Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-275/2023 от 30.06.2023

Дело № 1 – 275/2023

25RS0006-01-2023-001246-89

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Арсеньев                                            5 сентября 2023 г.

Арсеньевский городской суд Приморского края в составе судьи А.Д. Митрофанова,

с участием государственного обвинителя Т.В. Заречанской,

подсудимого Агеева Алексея Сергеевича,

защитника А.К. Ульзутуева,

при секретаре Г.В. Попович,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Агеева Алексея Сергеевича, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

А.С. Агеев, в период с 19.05.2021 по 11.06.2021 днем в г. Арсеньеве Приморского края получил от Г. предложение о дополнительном заработке, путем подачи заявления по форме Р 21001 и паспорта гражданина на его имя, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять финансово - хозяйственную и предпринимательскую деятельность, а так же об открытии расчетного счета в банке с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на него, после чего сбыть Г. электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Агеев А.С.». А.С. Агеев согласился с данным предложением.

После чего, в этот же период, днем, А.С. Агеев совместно с Г. прибыли в территориально – обособленное рабочее место МИФНС РФ № 10 в г. Арсеньеве по Приморскому краю по проспекту Горького, 3а в г. Арсеньеве, где А.С. Агеев предоставил необходимый комплект документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: заявление по форме Р 21001 и паспорта гражданина на его имя, которые в последующем были направлены в МИФНС РФ № 15 по Приморскому краю для проверки и внесения сведений о регистрации А.С. Агеев в качестве ИП.

Поступившие 11.06.2021 в МИФНС РФ № 15 по Приморскому краю документы соответствовали требованиям, установленным ФЗ от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 17.06.2021 данной МИФНС было принято решение № 12107А, на основании которого в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации А.С. Агеева в качестве индивидуального предпринимателя.

17.06.2021, в период с 09 час до 20 час. А.С. Агеев, являясь индивидуальным предпринимателем, лично обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленинской, 10б в г. Арсеньеве с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого 17.06.2021 между ИП «Агеев А.С.» и ПАО «Сбербанк России» заключен договор о расчетно – кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк России» и предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в соответствие с которыми 17.06.2021 открыт расчетный счет № на ИП «Агеев А.С.» в ПАО «Сбербанк России».

Кроме того, А.С. Агеев, как индивидуальный предприниматель, присоединился к условиям предоставления услуг использования системы ДБО ПАО Сбербанк, ознакомился и согласился с положениями условий, поставив свою подпись, после чего в то же время и в указанном месте лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту «мгновенной выдачи» Visa Business №F0267, для осуществления расчетов по расчетному счету ИП «Агеев А.С.» №, электронные средства – пин – код к ней, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, т. е. позволяющие составлять, удостоверять, и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в т. ч. платежных карт и иных технических устройств.

После чего, А.С. Агеев в этот же день в тот же период, находясь на участке местности около здания по ул. Ленинской, 10б в г. Арсеньеве, в нарушение ст. 3 п. 19, 9 ч ч 1, 3,11 ФЗ «О национальной платежной системе, ст. 7 п. 14 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное вознаграждение, в размере 30000 руб., сбыл Г., передав ему пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – банковскую карту «мгновенной выдачи» Visa Business №F0267, электронные средства – пин – код к ней, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк России», что позволило Г. неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по данному расчетному счету.

Действия А.С. Агеева органами предварительного следствия квалифицированы по ст. 187 ч. 1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый А.С. Агеев свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, признал, от дачи показаний отказался.

Виновность А.С. Агеева подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями А.С. Агеева в качестве подозреваемого и обвиняемого, данными в ходе предварительного следствия (л. д. 60 – 66, 80 - 83), согласно которым после 19.05.2021 Г. предложил ему за денежное вознаграждение, в размере 30000 руб. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в налоговом органе и открыть в банковском учреждении на свое имя расчетный счет, на что он согласился.

