Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-629/2023 от 31.05.2023

Дело 1-629/2023

(УИД № 78RS0014-01-2023-005548-81)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                             18 декабря 2023 года

Московский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Шамок С.Н.,

при секретаре Панове Д.А.,

с участием государственного обвинителя Кузнецовой Е.А.,

защитника-адвоката Шатоба М.В., осуществляющего защиту подсудимого Ситникова А.В.,

подсудимого Ситникова А.В.,

защитника-адвоката Кольцовой Д.А., осуществляющей защиту подсудимого Васильева А.В.,

подсудимого Васильева А.В.,

защитника-адвоката Жирновой Н.Н., Расчетовой Ю.А., осуществляющей защиту подсудимого Балушкина Б.В.,

подсудимого Балушкина Б.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела № 1-629/2023 (№ 12101400038003038) в отношении:

Ситникова Александра Викторовича, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «а» УК РФ,

Васильева Алексея Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «а» УК РФ,

Балушкина Бориса Викторовича, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «а» УК РФ,

                                 У С Т А Н О В И Л:

Ситников А.В., Васильев А.В., Балушкин Б.В., каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

В период не позднее чем с 24.05.2018 по 25.09.2018 на территории г. Санкт-Петербурга Ситников А.В., имея корыстный умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием предпринимателям услуг по выведению находящихся на расчетных счетах контролируемых ими юридических лиц денежных средств в наличный оборот, то есть осуществления кассового обслуживания, относящегося в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к категории банковских операций, без регистрации в качестве кредитной организации, то есть в нарушение требований ст. 12 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а также без получения лицензии в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), то есть в нарушение требований ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», создал и возглавил организованную преступную группу, к участию в которой в разное время привлек Васильева А.В. и Балушкина Б.В.

Для непосредственного осуществления противоправной деятельности Ситников А.В. разработал преступную схему (план), которая состояла из следующих этапов:

- приискание подставных лиц, регистрация на них фиктивных организаций, открытие банковских счетов;

- приискание предпринимателей (далее - клиенты «нелегального банка»), заинтересованных в выведении денежных средств с расчетных счетов в наличный оборот (далее -«обналичивание»);

    - получение от клиентов «нелегального банка» на расчетные счета подконтрольных соучастникам фиктивных организаций безналичных денежных средств, подлежащих «обналичиванию», приобретение на них табачной продукции и товаров народного потребления;

    - реализация табачной продукции и товаров народного потребления за наличный расчет и передача наличных денежных средств клиентам «нелегального банка» с удержанием комиссионного вознаграждения.

Многоэтапность преступной схемы была обусловлена незаконным характером финансовых операций, необходимостью их сокрытия от банковских структур, государственного контроля и придания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности. При этом разработанная преступная схема создавала условия для уклонения клиентов «нелегального банка» от уплаты налогов, что обеспечивало ее востребованность среди недобросовестных предпринимателей.

Созданная Ситниковым А.В. организованная группа характеризовалась устойчивостью, о чем свидетельствовал длительный период ее существования и стабильный состав, сплоченностью ее участников, единством преступной цели, наличием субординации, слаженностью, координацией преступных действий, доверительными отношениями между ее членами, основанными на рабочих взаимоотношениях, что позволило создать условия, максимально исключающие возможность раскрытия преступной деятельности данной группы, конспирацию совершаемого преступления, а также обеспечение дисциплины между ее участниками. У каждого участника была своя, определенная организатором и вытекающая, в том числе, из личных качеств каждого исполнителя преступная роль.

Роли между соучастниками были распределены следующим образом:

Ситников А.В. разработал преступную схему осуществления незаконных банковских операций посредством привлечения денежных средств клиентов «нелегального банка» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций:

1. ООО «Бахко» (ИНН 7802119420, г. Санкт-Петербург, ул. Рабочая (Старо-Паново), д. 16, пом. №209), расчетный счет №, открытый в филиале ПАО «ВТБ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А; расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2»; расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО «Банк СГБ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр.4; расчетный счет №, открытый в АО «Тройка-Д банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1;

2. ООО «Веста» (ИНН 7811708848, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 21, корп. 2, лит. А, пом.17Н, офис 111), расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО «Банк СГБ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр.4;

3. ООО «Капитал» (ИНН 7819033114, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 31, литер А, кв. 131), расчетный счет №40702810719000000822, открытый в Московском филиале АО «Банк СГБ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр.4; осуществлял руководство преступной деятельностью; как лично, так и через соучастников, привлек не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц в качестве учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличную форму, давал им указания на открытие от имени подконтрольных соучастникам организаций в различных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; как лично, так и через соучастников, приискал клиентов «нелегального банка»; определял размер комиссионного вознаграждения за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций на расчетные счета поставщиков табачной продукции и товаров народного потребления, и дальнейшую реализацию данной продукции и товаров на территории г. Санкт-Петербурга, приобретенных на денежные средства клиентов «нелегального банка» с целью получения наличных денежных средств; вел учет поступающих от клиентов «нелегального банка» денежных средств и их дальнейшего движения; организовал передачу «обналиченных» денежных средств клиентам «нелегального банка», а также лично осуществлял сбор наличных денежных средств, полученных от реализации табачной продукции и товаров народного потребления, осуществлял кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка»; совместно с Балушкиным Б.В. приискал неосведомленных о преступной деятельности и не состоящих в преступном сговоре с соучастниками бухгалтеров для ведения бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе организаций и сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы; контролировал и координировал действия соучастников; распределял между соучастниками извлеченные в ходе преступной деятельности доходы.

    Васильев А.В. привлек не состоящего с соучастниками в преступном сговоре лицо в качестве учредителя и руководителя организации, используемой в схеме по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличную форму, давал ему указания на открытие от имени подконтрольной соучастникам организации в различных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; как лично, так и через соучастника Балушкина Б.В. осуществлял сбор наличных денежных средств, полученных от реализации табачной продукции и товаров народного потребления; руководил действиями Балушкина Б.В., а также выполнял указания и поручения Ситникова А.В. в процессе преступной деятельности; контролировал и координировал действия соучастника Балушкина Б.В.; взаимодействовал с неосведомленными о преступной деятельности и не состоящими в преступном сговоре с соучастниками бухгалтерами, которые осуществляли бухгалтерский учет подконтрольных преступной группе организаций.

    Балушкин Б.В. привлек не состоящего с соучастниками в преступном сговоре лицо в качестве учредителя и руководителя организации, используемой в схеме по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличную форму, давал ему указания на открытие от имени подконтрольной соучастникам организации в различных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; как лично, так и через Ситникова А.В., приискал клиентов «нелегального банка»; осуществлял сбор наличных денежных средств, полученных от реализации табачной продукции и товаров народного потребления, которые передавал соучастнику Васильеву А.В. и, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавал клиентам «нелегального банка», осуществляя их кассовое обслуживание, а также выполнял указания и поручения Ситникова А.В. и Васильева А.В. в процессе преступной деятельности; совместно с Ситниковым А.В. приискал неосведомленных о преступной деятельности и не состоящих в преступном сговоре с соучастниками бухгалтеров для ведения бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе организаций и сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы; осуществлял оформление первичной документации по фиктивным основаниям создающей видимость совершения реальных сделок в ходе предпринимательской деятельности, с последующим ее предоставлением бухгалтерам для составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

    В период с 25.09.2018 по 07.12.2021 Ситников А.В., в составе организованной группы совместно с Васильевым А.В. и Балушкиным Б.В., на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии вышеуказанным преступным планом и распределением преступных ролей, без регистрации в качестве кредитной организации, а также без получения лицензии в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), организовали и систематически осуществляли незаконные банковские операции, а именно кассовое обслуживание юридических лиц, без лицензии и без регистрации в качестве кредитной организации, то есть в нарушение требований ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

    Организованная преступная группа действовала в период с 25.09.2018 по 07.12.2021, то есть до пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

    Так, не позднее, чем с 24.05.2018 по 25.09.2018 Ситников А.В., реализуя преступный умысел, действуя согласно своей преступной роли, на территории г. Санкт-Петербурга, привлек к участию в преступной группе Васильева А.В., с которым вступил в преступный сговор. При этом Ситников А.В. довел до сведения Васильева А.В. разработанный им, Ситниковым А.В., преступный план осуществления незаконных банковских операций, в котором Васильеву А.В. отводилась роль непосредственного исполнителя преступления, проинструктировал относительно подлежащих осуществлению преступных действий. В указанный период ФИО8 А.В., согласно своей преступной роли, подыскал не состоящее с соучастниками в преступном сговоре подставное лицо - ФИО18 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), используя которую в качестве учредителя и генерального директора, 27.09.2018 зарегистрировал в ИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О) ООО «Веста» (ИНН 7811708848). В дальнейшем, данная организация использовалась соучастниками для осуществления незаконных операций с денежными средствами.

    Не позднее, чем с 24.05.2018 по 25.09.2018 Ситников А.В., реализуя преступный умысел, действуя согласно своей преступной роли, на территории г. Санкт-Петербурга, привлек к участию в преступной группе Балушкина Б.В., с которым вступил в преступный сговор. При этом Ситников А.В. довел до сведения Балушкина Б.В. разработанный им, Ситниковым А.В., преступный план осуществления незаконных банковских операций, в котором Балушкину Б.В. отводилась роль непосредственного исполнителя преступления, проинструктировал относительно подлежащих осуществлению преступных действий и выполнению Ситникова А.В. и Васильева А.В. указаний. В период с 27.09.2018 по 03.04.2019 Балушкин Б.В., согласно своей преступной роли, подыскал не состоящее с соучастниками в преступном сговоре подставное лицо – Пугачеву Е.В., которую 11.04.2019 зарегистрировал в ИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О), вместо ФИО18 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО19) в качестве учредителя и генерального директора подконтрольного соучастникам ООО «Веста» (ИНН 7811708848). Кроме того, 05.07.2019 ФИО4, используя Свидетель №9, открыл расчетный счет ООО «Веста» № в Московском филиале АО «Банк СГБ» (г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4). Указанный расчётный счет открывался Свидетель №9 по договору на дистанционное обслуживание расчетных счетов в системах «Банк-Клиент», ключ от которого Свидетель №9 передала Балушкину Б.В., а последний ему Ситникову А.В. для осуществления незаконных операций с денежными средствами.

    Кроме того, с целью реализации преступного плана в период не позднее, чем с 24.05.2018 по 25.09.2018 Ситников А.В. подыскал ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), имеющее расчетный счет № 40702810713000003320 в филиале Банк ВТБ (ПАО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А, учредителем и генеральным директором которого являлась непосвященная в преступный сговор соучастников Свидетель №2 Данную организацию с указанного времени соучастники использовали для осуществления незаконной банковской деятельности. В дальнейшем, в период с 25.10.2018 Ситников А.В.подыскал не состоящее с соучастниками в преступном сговоре подставное лицо – Свидетель №8, которого 01.11.2018 зарегистрировал в ИФНС России № по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О), вместо Свидетель №2 в качестве генерального директора данного Общества. В период с 09.11.2018 по 28.12.2018 Ситников А.В., используя Свидетель №8, открыл расчетные счета: № в ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2»; № в Московском филиале АО «Банк СГБ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр.4; № в АО «Тройка-Д банк», по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1, используемые соучастниками для совершения преступления. Указанные расчётные счета открывались Свидетель №8 по договорам на дистанционное обслуживание расчетных счетов в системах «Банк-Клиент», ключи от которых Свидетель №8 передал Ситникову А.В. для осуществления незаконных операций с денежными средствами.

    Также, с целью реализации преступного плана, в период не позднее, чем с 24.05.2018 по 08.05.2019 Ситников А.В. подыскал ООО «Капитал» (ИНН 7819033114), учредителем и генеральным директором которого являлась непосвященная в преступный сговор соучастников ФИО20 В этот же период Ситников А.В. подыскал не состоящее с соучастниками в преступном сговоре подставное лицо – ФИО21, которого 07.06.2019 зарегистрировал в ИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О), вместо ФИО20 в качестве генерального директора данного Общества. 16.07.2019 он, Ситников А.В., используя ФИО21, открыл расчетный счет № в Московском филиале АО «Банк СГБ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр.4, используемый соучастниками для совершения преступления в период с 16.07.2019 по 07.12.2021. Указанный расчётный счет открывался ФИО21 по договору на дистанционное обслуживание расчетных счетов в системах «Банк-Клиент», ключ от которого ФИО21 передал Ситникову А.В. для осуществления незаконных операций с денежными средствами.

    С целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода соучастники привлекли в качестве клиентов «нелегального банка»: Ситников А.В. в период с 25.09.2018 по 29.05.2019 - ООО «Атлант» (ИНН 7804615230), ООО «Фортуна» (ИНН 7805727955), ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714), ООО «Вектор» (ИНН 7804620663), ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370), ООО «Ремподшипник» (ИНН 7805637204), ООО «Альфа» (ИНН 7805735787), ООО «Гамма» (ИНН 7805727994), ООО «Интер» (ИНН 7806545570), ООО «НОРД» (ИНН 7811715429), интересы которых представлял непосвященный в преступный сговор соучастников Свидетель №10; ФИО4 в период с 25.09.2018 по 25.03.2021 - ООО «СК Георитм» (ИНН 7841069490), интересы которых представлял непосвященный в преступный сговор соучастников Свидетель №11, ООО «Охта» (ИНН 4710025790), ООО «Влада» (ИНН 4704091026), ООО «Теллур» (ИНН 4710013844), интересы которых представлял непосвященный в преступный сговор соучастников ФИО22

    Установив для конкретного клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции (услуги), составляющий не менее 8 % от перечисленных на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц денежных средств, Ситников А.В. совместно с Балушкиным Б.В. сообщал клиентам «нелегального банка» наименование и реквизиты подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, а также поставщиков табачной продукции и товаров народного потребления, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

    В период с 25.09.2018 по 02.12.2021 на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, клиенты «нелегального банка» по фиктивным основаниям, якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары, где поставщиками и подрядчиками выступали подконтрольные соучастникам фиктивные организации, а также организации – поставщики табачной продукции и товаров народного потребления, осуществляли безналичные переводы денежных средств для их последующего «обналичивания».

    В процессе преступной деятельности Ситниковым А.В., Васильевым А.В., Балушкиным Б.В. было осуществлено кассовое обслуживание указанных клиентов «нелегального банка» на общую сумму 91 647 532 рубля 59 коп., что по сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

    При этом он, Ситников А.В., в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга осуществлял операции по перемещению денежных средств, подлежащих выведению в наличный оборот, полученных от клиентов «нелегального банка» по фиктивным основаниям на указанные расчетные счета подконтрольных соучастникам ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), ООО «Веста» (ИНН 7811708848), ООО «Капитал» (ИНН 7819033114), и далее на расчетные счета поставщиков табачной продукции - ООО «БигБокс» (ИНН 7839461750) и продукции народного потребления - ООО «Метро Кэш Энд Керри» (ИНН 7704218694), представители которых не были осведомлены о преступной деятельности и не состояли в сговоре с соучастниками, а также совместно с Балушкиным Б.В. организовывал перечисление клиентами «нелегального банка» денежных средств, подлежащих «обналичиванию», напрямую на счета указанных поставщиков. Далее он, Ситников А.В., совместно с Васильевым А.В. и Балушкиным Б.В. организовывал получение у указанных поставщиков приобретенного товара и его реализацию на рынках по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 52, и Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, дом 63, а также различным неустановленным покупателям на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за наличные денежные средства, которые, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавал клиентам «нелегального банка», осуществляя тем самым их кассовое обслуживание.

    Васильев А.В. осуществлял сбор наличных денежных средств, полученных от реализации табачной продукции и товаров народного потребления. Также, в целях придания видимости легитимности осуществляемой деятельности и предотвращения возможных проверок со стороны контролирующих государственных органов, используя электронную почту celza@gmail.com, координировал деятельность неосведомленных о преступной деятельности и не состоящих в сговоре с соучастниками бухгалтеров, оказывающих услуги бухгалтерского и налогового учета, обеспечивая сдачу фиктивной отчетности участвующей в преступной схеме ООО «Веста» (ИНН 7811708848), в налоговые и иные органы.

    Балушкин Б.В., под руководством и контролем Васильева А.В., используя электронную почту hummer.59@mail.ru, находясь по месту своего жительства: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 96 к 1 кв. 76, на основании полученных от Ситникова А.В. сведений, оформлял первичную документацию по фиктивным основаниям, создающую видимость совершения реальных сделок в ходе предпринимательской деятельности, проставлял оттиски печати и подписей номинальных директоров подконтрольных преступной группе организаций ООО «Веста» (ИНН 7811708848), ООО «Капитал» (ИНН 7819033114), ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), после чего, в целях придания видимости легитимности осуществляемой деятельности и предотвращения возможных проверок со стороны контролирующих государственных органов, под руководством и контролем Васильева А.В. передавал подготовленную по указанию Ситникова А.В. первичную документацию вышеуказанных подконтрольных преступной группе фиктивных организаций привлеченным им, Ситниковым А.В., и Балушкиным Б.В. неосведомленным о преступной деятельности и не состоящих в сговоре с соучастниками бухгалтерам ООО «Империал Консалтинг» (ИНН 7805535932), которые, находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.8, литер А, оказывали услуги бухгалтерского и налогового учета, обеспечивая сдачу фиктивной отчетности задействованных в преступной схеме вышеуказанных организаций в налоговые и иные органы. В период с 25.09.2018 по 25.03.2021 с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, Балушкин Б.В. привлек в качестве клиентов «нелегального банка» ООО «СК Георитм» ИНН (7841069490), ООО «Охта» (ИНН 4710025790), ООО «Влада» (ИНН 4704091026), ООО «Теллур» (ИНН 4710013844), под руководством и контролем Ситникова А.В. и Васильева А.В. осуществлял сбор наличных денежных средств, полученных от реализации табачной продукции и товаров народного потребления, которые передавал Ситникову А.В. и Васильеву А.В., а также, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавал клиентам «нелегального банка», то есть осуществлял их кассовое обслуживание.

    Также, в целях придания видимости легитимности осуществляемой деятельности и предотвращения возможных проверок со стороны контролирующих государственных органов, используя электронную почту sashazakaztabak@yandex.ru, Ситников А.В. в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга пересылал на электронную почту соучастника Балушкина Б.В. hummer.59@mail.ru реквизиты организаций, используемых в преступной схеме по незаконному «обналичиванию» денежных средств, с указанием фиктивных оснований и сумм платежей, для последующего изготовления Балушкиным Б.В. по месту своего проживания: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 96 к 1 кв. 76, первичной документации подконтрольных соучастникам ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), ООО «Веста» (ИНН 7811708848), ООО «Капитал» (ИНН 7819033114), создающей видимость совершения реальных сделок в ходе предпринимательской деятельности и предоставления ее неосведомленным о преступной деятельности и не состоящим в сговоре с соучастниками бухгалтерам ООО «Империал Консалтинг» (ИНН 7805535932), Свидетель №5, ФИО23, Свидетель №4, привлеченным им (Ситниковым А.В.) и Балушкиным Б.В., которые, находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.8, литер А, оказывали услуги бухгалтерского и налогового учета, обеспечивая сдачу фиктивной отчетности участвующих в преступной схеме вышеуказанных организаций, в налоговые и иные контролирующие органы.

    Так, участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили от клиентов «нелегального банка» - ООО «Атлант» (ИНН 7804615230), ООО «Фортуна» (ИНН 7805727955), ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714), ООО «Вектор» (ИНН 7804620663), ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370), ООО «Ремподшипник» (ИНН 7805637204), ООО «Альфа» (ИНН 7805735787), ООО «Гамма» (ИНН 7805727994), ООО «Интер» (ИНН 7806545570), ООО «НОРД» (ИНН 7811715429), интересы которых представлял Свидетель №10, безналичные денежные средства в сумме 45 434 348 рублей 50 коп., а именно: с расчетного счета ООО «Гамма» (ИНН 7805727994) № филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве (г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 1 416 580 рублей 00 коп., которые в период с 06.12.2018 по 11.12.2018 перечислялись на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») (г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № филиал «Экси-Банк» (АО) (г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23) безналичные денежные средства в общей сумме 787 240 рублей 00 коп., которые в период с 10.12.2018 по 14.12.2018 перечислялись на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») (г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № филиал «Санкт-Петербург» КБ «Локо-Банк» (АО) (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 80а) безналичные денежные средства в сумме 185 350 рублей 00 коп., которые 11.12.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») (г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2), с расчетного счета ООО «Альфа» (ИНН 7805735787) № 40702810632410002373 филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» (г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А) безналичные денежные средства в общей сумме 763 970 рублей 00 коп., которые в период с 19.12.2018 по 21.12.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») (г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2), с расчетного счета ООО «Ремподшипник» (ИНН 7805637204) № филиал «Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» (г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 26) безналичные денежные средства в сумме 499 878 рублей 80 коп., которые 21.12.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») (г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2), с расчетного счета ООО «Интер» (ИНН 7806545570) № АО «Альфа-Банк» (г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А) безналичные денежные средства в общей сумме 2 339 325 рублей 00 коп., которые в период с 25.09.2018 по 01.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №40702810713000003320 филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Интер» (ИНН 7806545570) № филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9) безналичные денежные средства в общей сумме 1 972 900 рублей 00 коп., которые в период с 26.09.2018 по 03.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № филиал «Санкт-Петербург» КБ «Локо-Банк» (АО) (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 80а) безналичные денежные средства в сумме 495 340 рублей 00 коп., которые 26.09.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9) безналичные денежные средства в общей сумме 2 127 270 рублей 00 коп., которые в период с 28.09.2018 по 29.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 985 400 рублей 00 коп., которые в период с 28.09.2018 по 01.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № филиал «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» (г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36) безналичные денежные средства в сумме 485 800 рублей 00 коп., которые 01.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №40702810713000003320 филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № Московский филиал АО КБ «Модульбанк» (г. Москва, ул. Новодимитровская, д. 2, корп. 1) безналичные денежные средства в общей сумме 941 790 рублей 00 коп., которые в период с 01.10.2018 по 05.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714) № Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк» (г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 5, корп. 1, лит. А) безналичные денежные средства в сумме 335 320 рублей 00 коп., которые 23.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № Санкт-Петербургский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) (г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 60, литер А) безналичные денежные средства в сумме 202640 рублей 00 коп., которые 26.09.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № Северо-Западный филиал ПАО «АК Барс» Банк (г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 4 403 600 рублей 00 коп., которые в период с 27.09.2018 по 19.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № (филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие») (г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 26) безналичные денежные средства в общей сумме 2 288 500 рублей 00 коп., которые в период с 18.10.2018 по 26.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Атлант» (ИНН 7804615230) № ПАО «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 64, литера А) безналичные денежные средства в общей сумме 1 340 040 рублей 00 коп., которые в период с 28.09.2018 по 23.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Вектор» (ИНН 7804620663) № 40702810670010073036 Московский филиал АО КБ «Модульбанк» (г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1) безналичные денежные средства в общей сумме 10 075 070 рублей 00 коп., которые в период с 02.10.2018 по 01.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №40702810713000003320 филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «Гамма» (ИНН 7805727994) № филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве (г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 1 713 660 рублей 00 коп., которые в период с 09.10.2018 по 29.10.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № филиал Банк ВТБ (ПАО) (г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А), с расчетного счета ООО «НОРД» (ИНН 7811715429) № филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве (г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 3 369 144 рубля 70 коп., которые в период с 29.05.2019 по 21.06.2019 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) № Московский филиал АО «Банк СГБ» (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4), с расчетного счета ООО «Вектор» (ИНН 7804620663) № филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» (г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А) безналичные денежные средства в общей сумме 3 996 220 рублей 00 коп., которые в период с 12.11.2018 по 22.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), с расчетного счета ООО «Вектор» (ИНН 7804620663) № Московский филиал АО КБ «Модульбанк» (г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1) безналичные денежные средства в сумме 95 750 рублей 00 коп., которые 14.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), с расчетного счета ООО «Гамма» (ИНН 7805727994) № филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве (г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 1 669 160 рублей 00 коп., которые в период с 15.11.2018 по 22.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № № филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» (г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 26) безналичные денежные средства в общей сумме 2 239 400 рублей 00 коп., которые в период с 13.11.2018 по 22.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), с расчетного счета ООО «Фортуна» № филиал «Дело» ПАО «СКБ Банк» ( г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58) безналичные денежные средства в общей сумме 606 350 рублей 00 коп., которые в период с 15.11.2018 по 20.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), с расчетного счета ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370) № Экси-Банк (АО) (г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23) безналичные денежные средства в общей сумме 98 650 рублей 00 коп., которые 23.11.2018 перечислены на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1), которые соучастники, путем осуществления операций по перемещению денежных средств с расчетных счетов подконтрольной им компании, входящей в структуру «нелегального банка», путем покупки за безналичный расчет товара (табачной продукции) у неустановленных поставщиков на территории Санкт-Петербурга и дальнейшей его реализации на рынках по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 52, и Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, дом 63, а также различным неустановленным покупателям на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за наличные денежные средства, которые, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавали представителю указанных клиентов «нелегального банка» Свидетель №10, осуществляя тем самым их кассовое обслуживание. В результате, участники организованной преступной группы извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию - ООО «Атлант» (ИНН 7804615230), ООО «Фортуна» (ИНН 7805727955), ООО «Новый Бренд» (ИНН 7806544714), ООО «Вектор» (ИНН 7804620663), ООО «Профдеталь» (ИНН 7805730370), ООО «Ремподшипник» (ИНН 7805637204), ООО «Альфа» (ИНН 7805735787), ООО «Гамма» (ИНН 7805727994), ООО «Интер» (ИНН 7806545570), ООО «НОРД» (ИНН 7811715429), из расчета 8% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), что составило 3 634 747 рублей 88 коп.

    Также, участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили от клиента «нелегального банка» - ООО «СК Георитм» (ИНН 7841069490), интересы которых представлял Свидетель №11, с расчетного счета № в ПАО «РосДорБанк» (г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 37а) безналичные денежные средства в общей сумме 12 300 760 рублей 00 коп., которые перечислялись: в период с 27.03.2019 по 12.07.2019 по фиктивным основаниям на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытый в Московский филиал АО «Банк СГБ» (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4) по фиктивным основаниям, а также в период с 25.03.2021 по 02.12.2021 - на расчетный счет ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28). На полученные на счет подконтрольного соучастникам фиктивного юридического лица денежные средства клиента «нелегального банка», подлежащие выводу в наличный оборот, соучастники приобретали товары народного потребления в ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., дом 3, корпус А, путем осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольной им компании, входящей в структуру «нелегального банка» на расчётные счета поставщика товара, получали указанный товар, реализовывали различным неустановленным покупателям на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за наличные денежные средства, которые, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавали клиенту «нелегального банка», осуществляя тем самым их кассовое обслуживание. В результате, участники организованной преступной группы извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию клиента «нелегального банка» - ООО «СК Георитм» (ИНН 7841069490), из расчета 10% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694), что составило 1 230 076 рублей 00 коп.

    Также, участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили от клиента «нелегального банка» - ООО «Охта» (ИНН 4710025790), ООО «Влада» (ИНН 4704091026), ООО «Теллур» (ИНН 4710013844), интересы которых представлял Матвеев А.В., а именно: с расчетного счета ООО «Влада» (ИНН 4704091026) № в ПАО «Промсвязьбанк» г Москва (г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2) безналичные денежные средства в общей сумме 1 787 929 рублей 00 коп., которые в период с 01.08.2019 по 15.08.2019 перечислялись на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Веста» (ИНН 7811708848) № открытый в Московский филиал АО «Банк СГБ» (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4), с расчетного счета ООО «Охта» (ИНН 4710025790) № в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2), безналичные денежные средства в общей сумме 298 430 рублей 00 коп., которые 31.07.2019 перечислялись на расчетный счет подконтрольной соучастникам компании ООО «Капитал» (ИНН 7819033114) № открытый в Московский филиал АО «Банк СГБ» (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4), с расчетного счета ООО «Влада» (ИНН 4704091026) № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица» (г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36), безналичные денежные средства в общей сумме 10 646 450 рублей 51 коп., которые с 04.05.2021 по 07.09.2021 перечислялись на расчетный счет неосведомленного о преступной деятельности и не состоящего с соучастниками в сговоре поставщика ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694) № открытый в АО «Райффайзенбанк» ( г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28), с расчетного счета ООО «Влада» (ИНН 4704091026) № в ПАО «Сбербанк» (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2), безналичные денежные средства в общей сумме 418 025 рублей 00 коп., которые с 21.09.2021 по 22.10.2021 перечислялись на расчетный счет неосведомленного о преступной деятельности и не состоящего с соучастниками в сговоре поставщика ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694) № в АО «Райффайзенбанк» (г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28), с расчетного счета ООО «Теллур» (ИНН 4710013844) № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица» (г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36), безналичные денежные средства в общей сумме 19 437 291 рубль 81 коп., которые с 07.06.2021 по 01.11.2021 перечислялись на расчетный счет неосведомленного о преступной деятельности и не состоящего с соучастниками в сговоре поставщика ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694) № открытый в АО «Райффайзенбанк» ( г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28), с расчетного счета ООО «Теллур» (ИНН 4710013844) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 26), безналичные денежные средства в общей сумме 31 433 265 рублей 09 коп., которые с 11.01.2021 по 15.11.2021 перечислялись на расчетный счет неосведомленного о преступной деятельности и не состоящего с соучастниками в сговоре поставщика ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694) № в АО «Райффайзенбанк» (г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28), с расчетного счета ООО «Влада» (ИНН 4704091026) № в АО «Альфа - Банк» (г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А), безналичные денежные средства в общей сумме 392 800 рублей 00 коп., которые 07.05.2020 перечислялись на расчетный счет неосведомленного о преступной деятельности и не состоящего с соучастниками в сговоре поставщика ООО «БигБокс» (ИНН 7839461750) № филиал ПАО «Банк Уралсиб» в. г Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная д.9). На полученные на счет подконтрольных соучастникам фиктивных юридических лиц денежные средства клиентов «нелегального банка», подлежащие выводу в наличный оборот, соучастники приобретали товары народного потребления в ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., дом 3, корпус А, а также табачную продукцию в ООО «БигБокс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское Шоссе, дом 43, корпус 1, литера А, путем осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольных им компаний, входящих в структуру «нелегального банка», на расчётные счета поставщиков товара, получали указанный товар, реализовывали различным неустановленным покупателям на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за наличные денежные средства, которые, за вычетом комиссионного вознаграждения, выдавали клиентам «нелегального банка», осуществляя тем самым их кассовое обслуживание. В результате, участники организованной преступной группы извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию клиентов «нелегального банка» - ООО «Охта» (ИНН 4710025790), ООО «Влада» (ИНН 4704091026), ООО «Теллур» (ИНН 4710013844), из расчета 12% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета «Веста» (ИНН 7811708848), ООО «Капитал» (ИНН 7819033114), ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН 7704218694), ООО «БигБокс» (ИНН 7839461750), что составило 4 069 490 рублей 89 коп.

    Денежные средства клиентов «нелегального банка» Ситников А.В. и Балушкин Б.В. под руководством и контролем Ситникова А.В. и Васильева А.В., каждый в соответствии со своей преступной ролью, передавали в наличной форме клиентам «нелегального банка» в различных местах на территории г. Санкт-Петербурга.

    При этом, последние противоправные действия в рамках осуществления преступной деятельности заключались в передаче Балушкиным Б.В. 02.12.2021 обналиченных денежных средств одному из клиентов «нелегального банка» -ФИО53 по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 114 литер Б, после чего 07.12.2021 деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

    Таким образом, в период не позднее, чем с 24.05.2018 по 07.12.2021 Ситников А.В., Васильев А.В., Балушкин Б.В., действуя в составе организованной группы, систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, в результате которой соучастники извлекли доход на общую сумму 8 934 314 рублей 77 коп., что является крупным размером.

    В судебном заседании подсудимые Ситников А.В., Васильев А.В., Балушкин Б.В., каждый вину в инкриминируемом им преступлении признали частично, не оспаривая обстоятельства изложенные в обвинительном заключении показали, что организованной группы не создавали, занимались незаконной банковской деятельностью Ситников – Васильев, а также Васильев – Балушкин в различные периоды, не пересекаясь по времени. В содеянном каждый из подсудимых раскаивается, осознав допущенные им нарушения закона, выразив намерение в будущем преступлений не совершать.

    Несмотря на частичное признание вины каждым из подсудимых, их виновность в инкриминируемом каждому преступлению в полном объеме подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 154-156), подтвержденными ею их в судебном заседании, из совокупности которых следует, что в период с апреля 2019 года по просьбе Балушкина Б.В. являлась номинальным генеральным директором ООО «Веста». Финансово-хозяйственную деятельности от имени ООО «Веста» не осуществляла, доступ к управлению счетом, а также всю документацию организации передала Балушкину Б.В., компаньонами которого являлись Ситников А.В. и Васильев А.В., которые имели дружеские отношения.

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 218-221), из которых следует, что примерно в мае 2019 года она, Свидетель №15, познакомилась с Щетининым ФИО10, который сообщил, что испытывает трудности с поиском работы из-за наличия судимости. Также ФИО21 рассказал, что его, ФИО21, знакомый по имени «ФИО9» предложил за денежное вознаграждение оформить на него, ФИО21, имя организацию. Он, ФИО21, согласился и пошел к нотариусу, где на свое имя зарегистрировал организацию с названием ООО «Капитал», а также открыл расчетный счет в банке. Все необходимые документы для совершения данных действий, передавал ему, ФИО21, указанный «ФИО9». Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Капитал» ФИО21 не осуществлял, а являлся номинальным генеральным директором. Уставные и учредительные документы, доступ к управлению банковским счетом, передал «ФИО9». Сам ФИО21 ведет асоциальный образ жизни, постоянного места жительства не имеет и его местонахождение его, ФИО21, неизвестно.

- показаниями свидетеля ФИО18, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 91-95), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что в сентябре 2018 года по просьбе Васильева А.В., являющегося близким родственником мужа подруги Свидетель №14, зарегистрировала ООО «Веста» на свое имя, в котором стала номинальным учредителем и генеральным директором. Свидетель №14 также зарегистрировала на себя ООО. Также по просьбе Васильева А.В. открывала счета в банках, электронные ключи для дистанционного управления, которые передавала Васильеву А.В. В начале марта 2019 года из-за беременности и плохого самочувствия перестала выполнять указания Васильева А.В. по дополнительному открытию счетов Общества, после чего Васильев А.В. сообщил, что готов перерегистрировать ООО «Веста» на другое лицо. Далее от Васильева А.В. позвонил ранее неизвестный ей, ФИО18, мужчина по имени «Борис», использующий абонентский № и электронную почту hammer.59@mail.ru, которому она, ФИО18, передала документы для перерегистрации ООО «Веста». Руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Веста» не осуществляла, расчетными счетами данной организации не управляла. Вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «Веста» осуществлялась Васильевым А.В.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 131-134, 137-140), подтвержденными им в ходе судебного заседания, из совокупности которых следует, что в период с 2018 года неофициально работал у Васильева А.В. В его, Свидетель №6, обязанности входило: получение у официального дистрибьютора по товарным накладным от имени различных организаций по доверенностям, которые выдавал Васильев А.В., табачной и иной сопутствующей продукции, которую он, Свидетель №6, по указанию Васильевым А.В. развозил по торговым точкам, расположенным на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Денежные средства в наличной форме, полученные от реализации табачной продукции, он, Свидетель №6, передавал Васильеву А.В., а также Ситникову А., с которым его, Свидетель №6, познакомил Васильев А.В. Выдаваемые ему, Свидетель №6, Васильевым А.В. доверенности были от имени ООО «Арома», ООО «Бахко», ООО «Веста» и ООО «Капитал» с правом подписи товарно-транспортных накладных и получении табачной продукции на складе официального дистрибьютора. Кроме того, ФИО8 А.В. просил меня открыть на свое имя и на имя моей супруги Общества. В данных компаниях они с супругой были номинальными директорами. За это он и супруга получали по 20 000 рублей. В его, Свидетель №6, компании в какой-то момент закрыли счета и ФИО8 А.В. просил открыть новые в другом ФИО12. Потом приходили уведомления из налоговой инспекции на крупные суммы, примерно в 19 млн. рублей. Также Васильев А.В., когда я привел на работу своего земляка Свидетель №13, предложил последнему зарегистрировать на себя очередное ООО, при этом все открытые компании он контролировал сам.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т. 3 л.д. 192-195), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что примерно в конце июля 2019 года его знакомый Свидетель №6 зная, что он, Свидетель №13, ищет работу, предложил поработать водителем-экспедитором. На тот период времени Свидетель №6 осуществлял деятельность, связанную с торговлей табачной продукцией. Со слов Свидетель №6, ему, Свидетель №13, стало известно, что работодателем является Васильев Алексей. Пообщавшись с Васильевым, от последнего стало известно, что работать будет неофициально, без оформления трудового договора. В его, Свидетель №13, обязанности входило забирать у официального дистрибьютора или со склада по доверенности от компаний, названия их не помнит, табачную продукцию по товарным накладным. Что это были за организации, от которых на его, Свидетель №13, имя были выписаны доверенности на получение продукции, кто был в них руководителями, ему, Свидетель №13, неизвестно. Забрав продукцию, он, Свидетель №13, развозил ее по точкам, которые озвучивал Васильев. Табачную продукцию он, Свидетель №13, отвозил оптовикам на Калининскую овощебазу, рынок на ул. Салова и различные небольшие продовольственные магазины, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, водителем-экспедитором он, Свидетель №13, отработал около 4-х месяцев, а именно, с конца июля 2019 года по конец ноября 2019 года. Продажа товара (табачная продукция) по розничным точкам (магазины) осуществлялась за наличные денежные средства. Все вырученные деньги от продажи табачной продукции, товарно-транспортные накладные он, Свидетель №13, передавал лично ФИО8 по окончанию рабочей смены. Заработная плата выдавалась лично Васильевым в наличной форме по окончанию каждой смены, которая длилась с 10:00 до 22:00 и составляла 2 500 рублей. На протяжении четырех месяцев он, Свидетель №13, работал ежедневно, пять раз в неделю, иногда работал и по субботам. За одну смену объезжал развозя товар – табачную продукцию, в среднем 15-20 торговых точек. Васильева воспринимал как работодателя. В ходе работы у ФИО8, последний и его друг Свидетель №6 предложили ему открыть на свое имя ООО «Реал», где он, Свидетель №13, числился номинальным директором и на карточку за данную «работу» ему приходило 17400 рублей. Для оформления компании он с Васильевым ездил к нотариусу, где получил полный пакет документов с его данными, после чего зарегистрировал ООО, открыл счет и получил ключ банк-клиент, после чего все передал Васильеву. За время работы неоднократно видел как Ситникова, так и Балушкина, которым по указанию Васильева или Свидетель №6 передавал денежные средства за отвезенную табачную продукцию.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 142-145), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что в 2018 года по просьбе Ситникова А.В. являлся представителем по доверенности ООО «Бахко», генеральным директором которого числилась Свидетель №2, потом на Свидетель №8, и которое использовалось Ситниковым для купли-продажи табачной продукции. В его, Свидетель №7, функционал входило общение с поставщиками. Управление, доступ к расчетным счетам ООО «Бахко» находились у Ситникова А.В., который привлекал безналичные денежные средства на счета подконтрольных ему, Ситникову А.В., организаций, за счет которых на безналичной основе приобретал у крупных поставщиков табачную продукцию, которую впоследствии реализовывал на различных овощебазах и рынках. Впоследствии ему, Свидетель №7, стало известно, что Ситников А.В. привлекал безналичные денежные средства клиентов – юридических лиц, которым требовались услуги по обналичиванию денежных средств

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 178-181), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что примерно в мае 2018 года познакомился с Балушкиным Борисом, который сообщил, что может помочь в обналичивании денежных средств его, Свидетель №11, организации ООО «СК Георитм». В период примерно с марта 2019 по декабрь 2021 года он, Свидетель №11, обращался к Балушкину как при личных встречах, так и при использовании средств связи – телефон, электронная почта, сообщал о сумме, которую необходимо обналичить, после чего, практически сразу, Балушкин сообщал реквизиты организаций, а именно: ООО «Бахко» и ООО «Метро Кэш энд Керри», на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства, что он, Свидетель №11, и делал. При согласовании условий перечислений ФИО4 сообщал процент, подлежащий удержанию им, Балушкиным, за оказываемые услуги по обналичиванию денежных средств, который варьировался в диапазоне от 10 до 12%. Обналиченные денежные средства ему, ФИО62 выдавал лично и всегда только Балушкин. Встречи, где осуществлялась передача обналиченных денежных средств, происходили в различных частях города Санкт-Петербурга. Последний платеж с ООО «СК Георитм» по указанию ФИО4 был переведен на ООО «Метро Кэш энд Керри» примерно ДД.ММ.ГГГГ, после чего сразу же в этот же день, получил обналиченные денежные средства, в сумме не менее 1 000 000 рублей. Встреча происходила на пересечении <адрес> и <адрес> у Московских ворот в <адрес>. Вся первичная документация, договора по взаимоотношениям ООО «СК Георитм» с указанными организациями подготавливалась Балушкиным и направлялась ему, Свидетель №11, как на электронную почту, так и на мобильный телефон. Основания платежей, отраженные в документации, ФИО1 определялись ФИО4. В действительности, каких-либо работ и услуг организации, реквизиты которых он, Свидетель №11, получал от Балушкина - ООО «Бахко», ООО «Метро Кэш Энд Керри», не выполняли, все основания платежей и финансовая-хозяйственная документация фиктивные, данные счета использовались ООО «СК Георитм» исключительно с целью обналичивания денежных средств, по каждому платежу, вся сумма обналичивалась. Выдача Балушкиным обналиченных денежных средств осуществлялась уже с вычетом оговоренного процента вознаграждения последнего за оказанные им услуги по обналичиванию денежных средств. Также ему, ФИО58 знакома ФИО57, с которой его, ФИО60 познакомил Балушкин, примерно в 2019 году. Ему, ФИО56 известно, что ФИО61 была номинальным генеральным директором в одной из организаций, однако какой именно, не помнит. Также ему, ФИО59 знаком Ситников Александр, который являлся знакомым Балушкина. Чем занимается ФИО45 достоверно не знал, но догадывался, что ФИО4 и ФИО45 являются компаньонами на предмет обналичивания денежных средств с расчетных счетов организаций. С Ситниковым он, Свидетель №11, контакта не поддерживал. Все общение происходило только с ФИО4

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 114-118, 121-122), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что она является генеральным директором ООО «Империал Консалтинг», которая осуществляет деятельность по оказанию юридическим и физическим лицам услуг по ведению бухгалтерского учета. Примерно в 2019 году по просьбе Ситникова А.В. и Балушкина Б.В. бухгалтерами ее организации оказывались услуги по бухгалтерскому обслуживанию представляемых ими организаций ООО «Веста», ООО «Бахко», ООО «Каптал». Оказание данного вида услуг осуществлялось без заключения договора за материальное вознаграждение в размере 25 000 рублей в месяц. Свидетель вспомнила, что у данных компаний регулярно блокировались счета, поскольку не хватало часто каких-то дополнительных документов. Вскорости возникло подозрение, что у Ситникова и Балушкина в деятельности не все чисто, так как в скором времени они перестали оплачивать бухгалтерские услуги, просили работать в долг. От налоговой часто приходили требования по НДС, были часто ошибки в номерах отчетов.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 105-110, 111-113), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что работая бухгалтером в ООО «Империал Консалтинг», офис которого расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8, офис 12, в период с июня 2019 по январь 2020 года, на основании документов, представленных Балушкиным Б.В. и мужчиной по имени «ФИО10», использующего электронный почтовый ящик «celza011@gmail.com», по указанию руководителя ООО «Империал Консалтинг» Свидетель №5, оказывала бухгалтерские услуги ООО «Веста», ООО «Капитал», ООО «Бахко». Общение по деятельности данных организаций вела с Балушкиным Б.В. и «Алексеем» посредством мессенджера «Ватс апп», а также электронной почты с Ситниковым. Указанные лица раздражали своими требованиями о срочности выполняемой работы, при этом бухгалтерские услуги длительное время выполнялись для них в долг. Эти фирмы характеризовались еще тем, что у них часто блокировались счета и Балушкин предоставлял новые счета.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 68-72, 79-81), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что в 2107 году она, Свидетель №2, приобрела ООО «Бахко», в котором стала единственным учредителем и генеральным директором, однако, фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не вела. В 2018 году ее, Свидетель №2, знакомый Свидетель №7 предложил использовать данную организацию для купли-продажи табачной продукции. Она, Свидетель №2, согласилась и выдала Свидетель №7 доверенность на представление интересов ООО «Бахко». Свидетель №6 Д. от имени ООО «Бахко» привлекал различных инвесторов, который перечисляли денежные средства на счет ООО «Бахко». На данные денежные средства Свидетель №6 Д. приобретал табачную продукцию и реализовывал различным покупателям. Поскольку табачная продукция официально (по бухгалтерии) никуда не реализовывалась она, Свидетель №2, сообщила Свидетель №7 о том, что не желает являться генеральным директором ООО «Бахко». После чего, в октябре 2018 года, на должность генерального директора ООО «Бахко» был назначен Свидетель №8, однако когда она, Свидетель №2, приняла решение закрыть Общество, то не могла найти Свидетель №8, искала даже через Арбитражный суд. Потом и Свидетель №6 тоже перестал отвечать на ее звонки. В последующем в ходе следствия у нее был проведен обыск, изъяты ноутбук, телефон.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 168-173, 174-177), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что в период с 2013 по 2019 он, Свидетель №10, активно занимался продажей строительных материалов. В данном вопросе ему, Свидетель №10, помогал ФИО8 Илья (других установочных данных его не сохранилось). В период общения и работы Васильев сообщил, что у него есть постоянные клиенты-покупатели, среди которых были ООО «Атлант», ООО «Фортуна», ООО «Новый Бренд», ООО «Вектор», ООО «Профдеталь», ООО «Ремподшипник», ООО «Альфа», ООО «Силур», ООО «Гамма», ООО «Интер», ООО «Омега», ООО «Норд», ООО «ЗТ Авто», которые остро нуждаются в наличных денежных средствах для того, чтобы иметь возможность приобретать стройматериалы со скидкой, оплачивая их наличными деньгами, а также оплачивать текущие накладные и хозяйственные расходы. Он, Свидетель №10, встретился с представителями данных организаций лично, которые выдали ему, Свидетель №10, доверенности как представителю отдела снабжения данных организаций. После этого он, Свидетель №10, обратился к Ситникову Александру, который пояснил, что сможет предоставлять наличные денежные средства в обмен на безналичные. Примерно в 2018 году, точных дат не помнит, со счетов вышеуказанных организаций, на счета организаций, реквизиты которых предоставлял Ситников, среди которых было ООО «Бахко» и другие, перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем Ситниковым обналичивались и передавались ему, Свидетель №10, как представителю вышеуказанных организаций, которые он отдавал их руководителям. Передача денежных средств Ситниковым происходила в различных частях города Санкт-Петербурга, одного адреса не было, все встречи происходили по устной договоренности. Какого-либо вознаграждения за данную деятельность он, ФИО24, не получал. Вознаграждение Ситникова А., за оказание услуг по обналичиванию денежных средств варьировалось в размере от 8 до 10% от переведенной клиентом безналичной суммы.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 198-200), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что примерно в конце лета - начале осени (начало сентября) 2018 года знакомый Васильев Алексей, использующий на тот период абонентский №, предложил за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию. Фактически вести деятельность по данной организации не требовалось. Только зарегистрировать ее на свое имя и открыть счета в банках. Также ФИО3 сообщил, что ему нужно открыть не одну, а две организации, в связи с чем предложил найти еще одного человека на имя которого можно зарегистрировать вторую организацию. Она, Свидетель №14, доверяя Васильеву Алексею, ответила согласием и предложила зарегистрировать вторую организацию на свою подругу – ФИО18, у которой до 19.10.2018 была другая фамилия – Капилова. Переговорив с ФИО18 и получив от нее согласие, они вдвоем, по указанию Васильева А. в назначенный день в сентябре 2018 года, поехали к нотариусу, где их встретила женщина – юрист, имени и других данных не знает, которая передала ей, Свидетель №14, и ФИО18 пакет документов и денежные средства для оплаты услуг нотариуса. Находясь у нотариуса она, Свидетель №14, и Андреева оформили документы, необходимые для регистрации организаций, после чего поехали в налоговую на ул. Красных Текстильщиков в Санкт-Петербурге, где зарегистрировали две организации. На свое имя она, Свидетель №14, открыла организацию название которой не помнит, ввиду того что деятельность в ней не осуществляла. На имя Андреевой была зарегистрирована организация с названием ООО «Веста». После этого, по указанию ФИО8 А.В. она, Свидетель №14, и Андреева поехали в АО «Райффайзенбанк», где открыли счета зарегистрированным на их имя организациям. Весь пакет учредительных, уставных и банковских документов, а также ключи от входа в систему «банк-клиент» она, Свидетель №14, передала Васильеву А. Кому именно передала ФИО18 свой пакет документов (уставные, учредительные, банк-клиент) не знает, но либо Васильеву Алексею, либо названному Васильевым А.В. лицу. Она, Свидетель №14, и ФИО18 финансовую-хозяйственную деятельность в организациях не осуществляли, банковским счетами не управляли.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 146-150), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что в 2018 году по просьбе Ситникова А.В. являлся номинальным генеральным директором ООО «Бахко». Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Бахко» не осуществлял, доступ к управлению счетами, а также всю документацию организации передал Ситникову А.В. Компаньоном Ситникова А.В. являлся Балушкин Б.В. Основным видом деятельности ООО «Бахко» являлась закупка у поставщиков табачной продукции с последующей ее реализацией в розницу, различным покупателям – на рынках, в магазины и ИП. Свою заработную плату получал в наличной форме от Ситникова А.В.

- показаниями свидетеля Ситниковой А.В., данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 58-62), подтвержденными ею в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что о том, что примерно с 2008 года ее бывший муж Ситников А.В. работал торговым представителем в организации «Мегаполис», осуществляющей деятельность по оптовой продаже табачной продукции, которая реализовывалась частным лицам и магазинам. После увольнения из «Мегаполис», Ситников А.В. стал самостоятельно (как частное лицо) закупать табачную продукцию и также ее реализовывать. Кроме того, он подрабатывал в такси, но более подробно ей неизвестно о его работе. У них трое общих детей, семья живет на пособие по инвалидности ребенка, а также пособия как многодетная семья и ее заработной платы. Характеризует Ситникова А.В. с положительной стороны, который участвует в жизни детей, помогает в их воспитании.

- показаниями свидетеля ФИО22, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 185-189), подтвержденными им в ходе судебного разбирательства, из совокупности которых следует, что с 2018 года знаком с Балушкиным Б.В., который в ходе общения сообщил, что имеет возможность за вознаграждение в размере 12% от перечисляемой безналичной денежной суммы, обналичивать денежные средства. В связи с тем, что ему, ФИО22, периодически требовались наличные денежные средства для выдачи рабочим заработной платы, он, ФИО22, решил воспользоваться предложением Балушкина Б.В. Так, в период с 2019 года по декабрь 2021 года он, ФИО22, с расчетных счетов подконтрольных ему организаций – ООО «Охта», ООО «Влада», ООО «Теллур», по выставленным Балушкиным Б.В. счетам перечислял безналичные платежи на счета ООО «Бахко», ООО «Метро Кеш энд Керри», ООО «Биг Бокс», после чего, примерно через 2-3 дня Балушкин Б.В. передавал ему, ФИО22, обналиченную денежную сумму. Все основания платежей были фиктивными и безналичное перечисление денежных средств осуществлялось с единственной целью – обналичить денежные средства. Всю фиктивную первичную документацию, договора, Балушкин самостоятельно изготавливал и привозил ему, ФИО22. на подпись.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения в подтверждение виновности подсудимых в инкриминированном им преступлении представлены письменные доказательства:

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища Свидетель №2, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Казачий, д. 3, кв. 16, обнаружены и изъяты регистрационные документы и документы финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Бахко» ИНН 7802119420 (т. 4 л.д. 86-112);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятых 07.12.2021 в ходе обыска жилища Свидетель №2, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Казачий, д. 3, кв. 16, регистрационных документов и документов финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Бахко» ИНН 7802119420, а именно: ответа на запрос по ЭПС участника от 01.10.2018 от банка ВТБ (ПАО), содержащего реквизиты ООО «Бахко» на 1 л, платёжного поручения №1 от 01.10.2018 между ООО «Новый бренд» и ООО «Бахко» на 1 л; копии решения № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27.08.2018 в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; копии решения № 145277 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27.08.2018 в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; уведомления от банка ВТБ (ПАО) от 07.06.2018 «О приостановлении участия сторон в обмене электронными документами с использованием системы «Клиент Банк» в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; платежного ордера № от 25.09.2018 г. от банка ВТБ (ПАО), в адрес ООО «Бахко» на 1 л.; банковского ордера (банк ВТБ) № от 05.09.2018 (абонентская плата за сопровождение системы Банк клиент за август 2018 г.) на 1 л.; платежного ордера № от 12.09.2018 от банка ВТБ (ПАО) в адрес ООО «Бахко» (абонентская плата за сопровождение системы Банк клиент за август 2018 г.) на 1 л.; приказа № 4 от 03.09.2018 о начислении заработной платы директору общества ООО «Бахко» Свидетель №2 на 1 л.; табеля учета рабочего времени №1 от 30.09.2018 на 1 л.; приказа № 3 от 21.05.2018 о назначение на должность заместителя директора общества ООО «Бахко» Свидетель №7 на 1 л.; приказа № 3-пз от 15.05.2018 о предоставлении права подписи на распоряжение денежными средствами, находящихся на банковском счете, Свидетель №7 на 1 л.; решении № 4 о назначении директора Свидетель №8 и внесений в ЕГРЮЛ ООО «Бахко» от 24.10.2018 на 1 л.; уведомлении о снятии с учета Российской организации в налоговом органе в отношении ООО «Бахко» от 24.05.2018 в связи с изменением места нахождения юридического лица на 1 л.; договоре аренды нежилого помещения №1 от 07.05.2018 между ООО «Бахко» и ЗАО «Реставрационный, проектный, научный центр «Специалист» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рабочая (Старо-Паново), д. 16. пом. №209 на 5 л.; решении № 3 о смене юридического адреса ООО «Бахко» от 17.05.2018 на 1 л., установлено, что указанные документы свидетельствуют об использовании обвиняемыми Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., Васильевым А.В. ООО «Бахко» ИНН 7802119420 для осуществления преступной деятельности (т. 4 л.д. 113-132);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища ФИО25, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 32, к. 1, кв. 262, обнаружен и изъят: мобильный телефон XIAOMI с идентификационными номерами IMEI 1 №/00, IMEI 2 №/00 (т.4 л.д. 142-149);

- протоколом осмотра предметов, документов от 13.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятого 07.12.2021 при обыске жилища ФИО25, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 32, к. 1, кв. 262, мобильного телефона XIAOMI с идентификационными номерами IMEI 1 №/00, IMEI 2 №/00, установлено, что в осматриваемом мобильном телефоне содержится переписка в мессенджере «Ватс Апп» с Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., подтверждающая использование последними при совершении инкриминируемого преступного деяния подконтрольных организованной группе юридических лиц ООО «Бахко» ИНН 7802119420 и ООО «Веста» ИНН 7811708848 (т.4 л.д. 150-161);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища ФИО18, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 51, кв. 72, обнаружен и изъят мобильный телефон Huawei с идентификационными номерами IMEI 1 №, IMEI 2 № (т. 4 л.д. 170-175);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятого 07.12.2021 в ходе обыска жилища ФИО18, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 51, кв. 72, мобильного телефона Huawei с идентификационными номерами IMEI №, IMEI 2 №, установлено, что в осматриваемом мобильном телефоне содержится контакт обвиняемого Васильева А.В., а также переписка в мессенджере «Ватс Апп» с обвиняемым Балушкиным Б.В., подтверждающая использование последними при совершении инкриминируемого преступного деяния подконтрольной организованной группе юридического лица ООО «Веста» ИНН 7811708848 (т. 4 л.д. 176-188);

- протоколом обыска от 18.03.2022, согласно которому в ходе обыска жилища Свидетель №11, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 4, кв. 6, изъят флеш-накопитель SILICON POWER в корпусе черного цвета, объемом 8 гб., на который в ходе обыска с принадлежащего Свидетель №11 ноутбука «Асус» модель VX 31F, s/n Pd 96235ANH скопирована информация имеющая значение для уголовного дела (т. 5 л.д. 49-54);

- протоколом осмотра предметов от 23.03.2022, согласно которому в ходе осмотра изъятого 18.03.2022 в ходе обыска жилища Свидетель №11, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 4, кв. 6, флеш-накопителя SILICON POWER в корпусе черного цвета, объемом 8 гб., установлено, что на нем содержится «скрин» (снимки экрана) переписки с «hummer hummer.», используемого Балушкиным Б.В., платежные поручения ООО «БАХКО» ИНН 7802119420, ООО «СК ГеоРитм» ИНН 7841069490, ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» ИНН 7704218694, книга продаж ООО «Бахко» ИНН 7802119420, счета на оплату ООО «СК Георитм» ИНН 7841069490, договор поставки между ООО «СК Георитм» ИНН 7841069490 и ООО «Бахко» ИНН 7802119420, свидетельствующие о наличии фиктивных финансовых-хозяйственных отношений между указанными организациями и подтверждающие перечисления со счета ООО «СК Георитм» ИНН 7841069490 по фиктивным основаниям безналичных денежных средств на ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» ИНН 7704218694, а также подконтрольного соучастникам преступной группы ООО «Бахко» ИНН 7802119420, с целью дальнейшего незаконного обналичивания денежных средств (т. 5 л.д. 5-121);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища Ситникова А.В., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, к. 1, кв. 390, обнаружено и изъято: документы, ноутбук ASUS серийный номер 5072, мобильный телефон Samsung в корпусе телефон черного цвета в прозрачном чехле IMEI 1: №, IMEI 2: №, сим-карта сотового оператора «Билайн», «МТС» с двумя абонентскими номерами 89118132069, 89616082633 (т. 5 л.д. 142-148);

- протоколом осмотра предметов, документов от 16.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятых 07.12.2021 в ходе обыска жилища Ситникова А.В., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, к. 1, кв. 390, предметов и документов, установлено, что документы (счета на оплату), ноутбук ASUS серийный номер 5072, мобильный телефон Samsung в корпусе телефон черного цвета в прозрачном чехле IMEI 1. № 2. № с сим-картами сотового оператора «Билайн» (абонентский №) и «МТС» (абонентский №), содержатся сведения, свидетельствующие об осуществлении участниками преступной группы инкриминируемого преступного деяния – незаконного обналичивания денежных средств (т. 5 л.д. 149-153);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища Васильева А.В., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пр. 3-й Советский, д. 4, обнаружен и изъят мобильный телефон IPhone 6 IMEI № (т. 5 л.д. 162-170);

- протоколом осмотра предметов от 16.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятого 07.12.2021 в ходе обыска жилища Васильева А.В., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пр. 3-й Советский, д. 4, мобильного телефона IPhone 6 IMEI №, установлено, что в мобильном телефоне содержатся сведения о контактах соучастников Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., осуществляемых ими звонках, а также переписка в мессенджере «ВатсАпп», свидетельствующие об осуществлении участниками преступной группы инкриминируемого преступного деяния – незаконного обналичивания денежных средств клиентов «нелегального банка», в том числе ООО «Влада» и ООО «Теллур» (т.5 л.д. 171-182);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска жилища Балушкина Б.В., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 96, к.1, кв.76, обнаружены и изъяты: мобильный телефон модели mi Note 4 IMEI1 №, IMEI2 № с сим картой сотового оператора «МегаФон» абонентский №; мобильный телефон модели Xiaomi Redmi 5 Plus IMEI1 №, IMEI2 № с сим-картой сотового оператора «Билайн» абонентский №; USB-флэш-накопитель Transcend 4GB, в пластиковом корпусе чёрного цвета, серийный номер D№; печати «Метро Кэш энд Керри», «Метро Кэш энд Керри» для счетов – фактур и ТТН, ООО «Влада», ООО «Веста», ООО «Биг Бокс», печать с оттиском подписи с пометкой «ФИО46», наклейки «штамповки» печатей «Капитал», «Бахко»; черновые записи с таблицей выдачи денежных средств с указанием даты, суммы, комиссии и процента за услугу; листы с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг; листы-стикеры с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг (т. 5 л.д. 207-212);

- протоколом осмотра предметов, документов от 16.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятых 07.12.2021 в ходе обыска жилища Балушкина Б.В., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 96, к.1, кв.76, предметов и документов установлено, что в осматриваемых мобильных телефонах, флеш-накопителе, черновых записях, содержится сведения свидетельствующие об осуществлении участниками преступной группы инкриминируемого преступного деяния – незаконного обналичивания денежных средств клиентов «нелегального банка», в том числе ООО «Влада», ООО «Теллур», ООО «СК Георитм» (т.5 л.д. 213-223);

- протоколом обыска от 07.12.2021, согласно которому в ходе обыска автомобиля «Ленд Ровер Фрилендер» государственный регистрационный знак В712ВТ 147, находящегося в пользовании Балушкина Б.В., обнаружены и изъяты уставные и учредительные документы подконтрольного соучастникам ООО «Капитал» ИНН 7819033114, а также товарные накладные, свидетельствующие об осуществлении участниками преступной группы инкриминируемого преступного деяния – незаконного обналичивания денежных средств клиентов «нелегального банка», в том числе ООО «Влада», ООО «Теллур» (т. 5 л.д. 230-233);

- протоколом осмотра документов от 16.12.2021, согласно которому в ходе осмотра изъятых 07.12.2021 в ходе обыска автомобиля «Ленд Ровер Фрилендер» государственный регистрационный знак В712ВТ 147, находящегося в пользовании Балушкина Б.В., документов установлено, что они свидетельствуют об использовании Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., Васильевым А.В. в совершении преступления ООО «Капитал» ИНН 7819033114, а также приобретении клиентами нелегального банка ООО «Влада», ООО «Теллур» товара, используемого в целях дальнейшего незаконного обналичивания соучастниками денежных средств (т. 5 л.д. 234-238);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.08.2022, согласно которому в ходе осмотра CD-R диска ДСП 2/1470 установлено, что на нем содержится копии регистрационных дел ООО “Арома” ИНН 7810730520, ООО “Бахко” ИНН 7802119420, ООО “Веста” ИНН 7811708848, ООО “Капитал” ИНН 7819033114, используемых соучастниками Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., Василевым А.В. в преступной схеме по незаконному обналичиванию денежных средств (т. 6 л.д. 33-242, т. 7 л.д. 1-242);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.10.2022, согласно которому в ходе осмотра расширенных выписок по счетам подконтрольных участникам преступной группы ООО «Бахко» ИНН 7802119420, ООО «Веста» ИНН 7811708848, ООО «Капитал» ИНН 7819033114, а также клиентов нелегального банка ООО «СК Георитм» ИНН 7841069490, ООО «Влада» ИНН 4704091026, ООО «Теллур» ИНН 4710013844, установлено, что они содержат сведения о финансовых операциях - денежных переводах, производимых клиентами нелегального банка на счета поставщиков ООО «Метро Кэш энд Керри» ИНН 7704218694, ООО «БигБокс» ИНН 7839461750, а также счета подконтрольных обвиняемым Ситникову А.В., Балушкину Б.В., Васильеву А.В. ООО “Бахко” ИНН 7802119420, ООО “Веста” ИНН 7811708848, ООО “Капитал” ИНН 7819033114, задействованных в преступной схеме по незаконному обналичиванию денежных средств (т. 8 л.д. 55-69);

- протоколом осмотра предметов от 27.01.2022, согласно которому в ходе осмотра оптических дисков МНИ№3622с\562с от 30.04.2020г, МНИ№3622с\750с от 10.06.2020г, полученных по результатам проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что на них содержатся аудиозаписи телефонных переговоров Балушкина Б.В., Васильева А.В., свидетельствующие об осуществлении ими незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (т. 3 л.д. 203-217);

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2022, согласно которому в ходе осмотра DVD-R оптических дисков ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, полученных по результатам проведения сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно-розыскных мероприятий – «снятие информации с технических каналов связи», установлено, что на них содержатся электронные переписки отражающие преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств с указанием процента вознаграждения удерживаемого соучастниками Ситниковым А.В., Балушкиным Б.В., Васильевым А.В. при осуществлении незаконных банковских операций, реквизиты подконтрольных соучастникам юридических лиц ООО «Веста», ООО «Капитал», ООО «Бахко», а также «клиентов» нелегального банка, свидетельствующие о причастности Ситникова А.В., Балушкина Б.В., Васильева А.В. к осуществлению незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (т. 4 л.д. 1-59);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-109-22 от 29.08.2022, согласно которому сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 10% от сумм денежных средств перечисленных со счета ООО «СК Георитм», ИНН 7841069490, №, открытого в ПАО «РосДорБанк» на счет ООО «Бахко» ИНН 7802119420 №, открытого в Московском филиале «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 332 315 руб. 00 коп. (т. 8 л.д. 87-102);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-108-22 от 24.08.2022, согласно которому сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 8% от сумм денежных средств, перечисленных со счетов ООО «Атлант» ИНН 7804615230, ООО «Фортуна» ИНН 7805727955, ООО «Новый Бренд» ИНН 7806544714, ООО «Вектор» ИНН 7804620663, ООО «Профдеталь» ИНН 7805730370, ООО «Ремподшипник» ИНН 7805637204, ООО «Альфа» ИНН 7805735787, ООО «Гамма» ИНН 7805727994, ООО «Интер» ИНН 7806545570, ООО «НОРД» ИНН 7811715429 на счета ООО «Бахко» ИНН 7802119420 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк»); № открытого в Банк ВТБ (ПАО); № открытого в Московском филиале «Банк СГБ»; № открытого в АО «Тройка-Д банк», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 3 634 747 руб. 88 коп. (т. 8 л.д. 120-137);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-110-22 от 01.09.2022, согласно которому сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Влада» ИНН 4704091026, на счет ООО «Веста» ИНН 7811708848 №, открытый в Московском филиале «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 214 551 руб. 48 коп. Сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Охта» ИНН 4710025790 на счет ООО «Капитал» ИНН 7819033114 №, открытый в Московском филиале АО «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 35 811 руб. 60 коп. (т. 8 л.д. 152-165);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-150-22 от 17.10.2022, согласно которому сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счетов ООО «Влада» ИНН 4704091026 № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица»; № в ПАО «Сбербанк»; ООО «Теллур», ИНН 4710013844 № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица»; № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на счета ООО «Метро Кэш Энд Керри» ИНН 7704218694, за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 3 771 991 руб. 81 коп. Сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Влада», ИНН 4704091026 № в АО «Альфа-Банк» на счет ООО «БигБокс» ИНН 7839461750, за период с 24.05.2018 по 07.12.2021, составляет 47 136 руб. 00 коп. (т. 8 л.д. 182-198);

- вещественными доказательствами, которые таковыми были признаны постановлениями следователя по результатам их осмотра по факту обысков, выемок, приведенными выше:

1) аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых Балушкина Б.В., Васильева А.В., содержащиеся на оптических дисках МНИ№с\562с от 30.04.2020г, МНИ№с\750с от 10.06.2020г.;

2) 11 DVD-R оптических дисков (ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с), содержащие электронные переписки, отражающие преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств с указанием процента вознаграждения, удерживаемого соучастниками при осуществлении ими незаконных банковских операций, указанием реквизитов подконтрольных соучастникам юридических лиц ООО «Арома», ООО «Веста», ООО «Капитал», ООО «Бахко», а также «клиентов» нелегального банка;

3) регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бахко» ИНН 7802119420: ответ на запрос по ЭПС участника от 01.10.2018 от банка ВТБ (ПАО) содержащий реквизиты ООО «Бахко» на 1 л, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новый бренд» и ООО «Бахко» на 1 л.; копия решения № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27.08.2018 в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; копия решения № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27.08.2018 в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; уведомление от банка ВТБ (ПАО) от 07.06.2018 «О приостановлении участия сторон в обмене электронными документами с использованием системы «Клиент Банк» в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; платежный ордер №00002316 от 25.09.2018 от банка ВТБ (ПАО) в адрес ООО «Бахко» на 1 л.; банковский ордер (банк ВТБ) № 00002316 от 05.09.2018 (абонентская плата за сопровождение системы Банк клиент за август 2018 г.) на 1 л.; платежный ордер № от 12.09.2018 от банка ВТБ (ПАО) в адрес ООО «Бахко» (абонентская плата за сопровождение системы Банк клиент за август 2018 г.) на 1 л.; приказ № 4 от 03.09.2018 «О начислении заработной платы директору общества» Свидетель №2 на 1 л.; табель учета рабочего времени №1 от 30.09.2018 на 1 л.; приказ № 3 от 21.05.2018 «О назначение на должность заместителя директора общества» в отношении Свидетель №7 на 1 л.; приказ № 3-пз от 15.05.2018 «О предоставлении права подписи на распоряжение денежными средствами, находящихся на банковском счете» в отношении Свидетель №7 на 1 л.; решение № «О назначении директора (Свидетель №8) и внесений в ЕГРЮЛ ООО «Бахко»» от 24.10.2018 на 1 л.; уведомление о снятие с учета Российской организации в налоговом органе в отношении ООО «Бахко» от 24.05.2018 в связи с изменением места нахождения юридического лица на 1 л.; договор аренды нежилого помещения №1 от 07.05.2018 между ООО «Бахко» и ЗАО «Реставрационный, проектный, научный центр «Специалист»» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рабочая (Старо-Паново), д. 16. пом. №209 на 5 л.; решение № 3 «О смене юридического адреса ООО «Бахко» от 17.05.2018 на 1 л.

4) информация, содержащаяся в мобильном телефоне XIAOMI с идентификационными номерами IMEI 1 №/00, IMEI 2 №/00;

5) информация, содержащаяся в мобильном телефоне Huawei с идентификационными номерами IMEI 1 №, IMEI 2 №;

6) информация, содержащаяся на флеш-накопителе SILICON POWER, в корпусе черного цвета, объемом 8 гб;

7) счет на оплату №Т00293 от 02.07.2018 г. покупателя ООО «Атлант» ИНН 7804615230; счет на оплату №КлпГКYL01092 от 22.06.2018 г. покупателя ООО «З-Т-Авто» ИНН 7811693133; накладная № от 22.07.2018; информация, содержащаяся в ноутбуке ASUS серийный №; информация, содержащаяся в мобильном телефоне Samsung IMEI 1 №, IMEI 2 №, с сим-картами сотового оператора «Билайн» (абонентские номера 89616082633), «МТС» (абонентский №);

8) информация, содержащаяся в мобильном телефоне IPhone 6 IMEI №;

9) информация, содержащаяся в мобильном телефоне mi Note 4 IMEI1 №, IMEI2 №, с сим картой сотового оператора «МегаФон» абонентский №; информация, содержащаяся в мобильном телефоне Xiaomi Redmi 5 Plus IMEI1 №, IMEI2 №, с сим-картой сотового оператора «Билайн» абонентский №; информация, содержащаяся на флэш-накопителе Transcend 4GB, серийный номер D№; печати «Метро Кэш энд Керри», «Метро Кэш энд Керри» для счетов – фактур и ТТН, ООО «Влада», ООО «Веста», ООО «Биг Бокс», печать с оттиском подписи с пометкой «ФИО46», наклейки «штамповки» печатей «Капитал», «Бахко»; черновые записи с таблицей выдачи денежных средств с указанием даты, суммы, комиссии и процента за услугу, на 1 л.; листы с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг, на 3 л.; листы-стикеры оранжевого цвета с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг, на 7 л.;

10) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе организации ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; копия страхового свидетельства № ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л.; копия паспорта ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 8912 № на 1 л.; доверенность от 02.09.2012г. серия 78 АБ № выданная ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л.; генеральная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на имя Свидетель №13 на 1 л.; решение № единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в двух экземплярах; решение № единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение № единственного учредителя о создании ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение № единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в двух экземплярах; приказ № ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приказ № ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; уведомление об отказе от применения упрощённой системы налогообложения ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; список участников ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; штатное расписание ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 1 л.; договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 и ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 4 л.; договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 и ООО «Влада» ИНН 4704091026 на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на 2 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 л.; устав ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «АКС» ИНН 7811209486 на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026 на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026 на 3 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ФИО21 на 1 л; согласие на регистрацию ООО «Капитал» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на 1 л.; правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи на 1 л.; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи устройства USB –токен от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., прошитые и пронумерованные в сшив №;

11) регистрационные дела:

- ООО “Бахко” ИНН 7802119420, содержащие Устав ООО «Бахко» от 28.03.2011, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, решение о государственной регистрации от 13.02.2019, доверенность 78АБ 3500995 от 17.05.2018, договор аренды нежилого помещения от 07.05.2018, Лист записи ЕГРЮЛ от 24.05.2018, решение о государственной регистрации от 24.05.2018, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24.05.2018, Лист записи ЕГРЮЛ от 01.11.2018, лист выдачи документов, решение №4 о назначении директора и внесении изменений в ЕГРЮЛ от 24.10.2018;

- ООО “Веста” ИНН 7811708848, содержащие лист записи ЕГРЮЛ от 11.04.2019, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, решение о государственной регистрации от 27.09.2018, решение о государственной регистрации от 11.04.2019, гарантийное письмо от 24.09.2018, доверенность 78АБ 5475623 от 24.09.2018, лист записи ЕГРЮЛ от 27.09.2018, лист выдачи документов, решение №1 единственного учредителя ООО «Веста» от 24.09.2018, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.09.2018, Устав ООО «Веста», Лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2019;

- ООО “Капитал” ИНН 7819033114, содержащие решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 21.03.2022, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, расписка о получении документов, решение о государственной регистрации от 10.04.2019, доверенность 78АБ 6796424 от 04.04.2019, лист записи ЕГРЮЛ от 15.04.2019, решение о государственной регистрации от 15.04.2019, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 21.12.2020, решение о государственной регистрации от 16.03.2021, справка №103-О от 09.12.2020, справка №103-С от 09.12.2020, решение о государственной регистрации от 17.05.2019, решение №4 от 08.05.2019 Единственного участника ООО «Капитал» от 08.05.2019, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал» от 21.12.2015, Устав ООО «Капитал», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные на CD-R диске ДСП 2/1470, представленные в ответ на запрос МИФНС №15 по Санкт-Петербургу;

12) выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), № за период с 01.01.2015 по 08.11.2018, находящаяся на 2 оптических дисках представленных из ПАО «ВТБ» 22.03.2022 и ИФНС по Санкт-Петербургу 27.04.2020; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), №, за период с 05.12.2018 по 11.01.2019, на оптическом диске, представленная из ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк») 10.03.2022; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытому в Московском филиале «Банк СГБ», за период с 28.12.2018 по 09.12.2020, на оптическом диске, представленная Московским филиалом «Банк СГБ» 10.03.2022; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420) №, открытому в АО «Тройка-Д банк», за период с 09.11.2018 по 05.02.2019, на оптическом диске, представленна конкурсным управляющим АО «Тройка-Д банк» 07.06.2022; выписка по операциям на счете ООО «СК Георитм», ИНН 7841069490, открытого в ПАО «РосДорБанк» № за период с 30.01.2018 по 06.06.2022, на оптическом диске, представленная ПАО «РосДорБанк» 08.06.2022; выписка по операциям на счете ООО «Веста», ИНН 7811708848, открытого в ПАО в Московском филиале «Банк СГБ» № за период с 05.07.2019 по 18.02.2021, на оптическом диске, представленная Московским филиалом «Банк СГБ» 20.04.2022; выписка по операциям на счете ООО «Капитал», ИНН 7819033114, открытого в ПАО в Московском филиале «Банк СГБ» № за период с 16.07.2019 по 05.04.2022, на оптическом диске, представленная Московским филиалом «Банк СГБ» 20.04.2022; выписка по операциям на счете ООО «Влада», ИНН 4704091026, открытого в АО «Райффайзенбанк» № за период с 19.04.2021 по 14.07.2022, на оптическом диске, представленная АО «Райффайзенбанк» 14.07.2022; выписка по операциям на счете ООО Теллур», ИНН 4710013844, открытого в АО «Райффайзенбанк» № за период с 26.04.2021 по 14.07.2022, на оптическом диске, представленная АО «Райффайзенбанк» 14.07.2022; выписка по операциям на счете ООО «Влада», ИНН 4704091026, открытого в ПАО «Сбербанк» № за период с 31.03.2021 по 13.07.2022, на оптическом диске, представленная ПАО «Сбербанк» 18.07.2022; выписка по операциям на счете ООО Теллур», ИНН 4710013844, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», № за период с 17.09.2019 по 15.07.2022, на оптическом диске, представленная ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 22.07.2022 (т. 3 л.д. 203-212,213, 214-216,217,218-219, т. 4 л.д. 1-40, 41-59, 60-62; 86-91,92-112, 113-122,123-132,133-135; 142-145, 146, 147-149, 150-151, 152-161, 162-163; 170-175, 176, 177-188, 189-190; т. 5 л.д. 49-54, 55-58, 59-119, 120-121, 122-124; 142-145, 146-148, 149-151, 152-153, 154-156; 162-166, 167-170, 171-173, 174-182, 183-184; 207-212, 213-220, 221-223, 224-226; 230-233, 234-237, 238, 239-243; т.6 л.д. 32, 33-41, 42-242, т. 7 л.д. 1-222, 223-242, 243-244; т.8 л.д. 1-20, 55-59, 60-69, 70-73);

- иным документом: рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 10 отдела ОРЧ №7 (ЭБиПК) ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лобанова Г.В. от 26.01.2021 о том, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт осуществления неустановленными лицами на территории г.Санкт-Петербурга незаконной банковской деятельности с извлечением преступного дохода в особо крупном размере (т. 1 л.д. 70-72);

- иным документом: ответом на запрос № Т2-31-1-12/2740 от 05.02.2021 (исх. 4/2552 от 29.01.2021) из Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, согласно которому сведения о ООО «Бахко», ИНН 7802119420, ООО «Веста», ИНН 7811708848, ООО «Капитал», ИНН 7819033114 в Книге государственной регистрации кредитных организаций, отсутствуют (т. 1 л.д. 171);

- иным документом: ответом на запрос №07-20/01070 дсп от 02.02.2022 (исх. 8/1341 от 18.01.2022) из УФНС России по г. Санкт-Петербургу, согласно которому представлены сведения о расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях в отношении ООО «Бахко», ИНН 7802119420, ООО «Веста», ИНН 7811708848, ООО «Капитал», ИНН 7819033114 (т. 6 л.д. 21-30);

Суду стороной обвинения также были представлены документы, которые не влияют на виновность или невиновность подсудимых, в связи с чем суд не приводит их в приговоре.

Перечисленные доказательства судом непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства, проверены, оцениваются как объективные и достоверные, относимые и допустимые, друг другу не противоречащие, в своей совокупности достаточные для разрешения настоящего уголовного дела и признания вины подсудимых Ситникова А.В., Васильева А.В., Балушкина Б.В. в установленном судом объеме доказанной по следующим обстоятельствам.

Анализируя все исследованные доказательства, представленные сторонами, суд полностью доверяет показаниям свидетелей ФИО2, Свидетель №2, ФИО30, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО31, Свидетель №10, Свидетель №11, ФИО22, Свидетель №13, Свидетель №14, каждого, допрошенным в ходе судебного заседания, поскольку показания указанных лиц последовательны, взаимно дополняют друг друга, в полной мере согласуются, как между собой, так и с исследованными иными письменными доказательствами стороны обвинения. При этом, существенные по содержанию противоречия в показаниях свидетелей были устранены судом исследованием на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний каждого, данных в период предварительного расследования, и, как установлено судом, обусловлены истечением длительного периода, имевших место с 2018 по 2021 год, с момента исследуемых судом обстоятельств до допроса данных свидетелей в ходе судебного разбирательства, состоявшегося в 2023 году, что в каждом случае суд признает объективными и убедительными причинами, не ставящими достоверность показаний указанных свидетелей под сомнение.

Суд не усматривает оснований для признания показаний свидетеля Свидетель №15 оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, недопустимым доказательством, поскольку указанные показания оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех подсудимых и стороны их защиты, при отсутствии дополнительных вопросов не освещенных в протоколе ее допроса на следствии, что с учетом отсутствия нарушений уголовно-процессуального закона при допросе указанного свидетеля на стадии предварительного расследования, судом нарушений права на защиту подсудимых не установлено.

Каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны вышеперечисленных свидетелей стороны обвинения судом не установлено, как не установлено судом причин и оснований для самооговора свидетелей. При этом личное знакомство большинства свидетелей с подсудимыми не является основанием к обратному выводу, поскольку все фактические обстоятельства, показанные свидетелями подтверждены выписками о движении денежных средств со счетов юридических лиц, относимых к интересам свидетелей, на расчетный счетные счета Юридических лиц, подконтрольных подсудимым в рамках транзакций, необходимых в целях их обналичивания, с целью выполнения юридическими лицами договорных отношений с учетом отсутствия возможности оплаты через свои счета, подтверждены сведениями о регистрации соответственно юридических лиц, подконтрольных подсудимым, при содействии сотрудников ООО «Империал Консалтинг», а также иных лиц, не осведомленных о преступных действиях подсудимых, то есть при тождественных обстоятельствах, доведенных до каждого свидетеля лично Ситниковым, Васильевым и Балушкиным, либо через иных лиц, не осведомленных о преступных действиях подсудимых.

Учитывая изложенные обстоятельства, в судебном заседании стороной обвинения представлено и нашло свое подтверждение, что не позднее 24.05.2018 года Ситников А.В. с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной деятельности по оказанию предпринимателям услуг, связанных с выведением находящихся на расчетных счетах денежных средств в наличный оборот, то есть осуществления кассового обслуживания, относящегося в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к категории банковских операций, без регистрации в качестве кредитной организации, в нарушение требований ст. 12 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а также без получения лицензии в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), в нарушение требований ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», создал организованную преступную группу, к участию к которой в разное время привлек Васильева А.В. и Балушкина Б.В., разработал преступную схему (план), которая состояла из приискания участниками организованной группы подставных лиц, регистрация на них фиктивных организаций, открытие банковских счетов, приискание предпринимателей – клиентов «нелегального банка», получение от клиентов «нелегального банка» на расчетные счета подконтрольных соучастникам фиктивных организаций безналичных денежных средств, подлежащих обналичиванию, приобретение на них табачной продукции и товаров народного потребления, реализация табачной продукции и товаров народного потребления за наличный расчет и передача денежных средств клиентам «нелегального банка» с удержанием комиссионного вознаграждения через иные подконтрольные подсудимым юридические лица, с целью осуществления договорных отношений клиентов в обход банковской системы РФ.

Многоэтапность преступной схемы была обусловлена незаконным характером финансовых операций, необходимостью их сокрытия от банковских структур и государственного контроля. При этом разработанная преступная схема реально создавала условия для уклонения клиентов от уплаты налогов, что обеспечивало ее востребованность среди недобросовестных предпринимателей.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимых Ситникова А.В., Васильева А.В., Балушкина Б.В. в совершении инкриминируемого им преступления, суд исходит из того, что Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО18, Свидетель №14, Свидетель №9, Свидетель №15 по указанию подсудимых зарегистрировали на себя Юридические лица, не принимая фактического участия в их финансово-хозяйственной деятельности, что подтверждает вывод органов предварительного следствия об их номинальном статусе руководителей организаций, используемых подсудимыми в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств.

Одновременно суд учитывает показания указанных свидетелей, последовательно являющихся как генеральными директорами ООО «Бахко», так и ООО «Веста», ООО «Капитал», которые не осведомленные о фактическом умысле по указанию подсудимых зарегистрировали на себя Юридические лица без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, которые открыли расчетные счета указанных организаций, при этом получили необходимые документы, а также электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанной организаций, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) с дальнейшей передачей подсудимым по использованию их в целях незаконного обналичивания денежных средств.

Представленные в качестве доказательств показания свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №4, данные как на предварительном так и в судебном следствии, также подтверждают выводы органов предварительного следствия, нашедшие полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что по указанию ФИО2 и ФИО4 осуществляли бухгалтерское обслуживание представляемых ими организаций ООО «Бахко», ООО «Веста» и ООО «Капитал» без заключения договора, за наличный расчет и материальное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей в месяц, по документам, представленными Балушкиным Б.В. и мужчиной по имени «Алексей» по электронной почте либо мессенджере Вотсап.

Одновременно данные показания подтверждаются и протоколами обысков и протоколами осмотров изъятого в ходе обысков документов и предметов, свидетельствующие об использовании последними при совершении инкриминируемого преступного деяния подконтрольных организованной группе юридических лиц ООО «Веста», ООО «Бахко», ООО «Капитал». Также в рамках предварительного следствия была проверена оперативная информация об осуществлении подсудимыми незаконной банковской деятельности с использованием расчетных счетов указанных организаций.

Каких-либо нарушений требований закона при составлении документов, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», при их непосредственном проведении, судом не установлено. Указанные ОРМ проведены лицами, обладающими правом эту деятельность осуществлять, на основании постановлений, вынесенных надлежащим лицом, в установленном порядке, с учетом требований, предъявляемых к таковым мероприятиям Федеральным Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" N 144-ФЗ от 12 августа 1995 года, с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены органам предварительного расследования и суду в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий. Указанные требования закона органами предварительного расследования соблюдены в полном объеме.

Как следует из представленных документов и обстоятельств дела, установленных судом, оперативно-розыскные мероприятия проведены при отсутствии признаков провокации со стороны правоохранительных органов в соответствии с ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», на основании мотивированных и соответствующих требованиям Закона судебных решений о разрешении проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», вынесенных надлежащим должностным лицом, в установленном законом порядке, которые имеются в деле, и при наличии данных, свидетельствующих о возможной причастности к совершению преступления подсудимых Ситникова А.В., Васильева А.В., Балушкина Б.В.

Последующие действия органов предварительного следствия по получению результатов оперативно-розыскной деятельности, в установленном порядке рассекреченные, предоставленные органу предварительного расследования надлежащим должностным лицом, отвечают требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к доказательствам и оснований для признания их недопустимыми не имеют.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренные ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» а также требования ст. 9 указанного закона, к основаниям и порядку судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан соблюдены. Полученные в ходе ОРМ данные оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, результаты представлены органам следствия в соответствии с надлежащей инструкцией, в связи с чем результаты этих ОPM обоснованно использованы в качестве доказательств виновности подсудимых.

В ходе судебного разбирательства суду были представлены указанные аудиозаписи, из которых следует, что подсудимые ведут активные переговоры обналичиванию денежных средств, кроме того, в указанных разговорах, одновременно представленных и в расшифровках стенограммы, полученной в результате ОРД, Ситников А.В. обращает внимание абонента из числа подсудимых на разговор «по телефону» и необходимости встретиться лично для разговора на вышеуказанную тему.

Подробно анализируя обстоятельства дела и совершенного подсудимыми преступления, суд считает установленным, что Ситников А.В., Васильев А.В. и Балушкин Б.В., руководствуясь корыстным мотивом и стремлением к незаконному обогащению, осуществляли незаконную банковскую деятельность при вышеописанных обстоятельствах, что подтверждается изъятыми в ходе обысков документами, согласно которым подсудимые при содействии неосведомленных об их преступном умысле лиц, использовали различные организации при совершении преступления, банковскими выписками, вышеуказанными показаниями свидетелей, стенограммой переговоров между подсудимыми Балушкиным и Васильевым, а также иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, которые суд оценивает в совокупности и взаимосвязи с предъявленным им обвинением.

В пользу вывода о виновности Ситникова А.В., Васильева А.В. и Балушкина Б.В. в совершении незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств свидетельствуют получение и осмотр расширенных выписок по счетам подконтрольных участникам преступной группы ООО «Бахко» ИНН 7802119420, ООО «Веста» ИНН 7811708848, ООО «Капитал» ИНН 7819033114, а также клиентов нелегального банка ООО «СК Георитм» ИНН 7841069490, ООО «Влада» ИНН 4704091026, ООО «Теллур» ИНН 4710013844, которыми установлено, что они содержат сведения о финансовых операциях - денежных переводах, производимых клиентами нелегального банка на счета поставщиков ООО «Метро Кэш энд Керри» ИНН 7704218694, ООО «БигБокс» ИНН 7839461750, а также счета подконтрольных обвиняемым Ситникову А.В., Балушкину Б.В., Васильеву А.В. ООО “Бахко” ИНН 7802119420, ООО “Веста” ИНН 7811708848, ООО “Капитал” ИНН 7819033114, задействованных в преступной схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

Проведенные в рамках предварительного следствия обыски состоялись при строгом соблюдении требований УПК РФ, а результаты каждого обыска зафиксированы надлежащим образом и оснований к их признанию недопустимыми доказательствами с позиций ст. 75 УПК РФ судом не установлено.

Таким образом, судом проверено и установлено легальное и надлежащее процессуальное происхождение каждого вещественного доказательства, полученного в ходе предварительного следствия, что материалами уголовного дела подтверждено документально, и их исследование в рамках судебного разбирательства подтвердило относимость каждого к предмету доказывания и соответствие фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, факт перечисления денежных средств, с расчетных счетов организаций – «клиентов» на расчетные счета подконтрольных подсудимым организаций, помимо показаний свидетелей и подсудимых, подтверждается вещественными доказательствами, а именно счетами-фактурами, первичной бухгалтерской документацией, а так же сведениями (выписками) о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, предоставленные банками, содержание которых во взаимосвязи с показаниями свидетелей в части оснований состоявшихся платежей действительности не соответствуют.

В рамках предварительного расследования изъятая бухгалтерская документация в совокупности с данными, изложенными в выписках организаций «клиентов», а также организаций подконтрольных подсудимыми, полученными из налоговых и банковских органов, послужили основанием к выводу стороны обвинения относительно размера преступного дохода, установленного в соответствующий период времени.

В подтверждение данного вывода стороной государственного обвинения представлены заключения экспертов № 13/Э/Б-109-22 от 29.08.2022, № 13/Э/Б-108-22 от 24.08.2022, № 13/Э/Б-110-22 от 01.09.2022, № 13/Э/Б-150-22 от 17.10.2022, по результатам проведения которых, проведенных в рамках предварительного расследования: сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 10% от сумм денежных средств перечисленных со счета ООО «СК Георитм», ИНН 7841069490, №, открытого в ПАО «РосДорБанк» на счет ООО «Бахко» ИНН 7802119420 №, открытого в Московском филиале «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 332 315 руб. 00 коп.;

сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 8% от сумм денежных средств, перечисленных со счетов ООО «Атлант» ИНН 7804615230, ООО «Фортуна» ИНН 7805727955, ООО «Новый Бренд» ИНН 7806544714, ООО «Вектор» ИНН 7804620663, ООО «Профдеталь» ИНН 7805730370, ООО «Ремподшипник» ИНН 7805637204, ООО «Альфа» ИНН 7805735787, ООО «Гамма» ИНН 7805727994, ООО «Интер» ИНН 7806545570, ООО «НОРД» ИНН 7811715429 на счета ООО «Бахко» ИНН 7802119420 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (до 01.05.2020 ПАО АКБ «Связь-Банк»); № открытого в Банк ВТБ (ПАО); № открытого в Московском филиале «Банк СГБ»; № открытого в АО «Тройка-Д банк», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 3 634 747 руб. 88 коп.;

сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Влада» ИНН 4704091026, на счет ООО «Веста» ИНН 7811708848 №, открытый в Московском филиале «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 214 551 руб. 48 коп. Сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Охта» ИНН 4710025790 на счет ООО «Капитал» ИНН 7819033114 №, открытый в Московском филиале АО «Банк СГБ», за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 35 811 руб. 60 коп.;

    сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счетов ООО «Влада» ИНН 4704091026 № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица»; № в ПАО «Сбербанк»; ООО «Теллур», ИНН 4710013844 № в АО «Райффайзенбанк» «Северная Столица»; № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на счета ООО «Метро Кэш Энд Керри» ИНН 7704218694, за период с 24.05.2018 по 07.12.2021 составляет 3 771 991 руб. 81 коп. Сумма дохода, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового в размере 12% от сумм денежных средств, перечисленных со счета ООО «Влада», ИНН 4704091026 № в АО «Альфа-Банк» на счет ООО «БигБокс» ИНН 7839461750, за период с 24.05.2018 по 07.12.2021, составляет 47 136 руб. 00 коп. и, таким образом, подсудимые Ситников А.В., Васильев А.В., Балушкин Б.В., действуя в составе организованной группы систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, в результате которой соучастники извлекли доход на общую сумму 8 934 314 рублей 77 коп., что является крупным размером.

Оснований сомневаться в объективности проведенных по делу экспертных исследований, не имеется, экспертизы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона надлежащими лицами - экспертами, имеющими соответствующий стаж работы и квалификацию. Каких-либо данных, ставящих под сомнение заключения экспертиз, проведенных по делу, у суда не имеется, поскольку выводы экспертов научно аргументированы, основаны на результатах проведенных исследований, составлены в полном соответствии с УПК РФ, являются ясными и обоснованными и стороной защиты не оспариваются.

Выводы экспертиз судом проанализированы в совокупности с другими доказательствам по делу и обоснованно положены в основу приговора, поскольку установлено, что при даче заключений экспертами не допущено каких-либо нарушений процессуального порядка, влекущих признание заключений как доказательств, недопустимыми.

Согласно ст. 59 ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном Банке РФ» - Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления им контрольных и надзорных функций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 года. В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денежных средств юридических лиц в наличные с выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно ст.ст. 1, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности РФ», ст. 4 ФЗ от 10.07.2002 № 86 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», а также требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 14.01.2004 (в редакции от 14.08.2009) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация и лицензия Центрального Банка Российской Федерации.

При таких обстоятельствах судом установлено, что Ситников А.В., Васильев А.В. и Балушкин Б.В., осознавая противоправность своих деяний по обналичиванию денежных средств, движимые корыстными побуждениями, связанными с извлечением дохода в соответствующем размере при осуществлении незаконной банковской деятельности осуществляли при участии иных лиц, не осведомленных об их преступном умысле, множество операций, охватывающихся понятием банковской деятельности. Указанная деятельность, осуществлялась в целях извлечения прибыли с нарушением установленного Законом порядка.

При этом подсудимые достоверно знали, что в соответствии с требованиями ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

В рамках представленной позиции подсудимые Ситников А.В., Васильев А.В. и Балушкин Б.В. вину в совершенном ими преступлении в судебном заседании признали частично, не оспаривая обстоятельства по осуществлению незаконной банковской деятельности, изложенные в обвинительном заключении, однако каждый из них показал, что данные действия совершал не в составе организованной преступной группы, а в различный период в различном соучастии.

Вместе с тем, согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ показаниям подсудимого Балушкина Б.В., данными на предварительном следствии, исследованным в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя, Балушкин Б.В. познакомился с Ситниковым А.В. в 2018 году через Свидетель №7, являющегося представителем ООО «Бахко», подконтрольного Ситникову А.В. По предложенной Ситниковым А.В. схеме обналичивания денежных средств он, Балушкин Б.В., выполнял поручения Ситникова А.В., в том числе получая от последнего по электронной почте сведения, оформлял первичную документацию, договора, проставлял печати имеющиеся у него от ООО «Влада», ООО «Капитал». В дальнейшем Ситников А.В. познакомил его с Васильевым А.В., с которым он находился в дружеских тесных отношениях и, который также давал ему, Балушкину Б.В., указания относительно выполнения тех или иных действий. За выполнение поручений Ситников А.В. выплачивал Балушкину Б.В. ежемесячно денежное вознаграждение в размере 20-30 тысяч рублей. Последняя передача обналиченных денежных средств была осуществлена им. Балушкиным Б.В., по указанию Ситникова и Васильева клиенту Свидетель №11 – ООО «СК Георитм» 02.12.2021 года по адресу: Санкт-Петербург. Московский, пр., д.114 Б.

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый Балушкин Б.В. подтвердил их в полном объеме, в то же время ссылаясь на перенесенный им инсульт, а также последствия перенесенного Ковида, показал, что выполнял просьбы Ситникова А.В., а не его указания.

Суд критически относится к показаниям подсудимых Ситникова А.В., Васильева А.В., а также Балушкина Б.В., данных ими в ходе судебного разбирательства, относительно отсутствия организованной группы в рамках совершения ими преступления по незаконной банковской деятельности, поскольку данные показания противоречат совокупности представленных стороной обвинения доказательств, в том числе и показаниям самого подсудимого Балушкина Б.В. подтвердившего их.

Доводы стороны защиты о том, что инкриминируемый органами предварительного следствия квалифицирующий признак «совершенное организованной группой» не нашел своего подтверждения, поскольку согласно ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, являются несостоятельными, поскольку противоречат исследованным в ходе судебного разбирательства материалам уголовного дела, представленными стороной обвинения.

Как следует из вышеуказанной нормы закона преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, при этом организованная группа может состоять из двух и более человек, с наличием в ее составе организатора.

Согласно приведенным выше показаниям подсудимого Балушкина Б.В. он выполнял поручения Ситникова А.В., а в дальнейшем и Васильева А.В., с которым он познакомился позднее, и не исключает, что Васильев А.В. уже работал с Ситниковым А.В. в указанном направлении, что подтверждает выводы органа предварительного следствия о совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы с указанием распределения ролей каждого их них, в том числе и роли организатора в лице Ситникова А.В.

В пользу вывода суда о совершении подсудимыми незаконной банковской деятельности в составе организованной группы также свидетельствует и использование до момента пресечения правоохранительными органами преступных действий подсудимых расчетных счетов ООО «Бахко», ООО «Веста», ООО «Капитал», что в совокупности с иными представленными стороной обвинения доказательствами приводит суд к выводу о критическом отношении к показаниям всех подсудимых, представленных ими в ходе судебного следствия в этой части, как данных с целью смягчить ответственность за совершенное ими преступление.

Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства и на стадии судебных прений сторона защиты не привела объективных, убедительных и подтвержденных доводов о заинтересованности в исходе дела следователя, в производстве которого находилось данное уголовное дело, и нарушений им требований УПК РФ при допросе каждого подсудимого и в частности подсудимого Балушкина Б.В., при этом суд исходит из отсутствия указанных нарушений, а также соблюдения органом следствия принципа полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела, при котором окончательное обвинение Ситникова А.В., Васильева А.В. и Балушкина Б.В. в совершении ими преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ было предъявлено на основании собранных по делу доказательств, представленных стороной государственного обвинения в ходе судебного разбирательства и принятых судом в качестве относимых, допустимых и достоверных, суд приходит к выводу о признании показаний подсудимого Балушкина Б.В. допустимым доказательством, при отсутствии оснований к самооговору, и кладет данные показания в основу приговора.

Таким образом, сущностных и существенных нарушений уголовно-процессуального закона, сопровождавшихся отходом от принципов уголовного судопроизводства и причинивших реальный вред правам и свободам граждан при получении доказательств при производстве по уголовному делу допущено не было и доводы правовой позиции подсудимых и стороны их защиты в этой части суд также признает несостоятельными.

В ходе судебного разбирательства со стороны суда сторонам защиты и государственного обвинения состоялось содействие, предусмотренное законом, равное как по объему, так и полномочиям, при этом, совокупность исследованных доказательств стороны государственного обвинения является достаточной для разрешения дела, и каких-либо сомнений, тем более и неустранимых, в доказанности вины подсудимых Ситникова А.В., Васильева А.В., Балушкина Б.В. по квалификации, данной органом предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем, вопреки позиции подсудимых и их защитников, судом не установлено ввиду отсутствия таковых.

Суд приходит к выводу о том, что предъявленное Ситникову А.В. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Ситникова А.В. по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Также суд приходит к выводу о том, что предъявленное Васильеву А.В. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Васильеву А.В. по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что предъявленное Балушкину Б.В. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Балушкина Б.В. по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания за совершенное преступление суд учитывает его характер и степень общественной опасности, данные о личности каждого подсудимого, о состоянии их здоровья, обстоятельства, смягчающие и все иные, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного и на условия жизни их семьи.

В качестве смягчающего обстоятельства, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины подсудимого Ситникова А.В. в представленном в суде объеме, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого, нахождение на его иждивении на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, 2005 года рождения, который имеет статус ребенка-инвалида.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого также учитывает нахождение на его иждивении двоих малолетних детей, 2015 и 2015 года рождения.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, стороной защиты не представлено, судом не установлено.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого Ситникова А.В., суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, трудоустроен в ИП «Тельнов В.С.», положительно характеризуется по месту работы, сведений, компрометирующего характера в отношении Ситникова А.В. по месту регистрации или жительства суду не представлено.

При таких обстоятельствах, и, принимая во внимание, что Ситников А.В. совершил умышленное преступление, отнесенное Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, с учетом всех фактических обстоятельств данного дела, роли подсудимого в совершенном им преступлении, суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания, предусмотренные действующим уголовным законодательством, и сформулированные ст.43 УК РФ, направленные на восстановление социальной справедливости, предупреждение новых преступлений и исправление осужденного будут достигнуты исключительно назначением Ситникову А.В. за совершенное им преступление наказания в виде лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а равно назначения иного, более мягкого чем лишение свободы, вида наказания, в том числе и применения положений ст. 53.1 УК РФ, в данном случае не имеется.

Одновременно, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенного Ситниковым А.В. преступления, на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая все смягчающие наказание обстоятельства, при отсутствии их отягчающих, совокупность данных о личности подсудимого Ситникова А.В. суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без его реальной изоляции от общества, в связи с чем у суда имеются основания для назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком и возложением ряда обязанностей, способствующих контролю за его поведением и исправлением.

Кроме того, с учетом вышеизложенных обстоятельств, а также материального и имущественного положения подсудимого, сопряженного с наличием иждивенцев, суд считает возможным не назначать Ситникову А.В. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

В качестве смягчающего обстоятельства, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины подсудимого Васильева А.В. в представленном суду объеме, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания, занимается волонтерской деятельностью.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого также учитывает нахождение на его иждивении по состоянию на момент совершения преступления малолетнего ребенка 2006 года рождения.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, стороной защиты не представлено, судом не установлено.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого Васильева А.В., суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, трудоустроен в ИП «Васильева Н.А.», положительно характеризуется по месту работы, сведений, компрометирующего характера в отношении Васильева А.В. по месту регистрации или жительства суду не представлено.

При таких обстоятельствах, и, принимая во внимание, что Васильев А.В. совершил умышленное преступление, отнесенное Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, с учетом всех фактических обстоятельств данного дела, роли подсудимого в совершенном им преступлении, суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания, предусмотренные действующим уголовным законодательством, и сформулированные ст.43 УК РФ, направленные на восстановление социальной справедливости, предупреждение новых преступлений и исправление осужденного будут достигнуты исключительно назначением Васильеву А.В. за совершенное им преступление наказания в виде лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а равно назначения иного, более мягкого чем лишение свободы, вида наказания, в том числе и применения положений ст. 53.1 УК РФ, в данном случае не имеется.

Одновременно, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенного Васильевым А.В. преступления, на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая все смягчающие наказание обстоятельства, при отсутствии их отягчающих, совокупность данных о личности подсудимого Васильева А.В. суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без его реальной изоляции от общества, в связи с чем у суда имеются основания для назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком и возложением ряда обязанностей, способствующих контролю за его поведением и исправлением.

Кроме того, с учетом вышеизложенных обстоятельств, а также материального и имущественного положения подсудимого, сопряженного с наличием иждивенцев, суд считает возможным не назначать Васильеву А.В. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

В качестве смягчающего обстоятельства, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины подсудимого Балушкина Б.В. в представленном суду объеме, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого, наличие у него инвалидности 2 группы, возраст подсудимого.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, стороной защиты не представлено, судом не установлено.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого Балушкина Б.В. суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, является инвалидом 2 группы, сведений, компрометирующего характера в отношении Балушкина Б.В. по месту регистрации или жительства суду не представлено.

При таких обстоятельствах, и, принимая во внимание, что Балушкин Б.В. совершил умышленное преступление, отнесенное Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, с учетом всех фактических обстоятельств данного дела, роли подсудимого в совершенном им преступлении, суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания, предусмотренные действующим уголовным законодательством, и сформулированные ст.43 УК РФ, направленные на восстановление социальной справедливости, предупреждение новых преступлений и исправление осужденного будут достигнуты исключительно назначением Балушкину Б.В. за совершенное им преступление наказания в виде лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а равно назначения иного, более мягкого чем лишение свободы, вида наказания, в том числе и применения положений ст. 53.1 УК РФ, в данном случае не имеется.

Одновременно, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенного Балушкиным Б.В. преступления, на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая все смягчающие наказание обстоятельства, при отсутствии их отягчающих, совокупность данных о личности подсудимого Балушкина Б.В. суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без его реальной изоляции от общества, в связи с чем у суда имеются основания для назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком и возложением ряда обязанностей, способствующих контролю за его поведением и исправлением.

Кроме того, с учетом вышеизложенных обстоятельств, а также материального и имущественного положения подсудимого, сопряженного с наличием иждивенцев, суд считает возможным не назначать Балушкину Б.В. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая значение вещественных доказательств для уголовного дела, их свойство и принадлежность.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен и отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ситникова Александра Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного определенные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в УИИ на регистрацию в дни установленные инспекцией.

Меру пресечения Ситникову А.В. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде.

Васильева Алексея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного определенные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в УИИ на регистрацию в дни установленные инспекцией.

Меру пресечения Васильеву А.В. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде.

Балушкина Бориса Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного определенные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в УИИ на регистрацию в дни установленные инспекцией.

Меру пресечения Балушкину Б.В. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде.

Арест на имущество, принадлежащее осужденному Балушкину Б.В., жилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> установлением запрета собственнику имущества, иным лицам по доверенности на отчуждение, распоряжение указанным имуществом, а также запрета адресованного Федеральной службе государственной регистрации, кадастра, и картографии производить регистрацию сделок и перехода права собственности, регистрацию права собственности на указанное имущество, - по вступлению приговора в законную силу снять.

Вещественные доказательства по делу:

1) аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых Балушкина Б.В., Васильева А.В., содержащиеся на оптических дисках МНИ№с\562с от 30.04.2020г, МНИ№с\750с от ДД.ММ.ГГГГ; 11 DVD-R оптических дисков (ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с, ГМД №с), содержащих электронные переписки, отражающие преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств с указанием процента вознаграждения, удерживаемого соучастниками при осуществлении ими незаконных банковских операций, указанием реквизитов подконтрольных соучастникам юридических лиц ООО «Арома», ООО «Веста», ООО «Капитал», ООО «Бахко», а ФИО1 «клиентов» нелегального ФИО12; документы по регистрационной и финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Бахко», ИНН 7802119420, ответ на запрос по ЭПС участника от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 ВТБ (ПАО), содержащий реквизиты ООО «Бахко» на 1 л, Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новый бренд» и ООО «Бахко» на 1 л.; копия решения № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бахко» на 1 л., копия решения № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бахко» на 1 л., уведомление от ФИО12 ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ «О приостановлении участия сторон в обмене электронными документами с использованием системы «Клиент ФИО12» в отношении ООО «Бахко» на 1 л.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 ВТБ (ПАО), в адрес ООО «Бахко». на 1 л.; банковский ордер (ФИО12 ВТБ) № от ДД.ММ.ГГГГ (абонентская плата за сопровождение системы ФИО12 клиент за август 2018 г) на 1 л.; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 ВТБ (ПАО) в адрес ООО «Бахко» (абонентская плата за сопровождение системы ФИО12 клиент за август 2018 г) на 1 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О начислении заработной платы директору общества» Свидетель №2 на 1 л.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначение на должность заместителя директора общества» в отношении Свидетель №7 на 1 л.; приказ №-пз от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении права подписи на распоряжение денежными средствами, находящихся на банковском счете» в отношении Свидетель №7 на 1 л.; решение № «О назначении директора (Свидетель №8) и внесений в ЕГРЮЛ ООО «Бахко»» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление о снятие с учета Российской организации в налоговом органе в отношении ООО «Бахко» от ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением места нахождения юридического лица на 1 л.; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бахко» и ЗАО «Реставрационный, проектный, научный центр «Специалист»» по адресу: <адрес> (Старо-Паново), <адрес>. пом. № на 5 л.; решение № «О смене юридического адреса ООО «Бахко» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.,; информацию, содержащуюся в мобильном телефоне XIAOMI с идентификационными номерами IMEI 1 №/00 IMEI 2 №/00; информацию, содержащуюся в мобильном телефоне Huawei с идентификационными номерами IMEI 1. № 2. №; информацию, содержащуюся на флеш-накопителе SILICON POWER, в корпусе черного цвета, объемом 8 гб; счет на оплату №Т00293 от ДД.ММ.ГГГГ покупателя ООО «Атлант» ИНН 7804615230; счет на оплату №КлпГКYL01092 от ДД.ММ.ГГГГ покупателя ООО «З-Т-Авто» ИНН 7811693133; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле; информация, содержащаяся в ноутбуке ASUS серийный №; информация, содержащаяся в мобильном телефоне Samsung IMEI 1. № 2. №, с сим-картами сотового оператора «Билайн», «МТС» абонентские номера 89118132069, 89616082633,; информацию, содержащуюся в мобильном телефоне IPhone 6 IMEI №; информацию, содержащуюся в мобильном телефоне mi Note 4 IMEI1 №, IMEI2 №, сим карта сотового оператора «МегаФон» абонентский №; информация, содержащаяся в мобильном телефоне Xiaomi Redmi 5 Plus IMEI1 №, IMEI2 №, сим-карта сотового оператора «Билайн» абонентский №; информация, содержащаяся на флэш-накопителе Transcend 4GB, серийный номер D№; печати «Метро Кэш энд Керри», «Метро Кэш энд Керри» для счетов – фактур и ТТН, ООО «Влада», ООО «Веста», ООО «Биг Бокс», печать с оттиском подписи с пометкой «ФИО46», наклейки «штамповки» печатей «Капитал», «Бахко»; черновые записи с таблицей выдачи денежных средств с указанием даты, суммы, комиссии и процента за услугу, на 1 л.; листы с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг, на 3 л.; листы-стикеры оранжевого цвета с рукописными записями с указанием выдачи денежных средств и процентами за оказание незаконных банковских услуг, на 7 л.; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе организации ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; копия страхового свидетельства № ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 л.; копия паспорта ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 8912 №, на 1 л.; доверенность от 02.09.2012г. серия 78 АБ № выданная ООО «Капитал» ИНН 7819033114 на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 л.; генеральная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Теллур» ИНН 4710013844 на имя Свидетель №13, на 1 л.; решение № Единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от 03.04.2019г., на 1 л. в двух экземплярах; решение № Единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от 16.04.2019г., на 1 л.; решение № Единого учредителя о создании ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; решение № Единого участника ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л в двух экземплярах; приказ № ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ № ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; уведомление об отказе от применения упрощённой системы налогообложения ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; список участников ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; штатное расписание ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 1 л.; договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 и ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 4 л.; договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 и ООО «Влада» ИНН 4704091026, на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капитал» ИНН 7819033114, на 2 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 3 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 л.; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 3 л.; Устав ООО «Капитал» ИНН 7819033114 от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 л.; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «АКС» ИНН 7811209486, на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Теллур» ИНН 4710013844, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026, на 3 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «БигБокс» ИНН 7839461750 плательщик ООО «Влада» ИНН 4704091026, на 3 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ФИО21 на 1 л; согласие на регистрацию ООО «Капитал» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на 1 л.; правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи на 1 л.; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи устройства USB –токен от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. прошитые и пронумерованные в сшив №; регистрационные дела ООО “Арома” ИНН 7810730520, ООО “Бахко” ИНН 7802119420, ООО “Веста” ИНН 7811708848, ООО “Капитал” ИНН 7819033114, расположенные на CD-R диске ДСП 2/1470, представленные в ответ на запрос МИФНС № по Санкт-Петербургу; выписку по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расположенную на 2 оптических дисках, представленных из ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ, ИФНС по Санкт-Петербургу ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленной из ПАО «Промсвязьбанк» (до ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Связь-ФИО12») ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), №, открытому в Московском филиале «ФИО12 СГБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную Московским филиалом «ФИО12 СГБ» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Бахко» (ИНН 7802119420), №, открытому в АО «Тройка-Д ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную конкурсным управляющим АО «Тройка-Д ФИО12» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «СК Георитм», ИНН 7841069490, открытого в ПАО «РосДорБанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную ПАО «РосДорБанк» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Веста», ИНН 7811708848, открытого в ПАО в Московском филиале «ФИО12 СГБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную Московским филиалом «ФИО12 СГБ» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Капитал», ИНН 7819033114, открытого в ПАО в Московском филиале «ФИО12 СГБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную Московским филиалом «ФИО12 СГБ» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Влада», ИНН 4704091026, открытого в АО «Райффайзенбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО Теллур», ИНН 4710013844, открытого в АО «Райффайзенбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «Влада», ИНН 4704091026, открытого в ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленную ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО Теллур», ИНН 4710013844, открытого в ПАО ФИО12 «Финансовая Корпорация Открытие», № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске, представленная ПАО ФИО12 «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского Городского суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, либо принесения государственным обвинителем апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление, подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Председательствующий: