Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-38/2024 (1-560/2023;) от 25.09.2023

Дело № 1-462/2023 (12202330023000052)

43RS0002-01-2023-005207-93

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

27 июня 2024 года                                      г.Киров

    Октябрьский районный суд г.Кирова в составе: председательствующего- судьи Якупова Р.М.,

при секретарях Муржиной А.С., Лапиной Ю.Д.,

с участием:

государственных обвинителей: Ширяева М.А., Белорыбкина М.С.,

подсудимого Бердинских А.С.

его защитника – адвоката Семенова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Бердинских Александра Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, с высшим образованием, разведенного, самозанятого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. В один из дней в период с 01.03.2021 по 04.03.2021 Бердинских А.С., находясь на территории г.Кирова, решил незаконно создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью — ООО «Дельта», через подставное лицо, с целью дальнейшего использования созданной коммерческой организации по собственному усмотрению.

В один из дней в период с 01.03.2021 по 04.03.2021, Бердинских А.С., реализуя свой умысел, находясь у здания по адресу: г.Киров,
ул.Воровского, д.50/1, обратился к иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – иное лицо) с предложением за денежное вознаграждение номинально выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) юридического лица, для чего предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что иное лицо является учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) юридического лица, несмотря на то, что фактически отношения к деятельности юридического лица он иметь не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. На данное предложение иное лицо согласилось, при этом цели участвовать в управлении юридического лица не преследовало.

В указанный период времени, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, для подготовки необходимых документов для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесения в них сведений об ином лице, как о подставном лице, получил от иного лица паспорт гражданина РФ.

В период с 04.03.2021 по 09.03.2021 Бердинских А.С., продолжая свои действия, находясь в неустановленном месте, в целях создания юридического лица через подставное лицо, организовал:

- создание по электронным каналам связи квалифицированного сертификата электронной цифровой подписи на имя иного лица в удостоверяющем центре ООО «АйТи Мониторинг»;

- подготовку документов, необходимых для государственной регистрации
ООО «Дельта», а именно: заявления по форме Р11001, решения № 1 учредителя ООО «Дельта» от 05.03.2021, содержащих сведения об ином лице, как о подставном лице, и устава, утверждённого решением № 1 учредителя ООО «Дельта» от 05.03.2021;

- подписание иным лицом и направление вышеуказанных документов по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МРИФНС № 46 по г.Москве.

09.03.2021 (вх. №А) в электронном виде через сайт ФНС РФ в МРИФНС № 46 по г.Москве, расположенную по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для образования юридического лица ООО «Дельта», а именно: заявление по форме Р11001, подписанное квалифицированным сертификатом электронной цифровой подписи от имени иного лица, решение № 1 учредителя ООО «Дельта» от 05.03.2021, подписанное от имени иного лица, содержащие сведения об ином лице, как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Дельта», устав, утверждённый решением № 1 учредителя ООО «Дельта» от 05.03.2021.

В результате действий Бердинских А.С. 12.03.2021 должностными лицами МРИФНС № 46 по г.Москве, принято решение №А о государственной регистрации - создание юридического лица ООО «Дельта» через подставное лицо — иного лица, у которого в действительности отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

12.03.2021 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дельта» внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о создании юридического лица, содержащая сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) №, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) №, об адресе юридического лица: 117342, г.Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Коньково, пр-кт Севастопольский, д.58, <данные изъяты> и об ином лице, как о подставном лице, в качестве учредителя и генерального директора ООО «Дельта».

2. 17.07.2015 ООО «ДИО» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в МРИФНС №14 по Кировской области с присвоением ИНН №, КПП №, юридический адрес: 610000, г.Киров, <адрес>

В один из дней в период с 09.03.2021 по 27.04.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «ДИО», с целью дальнейшего использования ООО «ДИО» по собственному усмотрению.

В вышеуказанный период времени, Бердинских А.С., находясь в копировальном салоне по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.48 А, для подготовки необходимых документов для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесения в них сведений о Н.В.М., как о подставном лице, получил от Н.В.М. копию паспорта гражданина РФ.

В период с 09.03.2021 по 27.04.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице Н.В.М., как о руководителе (директоре) и учредителе (участнике) ООО «ДИО», а именно: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДИО», решения единственного участника ООО «ДИО» от 26.04.2021, заявления по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 27.04.2021 Бердинских А.С., находясь в приемной нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, передал Н.В.М. вышеуказанные документы, содержащие сведения о Н.В.М., как о подставном лице, и дал указание Н.В.М. подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности подписи и для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДИО», после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период времени, Н.В.М., действуя по указанию
Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариальных действий (свидетельствования подлинности подписи и удостоверения договора купли-продажи) передал нотариусу договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДИО», решение единственного участника ООО «ДИО» от 26.04.2021, заявления по форме Р13014, и документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н., совершила нотариальные действия - свидетельствование подлинности подписи Н.В.М. на заявлении по форме Р13014, удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДИО» и направила по электронным каналам связи через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области заявление по форме Р13014, содержащие сведения о Н.В.М. как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «ДИО».

27.04.2021 (вх. №А) от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул. Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИО», а именно заявление по форме Р13014, содержащие сведения о Н.В.М., как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «ДИО».

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 27.04.2021, Бердинских А.С. находясь у здания по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 50/1, получил от Н.В.М. подписанные Н.В.М. и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о Н.В.М., как о подставном лице. За совершенные действия Бердинских А.С. передал Н.В.М. в качестве вознаграждения денежные средства.

В период с 27.04.2021 по 29.04.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «ДИО», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ДИО», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «ДИО» от 26.04.2021, заявление по форме Р13014.

29.04.2021 (вх. №А) посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул. Профсоюзная, д. 69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИО», а именно: решение единственного участника ООО «ДИО» от 26.04.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени Н.В.М., содержащие сведения о Н.В.М., как о подставном лице — руководителе (директоре) ООО «ДИО».

В результате действий Бердинских А.С., 05.05.2021 и 07.05.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, организовал Бердинских А.С. с использованием представленного Н.В.М. документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 14 по Кировской области, приняты решения №А и №А соответственно, о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ДИО», что повлекло за собой внесение 05.05.2021 и 07.05.2021 в ЕГРЮЛ за государственными регистрационными номерами (ГРН) № записи о Н.В.М., как об участнике и директоре ООО «ДИО», у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

3. 19.03.2020 ООО «АРТЭ» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в ИФНС № 1 по г.Москве с присвоением ИНН №, КПП №, юридический адрес: 105082, г.Москва, <данные изъяты>. 9, оф.96.

В один из дней в период с 01.05.2021 по 24.05.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «АРТЭ», с целью дальнейшего использования ООО «АРТЭ» по собственному усмотрению.

В один из дней в период с 01.05.2021 по 24.05.2021, Бердинских А.С., находясь на территории г.Кирова, в ходе телефонного разговора обратился к Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) с предложением за денежное вознаграждение номинально выступить в качестве руководителя (генерального директора) юридического лица, для чего предоставить данные своего паспорта гражданина РФ для составления необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о руководителе юридического лица - ООО «АРТЭ», несмотря на то, что фактически отношения к деятельности юридического лица она иметь не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице. На данное предложение Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) согласилась, при этом цели участвовать в управлении юридическим лицом не преследовала.

В указанный период Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.77, для подготовки необходимых документов для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесения в них сведений о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице, получил от Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) фотокопию паспорта гражданина РФ.

В период с 01.05.2021 по 25.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о руководителе (генеральном директоре) ООО «АРТЭ», а именно: решение единственного участника ООО «АРТЭ» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (далее по тексту заявление по форме Р13014).

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 25.05.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) вышеуказанные документы, содержащие сведения о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице и дал указание Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности подписи, после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период времени, Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), действуя по указанию Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариального действия (свидетельствования подлинности подписи), передала нотариусу В.Л.Н. решение единственного участника ООО «АРТЭ» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014 и документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н., совершила нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) на заявлении по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 25.05.2021, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: <адрес>, получил от Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) подписанные ею и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице.

26.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «АРТЭ», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 46 по г.Москве, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «АРТЭ», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «АРТЭ» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014.

27.05.2021 (вх. №А) посредством почтового отправления в МРИФНС № 46 по г.Москве, расположенную по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ», а именно: решение единственного участника ООО «АРТЭ» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), содержащие сведения о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице — генеральном директоре ООО «АРТЭ».

В результате действий Бердинских А.С. 03.06.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, организовал Бердинских А.С., с использованием представленного Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 46 по г.Москве, принято решение №А о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «АРТЭ», что повлекло за собой внесение 03.06.2021 в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) № записи о возложении полномочий генерального директора указанного Общества на Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

4. 27.07.2020 ООО «АГОРА» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в ИФНС № 7 по г.Москве с присвоением ИНН №, КПП № юридический адрес: 127473, г.Москва, <данные изъяты> 003, помещ. III.

В один из дней в период с 01.05.2021 по 24.05.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «АГОРА», с целью дальнейшего использования ООО «АГОРА» по собственному усмотрению.

В один из дней в период с 01.05.2021 по 24.05.2021, Бердинских А.С., находясь на территории г.Кирова, в ходе телефонного разговора обратился к Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) с предложением за денежное вознаграждение номинально выступить в качестве руководителя (генерального директора) юридического лица, для чего предоставить данные своего паспорта гражданина РФ для составления необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о руководителе юридического лица - ООО «АГОРА», несмотря на то, что фактически отношения к деятельности юридического лица она иметь не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице. На данное предложение Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) согласилась, при этом цели участвовать в управлении юридическим лицом не преследовала.

В указанный период времени, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.77, для подготовки необходимых документов для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесения в них сведений о
Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице, получил от Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) фотокопию паспорта гражданина РФ.

В период с 01.05.2021 по 25.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о руководителе (генеральном директоре) ООО «АГОРА», а именно: решение единственного участника ООО «АГОРА» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

В период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 25.05.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) вышеуказанные документы, содержащие сведения о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице, и дал указание Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности подписи, после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), действуя по указанию Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариального действия (свидетельствования подлинности подписи), передала нотариусу В.Л.Н. решение единственного участника ООО «АГОРА» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014 и документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н. совершила нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) на заявлении по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 25.05.2021, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, получил от Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) подписанные ею и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице.

07.06.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «АГОРА», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 46 по г.Москве, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «АГОРА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «АГОРА» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014.

08.06.2021 (вх. №А) посредством почтового отправления в МРИФНС № 46 по г.Москве, расположенную по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГОРА», а именно: решение единственного участника ООО «АГОРА» от 24.05.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), содержащие сведения о Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.), как о подставном лице — генеральном директоре ООО «АГОРА».

В результате действий Бердинских А.С., 16.06.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, организовал Бердинских А.С. с использованием представленного Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 46 по г.Москве принято решение №А о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «АГОРА», что повлекло за собой внесение 16.06.2021 в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) № записи о возложении полномочий генерального директора указанного Общества на Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

5. 16.03.2018 ООО «Манго» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в МРИФНС № 14 по Кировской области с присвоением ИНН №, КПП №, юридический адрес: 610998, <адрес>, оф.7.

В один из дней в период с 29.04.2021 по 27.05.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «Манго», с целью дальнейшего использования ООО «Манго» по собственному усмотрению.

В период с 29.04.2021 по 27.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице К.А.А., как о руководителе (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Манго», а именно: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Манго», решения единственного участника ООО «Манго» от 27.05.2021, заявления по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 27.05.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал К.А.А. вышеуказанные документы, содержащие сведения о К.А.А., как о подставном лице, и дал указания К.А.А. подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности подписи и для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Манго», после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период времени, К.А.А., действуя по указанию Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариальных действий (свидетельствования подлинности подписи и удостоверения договора купли-продажи) передал нотариусу В.Л.Н. договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Манго», решение единственного участника ООО «Манго» от 27.05.2021, заявления по форме Р13014, и документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий нотариус В.Л.Н. совершила нотариальные действия - свидетельствование подлинности подписи К.А.А. на заявлении по форме Р13014, удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Манго», и направила по электронным каналам связи через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области заявление по форме Р13014, содержащие сведения о К.А.А. как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Манго».

27.05.2021 (вх. №А) от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Манго», а именно заявление по форме Р13014, содержащие сведения о К.А.А., как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Манго».

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 27.05.2021, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, получил от К.А.А. подписанные К.А.А. и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о К.А.А., как о подставном лице. За совершенные действия, Бердинских А.С. передал К.А.А. в качестве вознаграждения денежные средства.

В период с 27.05.2021 по 31.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «Манго», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Манго», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «Манго» от 27.05.2021, заявление по форме Р13014.

31.05.2021 (вх. №А) посредством почтового отправления в МРИФНС № по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Манго», а именно: решение единственного участника ООО «Манго» от 27.05.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени К.А.А., содержащие сведения о К.А.А., как о подставном лице — руководителе (директоре) ООО «Манго».

В результате действий Бердинских А.С. 03.06.2021 и 07.06.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, организовал Бердинских А.С. с использованием представленного К.А.А. документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 14 по Кировской области приняты решения № соответственно о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Манго», что повлекло за собой внесение 03.06.2021 и 07.06.2021 в ЕГРЮЛ записей за государственными регистрационными номерами (ГРН) № о К.А.А., как об участнике и директоре ООО «Манго», у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

6. 21.11.2016 ООО «Армторг» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в МРИФНС № 14 по Кировской области с присвоением ИНН №, КПП №, юридический адрес: 610998, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, <адрес>.

В один из дней в период с 27.07.2021 по 18.08.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «Армторг», с целью дальнейшего использования ООО «Армторг» по собственному усмотрению.

В период с 18.08.2021 по 03.09.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице В.К.А., как о руководителе (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Армторг», а именно: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армторг», решения единственного участника ООО «Армторг» от 02.09.2021, заявления по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 03.09.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал В.К.А. вышеуказанные документы, содержащие сведения о В.К.А., как о подставном лице, и дал указание В.К.А. подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности подписи и для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армторг», после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период времени, В.К.А., действуя по указанию Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариальных действий (свидетельствования подлинности подписи и удостоверения договора купли-продажи) передал нотариусу В.Л.Н. договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армторг», решение единственного участника ООО «Армторг» от 02.09.2021, заявление по форме Р13014, и документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н. совершила нотариальные действия - свидетельствование подлинности подписи В.К.А. на заявлении по форме Р13014, удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армторг», и направила по электронным каналам связи через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области заявление по форме Р13014, содержащие сведения о В.К.А., как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Армторг».

03.09.2021 (вх. №А) от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армторг», а именно заявление по форме Р13014, содержащие сведения о В.К.А. как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Армторг».

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 03.09.2021, Бердинских А.С. находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, получил от В.К.А. подписанные В.К.А. и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о В.К.А., как о подставном лице. За совершенные действия, Бердинских А.С. передал В.К.А. в качестве вознаграждения денежные средства.

В период с 03.09.2021 по 06.09.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице в отношении ООО «Армторг», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Армторг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «Армторг» от 02.09.2021, заявление по форме Р13014.

06.09.2021 (вх. №) посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армторг», а именно: решение единственного участника ООО «Армторг» от 02.06.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени В.К.А., содержащие сведения о В.К.А., как о подставном лице — руководителе (директоре) ООО «Армторг».

В результате действий Бердинских А.С., 10.09.2021 и 13.09.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц организовал Бердинских А.С. с использованием представленного В.К.А. документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 14 по Кировской области приняты решения №А и №А соответственно, о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Армторг», что повлекло за собой внесение 10.09.2021 и 13.09.2021 в ЕГРЮЛ за государственными регистрационными номерами (ГРН) № записи о В.К.А. как об учредителе (участнике) и руководителе (директоре) ООО «Армторг» у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимый Бердинских А.С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, указал, что занимается оказанием юридических услуг в сфере корпоративного права, никакие документы по вышеуказанным юридическим лицам он не составлял, в налоговые органы не представлял, лишь осуществил проверку лиц, в дальнейшем ставших директорами фирм по базам данных, уголовное дело сфабриковано по инициативе оперативных сотрудников МВД.

Виновность Бердинских А.С. в незаконном образовании (создании) ООО «Дельта» через подставное лицо подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П.А.С., согласно которым в период с конца февраля до начала марта 2021 он познакомился с мужчиной по имени А., который предложил ему разовые подработки, суть которых заключалась в постановке подписей и печатей. Он совместно с А. сходил в фотокопировальный центр, находящийся на ул.Воровского г.Кирова (напротив «ЦУМа»), где А. откопировал его паспорт и СНИЛС. Не позднее 12.03.2021 ему позвонил А., который сказал, что документы готовы, необходимо приехать к нотариусу по адресу: <адрес>. В этот же день он приехал по указанному адресу, встретился с А., зашел к нотариусу, расписался в документах, которые передал А.. За указанные действия получил от А. 1000 рублей, таким образом он зарегистрировал на свое имя ООО «Дельта». Через 2 недели в конце марта 2021 года ему вновь позвонил А., они совместно открыли расчетные банковские счета ООО «Дельта». Все полученные документы он отдавала А.. В дальнейшем А. предложил ему привлекать людей для регистрации. (т.7 л.д.30-33).

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым учредителем ООО «Дельта» является П.А.С. Сведения о нем, как об участнике внесены в ЕГРЮЛ 12.03.2021. В дальнейшем осуществлена регистрация изменений сведений в ЕГРЮЛ, директором Общества назначен Г.П.В., запись об этом внесена 11.04.2022.

Показаниями свидетеля Г.П.В., согласно которым он являлся номинальным директором ООО «Дельта», за что привлечен к уголовной ответственности, участия в деятельности организации не принимал, все процедуры по оформлению соответствующей документации осуществлял Бердинских А.С., который заплатил ему за это денежные средства.

Показаниями свидетеля К.В.М., в том числе оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с П.А.С. у них имеется совместный ребенок, в марте 2021 года П.А.С. сообщил ей о том, что у него появился хороший заработок в размере 70 000 рублей, также упоминал, что работа не пыльная. Работает с человеком по имени А..(т.7 л.д.213-215). В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля В.Л.Н., которая подтвердила в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с регистрацией ООО «Дельта».

Сообщением, поступившим из МРИФНС России № 14 по Кировской области, согласно которому 09.03.2021 через сайт ФНС России в МРИФНС России № 46 по г.Москве представлены заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Устав, решение о создании и иной документ, в соответствии с действующим законодательством РФ, которые содержали сведения о П.А.С., как об учредителе и генеральном директоре ООО «Дельта». Данный факт повлек за собой внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице П.А.С., как об учредителе и генеральном директоре ООО «Дельта». (т.2 л.д.131-132).

Протоколом осмотра объекта недвижимости от 14.11.2022, согласно которому сотрудниками ИФНС № 28 по г.Москве проведен осмотр объекта недвижимости по адресу: 117342, г.Москва, <адрес> В ходе осмотра признаков возможного нахождения ООО «Дельта» по указанному адресу не установлено. (т.3 л.д.95-96).

Копией Устава ООО «Дельта» (т.3 л.д.76-83).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица МРИФНС России № 46 по г.Москве от 09.03.2021 вх. №А, согласно которой заявление по форме Р11001, Устав, Решение о создании, иной документ в соответствии с законодательством РФ направлены по каналам связи, заявителем является П.А.С. (т.3 л.д.73).

Копией заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому заявителем является П.А.С., номер контактного телефона №. (т.2 л.д.147-152).

Копией Решения № 1 единственного учредителя ООО «Дельта» от 05.03.2021, согласно которому учреждено ООО «Дельта», П.А.С. назначен генеральным директором (т.1 л.д.153, т.3 л.д.74).

Копией решения о государственной регистрации №А от 12.03.2021 МРИФНС России № 46 по г.Москве, согласно которому 12.03.2021 зарегистрировано создание ООО «Дельта», на должность директора назначен П.А.С. (т.1 л.д.154, т.3 л.д.72).

Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в отношении ООО «Дельта» (т.3 л.д.75).

Ответом из ООО «АйТи Мониторинг», согласно которому 04.03.2021 через личный кабинет АО КБ «Модульбанк» в Удостоверяющий центр ООО «АйТи Мониторинг» по электронным каналам связи поступило заявление
П.А.С. на выпуск ключа проверки электронной подписи. 09.03.2021 Удостоверяющим центром ООО «АйТи Монмиторинг» сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставлен посредством личного кабинета П.А.С. (т.3 л.д.2-31).

Копией паспорта П.А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 3320, №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> (т.1 л.д.161-165).

Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта» поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 28 по г.Москве. (т.3 л.д.75).

Копией решения о государственной регистрации №А от 11.04.2022 МРИФНС России № 46 по г.Москве, согласно которой П.А.С. снят с должности директора ООО «Дельта», на должность директора назначен Г.П.В. (т.2 л.д.165).

Ответом из ПАО «МТС», согласно которому абонентский № зарегистрирован на П.А.С. (т.7 л.д.8).

Ответом из ООО «Т2 Мобайл», согласно которому абонентский № зарегистрирован на П.А.С. (т.7 л.д.6).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дельта», согласно которой ООО «Дельта» ОГРН №, ИНН № зарегистрировано 12.03.2021 в качестве юридического лица, учредителем (участником) Общества является П.А.С., руководителем (директором) Общества с ДД.ММ.ГГГГ является Г.П.В. (т.2 л.д.133-136).

Виновность Бердинских А.С. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ( ООО «ДИО»), подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «ДИО» зарегистрировано 17.07.2015. 07.05.2021 в ЕГРЮЛ была внесена запись о Н.В.М., как о директоре указанного юридического лица. 05.05.2021 в ЕГРЮЛ была внесена запись о Н.В.М., как об участнике данного юридического лица. 17.11.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о Н.В.М., как о директоре ООО «ДИО».

Показаниями свидетеля Н.В.М., согласно которым он подтвердил факт своего номинального участия в качестве участника и директора ООО «ДИО». С Бердинских А.С. его познакомил П.А.С. Для осуществления указанных действий он передавал Бердинских А.С. свой паспорт. Процесс подготовки документов осуществлен Бердинских А.С., в том числе, по указанию Бердинских А.С. он подписал все необходимые документы у нотариуса. Участия в деятельности ООО «ДИО» он не принимал, за данные действия Бердинских А.С. заплатил ему. В дальнейшем за указанные действия Н.В.М. был привлечен к уголовной ответственности.

Оглашенными в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П.А.С., согласно которым в конце апреля 2021 года он, находясь на территории г.Кирова, предложил Н.В.М. зарегистрировать на его имя юридическое лицо, после чего пояснил, что необходимо подъехать с паспортом в копировальный центр в районе кинотеатра «Колизей» на
ул. Воровского г.Кирова. После чего он дал Бердинских А.С. номер телефона
Н.В.М. (т.7 л.д.30-33).

Показаниями свидетеля В.Л.Н., подтвердившей в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИО».

Протоколом осмотра предметов, согласно которому электронный носитель — диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №, принадлежащему П.А.С., а именно соединения с абонентским номером №, принадлежащему Н.В.М. за период с 00:01:00 24.03.2021 по 00:01:00 01.02.2023. (т.4 л.д.104-105).

Копией приговора от 15.07.2022 в отношении Н.В.М., согласно которому Н.В.М. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «ДИО» (т.5 л.д.129-133).

Копией Устава ООО «ДИО» (т.5 л.д.13-24).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в отношении ООО «ДИО» (т.5 л.д.57-62).

Копией решения единственного участника ООО «ДИО» от 26.04.2021, согласно которому на должность директора ООО «ДИО» назначен Н.В.М. (т.5 л.д.63).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДИО» в МРИФНС России № 14 по г.Кирову от 27.04.2021 вх. №А, согласно которой Заявление по форме Р13014 направлено по каналам связи, заявителем является В.Л.Н. (т.5 л.д.64).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «ДИО», согласно которому заявителем является Н.В.М., номер телефона заявителя № (т.5 л.д.65-70).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДИО» в МРИФНС России № 14 по г.Кирову от 29.04.2021 вх. №А, согласно которой Заявление по форме Р13014 направлено по каналам связи. Заявителем является Н.В.М. (т.5 л.д.71).

Копией договора купли-продажи от 27.04.2021 года, согласно которой Н.Н.В. купил долю в размере 100% уставного капитала ООО «ДИО» у А.Э.Э. (т.5 л.д.110).

Копией выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 27.04.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДИО», 27.04.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, свидетельствование подлинности подписи Н.В.М. на заявлении в ФНС. (т.5 л.д.111).

Копией расписки Н.В.М. от 27.04.2021, согласно которой Н.В.М. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица (т.5 л.д.112).

Копией решения № 1 учредителя ООО «ДИО» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ДИО» (т.5 л.д.12).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИО», согласно которой с 05.05.2021 учредителем (участником) Общества и с 07.05.2021 руководителем (директором) Общества является Н.В.М. (т.2 л.д.37-41).

Виновность Бердинских А.С. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ( ООО «АРТЭ») подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «АРТЭ» зарегистрировано 19.03.2020. Генеральным директором является Н.Н.В. 27.05.2021 почтовым отправлением в МРИФНС № 46 по г.Москве было представлено заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице по форме 13014 и решение. Заявление содержит сведения о прекращении полномочий директора Ф.А.А. и о возложении полномочий директора на М.Н.В., которая в дальнейшем поменяла фамилию на Н.. 03.06.2021 принято решение о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице, внесены сведения о М.Н.В., как о директоре ООО «АРТЭ».

Показаниями свидетеля Н.Н.В., согласно которым она подтвердила факт своего номинального участия в качестве директора ООО «АРТЭ». Для осуществления указанных действий она передавала Бердинских А.С. свой паспорт, события происходили в мае 2021 года. Процесс подготовки документов осуществлен Бердинских А.С., в том числе, по указанию Бердинских А.С. она подписала все необходимые документы у нотариуса, не читая их. Участия в деятельности ООО «АРТЭ» она не принимала, осуществила все действия за материальное вознаграждение от Бердинских А.С. В дальнейшем за указанные действия Н.Н.В. была привлечена к уголовной ответственности. Регистрационные действия осуществлены по ее прежней фамилии – М.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии с участием свидетеля Н.Н.В., согласно которому Н.Н.В. на фотографии № 1 опознала Бердинских А.С., как лицо, которое в мае 2021 года предложило ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. (т.5 л.д.122-127).

Показаниями свидетеля В.Л.Н., подтвердившей в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ».

Копией приговора от 06.07.2022 в отношении Н.Н.В., согласно которому Н.Н.В. осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.116-124).

Копией Устава ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.28-46).

Копией решения о создании ООО «АРТЭ» от 05.03.2020 (т.4 л.д.47).

Копией свидетельства о постановке в налоговый орган ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.51).

Копией листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.52-57).

Копией решения о государственной регистрации ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.59).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на должность директора ООО «АРТЭ» назначена М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.), номер контактного телефона заявителя № (т.4 л.д.60-71).

Копией решения единственного учредителя ООО «АРТЭ» от 24.05.2021, согласно которой на должность директора ООО «АРТЭ» назначена М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.72).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АРТЭ» в МРИФНС России № 46 по г.Москве от 27.05.2021 вх. №А, согласно которой Заявление по форме Р13014 и иные документы в соответствии с законодательством РФ направлены почтовым отправлением, заявителем является М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.75).

Копией решения о государственной регистрации от 03.06.2021 № 224532А, согласно которому МРИФНС № 46 принято решение о государственной регистрации изменений о юридическом лице - ООО «АРТЭ», содержащихся в ЕГРЮЛ, на должность директора ООО «АРТЭ» назначена М.Н.В.. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.76).

Копией листа выдачи документов от 27.05.2021 (т.4 л.д.77).

Копиями листов записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ», согласно которому внесена запись о возложении полномочий директора на М.Н.В. (т.4 л.д.78-79, т.4 л.д.92).

Копией решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.80).

Решение о государственной регистрации от 09.06.2022, согласно которому принято решение о прекращении юридического лица – ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.81).

Копией выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 25.05.2021 зарегистрировано нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи Н.Н.В. на заявлениях в ФНС в отношении ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.133).

Копией расписки от 25.05.2021, согласно которой М.Н.В. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица (т.4 л.д.134).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭ», согласно которой с 03.06.2021 руководителем (директором) Общества является Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) (т.4 л.д.2-6).

Копией квитанции и описи - отправитель М.Н.В. (№ от 07.06.2021), копией квитанции и описи - отправитель М.Н.В. (№ от 26.05.2021), согласно которым в МРИФНС № 46 по г.Москве направлены документы в отношении ООО «АРТЭ» и ООО «АГОРА» (т.9 л.д.118-121).

Виновность Бердинских А.С. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ( ООО «АГОРА») подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «Агора» зарегистрировано 27.02.2020. 16.06.2021 в отношении Н.Н.В. внесена запись, как о генеральном директоре. 08.06.2021 почтовым отправлением в МРИФНС № 46 по г.Москве было представлено заявление об изменении учредительного документа или сведений о юридическом лице по форме 13014 и решение. Заявитель являлась М.Н.В. 16.06.2021 регистрирующим органом принято решение о внесении изменений сведений о юридическом лице. В ЕГРЮЛ внесена запись о М.Н.В., как о генеральном директоре ООО «Агора».

Показаниями свидетеля Н.Н.В., согласно которым она подтвердила факт своего номинального участия в качестве директора ООО «АГОРА». Для осуществления указанных действий она передавала Бердинских А.С. свой паспорт, события происходили в мае 2021 года. Процесс подготовки документов осуществлен Бердинских А.С., в том числе, по указанию Бердинских А.С. она подписал все необходимые документы у нотариуса, не читая их. Участия в деятельности ООО «АГОРА» она не принимала, осуществила все действия за материальное вознаграждение от Бердинских А.С. В дальнейшем за указанные действия Н.Н.В. была привлечена к уголовной ответственности. Регистрационные действия осуществлены по ее прежней фамилии – М..

Протоколом предъявления для опознания по фотографии с участием свидетеля Н.Н.В., согласно которому Н.Н.В. на фотографии № 1 опознала Бердинских А.С., как лицо, которое в мае 2021 года предложило ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо (т.5 л.д.122-127).

Показаниями свидетеля В.Л.Н., подтвердившей в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГОРА».

Копией приговора от 06.07.2022 в отношении Н.Н.В., согласно которому Н.Н.В. осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «АГОРА» (т.4 л.д.116-124).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на должность директора ООО «АГОРА» назначена М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.), номер контактного телефона заявителя № (т.4 л.д.96-99).

Копией решения единственного учредителя ООО «АГОРА» от 24.05.2021, согласно которому на должность директора назначена М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.94).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АГОРА» МРИФНС России № 46 по г.Москве от 08.06.2021 вх. №А, согласно которой Заявление по форме Р13014 и иные документы направлены почтовым отправлением. Заявителем является М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.93).

Копией решения о государственной регистрации №А от 16.06.2021, согласно которому МРИФНС № 46 принято решение о государственной регистрации изменений о юридическом лице (ООО «АГОРА»), содержащихся в ЕГРЮЛ, на должность директора назначена М.Н.В. (с 05.10.2021 Н.Н.В.) (т.4 л.д.90).

Копией выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 25.05.2021 зарегистрировано нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи Н.Н.В. на заявлениях в ФНС в отношении ООО «АГОРА» (т.4 л.д.133).

Копией расписки от 25.05.2021 нотариусу В.Л.Н., согласно которой М.Н.В. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица (т.4 л.д.134).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГОРА», согласно которой с 16.06.2021 руководителем (директором) Общества является Н.Н.В. (до 05.10.2021 М.Н.В.) (т.4 л.д.7-12).

Копией квитанции и описи - отправитель М.Н.В. (№ от 07.06.2021), копией квитанции и описи - отправитель М.Н.В. (№ от 26.05.2021), согласно которым в МРИФНС № 46 по г.Москве направлены документы в отношении ООО «АРТЭ» и ООО «АГОРА» (т.9 л.д.118-121).

Виновность Бердинских А.С. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ( ООО «Манго») подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «Манго» зарегистрировано 16.03.2018, директором и участником является К.А.А. 27.05.2021 нотариусом В. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области было представлено заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, содержащее сведения о прекращении прав у участника Р.А.А. и возникновении прав участника у К.А.А. Регистрирующим органом приято решение о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице. В ЕГРЮЛ внесена запись о К.А.А., как об учредителе ООО «Манго». 31.05.2021 почтовым отправлением в МРИФНС № 14 по Кировской области представлено заявление об изменении учредительного документа или иных сведений о юридическом лице по форме 13014, содержащее сведения о прекращении полномочий Р.А.А. и о возложении полномочий директора на К.А.А. 07.06.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице. В ЕГРЮЛ внесена запись о К.А.А., как о директоре ООО «Манго». 11.05.2022 в ходе осуществления налогового контроля специалистом МРИФНС № 7 по Кировской области был опрошен К.А.А., который сообщил, что является номинальным учредителем и директором ООО «Манго». Цели управления юридическим лицом у него отсутствует. Согласился стать номинальным руководителем данной организации по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. 13.05.2022 почтовым оправлением из МРИФНС № 7 по Кировской области в МРИФНС № 14 по Кировской области представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме 34001 и пояснения К. о том, что за денежное вознаграждение согласился стать номинальным руководителем юридического лица ООО «Манго», фактически никакого отношения к организации не имеет. В дальнейшем в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о К.А.А., как о директоре и учредителей ООО «Манго».

Показаниями свидетеля К.А.А., согласно которым он подтвердил факт своего номинального участия в качестве директора и участника ООО «Манго». Для осуществления указанных действий он передавал Бердинских А.С. свой паспорт, с которым познакомился через Н.В.М. Процесс подготовки документов осуществлен Бердинских А.С., в том числе, по указанию Бердинских А.С. он подписал все необходимые документы у нотариуса, не читая их. Участия в деятельности ООО «Манго» он не принимал, осуществил все действия за материальное вознаграждение от Бердинских А.С. В дальнейшем за указанные действия был привлечен к уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля К.С.Л., в том числе оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым 31.05.2021 в МРИФНС № 14 по по Кировской области поступил пакет документов, а именно: заявление по форме Р13014, содержащее сведения о возложении полномочий директора ООО «Манго» на К.А.А., а также нотариально заверенное решение участника ООО «Манго» о смене директора. Заявителем являлся К.А.А. (т.6 л.д.87-90). Свидетель оглашенные показания подтвердила.

Показаниями свидетеля В.Л.Н., подтвердившей в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Манго».

Копией приговора от 21.09.2022, согласно которому К.А.А. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «Манго» (т.8 л.д.108-118).

Копией решения единственного участника ООО «Манго» от 27.05.2021, согласно которому на должность директора ООО «Манго» назначен К.А.А. (т.1 л.д.150, т.6 л.д.48).

Копией свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, согласно которому нотариус В.Л.Н. удостоверила факт освобождения Р.А.А. от должности директора ООО «Манго», директором назначен К.А.А. (т.1 л.д.151).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Манго» МРИФНС России № 14 по Кировской области от 31.05.2021 вх. №А, согласно которой Заявление по форме Р13014 и иные документы в соответствии с законодательством РФ направлены почтовым отправлением, заявителем является К.А.А. (т.1 л.д.154).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на должность директора ООО «Манго» назначен К.А.А. номер контактного телефона заявителя № (т.1 л.д.155-160, т.6 л.д.42-47).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому учредителем (участником) ООО «Манго» является К.А.А. (т.6 л.д.36-41).

Копией решения о государственной регистрации №А от 07.06.2021, согласно которому 07.06.2021 принято решение о внесение сведений о К.А.А. как о руководителе (директоре) ООО «Манго» (т.1 л.д.161).

Копией договора купли-продажи от 27.05.2021 года, согласно которому К.А.А. приобрел долю уставного капитала ООО «Манго» у Р.А.А. (т.6 л.д.81).

Копией выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 27.05.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Манго»; 27.05.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, свидетельствование подлинности подписи К.А.А. на заявлении в ФНС (т.6 л.д.80).

Копией расписки от 27.05.2021, согласно которой К.А.А. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица по ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ (т.6 л.д.82).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Манго», согласно которой с 07.06.2021 руководителем (директором) и с 03.06.2021 учредителем (участником) Общества является К.А.А. (т.1 л.д.146-148).

Копией квитанции, отправитель К.А.А. (№ от 27.05.2021), согласно которой 27.05.2021 в МРИФНС № 14 по Кировской области направлены документы (т.9 л.д.122).

Виновность Бердинских А.С. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ( ООО «Армторг») подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «Армторг» зарегистрировано 21.11.2016, директором и участником является В.К.А. 03.09.2021 нотариусом В. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области представлено заявление о прекращении прав участника у Ш.Д.А. и о внесении сведений о новом участнике В.К.А. 10.09.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. В ЕГРЮЛ внесена запись о В.К.А., как об участнике данного юридического лица. 06.09.2021 почтовым отправлением в МРИ ФНС № 14 по Кировской области представлено заявление и решение единственного участника о смене директора Ш.Д.А. на В.К.А. 13.09.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 22.02.2022 В.К.А. представил в МРИФНС России № 14 по Кировской области заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. В своем пояснении В.К.А. сообщил о том, что к деятельности ООО «Армторг» отношения не имеет, ставил подписи в различных документах по просьбе третьих лиц, реальным руководителем указанного юридического лица никогда не был. 02.03.2022 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении учредителя и директора ООО «Армторг».

Показаниями свидетеля В.К.А., согласно которым он подтвердил факт своего номинального участия в качестве директора и участника ООО «Армторг». В 2021 году он искал работу, в сети «Интернет» связался по объявлению с П.А.С., который в дальнейшем свел его с Бердинских А.С. Он передавал Бердинских А.С. свой паспорт. Процесс подготовки документов осуществлен Бердинских А.С., в том числе, по указанию Бердинских А.С. он подписал все необходимые документы у нотариуса, не читая их. Участия в деятельности ООО «Армторг» он не принимал, осуществил все действия за материальное вознаграждение от Бердинских А.С. В дальнейшем за указанные действия был привлечен к уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля К.С.Л., в том числе оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым 06.09.2021 в МРИФНС № 14 по по Кировской области поступил пакет документов, а именно: заявление по форме Р13014, решение единственного участника ООО «Армторг». Указанные документы содержали сведения о возложении полномочий директора на В.К.А. Заявителем является В.К.А. (т.6 л.д.87-90). Свидетель оглашенные показания подтвердила.

Показаниями свидетеля В.Л.Н., подтвердившей в судебном заседании факт совершения нотариальных действий в отношении документов, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армторг».

Показаниями свидетеля Ш.А.А., в том числе оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он являлся директором ООО «Армторг», учредителем организации являлся его брат Ш.Д.А. В 2021 году организация была продана, как ему известно В.К.А. С целью покупки организации с ними связывался некий мужчина. Все юридические действия были сделаны с соблюдением законодательства РФ у юридического специалиста напротив ТЦ «ЦУМ» (т.5 л.д.187-189). Свидетель оглашенные показания подтвердил.

Заявлением В.К.А. от 25.02.2022, согласно которому В.К.А. просит принять меры и привлечь к ответственности лиц, которые зарегистрировали на его имя организацию (т.1 л.д.171).

Сообщением из МРИФНС России № 14 по Кировской области, согласно которому 03.09.2021 от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС России № 46 по г.Москве представлено заявление по форме Р13014, содержащее сведения о прекращении прав участника ООО «Армторг» у Ш.Д.А. и о внесении сведений о новом участнике – В.К.А. 10.09.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений. 06.09.2021 почтовым отправлением представлено заявление по форме Р13014 и решение единственного участника ООО «Армторг», содержащие сведения о смене директора ООО «Армторг» с Ш.Д.А. на В.К.А. 13.09.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений. Данные факты повлекли за собой внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице — В.К.А., как об учредителе и директоре ООО «Армторг» (т.1 л.д.233-234).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен электронный носитель — диск, который содержит детализацию соединений по абонентскому номеру №, принадлежащему П.А.С., а именно соединения с абонентским номером №, принадлежащему В.К.А. за период с 00:01:00 24.03.2021 по 00:01:00 01.02.2023 (т.4 л.д.104-105).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому В.К.А. на фотографии № 3 опознал мужчину по имени А., с которым в период с 01.09.2021 по 03.09.2021 он ездил к нотариусу (т.5 л.д.205-209).

Копией постановления мирового судьи судебного участка № 55 Ленинского судебного района г.Кирова от 02.11.2022, согласно которому уголовное дело в отношении В.К.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственные реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «Армторг», прекращено на основании ч.1 ст.25.1 УПК РФ (т.5 л.д.215-220),

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица МРИФНС России № 14 по Кировской области от 03.09.2021 вх. №А, согласно которой направлено по каналам связи заявление по форме Р13014, согласно которому учредителем (участником) ООО «Армторг» является В.К.А. (т.1 л.д.216).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому учредителем (участником) ООО «Армторг» является В.К.А. (т.1 л.д.217-219).

Копией решения о государственной регистрации №А от 10.09.2021, согласно которому внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, В.К.А. является учредителем (участником) ООО «Армторг» (т.1 л.д.220).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица МРИФНС России № 14 по Кировской области от 06.09.2021 вх. №А, согласно которой почтовым отправлением направлены заявление по форме Р13014 и иные документы, согласно которым В.К.А. является руководителем (директором) ООО «Армторг» (т.1 л.д.221).

Копией заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому руководителем (директором) ООО «Армторг» является В.К.А., номер контактного телефона заявителя № (т.1 л.д.222-224).

Копией решения единственного участника ООО «Армторг» от 02.09.2021, согласно которому на должность директора ООО «Армторг» назначен В.К.А. (т.1 л.д.225).

Копией решения о государственной регистрации №А от 13.09.2021, согласно которому внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, об ООО «Армторг», В.К.А. является руководителем (директором) ООО «Армторг» (т.1 л.д.226).

Копией заявления В.К.А. о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (т.1 л.д.228-230).

Копией пояснений В.К.А. к заявлению по форме № Р34001, согласно которым В.К.А. деятельности от имени ООО «Армторг», как руководитель и учредитель не вел (т.1 л.д.231).

Копией решения о государственной регистрации № 1545А от 02.03.2022, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Армторг», в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о В.К.А. (т.1 л.д.232).

Копией переписки в социальной сети «Вконтакте» между В.К.А. и П.А.С., согласно которой П.А.С. сообщает В.К.А. о характере предлагаемой работы (т.1 л.д.184-213).

Копией договора купли-продажи от 03.09.2021, согласно которому Ш.Д.А. продал, а В.К.А. купил долю номинальной стоимостью 10 000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Армторг» (т.5 л.д.180).

Копией выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 03.09.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армторг»; 03.09.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, свидетельствование подлинности подписи В.К.А. на заявлении в ФНС. (т.5 л.д.181).

Копией расписки В.К.А. от 03.09.2021, согласно которой В.К.А. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица по ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ. (т.5 л.д.182).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армторг», поступившая из МРИФНС России № 14 по Кировской области, согласно которой с 13.09.2021 руководителем (директором) и с 10.09.2021 учредителем (участником) Общества является В.К.А. (т.1 л.д.235-238).

Все вышеизложенные доказательства суд признает допустимыми, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, оснований для признания их в качестве недопустимых не имеется.

В основу приговора суд кладет показания свидетелей П.Е.М., В.Л.Н., Г.П.В., Н.В.М., Н.Н.В., В.К.А., К.А.А., К.С.Л., Ш.А.А., К.В.М., П.А.С., в том числе данные в ходе предварительного расследования, а также письменные материалы уголовного дела, которые согласуются между собой.

Органом предварительного расследования Бердинских А.С. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Согласно предъявленному обвинению 24.04.2019 ООО «Город-К» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за ОГРН № и поставлено на налоговый учет в ИФНС по г.Кирову с присвоением ИНН №, юридический адрес: Кировская область, г.Киров, №.

В один из дней в период с 26.04.2021 по 21.05.2021 Бердинских А.С. решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице в отношении ООО «Город-К», с целью дальнейшего использования ООО «Город-К» по собственному усмотрению.

В один из дней в период с 26.04.2021 по 21.05.2021, Бердинских А.С., реализуя свой умысел, находясь на территории г.Кирова, обратился к иному лицу с предложением за денежное вознаграждение номинально выступить в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя (участника) юридического лица. При этом Бердинских А.С. намеревался использовать заранее полученные от иного лица данные паспорта гражданина РФ для составления необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений об ином лице, как о руководителе юридического лица - ООО «Город-К», несмотря на то, что фактически отношения к деятельности юридического лица он иметь не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об ином лице, как о подставном лице. На данное предложение иное лицо согласилось, при этом цели участвовать в управлении юридическим лицом не преследовало.

В период с 26.04.2021 по 21.05.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице - ином лице, как об учредителе (участнике) ООО «Город-К», а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Город-К» от 21.05.2021.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 21.05.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал иному лицу вышеуказанный документ, содержащий сведения об ином лице, как о подставном лице, и дал указание иному лицу подписать документ и передать его нотариусу для удостоверения сделки.

В указанный период времени, иное лицо, действуя по указанию
Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Город-К» от 21.05.2021 по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариального действия (удостоверения договора купли-продажи), передал указанный договор и документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ нотариусу В.Л.Н. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н., удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Город-К» от 21.05.2021, и направила по электронным каналам связи через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области заявление по форме Р13014, содержащее сведения об ином лице, как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Город-К».

21.05.2021 (вх. №А) от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Город-К», а именно заявление по форме Р13014, содержащие сведения об ином лице, как о подставном лице — учредителе (участнике) ООО «Город-К».

В период с 21.05.2021 по 19.07.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, организовал подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – ином лице, как о руководителе (генеральном директоре) ООО «Город-К», а именно: решение единственного участника ООО «Город-К» от 19.07.2021, заявление по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 19.07.2021 Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, передал иному лицу вышеуказанные документы, содержащие сведения об ином лице, как о подставном лице и дал указания иному лицу подписать документы и передать их нотариусу для свидетельствования подлинности его подписи, после чего вернуть документы Бердинских А.С.

В указанный период времени, иное лицо, действуя по указанию
Бердинских А.С., находясь в кабинете нотариуса Кировского нотариального округа В.Л.Н. по адресу: <адрес>, подписав вышеуказанные документы по указанию Бердинских А.С., для совершения нотариального действия (свидетельствования подлинности подписи), передал нотариусу В.Л.Н. решение единственного участника ООО «Город-К» от 19.07.2021, заявление по форме Р13014 и документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ. Во исполнение предоставленных полномочий, нотариус В.Л.Н. совершила нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи на заявлении по форме Р13014.

В период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 19.07.2021, Бердинских А.С., находясь у здания по адресу: г.Киров, ул.Воровского, д.50/1, получил от иного лица подписанные им и засвидетельствованные нотариусом документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ об ином лице, как о подставном лице.

В период с 19.07.2021 по 21.07.2021 Бердинских А.С., находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «Город-К», организовал направление посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области, документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Город-К», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно: решение единственного участника ООО «Город-К» от 19.07.2021, заявление по форме Р13014.

21.07.2021 (вх. №А) посредством почтового отправления в МРИФНС № 14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная, д.69, на государственную регистрацию поступили документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Город-К», а именно: решение единственного участника ООО «Город-К» от 19.07.2021, заявление по форме Р13014, подписанные от имени иного лица, содержащие сведения об ином лице, как о подставном лице — генеральном директоре ООО «Город-К».

В результате действий Бердинских А.С. 24.06.2021 и 28.07.2021 на основании документов, подготовку которых и направление в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, организовал Бердинских А.С. с использованием представленного иным лицом документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, должностными лицами МРИФНС № 14 по Кировской области приняты решения № соответственно, о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Город-К», что повлекло за собой внесение 24.06.2021 и 28.07.2021 в ЕГРЮЛ за государственными регистрационными номерами (ГРН) № соответственно, записи об ином лице, как об учредителе (участнике) и руководителе (генеральном директоре) ООО «Город-К» у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В обоснование виновности подсудимого в совершении указанного преступления стороной государственного обвинения представлены следующие доказательства.

Показания свидетеля П.Е.М., согласно которым ООО «Город-К» зарегистрировано в налоговом органе 24.04.2019, П.А.С. является учредителем и директором данного общества.

Сообщение из МРИФНС России № 14 по Кировской области, согласно которому 21.05.2021 от нотариуса В.Л.Н. в электронном виде через сайт ФНС России в МРИФНС России № 14 по Кировской области представлено заявление по форме Р13014, содержащее сведения о прекращении прав участника ООО «Город-К» у К.Э.Г. и З.Ю.С. и о внесении сведений о новом участнике – П.А.С. 24.06.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений. В ЕГРЮЛ внесена запись о П.А.С., как об учредителе ООО «Город-К». 21.07.2021 почтовым отправлением представлено в МРИФНС России № 14 по Кировской области Заявление по форме Р13014 и Решение единственного участника ООО «Город-К», содержащие сведения о смене генерального директора ООО «Город-К» с Г.Д.Ю. на П.А.С. 19.07.2021 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений. В ЕГРЮЛ внесена запись о П.А.С., как о генеральном директоре ООО «Город-К». Данные факты повлекли за собой внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице — П.А.С., как об учредителе и генеральном директоре ООО «Город-К». (т.2 л.д.91-92).

Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица МРИФНС России № 14 по Кировской области от 21.05.2021 вх. №А, согласно которой в МРИФНС России № 14 по Кировской области по каналам связи направлено заявление по форме Р13014, согласно которому учредителем (участником) ООО «Город-К» является П.А.С. (т.2 л.д.107).

Копия заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому учредителем (участником) ООО «Город-К» является П.А.С. (т.2 л.д.108-111).

Копия решения о государственной регистрации №А от 24.06.2021, согласно которому внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, П.А.С. стал учредителем ООО «Город-К» (т.2 л.д.112).

Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица МРИФНС России № 14 по Кировской области вх. №А, согласно которой в МРИФНС России № 14 по Кировской области по каналам связи направлено заявление по форме Р13014, согласно которому руководителем (директором) ООО «Город-К» является П.А.С. (т.2 л.д.113).

Копия заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на должность директора ООО «Город-К» назначен П.А.С. (т.2 л.д.114-116).

Копия решения единственного участника ООО «Город-К» от 19.07.2021, согласно которому на должность генерального директора ООО «Город-К» назначен П.А.С. (т.2 л.д.117).

Копия решения о государственной регистрации №А от 28.06.2021, согласно которому внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, П.А.С. назначен генеральным директором ООО «Город-К» (т.2 л.д.118).

Копия договора купли-продажи от 21.05.2021, согласно которому П.А.С. приобрел долю уставного капитала ООО «Город-К» у К.Э.Г. и З.Ю.С. (т.5 л.д.139).

Копия расписки П.А.С. от 21.05.2021, согласно которой П.А.С. разъяснена уголовная ответственность за незаконное образование (реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица (т.5 л.д.142).

Копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Кировской областной нотариальной палаты В.Л.Н., согласно которой 21.05.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Город-К»; 19.07.2021 зарегистрировано нотариальное действие - №, свидетельствование подлинности подписи П.А.С. на заявлении в ФНС (т.5 л.д.140-141).

Копия расписки П.А.С. от 21.05.2021 о разъяснении ответственности по ст.ст.173.1, 173.2 УК РФ (т.5 л.д.142).

Информация ИФНС по г.Кирову в отношении ООО «Город-К», сведения по справкам 2-НДФЛ, реестр представленной отчетности, сведения о спецоператоре, об открытых (закрытых) счетах (т.5 л.д.147-155, 163-164),

Копия паспорт П.А.С. (т.7 л.д.161-165).

Ответ из ПАО «МТС», согласно которому абонентский № зарегистрирован на П.А.С. (т.7 л.д.8).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Город-К», согласно которой
с ДД.ММ.ГГГГ учредителем (участником) Общества является П.А.С. (т.2 л.д.104-106).

Анализ указанных доказательств свидетельствует о том, что их содержание сводится фактически к констатации факта внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Город-К», а именно о внесении сведений об ином лице, как об учредителе и директоре указанного Общества. Вместе с тем, доказательств, подтверждающих факт внесения Бердинских А.С. в ЕГРЮЛ сведений об ином лице, как о подставном лице, суду не представлено.

Принимая во внимание, что уголовное судопроизводство осуществляется в условиях состязательности и равноправия сторон, при этом уголовный закон возлагает на стороны обязанность доказывать юридически значимые обстоятельства, суд считает, что стороной обвинения не представлено достаточной совокупности доказательств, объективно подтверждающих причастность Бердинских А.С. к представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «Город-К».

При этом, в соответствии с положениями ст.14 УПК РФ, все сомнения и неясности, возникшие в процессе доказывания, подлежат истолкованию в пользу подсудимого, в силу чего суд считает, что Бердинских А.С. в отсутствие достаточной совокупности доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению, подлежит оправданию по предъявленному обвинению по ч.1 ст.173.1 УК РФ ввиду непричастности к вышеуказанному преступлению, с признанием за ним в соответствии со ст.ст.133, 134 УПК РФ права на реабилитацию в этой части.

Кроме этого, органом предварительного расследования действия Бердинских А.С. в отношении ООО «ДИО», ООО «Манго», ООО «Армторг» квалифицированы как незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а именно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Исходя из положений ч.2 ст.35 УК РФ для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору в судебном заседании должны быть установлены: наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц; наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления; непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий.

Вместе с тем, из материалов уголовного дела и представленных стороной обвинения доказательств следует, что действия по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершены Бердинских А.С. единолично, доказательств, что иное лицо непосредственно выполняло объективную сторону указанных преступлений, суду не представлено.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о переквалификации действий Бердинских А.С. с п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «ДИО»), п.«б» ч.2 ст.173.1 (по событиям, связанным с ООО «Манго»), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Армторг») на ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ.

При этом суд исходит из того, что данное изменение обвинения подсудимого не ухудшает его положение и не нарушает право на защиту.

Органом предварительного расследования действия Бердинских А.С. по событиям, связанным ООО «Дельта», квалифицированы как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание) юридического лица через подставное лицо. В судебном заседании установлен факт именно создания юридического лица через подставное лицо. При указанных обстоятельствах суд исключает из квалификации действий Бердинских А.С. указание на совершение реорганизации юридического лица.

Также, органом предварительного расследования действия Бердинских А.С. по событиям, связанным с ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг», квалифицированы как незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а именно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. В судебном заседании установлено, что указанные юридические лица были созданы ранее, Бердинских А.С. осуществил лишь представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При указанных обстоятельствах суд исключает из квалификации действий Бердинских А.С. указание на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.

Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о доказанности обвинения Бердинских А.С. в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Дельта», ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг»).

При этом суд не принимает во внимание представленные стороной государственного обвинения следующие доказательства: расписки в получении документов (т.2 л.д.158), документы, представленные нотариусом В.Л.Н. (т.2 л.д.159-164), сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Дельта» (т.3 л.д. 41-43, 103-104, 126-184), информация Черемушкинской межрайонной прокуратуры (т.3 л.д.99), расписка в получении документов (т.3 л.д.100), уведомление (т.3 л.д.101), протокол осмотра предметов (т.3 л.д.109-122), расписка в получении документов, представленных при регистрации ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.15), заявление о государственной регистрации ООО «АРТЭ» (т.4 л.д.16-26), чек от 13.03.2020 (т.4 л.д.27), гарантийное письмо ИП С.Р.Ф. (т.4 л.д.48), свидетельство о государственной регистрации права (т.4 л.д.49), доверенность (т.4 л.д.50), лист учета выдачи документов (т.4 л.д.58), информация ИФНС № 7 по г.Москве (т.4 л.д.83), лист учета выдачи документов (т.4 л.д.91), заявление о государственной регистрации ООО «ДИО» (т.5 л.д.3-11), решение о создании ООО «ДИО» (т.5 л.д.12), расписка о получении документов (т.5 л.д.25), заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.5 л.д.26-33), решение ООО «ДИО» от 18.10.2016 (т.5 л.д.34), расписка о получении документов (т.5 л.д.35), заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.5 л.д.36-43), расписка о получении документов (т.5 л.д.44), заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.5 л.д.45-50), договор аренды нежилого помещения, акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права собственности (т.5 л.д.51-55), расписка о получении документов (т.5 л.д.56), заявление заинтересованного лица (т.5 л.д.72-80), сведения о наличии банковских счетов (т.5 л.д.82-83, т.5 л.д.93-97), протокол осмотра предметов (т.5 л.д.98-99), диск с выпиской о движении денежных средств (т.5 л.д.100), сведения о счетах ООО «АРМТОРГ» (т.5 л.д.168-171, 173), протокол обыска (т.8 л.д.26-29), протоколы осмотров предметов (т.8 л.д.30-33, л.д.34-35), поскольку указанные документы не имеют доказательственного значения в рамках рассматриваемого уголовного дела. Также суд не принимает во внимание показание свидетеля В.О.В., поскольку ее показания не содержат сведений, имеющих доказательственное значение.

Судом не принимается во внимание протокол явки с повинной П.А.С. (т.2 л.д.121), указанный протокол составлен без участия защитника, при этом в судебном заседании П.А.С. не допрошен, его явка в судебное заседание не обеспечена, его позиция по содержанию указанного протокола не выяснена. При указанных обстоятельствах с учетом положений пунктов 10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 «О судебном приговоре» № 55 суд признает указанный протокол недопустимым доказательством в рамках рассматриваемого дела.

    Вопреки доводам защитника и подсудимого суд не усматривает оснований для признания в качестве недопустимого доказательства протокола допроса свидетеля П.А.С. (т.7 л.д.30-33). Следственное действие проведено надлежащим должностным лицом, в производстве которого находилось уголовное дело, перед проведением допроса свидетелю были разъяснены его права и ответственность, о чем имеются соответствующие подписи допрашиваемого лица. По окончанию допроса от П.А.С. замечаний и заявлений не поступило, о чем свидетельствует содержание протокола и наличие рукописной записи допрашиваемого лица о верности внесенных в протокол показаний. Из содержания данного протокола следует, что П.А.С. стал номинальным директором и учредителем ООО «Дельта» за денежное вознаграждение по предложению мужчины по имени А., в дальнейшем он организовал встречи данного мужчина с Н.В.М. и В.К.А., которые указали, что данным мужчиной является Бердинских А.С. Содержание показаний П.А.С., отраженных в указанном протоколе, согласовывается с показаниями иных свидетелей по делу. При этом суд не принимает во внимание представленный стороной защиты протокол опроса П.А.С., а также его заявление, согласно которым он сообщил, что не подтверждает свои показания, отраженные в протоколе допроса (т.7 л.д.30-33), поскольку указанные документы не соответствуют положениям ст.74 УПК РФ, не являясь по своей сути протоколами следственных и судебных действий. По этому же основанию суд не принимает во внимание представленный защитником протокол опроса В.В.А.

Довод защиты о признании в качестве недопустимых доказательств протокола опознания по фотографии с участием свидетеля Н.Н.В. (т.5 л.д.122-127), протокола опознания по фотографии с участием свидетеля В.К.А. (т.5 л.д.205-209) суд не принимает во внимание.

Согласно ч.1 ст.193 УПК РФ следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп.

При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех (ч.5 ст.193 УПК РФ). Сторона защиты указывает, что личность Бердинских А.С. была известна правоохранительным органам на момент проведения указанных следственных действий.

Суд приходит к выводу, что нарушений требований ч.5 ст.193 УПК РФ не допущено, так как из указанной нормы уголовно-процессуального закона не следует, что наличие потенциальной возможности проведения опознания с непосредственным участием опознаваемого лица не исключает проведение опознания лица по фотографиям.

Таким образом, суд не находит оснований для признания протокола опознания по фотографии с участием свидетеля Н.Н.В. (т.5 л.д.122-127), протокола опознания по фотографии с участием свидетеля В.К.А. (т.5 л.д.205-209) недопустимыми доказательствами.

Вопреки доводам стороны защиты и подсудимого виновность Бердинских А.С. подтверждается показаниями свидетелей Н.В.М., Н.Н.В., В.К.А., К.А.А., П.А.С., из содержания показаний которых следует, что каждый из них выступил в роли номинального директора в ООО «Дельта», ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг», при этом каждый из них не принимал участия в деятельности данных фирм, не имел цели управления юридическими лицами. При этом весь процесс организации направления соответствующих документов в налоговый орган был осуществлен Бердинских А.С., который брал у них паспорта, осуществлял организацию их приема в нотариальной конторе, указывал какие документы необходимо подписать, предоставлял им за это денежное вознаграждение, документы после этого оставались либо в нотариальной конторе, либо передавались Бердинских А.С. В дальнейшем документы были направлены и поступили в налоговый орган. Свидетели Н.В.М., Н.Н.В., В.К.А., К.А.А. опознали в судебном заседании Бердинских А.С., как лицо, организовавшее подготовку и направление документов в налоговый орган. Показания данных свидетелей согласуются с содержанием протокола допроса свидетеля П.А.С. (т.7 л.д.30-33).

По этим основаниям суд не принимает во внимание показания подсудимого Бердинских А.С. о том, что никакие документы по вышеуказанным юридическим лицам он не составлял, в налоговые органы не представлял, лишь осуществил проверку лиц, в дальнейшем ставших директорами фирм по базам данных, поскольку данные доводы опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями Н.В.М., Н.Н.В., В.К.А., К.А.А., П.А.С. Оснований для оговора подсудимого указанными свидетелями в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд не принимает во внимание довод Бердинских А.С. о том, что уголовное дело сфабриковано по инициативе оперативных сотрудников МВД.

Представленные защитником фотографии помещения нотариальной конторы нотариуса В.Л.Н., в том числе содержащие иллюстрации стендов с разъяснением уголовной ответственности по ст.ст.173.1, 173.2 УК РФ, а также о порядке нотариального удостоверения принимаемых участниками общества решений не имеют какого-либо доказательственного значения в рамках рассматриваемого уголовного дела, по своей сути являясь информацией для посетителей нотариальной конторы.

Суд не принимает во внимание доводы стороны защиты и подсудимого о том, что указанные в обвинительном заключении организации являются действующими, имеют расчетные счета, что по их мнению исключает преступный характер действий Бердинских А.С. Суд на основе исследованных в судебном заседании доказательства приходит к выводу, что ведение деятельности данными организациями не исключает факт внесения Бердинских А.С. недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Оценивая представленные стороной защиты выписки из ЕГРЮЛ в отношении вышеуказанных юридических лиц, суд приходит к выводу о том, что факт отсутствия по отдельным юридическим лицам информации о недостоверности внесенных сведений не исключает преступный характер действий Бердинских А.С.

Оценивая довод защиты о том, что законность осуществленных процедур подтверждена показаниями свидетеля В.Л.Н., являющейся нотариусом, которая подтвердила факт совершения нотариальных действий, суд приходит к выводу необходимости критической оценки данных доводов, поскольку лица, выступившие номинальными директорами в ООО «Дельта», ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг», не оспаривают факт добровольного обращения к нотариусу по указанию Бердинских А.С. с целью дальнейшего направления документов в налоговый орган с целью внесения о них сведений, как о подставных лицах.

В соответствии с примечанием к ст.173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются, в том числе лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. В судебном заседании установлено, что Н.В.М., Н.Н.В., В.К.А., К.А.А., П.А.С. являлись номинальными руководителями юридических лиц, у всех отсутствовала цель управления юридическими лицами.

Доводы стороны защиты о невиновности Бердинских А.С. суд не принимает во внимание, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, содержание которых раскрыто в приговоре, их анализ проведен судом. Вопреки доводам защитника все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, установлены в ходе предварительного расследования и подтверждены государственным обвинителем в судебном заседании.

Суд не принимает во внимание представленные защитником ответы его на его запросы из налоговых органов, а также из нотариальной палаты, поскольку они носят информативный характер, доказательственного значения по делу не имеют.

Суд не принимает во внимание показания свидетелей защиты П.А.В., Р.А.С., Л.А.Ф., Х.А.Н. поскольку их показания сводятся к указанию на осуществление Бердинских А.С. деятельности в сфере корпоративного права, вместе с тем указанные свидетели не располагают информацией и не сообщили суду конкретных сведений об обстоятельствах совершенных действий Бердинских А.С. в отношении ООО «Дельта», ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг», в частности о действиях Бердинских А.С. при создании ООО «Дельта», а также при внесении сведений о подставных лицах в отношении ООО «ДИО», ООО «АРТЭ», ООО «АГОРА», ООО «Манго», ООО «Армторг».

Таким образом, действия подсудимого суд квалифицирует:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Дельта»), как незаконное образование (создание) юридического лица, а именно образование (создание) юридического лица через подставное лицо, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения об образовании (создании) юридического лица;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «ДИО»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице – Н.В.В., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Н.В.В., как об участнике и директоре ООО «ДИО»;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «АРТЭ»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице – Н.Н.В., у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В., как об участнике и директоре ООО «АРТЭ»;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «АГОРА»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице – Н.Н.В., у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Н.Н.В., как об участнике и директоре ООО «АГОРА»;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Манго»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице – К.А.А., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о К.А.А., как об участнике и директоре ООО «Манго»;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Армторг»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку при вышеописанных обстоятельствах Бердинских А.С. организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставном лице – В.К.А., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о В.К.А., как об участнике и директоре ООО «Армторг»;

При назначении Бердинских А.С. наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности содеянному, учитывает фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Бердинских А.С. ранее не судим, на диспансерных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, является самозанятым, осуществляет деятельность в сфере корпоративного права, имеет одного несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, суд находит возможным назначить за каждое из совершенных преступлений наказание в виде штрафа, которое, по убеждению суда, будет являться справедливым, соразмерным содеянному. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого, состояние здоровья, возможность получения дохода.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основания для применения при назначении наказаний положений ст.64 УК РФ.

За совершенные преступления суд, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, назначает наказание в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года после совершения преступления. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.1 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ отнесено к категории небольшой тяжести.

В судебном заседании установлено, что рассматриваемые преступления совершены Бердинских А.С. в 2021 году. Таким образом, на момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, истек.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости освобождения Бердинских А.С. от уголовной ответственности и наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Бердинских Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Дельта») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «ДИО») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «АРТЭ») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «АГОРА») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Манго») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Армторг») в виде штрафа в размере 110000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Бердинских Александру Сергеевичу наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить Бердинских Александра Сергеевича от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

Оправдать Бердинских Александра Сергеевича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ (по событиям, связанным с ООО «Город-К»), на основании п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления.

Признать за Бердинских Александром Сергеевичем право на реабилитацию на основании п.1 ч.2 ст.133, ч.1 ст.134 УПК РФ, разъяснить оправданному, что в соответствии со ст.ст.133, 135, 136 УПК РФ он имеет право на возмещение имущественного и морального вреда.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: два CD-R диска хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г.Кирова в течение 15 суток со дня его постановления.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Судья                                  Р.М.Якупов