В начале июня 2021 он и Г. в г. Арсеньеве пришли в налоговую инспекцию, где он подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и предоставил копию своего паспорта гражданина РФ. Через 2 – 3 дня Г. ему передал 30000 руб. 17.06.2021 ему Г. сообщил, что его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя. В этот же день он и Г. прибыли в операционный офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленинской, 10б в г. Арсеньеве, где он сообщил, что желает, как индивидуальный предприниматель, открыть расчетный счет. Ему разъяснили, что передача банковских карт, логинов, паролей, пин – кодов от расчетного счета третьим лицам запрещена. Ему была выдана банковская карта, которая была привязана к его расчетному счету. Выйдя из банка, он банковскую карту, документы с логином, паролем от открытого расчетного счета передал Г.. Расчетный счет и карта были привязаны к мобильному телефону Г..

Фактически офис ИП А.С. Агеева располагался по ул. Новикова, 32/2 в г. Арсеньеве. После этого Г. от его имени стал заключать договоры по установке натяжных потолков.

Протоколом явки с повинной А.С. Агеева (л. д. 5 - 7), согласно которого он сообщил о том, что в июне 2021 он сбыл Г. логин и пароль к расчетному счету, зарегистрированному на его имя, в качестве индивидуального предпринимателя.

Показаниями свидетеля Т., данными в ходе предварительного следствия (л. д. 108 – 111), согласно которым 11.06.2021 в регистрирующий орган в электронном виде, через официальный сайт ФНС РФ был представлен пакет документов на государственную регистрацию, в качестве индивидуального предпринимателя, А.С. Агеева.17.06.2021 было принято решение №А об его регистрации, в качестве индивидуального предпринимателя.

Показаниями свидетеля Р., данными в ходе предварительного следствия (л. д. 115 – 119), согласно которым 17.06.2021 в офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленинской, 10б в г. Арсеньеве обратился индивидуальный предприниматель А.С. Агеев с заявлением на выдачу банковской карты. Ему был открыт расчетный счет №, к которому была привязана банковская карта Visa Business. А.С. Агеев был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Ему были выданы электронные средства и носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам.

Заявлением о государственной регистрации, в качестве индивидуального предпринимателя А.С. Агеева, выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой А.С. Агеев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 17.06.2021 (л. д. 20 - 22).

Протоколами осмотра места происшествия: зданий по проспекту Горького, 3а и ул. Ленинской, 10б в г. Арсеньеве, в процессе которых зафиксирована их обстановка (л. д. 87 – 94, 98 - 105).

Протоколом осмотра расчетных счетов на ИП А.С. Агеева, согласно которого оборот по дебету за период с 01.01.2021 по 20.09.2021 по расчетному счету № составил 317781 руб. 53 коп. (л. д. 127 – 135).

Из показаний свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия (л. д. 122 - 125) следует, что она сожительствует с А.С. Агеевым, от которого имеет ребенка, ДД.ММ.ГГГГ рождения.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что подсудимый обосновано привлечен к уголовной ответственности и квалифицирует действия А.С. Агеева по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья суд рассматривает, как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание А.С. Агеева, судом не установлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Подсудимым совершено умышленное тяжкое преступление.

По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно.

При назначении наказания судом учитываются требования ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Суд полагает, что подсудимому, совершившему умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы со штрафом.

Суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований снижения ему категории преступления.

Мера пресечения в отношении А.С. Агеева подлежит избранию в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство: оптический диск подлежит оставлению при уголовном деле.

Учитывая материальное положение подсудимого, суд полагает возможным освободить А.С. Агеева от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитника в ходе предварительного следствия и в суде по назначению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

    П Р И Г О В О Р И Л:

    Признать Агеева Алексея Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год со штрафом, в размере сто тысяч рублей.

    На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы А.С. Агееву, считать условным, установив ему испытательный срок на один год.

Возложить на А.С. Агеева исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью и в дни, им установленные.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения А.С. Агееву избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство: оптический диск с информацией о расчетных счетах индивидуального предпринимателя А.С. Агеева, открытых в ПАО «Сбербанк России», оставить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, в виде оплаты труда адвоката по назначению на предварительном следствии и в суде, в размере 14898 руб., отнести за счет средств федерального бюджета.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю, л/с 04201А58730), ИНН 2536238023, КПП 254001001, р/с 03100643000000012000, к/с 40102810545370000012 в Дальневосточное ГУ Банка России УФК по Приморскому краю, г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000, КБК 417 116 03122 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд, через Арсеньевский городской суд, в течение 15 суток со дня его постановления.

    В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении судом защитника, так же поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Судья        А.Д. Митрофанов