Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-25/2023 (1-255/2022;) от 20.05.2022

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Усть-Кут 22 сентября 2023 года

Усть-Кутский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Моховой Л.В., при секретаре судебного заседания Нечаевой И.Н.,

с участием:

государственного обвинителя – прокурора г. Усть-Кута Бутакова Ю.Г.,

адвоката Шайдурова А.С.,

подсудимой Погодаевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-25/23 в отношении

Погодаевой, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

органами предварительного расследования Погодаева А.А обвиняется в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ей, совершенной группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью (далее иное лицо), с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в отношении предприятий ООО «Газэнергосеть ресурс» и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», при следующих обстоятельствах.

7 октября 2002 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в Инспекции Министерства по налогам и сборам России по г. Усть-Куту Иркутской области произведена государственная регистрация юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Бункерная база Нефтяной компании Верхне-Ленского речного пароходства» (далее по тексту ООО «Бункерная база НК ВЛРП»), о чем за основным государственным регистрационным номером – № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись. 10 октября 2002 года ООО «Бункерная база НК ВЛРП» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы № 13 по Иркутской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №.

10 ноября 2006 года на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база НК ВЛРП» определено место нахождения указанного общества по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение № 1.

6 марта 2012 года на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база НК ВЛРП» от 30 января 2012 года за государственным регистрационным номером – № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования общества на: Общество с ограниченной ответственностью «Бункерная база – Терминал Север» (далее по тексту ООО «Бункерная база – Терминал Север»).

28 февраля 2013 года решением внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база – Терминал Север» утверждена новая редакция Устава общества, согласно которой основными видами деятельности общества, в том числе являются: эксплуатация бункерной базы; хранение, складирование и переработка нефти и нефтепродуктов; деятельность транспортно-грузовых терминалов: транспортная обработка и организация перевозок нефти и нефтепродуктов водным, автомобильным и железнодорожным транспортом; реализация нефтепродуктов и нефти.

С 19 марта 2015 года собственниками уставного капитала ООО «Бункерная база – Терминал Север» являлись: Общество с ограниченной ответственностью «Северная Аврора» ИНН № в лице директора иного лица (50 %) и Общество с ограниченной ответственностью «Танкс Девелопмент» ИНН № в лице Генерального директора Управляющей компании ООО «Конаково Девелопмент» Б.Н. (50 %).

Согласно п.п. 7.1, 8.1 Устава ООО «Бункерная база – Терминал Север», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников общества от 28 февраля 2013 года, общее руководство его деятельностью осуществляет Совет директоров общества, в состав которого с неустановленного периода времени, но не позднее 10 апреля 2012 года, входило иное лицо.

Таким образом, иное лицо являлся лицом, выполняющим функции члена Совета директоров в коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Согласно п.п. 7.1, 9.1 указанного Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база НК ВЛРП» от 10.04.2007 и приказом № 31-к от 20.04.2007 на должность Генерального директора ООО «Бункерная база НК ВЛРП» с 10 апреля 2007 года назначена Погодаева А.А. о чем 18 апреля 2007 года за государственным регистрационным номером – № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

Полномочия Погодаевой А.А.- как Генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север» закреплены пунктом 9.6 Устава общества, в том числе: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества; распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, Уставом общества и действующим законодательством; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

Согласно п. 9.4. Устава ООО «Бункерная база – Терминал Север», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников общества 28 февраля 2013 года, Погодаева А.А. как генеральный директор общества обязалась разумно и добросовестно действовать в его интересах.

Согласно п. 9.3 Устава ООО «Бункерная база – Терминал Север» генеральный директор общества Погодаева А.А. была обязана в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться положениями настоящего устава, решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с обществом трудовым договором.

1 апреля 2011 года между ООО «Бункерная база НК ВЛРП» в лице Председателя Совета директоров З., действующего на основании Устава общества и протокола заседания Совета директоров общества № 1 от 31 марта 2011 года, и Погодаевой А.А., заключен трудовой договор, согласно п. 2.1 которого на последнюю возложено текущее руководство деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Согласно п. 2.4 трудового договора от 1 апреля 2011 года Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» (до 6 марта 2012 года ООО «Бункерная база НК ВЛРП») была обязана, в том числе: с учетом требований законодательства, решений общего собрания участников и Совета директоров по своему усмотрению организовывать работу Общества; совершать сделки и распоряжаться имуществом общества в приделах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; определять организационную структуру, штатное расписание общества, утверждать должностные оклады; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; заключать трудовые договоры с работниками общества; открывать с банках расчетный, валютный и другие счета общества, от имени общества заключать договоры и совершать иные сделки; обеспечивать выполнение обязательств общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества.

В соответствии с п. 2.6 указанного трудового договора Погодаева А.А. приняла на себя персональную ответственность за состояние дел и деятельность ООО «Бункерная база – Терминал Север» (до 6 марта 2012 года ООО «Бункерная база НК ВЛРП»), кроме того в соответствии с п.п. 3.8, 3.9 Трудового договора обязалась нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и в полном размере возмещать обществу убытки, причиненные своими виновными действиями.

Согласно п. 3.1 трудового договора от 1 апреля 2011 года Погодаева А.А. как Генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» обязалась разумно и добросовестно действовать в его интересах.

1 апреля 2017 года между ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице члена Совета директоров Гб., действующего на основании Устава общества и Погодаевой А.А. заключен трудовой договор, согласно п. 2.1 которого на последнюю возложено текущее руководство деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Согласно п. 2.4 Трудового договора от 1 апреля 2017 года Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» была обязана выполнять должностные обязанности, в том числе: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; обеспечивать выполнение обществом всех обязательств перед заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес планов; принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию профессиональных знаний и опыта; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ей законодательством прав; обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества и в осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений. Кроме того, согласно указанному трудовому договору Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» наделена следующими правами: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и средствами общества в пределах, установленных Уставом общества и действующим законодательством, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; поощрять работников общества, а также налагать взыскания; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета общества, от имени общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены и тарифы на услуги; вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность; подписывать исходящие, а также платежные документы.

В соответствии с п. 2.5 трудового договора от 1 апреля 2017 года Погодаева А.А. была обязана: соблюдать условия указанного договора, положения Устава общества, а также условия иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; обеспечивать выполнение показателей хозяйственной деятельности общества; осуществлять повседневное руководство деятельностью общества; контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов (отделов и других служб) общества.

Согласно разделу 7 трудового договора от 1 апреля 2017 года Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» несла предусмотренную законодательством РФ ответственность, в том числе, за некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей и исполнение прав, предусмотренных указанным договором; за прямой действительный ущерб, причиненный обществу, полную материальную ответственность вне зависимости от того, закреплено ли данное положение в трудовом договоре; за возмещение убытков, причиненных обществу виновными действиями; за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу общества.

В соответствии с положениями Устава ООО «Бункерная база – Терминал Север» и трудового договора от 1 апреля 2017 года, Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» (до 6 марта 2012 года ООО «Бункерная база НК ВЛРП») отвечала за содержание, сохранность и управление имуществом общества, а также за имущество переданное на хранение обществу, находящееся в собственности третьих лиц. Сотрудники ООО «Бункерная база – Терминал Север» находились в подчинении и служебной зависимости от Погодаевой А.А.

Таким образом, Погодаева А.А. являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», поскольку осуществляла руководство текущей деятельности общества, руководила трудовым коллективом, формировала кадровый состав, применяла меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, имела право подписи в финансовых документах общества, исполняла обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также обладала полномочиями по управлению и распоряжению имуществом общества и контрагентов, а также осуществляла контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В соответствии с Уставной деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» по договорам хранения и перевалки принимало на хранение нефтепродукты у третьих лиц - контрагентов, в том числе у общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» (далее по тексту ООО «Газэнергосеть ресурс»). Нефтепродукты железнодорожным транспортом поступали на территорию емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу: г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение 1, где сливались в резервуары и хранились до момента отгрузки в танкеры для доставки конечному потребителю.

1 июля 2015 года между ООО «Газэнергосеть ресурс» в лице Генерального директора Мк., действующего на основании Устава, и ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице Генерального директора Погодаевой А.А., действующей на основании Устава, заключен Договор на оказание услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов № 16-07/15 (далее по тексту Договор № 16-07/15 от 01.07.2015). Согласно условиям указанного договора «Исполнитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» обязалось за денежное вознаграждение, выплачиваемое «Заказчиком» - ООО «Газэнергосеть ресурс», принимать на хранение в емкости нефтебазы «Исполнителя» нефтепродукты и отпускать, по распоряжению «Заказчика» в водный транспорт или передавать их, по распоряжению «Заказчика», с договора хранения «Заказчика» на договор хранения третьего лица без отпуска в водный транспорт. Согласно п. 2.1 указанного договора «Исполнитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» приняло на себя обязательства по приему и хранению нефтепродуктов «Заказчика» с соблюдением всех нормативных требований, сохраняя качество, не допуская смешивания нефтепродуктов различных по наименованию, характеристикам и качеству. Согласно п. 2.9 Договора № 16-07/15 от 01.07.2015 право собственности на нефтепродукты, передаваемые «Заказчиком» «Исполнителю» на хранение, у «Исполнителя» не возникает. Без письменного распоряжения (согласия) «Заказчика» «Исполнитель» не вправе осуществлять отгрузку нефтепродуктов с хранения или использовать нефтепродукты на собственные нужды. «Исполнитель» не вправе без согласия Заказчика передавать нефтепродукты на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах «Заказчика» и лишен возможности получить его согласие, при этом «Исполнитель» обязан незамедлительно уведомить «Заказчика» о передаче нефтепродуктов третьему лицу. Кроме того, в соответствии с условиями указанного договора, указанными в п. 8.15, «Исполнитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» несет имущественную ответственность за количество и качество нефтепродуктов, отгруженных в его адрес с момента приемки нефтепродуктов от перевозчика и до момента их отгрузки с терминала «Исполнителя». В соответствии с требованиями п. 8.18 Договора № 16-07/15 от 01.07.2015 в случае утраты или повреждения нефтепродуктов «Заказчика», «Исполнитель» возмещает «Заказчику» стоимость утраченных или поврежденных нефтепродуктов по ценам на аналогичные нефтепродукты «Заказчика» на дату утраты или повреждения нефтепродуктов.

В период времени с 28 сентября 2015 года по 22 июля 2016 года по Договору № 16-07/15 от 01.07.2015 «Заказчиком» - ООО «Газэнергосеть ресурс» по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 249 от 28.09.2015, № 256 от 30.09.2015, № 257 от 01.10.2015, № 261 от 03.10.2015, № 256 от 30.09.2015, № 265 от 04.10.2015, № 272 от 06.10.2015, № 5 от 06.01.2016, № 7 от 12.01.2016, № 12 от 15.01.2016, № 16 от 20.01.2016, № 20 от 29.01.2016, № 23 от 02.02.2016, № 24 от 3.02.2016, № 25 от 04.02.2016, № 26 от 07.02.2016, № 27 от 08.02.2016, № 28 от 11.02.2016, № 50 от 26.04.2016, № 51 от 27.04.2016, № 54 от 29.04.2016, № 67 от 22.05.2016, № 77 от 26.05.2016, № 78 от 27.05.2016, № 82 от 29.05.2016, № 91 от 06.06.2016, № 92 от 04.06.2016, № 93 от 05.06.2016, № 100 от 10.06.2016, № 136 от 02.07.2016, № 138 от 03.07.2016, № 172 от 22.07.2016, на хранение в ООО «Бункерная база – Терминал Север» передано 9 082, 052 тонны дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5).

Имущество, принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс» - дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 9 082, 052 тонны, в период времени с 28 сентября 2015 года по 22 июля 2016 года было вверено Генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А., которая выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Бункерная база – Терминал Север», была обязана, в соответствии с условиями Договора № 16-07/15 от 01.07.2015, положениями Устава общества и положениями трудового договора, обеспечить сохранность товара по количеству и качеству, для чего принять все необходимые меры.

Из полученного на хранение дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 9 082, 052 тонны, принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», его часть в количестве 7 510, 349 тонны в период времени с 14 марта 2016 года по 19 апреля 2017 года ООО «Бункерная база – Терминал Север» во исполнение условий Договора № 16-07/15 от 01.07.2015 было отгружено третьим лицам на основании распоряжений собственника - ООО «Газэнергосеть ресурс» - Актов о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.

Дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны, принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс», продолжало храниться в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север». Генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаева А.А., выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Бункерная база – Терминал Север», была обязана, в соответствии с условиями Договора № 16-07/15 от 01.07.2015, положениями Устава общества и положениями трудового договора, обеспечить сохранность дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны, принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс» по количеству и качеству, для чего принять все необходимые меры.

В неустановленный период времени, но не ранее 28 сентября 2015, точные дата и время следствием не установлены, у иного лица, находящегося в г. Перми, точное место следствием не установлено, владеющего, в силу наличия полномочий участника и члена Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», информацией о поступлении на хранение в резервуары емкостного парка общества нефтепродуктов, их остатков, имеющего корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества, вопреки интересам ООО «Бункерная база – Терминал Север», возник преступный умысел, направленный на хищение, а именно растрату, чужого имущества - дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 41 315 137 рублей 16 копеек, принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс» и вверенного Генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А. по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 249 от 28.09.2015, № 256 от 30.09.2015, № 257 от 01.10.2015, № 261 от 03.10.2015, № 256 от 30.09.2015, № 265 от 04.10.2015, № 272 от 06.10.2015, № 5 от 06.01.2016, № 7 от 12.01.2016, № 12 от 15.01.2016, № 16 от 20.01.2016, № 20 от 29.01.2016, № 23 от 02.02.2016, № 24 от 3.02.2016, № 25 от 04.02.2016, № 26 от 07.02.2016, № 27 от 08.02.2016, № 28 от 11.02.2016, № 50 от 26.04.2016, № 51 от 27.04.2016, № 54 от 29.04.2016, № 67 от 22.05.2016, № 77 от 26.05.2016, № 78 от 27.05.2016, № 82 от 29.05.2016, № 91 от 06.06.2016, № 92 от 04.06.2016, № 93 от 05.06.2016, № 100 от 10.06.2016, № 136 от 02.07.2016, № 138 от 03.07.2016, № 172 от 22.07.2016 путем безвозмездной передачи указанного топлива в обладание других лиц против воли собственника ООО «Газэнергосеть ресурс» с целью последующей его реализации, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на растрату, в особо крупном размере, иное лицо, являясь участником и членом Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», находясь в г. Перми, в неустановленный период времени, но не ранее 28 сентября 2015 года, точные место, дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, не имея на то законных оснований, обратился к генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А. с распоряжением осуществить отгрузку дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север» в адрес другого лица – покупателя нефтепродуктов, не являющегося контрагентом ни ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газэнергосеть ресурс», то есть растратить.

Погодаева А.А., достоверно зная, что наделена правом распоряжаться имуществом, находящимся на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север», только в предусмотренных Договором № 16-07/15 от 01.07.2015 и Уставом общества целях, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, находясь на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу: Усть-Кут, промзона «Восточная», строение 1, в неустановленный период времени, но не 28 сентября 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя вопреки интересам возглавляемого общества, осознавая, что отгрузка нефтепродуктов - дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север» в адрес другого лица, приведет к безвозмездному обращению вверенного ей ООО «Газэнергосеть ресурс» имущества в пользу другого лица с целью его последующей реализации, что означает возможность быстрого обогащения, приняла решение об исполнении распоряжения иного лица, тем самым вступила с последним в преступный сговор на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ей собственником, против его воли, путем обращения данного имущества в пользу другого лица, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

В последующем, иное лицо, являясь членом Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», во исполнение единого с генеральным директором общества Погодаевой А.А. преступного умысла, используя свое служебное положение, не имея на то законных оснований, в период времени с 6 мая 2017 года по 7 августа 2017 года, находясь в г. Перми, точные даты, время и место в ходе следствия не установлены, давал распоряжения последней осуществлять отгрузку дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение 1, в адрес других лиц – покупателей нефтепродуктов, не являющихся контрагентами ни ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газэнергосеть ресурс».

Погодаева А.А., в свою очередь, находясь на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», в период времени с 28 сентября 2015 года по 7 августа 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, во исполнение единого с иным лицом преступного умысла, направленного на растрату, то есть хищение вверенного ей имущества, в особо крупном размере, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, не имея на то законных оснований, а именно письменных распоряжений ООО «Газэнергосеть ресурс» на отпуск нефтепродуктов, действуя с корыстной целью, незаконно, умышлено, группой лиц по предварительному сговору, пользуясь отсутствием контроля за сохранностью вверенного ей имущества со стороны ООО «Газэнергосеть ресурс», используя свое служебное положение, составляла сметно-суточные планы по заливу нефтепродуктов, в которых указывала необходимую для их отгрузки информацию, а именно номер судна, род груза, его количество, данные о грузополучателе, тем самым, давала указания подчиненным ей сотрудникам ООО «Бункерная база – Терминал Север» осуществлять отгрузку нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс» в адрес других лиц.

В период времени с 28 сентября 2015 года по 7 августа 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, сотрудники ООО «Бункерная база – Терминал Север», не осведомленные о приступных намерениях члена Совета директоров ООО «Бункерная база – Терминал Север» иного лица и генерального директора общества Погодаевой А.А., осуществили отгрузку нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс», хранящихся в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», вверенных Погодаевой А.А. по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 249 от 28.09.2015, № 256 от 30.09.2015, № 257 от 01.10.2015, № 261 от 03.10.2015, № 256 от 30.09.2015, № 265 от 04.10.2015, № 272 от 06.10.2015, № 5 от 06.01.2016, № 7 от 12.01.2016, № 12 от 15.01.2016, № 16 от 20.01.2016, № 20 от 29.01.2016, № 23 от 02.02.2016, № 24 от 3.02.2016, № 25 от 04.02.2016, № 26 от 07.02.2016, № 27 от 08.02.2016, № 28 от 11.02.2016, № 50 от 26.04.2016, № 51 от 27.04.2016, № 54 от 29.04.2016, № 67 от 22.05.2016, № 77 от 26.05.2016, № 78 от 27.05.2016, № 82 от 29.05.2016, № 91 от 06.06.2016, № 92 от 04.06.2016, № 93 от 05.06.2016, № 100 от 10.06.2016, № 136 от 02.07.2016, № 138 от 03.07.2016, № 172 от 22.07.2016 и Договором № 16-07/15 от 01.07.2015, а именно: дизельного топлива ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 28 286 рублей 86 копейки за тонну на общую сумму 41 315 137 рублей 16 копеек, что является особо крупным размером.

Отгруженные с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», нефтепродукты - дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны было доставлено водным транспортом в адрес других лиц – покупателей нефтепродуктов, не являющихся контрагентами ни ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газэнергосеть ресурс», и реализованы, то есть растрачены.

Кроме того, Погодаева А.А., в период времени с 28 сентября 2015 года по 20 декабря 2019 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, с целью сокрытия от ООО «Газэнергосеть ресурс» факта растраты вверенных ей нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 28 286 рублей 86 копейки за тонну на общую сумму 41 315 137 рублей 16 копеек, действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору с С., давала указания мастеру товарному Т. составлять и подписывать акты сверок с контрагентом - ООО «Газэнергосеть ресурс», при этом отражать в них недостоверные сведения о наличии на хранении в резервуарном парке ООО «Бункерная база – Терминал Север» растраченных в пользу других лиц нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс».

В период времени с 28 сентября 2015 года по 20 декабря 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, мастер товарный ООО «Бункерная база – Терминал Север» Т., не осведомленная о приступных намерениях члена Совета директоров общества иного лица и генерального директора общества Погодаевой А.А., подчиняясь последней, составляла и подписывала инвентаризационные описи и акты сверок с контрагентом - ООО «Газэнергосеть ресурс», в которых отражала заведомо недостоверные сведения о наличии на хранении в резервуарном парке ООО «Бункерная база – Терминал Север» растраченных в пользу других лиц нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 28 286 рублей 86 копейки за тонну на общую сумму 41 315 137 рублей 16 копеек.

Таким образом, Погодаева А.А., являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение, группой лиц по предварительному сговору с членом Совета директоров общества иным лицом, с корыстной целью, незаконно, умышлено, безвозмездно растратила вверенное ей ООО «Газэнергосеть ресурс» имущество, а именно: дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 28 286 рублей 86 копейки за тонну на общую сумму 41 315 137 рублей 16 копеек, что является особо крупным размером, против воли собственника, путем передачи его в обладание других лиц.

Кроме того, 7 октября 2002 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в Инспекции Министерства по налогам и сборам России по г. Усть-Куту Иркутской области произведена государственная регистрация юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Бункерная база Нефтяной компании Верхне-Ленского речного пароходства» (далее по тексту ООО «Бункерная база НК ВЛРП»), о чем за основным государственным регистрационным номером – № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись. 10 октября 2002 года ООО «Бункерная база НК ВЛРП» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы № 13 по Иркутской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база НК ВЛРП» от 10.04.2007 и приказом № 31-к от 20.04.2007 на должность Генерального директора ООО «Бункерная база НК ВЛРП» с 10 апреля 2007 года назначена Погодаева А.А., о чем 18 апреля 2007 года за государственным регистрационным номером – № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

Полномочия Погодаевой А.А. как генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север» закреплены пунктом 9.6 Устава общества, в том числе: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества; распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, Уставом общества и действующим законодательством; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

1 апреля 2017 года между ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице члена Совета директоров Губайдуллина С.В., действующего на основании Устава общества и Погодаевой А.А. заключен трудовой договор, согласно п. 2.1 которого на последнюю возложено текущее руководство деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Согласно п. 2.4 трудового договора от 1 апреля 2017 года Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» была обязана выполнять должностные обязанности, в том числе: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; обеспечивать выполнение обществом всех обязательств перед заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес планов; принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию профессиональных знаний и опыта; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ей законодательством прав; обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества и в осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений. Кроме того, согласно указанному трудовому договору Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» наделена следующими правами: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и средствами общества в пределах, установленных Уставом общества и действующим законодательством, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; поощрять работников общества, а также налагать взыскания; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета общества, от имени общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены и тарифы на услуги; вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность; подписывать исходящие, а также платежные документы.

В соответствии с положениями Устава ООО «Бункерная база – Терминал Север» и Трудового договора от 01.04.2017, Погодаева А.А. как генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» отвечала за содержание, сохранность и управление имуществом общества, а также за имущество переданное на хранение обществу, находящееся в собственности третьих лиц. Сотрудники ООО «Бункерная база – Терминал Север» находились в подчинении и служебной зависимости от Погодаевой А.А.

В соответствии с Уставной деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» по договорам хранения и перевалки принимало на хранение нефтепродукты у третьих лиц - контрагентов, в том числе у общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Региональные продажи» (далее по тексту ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»). Нефтепродукты железнодорожным транспортом поступали на территорию емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу: г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение 1, где сливались в резервуары и хранились до момента отгрузки в танкеры для доставки конечному потребителю.

1 июня 2013 года между ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в лице директора Восточно-Сибирского филиала ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Кемерово М.М., действующего на основании Доверенности № 10 от 01.04.2013, и ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице Председателя Совета директоров З., действующего на основании Устава, заключен Договор на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов № 03-КЕМ (далее по тексту Договор № 03-КЕМ от 01.06.2013). Согласно условиям указанного договора «Хранитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» обязалось за денежное вознаграждение, выплачиваемое «Поклажедателем» - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», принимать на хранение нефтепродукты и выдавать их на основании поручения – отгрузочным разнарядкам «Поклажедателя». Согласно п. 2.1.5 указанного договора «Хранитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» приняло на себя обязательства по обеспечению сохранности товара по количеству и качеству. Кроме того, согласно п. 2.1.9 Договора № 03-КЕМ от 01.06.2013 «Хранитель» - ООО «Бункерная база – Терминал Север» обязалось хранить указанное дизельное топливо в отдельном резервуаре, не допуская его обезличивание и смешение с другими нефтепродуктами. В случае обнаружения несоответствия количества и (или) качественных характеристик нефтепродуктов ООО «Бункерная база – Терминал Север» несло ответственность в размере стоимости партии нефтепродуктов, не соответствующих характеристикам, либо отсутствующим на нефтебазе общества.

В период времени с 6 мая 2017 года по 22 мая 2017 года по Договору № 03-КЕМ от 01.06.2013 «Поклажедателем» - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 36 от 06.05.2017, № 40 от 11.05.2017, № 41 от 12.05.2017, № 42 от 13.05.2017, № 43 от 21.05.2017, № 44 от 22.05.2017, на хранение в ООО «Бункерная база – Терминал Север» передано 2 345,1 тонна дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5).

Имущество, принадлежащее ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» - дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 2 345,1 тонна, в период времени с 6 мая 2017 года по 22 мая 2017 года было вверено Генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А., которая выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Бункерная база – Терминал Север», была обязана, в соответствии с условиями Договора № 03-КЕМ от 01.06.2013, положениями Устава общества и положениями трудового договора, обеспечить сохранность товара по количеству и качеству, для чего принять все необходимые меры.

Из полученного на хранение дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 2 345,1 тонны, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», его часть в количестве 656,105 тонн в период времени с 31 мая 2017 года по 16 октября 2017 года ООО «Бункерная база – Терминал Север» во исполнение условий Договора № 03-КЕМ от 01.06.2013 было отгружено обществу с ограниченной ответственностью «Терминал Лена», по распоряжениям собственника - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 688,995 тонн, принадлежащее ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», продолжало храниться в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», генеральный директор ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаева А.А., выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Бункерная база – Терминал Север», была обязана, в соответствии с условиями Договора № 03-КЕМ от 01.06.2013, положениями Устава общества и положениями трудового договора, обеспечить сохранность дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 688,995 тонн, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» по количеству и качеству, для чего принять все необходимые меры.

В мае 2017 года, но не ранее 6 мая 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, у иного лица, находящегося в г. Перми, точное место следствием не установлено, владеющего, в силу наличия полномочий участника и члена Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», информацией о поступлении на хранение в резервуары емкостного парка общества нефтепродуктов, их остатков, имеющего корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества, вопреки интересам ООО «Бункерная база – Терминал Север», возник преступный умысел, направленный на хищение, а именно растрату, чужого имущества - дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны стоимостью 51 451 240 рублей 55 копеек, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и вверенного генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А. по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 36 от 06.05.2017, № 40 от 11.05.2017, № 41 от 12.05.2017, № 42 от 13.05.2017, № 43 от 21.05.2017, № 44 от 22.05.2017 путем безвозмездной передачи указанного топлива в обладание других лиц против воли собственника ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» с целью последующей его реализации, группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на растрату, в особо крупном размере, иное лицо, являясь участником и членом Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», находясь в г. Перми, в мае 2017 года, но не ранее 6 мая 2017 года, точные место, дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, не имея на то законных оснований, обратился к генеральному директору ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А. с распоряжением осуществить отгрузку дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5), принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север» в адрес другого лица – покупателя нефтепродуктов, не являющегося контрагентом ни ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», то есть растратить.

Погодаева А.А., достоверно зная, что наделена правом распоряжаться имуществом, находящимся на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север», только в предусмотренных Договором № 03-КЕМ от 01.06.2013 и Уставом общества целях, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, находясь на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», в мае 2017 года, но не ранее 6 мая 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя вопреки интересам возглавляемого общества, осознавая, что отгрузка нефтепродуктов - дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5), принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», в адрес другого лица приведет к безвозмездному обращению вверенного ей ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» имущества в пользу другого лица с целью его последующей реализации, что означает возможность быстрого обогащения, приняла решение об исполнении распоряжения иного лица, тем самым вступила с последним в преступный сговор на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ей собственником, против его воли, путем обращения данного имущества в пользу другого лица, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

В последующем, иное лицо, являясь членом Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», во исполнение единого с генеральным директором общества Погодаевой А.А. преступного умысла, используя свое служебное положение, не имея на то законных оснований, в период времени с 6 мая 2017 года по 7 августа 2017 года, находясь в г. Перми, точные даты, время и место в ходе следствия не установлены, давал распоряжения последней осуществлять отгрузку дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5), принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу в адрес других лиц – покупателей нефтепродуктов, не являющихся контрагентамини ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Погодаева А.А., в свою очередь, находясь на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», в период времени с 6 мая 2017 года по 7 августа 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, во исполнение единого с иным лицом преступного умысла, направленного на растрату, то есть хищение вверенного ей имущества, в особо крупном размере, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, не имея на то законных оснований, а именно письменных распоряжений ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» на отпуск нефтепродуктов, действуя с корыстной целью, незаконно, умышлено, группой лиц по предварительному сговору, пользуясь отсутствием контроля за сохранностью вверенного ей имущества со стороны ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», используя свое служебное положение, составляла сметно-суточные планы по заливу нефтепродуктов, в которых указывала необходимую для их отгрузки информацию, а именно номер судна, род груза, его количество, данные о грузополучателе, тем самым, давала указания подчиненным ей сотрудникам ООО «Бункерная база – Терминал Север» осуществлять отгрузку нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в адрес других лиц.

В период времени с 6 мая 2017 года по 7 августа 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, сотрудники ООО «Бункерная база – Терминал Север», не осведомленные о приступных намерениях члена Совета директоров ООО «Бункерная база – Терминал Север» иного лица и генерального директора общества Погодаевой А.А., осуществили отгрузку нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», хранящихся в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», вверенных Погодаевой А.А. по актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 36 от 06.05.2017, № 40 от 11.05.2017, № 41 от 12.05.2017, № 42 от 13.05.2017, № 43 от 21.05.2017, № 44 от 22.05.2017 и Договором № 03-КЕМ от 01.06.2013, а именно: дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны стоимостью 30 763 рублей 00 копеек за тонну на общую сумму 51 451 240 рублей 55 копеек, что является особо крупным размером.

Отгруженные с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север», расположенного по адресу: г. Усть-Кут, промзона «Восточная», строение 1, нефтепродукты - дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны было доставлено водным транспортом в адрес других лиц – покупателей нефтепродуктов, не являющихся контрагентами ни ООО «Бункерная база – Терминал Север» ни ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», и реализованы, то есть растрачены.

Кроме того, Погодаева А.А., в период времени с 6 мая 2017 года по 20 декабря 2019 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, с целью сокрытия от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» факта растраты вверенных ей нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны стоимостью 30 763 рублей 00 копеек за тонну на общую сумму 51 451 240 рублей 55 копеек, действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, давала указания мастеру товарному Т. составлять и подписывать акты сверок с контрагентом - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», при этом отражать в них недостоверные сведения о наличие на хранении в резервуарном парке ООО «Бункерная база – Терминал Север» растраченных в пользу других лиц нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

В период времени с 6 мая 2017 года по 20 декабря 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, мастер товарный ООО «Бункерная база – Терминал Север» Т., не осведомленная о приступных намерениях члена Совета директоров общества иного лица и генерального директора общества Погодаевой А.А., подчиняясь последней, составляла и подписывала инвентаризационные описи и акты сверок с контрагентом - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», в которых отражала заведомо недостоверные для иного лица и Погодаевой А.А. сведения о наличии на хранении в резервуарном парке ООО «Бункерная база – Терминал Север» растраченных в пользу других лиц нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны стоимостью 30 763 рублей 00 копеек за тонну на общую сумму 51 451 240 рублей 55 копеек.

Таким образом, Погодаева А.А., являясь генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение, группой лиц по предварительному сговору с членом Совета директоров общества иным лицом с корыстной целью, незаконно, умышлено, безвозмездно растратила вверенное ей ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» имущество, а именно: дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 672,504 тонны стоимостью 30 763 рублей 00 копеек за тонну на общую сумму 51 451 240 рублей 55 копеек, что является особо крупным размером, против воли собственника, путем передачи его в обладание других лиц.

Таким образом, Погодаева А.А. органами предварительного следствия обвинялась по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании Погодаева А.А. вину не признала и показала, что на предприятии, помимо единоличного исполнительного органа - директора имелся совет директоров и учредители, которые напрямую вмешивались в производственную и коммерческую деятельность предприятия. Так, в частности, будучи директором, она фактически имела довольно узкую сферу деятельности, которая была связана с наймом и трудоустройством работников, строительством мощностей базы, проверками со стороны контролирующих органов – Ростехнадзора, МЧС и Роспотребнадзора. Непосредственно коммерческими вопросами, в частности переговорами с контрагентами, обсуждениями условий работы с контрагентами, отгрузкой нефтепродуктов она не занималась, эти вопросы относились к компетенции Совета Директоров предприятия. В последние годы её руководства председателем совета директоров ООО «Бункерная база - Терминал Север» был С., который фактически руководил деятельностью общества, то есть С., являясь председателем совета директоров, действовал от имени Совета директоров. С. проверял наличие свободных емкостей, проверял отчеты об отгрузках, давал указания, кому грузить, решал вопросы об отгрузке топлива с заводов. Вся информация о том, что нефтепродукты поклажедателей отгружены с завода в ж\д транспорт, а также о необходимости отгрузить то или иное топливо в водный транспорт поступала от С. Она только как директор подписывала договоры с контрагентами. Полномочиями по отгрузке нефтепродуктов С. пользовался путем направления распоряжений за его подписью, как председателя совета директоров. Эти распоряжения направлялись им в виде отдельного документа на каждую отгрузку. Как правило, он присылал их электронной почтой на адрес бункерной базы <адрес>. Приходили эти письма с адреса электронной почты <адрес>. На этот же адрес они направляли и ежедневные отчеты об исполнении отгрузок, количестве остатков, приходе, поступлении, естественной убыли и прочих изменениях объема топлива. Распоряжения С. хранились у мастера. Как правило, одно распоряжение С. касалось нескольких отгрузок за 1-2 дня. Были случаи, когда предприятия – поклажедатели самостоятельно отправляли указания об отгрузки их нефтепродуктов, но это было очень редко, в основном указания об отгрузке поступали от С. С. подписывал распоряжения на отгрузку либо факсимиле, либо электронной подписью. Все распоряжения С. были подписаны печатным текстом, что подпись в них поставил С. Кроме того, С. дублировал свои распоряжения, которые присылал по электронной почте в телефонных звонках и телеконференциях в программе «Скайп». Распоряжения С. были в электронной почте ООО «Бункерная база – Терминал Север», и это могут подтвердить работники общества, которые имели доступ к электронной почте. При получении указания С. на отгрузку нефтепродуктов она составляла сменно-суточный план на отгрузку топлива по воде, в котором указывала объем топлива, его наименование, судно, порт назначения, на основании данного плана мастер производит отгрузку топлива. При наличии указаний на отгрузку, но в отсутствии сменно-суточного плана мастер произвести отгрузку не мог, так как не имел информации куда грузить. Емкостной парк ООО «Бункерная база - Терминал Север» состоял из 6 емкостей – резервуаров объемом по документам 2 000 тонн. Общая вместимость емкостного парка не более 10 000 тонн. Отгрузка нефтепродуктов осуществлялась только по указаниям С., она не имела право вмешиваться в данные распоряжения С.. Были случаи, когда С. давал указания отгрузить нефтепродукты без согласия Поклажедателей, она спрашивала у С., по какой причине производится отгрузка в таких случаях, на что тот пояснял, что с завода топливо получателем уже отгружено, и оно должно прийти на базу, и недостатки будут восполнены. Составляя сменно-суточный план на отгрузку нефтепродуктов, она выполняла указания С., самостоятельно решения о составлении данного документа она не принимала. Она как генеральный директор проверяла правильность составления работниками предприятия документов о наличии в емкостном парке общества нефтепродуктов. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 19.12.2018 года в отношении ООО «Бункерная База - Терминал Север» введена процедура конкурсного производства. В настоящее время конкурсным управляющим является К., она руководство предприятием не осуществляет с декабря 2017 года. В ноябре, в декабря 2017 года она находилась в отпуске, затем уволилась. После нее директором стал А.. В 2016 году размер её заработной платы составил <данные изъяты> рублей в целом за год, в среднем около <данные изъяты> рублей в месяц. В 2017 году размер её заработной платы составил <данные изъяты> рублей в целом за год. Никаких вознаграждений она от С. и других лиц не получала, ценных бумаг не имеет, квартира, которая имеется в г. Геленджик принадлежит сыну, которая приобретена на его денежные средства, он получает достойную заработную плату, работая в Иркутской нефтяной компании.

Растрата имущества ООО «Газэнергосеть ресурс» подтверждается:

Из показаний представителя потерпевшего М. следует, что 1 июля 2015 года между ООО «Газэнергосеть ресурс» и ООО «Бункерная база – Терминал Север» заключен договор об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов. Договор пролонгирован неоднократно, последний раз 28 февраля 2017 года. В период времени с 28 сентября 2015 года по 22 июля 2016 года по договору № 16-07/15 от 01.07.2015 ООО «Газэнергосеть ресурс» по актам о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 249 от 28.09.2015, № 256 от 30.09.2015, № 257 от 01.10.2015, № 261 от 03.10.2015, № 256 от 30.09.2015, № 265 от 04.10.2015, № 272 от 06.10.2015, № 5 от 06.01.2016, № 7 от 12.01.2016, № 12 от 15.01.2016, № 16 от 20.01.2016, № 20 от 29.01.2016, № 23 от 02.02.2016, № 24 от 3.02.2016, № 25 от 04.02.2016, № 26 от 07.02.2016, № 27 от 08.02.2016, № 28 от 11.02.2016, № 50 от 26.04.2016, № 51 от 27.04.2016, № 54 от 29.04.2016, № 67 от 22.05.2016, № 77 от 26.05.2016, № 78 от 27.05.2016, № 82 от 29.05.2016, № 91 от 06.06.2016, № 92 от 04.06.2016, № 93 от 05.06.2016, № 100 от 10.06.2016, № 136 от 02.07.2016, № 138 от 03.07.2016, № 172 от 22.07.2016, на хранение в ООО «Бункерная база – Терминал Север» передано 9 082, 052 тонны дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5). Часть дизельного топлива ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 7 510, 349 тонны в период времени с 14 марта 2016 года по 19 апреля 2017 года ООО «Бункерная база – Терминал Север» во исполнение условий Договора № 16-07/15 от 01.07.2015 отгружено третьим лицам на основании распоряжений ООО «Газэнергосеть ресурс». Дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны, принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс», продолжало храниться в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север». В соответствии с документами бухгалтерского учета на 28 июня 2018 года должно храниться 1571,703 тонн нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс». Однако, указанный объем нефтепродуктов на хранении отсутствовал. В письме генерального директора ООО «Бункерная База – Терминал Север» А. на имя генерального директора ООО «Газэнергосеть ресурс» Лг. указано, что дизельное топливо в количестве 1571,703 тонны, отправлено в течение 2017 года в адрес ООО «ИСТ Трейд» и ООО «ШансТрейдРегион», по распоряжению учредителя С. ООО «Газэнергосеть ресурс» не давал указания по отгрузке указанного объема топлива в адрес третьих лиц, денежных средств от указанных организаций за реализацию, не поступали. Ущерб составил 41 315 137 рублей 16 копеек.(т. 4 л.д. 19-23, 24-25)

На очной ставке с Погодаевой А.А., М. показал, что ООО «Бункерная база -Терминал Север» как «Хранитель» по договору № 16-07/15 об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов от 01.07.2015, не имело право отгрузить нефтепродукты, принадлежащие ООО «Газэнергосеть ресурс» третьим лицам, без ведома «Поклажедателей», а затем восполнить отгруженное топливо. Также ООО «Бункерная база - Терминал Север» как «Хранитель» по договору № 16-07/15 об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов от 01.07.2015, не имело право без ведома «Поклажедателя» производить перевод одного топлива в другое, другого качества, вида и сорта. Обязанность по обеспечению сохранности нефтепродуктов лежало на генеральном директоре ( т. 7 л.д. 38-48).

Из показаний свидетеля Лг. следует, что в период с 16 марта 2018 года по 11 мая 2021 года он занимал должность генерального директора ООО «Газэнергосеть ресурс». 1 июля 2015 года между его организацией и ООО «Бункерная база – Терминал Север» был заключен договор №16-07/15 об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов. Согласно бухгалтерским документам в период с 31 июля 2015 года по 22 июля 2016 года ООО «Бункерная база – Терминал Север» приняло на хранение и перевалку от ООО «Газэнергосеть ресурс» нефтепродукты в объеме 81340,38 тонн, часть которых была продана следующим юридическим лицам: ООО «Назида», ООО «Тэсоро Ойл», ООО «Шанс Трейд Регион», ООО «Бункерная база – Терминал Север». По состоянию на 28 июня 2018 года в терминалах ООО «Бункерная база – Терминал Север» должно было храниться 1571,703 тонн нефтепродуктов, однако данное количество по распоряжению учредителя ООО «Бункерная база – Терминал Север» С. было в течение 2017 года отправлено в адрес ООО «ИСТ Трейд» и ООО «ШансТрейдРегион», то есть было похищено.

Из показаний свидетеля Завёрткина К.И. следует, что с 2017 года он занимает должность советника по корпоративной защите в ООО «Газэнергосеть ресурс». По поводу хищения дизельного топлива в количестве 1571,703 тонн свидетель дал показания, аналогичные по своему содержанию показаниям, данным свидетелем Лг., добавив, что учредителями ООО «Бункерная база – Терминал Север» являются ООО «Северная Аврора» и ООО «Танкс Девелопмент» с размером долей в уставном капитале 50% и 50% соответственно. В период с 25 октября 2015 года по июль 2018 года директором ООО «Северная Аврора» являлся С.

Свидетель Лс. показал, что в период с 19 декабря 2016 года по 23 октября 2020 года он работал в должности начальника юридического отдела в ООО «Газэнергосеть ресурс». 1 июля 2015 года между ООО «Газэнергосеть ресурс» в лице генерального директора Мк. и ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице Погодаевой А.А. был заключен договор №16-07/15 об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов. Основная активность по данному договору хранения приходилась в период с 2015 год по 2016 год. Последний отпуск нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс», с хранения был осуществлен ООО «Бункерная база – Терминал Север» 19 апреля 2017 года в адрес покупателя ООО ШансТрейдРегион», после чего на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север» осталось дизельное топливо в количестве 1571,703 тонн. После этого и по день его увольнения ООО «Газэнергосеть ресурс» не отдавало никаких поручений и иных распоряжений в отношении указанного количества нефтепродуктов ООО «Бункерная база – Терминал Север». То есть ООО «Бункерная база – Терминал Север» должно было оказывать услуги по хранению дизельного топлива в неизменном количестве. Услуги исполнителя оплачивались заказчиком надлежащим образом. В апреле 2018 года от ООО «Бункерная база – Терминал Север» поступили сведения, согласно которым дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, К5 в количестве 1571,703 тонны числится по бухгалтерскому учету, но в наличии на нефтебазе, отсутствует. Согласно полученным письменным пояснениям, оставшееся дизельное топливо выдано третьим лицам по письменным указаниям учредителя ООО «Бункерная база – Терминал Север» С. и распоряжению генерального директора Погодаевой А.А. Никаких денежных средств от ООО «Бункерная база – Терминал Север» в адрес ООО «Газэнергосеть ресурс» в счет уплаты указанного дизельного топлива не поступало. Все операции с нефтепродуктами, принадлежащими ООО «Газэнергосеть ресурс», производились в 2017 года, когда обязанности генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север» исполняла Погодаева А.А. с ведома и по прямому указанию учредителя С. В 2018 году к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север» приступил А., который не стал подавать недостоверную документацию, а сообщил об отсутствии нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Газэнергосеть ресурс». Тем самым в период с апреля 2017 года до апреля 2018 года действиями руководства ООО «Бункерная база – Терминал Север» были допущены грубейшие нарушения условий договора хранения в части условий и порядка распоряжения нефтепродуктами ООО «Газэнергосеть ресурс» путем долгосрочного сокрытия от собственника факта неправомерного распоряжения нефтепродуктами.

Свидетель А. показал, что с ноября 2012 года по 21 марта 2018 года он работал в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности инженера по охране труда и промышленной безопасности. Генеральным директором данного юридического лица являлась Погодаева А.А, которая владела полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, контролировала все документы по движению нефтепродуктов, согласовывала движение нефтепродуктов. 21 марта 2018 года по решению совета директоров он был назначен на должность генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север». Его деятельность основывалась на распоряжениях С., который входил в состав совета директоров. Его общение с С. осуществлялось в основном при помощи переписки по электронной почте, но иногда С. звонил ему на телефон. О недостаче нефтепродуктов в резервуарном парке общества разговаривали в период с 2017 года. Он не знал, по какому контрагенту имелась недостача. Ч. ему сообщила о том, что на хранении ООО «Бункерная база – Терминал Север» отсутствует дизельное топливо, принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс», в количестве 1571,703 тонн. Сначала он, не глядя подписывал все документы, так как знал, что недостача топлива должна быть возмещена путем поставки топлива, в чем его уверил С.. Примерно в феврале или марте 2018 года стали поступать письма от контрагента ООО «Газэнергосеть ресурс» с просьбой дать разрешение на проведение проверки остатков нефтепродуктов, находящихся на хранении на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север». Однако от С. поступило распоряжение не пускать представителей контрагента на территорию. Он дал распоряжение Т. о предоставлении объяснений, когда и куда были отгружены нефтепродукты, принадлежащие ООО «Газэнергосеть ресурс», которые по документам на тот период числились на остатке на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Из представленных Т. документов, он понял, что недостача образовалась в мае 2017 года, указанные нефтепродукты были отгружены танкерами в адрес третьих лиц без распоряжения собственника - ООО «Газэнергосеть ресурс». Ответственность за отсутствие нефтепродуктов, при условии, что тони отгружались без распоряжения собственника, нес генеральный директор общества, то есть до 21 марта 2018 года Погодаева А.А. Перевод топлива из одного вида в другой возможен при наличии согласия собственника, когда отсутствует свободный резервуар. Не смотря на то, что С. давал указания скрывать от контрагентов факт недостачи, он стал подписывать акты сверки, в которых отражались реальное количество остатков нефтепродуктов, вследствие чего, контрагенты узнали о том, что их топливо отсутствует на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Аналогичные показания свидетель А. дал на очных ставках с Погодаевой А.А. и свидетелем Т..

Свидетель Св. показала, что с мая 2006 года по февраль 2019 года она работала в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности главного бухгалтера. Генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север» в период ее работы была Погодаева А.А. После увольнения Погодаевой в марте 2018 года, директором по решению совета директоров назначен А.. Фактически же обществом руководил С., являвшийся членом совета директоров. Не смотря на то, что указания приходили от совета директоров, Погодаева А.А., а после А., являлись реальными директорами. Основными контрагентами являлись ООО «Шанс Трейд», ООО «Назида», ООО «Рутек», ООО «Юника», ООО «Лукойл резерв нефтепродукт трейнинг», ООО «Газпромнефть – Региональные продажи», ООО «Газэнеросеть ресурс», ООО «Солид товарные рынки», ООО «Тесоро Ойл». Недостача образовалась в 2017 году. Погодаева, уволившись, не передала А. сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества, при этом Погодаева скрывала факт отсутствия дизельного топлива в резервуарах предприятия от ООО «Газэнеросеть ресурс»и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», подписывая акты сверки, указывая в них, что на остатке имеется топливо, тогда как его в резервуарном парке не было. Данные акты сверки составляла Т. по указанию Погодаевой А.А. После выявления факта недостачи нефтепродуктов она неоднократно сообщала об этом Погодаевой, недостача постоянно увеличивалась, но в актах сверки с контрагентами мастером эти недостачи не отражались. После разноски прихода и расхода топлива отражение недостачи можно было увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по счету 002 по контрагентам, которая неоднократно предоставлялась генеральному директору Погодаевой.

Аналогичные показания свидетель Св. дала на очной ставке с Погодаевой

Свидетель Ч. показала, что с мая 2006 года по февраль 2019 года она работала в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности бухгалтера. Коммерческой деятельностью предприятия являлась перевалка и хранение нефтепродуктов. Генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север» была Погодаева А.А. После увольнения Погодаевой в марте 2018 года, директором по решению совета директоров назначен А.. Фактически управлением ООО «Бункерная база – Терминал Север» занимался учредитель данной организации С., распоряжения от которого приходили в основном на электронную почту, доступ к которой имели все сотрудники. Одним из основных контрагентов являлось ООО «Газэнеросеть ресурс». В сентябре 2017 года от главного бухгалтера Св. ей стало известно, что сведения, имевшиеся в программе «1С: Бухгалтерия», по остаткам дизельного топлива не совпадают с реальными остатками нефтепродуктов, хранящихся на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север». Погодаева знала о недостаче, так как сама лично распоряжалась движением дизельного топлива, находящегося на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Она неоднократно слышала, как Св. говорила Погодаевой о выявленном факте недостачи, на что Погодаева отвечала Св., чтобы та не вмешивалась не в свое дело. Когда А. стал генеральным директором, об имевшихся недостачах было сообщено контрагентам.

Свидетель Ч. аналогичные показания дала на очной ставке с Погодаевой А.А.

Свидетель Т. показала, что с 2015 года она работала в должности мастера по товарным операциям в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Она проводила замер фактических остатков нефтепродуктов в резервуарах, составляла акт сверки и инвентаризационную опись, в которой содержались сведения о том, какое топливо фактически имелось на хранении в цистернах. В акте сверки она указывала виды топлива и количество находящегося топлива в резервуарах, и второй акт сверки составлялся ею по конкретным контрагентам, список которых ей давала главный бухгалтер Св. Погодаева А.А. являлась генеральным директором, подчинялась и выполняла распоряжения председателя совета директоров С. На основании распоряжений С., поступивших по электронной почте, Погодаева составляла ежедневный сменно-суточный план по специальной форме, в котором имелась информация о номере танкера, наименовании нефтепродукта, количестве груза, грузоотправителе, грузополучателе, а также о собственнике танкера, на который проходила загрузка нефтепродукта. Возможно, Погодаева и самостоятельно составляла сменно-суточный план. С 2016 года они отпускали топливо контрагента ООО «Газэнеросеть ресурс» по распоряжениям С.. В течение года поступали разнарядки о списании нефтепродуктов в определённом количестве, контрагенты оплачивали остаток и за хранение нефтепродуктов и как правило к конце года выходили по количеству хранящегося топлива к нулевому остатку. В 2017 году начали образовываться недостачи. Фактически уже отгруженное топливо, принадлежащее ООО «Газэнеросеть ресурс», на момент проведения ревизии на первое число каждого месяца по документам топливо числилось за ООО «Бункерная база – Терминал Север», а по факту дизельное топливо отсутствовало, то есть топливо, принадлежащее ООО «Газэнеросеть ресурс» было отгружено без их разрешения сторонним организациям. Она помнит, что топливо ООО «Газэнеросеть ресурс» отправлялось для ООО «ШансТрейдРегион» на Север. Груз отправлялся обезличенным, то есть собственник был неизвестен. О недостаче она докладывала Св., Погодаевой и С.. Материальную ответственность за отсутствие нефтепродуктов, при условии, что они отгружались без распоряжения поклажедателя, несла генеральный директор ООО «Газэнеросеть ресурс» Погодаева А.А. Она, Т., не знала, что топливо, принадлежащее ООО «Газэнеросеть ресурс», отгружается без их согласия, указание на отгрузку ей давала Погодаева по сменно-суточному плану.

Аналогичные показания свидетель Т. дала на очной ставке с Погодаевой А.А. и А.

Свидетель Ж. показал, что с декабря 2015 года он работал в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности главного инженера. Генеральным директором общества с момента его трудоустройства и до 2018 года являлась Погодаева А.А., которая владела информацией и финансовом состоянии предприятия, осуществляла контроль за деятельностью предприятия, руководила рабочими, отдавала указания лицам, находящимся в непосредственном ее подчинении. Сама же Погодаева работала по указаниям председателя совета директоров С., который направлял их через электронную почту. В 2017 году ему стало известно от главного бухгалтера Св. о том, что фактическое наличие топлива, принадлежащего контрагенту ООО «Газэнеросеть ресурс» не соответствовало остаткам по бухгалтерскому учету, то есть отчетам было одно количество топлива, а фактически его было гораздо меньше. Св. доводила всю информацию о недостачах до Погодаевой, однако последняя сказала не лезть не в свое дело. Погодаева говорила, что она генеральный директор и сама всем руководит и распоряжается. 20 декабря 2017 года при увольнении Погодаевой была составлена инвентаризационная опись, которая не совпадала с реальным количеством топлива. Он указал в инвентаризационной описи, что не согласен с остатками топлива, однако Погодаева, зная о недостаче, поставила свои подписи в описи.

Аналогичные показания свидетель Ж. дал на очной ставке с Погодаевой

Свидетель Бг. показала, что с августа 2016 года по февраль 2018 года она работала юристом в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Коммерческой деятельностью предприятия являлась перевалка и хранение нефтепродуктов. Генеральным директором данного общества являлась Погодаева А.А., которая вела полный контроль за деятельностью предприятия, принимала руководящие решения, являлась фактическим руководителем. Согласно Уставу ООО «Бункерная база – Терминал Север» генеральный директор несет полную ответственность за деятельностью организации, в которую входит отгрузка и принятие нефтепродуктов на хранение, составление сменно-суточных планов, то есть отдача распоряжений сотрудникам на отгрузку и прием нефтепродуктов. В компетенцию членов совета директоров, в соответствии с Уставом общества, входит одобрение крупных сделок, таких как купля-продажа дорогостоящего балансового имущества ООО «Бункерная база – Терминал Север». Однако одобрение сделок по текущей деятельности предприятия, связанной с хранением и перевалкой нефтепродуктов, не входит в компетенцию совета директоров. С. входил в состав совета директоров, но распоряжаться имуществом, переданным на хранение ООО «Бункерная база – Терминал Север», права не имел. Он мог только рекомендовать, а принимать решение по выполнению и невыполнению рекомендаций С. могла только Погодаева. Генеральный директор несет материальную ответственность за отсутствие нефтепродуктов, при условии, что они отгружались без распоряжения поклажедателя, а также обязан обеспечивать сохранность нефтепродуктов. В случае перевода дизельного топлива из одного вида в другое без ведома поклажедателя, ответственность несет также генеральный директор общества.

На очной ставке с Погодаевой А.А. свидетель Бг. дала аналогичные показания.

Свидетель Тд. показала, что с 14 апреля 2013 года она работала в должности юриста в ООО «Бункерная база – Терминал Север», с 2016 года по август 2018 года – в должности секретаря. За прием, хранение, перевалку нефтепродуктов отвечал мастер по товарным операциям Т., учет нефтепродуктов вели бухгалтера Св. и Ч., руководителем ООО «Бункерная база – Терминал Север» являлась Полгодаева А.А., которая вела полный контроль за деятельностью общества, вела переговоры с контрагентами, отдавала указания по работе общества.

Свидетель Гб. показал, что примерно в 2000 годах инициировано создание ООО «Танкс Девелопмент», которое впоследствии приобрело долю участия в уставном капитале ООО «Бункерная база – Терминал Север». Он с 2000 года до 2016 года являлся членом совета директоров данного юридического лица также в совет директоров был назначен С. С 2007 года генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север» была Погодаева А.А. Совет директоров определял основные направления деятельности, определял условия труда директора. Ежегодно директор и главный бухгалтер представляли бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, отчет об объемах операций с нефтепродуктами за истекший год. Совет директоров согласовывал годовую отчётность, бюджет на следующий год. Погодаева как генеральный директор общества осуществляла финансово-хозяйственную деятельность и текущее руководство предприятием. В периоды между заседаниями совета директоров Погодаева взаимодействовала с С., и они принимали решения по операционной деятельности ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Свидетель Б.Н. дал аналогичные показания, касающиеся должностных обязанностей Погодаевой и С..

Свидетель Кр. показал, что фактические решения по управлению финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» принимали генеральный директор Погодаева А.А. и Совет директоров.

Свидетель З. покахал, что с 2011 года он являлся заместителем директора по развитию в ООО «Бункерная база – Терминал Север», а также он был избран членом совета директоров. Генеральным директором общества являлась Погодаева А.А. Вопросы перевалки и хранения нефтепродуктов курировал С., также являвшийся членом совета директоров. С. постоянно взаимодействовал с Погодаевой по вопросам каких-либо операций с нефтепродуктами.

Свидетель С. показал, что С. являлся его отцом. Ему знакома Погодаева А.А., со слов отца, она являлась директором ООО «Бункерная база – Терминал Север». Из рассказов отца следовало, что он являлся кем-то вроде советника Погодаевой, осуществлял мониторинг рынка нефтепродуктов и давал рекомендации на операции с нефтепродуктами с ООО «Бункерная база – Терминал Север». Имущества у отца никакого не было.

Свидетель К.А. показал, что он является директором ООО «УК ИСТ Трейд». Основным видом деятельности общества является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Последние годы отгрузка нефтепродуктов производилась от грузоотправителя ООО «Бункерная база – Терминал Север», где директором являлась Погодаева А.А. В 2013 году он и его брат – К.В. приступили к переговорам по приобретению нефтепродуктов, отгрузку которых производить с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север». Все вопросы по заключению договоров, подачи заявок, спецификаций к договорам нужно было вести непосредственно с С. Договорные отношения по продаже нефтепродуктов с отгрузкой с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север» с ООО «ИСТ Трейд» были заключены от имени ООО «Шанс Трейд». В навигационный период 2017 года на основании спецификаций №13 от 11.04.2017г., №14 от 05.05.2017г., №15 от 19.05.2017г., №16 от 19.05.2017г., №17 от 20.06.2017г. ООО «Шанс Трейд Регион» поставило в адрес ООО «ИСТ Трейд» объем дизельного топлива, указанный в счет-фактурах и товарных накладных. За приобретенное дизельное топливо была уплачена денежная сумма в размере 228 350 000 рублей. После осуществления последней поставки дизельного топлива С. сообщил, что у группы его компаний имеются какие-то внутренние проблемы, в связи с чем, в последующем они не готовы осуществлять в их адрес отгрузку топлива.

Свидетель К.В., Л.Д. дали аналогичные показания.

Свидетель Зх. показала, что она занимает должность начальника отдела сбыта ООО «Раш-Ойл». Данное общество осуществляет деятельность, связанную с куплей-продажей нефтепродуктов. В связи с родом деятельность она познакомилась с С. ей стало известно, что в г.Усть-Куте имеется база, с которой производится отгрузка нефтепродуктов по цене ниже, чем в АО «Иркутскнефтепродукт». Директором данной базы была Погодаева А.А. Созвонившись с Погодаевой А.А., она узнала от последней, что вопросами продажи топлива занимается С. В период взаимодействия с С., ей виделось, что именно он является собственником нефтепродуктов, хранящихся в емкостном парке ООО «Бункерная база – Терминал Север». Вопросы по транспортировке и непосредственной отгрузке нефтепродуктов решались с Погодаевой А.А. или мастером ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Свидетель П. пояснил, что в период с 11 ноября 20156 года по 5 октября 2017 года он работал в должности директора ООО «Шанс Трейд Регион». В его обязанности входило лишь подписывать документы. В деятельности общества он участвовал как управляющий, решений никаких не принимал. Вся работа шла через ООО «Бункерная база – Терминал Север», контрагенты ООО «Шанс Трейд Регион» напрямую направляли заявки на поставки нефтепродуктов, находящихся на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Директором базы являлась Погодаева А.А.

Свидетель Г. пояснил, что являлся учредителем ООО «Северная аврора», которое было создано в 2013 году. В состав учредителей входили также Пд., Кр. и В. Как учредитель ООО «Северная аврора» он деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» не занимался и не интересовался. ООО «Северная аврора» никакой деятельности не вело, прибыли не получало.

Свидетель Пд. пояснил, что в период с 16 мая 2017 года по 25 декабря 2017 года он входил в состав учредителей ООО «Северная аврора». Он никакой деятельностью с ООО «Бункерная база – Терминал Север» не вел и никакого отношения к данному обществу не имел. С С. не знаком.

Свидетель К. пояснил, что он является конкурсным управляющим ООО «Бункерная база – Терминал Север». У общества кроме дебиторской задолженности отсутствует какое-либо имущество. Все объекты недвижимости перешли в собственность ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», согласно соглашения об отступном б/н от 1 марта 2018 года.

Изложенное подтверждается

- заявлением генерального директора ООО «Газэнергосеть ресурс» Лг. от 12.07.2018 о хищении нефтепродуктов - принадлежащих ООО «Газэнергосеть Ресурс» - дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в особо крупном размере в количестве 1 571,703 тонны, находившихся на хранении у ООО «Бункерная База – Терминал Север» по Договору № 16-07/15 от 01.07.2015 года ( т. 2 л.д. 90-91);

- справкой об ущербе ООО «Газэнергосеть ресурс», согласно которой стоимость 1 тонны дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) без НДС составляет 28 286 рублей 86 копейки, стоимость 1 571,703 тонны дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) без НДС составляет 41 315 137 рублей 16 копеек ( т. 4 л.д. 39);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от 25.02.2021, согласно которым установлено, что местом совершения преступления является территория ООО «Бункераня База –Терминал Север», расположенная, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, промышленная зона «Восточная», 1. (т. 4 л.д. 160-176);

- протоколом выемки от 10.03.2021, согласно которому у представителя потерпевшего М. изъяты копии документов: договор на оказание услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов № 16-07/15, соглашения о пролонгации договора, акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 249 от 28.09.2015, № 256 от 30.09.2015, № 257 от 01.10.2015, № 261 от 03.10.2015, № 256 от 30.09.2015, № 265 от 04.10.2015, № 272 от 06.10.2015, № 5 от 06.01.2016, № 7 от 12.01.2016, № 12 от 15.01.2016, № 16 от 20.01.2016, № 20 от 29.01.2016, № 23 от 02.02.2016, № 24 от 3.02.2016, № 25 от 04.02.2016, № 26 от 07.02.2016, № 27 от 08.02.2016, № 28 от 11.02.2016, № 50 от 26.04.2016, № 51 от 27.04.2016, № 54 от 29.04.2016, № 67 от 22.05.2016, № 77 от 26.05.2016, № 78 от 27.05.2016, № 82 от 29.05.2016, № 91 от 06.06.2016, № 92 от 04.06.2016, № 93 от 05.06.2016, № 100 от 10.06.2016, № 136 от 02.07.2016, № 138 от 03.07.2016, № 172 от 22.07.2016, акты сверки взаимных расчетов с 2015 года по 31.12.2017, инвентаризационная опись № 9 от 01.06.2018, акты о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение и поручения на отгрузку нефтепродуктов с 14 марта 2016 года по 19 апреля 2017 года, письмо от 20.06.2018 № 276. (т. 4 л.д. 207-210), которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 190-191);

- заключением эксперта № 731 от 25.08.2021, согласно которого подписи от имени Погодаевой А.А., имеющиеся в договоре 16-07/15 об оказании услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов от 01 июля 2015 года, в инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № 12 от 20.12.2017, остатках топлива, которые числятся на хранении на 20.12.2017, приложении № 1 – фактические остатки топлива на ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Погодаевой ( т. 6 л.д. 218-224);

- копией акта замеров резервуаров от 04.04.2018, где проведены замеры резервуаров и расчет количества оставшихся в них нефтепродуктов и согласно замеров дизельное топливо ЕВРО класса 2, экологического класса К5 хранилось на территории общества в резервуарах № 4 и № 6. В резервуаре № 4 на момент производства замеров находилось 190,738 тонн, в резервуаре № 6 32, 434 тонны, всего 223,172 тонны. Таким образом, установлено, что дизельное топливо ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны, принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс», в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север» на момент проведения инспекции 4 апреля 2018 года отсутствовало (т. 8 л.д. 68);

- протоколом выемки от 03.03.2021, согласно которому в МИНФНС № 17 по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица – ООО «Бункерная база – Терминал Север» № 08-2-01д (т. 4 л.д. 100-102, которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств.

- протоколом осмотра места происшествия от 25.02.2021, согласно которому на территории ООО «Бункераня База –Терминал Север», расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, промышленная зона «Восточная», 1, изъято: Личная карточка на имя Погодаевой А.А., инвентаризационные описи ТМЦ за период с 31.07.2015 по 31.12.2017, сменно суточные планы за 2015-2017 года (т. 4 л.д. 160-171), которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

- протоколами выемки от 26.02.2021 и осмотра, согласно которому у свидетеля Св. изъят ДВД-диск с документами и программой 1:С Бухгалтерия ООО «Бункерная База – Терминал Север» и осмотрен;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2021, согласно которому осмотрены оборотно-сальдовая ведомость по счету № 002 ООО «Бункерная База – Терминал Север» с контрагентом ООО «Газэнергосеть ресурс» в период времени с 15.05.2015 по 31.12.2017, карточка счета № 002 ООО «Бункерная База – Терминал Север» с контрагентом ООО «Газэнергосеть ресурс» в период времени с 15.05.2015 по 31.12.2017, установлено, что на остатке по бухгалтерии ООО «Бункерная База – Терминал Север» по дебету, то есть на хранении, числится топливо дизельное топливо Евро зимнее класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5), принадлежащее ООО «Газэнергосеть ресурс», в количестве 1 571 703 кг. (т. 5 л.д. 29);

- заключением экспертов № 2220 от 20.09.2021, согласно выводам которого разница между объемом нефтепродуктов, поступивших на хранение в ООО «Бункерная База – Терминал Север» ИНН 3818015838 от ООО «Газэнергосеть ресурс» (ООО ГЭС ресурс) в период с 15 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года, с учетом имеющегося остатка нефтепродуктов на момент начала периода, и объемом, отгруженных за период с 15 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года с территории ООО «Бункерная База – Терминал Север» ИНН 3818015838 нефтепродуктов, поступивших от ООО «Газэнергосеть ресурс» (ООО ГЭС ресурс) в период с 15 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года, согласно данным, выгруженным в 1С: Бухгалтерия ООО «Бункерная База – Терминал Север» - карточки счета 002, составляет 1 571 703 кг. (т. 5 л.д. 127-131);

- протоколом выемки от 20.08.2021, согласно которому у свидетеля Бг. изъята копия трудового договора от 01.04.2017 с генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север» Погодаевой А.А. (т. 9 л.д. 159-161), которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от 08.04.2021, согласно которому у свидетеля Л.Д. изъяты: договор №1 от 19.05.2015, спецификации №№ 13, 14, 15, 16, 17 к договору №1, счет-фактуры и товарные накладные за период с 12.05.2017 по 20.09.2017, платежные поручения за период с 18.04.2017 по 26.06.2017 (т. 7 л. д. 204-205), которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от 18.06.2021, согласно которому в МИНФНС № 46 по г. Москве изъято регистрационное дело юридического лица – ООО «Шанс Трейд Регион» ( т. 8 л.д. 186-190), которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от 15.03.2021, согласно которому в жилище Погодаевой А.А. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: выписка ПАО «Сбербанк» инвестора Погодаевой А.А., копия Трудового договора от 01.04.2017, Приказ № 23-к от 01.03.2018, Приказ о восстановлении на работе № 1 от 20.12.2017 (т. 6 л.д. 70-75), которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;

- информацией ПАО «Сбербанк», согласно которой на имя Погодаевой паспорт <данные изъяты>.

Растрата имущества ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Из показаний представителя потерпевшего М. от 29.03.2021, от 21.09.2021 г. следует, что он на основании доверенности от 01.02.2021 года № 21/01 оказывает юридические услуги ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». 01.06.2013 заключен договор хранения № 03-КЕМ между ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в лице директора Восточно-Сибирского филиала М.М. и ООО «Бункерная база – Терминал Север» в лице Председателя Совета директоров З. ООО «Бункерная база-Терминал Север» не приобретало нефтепродукты у ООО Газпромнефть – Региональные продажи», а осуществляло лишь его хранение. Нефтепродукты отгружались на хранение на нефтебазу ООО «Бункерная база-Терминал Север» в целях последующей реализации в адрес ООО «Терминал Лена» по договору поставки № С02-17/27100/00949/Д от 01.05.2017. С 01.01.2018 ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» заключен договор уступки права требования с ООО «Газпромнефть-Терминал» (реквизиты договора № 245/2015 от 14.08.2015) по договору хранения 03-КЕМ от 01.06.2013, заключенного с ООО «Бункерная база-Терминал Север», а также соглашение о передаче прав и обязанностей Т03-18/16000/00033/Д от 01.01.2018. При этом право собственности до момента передачи нефтепродуктов ООО «Терминал Лена» оставалось у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». При передаче прав и обязанностей по договору хранения от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» к ООО «Газпромнефть-Терминал» по состоянию на 01.01.2018 выездная инвентаризация остатков нефтепродуктов находящихся на территории ООО «Бункерная база-Терминал Север» не проводилась. В течение всего периода хранения нефтепродуктов на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север» выездных инвентаризаций не было. Осуществлялась документарная сверка остатков. Со стороны ООО «Бункерная база – Терминал Север» наличие нефтепродуктов в количестве 1 674,504 тонны подтверждалось. В июне 2018 года возник вопрос о наличии на нефтебазе ООО «Бункерная база-Терминал Север» дизельного топлива в количестве 1 672,504 тонны. Письмами от 14.06.2018 № 239 и от 19.06.2018 № 270 ООО «Бункерная база - Терминал Север» в лице генерального директора А. сообщило об отсутствии дизельного топлива на хранении, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», и о его реализации Хранителем, по распоряжению учредителя С. в течение 2017 года в адрес третьих лиц Согласно документам, представленным Хранителем, дизельное топливо было реализовано в адрес ООО «Шанс Трейд Регион», ООО «Ист Трейд», ОАО Артель старателей «Золото ЫНЫКЧАНА», ООО «Томпо-Аурум». Ущерб составил 51 451 240 рублей 55 копеек. Расчет ущерба произведен без учета налога на добавленную стоимость, поскольку он был возмещен. (т. 4 л.д. 6-11, 24-25);

- На очной ставке с Погодаевой дал аналогичные показания (т. 7 л.д. 38-48)

Свидетель А. показал, что с ноября 2012 года по 21 марта 2018 года он работал в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности инженера по охране труда и промышленной безопасности. Генеральным директором данного юридического лица являлась Погодаева А.А, которая владела полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, контролировала все документы по движению нефтепродуктов, согласовывала движение нефтепродуктов. 21 марта 2018 года по решению совета директоров он был назначен на должность генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север». Его деятельность основывалась на распоряжениях С., который входил в состав совета директоров. Его общение с С. осуществлялось в основном при помощи переписки по электронной почте, но иногда С. звонил ему на телефон. О недостаче нефтепродуктов в резервуарном парке общества разговаривали в период с 2017 года. Он не знал, по какому контрагенту имелась недостача. Ч. ему сообщила о том, что на хранении ООО «Бункерная база – Терминал Север» отсутствует дизельное топливо, принадлежащее ООО ««Газпромнефть-Региональные продажи». Сначала он, не глядя подписывал все документы, так как знал, что недостача топлива должна быть возмещена путем поставки топлива, в чем его уверил С.. Примерно в феврале или марте 2018 года стали поступать письма от контрагента ООО «Газэнергосеть ресурс» с просьбой дать разрешение на проведение проверки остатков нефтепродуктов, находящихся на хранении на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север». Однако от С. поступило распоряжение не пускать представителей контрагента на территорию. Он дал распоряжение Т. о предоставлении объяснений, когда и куда были отгружены нефтепродукты, принадлежащие ООО «Газэнергосеть ресурс», которые по документам на тот период числились на остатке на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Из представленных Т. документов, он понял, что недостача образовалась в мае 2017 года, указанные нефтепродукты были отгружены танкерами в адрес третьих лиц без распоряжения собственника - ООО «Газэнергосеть ресурс». Ответственность за отсутствие нефтепродуктов, при условии, что тони отгружались без распоряжения собственника, нес генеральный директор общества, то есть до 21 марта 2018 года Погодаева А.А. Перевод топлива из одного вида в другой возможен при наличии согласия собственника, когда отсутствует свободный резервуар. Не смотря на то, что С. давал указания скрывать от контрагентов факт недостачи, он стал подписывать акты сверки, в которых отражались реальное количество остатков нефтепродуктов, вследствие чего, контрагенты узнали о том, что их топливо отсутствует на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Аналогичные показания свидетель А. дал очных ставках с Погодаевой А.А. и свидетелем Т..

Свидетель Св. показала, что с мая 2006 года по февраль 2019 года она работала в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности главного бухгалтера. Генеральным директором ООО «Бункерная база – Терминал Север» в период ее работы была Погодаева А.А. После увольнения Погодаевой в марте 2018 года, директором по решению совета директоров назначен А.. Фактически же обществом руководил С., являвшийся членом совета директоров. Не смотря на то, что указания приходили от совета директоров, Погодаева А.А., а после А., являлись реальными директорами. Основными контрагентами являлись ООО «Шанс Трейд», ООО «Назида», ООО «Рутек», ООО «Юника», ООО «Лукойл резерв нефтепродукт трейнинг», ООО «Газпромнефть – Региональные продажи», ООО «Газэнеросеть ресурс», ООО «Солид товарные рынки», ООО «Тесоро Ойл». Недостача образовалась в 2017 году. Погодаева, уволившись, не передала А. сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества, при этом Погодаева скрывала факт отсутствия дизельного топлива в резервуарах предприятия от ООО «Газпромнефть –Региональные продажи», подписывая акты сверки, указывая в них, что на остатке имеется топливо, тогда как его в резервуарном парке не было. Данные акты сверки составляла Т. по указанию Погодаевой А.А. После выявления факта недостачи нефтепродуктов она неоднократно сообщала об этом Погодаевой, недостача постоянно увеличивалась, но в актах сверки с контрагентами мастером эти недостачи не отражались. После разноски прихода и расхода топлива отражение недостачи можно было увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по счету 002 по контрагентам, которая неоднократно предоставлялась генеральному директору Погодаевой.

Аналогичные показания свидетель Св. дала на очной ставке с Погодаевой А.А.

Свидетель Ч. аналогичные показания дала на очной ставке с Погодаевой А.А.

Свидетель Т. показала, что с 2015 года она работала в должности мастера по товарным операциям в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Она проводила замер фактических остатков нефтепродуктов в резервуарах, составляла акт сверки и инвентаризационную опись, в которой содержались сведения о том, какое топливо фактически имелось на хранении в цистернах. В акте сверки она указывала виды топлива и количество находящегося топлива в резервуарах, и второй акт сверки составлялся ею по конкретным контрагентам, список которых ей давала главный бухгалтер Св. Погодаева А.А. являлась генеральным директором, подчинялась и выполняла распоряжения председателя совета директоров С. На основании распоряжений С., поступивших по электронной почте, Погодаева составляла ежедневный сменно-суточный план по специальной форме, в котором имелась информация о номере танкера, наименовании нефтепродукта, количестве груза, грузоотправителе, грузополучателе, а также о собственнике танкера, на который проходила загрузка нефтепродукта. Возможно, Погодаева и самостоятельно составляла сменно-суточный план. С 2016 года они отпускали топливо контрагента ООО «Газэнеросеть ресурс» по распоряжениям С.. В течение года поступали разнарядки о списании нефтепродуктов в определённом количестве, контрагенты оплачивали остаток и за хранение нефтепродуктов и как правило к конце года выходили по количеству хранящегося топлива к нулевому остатку. В 2017 году начали образовываться недостачи. Фактически уже отгруженное топливо, принадлежащее ООО «Газпромнефть –Региональные продажи», на момент проведения ревизии на первое число каждого месяца по документам топливо числилось за ООО «Бункерная база – Терминал Север», а по факту дизельное топливо отсутствовало. О недостаче она докладывала Св., Погодаевой и С.. Материальную ответственность за отсутствие нефтепродуктов, при условии, что они отгружались без распоряжения поклажедателя, несла генеральный директор Погодаева А.А. Указание на отгрузку ей давала Погодаева по сменно-суточному плану.

Аналогичные показания свидетель Т. дала на очной ставке с Погодаевой А.А. и А.

Свидетель Ж. показал, что с декабря 2015 года он работал в ООО «Бункерная база – Терминал Север» в должности главного инженера. Генеральным директором общества с момента его трудоустройства и до 2018 года являлась Погодаева А.А., которая владела информацией и финансовом состоянии предприятия, осуществляла контроль за деятельностью предприятия, руководила рабочими, отдавала указания лицам, находящимся в непосредственном ее подчинении. Сама же Погодаева работала по указаниям председателя совета директоров С., который направлял их через электронную почту. В 2017 году ему стало известно от главного бухгалтера Св. о том, что фактическое наличие топлива, принадлежащего контрагенту ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» не соответствовало остаткам по бухгалтерскому учету, то есть отчетам было одно количество топлива, а фактически его было гораздо меньше. Св. доводила всю информацию о недостачах до Погодаевой. 20 декабря 2017 года при увольнении Погодаевой была составлена инвентаризационная опись, которая не совпадала с реальным количеством топлива. Он указал в инвентаризационной описи, что не согласен с остатками топлива, однако Погодаева, зная о недостаче, поставила свои подписи в описи.

Аналогичные показания свидетель Ж. дал на очной ставке с Погодаевой А.А.

На очной ставке с Погодаевой А.А. свидетель Бг. дала аналогичные показания.

Свидетель Б.Н. дал аналогичные показания, касающиеся должностных обязанностей Погодаевой и С..

Свидетель З. показал, что с 2011 года он являлся заместителем директора по развитию в ООО «Бункерная база – Терминал Север», а также он был избран членом совета директоров. Генеральным директором общества являлась Погодаева А.А. Вопросы перевалки и хранения нефтепродуктов курировал С., также являвшийся членом совета директоров. С. постоянно взаимодействовал с Погодаевой по вопросам каких-либо операций с нефтепродуктами.

Свидетель С. покахал, что С. являлся его отцом. Ему знакома Погодаева А.А., со слов отца, она являлась директором ООО «Бункерная база – Терминал Север». Из рассказов отца следовало, что он являлся кем-то вроде советника Погодаевой, осуществлял мониторинг рынка нефтепродуктов и давал рекомендации на операции с нефтепродуктами с ООО «Бункерная база – Терминал Север». Имущества у отца никакого не было.

Свидетель К.А. показал, что он является директором ООО «УК ИСТ Трейд». Основным видом деятельности общества является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Последние года отгрузка нефтепродуктов производилась от грузоотправителя ООО «Бункерная база – Терминал Север». Директором указанной нефтебазы до 2018 года являлась Погодаева А.А. В 2013 году он и его брат – К.В. приступили к переговорам по приобретению нефтепродуктов, отгрузку которых производить с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север». Все вопросы по заключению договоров, подачи заявок, спецификаций к договорам нужно было вести непосредственно с С. Договорные отношения по продаже нефтепродуктов с отгрузкой с территории ООО «Бункерная база – Терминал Север» с ООО «ИСТ Трейд» были заключены от имени ООО «Шанс Трейд». В навигационный период 2017 года на основании спецификаций №13 от 11.04.2017г., №14 от 05.05.2017г., №15 от 19.05.2017г., №16 от 19.05.2017г., №17 от 20.06.2017г. ООО «Шанс Трейд Регион» поставило в адрес ООО «ИСТ Трейд» объем дизельного топлива, указанный в счет-фактурах и товарных накладных. За приобретенное дизельное топливо была уплачена денежная сумма в размере 228 350 000 рублей. После осуществления последней поставки дизельного топлива С. сообщил, что у группы его компаний имеются какие-то внутренние проблемы, в связи с чем, в последующем они не готовы осуществлять в их адрес отгрузку топлива.

Свидетель К.В., Л.Д. дали аналогичные показания.

Свидетель П. пояснил, что в период с 11 ноября 2015 года по 5 октября 2017 года он работал в должности директора ООО «Шанс Трейд Регион». В его обязанности входило лишь подписывать документы. В деятельности общества он участвовал как управляющий, решений никаких не принимал. Вся работа шла через ООО «Бункерная база – Терминал Север», контрагенты ООО «Шанс Трейд Регион» напрямую направляли заявки на поставки нефтепродуктов, находящихся на хранении в ООО «Бункерная база – Терминал Север». Директором базы являлась Погодаева А.А.

Свидетель Г. пояснил, что являлся учредителем ООО «Северная аврора», которое было создано в 2013 году. В состав учредителей входили также Пд., Кр. и В. Как учредитель ООО «Северная аврора» он деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» не занимался и не интересовался. ООО «Северная аврора»никакой деятельности не вело, прибыли не получало.

Свидетель Л. пояснил, что он является генеральным директором ООО «Газпромнефть – Региональные продажи». Основной вид деятельности общества – мелкооптовая реализация нефтепродуктов на территории РФ и стан таможенного союза. 1 июня 2013 года между ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» и ООО «Бункерная база – Терминал Север» заключен договор об оказании услуг перевалки и хранения нефтепродуктов. Часть нефтепродуктов, хранящихся на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север» по вышеуказанному договору в последующем были реализованы в адрес ООО «Терминал Лена». В течение всего периода хранения нефтепродуктов на территории ООО «Бункерная база – Терминал Север» выездные инвентаризации не проводились, осуществлялась лишь документарная сверка остатков. По состоянию на 1 января 2018 года на территории базы на хранении находилось 1674,504 тонны нефтепродуктов. В июне 2018 года из писем генерального директора ООО «Бункерная база – Терминал Север» А. стало известно об отсутствии на хранении дизельного топлива, принадлежащего ООО «Газпромнефть – Региональные продажи», в связи с его реализацией по распоряжению учредителя С. в течение 2017 года в адрес третьих лиц.

Свидетель Б. пояснил, что с сентября 2014 года он работал в ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» в должности начальника управления по юридическим и корпоративным вопросам. Последующие показания свидетеля идентичны по своему содержанию показаниям, данным свидетелем Л..

Свидетель П. пояснил, что является генеральным директором ООО СА «Золото Ыныкчана». Между обществом и ООО «Юника» заключен договор №98/2017 от 12 апреля 2017 года на поставку дизельного топлива. Его организация никогда не имела и не имеет договорных отношений с ООО «Бункерная база – Терминал Север».

Свидетель Г. пояснил, что является генеральным директором ООО «Томпо Аурум». Его организация в 2017 году заключило договор с ООО «Юника» на поставку дизельного топлива, а с ООО «Бункерная база – Терминал Север» ООО «Томпо Аурум» никогда не имело и не имеет договорных отношений.

Свидетель Ш. пояснила, что с 25 мая 2018 года является директором и бухгалтером ООО «Юника», ранее с 23 марта 2015 года она являлась главным бухгалтером общества. В 2015 году ООО «Бункерная база – Терминал Север» оказывало услуги по хранению нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Юника», никаких иных договорных отношений не было.

Свидетель К. пояснил, что ООО «Юника» создано в феврале 2015 года, он является собственником общества. Между ООО «Юника» и ООО «Шанс Трейд Регион» в период с 2015 года по 2018 года имелись договорные отношения. Кто является директором данного общества, он не знает, общался только с представителем данного общества С.).

Изложенное подтверждается

- заявлением генерального директора ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Л. от 21.11.2018 о хищении нефтепродуктов - принадлежащих ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» - дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) в особо крупном размере в количестве 1 674,504 тонны, находившихся на хранении у ООО «Бункерная База – Терминал Север» по Договору № 03-КЕМ от 01.06.2013 года (т. 1 л.д. 3-5);

- справкой об ущербе ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», согласно которой стоимость 1 тонны дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) без НДС составляет 30 763 рублей 00 копеек, стоимость 1 674,504 тонны дизельного топлива летнего Л-55 (ДТ-Л-К5) без НДС составляет 51 451 240 рублей 55 копеек (т. 4 л.д. 37);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от 25.02.2021, где была осмотрена территория ООО «Бункераня База –Терминал Север», расположенная, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, промышленная зона «Восточная», 1. (т. 4 л.д. 160-176

- протоколом выемки от 10.03.2021 г. у представителя потерпевшего М. изъята флэш-карта со сканкопиями документов: договора на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов № 03-КЕМ от 01.06.2013, соглашения № ТОЗ-18/16000/00033/Р, актов о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме № МХ-1) № 36 от 06.05.2017, № 40 от 11.05.2017, № 41 от 12.05.2017, № 42 от 13.05.2017, № 43 от 21.05.2017, № 44 от 22.05.2017, товарных накладных № 662_УББ_00000009 от 31.05.2017, № 662_УББ_00000011 от 01.06.2017, № 662_УББ_00000020 от 16.10.2017, актов о выдаче с хранения нефтепродуктов № 1 от 26.02.2018 и № 2 от 28.02.2018, писем генерального директора ООО «Бункерная база - Терминал Север» А. от 14.06.2018 № 239 и от 19.06.2018 № 270, счетов на оплату нефтепродуктов в период с мая 2017 года по декабрь 2017 года, инвентаризационной описи по состоянию на 01.11.2017, акта сверки остатков нефтепродуктов по состоянию на 31.12.2017, акта сверки по состоянию на 31.01.2018. (т. 4 л.д. 207-210); которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;

- актом замеров резервуаров от 04.04.2018, согласно которому 4 апреля 2018 года на территории ООО «Бункерная база- Терминал Север» по адресу: г. Усть-Кут, промзона «Восточная» АО «Инспекторат Р» проведены замеры резервуаров и расчет количества оставшихся в них нефтепродуктов. Согласно акту замеров дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) на территории общества в резервуарах № 1 - № 6 на момент производства замеров отсутствовало. Таким образом установлено, что дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1 674,504 тонны, принадлежащее ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», в резервуарах емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север» на момент проведения инспекции 4 апреля 2018 года отсутствовало (т. 8 л.д. 68);

- протоколом выемки от 03.03.2021 г. в МИНФНС № 17 по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица – ООО «Бункерная база – Терминал Север» № 08-2-01дсп (т. 4 л.д. 100-102), которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств.

- заключением экспертов № 2220 от 20.09.2021, согласно выводам которого разница между объемом нефтепродуктов, поступивших на хранение в ООО «Бункерная База – Терминал Север» ИНН 3818015838 от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (ООО ГЭС ресурс) в период с 15 мая 2015 года по 31 марта 2018 года, с учетом имеющегося остатка нефтепродуктов на момент начала периода, и объемом, отгруженных за период с 15 мая 2015 года по 31 марта 2018 года с территории ООО «Бункерная База – Терминал Север» ИНН 3818015838 нефтепродуктов, поступивших от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (ООО ГЭС ресурс) в период с 15 мая 2015 года по 31 марта 2018 года, согласно данным, выгруженным в 1С: Бухгалтерия ООО «Бункерная База – Терминал Север» - карточки счета 002, составляет 1 674 504 кг. (т. 5 л.д. 127-131).

Исследовав все доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В силу закона растратой признаются противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

Установлено, что собственником уставного капитала ООО «Бункерная база-Терминал Север» являлись ООО «Северная Аврора» в лице директора С. (50%) и ООО «Танкс Делелопмент» в лице директора Б.Н. (50%). Согласно п.п. 7.1,8.1 Устава ООО «Бункерная база-Термина Север», общее руководство его деятельностью осуществляет Совет директоров общества, в состав которого входил С., который выполнял функции члена Совета директоров в коммерческой организации.

Согласно п.п. 7.1, 9.1 указанного Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Бункерная база НК ВЛРП» от 10.04.2007 г. и приказом № 31-к от 20.04.2007 г. на должность генерального директора назначена Погодаева А.А.

Полномочия Погодаевой А.А., как генерального директора ООО «Бункерная база-Терминал Север» закреплены Уставом общества

Так, на основе анализа исследованных по делу доказательств установлено, что Погодаева А.А., являясь генеральным директором ООО «Бункерная База-Терминал Север», осуществляла в соответствии с Уставом данного общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Таким образом, Погодаева А.А. являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», поскольку осуществляла руководство текущей деятельности общества, руководила трудовым коллективом, формировала кадровый состав, применяла меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, имела право подписи в финансовых документах общества, исполняла обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также обладала полномочиями по управлению и распоряжению имуществом общества и контрагентов, а также осуществляла контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В соответствии с Уставной деятельностью ООО «Бункерная база – Терминал Север» по договорам хранения и перевалки принимало на хранение нефтепродукты у третьих лиц - контрагентов, в том числе у ООО «Газэнергосеть ресурс», ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», где нефтепродукты поступали железнодорожным транспортом на территорию емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», где сливались в резервуары и хранились до момента отгрузки в танкеры для доставки конечному потребителю, на основании заключенных договоров на оказание услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов. Согласно заключенных договоров, одним из условий указано, что без письменного распоряжения (согласия) «Заказчика» «Исполнитель» не вправе осуществлять отгрузку нефтепродуктов с хранения или использовать нефтепродукты на собственные нужды.

Иное лицо, являясь участником и членом Совета директоров коммерческой организации - ООО «Бункерная база – Терминал Север», используя свое служебное положение, не имея на то законных оснований, дал распоряжение Погодаевой А.А. осуществить отгрузку дизельного топлива, принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», в адрес другого лица – покупателя нефтепродуктов, не являющегося контрагентом. Погодаева А.А., исполняя распоряжение иного лица, не ранее 28 сентября 2015 года, действуя вопреки интересам возглавляемого общества, без согласия собственника, исполнила распоряжение иного лица, передав имущество в пользу другого лица, в особо крупном размере.

Таким образом, в период времени с 6 мая 2017 года по 7 августа 2017 года, иное лицо давало распоряжения Погодаевой А.А. осуществлять отгрузку дизельного топлива ЕВРО зимнего, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс», без согласия собственника, с территории емкостного парка ООО «Бункерная база – Терминал Север», в адрес других лиц – покупателей нефтепродуктов, не являющихся контрагентами. Погодаева А.А., в свою очередь, действуя незаконно, умышлено, группой лиц по предварительному сговору, пользуясь отсутствием контроля за сохранностью вверенного ей имущества, составляла сметно-суточные планы по заливу нефтепродуктов, в которых указывала необходимую для их отгрузки информацию. В результате ООО «Газэнергосеть ресурс» образовались недостача нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива ЕВРО зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) в количестве 1 571,703 тонны стоимостью 28 286 рублей 86 копейки за тонну на общую сумму 41 315 137 рублей 16 копеек, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» имущество – дизельное топливо летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) в количестве 1672,504 тонным стоимостью 30763 руб. 00 коп. за тонну на общую сумму 51451240 руб. 55 коп., что является особо крупным размером.

Согласно п. 26 Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Из показаний подсудимой Погодаевой А.А. следует, что она отгружала нефтепродукты иным лицам только по указанию С., который являлся представителем Совета директоров и заверял, что недостача нефтепродуктов будет восполнена, идет загрузка нефтепродуктов с завода в адрес базы, никаких денежных средств от этого она не получала, ценных бумаг не имеет.

Согласно сведений с Акционерного общества «Регистраторское общество Статус», Погодаева А.А. не является зарегистрированным лицом в реестрах владельцев ценных бумаг.

Из сведений, поступивших в суд, о наличии вкладов у Погодаевой А.А следует, что поступлений крупных денежных средств на счета Погодаевой А.А. от иных лиц не было.

Суд находит, что установленные судом фактические обстоятельства инкриминируемых Погодаевой А.А. деяний не свидетельствуют о наличии у нее корыстного мотива в растрате имущества, принадлежащего ООО «Газэнергосеть ресурс» и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и указывают на то, что действия Погодаевой А.А. подпадают под диспозицию ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный размер ООО «Газэнергосеть ресурс» в сумме 41315 137 руб. 16 коп., ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в сумме 514512400 руб. 55 коп.

В судебном заседании после исследования всех доказательств, представленных в уголовном деле, государственный обвинитель переквалифицировал действия Погодаевой А.А. с ч. 4 ст. 160 УК РФ, с ч. 4 ст. 160 УК РФ на п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, указав, что исследованными судом доказательствами не подтверждается совершение подсудимой преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ – растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ей, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Государственный обвинитель полагал, что с учетом добытых и исследованных в судебном заседании доказательств, действия подсудимой Погодаевой А.А. следует квалифицировать по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием, без признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

Подсудимая и защитник с предложенной квалификацией ее действий по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ согласились полностью, показав, что вину по указанным статьям подсудимая признает полностью.

Выслушав стороны, исследовав все представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.

Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем:

1) исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание;

2) исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;

3) переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Согласно п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 года № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Изменение государственным обвинителем обвинения Погодаевой А.А. в сторону смягчения путем переквалификации его действий с ч.4 ст. 160 УК РФ, с ч. 4 ст. 160 УК РФ на п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ произведено в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, оно мотивировано со ссылкой на предусмотренные законом основания, совершено после исследования всех доказательств по делу.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда РФ № 226 от 10.02.2016 г., суд вправе устанавливать виновность лица лишь при условии, если доказывают ее органы и лица, осуществляющие уголовное преследование; по смыслу статей 118 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно функцию отправления правосудия и не должен подменять органы и лиц, выдвигающих и обосновывающих обвинение, а потому не устраняемые ими сомнения в виновности обвиняемого в силу статьи 49 (часть 3) Конституции Российской Федерации толкуются в пользу последнего.

Поскольку указанные действия совершены государственным обвинителем в соответствии с законом, до удаления суда в совещательную комнату, и они улучшают положение подсудимой, не нарушая ее право на защиту, у суда с учетом требований ст. 252 УПК РФ отсутствуют основания не соглашаться с предложением государственного обвинителя о переквалификации, в связи с чем, действия Погодаевой А.А. следует квалифицировать по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб при отсутствии признаков хищения в отношении ООО «Газэнергосеть ресурс», п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб при отсутствии признаков хищения в отношении ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». После переквалификации действий Погодаевой А.А. адвокатом заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, поскольку преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, являются преступлениями средней тяжести

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В связи с предложенной государственным обвинителем квалификации действий подсудимой по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, подсудимой разъяснены положения ст. 78 ч.1 п. «б» и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Подсудимая Погодаева А.А. не возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое является преступлением средней тяжести.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав мнение сторон по заявленному ходатайству, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствие с положениями ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, из которого следует, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет; сроки давности исчисляются со дня совершения преступления; течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч. 2 ст 165, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в соответствие с ч.3 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Из материалов уголовного дела следует, что деяния, предусмотренные п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в которых обвиняется Погодаева А.А., совершены в период с 28 сентября 2015 г. по 07 августа 2017 г. и период с 06 мая 2017 г. по 07 августа 2017 г. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Погодаева А.А. от суда и следствия не скрывалась, в розыске не находилась.

Таким образом, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности уголовного преследования Погодаевой А.А. истек 07 августа 2023 года.

Последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по не реабилитирующему основанию подсудимой разъяснены и понятны, подсудимая не возражала против прекращения уголовного дела по указанному основанию.

Изложенные выше обстоятельства позволяют суду прийти к выводу о том, что все условия освобождения Погодаевой А.А. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности согласно ст. 78 УК РФ соблюдены.

При таких обстоятельствах подсудимая Погодаева А.А. подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении Погодаевой А.А. подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п.2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с чем согласно п. 3 ст.254 УПК РФ суд выносит постановление.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Погодаевой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления постановления в законную силу.

В ходе судебного следствия потерпевшим ООО «Газэнергосеть ресурс» заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением на сумму 61188404 руб. 29 коп., потерпевшим ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» - на сумму 67735965 руб. 47 коп. В связи с тем, что требуется произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, то необходимо признать право на удовлетворение исков в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования решаются, в частности, вопросы об отмене наложения ареста на имущество.

Таким образом, по смыслу закона, прекращение уголовного дела не предполагает сохранение мер процессуального принуждения, принятых в рамках этого уголовного дела, поскольку уголовное судопроизводство по нему завершается.

В ходе предварительного расследования была применена мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества и денежных средств, которая подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. 24 УПК РФ, ст. 27 УПК РФ, ст. 239, 254, 276 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Действия Погодаевой переквалифицировать с ч.4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ на п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Погодаеву освободить от уголовной ответственности по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Погодаевой, обвиняемой в совершении деяний, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Погодаевой А.А. до вступления постановления в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, ДВД-Р диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить до конца срока хранения последнего;

- регистрационное дело – хранить в МИНФС № 17 по Иркутской области;

- документы, хранящиеся у свидетеля К. – передать по принадлежности;

- документы, хранящиеся у представителя потерпевшего М. – передать по принадлежности;

- документы, хранящиеся у свидетеля Л.Д., передать по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «Шанс Трейд Регион», хранить в МИФНС № 46 г. Москвы;

- сооружения и оборудования, расположенные в промзоне Восточная, строение 1, оставить там же.

Арест на имущество Погодаевой А.А.:

- квартиру по адресу: г<данные изъяты>;

- денежные средства, находящиеся на счетах в ПАО «Сбербанк»: № в сумме <данные изъяты>; № в сумме <данные изъяты> – подлежит снятию.

Признать за гражданскими истцами - ООО «Газэнергосеть ресурс» и ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Усть-Кутский городской суд Иркутской области в течение 15 суток после его вынесения.

Председательствующий: Л.В. Мохова

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-25/2023 (1-255/2022;) от 20.05.2022

1-25/2023 (1-255/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица