Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-79/2024 от 29.01.2024

№ 1-79/2024

УИД 51RS0003-01-2024-000454-50

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Мурманск 18 апреля 2024 года

Ленинский районный суд города Мурманска в составе:

председательствующего – судьи Суслина В.В.,

при секретаре судебного заседания Шершневой Е.В.,

с участием: государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского административного округа города Мурманска Кветного И.А., старшего помощника прокурора Ленинского административного округа города Мурманска Седова Л.А., помощника прокурора Ленинского административного округа города Мурманска Исакова А.В.,

защитника – адвоката Шестопаловой И.В., представившей удостоверение № 400 от 03.02.2006 и ордер № 47507 от 21.02.2023,

представителя потерпевшего – ФИО24, <данные изъяты>,

подсудимого Ищука В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ИЩУКА В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 2008 года рождения, пенсионера, ветерана труда, работающего директором ООО «МЕРИДИАН», проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Ищук В.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «МЕРИДИАН» (далее – Общество) в соответствии с законодательством Российской Федерации создано 03 августа 2015 года Решением Ищука В.С., являющегося единственным его участником, и 14 августа 2015 года зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску, после чего внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155190010029 с присвоением ИНН 5105010460, КПП 510501001. В соответствии с тем же решением Общества Ищук В.С. был назначен его Генеральным директором, в связи с чем ему были предоставлены полномочия Единоличного исполнительного органа Общества сроком на 5 лет.

27 ноября 2019 года Решением общего собрания учредителей Общества Ищук В.С. избран на должность директора Общества сроком на 5 (пять) лет.

Таким образом, с 27 ноября 2019 года Ищук В.С. на постоянной основе являлся единоличным исполнительным органом ООО «МЕРИДИАН» и осуществлял текущее руководство хозяйственной деятельностью общества.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции ООО «МЕРИДИАН», среди прочих видов деятельности, специализировалось на приобретении в регионах Российской Федерации медицинских масок и их перепродаже учреждениям, осуществляющим свою деятельность на территории Мурманской области.

На основании Устава ООО «МЕРИДИАН», утвержденного Решением его единственного участника № 3 от 28 сентября 2019 года (далее – Устав), Общество, созданное для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли, осуществляет следующие виды деятельности: деятельность международная, производство автотранспортных средств, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; торговля легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, а также прочими автотранспортными средствами; торговля оптовая и розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; обслуживание, ремонт и переоборудование автотранспортных средств; строительство жилых и нежилых зданий; производство строительно-монтажных работ: земляных работ, электромонтажных работ, штукатурных работ, кровельных работ, отделочных и завершающих работ; строительство автомобильных дорог, автомагистралей, железных дорог, метро, мостов, тоннелей; производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах; торговля оптовая и розничная строительными материалами и изделиями; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ (пункт 2.1 Устава).

Согласно пункту 10.1 указанного Устава органами управления Общества являются: Общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор.

В соответствии с пунктом 11.1 Устава единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции (пункт 11.3. Устава).

Согласно пункту 11.3 Устава единоличный исполнительный орган (директор):

– без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;

– выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

– издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

– представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

– обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;

– утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;

– подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

– утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

– открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Согласно пункту 14.4 Устава за хранение и использование всех документов Общества несет ответственность его единоличный исполнительный орган (директор), который расположен по месту нахождения Общества.

13 апреля 2020 года Губернатором Мурманской области в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующего на её территории, подписано постановление Правительства Мурманской области № 212-ПП от 13 апреля 2020 года «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив», которым был утвержден порядок предоставления Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 1.1 Порядка финансовая поддержка начинающим и действующим предпринимателям оказывается путем предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив – грантов, в форме Субсидий из средств областного бюджета (далее – Субсидия) по результатам конкурсного отбора (далее – Конкурс) и в соответствии с Порядком.

Согласно пунктам 1.3-1.4 Порядка средства Субсидии, предоставляемой начинающим и действующим предпринимателям, источником которой являются средства бюджета Мурманской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

В соответствии с пунктом 1.5.3 Порядка действующими предпринимателями в рамках Порядка признаются субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области более 1 (одного) года на дату подачи заявки на получение Субсидии.

Пунктами 1.5.5-1.5.6 Порядка предусмотрено, что организатором конкурса является главный распорядитель, как получатель бюджетных средств – Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (далее – Министерство, Организатор), а оператором – Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (далее – ГОБУ МРИБИ, Оператор).

Согласно пунктам 1.5.7 и 3.1 Порядка заявитель реализует предпринимательскую инициативу в соответствии с проектом, то есть документом, в котором представлены полное описание, обоснование, план и смета расходов на реализацию предпринимательской инициативы.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.1 Порядка заявители, деятельность которых направлена на борьбу с пандемией коронавируса, относятся к первой приоритетной группе.

Пунктом 3.3 Порядка предусмотрено, что размер Субсидии устанавливается в объеме не более 90 % от суммы расходов на реализацию проекта согласно представленному плану реализации и перечню затрат в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и не может превышать 1 000 000 рублей на одного Получателя Субсидии.

В соответствии с пунктами 3.4, 3.5, 3.6 Субсидия предоставляется при условии софинансирования Получателем Субсидии не менее 10 % суммы расходов на реализацию проекта согласно представленному плану реализации и перечню затрат.

Субсидия предоставляется в текущем финансовом году на безвозмездной основе в соответствии с планом реализации проекта на следующие затраты: аренда помещений; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.); приобретение прочего инвентаря; расходы на рекламу; ремонтные работы (с предварительным расчетом-сметой); приобретение материальных ценностей на переработку (с предварительным расчетом плана переработки). Не принимаются к зачету затраты на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, штрафы, пени, неустойки, приобретение материальных ценностей с целью дальнейшей реализации; расходы, произведенные до регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Пунктами 3.9.1-3.11 установлено, что для получения Субсидии Заявитель среди прочих документов представляет Оператору конкурса заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя или главного бухгалтера заявление на получение Субсидии, план реализации проекта, перечень затрат на его реализацию, выписку из ЕГРЮЛ, в которой заявленные виды экономической деятельности соответствуют направлениям плана реализации проекта, справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ; справку ФСС РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам; справку ПФР РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам; копии страниц 2, 3, 5, 19 паспорта и иные дополнительные документы, которые Заявитель имеет право представить по собственной инициативе (таблицы, письма, фото и буклеты, соглашения о намерениях и т.д.).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с разделом 4 указанного Порядка результатом предоставления Субсидии является достижение не менее, чем на 75 % значений показателей, обозначенных в плане реализации проекта Заявителя.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, определяются Заявителем в соответствии с представленным планом реализации проекта и включают в себя:

– количество создаваемых мест;

– среднемесячная заработная плата на одного работника не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок, действующих на дату подачи заявки на получение Субсидии;

– доля вложенных собственных средств, направленных на реализацию проекта.

Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, устанавливаются договором о предоставлении Субсидии из областного бюджета.

В соответствии с пунктами 8.1 – 8.9 Порядка, средства Субсидии перечисляются Получателю Субсидии после заключения с ним договора о предоставлении Субсидии. Договор о предоставлении Субсидии заключается Получателем Субсидии после утверждения приказа о победителях Конкурса и предоставления Получателем Субсидии документов о расходовании собственных средств в соответствии с заявленным перечнем затрат.

Получатель Субсидии имеет право использовать собственные средства и средства Субсидии только на расходы, указанные в перечне затрат. Он же должен использовать средства представленной Субсидии в течение 1 года со дня фактического перечисления средств на счет Получателя Субсидии.

Получатель Субсидии ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет оператору конкурса отчет о расходовании средств Субсидии. Он же в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Оператору отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии.

Расчеты наличными деньгами, а также расчеты между физическими лицами, за исключением расчетов между индивидуальными предпринимателями (или индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), за счет средств Субсидии и собственных средств недопустимы.

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка получатель Субсидии обязан вернуть средства Субсидии в случае нарушения условий предоставления Субсидии, требований указанного Порядка и заключенного договора о предоставлении Субсидии, в том числе, требований по предоставлению отчетности.

В период с 13 по 28 апреля 2020 года Ищук В.С., являющийся директором ООО «МЕРИДИАН», ознакомленный с условиями и требованиями указанного Порядка, из корыстных побуждений в целях личного незаконного материального обогащения решил с использованием своего служебного положения, путём обмана совершить хищение чужого имущества – денежных средств, выделенных из бюджета Мурманской области в виде Субсидии – Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив.

В соответствии со своим преступным замыслом Ищук В.С. решил предоставить Оператору – ГОБУ МРИБИ, среди прочих документов, разработанный им же план реализации проекта, который Ищук В.С. заведомо реализовывать не намеревался, заключить договор о предоставлении Субсидии, получить денежные средства в виде гранта, распорядится ими по своему усмотрению на цели, не связанные с его реализацией, в течение действия договора вводить сотрудников ГОБУ МРИБИ в заблуждение относительно реализации проекта и достижения соответствующих значений показателей, обозначенных в плане, а, в последующем, представить Оператору подложные документы, свидетельствующие о, якобы, законном использовании средств Субсидии.

В тот же период времени Ищук В.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Мурманской области в крупном размере, в целях заключения соглашения на предоставление Субсидии, условия которого Ищук В.С. заведомо не имел финансовой возможности и не намеревался исполнять, находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>, изготовил и подписал от своего имени – директора ООО «МЕРИДИАН», план реализации проекта (Проект) «Производство защитных масок», предусматривающий выделение ООО «МЕРИДИАН» в качестве Субсидии в размере 1 000 000 рублей, в который включил заведомо для него (Ищука В.С.) недостоверные сведения о наличии у Ищука В.С. образования инженера, о наличии в штате ООО «МЕРИДИАН» главного инженера, который, якобы, уже проходит стажировку в г. Воронеже по эксплуатации линии изготовления защитных масок, о наличии соответствующего персонала, трудоустроенного в штат Общества, о заключении контрактов (договоров о намерениях) с поставщиками сырья, а также о намерении запуска проекта в течение 10 дней после получения финансирования.

В период с 13 по 28 апреля 2020 года, находясь на территории Мурманской области в целях создания условий для последующего совершения преступления, а также создания видимости фактического наличия у ООО «МЕРИДИАН» договорных отношений с поставщиками сырья приискал ИП ФИО7 (<адрес>), неосведомлённую о преступной деятельности Ищука В.С., и осуществляющую предпринимательскую деятельность по продаже медицинских масок, с которой до 27 апреля 2020 года заключил договор № 17 от 27 апреля 2020 года на поставку материала нетканого полипропиленового, в рамках которого ИП ФИО7 фактически поставляла в адрес ООО «МЕРИДИАН» готовые изделия – маски медицинские, которые Ищук В.С., в последующем, перепродавал организациям Мурманской области.

Он же, в тот же период времени в целях создания видимости намерений реализации проекта приискал ООО «Промшвейтех» (№, г. Санкт-Петербург), сотрудники которого, будучи введенными в заблуждение относительно намерений Ищука В.С., по просьбе последнего подготовили и направили в его адрес подписанный договор поставки № 2005 от 20 апреля 2020 года, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» намеревалось приобрести у ООО «Промшвейтех» полуавтоматическую линию по производству медицинских масок, стоимостью 24 000 долларов США.

В период с 13 по 28 апреля 2020 года Ищук В.С., находясь на территории Мурманской области, реализуя свой преступный замысел, действуя умышленно, подготовил, подписал от своего имени и направил в адрес ГОБУ МРИБИ, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, среди прочих документов, заявление на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, проект «Производство защитных масок», содержащий заведомо для Ищука В.С. вышеуказанные недостоверные сведения, а также договор поставки № 2005 от 20 апреля 2020 года, согласно которому, ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С., якобы, намеревалось приобрести у ООО «Промшвейтех» полуавтоматическую линию по производству медицинских масок. В период до 28 апреля 2020 года Ищук В.С., находясь на территории Мурманской области, реализуя свой преступный замысел, действуя умышленно, подготовил, подписал от своего имени и направил в адрес ГОБУ МРИБИ, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, среди прочих документов, заявление на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, проект «Производство защитных масок», содержащий заведомо для Ищука В.С. вышеуказанные недостоверные сведения, а также договор поставки № 2005 от 20 апреля 2020 года, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С., якобы, намеревалось приобрести у ООО «Промшвейтех» полуавтоматическую линию по производству медицинских масок.

26 мая 2020 года приказом № 116-ОД и.о. руководителя Министерства ФИО22, введённого в заблуждение относительно истинных намерений Ищука В.С., на основании представленных в ГОБУ МРИБИ изготовленных последним вышеуказанных документов и решения комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области № 16-04/07 от 08 мая 2020 года ООО «МЕРИДИАН», попав в приоритетную группу Заявителей, признано победителем Конкурса.

После этого, в период с 21 по 26 июня 2020 года Ищук В.С., находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в целях создания видимости выполнения условий пунктов 3.4, 8.2 Порядка предоставления Губернаторского стартапа в части предоставления Получателем Субсидии документов о расходовании собственных средств, а также в целях создания условий для последующего заключения с ним договора на предоставление гранта изготовил и посредством электронной почты направил в адрес ГОБУ МРИБИ, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, сканированные копии имеющихся в его распоряжении документов, а именно: выписки по счету ООО «МЕРИДИАН» № № за период времени с 25 мая 2020 года по 19 июня 2020 года, платежного поручения № 24 от 03 июня 2020 года, товарной накладной №0306 от 03 июня 2020 года, счета № 0306 от 03 июня 2020 года, счета № 500 от 29 апреля 2020 года, якобы, подтверждающих факт расходования ООО «МЕРИДИАН» в адрес ИП ФИО7 денежных средств в сумме 500 000 рублей на предусмотренный проектом перечень затрат (приобретение материалов), достоверно зная при этом, что указанные денежные средства были расходованы ООО «МЕРИДИАН» на приобретение уже готовой продукции – медицинских масок, которые Ищук В.С. реализовал на территории Мурманской области.

30 июня 2020 года на основании представленных при вышеописанных обстоятельствах Ищуком В.С. документов между ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С. (Получатель), Министерством и ГОБУ МРИБИ заключен договор № С-09-20/ОБ (далее – Договор), в соответствии с которым Обществу на безвозмездной основе из бюджета Мурманской области предоставляется грант в форме Субсидии в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в целях реализации его Получателем (ООО «МЕРИДИАН») проекта «Производство защитных медицинских средств», пгт. Мурмаши (далее – Проект).

В соответствии с условиями Договора Субсидия должна быть использована в сроки, определенные проектом, но не превышающие 1 года с момента фактического перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Субсидии (пункт 1.3 Договора).

В соответствии с Договором Получатель Субсидии – ООО «МЕРИДИАН», в лице его директора Ищука В.С. взяло на себя обязательства:

– направить Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Договором (пункт 4.5.2 Договора), то есть на приобретение оборудования;

– производить все расчеты с контрагентами за счет средств Субсидии только безналичным путем;

– обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления гранта (пункт 4.5.6 Договора);

– предоставлять в ГОБУ МРИБИ ежеквартально с момента получения Субсидии в срок, не позднее 5-го и 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, соответственно, отчет о расходах Получателя Субсидии (пункт 4.5.7.1.) и отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии (пункт 4.5.7.2 Договора);

– направлять по запросу Министерства или Оператора конкурса документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии (пункт 4.5.8 Договора);

– соблюдать условия предоставления Субсидии, требований Порядка и указанного Договора (пункт 4.5.9 Договора);

– возвращать неиспользованный в течение 1 года с момента перечисления субсидии остаток Субсидии в доход областного бюджета (пункт 4.5.12 Договора);

– обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых оператору конкурса и Министерству в соответствии с Договором (пункт 4.5.13 Договора);

– возвращать средства Субсидии в случае обнаружения факта отклонения плановых показателей (одного и более), установленных Договором: по количеству создаваемых рабочих мест – более, чем на 25 %; по среднемесячной заработной плате на одного работника, не ниже минимального размере оплаты труда, установленного на федеральном уровне, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок, действующих на дату подачи заявки на получение Субсидии (рублей), – более, чем на 25 %; по сумме вложения собственных средств, направленных на реализацию проекта, – более, чем на 25 %; по истечении 1 года с момента перечисления Субсидии, при принятии соответствующего решения Комиссией по государственной поддержке предпринимательских инициатив Мурманской области, указанные в таком решении.

Получатель Субсидии обязан вернуть Субсидию в бюджет Мурманской области в случаях ненадлежащего исполнения Получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, требований Порядка и Договора (пункт 5.5.15 Договора).

07 июля 2020 года во исполнение договора № С-09-20/ОБ от 30 июня 2020 года с расчетного счета Министерства №, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (№), расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 11, на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» №, открытый в Точке ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва (№), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3, к которому Ищук В.С. имел доступ, из бюджета Мурманской области в качестве Субсидии перечислены и поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые Ищук В.С. в соответствии с Договором должен был потрать на приобретение оборудования, предназначенного для изготовления медицинских масок.

При этом в период с 07 июля 2020 года по 03 мая 2021 года Ищук В.С., находясь на территории Мурманской области, не имея возможности и умышленно не намереваясь исполнять обязательства по Договору, указанные денежные средства изъял против воли их собственника и обратил в свою пользу, распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению, вопреки условиям Договора, причинив бюджету Мурманской области материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

Вместе с тем, в период времени с 07 июля 2020 года по 08 февраля 2022 года, Ищук В.С., находясь на территории Мурманской области, действуя умышленно и путем обмана с целью введения Оператора – сотрудников ГОБУ МРИБИ, в заблуждение относительно реализации, продвижения проекта и обосновывая, при этом, необходимость продления срока использования целевых средств сверх предусмотренного Договором, создавая видимость выполнения его условий, направил в адрес названного учреждения, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, подготовленные и подписанные им лично:

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, по состоянию на 01 октября 2020 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о расходовании денежных средств Субсидии на приобретение материалов для изготовления медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 октября 2020 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия по состоянию на 01 января 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о заказанном им оборудовании, предназначенного для изготовления масок;

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 января 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, по состоянию на 01 апреля 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о наличии заключенного предварительного договора, по которому оборудование, предназначенное для изготовления масок, готовится к отправке из г. Новосибирска;

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 01 апреля 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, по состоянию на 01 июля 2021 года, в который включил заведомо недостоверные сведения о наличии заключенного предварительного договора по которому оборудование, предназначенное для изготовления масок готовится к отправке из г. Новосибирска;

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 июля 2021, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, по состоянию на 01 октября 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о наличии заключенного предварительного договора, по которому оборудование, предназначенное для изготовления масок, готовится к отправке из г. Новосибирска;

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 октября 2021 года, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

– отчет получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, по состоянию на 01 января 2022 года, в который включил заведомо для него (Ищука В.С.) недостоверные сведения о расходовании денежных средств Субсидии в сумме 1 000 000 рублей для оплаты аванса за якобы приобретенное у ООО «АРКТИКСТРОЙ» оборудование.

– отчет получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 января 2022, в который включил заведомо недостоверные для него (Ищука В.С.) сведения о количестве нанятых им работников, их среднемесячной заработной платы, объёме затрат собственных средств, а также объёме выпуска продукции, связанной с изготовлением медицинских масок;

Он же в тот же период времени и с той же целью изготовил и представил в ГОБУ МРИБИ копию подписанного от его имени договора № 14/12 от 22 декабря 2020 года, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С., якобы, планировало закупить у ООО «ЧЗСО» (№, г. Челябинск) автоматическую линию для производства медицинских масок, стоимостью 4 000 000 рублей.

В тот же период времени Ищук В.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджета Мурманской области, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>, в целях придания видимости законности распоряжения полученными денежными средства, а также сокрытия факта совершаемого им преступления, а именно: факта использования Ищуком В.С. полученных средств Субсидии, вопреки их целевому назначению, изготовил и 17.01.2022 представил в ГОБУ МРИБИ, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, фиктивные документы: счет на оплату № 30 от 29 октября 2021 года, счет на оплату № 35 от 21 декабря 2021 года, договор поставки оборудования № 17 от 27 октября 2021 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 17 от 15 ноября 2021 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 18 от 17 ноября 2021 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 19 от 18 ноября 2021 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 23 от 22 декабря 2021 года, согласно которым ООО «МЕРИДИАН» в лице директора Ищука В.С., якобы, внесло в кассу ООО «АРКТИКСТРОЙ» (ИНН №) наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве аванса за, якобы, приобретаемое оборудование, предусмотренное Проектом и Договором, – полностью автоматическую линию для производства медицинских масок.

При этом 08 февраля 2022 года в связи с допущенными Ищуком В.С. нарушениями пункта 4.1 Порядка, пунктов 4.5.4, 4.5.14 условий Договора Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75) издан приказ № 33-ОД, в соответствии с которым ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С. в течение 30 календарных дней (пункт 5.7.1 Договора – с даты получения соответствующего уведомления) было обязано вернуть средства Субсидии в полном объёме в бюджет Мурманской области на единый казначейский счет №, номер казначейского счета №, открытого в отделении Мурманск Банка России//УФК по Мурманской области, г. Мурманск, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Кирова, д. 14/2.

В указанный срок (уведомление вручено Ищуку В.С. 24 февраля 2022 года), то есть до 25 марта 2022 года, ранее полученные по договору № С-09-20/ОБ от 30 июня 2020 года в качестве Субсидии денежные средства в размере 1 000 000 рублей Ищуком В.С. возвращены не были, поскольку в вышеуказанный период времени он с использованием своего служебного положения, умышленно, путем обмана, против воли собственника обратил их в свою пользу, распорядившись ими в личных корыстных целях по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные Субсидией, вопреки условиям Договора, причинив бюджету Мурманской области материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Ищук В.С. вину по предъявленному обвинению признал полностью, подтвердив изложенные в обвинительном заключении время, место и обстоятельства совершения инкриминированного преступления, и, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, просил огласить его показания, данные на предварительном следствии.

Из показаний Ищука В.С., данных на предварительном следствии и оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, подтвержденных им в судебном заседании, следует, что 03 августа 2015 года он решил создать компанию ООО «МЕРИДИАН» (далее – Общество) для того, чтобы заниматься коммерческой деятельностью, связанной с производством и продажей бронеавтомобилей, а также строительством. Как единственный участник Общества он назначил себя его генеральным директором сроком на 5 лет. 14 августа 2015 года Ищук В.С. зарегистрировал Общество в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску. Офис Общества расположен по месту его постоянного проживания и регистрации по адресу: <адрес>.

28 сентября 2019 года его ныне покойная жена – ФИО28, его решением была принята в Общество в качестве его участника, то есть стала его соучредителем. Этим же решением был утвержден новый Устав Общества, в соответствии с которым он уже являлся директором, а также в него были добавлены новые виды деятельности Общества, обусловленные расширением направлений его деятельности. Свою жену он включил в состав участников (соучредителей) Общества в связи с неудовлетворительным состоянием своего здоровья.

ФИО28 в деятельности общества никогда не участвовала, так как работала в школе учителем физической культуры. Она, исключительно, по его просьбе подписывала только внутренние документы (решения участников Общества), в том числе, Решение о заключении договора между ООО «МЕРИДИАН», Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и ГОБУ МРИБИ на получение субсидии из бюджета Мурманской области на сумму 1 000 000 рублей. При этом подписываемые документы Ищук Е.А не читала, но подписывала, доверяя ему. О том, что он планирует получить данные средства, после чего потратить их по своему усмотрению, его жена, которая умерла 17 сентября 2021 года после продолжительной болезни, не знала.

В тех же целях 18 июня 2020 года между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «НЕМАТОРГ» был заключен договор на поставку медицинских масок на сумму 450 500 рублей. Для оплаты данного договора 08 июля 2020 года он произвел перевод со счета ООО «МЕРИДИАН», открытого в ПАО Банка «Открытие» г. Москва, на счёт ООО «НЕМАТОРГ» бюджетные денежные средства в размере 450 500 рублей, полученные им в форме субсидии.

Так как торговля и изготовление медицинских масок не является лицензированным видом деятельности, то она подходила под указанную в Уставе формулировку – «не запрещенная действующим законодательством РФ деятельность». Понимая, что он может заниматься этими видами деятельности, он не стал расширять данные виды в нормативных документах общества. Также, он понимал, что он, как директор Общества, обязан выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «МЕРИДИАН», а также то, что на основании Устава Общества несет ответственность за использование всех документов Общества.

В апреле 2020 г. у него, как директора и, фактически, единственного владельца ООО «МЕРИДИАН», возникло множество проблем, связанных с недостатком оборотных средств, необходимых для выполнения строительных работ по ранее заключенным договорам.

Данные обстоятельства свидетельствовали о необходимости привлечения денежных средств, необходимых для дальнейшего функционирования его бизнеса, а также выполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

Функции бухгалтера в ООО «МЕРИДИАН» выполняла ФИО1, то есть ей оформлялась вся финансовая отчетность Общества. Хозяйственную деятельность, в том числе, направление работы с контрагентами, планировал и осуществлял он сам.

В один из дней апреля 2020 г. он от своего бухгалтера ФИО1 узнал, что 13 апреля 2020 года Губернатором Мурманской области подписано постановление Правительства Мурманской области, в соответствии с которым предприниматель (ООО или ИП) может получить 1 000 000 рублей для осуществления своих идей и проектов. С этим постановлением он лично ознакомился в тот же день на сайте Правительства Мурманской области. Документом был регламентирован порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки. Компания ООО «МЕРИДИАН», как раз, являлась субъектом малого предпринимательства, которое функционировало уже более года, с 2015 года. То есть, по формальным признакам, ООО «МЕРИДИАН» соответствовал условиям гранта. Из данного постановления он также узнал, что финансовая поддержка начинающим и действующим предпринимателям оказывается путем предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Мурманской области по результатам конкурса. Также, из данного документа ему стало известно, что получаемые средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) было организатором Конкурса, а Оператором, то есть учреждением, которое должно было обрабатывать заявки и документы, поданные участниками, – ГОБУ МРИБИ. Таким образом, он осознавал, что документы, которые он представит, будут оценивать, как сотрудники Министерства, так и ГОБУ МРИБИ. Для получения субсидии необходимо было создать проект, а также обосновать план и смету расходов на его реализацию. При этом участники конкурса, которые занимаются продажей медицинских средств, в том числе, защитных масок, халатов, перчаток, то есть чья деятельность была направлена на борьбу с пандемией коронавируса, относились к первой приоритетной группе.

Размер субсидии, которую возможно было получить, предоставлялась на безвозмездной основе, и максимальный её размер составлял 1 000 000 рублей, при этом она должна была составлять не более 90 % от суммы расходов на реализацию проекта.

Также из Постановления следовало, что обязательным условием было софинансирование не менее 10 % суммы расходов на реализацию проекта, которые необходимо было потратить на заложенные в проекте расходы, в том числе, на аренду и материал. Обратив внимание на данное условие, он понял, что сможет предоставить документы о том, что, якобы, закупил материал у одного из своих поставщиков медицинских масок, при условии, что договорится с ним, так как ранее уже закупал готовые медицинские маски у различных поставщиков на территории России (кроме Мурманской области). Для того, чтобы подготовить данные подменные документы, он выбрал ИП ФИО7, которая ему поставляла готовые медицинские маски.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо было представить в ГОБУ МРИБИ заверенные печатью и подписью руководителя или главного бухгалтера, заявление, а также план реализации проекта и перечень затрат на его реализацию; выписку из ЕГРЮЛ, в которой заявленные виды экономической деятельности должны соответствовать направлениям плана реализации проекта, и иные документы, в том числе, копии паспортов участников Общества. Кроме того, можно было предоставить по собственной инициативе соглашения о намерениях.

При этом, согласно постановлению, заявитель нес ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и с Уголовным кодексом РФ.

Использовать средства предоставленной Субсидии необходимо было в течение одного года со дня фактического перечисления средств на расчетный счет её получателя. Об использовании данных средств необходимо было ежеквартально, предоставлять в ГОБУ МРИБИ до 5 числа каждого месяца отчет о расходовании средств Субсидии, а также прилагать банковскую выписку об остатке на отчетную дату неизрасходованных бюджетных средств. При этом наличными деньгами за счет средств Субсидии и собственных средств расчеты были недопустимы. Данное условие являлось важным, но он к нему отнесся. В случае нарушения правил использования субсидии её получатель был обязан вернуть средства Субсидии в полном объеме путем перечисления полученных денежных средств на счет Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

В тот период он решил, что как директор ООО «МЕРИДИАН», которое занималось на апрель 2020 года куплей-продажей защитных масок (гигиенических), а также выполнением строительных работ, может получить 1 000 000 рублей из бюджета Мурманской области в виде данной субсидии.

Вместе с тем, единственной его целью получения данной суммы денег из бюджета Мурманской области было привлечение средств для закрытия финансовых обязательств по ранее заключенным сделкам между ООО «МЕРИДИАН» и другими контрагентами, по которым ООО «МЕРИДИАН» должно было поставить в учреждения Мурманской области защитные маски. С рассчетом на указанные денежные средства, 18 июня 2020 года между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «НЕМАТОРГ» был заключен договор на поставку 100 000 медицинских масок за 450 000 рублей, которые были переданы в ГОБУЗ «МОКМЦ» по ранее заключенному договору. Также данные деньги были необходимы для лечения его жены, которая была тяжело больна.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране имелся высокий спрос на изделия защитных масок. В связи с чем он придумал проект, который назывался «Производство защитных масок» в пгт. Мурмаши, согласно которому он, Ищук В.С., как директор ООО «МЕРИДИАН», должен был приобрести оборудование для изготовления защитных масок из нетканных материалов-спанбонд, после чего приступить к их самостоятельному производству. Монтаж оборудования должен был осуществляться в производственном цехе ООО «МЕРИДИАН».

Он решил, что изготовит и заверит своей подписью проект «Производство защитных медицинских средств», согласно которому ООО «МЕРИДИАН» будет, якобы, производить медицинские защитные маски (гигиенические, медицинские), а также изготовит и заверит обосновывающие данный проект документы, с последующим направлением их с заявлением на получение субсидии в ГОБУ МРИБИ.

В соответствии с проектом, он, якобы, создавал автоматическую линию по производству медицинских масок на территории пгт. Мурмаши Кольского района Мурманской области. Ранее изготовлением данных средств он не занимался, только продавал их оптом в различные медицинские организации, расположенные в Мурманской области, предварительно приобретая их у различных поставщиков во всей России. Одним из постоянных его поставщиков была ИП Елецких, которая проживала и производила защитные маски в г. Иваново. При этом он не намеревался реализовывать данный проект и не имел такой возможности.

Далее, он планировал поучаствовать в конкурсе, победить в нем и заключить с ГОБУ МРИБИ и Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области договор о предоставлении Обществу субсидии. Он понимал, что после победы в конкурсе ему необходимо будет изготовить и представить в ГОБУ МРИБИ фиктивные документы, обосновывающие ложные намерения реализации Проекта, в том числе, мнимое расходование его фирмой собственных средств в размере, не менее 10 % процентов суммы расходов на реализацию Проекта, согласно указанному в Проекте перечню затрат (на приобретение материалов), и обмануть, тем самым, сотрудников ГОБУ МРИБИ.

Реализуя задуманное, он попросил индивидуального предпринимателя ФИО7 по телефону, чтобы она в очередном договоре указал, что поставит ему материал для изготовления маски, хотя, фактически, она поставила ему уже готовые медицинские маски, которые он впоследствии реализовал одному из покупателей, а именно, в Управление судебного департамента Мурманской области. О том, что он планирует получить обманным путём бюджетные деньги ФИО7 не знала. Также она не знала, что данные ложные документы он будет куда-то представлять.

Также для того, чтобы показать намерения по приобретению оборудования для производства медицинских масок и чтобы в последующем направить данные документы в ГОБУ МРИБИ, и для того, чтобы ввести его сотрудников в заблуждение, он в сети «Интернет» нашел компанию, расположенную в г. Санкт-Петербург, которая называлась ООО «Промшвейтех». Связавшись с ней по телефону 20 апреля 2020 года, он узнал, что данная компания занимается продажей станков для производства масок. Он попросил прислать ему договор, подписанный директором данной компании, на покупку двух полуавтоматических линий по производству медицинских масок, общей стоимостью 24 000 долларов США. Данный договор он попросил прислать на электронную почту «meridian.00@list.ru», но его исполнять не намеревался, просто хотел его направить в ГОБУ МРИБИ вместе с заявлением. В последующем, 28 апреля 2020 года он отправил данный договор (без своей подписи), чтобы показать, что у него уже, якобы, заключена сделка на приобретение оборудования, и чтобы повысить его шансы на получение денег из бюджета Мурманской области.

28 апреля 2020 года, находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>, с помощью находящегося в его доме компьютера и принтера, он изготовил и подписал от своего имени, как директора ООО «МЕРИДИАН», Проект, в который включил план производства фирмой ООО «МЕРИДИАН» медицинских защитных масок (гигиенических, медицинских) с приложением обосновывающих документов: выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в которой заявленные виды экономической деятельности соответствовали направлениям плана реализации бизнес-проекта, копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «МЕРИДИАН», копии паспортов руководителя и учредителей Общества (в том числе, его жены), а также заявление, в котором он выразил свое желание на участие в конкурсе за губернаторский стартап.

Поданный им перечень затрат к проекту означал, что источниками реализации проекта являлись собственные средства в размере 2 000 000 рублей (1 500 000 рублей на приобретение автотранспортных средств и 500 000 рублей на приобретение материалов). На полученные средства субсидии в размере 1 000 000 рублей по проекту предполагалось приобрести оборудование для производства медицинских масок. Таким образом, общая сумма проекта составляла 3 000 000 рублей. При этом на момент подачи заявления и в момент заключения договора денежных средств в размере 2 000 000 рублей он не имел, и все его действия были направлены на получение Субсидии.

Для того, чтобы получить субсидию в Проект им были внесены заведомо недостоверные сведения. В частности, по состоянию на момент подачи заявления, то есть на апрель 2020 года, на территории Мурманской области отсутствовало помещение, необходимое для реализации Проекта. Только 25 декабря 2020 года им был заключен договор аренды помещения, общей площадью 155 кв. м., находящегося в пгт. Мурмаши сроком на 1 месяц. Однако, никаких действий по производству защитных масок в данном помещении не производилось, оборудование туда завезено не было. Копию указанного договора он направил в ГОБУ МРИБИ для того, чтобы отсрочить исполнение им обязательств по использованию субсидии. При этом в штате его Общества не было необходимого количества сотрудников. Кроме него, в нем были лишь его жена и сын, которые, фактически, в ООО «МЕРИДИАН» никогда не работали, так как сын неофициально работал в сфере строительства, а жена – в спортивной школе в г. Кола. Контракты с поставщиками оборудования заключены не были. Сведения о том, что главный инженер проходит стажировку в г. Воронеж также не соответствовали действительности, так как главного инженера в штате его компании не было.

Сведения о наличии в штате ООО «МЕРИДИАН» ФИО8, указанные в счётах-фактурах № 12/05-07 от 12.05.2020, № 13/05-9 от 13.05.2020, № 20/05-13 от 20.05.2020, № 27/05-14 от 27.05.2020, № 1/06-15 от 01.06.2020, № 2/06-16 от 02.06.2020, № 7/05-4 от 07.05.2020, № 12/05-5 от 12.05.2020, № 7/05-3 от 07.05.2020, № 12/05-6 от 12.05.2020, № 19/05-11 от 19.05.2020, № 30/06-19 от 30.06.2020, № 25 от 11.06.2020, впоследствии направленных в ГОБУ МРИБИ, создавали видимость наличия в штате ООО «МЕРИДИАН» сотрудников, кроме него и его покойной жены – ФИО28 Данные сведения он также отразил в проекте «Производство медицинских масок в пгт Мурмаши». При этом о том, что в проект были внесены заведомо недостоверные сведения никому, кроме него, известно не было.

В этот же день он попросил ФИО1 отвезти все указанные документы в ГОБУ МРИБИ, что она и сделала, о чем позднее ему отчиталась. После этого он подготовил и направил на электронную почту перечень документов, среди которых был договор ООО «МЕРИДИАН» с «Промшвейтех» от 20.04.2020, подписанный сторонами.

26 мая 2020 года из ГОБУ МРИБИ ему сообщили, что ООО «МЕРИДИАН», попав в приоритетную группу Заявителей, признано победителем Конкурса.

Понимая, что ему необходимо показать софинансирование им проекта, он через мессенджер «Whats App» попросил у ИП ФИО7 указать в документах, на основании которых она поставляла готовые медицинские маски, в виде поставляемого товара – «материал нетканный полипропиленовый» вместо – «маски защитные», которые, фактически, по договору были ею ему поставлены. О том, что он планировал предоставить данные документы в государственные/муниципальные учреждения для обмана и последующего незаконного получения денежных средств, он ей не говорил.

Для того, чтобы ООО «МЕРИДИАН» получило средства из бюджета, он направил составленные по его просьбе ИП ФИО7 в ГОБУ МРИБИ фиктивные документы, подтверждающие софинансирование им проекта в размере 500 000 рублей. Фактически же, она поставила ООО «МЕРИДИАН» готовые медицинские маски, которые он продал. Данные документы, подтверждающие данный факт, он отправил сначала 21 июня 2020 года, а потом, через несколько дней, дослал другие необходимые документы. В целом, это были счета, товарные накладные, выписка о движении денежных средств по счету ООО «МЕРИДИАН», открытому в ПАО Банк «Открытие». При этом он знал, что согласно правилам получения субсидии в качестве софинансирования не принимаются к зачету затраты на приобретение товаров с целью дальнейшей реализации, и что, тем самым, он грубо нарушил данное условие, но данные его действия позволили ему получить желаемые денежные средства.

30 июня 2020 года между ним, Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и ГОБУ МРИБИ был заключен Договор № С-09-20/ОБ, в соответствии с которым его компания на безвозмездной основе из бюджета Мурманской области в последствии получает 1 000 000 (один миллион) рублей на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования в целях реализации проекта «Производство защитных медицинских средств, пгт. Мурмаши».

Он понимал, что данные деньги ему предоставляются строго на покупку оборудования. Согласно Проекту, эти денежные средства должны были помочь ООО «МЕРИДИАН» достигнуть целевых показателей бизнес-плана (увеличить штат работников, их заработную плату, налоговые отчисления и т.д.). Данный договор был подписаним в ГОБУ МРИБИ по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, в двух экземплярах. Директора ГОБУ МРИБИ он не видел, просто поставил подписи в необходимых местах (в договоре, приложениях к нему, дополнительном соглашении, и на первом листе второго экземпляра договора), прочитав внимательно все условия договора, после чего сотрудник ГОБУ МРИБИ сказал, что передаст его директору данной организации для подписи, а потом его подпишет министр. Личной встречи с указанными лицами у него не было. Перед подписанием договора он внимательно ознакомился с его условиями. В условиях договора было указано, что за реализацию своего проекта и использование полученных денежных средств ему необходимо отчитываться перед ГОБУ МРИБИ, в которое он должен ежеквартально посылать отчеты о достижении целевых показателей, которые он должен был достичь за 1 год с момента получения денежных средств, и о расходовании средств субсидии. Впоследствии, он делал данные отчеты, подписывал, заверял печатью ООО «МЕРИДИАН», после чего передавал ФИО1, которая их отвозила в ГОБУ МРИБИ и передавала нарочно. Также, согласно условиям договора, он был обязан все расчеты за счет средств субсидии производить только безналичным путем, строго было запрещено данные деньги снимать и расплачиваться наличными. Кроме того, данные деньги нельзя было тратить нецелевым образом. Он понимал это, но все же, впоследствии, нарушал эти требования, так как имел серьезные финансовые проблемы. Также, в договоре было указано, что он обязан будет вернуть средства субсидии в бюджет в случае невыполнения целевых показателей. Однако он не планировал их выполнять. Его целью было получить данные денежные средства и воспользоваться ими, решив свои финансовые проблемы.

07 июля 2020 года он получил смс-сообщение на свой мобильный телефон о том, что на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН», открытый в Точке ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва (№ пришла сумма 1 000 000 рублей. Об этом он рассказал своей жене и бухгалтеру. К данному счёту была привязана его дебетовая карта того же банка, которой в настоящее время у него нет, так как он её потерял.

Так как до момента получения этих денежных средств у обвиняемого были серьезные финансовые проблемы, а также на его счетах суммарно было около 10 000 рублей, он начал тратить полученные деньги на цели, никак не связанные с субсидией. Например, на следующий после их получения день он оплатил счет № 469 от 08.07.2020 по заключенному с ООО «НЕТМАТОРГ» договору от 18.06.2020 на сумму 450 500 рублей, в соответствии с которым данная организация поставила медицинские маски, которые он реализовал, продав одному из учреждений г. Мурманска. При этом он осознавал, что данные средства носят целевой характер, то есть их необходимо было потратить ни на что иное, как на покупку оборудования для производства медицинских масок. Также в тот же период времени у него увеличились личные расходы, связанные с тем, что его жена ФИО28 тяжело болела после удаления щитовидной железы. Таким образом, с целью закрытия возникающих финансовых потребностей денежные средства тратились им не по назначению. Средства Субсидии часто снимались им в банкоматах, а также тратились в различных розничных магазинах. Кроме того, 10 июля 2020 года с данных средств он произвел выплату себе заработной платы в размере 30 000 рублей, а также оплатил договор лизинга, по которому он должен ежемесячно выплачивать 23 000 рублей. Он понимал, что это было грубым нарушением условий договора, так как деньги ему были выданы на приобретение оборудования. Чтобы покрыть свои текущие расходы, связанные с осуществлением поставок медицинских масок в учреждения г. Мурманска, он снимал деньги с данного счета, а также расплачивался полученными им из бюджета денежными средствами в розничных магазинах, покупая продукты и иные необходимые для него товары. В итоге, 03 мая 2021 года денежные средства субсидии у него закончились.

Кроме того, для того, чтобы отчитываться за расходы и за достижение целевых показателей, он сам лично изготавливал отчеты, в которые вносил ложные сведения. Он надеялся, что таким образом сможет, как можно дальше оттянуть момент, когда сотрудники ГОБУ МРИБИ изобличат его в том, что он фактически не совершает действий, направленных на реализацию проекта, а также тратит полученные деньги на расходы, никак с ним не связанные. Данные отчеты в ГОБУ МРИБИ всегда по его просьбе возила ФИО1 Однако она никогда не изготавливала их и не принимала в этом участие. Он сам готовил их дома, внося в них не соответствующие действительности сведения.

В ноябре 2021 года он получил уведомление о том, что в случае, если он не отчитается о покупке оборудования, то информация о том, что он совершил, будет передана в правоохранительные органы. Вернуть данные деньги в размере 1 000 000 в бюджет Мурманской области он уже не мог, так как все они были потрачены. Тогда он решил, что сможет отчитаться и ещё оттянуть момент, когда его изобличат в преступной деятельности, и приступил к поиску организации, занимающейся изготовлением оборудования для производства медицинских масок. Для этого он ввел в поисковом поле браузера «Яндекс» запрос. Изучив множество предложений от других компаний, он выбрал ООО «Зебра», так как у них было красивое описание. С помощью своего мобильного телефона (+№) он позвонил на абонентский номер, указанный сайте данной компании (+№), и пообщался с менеджером по имени «Павел», согласовав вопрос о приобретении двух станков «Ультра-3» (автоматического и полуавтоматического), стоимостью 1 450 000 рублей и 450 000 рублей, соответственно. Для заключения данной сделки он не имел средств на счетах, однако создать видимость реальности такой сделки для ГОБУ МРИБИ ему было необходимо. Переписка с ООО «Зебра» осуществлялась им с электронной почты ООО «МЕРИДИАН», а именно: <данные изъяты>, пароль от которой знает только он. Весь комплект документов, отправленных в ООО «Зебра», готовил и подписывал он.

После этого, он получил от ООО «ЗЕБРА» два договора на поставку оборудования для ООО «АРКТИКСТРОЙ», подписанный с их стороны. Он убеждал представителя ООО «Зебра», что готов приобрести оборудование, а именно: два станка для производства защитных масок: полуавтоматический, стоимостью 450 000 рублей, и автоматический, стоимостью 1 450 000 рублей. На каждый станок был свой договор поставки. В их адрес он даже направил подписанный им за генерального директора ООО «АРКТИКСТРОЙ» ФИО3 договор.

В январе 2022 года он, находясь у себя дома, имея печати ООО «АРКТИКСТРОЙ» и ООО «МЕРИДИАН», решил сделать копии документов, подтверждающие, что, якобы, ООО «МЕРИДИАН» закупило у ООО «АРКТИКСТРОЙ» предусмотренное проектом оборудование по изготовлению защитных медицинских масок на указанную сумму, внеся предоплату в размере 1 000 000 рублей, хотя данного факта не было. Все документы, а именно: копию счета на оплату № 30 от 29.10.2021, согласно которой ООО «МЕРИДИАН» перевело 50 % в счет предоплаты по договору № 17 от 27.10.2021 на сумму 800 000 рублей, копию счета на оплату № 35 от 21.12.2021 (там уже фигурировала сумма в размере 200 000 рублей), копии договора поставки оборудования № 17 от 27.10.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.11.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 17.11.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 19 от 18.11.2021 и квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 22.12.2021, он изготовил лично. При этом никто данные документы ему изготавливать не помогал. Также он расписывался во всех документах ООО «АРКТИКСТРОЙ» за ФИО1 в соответствующих графах «бухгалтер» и за ФИО3 в графах «генеральный директор», в последующем представленных в ГОБУ МРИБИ с целью сокрытия факта траты полученных им бюджетных денег на собственные нужды. В тот же день он приехал в г. Мурманск и передал ФИО1 указанные копии документов, которая отвезла и передала их в ГОБУ МРИБИ, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. Данными документами он отчитался перед ГОБУ МРИБИ, рассчитывая, что они их примут и подумают, что он выполняет условия получения субсидии.

Однако, 24 февраля 2022 года, получив уведомление по почте из ГОБУ МРИБИ, он узнал, что заключенный 30 июня 2020 года договор о получении субсидии был расторгнут в связи с грубым нарушением его условий, после чего понял, что его обман вскрылся, и он уже не сможет дальше скрывать тот факт, что денежные средства им были потрачены на иные нужды. Также в данном уведомлении было указано, что ООО «МЕРИДИАН» должно вернуть денежные средства в размере 1 000 000 рублей, переведя их на счет Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Но таких денежных средств у него не было, он не смог их вернуть.

После того, как в отношении него в конце 2022 года сотрудниками УФСБ России по Мурманской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, он решил, что вернет данные средства в полном объёме, что им и было, в дальнейшем, сделано.

Документы, направленные в ГОБУ МРИБИ от имени ООО «МЕРИДИАН» и ООО «АРКТИКСТРОЙ», в том числе, фиктивные, подготавливал и заверял исключительно он сам, находясь у себя дома в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, которая полностью принадлежит его несовершеннолетнему сыну, с использованием имевшихся компьютера и сканера с принтером. Также использованные печати указанных организаций хранились у него дома, он никогда не давал их в пользование бухгалтеру ФИО1, чтобы ни один документ она не могла подписать без его ведома. При этом, для того, чтобы ФИО1 не заподозрила, что он обманывает работников ГОБУ МРИБИ, он готовил документы в её отсутствие и передавал в специальной папке, чтобы не вызвать у нее желание ознакомиться с ними. ФИО1 не подписывала документы, направленные в ГОБУ МРИБИ для получения субсидии и дальнейшего подтверждения её целевого использования, и не заверяла за него их копии. Получение данных денежных средств было его личной инициативой, и данными средствами он распорядился по собственному усмотрению. ФИО1 не было получено из средств субсидии никаких денежных средств. О том, что он вводит в заблуждение ГОБУ МРИБИ, она не знала.

В офисе, располагающемся на ул. Софьи Перовской в г. Мурманске, он изготавливал лишь документы, касающиеся осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства. Никаких документов, которые касались реализации медицинских масок, он там не составлял. Согласно правилам договора и порядка предоставления субсидии, документы должны были быть представлены нарочно. Для этого он передавал их ФИО1, а она их отвозила их в ГОБУ МРИБИ. Также его персональный куратор в данном учреждении – ФИО26, запрашивала документы, которые он отправлял на электронную почту. Запрашиваемые документы он отправлял из своего дома, так как там находилась необходимая для этого техника (сканер, принтер) и компьютер, который был подключен к сети «Интернет».

В сентябре 2021 года в связи с неоплатой налогов и иных выплат счета ООО «МЕРИДИАН» были заблокированы. Он попытался осуществить частичный возврат полученных им бюджетных денежных средств, предприняв попытку перевода 1 рубля на счёт Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, но оплату произвести не удалось в связи с блокировкой счёта.

Таким образом, он использовал средства субсидии не по их целевому назначению и не использовал их для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и сохранения жизни и здоровья людей.

29 декабря 2022 года он полностью возместил причинённый областному бюджету ущерб, так как не мог ранее погасить задолженность в связи с блокировкой счетов ООО «МЕРИДИАН», обусловленной последствием неуплаты налогов и обязательных страховых взносов.

Он искренне раскаивается в совершенном им преступлении. Активно участвуя в следственных действиях на протяжении всего периода предварительного расследования, он старался полностью раскрыть в своих показаниях подробности совершенного им преступления, всячески помогая органам предварительного расследования.

В настоящее время его семейное положение изменилось. В связи с разногласиями, возникшими в ходе совместного проживания, 10 января 2020 года он и ФИО28 брак расторгли, однако продолжали проживать вместе в квартире, являющейся его местом регистрации и постоянного проживания. О том, что он планировал получить субсидию из бюджета Мурманской области в размере 1 000 000 рублей, представив заведомо недостоверные сведения и фиктивные документы в ГОБУ МРИБИ, ФИО28 не знала.

17 сентября 2021 года его бывшая жена умерла после продолжительной болезни и в настоящее время он один воспитывает их несовершеннолетнего сына – ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также оказывает гуманитарную и финансовую помощь 61 бригаде Морской пехоты Северного флота, где проходит контрактную службу его сын – ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, он является военным пенсионером.

Сейчас он продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность. С 16 мая 2022 года он является генеральным директором ООО «МЕРИДИАН» (номер) с целью организации международной деятельности в области строительства. Управляемая им компания продолжает осуществлять деятельность по строительству объектов на территории Мурманской области, своевременно и регулярно перечисляя налоги в бюджет Российской Федерации (т.3, л.д. 149-153, 160-163, 181-187, 192-197, 198-201, 202-205, 206-210, 217-219, 224-228; т.8, л.д. 206-215).

В судебном заседании подсудимый Ищук В.С., раскаявшись в содеянном, подтвердил, что имущественный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, он возместил в полном объеме, искреннее сожалеет о содеянном, в ходе расследования уголовного дела обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, просил суд проявить к нему снисхождение.

Помимо полного признания подсудимым своей вины, событие инкриминированного ему преступления и виновность Ищука В.С. в его совершении, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и иными исследованными судом доказательствами.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО9, согласно которым она с 10 января 2022 года работала в должности начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области (далее – Министерство). До этого, 30 июня 2020 года она работала главным специалистом отдела поддержки предпринимательства Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Данное Министерство изменило свое название вследствие реорганизации в апреле 2022 года. Одним из направлений деятельности Министерства является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. В ее круг служебных обязанностей входило: общее руководство деятельностью Управления, разработка проектов нормативно-правовых актов (далее – НПА) Министерства в части правового регулирования предпринимательства. В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, функционирующего на территории Мурманской области, Губернатором области было подписано постановление № 212-ПП от 13.04.2020 «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив». Данный НПА был создан с целью оказания предпринимателям нового вида государственной финансовой поддержки.

В соответствии с пунктом 1.1. Порядка предоставления Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 13.04.2020 № 212-ПП (далее – Порядок), финансовая поддержка начинающим и действующим предпринимателям оказывается путем предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив – грантов, в форме субсидий из средств областного бюджета (далее – Субсидии) по результатам конкурсного отбора и в соответствии с Порядком предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив. Согласно пункту 1.3. Порядка, средства Субсидии, предоставляемой начинающим и действующим предпринимателям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. По пункту 1.5.6. Порядка, оператор конкурса – Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (далее – ГОБУ МРИБИ, Оператор). На основании п. 3.6. Порядка, не принимаются к зачету затраты на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, штрафы, пени, неустойки, приобретение материальных ценностей с целью дальнейшей реализации; расходы, произведенные до регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Пунктом 3.11. Порядка предусмотрено, что заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 8.6. Порядка, получатель субсидии должен использовать средства предоставленной Субсидии в течение 1 года со дня фактического перечисления средств на расчетный счет Получателя субсидии. Пунктом 8.7. предусмотрено, что получатель субсидии ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет Оператору конкурса отчет о расходовании средств Субсидии по форме, согласно приложению № 7 к Порядку, с приложением банковской выписки (справки) об остатке на отчетную дату неизрасходованных бюджетных средств на расчетном счете. Согласно пункту 8.9 Порядка, расчеты наличными деньгами, а также расчеты между физическими лицами, за исключением расчетов между индивидуальными предпринимателями (или индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), за счет средств Субсидии и собственных средств недопустимы. В соответствии с пунктом 9.1. Порядка, получатель субсидии обязан вернуть средства Субсидии в случае нарушения условий предоставления Субсидии, требований Порядка и заключенного договора о предоставлении Субсидии, в том числе, требований по предоставлению отчетности. Таким образом, существуют определённые требования и порядок получения субсидии, а также обязательные условия, подтверждающие правомерность её использования. Кроме того, в связи с тем, что в ходе реализации данного Порядка Министерство сталкивалось с недобросовестными получателями субсидии, а также с неучтёнными особенностями предоставления данного вида поддержки, в данное постановление постоянно вносились и вносятся изменения.

Первичный анализ документов, предоставляемых кандидатами на получение Субсидии, производится ГОБУ МРИБИ. За каждым кандидатом на получение субсидии назначается куратор из числа сотрудников ГОБУ МРИБИ, который осуществляет проверку и помощь предпринимателю в соблюдении условий получения субсидии, а также консультирует его по различным, возникающим у него вопросам. После первичной обработки заявок кандидатов, ГОБУ МРИБИ представляет в комиссию по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области (далее – Комиссия) сводную таблицу из них, которая выносится на её заседание. После того, как данные кандидаты проходят отбор на Комиссии, часть из них признается победителями в соответствии с рейтинговой оценкой и направляется на согласование к Губернатору. После согласования протокола комиссии Губернатором, Министерство издаёт приказ о признании победителей, по итогам которого Министерство как главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) переводит денежные средства получателям гранта.

Что касается обстоятельств получения Ищуком В.С. денежных средств в форме Субсидии, то по результатам конкурса с ООО «МЕРИДИАН» был заключен договор на предоставление субсидии, на основании которого 07.07.2020 ООО «МЕРИДИАН» на свой расчётный счёт получило денежные средства в размере 1 000 000 рублей. По результатам непредставления отчётности 24 ноября 2020 года ООО «МЕРИДИАН» было вынесено на внеочередное заседание Комиссии, по результатам которой ООО «МЕРИДИАН» было вынесено требование предоставить отчётность в соответствии с соглашением до 10.12.2020. Однако, указанные документы не выявили движения денежных средств и исполнения заявленных показателей, в связи с чем 29 июля 2021 года ООО «МЕРИДИАН» было повторно вызвано на внеочередное заседание Комиссии, по результатам которой ему было предоставлено требование предоставить выписку о движении денежных средств на расчетном счете за период с 01.01.2021 по 29.07.2021 с целью подтверждения озвученного на указанной Комиссии приобретённого оборудования. В силу неполноты представленных документов, ООО «МЕРИДИАН» было повторно вынесено на внеочередное заседание Комиссии 19 ноября 2021 года, по результатам которой ему было вынесено требование о предоставлении: выписки остатка по расчетному счету, подтверждающей движение денежных средств с 01.08.2021 по 01.12.2021; договора о поставке оборудования, приобретение которого запланировано за счет средств субсидии; приходного кассового ордера об уплате аванса по договору поставки оборудования; договора (соглашения о намерениях) или информации о муниципальном объекте недвижимости, аренда которого планировалась в рамках реализации проекта.

По результатам проведённой аналитики ГОБУ МРИБИ и Министерством было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств, а также недостижение заявленных целевых показателей, в результате чего 08 февраля 2022 года Комиссией было принято решение о возврате полной суммы Субсидии от ООО «МЕРИДИАН» в бюджет Мурманской области.

Материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей, причиненный Ищуком В.С. бюджету Мурманской области, был возмещён последним в полном объеме путём перечисления им 29 декабря 2022 года данной суммы на расчётный счёт Министерства (т.3, л.д. 239-242).

Данными в ходе предварительного следствия показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившей, что в соответствии с Постановлением Губернатора Мурманской области № 212-ПП от 13.04.2020 «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив», исполнение положений федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закона Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» было поручено Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (в настоящее время, вследствие реорганизации, – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, далее – Министерство), обязанному организовать проведение конкурсов на предоставление финансовой поддержки, а ГОБУ МРИБИ – осуществить деятельность оператора конкурсов на предоставление финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив.

Пункт 1.3 Общего положения «Порядка предоставления Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив», утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 13.04.2020 № 212-ПП (далее – Положение), предусматривает, что средства Субсидии, предоставляемой начинающим и действующим предпринимателям, носили целевой характер и не могли быть использованы на другие цели. В соответствии с пунктом 3.3 Положения, размер Субсидии устанавливался в объеме, не более 90 % от суммы расходов на реализацию проекта, согласно представленному плану реализации и перечню затрат, и не мог превышать 1 000 000 рублей на одного получателя Субсидии. Пункт 8.6. Положения предусматривает, что Получатель субсидии должен использовать средства предоставленной Субсидии в течении 1 года со дня фактического перечисления средств на расчетный счет Получателя субсидии. В соответствии с пунктом 8.7, Получатель субсидии ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, должен был предоставлять Оператору конкурса, то есть ГОБУ МРИБИ, отчет о расходовании средств Субсидии по форме. Пункт 8.9 Положения предусматривает, что расчеты наличными деньгами, за счет средств Субсидии и собственных средств, недопустимы.

В апреле 2020 года директор ООО «МЕРИДИАН» Ищук В.С. (№) обратился в комиссию по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области с заявлением на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив. Заявление и все прилагаемые документы были им направлены в ГОБУ МРИБИ по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. При этом с данными документами Ищук В.С. представил проект «Производство защитных масок» в пгт. Мурмаши, согласно которому он должен был приобрести оборудование для изготовления защитных масок из нетканных материалов-спанбонд, после чего приступить к их самостоятельному производству. Монтаж оборудования, в соответствии с Проектом должен был осуществляться в производственном цехе ООО «МЕРИДИАН». Также, в соответствии с проектом, Ищук В.С. подал перечень затрат, источниками финансового обеспечения которых являлись собственные средства в размере 2 000 000 рублей и субсидия в размере 1 000 000 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составила 3 000 000 рублей. Из сметы расходов следовало, что средства Субсидии ему необходимы для приобретения оборудования, а за счет собственных средств он должен был приобрести автотранспортные средства (на 1 500 000 рублей), и материалы (на 500 000 рублей).

После поступления документов из ООО «МЕРИДИАН» в ГОБУ МРИБИ в соответствии с п.п. 6.2. и 6,4. Положения в течение 3-х рабочих дней была произведена их экспертиза, включающая предварительную оценку проекта на соответствие требованиям Положения, а также отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии. В ходе экспертизы оснований для отказа в предоставлении Субсидии установлено не было, а также не было оснований полагать, что Ищук В.С. мог представить заведомо ложные сведения о соответствии Проекта ООО «МЕРИДИАН» требованиям Положения. После экспертизы ГОБУ МРИБИ были представлены в комиссию по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области (далее – Комиссия) документы ООО «МЕРИДИАН», а также сводная таблица, в которой данный кандидат также был отражён с указанием количества баллов по критериям, установленным приложением № 4 к Положению. После чего, ООО «МЕРИДИАН», как кандидат на получение Субсидии, был вынесен на заседание Комиссии. После того, как Проект ООО «МЕРИДИАН» прошёл отбор на заседании данной Комиссии, он был признан победителем и был направлен на согласование к Губернатору Мурманской области. После согласования протокола комиссии Губернатором, Министерство издало приказ о признании ООО «МЕРИДИАН» победителем конкурса. После победы в конкурсе кандидатам на получение субсидии назначался куратор из числа сотрудников ГОБУ МРИБИ, который осуществлял проверку и помощь предпринимателю в соблюдении условий получения субсидии, а также консультировал его по различным возникающим у него вопросам. За ООО «МЕРИДИАН» в качестве куратора была закреплена менеджер ГОБУ МРИБИ ФИО26, которая с августа 2022 года в ГОБУ МРИБИ трудовую деятельность уже не осуществляет.

Условием для заключения договора на получение Субсидии является трата собственных средств победителем конкурса в размере, не менее 10 % от общей суммы расходов на проект, в соответствии с перечнем затрат. В подтверждение выполнения данных условий, директор ООО «МЕРИДИАН» Ищук В.С. представил в ГОБУ МРИБИ пакет документов, подтверждающих затрату собственных средств в сумме 500 000 рублей на приобретение нетканного полипропиленового материала, а именно: договор поставки товара №17 от 27.04.2020 между ООО «МЕРИДИАН» и ИП ФИО7 (с приложением), счёт № 0306 от 03.06.2020, платёжное поручение о переводе денежных средств № 24 от 03.06.2020, товарную накладную № 0306 от 03.06.2020 и выписку по счёту ООО «МЕРИДИАН» в ТОЧКА ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва за период с 25.05.2020 по 19.06.2020.

30 июня 2020 года между Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (организатор конкурса), ГОБУ МРИБИ (оператор конкурса) в лице директора ФИО27 и ООО «МЕРИДИАН» в лице директора Ищука В.С. был заключен договор № С-09-20/ОБ на предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательской инициативы в размере 1 000 000 рублей. В соответствии с данным договором, субсидия предоставлена на финансовое обеспечение затрат и должна была быть использована строго в целях реализации Получателем проекта «Производство защитных медицинских средств» пгт. Мурмаши в срок, не превышающий 1 года с момента фактического перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии. Согласно платежному поручению № 581339 от 07.07.2020 с расчётного счёта Министерства на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН», открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва были перечислены средства Субсидии в размере 1 000 000 рублей.

В дальнейшем, ООО «МЕРИДИАН» в адрес ГОБУ МРИБИ ежеквартально направлялись отчеты о достигнутых показателях. При этом, в соответствии с отчетом получателя Субсидии, на 01.10.2020 за I квартал с момента получения субсидии Ищук В.С. создал 12 рабочих мест. Однако, данные сведения ничем не подтверждались. Проверку отчетности осуществляла куратор ФИО26 Согласно отчёту получателя Субсидии на 01.01.2021, за II квартал с момента получения Субсидии Ищук В.С. создал 27 рабочих мест. В соответствии с отчётом получателя Субсидии на 01.04.2021, за III квартал с момента получения субсидии Ищук В.С. создал 33 рабочих места. Согласно отчету получателя Субсидии на 01.07.2021, который Ищук В.С. предоставил представил 22.07.2023, то есть после приглашения на комиссию в связи с не достижением планируемых результатов, за IV квартал после получения субсидии Ищук В.С. создал 39 рабочих мест В соответствии с отчетом получателя Субсидии на 01.10.2021 за V квартал с момента получения субсидии Ищук В.С. создал 81 рабочее место. Согласно отчёту получателя Субсидии на 01.01.2022, на VI квартал с момента её получения Ищук В.С. создал 87 рабочих мест. Кроме того, в данном отчёте было указано, что ООО «МЕРИДИАН» произвел затраты собственных средств в сумме 9 357 029 рублей. Однако эти сведения ничем не подтверждаются.

После победы в конкурсе за ООО «МЕРИДИАН» был закреплен персональный куратор – менеджер ГОБУ МРИБИ ФИО26, которая проверяла достоверность указанных в отчетах сведений. Однако, в течение отведенного года на реализацию Проекта, Получатель Субсидии не достиг намеченных показателей и результатов. В адрес ГОБУ МРИБИ Ищук В.С. представлял лишь сведения о предварительных договорах и намерениях заключить договор на приобретение оборудования. 15.10.2020, 16.11.2020, 08.07.2021, 23.07.2021 в адрес руководителей ООО «МЕРИДИАН» ГОБУ МРИБИ были направлены уведомления о нарушении условий договора и Порядка предоставления грантов, а также у ООО «МЕРИДИАН» были запрошены документальные материалы, свидетельствующие о подтверждении целевого использования им средств субсидии. В ответ директор ООО «МЕРИДИАН» Ищук В.С. представил в адрес ГОБУ МРИБИ документальные материалы (квитанции к приходному кассовому ордеру) об израсходовании средств Субсидии путем приобретения оборудования за наличные денежные средства у компании ООО «АРКТИКСТРОЙ», что являлось грубым нарушением заключенного договора.

Как результат, 08 февраля 2022 года приказом Министерства «О решении комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области» было принято решение о возвращении средств Субсидии, выданных ООО «МЕРИДИАН», в полном объеме и инициировании процедуры возвращения средств субсидии в судебном порядке. ГОБУ МРИБИ не расторгло договор с ООО «МЕРИДИАН» и не инициировало процесс возврата средств субсидии на 07.07.2021, то есть по истечению года после получения денежных средств, в связи с тем, что по состоянию на 05.07.2021 ООО «МЕРИДИАН» не предоставило отчетность и заверенные копии, подтверждающие целевое использование субсидии в ГОБУ МРИБИ, оба учредителя ООО «МЕРИДИАН» (Ищук В.С. и Ищук Е.А.) были приглашены на заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства от 29.07.2021 в помещение ГОБУ МРИБИ по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. Получив приглашение, Ищук В.С. принёс в ГОБУ МРИБИ письменное уведомление (вх. от 28.07.2021) о том, что он и второй учредитель – ФИО28, не смогут участвовать в заседании комиссии в связи с тем, что он находится в командировке, а ФИО28 – на больничном. Вместе с тем, в указанном письме была предоставлена информация о том, что денежные средства субсидии в полном объеме находятся на счете ООО «МЕРИДИАН», но в подтверждение не была представлена выписка о движении по счету. В связи с данными обстоятельствами в заседании участвовала главный бухгалтер ООО «МЕРИДИАН» ФИО10

03 августа 2021 года от ГОБУ МРИБИ в адрес ООО «МЕРИДИАН» было направлено уведомление о решении комиссии от 29.07.2021 (приказ № ОД-103 от 03.08.2021) и запрос о предоставлении выписки о движении денежных средств на расчетном счёте с 01.01.2021 по 29.07.2021 в срок до 15.08.2021 (исх. № 443-01/21 от 03.08.2021). Решение комиссии ООО «МЕРИДИАН» в установленный срок не было выполнено, выписка о движении средств по счету за указанный период представлена не была. В связи с данными обстоятельствами ГОБУ МРИБИ в адрес ООО «МЕРИДИАН» было направлено уведомление № 456-01/21 от 17.08.2021 о невыполнении решения комиссии, в связи с чем ему было предложено добровольно вернуть ранее полученные им средства субсидии в размере 1 000 000 рублей. Получив указанное уведомление, ООО «МЕРИДИАН» 13 сентября 2021 года обратилось к руководству ГОБУ МРИБИ с письменной просьбой о повторном рассмотрении вопроса о реализации проекта. Кроме того, была приложена выписка по счету с 01.01.2021 по 31.08.2021, согласно которой изучившая данную выписку менеджер ГОБУ МРИБИ ФИО26, проверив данную выписку и её подлинность, заключила, что на указанном счете сумма 1 000 000 рублей находилась на следующие даты: 03.01.2021, 12.04.2021, 24.04.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021. Представленная выписка была отправлена на электронную почту ГОБУ МРИБИ и не имела ни печатей, ни подписей. Документ в указанном виде был принят в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, которые Ищук В.С. сообщил ранее. 13 октября 2021 года полученная от ООО «МЕРИДИАН» информация (исх. № 556-01/21) была направлена из ГОБУ МРИБИ в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (далее – Министерство). В данном письме было инициировано рассмотрение вопроса о продлении ООО «МЕРИДИАН» срока расходования средств субсидии до 01.12.2021, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства (смерть одного из учредителей и нахождение главного бухгалтера в больнице). 09 ноября 2021 года от ГОБУ МРИБИ в адрес ООО «МЕРИДИАН» было направлено уведомление о приглашении Ищука В.С. на заседание комиссии, которое состоялось 19 ноября 2021 года. По решению данной комиссии, в соответствии с приказом № ОД-176 от 19.11.2021, ГОБУ МРИБИ необходимо было обеспечить в срок до 01.12.2021 получение от ООО «МЕРИДИАН» выписки банка по расчетному счету, подтверждающей движение денежных средств за период с 01.08.2021 по 01.12.2021, а также договора поставки оборудования, приобретение которого запланировано за счёт средств субсидии, приходного кассового ордера об уплате аванса и договора (соглашения о намерении) или информации о социальном объекте недвижимости, аренда которого планируется в рамках реализации проекта. Также, по решению данной комиссии срок использования средств субсидии мог быть продлён до 25.12.2021, в случае предоставления Ищуком В.С. необходимых документов. Последующий отчет Ищук В.С. за IV квартал 2021 года должен был предоставить до 05.01.2022, который поступил в адрес ГОБУ МРИБИ 17.01.2022 (исх. № 22 от 28.12.2021). К данному отчету были приложены две формы отчетности (о расходовании средств субсидии и о достижении целевых показателей), а также заверенные копии следующих документов: квитанции к приходному ордеру № 17 от 15.11.2021; квитанции к приходному ордеру № 18 от 17.11.2021; квитанции к приходному ордеру № 19 от 18.11.2021; квитанции к приходному ордеру № 23 от 22.12.2021; счета на оплату № 30 от 29.10.2021; договора поставки оборудования № 17 от 27.10.2021; счета на оплату № 6849 от 09.12.2021, договора поставки № б/н от 25.11.2021; счета на оплату № 6848 от 09.12.2021; счета на оплату № 35 от 21.12.2021; заявления ООО «МЕРИДИАН» в ПАО «Ростелеком» от 14.12.2021.

Данные документы 17 января 2022 года получила куратор проекта ООО «МЕРИДИАН» – ведущий менеджер ГОБУ МРИБИ ФИО26, для их проверки. 18 января 2022 года ООО «МЕРИДИАН» было направлено уведомление (исх. 21-01/22) о нарушении условий Порядка и договора по результатам проверки отчетности. Согласно её заключению, проверкой отчета получателя Субсидии о расходах ее средств установлено, что в нарушение п. 4.5.4 договора от 30.06.2020 и п. 8.9. Порядка, расчеты за счет средств субсидии произведены наличным способом в сумме 1 000 000 рублей, что, согласно данным основаниям, является недопустимым. Также по проверке значений показателей, необходимых для достижения результатов по состоянию на 01.01.2022, было установлено, что в нарушение п. 4.5.14 договора от 30.06.2020 и п. 4.1 и п. 4.2. Порядка, не выполнены показатели, необходимые для достижения результата предоставления средств субсидии, а именно: не выполнен плановый показатель по количеству создаваемых рабочих мест, по истечении 12 календарных месяцев с момента предоставления средств субсидии, то есть на 07.07.2021. Было запланировано создание 13 рабочих мест, но согласно отчету было создано 1 рабочее место. Кроме того, было установлено, что реализация проекта «Производство защитных масок» по состоянию на 01.01.2022 не начато по причине отсутствия оборудования, помещения и рабочих мест. При этом на момент получения заявки было допустимо отсутствие производственного помещения у претендента на Субсидию. Однако, данное обстоятельство может стать фактором риска для получения Субсидии, в связи с чем комиссия может отказать данному претенденту.

28 января 2022 года из ГОБУ МРИБИ в ООО «МЕРИДИАН» было направлено приглашение (исх. № 43-02/22) на заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, которое состоялось 08 февраля 2022 года в помещении ГОБУ МРИБИ по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. 10 февраля 2022 года от ГОБУ МРИБИ в адрес ООО «МЕРИДИАН» было направлено уведомление (исх. № 75-01/22) о решении комиссии от 08.02.2022 (приказ № 33-ОД от 08.02.2022), согласно которому ООО «МЕРИДИАН» обязано вернуть средства Субсидии в размере 1 000 000 рублей в течение 30 календарных дней на счет Министерства. Кроме того, в случае невозврата в указанный срок данных денежных средств ГОБУ МРИБИ обязано направить в правоохранительные органы информацию для проведения проверки и принятия процессуального решения и инициировать процедуру возврата в судебном порядке.

29 декабря 2022 года директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. в бюджет Мурманской области была внесена сумма денежных средств размере 1 000 000 рублей путём их перечисления на расчётный счет Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области (т.4, л.д. 51-57, 72-76, 109-110).

Показаниями свидетеля ФИО22, допрошенного в ходе расследования уголовного дела, из которых следует, что в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года он работал в должности и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Одной из важнейших функций данного Министерства являлась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. Также Министерство является главным распорядителем бюджетных средств при реализации своих функций.

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, функционирующих на территории Мурманской области, её Губернатором было подписано постановление № 212-ПП от 13.04.2020 «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив». При этом он, Варич, лично участвовал в создании проекта данного постановления, а также согласовывал его перед направлением для подписания Губернатором. Согласно данному постановлению существуют определённые требования и порядок получения субсидии, а также обязательные условия, подтверждающие правомерность её использования. В связи с тем, что в ходе реализации данного Порядка Министерство сталкивалось с недобросовестными получателями субсидии, а также с неучтёнными особенностями предоставления данного вида поддержки, в данное постановление постоянно вносились и вносятся изменения. Первоначально, проверка документов, предоставляемых кандидатами на получение Субсидии, производится ГОБУ МРИБИ, которое является подведомственной организацией Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. За каждым кандидатом на получение субсидии назначается куратор из числа сотрудников ГОБУ МРИБИ, который осуществляет проверку и помощь предпринимателю в соблюдении условий получения субсидии, а также консультирует его по различным возникающим у него вопросам. После того, как заявки кандидатов проходят первичную обработку, ГОБУ МРИБИ представляет в комиссию по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области (далее – Комиссия) сводную таблицу, которая выносится на её заседание. В данной комиссии он состоял с февраля 2020 года по апрель 2021 года и участвовал, почти, во всех её заседаниях. В данной комиссии также состоят курирующий Министерство заместитель Губернатора, руководитель Министерства, представители инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В 2020 году заседания данной Комиссии проводились два раза, при этом периодичность их проведения зависит от количества конкурсов и количества бюджетного финансирования. В указанном году на финансирование реализации данного проекта Министерству из бюджета Мурманской области было выделено 15 000 000 рублей. Пройдя отбор на данной Комиссии, часть из участников конкурса признается победителями и направляется на согласование к Губернатору. При этом каждому проекту присваивается рейтинговая оценка. После согласования протокола комиссии Губернатором, Министерство издаёт приказ о признании победителей, по итогам которого оно, как главный распорядитель бюджетных средств, после подписания договора, переводит денежные средства получателям гранта. Проект указанного договора является типовым и содержит персонализированные условия для конкретных участников конкурса в соответствии с подаваемой ими заявкой.

Впервые, он ознакомился с проектом ООО «МЕРИДИАН», когда ГОБУ МРИБИ прислало ему его, как члену Комиссии, на его рабочую электронную почту. 08 мая 2020 года состоялось очередное её заседание (заочное), на котором были изучены 188 проектов. Данная форма заседания Комиссии не предусматривает личного присутствия, а голосование осуществляется путём направления оценочных листов секретарю комиссии, в которых каждый член Комиссии даёт свою оценку каждому проекту. На том заседании Комиссии ООО «МЕРИДИАН» с его проектом «Производство защитных медицинских средств, пгт Мурмаши» (далее – Проект) получило 137 баллов. Проект был очень актуален для того периода времени, так как Мурманская область испытывала недостаток защитных медицинских средств, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он, как член Комиссии, старался изучить каждый представленный проект, в том числе, проект ООО «МЕРИДИАН», однако, в связи с тем, что на заседание Комиссии от 08.05.2020 было допущено 188 заявок, детально изучить каждый проект не представилось возможным. Кроме того, постановление № 212-ПП от 13.04.2020 «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив» предписывает, что участники несут ответственность за приложенные к заявлению документы, о чем также указывают в заявлении. На момент рассмотрения Проекта ни им, ни другими членами Комиссии ложной информации в нём обнаружено не было. Также её не обнаружило ГОБУ МРИБИ.

26 мая 2020 года им был издан приказ № 11-ОД о признании ООО «МЕРИДИАН» победителем конкурса. Также Обществу были назначены кураторы из числа сотрудников ГОБУ МРИБИ. Кроме того, Ищук В.С. представил документы в ГОБУ МРИБИ о том, что уже израсходовал свои денежные средства на реализацию проекта. Данное обстоятельство было проконтролировано, в том числе, ГОБУ МРИБИ. 30 июня 2020 года между директором ООО «МЕРИДИАН», им, как и.о. Министра развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, и директором ГОБУ МРИБИ был заключен договор на предоставление из бюджета Мурманской области гранта в форме субсидии в поддержку предпринимательской инициативы (далее – Договор). Подписание данного документа было осуществлено им в его кабинете № 120, расположенном по адресу: пр. Ленина, д. 75, после того, как в помещении ГОБУ МРИБИ, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого,
д. 1, данный договор был подписан директором ГОБУ МРИБИ Д.А. ФИО27 и директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. То есть личной встречи у него с Ищуком В.С., как в момент подписания договора, так и впоследствии, не было. 07 июля 2020 года денежные средства в форме Субсидии из бюджета Мурманской области были переведены на расчётный ООО «МЕРИДИАН».

ООО «МЕРИДИАН» было вынесено на внеочередное заседание Комиссии от 24.11.2020, участником которого он, ФИО22, также был. Оно проводилось в формате видеоконференции. Причиной организации внеочередного заседания Комиссии было непредставление Обществом отчётных документов, установленных договором. По результатам данного заседания комиссии свидетелем был издан приказ № 302-ОД от 27.11.2020, в соответствии с которым ООО «МЕРИДИАН» было вынесено требование ГОБУ МРИБИ осуществить проверку документов ООО «МЕРИДИАН» о расходовании средств субсидии. Затем, 29 июля 2021 года ООО «МЕРИДИАН» было повторно вызвано на внеочередное заседание Комиссии, по результатам которой Обществу было преъявлено требование предоставить выписку о движении денежных средств на расчетном счете за период с 01.01.2021 по 29.07.2021 с целью подтверждения приобретённого ими оборудования на сумму 1 000 000 рублей. После этого, ООО «МЕРИДИАН» было повторно вынесено на внеочередное заседание Комиссии от 19.11.2021, по результатам которого Обществу было вынесено требование о предоставлении: выписки остатка по расчетному счету, подтверждающей движение денежных средств с 01.08.2021 по 01.12.2021; договора о поставке оборудования, приобретение которого запланировано за счет средств субсидии; приходного кассового ордера об уплате аванса по договору поставки оборудования; договора (соглашения о намерениях) или информации о муниципальном объекте недвижимости, аренда которого планировалась в рамках реализации проекта. Директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. были представлены сведения о том, что между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» были заключены договорные отношения. В дальнейшем, ГОБУ МРИБИ и Министерством было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств, а также недостижение заявленных целевых показателей. 08 февраля 2022 года Комиссией было принято решение о возврате полной суммы Субсидии от ООО «МЕРИДИАН» в бюджет Мурманской области, в связи с чем Министром был издан советующий приказ.

Денежные средства в размере 1 000 000 рублей, полученные ООО «МЕРИДИАН», были возвращены директором Общества Ищуком В.С. 29 декабря 2022 года путём перечисления им данной суммы на расчётный счёт Министерства (т.4, л.д. 243-247).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2020 года он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по Мурманской области. В его обязанности, помимо прочих, входит выявление и пресечение преступлений, в том числе, экономических, связанных с хищением бюджетных денежных средств. На основании собранных и представленных им материалов СО УФСБ России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело
в отношении Ищука В.С. по ч. 3 ст. 159 УК РФ. С момента возбуждения данного уголовного дела он оказывал его оперативное сопровождение, а также исполнял отдельные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий. При этом представленные им для возбуждения уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности были получены при следующих обстоятельствах.

Примерно, в начале 2022 года, по оперативным данным, не подлежащим разглашению, ему поступила информация о противоправных действиях директора ООО «МЕРИДИАН» (№) Ищука В.С., попадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Согласно полученной информации, 28 апреля 2020 года директор ООО «МЕРИДИАН» Ищук В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратился в Комиссию по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области с письменным заявлением на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, представив необходимые документы в ГОБУ МРИБИ по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. Данное право было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Губернатора Мурманской области № 212-ПП от 13.04.2020 «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив». В числе направленных документов, Ищук В.С. представил проект «Производство защитных масок в пгт. Мурмаши» (далее – Проект), согласно которому он должен был приобрести оборудование для изготовления защитных масок из нетканных материалов-спанбонд, после чего приступить к их самостоятельному производству. Монтаж оборудования в соответствии с Проектом должен был осуществляться в производственном цехе ООО «МЕРИДИАН». Между тем, первичный анализ представленных документов свидетельствовал о том, что сведения, внесённые в проект, являются заведомо ложными.

30 июня 2020 года между Ищуком В.С., Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) и ГОБУ МРИБИ был заключен договор № С-09-20/ОБ о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета на поддержку предпринимательской инициативы (далее – Договор), на основании которого 07 июля 2020 года на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН», открытый в Точка ПАО Банка «Открытие» г. Москва, со счета Министерства поступили бюджетные денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которыми в период с 07.07.2020 по 15.09.2021 Ищук В.С. распорядился по своему личному усмотрению на цели, не связанные с Проектом. В дальнейшем, Ищук В.С., с целью придания правомерности реализации своего бизнес-плана, а также сокрытия своих преступных действий, подавал в ГОБУ МРИБИ недостоверные сведения о выполнении условий субсидирования, а также подложные документы, свидетельствующие о том, что ООО «МЕРИДИАН» в лице его директора Ищука В.С. закупило у ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) в лице его директора ФИО3 оборудование по изготовлению защитных медицинских масок и заплатило последнему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, прямо нарушив условие Договора об обязательности расчётов с контрагентами средствами субсидии, исключительно, в безналичной форме. Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что ООО «МЕРИДИАН» не приобретало у ООО «АРКТИКСТРОЙ» никакого медицинского оборудования по производству медицинских масок. Несмотря на это, Ищук В.С. указанные заведомо фиктивные документы по использованию субсидии в размере 1 000 000 рублей представил в ГОБУ МРИБИ.

В целях проверки полученной информации им, Горбуновым, проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, гласных. В частности, 25 ноября 2022 года в ходе обследования жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, являющейся постоянным местом жительства и регистрации Ищука В.С., были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие причастность последнего к противоправной деятельности, а также печать ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№). 21 сентября 2022 года в нежилом помещении, являющемся офисом ООО «Зебра», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 4А, оперативным сотрудником УФСБ России по Удмуртской Республике было проведено обследование, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы о совместной деятельности данного юридического лица и ООО «МЕРИДИАН» (№), а именно: договоры поставки, которые в последующем исполнены сторонами не были. 28 ноября 2022 года в результате обследования служебного нежилого помещения, являющегося офисом ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№), расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1, были обнаружены и изъяты документы о деятельности ООО МЕРИДИАН» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№), указывающие на аффилированность данных юридических лиц.

Также в ходе осуществления оперативной розыскной деятельности им была получена информация о движении денежных средств ООО «МЕРИДИАН» (№) по расчетным счетам в Точке ПАО Банк «ФК Открытие» и в АО «Тинькофф Банк». Последующее исследование счетов показало полное несоответствие представленных директором ООО «МЕРИДИАН» (№) в ГОБУ МРИБИ сведений о целевом расходовании полученных бюджетных денежных средств. Исследование полученной информации о движении денежных средств ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) по расчетному счету в Мурманском отделении № 8627 ПАО «Сбербанк России» показало отсутствие в ней сведений о приобретении, сбыте, продаже, аренде станочного оборудования для изготовления медицинских масок. Анализ информации, содержащейся в указанных выписках, дополнительно показал аффилированность ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) и ООО «МЕРИДИАН» (№) в связи с наличием коопераций между указанными счетами, а также подтвердил уже имеющиеся данные о нецелевом расходовании директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. полученных бюджетных денежных средств в форме субсидии. В ходе исследования полученной информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зебра» (№) в АО «Альфа-Банк» установлено, что денежных средств от ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) данным юридическим лицом получено не было.

В ходе проведенных опросов имеющих отношение к деятельности данных компаний лиц ранее полученная информация о недостоверности сведений и фиктивности документов, представленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ, получила своё подтверждение. 25 ноября 2022 года в ходе опроса Ищук В.С. раскрыл подробности своей преступной деятельности, а также обязался вернуть похищенные бюджетные денежные средства в размере 1 000 000 рублей до 31.12.2022. 29 декабря 2022 года Ищук В.С. внёс в бюджет Мурманской области денежные средства в размере 1 000 000 рублей путём их перечисления на расчётный счет Министерства (т.4, л.д. 203-206).

Показаниями свидетеля ФИО7, допрошенной на стадии предварительного следствия, пояснившей, что с 2013 года она занимается предпринимательской деятельностью – пошивом текстильной продукции. В 2020 году между ИП ФИО7 и ООО «МЕРИДИАН» был заключен договор на поставку последнему медицинских масок. Она вела переговоры с данной организацией не лично. Её менеджер – ФИО12, общалась с Ищуком Василием Сергеевичем, который является директором ООО «МЕРИДИАН». Они связывались с помощью телефонных звонков, а также общались в мессенджере «WhatsApp».

В 2020 году, во время ковида, она стал шить медицинские маски для их продажи. Объявление об этом она размещала в сети «Интернет». По данным объявлениям с ней связался ООО «МЕРИДИАН» с целью заключения договора на поставку им медицинских масок. По договору она должна была поставить ООО «МЕРИДИАН» 500 000 масок, за что получить оплату в размере 9 500 000 рублей. В ходе переговоров Ищук B.C. попросил прописать в договоре наименование товара, как «материал нетканый полипропиленовый», хотя по факту она отправляла ему медицинские маски. Данный договор был исполнен. Она отправляла маски несколькими партиями, а от ООО «МЕРИДИАН» поступала оплата. Позднее, ООО «МЕРИДИАН» снова связалось с ней с целью дополнительного приобретения медицинских масок. Она начала отправлять товар, но через какое-то время Ищук B.C. стал затягивать с оплатой и, вскоре, вообще перестал выходить на связь, после чего она отправку масок прекратила (т.7, л.д. 197-200).

    Данными в ходе расследования уголовного дела показаниями свидетеля ФИО13, пояснившей, что с 2009 года она работает в должности главного бухгалтера ПАО «Мурманскжилстрой», основным видом деятельности которого является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. 10 августа 2020 года к ней пришла женщина, которая представилась главным бухгалтером ООО «МЕРИДИАН», с целью аренды офиса в здании, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17. Эта сказала, что арендуемый офис будет использоваться ей и директором также пояснив, что ООО «МЕРИДИАН» занимается строительством, а именно: работает по договору субподряда, в рамках которого осуществляет реконструкцию аэропорта. О том, что ООО «МЕРИДИАН» занимается производством или куплей-продажей медицинским масок она ей не говорила. В беседе она, ФИО13, довела до сведения главного бухгалтера ООО «МЕРИДИАН», что единственным свободным помещением является офис № 432, имеющий площадь 14.8 кв.м, ежемесячная арендная плата за которое составляла 11 800 рублей. Оплата по договорам аренды со всеми арендодателями предусмотрена только безналичным способом, путём перечисления на расчетный счет ПАО «Мурманскжилстрой». На данные условия последняя согласилась, после чего забрала договор и акт приема-передачи, подписанные генеральным директором ПАО «Мурманскжилстрой» ФИО14 В тот же день она вернула данные документы, которые уже были подписаны генеральным директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком B.C. После этого она сказала, что они готовы переехать в кабинет, но пояснила, что у них нет необходимой мебели, на что она предложила свободную мебель для использования, а именно: два стола и несколько стульев, на что главный бухгалтер ООО «МЕРИДИАН» согласились. Мебель из кладовки носил сам Ищук B.C. В конце каждого месяца она, ФИО13, лично приносила арендаторам счета на оплату услуг по аренде помещений. Когда она пришла в офис № 432 в конце августа 2020 года, то увидела, что в кабинете сидела главный бухгалтер, которая приняла у нее счет на оплату и сказала, что все будет оплачено в ближайшее время, а ООО «МЕРИДИАН» в данный момент не может оплатить данный счет в связи с тем, что еще не получило оплату от заказчика за выполненные строительные работы в аэропорту пгт Мурмаши. За все время данные арендаторы мебели своей так и не приобрели и оплату до 31 декабря 2020 года, то есть за 5 месяцев аренды, не произвели. Общая сумма задолженности составляет 67 374 рубля. Вместе с тем, когда она заходила в данное помещение, то видела там Ищука B.C., сидящего за столом справа от входа. Реже она видела там главного бухгалтера. В левой части данного помещения был расположен стол, на котором стоял персональный компьютер, а в правой части стоял стол, на котором лежали папки-скоросшиватели с документами. За данным столом чаще всего сидел Ищук B.C.

    В течение всего времени главный бухгалтер ООО «МЕРИДИАН» брала у нее счета на оплату, но никогда их не возвращала, так как говорила, что печати ООО «МЕРИДИАН» у неё нет, а она всё время хранится у
Ищука B.C. Неоплату по договору она обосновывала тем, что ООО «МЕРИДИАН» должны получить деньги от заказчика. Также ей всегда обещал произвести оплату по счетам и сам Ищук B.C. Крайний раз, в декабре 2020 года он сказал, что обещает всё оплатить до 31 декабря 2020 года, так как заказчик ведет приёмку выполненных ООО «МЕРИДИАН» работ в аэропорту пгт. Мурмаши. Как оказалось, Ищук В.С. вводил ее в заблуждение, а ПАО «Мурманскжилстрой» в результате этого понесло убытки (т.4, л.д. 207-209).

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым он работает в ООО «ЧЗСО» с 01 июня 2016 года, а директором данной организации он начал работать с апреля 2019 года. Основным направлением деятельности управляемой им компании является разработка и изготовление нестандартного оборудования, в том числе, предназначенного для производства защитных масок. Переговоры с ООО «МЕРИДИАН» он никогда не вел. Все организации, с которыми ООО «ЧЗСО» договаривается о заключении каких-либо сделок, регистрируются в соответствующих журналах. В их числе нет и не было ООО «МЕРИДИАН». Договор поставки № 19/12 от 22.12.2020 между ООО «ЧСЗО» и ООО «МЕРИДИАН» ему не известен, переговоры с ООО «МЕРИДИАН» он не вел. В бухгалтерии данный договор не числится, и ООО «МЕРИДИАН» не числилось в списке контрагентов ООО «ЧСЗО». В адрес ООО «МЕРИДИАН» управляемая им организация никаких документов, в том числе, договор № 14/12 от 22.12.2020, не направляла. Также данный договор не был подписан ООО «ЧЗСО». Важным принципом осуществления деятельности ООО «ЧЗСО» является то, что данная организация не направляет никакие документы, в том числе, договоры, контрагентам без того, как предварительно не подпишет их и не заверит печатью. Данный договор мог случайно оказаться в открытом доступе в сети «Интернет», если это допустил кто-то из контрагентов ООО «ЧЗСО» (т.7, л.д. 212-215).

    Показаниями допрошенного в ходе расследования уголовного дела свидетеля ФИО15, пояснившего, что с 07 декабря 2018 года по настоящее время он работает в ООО «НЕТМАТОРГ» в должности менеджера по продажам. В его функциональные обязанности входит торговля текстильными изделиями и производство нетканых материалов. ООО «МЕРИДИАН с июня по август закупало у ООО «НЕТМАТОРГ» средства индивидуальной защиты (медицинские маски) на сумму, не менее 700 000 рублей. Контактным лицом тогда был сотрудник компании по имени «ФИО25». С указанной компанией у ООО «НЕТМАТОРГ» был заключен договор поставки товара № 18/06/2020/-96 от 18.06.2020 при следующих обстоятельствах. Примерно, в десятых числах июня, с менеджером ООО «НЕТМАТОРГ» ФИО1473 связалось контактное лицо со стороны ООО «МЕРИДИАН» по имени «ФИО25» и попросило заключить с ними договор поставки товара (медицинских масок) на значительный объем. Далее ООО «НЕТМАТОРГ» переслало договор со своей электронной почты <данные изъяты> на почту ООО «МЕРИДИАН». После этого они согласовали проект, занималось всем контактное лицо «ФИО25». Затем по предоплате на сумму, не менее 700 000 рублей, со стороны ООО «МЕРИДИАН», согласно указанному договору поставки товара и имеющимся счетам на оплату и платежным поручениями с июня по сентябрь 2020 года, ООО «НЕТМАТОРГ» начало поставлять защитные маски. Со стороны ООО «НЕТМАТОРГ» договор был подписан в полном объеме, но ООО «МЕРИДИАН» так и не прислало на электронную почту ООО «НЕТМАТОРГ» подписанный договор. При этом, поскольку оплата прошла в полном объеме, ООО «НЕТМАТОРГ» не стали требовать прислать в их адрес экземпляр договора, подписанный со стороны ООО «МЕРИДИАН» (т.7, л.д. 224-227).

Данными на предварительном следствии по делу показаниями свидетеля ФИО18, из которых следует, что, примерно, с мая 2019 года, она работала менеджером в ООО «Зебра». В её должностные обязанности входили: подготовка документации, согласование и оформление договоров (в том числе, предварительных), а также коммерческих предложений. Основным видом деятельности ООО «Зебра» является производство и продажа станков для производства медицинских изделий, а также бахил, халатов, медицинских масок и т.д. С момента ее трудоустройства директором ООО «Зебра» являлся ФИО5, постоянно проживающий в г. Сочи. Во время его отсутствия руководство ООО «Зебра» осуществляет он же, только удаленно, по телефону. Приезжал он только на мероприятия, на которых требовалось его личное присутствие. Заместителей у ФИО5 не было.

    В ноябре 2021 года по вопросу приобретения у ООО «Зебра» станков для изготовления медицинских масок с менеджером ООО «Зебра» связался представитель ООО «АРКТИКСТРОЙ». В ходе разговора представитель ООО «АРКТИКТСТРОЙ» высказал желание приобрести у ООО «Зебра» станки «Ультра-3», предназначенные для производства медицинских масок, в количестве двух штук (автомат и полуавтомат). Для реализации указанной сделки между ООО «Зебра» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» было заключено два договора поставки, а именно №№ 1 и 2 от 25.11.2021. Общая стоимость двух станков по данным договорам составляла 1 900 000 рублей. Процесс подписания данных договоров осуществлялся следующим образом. Ею были подготовлены договоры поставки, подписанные директором ООО «Зебра» ФИО5 и заверенные печатью данной организации. 25 ноября 2021 года данный договор был отсканирован и отправлен посредством электронной почты «<данные изъяты>» на почту, которую сообщил представитель ООО «АРКТИКСТРОЙ», а именно: «<данные изъяты>». ООО «АРКТИКСТРОЙ» 08 декабря 2021 года ответило, прислав два договора поставки в электронном виде, на которых имелись подписи генерального директора ООО «АРКТИКСТРОЙ» ФИО3., заверенные печатью данной организации. Согласно этим договорам, 50 % стоимости товара оплачивалось в день выставления счёта за готовящуюся продукцию, а оплата остальных 50 % должна была производиться в течение 5 дней с момента уведомления ООО «АРКТИКСТРОЙ» о готовности станков к поставке. После того, как ООО «АРКТИКСТРОЙ» подписало указанные договоры, ООО «Зебра» им был направлен счёт на оплату по данным договорам. Однако, в течение 5 (пяти) рабочих дней оплата от ООО «АРКТИКСТРОЙ» не поступила. После этого, в адрес ООО «АРКТИКСТРОЙ» было направлено по электронной почте письмо в целях уточнения обстоятельств приобретения станков. На это письмо из ООО «АРКТИКСТРОЙ» ответили, что они планируют приобретать указанные станки и оплатят выставленный счёт в ближайшее время. Но после этого денежные средства на счёт ООО «Зебра» так и не поступили. Таким образом, договоры поставки № 1 и № 2 от 25.11.2021, фактически, не были исполнены сторонами по причине нарушения условий договора, а именно: отсутствия оплаты со стороны ООО «АРКТИКСТРОЙ» в течение 5 рабочих дней с момента их подписания. Станки для ООО «АРКТИКСТРОЙ» не изготавливались и в их адрес не поставлялись. До этого представители ООО «АРКТИКСТРОЙ» обращались к ООО «Зебра» в ноябре 2020 года с целью получения коммерческого предложения, которое им сразу было отправлено на их электронную почту (т.7, л.д. 171-175).

    Показаниями допрошенного в ходе расследования уголовного дела свидетеля ФИО16, пояснившего, что на протяжении 30 лет он проживает <адрес>, являясь соседом умершей летом 2022 года ФИО1, проживавшей в соседней от него <адрес>. Вместе с ней в квартире проживал мужчина, возрастом около 70 лет, по имени «Семенюк Владимир». В <адрес> по месту жительства ФИО1, расположенной по адресу: <адрес>, где было зарегистрировано ООО «АРКТИКСТРОЙ», никаких признаков наличия офиса какой-либо организации нет, так как в ней не было ни необходимой техники, ни какой-то документации. При этом ФИО1 работала бухгалтером в г. Мурманске, в связи с чем постоянно ездила на работу на рейсовом автобусе (т.4, л.д. 220-222).

Данными на предварительном следствии показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым ФИО1, скончавшаяся летом 2022 года, была женой ее отца. Теперь ее отец проживает один по адресу: <адрес>. В данной квартире никогда не было никаких офисов. Также там не было какой-либо офисной оргтехники, организованного рабочего места, компьютера и папок скоросшивателей. Там всегда было много собак, и квартира была жилая. ФИО3 является родным сыном ФИО1 Он занимался розничной продажей овощей (т.4, л.д. 224-226).

    Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2012 года им было создано юридическое ООО «Север лес-Картон». В данной организации его покойная мать – ФИО1, скончавшаяся 22 июля 2022 года, работала бухгалтером. В декабре 2014 года ФИО1 сообщила ему, что она имеет плохую кредитную историю и некоторые проблемы с банком, в связи с чем ей необходимо сделать его в данной компании генеральным директором, на что он дал своё добровольное согласие. 01 декабря 2014 года он был принят в участники ООО «Север лес-Картон», а 05 декабря 2014 года – назначен на должность генерального директора этой организации. После этого ФИО1 сказала ему, что он должен выдать доверенность на её имя, так как сам не планировал становиться руководителем данной компании и осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, так как не имеет об этом ни малейшего представления. В течение всей своей жизни он занимался торговлей фруктов и овощей на рынке в п. Мурмаши Мурманской области (ИП ФИО3). О работе ООО «Север лес-Картон» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» он знает, лишь, со слов своей матери, которой он дал добровольное согласие на подписание документов от его имени, когда в этом была необходимость.

    06 февраля 2017 года компания ООО «Север лес-Картон» по инициативе ФИО1 была переименована в ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) (далее – ООО «АРКТИКСТРОЙ»). Основной причиной смены названия являлось изменение направления её деятельности. Данное решение было подписано им лично. Также в данной компании с 2018 года работал Ищук Василий Сергеевич, являющийся близким знакомым ФИО1 Он активно участвовал в финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРКТИКСТРОЙ», а также являлся и является директором ООО «МЕРИДИАН», где также работала ФИО1 в должности бухгалтера. За все время, которое он является генеральным директором ООО «АРКТИКСТРОЙ», он никогда не подписывал никакие документы, не осуществлял управление данной организацией, так как это делала ФИО1 на основании выданной им доверенности. Он не подписывал никакие документы, в том числе, договоры, и от его матери подобных просьб никогда не поступало. ООО «АРКТИКСТРОЙ» зарегистрировано в <адрес>. Однако, в данной квартире никогда не было офиса этой организации, а также в ней отсутствовало необходимое для осуществления финансово-хозяйственной деятельности оборудование. Все документы от имени ООО «АРКТИКСТРОЙ» составлялись Ищуком В.С. в его квартире. Также у Ищука В.С. всегда хранилась печать данной организации и электронная подпись. В квартире, в которой зарегистрировано ООО «АРКТИКТРОЙ», проживала ФИО1 со своим мужем и пятью собаками.

    Ищук В.С. никогда не занимался производством защитных масок. Основной его деятельностью всегда были строительные работы на объектах Мурманской области. Он, ФИО3, не подписывал договор поставки № 17 от 27.10.2021, заключенный между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «АРКТИКСТРОЙ», так как никогда не осуществлял никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АРКТИКСТРОЙ». При этом цели и мотивы его подписания ему не известны. У ООО «АРКТИКСТРОЙ» никогда не было никакого оборудования, соответственно, оно не могло поставить его ООО «МЕРИДИАН». Каких-либо денег, естественно, Ищук В.С. в ООО «АРКТИКСТРОЙ» не передавал. Договор поставки от 25.11.2021, заключенный между ООО «Зебра» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» он также не подписывал, как не подписывал квитанцию к приходному ордеру № 17 от 15.11.2021; квитанцию к приходному ордеру № 18 от 17.11.2021; квитанцию к приходному ордеру № 19 от 18.11.2021; квитанцию к приходному ордеру № 23 от 22.12.2021; счёт № 18 от 25.05.2020 (с накладной № 7); счет на оплату № 35 от 21.12.2021; счёт № 7 от 21.05.2020; приходно-кассовый ордер № 17 от 15.11.2021; приходно-кассовый ордер № 18 от 17.11.2021; приходно-кассовый ордер № 19 от 18.11.2021; счёт № 19 от 25.06.2020; счёт № 20 от 26.06.2020; счёт № 21 от 30.06.2020; счёт № 30 от 29.10.2021. Подпись в указанных документах полностью не соответствует его подписи даже внешне. Кто их мог подписать, ему не известно (т.4, л.д. 195-198).

    Данными на предварительном следствии показаниями свидетеля ФИО5, пояснившего, что с 2005 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в должности директора ООО «Зебра» (№), расположенного по адресу: <адрес> (далее – ООО «Зебра»), а также выполняет трудовую функцию менеджера. В его должностные обязанности входит организация работы сотрудников ООО «Зебра», оптимизация рабочих процессов, а также согласование и оформление договоров, в том числе, предварительных, и коммерческих предложений. Он был директором ООО «Зебра» и в ноябре 2021 года. В тот период основным видом деятельности данного Общества являлось производство и продажа станков для производства медицинских изделий, в том числе, медицинских масок, бахил, халатов. Как директор Общества, он подписывал все договоры от имени ООО «Зебра».

    Менеджеры ООО «Зебра», одним из которых была ФИО18, занимались подготовкой документов и оформлением юридических вопросов, возникающих у ООО «Зебра» с контрагентами. Также они вели с ними переговоры по телефону и иным каналам связи. В ноябре 2021 года с менеджером ООО «Зебра» связывался представитель ООО «АРКТИКСТРОЙ» по вопросу приобретения у ООО «Зебра» станков для изготовления медицинских масок. От имени ООО «Зебра» с ООО «АРКТИКСТРОЙ» переговоры вела ФИО18 Представитель ООО «АРКТИКТСТРОЙ» высказал желание приобрести у ООО «Зебра» станки (автомат и полуавтомат). Вместе с тем, для реализации указанной сделки между ООО «Зебра» и ООО «АРКТИКСТРОЙ» было заключено два договора поставки, а именно: договор № 1 и № 2 от 25.11.2021, на сумму 1 900 000 рублей. Договоры были подготовлены ФИО18 и подписаны им, как директором ООО «Зебра», а также заверены печатью организации. 25 ноября 2021 года, данные договоры были отсканированы и отправлены посредством электронной почты «<данные изъяты>» на почту, которую сообщил представитель ООО «АРКТИКСТРОЙ», а именно: «<данные изъяты>». Затем, 08 декабря 2021 года ООО «АРКТИКСТРОЙ» направило в адрес ООО «Зебра» два договора поставки в электронном виде, на которых имелись подписи генерального директора ООО «АРКТИКСТРОЙ» ФИО3, также заверенные печатью данной организации. ФИО3 был указан, как директор ООО «АРКТИКСТРОЙ» в предварительных договорах поставки № и № 2 от 25.11.2021, заключённых между ООО «Зебра» и ООО «АРКТИКСТРОЙ». Согласно этим договорам, 50 % стоимости товара оплачивалось в день выставления счёта за готовящуюся продукцию, а оплата остальных 50 % должна была производиться в течение пяти дней с момента уведомления ООО «ЗЕБРА» со стороны ООО «АРКТИКСТРОЙ» о готовности станков к поставке. После подписания ООО «АРКТИКСТРОЙ» указанных договоров, в его адрес ООО «Зебра» был направлен счёт на оплату по ним. Однако, в течение 5 рабочих дней оплата от ООО «АРКТИКСТРОЙ» так и не поступила, в связи с чем ООО «Зебра» в адрес ООО «АРКТИКСТРОЙ» посредством электронной почты было направлено письмо в целях уточнения обстоятельств приобретения станков. На указанное письмо из ООО «АРКТИКСТРОЙ» ответили, что они планируют приобретать указанные станки и оплатят ранее выставленный счёт в ближайшее время, но на счет ООО «Зебра» денежные средства в рамках заключенных договоров так и не поступили. Таким образом, станки для ООО «АРКТИКСТРОЙ» не изготавливались и не поставлялись в связи с нарушением данным Обществом условий договора (т.7, л.д. 187-190).

Показаниями допрошенного в ходе расследования уголовного дела свидетеля ФИО27, из которых следует, что с мая 2017 года по май 2022 года он осуществлял трудовую деятельность в ГОБУ МРИБИ в должности директора. В его обязанности входили вопросы, связанные с общим руководством учреждением, контроль финансово-хозяйственной деятельности, выполнение государственного задания, контроль создаваемых мер государственной поддержки. Получение субъектами малого и среднего предпринимательства Мурманской области мер финансовой поддержки было утверждено постановлением Правительства Мурманской области, организатором конкурса являлось Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (ранее – Министерство промышленности и предпринимательства), оператором – ГОБУ МРИБИ. В рамках конкурса субъекты малого и среднего предпринимательства готовили бизнес планы и описание проектов, перечень предполагаемых расходов собственных средств и средств грантов. ГОБУ МРИБИ проверял комплектность и полноту документов, практическую реализуемость проекта, осуществлял расчет баллов в соответствии с методикой утвержденной постановлением Правительства Мурманской области. Гранты распределялись по итогам проведенного конкурса, ГОБУ МРИБИ осуществлял дальнейший мониторинг проектов.

Проект ООО «МЕРИДИАН» был победителем одного из конкурсов, грант был выделен на открытие производства по изготовлению медицинских масок. Вместе с тем, как стало известно, в дальнейшем, ООО «МЕРИДИАН» производство так и не было запустило, в связи с чем комиссией Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства было принято решение о возврате субсидии в региональную бюджетную систему. ГОБУ МРИБИ не приняло мер к понуждению ООО «МЕРИДИАН» вернуть полученные денежные средства после 07 июля 2021 года, то есть по окончании срока их реализации, так как в соответствии с Порядком вопрос об исполнении обязательств по открытию производства медицинских масок со стороны ООО «МЕРИДИАН» был вынесен на рассмотрение Комиссии, рещением которой в августе 2021 года срок реализации проекта был продлен в связи с представленными Ищуком В.С. объяснениями о задержке поставки оборудования. До 30 июня 2020 года, то есть до заключения договора с ООО «МЕРИДИАН», он не был знаком с Ищуком В.С. (т.7, л.д. 252-255).

Оглашеннными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым 08 декабря 2020 года в Администрацию муниципального образования городское поселение <адрес> (далее – Администрация) с письменным заявлением обратился директор ООО «МЕРИДИАН» Ищук В.С. с целью заключения срочного договора аренды (на один месяц) нежилого помещения, общей площадью 155 кв.м., расположенного в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, ранее являвшегося помещением магазина (условный номер 51-51-01/019/2007-467), Фактически же, данное нежилое помещение состоит их нескольких обособленных помещений кабинетного типа. В тот же день глава Администрации ФИО20 поручила ему рассмотрение данного заявления. После изучения представленных Ищуком В.С. документов, им было сообщено главе Администрации, что оснований для отказа Ищуку В.С. в заключении с ним договора не установлено, после чего 21 декабря 2020 года между главой Администрации и генеральным директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. был заключен срочный договор аренды № 202 на один месяц, на период с 21.12.2020 по 20.01.2021.

В ходе личной беседы, состоявшейся в кабинете Администрации перед заключением данного договора, Ищук В.С. сообщил свидетелю, что заключение договора на срок один месяц необходимо для получения им субсидии и дальнейшего производства медицинских масок, и, в случае её получения, Ищуком В.С. из регионального бюджета, договор аренды он планирует заключить на длительный срок. Вместе с тем, Ищук В.С. не произвёл оплату за один месяц аренды, и арендованное помещение в срок не вернул, представив его в феврале 2021 года. При этом никаких следов эксплуатации данного помещения, наличия в нём какого-либо оборудования и инвентаря он, принимая от Ищука В.С. это помещение, не видел. Сам Ищук В.С. ему пояснил, что в данном помещении не работал и никак его не использовал.

О том, что данные денежные средства необходимо оплатить, Администрация неоднократно уведомляла Ищука В.С., направляя в его адрес претензии о погашении задолженности от 26.01.2021 и 13.04.2021. После того, как Ищук В.С. долгое время игнорировал требования Администрации, ей было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области (далее – суд) с целью взыскания задолженности с ООО «МЕРИДИАН» в размере 79 040 рублей 49 копеек. Данное исковое заявление было рассмотрено, и на основании решения суда от 06.07.2021 был выдан исполнительный лист от 19.07.2021 серии ФС №. После этого Ищуком В.С. в адрес Администрации было направлено ходатайство о предоставлении отсрочки оплаты задолженности до 15.08.2021, которое было удовлетворено, однако Ищук В.С. оплату так и не произвёл. 17 августа 2021 года Администрация обратилась в отдел судебных приставов Кольского района с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Однако, в связи с тем, что на счетах ООО «МЕРИДИАН» средств не имелось, взыскать денежные средства не представлюсь возможным (т.4, л.д. 171-173).

Данными в ходе расследования уголовного дела показаниями свидетеля ФИО21, пояснившего, что более 12 лет он является главным врачом ГОБУЗ «МОКМЦ». В круг его обязанностей входит множество направлений деятельности, в том числе, управление такими отделами, как контрактная служба и отдел материально-технического снабжения. В связи с дефицитом медицинских масок в марте-апреле 2020 года, у руководимого им учреждения появилась необходимость в их закупке в количестве 300 000 штук, в связи с чем он дал указание начальнику отдела материально-технического отдела найти поставщика необходимого объёма медицинских масок надлежащего качества.

При этом процесс выбора поставщика им не контролировался, но, впоследствии, начальник материально-технического отдела сказал, что нашел поставщика, который может поставить данные маски за 23 рубля за 1 штуку. Затем контрактный управляющий произвел процедуру подготовки договора и его проверку на соответствие требованиям действующего на тот момент времени законодательства РФ, после чего предоставил его ему. На тот момент было известно, что поставщиком будет являться ООО «МЕРИДИАН», зарегистрированное в пгт. Мурмаши Мурманской области. Было известно, что его директор Ищук В.С., с которым он никогда не общался, производит медицинские маски на территории Мурманской области. Для него, как для главного врача медицинского учреждения, было важно, чтобы контракт был исполнен в срок, в полном объёме, маски должны быть по установленной цене и надлежащего качества (маска медицинская трёхслойная одноразовая). При этом не имело значение, само ООО «МЕРИДИАН» произвело данные маски или купило у какого-то поставщика.

16 апреля 2020 года был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку медицинских масок № 33-2020-04-04835. Важными условиями были: срок – до 31.07.2020, количество – 300 000 масок, цена за каждую маску – 23 рубля; весь объём медицинских масок должен быть поставлен не более, чем 15 поставками. Подпись на данном документе принадлежит ему, также он подписывал спецификацию к настоящему договору. Договор был исполнен в полном объеме, но с нарушением сроков поставки. Последняя, 13 (тринадцатая) поставка, была осуществлена в сентябре 2020 года. В данной связи в адрес ООО «МЕРИДИАН» было выставлено две претензии по нарушению сроков. Документы о приёмке масок подписывались комиссионно (т.4, л.д. 228-231).

Показания свидетеля ФИО8, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он не осуществлял деятельность в ООО «МЕРИДИАН» и никогда не числился в его штате. В начале 2020 года к нему обратился директор данной организации Ищук В.С. для того, чтобы он выполнил работы по строительству коммуникаций в аэропорту г. Апатиты Мурманской области. При этом никаких договоров они не заключали и не подписывали. Все обязательства закреплялись, лишь, устной договоренностью и предоплатой, которую он всегда берет перед выполнением работ. После того, как он, ФИО8, закончил работы на объекте в г. Апатиты, Ищук В.С. полностью расплатился с ним и предложил ему сделать коммуникационные работы в аэропорту пгт. Мурмаши, на что он также согласился. После окончания выполнения работ в конце 2020 года Ищук В.С. принял работу и полностью расплатился с ним.

В этот период у Ищука В.С. возникали проблемы с оплатой его работы, но он заверял его, что ждет получения каких-то денег из бюджета Мурманской области, после получения которых он расплатится с ним. Данные деньги Ищук В.С. должен был получить на какой-то проект, связанный с распространением коронавирусной инфекции, но из каких денег последний оплатил его работу, ему не известно.

После этого Ищук В.С. обратился к нему с предложением сделать коммуникации в в/ч, расположенной в п. Спутник Мурманской области. Объект был масштабный и на нём он работал в период с марта 2022 года по декабрь 2022 года. Однако, когда Ищук В.С. принял работу в п. Спутник Мурманской области в полном объёме, то сказал, что не может расплатиться с ним, так как счета ООО «МЕРИДИАН» заблокированы. Также Ищук В.С. сказал, что его жена, являющаяся соучредителем ООО «МЕРИДИАН», умерла, в связи с чем он испытывает сильные финансовые трудности и не может расплатиться по взятым на себя обязательствам. В штате ООО «МЕРИДИАН» с 2020 года по 2022 год не было работников, кроме Ищука В.С. и его жены. Также с ними работала ФИО1, которая не была в штате данной организации, но помогала Ищуку В.С. с бухгалтерией. ООО «МЕРИДИАН» не имело офиса, все документы изготавливал Ищук В.С. у себя дома, то есть в квартире, расположенной в доме на <адрес>. Он и Ищук В.С. ничего не подписывали, а встречались на улице, договариваясь там же. Там происходила и передача денег. Во время работы с ООО «МЕРИДИАН», а именно: на объекте, расположенном в п. Спутник Мурманской области, он также узнал, что часть денег ООО «МЕРИДИАН» находится на счетах ООО «АРКТИКСТРОЙ». При этом Ищук В.С. расплатился с ним за работу со счетов ООО «АРКТИКСТРОЙ», несмотря на то, то работу он выполнял для ООО «МЕРИДИАН». Это было, спустя, почти год, после того, как он закончил работу, то есть уже в 2023 году. В связи с тем, что данная организация проявила себя крайне ненадежной, а Ищук В.С., который «кормил» его обещаниями по выплате денежных средств, почти, год после выполнения им работы, и показал себя не обязательным человеком, он, Шафоростов, больше не выполнял для него никаких работ.

ООО «МЕРИДИАН» в период с 2020 года по 2022 год занималось, исключительно, строительными работами на территории Мурманской области. Ищук В.С. умел осуществлять только строительные работы и в других видах деятельности не разбирался. Данная организация не осуществляла производство или реализацию защитных масок, так как у них не было для этого ни производственных мощностей, ни помещений. Сам Ищук В.С. постоянно был на строительных объектах, штата для данной деятельности у ООО «МЕРИДИАН» также не было.

Работая с ООО «МЕРИДИАН» он, Шафоростов, не подписывал никаких документов, в том числе, связанных с деятельностью общества по реализации медицинских масок. Также он не давал согласие на их подпись от своего имени, не отпускал медицинские маски в ГОБУЗ «МОКМЦ», ГОБУЗ «ПЕЧЕНГСКАЯ ЦРБ» и УСД в Мурманской области. ООО «АРКТИКСТРОЙ» занималось строительством. Её директором, фактически, был Ищук В.С., а не ФИО3, который всю жизнь занимался торговлей овощами в пгт. Мурмаши (ИП ФИО3). Так как он раньше проживал в пгт. Мурмаши Мурманской области, то ему от его жителей известно, что Ищук В.С. является хитрым человеком, который обманул уже немало людей в Мурманской области. В начале двухтысячных годов он промышлял организацией мошеннических схем, связанных с квартирами, в результате которых пострадало множество людей. За это он был осужден и, впоследствии, отбывал наказание (т.8, л.д. 30-33).

Последовательные, согласующиеся между собой и дополняющие друг друга показания представителя потерпевшего и свидетелей, уличающих Ищука В.С. в совершении инкриминированного ему преступления, объективно подтверждаются совокупностью исследованных письменных доказательств по делу.

Зарегистрированным 10.02.2023 за № 15 в Книге № 1 УФСБ России по Мурманской области заявлением Свидетель №1 о преступлении, согласно которому последняя просит провести проверку на наличие в действиях обвиняемого Ищука В.С. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.3, л.д. 86-91).

Зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Мурманской области за № 21 от 28.02.2023 заявлением Ищука В.С. о явке с повинной, данной в присутствии защитника и после разъяснения положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, в котором он признается и раскаивается в совершении хищения путем обмана бюджетных денежных средств, в крупном размере (т.3, л.д. 94).

Сопроводительным письмом из ГОБУ МРИБИ за № 13411 от 07.07.2022, подтвердившим получение из указанного учреждения копий документов, в том числе, представленных Ищуком В.С., относящихся к предмету доказывания по делу (т.1, л.д. 19).

Постановлением Правительства Мурманской области «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области» № 504-ПН от 05.11.2019, утвердившим Положение о Министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а также задачи и функции данного Министерства (т.1, л.д. 20-31).

Постановлением Правительства Мурманской области «Об оказании финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив» № 212-ПП от 13.04.2020, которым был утвержден порядок предоставления финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям путем предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив – грантов, в форме субсидий из средств областного бюджета, по результатам конкурсного отбора и в соответствии с настоящим Порядком предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив.

В соответствии с пунктом 1.1 Порядка финансовая поддержка начинающим и действующим предпринимателям оказывается путем предоставления Губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив – грантов, в форме субсидий из средств областного бюджета по результатам конкурсного отбора и в соответствии с утвержденным Порядком.

Согласно пунктам 1.3-1.4 Порядка средства Субсидии, предоставляемой начинающим и действующим предпринимателям, источником которой являются средства бюджета Мурманской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

В соответствии с пунктом 1.5.3 Порядка действующими предпринимателями в рамках Порядка признаются субъекты малого и среднего предпринимательства индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области более одного года на дату подачи заявки на получение Субсидии.

Пунктами 1.5.5-1.5.6 Порядка предусмотрено, что организатором конкурса является главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, – Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а оператором – Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Согласно пунктам 1.5.7 и 3.1 Порядка заявитель реализует предпринимательскую инициативу в соответствии с проектом, то есть в соответствии с документом, в котором представлены полное описание, обоснование, план и смета расходов на реализацию предпринимательской инициативы.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.1 Порядка заявители, деятельность которых направлена на борьбу с пандемией коронавируса, относятся к первой приоритетной группе.

Пунктом 3.3 Порядка предусмотрено, что размер Субсидии устанавливается в объеме, не более 90 % от суммы расходов на реализацию проекта, согласно представленному плану реализации и перечню затрат, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и не может превышать 1 000 000 рублей на одного Получателя Субсидии.

В соответствии с пунктами 3.4, 3.5, 3.6 Субсидия предоставляется при условии софинансирования Получателем Субсидии не менее 10 % суммы расходов на реализацию проекта, согласно представленному плану реализации и перечню затрат.

Субсидия предоставляется в текущем финансовом году на безвозмездной основе в соответствии с планом реализации проекта на следующие затраты: аренда помещений; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.); приобретение прочего инвентаря; расходы на рекламу; ремонтные работы (с предварительным расчетом-сметой); приобретение материальных ценностей на переработку (с предварительным расчетом плана переработки). Не принимаются к зачету затраты на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, штрафы, пени, неустойки, приобретение материальных ценностей с целью дальнейшей реализации; расходы, произведенные до регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Пунктами 3.9.1-3.11 установлено, что для получения Субсидии Заявитель среди прочих документов представляет Оператору конкурса заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя или главного бухгалтера заявление на получение Субсидии, план реализации проекта, перечень затрат на его реализацию, выписку из ЕГРЮЛ, в которой заявленные виды экономической деятельности соответствуют направлениям плана реализации проекта, справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ; справку ФСС РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам; справку ПФР РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам; копии страниц 2, 3, 5, 19 паспорта и иные дополнительные документы, которые Заявитель имеет право представить по собственной инициативе (таблицы, письма, фото и буклеты, соглашения о намерениях и т.д.).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с разделом 4 указанного Порядка результатом предоставления Субсидии является достижение не менее, чем на 75 % значений показателей, обозначенных в плане реализации проекта Заявителя.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, определяются Заявителем в соответствии с представленным планом реализации проекта и включают в себя:

– количество создаваемых мест;

– среднемесячную заработную плата на одного работника не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок, действующих на дату подачи заявки на получение Субсидии;

– долю вложенных собственных средств, направленных на реализацию проекта.

Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, устанавливаются договором о предоставлении Субсидии из областного бюджета.

В соответствии с пунктами 8.1 – 8.9 Порядка, средства Субсидии перечисляются Получателю Субсидии после заключения с ним договора о предоставлении Субсидии. Договор о предоставлении Субсидии заключается Получателем Субсидии после утверждения приказа о победителях Конкурса и предоставления Получателем Субсидии документов о расходовании собственных средств в соответствии с заявленным перечнем затрат.

Получатель Субсидии имеет право использовать собственные средства и средства Субсидии только на расходы, указанные в перечне затрат. Он же должен использовать средства представленной Субсидии в течении одного года со дня фактического перечисления средств на счет Получателя Субсидии.

Получатель Субсидии ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет оператору конкурса отчет о расходовании средств Субсидии. Он же в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Оператору отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии.

Расчеты наличными деньгами, а также расчеты между физическими лицами, за исключением расчетов между индивидуальными предпринимателями (или индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), за счет средств Субсидии и собственных средств недопустимы.

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка получатель Субсидии обязан вернуть средства Субсидии в случае нарушения условий предоставления Субсидии, требований указанного Порядка и заключенного договора о предоставлении Субсидии, в том числе, требований по предоставлению отчетности (т.1, л.д. 32-46).

Сведениями УФНС по Мурманской области, согласно которым
Ищук B.C. с момента образования ООО «МЕРИДИАН» (№) и по настоящее время является руководителем данного Общества (т.8, л.д. 105).

Копией заявления субъекта малого и среднего предпринимательства на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив вх. № 86 от 28.04.2020, подтвердившим выраженное 28 апреля 2020 года волеизъявление Ищука В.С. о желании участия ООО «МЕРИДИАН» в конкурсе на получение из бюджета Мурманской области денежных средств в размере 1 000 000 рублей (т.1, л.д. 47).

Копией проекта «Производство защитных масок» от апреля 2020 года, представленного Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ с целью незаконного получения 1 000 000 рублей из бюджета Мурманской области, с предварительным внесением в него недостоверных сведений: о текущей стадии проекта (с указанием о, якобы, заключенных контрактах (договорах о намерениях) с поставщиками оборудования; контрактах (договорах о намерениях) с поставщиками сырья и материалов; доступности помещение для реализации проекта (собственность/аренда/соглашение о намерениях); персонале, трудоустроенном в штат Заявителя – субъекта МСП); о наличии у Ищука В.С. высшего образования; о наличии у ООО «МЕРИДИАН» практического опыта производства защитных масок; о наличии в штате главного инженера, проходящего стажировку в г. Воронеже, на которого, якобы, планировалось возложить контроль за эксплуатацией линии.

При этом, согласно проекту, на 1 000 000 рублей, выделенных из бюджета Мурманской области, Ищуком В.С. недостоверно планировалось приобретение оборудования для производства защитных масок. За собственные средства в размере 500 000 рублей планировалось приобретение материалов для их производства, а за 1 500 000 рублей – автотранспортных средств (т.1, л.д. 48-55).

Копией протокола Общего собрания участников ООО «МЕРИДИАН» № 04 от 30.05.2020, согласно которой в указанный день учредителями данного Общества было принято единогласное решение о заключении договора на получение субсидии из бюджета Мурманской области (т.1, л.д. 60).

Копией договора № С-09-20/ОБ от 30.06.2020 о предоставлении из областного бюджета гранта в форме Субсидии на поддержку предпринимательской инициативы, согласно которому в указанный день между директором ГОБУ МРИБИ ФИО27, и.о. Министра инвестиций развития предпринимательства и рыбного хозяйства ФИО22 и директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. был заключен договор, в соответствии с которым ООО «МЕРИДИАН» на безвозмездной основе из бюджета <адрес> получает Субсидию в размере 1 000 000 рублей на поддержку предпринимательской инициативы, а именно: на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования в целях реализации проекта «Производство защитных медицинских средств, пгт. Мурмаши», согласно которому Получатель Субсидии обязуется использовать полученные средства в соответствии с их целевым назначением, включая достижение целевых показателей бизнес-плана (т.1, л.д. 63-69).

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение договора № С-09-20/ОБ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Министерства №, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (№), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» №, открытый в Точке ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва (№), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3, из бюджета Мурманской области в качестве Субсидии перечислены и поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые Ищук В.С. в соответствии с Договором должен был потратить на приобретение оборудования, предназначенного для изготовления медицинских масок (т.1, л.д. 71).

Копией платежного поручения № 26 от 08.07.2020, согласно которому 08.07.2020 ООО «МЕРИДИАН» за счет средств Субсидии был оплачен счёт № 469 от 08.07.2020 по договору № 18/06/2020-96 от 18.06.2020, заключенному между данным Обществом и ООО «НЕТМАТОРГ» на сумму 450 500 рублей (т.1, л.д. 72).

    Копией счета на оплату № 469 от 08.07.2020, согласно которой ООО «МЕРИДИАН» был выставлен счет на сумму 450 500 рублей для последующей оплаты по договору № 18/06/2020-96 от 18.06.2020, заключенному между данным Обществом и ООО «НЕТМАТОРГ» на покупку изделий защитных масок в количестве 100 000 штук (т.1, л.д. 73).

Копией сопроводительного письма ООО «МЕРИДИАН» исх. № 35 от 22.07.2020, в соответствии с которым в ГОБУ МРИБИ был напрален пакет документов, содержащий заведомо для Ищука В.С. недостоверные сведения, подтверждающие затраты собственных средств (софинансирование) Проекта (т.1, л.д. 74).

    Копией платёжного поручения № 24 от 03.06.2020, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» был оплачен счёт № 500 от 29.04.2020 на сумму 500 000 рублей по договору, заключенному между данным Обществом и ИП ФИО7 на, якобы, покупку материала СМС (т.1, л.д. 75).

    Копией счета № 0306 от 03.06.2020, согласно которой ИП ФИО7, якобы, поставила ООО «МЕРИДИАН» на сумму 500 000 рублей «материал нетканный полипропиленовый СМС» (т.1, л.д. 76).

    Копией товарной накладной № 0306 от 03.06.2020, согласно которой 03.06.2020 ООО «МЕРИДИАН», якобы, получило от ИП ФИО7 «материал нетканный полипропиленовый СМС» на сумму 500 000 рублей (т.1, л.д. 77).

    Копией договора поставки № 17 от 27.04.2020, согласно которой
ИП ФИО7, якобы, поставило ООО «МЕРИДИАН» «материал нетканный полипропиленовый» (т.1, л.д. 78-80).

    Копией выписки по счёту №, открытому в Точка ПАО Банка «Открытие» г. Москва за период времени с 25.05.2020 по 19.06.2020, согласно которой 03.06.2020 с указанного счета на расчетный счет ИП ФИО7 № были переведены денежные средства в размере 500 000 рублей за, якобы, «материал СМС» (счет № 500 от 29.04.2020) (т.1, л.д. 81-86).

Копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку медицинских масок № 33-2020-04-04835 от 16.04.2020, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» обязался поставить ГОБУЗ «МОКМЦ» 300 000 медицинских трехлойных одноразовых масок, стоимостью 23 рубля за 1 штуку, на общую сумму 6 900 000 рублей (т.1, л.д. 87-91).

Копией счёта-фактуры № 1/06-15 от 01.06.2020, согласно которой на основании договора № 33-2020-04-04835 от 16.04.2020 ООО «МЕРИДИАН» 01.06.2020 поставило в ГОБУЗ «МОКМЦ» 30 000 медицинских масок, стоимостью 23 рубля за 1 штуку, на общую сумму 690 000 рублей (т.1, л.д. 92).

Прогнозом финансовых результатов производственной и сбытовой деятельности на первый год реализации проекта, содержащим, заведомо, недостижимые результаты Проекта, который Ищук В.С. не намеревался реализовывать (т.1, л.д. 93).

    Копиями отчетов получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, на 01.10.2020 и на 01.01.2021, согласно которому Ищук В.С., имея цель умышленно ввести в заблуждение ГОБУ МРИБИ, соответственно, указывает, что предусмотренное Проектом оборудование будет приобретено после 01.12.2020, и что предусмотренное Проектом оборудование заказано, проект договора имеется в наличии (т.1, л.д. 94).

    Копией отчета получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, на 01.04.2021, согласно которому Ищук В.С., имея цель ввести в заблуждение ГОБУ МРИБИ, указывает, что предварительный договор заключён, оборудование готовится к отправке из г. Новосибирска (т.1, л.д. 95).

    Копией отчета получателя Субсидии о расходах, источником которых является Субсидия, на 01.01.2022, согласно которой Ищук В.С. умышленно вводит в заблуждение сотрудников ГОБУ МРИБИ, указывая, что аванс за оборудование оплачен ООО «АРКТИКСТРОЙ», что подтверждается следующими, заведомо, фиктивными документами: приходным кассовым ордером № 17 от 15.11.2021, приходным кассовым ордером № 18 от 17.11.2021, приходным кассовым ордером № 19 от 18.11.2021, приходным кассовым ордером № 23 от 22.12.2021, приходным кассовым ордером № 17 от 15.11.2021, приходным кассовым ордером № 18 от 17.11.2021, приходным кассовым ордером № 19 от 18.11.2021, приходным кассовым ордером № 23 от 22.12.2021» (т.1, л.д. 96).

Копией уведомления о нарушении условий Договора и Порядка предоставления грантов № 650-01/20 от 15.10.2020, согласно которой ГОБУ МРИБИ потребовало у ООО «МЕРИДИАН» представить на бумажном носителе отчетность по состоянию на 01.10.2020 и заверенные копии документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии в полном объёме (т.1, л.д. 97).

Копией справки по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН»
№ № от 20.10.2020, согласно которой остаток по указанному расчётному счёту, на который 07.07.2020 поступили денежные средства субсидии в размере 1 000 000 рублей, на 01.10.2020 составил 501 921 рублей 89 копеек (т.1, л.д. 98).

Копией уведомления о нарушении условий Порядка и приглашение на заседание Комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области № 718-01/20 от 16.11.2020, согласно которой в установленный срок ООО «МЕРИДИАН» в ГОБУ МРИБИ не были предоставлены документы, подтверждающие целевое использование средств субсидии в полном объёме (т.1, л.д. 99-100).

Копией уведомления ООО «МЕРИДИАН» исх. № 8 от 20.11.2020, согласно которой ООО «МЕРИДИАН» уведомило ГОБУ МРИБИ, что оно, якобы, заключило с ООО «НЕТМАТОРГ» договор на поставку изделий для медицинских масок, после чего начало изготавливать маски своими силами, а также отчиталось перед учреждением о расходовании средств субсидии на указанную дату (т.1, л.д. 101).

    Копией договора аренды № 202 от 21.12.2020, согласно которой ООО «МЕРИДИАН» взяло в аренду объект недвижимости, площадью 155,0 кв.м, расположенный по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 23, сроком на 1 месяц (т.1, л.д. 102-107).

Копией договора № 14/12 от 22.12.2020 (с приложением), согласно которому ООО «МЕРИДИАН», якобы, планировало закупить у ООО «ЧЗСО» автоматическую линию для производства медицинских масок, стоимостью 4 000 000 рублей (т.1, л.д. 108-122).

    Постановлением Правительства Мурманской области № 97-ПП от 24.02.2021, в соответствии которым утверждено положение о Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области (т.1, л.д. 123-136).

    Постановлением Губернатора Мурманской области № 26-ПГ от 03.03.2021, в соответствии с которым министром развития Арктики и экономики Мурманской области назначена ФИО2 (т.1, л.д. 137).

    Копией уведомления исх. № 07 от 06.07.2021, согласно которой
ООО «МЕРИДИАН» сообщило в ГОБУ МРИБИ, заведомо, ложную информацию о том, что в связи с большими заказами на предприятиях КНР, поставка оборудования (линии по производству медицинских масок) для ООО «МЕРИДИАН» запланирована на сентябрь месяц, выделенные целевые средства Субсидии не израсходованы, и находятся на расчетном счете. Также ООО «МЕРИДИАН» просит продлить срок использования целевых средств до 30.09.2021 (т.1, л.д. 138).

Копией уведомления о нарушении условий договора и Порядка предоставления грантов № 387-01/21 от 08.07.2021, согласно которому ГОБУ МРИБИ запрашивало у ООО «МЕРИДИАН» отчетность по состоянию на 01.07.2021 и документы, подтверждающие целевое использование средств субсидии в полном объёме (т.1, л.д. 139).

Копией уведомления о нарушении условий договора и Порядка и Приглашением на заседание Комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив № 415-01/21 от 23.07.2021, согласно которым ООО «МЕРИДИАН» в связи с непредоставлением документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии, было приглашено на заседание Комиссии (т.1, л.д. 140).

    Копией договора поставки оборудования № 17 от 27.10.2021, согласно которому ООО «МЕРИДИАН», якобы, приобрело у ООО «АРКТИКСТРОЙ» полностью автоматическую линию для производства медицинских масок 1+1 (1 формирователь, 1 автоматический припариватель ушных веревок), стоимостью 1 640 000 рублей (т.1, л.д. 142-143, 167-168).

    Копией счета на оплату № 35 от 21.12.2021, согласно которому ООО «МЕРИДИАН», якобы, должно было произвести ООО «АРКТИКСТРОЙ» предварительную оплату в размере 50 % по фиктивному договору № 17 от 27.10.2021 за оборудование по изготовлению медицинских масок на сумму 200 000 рублей (т.1, л.д. 141).

    Копией счета на оплату № 30 от 29.10.2021, согласно которому ООО «МЕРИДИАН», якобы, должно было произвести ООО «АРКТИКСТРОЙ» предварительную оплату в размере 50 % по фиктивному договору № 17 от 27.10.2021 за оборудование по изготовлению медицинских масок на сумму 800 000 рублей (т.1, л.д. 169).

    Копией счета на оплату № 6849 от 09.12.2021, согласно которому ООО «АРКТИКСТРОЙ», якобы, должно было произвести ООО «Зебра» оплату в размере 450 000 рублей по договору за оборудование по изготовлению медицинских масок, а именно: за станок для изготовления медицинских масок «Ультра-3» (полуавтомат) (т.1, л.д. 144).

    Копией договора поставки № от 25.11.2021, согласно которому ООО «АРКТИКСТРОЙ», якобы, приобрело у ООО «Зебра» станок для изготовления медицинских масок «Ультра-3» (автомат), стоимостью 1 450 000 рублей (т.1, л.д. 144-145, 170-171).

    Копией счета на оплату № 6848 от 09.12.2021, согласно которому ООО «АРКТИКСТРОЙ», якобы, должно было произвести ООО «Зебра» оплату в размере 1 450 000 рублей по договору за оборудование по изготовлению медицинских масок, а именно: за станок для изготовления медицинских масок «Ультра-3» (автомат) (т.1, л.д. 146).

Техническими характеристиками станка для изготовления медицинских масок Ультра – 3 (автомат), содержащими информацию об устройстве, сроках его изготовления и условиях оплаты (т.1, л.д. 172-173).

Копиями квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 17.11.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 19 от 18.11.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 22.11.2021, квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.11.2021, согласно которым ООО «МЕРИДИАН», якобы, произвело оплату ООО «АРКТИКСТРОЙ» по фиктивному договору поставки оборудования № 17 от 27.10.2021 на общую сумму 1 000 000 рублей (наличными) (т.1, л.д. 147).

Копией приказа Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области № 33-ОД от 08.02.2022, согласно которому на основании решения комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области № 04-07/01 от 08.02.2022, ООО «МЕРИДИАН» было обязано в течение 30 календарных дней вернуть полученные средства субсидии в полном объёме в бюджет Мурманской области (т.1, л.д. 148).

Содержащими информацию об адресе и видах деятельности ООО «МЕРИДИАН» копиями выписок из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-22-78786190 от 10.04.2022 и № ЮЭ9965-22-87642829 от 28.04.2022, согласно которым данное Общество было зарегистрировано 14.08.2015 (т.1, л.д. 149-154, 155-160).

Копиями отчетов получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.10.2020 и на 01.01.2021, содержащими, заведомо, ложные сведения относительно достижения ООО «МЕРИДИАН» целевых показателей при расходовании средств полученной из бюджета Мурманской области Субсидии, и, в том числе, соответственно, о том, что за квартал было нанято 12 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составила 28 014 рублей, и что за квартал было нанято 6 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составила 27 600 рублей (т.1, л.д. 161).

Копиями отчетов получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.04.2021 и на 01.07.2021, содержащими, заведомо, ложные сведения относительно достижения ООО «МЕРИДИАН» целевых показателей при расходовании средств полученной из бюджета Мурманской области Субсидии, и, в том числе, соответственно, о том, что за квартал было нанято 6 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составила 27 600 рублей, и что за квартал было нанято 6 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составила 25 500 рублей (т.1, л.д. 162).

Копиями отчетов получателя Субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.10.2021 и на 01.01.2022, содержащими, заведомо, ложные сведения относительно достижения ООО «МЕРИДИАН» целевых показателей при расходовании средств полученной из бюджета Мурманской области Субсидии, и, в том числе, соответственно, о том, что за квартал было нанято 6 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составила 25 500 рублей, и что за квартал было нанято 3 сотрудника, среднемесячная заработная плата которых составила 25 500 рублей (т.1, л.д. 163).

Ответом на запрос из УФНС России по Мурманской области вх. № 20604 от 13.10.2022, содержащим информацию о работниках ООО «МЕРИДИАН» в 2020-2021 годах (т.1, л.д. 175).

Копией подписанного только директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. договора поставки № 2005 от 20.04.2020, в соответствии с которым ООО «Промшвейтех» обязуется передать, а ООО «МЕРИДИАН», якобы, обязуется оплатить полуавтоматические линии по производству медицинских масок «Auro» в количестве 2-х штук, общей стоимостью 24 000 долларов США.

При этом данный договор не исполнялся, но был представлен Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ 28.04.2020 с использоанием электронной почты ООО «МЕРИДИАН» («meridian.00@list.ru») на электронную почту ГОБУ МРИБИ (finn@mribi.ru) с целью обмана и незаконного получения средств из бюджета Мурманской области (т.4, л.д. 125-131).

Копией уведомления о расторжении договора № 75-01/22 от 10.02.2022, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» обязано вернуть средства субсидии в размере 1 000 000 рублей в течение 30 календарных дней на счет Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Кроме того, ООО «МЕРИДИАН» было предупреждено, что в случае невозврата в указанный срок данных денежных средств ГОБУ МРИБИ направит в правоохранительные органы информацию для проведения проверки и принятия процессуального решения и инициирует процедуру возврата в судебном порядке (т.1, л.д. 164).

Отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80085268600328, согласно которому 24.02.2022 Ищуку В.С. было вручено уведомление о расторжении договора № 75-01/22 от 10.02.2022 (т.1, л.д. 165-166).

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» вх. № 13790 от 12.07.2022, содержащим информацию о движении денежных средств по счету ООО «АРКТИКСТРОЙ» №, открытому в данном банке за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022 (т.1, л.д. 177).

Ответом на запрос из АО «АЛЬФА-БАНК» вх. № 13413 от 07.07.2022, в соответствии с которым на оптическом носителе поступила информация о движении денежных средств по счету ООО «Зебра» №, открытому в данном банке, за период времени с 01.07.2020 по 20.06.2022 (т.1, л.д. 179).

Ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» вх. № 15172 от 28.07.2022, в соответствии с которым на оптическом носителе поступила информация о движении денежных средств по счету ООО «МЕРИДИАН» №, открытому в указанном банке (т.1, л.д. 181).

Ответом на запрос из Точка ПАО Банк «ФК Открытие» вх. № 19206 от 23.09.2022, в соответствии с которым, в том числе, на оптическом носителе поступила информация о движении денежных средств по счету ООО «МЕРИДИАН» №, открытому в данном банке, за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022 (т.1, л.д. 183).

Выпиской по счету ООО «МЕРИДИАН» №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022, содержащей сведения о получении на указанный счет средств Субсидии в размере 1 000 000 рублей, а также о последующем их нецелевом расходовании (т.1, л.д. 184-198).

Копией регистрационного дела ООО «АРКТИКСТРОЙ», согласно которому генеральным директором данного Общества явяется ФИО3, а его местом нахождения – квартира, расположенная по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 237-239).

Копиями приказа № 4-к от 11.01.2022 и доверенности от 01.03.2022, согласно которым приказом генерального директора ООО «АРКТИКСТРОЙ» ФИО3 Ищук В.С. с 12 января 2022 года был принят на работу в данное Общество на должность исполнительного директора, с наделением прав первой подписи на всех финансово-хозяйственных документах и представления интересов Общества в банках, их филиалах в Российской Федерации и коммерческих учреждениях, с правом распоряжения денежными средствами (т.8, л.д. 148, 149).

Копией регистрационного дела ООО «МЕРИДИАН», с Уставом данного Общества, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» создано 03.08.2015 решением Ищука В.С., являющегося единственным его участником, и 14.08.2015 зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску, после чего внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (№. В соответствии с тем же Решением Общества Ищук В.С. был назначен его генеральным директором, в связи с чем ему были предоставлены полномочия Единоличного исполнительного органа Общества сроком на 5 лет.

27 ноября 2019 года решением общего собрания учредителей Общества Ищук В.С. избран на должность директора Общества сроком на 5 (пять) лет, обладающего, таким образом, как руководитель Общества, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями (т.3, л.д. 1-85).

Протоколом исследования предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировавшим исследование движения денежных средств ООО «МЕРИДИАН» по расчетным счету р/с №, открытому в Точке ПАО Банк «ФК Открытие», расчетному счету р/с №, открытому в АО «Тинькофф Банк»; ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№) – по расчетному счету №, открытому в Мурманском отделении № ПАО «Сбербанк России»; ООО «Зебра» (№) –по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022.

При этом проведенным анализом движения денежных средств ООО «МЕРИДИАН» по расчетному счету №, открытому в Точке ПАО Банк «ФК Открытие», установлено, что полученные бюджетные денежные средства в форме Субсидии были израсходованы на цели, не связанные с закупкой оборудования по изготовлению защитных медицинских масок. На 15.09.2021 остаток данных денежных средств на счете составил 0,00 рублей.

Исследованием движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРКТИКСТРОЙ» №, открытому в Мурманском отделении № 8627 ПАО «Сбербанк России», зафиксированы кооперации, по которым с указанного счета осуществлялись перечисления за ООО «МЕРИДИАН»: по договору лизинга № АЛ 138240/02-20 ПЗК от 27.04.2020 на общую сумму 114 296 рублей 30 копеек, а также за штрафы на общую сумму 28 156 рублей 93 копейки.

Анализом движения денежных средств ООО «МЕРИДИАН» по иным вышеуказанным расчетным счетам операций по приобретению, сбыту, продаже, аренде станочного оборудования для изготовления медицинских масок, не выявлено (т.1, л.д. 214-220).

Протоколом оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», от 21.09.2023, согласно которому в офисе ООО «Зебра» (№), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 4А, где данное ОРМ было проведено, были обнаружены и изъяты имеющие отношение к предмету доказывания документы, в дальнейшем, признанные вещественными доказательствами по делу (т.1, л.д. 200-202).

Протоколом оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», от 25.11.2023, согласно которому в жилище Ищука В.С., расположенном по адресу: <адрес>, где данное ОРМ было проведено, были обнаружены и изъяты имеющие отношение к предмету доказывания предметы и документы, в дальнейшем, признанные вещественными доказательствами по делу (т.1, л.д. 204-209).

Протоколом оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», от 28.11.2023, согласно которому в служебных помещениях Мурманского областного союза потребительских обществ, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1, где данное ОРМ было проведено, были обнаружены и изъяты имеющие отношение к предмету доказывания предметы и документы, в дальнейшем, признанные вещественными доказательствами по делу (т.1, л.д. 211-213).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», № 3/2948 от 16.02.2023, подтвердившей местонахождение учрежденного Министерством развития и экономики Мурманской области «Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора» (ГОБУ МРИБИ), с руководителем с 11.07.2022 – Свидетель №1, основным видом экономической деятельности которого является регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий, по юридическому адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (т.2, л.д. 11-26).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», № 3/2949 от 16.02.2023, подтвердившей получение в ходе данного ОРМ: сведений о банковских счетах ООО «АРКТИКСТРОЙ», банковских счетах ООО «МЕРИДИАН», работниках ООО «АРКТИКСТРОЙ»; доходах и суммах налога физических лиц; копии регистрационных дел ООО «АРКТИКСТРОЙ» и ООО «МЕРИДИАН» (т.2, л.д. 27-36).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», от 08.02.2023, подтвердившей получение в ходе данного ОРМ в целях сбора характеризующих сведений в отношении ФИО1 (ФИО3) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отделе ЗАГС Администрации г. Мурманска заверенных светокопий записей актов: о заключении брака № 19, о расторжении брака №, о рождении №, акта о смерти № (т.1, л.д. 222).

Заверенной светокопией записи акта о смерти
№, подтвердившей смерть осуществлявшей бухгалтерское сопровождение ООО «МЕРИДИАН» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 22 июля 2022 года, <данные изъяты> (т.1, л.д. 226).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», от 23.11.2022, подтвердившей не осуществление ООО «АРКТИКСТРОЙ» по своему юридическому адресу: <адрес>, какой-либо финансово-хозяйственной (коммерческой) деятельности, равно как и отсутствие в данном помещении какой-либо отчетной, финансовой, бухгалтерской документации, электронных и цифровых носителей информации, а также иных предметов, свидетельствующих о присутствии в нем ООО «АРКТИКСТРОЙ» (т.1, л.д. 229).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», № 3/12387 от 03.07.2023, подтвердившей факты:

– нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Челябинский завод станочного оборудования» (ООО «ЧЗСО»), зарегистрированного 13.03.2015 инспекцией ФНС России по Курчатовскому району в г. Челябинске, по юридическому адресу: г. Челябинск, Западный 2-й пр-д, д. 6, помещение 39а, с основным видом экономической деятельности – производство металлообрабатывающего оборудования, и руководителем с 17.04.2019 –директором ФИО4;

– нахождения Общества с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» (ООО «МЕРИДИАН»), зарегистрированного 14.08.2015 инспекцией ФНС России по Мурманской области, по юридическому адресу: <адрес>, с основным видом экономической деятельности – деятельность международная, и руководителем с 14.08.2015 –директором Ищуком В.С., использующим с 24 февраля 2019 года в своей повседневной деятельности абонентский номер сотовой связи «+7-958-170-82-39» (ПАО «Ростелеком»).

При этом, согласно полученным сведениям, на Ищуке В.С., по данным УФНС России по Мурманской области, Управления росреестра по Мурманской области, МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области, имущества и транспортных средств не зарегистрировано.

На ООО «МЕРИДИАН» с 05.06.2020 на основании договора лизинга № AJI 138240/02-20 ПЗК от 27.04.2020 зарегистрировано одно автотранспортное средство - Lada Хrау, с государственным регистрационным номером № (т.8, л.д. 51).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», № 3/12386 от 05.07.2023, подтвердившей факт регистрации 26.08.2002 ООО «Зебра» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 45, кв. 16, с основным видом экономической дельности – торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах, и руководителем с 03.08.2005 – генеральным директором ФИО5 (т.8, л.д. 50).

Справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», № 3/12388 от 07.07.2023, подтвердившей факт регистрации 07.12.2018 учрежденного ФИО15 ООО «НЕТМАТОРГ» межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Антропшинская, д. 157/3 литера «б», помещение 1-н, с основным видом экономической дельности – торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, и руководителем с 04.07.2022 – генеральным директором ФИО6 (т.8, л.д. 52).

Копией протокола № 16-04/07 заочного заседания комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области от 08.05.2020, согласно которому ООО «МЕРИДИАН», среди прочих, признано победителем конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив (т.4, л.д. 4-14).

Копией приказа № 116-ОД от 26.05.2020, в соответствии с которым
и.о. министра инвестиций развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области ФИО22 было определено признать ООО «МЕРИДИАН» победителем конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, ГОБУ МРИБИ – назначить проекту общества куратора из числа его сотрудников и направить в адрес ООО «МЕРИДИАН» проект договора о предоставлении субсидии (т.4, л.д. 5-25).

Копией протокола № 16-04/53 заседания комиссии в формате видеоконференцсвязи по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области от 27.11.2020, в соответствии с которой было решено осуществить ГОБУ МРИБИ проверку представленных ООО «МЕРИДИАН» документов в срок до 10.12.2022 (т.4, л.д. 26-27).

Копией приказа № 302-ОД от 27.11.2020, в соответствии с которым и.о. министра инвестиций развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области ФИО22 было поручено ГОБУ МРИБИ осуществить проверку представленных ООО «МЕРИДИАН» документов в срок до 10.12.2022 (т.4, л.д. 28).

Копией протокола № 04-07/04 заседания комиссии в формате видеоконференцсвязи по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области от 03.08.2021, согласно которой было решено запросить ГОБУ МРИБИ у ООО «МЕРИДИАН» выписку о движении денежных средств на расчетном счете за период с 01.01.2021 по 29.07.2021; в срок до 15.08.2021 – представить ГОБУ МРИБИ в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области заключение о наличии неизрасходованных средств субсидии на расчетном счете ООО «МЕРИДИАН» за период с 01.01.2021 по 29.07.2021; рассмотрение обращения ООО «МЕРИДИАН» о продлении срока расходования средств субсидии отложить до представления заключения в ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» о движении средств, в случае непредставления ООО «МЕРИДИАН» выписки о движении денежных средств по счету в срок до 15.08.2021 ГОБУ МРИБИ направить в срок до 01.09..2021 информацию в отношении ООО «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и инициировать процедуру по возврату средств субсидии в размере 1 000 000 рублей (т.4, л.д. 31-36).

Копией приказа № ОД-103 от 03.08.2021, в соответствии с которым и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области ФИО23. ГОБУ МРИБИ было определено запросить у ООО «МЕРИДИАН» выписку о движении денежных средств на расчетном счете за период с 01.01.2021 по 29.07.2021; в срок до 15.08.2021 – представить ГОБУ МРИБИ в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области заключение о наличии неизрасходованных средств субсидии на расчетном счете ООО «МЕРИДИАН» за период с 01.01.2021 по 29.07.2021; рассмотрение обращения ООО «МЕРИДИАН» о продлении срока расходования средств субсидии отложить до представления заключения в ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» о движении средств, в случае непредставления ООО «МЕРИДИАН» выписки о движении денежных средств по счету в срок до 15.08.2021; ГОБУ МРИБИ направить в срок до 01.09..2021 информацию в отношении ООО «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и инициировать процедуру по возврату средств субсидии в размере 1 000 000 рублей (т.4, л.д. 37-38).

Копией протокола № 04-07/08 заседания комиссии в формате видеоконференцсвязи по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области от 19.12.2021, согласно которому было решено в срок до 01.12.2021 ГОБУ МРИБИ обеспечить предоставление от ООО «МЕРИДИАН» выписки банка по расчетному счету, подтверждающей движение денежных средств с 01.08.2021 по 01.12.2021, договор о поставке оборудования, приобретепие которого запланировано за счет средств субсидии, приходный кассовый ордер об уплате аванса по договору поставки оборудования, договор (соглашение о намерениях) или информацию о муниципальном объекте недвижимости, аренда которого планируется в рамках реализации проекта; подтвердить ГОБУ МРИБИ готовность Администрации муниципального образования городского поселения Мурмаши Кольского района Мурманской области предоставить помещение в аренду для размещения производства и наличие/отсутствие препятствий с прогнозным сроком их разрешения; в случае установления в срок до 01.12.2021 фактического наличия договорных отношений по арендуемому помещению и поставке оборудования продлить срок использования средств субсидии в срок до 25.12.2021; в случае отсутствия договорных отношений по арендуемому помещению и поставке оборудования направить в срок до 01.02.2022 информацию в отношении ООО «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и инициировать процедуру по возврату средств субсидии в размере 1 000 000 рублей (т.4, л.д. 39-42).

Копией приказа № ОД-176 от 19.12.2021, в соответствии с которым министром развития Арктики и экономики Мурманской области ФИО2 ГОБУ МРИБИ было определено в срок до 01.12.2021 обеспечить предоставление от ООО «МЕРИДИАН» выписки банка по расчетному счету, подтверждающей движение денежных средств с 01.08.2021 по 01.12.2021, договор о поставке оборудования, приобретепие которого запланировано за счет средств субсидии, приходный кассовый ордер об уплате аванса по договору поставки оборудования, договор (соглашение о намерениях) или информацию о муниципальном объекте недвижимости, аренда которого планируется в рамках реализации проекта; подтвердить ГОБУ МРИБИ готовность Администрации муниципального образования городского поселения Мурмаши Кольского района Мурманской области предоставить помещение в аренду для размещения производства и наличие/отсутствие препятствий с прогнозным сроком их разрешения; в случае установления в срок до 01.12.2021 фактического наличия договорных отношений по арендуемому помещению и поставке оборудования – продлить срок использования средств субсидии в срок до 25.12.2021; в случае отсутствия договорных отношений по арендуемому помещению и поставке оборудования направить в срок до 01.02.2022 информацию в отношении ООО «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и инициировать процедуру по возврату средств субсидии в размере 1 000 000 рублей (т.4, л.д. 43-44).

    Копией протокола № 04-07/01 заседания комиссии в формате видеоконференцсвязи по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области от 08.02.2022, согласно которому было решено ООО «МЕРИДИАН» в течение 30 календарных дней вернуть средства субсидии в полном объеме в бюджет Мурманской области; Министерству Арктики и экономики Мурманской области внести сведения о нарушении ООО «МЕРИДИАН» условий оказания поддержки в реестр субъектов и среднего предпринимательства – получателей поддержки; ГОБУ МРИБИ, в случае невозврата средств в указанный срок, направить информацию в отношении «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения, инициировать процедуру по возврату средств субсидии в судебном порядке (т.4, л.д. 45-48).

    Копией приказа № 33-ОД от 08.02.2022, в соответствии с которым министром развития Арктики и экономики Мурманской области ФИО2 ООО «МЕРИДИАН» было определено в течение 30 календарных дней вернуть средства субсидии в полном объеме в бюджет Мурманской области; Министерству Арктики и экономики Мурманской области – внести сведения о нарушении ООО «МЕРИДИАН» условий оказания поддержки в реестр субъектов и среднего предпринимательства – получателей поддержки; ГОБУ МРИБИ, в случае невозврата средств в указанный срок, направить информацию в отношении «МЕРИДИАН» в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения, инициировать процедуру по возврату средств субсидии в судебном порядке (т.4, л.д. 49-50).

    Копией уведомления № 556 от 13.10.2021, согласно которому ГОБУ МРИБИ министру развития Арктики и экономики Мурманской области ФИО2 предложено рассмотреть вопрос о продлении ООО «МЕРИДИАН» срока использования средств субсидии до ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 92-93).

Копией выписки по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» №, открытому в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период времени с 03.01.2021 по 31.08.2021, направленной Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ поседством электронной почты, согласно которой полученная из бюджета Мурманской области сумма денежных средств в размере 1 000 000 рублей в указанный период, якобы, находилась на указанном счёте (т.4, л.д. 94-98).

Копией письма ООО «МЕРИДИАН» в ГОБУ МРИБИ от 30.08.2021, в соответствии с которым в ответ на письмо № 456-01/21 от 17.08.2021 ООО «МЕРИДИАН» сообщило Оператору несоответствующую действительности информацию о том, что с марта 2020 года, в условиях пандемии, Общество начало производство и поставку медицинских масок в учреждения здравоохранения Мурманской области за счет собственных средств, по цене 23 рубля за единицу. Себестоимость составляла 22 рубля 50 копеек за единицу, тогда как на рынке стоимость была не ниже 35 рублей за единицу. Частично, швейное оборудование было закуплено, а частично – арендовано. Изготовление масок осуществлялось в Воронежской области, поэтому себестоимость защитных медицинских масок была 22 рубля 50 копеек за единицу.

При получении субсидии на поддержку предпринимательской инициативы, рассматривались предложения на поставку линии по производству медицинских масок для размещения и производства в Мурманской области. В мае 2021 года был заключен договор на поставку производственной линии. 13.07.2021 в адрес ГОБУ МРИБИ было отправлено письмо с просьбой о продлении использования целевых средств субсидии до 30.09.2021, так как поставка оборудования, якобы, будет осуществлена до указанной даты (т.4, л.д. 99).

Копией свидетельства о смерти I-ДП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28, являющаяся соучредителем ООО «МЕРИДИАН» и бывшей женой Ищука В.С., скончалась 17 сентября 2021 года (т.4, л.д. 102).

Копией уведомления ООО «МЕРИДИАН» из ГОБУ МРИБИ № 651-01/21 от 23.11.2021, согласно которому ГОБУ МРИБИ требует ООО «МЕРИДИАН» предоставить документы, подтверждающие целевое использование средств субсидии, на бумажном носителе в срок до 01.12.2021 (т.4, л.д. 105).

Копией уведомления ООО «МЕРИДИАН» из ГОБУ МРИБИ № 43-02/22 от 28.01.2022, согласно которому проверкой отчета получателя субсидии «О расходах, источником которых является субсидия» по состоянию на 01.01.2022 установлено, что, в нарушение п. 4.5.4 Договора и п. 8.9 Порядка, произведены расчеты за счет средств субсидии в сумме 1 миллион рублей наличными деньгами. Также проверкой отчета получателя Субсидии «О значениях показателей необходимых для достижения результатов представления субсидии» по состоянию на 01.01.2022 установлено, что, в нарушение п. 4.5.14 Договора и п.п. 4.1. 4.2 Порядка, не выполнены показатели, необходимые для достижения результатов представления Субсидии, а именно: по состоянию на 01.01.2022 не выполнен плановый показатель результата по истечении 12 календарных месяцев с момента предоставления Субсидии (средства субсидии выплачены 07.07.2020) – «количество создаваемых рабочих мест» – указанный показатель был запланирован в количестве 13 мест (создано 1 рабочее место). Кроме того, реализация проекта на территории Мурманской области по состоянию на 01.01.2022 не начата по причине отсутствия оборудования, помещения, рабочих мест (т.4, л.д. 106).

Копией выписки из журнала регистрации заявок на участие в конкурсе «Губернаторский стартап», согласно которой 28.04.2020 ООО «МЕРИДИАН» было зарегистрировано в данном журнале за № 86 (т.4, л.д. 163-164).

Ответом на запрос из ПАО «Ростелеком» вх. № 12010 от 13.07.2022, содержащим информацию о соединениях абонентского номера «+№», использовавшегося Ищуком В.С., за период времени с 19.06.2020 по 18.06.2023 (т.1, л.д. 177).

Ответом на запрос из ПАО «Мурманскжилстрой» от 08.06.2023, согласно которому ООО «МЕРИДИАН» арендовало офис № 432 по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, на основании договора аренды № 63/20 от 10.08.2020. Из-за нарушения условий договора, а именно: в связи с неуплатой арендной платы, договор аренды был расторгнут 31.12.2020, и арендаторы выселены из помещения. Долг по арендной плате составил 67 374 рубля. ООО «АРКТИКСТРОЙ» договор аренды с ПАО «Мурманскжилстрой» не заключало и в помещениях данной организации не находилось (т.8, л.д. 54).

Ответом из ПАО «СОВКОМБАНК» № 31481360 от 02.10.2023, согласно которому информация по счетам, открытым на ООО «МЕРИДИАН», в базе данных банка отсутствует (т.8, л.д. 57).

Ответом из ПАО «Промсвязьбанк» № 01.4-4/89766 от 11.09.2023, содержащим информацию о движении денежных средств по банковскому счету ООО «АРКТИКСТРОЙ» № за период времени с 10.12.2015 по 31.12.2022; по банковскому счету ООО «МЕРИДИАН» № – за период времени с 10.12.2015 по 31.12.2022 (т.8, л.д. 59-63).

Ответом из ПАО «Промсвязьбанк» № 7862/06 от 31.08.2023, содержащим информацию о движении денежных средств по банковским счетам ООО «АРКТИКСТРОЙ»: № за период времени с 06.07.2022 по 31.12.2022, № за период времени с 30.03.2022 по 31.12.2022, № за период времени с 30.03.2022 по 31.12.2022, № за период времени с 29.03.2022 по 31.12.2022, № за период времени с 05.04.2022 по 31.12.2022 (т.8, л.д. 65-73).

Ответом из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № 13822 от 20.09.2023, содержащим информацию о движении денежных средств по банковским счетам ООО «МЕРИДИАН» № за период времени с 26.04.2021 по 22.08.2022 и № за период времени с 26.04.2021 по 31.12.2022 (т.8, л.д. 75-77).

Сопроводительным письмом из ПАО «Сбербанк России» вх. № 14141 от 18.08.2023, подтверждающим предоставление информации о движении денежных средств по банковскому счету № ООО «МЕРИДИАН» за период времени с 30.11.2020 по 31.12.2022 (т.8, л.д. 79).

Ответом на запрос из Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 29.09.2023, согласно которому счет № был открыт в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3 (т.8, л.д. 81).

Ответом на запрос из УФК по Мурманской области от 02.08.2023, согласно которому в целях кассового обслуживания исполнения бюджета Мурманской области УФК по Мурманской области в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ (БИК №), расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. был открыт счет № №. В связи с внедрением с 01.01.2021 системы казначейских платежей счет № № в Отделении Мурманск Банка России закрыт 10.05.2021 (т.8, л.д. 83).

Ответом на запрос из УФНС России по Мурманской области, содержащим сведения о счетах, открытых на имя Ищука В.С. (т.8, л.д. 86).

Ответом на запрос из Росздравнадзора, согласно которому за ООО «МЕРИДИАН» было зарегистрировано медицинское изделие «Маски медицинские одноразовые по ТУ 32.50.50 - 16456067-2020» (регистрационный номер РЗН2020/10842 от 16.06.2020). Действие регистрационного удостоверения отменено 12.04.2021 (т.8, л.д. 88-91).

Ответом на запрос из ООО «Промшвейтех» исх. № 3 от 23.11.2023, согласно которому договор поставки № 2005 от 20.04.2020 не был до конца заключен с данным обществом, а именно: ООО «Промшвейтех» не получило подписанный со стороны ООО «МЕРИДИАН» договор и указанную в договоре предоплату в размере 50 %, в связи с чем товар не был отгружен (т.8, л.д. 100).

Ответом из ГИБДД УМВД России по Мурманской области №12/10240 от 07.12.2023, согласно которому за ООО «МЕРИДИАН» зарегистрировано одно транспортное средство: LADA XRAY, 2020 года выпуска, с государственным регистрационным знаком № (т.8, л.д. 102-103).

Протоколами получения образцов для сравнительного исследования от 28.02.2023 и 29.03.2023, зафиксировавшими получение экспериментальных образцов подписей у Ищука В.С. и ФИО3 (т.5, л.д. 49-50, 53).

Заключениями экспертов № 168/1-1 от 22.03.2023 и № 257/1-1 от 25.04.2023, данными по результатам проведенных судебных почерковедческих экспертиз, согласно выводам которых:

– подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в осмотренных и признанных, в дальнейшем, наряду с другими исследованными письменными, представленными имеющими отношение к предмету доказывания соответствующими документами, вещественными доказательствами по делу, представленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ с целью совершения инкриминированного преступления и изъятых в ходе выемки, произведённой у свидетеля Свидетель №1, заверенных «директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С.» копиях договора поставки оборудования № 17 от 27.10.2021 и приложения № 1 к договору поставки оборудования № 17 от 27.10.2021 выполнены не ФИО3, а другим лицом (другими лицами);

– подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в заверенных «директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С.» копиях документов: дополнительного соглашения № 1 к договору поставки оборудования 25.12.2021; договора поставки № б/н от 25.11.2021 и спецификации № 1 к договору (два экземпляра); квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.11.2021; квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 17.11.2021; квитанции к приходному кассовому ордеру № 19 от 18.11.2021; квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 22.12.2021; счёта № 18 от 25.05.2020 и накладной № 7 от 25.05.2020; счета на оплату № 35 от 21.12.2021; приходного кассового ордера № 17 от 15.11.2021; приходного кассового ордера № 18 от 17.11.2021; приходного кассового ордера № 19 от 18.11.2021; счёта на оплату № 19 от 25.06.2020; счёта на оплату № 20 от 26.06.2020; счёта на оплату № 21 от 30.06.2020; счета на оплату № 30 от 29.10.2021 выполнены не ФИО3, а другим лицом (другими лицами) (т.5, л.д. 21-31, 42-46, 267-269).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами по делу:

– справкой об остатках и оборотах по открытому в ПАО «Сбербанк России» расчетному счету № ООО «АРКТИКСТРОЙ» за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022, содержащей сведения о движении денежных средств по данному банковскому счету;

– компакт-диском CD-R, серийный номер MFP 641AK1812451 2A, содержащим сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «Зебра», открытому в АО «Альфа-Банк», за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022;

– компакт-диском CD-R белого цвета марки «Verbatim», серийный номер LH3186 AK23103898 D4, содержащим сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «МЕРИДИАН», открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022;

– компакт-диском CD-R белого цвета, c надписью H190521 на тыльной стороне, содержащим сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «МЕРИДИАН», открытому в АО «Тинькофф Банк», за период временис 30.06.2020 по 22.06.2022 (т.6, л.д. 13).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами по делу:

– копиями фиктивных договоров поставки № 1 от 25.11.2021 и № 2 от 25.11.2021, изъятых в офисе ООО «Зебра», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 4а, предоставленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ с целью обмана её сотрудников относительно целевого расходования полученных им бюджетных денежных средств;

– изъятыми в помещении, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные зори, д. 1, сведениями о застрахованных лицах ООО «МЕРИДИАН» за 2020 год; копиями скриншотов с приложением документов с электронной почты ООО «МЕРИДИАН»; приказами № 7-к от 31.07.2020; № 09-л от 01.07.2020; № 10-л от 10.07.2020; № 11-к от 26.08.2020; № 12-л от 01.08.2020; копией свидетельства № 242 о регистрации по месту пребывания; копией паспорта ФИО1; счетами на оплату № 7 ООО «АРКТИКСТРОЙ» от 21.05.2020 и № 18 ООО «АРКТИКСТРОЙ» от 25.05.2020; накладной № 7 от 25.05.2020; договорами аренды № 16 нежилого помещения от 02.02.2021 (с приложением) и № 202 от 21.12.2020 (с приложением) (т.5, л.д. 54-266; т.6, л.д. 14-60, 61; т.7, л.д. 57-65).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами по делу: копиями решения № 1 от 06.02.2017; приказа № 7 от 14.02.2017; приказа № 1 ООО «Арктикстрой» от 14.02.2017; приказа № 7 от 14.02.2017; решения № 1 от 06.02.2017; решения № 5 единственного участника от 21.11.2022; протокола № 8 от 05.02.2014; паспорта ФИО3; договором поставки № 1 от 25.11.2021; спецификацией № 1 к договору поставки № 1 от 25.11.2021; договором поставки №1 от 25.11.2021; спецификацией № 1 к договору поставки № 1 от 25.11.2021; договором поставки № 2 от 25.11.2021; спецификацией № 2 к договору поставки № 2 от 25.11.2021; договором поставки № 2 от 25.11.2021; спецификацией № 2 к договору поставки № 2 от 25.11.2021; клише печати в полимерном корпусе черного цвета с наименованием оттиска печати ООО «Арктикстрой» (№); клише печати с реквизитами ООО «МЕРИДИАН» (№) с печатной формой, исполненной красящим веществом синего цвета; содержащим на жестком диске файлы, являющиеся электронными образами фиктивных документов, представленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ, компьютер-моноблоком фирмы «Acer» модели «Aspire C24-320» (серийный номер DQBBKER001937094DB3000); содержащим на жестком диске файлы, являющиеся электронными образами документов, составленных Ищуком В.С. и подтверждающих осуществление ООО «МЕРИДИАН» строительной деятельности, не связанной с производством медицинских масок, ноутбуком фирмы «Asus» модели «K53U» (серийный номер C4N0CJ76021317D), изъятыми в квартире по месту регистрации и постоянного проживания Ищука В.С. по адресу: <адрес> (т.5, л.д. 54-266; т.6, л.д. 94, 96-105, 109-111, 143-164, 165).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами по делу:

– полученным из ПАО «Ростелеком» за исх. № 02/05/15055/23/к от 06.07.2023 компакт-диском CD-R белого цвета с надписью «АРХИМАСТЕР», содержащим информацию о телефонных соединениях, в том числе, с ООО «Зебра», абонента оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком» «+№» за период времени с 19.06.2020 по 18.06.2023, и подтверждающим использование Ищуком В.С. сим-карты с абонентским номером «+№»;

– полученной из ПАО «Сбербанк России» за исх. № 270-22Е/РКК/102823 от 11.08.2023 справкой об остатках и оборотах по открытому в ПАО «Сбербанк» расчетному счету № ООО «МЕРИДИАН» (№) за период времени с 30.11.2020 по 31.12.2022, подтверждающей непроведение в инкриминируемый период ООО «МЕРИДИАН» операций по приобретению, сбыту, продаже, аренде станочного оборудования для изготовления медицинских масок (т.5, л.д. 54-266; т.6, л.д. 181, 182-184, 186).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами изъятыми 26.07.2023 и 17.11.2023 в ходе выемок, произведённых у свидетеля Свидетель №1 в помещении ГОБУ МРИБИ, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, представленными Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ с целью совершения инкриминированного преступления: копиями уведомления ООО «МЕРИДИАН» от 26.07.2021; справки ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк» № 21-01/362285 от 20.10.2020; платёжных поручений № 198 от 30.07.2020; № 202 от 18.08.2020; № 54 от 04.09.2020; № 202 от 18.08.2020; № 530 от 29.07.2020; сопроводительного письма ООО «МЕРИДИАН» исх. № 7 от 20.11.2020; уведомления ООО «МЕРИДИАН» исх. № 8 от 20.11.2020; копиями счета на оплату № 469 от 08.07.2020 и платёжного поручения № 26 от 08.07.2020; счета на оплату № 451 от 04.07.2020 и платёжного поручения № 173 от 06.07.2020; счета на оплату № 401 от 18.06.2020 и платёжного поручения № 164 от 02.07.2020; копиями акта № 241 от 17.06.2020; регистрационного удостоверения № РЗН 2020/10842 от 16.06.2020; приложения к регистрационному удостоверению № РЗН 2020/10842 от 16.06.2020; договора аренды № 202 от 21.12.2020; уведомлением ООО «МЕРИДИАН» исх. № 7 от 26.07.2021; копиями справки ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк» от 02.04.2021; справки ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк» № КБ 5105010460/2021-04-02/17.832 от 02.04.2021; заявления ООО «МЕРИДИАН» от 27.07.2021; уведомления ООО «МЕРИДИАН» исх. № 7 от 20.11.2020; свидетельства о регистрации по месту пребывания № 242 от 13.07.2023; копиями отчета получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия на 01.07.2021; отчета получателя субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.10.2020; отчета получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия на 01.10.2020; отчета получателя субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.07.2021; отчета получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия на 01.07.2021; отчета получателя субсидии о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 01.07.2021; копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку медицинских масок № 33-2020-04-04835 от 16.04.2020; копией счета-фактуры № 1/06-15 от 01.06.2020; заключением о наличии неизрасходованных средств субсидии на р/с ООО «МЕРИДИАН» за период с 01.01.2021 по 31.08.2021, составленным ФИО26 Г.Ю.; копией отчёта получателя средств субсидии о расходах на 01.01.2022 с отметкой о проверке ФИО26 Г.Ю. (т.5, л.д. 54-266; т.6, л.д. 176-180; т.7, л.д. 1-50, 51).

Осмотренными и признанными вещественными доказательствами по делу изъятыми 12.12.2023 в ходе выемки, произведённой в помещении Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, расположенном по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75: отчетом получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия по состоянию на 01.04.2021; отчетом получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия по состоянию на 01.07.2021; отчетом получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия по состоянию на 01.10.2021; отчетом получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия по состоянию на 01.01.2022, в которые Ищуком В.С. с целью совершения инкриминированного преступления и обмана сотрудников ГОБУ МРИБИ вносились заведомо ложные сведения (т.5, л.д. 54-266; т.7, л.д. 66).

Протоколами выемки от 09.03.2023, 26.07.2023 и 17.11.2023, зафиксировавшими изъятие в помещении ГОБУ МРИБИ, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, у свидетеля Свидетель №1 представленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ документов, содержащих заведомо для него недостоверные сведения (т.4, л.д. 63-71, 80-83, 114-117).

Протоколом выемки от 12.12.2023, зафиксировавшим изъятие в помещении Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, расположенном по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, представленных Ищуком В.С. в ГОБУ МРИБИ документов, содержащих заведомо для него недостоверные сведения (т.7, л.д. 54-56).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2023, зафиксировавшим осмотр:

– справки об остатках и оборотах по открытому в ПАО «Сбербанк России» расчетному счету ООО «АРКТИКСТРОЙ» № за период времени с 30.06.2020 по 22.06.2022, подтверждающей, что 27 апреля 2020 года с данного счёта ООО «АРКТИКСТРОЙ» осуществлялись перечисления за ООО «МЕРИДИАН» по договору лизинга № АЛ 138240/02-20 ПЗК на общую сумму 114 296 рублей 30 копеек, а также перечисления за штрафы и исполнительные производства ООО «МЕРИДИАН» на общую сумму 28 156 рублей 93 копейки. При этом операций по приобретению, сбыту, продаже, аренде станочного оборудования для изготовления медицинских масок не выявлено;

– компакт-диска CD-R, серийный номер MFP 641AK1812451 2A, содержащего сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «Зебра», открытому в АО «Альфа-Банк», за период времени с 01.07.2020 по 20.06.2022, подтверждающие, что взаимные перечисления денежных средств данного юридического лица с ООО «МЕРИДИАН» и ООО «Арктикстрой» отсутствуют, что указывает на фиктивность представленных генеральным директором ООО «МЕРИДИАН» Ищуком В.С. сведений и документов в ГОБУ «МРИБИ». Данных о движениях денежных средств по указанному счету, связанных с приобретением, продажей оборудования для производства медицинских масок, не обнаружено;

– компакт-диска CD-R, белого цвета, марки «Verbatim», серийный номер LH3186 AK23103898 D4, содержащего сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «МЕРИДИАН», открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждающие, что на 06.07.2020 остаток средств по данному счёту составлял 236 рублей 89 копеек, наличие операции от 07.07.2020 по представлению гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательских инициатив по договору № С-09-20/ОБ от 30.06.2020 (Пр. № 116-ОД от 26.05.2020) в размере 1 000 000 рублей, а также тот факт, что 08 июля 2020 года, то есть на следующий день после поступления бюджетных денежных средств на указанный счет, с него была произведена оплата в размере 450 500 рублей по счету № 469 от 08.07.2020 по договору № 18/06/2020-96 от 18.06.2020 по ранее заключенному с ООО «НЕТМАТОРГ» договору на поставку медицинских масок; 10 июля 2020 года было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на заработную плату по трудовому договору за июнь 2020, согласно реестру зачислений № 29 от 10.07.2020, и оплата по договору лизинга № АЛ138240/02-20ПЭК от 27.04.2020 в размере 23 000 рублей.

При этом за период времени с 08.07.2020 по 24.07.2020 с указанного счета осуществлялись снятие наличных денег через банкоматы и переводы на другие счета на общую сумму 350 000 рублей и неоднократно производились покупки в магазинах розничной торговли. Операций по приобретению станочного оборудования для изготовления медицинских масок за анализируемый период не выявлено. Таким образом, с момента получения бюджетных денежных средств, которые имели целевое назначение, они были израсходованы на цели, не связанные с закупкой оборудования по изготовлению защитных медицинских масок;

– компакт-диска CD-R, белого цвета, c надписью H190521 на тыльной стороне, содержащего сведения об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «МЕРИДИАН», открытому в АО «Тинькофф Банк», за период времени с 30.06.2020 по 30.05.2022, подтверждающие отсутствие операций по приобретению станочного оборудования для изготовления медицинских масок, в том числе, с ООО «АРКТИКСТРОЙ» (т.6, л.д. 1-12).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.05.2023, зафиксировавшим осмотр в квартире по месту регистрации и постоянного проживания Ищука В.С., расположенной по адресу: <адрес>: копии решения № 1 от 06.02.2017; копии приказа № 7 от 14.02.2017; копии приказа № 1 ООО «АРКТИКСТРОЙ» от 14.02.2017; копии решения № 5 единственного участника от 21.11.2022; копии протокола № 8 от 05.02.2014; копии паспорта ФИО3; договора поставки № 1 от 25.11.2021; спецификации № 1 к договору поставки № 1 от 25.11.2021; договора поставки № 2 от 25.11.2021; спецификации № 2 к договору поставки № 2 от 25.11.2021; клише печати в полимерном корпусе, черного цвета, с наименованием оттиска печати ООО «АРКТИКСТРОЙ» (№), содержащих сведения, подтверждающие использование Ищуком В.С. данного клише при изготовлении фиктивных документов от имени ООО «АРКТИКСТРОЙ», впоследствии направленных им в ГОБУ МРИБИ в целях хищения путем обмана денежных средств из бюджета Мурманской области (т.6, л.д. 62-93).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2023, зафиксировавшим осмотр обнаруженного в ходе осмотра жилища Ищука В.С. клише печати с реквизитами ООО «МЕРИДИАН» (№), с печатной формой, исполненной красящим веществом синего цвета, и подтвердившим использование данного клише Ищуком В.С. при изготовлении фиктивных документов, впоследствии представленных им в ГОБУ МРИБИ (т.6, л.д. 106-108).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2023, зафиксировавшим осмотр электронной почты ООО «МЕРИДИАН» (<данные изъяты>), содержащей сведения об использовании Ищуком В.С. данной электронной почты для переписки с сотрудниками ГОБУ МРИБИ, использовавшими адреса электронной почты – <данные изъяты>, как до момента подачи заявки на получение Субсидии из бюджета Мурманской области в размере 1 000 000 рублей, так и после её подачи и получения данных денежных средств. Также было установлено, что на данную электронную почту Ищук В.С. получал уведомления о нарушении условий порядка получения стартапа (т.6, л.д. 119-130).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2023, зафиксировавшим осмотр электронной почты ООО «МЕРИДИАН» (<данные изъяты>), содержащей сведения об использовании Ищуком В.С. данной электронной почты для переписки с контрагентами, в том числе, с сотрудниками ООО «Зебра», использовавшими адрес электронной почты <данные изъяты>, от имени ООО «АРКТИКСТРОЙ» по вопросу приобретения станочного оборудования для изготовления защитных масок. Также было установлено, что на данную электронную почту (<данные изъяты>) обвиняемый Ищук В.С. получил от ООО «Зебра» подписанные его директором ФИО5 договоры поставки данного оборудования, которые, в последующем, Ищуком В.С. были представлены в ГОБУ МРИБИ для того, чтобы ввести в заблуждение его сотрудников относительно целевого использования средств субсидии (т.6, л.д. 131-132).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2023, зафиксировавшим осмотр материалов, находящихся на электронных почтах ГОБУ МРИБИ – <данные изъяты>, и содержащих сведения об использовании ГОБУ МРИБИ данной электронной почты для связи с Ищуком В.С. и другими контрагентами в процессе осуществления конкурсного отбора, ведении куратором из числа сотрудников учреждения переписки с победителями конкурса, получении 28 апреля 2020 года от ООО «МЕРИДИАН» (<данные изъяты>) сообщения, к которому был прикреплен файл: «Меридиан.pdf» (договор поставки № 2005 от 20.04.2023 между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «Промшвейтех», подписанный директором ООО «Промшвейтех», который обвнияемый Ищук В.С. исполнять не намеревался), получении ГОБУ МРИБИ от ООО «МЕРИДИАН» документов, подтверждающих его возможность участия в конкурсе на получение Губернаторского стартапа, а именно: титульного листа к Проекту, описания Проекта «производство защитных масок» (файл «проект.docx»), заявления на получение Субсидии, перечня затрат в соответствии с проектом, выписки из ЕГРЮЛ ООО «МЕРИДИАН» № ЮЭ9965-20-42846938, прогноза финансовых результатов производственной и сбытовой деятельности на первый год реализации проекта», свидетельства о государственной регистрации ООО «МЕРИДИАН» от 14.08.2023, свидетельства о постановке на учет ООО «МЕРИДИАН» в налоговом органе по месту нахождения от 14.08.2023Б, листа записи ЕГРЮЛ от 27.11.2019, выписки из ЕГРЮЛ ООО «МЕРИДИАН» на 25.04.2020, приложения к заявлению, гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку медицинских масок № 33-2020-04-04835 от 16.04.2020, гарантийного письма Управления Судебного Департамента в Мурманской области № УСД-05/1512 от 14.04.2020, и иных документов. Также было установлено, что 28 апреля 2020 года, 01 мая 2020 года и 02 мая 2020 года ГОБУ МРИБИ от ООО «МЕРИДИАН» были получены сообщения с «прикрепленными» файлами, содержащими сведения, подтверждающие оплату имеющихся налоговых задолженностей учредителей ООО «МЕРИДИАН».

При этом, 01 мая 2020 года от «<данные изъяты>» было получено сообщение с «прикрепленными» файлами: «Копия. сметный расчет по ремонту помещения.xls», «Рабочая тетрадь._Губернаторский стартап (2) (4).doc», которое было отправлено в ответ на сообщение, присланное с электронной почты «<данные изъяты>» от 01.05.2020, с указанием необходимости уточнения некоторых данных по представленному ООО «МЕРИДИАН» в ГОБУ «МРИБИ» пакету документов.

21 июня 2020 года от «<данные изъяты>» было получено сообщение, с прикрепленными файлами, являющимися сканированными копиями документов, подтверждающих факт расходования ООО «МЕРИДИАН» в адрес ИП ФИО7 денежных средств в сумме 500 000 рублей на, якобы, предусмотренный проектом перечень затрат (приобретение материалов), а также содержащих регистрационное удостоверение на медицинское изделие (т.7, л.д. 68-165).

Приведенные доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а также Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласуются между собой и логически дополняют друг друга.

Совокупностью исследованных доказательств, которые суд признает достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения дела по существу, вина подсудимого полностью установлена и доказана в судебном заседании. При этом, обстоятельства совершенного им преступного деяния нашли свое подтверждение в той формулировке, которая изложена судом в описательной части приговора.

В судебном заседании на основании совокупности исследованных доказательств достоверно установлено, что Ищук В.С., являясь с 03 августа 2015 года учредителем и руководителем (директором) ООО «МЕРИДИАН», осуществляя руководство хозяйственной деятельностью данного Общества, представляя Общество в отношениях с любыми гражданами и юридическими лицами, обеспечивая выполнение заключенных договоров, подготавливая материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников, открывая расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях и осуществляя иные полномочия руководителя Общества, в период с 13 по 28 апреля 2020 года, из корыстных побуждений в целях личного незаконного материального обогащения решил с использованием своего служебного положения, путём обмана совершить хищение чужого имущества – денежных средств в размере 1 000 000 рублей, выделенных из бюджета Мурманской области в виде Субсидии – Губернаторского стартапа, на поддержку предпринимательских инициатив, в целях чего, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Мурманской области в крупном размере, не имея финансовой возможности и намерений исполнять условия соглашения на предоставление Субсидии, предоставил оператору конкурса – Государственному областному бюджетному учреждению «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ МРИБИ), разработанный, изготовленный и подписанный им план реализации проекта «Производство защитных масок», актуальный в период пандемии коронавируса, который, заведомо, реализовывать не намеревался, заключил 30 июня 2020 года с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Министерством и ГОБУ МРИБИ договор о предоставлении Субсидии, в соответствии с которым Обществу на безвозмездной основе из бюджета Мурманской области предоставляется грант в форме Субсидии в размере 1 000 000 рублей в целях реализации ООО «МЕРИДИАН» проекта «Производство защитных медицинских средств», получил 07 июля 2020 года из бюджета Мурманской области денежные средства в виде гранта в размере 1 000 000 рублей на приобретение, в соответствие с договором, оборудования, предназначенного для изготовления медицинских масок, которыми, в период времени с 07 июля 2020 года по 03 мая 2021 года, распорядился в личных корыстных целях по своему усмотрению на цели, не связанные с его реализацией, и в течение периода времени с 13 апреля 2020 года, то есть до заключения договора, до 08 февраля 2022 года, в период его действия, в целях придания видимости законности распоряжения полученными денежными средства, а также сокрытия факта совершаемого им преступления, вводил сотрудников ГОБУ МРИБИ в заблуждение относительно реализации проекта и достижения соответствующих показателей, обозначенных в плане, представляя в ГОБУ МРИБИ изготовленные и подписанные им лично подложные документы, свидетельствующие о, якобы, наличии, финансовых и материальных возможностей и намерений выполнения условий договора и законном использовании средств Субсидии, чем причинил имущественный ущерб бюджету Мурманской области на сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

С учетом изложенного, действия подсудимого Ищука В.С. по факту совершенного им преступления суд, как и орган предварительного расследования, квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В обоснование квалификации содеянного подсудимым, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, суд принимает во внимание, что по смыслу уголовного закона, обман, как способ совершения хищения, в том числе, состоит в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, что, безусловно, нашло подтверждение в действиях подсудимого, который посредством предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений (документов) относительно имеющихся возможностей и намерений для заключения и исполнения условий договора о предоставлении Субсидии, умышленно похитил бюджетные средства, и с достаточной полнотой обоснованно собранными по делу и исследованными доказательствами.

О способе хищения подсудимым бюджетных денежных средств путем обмана, свидетельствует умышленное введение им в заблуждение относительно своих возможностей и намерений не только лиц – представителей бюджетных структур Мурманской области, имеющих, непосредственное отношение к процедуре заключения и выполнения договора о предоставлении Субсидии, но и лиц, представлявших другие коммерческие компании, добросовестно заблуждавшихся относительно правомерности его деятельности, с которыми он с целью совершения преступления достигал договоренности о заключении фиктивных, с его стороны, договоров.

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Наличие у подсудимого прямого умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и предполагающего осознание им общественной опасности своих действий и желание достижения преступного результата в виде личного обогащения, подтверждает разработанная им схема своих преступных действий, предполагающая умышленное предоставление в адрес полномочных структур Правительства Мурманской области недостоверных сведений, касающихся имеющихся у руководимого им Общества необходимых ресурсов и собственных намерений для выполнения договора о предоставлении Субсидии, а также лично изготовленных и подписанных им подложных документов, свидетельствующих о, якобы, наличии, финансовых и материальных возможностей и намерений выполнения условий договора и законном использовании средств Субсидии.

При этом, исходя из установленных судом обстоятельств совершенного преступления, разработанная подсудимым схема своих преступных действий, заведомо, предполагала использование имеющихся у него, как у руководителя ООО «МЕРИДИАН», служебных полномочий, которыми он, совершая преступление, и воспользовался. Кроме того, служебное положение Ищука В.С. обеспечивало ему правомерный доступ к процедуре заключения договоров, изготовлению, подписанию и предоставлению в соответствующие государственные структуры соответствующих документов и способствовало совершению преступления и принятию мер по его сокрытию.

Квалифицирующий признак – хищение чужого имущества в крупном размере – также нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей и не превышающая один миллион рублей.

Принимая во внимание, что мошенничество считается оконченным с того момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, совершенное Ищуком В.С. преступление является оконченными, так как он в целях личного обогащения, похитив имущество, принадлежащее потерпевшему, обратил похищенное имущество в свою пользу и распорядился им впоследствии по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства, также как и корыстный умысел подсудимого, кроме его признательных показаний и показаний представителя потерпевшего и свидетелей, а также письменных доказательств по делу, объективно подтверждаются характером его последовательных и целенаправленных действий, непосредственно направленных на изъятие и дальнейшее распоряжение похищенным имуществом по своему усмотрению.

При этом, по смыслу уголовного закона, в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется имущественный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности и намерений исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, что и имело место в данном случае.

Действия подсудимого в момент совершения преступления характерны для лиц, поведение которых является осознанным и целенаправленным, о чем свидетельствуют также выводы экспертов-психиатров.

<данные изъяты>

Поскольку приведённое заключение экспертов является полным, научно-обоснованным и мотивированным, суд с учётом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, признаёт его по отношению к содеянному вменяемым, в связи с чем он может нести уголовную ответственность.

Назначая наказание подсудимому, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый Ищук В.С. совершил умышленное тяжкое преступление против собственности.

При изучении личности Ищука В.С. установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т.8, л.д. 106, 107, 108).

На учетах врачей психиатра и нарколога подсудимый не состоит, <данные изъяты>, сведений о нахождении его на специализированных медицинских учета, наличии у него инвалидности не имеется (т.8, л.д. 135, 136, 137-138, 140, 141, 143, 145, 157, 158).

По месту регистрации и проживания характеризуется удовлетворительно (т.8, л.д. 134).

    По месту работы в ООО «Мурманская Строительная Компания», где обвиняемый Ищук В.С. выполнял трудовую функцию руководителя отдела производства в период времени с 25 октября 2022 года, зарекомендовал себя профессионально грамотным и ответственным работником (т.8, л.д. 173).

Как следует из характеристики генерального директора ООО «АРКТИКСТРОЙ» ФИО3 от 30.03.2023, в период работы в должности заместителя генерального директора данного Общества с марта 2023 года характеризовался положительно (т.8, л.д. 150).

Руководимое подсудимым ООО «МЕРИДИАН» по итогам 2022 года ООО «Центр аналитических исследований» рекомендовалось к межотраслевой программе «Лучшее предприятие отрасли» (т.8, л.д. 154).

03 августа 2018 года Ищуку В.С. выдано удостоверение «Ветеран труда» серии Т-VI №.

Согласно копиям записей акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении брака № от 10.01.2020, о рождении № 421 от 10.12.2008, 16 сентября 2008 года между Ищуком В.С. и ФИО28 был заключен брак, расторгнутый 25 апреля 2017 года. В период брачных отношений у Ищука В.С. и ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ родился сын – ФИО29 (т.8, л.д. 126, 127, 128).

Имеет благодарность за оказание благотворительной финансовой помощи находящемуся в г. Коломна Московской области детскому приюту «Родной дом» (т.8, л.д. 177). Оказывал материальную и финансовую помощь участникам СВО.

В ноябре 2021 года Ищук В.С. обратился к Министру обороны РФ по поводу приема своего сына – ФИО29, в филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске, что, как следует из ответа начальника Филиала от 03.02.2022, может быть реализовано в случае принятия Министром обороны РФ решения о проведении соответствующего дополнительного набора в училище.

Старший сын подсудимого – Ищук Александр Васильевич, являясь военнослужащим – лейтенантом Вооруженных Сил РФ, проходил военную службу в зоне вооруженного конфликта, награжден грамотой за усердие в службе (т.8, л.д. 186).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд, на основании п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Кроме того, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающими обстоятельствами полное признание Ищуком В.С. своей вины и раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, болезненное состояние здоровья, обусловленное имеющимися заболеваниями, оказание благотворительной финансовой помощи детскому приюту и материальной и финансовой помощи участникам СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Определяя вид наказания за совершенное преступление, суд, принимая во внимание личность подсудимого, учитывает характер и обстоятельства умышленного тяжкого корыстного преступлений, не обусловленного стечением тяжелых жизненных обстоятельств и совершенного в крупном размере в отношении бюджетных средств, и в целях обеспечения достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений назначает Ищуку В.С. наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, учитывая, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, тяжесть совершенного преступления и имущественное положение Ищука В.С., имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка и легальные источники доходов в виде пенсии и заработной платы, суд назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа не в максимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В то же время, учитывая смягчающие обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При этом, принимая во внимание тяжесть и характер совершенного преступления, а также учитывая данные личности подсудимого, достигшего пожилого возраста, являющегося единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние его здоровья, требующего оперативного вмешательства, оснований для замены в порядке ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами суд не усматривает, поскольку они не смогут обеспечить достижение целей восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого.

Кроме того, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность виновного и смягчающие обстоятельства, суд не находит оснований для применения в отношении него положений ч. 3 ст. 47 УК РФ и лишения подсудимого в качестве дополнительного вида наказания права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принимая во внимание нахождение у него на иждивении, как единственного родителя, несовершеннолетнего ребенка, пожилой возраст Ищука В.С., не свидетельствующий, наряду с имеющимися заболеваниями, в пользу вывода о возможности его дальнейшего трудоустройства в случае прекращения трудовой деятельности в должности директора ООО «МЕРИДИАН», являющейся основным источником дохода, как для него, так и средством содержания его ребенка.

Решая вопрос о сроке наказания в виде лишения свободы за совершенное преступление, суд, учитывая его характер и общественную опасность, личность подсудимого, принимает во внимание наличие смягчающих обстоятельств, требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, с учётом фактических обстоятельств инкриминированного преступления, характера и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, не считая, при этом, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения Ищуку В.С. более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, суд также не находит, поскольку установленные смягчающие обстоятельства ни по отдельности, ни в совокупности исключительными, связанными с ролью виновного, целями и мотивами совершенного преступления, другими существенно уменьшающими степень его общественной опасности обстоятельствами, не являются.

Вместе с тем, учитывая позитивные сведения о личности Ищука В.С., совершившего умышленное тяжкое преступление впервые, не привлекавшегося к административной ответственности, не имеющего каких-либо пагубных зависимостей, его критическое отношение к содеянному, пожилой возраст, наличие иждивенца, регистрации и постоянного места жительства, позитивные характеристики по местам работы, регистрации и жительства, смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ, назначая наказание в виде лишения свободы условным.

В то же время, в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, с целью осуществления контроля за поведением условно осужденного и его исправления, суд полагает необходимым возложить на Ищука В.С. в период испытательного срока исполнение определённых обязанностей.

С учётом личности Ищука В.С. и назначенного наказания, в целях обеспечения принципа его неотвратимости и исполнения приговора, суд приходит к выводу о сохранении избранной ему меры пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката, суд приходит к следующему.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу и на стадии судебного разбирательства защиту Ищука В.С. по назначению осуществляла адвокат Шестопалова И.В., вознаграждение которой, в общем, составило <данные изъяты>).

Указанные процессуальные издержки подтверждены соответствующими процессуальными документами о вознаграждении адвоката, представленными в уголовном деле и в ходе судебного заседания (т.8, л.д. 231, 232).

Как предусмотрено пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

При этом по смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. ч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ, в их взаимосвязи, суд принимает решение о возмещении процессуальных издержек за счет федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты.

В то же время, оснований для полного освобождения Ищука В.С., не заявившего отказ от защитника и согласившегося со взысканием с него процессуальных издержек, от их возмещения, в том числе, в связи с его имущественной несостоятельностью, судом не установлено.

Подсудимый является трудоспособным и трудоустроенным, имеющим, в отсутствие исковых обязательств, постоянный и стабильный доход лицом, не страдающим препятствующими его трудоустройству заболеваниями и не имеющим инвалидности.

Вместе с тем, принимая во внимание значительный размер процессуальных издержек, наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка и кредитных обязательств, назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа, суд, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, полагает возможным частично освободить его от уплаты процессуальных издержек за вознаграждение защитника, отнеся расходы по их выплате в данной части за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, взысканию с Ищука В.С. в доход государства за оказание адвокатом Шестопаловой И.В. юридической помощи на досудебной и судебной стадиях производства по делу подлежат процессуальные издержки в размере 65 000 рублей.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, предметы и документы, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, подлежат: заявления ООО «МЕРИДИАН», отчеты получателя субсидии, копии счетов на оплату и платёжных поручений, договор о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательской инициативы, копии приказов, договоров поставки, товарных накладных, плановые показатели результатов предоставления субсидии, перечень затрат ООО «МЕРИДИАН», копии отчетов получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия, и о достижении значений целевых показателей, копии листов договора о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательской инициативы, заявление субъекта малого и среднего предпринимательства на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, титульный лист и описание проекта «производство защитных масок», перечень затрат проекта «производство защитных масок», протокол общего собрания участников ООО «МЕРИДИАН», копии паспортов Ищука В.С. и ФИО28, копии уведомлений, справки по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН», копии сопроводительного письма ООО «МЕРИДИАН», копии справки ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк», копии свидетельств о регистрации по месту пребывания, акта приема-передачи недвижимого имущества, копии уведомления о государственной регистрации медицинского изделия, акта, регистрационного удостоверения на медицинское изделие, приложения к регистрационному удостоверению на медицинское изделие, счетов-фактур, сопроводительные письма ООО «МЕРИДИАН», выписки по счётам, копии приходных кассовых ордеров, копии квитанций к приходным кассовым ордерам, договоров поставки оборудования, дополнительного соглашения к договору поставки оборудования, спецификаций к договорам поставки, справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Арктикстрой» в ПАО «Сбербанк России», справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в ПАО «Сбербанк», компакт-диски CD-R, содержащие сведения об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Зебра» в АО «Альфа-Банк», расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в ПАО «Банк «ФК Открытие», расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в АО «Тинькофф Банк», информация о телефонных соединениях абонента оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», сведения о застрахованных лицах ООО «МЕРИДИАН», копии скриншотов с приложением документов с электронной почты ООО «МЕРИДИАН», счета на оплату ООО «Арктикстрой», договоры аренды нежилого помещения, копия паспортов ФИО1, ФИО3, копии решений и приказов ООО «Арктикстрой», копия протоколов, клише печати в полимерном корпусе черного цвета с наименованием оттиска печати ООО «Арктикстрой», копия гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку медицинских масок, заключение о наличии неизрасходованных средств субсидии на р/с ООО «МЕРИДИАН», дополнительное соглашения о расторжении договора о предоставлении из областного бюджета субсидии, – оставлению при деле на весь срок его хранения; компьютер-моноблок фирмы «Acer» и ноутбук фирмы «Asus» – возвращению осужденному Ищуку В.С., как законному владельцу; клише печати с реквизитами ООО «МЕРИДИАН» с печатной формой – возвращению осужденному Ищуку В.С. по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ИЩУКА В.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным.

Установить осужденному Ищуку В.С. испытательный срок 2 (два) года 06 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

Обязать условно осужденного:

– не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

– один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган;

– пройти 5 (пять) занятий у психолога отделения психологического обеспечения территориальной уголовно-исполнительной инспекции.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Сумму штрафа перечислить по следующим реквизитам:

идентификатор (УИН): 18901382270230001722;

получатель – УФК по Мурманской области (УФСБ России по Мурманской области, л/с 04491138220);

ИНН 5191501935, КПП 519001001;

расчетный счет – 031 006 430 000 000149 00 в ОТДЕЛЕНИИ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области, г. Мурманск;

корр. счет – 401 028 107 453 700 000 41;

БИК 014705901;

ОКТМО 47701000;

КБК 189 11603124010000 140 Уголовные штрафы, установленные Главой 24 УК Российской Федерации.

Избранную Ищуку В.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ частично освободить осужденного Ищука В.С. от уплаты процессуальных издержек за работу адвоката Шестопаловой И.В. (за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования и на стадии судебного производства по уголовному делу).

Взыскать с Ищука Василия Сергеевича в доход государства процессуальные издержки в размере <данные изъяты> в счет возмещения расходов на вознаграждение адвоката Шестопаловой И.В., участвовавшей по назначению в качестве защитника на досудебной и судебной стадиях производства по уголовному делу.

Освободить Ищука Василия Сергеевича от уплаты процессуальных издержек за работу адвоката Шестопаловой И.В. в размере <данные изъяты>, возместив их за счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

– заявление директора ООО «МЕРИДИАН» Ищука B.C. директору ГОБУ «МРИБИ» и комиссии по поддержке предпринимательских инициатив от 27.07.2021; отчеты получателя субсидии от 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022; копии счетов на оплату от 09.12.2021; заявление ООО «МЕРИДИАН» в ГОБУ «МРИБИ» от 20.11.2020; договор о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательской инициативы от 30.06.2020; плановые показатели результатов предоставления субсидии; перечень затрат ООО «МЕРИДИАН»; копии отчетов получателя субсидии о расходах, источником которых является субсидия, и о достижении значений целевых показателей; копии листов договора о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку предпринимательской инициативы от 30.06.2020; заявление субъекта малого и среднего предпринимательства на получение Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив; титульный лист и описание проекта «производство защитных масок»; перечень затрат проекта «производство защитных масок»; протокол от 30.05.2020 общего собрания участников ООО «МЕРИДИАН»; копии паспортов Ищука В.С. и ФИО28; уведомления от 20.11.2020, 26.11.2021, 15.12.2021; 28.12.2021, 04.04.2021, 26.07.2021, 06.07.2021; копии заявления ООО «МЕРИДИАН» директору ПАО «Ростелеком» и справки по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН»; копии уведомлений ООО «МЕРИДИАН» от 20.11.2020 и 26.07.2021; копия сопроводительного письма ООО «МЕРИДИАН» от 20.11.2020; копии справки ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк» от 20.10.2020, счетов на оплату и платёжных поручений за 2020 год; копии заявления, справок ООО «МЕРИДИАН» из ПАО «Тинькофф Банк» за 2021 год; копии свидетельств о регистрации по месту пребывания; копия акта приема-передачи недвижимого имущества от 21.12.2020; договор от 16.04.2020; копия договора; копия уведомления о государственной регистрации медицинского изделия от 16.06.2020; копия акта от 17.06.2020; копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 16.06.2020; копия приложения к регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 16.06.2020; копии счетов-фактур за 2020 год; копии счетов и платежных поручений за 2020 год и 2021 год; сопроводительные письма ООО «МЕРИДИАН» за 2020 год и выписки по счёту в ПАО «Банк «Открытие»; копия сопроводительного письмо от 22.07.2020; копии договоров поставки за 2020 и 2021 года; копии платежного поручения, товарной накладной, счёта на оплату за 2020 год; копия выписки по счёту в ПАО «Банк «Открытие» за 2020 год; заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства; копии квитанций к приходным кассовым ордерам за 2021 год; копии договоров поставки оборудования, дополнительного соглашения к договору поставки оборудования, спецификаций к договорам поставки за 2021 год; копии приходных кассовых ордеров за 2021 год; справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Арктикстрой» в ПАО «Сбербанк России» за 2020 год; справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в ПАО «Сбербанк» за 2020 год; компакт-диски CD-R, содержащие сведения об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Зебра» в АО «Альфа-Банк», расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в ПАО «Банк «ФК Открытие», расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» в АО «Тинькофф Банк», информацию о телефонных соединениях абонента оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком»; сведения о застрахованных лицах ООО «МЕРИДИАН» за 2020 год; копии скриншотов с приложением документов с электронной почты ООО «МЕРИДИАН», приказов за 2020 год; счета на оплату ООО «Арктикстрой», накладная за 2020 год; договоры аренды нежилого помещения от 21.12.2020 (с приложением) и от 02.02.2021 (с приложением); копия листов паспортов ФИО1, ФИО3; копии решений и приказов ООО «Арктикстрой» за 2017 и 2022 года; копия протокола от 05.02.2014; клише печати в полимерном корпусе черного цвета с наименованием оттиска печати ООО «Арктикстрой»; копия гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку медицинских масок от 16.04.2020; заключение о наличии неизрасходованных средств субсидии на р/с ООО «МЕРИДИАН» за 2021 год; дополнительное соглашения о расторжении договора о предоставлении из областного бюджета субсидии, находящиеся на основании постановлений следователя в материалах уголовного дела, – оставить при деле на весь срок его хранения (т.5, л.д. 267-269; т.6, л.д. 13, 61, 94, 181, 185; т.7, л.д. 51, 66);

– компьютер-моноблок фирмы «Acer» модели «Aspire C24-320» и ноутбук фирмы «Asus» модели «K53U», находящиеся на основании постановления следователя при уголовном деле, – вернуть осужденному Ищуку В.С., как законному владельцу, или его доверенному лицу, а в случае невостребования в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу, – обратить в доход государства (т.6, л.д. 165);

– клише печати с реквизитами ООО «Меридиан» с печатной формой, с красящим веществом синего цвета, переданное на основании постановления следователя Ищуку В.С. на ответственное хранение, – считать возвращенным осужденному по принадлежности (т.6, л.д. 109-111).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд г. Мурманска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить в срок, предусмотренный для обжалования приговора.

Председательствующий                      В.В. Суслин