Судебный акт #2 (Приговор) по делу № 1-242/2023 от 31.05.2023

Дело № 1 – 242/2023

25RS0006-01-2023-001019-91

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Арсеньев 29 ноября 2023 г.

Арсеньевский городской суд Приморского края в составе судьи Митрофанова А.Д.,

с участием государственных обвинителей Бардаевой Е.М., Косач К.Н., Заречанской Т.В.,

подсудимого Околычева Максима Владимировича, его защитника Суфияровой А.З.,

при секретаре Попович Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Околычева Максима Владимировича, <данные изъяты>, судимого:

- 28.05.2021 Арсеньевским городским судом по ч. 3 ст. 33, п.п. «а, г, д» ч. 2 ст. 161, ч. 4 ст. 150 к 5 г. 4 мес. лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 г.,

- 05.03.2022 тем же судом по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ к 2 г. 6 мес. лишения свободы,

- 30.06.2022 тем же судом по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 4 г. лишения свободы,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Околычев М.В., группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершил мошенничество, путем обмана, в отношении К.

Следуя разработанному ими плану, 28.12.2021, в период с 11 час. до 13 час., Околычев М.В., находясь в районе дома по <адрес> встретился с К., используя доверительные отношения с ним, убедил его передать ему паспорт гражданина РФ на его имя, под предлогом трудоустройства и получения дополнительного заработка, после чего в этот же день, заполнил от его имени документы на кредитование, формы которых были получены им посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер № от 1 - го другого лица, находившегося в <адрес> через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №. Далее Околычев М.В. заполненные им от имени К. документы тем же способом направил 2-м другому лицу, а последний, в свою очередь 1 - му другому лицу, на абонентский номер №, после чего 1-е другое лицо в этот же день, находясь у себя по месту жительства по вышеуказанному адресу, используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени К. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 98995 руб., с целью оплаты заказа приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении морских документов, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного К. в смс – сообщении на абонентский №, и который последний, в последующем направил Околычеву М.В., а он, в свою очередь, 1-му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени К. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя К. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 98995 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты оформления документов ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего К. был причинен значительный ущерб, в размере 98995 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении П..

Следуя разработанному ими плану,ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве осуществил звонок П., используя доверительные отношения с ним, под предлогом трудоустройства и получения дополнительного образования для трудоустройства, убедил его сообщить свои личные данные и переслать посредством мессенджера «WhatsApp», через 2 - го другого лица, на абонентский номер №, находившийся у него в пользовании, фотографии паспорта гражданина РФ на его имя. После чего Околычев М.В. в этот же день, посредством мессенджера «WhatsApp» через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, полученные сведения и документы в отношении П.направил 1 - му другого лицу на абонентский номер №, для оформления кредитного договора.

Далее 1 - е другое лицо, в этот же день, находясь в <адрес> используя ноутбук «НР», сформировало и направило от имени П. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 200000 руб., с целью оплаты заказа приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного П. в смс – сообщении на абонентский №, и который последний, в последующем направил Околычеву М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени П. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя П. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 200000 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты дополнительного образования ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего П. был причинен значительный ущерб, в размере 200000 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении О.

Следуя разработанному ими плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве осуществил звонок О., под предлогом получения дополнительного образования для трудоустройства, убедил ее сообщить свои личные данные и переслать посредством мессенджера «WhatsApp», на абонентский номер №, находившийся у него в пользовании, фотографии паспорта гражданина РФ на ее имя. После чего Околычев М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством мессенджера «WhatsApp» через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, полученные сведения и документы в отношении О. направил 1 – му другому лицу на абонентский номер №, для оформления кредитного договора.

Далее 1 – е другое лицо ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени О. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 95000 руб., с целью оплаты заказа, приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования на курсе « Менеджер социальных сетей», подтвердив оформление кредита в период с 10 час. по 15 час. ДД.ММ.ГГГГ около дома по <адрес> личным подписанием кредитных документов О., в присутствии представителя АО «Тинькофф Банк» Н., не осведомленной об их преступных намерениях.

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени О. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя О. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 95000 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты дополнительного образования ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. Из указанных денежных средств, 40000 руб. Околычев М.В. впоследствии передал О., оставшиеся денежные средства были у нее похищены. В результате чего О. был причинен значительный ущерб, в размере 55000 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении А.

Следуя разработанному ими плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве встретился с А., используя доверительные отношения с ним, убедил его передать свои личные данные ему, под предлогом получения дополнительного образования, и переслать посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер №, находящийся у него в пользовании фотографии паспорт гражданина РФ на его имя.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В. посредством мессенджера «WhatsApp», полученные от А. сведения и документы, через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, отправил 1 – му другому лицу, на абонентский номер № для оформления кредитного договора. После этого, 1 – е другое лицо в этот же день, находясь у себя по месту жительства по вышеуказанному адресу, используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени А. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 198900 руб., с целью оплаты заказа приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования по повышению квалификации «Электрик», подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного А. в смс – сообщении на абонентский №, и который последний, в последующем направил Околычеву М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени А. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя А. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 198900 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты оформления документов ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. Из указанных денежных средств, 30000 руб. Околычев М.В. впоследствии передал А., оставшиеся денежные средства были у него похищены. В результате чего А. был причинен значительный ущерб, в размере 168900 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении Г.

Следуя разработанному ими плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве осуществил звонок П., используя доверительные отношения с ним, под предлогом трудоустройства и получения дополнительного образования Г., убедил его сообщить ее личные данные и переслать посредством мессенджера «WhatsApp», через 2 - го другого лица, на абонентский номер №, находившийся у него в пользовании, фотографии паспорта гражданина РФ на ее имя. После чего Околычев М.В. в этот же день, посредством мессенджера «WhatsApp» через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, полученные сведения и документы в отношении Г. направил 1 – му другому лицу на абонентский номер №, для оформления кредитного договора.

Далее 1 – е другое лицо, в этот же день, находясь в <адрес> используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени Г. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 199900 руб., с целью оплаты заказа приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «ОТП – Финанс» - АО «ОТП Банк» цифрового кода, полученного Г. в смс – сообщении на абонентский №, и который последняя, в последующем направила П. для Околычева М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени Г. в ООО «Микрофинансовая компания «ОТП – Финанс» был оформлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя Г. в АО «ОТП Банк», открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 199900 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты дополнительного образования ООО «Микрофинансовая компания «ОТП – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего Г. был причинен значительный ущерб, в размере 199900 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении Д.

Следуя разработанному ими плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве, используя помощь А. и Ж., через последнего, убедил Д. сообщить свои личные данные, под предлогом получения дополнительного образования, и переслать посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский №, находящийся в пользовании Ж. фотографии паспорта гражданина РФ на ее имя, который в свою очередь переслал их на абонентский номер №, находившийся в пользовании Околычева М.В.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., посредством мессенджера «WhatsApp», полученные от Д. сведения и документы через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, отправил 1 – му другому лицу, на абонентский номер № для оформления кредитного договора. После этого, 1 –е другое лицо в этот же день, находясь у себя по месту жительства по вышеуказанному адресу, используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени Д. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 198900 руб., с целью оплаты заказа, приобретенного у индивидуального предпринимателя О.С. Шмелевой, заключавшегося в получении дополнительного образования, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного Д. в смс – сообщении на абонентский №, и который последняя, в последующем направила Ж. для Околычева М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени Д. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя Д. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 198900 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты оформления документов ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего Д. был причинен значительный ущерб, в размере 198900 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении З.

Следуя разработанному ими плану, ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве, в ходе телефонного разговора с З., под предлогом получения дополнительного образования, убедил его сообщить его личные данные и переслать посредством мессенджера «WhatsApp», на абонентский номер №, находившийся у него в пользовании, фотографии паспорта гражданина РФ на его имя. После чего Околычев М.В. в этот же день, посредством мессенджера «WhatsApp», через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, полученные сведения и документы в отношении З. направил 1 – му другому лицу на абонентский номер №, для оформления кредитного договора.

Далее 1 – е другое лицо, в этот же день, находясь в <адрес> используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени З. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 200000 руб., с целью оплаты заказа приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования повышения квалификации, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «ОТП – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного З. в смс – сообщении на абонентский №, и который последний, в последующем направил Околычеву М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени З. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от 01. 02.2022, в соответствие с которым на имя З. в АО «Тинькофф Банк», открыт счет №, на сумму 200000 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты дополнительного образования ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего З. был причинен значительный ущерб, в размере 200000 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении М.

Следуя разработанному ими плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве, в ходе телефонного разговора с М., убедил его сообщить свои личные данные, под предлогом получения дополнительного образования, и переслать посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер №, находящийся в пользовании у него фотографии паспорта гражданина РФ на его имя.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., посредством мессенджера «WhatsApp», полученные от М. сведения и документы, через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, отправил 1 – му другому лицу, на абонентский номер № для оформления кредитного договора. После этого, 1 – е другое лицо в этот же день, находясь у себя по месту жительства по вышеуказанному адресу, используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени М. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 200000 руб., с целью оплаты заказа, приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного М. в смс – сообщении на абонентский №, и который последний, в последующем направил Околычеву М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени М. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен кредитный договор потребительского займа №ТСS 233418/002/22 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя М. в ПАО «МТС Банк», на основании договора №/ - 024917924 от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 200000 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты оформления документов ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего М. был причине значительный ущерб, в размере 200000 руб.

Он же, группой лиц, по предварительному сговору с 2 другими лицами, совершили мошенничество, путем обмана, в отношении Р.

Следуя разработанному ими плану, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., находясь в г. Арсеньеве, используя помощь У. и Ж., через последнего, убедил Р. сообщить свои личные данные, под предлогом получения дополнительного образования, и переслать посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский №, находящийся в пользовании Ж. фотографии паспорта гражданина РФ на ее имя, который в свою очередь переслал их на абонентский номер №, находившийся в пользовании Околычева М.В.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Околычев М.В., посредством мессенджера «WhatsApp», полученные от Р. сведения и документы, через 2 - го другого лица, использующего абонентский номер №, отправил 1 – му другому лицу, на абонентский номер № для оформления кредитного договора. После этого, 1 – е другое лицо в этот же день, находясь у себя по месту жительства по вышеуказанному адресу, используя ноутбук «НР», сформировал и направил от имени Р. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» заявку на получение кредита на сумму 138900 руб., с целью оплаты заказа, приобретенного у индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С., заключавшегося в получении дополнительного образования, подтвердив оформление кредита и подписав электронной подписью клиента, заключенный в последующем договор, путем отправки в банк - партнер ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» - АО «Тинькофф Банк» цифрового кода, полученного от Р. в смс – сообщении на абонентский номер №, и который последняя, в последующем направила Ж. для Околычева М.В., а он, в свою очередь, 1 – му другому лицу, через 2 - го другого лица, посредством мессенджера «WhatsApp».

Таким образом, Околычевым М.В. и 2 другими лицами от имени Р. в ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» был оформлен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым на имя Р. в АО «Тинькофф Банк», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, на сумму 138900 руб., которые в этот же день во исполнение заключенного договора с целью оплаты дополнительного образования ООО «Микрофинансовая компания «Т – Финанс» были зачислены на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя не осведомленной об их преступных намерениях индивидуального предпринимателя Шмелевой О.С. и похищены ими, в результате чего Р. был причинен значительный ущерб, в размере 138900 руб.

Органами предварительного следствия действия Околычева М.В. квалифицированы по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В отношении Регульского В.Р., Шмелева С.А. уголовное дело по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ прекращено, на основании ст. 25 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Околычев М.В. признал себя виновным по всем эпизодам, от дачи показаний отказался.

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении К. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137– 139, 157 – 159), согласно которым он состоит в браке со Шмелевой О.С. на имя которой зарегистрировано ИП. С 2019 г. в деятельность ИП входит деятельность по обучению и павышению квалификации по различным специальностям. ИП Шмелева О.С. выступает в качестве посредника между людьми и обучающими платформами. У ИП Шмелевой О.С. счет в АО «Тинькофф Банк» №, а так же подключение к системе оформления кредитов, POS-кредитование. Лицо, желающее получить услугу в кредит, может оформить займ на оплату услуг ИП Шмелевой О.С. в АО «Тинькофф Банк».

Регульский В.Р. в разговоре с ним сообщил о том, что Б. желает получить кредит, но банки ему отказывают. Он предложил Регульскому В.Р., оформить кредит для Б. в АО «Тинькофф Банк» под получение услуги у ИП Шмелева О.С. по целевому платному обучению, после чего обналичить денежные средства и отдать их Б., при этом он возьмет из кредитных средств не менее 10%, из которых 7% он должен уплатить в налоговую и 3% комиссия за вывод денежных средств, оставшиеся денежные средства будут его заработком. ДД.ММ.ГГГГ Регульский В.Р. сообщил ему, что согласен на оформление кредита, после чего прислал фотографию паспорта Б. и указал необходимые данные для заполнения заявки на кредит. Он составил заявку, отправил ее Регульскому В.Р., который вернул ее с подписью Б. После чего он отправил ее в банк на рассмотрение для получения займа в размере 198000 руб. После того как она была одобрена и денежные средства поступили на банковский счет ИП Шмелевой О.С. в АО «Тинькофф Банк». Он перевел их на банковскую карту Шмелевой О.С., а потом на свою банковскую карту, а потом на карту Регульского В.Р. в ПАО Сбербанк. Регульский В.Р. должен был отдать денежные средства Б.

В дальнейшем Регульский В.Р. неоднократно стал обращаться к нему с просьбой в оформлении кредитов, на что он давал согласие. Он думал, что люди знают о том, что оформляют на себя кредит. В общей сложности в период с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. он помог оформить Регульскому В.Р. и Околычеву М.В. кредит на 10 граждан.

Так, ДД.ММ.ГГГГ было получено 98995 руб. по кредиту на К., ДД.ММ.ГГГГ было получено 200000 руб. по кредиту на П., ДД.ММ.ГГГГ было получено 95000 руб. по кредиту на О., ДД.ММ.ГГГГ было получено 198900 руб. по кредиту на А., ДД.ММ.ГГГГ было получено 199900 руб. по кредиту на Г., ДД.ММ.ГГГГ было получено 198900 руб. по кредиту на Д., ДД.ММ.ГГГГ было получено 200000 руб. по кредиту на З., ДД.ММ.ГГГГ было получено 200000 руб. по кредиту на М., ДД.ММ.ГГГГ было получено 138900 руб. по кредиту на Р.

Данные граждане отправляли Регульскому В.Р. свои фотографии паспорта, данные и код в приходящем смс-сообщении от банка. Он оформлял от их имени заявление-анкету на получение кредита и отправлял Регульскому В.Р. для того, чтобы он предоставил заявление-анкету данным лицам для подписи. Потом он отправлял данный бланк в банк. После одобрения заявки банком денежные средства поступали на банковский счет ИП Шмелевой О.С. в АО «Тинькофф Банк». Потом они переводились на ее личную карту, затем на его счета в АО «Тинькофф Банк», в т.ч. № в АО «Тинькофф Банк», а он переводил деньги Регульскому В.Р. по его абонентскому номеру №, либо денежные средства переводились сразу с карты Шмелевой О.С. на счет Регульского В.Р.

При этом, он осознавал, что не имеет права заниматься фиктивным обналичиванием денежных средств, без проведения обучения, понимал, что фиктивная заявка на получение кредита, а так же последующее обналичивание денег без проведения обучения, может повлечь привлечение к предусмотренной Российским законодательством ответственности, однако, он хотел получить материальный доход.

Показаниями Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), согласно которым в конце декабря 2021 г. по просьбе Околычева М.В. он обратился к Шмелеву С.А., чтобы тот помог оформить кредит на Б., являющегося знакомым Околычева М.В. Самого Б. он никогда не видел, с ним не знаком. Шмелев С.А. согласился им помочь, но попросил 10% от суммы кредита за свои услуги. Они согласились. Он был посредником между Шмелевым С.А. и Околычевым М.В., пересылал между ними документы, в т.ч. пересылал Шмелеву С.А. фото паспорта Б., подписанную Б. анкету, сообщал специальный код, который ему передал Околычев М.В. Шмелев С.А. на его банковскую карту в ПАО Сбербанк по номеру телефона ДД.ММ.ГГГГ перечислил сумму кредита, оформленного на Б., в размере 150000 руб. и 28200 руб. Часть из данных денежных средств в размере 60000 руб. Околычев М.В. попросил перевести на какую-то карту, а денежные средства в размере 59000 руб. он перевел на банковскую карту, оформленную на родственника Околычева М.В. Оставшимися на карте денежными средствами пользовался Околычев М.В., которому он иногда передавал свою банковую карту и сообщил пин-код от нее. За помощь в оформлении кредита он получил от Околычева М.В. 10000 руб.

Через некоторое время он снова по просьбе Околычева М.В. обратился к Шмелеву С.А. за оформлением кредита на другого человека. Шмелев С.А. согласился оформить кредит в том же порядке. Таким образом, с декабря 2021 по февраль 2022 г. он принял участие в получении кредита 10 гражданами, которые ему были не известны, и данные которых ему были предоставлены Околычевым М.В. Через его телефон были получены и направлены документы от Шмелева С.А. к Околычеву М.В. и обратно. Суммы кредитов были разные от 100000 руб. до 200000 руб. За свое содействие он по договоренности с Околычевым М.В. получал от 5000 до 10000 руб., его вознаграждение завесило от суммы кредита и устанавливалось Околычевым М.В. Он по просьбе Околычева М.В., после того как деньги поступали от Шмелева С.А., переводил их со своей карты в ПАО Сбербанк на какие-то карты либо обналичивал, так же переводил деньги на карту своей супруги, обналичивал их и в конечном итоге передавал Околычеву М.В. Так же Околычев М.В. с его разрешения пользовался его банковской картой. Денежные средства поступали с банковской карты Шмелева С.А., уже за вычетом его вознаграждения. Ему не известно передавал ли Околычев М.В. денежные средства людям, на которых были оформлены кредиты.

Показаниями потерпевшего К. данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 47-48, 186-187), согласно которым в конце декабря 2021 г. он согласился на предложение своего знакомого Околычева М.В. заработать денег, для чего нужно фиктивно устроиться на работу в компанию в Яковлевском р-не, которая находится на стадии банкротства, при увольнении ему выплатят 30000 руб. В этот же день в период с 11 час. до 13 час. в районе <адрес> он передал Околычеву М.В. свой паспорт, который через час ему был возвращен. Так же ему на № приходило смс-сообщение с кодом от банка АО «Тинькофф Банк», который он сообщал Околычеву М.В. При этом ни в каких документах он не расписывался, сведения о работе никому не сообщал. Через пару дней Околычев М.В. сообщил ему, что получить деньги не получится. В конце февраля 2022 г. сотрудник АО «Тинькофф Банк» сообщил ему, что у него имеется задолженность по кредиту в сумму 100000 руб., тогда как он никакой кредит не оформлял,, никому не разрешал оформлять на свое имя кредит. Его ввели в заблуждение по поводу того, для чего он предоставил свои документы.

Так же в его присутствии около частного дома по <адрес> Околычев М.В. сообщил Т. о том, что можно получить деньги, выделенные на прохождение онлайн-обучения.

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ему не знакомы. В результате мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 98995 руб., размер которого является для него значительным.

Показаниями свидетеля Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), согласно которым она является сожительницей Околычева М.В. У него не было оформленных на него банковских карт, поэтому он пользовался ее картами, и картой ее брата Х. У Околычева М.В. на телефоне было установлено приложение Сбербанк Онлайн, с которого он осуществлял все операции по карте Х. Так же он имел доступ к ее телефону, где было так же установлено приложение Сбербанк Онлайн, и осуществлял операции по ее картам. Операции, связанные с переводами на карту Регульского В.Р. осуществляла не она. Ей не знакома О. Ей не известно по какой причине в анкете на получение кредита на имя О. указаны адрес ее электронной почты и место работы.

Показаниями свидетеля Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), согласно которым она является женой Регульского В.Р. Ей известны Шмелев С.А. и Околычев М.В. Со слов Регульского В.Р. ей известно, что он помогал Околычеву М.В. оформлять через Шмелева С.А. кредиты на граждан под образование, но Околычев М.В. никому деньги по кредитам не отдал и сам их не платил. При этом Регульский В.Р. за свои услуги получал вознаграждение. По просьбе Регульского В.Р. она 2 раза обналичивала денежные средства для Околычева М.В. 70000 руб. и 20000 руб.

Показаниями свидетеля Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), согласно которым она является женой Шмелева С.А. Она зарегистрирована в качестве ИП, дополнительным видом ее деятельности является предоставление образования. На нее как на ИП, и как на физическое лицо открыты счета в АО «Тинькофф Банк», к которым имеет доступ Шмелев С.А. Она берет оплату за предоставление услуг образования, которую клиент зачисляет на ее счет. Так же клиент может с ее помощью оформить кредит для оплаты ее услуг. Она оформляет заявку клиента в ООО МК «Т-Финанс», пересылает клиенту банковские документы, он их подписывает специальным кодом. Деньги от банка зачислялись на ее счет как ИП, которые она могла переводить на свой счет как физического лица. Оформлением кредитов занимался в т.ч. Шмелев С.А., который в июне 2022 г. ей сообщил, что в период с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. оформил кредиты на 9 граждан, которые обучение не проходили, а полученные под их обучение деньги он перевел своему знакомому.

Показаниями свидетеля Б., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 12-14), согласно которым он является знакомым Околычева М.В. В конце декабря 2021 г. Околычев М.В. сообщил ему, что может ему помочь оформить кредит, т.к. он срочно нуждался в деньгах. Он предоставил Околычеву М.В. данные своего паспорта, размер дохода и место работы. После чего Околычев М.В. предоставил ему заявку на кредит, которую он подписал. Так же ему на телефон пришел код, который он сообщил Околычеву М.В. После чего он получил деньги за кредит в размере 178000 руб. Ему не известно, кто помогал Околычеву М.В. оформить кредит. За свои услуги Околычев М.В. получил денежную компенсацию.

Показаниями свидетеля Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9), согласно которым он является братом Е., сожителем которой является Околычев М.В. Летом 2021 г. он по просьбе Околычева М.В. оформил на себя банковскую карту в ПАО Сбербанк. К карте привязан номер телефона Околычева М.В. – №. Карту он передал в пользование Околычева М.В.

Протоколом осмотра места происшествия (т. 6 л.д. 227-229), согласно которому осмотрена придомовая территории около <адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 6 л.д. 172-177), согласно которому осмотрены: индивидуальные условия договора потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на имя А., заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ, информация по внесению платежа по кредиту и график платежей, из которых следует, что на имя А. в ООО МФК «Т-Финанс» оформлен кредит на договору № №) на сумму 198900 рублей, с перечислением суммы займа на счет ИП Шмелевой О.С. под обучение повышение квалификации «Электрик», документы подписаны электронной подписью.

Индивидуальные условия договора потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на имя О., заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что на имя О. в ООО МФК «Т-Финанс» оформлен кредит по договору № на сумму 95000 рублей, с перечислением суммы займа на счет ИП Шмелевой О.С. под обучение на курсе менеджер соц.сетей. Документы подписаны чернилами синего цвета.

Фотография скриншота переписки О. с абонентом №, согласно которой сообщается, что О. договаривается о выдаче ей кредита.

Детализация по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании у Р., за ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в 09.36 час. приходило 4 смс-сообщения от МТС, в 17.34 час. - 3 смс-сообщения от МТС, в 19.01 час. - 7 смс-сообщения от МТС, в 19.02 час. - 1 смс-сообщение от МТС, в период с 20.55 час. по 21.00 час. - 8 смс-сообщений от Тинькофф.

Первая страница паспорта гражданина РФ на имя К., индивидуальные условия договора от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных на имя К. из которых следует, что на имя К. в ООО МФК «Т-Финанс» оформлен кредит по договору 5591260996 на сумму 98995 рублей, с перечислением суммы займа на счет ИП Шмелевой О.С. под обучение морские документы. Документы подписаны электронной подписью, ключ 107724. В графу ФИО заявителя и подпись согласия на обработку персональных данных внесены рукописная запись К., и подпись.

Протоколом выемки (т. 6 л.д. 26-28), согласно которому у потерпевшего К. в МОМВД РФ «Арсеньевский» был изъят паспорт гражданина РФ на его имя, протоколом его осмотра (т. 6 л.д. 29-30).

Заявлением-анкетой от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальными условиями договора потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласием на обработку персональный данных (т. 2 л.д. 248-250), согласно которых К. был оформлен в АО «Тинькофф Банк» на себя кредит через ОО МФК Т-Финанс в размере 98995 руб. на срок 24 месяца для оплаты заказа, приобретенного у ИП Шмелевой О.С. (морские документы 1 шт.), путем перечисления его суммы на счет №. Документы подписаны простой электронной подписью.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 22-25), согласно которому от К. получены образцы почерка и подписи.

Заключением судебной почерковедческой экспертизы (т. 3 л.д. 52-60), копия подписи в графе «подпись заявителя» в копии согласия на обработку персональных данных К. от ДД.ММ.ГГГГ, получена не с подписи К., а с подписи, выполненной другим лицом с подражанием подписи К. Рукописная запись «К.», копия которой имеется в графе «ФИО заявителя (полностью)», выполнена не К., а другим лицом.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 148-152), согласно которому от Околычева М.В., получены образцы почерка.

Заключением судебной почерковедческой экспертизы (т. 3 л.д. 162-167), рукописная запись «К.», копия которой имеется в графе «ФИО заявителя (полностью)» в копии согласия на обработку персональных данных К. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Околычевым М.В.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), согласно которым осмотрены: письмо от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД, детализация операций по банковской карте Регульского В.Р., согласно которой на карту в ПАО Сбербанк со счета в АО «Тинькофф Банк» зафиксированы зачисления: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 150000 руб. и 28200 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 45000 руб. ДД.ММ.ГГГГ – 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6000 руб., 15000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб.и 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 80500 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб. и 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб. и 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб. и 19000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб. и 19000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 150000 руб. и 19000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 120000 руб., ответ на запрос АО «Тинькофф Банк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ банком предоставлен О. кредит на сумму 95000 руб., ответ на запрос АО «ОТП Банк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Г. выдан кредит на сумму 199900 руб. по договору с ООО МФК «Т-Финанс», ответ на запрос ПАО МТС Банк, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ банком Б. на счет в АО «Тинькофф Банк» выдан кредит на сумму 198000 руб., ДД.ММ.ГГГГ банком выдан кредит М. на счет в АО «Тинькофф Банк» на сумму 200000 руб., CD-диск с ответом из ПАО Сбербанк, на котором содержатся файлы: Выписка из Тинькофф по Шмелеву, выписка по расчетному счету ИП Шмелевой Тинькофф.

При открытии файла «Выписка из Тинькофф по Шмелеву, pdf» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по карте, оформленной на Шмелева С.А. в рамках счета № ДД.ММ.ГГГГ в 20:03 час. произведено зачисление 124000 рублей путем внутрибанковского перевода с договора №, в 20:05 час. списание на сумму 120000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 18:18 час. зачисление 189000 рублей путем внутрибанковского перевода с договора №, в 18:18 час. списание на сумму 150000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 18:17 час. зачисление 179000 рублей путем внутрибанковского перевода с договора №, в 18:18 час. списание на сумму 150000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №, в 18:19 час. списание на сумму 19000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 17:12 час. зачисление 169000 рублей путем внутрибанковского перевода с договора №, в 17:22 час. списание на сумму 150000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №, в 17:23 час. списание на сумму 19000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 16:41 час. зачисление 198500 рублей путем внутрибанковского перевода с договора №, в 16:42 час. списание на сумму 150000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №, в 16:42 час. списание на сумму 20000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 09:12 час. списание на сумму 10000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 01:11 час. списание на сумму 6000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №, в 16:28 час. списание на сумму 15000 рублей путем внешнего перевода по номеру телефона №.

При открытии файла «Выписка по расчетному счету ИП Шмелевой Тинькофф установлено, что по расчетному счету № на имя ИП Шмелева О.С. в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198000 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Б., договор № за ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс», ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 178200 рублей, 1000 рублей, 6000 рублей, 1000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 98995 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту К., договор № за ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 94000 рублей, 3000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту П., договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 190000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 95000 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту О., договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 90500 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198900 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту А., договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 195000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 199900 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Г., договор <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 198400 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198900 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Д. договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 141000 рублей, 28000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту З., договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 180000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту М. Михаиловичу, договор № за ДД.ММ.ГГГГ, указан расчетный счет № с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 190000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 138900 рублей путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Р., договор № за ДД.ММ.ГГГГ, указан расчетный счет № с расчетного счета № ООО МКФ «Т-Финанс». ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 125000 рублей путем перевода собственных средств на расчетный счет № Шмелева О.С.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 49-90, 91-93, 94-98), согласно которому осмотрены: письмо ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ,

ответ на запрос с ПАО МТС Банк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету, Индивидуальные условия договора потребительского кредита» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей, заявление о предоставлении кредита с листом дополнительных подтверждений к заявлению, бланк согласия, фотография мужчины с открытой страницей паспорта, бланк полиса страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, согласно которым Б. с ПАО МТС Банк заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 198000 рублей, имеется счет №, также выданы по дебету денежные средства в размере 2400 рублей за оплату смс-пакета и 55310,40 рублей за оплату присоединения к программе добровольного страхования, на общую сумму 255710,40 рублей, а также документы заверены подписью клиента а так же сотрудником Шмелевым С.А., справка о заключении договора № TCS380958/012/21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой основанием заключения данного договора послужило заявление от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение согласие на кредит смс-сообщением от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО МТС Банк относительно М., выписка по счету, справка о текущей задолженности, заявление о предоставлении кредита, с листом дополнительных подтверждений, Индивидуальные условия договора потребительского кредита, график платежей, фотографии - мужчины с открытой страницей паспорта, бланк полиса страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, согласно которым М. с ПАО МТС Банк заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. и открыт счет №, деньги по кредиту переведены получателю ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» АО «Тинькофф Банк». Также ПАО МТС Банк выданы по дебету денежные средства в размере 2400 рублей за оплату смс-пакета и 55862,40 рубля за оплату присоединения к программе добровольного страхования, то есть ПАО МТС Банком предоставлен кредит на общую сумму 258262,40 рубля., справка о заключении договора, согласно которой основанием заключения данного договора послужило заявление от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное смс-сообщением от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ на запрос с АО Тинькофф Банка, согласно которому имя ИП Шмелева О.С. в банке были открыты счета № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ на запрос с ЧОУ ДПО «ЦИОТ Профи», согласно которому ЧОУ ДПО «ЦИОТ Профи» является некоммерческой образовательной организацией и оказывает образовательные услуги на основании образовательной лицензии. ИП Шмелева О.С. в устной форме было предложено работать в сфере привлечения клиентов. Но договор коммерческого представительства заключен не был и сотрудничество не состоялось. В случае привлечения клиентов на расчетный счет предпринимателя выплачивается вознаграждение в зависимости от вида и стоимости образовательной услуги. Со всеми привлеченными клиентами заключается договор либо обучаются на основании оферты. Клиенты производят оплату непосредственно на счет организации. Никто, кроме руководителя организации не имеет права распоряжаться средствами организации.

Рапорта оперуполномоченных ОУР МОМВД РФ «Арсеньевский», Выборка соединений абонентских номеров Околычева М.В., Регульского В.Р., Шмелева С.А. согласно которым в ходе проведенных ОРМ установлено, что Регульский В.Р. использует абонентский номер №, Шмелев С.А. - №, Околычев М.В. - №, №. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шмелевым С.А. на номер Регульского В.Р. были осуществлены входящие и исходящие звонки и смс-сообщения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шмелевым С.А. были осуществлены входящие и исходящие звонки и смс-сообщения на номера Регульского В.Р. Между звонками имеется входящие смс-сообщения от Тинькофф и ОТП Банков, Регульским В.Р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены входящие и исходящие звонки и смс-сообщения на номера Шмелева С.А., Околычева М.В., П., Околычевым В.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены входящие и исходящие звонки и смс-сообщения на номера Регульского В.Р., Б., Т., П., О., А., Ж..

письмо от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых проведены ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по абонентским номерам №, №, №, №, при проведении которых получены записи фонограмм, телефонных переговоров и соединений абонентских номеров Шмелева С.А., Околычева МБ. и Регульского В. Р., дающие основание полагать, что они причастны к мошенническим действиям в сфере кредитования.

прослушан компакт-диск CD-R «Verbatim» (L№), с записью фонограмм, полученных в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Шмелева С.А., Околычева М.В. и Регульского В.Р., на котором содержатся папки с аудиофайлами.

В файле 97730 в папке 2022-06-06 содержится разговор Шмелева С.А. со своей матерью про оформленные им кредиты и посещение им отдела полиции по этому поводу.

В файле 277321 в папке 2022-07-09 содержится разговор Регульского В.Р. с мужчиной про проблемы Регульского В.Р. из-за. Околычева.

В файле 38417 в папке 2022-05-27 содержится разговор Околычева М.В. с девушкой о том, что девушку вызывали в полицию и Околычев М.В. обещает все решить и взять все на себя.

Так же на диске содержатся папки с информацией по детализации соединений по абонентским номерами, находящимися в пользовании Шмелева С.А., Регульского В.Р., Околычева М.В., зарегистрированными на других лиц:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера № принадлежащего Ц., с абонентскими номерами № №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего Шмелевой О.С., с абонентскими номерами №, №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего Шмелеву С.А., с абонентским номером №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего Ч., с абонентскими номерами №, №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего Ч., с абонентскими номерами №, №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего В., с абонентскими номерами 79532266266, 79940186131.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего С., с абонентскими номерами №, №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего Ч., с абонентскими номерами №, №.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось соединение абонентского номера №, принадлежащего И., с абонентскими номерами №, №.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), согласно которому осмотрены: ответ на запрос с АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Шмелева О.С. принята на обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ на запрос с АО ОТП Банк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Шмелева О.С. не является клиентом АО ОТП Банк.

Ответ на запрос с ООО МФК «Т-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета, тарифный план, индивидуальные условия договора потребительского займа и информация об операциях, согласно которым с Р., ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 138900 руб. в счет оплаты заказа, приобретенного у ИП Шмелева О.С., под обучение на курсе СММ менеджер. Заявление подписано простой электронной подписью Р., ключ подписи 386494 от ДД.ММ.ГГГГ, смс-сообщения направлялись на номер клиента №.

Так же заявление-анкета, тарифный план, индивидуальные условия договора потребительского займа и информация об операциях, согласно которым с З. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 200000 руб., в счет оплаты заказа, приобретенного у ИП Шмелева О.С., под обучение повышение квалификации. Бланк заявления подписан простой электронной подписью З., ключ, подписи 194559 от ДД.ММ.ГГГГ, смс-сообщения направлялись на номер клиента №.

Ответ на запрос с АО Тинькофф Банк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ИП Шмелева Ольга Сергеевна заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, телефон для соединения с системой № и приложенный к нему CD диск, на котором содержаться файлы.

В файле «Выписка» указаны операции в АО Тинькофф Банк по расчетному счету № на имя ИП Шмелева О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198000 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Б. по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание средств со счета на сумму 178200 руб., 1000 руб., 6000 руб., 1000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 98995 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту К. по договору № за ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 94000 руб., 3000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту П., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 190000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 95000 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту О., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 90500 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198900 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту А., по договору договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 195000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 199900 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Г., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 198400 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 198900 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Д., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 141000 руб., 28000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту З., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 180000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200000 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту М., по договор № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 190000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 138900 руб. путем перевода средств в оплату товара/услуги по клиенту Р., по договору № за ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО МФК «АО «Т-Финанс» №. ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 125000 руб. путем перевода собственных средств на счет № Шмелева О.С.

Осмотрен ответ филиала Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация по IP-адресом по номеру телефона ИП Шмелевой О.С., выписки по трем счетам.

Ответ на запрос с АО Тинькофф Банк от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по договорам, в которых указано, что между З., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 200000 руб. Смс-сообщения направлялись на номер клиента №; между О., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 95000 руб. Смс-сообщения направлялись на номер клиента №; между П., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 200000 руб. Смс- сообщения направлялись на номер клиента №; между А., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 198900 руб. Смс-сообщения направлялись на номер клиента №; между Р., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 138900 руб.. Смс- сообщения направлялись на номер клиента №; между Д., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 198900 руб. Смс-сообщения направлялись на номер клиента №; между К., и «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № № на сумму 98995 руб. Смс- сообщения направлялись на номер клиента №.

Ответ на запрос с АО ОТП Банк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету согласно которым ООО МФК «ОТП Финанс» с Г., ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № на сумму 199900 руб. и списан с текущего счета в адрес ООО МФК «Т-Финанс», в качестве номера для смс-информирования предоставлен №.

Протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), согласно которому осмотрено письмо от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки Шмелева С.А. с Регульским В.Р. в мессенджере «WhatsApp» за ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой стороны оформляют кредит на Б. на сумму 198000 руб. под прохождение обучения, которое он проходить не собирается.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), согласно которым осмотрен отчет по банковской карте № к счету № в ПАО Сбербанк на имя Х. за период с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., согласно которому зафиксированы операции по зачислению и списанию денежных средств на различные суммы. ДД.ММ.ГГГГ в 5:13:28 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 10000 руб. от Б., ДД.ММ.ГГГГ в 15:47:55 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 59000 руб. от Регульского В.Р., ДД.ММ.ГГГГ в 4:11:27 списание через банкомат на сумму 4000 руб., в 4:15:44 на сумму 18000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 6:51:51 списание через банкомат на сумму 4000 руб., в 10:04:37 на сумму 6000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11:35:51 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 1000 руб. от Регульского В.Р., ДД.ММ.ГГГГ в 13:02:11 списание через банкомат на сумму 4000 руб., в 17:49:39 на сумму 1000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09:50:26 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 45000 руб. от Регульского В.Р., ДД.ММ.ГГГГ в 6:19:41 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 2000 руб., а также в 9:18:01 на сумму 15000 руб. от Регульского В.Р., ДД.ММ.ГГГГ в 9:29:59 списание через банкомат на сумму 7000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 6:23:40 списание через банкомат на сумму 1500 руб., в 7:55:58 на сумму 4000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16:34:19 списание через банкомат на сумму 3200 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 7:53:30 списание через банкомат на сумму 1800 руб., в 17:37:10 на сумму 3000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ в 3:08:47 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 1600 руб. от Е., ДД.ММ.ГГГГ в 14:34:36 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 80000 руб. от Е., ДД.ММ.ГГГГ в 6:08:33 списание через банкомат на сумму 1500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 3:54:25 списание через банкомат на сумму 1000 руб., в 4:37:25 зачисление через банкомат на сумму 5600 руб., в 4:38:53 на сумму 3000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11:08:19 списание через банкомат на сумму 9500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10:21:41 списание через банкомат на сумму 2000 руб., в 15:02:30 на сумму 6000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ в 7:37:58 списание через банкомат на сумму 5000 руб., в 17:41:46 на сумму 1000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 10:04:45 зачисление через банкомат на сумму 15000 руб., в 10:06:20 на сумму 3500 руб., в 10:07:27 на сумму 3000 руб., в 14:05:20 на сумму 1000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 12:07:27 зачисление через банкомат на сумму 61000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12:21:30 списание через банкомат на сумму 3000 руб., в 22:43:48 на сумму 4000 руб., в 22:45:09 на сумму 4000 руб., в 22:46:05 на сумму 2000 руб., в 22:46:52 на сумму 300 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 7:48:48 осуществлено зачисление денежных средств на сумму 2200 руб. от Е., ДД.ММ.ГГГГ в 10:55:17 списание через банкомат на сумму 500 руб., в 18:38:38 на сумму 1500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 5:55:12 списание через банкомат на сумму 10000 руб., в 15:19:06 на сумму 1300 руб., в 18:51:05 на сумму 2000 руб., в 18:51:50 на сумму 4000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 1:43:50 зачисление денежных средств на сумму 10000 руб. от Е., ДД.ММ.ГГГГ в 2:33:10 списание через банкомат на сумму 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 6:35:21 зачисление денежных средств на сумму 7000 руб. от Ж.

Так же осмотрен отчет по банковской карте № к счету № на имя Регульского В.Р. в ПАО Сбербанк за период с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., предоставленный ПАО, согласно которому зафиксированы операции по зачислению и списанию денежных средств на различные суммы: ДД.ММ.ГГГГ в 14:47:18 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 14:49:18 зачисление денежных средств на сумму 28200 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 15:47:55 списание на сумму 59000 руб. на банковскую карту № на имя Х.. 25.121.2021 списания на сумму 16058,68 руб., зачисление с Тинькофф Банк на сумму 3800 руб., списание на сумму 17976,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 9:49:22 зачисление денежных средств на сумму 45000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 9:50:28 списание на сумму 45000 руб. на банковскую карту № на имя Х.. ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:20 списание на сумму 5000 руб. на банковскую карту на имя Е., ДД.ММ.ГГГГ в 9:12:50 зачисление денежных средств на сумму 10000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 9:18:01 списание на сумму 15000 руб. на банковскую карту № на имя Х.. ДД.ММ.ГГГГ в 10:26:08 зачисление денежных средств на сумму 10000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 01:11:42 зачисление денежных средств на сумму 6000 руб., в 16:28:23 зачисление денежных средств на сумму 15000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:25 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 14:19:24 зачисление денежных средств на сумму 20000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 14:28:59 списание на сумму 136000 руб. на банковскую карту на имя Е., ДД.ММ.ГГГГ в 12:30:22 зачисление денежных средств на сумму 80500 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 12:32:37 списание на сумму 55000 руб. через банкомат. ДД.ММ.ГГГГ в 12:55:26 списание на сумму 5000 руб. на банковскую карту на имя Е.. ДД.ММ.ГГГГ в 14:47:40 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 14:48:04 зачисление денежных средств на сумму 20000 руб. через Тинькофф Банк. ДД.ММ.ГГГГ в 15:39:21 списание на сумму 100000 руб. через банкомат. ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:56 списание на сумму 70000 руб. на банковскую карту на имя Ф., ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:02 зачисление денежных средств на сумму 300 руб. через Тинькофф Банк, в 16:42:16 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 16:42:50 зачисление денежных средств на сумму 20000 руб. через Тинькофф Банк, ДД.ММ.ГГГГ в 18:51:44 списание на сумму 100000 руб. через банкомат, в 18:53:24 списание на сумму 50000 руб. через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:05 списание на сумму 20000 руб. на банковскую карту на имя Ф., ДД.ММ.ГГГГ в 17:22:51 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 17:23:18 зачисление денежных средств на сумму 19000 руб. через Тинькофф Банк, ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:04 списание на сумму 140000 руб. через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ в 19:35:53 списание на сумму 6000 руб. на банковскую карту на имя Ф., ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:41 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 18:19:26 зачисление денежных средств на сумму 19000 руб. через Тинькофф Банк, ДД.ММ.ГГГГ в 5:38:50 списание на сумму 500 руб. через банкомат 5:39:42 списание на сумму 135000 руб. через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ в 8:39:57 списание на сумму 5000 руб. на банковскую карту на имя Ф., ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:28 зачисление денежных средств на сумму 150000 руб. через Тинькофф Банк, в 18:18:45 зачисление денежных средств на сумму 19000 руб. через Тинькофф Банк, ДД.ММ.ГГГГ в 0:58:13 списание на сумму 133500 руб. через банкомат,. ДД.ММ.ГГГГ в 20:05:22 зачисление денежных средств на сумму 120000 руб. через Тинькофф Банк, ДД.ММ.ГГГГ в 7:05:02 списание на сумму 102500 руб. через банкомат.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 210-216, 185-209), согласно которым осмотрен ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной к нему выпиской по счету №, оформленного на имя А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ в 04:17:43 совершена операция по зачислению денежных средств на сумму 29000 руб. путем перевода с банковской карты № на имя Е..

Выписка по счету № к договору № на имя Шмелева С.А. в АО Тинькофф Банк, согласно которой были осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:22 час. зачисление суммы 189000 руб. путем внутрибанковского перевода с договора №, ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:01 час. списание суммы 189000 руб. путем внутрибанковского перевода на договор №; выписка по счету № к договору № на имя Шмелева С.А. в АО Тинькофф Банк согласно которой были осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 20:03:43 час. зачисление суммы 124000 руб. путем внутрибанковского перевода с договора №, ДД.ММ.ГГГГ в 20:05:20 час. списание суммы 120000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:02 час. зачисление суммы 189000 руб. путем внутрибанковского перевода с договора №, ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:26 час. списание суммы 150000 руб. путем перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:42 час. списание суммы 19000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 18:17:47 час. зачисление суммы 179000 руб. путем внутрибанковского перевода с договора №, ДД.ММ.ГГГГ в 18:18:39 час. списание суммы 150000 руб. путем перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 18:19:23 час. списание суммы 19000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 17:12:36 час. зачисление суммы 169000 руб. путем внутрибанковского перевода с договора №, ДД.ММ.ГГГГ в 17:22:48 час. списание суммы 150000 руб. путем перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 17:23:15 час. списание суммы 19000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:11 час. зачисление суммы 198500 руб. путем внутрибанковского перевода с договора 5042437896, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:12 час. списание суммы 150000 руб. путем перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:47 час. списание суммы 20000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 01:11:40 час. списание суммы 6000 руб. путем перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 16:28:20 час. списание суммы 15000 руб. путем перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 09:12:47 час. списание суммы 10000 руб. путем перевода по номеру телефона №; выписка по счету № к договору № на имя Шмелевой О.С. в АО Тинькофф Банк согласно которой были осуществлены следующие операции:: ДД.ММ.ГГГГ в 19:57:33 час. зачисление суммы 125000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 20:03:42 час. списание суммы 124000 руб. путем внутреннего перевода на договор 5012903414; ДД.ММ.ГГГГ в 17:03:29 час. зачисление суммы 190000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:21 час. списание суммы 189000 руб. путем внутреннего перевода на договор 5174158088; ДД.ММ.ГГГГ в 18:15:19 час. зачисление суммы 180000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 18:17:46 час. списание суммы 179000 руб. путем внутреннего перевода на договор 5012903414; ДД.ММ.ГГГГ в 17:08:06 час. зачисление суммы 141000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:32 час. зачисление суммы 28000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 17:12:35 час. списание суммы 169000 руб. путем внутреннего перевода на договор 5012903414; ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:04 час. зачисление суммы 198400 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:10 час. списание суммы 198500 руб. путем внутреннего перевода на договор 5012903414; ДД.ММ.ГГГГ в 14:34:26 час. зачисление суммы 195000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 14:47:37 час. списание суммы 150000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 14:48:01 час. списание суммы 20000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 12:26:19 час. зачисление суммы 90500 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 12:30:19 час. списание суммы 80500 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 14:16:17 час. зачисление суммы 190000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:22 час. списание суммы 150000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:21 час. списание суммы 20000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 10:36:42 час. зачисление суммы 94000 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 09:49:20 час. списание суммы 45000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 10:26:06 час. списание суммы 10000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ в 14:44:46 час. зачисление суммы 178200 руб. путем перевода собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ в 14:47:15 час. списание суммы 150000 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №, ДД.ММ.ГГГГ в 14:49:16 час. списание суммы 28200 руб. путем внешнего перевода по номеру телефона №.

Протоколом выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), согласно которому в кабинете в МОМВД РФ «Арсеньевский» у Е. были изъяты кольцо из золота с камнями и часы Apple Watch, протоколами их осмотра (т. 5 л.д. 53 – 57, т. 6 л.д. 41-42).

Протоколом осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), согласно которому осмотрена входная дверь в <адрес> многоквартирного <адрес> края.

Письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17), согласно которому ООО МФК «Т-Финанс» на сновании договоров уступки прав требования (цессии) № Т-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, 93 Т-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, 94 Т-Ф от ДД.ММ.ГГГГ уступило ООО «Феникс» права (требования) по кредитному договору №, заключенному с должником О. в размере 112981,75 руб., по кредитному договору № №, заключенному с должником К., в размере 124014,72 руб., по кредитному договору №, заключенному с должником З., в размере 254086,41 руб., по кредитному договору №, заключенному с должником П., в размере 253,125.57 руб., по кредитному договору №, заключенному с должником А., в размере 252707,38 руб., по кредитному договору №, заключенному с должником Д., в размере 253 358.27 руб.

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении П. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего П., данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 170-171, т. 3 л.д. 94-97), согласно которым в начале января 2022 г. Околычев М.В. ему сообщил, что работает в фирме, предоставляющей услуги по обучению и предложил ему помощь в прохождении обучения для получения документов для трудоустройства в море. При этом Околычев М.В. пояснил, что плата за обучение может быть внесена по его окончании. Для его оформления он предоставил Околычеву М.В. фото своего паспорта. Общение с Околычевым М.В. проходило по номеру телефона № и переписки по Вотсап. Ему пришел смс-сообщение с кодом с номера телефона АО «Тинькофф Банк», который он сообщил Околычеву М.В. При этом Околычев М.В. его заверил, что это необходимо, чтобы его зачислили на обучение. После этого телефон Околычева М.В. стал недоступен. Обучение никакое он не прошел. Через 3 месяца сотрудник АО «Тинькофф Банк» сообщил ему, что у него имеется задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., тогда как он никакой кредит не оформлял, деньги по кредиту не получал, никому не разрешал оформлять на свое имя кредит. Его ввели в заблуждение по поводу того, для чего он предоставил свои документы.

Кроме того, он предложил воспользоваться услугами Околычева М.В., чтобы пройти обучение, своей жене Г. и знакомому З. Г. с помощью его телефона предоставила Околычеву М.В. сведения своего паспорта и другие персональные данные, а так же отправила смс-код, думая, что подписывает заявку на обучение. Однако, впоследствии ей стало известно о том, что на нее в банке АО «ОТП Банк» был оформлен кредит на сумму 199900 руб.

Регульский В.Р. ему знаком, но с ним он не общается, Шмелев С.А. ему не знаком. В результате мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 200000 руб., размер которого является для него значительным.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Вышеуказанными протоколами осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении О. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей О. данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 69-70, т. 5 л.д. 193-194), согласно которым в конце декабря 2021 г. ее муж Т. сообщил ей, что его знакомый Околычев М.В. предложил им заработать денег, для чего ей нужно пройти онлайн обучение, после которого останутся деньги в размере 40000 руб., которые она получит. Оформление обучения производил Околычев М.В., посредством телефона №, для этого она предоставила ему фото своего паспорта, а так же иные персональные данные. После этого к ней на телефон стали поступать смс-сообщения с кодом от банка, которые она сообщала Околычеву М.В. Переписка с Околычевым М.В. продолжалась около 10 дней, по истечении которых Околычев М.В. ей сообщил, что нужно встретиться с женщиной ДД.ММ.ГГГГ и подписать документы. Она встретилась с данной женщиной, подтвердила ей свое намерение оформить кредит на сумму 95000 руб., т.к. ее заверил Околычев М.В., что так нужно сделать. Она подписала все документы. Через несколько дней она встретилась с Околычевым М.В., и он передал ей 40000 руб. Документы на обучение Околычев М.В. ей не передавал. Через некоторое время ей от сотрудника АО «Тинькофф Банк» стало известно, что у нее имеется задолженность по кредитному договору. Она не давала Околычеву М.В. разрешение оформлять кредит на свое имя, т.к. была уверенна, что предоставляла ему свои данные для оформления заявки на обучение

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ей не знакомы. В результате мошеннических действий ей причинен значительный ущерб.

Показаниями свидетеля Т., данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 240-241), согласно которым он является мужем О. В конце декабря 2021 г. около дома по <адрес> в <адрес>, где Околычев М.В. сообщил ему, что в <адрес> организация предлагает услугу онлайн-обучения, при этом еще выплачиваются деньги. Он заинтересовался данным предложением, предоставил Околычеву М.В. данные своего паспорта, но он впоследствии ему сообщил, что записать его на обучение не получилось. Тогда он предложил записаться на обучение О. Она согласилась, связалась с Околычевым М.В., отправила ему свои данные. Ее заявка на обучение была принята. Ей стали приходит смс-сообщения на заявки в банки, на что он ее уверил, что так и должно быть, т.к. Околычев М.В. его об этом предупреждал. После этого О. встретилась с сотрудником банка и подписала кредитный договор на сумму 95000 руб. Он ее успокоил, т.к. он думал, что это стандартная процедура для оформления заявки на обучение, в чем его так же заверил Околычев М.В. В последствии О. получила от Околычева М.В. 40000 руб. По поводу обучения с О. никто не связывался. Через некоторое время О. сообщили, что она имеется задолженность по кредиту перед АО «Тинькофф Банк». Он связался с Околычевым М.В., который его успокоил и сказал, что не успел во время направить документы в организацию, скоро все наладится. Однако, сообщения о задолженности продолжали поступать, а Околычев М.В. перестал выходить на связь. Тогда он понял, что Околычев М.В. в вел в заблуждение его и его жену.

Показаниями свидетеля Н., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 18-19), согласно которым она является представителем АО «Тинькофф Банк», по заявкам банка она встречается с клиентом, для подписания им кредитного договора. Деньги клиенту она не выдает.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), потерпевшего К., (т. 5 186-187), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении А. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего А. данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 57-58, т. 5 л.д. 210-211), согласно которым в середине января 2022 г. он согласился на предложение своего знакомого Околычева М.В. пройти курсы онлайн обучения, чтобы получить морские документы, с последующим трудоустройством. Околычев М.В. пообещал помочь оформить для этого документы. Для этого ДД.ММ.ГГГГ он направил Околычеву М.В. на номер телефона № данные своего паспорта и другие свои персональные данные. После этого ему на телефон приходило смс-сообщение с кодом от банка АО «Тинькофф Банк», который он сообщил Околычеву М.В. Еще через некоторое время ему на телефон пришло сообщения от банка АО «Тинькофф Банк» о том, что на него оформлен кредит на сумму 198900 руб. в банке АО «Тинькофф Банк». Он связался с Околычевым М.В. по этому поводу, который сообщил, что кредит платить не нужно, он выдан под обучение, после прохождения обучения он автоматически будет погашен. Через некоторое время он встретился с Околычевым М.В., который ему сообщил, что группа на обучение набирается, нужно подождать, а когда начнется обучение ему нужно оплатить 30000 руб., и передал ему 1000 руб. наличными, а так же перечислил 29000 руб. на карту. В последствии он нескольку раз связывался с Околычевым М.В. по поводу начала обучения, но тот ему говорил, что нужно подождать, а потому он перестал выходить на связь. В марте 2022 г. ему сообщили работники АО «Тинькофф Банк» о том, что на него в банке оформлен кредит. Он Околычеву М.В. не разрешал оформлять на себя кредит. Околычев М.В. ввел его в заблуждение по поводу того, для чего он предоставил свои документы.

Так же о том, что Околычев М.В. оказывает помощь в прохождении обучения он сообщил своему знакомому Ж., и передал ему контакт Околычева М.В.

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ему не знакомы. В результате мошеннических действий ему причинен значительный ущерб.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении Г. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Г., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 102-104, т. 5 л.д. 177-178), согласно которым ее муж в начале января 2022 г. оформил через их знакомого Околычева М.В. документы для прохождения обучения. Она так же решила пройти обучения, для чего предоставила Околычеву М.В. через своего мужа П. фото своего паспорта. Ей пришло смс-сообщение с кодом, который она через своего мужа сообщила Околычеву М.В. При этом она знала со слов мужа, что Околычев М.В. его заверил, что это необходимо, чтобы ее зачислили на обучение, в качестве согласия. После этого телефон Околычева М.В. стал недоступен. Обучение никакое она не прошла. Через некоторое время сотрудник АО «ОТП Банк» сообщил ей, что у него имеется задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199900 руб., тогда как она никакой кредит не оформляла, деньги по кредиту не получала, никому не разрешала оформлять на свое имя кредит. Ее ввели в заблуждение по поводу того, для чего она предоставила свои документы.

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ей не знакомы. В результате мошеннических действий ей причинен ущерб на сумму 199900 руб., размер которого является для нее значительным.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), потерпевшего П., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 94-97), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении Д. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Д. данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 80-81, т. 5 л.д. 218-219), согласно которым в январе 2022 г. ее знакомый Ж. сообщил, что может помочь получить дополнительное образование через своего знакомого. Об этом так же услышала У. и сообщила своей дочери Р. Ж. пояснил, что оплата за обучение вносится после его прохождения. Для оформления документов на обучение она направила Ж. данные своего паспорта и другие свои персональные данные. После этого ей на телефон приходило смс-сообщение с кодом от банка, который она сообщила Ж., который при этом пояснил, что оформление проводится через банк. Через некоторое время она связалась с Ж., по поводу начала обучения, но тот ей говорил, что ничего не знает. В феврале или марте ей сообщили сотрудники АО «Тинькофф Банк» о том, что на нее в банке оформлен кредит на сумму 198900 руб. Так же У. ей сообщила о том, что на ее дочь так же был оформлен кредит. Они обратились к Ж., который сказал, что ему ничего не известно. Она никому не разрешала оформлять на себя кредит, ее ввели в заблуждение по поводу того, для чего она предоставила свои документы.

Околычев М.В., Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ей не знакомы. В результате мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 198900 руб., размер которого является для него значительным.

Показаниями свидетеля Ж., данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л. 50 – 52), согласно которым в январе 2022 г. его знакомый А. сообщил ему, что есть возможность получить документы на обучение не проходя его. Об этом он рассказал Д., которая заинтересовалась предложением. А. дал ему контактный номер телефона Околычева М.В. №, с которым он не знаком. Он связался с Околычевым М.В., узнал, что нужно для оформления. После этого передал ему данные паспорта Д. Так же он передал от нее Околычеву М.В. смс-код. Околычев М.В. сообщил, что документы о прохождении обучения будут готовы через неделю. После этого Околычев М.В. перестал выходить на связь. Так же контактный телефон Околычева М.В. он дал Р., которая так же хотела оформить документы об образовании. В январе 2022 г. он в ходе разговора сообщил М. о возможности оформить документы об образовании и дал ему контактный телефон Околычева М.В. В последствии ему стало известно отом, что Околычев М.В. обманул Д., Р. и М., ему о его намерениях ничего не было известно.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении З. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего З. данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 114-115, т. 5 л.д. 203-204), согласно которым в январе 2022 г. его знакомый П. сообщил о том, что Околычев М.В. помогает в оформлении документов для работы в море. Он связался с Околычевым М.В., который ему пояснил, что помогает оформить документы для прохождения обучения формально, стоимость обучения составляет 15000 руб., деньги нужно внести после прохождения обучения. Для оформления документов на обучение он направил Околычеву М.В. на номер телефона № данные своего паспорта и другие свои персональные данные. После этого ему на телефон приходило смс-сообщение с кодом от банка, который он сообщал Околычеву М.В. При этом Околычев М.В. пояснил, что данный код нужен для вывода фирмой денег через банк. После этого он с Околычевым М.В. не связывался. В марте 2022 г. ему сообщили работники АО «Тинькофф Банк» о том, что на него в банке оформлен кредит на сумму 200000 руб. Он попытался связаться с Околычевым М.В., но его телефон был выключен. Он связался с П., который сообщил, что на него так же был оформлен кредит. Он Околычеву М.В. не разрешал оформлять на себя кредит. Околычев М.В. ввел его в заблуждение по поводу того, для чего он предоставил свои документы.

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ему не знакомы. В результате мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 200000 руб., размер которого является для него значительным.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), потерпевшего П. (т. 3 л.д. 94-97), свидетелей Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении М. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего М., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 122 – 125, т. 5 л.д. 229-231), согласно которым в январе 2022 г. его знакомый Ж. сообщил о том, что Околычев М.В. помогает в оформлении документов для получения дополнительного образования, оплату которого субсидирует государство. С этой целью он обратился к Околычеву М.В., который пояснил, что платить ничего не нужно, деньги выделяет государство, нужно только оплатить его услуги от 5000 до 10000 руб. в зависимости от количества участников в группе. Для оформления документов на обучение он направил Околычеву М.В. на номер телефона № данные своего паспорта и другие свои персональные данные. После этого ему на телефон приходило смс-сообщение с кодом от банка, который он сообщал Околычеву М.В. При этом Околычев М.В. пояснил, что данный код нужен для открытия лицевого счета в банке, куда должны поступить деньги на обучение. Через некоторое время он связался с Околычевым М.В., по поводу начала обучения, но тот ему говорил, что нужно подождать, а потому он перестал выходить на связь. В последствии ему сообщили работники ПАО МТС Банк о том, что на него в банке оформлен кредит от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., а также 55862,40 – страховка, 2400 руб. – пакет уведомлений. Он Околычеву М.В. не разрешал оформлять на себя кредит. Околычев М.В. ввел его в заблуждение по поводу того, для чего он предоставил свои документы.

Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ему не знакомы. В результате мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 2582620 40 руб., размер которого является для него значительным.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), свидетелей Ж., данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л. 50 – 52), Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Вина Околычева М.В. по эпизоду мошенничества в отношении Р. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Р., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 108-109, т. 5 л.д. 163-164), согласно которым в конце января или начале февраля 2022 г. ее мать У. сообщила, о том, что Ж. предложил получить дополнительное образование, которым воспользовалась уже Д., оплата производится по его окончании. Ж. уточнил, что оформление обучения производит его знакомый. Она направила Ж. для оформления документов на обучение на номер телефона № данные своего паспорта и другие свои персональные данные. После этого ей на телефон приходило смс-сообщение, который она сообщила Ж. Она не смотрела от кого было данное сообщение, и не интересовалась у Ж., кто оформляет обучение, и как это все происходит, для чего нужен код. После этого никакой информации ей не поступало. В июне 2022 г. ему сообщили сотрудники АО «Тинькофф Банк» о том, что ДД.ММ.ГГГГ на нее был оформлен кредит на покупку услуги по дополнительному образованию на сумму 138900 руб. Ее мать У. и Д. связались с Ж., который пояснил, что по поводу кредитов ему ничего не известно, его просили предлагать получить дополнительное образование. Она никому не разрешала оформлять на себя кредит, ее ввели в заблуждение.

Околычев М.В., Регульский В.Р. и Шмелев С.А. ей не знакомы. В результате мошеннических действий ей причинен ущерб на сумму 138900 руб., размер которого является для нее значительным.

Показаниями свидетеля У., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л. 22 – 23), согласно которым в ее присутствии Ж. Д. предложил получить дополнительное образование через его знакомого. Впоследствие ей стало известно, что Д. отправила с помощью знакомого Ж. свои документы для похождения обучения. Она в начале февраля 2022 г. предложила своей дочери Р. получить дополнительное образование. В связи с этим Р. связалась с Ж. для оформления документов на получение дополнительного образования. В июне 2022 г. Р. ей сообщила, что на нее ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредит в АО «Тинькофф Банк» на сумму 138900 руб. После этого она и Д. связалась с Ж., который пояснил, что ему ничего не известно, его попросили предложить получить дополнительное образование.

Вышеуказанными показаниями Шмелева С.А., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 89-94, т. 5 л.д. 137 – 139, 157 – 159), Регульского В.Р., данными в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 34-36, т. 5 л.д. 103 – 104, 123 – 124), потерпевшей Д., данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 80-81, т. 5 л.д. 218-219), свидетелей Ж., данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л. 50 – 52), Е., данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 138-139), Ф., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 20-21), Шмелевой О.С., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 240-243), Б., Х., данными в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 7-9).

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 172-177), осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-44, т. 3 л.д. 189-232), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 99 – 114, 46-48, 49-90, 91-93, 94-98), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158 – 178, 117-157), осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 189 – 192, 180-188), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 232-239, 215-220, 222 – 231), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-216, 185-209), выемки (т. 3 л.д. 143 – 147), осмотра места происшествия (т. 7 л.д. 10-15), письмом ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 16 – 17).

Суд признает недопустимыми доказательствами протоколы осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1- 44, 99-114, 158-178), в части осмотра объяснений Регульского В.Р., Шмелева С.А., Х., Б., Е., полученных в результате ОРМ «Опрос», прослушивания компакт-дисков CD-R №№, № с ОРМ «Опрос» в отношении Регульского В.Р., Шмелева С.А., поскольку данные доказательства получены в ходе оперативно-розыскной деятельности, и не могут служить доказательствами по делу, т.к. не соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, для доказательств в виде показаний подозреваемых, свидетелей, для которых установлен специальный порядок их получения, предусмотренный ст.ст. 76, 79 УПК РФ.

Суд действия Околычева М.В. по преступлениям в отношении К., Р., М., З., Д., Г., П., А., О. квалифицирует по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (каждое из них).

Однако, суд полагает, что, сумма ущерба, причиненного О. и А., должна быть уменьшена на 40000 руб., и 30000 руб. соответственно, поскольку данные суммы были возвращены Околычевым М.В. потерпевшим сразу после оформления кредита, что свидетельствует об отсутствии у него умысла на хищение денег, переданных данным потерпевшим, в указанной части. В связи с чем необходимо считать, что О. причинен ущерб на сумму 55000 руб., А. – 168900 руб.

С учетом размера причиненного материального ущерба, имущественного положения потерпевших, размера их доходов, суд считает, что всем потерпевшим причинен значительный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности данный преступлений, личность подсудимого, в т. ч. обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Признание вины, наличие малолетних детей у виновного, состояние здоровья, наличие на иждивении сожительницы, ее матери, 3 несовершеннолетних детей последней, награды в суворовском училище «Звезда Суворова», «Кадетский крест», спортивные награды и победы, звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою, побед в школьных и городских олимпиадах, благодарности от «Комплексного центра социального обслуживания Населения» г. Краснотурьинска, Благотворительного Фонда Помощи Детям WorldVita суд рассматривает, как смягчающие ответственность обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Околычева М.В., судом не установлено.

Подсудимым совершены умышленные преступления средней тяжести.

По месту отбывания наказания Околычев М.В. характеризуется отрицательно, по месту содержания в ИВС ПО МОМВД РФ «Арсеньевский» -положительно.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности не находит оснований для изменения ему категории преступлений на менее тяжкие.

Суд полагает, что подсудимому, совершившему умышленные преступления средней тяжести против собственности, в период испытательного срока при условном осуждении, должно быть назначено наказание только в виде реального лишения свободы.

Назначения ограничения свободы ему суд находит нецелесообразным.

За данные преступления наказание ему подлежит назначению по совокупности преступлений путем частичного их сложения на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Окончательное наказание ему подлежит назначению на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Поскольку сообщение филиала по Арсеньевскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН РФ не содержит сведений о неисполнении возложенных на него судом обязанностей и нарушении общественного порядка Околычевым М.В. в период испытательного срока при условном осуждении, суд полагает, что условное осуждение по приговору Арсеньевского городского суда от 28.05.2021 подлежит сохранению.

Отбывание наказания ему следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Околычева М.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: результаты ОРД, CD –R- диски, отчеты по банковским картам, скриншоты, документы по кредиту, ответы ПАО Сбербанк подлежат оставлению при уголовном деле, паспорт – у К., кольцо и часы – возвращению законному владельцу.

Наложенный арест на имущество подлежит отмене.

Учитывая материальное положение подсудимого процессуальные издержки в виде оплаты труда защитника по назначению на предварительном следствии и в суде, за проведение экспертизы подлежат отнесению на счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Околычева Максима Владимировича виновным:

по преступлению в отношении К., в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении Р. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении З. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении Д. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении П. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года,

по преступлению в отношении О. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Околычеву М.В. наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием по приговору Арсеньевского городского суда от 30.06.2022 назначить Околычеву М.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Приговор Арсеньевского городского суда от 28.05.2021 в части условного осуждения Околычева М.В. исполнять самостоятельно.

Отбывание наказания Околычеву М.В. назначить в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания Околычева М.В. под стражей с 29.11.2023 до вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В окончательное наказание Околычеву М.В. засчитать наказание, отбытое по приговору Арсеньевского городского суда от 30.06.2022.

Меру пресечения Околычеву М.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оставить: постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе, объяснение ОРМ «Опрос» Регульского В.Р., с копией паспорта на 3 листах, легализация операции по банковским картам Регульского В.Р. на 20 листах, ответ на запрос с АО Тинькофф Банка на 3 листах, объяснение ОРМ «Опрос» Шмелева С.А. на 2 листах, ответ на запрос с ПАО МТС Банка на 2 листах, ответ на запрос с ПАО МТС Банка на 1 листе, ответ на запрос с ПАО МТС Банка на 5 листах, ответ на запрос с АО ОТП Банка на 5 листах, объяснение ОРМ «Опрос» Х. на 1 листе, с сопроводительным письмом, документы, содержащиеся на CD – диске в распечатанном виде, CD – диск с ответом из ПАО Сбербанк по расчетному счету ИП Шмелева О.С., выписками по расчетному счету ИП Шмелева О.С. из АО Тинькофф Банка, выпиской по расчетному счету Шмелева С.А. из АО Тинькофф Банка, копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей за подписью начальника МО МВД России «Арсеньевский Дулова К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД за подписью начальника МО МВД России «Арсеньевский Дулова К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным письмом, постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе, ответ на запрос с ПАО МТС Банка на 33 листах, ответ на запрос с АО Тинькофф Банка на 2 листах, ответ на запрос с ЧОУ ДПО «ЦИОТ» Профи» на 1 листе, рапорта о проведенных ОРМ на 4 листах, с сопроводительным письмом, копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей за подписью начальника МО МВД России «Арсеньевский Дулова К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД за подписью начальника МО МВД России «Арсеньевский Дулова К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, с сопроводительным письмом, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденные председателем Арсеньевского городского суда Поповой Т.В., бумажные носители записи фонограмм телефонных переговоров Шмелева С.А., Околычева М.В. и Регульского В.Р. на 3 листах, с сопроводительным письмом, компакт - диск CD – R, емкостью 700 Мб (L№) № с записью ОРМ «Опрос» в отношении Регульского В.Р., CD – R диск с выборкой соединений абонентских номеров Шмелева С.А., Околычева М.В., Регульского В.Р., компакт - диск CD – R, емкостью 700 Мб (L№) № с записью ОРМ «Опрос» в отношении Шмелева С.А., компакт - диск CD – R «Verbatim», емкостью 700 Мб (№) с записью фонограмм, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Шмелева С.А., Околычева М.В., Регульского В.Р., компакт - диск CD – R «Verbatim», емкостью 700 Мб (№) с записью результатов проведенных мероприятий по абонентским номерам №, №, №, № фонограмм, полученных в результате, полученных в результате проведения ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Шмелева С.А., Околычева М.В., Регульского В.Р., результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставленные с сопроводительным письмом, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: ответ на запрос с АО КБ «Модульбанк» на 4 листах, ответ на запрос с ООО МК «Т – Финанс» на 3 листах, ответ на запрос с АО ОТП Банк на 1 листе, ответ на запрос с ООО МК «Т – Финанс» на 3 листах, ответ на запрос с АО Тинькофф Банк на 3 листах, ответ на запрос с ПАО Банк МК «ФК Открытие» на 5 листах, ответ на запрос с АО Тинькофф Банк на 17 листах, объяснение ОРМ «Опрос» Б. на 1 листе, объяснение ОРМ «Опрос» Е. на 1 листе, ответ на запрос с АО ОТП Банк на 2 листах, документы, содержащиеся на CD – диске в распечатанном виде, CD – диск с ответом из АО Тинькофф Банк в отношении ИП Шмелева О.С., предоставленный с материалами ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставленные с сопроводительным письмом, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: рапорт на 1 листе, постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе, скриншоты переписки Шмелева С.А. с Регульским В.Р. в мессенджере «WhatsApp» на 6 листах, отчет по банковской карте ПАО Сбербанк на имя Х. за период с декабря 2021 по февраль 2022 с сопроводительным письмом, отчет по банковской карте ПАО Сбербанк на имя Регульского В.Р. за период с декабря 2021 по февраль 2022 с сопроводительным письмом, скриншоты с телефона А. на 1 листе формата А4, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ к объяснению последнего, документы по кредитованию ООО МФК «Т – Финанс» в отношении О. на 4 листах, предоставленные к заявлению представителя ООО МФК «Т – Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по кредитованию ООО МФК «Т – Финанс» в отношении А. на 2 листах, предоставленные к заявлению представителя ООО МФК «Т – Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по кредитованию ООО МФК «Т – Финанс» в отношении Д. на 2 листах, предоставленные к заявлению представителя ООО МФК «Т – Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по кредиту, оформленному на имя А. на 3 листах, предоставленные в ходе допроса последнего в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы бланка «индивидуальные условия договора потребительского займа», бланка «заявление – анкета», скриншот переписки с Околычевым М.В. за ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4 предоставленные в ходе допроса в качестве потерпевшей О. от ДД.ММ.ГГГГ, детализацию по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Р. за ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную на 1 листе формата А4 к объяснению последней от ДД.ММ.ГГГГ, документы по кредитованию ООО МФК «Т – Финанс» в отношении К. на 3 листах, предоставленные к заявлению представителя ООО МФК «Т – Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО Сбербанк на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № в отношении банковского счета, оформленного на имя А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом, выписки по 2 банковским счетам на имя Шмелева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, открытых в АО Тинькофф Банк, выписку по банковскому счету на имя Шмелевой О.С. от ДД.ММ.ГГГГ, открытого в АО Тинькофф Банк, ответ ПАО Сбербанк с сопроводительным письмом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № в отношении банковской карты №, оформленной на имя Е., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – при уголовном деле, паспорт гражданина РФ на имя К. оставить у потерпевшего К.,

кольцо, выполненное из золота 585 пробы, с камнями фианитовой группы, общим весом 1,01 г, упакованное в картонную коробку, опечатанную бумажной биркой с оттиском печати «для пакетов № 1», часы Apple Watch Sport (1 – го поколения), 38 мм, модель А1553 с корпусом из серебристого алюминия, с силиконовым ремешком синего цвета, упакованные в картонную коробку, опечатанную бумажной биркой с оттиском печати «для пакетов № 1» возвратить Е..

Наложенный арест на имущество в виде изъятых в ходе следствия у свидетеля Е., приобретенных Околычевым М.В. в период с декабря 2021 по февраль 2022, часов Apple Watch Sport (1 – го поколения), 38 мм, модель А1553 с корпусом из серебристого алюминия, с силиконовым ремешком синего цвета, кольца, выполненного из золота 585 пробы, со вставками недрагоценных камней фианитовой группы, общим весом 1,01 г, постановлением Арсеньевского городского суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, отменить.

Наложенный арест на лицевые счета, открытые в Кредитном потребительском кооперативе «Союз», находящемся по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, проспект Горького, 1, на имя Шмелева Сергея Александровича, постановлением Арсеньевского городского суда Приморского края от 21.02.2023, отменить.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Стрижкина Б.В. по назначению в ходе следствия в размере 12237 руб., адвоката Суфияровой А.З. по назначению в ходе следствия и в суде в размере 60618 руб., услуг эксперта, в размере 14000 руб. отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд, через Арсеньевский городской суд, в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении судом защитника, так же поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Судья А.Д. Митрофанов

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.