINLTDот своего имени и за свой счет заключает договор с перевозчиком, осуществляет заказ автотранспорта и подает его к месту загрузки, обязательства ООО «РЕСУРС» по поставке считаются исполненными с даты погрузки и передачи перевозчику металлолома на площадке ООО «РЕСУРС». На согласованную партию отгруженного металлолома ООО «РЕСУРС» предоставляет FROSTINLTDследующие документы: CMR, INVOICE, удостоверение о не радиоактивности металлолома, выданное госсанэпиднадзором, удостоверение о взрывобезопасности груза. FROSTINLTDобязан передать ООО «РЕСУРС» отгрузочные инструкции для оформления документов в месте погрузки, которые должны содержать: инструкции по заполнению CMR, список документов, передаваемых FROSTINLTDс указанием адреса и способа подачи, срок передачи документов. Срок передачи отгрузочных инструкций не позднее 2-х рабочих дней до окончания погрузки. ООО «РЕСУРС» обязан обеспечить полную таможенную очистку груза, а также выполнить, если потребуется, все иные таможенные формальности для экспорта товара за пределы РФ. Оплата возможна в иных валютах на дату выставления инвойса. Валюта платежа, а также иные реквизиты для оплаты согласовываются сторонами в спецификации. FROSTINLTDоплачивает 100 % от стоимости партии груза в течение 180 дней с момента оформления CMR, возможна предоплата. FROSTINLTDобязан в течение двух суток от даты оплаты предоставить копию документа, подтверждающего оплату. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на транзитный валютный счет ООО «РЕСУРС» №, Р/С 40№ в ПАО СБЕРБАНК. Качество поставляемого металлолома должно соответствовать качеству согласно ГОСТ 2787-75, Р 54564-2011, 3882-74, и подтверждается удостоверением о не радиоактивности металлолома, выданное госсанэпиднадзором, удостоверением о взрывобезопасности груза. Вид упаковки - контейнеры МКР (БИГ-БЭГ), атлета. Порядок приемки: площадка продавца по адресу: <адрес>, Коллонтаевский с/с, вблизи <адрес> является местом приемки покупателем металлолома по количеству и качеству. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. Контракт составлен на русском и английском языках, в двух экземплярах(т. 1 л.д. 22-35), который осмотрен (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- дополнением к договору № ДС2 от 01.03.2021согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ООО «РЕСУРС» зарегистрированное по адресу: 129226 <адрес>, этаж.1, пом. III, ком.оф. №, в лице директора фио4, действующего на основании устава и фирма FROSTINLTD, зарегистрированная по адресу: BURGAS8000, BURGASREGION, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VII.2, ET.5, AP.14, в лице представителя STELAYORDANOVAMARKOVA, заключилидополнительные соглашения к контракту № RES00127012021, согласно которым цена по настоящему контракту возможна в долларах США как расчетной валюте и определяется в долларах США за одну тонну, общая сумма по контракту не превышает 10 000 000 долларов США. Соглашение составлено в двух экземплярах(т.1 л.д. 36-39), которое осмотрено (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

ООО «РЕСУРС» карточкой счета 43 от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выпуск продукции Лом Вольфрама в 07 часов 00 минут в <адрес>, Малоярославец, в размере 2.597 т.(т. 1 л.д. 40-41, т. 4 л.д. 11-20), которая осмотрена (т.4 л.д. 11-20), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Ганина А.С. по адресу: <адрес>, мкрн. «Роднинки» <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: документы, отражающие деятельность ООО «Ресурс» и ООО «Мосметком» на 19 л., копия полиса от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., в которой обнаружены сведения ООО «Ресурс» и мобильный телефон «Iphone» imei№(т. 1 л.д. 147-152);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства фио13 по адресу: <адрес>Б, <адрес> план-схемой к нему, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон «APPLEIPhone 6s» IMEI №, жесткий диск «HITACHI» s/nN00R04ILFEB-2012 OA39289JPT3EA0022(т. 1 л.д. 158-163);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства фио19 по адресу: <адрес>, г.о. Щелково, р.<адрес>А, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: телефон Samsung» SM-G973F/DS, серийный номер RF8MB22Z7KA, imei№, imei№, «SamsungGalaxyA5», модель SM-A520F, серийный номер R58K43LFD8D,imei №, №, жесткий диск, 2 блокнота (т. 1 л.д. 169-173);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мосметком» по адресу: <адрес> схемой к нему, в ходе которого обнаружены и изъяты: системный блок 80084, моноблок с сетевым кабелем, клавиатурой и мышь. (МБ) «ModelА1418 Serial№: C02N7J1FF8J2, документы в папке скоросшивателе (т. 1 л.д. 189-197);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Лион»по адресу: <адрес>, 5,5 км северо-западнее <адрес>, промзона 1-1огинск-23, промпл.1, уч. 2, в ходе которого обнаружен и изъят: системный блок DEPOмодель Neos230 (т. 1 л.д. 218-221);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Компания «Металл-Экспертиза»по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: флешнакопитель с информацией о химическом протоколе№ МЭХ-28072021 для ООО «Ресурс» (т.1 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которому осмотрены: список лиц ОО «ММК» на 1 листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой «РосМетИндустрия» в лице директора фио20 уполномочивает фио1 представлять интересы общества во всех таможенных органах РФ на 1 листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «РосМетИндустрия» в лице директора фио20 уполномочивает фио1 представлять интересы общества во всех таможенных органах РФ на 1 листе, полис № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, полис № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, письмо ООО «Ресурс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на листе, заявление директора ООО «Ресурс» фио4 начальнику Черноголовского т/п МОТ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, декларация на товары № на 1 листе, добавочный лист к декларации на товары № на 3 листах, спецификация № к контракту № resOO127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, инвойс № FRSот ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, инвойс № ММК/79 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарнотранспортная накладная CMR№ ММК/79 на 1 листе, памятка водителю и экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, инвойс № ММК/78 от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/78 на 1 листе, инвойс № ММК/77 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/77 на 1 листе, инвойс № ММК/76 от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/76 на 1 листе, инвойс № ММК/75 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/75на 1 листе, инвойс № ММК/74 от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/74 на 1 листе, инвойс № ММК/73 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/73 на 1 листе, инвойс № ММК/72 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/72 на 1 листе, инвойс № ММК/71 на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/72 на 1 листе, инвойс № ММК/70 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/70 на 1 листе, инвойс № ММК/69 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, инвойс № ММК/69/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/69 на 1 листе, инвойс № ММК/68 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/68 на 1 листе, инвойс № ММК/67 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, инвойс № ММК/67/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международная товарно-транспортная накладная CMR№ ММК/67 на 1 листе, хранятся в материалах уголовного дела (т. 4л.д. 36-87); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 88-91);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено:

- системный блок марки «DEPO» модель NEOS230 №, изъятый при производстве обыска: в ООО «Лион», при осмотре которого согласно заключения эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № Э-246 от ДД.ММ.ГГГГ, из указанного системного блока (СБ1) извлечен накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД №) «WDWD10EZEXS/N: WCC6YOVJ7SD1 1ТВ», среди имеющейся и восстановленной информации, обнаружены файлы, содержащие следующие слова, а именно: «декларация», «вольфрам», «Лион», «Ресурс». Указанные файлы записаны на один оптический диск DVD-R«Слова 1 комп» (НЖМД№);

- жесткий диск «HITACHIP/N0А39289 S/NN00R041L1ТВ», изъятый при производстве обыска: по адресу: <адрес>Б, <адрес> жесткий диск» (НЖМД №). Жесткий диск наибольшими размерами 10x14,5x2,5 см, в ходе осмотра которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № Э-246 от ДД.ММ.ГГГГ, среди имеющейся и восстановленной информации, обнаружены файлы, содержащие следующие слова: а именно: «RES00127012021», «FROSTINLTD», «Ресурс». Указанные файлы записаны на один оптический диск DVD-R«Слова жесткий» (НЖМД №);

- моноблок с сетевым кабелем, клавиатурой и мышью (МБ) «ModelА1418 Serial№: С02N7J1FF8J2, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ООО «Мосметком», в ходе осмотра которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № Э-246 от ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены файлы, содержащие следующие слова: а именно: «вольфрам», «декларация», «ООО «Лион»», «Ресурс». Указанные файлы записаны на один оптический диск DVD-Rв папки «Слова моноблок» (МБ);

- диск DVD-R с надписью Приложение к заключению эксперта № Э-246, в которых имеется информация, имеющая значения для уголовного дела, а именно имеется 4 папки с наименованиями: «Слова 1 комп», «Слова жесткий», «Слова моноблок», «Слова флешка». При осмотре папки с наименованием «Слова 1 комп» имеется папка «Слова», внутри которой находятся четыре папки с наименованием «Вольфрам», «декларация», «ООО Лион», «ООО Ресурс». При осмотре папки «Вольфрам» внутри обнаружены две папки с наименованием «С_», «D_». При осмотре папки «С_» внутри обнаружена папка с наименованием «246», «1 комп повтор», «Root», «Document», внутри которой находятся 3 папки с наименованием «AdobePDFDocument», «MicrosoftWord 2007 XMLDocument», «TextDocument». При осмотре папки с наименованием «AdobePDFDocument» установлены 10 файлов формата PDF, в которых содержится скан идентификационного заключения Федеральной службыпо техническому и экспортному контролю №. В папке «MicrosoftWord2007 XMLDocument» установлен один файл с изображением международной товарно-транспортной накладной CMR№-Е. Отправитель: ООО «Ресурс» (123557, <адрес>, этаж 1, пом. XI, ком. №, получатель«TUROPACK HMR» LLC (Bulgaria, Burgas City, AlekoBogoridi Blvd., №. Наименование груза: Лом легированной быстрорежущей стали марок Р6М5, Р18, Р6М5К5, РЗМЗ, Р9, Р9К5, Р9М4К8, Р12М4К8, Р12, Р18К5, 7204290000; Лом вольфрама 8101970000; Лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок WC, COTI8101970000; Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей группы Б-28, 7204211000. Вес нетто 20,818 тонн. В папке с наименованием «TextDocument» имеются файлы в количестве 194 штук в формате текстового документа с содержанием информации, имеющей отношение к перемещению через таможенную границу различных товаров и предметов. При осмотре панки «D_» внутри обнаружена папка с наименованием «246», внутри которой находится папка с наименование «Root», внутри которой находятся 2 папки с наименованием «Document», DocumentSpreadsheet». В папке с наименованием «Document» находятся 2 папки с наименованием «TextDocument», «UnicodeDocument». В папке с наименованием «TextDocument» содержатся 58 текстовых файлов со списками поставляемых товаров. В папке с наименованием «DocumentSpreadsheet» содержатся 11 текстовых файлов со сведениями, содержащими слова «вольфрам». При осмотре папки с наименованием «декларация» внутри обнаружены файлы в формате Wordв количестве 22 штук, в которых содержатся различные документы, содержащие слова «декларация» и один файл формата PDFс изображением скана ДТ №. При осмотре папки с наименованием «ООО Лион» внутри обнаружены две папки с наименованием «С_», «D_». При осмотре папки «С_» внутри обнаружена папка с наименованием «246», внутри которой находится панка с наименование «1 комп повтор», «Root», «Document», внутри которой находятся 4 папки с наименованием «AdobePDFDocument», «MicrosoftWord 2007 XMLDocument», «MicrosoftWordDocument», «TextDocument». При осмотре папки с наименованием «AdobePDFDocument» установлены 488 файлов формата PDF, в которых содержится сканы различных документов, содержащих слова «ООО «Лион». При осмотре папки с наименованием «MicrosoftWord2007 XMLDocument» установлены 87 файлов в формате Word, содержащие различные документы, содержащие слова «000 «Лион». При осмотре папки с наименованием «MicrosoftWordDocument» установлены 176 файлов в формате Word, с различными документами, содержащими слова «ООО «Лион».При смотре папки с наименование «TextDocument» установлено, что в ней содержатся 653 папки, внутри которых содержатся файлы, не имеющие какой-либо информации, а также файлы в количестве 467 штук текстового формата, содержащие слова «ООО «Лион».При осмотре панки «D_» внутри обнаружена папка с наименованием «246», внутри которой находится папка с наименование «Root», внутри которой находятся 2 папки с наименованием «Document»,«DocumentSpreadsheet». При осмотре папки с наименованием Document» внутри находятся 2 нанки с наименованием «TextDocument», «UnicodeDocument». При осмотре нанки «TextDocument» установлены внутри папки в количестве 548 штук, внутри которых содержатся файлы, не имеющие какой-либо информации, а также файлы текстового формата в количестве 303 штук, содержащие слова «ООО «Лион». При осмотре папки с наименованием «UnicodeDocument» внутри имеются файлы в количестве 158 штук текстового формата, содержащие слова ООО «Лион». При осмотре папки с наименованием «ООО Ресурс» внутри обнаружены две папки с наименованием «С_», «D_». При открытии папки «С_» внутри обнаружена панка с наименованием «246», внутри которой находится папка с наименование «1 комп повтор», внутри которой находится папка с наименованием «Root», внутри которой находится папка с наименованием «Document», внутри которой находятся 4 папки с наименованием «AdobePDFDocument», «MicrosoftWord 2007 XMLDocument», «MicrosoftWordDocument» «TextDocument». При осмотре папки с наименованием «AdobePDFDocument» установлены 4 файла формата PDF, в которых содержатся сканы различных документов, содержащих слова «ООО «Ресурс». При осмотре папки с наименованием «MicrosoftWord2007 XMLDocument» установлены 7 файлов в формате Wordразличные документы, содержащие слова «ООО «Ресурс». При осмотре папки с наименованием «MicrosoftWordDocument» установлены 2 файла в формате Word, документы (карта партнера ООО «Ресурс» с реквизитами юридического лица и приказ № ООО «Ресурс» о назначении директором и главным бухгалтером ООО «Ресурс» фио2) При осмотре папки «D_» внутри обнаружена папка с наименованием «246», внутри которой находится панка с наименование «Root», внутри которой находятся 2 панки с наименованием «Document», DocumentSpreadsheet». При осмотре папки «Document» внутри которых находятся 2 папки с наименованием «TextDocument», «UnicodeDocument». При осмотре папки «TextDocument» установлены внутри текстовые файлы в количестве 41 штук, внутри которых имеется информация не имеющая отношение к слову ООО «Ресурс», а лишь содержат слова с корнем ресурс». При осмотре нанки с наименованием «UnicodeDocument» установлены внутри текстовые файлы в количестве 9 штук, внутри которых имеется информация не имеющая отношение к слову ООО «Ресурс», а лишь содержат слова с корнем «ресурс». При осмотре папки с наименованием «DocumentSpreadsheet» установлена панка с наименованием «MicrosoftExcel2007 XMLDocument». При осмотре папки MicrosoftExcel2007 XMLDocument» внутри которых заходятся 72 файла в формате Excel, в которых содержатся различные документы со словами ООО «Ресурс».При осмотре панки с наименованием «Слова жесткий» установлены 3 папки Frostlinltd», «RJL2S00127012021», «Ресурс». При осмотре папки с наименованием «Frostlinltd»установлено, что внутри находятся 2 папки с наименованием «MicrosoftWord2007 XMLDocument», «UnicodeDocument». При осмотре папки «MicrosoftWord 2007 XMLDocument» установлены файлы в количестве 6 штук формата Word, внутри которых, находятся документы (инвойс № RES-4 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Ресурс», покупатель FROSTINLTD, контракт № res00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ). При осмотре папки с наименованием «UnicodeDocument» установлены 2 текстовых файла с информацией содержащей слова «Frostlinltd». При осмотре папки с наименованием «RES00127012021» установлено, что в ней содержатся файлы в количестве 6 штук формата Word, внутри которых, находятся документы (инвойс № RES-4 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Ресурс», покупатель FROSTINLTD, контракт № res00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ). При осмотре папки с наименованием «Ресурс» установлены файлы в количестве 6 штук формата Wordи 3 текстовых файла, содержащие слова ОООРесурс». При осмотре папки с наименованием «Слова моноблок» установлены 4 папки снаименованиями «вольфрам», «декларация», «ООО «Лион», «ООО «Ресурс». При осмотре папки с наименованием «вольфрам» внутри обнаружены 2 папки с наименованиями «Desktop», «Library». При осмотре папки «Desktop» внутри обнаружен 1 файл в формате Excelс наименованием «Таможенные платежи». При осмотре указанного документа установлено, что в нем содержится документ с наименованием «Размер таможенных платежи и НДС по отгрузкам из СП Калининград», в котором отражены наименования различного лома, коды ТН ВЭД, % оплат таможенных платежей, % ставки НДС из Калининграда в РФ. При осмотре папки с наименованием «Library» внутри обнаружены 3 папки с наименованиями «Caches», «Containers», «Mail». При осмотре папки «Caches» внутри которой находится папка «сот.apple.Safari» внутри которой находится папка «WebKitCache» внутри которой папка «Version13» внутри которой папка «Blobs» внутри которой находятся 5 файлов, содержимое которых осмотреть не представилось возможным, в связи с их повреждением. При осмотре папки «Containers» внутри которой находится папка «сот.apple.mail» внутри которой находится папка «Data» внутри которой находится папка «Library» внутри которой находится папка «MailDownloads» внутри которой находятся 46 папок с находящимися в них файлами формата Excelс наименованиями различных ломов, % содержания примесей и их стоимость. При осмотре папки «Mail» внутри которой находится папка «V6» внутри которой находится папка «Е8881267-11EA-412D-9BA8- D228B73B7B7C» внутри которой находятся различные папки с находящимися в них файлами в формате Excel, в которых содержаться документы с наименованиями различных ломов, % содержания примесей и их стоимость. При осмотре папки с наименованием «декларация» внутри обнаружены 3 панки с наименованиями «Desktop», «Downloads», «Library». При осмотре папки «Desktop» внутри обнаружен 1 файл в формате PDFс наименованием «Заключение МПК сентябрь 2019», в котором содержится информация о различных контрагентах, разновидностей лома, стоимости. При осмотре папки «Downloads» внутри обнаружен 1 файл в формате Wordс наименованием «Заключение МПК сентябрь 2019», в котором содержится информация о различных контрагентах, разновидностей лома, стоимости. При осмотре папки «Library» внутри обнаружены 2 папки с наименованиями «Containers», «Mail». При осмотре папки с наименованием «Containers» установлены множество различных папок с различными документами в форматах PDF, Excelв которых содержится информация о различных контрагентах, разновидностей лома, и их стоимости. При осмотре папки с наименованием «Mail» установлены множество различных папок с различными документами в форматах PDFв которых содержится документ «Реестр распределения безналичных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.», в котором указаны сведения о контрагентах, счетах, сведения о получателях. При осмотре нанки с наименованием «ООО «Лион» внутри установлены 2 панки с наименованием «Container», Mail». Е1ри осмотре папки с наименованием «Container» внутри установлены следующие нанки com.apple.Safari» - «Data» - «Library» - «Caches» - «сот.apple.Safari» - «WebKitCache» - Versionl4» - «Records», внутри которой находятся 1 файл, содержимое которого осмотреть не представилось возможным, в связи с его повреждением. При осмотре папки с наименованием Mail» внутри установлены следующие папки «V6»- «Е8881267-11EA-412D-9BA8-D228I373B7B7C» - «Входящие.mbох» - «626E37ED-70C1-445D-9E69-5E01972FC2A9» - «Data» - 9» - «6» - «Attachments» внутри которых находится 1 файл формата PDFс изображением документа «Реестр распределения безналичных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.» При осмотре папки с наименованием «ООО «Ресурс» внутри установлены 2 папки с наименованием -Downloads», «Library». При осмотре папки «Downloads» внутри обнаружены 1 файл формата Wordс находящимся в нем документом «Заключение ПМК сентябрь 2019 г.» и 2 файла форматаExcelс находящимися в нем документами списками контрагентов и реестром утилизаторов, одобренных ОАО «Автоваз». При осмотре папки «Library» внутри обнаружены 4 папки с наименованиями «Containers», «GroupContainers», «Mail», «MobileDocuments». При осмотре папки «Containers» установлены множество различных папок с различными документами в форматах PDF, Excelв которых содержится информация о различных контрагентах, разновидностей лома, и их стоимости. При осмотре папки «GroupContainers» установлены множество различных папок, в которых имеется 1 файл содержимое, которого осмотреть не представилось возможным, в связи с его повреждением. При осмотре папки «Mail» внутри которых установлены множество различных папок, в которых имеются файлы формата Excelсо списками различных контрагентов, разновидностях лома и их стоимости. При осмотре папки с наименованием «Слова флешка» внутри установлены 3 папки с наименованиями «RES00127012021»,«вольфрам», «Ресурс». При осмотре папки с наименованием«RES00127012021» внутри установлены следующие папки «С_», «D_». При осмотре панки с наименованием «С_» внутри установлены следующие папки «Apple» - «флешка» - «Root» - Document» - «AbodePDFDocument», внутри которых содержатся 20 файлов формата PDF, внутри которых содержатся различные сканы протоколов о химическом составе, в том числе протокол о химическом составе № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Компания Металл-экспертиза». При осмотре папки с наименованием «D_», внутри которых содержатся 20 файлов формата PDF, внутри которых содержатся различные сканы протоколов о химическом составе, в том числе протокол о химическом составе № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Компания «Металл-экспертиза». При осмотре папки с наименованием «вольфрам» внутри установлены 2 папки с наименованием «С_»,«D_». При осмотре папки «С_» внутри установлены следующие папки «Apple» - «флешка» - «Root» - «Document» - «AdobePDFDocument»,внутри которых содержатся 6 файлов формата PDF, внутри которых содержатся сканы протоколов о химическом составе, выданные ООО «Компания «Металл-экспертиза». При осмотре папки «D_», внутри которых содержатся 6 файлов формата PDF, внутри которых содержатся сканы протоколов о химическом составе, в том числе протокол о химическом составе № МЭХ- 28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Компания «Металл-экспертиза». При осмотре папки с наименованием «Ресурс» внутри установлены 2 папки с наименованием «С_», «D_». При осмотре панки «С_» внутри установлены следующие папки «Apple» - «флешка» - «Root» - «Document» - «AdobePDFDocument» внутри которых содержатся 81 файл формата PDFс различными документами в том числе сканами протоколов о химическом составе, выданные ООО «Компания «Металл-экспертиза» и актами об оплате услуг. При осмотре папки «D_», внутри которых содержатся 1 папка с наименованием «Акты» и 30 файлов формата PDF, внутри которых содержатся сканы протоколов о химическом составе, в том числе протокол о химическом составе № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Компания «Металл-экспертиза». При осмотре папки с наименованием «Акты» внутри установлены 52 файла формата PDFс находящимися в них документами «актами об оказании услуг», где исполнителем выступает ООО «Компания «Металл-экспертиза», заказчик ООО «Ресурс» (т. 6л.д. 19-23), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 24-26);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, но месту жительства фио14 ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, г.о. Щелково, р.<адрес>А, <адрес>, а именно:

- телефон «Samsung» SM-G973F/DS, серийный номер RF8MH22Z7KA, imci№, imei№, «SamsungGalaxyЛ 5», модель SM-A520F, серийный номер R58K43LFD8D, imei№, № в чехле черного цвета с рисунком с сим картой сотового оператора «Билайн» 897019915053047327s#*, флеш картой Арасег 32 GbЕ53261626 TWLКА 670335А40 в ходе осмотра которых обнаружена переписка с абонентами фио9, фио29, фио13, блокнот синего цвета с надписью «Следственный комитет», в котором имеются записи, содержащие сведения о номерах автомобилей, сведения по экспорту товаров ООО «Ресурс», сведения по вольфраму (указан код 8101970000), блокнот в обложке синего цвета с надписью «СветАудит», при осмотре которого установлены записи: Ресурс №, 8710, 114, 9234, 9007, 842, 29.09 - 8.10+2Д экспертиза, 1000$-72000-35- 4.12=16500, счета Альфа Банк, Сбербанк, наименование авто, жесткий диск Seagate250 GBSN: 2GE3LJLWв котором обнаружены документы «таможенные декларации, сведения о счетах»;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Ганина А.С. по

адресу: <адрес>, мкрн. «Роднинки» <адрес>, а именно телефон Apple «Iphone11» номер модели MWM02RU/A, imei№, № в синем чехле накладке с сим-картой сотового оператора Мегафон №, в котором имеется переписка с абонентским номером 8 977 467 28 18 фио13, 8 919 453 95 77 фио7, 8 969 123 74 78 фио14, касающаяся экспорта товаров по ДТ №;

- предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио21 по адресу: <адрес>, а именно телефон Apple «Iphone6s» номер модели MN112RIJ/A, imei35614109485659, в котором имеется переписка с абонентскими номерами 8 969 123 74 78 фио14, 8 937 997 02 80 Ганиным А.С. касающаяся экспорта товаров по ДТ №№;

- предметы, изъятые в ходе обыска в ООО «Компания «МеталлЭкспертиза» по адресу: <адрес>, а именно флешнакопитель, при осмотре которого установлен при осмотре которого обнаружено 2 pdfфайла под названием хим и хим анализ, в файле под названием хим имеется протокол МЭХ -28072021 от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения химического анализа, где в таблице -химический состав образец № указан состав: Fe 0.110, С 0.148, А1 0.102, Si0.240, Р0.001, S<0.001, Мо 0.462, Ti0.569, V 0.015, W98.194, подписан фио18 с оттиском печати синего цвета, в файле под названием хим состав имеется протокол МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения химического анализа, где в таблице -химический состав образец № указан состав: Ее 0.129, С 0.148, А1 0.132, Si0.212, Р0.001, S<0,001, Мо 0:256, Ti0.125, V 0.028, W89.968, подписан фио18 с оттиском печати синего цвета(т. 5 л.д. 178-201), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: копия декларации на товары № на 7 листах, копия дополнения к договору № Спец 12 от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия выписки по лицевому счету 40№ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ па 1 листе, копия инвойс № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия «упаковочный лист № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль MercedesС036ВА39/А3084В-4 на 1 листе, копия акта отбора образцов № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия протокола № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия дополнения к договору № ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия карточки счета 43 за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ресурс» на 1 листе, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ресурс» и ООО «ВтоЦветМет Север» на 2 листах, копия спецификации к договору поставки 587/2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года за лом молибден в размере 1 509 591,65, лом вольфрама в размере 539 591,65 на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р9 в размере 46 591,65, за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки РЗМЗ в размере 46 591,65 на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1г продукции за июль 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р6М5 в размере 46 591,65, лом металлокерамики ВК, ТК в размере 610 391,65 на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р18 в размере 46 591,65, на 1 листе, копия удостоверения № о радиационной безопасности и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия протокола № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ответ с ПАО «Вымпелком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио14 ДД.ММ.ГГГГ/р на 2 листах, ответ Г1АО Сбербанк №У/0204401791 от 01.07.02022, согласно которому предоставлена выписка счета ООО «Ресурс» на CD-Rдиске и на 3 листах, ответ с ПАО «Вымпелком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио14 ДД.ММ.ГГГГ/р, ответ с ПАО «МТС» №-МСК-2022 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио7 ДД.ММ.ГГГГ/р, ответ ПАО Сбербанк №У/0204401791 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому предоставлена выписка счета ООО «Ресурс» на CD-Rдиске (т.6 л.д. 175-182), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 183-186);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которому осмотрен и прослушан CD-Rдиск «№ ДД.ММ.ГГГГ. Инв № н/с ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ к вх. №с. Д/817с, 09.08.21», согласно которому на диске имеются аудиозаписи с голосом и речью, содержащие сведения по контрабанде металла-вольфрама (97%) для экспорта по ДТ №(т. 4л.д. 181-196), диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 197-201);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием Ганина А.С. и его защитника осмотрен и прослушан CD-Rдиск «№ ДД.ММ.ГГГГ. Инв № н/с ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ к вх. №с. Д/817с, 09.08.21», в ходе которого фио29 А.С. пояснил, что в аудиозаписях с «20210730_091010_bx_9691237478_9774672818.WAV»,«20210730 125932 исх 9379970280 9774 672818.WAV» голос и речь принадлежит ему(т. 5 л.д. 58-73);

- заключением эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на флешнакопителе «TRANSCED», жестком диске «HITACHI», системной блоке SN80084, системном блоке «DEPO», модель NEOS230 №, моноблоке «APPLE» имеются файлы с ключевыми словами «декларация», «контракт № RES00127012021», «FROSTINLTD», ООО «ЛИОН», ООО «Ресурс», «вольфрам». Все имеющиеся файлы записаны на один оптический DVD-Rдиск в папки по названию объектов: «Слова флешка» (флеш-накопитель), «Слова моноблок», (МБ), «Слова жесткий диск» (НЖДМ №), «Слова 1 комп» (НЖДМ №), с текстом на нерабочей сторону диска «Приложение к заключению эксперта Э-246»(т. 4 л.д.234-243);

- заключением эксперта № Т-1817 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость лома металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК, общим весом 3,323 тонны на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 924 693 рублей, лом вольфрама по ГОСТ 2787-75, общим весом 2,597 тонны на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 488 882 рублей (т. 5 л.д.109-119).

Исследовав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, проверив и оценив с точки зрения их допустимости и достоверности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимого Ганина А.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ). К указанному выводу суд приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств, представленных стороной обвинения и перечисленных ранее.

В судебном заседании подсудимый Ганин А.С. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям Ганина А.С., данным им в судебном заседании, поскольку показания были получены от него с соблюдением норм и требований уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника. Кроме того, указанные показания согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Кроме признательных показаний подсудимого Ганина А.С., его виновность в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ), установлена судом, в том числе показаниями свидетелейфио16, фио6, фио9, фио13, фио4, фио2, фио18, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее.

У суда показания указанных свидетелей не вызывают сомнения, поскольку их показания являются последовательными, не противоречивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются между собой, а также письменными доказательствами, исследованными судом. Кроме того, показания указанных свидетелей были получены с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом. Оснований не доверять показаниям указанных выше свидетелей или считать, что они по каким-либо мотивам оговаривают подсудимого, у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ, суд признает их допустимыми.

Приведенные выше протоколы всех следственных действий, а также документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему делу, оценивая их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

Заключения экспертов получены в соответствии с требованиями УПК РФ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Сведения, отраженные в заключениях, не противоречат собранным по делу доказательствам, научно аргументированы, заключения соответствует требованиям ст. 198, 204, 206 УПК РФ.

Указанные выше доказательства, являющиеся относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, объективно подтверждают показания подсудимого, относятся к предмету исследования по делу, в своей совокупности суд признает их достаточными для правильного разрешения дела, поскольку они достоверно доказывают вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Судом также достоверно установлено, что оперативные мероприятия по пресечению преступной деятельности лица в сфере контрабанды (перемещению через границу Российской Федерации) стратегически важных товаров–металлов, проводилось при наличии оснований, предусмотренных ст. 2 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", предусматривающую выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Их действия соответствовали требованиям указанного закона, условиям, целям и задачам, проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных Федеральным Законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимого Ганина А.С. по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ), поскольку, он контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

по факту совершения Ганиным А.С. преступления,

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1УК РФ

(преступление от ДД.ММ.ГГГГ)

- показаниями свидетеля фио16, данными им при проведении предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он проходит службу в <адрес> таможни в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды с 2019 года. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе ограничивающих конституционные права граждан, на основании постановлений Московского областного суда № №с от ДД.ММ.ГГГГ, 9/1832с от ДД.ММ.ГГГГ в отношении фио13, Ганина Александра Сергеевича, являющихся сотрудниками ООО «Мосметком» были также получены сведения о недостоверном таможенном декларировании и последующим незаконном вывозе от имени ООО «Ресурс» стратегически важных товаров, а именно лома вольфрама в адрес контрагента из Болгарии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий - прослушивание телефонных переговоров было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио13 в электронном виде были направлены документы, необходимые для таможенного оформления металлолома от имени ООО «Ресурс» в адрес ООО «Лион». ООО «Лион» оказывает услуги по временному хранению товаров, а также таможенному оформлению грузов. ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, действующими от имени ООО «Лион», с использованием электронной цифровой подписи, оформленной на фио4, осуществила подачу на <адрес> таможенный пост МОТП (ЦЭД) ДТ №. ДД.ММ.ГГГГ, на основании целевого правоохранительного профиля риска сотрудником ОБОВК МОТ совместно с должностными лицами Черноголовского таможенного поста МОТ в присутствии представителя ООО «Ресурс» (доверенность ООО «Ресурс» № от ДД.ММ.ГГГГ) Ганина А.С. был проведен таможенным досмотр (Акт таможенного досмотра №) товарной партии лома и отходов металла, задекларированной по ДТ №. Среди документов, представленных ООО «Ресурс» к таможенному оформлению по ДТ № в числе прочих был обнаружен протокол № МЭХ-290920221-1 от ДД.ММ.ГГГГ) по результатам проведения химического анализа, выданной ООО «Компания «Металл-Экспертиза» ИНН 7727300289 (юридический адрес <адрес>). После окончания таможенного досмотра должностными лицами Черноголовского таможенного поста были отобраны образцы товаров, заявленных по ДТ №. «отходы и лом коррозионностойкой стали группы Б-28, содержащей 8% или более никеля» (химический состав: железо - 57,217%, никель- 16,623%, кремний –0,411%, марганец - 1,307%, хром 25,134 %, титан - 0, 001 %); 2. «отходы и лом легированной быстрорежущей стали с содержанием никеля менее 0,5% (химический состав: железо - 84,653%, никель- 0,032%, кремний –0,239%, хром 4,132 %, вольфрам - 8,431 %); 3. «вольфрамовые отходы и лом металлокерамики (химический состав: вольфрам 94,157%, железо - 0,002%, углерод - 4,065%, титан - 1, 153 %).

После отбора проб (акт отбора проб и (или) образцов товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) указанные образцы были направлены на экспертизу в Центральное экспертное криминалистическое таможенное управление с целью определения химического состава и рыночной стоимости. По результатам заключения таможенного эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ элементный состав товара № (отходы и лом легированной быстрорежущей стали с содержанием никеля менее 0,5%) был установлен следующим образом: вольфрам - 92,6 %, никель - 2,8%, медь - 1,6 %, фосфор 1,4% и примеси содержанием менее 1%. Указанный товар был идентифицирован экспертом как «отходы и лом вольфрамового сплава марки ВНМ 3-2). Помимо этого, рыночная стоимость исследуемых товаров по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значительно превышает рыночную стоимость товаров, заявленных ООО «Ресурс» по ДТ 10013160/290921/0601247.

ДД.ММ.ГГГГ инспектором МОТП (ЦЭД) фио9 были скорректированы графы ДТ № в результате чего была изменена стоимость товара. Одновременно с этим в отношении товара № было вынесено классификационное решение в части изменения кода с 720490000 ТН ВЭД нaкод 8101970000 ТН ВЭД. В ходе проведения дополнительной проверки путем направления международного запроса в таможенную службу Республики Болгария было установлено, что в базах данных таможенной службы Республики Болгарии отсутствуют сведения о каких-либо импортных/экспортных/транзитных операциях, совершенных компаниями FROSTINLTDи EUROPACKHMRLLC. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий - прослушивание телефонных переговоров было установлено, что Ганин А.С. осуществлял телефонные переговоры с подчиненным складским мастером. В ходе телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ Ганин А.С. поручил мастера загрузить металл в транспортное средство таким образом, чтобы в случае отбора проб и образцов должностным лицом таможенного органа исключить возможность обнаружение вольфрам содержащихметаллов. Также в ходе проведения ОРМ-ПТП в отношении фио13 было установлено, что фио12 А.Б. сообщил о необходимости проведение таможенного досмотра по ДТ № инициированного ОБООВК МОТ. В дальнейшем фио13 подготовила доверенность ООО «Ресурс» на имя Ганина А.С. с целью представления последним интересов ООО «Ресурс» в ходе таможенного контроля, а также осуществляла переговоры с фио14 в части касающейся отбора проб и образцов товара. После направления образцов товара на экспертизу, ООО «Ресурс» обратилось в таможенный орган с целью рассмотрения выпуска товаров по ДТ № под процедуру выпуск под обеспечение. После рассмотрения обращения ООО «Ресурс» таможенный орган разрешил выпуск под обеспечение. Во время проведения экспертизы товаров ООО «Ресурс» в рамках таможенной процедуры выпуск под обеспечение указанные товары были экспортированы за пределы РФ. На основании того, что ООО «Ресурс» были предоставлены в таможенный орган недостоверные сведения о химическом составе и стоимости товаров, задекларированных по ДТ № в действиях лиц, в том числе фио13 и Ганина А.C. усматриваются признаки преступления, ответственность за которые предусмотрены статьей 226.1 УК РФ(т. 3 л.д. 102-107);

- показаниями свидетеля фио16, данными им при проведении предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им, совместно с главным государственными таможенным инспектором Черноголовского таможенного поста фио23 старшего государственного таможенного инспектора фио22 ДД.ММ.ГГГГ на основании целевого правоохранительного профиля риска был произведен таможенный досмотр всех товаров заявленных в ДТ №, в присутствии представителя ООО «Ресурс» Ганина А.C. Товар находился в крупногабаритных полипропиленовых мешках и представлял собой крупнотоннажный груз, для чего использовался кран манипулятор.

Досмотр проводился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью выгрузки товаров для проведения полного взвешивания товарной партии.

При проведении досмотра, при разгрузке третьего мешка колесо погрузчика проломило пол прицепа, в котором находился заявленный товар ООО «Ресурс», в связи с чем разгрузка товара была приостановлена, а разгруженные два мешка 5 были помещены на склад таможенного поста, то есть он находился в зоне таможенного контроля, куда имеют доступ только сотрудники склада (СВХ) и должностные лица таможенного поста. Посторонние лица не могут попасть в зону таможенного контроля, за что предусмотрена административная ответственность. Разгрузка товара была возобновлена через день, при этом выполнялась и производилась с помощью крана - манипулятора также в присутствии ГГИТП фио23, фио22 и представителя ООО «Ресурс» Ганина А.С.

По результатам досмотра ГГИТП фио23 по представленным товарным образцам был произведен химический анализ с помощью анализатора рентгена флуоресцентного энергодисперсионного ПРИМ-11М, заводской №. В результате таможенного досмотра товара, заявленного по ДТ №, помещенного в ЗТК СВХ ООО «ЛИОН» в грузовом отсеке транспортного средства Р842КН40/А6614В-4, с полной выгрузкой, при естественном и искусственном освещении установлено, что товары, заявленные в указанной декларации представляют собой лом стали в виде деформированных пластин, прутков, обрезков труб и других металлических деталей,предназначенных для переработки. В ходе проведения таможенного досмотра проводилось фотографирование фотоаппаратом марки "Canon". Товар находился в грузовом отсеке в 22 мешках типа «биг-бег»,1 поддон и связка, и занимает ~ 45% от внутреннего объема. При использовании магнита, установлено, что металл обладает слабыми магнитными свойствами. Согласно имеющихся маркировок марка стали «Б28», «Р18», «РЗМЗ», «Р6М5», «Р9». В результате выборочного исследования образцов при помощи прибора ПРИМ -1М определен состав химических элементов металла: 1) Хром 18,56%, Железо 49,39%, Никель 25,92%, Медь 1,53%, Молибден 4,60%. 2) Кобальт 6,42%, Вольфрам 93,58%. 3) Никель 9,5 %, Молибден 0,90%, Вольфрам 89,6%. 4) Титан 84,5%, Железо 15,5%. 5) Железо 0,58%, Никель 4,73%. Медь 2,83%, Вольфрам 91,07%. Радиационный фон в норме и составлял ~0,06мкЗв/ч. При полном взвешивании вес брутто товара составил: 17845 кг. По результатам проведенного досмотра был составлен акт №.

В последующем, в соответствии с решением о назначении таможенной экспертизы от07.10.2021№/ПВ/00379 вынесенного т/п<адрес> (ЦЭД) фио23 ДД.ММ.ГГГГ был произведен отбор образцов товаров и составлен акт отбора проб и (или) образцов товаров №. Им как указано в акте было отобрано по три образца с каждого товара. Согласно акта, образцы были упакованы в 9 полимерных упаковок с информационными этикетками, заверенными ЛНП № в установленном порядке, каждая упаковка опломбирована пломбой Ф№, все упаковки уложены в один полимерный пакет с пломбой Ф№ и снабжен информационной этикеткой и в последующем образцы были направлены на исследование в ЦЭКТУ ФТС. По результатам проведенной экспертизы, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКС <адрес> ЦЭКТУ ФТС (по отобранным образцам товаров по ДТ №) установлено, что элементный состав товара № по указанной ДТ был установлен следующим образом: вольфрам - 92.6%, никель 2.8%, медь - 1.6%, фосфор - 1.4% и примеси с содержанием менее 1 %. Указанный товар идентифицирован экспертом как: «отходы и лом вольфрамового сплава марки ВНМ 3-2». Также, согласно вышеуказанному заключению, рыночная стоимость аналогичных товаров с торговыми наименованиями (согласно ДТ №) на внутреннем рынке РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на территории РФ составляет: товар № руб., товар № руб., товар № руб.(т.4 л.д. 153-156);

-показаниями свидетеля фио24, данными ею при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности главного государственного инспектора таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля <адрес> таможни (МОТП ЦЭД) с 2019 по адресу: <адрес>. В соответствии со своей должностной инструкцией и другими нормативными документами, регламентирующими ее служебные обязанности, осуществляет регистрацию таможенных деклараций, поданных декларантами или представителями декларантов при перемещении ими товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕАЭС, проверку соблюдения ими требований и условий для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа, сведения, которые указываются в декларациях на товары. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут она исполняла свои должностные обязанности в своем служебном кабинете. ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> таможенный пост (ЦЭД) МОТ ФТС России в автоматическом режиме в 18:09 была подана декларация на товары с использованием системы удаленного декларирования. Данная декларация была подписана ЭЦП фио4 согласно данной декларации, отправитель ООО «Ресурс» получатель «FROSTINLTD» Болгария. В декларации заявлены товары (графа 31) - лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 содержащей более 8 МАС.% никеля, не являются опасными отходами, не содержат вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28. Представляют собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, износа и других причин. Химический состав: основа железо (FE) 57,217% никель (N1) 16.623%, кремний (SI) 0.411%, марганец (MN) 1.307%, хром (CR) 25,134%, титан (TI) <0.001 %, углерод (С) 0.015%, фосфор (Р) 0.02%, молибден (МО) 0,021%, ванадий (V) <0.001%, медь (CU) 0.215%, кобальт (СО) 0.19%, вольфрам (W) < 0.001%, алюминий (AL) 0.032%, сера (S) <0.001. вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 7.846 Т(168). Лом и отходы легированной быстрорежущей стали, содержащей менее 0.5% никеля, не является опасными отходами, не содержат вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, мышьяк, соединения мышьяк, ртуть): лом легированной быстрорежущей стали марок Р18. Представляют собой металлические изделия в том качестве для которого они предназначены вследствие поломки разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа железо (FE) 77.122%, никель (N1) 0.0325, кремний (SI) 0.218%, марганец (MN) 0.214%, хром (CR) 4.203%, молибден (МО) 0.381%, медь (CU) 0.149%, ванадий (V) 1.008%, углерод (С) 0.763%, алюминий (AL) 0.0165, фосфор (Р) 0.021%, сера (S) 0. 016%, титан (TI) 0.001%, ниобий (NB) 0.032%, кобальт (СО) 0.013%, вольфрам (W) 15.632%. вил лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб, обрезки листов и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 2.939 Т (168). Лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ. Представляю собой металлические изделий окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки разрезов, износа и других причин.

Химический состав: основа железо (FE) 84.731%, никель (N1) 0.131%, кремний (SI) 0.221%, марганец (MN) 0.221%, хром (CR) 3.907%, молибден (МО) 2.633%, медь (CU) 0.116%, ванадий2.75%, углерод (С) 1.401%, алюминий (AL) 0.221%, фосфор (Р) 0.012%, сера (S) 0. 020%,титан (TI) 0.001%, ниобий (NB) 0.131%, кобальт (СО) 0.152%, вольфрам (W) 2.333 %. Вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб, обрезки листов и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 0.483 Т (168). Лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5. Представляют собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин.

Химический состав: основа железо (FE) 83.107%, никель (N1) 0.01%, кремний (SI) 0.221%, марганец (MN) 0.203%, хром (CR) 3.824%, молибден (МО) 4.732%, медь (CU) 0.136%, ванадий (Y) 1.606%, углерод (С) 0.774%, алюминий (AL) 0.015%, фосфор (Р) 0.011%, сера (S) 0.01 %, титан (TI) 0.001%, ниобий (NB) 0.01%, кобальт (СО) 0.102%, вольфрам (W) 5.031% вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб, обрезки листов и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует. Тов.знак отсутствует Кол-во 2. 72 Т (168). Лом легированной быстрорежущей стали марки Р9. Представляют собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа железо (FE) 84.653%, никель (N1) 0.032%, кремний (SI) 0.239%, марганец (MN) 0.132%, хром (CR) 4.132%, молибден (МО) 0.101%, медь (CU) 0.215%, ванадий (V) 1.232%, углерод (С) 0.731%, алюминий (AL) 0.047%, фосфор (Р) 0.021%, сера (S) 0.021%, титан (Ti) 0.001%, ниобий (NB) 0.011%, кобальт (СО) 0.020%, вольфрам (W) 8.431 % вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки труб, обрезки листов и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 0.90 Т (168). Лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин, не является опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК. Представляют собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрам(W) 94.157%, железо (ЕЕ) 0,002%, углерод (С) 4.065%, титан(TI) 1,153%, алюминий (AL) 0.011%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.227%, ванадий (V) 0.206%. вид лома: деформируемы прутки, пластины, обрезки труб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует, тов.знак отсутствует Кол-во 2.477 Т(168) лом вольфрама. Представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа и других причин. Химический состав: основа вольфрам (W) 89.979%, железо (FE) 0.111%, углерод (С) 0.121%, титан (TI) 0.103%, алюминий (AL) 0.103%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.234%, ванадий (V) 0.021%. вид лома: деформируемые прутки, пластины, обрезки груб и других деталей, предназначены для переработки. Производитель отсутствует Тов.знак отсутствует Кол-во 0.464 Т (168). Декларация поступила вэлектронном виде от директора ООО «Ресурс» фио4 и была зарегистрирована автоматически за № (далее - декларация) после чего ею были запрошены электронные документы из электронного архива декларанта. На основании Таможенного тарифа заваленный товар облагался вывозной таможенной пошлиной (на экспорт). Декларация на товары № состоит из основного и добавочного листа. В графе 1 основного листа декларации указаны сведения ЭК об избранной таможенной процедуре в виде экспорта и ЭД - электронном декларировании товаров. В графе 2 указаны сведения об отправителе/экспортере, при этом указано «смотри графу 14 ДТ», согласно графы 14 указан декларант ООО «Ресурс» Россия 129626 вн.тер.г.муниципальный округ Алексеевский <адрес>, стр.5, этаж 4, помещ./ком, 1197746585618, в графе 3 указаны сведения о номере листа декларации о общее количество листов 2. Графа 4 не заполнена, в графе 5 указаны сведения о товаре - всего т-ов 3, в графе 6 указано общее количество мест -24, в графе 7 «справочный номер» - ничего не указано, в графе-8 указан получатель FROSTINLTDБолгария BURGAS8000, BURGASREGION, BURGASCOMMUNITYSLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8,VH.2, ET.5, AP.14, в графе 9 указаны сведения о лице, ответственного за финансовое урегулирование - см. графу 14 ДТ, в графе 10 сведения отсутствуют, в графе 11 указаны сведения торгующей стороны - код BG, в графе 12 указаны сведения по общей стоимости 10962011.08, в графе 13 ничего не указано, в графе 15 указано страна отправления Россия RU, в графе 16 указан код сраны DE, в графе 18 указаны сведения - идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии - 2:Р842КН40/А6614В-4 RU, в графе 19 указан 0, в графе 20 указаны условия поставки FCAМосква, в графе 21 указаны сведения идентификации и страна регистрации активного транспортного средства при на границе 1: Р842КН40, в графе 22 указана валюта и общая сумма по счету EUR33357.91 в графе 23 указан курс валюты 84.6752, в графе 24 указан характер сделки, в графе 25 указан вид транспорта на границе -31, в 26 - вид транспорт внутри страны - 31, в графе 27 место погрузки/разгрузки, в графе 28 финансовые и банковские сведения, в графе 29 указан орган въезда/выезда - 11216419, в графе 30 указано местонахождение товара - 99 см дополнение, в графе 31 указано-грузовые места и описание товаров, маркировка и количество-номера контейнеров-количество и отличительные особенности:1-лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 содержащей более 8мас.% никеля, не являются опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы В-28. Представляют собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, следствии поломки разрезов, износа и других причин. Химический состав:.. основа железо (Fe) 57.270%, см.дополнение производитель: отсутствует, товарный знак: отсутствует, 2-9, BG-9, в графе 32 указан товар-1, в графе 33 указан код товара - 72042110000, в графе 34 указан код страны происхождения - RU, в графе 36 указан вес брутто (кг) 7895.000, в графе 36 указано-преференция -ОООО, в графе указано-процедура- 1000.000, в графе 38 указано -все нетто(кг)-7846.000, в графе 39 указано -квота, в графе 40 указано- общая декларация/предшествующий документ, в графе 41 дополнительные единицы, в графе 42 - цена товара -8062.34, в графе 43-код МОС-1,0, в графе 44-дополнителы1ая информация, представленные документы- 02015/0 ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ,03011/2RES001270122021 от 27.01.202110013160/020321/0110226, 03012/2 ДС2 от 01.03.202110013160/020321/0110226, 03012/0 спец 19 от ДД.ММ.ГГГГ, 03031/0 21010160/1481/0880/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ, 04011/2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ 10013160/091020/0558744, см дополнение, в графе 45 указана таможенная стоимость 1883040.00, в графе 46 указана статистическая стоимость - 9415.20, в графе 47 указано исчисление платежей- вид-1010, основа начисления -656914.37, ставка-3100 руб, сумма -3100.00, в графе 48 указана отсрочка платежей, в графе 49 указаны реквизиты склада, В подробности подсчета 1010-3100.00-643, 3050-88245.10-643, 3050- 47646.69.643, 3051-762.28-643, 3051-394.54-643 в графе 51-предполагаемые органы (и страна), в графе 52 гарантия недействительна, в графе 53 - орган (и страна) назначения, С- 1-1.00 101021 фио8 2-10 выпуск товаров разрешен 081020 2-7.13 081021 фио9 5-7 проведение таможенного осмотра фио8 ДД.ММ.ГГГГ 20:22:05 См.дополнение, в графе 54 - место и дата -ДД.ММ.ГГГГ 2-фио4 пас 38 08 533614 от ДД.ММ.ГГГГ директор 89163219063, 3-решение 3 от ДД.ММ.ГГГГ по 08..02.2026, 1-1 40 скорректированы графы: 44 фио9 ДД.ММ.ГГГГ 12:23:45, 5-4 0210013220/081021/500039 фио10 ДД.ММ.ГГГГ 15:47:24, 5-5 49 скорректированы графы (товар №): 43 фио11 ДД.ММ.ГГГГ 12:16:15, 5-5 49 скорректированы графы (товар №): 43 фио11 ДД.ММ.ГГГГ 12:16:15, 49 скорректированы храфы (товар №): 43 фио11 ДД.ММ.ГГГГ 12:16:15. В правом верхнем углу имеется QR-код. Далее на 2 странице имеются сведения: добавочный лист к декларации на товары 10013160/290921/06011247, в графе 1 -декларации-имеются сведения ЭК 10 ЭД, в графе 2 сведения об отправителе - отправитель/экспортср 8 получатель № см.графу 14 ДТ, в графе 3 указан формы-2.2, в графе 31 указаны грузовые места описание-маркировка и количесгво-Номера контсйнеров-количество и отличительные особенности- 1-отходы и лом вольфрамового сплава марки ВНМЗ-2, состав-вольфрам (W) =92,6%, никель (Ni) =2,8%, медь (CU) =1,6%, фосфор (Р) -1,4%, и примеси с содержанием менее 1% производитель: отсутствует товар.знак: отсутствует. См. дополнение. 2-8. BG-8. В графе 32 указан товар-2, в графе 33 код товара-8101970000, в графе 34-код страны происх-RU, в графе 35 вес брутто (кг)-7080.000, в графе 36-нрефсренция -ОООО, в графе 37-процедура- 1000 000, в графе 38-все брутто (кг) –2941.000, в графе 39 -квота, в графе 40-общая декларация/предшествующий документ, в графе 41-дои.единицы измерения, в графе 42-цена товара -4040.19, в графе 43-код МОС -1 0, в графе 44доплнит. информация представл.документы - 02015/0 ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ, 03011/2 RES001270122021 от 27.01.202110012160/020321/0110226, 03012/2 ДС2 от 01.03.202110013160/020321/0110226, 03012/0 спец 19 от ДД.ММ.ГГГГ, 03031/0 21010160/1481/0880/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ, 04011/2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ 10013160/140921/0563583, см дополнение, в графе 31 грузовые места и описание - грузовые места и описание товаров, маркировка и количество- номера контсйнеров-количество и отличительные особенности: 1-лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин не является опасными отходами, не содержит вредных примесей (сурьму, кадмий, селен, теллур, талий, свинец, ртуть): производитель отсутствует, товарный знак отсутствует, см.дополнение. 2-7, BG-7, в графе 32 - товар - 3, в графе 33-код товара-8101970000, в графе 34 - код страны- RU, в графе 35 -вес брутто (кг) 2955.000, в графе 36-преферепция ОООО. в графе 37 - процедура- 1000 000, в графе 38-вес нетто (кг) -2941.000, в графе 39-квота, в графе 40-общая декларация/предшествующий документ, в графе 41-доп единицы измерения, в графе 42 - цена товара -21255.38, в графе 43 - код МОС 1 0, в графе 44-дополнит информация представл.документы - 02015/0 ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ, 03011/2 RES001270122021 от ДД.ММ.ГГГГ 10012160/020321 /0110226, 03012/2 ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ 10013160/020321 /0110226, 03012/0 спец 19 от ДД.ММ.ГГГГ, 03031/0 21010160/1481/0880/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ, 04011/2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ 10013160/140921/0563583, 04021/0 ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе 45-таможенная стоимость 3308625.00, в графе 46-статистическая стоимость-24822.04, в графе 31- грузовые места и описание - маркировка и количество-номера контейнеров-количество и отличительные особенности, в графе 47 - вид-3050, основа начисления -7.042000, ставка-70ЕВРО/Т, сумма- 41739.79. После чего ею ООО «Ресурс» было выставлено уведомление о необходимости предоставления товаров в таможенный орган для проведения таможенного осмотра. В этот же день, когда пришло уведомление о том, что товар находится на Черноголовском таможенном посту в 18:57 ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в адрес ООО «Ресурс» и на Черноголовский таможенный пост ею было направлено поручение на проведение таможенного осмотра. После чего, работа с указанной декларацией ею была завершена. Какие-либо изменения в указанную декларацию ею не вносились, данная декларация в последующем в рамках диспетчеризации была распределена другому инспектор, кому именно не помнит(т.6 л.д. 237-243);

График его работы составляет 5 рабочих дней с 09 часов до 18 часов и два дня выходных. ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов до 18 часов находился на рабочем месте по адресу: <адрес> таможенный пост (ЦЭД) МОТ ФТС России была подана декларация на товары № с использованием системы удаленного декларирования. Данная декларация была подписана ЭЦП фио4 согласно данной декларации, отправитель ООО «Ресурс» получатель «FROSTINLTD» Болгария.

ДД.ММ.ГГГГ ему по автоматизированному распределению в 12:25 поступила указанная декларация для таможенного оформления. Им была проведена проверка акта таможенных осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ, и акта таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ. Так как по указанной ДТ уже истекал срок, то есть был 10 день, им было принято решение о выпуске ДТ под обеспечение с предоставлением таможенной расписки о резерве денежных средств после заключения таможенной лаборатории, так были образцы товаров по данной ДТ. ДД.ММ.ГГГГ в отдел таможенной номенклатуры и происхождения товаров от ДД.ММ.ГГГГ № было направлено письмо о том, что по ДТ № поступило заключение таможенного эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и для подготовки ответа по правомерности определения кода товара №. После чего, на основании его запроса, было предоставлено решение о классификации товара в соответствии с единой номенклатурой внешнеэкономической деятельности экономического союза, согласно данного решение был изменен код товара с номером 72042110<адрес>0000. После этого, в указанную декларацию на товар были внесены изменения в графу 33, дописаны денежные средства за экспортную пошлину, часть денежных средств возвращено, так как товар стал без экспертной пошлины и произвел выпуск товара примерно в середине декабря 2021 года, точной даты не помнит.

Декларации среди сотрудников распределяются согласно алгоритма программы, так как в таможенный пост поступает большое количество деклараций, также распределяется в зависимости от уровня сложности и мероприятий, проводимых с данной декларацией, распределяется на более опытных сотрудников.

Если сотрудник не успевает завершить работу с поступившей декларацией по каким-либо причинам, данная декларация согласно алгоритму программы распределяется другому сотруднику.

Он пользуется абонентским номером 8 903 20094 35 оператора сотовой связи Билайн около трех лет. С фио6 знаком, с ней работает, отношений никаких не поддерживает. С фио12 незнаком.Ганин А.С., фио13, фио1, фио14 ему не знакомы. Денежные средства от ООО «Ресурс» за выпуск ДТ №№ ему никто не предлагал и не передавал(т.4 л.д. 174-179);

-показаниями свидетеля фио18, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что работает с 2016 года в должности заведующего лабораторией ООО «Компания Металл-Экспертиза», которая осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Ресурс» поступила заявка о проведении химического анализа металлов. В заявке было указано: invoice№ ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортное средство MercedesР842КН40 прицеп 6614В-4. На основании данной заявки представителем ООО «Ресурс» были предоставлены 7 (семь) образцов металлов для проведения анализа. Были представлены: 1. Лом вольфрама но ГОСТ 2787-75, 2. Лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК. 3. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р6М5, по ГОСТ 2787-75, 4. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р18, по ГОСТ 2787-75, 5. Лом легированной быстрорежущей стали марок РЗМЗ по ГОСТ 2787-75. 5. Лом легированной быстрорежущей стали марок Р9 по ГОСТ 2787-75. Кто именно привозил образцы не помнит, образцы были предоставлены в одном пакете. Они были пронумерованы заказчиком то есть имели номерные обозначения. В тог же день, на оборудовании, а именно эмиссионный спектометр АРГОН -5СФ (зав. № -А5-199, свидетельство о проверке № ТТ 008655 действительно до ДД.ММ.ГГГГ) был проведен эмиссионный спектральный анализ химического состава каждого их представленных на исследование объектов. По результатам анализа им был составлен протокол МЭХ -28072021-1 от ДД.ММ.ГГГГ, состав первого образца - лом Вольфрама по ГОСТ 2787-75: Fе 0.111, С 0.121, Аl 0.103, Si 0.202, Р<0.001, S<0.001, Мо 0.234, Ti 0.103, V 0.021, W89.979, состав второго образца лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК,ТК: Fe 0.002, С 0.121, Аl 0.011, Si 0.111, P<.0,001, S<0.001, Мо 0.227, Ti 1.153 3, V 0.206, W 94.157, состав третьего образца лом легированной быстрорежущей стали марок Р6М5 по ГОСТ 2787-75: Fe 83.107, С 0.774, Аl 0.015, Si 0.221, Р 0.011, S 0.010, Мо 4.732, Ti 0.001, V 1.606, Сг 3.824, Мn 0.203, Nb 0.011, Со 0.102, Ni 0.010, Сu 0.136, W 5.031, состав четвертого образца - лом легированной быстрорежущей стали марок Р18 по ГОСТ 2787-75: Fe 77.122, С 0.763, Аl 0.016, Si 0.218, Р 0.021, S 0.016, Мо 0.381, Ti 0.001, V 1.008, Сr 4.203, Мn 0.214, Nb0.0.11, Со 0.013, Ni0.032, Сu 0.149, W15.632, состав пятого образца - лом легированной быстрорежущей стали марок РЗМЗ по ГОСТ2787-75: Fe84.731, С 1.401, Аl 0.032, Si0.221, Р 0.012, S0.020, Мо 2.633, Ti0.000, V 2.750, Сr 9.907, Мn 0.221, Nb0.224, Со 0.152, Ni0.131, Сu 0.116, W2.333, состав шестого образца лом легированной быстрорежущей стали марок Р9 по ГОСТ2787-75: Fe84.653, С 0.731, Аl 0.047, Si0.239, Р 0.021, S0.021, Мо 0.101, Ti0.001, V 1.232, Сr 4.132, Мn 0.132, Nb0.011, Со 0.020, Ni0.032, Сu 0.215, W8.431, состав седьмого образца - лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей группы Б-28 по ГОСТ 2787-75: Fe52.217, С 0.015, А1 0.032, Si0.411, Р 0.020, S< 0.001, Мо 0.021, Ti<0.001, V <0.001, Сг 25.134, Мn 1.307, Со 0.190, Ni16.623, Си 0.215, W<0.001. Данный протокол был направлен представителю ООО «Ресурс» на электронную почту. Оригинал данного протокола представитель ООО «Ресурс» не забирал. Образцы металлов после проведенного анализа также никто не забирал, где они находятся мне не известно. Взаимодействуя с 00,0 «Ресурс» связывался с фио13, с Ганиным А.С. не знаком. Повторных исследований по тем же объектам никогда не проводился ни для ООО «Ресурс» ни для каких-либо других организаций (т.3 л.д.91-94);

- показаниями свидетеля фио25, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности главного государственного таможенного инспектора по информационно-технической работе <адрес> таможни на таможенном посту Черноголовский с 2013 года. В его должностные обязанности входит обслуживание компьютерной техники, обновление программных средств, установка программ компьютерной безопасности. Рабочее время составляет 5 дней рабочих, 2 дня выходных. ДД.ММ.ГГГГ находился на рабочем месте, по поручению начальника Черноголовского таможенного поста МОТ фио26 было поручено выехать в ЦЭКТУ ФТС для получения образцов, которые ранее были переданы для исследования. Какие именно образцы необходимо было получить, не знает, периодически неоднократно забирал в ЦЭКТУ ФТС необходимые образцы по доверенности. В данном случае, ДД.ММ.ГГГГ также по доверенности ему необходимо было получить образцы товаров. Точное время не помнит, в течении рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ЦЭКТУ ФТС, расположенного по адресу: <адрес>А, где им по доверенности были получены образцы товаров, упакованные в один полимерный пакет под пломбой «ЦЭКТУ ТК 08969», на сопроводительном письме им была поставлена подпись о получении и дата. Пакет с образцами не вскрывал. После получения указанных образцов, вернулся обратно на Черноголовский пост МОТ, где полимерный пакет в опечатанном виде с образцами передал инспекторам осуществляющим досмотр, кому точно не помнит, возможно фио23 При передаче данных образцов указанным сотрудникам им никакие документы не составлялись, передача данных образцов никак и нигде на посту не фиксируется (т.5 л.д.121-214);

- показаниями свидетеля фио22, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время он работает в должности старшего государственного таможенного инспектора <адрес> таможни на таможенном посту Восточный с ДД.ММ.ГГГГ (прикомандирован). До этого работал на Черноголовском Таможенном посту расположенного по адресу: <адрес> 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. В его должностные обязанности (когда работал на Черноголовском таможенном посту) входило проведение таможенного досмотра и осмотра товаров транспортных средств, находящихся в зоне действия Черноголовского таможенного поста. Его рабочее время составляло 2 дня через 2 дня с 08 часов до 20 часов 00 минут. При поступлении из ЦЭД запроса на проведение досмотра товаров, уполномоченным должностным лицом производится в программном средстве АИСТ-М его регистрация с присвоением номера. По декларации на товары зарегистрированной за № в соответствии с профилем риска (в настоящее время не помнит основание) было зарегистрировано поручение №, (поступившее от центра электронного декларирования) на проведение таможенного осмотра по товару №.

ДД.ММ.ГГГГ им был произведен внешний осмотр товара № заявленного в указанной ДТ и находящегося в ТС № P842KH40RU/A6614B-4. В ходе осмотра им было установлено, что количество мест соответствует заявленному и товар представляет собой металлический лом. Осмотр произведен с применением анализатора рентгена флуоресцентного энергодисперсионного ПРИМ-11М, заводской №.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им совместно со ГГТИ МОТ фио23, был произведен досмотр всех товаров, заявленных в ДТ №, в присутствии оперуполномоченного ОБООВК МОТ фио16, представителя ЮО «Ресурс» Ганина А.С. по результатам которого был составлен акт таможенного досмотра №. По итогам досмотра фио23 по представленным товарным образцам был произведен химический анализ с помощью анализатора рентгена флуоресцентного энергодисперсионного ПРИМ-11M, заводской №. В результате таможенного досмотра товара, заявленного по ДТ №, помещенного в ЗТК СВХ ООО «ЛИОН» в грузовом отсеке транспортного средства Р842КН40/А6614В-4, с полной выгрузкой, при естественном и искусственном освещении установлено, что товары, заявленные в указанной декларации представляют собой лом стали в виде деформированных пластин, прутков, обрезков труб и других металлических деталей, предназначенных для переработки. В ходе проведения таможенного досмотра проводилось фотографирование фотоаппаратом марки "Canon". Товар находился в грузовом отсеке в 22 мешках типа «биг-бег»,1 поддон и связка, и занимает ~ 45% от внутреннего объема. При использовании магнита, установлено, что металл обладает слабыми магнитными свойствами. Согласно имеющихся маркировок марка стали «Б28», «Р18», «РЗМЗ», «Р6М5», «Р9». В результате выборочного исследования образцов при помощи прибора ПРИМ -1М определен состав химических элементов металла: 1) Хром 18,56%, Железо 49,39%, Никель 25,92%, Медь 1,53%, Молибден 4,60%. 2) Кобальт 6,42%, Вольфрам 93,58%. 3) Никель 9,5%, Молибден 0,90%, Вольфрам 89,6%. 4) Титан 84,5%, Железо 15,5%. 5) Железо 0,58%, Никель 4,73%. Медь 2,83%, Вольфрам 91,07%. Радиационный фон в норме и составлял ~0,06мкЗв/ч. При полном взвешивании вес брутто товара составил: 17845 кг.

В соответствии с решением о назначении таможенной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №/ПВ/00379 вынесенного т/п <адрес> (ЦЭД) фио10 ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителя ОБОВВК МОТ фио16 и представителя ООО «Ресурс» фио27 был произведен отбор образцов товаров и составлен акт отбора проб и (или) образцов товаров №. Было отобрано по три образца с каждого товара (пробы-аналитическая, контрольная, арбитражная). Образцы были упакованы в 9 полимерных упаковка с информационными этикетками, заверенными ЛНП № в установленном порядке, каждая упаковка опломбирована пломбой Ф№, все упаковки уложены в один полимерный пакет с пломбой Ф№ и снабжен информационной этикеткой.

Досмотр проводился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью выгрузки товаров для проведения полного взвешивания товарной партии в соответствии с поручением. Товар находился в крупногабаритных полипропиленовых мешках и представлял собой крупнотоннажный груз. Был вызван кран манипулятор для выгрузки, что и заняло длительное время.

При проведении досмотра, при разгрузке третьего мешка колесо погрузчика проломило пол прицепа, в котором находился заявленный товар ООО «Ресурс», в связи с чем разгрузка товара была приостановлена, а разгруженные два мешка были помещены на склад таможенного поста, то есть он находился в зоне таможенного контроля, куда имеют доступ только сотрудники склада (СВХ) и должностные лица таможенного поста. Посторонние лица не могут попасть в зону таможенного контроля, за что предусмотрена административная ответственность. Разгрузка товара была возобновлена через день, при этом выполнялась и производилась с помощью крана - манипулятора также в присутствии ГТТИ фио23, оперуполномоченного ОБООВК МОТ фио16 и представителя ООО «Ресурс» Ганина А.С.(т.4 л.д.157-160);

- показаниями свидетеля фио27, данными ею при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности заместителя генерального директора ООО «ЛИОН» около 6 лет. В ее должностные обязанности входит контроль работы склада временного хранения ВСХ (склад временного хранения) «ЛИОН». На территории СВХ «ЛИОН» по адресу: <адрес>, 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промпл.1, уч.2, стр.2, расположен Черноголовский таможенный пост. Между ООО «ЛИОН» и ООО «Ресурс» заключен договор на предоставление услуг склада временного хранения. То есть, загруженный автотранспорт с товарами пришедшими в адрес ООО, помещается в зону СВХ и не может выехать до проведения процедуры таможенного оформления до предъявления выпущенной таможенной декларации. Автотранспорт с товарами может находиться на территории СВХ до проведения таможенного оформления (в процессе таможенного оформления может производиться таможенный осмотр досмотр, отбор проб и образцов, выемка, арест). По доверенности ООО «Ресурс» выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Ресурс» фио28, ДД.ММ.ГГГГ присутствовала при отборе проб и образцов, а именно на территории СВХ «ЛИОН» находился грузовой автомобиль Р842КН40 RU, А6614В-4 с тремя товарами, заявленными по ДТ №. В моем присутствии производился отбор проб и образцов с товаров, а именно с товара № - отходы лом коррозионностойкой стали группы Б-28 содержащей 8% или более никеля (3 образца по 0,25кг), с товара № - отходы и лом легированной быстрорежущей стали с содержанием никеля 0,5% (3 образца по 0,25кг), с товара № - вольфрамовые отходы и том металлокерамики (3 образца по 0,25кг). Все образцы были упакованы в 9 полимерных упаковок с информационными этикетками, заверенными ЛНП № в установленном порядке, каждая упаковка опломбирована пломбой Ф№, все упаковки уложены в 1 полимерный пакет, опломбированный пломбой Ф№, снабженный информационной этикеткой. ГГТИ Черноголовского таможенного поста фио23 был составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ в формализованном виде. Кто сообщил ей о необходимости присутствовать на отборе проб ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ресурс», не помнит, прошло много времени. О дальнейшем местонахождении указанных образцов ей ничего не известно. Она никакие образцы не получала и не забирала (т.4 л.д. 169-171);

- показаниями свидетеля фио23, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности главного государственного таможенного инспектора <адрес> таможни на Черноголовском таможенном посту с 2011 года. Таможенный пост расположен по адресу: <адрес> 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. В его должностные обязанности входит проведение таможенного досмотра и осмотра товаров транспортных средств, находящихся в зоне действия Черноголовского таможенного поста. Его рабочее время составляет 5 дней через 2, с 09 часов до 18 часов. При поступлении из ЦЭД запроса на проведение досмотра товаров, уполномоченным должностным лицом производится в программном средстве АИСТ-М его регистрация с присвоением номера. По декларации на товары зарегистрированной за № в соответствии с профилем риска (в настоящее время не помнит основание) было зарегистрировано поручение №, (поступившее от центра электронного декларирования) на проведение таможенного осмотра по товару №. ДД.ММ.ГГГГ им был произведен внешний осмотр товара № заявленного в указанной ДТ и находящегося в ТС № Р842KH40RU/A6614B-4. В ходе осмотра им было установлено, что количество мест соответствует заявленному и товар представляет собой металлический лом. Осмотр произведен с применением анализатора рентгена флуоресцентного энергодисперсионного ПРИМ-11М, заводской №.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им совместно со старшим ГТИ МОТ фио22,был произведен досмотр всех товаров, заявленных в ДТ №, в присутствии оперуполномоченного ОБООВК МОТ фио16, представителя ООО «Ресурс» Ганина А.С. по результатам которого был составлен акт таможенного досмотра №. По итогам досмотра им по представленным ему товарным образцам был произведен химический анализ с помощью анализатора рентгена флуоресцентного энергодисперсионного ПРИМ-11М, заводской №. В результате множенного досмотра товара, заявленного по ДТ №, помещенного в ЗТК СВХ ООО «ЛИОН» в грузовом отсеке транспортного средства Р842КН40/А6614В-4, с полной выгрузкой, при естественном и искусственном освещении установлено, что товары, заявленные в указанной декларации представляют собой лом стали в виде деформированных пластин, прутков, обрезков труб и других металлических деталей, предназначенных для переработки. Входе проведения таможенного досмотра проводилось фотографирование фотоаппаратом марки "Canon". Товар находился в грузовом отсеке в 22 мешках типа «биг-бег»,1 поддон и связка, и занимает ~ 45% от внутреннего объема. При использовании магнита, установлено, что металл обладает слабыми магнитными свойствами. Согласно имеющихся маркировок марка стали «Б28», «Р18», «РЗМЗ», Р6М5», «Р9». В результате выборочного исследования образцов при помощи прибора ПРИМ -1М определен состав химических элементов металла: 1) Хром 18,56%, Железо 49,39%, Никель 25,92%, Медь 1,53%, Молибден 4,60%. 2) Кобальт 6,42%, Вольфрам 93,58%. 3) Никель 9,5%, Молибден 0,90%, Вольфрам 89,6%. 4) Титан 84,5%, Железо 15,5%. 5) Железо 0,58%, Никель 4,73%. Медь 2,83%, Вольфрам 91,07%. Радиационный фон в норме и составлял ~0,06мкЗв/ч. При полном взвешивании вес брутто товара составил: 17845 кг.

В соответствии с решением о назначении таможенной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №/ПВ/00379 вынесенного т/п <адрес> (ЦЭД) им ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителя ОБОВВК МОТ фио16 был произведен отбор образцов товаров и составлен акт отбора проб и (или) образцов товаров №. Было отобрано по три образца с каждого товара (пробы-аналитическая, контрольная, арбитражная). Образцы были упакованы в 9 полимерных упаковка с информационными этикетками,заверенными ЛНП № 1104 в установленном порядке, каждая упаковка опломбирована пломбой Ф№, все упаковки уложены в один полимерный пакет с пломбой Ф№ и снабжен информационной этикеткой.

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что при таможенном оформлении ДТ № ООО «Ресурс» заявлены недостоверные сведения для таможенного декларирования стратегически важных товаров, посредством внесения в таможенный орган недостоверных сведений о химическим составе, коде TFIВЭД ЕАЭС, таможенной стоимости и получателе товаров (т. 2 л.д. 158-160), которое осмотрено (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- электронной копией декларации на товары и транзитной декларации №,согласно которой установлено: декларация по коду ЭК 10. Отправитель/экспортер, декларант, лицо, ответственное за финансовое урегулирование ООО «РЕСУРС» № 129226, Россия, вн.тер.г.муниципальный округ Алексеевский <адрес>, стр.5, этаж 4, помещ./ком.1/4 №. Общая таможенная стоимость 1024784.46. Получатель FROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VH.2, ET.5, APT4. Страна отправления: Россия. Страна назначения: Германия. Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии: 3842КН40/А6614В-4. Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе: Р842КН40. Валюта и общая сумма по счету 33357.91 евро. Курс валюты 84.6752 рубля. Орган въезда/выезда 11216417 ПТО БЕРЕСТОВИЦА. Местонахождение товаров 99, 10013220, Россия, <адрес>, 5,5 км северо-западнее <адрес>, промзона, Ногинск-23, промплощадка №, уч.2, стр.2. Грузовые места и описание товаров: товар 1 «лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28, содержащей более 8 пс.% никеля...химический состав: основа железо (FE) 57.217%, никель (N1) 16.623%, кремний (SI) 0.411%, марганец (MN) 1.307%, хром (CR) 25.134%, титан (TI) менее 001%. углерод (С) 0.015%, фосфор (Р) 0.02%, молибден (МО) 0.021%, ванадий (V) менее 0.001%, медь (CU) 0.215%, кобальт (СО) 0.19%, вольфрам (W) менее 0.001%, алюминий (AL) 0.032%, сера (S) менее 0.001%... кол- во7.846 Т», товар 2 - «лом и отходы легированной быстрорежущей стали, содержащей менее 0.5% никеля... химический состав: основа железо (FE) 77.122%, никель (N1) 0.032%, кремний (SI) 0.218%, марганец (MN) 0.214%, хром (CR) 4.203%, молибден (МО) 0.381%, медь (CU) 0.149%, ванадий (V) 1.008%, углерод (С) 0.763%, алюминий (AL) 0.016%, фосфор (Р) 0.021%, сера (S) 0.016%, титан (ТГ) 0.001%, ниобий (NB) 0.032%, кобальт (СО) 0.013%, вольфрам (W) 15.632%...кол-во 2.939 Т», лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ в виде металлическких изделий химический состав основа железо (FE) 84.731%, никель (N1) 0.131%, кремний (SI) 0.221%, марганец (MN) 0.221%, хром (CR) 3.907%, молибден (МО) 2.633%, медь (CU) 0.116%, ванадий (V) 2.75%, углерод (С). 1.401%, алюминий (AL) 0.221%, фосфор (Р) 0.012%, сера (S) 0. 020%, титан (TI) 0.001%, ниобий (NB) 0.131%, кобальт СО 0.152%, вольфрам (W) 2.333 %. Кол- во 0.483 Т, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5 в виде металлических изделий химический состав основа железо (FE) 83.107%, никель (N1) 0.01%, кремний (SI) 0.221%, марганец (MN) 0.203%, хром (CR) 3.824%, молибден (МО) 4.732%, медь (CU) 0.136%, ванадий (V) 1.606%, углерод (С) 0.774%, алюминий (AL) 0.015%, фосфор (Р) 0.011%, сера (S) 0.01 %, титан (TI) 0.001%, ниобий (NB) 0.01%, кобальт (СО) 0.102%, вольфрам (W) 5.031%. Кол-во 2. 72, лом легированной быстрорежущей стали марки Р9, в виде металлических изделий химический состав: основа железо (FE) 84.653%, никель (N1) 0.032%, кремний (SI) 0.239%, марганец (MN) 0.132%, хром (CR) 4.132%, молибден (МО) 0.101%, медь (CU) 0.215%, ванадий (V) 1.232%, углерод (С) 0.731%, алюминий (AL) 0.047%, фосфор (Р) 0.021%, сера (S) 0.021%, титан (Ti) 0.001%, ниобий (NB) 0.011%, кобальт (СО) 0.020%, вольфрам (W) 8.431 % Кол-во 0.90 Г.», товар 3 - «лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин...химический состав: основа вольфрам (W) 94.157%, железо (FE) 0.002%, углерод (С) 4.065%, титан (TI) 1.153%, алюминий (AL) 0.011%, фосфор (Р) менее 0.001 %, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.227%, ванадий (V) 0.206%... кол-во 2.477Т, лом вольфрама представляет собой металлические изделия окончательно непригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены химический состав основа вольфрам 89.979%, железо (FE) 0.111%, углерод (С) 0.121%, титан (TI) 0.103%, алюминий (AL) 0.103%, фосфор (Р) менее 0.001%, сера (S) менее 0.001%, молибден (МО) 0.234%, ванадий(V) 0.021%. Кол-во 0.464 Т. (т.2 л.д. 167-168), которая осмотрена (т.2 л.д. 167-168), которая осмотрена (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- инвойсом № ARS-8 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что но контракту номер RES001270 ДД.ММ.ГГГГ, валюта USD, курс 72.5083, количество мест 24 в мешках, общей стоимость с учетом скидок и дополнительных расходов установлена стоимость 38955.38. ПокупательFROSTIN LTD Болгария, BURGAS REGION, BURGAS 8000, BURGAS COMMUNITY, SLAVEYKOV RAILWAY STATION, BL.8. Продавец: ООО «РЕСУРС» КПП 771701001 идентификатор: 9703002456, адрес: 129226, Россия, РФ, <адрес>, стр.5, этаж 4, помещ./ком.1/4. Грузоотправитель: ООО «РЕСУРС» КПП 771701001 ИНН: 9703002456 ОГРН: 1197746585618. Грузополучатель: FROSTINLTDБолгария, BURGASREGION, BURGAS 8000, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8. Товары: лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28 7.846 т общей стоимостью 9415.20, лом легированной быстрорежущей стали марок Р18 2.939 т общей стоимостью 1969.13, лом легированной быстрорежущей стали марки РЗМЗ 0.483 т общей стоимостью 323.61, лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5 2.720 т общей стоимостью 1822.40, лом легированной быстрорежущей стали марки Р9 0.90 т общей стоимостью 603.00, лом металлокерамики марок ВК, ТК 2.477 т общей стоимостью 20905.88, лом вольфрама 0.464 т общей стоимостью 3916.16. Страна отправления Россия, страна назначения Германия, торгующая страна Болгария. Транспортное средство: Р842КН/А66114В-4 (т.2 л.д. 169-172), который осмотрен (т.4 л.д. 11-20), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- контрактом № RES00127012021 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «РЕСУРС», зарегистрированное по адресу: 123557 <адрес>, этаж.1, пом. XI, ком. №, в лице директора фио2, действующего на основании устава и фирма FROSTINLTD, зарегистрированная по адресу: BURGAS8000, BURGASREGION, BURGASCOMMUNITY, SLAVEYKOVRAILWAYSTATION, BL.8, VII.2, F.T.5, AP.14, в лице представителя STELAYORDANOVAMARKOVA, подписали контракт о том, что ООО «Ресурс» обязуется передать, a FROSTINLTD принять и оплатить товар. Ассортимент, количество, цена товара, сроки и условия поставки определяются сторонами в спецификациях к контракту. Страна происхождения металлолома - Российская Федерация код 643. Цена по контракту устанавливается в евро как расчетной валюте и определяется в евро за одну тонну. Общая сумма не превышает 10 000 000 евро. Поставка металлолома производится автомобильным транспортом на условиях: FCAтерритория погрузки на площадке ООО РЕСУРС». Вывоз металлолома с таможенной территории РФ производится, по усмотрению FROSTINLTD, в третьи страны, кроме государств - участников СНГ. ООО «РЕСУРС» при оформлении груза к отправке и таможенной очистки обязан руководствоваться указаниями: ROSTINLTDв инструкции по оформлению товаросопроводительных документов. FROSTINLTDот своего имени и за свой счет заключает договор с перевозчиком, осуществляет заказ автотранспорта и подает его к месту загрузки, обязательства ООО «РЕСУРС» по поставке считаются исполненными с даты погрузки и передачи перевозчику металлолома на площадке ООО «РЕСУРС». На согласованную партию отгруженного металлолома ООО «РЕСУРС» предоставляет FROSTINLTDследующие документы: CMR, INVOICE, удостоверение о не радиоактивности металлолома, выданное госсанэпиднадзором, удостоверение о взрывобезопасности груза. FROSTINLTDобязан передать ООО «РЕСУРС» отгрузочные инструкции для оформления документов в месте погрузки, которые должны содержать: инструкции по заполнению CMR, список документов, передаваемых FROSTINLTDс указанием адреса и способа подачи, срок передачи документов. Срок передачи отгрузочных инструкций не позднее 2-х рабочих дней до окончания погрузки. ООО «РЕСУРС» обязан обеспечить полную таможенную очистку груза, а также выполнить, если потребуется, все иные таможенные формальности для экспорта товара за пределы РФ. Оплата возможна в иных валютах на дату выставления инвойса. Валюта платежа, а также иные реквизиты для оплаты согласовываются сторонами в спецификации. FROSTINLTDоплачивает 100 % от стоимости партии груза в течение 180 дней с момента оформления CMR, возможна предоплата. FROSTINLTDобязан в течение двух суток от даты оплаты предоставить копию документа, подтверждающего оплату. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на транзитный валютный счет ООО «РЕСУРС» №, Р/С 40№ в ПАО СБЕРБАНК. Качество поставляемого металлолома должно соответствовать качеству согласно ГОСТ 2787-75, Р 54564-2011, 3882-74, и подтверждается удостоверением о не радиоактивности металлолома, выданное госсанэпиднадзором, удостоверением о взрывобезопасности груза. Вид упаковки - контейнеры МКР (БИГ-БЭГ), атлета. Порядок приемки: площадка продавца по адресу: <адрес>, Коллонтаевский с/с, вблизи <адрес> является местом приемки покупателем металлолома по количеству и качеству. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. Контракт составлен на русском и английском языках, в двух экземплярах (т.2 л.д. 174-182), который осмотрен (т.4 л.д. 11-20, т. 6 л.д. 175-182), признан и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 33-35);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства фио19 по адресу: <адрес>, г.о. Щелково, р.<адрес>А, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: телефон Samsung» SM-G973F/DS, серийный номер RF8MB22Z7KA, imei№, imei№, «SamsungGalaxyA5», модель SM-A520F, серийный номер R58K43LFD8D, imei №, №, жесткий диск, 2 блокнота (т. 1 л.д. 169-173);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мосметком» по адресу: <адрес> схемой к нему, в ходе которого обнаружены и изъяты:системный блок 80084, моноблок с сетевым кабелем, клавиатурой и мышь. (МБ) «ModelА1418 Serial№: C02N7J1FF8J2, документы в папке скоросшивателе (т. 1 л.д. 189-197);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 19-23), приведенным в приговоре ранее, согласно которому осмотрены системный блок марки «DEPO» модель NEOS230 №, изъятый при производстве обыска: в ООО «Лион»;жесткий диск «HITACHIP/N0А39289 S/NN00R041L1ТВ», изъятый при производстве обыска: по адресу: <адрес>Б, <адрес> жесткий диск» (НЖМД №);моноблок с сетевым кабелем, клавиатурой и мышью (МБ) «ModelА1418 Serial№: С02N7J1FF8J2, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ООО «Мосметком»; диск DVD-Rс надписью Приложение к заключению эксперта № Э-246, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 24-26);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 178-201), приведенным в приговоре ранее, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, но месту жительства фио14 ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, г.о. Щелково, р.<адрес>А, <адрес>, а именно: телефон «Samsung» SM-G973F/DS, серийный номер RF8MH22Z7KA, imci№, imei№, «SamsungGalaxyЛ 5», модель SM-A520F, серийный номер R58K43LFD8D, imei№, № в чехле черного цвета с рисунком с сим картой сотового оператора «Билайн» 897019915053047327s#*, флеш картой Арасег 32 GbЕ53261626 TWLКА 670335А40;предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Ганина А.С. поадресу: <адрес>, мкрн. «Роднинки» <адрес>, а именно телефон Apple «Iphone11» номер модели MWM02RU/A,imei№, № в синем чехле накладке с сим-картой сотового оператора Мегафон №; предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио21 по адресу: <адрес>, а именнотелефон Apple «Iphone6s»номер модели MN112RIJ/A, imei35614109485659, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, согласно которому осмотрен и прослушан CD-Rдиск «№ ДД.ММ.ГГГГ. Инв № н/с ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ к вх. №с. Д/817с, 09.08.21», согласно которому на диске имеются аудиозаписи с голосом и речью, содержащие сведения по контрабанде металладля экспорта по ДТ №(т. 4 л.д. 202-218), диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 221-225);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему (т. 5 л.д. 58-73), приведенному в приговоре ранее;

- заключением эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 234-243),приведенному в приговоре ранее;

- заключением эксперта № Т-1817 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость:

-лом и отходы легированной коррозионностойкой стали группы Б-28, общим весом 7,846 тонн на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 805 360 рублей;

-лом легированной быстрорежущей стали марко Р 18, общим весом 2,939 тонны на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 403 303 рублей;

- лом легированной быстрорежущей стали марки рЗмЗ, общим весом 0,483 тонны па дату29.09.2021составляет 21 502 рублей;

-лом легированной быстрорежущей стали марки Р6М5, общим весом 2,720 тонны на дату29.09.2021составляет 802 509 рублей;

лом легированной быстрорежущей стали марки Р9, общим весом 0,900 тонн на дату29.09.2021составляет 150 837 рублей;

-лом металлокерамики в виде твердосплавных пластин марок ВК, ТК, общим весом 2,477 тонн на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 688 668 рублей.

-лом вольфрама, общим весом 0,464 тонн на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 947 200 рублей (т. 5 л.д.109-119).

Кроме признательных показаний подсудимого Ганина А.С., его виновность в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ), установлена судом, в том числе показаниями свидетелей фио16, фио24, фио9, фио13, фио4, фио2, фио25, фио22, фио27, фио23, фио18, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее.

Судом также достоверно установлено, что оперативные мероприятия по пресечению преступной деятельности лица в сфере контрабанды (перемещению через границу Российской Федерации) стратегически важных товаров – металлов, проводилось при наличии оснований, предусмотренных ст. 2 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", предусматривающую выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Их действия соответствовали требованиям указанного закона, условиям, целям и задачам, проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных Федеральным Законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

При определении подсудимому Ганину А.С. вида и срока наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на степень ответственности подсудимого, конкретные обстоятельства произошедшего.

Преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Как смягчающими наказание подсудимого Ганина А.С. обстоятельствами, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ признает по каждому преступлению: полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ганина А.С., суд, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установил.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ, учитывает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, личность подсудимого Ганина А.С., который не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прежней и настоящей работы характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, также суд учитывает наличие бабушки, страдающей тяжким заболеванием, а также сестры, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, и является матерью-одиночкой, которым он оказывает материальную помощь.

При таких обстоятельствах, рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая степень общественной опасности каждого совершенного подсудимым Ганиным А.С. преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправления подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым и справедливым назначить подсудимому Ганину А.С. за каждое совершенное им преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, считая назначенное наказание в виде лишения свободы условным осуждением, установив ему испытательный срок, в течение которого он должен своим примерным поведением оправдать оказанное ему судом доверие, учитывая при этом смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также установку подсудимого на исправление, в связи суд считает, что исправление Ганина А.С. возможно без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним надлежащего контроля.

С учетом личности подсудимого Ганина А.С., его имущественного положения, суд считает возможным не применять при назначении наказания Ганину А.С. дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, в виде штрафа, ограничения свободы по каждому преступлению.

Вместе с тем, суд полагает возможным положительно характеризующие данные о личности Ганина А.С. в совокупности с установленными у Ганина А.С. смягчающими наказание обстоятельствами – состояние здоровья Ганина А.С., наличие бабушки, страдающей тяжким заболеванием, а также сестры, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, и является матерью-одиночкой, которым он оказывает материальную помощь, признать исключительными обстоятельствами по данному уголовному делу, существенно уменьшающими степень общественной опасности каждого совершенного подсудимым Ганиным А.С. преступления и общественную опасность личности Ганина А.С. и при назначении наказания применить к подсудимому Ганину А.С. положения ст. 64 УК РФ, назначив ему наказание за каждое совершенное преступление ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому Ганину А.С. ч. 6 ст. 15 УК РФ - изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, суд, учитывая фактические обстоятельства каждого преступления и степень его общественной опасности каждого преступления, не находит, в связи отсутствием достаточных смягчающих обстоятельств и положительно характеризующих данных о личности Ганина А.С., которые позволили бы применить в отношении него данные положения закона.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307–309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Ганина Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 2 ст. 226.1УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года,

- по п. «в» ч. 2 ст. 226.1УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Ганину А.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание осужденному Ганину А.С. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 04 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Ганина А.С. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию один раз в три месяца.

Контроль за поведением условно осужденного Ганина А.С. возложить на филиал № ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> (117593, <адрес> (ЮЗАО)), по месту жительства осужденного Ганина А.С.

Меру пресечения осужденному Ганину А.С., до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу № (№):

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд № на 2 листах; копию декларации на товары № на 7 листах, копию дополнения к договору № Спец 12 от ДД.ММ.ГГГГ, копию контракта № RES00127012021 от27.01.2021на 8 листах, копию выписки по лицевому счету 40№ за период27.05.2021по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию инвойс № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию «упаковочный лист № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль Mercedes С036ВА39/А3084В-4 на листе, копия акта отбора образцов № ARS-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия проюкола № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия дополнения к договору № ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ па 2 листах, копия карточки счета 43 за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ресурс» на 1 листе, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ресурс» и ООО «ВторЦветМет Север» па 2 листах, копия спецификации к договору поставки 587/2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия справки расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года за лом молибден в размере 1 509 591,65, лом вольфрама в размере 539 591,65 на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года залегированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р9 в размере 46 591,65, за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки РЗМЗ в размере 46 591,65 на 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1г продукции за июль 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р6М5 в размере 46 591,65, лом металлокерамики ВК, ТК в размере 610 391,65 на 1 листе, копия справки -расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за июль 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р18 в размере 46 591,65, на 1 листе, копия удостоверения № о радиационной безопасности и отходов черных металлов от28.07.2021на 2 листах, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия протокола № МЭХ-28072021 от ДД.ММ.ГГГГ па 1 листе, ответ с ПЛО «Вымпелком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио14 ДД.ММ.ГГГГ/р, ответ с ПАО «М1С» №-МСК-2022 oт 28.11.2022согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио7 ДД.ММ.ГГГГ/р, ответ ПАО Сбербанк №У/0204401791 отДД.ММ.ГГГГ согласно которому предоставлена выписка счета ООО «Ресурс»; копию ДТ № на 3 листах, копию дополнения к договору № СПИЦ 19 от ДД.ММ.ГГГГ па 1 листе, копия дополнения к договору № ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ па 3 листах, копия CMR ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия инвойс № ARS -8 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копия устава № б/п от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия листа записи ЕГРЮЛ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за декабрь 2021 года за лом легированной стали группы Б26 ГОСТ 2787-78, карточка счета 43 за ДД.ММ.ГГГГ-11.01.2021ООО «Ресурс» на 3 листах, копия свидетельства об аккредитации № ИЛ/ЛРИ -00910 ООО «Компания Металл-экспертиза» на 6 листах, копия удостоверения № о радиационной безопасности и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия справки расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за сентябрь 2021 года за лом стали группы Б28 ГОСТ 2787-75 в размере 84 591,65, лом металлокерамики ВК, ТК в размере 609 591,65, на 1 листе, копия справки расчета калькуляции себестоимости па 1т Продукции за сентябрь 2021 гола за лом легированной инструментальной быстрорежущей стали марки Р18 и размере 47 591,65, легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки РЗМЗ в размере 47 591,65, па 1 листе, копия справки - расчета калькуляции себестоимости на 1т продукции за сентябрь 2021 года за легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р6М5 в размере 47 591,65, легированную инструментальную быстрорежущую сталь марки Р9 в размере 46 591,65, на 1 листе, копия справки расчета калькуляции себестоимости па 1г продукции за сентябрь 2021 года за лом вольфрама в размере 539 591,65 на 1 листе, копия протокола Ns МЭХ-29092021 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта отбора образцов № ARS-8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копия уведомления о проведении таможенною осмотра от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия требования о предъявлении товаров от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта таможенного осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия уведомления о проведении таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия требования о предъявлении товаров № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах, копия акта отбор проб и образцов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия заключение таможенного эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ответ с ПАО «Вымпелком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио14 ДД.ММ.ГГГГ/р на 2 листах, ответ с ПАО «МТС» №-МСК-2022 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя фио7 ДД.ММ.ГГГГ/р на 1 листе, ответ ПАО Сбербанк №У/0204401791 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому предоставлена выписка счета ООО «Ресурс»; документы: список лиц ОО «ММК» на 1 листе; доверенность oт ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «РосМетИндустрия» в лице директора фио20 уполномочивает фио1 представлять интересы общества во всех таможенных органах РФ на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «РосМет Индустрия» в лице директора фио20 уполномочивает фио1 представлять интересы общества во всех таможенных органах РФ на 1 листе; полис № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; полис № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Ресурс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на листе; заявление директора ООО «Ресурс» фио4 начальнику Черноголовского т/п МОТ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; декларацию на товары № на 1 листе; добавочный лист к декларации на товары № на 3 листах; спецификацию № к контракту № res00127012021 отДД.ММ.ГГГГ 1 листе; инвойс № FRS от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвойс № ММК/79 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/79 на 1листе; памятку водителю и экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвойс № ММК/78 от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную CMR № ММК/78 на1 листе; инвойс № ММК/77 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную CMR № ММК/77 на 1 листе; инвойс ММК/76 от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/76 на 1 листе; инвойс № ММК/75 от16.11.2021на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/75 на 1 листе; инвойс № ММК/74 от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/74 на 1 листе; инвойс № ММК/73 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/73 на 1 листе; инвойс № ММК/72 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/72 на 1 листе; инвойс № ММК/71 на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/72 на 1 листе; инвойс № ММК/70 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/70 на 1 листе; инвойс № ММК/69 от03.11.2021на 1 листе; инвойс № ММК/69/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную CMR № ММК/69 на 1 листе; инвойс № ММК/68 отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМR № ММК/68 на 1 листе; инвойс № ММК/67 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвойс № ММК/67/1 от ДД.ММ.ГГГГ па 1 листе; международную товарно-транспортную накладную СМК № ММК/67 на 1 листе; диск DVD-R с результатами ОРМ; диск CD-R с результатами ОРМ; диск DVD-R с надписью «Приложение к заключению эксперта № Э-246; документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Ганина А.С. на 19 листах хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- телефон «Samsung» SM-G973F/DS, серийный номер RK8MB22Z7KA, imei №, imei №, «Samsung Galaxy А 5», модель SM-A520F, серийный номер R58K43LFD8D, imei №, №, жесткий диск, 2 блокнота, изъятые у фио14; флешнакопитель «Transcend 8Gb»; системный блок марки «DEPO» модель NEOS 230 №, изъятый согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №» в ООО «Лион» по адресу: <адрес>, 5,5км северо-западнее <адрес>, промзона Ногинск-23, промпл.1, уч.2, стр.2, электронную цифровую подпись ООО «Ресурс», сертификат подлинности и карточкой ООО «Альта-Софг с указанием пин-кода содержание: Альта Софт UC0060214рег.номер АО 179180, организация ООО «Ресурс», фио2, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЛУ МВД России на <адрес> – Ярославская, хранить до разрешения вопроса по выделенному уголовному делу №;

-моноблок с сетевым кабелем, клавиатурой и мышь (MБ) «Model А1418 Sеriial №C02N7J1FF8J2,переданные на ответственное хранение представителю ООО «Мосметком», оставить по принадлежности ООО «Мосметком»;

- телефон Apple «Iphone 6s» номер модели MN112RU/A, imei 35614109485659, переданный фио13, оставить по принадлежности фио13,

-телефон Apple «IPhone 11» модели MWM02RU/A, imei №, №, в синем чехле накладке с сим-картой сотового оператора Мегафон №, переданный фио29 A.C., оставить по принадлежности Ганину А.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ногинский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-373/2023 от 30.03.2023

1-373/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица