Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-7/2023 (1-145/2022;) от 30.06.2022

57RS0026-01-2022-002099-19                                                                                           Дело №1-7/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Орел                                 04 апреля 2023 года

Орловский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего - судьи Емельяновой И.В.,

с участием государственных обвинителей - старших помощников прокурора Орловского р-на, Орловской области Астанина А.С., Шеманаевой А.В., помощников прокурора <адрес>а, <адрес> Громова В.В., Гущиной И.В., Савельевой И.А.,

подсудимого Поголеева И.Н.,

защитника - адвоката Тарасовой В.Д., представившей удостоверение № от Дата и ордер № от Дата,

при секретарях судебного заседания Шуваевой Ю.Е., Мушта Е.Ю., помощнике судьи Третьяковой Е.Ф.,

потерпевшего Потерпевший №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Орловского районного суда <адрес> уголовное дело по обвинению

Поголеева И. Н., <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ЭПИЗОД №

Поголеев И.Н. совершил мошенничество в крупном размере при следующих обстоятельствах (потерпевший Потерпевший №2)

В период времени с 22 час. 00 мин. Дата по 16 час. 04 мин. Дата у Поголеева И.Н., находящегося по адресу: <адрес>, под предлогом ставок на спорт, возник и сформировался умысел, направленный на тайное хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в размере 322 550 руб. 00 коп.

Реализуя свой единый преступный умысел, Дата в период времени с 22 час. 00 мин. по 04 час. 06 мин. Поголеев И.Н., действуя тайно, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, дал указание Потерпевший №2 о совершении ряда действий по переводу денежных средств в размере 17 000 руб. 00 коп., якобы необходимых для ставки в сети Интернет, заверив Потерпевший №2 в том, что выиграет, таким образом, введя Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., Потерпевший №2, доверяя ему и действуя по его указанию, Дата в 23 час. 32 мин., находясь по адресу: <адрес>, в счет якобы ставки на спорт, не располагая информацией об истинных намерениях Поголеева И.Н., осуществил перевод денежных средств в размере 17 000 руб. 00 коп. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе 8595/030 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> <адрес> на электронное средство платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №, зарегистрированное на имя Поголеева И.Н. Денежными средствами в общей сумме 17000 руб., принадлежащими Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, в период времени с 23 час. 32 мин. Дата по 00 час. 40 мин. Дата Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., внес через банкомат ATM 60024021, расположенный по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе 8595/030 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> Ж, денежные средства в размере 5000 руб., после чего, находясь по адресу <адрес> «Ж», перевел денежные средства в размере 5350 руб. 00 коп. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе 8595/030 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> Ж, на электронное средство платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №, зарегистрированное на имя Поголеева И.Н. Денежными средствами в общей сумме 5350 руб., принадлежащими Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, Поголеев И.Н. в период времени с 00 час. 40 мин. до 02 час. 00 мин. Дата, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом «вывода» денежных средств, сообщил Потерпевший №2 о необходимости передачи денежных средств в размере 260000 руб. 00 коп. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., Потерпевший №2, доверяя ему и действуя по его указанию, не располагая информацией об истинных намерениях Поголеева И.Н., передал денежные средства Поголееву И.Н. в размере 260000 руб. 00 коп. Денежными средствами в общей сумме 260000 руб., принадлежащими Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, Дата до 18 час. 18 мин. Поголеев И.Н. дал указание Потерпевший №2 о переводе денежных средств в размере 200 руб. 00 коп. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., Потерпевший №2, доверяя ему и действуя по его указанию, Дата в 18 час. 32 мин., находясь по адресу: <адрес>, не располагая информацией об истинных намерениях Поголеева И.Н., осуществил перевод денежных средств в размере 200 руб. 00 коп. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе 8595/030 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> Ж, на электронное средство платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №, зарегистрированное на имя Поголеева И.Н. Денежными средствами в общей сумме 200 руб., принадлежащими Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, Дата до 22 час. 59 мин. Поголеев И.Н. дал указание Потерпевший №2 о переводе денежных средств в размере 5000 руб. 00 коп. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., Потерпевший №2, доверяя ему и действуя по его указанию, Дата в 22 час. 59 мин., находясь по адресу: <адрес>, не располагая информацией об истинных намерениях Поголеева И.Н., осуществил перевод денежных средств в размере 5000 руб. 00 коп. с электронного средства платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №,зарегистрированного на имя Потерпевший №2, на электронное средство платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №, зарегистрированного на имя Поголеева И.Н. Денежными средствами в общей сумме 5000 руб., принадлежащими Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, Дата с 02 час. 52 мин. до 16 час. 04 мин. Поголеев И.Н. дал указание Потерпевший №2 о переводе денежных средств в размере 35000 руб. 00 коп. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поголеева И.Н., Потерпевший №2, доверяя ему и действуя по его указанию, не располагая информацией об истинных намерениях Поголеева И.Н., находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств двумя транзакциями: в 02 час. 52 мин. в размере 15000 руб. 00 коп., в 16 час. 04 мин. - 20000 руб. 00 коп. с электронного средства платежа в платежном сервисе ООО НКО «ЮМани» №,зарегистрированного на имя Потерпевший №2, на электронное средство платежа в платежной системе ООО НКО «ЮМани» №, зарегистрированного на имя Поголеева И.Н. Денежными средствами в общей в сумме 35000 руб., принадлежащих Потерпевший №2, Поголеев И.Н. распорядился в личных целях по своему усмотрению.

В результате Поголеев И.Н. в период времени с 22 час. 00 мин. Дата по 16 час. 04 мин. Дата тайно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно, безвозмездно завладел денежными средствами в размере 322 550 руб. 00 коп., принадлежащими Потерпевший №2 и распорядился ими в личных целях, по своему усмотрению, тем самым, похитил их, причинив крупный ущерб на общую сумму 322 550 руб. 00 коп.

       Допрошенный в судебном заседании подсудимый Поголеев И.Н. виновным себя признал в полном объеме при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, в содеянном чистосердечно раскаялся. Отдачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Поголеева И.Н.,данных на предварительном следствии, усматривается, чтоДата примерно в 22 час. 00 мин., находясь по адресу: <адрес>, он предложил своему знакомому Потерпевший №2 сделать ставки на футбол и на хоккей, на что тот ответил согласием. Он попросил у Потерпевший №2 номер его телефона, чтобы зарегистрироваться на «Винлайн» букмекерская контора, ввел его номер телефона и паспортные данные. При регистрации поступила бесплатная ставка в размере 1000 руб., на эту ставку пришел выигрыш в размере 500 руб. на его электронный кошелек (ЮМани). Затем он сказал Потерпевший №2, что необходимо поставить ставку в размере 17000 руб. и попросил Потерпевший №2 перевести денежные средства на его счет «ЮМани» (№). Потерпевший №2 посредством «Сбербанк Онлайн» около 23:30 перевел на его счет «ЮМани № денежные средства в размере 17 000 руб. со своей банковской карты. Он сказал Потерпевший №2, что поставил денежные средства на ставку на футбол в интернете через свой телефон «Ксиоми редми 5 нот». Как он проводил операцию, Потерпевший №2 не видел.

Узнав, что у Потерпевший №2 еще имеются денежные средства, он решил под видом ставок на спорт присвоить его деньги себе. Потерпевший №2 решил поставить на спорт 5000 руб., для чего положил на свою банковскую карту 5 000 руб. в банкомате «Сбербанк России» в магазине «Магнит», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> «Ж», куда они вдвоем ездили на такси, затем через свой телефон он перевел ему 5 350 руб. на его ЮМани кошелек.

Вернувшись обратно в <адрес>, он сказал Потерпевший №2, что поставил ставки в размере 2500 руб. на хоккей и 2500 руб. на футбол, но не выиграл, однако, никакие ставки он не делал, а оставил деньги на своем ЮМани кошельке и потратил их на личные нужды. Однако спустя 30 минут он сказал Потерпевший №2, что он выиграл 2 000 000 руб. и для того, чтобы перевести денежные средства и на ЮМани, необходимо внести деньги для подтверждения личности, т.к. могут заблокировать его кошелек ЮМани и «вывести» 2 000 000 руб. будет нельзя.

Потерпевший №2 взял 260 000 руб. наличными из денежных средств, которые были взяты в кредит, и они на такси примерно в 2 часа прибыли к банкомату по адресу: <адрес> «Ж», но эти деньги он не стал класть на счет Киви-кошелька, а оставил себе, но Потерпевший №2 это не видел. Дома он перевел денежные средства на сайт казино «BOOI» и проиграл.

Спустя некоторое время он стал писать Потерпевший №2, что его кошелек заблокировали и для «вывода» денег и подтверждения того, что они не мошенники, необходимо класть на «ЮМани» кошелек определенные суммы. Потерпевший №2 просил вернуть его деньги. До Дата он постоянно переписывался с Потерпевший №2, придумывал отговорки, говорил, что его кошелек заблокировали, и просил ещё денег для «разблокировки». Дата Потерпевший №2 перевел 200 руб. на его ЮМани кошелек, Дата - 5000 руб., Дата -15 000 руб. и 20000 руб. Эти денежные средства жена Потерпевший №2 вносила через банкомат по адресу: <адрес>, <адрес> «Ж», на ЮМани кошелек Потерпевший №2, после чего деньги были переведены на его кошелек №. Он говорил жене Потерпевший №2, что он постоянно звонит в службу поддержки. Денежные средства Потерпевший №2 в размере 322 550 руб. он похитил с единым умыслом, потратил их на ставки в интернете, в онлайн-казино, на продукты питания и спиртные напитки (т.1 л.д.169-173).

Давая оценку оглашенным показаниям Поголеева И.Н., данным на предварительном следствии, суд учитывает, что они даны в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав и предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Сообщенные Поголеевым И.Н. сведения согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, поэтому суд кладет их в основу приговора.

         Виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении преступления, кроме его полного признания в содеянном, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшим Потерпевший №2, из которых следует, что 15 ноября он встретился с Поголеевым И.Н., который стал просить у него разные суммы денег, в том числе 5000 руб., 15000 руб., а потом сказал, чтобы выиграть миллион рублей, надо положить еще деньги, на что Потерпевший №2 ответил согласием и действовал по его указанию. Ванюков А.С. с Поголеевым И.Н., а также с женой ездили в <адрес>, где через банкомат, переводили деньги Поголееву И.Н., он также давал Поголееву И.Н. деньги наличными и тот сам переводил. Они делали ставки на спорт.

Из оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №2, данных на предварительном следствии, усматривается, что в сентябре 2021 года они с супругой взяли потребительский кредит в банке «Открытие» на сумму 721000 руб., из которых примерно 150000 руб. потратили на ремонт дома, остальные денежные средства хранились в их квартире. Дата примерно в 22 час. 00 мин. во время распития спиртных напитков в квартире по адресу: <адрес>, Поголеев И.Н. предложил ему сделать ставки на футбол, на что он согласился. Поголеев И.Н. сказал, что ему необходимо отправлять денежные средства через ЮМани, на который будут переводиться денежные средства после ставок на спорт, Дата помог ему оформить счет ЮМани № посредством его мобильного телефона, для этого ввел его паспортные данные и электронную почту. Поголеев И.Н. сказал ему, что необходимо поставить ставку в размере 17 000 руб. попросил перевести денежные средства на его счет ЮМани, т.к. он уже неоднократно делал ставки на спорт. Потерпевший №2 посредством «Сбербанк Онлайн» в 23:32 перевел на его счет Ю М. № денежные средства в размере 17 000 руб. со своей банковской карты №. Поголеев И.Н. сказал, что поставил эти денежные средства на футбол в интернете. Как Поголеев И.Н. проводил операцию, он не видел.

После чего Потерпевший №2 решил поставить на спорт еще 5000 руб.Они с Поголеевым И.Н. на такси прибыли к магазину «Магнит» по адресу: <адрес>, пгт.Знаменка, <адрес> «Ж», где он около 0:16 ночи Дата положил на свою банковскую карту 5 000 руб., затем в 00:40 через свой телефон перевел Поголееву И.Н. 5 350 руб. на его ЮМани кошелек.

Они вернулись в <адрес>, где Поголеев И.Н. сказал, что поставил ставки в размере 2500 руб. на хоккей и 2500 руб. на футбол, но выиграть не удалось. Но спустя 30 минут Поголеев И.Н. сообщил, что выиграл 2 000 000 руб. и чтобы вывести денежные средства и перевести их на ЮМани, необходимо внести 260 000 руб. для подтверждения личности, т.к. могут заблокировать его кошелек ЮМани и вывести 2 000 000 руб. будет нельзя. Из денежных средств, оставшихся от потребительского кредита, он взял 260 000 руб. и передал Поголееву И.Н. На такси они приехали по адресу: <адрес>, пгт. Знаменка, <адрес>«Ж», где Поголеев И.Н. сказал, что положил деньги на свою карту ЮМани, время было примерно 2 часа. Они разошлись и стали переписываться якобы по возврату денег. Поголеев И.Н. написал ему смс сообщение в ватсапе, что положил денежные средства на счет и позже переведет ему деньги обратно. Переписку он удалил, чтобы не увидела супруга. Никаких расписок Поголеев И.Н. ему не писал, т.к. он ему доверял. Супруга узнала о произошедшем на следующий день. До Дата он постоянно переписывался с Поголеевым И.Н. по поводу возврата денежных средств, тот придумывал разные отговорки, говорил, что его кошелек заблокировали, просил ещё денег для разблокировки. Его супруге Поголеев И.Н. также говорил, что переведет денежные средства, и что он постоянно звонит в службу поддержки. В 20-х числах ноября ему на его электронную почту поступали инструкции со службы поддержки по возврату денежных средств.

С 17 ноября по Дата он переводил денежные средства Поголееву И.Н., т.к. тот пояснял, чтобы эти суммы необходимы, чтобы перевести ему его денежные средства обратно. Дата в 18:18 он перевел Поголееву И.Н. 200 руб.; Дата в 22:59- 5 000 руб.; Дата в 02:52 -15 000 руб. и в 16:04 -20 000 руб. Эти деньги вносила супруга на его кошелек, а он переводил их Поголееву И.Н. с целью возврата денежных средств, находясь дома по адресу: <адрес>. До настоящего времени Поголеев И.Н. денежные средства в размере 322 550 руб. 00 коп. не вернул, ему причинен крупный ущерб. Его заработная плата составляет 25 000 руб., он выплачивает алименты в размере 7 000 руб., кредит в Сбербанке ежемесячно в размере 8 500 руб. (общая сумма кредита 350 000 руб.), а также кредиты в банке «Открытие» ежемесячно в размере 19 417 руб. (общая сумма кредита 721 000 руб. и 100 000 руб.). Супруга работает в ООО <данные изъяты> охранником, её заработная плата составляет 17 000 руб., они совместно выплачивают кредиты (т.1 л.д.54-57).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №2 подтвердил свои подписи в протоколе допроса и вышеприведенные обстоятельства, что учитывается судом при оценке его показаний, которые суд кладет в основу приговора.

Показаниями, данными в судебном заседании свидетелем Свидетель №2, согласно которымона взяла кредит в банке «Открытие», деньги хранила дома. В конце ноября 2021 года обнаружила отсутствие части суммы кредитных денег. От мужа узнала, что тот передавал Поголееву И.Н. денежные средства, чтобы сделать ставки на спорт. Поголеев И.Н. обещал вернуть деньги, но не вернул.

Из оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии, усматривается, что она взяла потребительский кредит в банке «Открытие» на сумму 721 000 руб., из которых 150 000 руб. они с мужем потратили на ремонт дома, остальные денежные средства хранились в их квартире. Дата она обнаружила отсутствие 260000 руб. Муж пояснил ей, что Поголеев И.Н. сказал ему, что необходимо сделать ставки на спорт и положить ему на кошелек Юмани 17000 руб. Муж перевел ему со своей банковской карты 17000 руб., затем еще 5350 руб., а также передал ему наличными 260000 руб. Муж рассказал, что Поголеев И.Н. оформил ему кошелек ЮМани, через который тот с Дата по Дата переводил ему денежные средства с целью возврата их денежных средств, т.к. Поголеев И.Н. постоянно говорил, что его кошелек заблокировали, и чтобы вывести денежные средства, нужно положить ещё денег. Затем супругу на почту стали поступать инструкции по возврату денежных средств. Поголеев И.Н. ей сказал, что чтобы вернуть их денежные средства, нужно пополнить его кошелек ЮМани. Поверив ему, она перевела супругу на его кошелек денежные средства, а тот перевел Поголееву И.Н. Дата в 18:18- 200 руб.; Дата в 22:59- 5 000 руб.; Дата в 02:52- 15 000 руб.; в 16:04 -20000 руб., в общей сложности 322550 руб. 00 коп., что является для них крупным ущербом. Ее заработная плата охранника в <данные изъяты> составляет 17 000 руб. Она совместно с супругом выплачивает кредиты в «Сбербанке» и в банке «Открытие» (т.1 л.д.84-86).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Зубова С.В. - оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, согласно которым в ходе проведенных мероприятий была установлена причастность Поголеева И.Н. к хищению денежных средств Потерпевший №2 Дата он принимал явку с повинной от Поголеева И.Н., который собственноручно написал текст в протоколе явки с повинной, признался в хищении денежных средств Потерпевший №2 Психическое и физическое воздействие в отношении Поголеева И.Н. не оказывалось (т.1 л.д.90-91).

Протоколом выемки от Дата, согласно которой потерпевший Потерпевший №2 добровольно выдал мобильный телефон «HuaweiPsmart модели FIG-LX1» в корпусе золотого цвета (т.1 л.д.93-96).

Протоколами осмотра предметов с фототаблицей от Дата и от Дата - мобильного телефона «HuaweiPsmart модели FIG-LX1» в корпусе золотого цвета, в котором установлены приложения «WhatsApp» и «ЮMoney» и история переписки в «WhatsApp». При открытии приложения обнаружен кошелек Потерпевший №2 №. При открытии истории операции обнаружено: перевод на счет № денежных средств: Дата в 18:18 - 200 руб.; Дата в 22:59 - 5000 руб.; Дата в 02:52 - 15000 руб.; Дата в 16:04 - 20000 руб. При открытии приложения «WhatsApp» обнаружена переписка Потерпевший №2 с абонентского номера № с «Илюха» с абонентским номером № - Поголеев И., которая, в числе другой информации, содержит сообщения о переводе денежных средств.

Обвиняемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что при общении с Потерпевший №2 он периодически пояснял, что денежные средства поступили и отправлены на его счет, и что нужно ещё пополнить кошелек, чтобы вывести денежные средства из букмекерской конторы. Он обманывал Потерпевший №2, ему ничего не поступало, все денежные средства он похитил (т.1 л.д.97-107, т.1 л.д.108-113).

Протоколом выемки от Дата, согласно которому потерпевший Потерпевший №2 добровольно выдал чеки - ордера ПАО Сбербанк онлайн об оплате услуг на счет ООО НКО «ЮМани» №, выписку по счету дебетовой карты 2202 2010 9291 1037 (№ счета 40№) за период с Дата по Дата, отрытой на имя Потерпевший №2, скриншот сообщения из службы поддержки «ЮMoney» (т.1 л.д.118-125).

Протоколами осмотра предметов с фототаблицей от Дата и от Дата - выписки по счету дебетовой карты 2202 2010 9291 1037 (№ счета 40№) за период с Дата по Дата, отрытой на имя Потерпевший №2, содержащей информацию о следующих операциях:

Дата в 00:40 зачисление 5350.00, которые Потерпевший №2 внес на счет «ЮМани» Поголеева И.Н. №; Дата в 00:16 -внесение Потерпевший №2 5 000.00 наличными на свою карту, чтобы поставить ставку на футбол в интернете; Дата в 23:32 зачисление 17000.00, которые потерпевший Потерпевший №2 внес на счет ЮМани Поголеева И.Н. №, чтобы поставить ставку на футбол в интернете. Реквизиты для перевода на счет дебетовой карты 2202 2010 9291 1037. Получатель Потерпевший №2, счет получателя: 40№, структурное подразделение: Орловское отделение № ПАО Сбербанк №, адрес: <адрес> - ордеров ПАО Сбербанк онлайн об оплате услуг на счет ООО НКО «Ю М.» №: Дата в 22:33:25 платеж наличными в сумме 5 000 руб.; Дата в 16:02:23 наличными в сумме 5 000 руб.; Дата в 16:00:24 наличными в сумме 15 000 руб.; Дата в 02:45:36 наличными в сумме 15 000 руб.

Обвиняемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что данные денежные средства переводила ему супруга Ванюкова с целью возврата их денежных средств, которые ранее они ему переводили и передавали наличными. Денежные средства Потерпевший №2 переводил ему на его счет «Ю М.» №. Эти деньги он также похитил путем обмана, поясняя им, что они необходимы для того, чтобы разблокировать его счет «Ю М.» и вернуть им денежные средства, однако, возвращать он ничего не собирался; скриншота сообщения с электронной почты из службы поддержки «ЮMoney» №. support@yoomoney.ru: «Мы расторгли с вами договор - ваш кошелёк № больше не работает из-за нарушения правил использования. Если вы нарушаете правила, мы имеем право расторгнуть договор в одностороннем порядке (п.12.7 Соглашения). Если в кошельке остались деньги, мы можем перевести их на Ваш банковский счет (на счет другого человека деньги не отправятся). Подайте заявление на перевод, распечатайте, поставьте дату и подпись, сделайте скан или фото и отправьте в отчетном письме. Перевод придет в течение 60 банковских (рабочих) дней с того момента, как мы получим заявление (т.1 л.д.126-133, т.1 л.д.134-142).

Протоколом осмотра предметов от Дата- выписки движения денежных средств по электронному средству платежа №, открытому на имя Потерпевший №2, создано Дата в 22:39:05, к нему привязан номер телефона 79803626790, выпущены карты ООО НКО «ЮМани»: Карты (без материального носителя) №, активирована Дата в 22:39:09, закрыта Дата в 23:34:27; № активирована Дата в 20:22:39. Пластиковая карта № выпущена Дата в 23:36:04, не активирована, адрес доставки: 302522, <адрес>, 1. Выписки о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата: Дата в 18:18:09 расход 200 руб., перевод ЭДС; Дата в 22:59:12 расход 5000 руб., перевод ЭДС; Дата в 02:52:25 расход 15000 руб., перевод ЭДС; Дата в 16:04:28 расход 20000 руб., перевод ЭДС.

Потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что эти денежные средства переводила его супруга Поголееву И.Н. с целью возврата их денежных средств, переданных ему ранее. Деньги они вносили на счет ЮМани №, после чего переводили на счет ЮМани Поголеева И.Н. №. Деньги его знакомый Поголеев И.Н. похитил путем обмана, поясняя, что они необходимы, чтобы вернуть их денежные средства, т.к. его счет заблокировали (т.1 л.д.147-150).

Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от Дата - выписки движения денежных средств по электронному средству платежа №, открытому на Поголеева И.Н., создано Дата в 23:29:10, владелец ЭСП Поголеев И.Н. К нему привязан номер телефона 79192689194, выпущены карты ООО НКО «ЮМани» (без материального носителя) №, активирована Дата в 23:29:34, закрыта Дата в 18:19:05; № активирована Дата в 12:38:11, закрыта Дата в 15:56:34; № активирована Дата в 22:02:34, закрыта Дата в 15:56:40.

Выписка о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата содержит следующую информацию: Дата в 23:32:25 приход 17 000 руб., пополнение ЭСП. Обвиняемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что эти деньги Потерпевший №2 внес на его счет ЮМани №, чтобы поставить ставку на футбол в интернете. Около 23:30 Потерпевший №2 перевел на тот счет 17 000 руб. со своей банковской карты. Поголеев И.Н. сказал Потерпевший №2, что поставил денежные средства на ставку на футбол в интернете через свой телефон «Ксиоми редми 5 нот». Как он проводил операцию, Ванюков не видел. Никакие ставки на футбол Поголеев И.Н. не делал, а похитил деньги путем обмана под предлогом ставок на спорт.

Дата в 00:40:04 приход 5350 руб., пополнение ЭСП. Обвиняемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что эти денежные средства Потерпевший №2 внес на его счет ЮМани №, чтобы поставить ставку на спорт на футбол в интернете. Он сказал Ванюкову, что поставил ставки в размере 2500 на хоккей и 2500 на футбол, и сказал, что выиграть не удалось, но ставки он не ставил, а оставил денежные средства на своем ЮМани кошельке и потратил на личные нужды. Дата в 18:08:41 приход 200 руб., счет ЭСП №, пополнение ЭСП. Дата в 22:59:12 приход 5000 руб., счет ЭСП №, пополнение ЭСП. Дата в 02:52:25 приход 15000 руб., счет ЭСП №, пополнение ЭСП. Дата в 16:04:28 приход 20000 руб., счет ЭСП №, наименование платежа - пополнение ЭСП.

Обвиняемый Поголеев И.Н. пояснил, что эти денежные средства вносила на его счет ЮМани супруга Ванюкова с целью возврата их денежных средств, которые ранее они ему переводили и передавали наличными. Деньги Потерпевший №2 ему переводил на его счет ЮМани №. Эти деньги он также похитил путем обмана, поясняя, что они необходимы для того, чтобы разблокировать его счет ЮМани и вернуть им денежные средства, однако, возвращать деньги он не собирался (т.1 л.д.151-156).

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении данного преступления, кроме полного признания им своей вины в содеянном, подтверждается также показаниями потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5, протоколами выемок, осмотра предметов, письменными, вещественными доказательствами, а также материалами дела.

ЭПИЗОД №

Поголеев И.Н. совершил мошенничество при следующих обстоятельствах

(потерпевший ООО МФК «Джой М.»)

        22.01.2022в период времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 31 мин. Поголеев И.Н., находясьпо адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью личного обогащения, используя принадлежащий ранее знакомому Свидетель №1, не осведомленному о преступных намерениях Поголеева И.Н., мобильный телефон «RealmeC25» посредством сети интернет, на сайте joy.money.ru ООО МФК «Джой Мани» заполнил в электронном варианте анкету - заявление от имени Свидетель №1 на получение потребительского микрозайма в размере 3650 руб. 00коп., используя его паспортные данные, контактный телефон, номер карты, приложив к заявлению копию паспорта и фотографию Свидетель №1 После этого менеджер ООО МФК «Джой Мани», восприняв указанные ложные сведения, как истинные, будучи обманутым, оформил договор потребительского займа № на сумму 3650 руб. 00 коп.

         На основании заключенного договора ООО МФК «Джой М.», не подозревая о преступных намерениях Поголеева И.Н., был осуществлен перевод денежных средств в размере 3650 руб. 00 коп., которые в 13 час. 31 мин. были перечислены со счета ООО МФК «Джой Мани» №, открытого в АО «Киви Банк» по адресу: <адрес>, мкр.Северное Чертаново, <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя Свидетель №1 в Орловском отделении № ПАО Сбербанк России, которыми Поголеев И.Н. незаконно, безвозмездно завладел и распорядился в личных целях по своему усмотрению.

       Таким образом, Дата в период времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 31 мин. Поголеев И.Н. тайно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, предоставив банку заведомо ложные сведения, похитил принадлежащие ООО МФК «Джой Мани» денежные средства в размере 3650 руб. 00 коп., причинив обществу своими противоправными действиями имущественный ущерб на указанную сумму.

           Допрошенный в судебном заседании подсудимый Поголеев И.Н. виновным себя признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся. Отдачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

       Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Поголеева И.Н.,данных на предварительном следствии, усматривается, что в январе 2022 года его знакомый Свидетель №1 увидел, что он играет в онлайн-казино в приложении «УП-ИКС» и тоже захотел поиграть. Поголеев И.Н. сказал ему, что для этого необходимо вкладывать денежные средства.

Поголеев И.Н. знал пароль от приложения «Сбербанк-онлайн» Свидетель №1 и стал оформлять онлайн-займы через телефон Свидетель №1, с использованием сети Интернет, о чем Свидетель №1 не говорил, поясняя, что берет его телефон, чтобы подтвердить вывод денежных средств из игры «онлайн-казино».

Поголеев И.Н. сфотографировал Свидетель №1 на фоне его паспорта и отправлял фото в микрофинансовые компании по их требованию. При оформлении договоров онлайн - займов, он указывал для связи номер телефона Свидетель №1 №, в качестве дополнительного номера - находящийся в его пользовании номер телефона - №. Для получения денежных средств он указывал номер карты ПАО Сбербанк, принадлежащей Свидетель №1 (номер не помнит). Полученные денежные средства от микрофинансовых компаний Поголеев И.Н. переводил с карты Свидетель №1 на свой «КИВИ кошелек». После совершения всех действий и получения денежных средств, Поголеев И.Н. удалял все сообщения с телефона Свидетель №1 Дата Поголеев И.Н. оформил в ООО МФК «Джой Мани» онлайн заем на имя Свидетель №1 на сумму 3650 руб. сроком на 15 дней. Полученные деньги потратил на личные нужды (т.2 л.д.105-110).

         Давая оценку оглашенным показаниям Поголеева И.Н., данным на предварительном следствии, суд учитывает, что они даны в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав и предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Сообщенные Поголеевым И.Н. сведения согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, поэтому суд кладет их в основу приговора.

        Виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, кроме его полного признания в содеянном, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

        Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО МФК «Джой Мани» - Нечаева В.В., согласно которым ООО МФК «Джой Мани», расположенное по адресу: <адрес>, внесено в реестр микрофинансовых организаций Дата рег. № и осуществляет свою деятельность в режиме онлайн на территории Российской Федерации путем выдачи микрозаймов через сайт «joy.money.ru.». Оформление займа на сайте осуществляется на основании паспортных данных, которые вносятся в систему при оформлении заявки, при этом осуществляется верификация карты, номера мобильного телефона и адреса электронной почты. Подписание договора займа осуществляется посредством подписи с использованием АСП (аналог собственной подписи) заемщика. Договор займа считается заключенным с момента предоставления заемщику суммы займа.

Дата на имя Свидетель №1, Дата года рождения, был оформлен договор займа № на сумму 3650 руб., сроком на 15 дней, со сроком возврата - Дата, процентная ставка 1% в день (365,00% в год). При оформлении заявки заемщиком были указаны следующие данные: паспорт - серия 5413 №, выданный Дата Межрайонным отделом УФМС России по <адрес>; адрес регистрации и проживания: <адрес>, Большая Куликовка, Школьная, <адрес>; мобильный телефон: 79538192891; дополнительный телефон: №; адрес электронной почты: <данные изъяты> использовался IP-адрес: <данные изъяты>. По договору займа № от Дата, перевод на сумму 3650 руб. был осуществлен на банковскую карту клиента, которую он указал при оформлении заявки: 400680*****0580. Денежные средства по договору займа не возвращены (т.1 л.д.219-224).

       Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии, согласно которым его знакомый Поголеев И.Н. играл в Казино через сеть интернет, для чего брал у него телефон. Поголеев И.Н. вызвал у него доверие. По просьбе Поголеева И.Н. он брал деньги в кассе взаимопомощи, т.к. Поголеев И.Н. ему сказал, что выиграл 2 миллиона рублей и чтобы их «вывести», нужны деньги.

Дата примерно в 13 час. 00 мин. во время распития спиртных напитков у Поголеева И.Н. по адресу: <адрес>, Свидетель №1 рассказал Поголееву И.Н., что ему из микрофинансовых компаний стали поступать смс. Поголеев И.Н. сказал ему, что нужно подтвердить его паспортные данные в онлайн- казино, т.к. он хотел сыграть, и что он решит вопрос с смс сообщениями по знакомству с капитаном полиции Алиной, которая удалит все эти сообщения.

Свидетель №1 передал Поголееву И.Н. свой паспорт, телефон, банковскую карточку. Поголеев И.Н. сфотографировал его на фоне паспорта, все смс сообщения с его телефона удалил под предлогом восстановления блокировки его телефона. О том, что Поголеев И.Н. брал займ на его имя в «Джой Мани», ему ничего не известно. Свидетель №1 никакие кредиты не брал, никаких операций не совершал. Из ООО МФК «Джой Мани» ему сообщили, что у него истекает срок для погашения кредита. Поскольку он никакие кредиты не оформлял, то обратился в полицию, где ему сообщили, что мошенническими действиями с помощью его паспорта на него оформили займы. На его карты денежные средства от микрофинансовых компаний не поступали. Считает, что займ от его имени оформил Поголеев И.Н. (т.2 л.д.52-55).

        Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 - старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, согласно которым в ходе проведенных мероприятий была установлена причастность Поголеева И.Н. к хищению денежных средств, который обманным путем оформил займ в ООО МФК «Джой Мани». Дата он принял явку с повинной от Поголеева И.Н., который собственноручно, по собственному волеизъявлению написал текст в протоколе явки с повинной о совершенном им преступлении и признался в содеянном (т.2 л.д.85-87).

     Протоколами осмотра от Дата и Дата - выписки за период с Дата по Дата по карте физического лица № (счет №), открытой Дата в отделении № на имя Свидетель №1, в которой отражена операция: Дата, вид операции JOYMONEYVisaDirectRUS, номер терминала 88000834, сумма транзакции 3650 руб.          

         Со слов свидетеля Свидетель №1, вышеуказанную операцию он не совершал и займ не брал. Подозреваемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что указанные транзакции совершены им в результате оформленных займов в микрокредитных организациях. О данных займах Свидетель №1 не знал (т.1 л.д. 237-241, т.1 л.д.242-246).

         Протоколами осмотра предметов от Дата и Дата - договора потребительского займа № от Дата, заключенного между ООО МФК «Джой М.» и Свидетель №1, паспорт гражданина РФ 5413 309560, выданный Межрайонным отделом УФМС России по <адрес>, зарегистрированным по адресу: <адрес>. Сумма займа - 3650 руб., сумма начисленных процентов - 630 руб. Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств Заемщику со счета Займодавца и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Срок пользования суммой займа - 15 дней. Дата возврата займа и начисленных процентов Дата. Процентная ставка по договору составляет 1% в день, 365 % годовых; индивидуальных условий договора потребительского займа, согласно которым возврат суммы займа вместе с начисленными процентами и суммой комиссии в размере: 4 197, 50 производится единовременным платежом в последний день срока и состоит из: 3650 руб. - сумма займа; 547, 50 руб. - проценты за пользование займом на срок 15 дней; Заемщик может бесплатно погасить задолженность: оплата через сервис Сбербанк Онлайн. В случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязуется уплатить Кредитору пеню в размере 20 % годовых на непогашенную часть суммы основного долга, пеня начисляется с первого дня просрочки и до дня исполнения просроченного обязательства по Договору займа; справки платежной системы по факту перечисления денежных средств Заемщика Свидетель №1 по договору № от Дата, категория - выдача, состояние - выполнена, способ оплаты Qiwi эквайринг, транзакция 98520382; анкеты клиента на получение займа: Свидетель №1, дополнительный телефон №, мобильный телефон №, e-<данные изъяты>, гражданство РФ, адрес регистрации и фактического проживания: <адрес>, серия и номер паспорта 5413 309560, выдан Межрайонным отделом УФМС России по <адрес> Дата, код подразделения 570-030, дата рождения Дата, место рождения <адрес>а <адрес>, сотрудник ЧОП. Дата подписания Дата; справки ООО Микрофинансовая компания «Джой Мани», согласно которой Свидетель №1 имеет задолженность по договору № от Дата: проценты по займу 839,50 руб., основной долг 3650 руб. Общая сумма долга с учетом процентов - 4489,50 руб.

      Обвиняемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника пояснил, что займ в ООО МФК «Джой Мани» оформил он, используя персональные данные Свидетель №1 (т.2 л.д.1-7, т.2 л.д.8-13).

        Протоколом выемки от Дата усвидетеля Свидетель №1 мобильного телефона «realmeC25» в корпусе серого цвета (т.2 л.д.72-74).

       Протоколом осмотра предметов с фототаблицами от Дата -мобильного телефона в корпусе серого цвета, марки «realmeC25» Model: RMX3191, EMEI 1 - №, EMEI 2 - №, в котором установлено приложение: Сбербанк Онлайн. В истории операций за период с Дата по Дата отображены в числе других: входящий перевод «JoyMoney», счет зачисления ****0580, сумма перевода 3650 руб., дата и время 13:31, Дата. Со слов свидетеля Свидетель №1, займ он не брал (т.2, л.д.75-82).

       Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении данного преступления, кроме полного признания им своей вины в содеянном, подтверждается также показаниями представителя потерпевшего Нечаева В.В., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, протоколами выемки, осмотра предметов, письменными, вещественными доказательствами, а также материалами дела.

ЭПИЗОД №

Поголеев И.Н. совершил мошенничество при следующих обстоятельствах

(потерпевший ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»)

Дата в период времени с 17 час. 00 мин. до 20 час. 22 мин. Поголеев И.Н., находясь по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью личного обогащения, используя принадлежащий ранее знакомому Свидетель №1, не осведомленному о преступных намерениях Поголеева И.Н., мобильный телефон «RealmeC25», посредством сети интернет, на сайте www.smsfinance.ru ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заполнил в электронном варианте анкету - заявление от имени Свидетель №1 на получение потребительского микрозайма в размере 10025 руб. 00 коп., используя его паспортные данные, контактный телефон, номер карты, приложив к заявлению копию паспорта и фотографию Свидетель №1 После чего менеджер ОООМКК «Джет Мани Микрофинанс», восприняв указанные ложные сведения, как истинные, будучи обманутым, оформил договор потребительского займа №. На основании заключенного договора ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», не подозревая о преступных намерениях Поголеева И.Н., был осуществлен перевод денежных средств в размере 8925 руб. 00 коп., которые в 20 час. 22 мин. были перечислены со счета ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» №, открытого в АО «Киви Банк» по адресу: г.Москва, мкр.Северное Чертаново, д.1а, к.1, на банковский счет №, открытый на имя Свидетель №1 в Орловском отделении № ПАО Сбербанк России, которыми Поголеев И.Н. незаконно, безвозмездно завладел и распорядился ими в личных целях по своему усмотрению.

           Таким образом, Поголеев И.Н. Дата в период времени с 17 час. 00 мин. до 20 час. 22 мин. тайно, умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, предоставив банку заведомо ложные сведения, похитил принадлежащие ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» денежные средства в размере 10025 руб. 00 коп., причинив своими противоправными действиями имущественный ущерб обществу на указанную сумму.

        Допрошенный в судебном заседании подсудимый Поголеев И.Н. виновным себя признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся. Отдачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

         Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Поголеева И.Н.,данных на предварительном следствии, усматривается, что в январе 2022 года, зная пароль от приложения «Сбербанк-онлайн» Свидетель №1, он начал оформлять займы через его телефон, с использованием сети Интернет, о чем Свидетель №1 не сообщал, а говорил, что берет его телефон для того, чтобы подтвердить «вывод» денежных средств из игры «онлайн-казино». Полученные денежные средства от микрофинансовых компаний он переводил с карты Свидетель №1 на свой «КИВИ кошелек». При оформлении договоров онлайн-займов он указывал для связи номер телефона Свидетель №1 №, в качестве дополнительного номера -свой телефон №, для получения денежных средств - номер карты ПАО Сбербанк, принадлежащую Свидетель №1, а также не существующую электронную почту <данные изъяты>. В некоторых займах указывал виртуальный номер телефона №. Он сфотографировал Свидетель №1 на фоне его паспорта, и фото отправил в микрофинансовую компанию по их требованию. После совершения всех действий и получения денежных средств, он удалил все сообщения с телефона Свидетель №1 Дата он оформил в ООО МКК «Джет Мани» онлайн заем на имя Свидетель №1 на сумму 10025 руб., деньги возвращать не собирался. Свидетель №1 об этом ничего не сказал (т.2 л.д.105-110).

       Давая оценку оглашенным показаниям Поголеева И.Н., данным на предварительном следствии, суд учитывает, что они даны в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав и предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Сообщенные Поголеевым И.Н. сведения согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, поэтому суд кладет их в основу приговора.

       Виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, кроме его полного признания в содеянном, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

       Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»потерпевший №2, согласно которым ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» является микрофинансовой организацией, которая осуществляет свою деятельность на основании ФЗ «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» от 02.07 2002 №151-ФЗ на всей территории России посредством сети Интернет. Клиенты подают заявки на получение займа на www.smsfinance.ru, данные проходят проверку и в случае одобрения, клиенту перечисляются деньги в долг. Договор заключается посредством электронной подписи без личной встречи с заемщиком. Клиент может получить деньги несколькими способами, в том числе путем перевода на банковскую карту. Оформление займа происходит на сайте на основании паспортных данных, которые вносятся в систему при оформлении заявки, при этом осуществляется верификация карты, номера мобильного телефона и адреса электронной почты. Подписание договора займа осуществляется посредством подписи с использованием АСП (аналог собственной подписи) заемщика. Договор займа считается заключенным с момента предоставления заемщику суммы займа.

Дата на имя Свидетель №1, Дата года рождения, была осуществлена регистрация на сайте «www.smsfinance.ru», были предоставлены все запрашиваемые данные и зарегистрирован клиент Свидетель №1, телефон №, адрес электронной почты- <данные изъяты>, место рождения: <адрес>, дата рождения - Дата, паспорт серии 5413 №, выдан Дата УМВД России по <адрес>, адрес: <адрес>. Регистрация проходила с IP адреса №. На имя Свидетель №1 был оформлен договор займа № на сумму 10025 руб., сроком на 30 дней, на 1% в день (365,000 % в год), Дата деньги были перечислены на банковскую карту. Денежные средства по договору потребительского займа не возмещены (т.2 л.д.47-51).

       Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии, согласно которым его знакомый Поголеев И.Н., проживающий в <адрес>, играл в Казино через сеть интернет, для чего брал у него телефон. Поголеев И.Н. вызывал у него доверие. Когда Свидетель №1 стали поступать смс из микрофинансовых компаний, он спросил у Поголеева И.Н., что это за смс, на что Поголеев И.Н. ответил, что сделает так, чтобы СМС больше не приходили, но для этого необходимо сфотографировать Свидетель №1 с развернутым паспортом с его фотографией. Поголеев И.Н. скопировал с его телефона на свой ноутбук его фото с паспортом, что-то делал в ноутбуке, и смс ему перестали приходить. Дата ему поступило смс от «ДЖЕТ МАНИ» о том, что ему необходимо внести платеж до Дата. Данный займ он не брал и не оформлял, компьютером пользоваться не умеет. На его карты денежные средства от микрофинансовых компаний не поступали. Считает, что займ от его имени оформил Поголеев И.Н. (т.1 л.д.229-232).

        Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 - старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, согласно которым в ходе проведенных мероприятий была установлена причастность Поголеева И.Н. к хищению денежных средств. Дата он принял явку с повинной от Поголеева И.Н., который собственноручно, по собственному волеизъявлению написал текст в протоколе явки с повинной, признался в содеянном. Психическое и физическое воздействие в отношении Поголеева И.Н. не применялось (т.2 л.д.85-87).

      Протоколами осмотра от Дата и Дата - выписки за период с Дата по Дата по карте физического лица № (счет №), открытой Дата в отделении № на имя Свидетель №1, в которой отражены операции: Дата, вид операции VISAMONEYTRANSFERVisaDirectrus, сумма транзакции 8925 руб. 00 коп.

      Свидетель Свидетель №1 пояснил, что вышеуказанные операции он не совершал, займы не брал. Подозреваемый Поголеев И.Н. в присутствии защитника признал, что указанные транзакции совершены им в результате займов в микрокредитных организациях. О данных займах Свидетель №1 не знал (т.1 л.д.237-241, л.д.242-246).

      Протоколом осмотра предметов от Дата - справки о заявке на предоставление займа по договору №, регистрация Дата, 20:15:33. Регистрация с сайта, IP, с которого была произведена регистрация на сайте www.smsfinance.ru 95.107.65.40, заемщика Свидетель №1, телефон №, способ получения денежных средств, выбранный на момент активации займа, CARD, дата отправки заявки на получение займа Дата, 20:20:17, способ подачи заявки на получение займа - заявка в личном кабинете, номер телефона на который была отправлена SMS-заявка +79139135020, номер телефона, с которого была отправлена SMS-заявка +79538192891, дата перечисления денежных средств Дата, 20:22:11, договор займа №; справки о сведениях, указанных при регистрации: Дата в компании ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (далее - «Общество») зарегистрирован Свидетель №1, Дата года рождения. Источникрегистрации: :https://www.smsfinance.ru/. номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, место рождения: <адрес>а, <адрес>, дата рождения Дата, серия паспорта 5413, номер паспорта 309560, выдан Дата УМВД России по <адрес>, прописан и проживает: <адрес>. Способ получения денежных средств: банковский счет; заявления о предоставлении потребительского займа, согласно которому Свидетель №1 просит ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (125130, <адрес>, строение 25, эт.3, пом. 6 (далее - Кредитор) заключить с ним Договор потребительского микрозайма (далее - Договор микрозайма) на сумму 10025.00 руб. 00 коп. Срок предоставления микрозайма 21 день. Со всеми условиями договора согласен; индивидуальных условий договора потребительского займа №, согласно которому сумма микрозайма составляет 10025, руб. Договор микрозайма действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему (фактического возврата займа), микрозаем подлежит возврату через 21 день после получения. Процентная ставка 365.00% годовых.

        Подозреваемый Поголеев И.Н. пояснил, что заем в ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» оформил он, используя персональные данные Свидетель №1, которому об этом ничего не сообщил, и все смс сообщения с его телефона удалил (т.2 л.д.59-63, т.2 л.д.64-68). Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу в установленном порядке (т.2 л.д.69).

      Протоколом выемки от Дата, согласно которому свидетель Свидетель №1 добровольно выдал мобильный телефон «realmeC25» в корпусе серого цвета (т.2 л.д.72-74).

      Протоколом осмотра предметов от Дата - мобильного телефона в корпусе серого цвета, марки «realmeC25» Model: RMX3191, EMEI 1 - №, EMEI 2 - №, в котором установлено приложение: Сбербанк Онлайн. В вкладке «История» отображена история операций: Дата в 17:22, входящий перевод Банка, сумма перевода 8925 руб. Со слов свидетеля Свидетель №1, займ он не брал (т.2 л.д.75-82).

    При этом суд учитывает, чтосогласно договору № от Дата, Заемщик поручает Кредитору удержать из суммы микрозайма денежные средства в размере 800 руб., учесть их в счет оплаты юридических услуг на абонентской основе, оказываемых обществом, и денежные средства в размере 300 руб. в счет оплаты консультационных услуг (т.2 л.д.70об.), т.е. из суммы займа по договору 10025 руб. 00 коп. удержано 800 руб. и 300 руб., и всего заемщику перечислено 8925 руб., что соответствует протоколам осмотра предметов от Дата, Дата и Дата.

       Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении данного преступления, кроме полного признания им своей вины в содеянном, подтверждается также показаниями представителя потерпевшего потерпевший №3 свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, протоколами выемки, осмотра предметов, письменными, вещественными доказательствами, а также материалами дела.

ЭПИЗОД №

Поголеев И.Н. совершил мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах

(потерпевший Потерпевший №1)

        В период времени с 14 час. 00 мин. Дата по 19 час. 00 мин. Дата Поголеев И.Н., находясь по адресу своего проживания: <адрес>,действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, используя доверие ранее знакомого Потерпевший №1, которого преднамеренно ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что окажет ему работы по ремонту ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, заранее не намереваясь возвращать Потерпевший №1 принадлежащий ему ноутбук марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002.

Потерпевший №1, будучи обманутым, не подозревая об истинных намерениях Поголеева И.Н. согласился и передал последнему принадлежащий ему мужской тканевый портфель, стоимостью 740 руб. 21 коп., с находящимся в нем ноутбуком марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, стоимостью 52228 руб. 80 коп., телефоном BQ -2430, стоимостью 667 руб. 26 коп., беспроводной мышью «RITMIX», стоимостью 256 руб. 74 коп., мышью «Defender», стоимостью 192 руб. 55 коп. Поголеев И.Н., получив от Потерпевший №1 указанное имущество, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, пояснил Потерпевший №1, что для проведения ремонтных работ ноутбука ему требуется определенный срок.

           Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 15 час. 00 мин. до 18 час. 43 мин. Дата Поголеев И.Н. прибыл на автомобиле марки «Ниссан Премьера», государственный регистрационный знак Н 240 АО 57 RUS, под управлением Свидетель №4, не осведомленного о преступных намерениях Поголеева И.Н., к магазину «REMGSM», расположенному по адресу: <адрес>, имеющему географические координаты 52,94025°С, 36,04798°В. Реализуя свой единый вышеуказанный преступный умысел, попросил Свидетель №4 сдать в магазин «REMGSM» вверенное ему Потерпевший №1 имущество, тем самым, похитил ноутбук марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, обратив его в свою пользу, распорядившись им по своему усмотрению.

       Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение имущества принадлежащего Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью личного обогащения Дата в период времени с 18 час. 43 мин. до 19 час. 00 мин., находясь в подземном переходе по адресу: <адрес>, Поголеев И.Н. с целью дальнейшего хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью личного обогащения в указанный период времени продал вверенное ему Потерпевший №1 имущество: телефон BQ -2430, беспроводную мышь «RITMIX», мышь «Defender», обратив его в свою пользу, распорядившись им по своему усмотрению.

         Таким образом, Поголеев И.Н. в период времени с 14 час. 00 мин. Дата по 19 час. 00 мин. Дата тайно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно похитил принадлежащее Потерпевший №1 имущество, а именно: ноутбук марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, стоимостью 52228 руб. 80 коп., телефон BQ -2430, стоимостью 667 руб. 26 коп., беспроводную мышь RITMIX, стоимостью 256 руб. 74 коп., портфель тканевый мужской, стоимостью 740 руб. 21 коп., мышь Defender, стоимостью 192 руб. 55 коп. и распорядился им в личных целях по своему усмотрению, тем самым похитил это имущество, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб на общую сумму 54085 руб. 56 коп.

       Допрошенный в судебном заседании подсудимый Поголеев И.Н. виновным себя признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся. Отдачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

       Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Поголеева И.Н.,данных на предварительном следствии, усматривается, что Дата он предложил помощь знакомому Потерпевший №1 в очистке ноутбука от вирусов. В тот же день Потерпевший №1 привез к нему домой по адресу: <адрес>, свой ноутбук марки «Асус», в черном портфеле для ноутбука, в портфеле лежали проводная мышь в корпусе черно-красного цвета и мобильный телефон в корпусе черно-оранжевого цвета.Они с Потерпевший №1 обговорили сроки и стоимость работы. По истечении обговоренного срока, Потерпевший №1 стал спрашивать свой ноутбук. Дата Поголееву И.Н. понадобились денежные средства в сумме 53000 руб., чтобы разблокировать свой киви-кошелек, так как он хотел «вывести» денежные средства, которые выиграл в виртуальном казино, на свою банковскую карту.Таких денег у него не было, и у него возник умысел на хищение ноутбука, чтобы его продать и получить денежные средства. Когда Потерпевший №1 вновь ему позвонил, Поголеев И.Н. сказал, что ноутбук у него забрали сотрудники полиции. Дата примерно в 18 час. 30 мин. он на такси подъехал к подземному переходу в районе автовокзала <адрес>, в магазине «REMGSM» хотел сдать ноутбук, но у него не было паспорта. После этого примерно в 18 час. 40 мин. Дата они вместе с водителем такси, на котором он приехал, - Свидетель №4 зашли в магазин «REMGSM», расположенный в подземном переходе в районе автовокзала <адрес>, где Свидетель №4 по своему паспорту сдал принадлежащий Потерпевший №1 ноутбук марки «Асус» за 40000 руб., из которых 30000 руб. он внес на свой киви-кошелек №, 10000 руб. отдал Свидетель №4 за помощь. Портфель от ноутбука Потерпевший №1 он возвращать не собирался, использовал его в личных целях, хотел продать. Денежные средства от продажи ноутбука, двух мышек и телефона он потратил на спиртные напитки и продукты питания. Разрешение на продажу ноутбука и имущества Потерпевший №1 ему не давал. Дата, узнав, что Потерпевший №1 написал заявление о хищении у него ноутбука марки «Асус», Поголеев И.Н. добровольно, без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции написал явку с повинной (т.3 л.д.35-38, т.3 л.д.79-86).

       Давая оценку оглашенным показаниям Поголеева И.Н., данным на предварительном следствии, суд учитывает, что они даны в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав и предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Сообщенные Поголеевым И.Н. сведения согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, поэтому суд кладет их в основу приговора.

        В ходе проверки показаний на месте от Дата подозреваемый Поголеев И.Н. добровольно показалмагазин, в который сдал ноутбук потерпевшего Потерпевший №1 (т.3 л.д.39-45).

        Виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, кроме его полного признания в содеянном, подтверждаются следующими доказательствами:

        Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №1, согласно которым на принадлежащем ему ноутбуке марки «Асус» в корпусе черного цвета появились вирусы. Его знакомый Поголеев И.Н. сказал, что может почистить ноутбук. Дата он отдал Поголееву И.Н., проживающему в <адрес>, ноутбук марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, сумку черного цвета, где лежала беспроводная мышь марки «RITMIX», проводная мышка «Defender», мобильный телефон марки «BQ -2430» в корпусе черно-оранжевого цвета, и они оговорили срок выполнения работ - 7 дней. Примерно Дата он позвонил Поголееву И.Н., который сообщил, что ноутбук у него забрали сотрудники полиции. Примерно через неделю он вновь позвонил Поголееву И.Н., который сказал, что сдал его ноутбук в ломбард на <адрес>.

      С заключением эксперта № от Дата, согласно которому рыночная стоимость ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002 с учетом износа по состоянию цен на Дата составляет 52228, 80 руб., а также с заключением эксперта Торсукова С.С. б/н от Дата, согласно которому стоимость его телефона BQ -2430 составляет 667,26 руб., беспроводной мыши RITMIX - 256,74 руб., портфеля тканевого мужского - 740,21 руб., мыши Defender - 192,55 руб., с учетом износа на Дата он полностью согласен.

         Ущерб в размере 54085 руб. 56 коп. является для него значительным, т.к. его ежемесячный заработок составляет 12000 руб., он получает социальную пенсии ЕДВ в размере 4200 руб., оплачивает коммунальные платежи в размере около 5000руб., платит алименты на содержание дочери в размере 4000 руб. (т.2 л.д.145-147, т.2 л.д.148-149, т.2 л.д.151-152).

       Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4 - водителя службы такси «Максим» на автомобиле «Ниссан Премьера», государственный регистрационный знак № РУС, данными на предварительном следствии, согласно которым Дата около 15 час. 00 мин. в его автомобиль по заказу с <адрес> в <адрес> сел молодой человек (Поголеев) с портфелем в руках из-под ноутбука и сказал ехать в сторону автовокзала, где зашел в подземный переход с портфелем в руках. Вернувшись минут через 10, он попросил Свидетель №4 сдать ноутбук по его паспорту, так как у него не было паспорта. Дата примерно в 18 час. 40 мин. Поголеев в магазине «РЕМ ДЖСН» достал ноутбук из портфеля, и Свидетель №4 по своему паспорту на свое имя сдал ноутбук. Продавец передал денежные средства в сумме 40000 руб. (т.2 л.д.177-179).

      Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 - менеджера магазина «REMGSM», данными на предварительном следствии, согласно которым Дата примерно в 18 час. 30 мин. в магазин зашел молодой человек (Поголеев), который хотел продать ноутбук марки «Асус», но у него не было документов, удостоверяющих его личность, и ноутбук Свидетель №3 не взял. Примерно в 18 час. 40 мин. Поголеев пришел в магазин вместе с мужчиной, который передал ему свой паспорт на имя Свидетель №4 Поголеев передал ему ноутбук марки «Асус», который вытащил из черного портфеля. За ноутбук он передал денежные средства в сумме 40000 руб. (т.2 л.д.180-182).

        Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7 - старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, согласно которым в ходе проведенных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к хищению имущества Потерпевший №1, был установлен Поголеев И.Н. Дата он принял явку с повинной от Поголеева И.Н., который собственноручно написал текст в протоколе явки с повинной о совершенном преступлении, в содеянном раскаялся. Психическое и физическое воздействие на Поголеева И.Н. не оказывалось (т.2 л.д.183-185).

        Протоколом осмотра места происшествия от Дата - участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, на котором расположен жилой дом. В одной из комнат находится стол, на котором, со слов Потерпевший №1, располагался ноутбук марки «Асус», который на момент осмотра отсутствовал (т.2 л.д.136-138).

        Протоколом осмотра места происшествия от Дата, согласно которому в магазине «РЕМ ДЖСМ» по адресу: <адрес>, изъят CD-R диск с камер видеонаблюдения (т.2 л.д.187-188).

        Протоколами осмотра предметов от Дата, Дата и Дата- CD-Rдиска с видеозаписью от Дата с камер видеонаблюдения в магазине «РЕМ ДЖСМ». В 18:41:20 в помещение входит мужчина № с портфелем черного цвета на левом плече, в котором потерпевший Потерпевший №1 и свидетель Свидетель №4 узнают Поголеева И.Н., а Поголеев И.Н. - себя, с сумкой от ноутбука на плече. За ним входит мужчина №. Они подходят к кассовой стойке, мужчина № отдает на кассу прямоугольный предмет темно-коричневого цвета (паспорт), а в 18:42:11 забирает предмет из кассы. В 18:42:32 Поголеев И.Н. что-то передает за кассу. В 18:43:04 мужчины покидают магазин (т.2 л.д.189-194, т.2 л.д.195-200, т.2 л.д.201-206). CD-Rдиск приобщен к уголовному делу в установленном порядке (т.2 л.д.207).

        Протоколом обыска от Дата, согласно которому подозреваемый Поголеев И.Н. добровольно выдал портфель тканевого черного цвета марки «iTaikkss», по адресу: <адрес> (т.2 л.д.210-218).

        Протоколом осмотра предметов от Дата - портфеля тканевого черного цвета марки «iTaikkss», изъятого в ходе обыска у Поголеева И.Н. Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что портфель принадлежит ему, он узнал его по металлическому квадратному знаку красного цвета и марке (т.2 л.д.221-226).

        Протоколом осмотра предметов от Дата - коробки черного цвета из-под мыши марки «Defender», коробки белого цвета из-под телефона марки «BQ-2430», дата производства Дата, EMEI1: №, EMEI2: №; кассового чека № ООО «Лента» от Дата на покупку мыши «RITMIX» беспроводной, стоимостью 499, 00 руб.; коробки черного цвета из-под ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, с гарантийным талоном (т.2 л.д.227-232).

        Заключением эксперта от Дата, согласно которому с учетом износа по состоянию на Дата стоимость телефона «BQ -2430» составляет 667,26 руб., беспроводной мыши RITMIX - 256,74 руб., портфеля тканевого мужского - 740,21 руб., мыши Defender - 192,55 руб. (т.3 л.д.4-22).      

       Заключением эксперта № от Дата,согласно которому рыночная стоимость ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002 с учетом износа (периода эксплуатации) по состоянию цен на Дата составляет 52228 руб. 80 коп. (т.2 л.д.239-242).

         Оглашенными показаниями эксперта №1, согласно которым рыночная стоимость ноутбука марки Asus модель ROGStrixG15 G513UH-HN002 с учетом износа (периода эксплуатации) по состоянию цен на Дата не изменится в связи с тем, что флуктуация цен предложения на данный период находилась в рамках статистической погрешности. Рыночная стоимость по состоянию на Дата и на Дата составит 52228 руб. 80 коп. (т.2 л.д.245-250).

        Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Поголеева И.Н. в совершении данного преступления, кроме полного признания им своей вины в содеянном, подтверждается также показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №7, заключениями и показаниями эксперта Архангельской Я.О., протоколами осмотра места происшествия, предметов, обыска, письменными, вещественными доказательствами, а также материалами дела.

Суд считает все вышеперечисленные доказательства, положенные в основу приговора по эпизодам №-№, допустимыми, полученными органом следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, последовательными, логичными, согласующимися между собой и соответствующими установленным судом обстоятельствам, достоверными, не вызывающими сомнений в их правдивости, поскольку они подробны, конкретны, показания даны потерпевшей и свидетелями после разъяснения им их прав, обязанностей и ответственности. Оснований не доверять вышеприведенным доказательствам не имеется, мотивов для оговора подсудимого не установлено, доказательств, их опровергающих, суду не представлено.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при получении доказательств судом не установлено, в связи с чем, суд признает их достоверными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что исследованные доказательства достаточны для признания подсудимого Поголеева И.Н. виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и квалифицирует его действия

По эпизоду № - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием,совершенное в крупном размере.

      По эпизоду № -по ч.1 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

       По эпизоду № - по ч.1 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

          По эпизоду № - по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Выводы суда основываются на следующем. Подсудимый Поголеев И.Н. похитил: путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие потерпевшему Потерпевший №2 денежные средства в размере 322550 руб. 00 коп.; путем обмана - принадлежащие: ООО МФК «Джой Мани» денежные средства в размере 3650 руб. 00 коп., ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» - денежные средства в размере 10025 руб. 00 коп.; путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащее потерпевшему Потерпевший №1 имущество на общую сумму 54085 руб. 56 коп.

       По первому эпизоду мошенничество совершено в крупном размере (стоимость похищенного имущества превышает 250000 рублей; по четвертому эпизоду -с причинением значительного ущерба гражданину (более 5000 рублей, при этом суд учитывает имущественное положение потерпевшего).

Поголеев И.Н. совершил оконченные преступления, т.к. похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность пользоваться и распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

         В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

      Подсудимый Поголеев И.Н. зарегистрирован по адресу: <данные изъяты>

        К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Поголеева И.Н., суд в соответствии со ст.61 УК РФ относит наличие малолетнего ребенка у виновного, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по эпизодам №-№, а по эпизоду № также активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления.

Суд не признает явки с повинной Поголеева И.Н. в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, т.к. они не отвечают положениям ст.142 УПК РФ, хотя и сделаны Поголеевым И.Н. добровольно, до возбуждения уголовного дела, но правоохранительные органы располагали информацией о совершенных им преступлениях, т.к. потерпевшие прямо указывали на Поголеева И.Н., как на лицо, совершившее преступления. Вместе с тем, подтверждение Поголеевым И.Н. факта участия в совершении преступлений, суд рассматривает в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а по эпизоду № также как активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления, поскольку Поголеев И.Н. предпринял активные действия, направленные на сотрудничество с правоохранительными органами, в ходе проверки показаний на месте добровольно показалмагазин, в который сдал ноутбук потерпевшего Потерпевший №1, в ходе обыска добровольно выдал портфель из-под ноутбука, принадлежащий Потерпевший №1

        Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Поголеева И.Н., согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

        Суд не признает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого Поголеева И.Н. по эпизоду № нахождение его в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, т.к. суду не представлено доказательств, подтверждающих, что состояние опьянения повлияло на его поведение, ослабило контроль за его действиями и способствовало совершению преступления.

       Подсудимый Поголеев И.Н. на учете у врача-психиатра не состоит, его поведение в судебном заседании является адекватным, он отвечает на поставленные перед ним вопросы, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого Поголеева И.Н.

       Согласно ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания Поголееву И.Н. по эпизодам №-№ не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

        Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, дающие право на применение ст.64 УК РФ в отношении Поголеева И.Н., судом не установлены.

      Совершенные подсудимым Поголеевым И.Н. вышеуказанные преступления, предусмотренные: ч.3 ст.159 УК РФ согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к тяжким преступлениям; ч.1 ст.159 УК РФ (2 эпизода) согласно ч.2 ст.15 УК РФ - к преступлениям небольшой тяжести; ч.2 ст.159 УК РФ согласно ч.3 ст.15 УК РФ - к преступлениям средней тяжести.

        Исходя из фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ, степени их общественной опасности, при наличии обстоятельств, смягчающих наказание Поголеева И.Н., и отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, суд не находит оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

         В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, закрепляющей принцип справедливости, а также в силу ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

       Исходя из положений ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Поголееву И.Н., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, направленных против собственности, данные о личности Поголеева И.Н., в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи в связи с чем, приходит к выводу о назначении ему наказания по эпизоду № в виде лишения свободы, по эпизодам №-№ - обязательных работ.

       Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства, личность виновного, учитывая наличие по делу смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и считает возможным назначить подсудимому Поголееву И.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст.73 УК РФ. При этом суд учитывает также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

       В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства: мобильный телефон «HuaweiPsmart» модели FIG-LX1, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №2, - подлежит возврату Потерпевший №2; мобильный телефон «HuaweiPsmart» модели FIG-LX1, хранящийся у Плахова А.С., - возврату Свидетель №1; коробка черного цвета из под мыши марки «Defender», коробка белого цвета из под телефона марки «BQ-2430», кассовый чек № ООО «Лента» от Дата, коробка черного цвета из под ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, портфель тканевый мужской, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №1, - возврату Потерпевший №1; выписка по счету дебетовой карты 2202 2010 9291 1037 (№ счета 40№) за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, чеки - ордера ПАО Сбербанк в количестве 4 шт., скриншот сообщения из службы поддержки ЮMoney; выписка о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Поголеева И.Н., выписка о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, выписка о движении денежных средств Свидетель №1 по счету № (№ банковской карты №), за период с Дата по Дата, договор потребительского займа № от Дата, индивидуальные условия договора потребительского займа, справка платежной системы по факту перечисления денежных средств заемщика Свидетель №1 по договору № от Дата, анкета клиента на получение займа, справка о сведениях, указанных при регистрации, заявление о предоставлении потребительского займа, индивидуальные условия договора потребительского займа №, CD-R диск с видеозаписью от Дата с камер видеонаблюдения из магазина «REMGSM», хранящиеся при уголовном деле, - хранению при уголовном деле.

       Гражданский иск по делу не заявлен.

       Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ, расходы на оплату труда адвоката Тарасовой В.Д. в интересах Поголеева И.Н., признанные постановлением следователя СО ОМВД России по <адрес> от Дата процессуальными издержками в размере 28650 руб. 00 коп. (т.3 л.д.146), подлежат взысканию с Поголеева И.Н. в доход федерального бюджета Российской Федерации.

       На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст.296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд                                             

П Р И Г О В О Р И Л:

Поголеева И. Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №2), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО МФК «Джой Мани»), и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»), и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 350(триста пятьдесят) часов.

       В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить Поголееву И. Н. 1 (один) год 2 (два) месяца лишения свободы.

        На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

       В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Поголеева И. Н. на период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 (один) раз в месяц для регистрации.

      Меру пресечения в отношении Поголеева И. Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении в законную силу - отменить.

      По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: мобильный телефон марки «HuaweiP» smart модели FIG-LX1, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №2, - возвратить Потерпевший №2; мобильный телефон «HuaweiP» smart модели FIG-LX1, хранящийся у Плахова А.С., - возвратить Свидетель №1; коробку черного цвета из-под мыши марки «Defender», коробку белого цвета из-под телефона марки «BQ-2430», кассовый чек № ООО «Лента» от Дата, коробку черного цвета из-под ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, портфель тканевый мужской, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №1, - возвратить Потерпевший №1; выписку по счету дебетовой карты 2202 2010 9291 1037 (№ счета 40№) за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, чеки - ордера ПАО Сбербанк в количестве 4 шт., скриншот сообщения из службы поддержки «ЮMoney»; выписку о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Поголеева И.Н., выписку о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, выписку о движении денежных средств Свидетель №1 по счету № (№ банковской карты №), за период с Дата по Дата, договор потребительского займа № от Дата, индивидуальные условия договора потребительского займа, справку платежной системы по факту перечисления денежных средств заемщика Свидетель №1 по договору № от Дата, анкету клиента на получение займа, справку о сведениях, указанных при регистрации, заявление о предоставлении потребительского займа, индивидуальные условия договора потребительского займа №, CD-R диск с видеозаписью от Дата с камер видеонаблюдения из магазина «REMGSM», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

       Взыскать с Поголеева И. Н. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 28650 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

       Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

       В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

      Председательствующий

      Судья                                                                                      И.В.Емельянова                                                                                  

57RS0№-19                                                                                           Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> Дата

Орловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Емельяновой И.В.,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора <адрес> Астанина А.С., помощника прокурора <адрес> Громова В.В., еще ста пом

подсудимого Поголеева И.Н.,

защитника - адвоката Тарасовой В.Д., представившей удостоверение № от Дата и ордер № от Дата,

при секретарях судебного заседания Шуваевой Ю.Е., Мушта Е.Ю., помощнике судьи Третьяковой Е.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении <адрес> уда <адрес> уголовное дело по обвинению

Поголеева И. Н., Дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование 9 классов, холостого, имеющего малолетнего ребенка, военнообязанного, неработающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Поголеева И. Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №2), и назначить наказание в виде лишения свободы на 1 (один) год;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО МФК «Джой М.»), и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО МФК «Джой М.»), и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов;

       его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 350 (триста пятьдесят) часов.

       В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить Поголееву И. Н. 1 (один) год 2 (два) месяца лишения свободы.

        На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

       В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Поголеева И. Н. на период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянноеместо жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 (один) раз в месяц для регистрации.

      Меру пресечения в отношении Поголеева И. Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении в законную силу - отменить.

      По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: мобильный телефон марки «HuaweiP» smart модели FIG-LX1, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №2, - возвратит Потерпевший №2; мобильный телефон «HuaweiP» smart модели FIG-LX1, хранящийся у потерпевшего Плахова А.С., - возвратить потерпевшему Свидетель №1; коробку черного цвета из-под мыши марки «Defender», коробку белого цвета из-под телефона марки «BQ-2430», кассовый чек № ООО «Лента» от Дата, коробку черного цвета из-под ноутбука марки «Asus» модель ROGStrixG15 G513UH-HN002, портфель тканевый мужской, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №1, - возвратить Потерпевший №1; выписку по счету дебетовой карты 2202 2010 9291 1037 (№ счета 40№) за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, чеки - ордера ПАО Сбербанк в количестве 4 шт., скриншот сообщения из службы поддержки «ЮMoney»; выписку о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Поголеева И.Н., выписку о движении денежных средств по электронному средству платежа № за период с Дата по Дата на имя Потерпевший №2, выписку о движении денежных средств Свидетель №1 по счету № (№ банковской карты №), за период с Дата по Дата, договор потребительского займа № от Дата, индивидуальные условия договора потребительского займа, справку платежной системы по факту перечисления денежных средств заемщика Свидетель №1 по договору № от Дата, анкету клиента на получение займа, справку о сведениях, указанных при регистрации, заявление о предоставлении потребительского займа, индивидуальные условия договора потребительского займа №, CD-R диск с видеозаписью от Дата с камер видеонаблюдения из магазина «REMGSM», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

       Взыскать с Поголеева И. Н. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 28650 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

       Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

       В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

      Председательствующий

      Судья                                                                                      И.В.Емельянова