Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-68/2023 от 09.01.2023

                                                                                                             50RS0004-01-2023-000108-74

                                                                                                  Дело № 1-68/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Волоколамск                                                                   25 мая 2023 года

Волоколамский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи                                                                                                       Шарова Д.В.,

при секретаре                                                                                                                                     Чижовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя                                                                                        Кулешова А.В.,

            подсудимой                                                                                                                                        Зайцевой Ю.А.,

защитника адвоката                                                                                                                     Герасимовой С.А.,

    представителя потерпевшего          Худяковой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

    ЗАЙЦЕВОЙ ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Зайцева Ю.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Зайцева Ю.А., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 56-ФЗ) (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ № 256-ФЗ), согласно которому у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, после рождения второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 31 по г. Москве и Московской области (далее ГУ УПФР № 31) (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области (далее ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ ей (Зайцевой Ю.А.) ГУ УПФР № 31 (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) расположенном по адресу: <адрес> был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-11 № в размере 453026 рублей 00 копеек.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства по адресу: <адрес> (в настоящее время городской округ), <адрес>, в ходе телефонного разговора с неустановленным в ходе следствия лицом получила предложение в нарушение ФЗ № 256-ФЗ незаконно обналичить денежные средства по ранее выданному ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, после чего у нее (Зайцевой Ю.А.) в вышеуказанный период времени находясь в вышеуказанном месте возник корыстный преступный умысел направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выдаваемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ в размере 453026 рублей 00 копеек.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение своего преступного умысла, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> (в настоящее время городской округ), <адрес>, по средствам мобильной связи по ранее полученному от последних предложения из корыстных побуждений вступила с неустановленными в ходе следствия лицами, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) (далее – неизвестные лица), в предварительный преступный сговор направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и последующего хищения указанных денежных средств распределив между собой преступные роли следующим образом.

В преступную роль неустановленных лиц входило подготовить документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые передать ей (Зайцевой Ю.А.) для подачи в ГУ УПФР № 31 (с 15.10.2018 в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области), совершить совместно с ней (Зайцевой Ю.А.) хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

В ее (Зайцевой Ю.А.) преступную роль входило получить от неустановленных лиц документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведений, с ведома и согласия неустановленных лиц оформить у нотариуса обязательство на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, подать заявление в ГУ УПФР № 31 (с 15.10.2018 в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) об обналичивании средствами материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-11 № 0149666, совершить совместно с неустановленными лицами хищение выделяемых денежных средств материнского (семейного) капитала.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в вышеуказанный период времени, продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании нотариальной конторы расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленными лицами, получила от последних документы, необходимые для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Спектр» (далее КПК «Спектр») на сумму 453026 рублей 00 копеек, документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, справку займодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению в ее (Зайцевой Ю.А.) собственность земельного участка с кадастровым № площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>; разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, после чего она (Зайцева Ю.А.) в вышеуказанный период времени находясь в вышеуказанном месте с ведома и согласия неустановленных лиц, обратилась к нотариусу Свидетель №3, не осведомленного о её (Зайцевой Ю.А.), преступных намерениях, который нотариально удостоверил не соответствующее ее (Зайцевой Ю.А.), истинным намерениям обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что жилое помещение (жилой дом), которое будет построено на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ей (Зайцевой Ю.А.) на праве собственности по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформит в соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ-256, подпунктом «ж» пункта 13 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующего детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев: в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве; после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения), при этом она (Зайцева Ю.А.) достоверно знала о том, что перечисленные документы содержат недостоверные сведения, так как договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек она (Зайцева Ю.А.) не заключала, улучшать жилищные условия и осуществлять строительство дома по адресу: <адрес> не собиралась.

Далее она (Зайцева Ю.А.) ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя в продолжение своего единого преступного умысла направленно на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере с ведома и согласия неустановленных лиц, находясь в здании ГУ УПФР № 31 (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, с ведома и согласия неустановленных лиц обратилась к сотруднику указанного учреждения с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором с ведома и согласия неустановленных лиц указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий и направить средства материнского (семейного) капитала на погашение договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного ею (Зайцевой Ю.А.) с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек, которые она (Зайцева Ю.А.) не получала, приложив к нему документы содержащие заведомо ложные, не советующие действительности сведения, а именно: копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек, документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, справку займодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, либо являющегося стороной сделки или обязательств по строительству жилого помещения; паспорт гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов, предоставленных ей (Зайцевой Ю.А.) с ведома и согласия неустановленных лиц, должностные лица ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области), не осведомленные о ее (Зайцевой Ю.А.) и неустановленных лиц, о преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ей (Зайцевой Ю.А.), после чего ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) №, открытого Федеральным казначейством по г. Москве в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: г. №, на расчетный счет № открытый КПК «Спектр» в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» <адрес> по адресу: <адрес>, офис № перечислили денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 коп.

Далее она (Зайцева Ю.А.) ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут в продолжение единого преступного умысла направленно на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере получила от неустановленных лиц через кассу филиала № ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес> на ее (Зайцеву Ю.А.) банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № обслуживающей банковский счет № открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № расположенном по адресу: <адрес>, часть обналиченных неустановленными лицами денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 222600 рублей 00 копеек, которыми она (Зайцева Ю.А.), получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, совершив их хищение, а оставшейся частью обналиченных денежных средств материнского (семейного) капитала в сумме 230426 рублей 00 копеек неизвестные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) умышленно завладели при неустановленных обстоятельствах, совершив их хищение.

Таким образом она (Зайцева Ю.А.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере выдаваемых из бюджета Российской Федерации, материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей 00 копеек, чем причинила бюджету Российской Федерации в лице ГУ УПФР № 31 (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей 00 копеек.

Органами предварительного следствия действия Зайцевой Ю.А. квалифицированы по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ.

Волоколамским городским прокурором в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 44 УПК РФ, заявлен гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области о взыскании с Зайцевой Ю.А. 453 026 рублей 00 копеек. Ущерб не возмещен. (том № 7 л.д. 129-133).

Подсудимая Зайцева Ю.А в совершении инкриминируемого ей деяния, предусмотренного ст.159.2 ч. 3 УК РФ виновной себя признала полностью.

Вина подсудимой Зайцевой Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ полностью подтверждается как показаниями самой подсудимой: Зайцевой Ю.А., так и показаниями представителя потерпевшего ФИО20, показаниями свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО12, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО16, ФИО17, протоколами осмотра предметов и документов, протоколами выемки, протоколами осмотра места происшествия, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Подсудимая Зайцева Ю.А. допрошенная в судебном заседании показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признала полностью в содеянном раскаивается. С объемом предъявленного обвинения, суммой причиненного ущерба согласна. Полностью поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии. Суду показала, что зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Ранее у нее на иждивении находилось трое детей: дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении которой решением Волоколамского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав; сын ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ДД.ММ.ГГГГ умер от отравления; дочь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ решением Волоколамского городского суда лишена родительских прав. Фамилию она никогда не меняла. При рождении дочери ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ у нее возникло право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с чем она обратилась в пенсионный фонд, расположенный по адресу: <адрес> заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ в Пенсионном фонде она получила на руки государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В июле 2018 года, точную дату не помнит, она обратилась в Пенсионный фонд расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату, в связи с рождением третьего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На данное заявление ей пришел отказ с разъяснением о том, что ФИО3 является третьим ребенком, в данном случае выплата указанных средств ей не положена. Примерно с 01 по ДД.ММ.ГГГГ точно назвать не может, на ее мобильный телефон 8 (903) 510-38-89, которым она ранее использовала, позвонил неизвестный номер. В трубке услышала незнакомый женский голос. Женщина представилась ФИО8 сказала, что звонит от КПК «Пенсионный». Какие-либо другие данные ФИО8 не сообщила. Фамилию ФИО8 свою не называла. Номер с которого звонила ФИО8 не запомнила и нигде не записывала его. В ходе разговора ФИО8 предложила приобрести дом, но почти сразу же поменяла тему, объяснив, что зачем дом, лучше купить землю. ФИО8 стала предлагать приобрести земельный участок в <адрес>. На тот момент она не планировала приобретать недвижимость при том и строить дом. Женщина стала описывать участок, пояснила, что земельный участок размерами 5 соток, расположен на берегу реки, удобное расположение участка. ФИО8 пояснила, что стоимость земельного участка составляет 150 000 рублей. У нее в наличии таких денежных средств не было. ФИО8 сказала, что можно обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и стала рассказывать, как это можно сделать. Она сказала ФИО8 что ей необходимо подумать. ФИО8 в течении одной недели звонила несколько раз, интересовалась согласна ли она или нет. Она понимала, что строить дом на участке в <адрес> она не будет. А так как нуждалась в денежных средствах решила обналичить через КПК средства материнского (семейного) капитала. В очередной раз когда ей позвонила ФИО8 и спросила у нее согласна ли она. Она ответила, что согласна. ФИО8 пояснила, что из средств материнского капитала, необходимо будет отдать часть денежных средств за услуги. Точные суммы ФИО8 не называла. Оставшуюся часть суммы денежных средств ей обещали перевести на банковский счет открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>А. Какую именно сумму ей оставят, не говорили. Она понимала, что так обналичивать денежные средства материнского (семейного) капитала незаконно. Далее она сообщила ФИО8 адрес своего места жительства. В вышеуказанный период времени ей позвонил неизвестный номер телефона. Подняв трубку, она услышала мужской голос. Мужчина представился ФИО9 и сказал, что он от КПК «Спектр». ФИО9 сказал, что приедет ФИО10, который является представителем. Через несколько дней, точную дату не помнит в сентябре 2018 года, около 10 часов, к ней приехал мужчина, который представился ФИО10. Позже ей стало известно о том, что его фамилия Орлов. ФИО29 был на автомобиле светло-серого цвета иностранного производства, марку, модель и регистрационный знак не запомнила. ФИО29 пояснил, что она вместе с ним поеду в <адрес> к нотариусу. С собой она взяла свой паспорт. По прибытии в <адрес> она и ФИО29 направились к нотариусу, который расположен в двухэтажном кирпичном здании, точный адрес не помнит. Нотариусом была женщина. Она осталась в коридоре. ФИО29 зашел в кабинет нотариуса. Спустя некоторое время ФИО29 вынес ей бланк, насколько она помнит это было заявление. Заполнив данный бланк и поставив на нем свою подпись, она передала его ФИО29 После чего ФИО29 унес заполненный ею бланк в кабинет нотариуса. Через несколько минут ФИО29 вышел и отвез обратно домой. По прибытии, ФИО29 сказал, чтобы она была на телефоне. Спустя одну неделю ей позвонил ФИО9 и попросил отправить ему фото своих документов, а именно: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении дочери ФИО3, СНИЛС ФИО3, банковскую карту. Указанные фото документов она отправила через мобильное приложение «WhatsApp». Данная переписка с ФИО9 у нее не сохранилась. После чего в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит в вечерне время ей позвонил ФИО9 и предупредил, о том, что на следующий день утром к ней приедет ФИО29 На следующий день ко мне домой приехал ФИО29, который отвез ее в <адрес> к нотариусу. Так как в <адрес> она не ориентируется, точный адрес расположения нотариуса ей неизвестен. Перед тем как зайти в кабинет к нотариусу ФИО29 дал ей документы на подпись и стал ее торопить с их подписанием, поэтому она не знакомилась с указанными документами, а подписала их не глядя. ФИО29 сказал, что это документы на землю. Подписав указанные документы она передала их ФИО29 Затем ФИО29 перед тем как зайти к нотариусу попросил, чтобы она не называла его ФИО10 в присутствии нотариуса. После чего ФИО29 с вышеуказанными документами зашел к нотариусу и спустя некоторое время вышел. После чего в кабинет к нотариусу зашла она. В кабинете был нотариус. Он передал ей какой-то документ на подпись. Какой именно не помнит. Она подписала документ и передала его обратно нотариусу, после чего вышла из кабинета. Затем ФИО29 повез ее в <адрес> в МФЦ, где она подала в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья с приложением. Затем, после подачи документов, когда они вышли на улицу, ФИО29 передал папку с документами. После чего ФИО29 отвез ее домой. По приезду домой, ФИО29 попросил оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В связи с чем, она передала ему указанный сертификат. ФИО29 пояснил, что позже на банковскую карту переведут денежные средства. Точную дату перевода не называл. На следующий день, находясь дома она осмотрела документы которые ей передал ФИО29 Это были документы на земельный участок площадью 600 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>. После чего в апреле 2019 года ей поступил перевод денежных средств на сумму 222 000 рублей на банковский счет в ПАО «Сбербанк России». Номер банковского счета ранее давался ФИО29 От кого именно поступили данные денежные средства ей неизвестно. Более каких-либо переводов денежных средств не было. В 2019 году она удалила все контакты указанных лиц со своего телефона, так как решила, что они ей более не понадобятся. В сентябре 2019 года ей вновь позвонила ФИО8 и стала спрашивать есть ли знакомые которые может быть тоже хотят приобрести земельный участок. На это ответила, что таких знакомых у нет. Тогда ФИО8 сказала, что если вдруг они появятся, чтобы ей позвонила. В связи с чем, она записала её номер в ежедневнике. Данный ежедневник был утрачен, номер ФИО8 не сохранился. С процедурой оформления материнского (семейного) капитала средства которого могут быть направлены на улучшение жилищных условий, не была знакома. В КПК «Спектр» не обращалась. Какой-либо займ в КПК «Спектр» не брала и денежные средства в сумме 453 026 рублей, не получала. Подпись от имени заемщика поставлена на договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к нему ею. Указанный договор займа и приложение к нему были подписаны ею в январе 2019 года, когда их предъявил ФИО29 в <адрес> у нотариуса. На приобретенном участке она не планировала построить жилой дом. Каких-либо попыток для строительства жилья на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>, она не предпринимала и никогда туда не ездила. Она была ознакомлена с обязательством подписанным у нотариуса ДД.ММ.ГГГГ. Правовые последствия ей известны. Ей известно на какие цели можно использовать материнский капитал: на строительство жилья, на покупку квартиры, на учебу ребенка. О банковском счете №.8ДД.ММ.ГГГГ.1965083, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», ей ничего не известно. Доверенностей на пользование счетом, она никому не давала. Денежные средства не обналичивала. Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №8 ей не знакомы. Денежные средства планировала потратить на собственные нужды, на строительство дома, обучение детей или улучшение жилищных условий использовать не собиралась.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО20, показала, что она является главным специалистом-экспертом (юрисконсульта) ГУ-ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>. По роду деятельности ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области обратилась Зайцева Ю.А. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Зайцевой Ю.А. были предоставлены свидетельства о рождении детей на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В связи с чем, ГУ-ГУ Пенсионный Фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области инициировалась проверка лишена ли Зайцева Ю.А. родительских прав, имеет ли судимости связанные с насилием над детьми. Проверкой выявлено, что в отношении вышеуказанных детей Зайцева Ю.А. не лишена родительских прав, имела судимости за неуплату средств на содержание детей. Ранее была лишена родительских прав в отношении дочери ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Выявленные недостатки не влечет отказа в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Зайцевой Ю.А. был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ Зайцева Ю.А. обратилась в ГУ-ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка, указав вторым ребенком ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Так как в ходе проверки ГУ-ГУ Пенсионный Фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области установлено, что Зайцев Ю.А. на основании решения Волоколамского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, лишена родительских прав в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., то на основании п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ № 256 от 29.12,2006, Зайцевой Ю.А. было отказано в её заявлении, о чем она была уведомлена. ДД.ММ.ГГГГ Зайцева Ю.А. обратилась в ГУ-ГУ Пенсионный Фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области с заявлением о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала. О чем ДД.ММ.ГГГГ ей была выдана справка № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о том, что в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год материнский (семейный) капитал установлена в размере 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области от Зайцевой Ю.А. поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно указанного заявления Зайцева Ю.А. просила направить средства материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. Зайцевой Ю.А. были предоставлены копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Спектр», копия платежного поручения, график платежей по договору, справку об остатке задолженности по займу, выписка из лицевого счета Зайцевой Ю.А., копия уведомления о начале строительства от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Серафимовичского муниципального района <адрес>, копию кадастровой выписки на земельный участок площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 34:27:090011:83, кадастровой стоимостью 16 686 рублей, расположенный по адресу: <адрес>. В связи с чем, ГУ-ГУ Пенсионный Фонд Российской Федерации № 9 по г. Москве и <адрес> была инициирована проверка лишена ли Зайцева Ю.А, родительских прав, имеет ли судимости связанные с насилием над детьми. Проверкой было выявлено, что в отношении вышеуказанных детей Зайцева Ю.А. не лишена родительских прав, имела судимости за неуплату средств на содержание детей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Серафимовичского муниципального района <адрес> был осуществлен запрос о подтверждении Факта выдачи уведомления на строительство индивидуального жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Зайцевой Ю.А. по адресу: <адрес>. О чем ДД.ММ.ГГГГ из вышеуказанной администрации поступил ответ с подтверждением о выдаче указанного уведомления. ДД.ММ.ГГГГ вынесено уведомление об удовлетворении заявления и направления средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Зайцевой Ю.А. № денежные средства в размере 453 026 рублей, были переведены на расчетный счет КПК «Спектр» № банк получателя ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» <адрес>, (платежное поручение №). ДД.ММ.ГГГГ Зайцевой Ю.А. направлено уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки №. После проведенной проверки Волоколамской городской прокуратурой был установлен факт незаконного использования Зайцевой Ю.А. средств материнского (семейного) капитала. Полагает, что действия Зайцевой Ю.А. носили фиктивный (мошеннический) характер, а ГУ-ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> причинен ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время находится в должности главного специалиста-эксперта (юрисконсульта) юридического отдела ГУ-ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области. Для оформления сертификата на материнский (семейный) капитал гражданин может обратиться любым удобным для него способом: путем обращения в МФЦ, личное посещение учреждение. Как в первом, так и во втором случае для получения указанного сертификата необходимы следующие документы: заявление, паспорт заявителя; СНИЛС заявителя и детей; свидетельства о рождении детей; в случае, если происходила смена фамилии заявителя– необходимо свидетельство о заключении брака заявителя. Для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий необходимы следующие документы: заявление, паспорт заявителя; СНИЛС заявителя; подлинник сертификата на материнский (семейный) капитал; в случае приобретения жилья необходимы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий (договор купли-продажи жилья; уведомление о начале строительства жилья и т.п.). Как для оформления сертификата, так и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала сотрудниками учреждения для определения права заявителя на осуществление указанных действий делаются следующие запросы: в ЗАГС, которым выдано свидетельство о рождении ребенка, на предмет подтверждения внесения актовой записи; в полицию, на предмет умышленного причинения вреда здоровью детям; в органы опеки, на предмет наличия ограничения или лишения родительских прав. В случае, если по результатам проведения указанных проверок, отсутствуют основания для отказа– выносится решение об удовлетворении заявления, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление. После вынесения решения об удовлетворении заявления на счет, указанный заявителем, осуществляется перевод соответствующей суммы денежных средств. Зайцева Ю.А. обращалась с заявлением на получение сертификата и на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в ГУ-ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области. Для того, чтобы пояснить, каким образом обращалась гражданка Зайцева Ю.А. в их учреждение (через МФЦ или путем личного посещения), а также по иным вопросам, необходимо обратиться к делу Зайцевой Ю.А. как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. (т.1 л.д.148-150).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что она является нотариусом Лотошинского нотариального округа Московской области с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ Зайцева Ю.А. обратилась к ней для совершения нотариального действия– удостоверения доверенности. Ею была удостоверена доверенность на имя Свидетель №5 и на Свидетель №6 на покупку любого земельного участка в <адрес> с правом ввода в эксплуатацию жилого дома на приобретаемом земельном участке, а также на ведение дел в суде и представление интересов в ФССП РФ. Данная доверенность была выдана сроком на 1 год с запретом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. Доверенность действовала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приходила ли к ней Зайцева Ю.А. одна или с кем-то она вспомнить затрудняется. Для совершения указанного выше нотариального действия в отношении Зайцевой Ю.А. в соответствии с регламентом совершения нотариальных действий Зайцева Ю.А. предоставила свой паспорт, а также паспортные данные своих поверенных. Каких-либо иных контактных данных перечисленных выше лиц у неё нет. (т.1 л.д.158-160).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что он является нотариусом Рузского нотариального округа Московской области с ДД.ММ.ГГГГ. Зайцева Ю.А. обращалась к нему в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между Зайцевой Ю.А. и КПК «Спектр» (ИНН 2329023453). В результате указанного обращения Зайцева Ю.А. дала обязательство: жилое помещение (жилой дом), которое будет построен на земельном участке с кадастровым номером 34:27:090011:83, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащее Зайцевой Ю.А. на праве собственности по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформить в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующего детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве, после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения). Описанное обязательство было удостоверено им ДД.ММ.ГГГГ по реестру №. Также ДД.ММ.ГГГГ по реестру №-н/50-2019-2-65 была удостоверена нотариальная копия указанного обязательства. Была ли гражданка Зайцева Ю.А. одна или в присутствии кого-либо, затрудняется ответить. При осуществлении описанных выше нотариальных действий, Зайцева Ю.А. присутствовала лично. (т.1 л.д.163-166).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст.281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что в 2018 году у него в собственности находился земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>. Изначально указанный участок он приобрел для собственных нужд. В связи с труднодоступностью месторасположения данного земельного участка решил продать земельный участок, выставив объявление в сети интернет. На каком именно сайте, не помнит. После чего ему поступил звонок с незнакомого номера. В настоящий момент он не помнит, кто именно звонил. Согласовав цену в размере 16 000 рублей за вышеуказанный земельный участок в размере, покупатель ему предложил либо приехать на сделку лично, либо оформить доверенность на право продажи. В связи с занятостью, он отказался лично присутствовать и оформил доверенность на незнакомого ему человека– Свидетель №8, копии документов которого ему не присылали, а прислали фото части документа с паспортными данными последнего. ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО13 выдана доверенность <адрес>0. Также у вышеуказанного нотариуса ранее было оформлено согласие супруги на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>7. Вышеуказанные документы он передал с водителем автобуса следовавшем в <адрес>. Данные водителя, ему неизвестны. О дальнейшей судьбе земельного участка ему пришлось узнавать в Росреестре так как ни оригиналов, ни копий договоров купли-продажи ему обратно никто не передавал. Зайцева Ю.А. ему не знакома. Свидетель №8 ему не знаком, лично с ним никогда не встречался. Свидетель №5 ему не знаком. О КПК «Спектр» никогда не слышал. ФИО14 ему не знаком. (т.3 л.д.172-175).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст.281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что с сентября 2014 года он занимает должность Главы Клетско-Почтовского сельского поселения <адрес> входит в состав Клетско-Почтовского сельского поселения. В феврале 2020 года, он совместно с ФИО15, который ранее занимал должность консультанта отдела по управлению имуществом и землепользованию администрации Серафимовичского муниципального района, осуществлял обследование земельного участка расположенного в границах населенного пункта Козиновский. На момент обследования вышеуказанный земельный участок с присвоенным адресом: <адрес>, с кадастровым номером 34:27:090011:83, не имел каких-либо построек. Участок не огорожен. Строительные работы на вышеуказанном участке не производились. На территории вышеуказанного земельного участка он был в феврале 2021 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ. По прошествии 1 года ситуация на вышеуказанном земельном участке не изменилась. Гражданку Зайцеву Ю.А. он не знает. Зайцева Ю.А. в х. Козиновский не зарегистрирована и не проживает. (т.3 л.д.178-180).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст.281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что с мая 2015 года по конец августа 2016 года работал в КПК «Пенсионный», в должности инспектора службы безопасности, расположенного по адресу: <адрес>. У данной организации имеются филиалы, которые расположены в различных субъектах РФ. Названия указанных филиалов не знает. С конца августа 2016 года по июль 2019 года он работал в ООО «Семья», в должности инспектора службы безопасности. Данная организация занималась выдачей денежных средств гражданам под залог имущества. В его должностные обязанности входила проверка клиентов организации по общедоступным базам данных размещенных в сети интернет. В июле 2019 года уволился с ООО «Семья», так как решил сменить место работы. В ноябре 2018 года, точную дату в настоящий момент не помнит, руководитель КПК «Пенсионный» по имени Екатерина предложила ему поучаствовать в сделке по оформлению купли-продажи земельного участка, а также спросила есть ли у него знакомый который может согласится по доверенности поучаствовать в сделке за небольшое вознаграждение. Он предложил своему знакомому Свидетель №8 быть доверенным лицом от имени продавца. На что тот согласился. Свидетель №8 передал ему копию своего паспорта, которую он передал руководству КПК «Пенсионный». Спустя некоторое время ему руководством ООО «Семья» был передан пакет документов, а именно: нотариально удостоверенные доверенности, выписка из ЕГРН на земельный участок (точный адрес расположения земельного участка не помнит). После чего им по указанным документам был составлен договор купли-продажи. После чего, с заявлением он совместно с Свидетель №8 обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для государственной регистрации прав на земельный участок. В настоящий момент он не помнит чьим именно он был доверенным лицом, так как им была совершена не одна подобная сделка. После того как он получил готовые документы, а именно выписку из ЕГРН о праве собственности он передал её ФИО16 Дальнейшая судьба указанных документов ему неизвестна. Зайцева Ю.А. ему ранее и по настоящее время не знакома, никаких отношений с ней не поддерживает. Доверенность от Зайцевой Ю.А. составлялась возможно по его паспортным данным, но при составлении доверенности он не присутствовал. Кроме этого его паспортные данные находились в базе ООО «Семья». Для каких целей составлялась доверенность, ему не известно. Сотрудники ООО «Семья» его не оповещали о составлении доверенности на его имя. Предоставлял ли он интересы Зайцевой Ю.А. в государственных органах по доверенности <адрес>5, выданной в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, не помнит, так как в связи с его должностными обязанностями, на основании доверенностей, выданных ему руководящим составом ООО «Семья» он предоставлял интересы некоторых граждан, обратившихся в указанную организацию. Работник КПК «Спектр» ФИО14, ему не знаком. С Свидетель №4, не знаком. Лично с Свидетель №6, не знаком, но ранее его видел в офисе КПК «Пенсионный». Отношений с ним не поддерживает. Чем тот занимался, ему неизвестно.

Дополнительно показал, что ООО «Семья» располагалось по тому же адресу, что и КПК «Пенсионный». По факту данные конторы были взаимосвязаны общим собственником– ФИО17 В эту группу входили также и другие потребительские кооперативы: КПК «Спектр», КПК «ПФР» и некоторые другие. Сам он знал ФИО17 с 2015 года. Тот был его непосредственным руководителем по КПК «Пенсионный». Затем он перестал быть председателем данного КПК, но фактически им руководил. О том, каким образом происходила оплата по сделке, где он представлял интересы ФИО30, а Свидетель №8 представлял интересы продавца Свидетель №4, не знаю. В этом он никакого участия не принимал. Спустя время после предыдущего допроса вспомнил, что именно ФИО16 просила его подыскать лицо, которое представляло бы интересы продавца земли при совершении сделок. Именно на ее просьбу, он предложил кандидатуру своего знакомого– Свидетель №8, который был без работы и он хотел помочь тому заработать немного денег. Им за каждую сделку, в которой они принимали участие, платили по 500 рублей. Какой интерес преследовала ФИО16, продвигая сделку между ФИО30 и КПК «Спектр», я ответить затрудняюсь, но полагаю, что это связано с фактом того, что все вышеуказанные фирмы были как раз направлены на единое получение прибыли в интересах ФИО17 Я на территории Волоколамского, Лотошинского и Рузского районов Московской области никогда не бывал. Обстоятельства, при которых Свидетель №8 перечислял деньги Зайцевой Ю.А., ему неизвестны. (т.3 л.д.188-190; т.6 л.д.58-60).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что в 2018 году он устроился на работу в КПК «Спектр» на должность курьера. В его обязанности входило распространение рекламы указанной фирмы, а также брошюры. В данных брошюрах была указана информация о выдаче КПК «Спектр» займов под материнский капитал для строительства жилья. Несколько раз бухгалтер указанного КПК «Спектр», по имени Елена, иные данные о ней не помнит, говорила, чтобы он в отделении Сбербанка открыл банковские счета от имени неизвестных ему лиц, для чего ему были выданы доверенности, с которыми он обращался в банк, где открывал банковские счета. После чего, по мере поступления денежных средств на открытые им счета денежных средств, он переводил денежные средства на платежную систему Qiwi номер счета открытый КПК «Спектр». Уточнил, что указания от этого бухгалтера (Елены), он получал устно от какой-то девушки-менеджера, работавшей то ли в КПК «Спектр», то ли в смежных фирмах-КПК (их названия, не помнит). Эта менеджер передавала ему в руки доверенности от различных лиц для открытия от их имени счетов, то есть с самой Еленой напрямую, он не общался, а менеджер говорила, что это нужно по просьбе Елены. Так как все указанные действия по открытию счетов, производил по поручению Елены, переданных ему менеджером, то может утверждать, что и деньгами, поступившими на счет Зайцевой Ю.А., он оперировал по ее указанию. Все полученные им деньги он, также по доверенности, находясь в помещении Сбербанка, снял наличными и тут же, в том же окне банка, перевел их по номеру счета, который получал от девушки-менеджера записанным от руки на отрывке листа бумаги, на номер Киви-кошелька КПК «Спектр». По крайней мере он полагал, что это счет КПК «Спектр». Точно этого утверждать не может. Сведений о счете у него не осталось. Менеджером ему было объяснено, что данное действие проводится на тот случай, если заемщик вдруг решит обмануть КПК «Спектр». В любом случае заемщик, доверенности которого ему давали, был согласен таким образом «придержать» его деньги, иначе бы доверенность не писал. Суммы поступающие на счета составляли 400 000 – 450 000 рублей. В КПК «Спектр» он проработал 1 месяц. Уволился по причине не выплаты заработанной платы. С Зайцевой Ю.А., не знаком. Интересы Зайцевой Ю.А. в государственных органах по доверенности <адрес>5 выданной в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, не представлял. Открывал ли по доверенности счет на имя Зайцевой Ю.А., не помнит. Вознаграждения, за выполнение действий по открытию счетов на неизвестных ему лиц, от КПК «Спектр» не получал. Ему только обещали, что будет получать хорошую заработанную плату. ФИО14 ему не знаком. Свидетель №5 ему не знаком, но данную фамилию слышал в офисе фирмы. Офис КПК «Спектр» располагался в <адрес>, возможно на <адрес>, но точный адрес не помнит. В данном офисе был несколько раз.

Дополнительно показал, что насколько ему известно КПК «Спектр» зарегистрирован ИФНС <адрес>. Ему известен только один офис КПК «Спектр», располагавшийся в <адрес>, территориально вблизи Волгоградского планетария, точный адрес местоположения офиса в настоящее время не помнит. В данном офисе осуществлялась основная деятельность КПК «Спектр», а именно работа с клиентами, оформление вкладов, займов, риэлтерская деятельность. Насколько ему известно у КПК «Спектр» также имелся офис на территории <адрес> (адрес ему неизвестен). Примерно в конце октября 2018 года (точную дату не помнит) к в КПК «Спектр» обратилась Зайцева Ю.А., предоставила документы на право получения материнского капитала, документы на земельный участок, а также на разрешение строительства на данном участке и пояснила, что хочет оформить займ на покупку земельного участка под строительство жилого дома, (местоположение участка под строительство в настоящее время не помнит). Зайцевой Ю.А. были доведены условия осуществления сделки, на которые она согласилась. После чего между КПК «Спектр» и Зайцевой Ю.А. был заключен договор займа на сумму материнского капитала, а именно на 453 026 рублей 00 копеек. Далее сотрудниками КПК «Спектр» была осуществлена сделка купли-продажи вышеуказанного участка с оформлением права собственности на Зайцеву Ю.А. Далее был направлен весь необходимый пакет документов в ПФР для получения Зайцевой Ю.А. материнского капитала. Примерно через 1,5 месяца с ПФР поступил положительный результат и на открытый в КПК «Спектр» на имя Зайцевой Ю.А. расчетный счет поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек. Вышеуказанные денежные средства в сумме 453 026 рублей им, по доверенности от Зайцевой Ю.А. были обналичены в отделении Сбербанка России <адрес> (в каком именно не помнит). Далее, сразу после получения наличных денежных средств, в этом же отделении Сбербанка России все денежные средства были переведены на расчетный счет КПК «Спектр». Об этом была проинформирована Зайцева Ю.А., а также о том, что ей необходимо явиться в офис КПК «Спектр», подписать оставшийся пакет документов и забрать оставшиеся денежные средства, с учетом вычета стоимости приобретенного Зайцевой Ю.А. недвижимого имущества (сумму не помнит), а также комиссии в сумме 32 000 рублей за оказанные риэлтерские услуги. Насколько ему известно Зайцева Ю.А. по вызову менеджера прибыла в офис КПК «Спектр» в <адрес>, где получила наличными оставшуюся сумму принадлежащих ей денежных средств от материнского капитала, с учетом вычета стоимости приобретенного на материнский капитал имущества и комиссии 32000 рублей, поставив подписи в соответствующих документах. За какую сумму Зайцева Ю.А. приобрела участок, в настоящее время я не помнит. По предъявленной ему сотрудником полиции копии выписки по счету №, открытому на имя Зайцевой Ю.А., пояснил, что снятие наличных денежных средств в сумме 453 026 рублей с указанного счета осуществлял он в одном из отделений Сбербанка России в <адрес> (в каком именно в настоящее время не помнит) при обстоятельствах, изложенных им выше. Денежные средства со счета им сняты налично, с целью последующего перевода их на расчетный счет КПК «Спектр». Данная процедура являлась стандартной при оказании КПК «Спектр» риэлтерских услуг, а именно денежные средства за материнский капитал с расчетного счета клиента обналичивались сотрудником КПК «Спектр» по доверенности клиента, после чего вся сумма материнского капитала переводилась на расчетный счет КПК «Спектр». Далее клиенту возвращалась оставшаяся сумма, с учетом вычета стоимости приобретенного на денежные средства принадлежащие КПК «Спектр» для клиента имущества и комиссии за риэлтерские услуги в сумме 32 000 рублей, таким образом КПК «Спектр» обеспечивал себе защиту от недобросовестных клиентов. Данный алгоритм действий, а именно снятие наличных денежных средств за материнский капитал со счета клиента по доверенности и последующий их перевод на расчетный счет КПК «Спектр» был доведен ему при трудоустройстве одним из менеджеров КПК «Спектр», кем именно не помнит. Сотрудники КПК «Спектр» менялись с частой периодичностью поэтому он их не запомнил.

Уточняя ранее данные им показания пояснил, что дополнительных сведений о бухгалтере Елене, по указанию которой он открывал счета в отделении Сбербанка в <адрес>, он не знает. Указания от этого бухгалтера (Елены), получал устно от какой-то девушки-менеджера, работавшей то ли в КПК «Спектр», то ли в смежных фирмах-КПК (их названия не помнит). Эта менеджер передавала ему в руки доверенности от различных лиц для открытия от их имени счетов, то есть с самой Еленой напрямую, он не общался, а менеджер говорила, что это нужно по просьбе Елены. Так как все указанные действия по открытию счетов, он производил по поручению Елены, переданных ему менеджером, то может утверждать, что и деньгами, поступившими на счет Зайцевой Ю.А., он оперировал по ее указанию. Все полученные им деньги он, также по доверенности, находясь в помещении Сбербанка, снял наличными и тут же, в том же окне банка, перевел их по номеру счета, который получал от девушки-менеджера записанным от руки на отрывке листа бумаги, на номер Киви-кошелька КПК «Спектр». По крайней мере он полагал, что это счет КПК «Спектр». Точно этого утверждать не может. Сведений о счете у него не осталось. Таким образом, он этих денег даже в руках не держал. Он это и хотел сказать на своих предыдущих допросах. Получается, что он эти деньги как бы снял, но в то же время в руках их не держал, а сразу же зачислил на другой счет, как бы перевел. Менеджером ему было объяснено, что данное действие проводится на тот случай, если заемщик вдруг решит обмануть КПК «Спектр». В любом случае заемщик, доверенности которого ему давали, был согласен таким образом «придержать» его деньги, иначе бы доверенность не писал. Он так это понимает. Он никакого отношения к заключению сделки между Свидетель №4 и Зайцевой Ю.А., не имел. Самого Свидетель №4, как и Зайцеву Ю.А., не видел и их не знает. Обстоятельства заключения договора между Зайцевой Ю.А, и КПК «Спектр», в том числе кто вел переговоры с ней, не знает. Перед ним только стояла задача открыть по доверенности счет на имя Зайцевой Ю.А. и перевести деньги на Киви-кошелек. Сам он никакого отношения к действиям по принятию решений о выдаче займов и заключению договоров, не имел. Он являлся курьером, осуществлявшим распространение рекламы, а посещение банков осуществлял в связи с тем, что ему обещали за это доплатить, но так этого и не сделали. Одно время он работал в КПК «Спектр» директором, но фактически являлся номинальным руководителем данной фирмы. Он давал свое согласие на занятие данной должности по предложению со стороны менеджера с условием, что ему будут за это доплачивать. Как руководитель КПК «Спектр», он подписывал какие-то документы. Но их содержания, не помнит. Лиц по имени ФИО16, ФИО17, Свидетель №8, не знает. Про Свидетель №5, он слышал, как о работнике КПК «Спектр» или смежных КПК. Сам с ним не знаком. Узнавать о нем он стал в связи с его предыдущем допросом по уголовному делу, так как оказалось, что он был вписан в одну доверенность с ним на представление интересов Зайцевой Ю.А. Про Свидетель №7, он слышал, что она директор КПК «Спектр». Но сам ее, никогда не видел. (т.3 л.д.205-208; т.5 л.д.7-10; т.6 л.д.55-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что в КПК «Спектр» она была председателем правления. С гражданкой Зайцевой Юлией Альбертовной она не знакома. Производились ли выплаты Зайцевой Ю.А. в счет возвращения (погашения) займа, не знает. Имеется ли в настоящее время задолженность Зайцевой Ю.А. перед КПК «Спектр»», пояснить не может. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Спектр» перевел на счет Зайцевой Ю.А. денежные средства в сумме 453026 рублей на расчетный счет 40№ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно платежного поручения № из УФК по г. Москве (ГУ - ГУ ПФР №9 по г. Москве и Московской области) на расчетный счет КПК «Спектр» № поступили денежные средства в сумме 453026 рублей в счет погашения задолженности по кредиту Зайцевой Ю.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 она не знает, данную фамилию слышит впервые. Выдавалась ли ФИО14 доверенность на предоставление интересов кооператива, не знает. Свидетель №5 она не знает. Представлял ли Свидетель №5 интересы Зайцевой Ю.А. в государственных органах по доверенности <адрес>5 выданной в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, не знает. Фамилию Свидетель №6 она видела в одном из протоколов собрания членов правления КПК Спектр, так как он ранее был председателем правления КПК «Спектр», но лично с ним не знакома и никогда не общалась. Представлял ли Свидетель №6 интересы Зайцевой Ю.А. в государственных органах по доверенности <адрес>5 выданная, в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, пояснить не может. Открывал ли Свидетель №6 по доверенности банковский счет на имя Зайцевой Ю.А., пояснить не может, так как не владеет такой информацией. Обналичивал ли Свидетель №6 со счета открытого на имя Зайцевой Ю.А. денежные средства, не знает.

Дополнительно показала, что она являлась номинальным руководителем КПК «Спектр». В данной организации я работала по совместительству. Ее основным местом работы являлась МБОУ «Креповская средняя школа» в <адрес>. ФИО16 известна как генеральный директор группы компаний (КПК «ПФР», КПК «Пенсионный+» и некоторых других), занимавшихся выдачей займов и принятием вкладов у населения). Он являлась ее непосредственным руководителем. ФИО17 ей известен как фактический собственник всех указанных потребительских кооперативов, в том числе и КПК «Спектр». Он проводил видеосовещания, на которых представлялся как владелец данных фирм. Она работала в КПК «Спектр» дистанционно, а именно находясь в <адрес>. Ей по электронной почте приходили различные документы для налоговой инспекции и Центробанка. Она с ними знакомилась, распечатывала и подписывала, после чего отправляла курьерской почтой в <адрес> в основной офис КПК «Спектр» либо в иные учреждения (налоговую, банки и т.д.). С Зайцевой Ю.А. не знакома. Производились ли выплаты Зайцевой Ю.А. в счет возвращения (погашения) займа, не знает. Имеется ли в настоящее время задолженность Зайцевой Ю.А. перед КПК «Спектр», пояснить не может. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Спектр» перевел на счет Зайцевой Ю.А. денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет 40№ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно платежного поручения № из УФК по г. Москве (ГУ-ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) на расчетный счет КПК «Спектр» № поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по кредиту Зайцевой Ю.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 не знает, данную фамилию слышит впервые. Выдавалась ли ФИО14 доверенность на предоставление интересов кооператива, не знает. Свидетель №5, не знает. Представлял ли Свидетель №5 по доверенности интересы Зайцевой Ю.А. государственных органах по доверенности <адрес>5 выданной в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, не знает. Фамилию Свидетель №6 она видела в одном из протоколов собрания членов правления КПК «Спектр», так как он ранее был председателем правления КПК «Спектр», но лично ним не знакома и никогда не общалась. Представлял ли Свидетель №6 по доверенности интересы Зайцевой Ю.А. в государственных органах по доверенности <адрес>5 выданной, в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, пояснить не может. Открывал ли Свидетель №6 по доверенности банковский счет на имя Зайцевой Ю.А., пояснить не может. Обналичивал ли Свидетель №6 со счета открытого на имя Зайцевой Ю.А. денежные средства, не знает. О договоре займа, заключенным между КПК «Спектр» и Зайцевой Ю.А., ничего пояснить не может. О заключении данного договора ей ничего неизвестно. Никаких указаний о задержке в выдаче денежных средств заемщикам до получения от них средств материнского капитала, она не давала. Она вообще не принимала каких-либо решений, а только подписывала отчеты для налоговой инспекции и Центробанка. Свидетель №4 и Свидетель №8 ей неизвестны. В настоящее время КПК «Спектр» свою деятельность не осуществляет, находится в процессе ликвидации. Она является председателем ликвидационной комиссии. Относительно касающейся деятельности КПК «Спектр» документации сообщает, что она в полном объеме была изъята сотрудниками полиции ГУ МВД России по <адрес> и <адрес>. Иной документации, касающейся деятельности КПК «Спектр», не осталось. (т.5 л.д.15-17; т.6 л.д. 52-54).

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в КПК «Пенсионный». Кем работала, пояснить не может. С ДД.ММ.ГГГГ по дату ее задержания, она работала в КПК «РОВК» генеральным директором, занималась административно-хозяйственной деятельностью. Помнит, что собственником данных компаний являлся ФИО17 КПК «Семья» ей неизвестно. КПК «Спектр» неизвестно, но слышала о нем. К нему она никакого отношения не имела. Где данная фирма располагалась, не знает. Кто руководил КПК «Спектр», не знает. Кто в нем работал, не знает. Свидетель №4 ей незнаком. Свидетель №5 известен ей как лицо, ранее работавшее в КПК «Пенсионный». Свидетель №6 не знает. Свидетель №8 и Зайцева Ю.А., ей неизвестны. Свидетель №7 ей известна как бывший работник КПК «Пенсионный». Ее должность, не знает. Также Свидетель №7 была председателем КПК «Спектр», но период ее работы в данной должности, ей неизвестен. ФИО14 не знает. По поводу распоряжения денежными средствами материнского капитала Зайцевой Ю.А. пояснить не может. К Свидетель №5 она ни с какими просьбами не обращалась. От него никакие документы не принимала. (т.6 л.д.22-24).

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что с 2017 года он являлся пайщиком-вкладчиком ряда кредитных кооперативов на территории России. Он являлся учредителем кооперативов КПК «Пенсионный», КПК «ПФР», КПК «Объединенные инвестиции» и ряда других. Официального места работы не имел. КПК «Спектр» ему известна как фирма, где он являлся вкладчиком. Учредителем в ней он не являлся. С данным кооперативом он почти два года как не работает. Кто являлся руководителем и учредителем КПК «Спектр», не помнит. ООО «Семья» ему известна как фирма занимающаяся выдачей займов. Ею руководила Клименко Екатерина. Она проживает на территории <адрес>. Точные данные ее, не помнит. Обеуказанные фирмы располагались где-то в <адрес>, но где точно, не помнит. Свидетель №4 ему неизвестен. Свидетель №5 ему известен как партнер-риэлтор, который оформлял на себя и на других людей земельные участки, проводил с ними различные действия, а потом продавал. Свидетель №6 ему известен как лицо имеющее отношение к деятельности КПК «Спектр». Знает того длительный промежуток и по другим компаниям с его инвестициями. Свидетель №8 и Зайцева Ю.А. ему неизвестны. Свидетель №7 ему известна как сотрудница группы компаний «Пенсионный» выдававших кредиты. Знает ее длительный промежуток времени. ФИО14 ему неизвестен. О каких-либо действиях по распоряжению материнским капиталом Зайцевой Ю.А., ему ничего неизвестно. (т.6 л.д.25-28).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 ч.1 УПК РФ, данных в период предварительного следствия следует, что осенью 2018 года, возможно в ноябре (более точно дату не помнит, так как прошло много времени), к нему обратился его знакомый– Свидетель №5, который является его соседом по улице, где он проживает, с предложением немного подзаработать. Конкретно тот объяснил ему, что фирме КПК «Пенсионный», где работал Свидетель №5, нужно лицо, которое за небольшое денежное вознаграждение могло бы в качестве доверенного лица принять участие в заключении нескольких сделок купли-продажи земельных участков, расположенных на территории <адрес>. У него на тот момент постоянного источника дохода не было и он согласился. Он предоставил Свидетель №5 свои паспортные данные для оформления соответствующей доверенности. Он ни с кем из работников КПК «Пенсионный», кроме Свидетель №5, при заключении данных сделок не общался. В течении некоторого времени Свидетель №5 получил на руки доверенности на их имена и он вместе с Свидетель №5 ходили в кадастровую палату <адрес> для оформления сделок купли-продажи земельных участков. Он представлял интересы продавца земельных участков. Как звали продавца, не помнит, так как прошло много времени, а документы не сохранились. Свидетель №5 представлял покупателей. Как звали покупателей, не помнит. Была ли среди покупателей Зайцева Ю.А., не помнит. Может быть и была, но время прошло много, поэтому не помнит. Во всяком случае, он Зайцеву Ю.А. никогда не видел. КПК «Спектр» ему неизвестно. ФИО14. ФИО16, Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО17, не знает. Фамилия Свидетель №4 знакома. Это был собственник земельных участков, интересы которого он представлял при их продаже. Самого Свидетель №4 никогда не видел. За представление его интересов при совершении сделок с землей, получал по 500 рублей за сделку. О том, что происходит что-то криминальное, не знал. Полагал, что просто помогаю людям оформить сделки. Относительно обстоятельств, при которых я перечислил на счет Зайцевой Ю.А. деньги в сумме 222 600 рублей, пояснил следующее. В марте 2019 года, ему на мобильный телефон позвонила ранее незнакомая девушка, которая попросила выполнить услугу для КПК «Пенсионный». Конкретно, требовалось отправить деньги на счета ряда людей. Каких именно людей, не помнит, но допускает, что в их числе была и Зайцева Ю.А. Сумма перечислений была у всех примерно одинакова, но этого точно не помнит. С какой целью нужно перечислять деньги этим людям, не интересовался. Через курьера он получил деньги и написал расписку. С деньгами он прошел в одно из отделений Сбербанка и согласно полученного списка, перевел деньги на счета указанных в списке лиц.. Фотографии квитанций о исполнении поручения, он отправил той девушке через Ватсапп. Телефона либо иного контакта той девушки, у него не осталось, как и квитанций. (т.6 л.д.61-65).

Изложенное выше объективно подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого помощником Волоколамского городского прокурора ФИО18 установлен факт хищения денежных средств при получении иных социальных выплат– материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей (том № л.д. 38);

    - копией свидетельства о рождении ФИО2, согласно которого Зайцева Ю.А. является матерью ФИО2 (том № л.д. 52);

    - копией свидетельства о рождении ФИО3, согласно которого Зайцева Ю.А. является матерью ФИО3 (том № л.д. 53);

    - копией государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, согласно которого Зайцева Ю.А. имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей, который выдан на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 31 по г Москве и Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 54);

    - копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого Зайцевой Ю.А. по государственному сертификату серия МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено ее заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья на сумму 452 026 рублей. (том № л.д. 56-57);

    - копией заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Зайцева Ю.А. просит направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Подтверждает, что с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Правительством Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлена; об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, предупреждена. (том № л.д. 58-62);

    - копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Зайцева Ю.А. получила в КПК «Спектр» заем в сумме 453 026 рублей под процентную ставку 25% годовых сроком на 364 дня, а именно по ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>. (том № л.д. 63-64);

    - копией справки об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, задолженность Зайцевой Ю.А. перед КПК «Спектр» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляла 453 026 рублей. В справке содержатся реквизиты для внесения средств материнского капитала Зайцевой Ю.А. на счет КПК «Спектр» (ИНН 2329023453, расчетный счет №, Банк ОАО «Юг-Инвестбанк», адрес: <адрес> (том № л.д. 66);

    -копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Зайцева Ю.А. по результатам рассмотрения уведомления отправленного ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ о планируемом строительстве на земельном участке с кадастровыми номером 34:27:090011:83 по адресу: <адрес>, уведомлена о соответствии параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения. (том № л.д. 67);

    - копией обязательства <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Зайцева Ю.А. в присутствии нотариуса Свидетель №3 обязалась направить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней и КПК «Спектр». (том № л.д. 68-69);

    - копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета КПК «Спектр» №, открытого в ОАО «ЮГ-Инвестбанк», на счет Зайцевой Ю.А. №, открытого в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей (том № л.д. 70);

    - копией выписки из лицевого счета, согласно которой на счет Зайцевой Ю.А. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 453 026 рублей. Данная сумма снята путем выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Иных операций по счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, не производилось.(том № л.д.71);

    - копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой земельный участок с кадастровыми номером 34:27:090011:83 по адресу: <адрес>, принадлежит Зайцевой Ю.А. с ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 72-74);

    - копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого КПК «Спектр» (ИНН 2329023453) поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 75);

    - копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которого КПК «Спектр» (ОГРН 1092329000576) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ИФНС России по <адрес> (том № л.д. 76);

    - копией выписки из ЕГРЮЛ, согласно которого КПК «Спектр» (ИНН 2329023453, ОГРН 1092329000576) создано ДД.ММ.ГГГГ; Председателем правления с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №7; основным видом деятельности является деятельность по предоставлению потребительского кредита; дополнительным видом деятельности является деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества (том № л.д. 78-89);

    - копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из бюджета Российской Федерации на расчетный счет КПК «Спектр» перечислены денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности Зайцевой Ю.А. в соответствии с кредитным договором № от 11.12.2018г. (том № л.д. 100);

    - актом обследования земельного участка находящегося в собственности Зайцевой Ю.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обследован земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83 расположенный по адресу: <адрес> площадью 600 кв.м., относящийся к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. В ходе обследования данного земельного участка установлено, что следов строительства жилого дома не наблюдается, земельный участок не огорожен. (том № л.д. 117-118);

    - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что нотариус Свидетель №2, осуществляющая деятельность по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ нотариально удостоверила доверенность Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 154);

    - копией доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Зайцева Ю.А. доверила Свидетель №5 и Свидетель №6 купить за цену и по своему усмотрению любой земельный участок в <адрес>, ввести в эксплуатацию жилой дом со строениями и сооружениями, находящийся на приобретаемом земельном участке, производить все действия, связанные со строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию произведенных построек, расплачиваться за выполненные работы. Доверенность заверена нотариусом Свидетель №2 (том № л.д. 155);

    - ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого нотариус Свидетель №3, осуществляющий деятельность по адресу: <адрес>, пл. Партизан, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ нотариально удостоверил обязательство Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 162);

- копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №8, действуя на основании доверенности от имени Свидетель №4 продал Свидетель №5, действующему на основании доверенности в интересах Зайцевой Ю.А. за 16 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83 расположенный по адресу: <адрес> площадью 600 кв.м. (том № л.д. 1-2);

- копией решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о выдаче Зайцевой Ю.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей. (том № л.д. 4);

- копией выписки из электронного журнала регистрации обращений о приеме документов заявителя (представителя заявителя) на получение государственных и муниципальных услуг, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Зайцева Ю.А. обратилась в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волоколамского муниципального района» расположенный по адресу: <адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. (том № л.д. 73-74);

    - копией доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №4 доверил Свидетель №8 продать за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83 расположенный по адресу: <адрес>. Доверенность заверена нотариусом ФИО13 (том № л.д. 189-190);

- справкой ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0149891196 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банковская карта № к счету №, открыта ДД.ММ.ГГГГ в подразделении № ПАО «Сбербанк России» на имя Зайцевой Ю.А.; ДД.ММ.ГГГГ на данный счет Свидетель №8 наличными в подразделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> внесены денежные средства в сумме 222 600 рублей. (том № л.д. 31-33);

- справочными сведениями о дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», согласно которых дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» располагается по адресу: <адрес>. (том № л.д. 48);

- справочными сведениями о дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», согласно которых дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» располагается по адресу: <адрес>. (том № л.д. 49);

- справочными сведениями о ПАО «ЮГ-Инвестбанк», согласно которых ПАО «ЮГ-Инвестбанк» располагается по адресу: <адрес>. (том № л.д. 50);

- справочными сведениями о ГУ ЦБ РФ по ЦФО, согласно которых ГУ ЦБ РФ по ЦФО располагается по адресу: <адрес>. (том № л.д. 51);

- сведениями о движении денежных средств КПК «Спектр» по счету №, открытому в ПАО «ЮГ-Инвестбанк», согласно которых ДД.ММ.ГГГГ с данного счета на счет Зайцевой Ю.А. № в Волгоградское отделение № ПАО «Сбербанк России» перечислено 453 026 рублей в виде займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на данный счет КПК «Спектр» в счет погашения задолженности по кредиту Зайцевой Ю.А. поступили средства в сумме 453 026 рублей, которые смешались с находившимися на счету средствами до степени неразличимости. (том № л.д. 165-181);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 31 по г. Москве и Московской области с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области. (том № 7 л.д. 18-27);

- справочными сведениями о Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», согласно которых, Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» располагается по адресу: <адрес>. (том № л.д. 177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи выполненные от имени Зайцевой Ю.А. в материалах «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №», вероятно выполнены Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 189-196);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 34:27:0900011:83, расположенного по адресу: <адрес>, составляет 61 000 рублей. (том № л.д. 5-47);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи, выполненные от имени Зайцевой Ю.А. в строке «Подпись пайщика» заявления о принятии Зайцевой Ю.А. в члены КПК «Спектр», в строке «Зайцева Юлия Альбертовна» согласия Зайцевой Ю.А. на обработку ее персональных данных, в строке «Зайцева Ю.А.» заявления об исключении ФИО30 ю.А. из членов КПК «Спектр», выполнены вероятно Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 129-133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены образцы почерка и подписи Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 199-200);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск со сведениями о движении денежных средств по счетам Зайцевой Ю.А. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № из филиала № Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 222 600 рублей. Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ доверенным лицом Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от КПК «Спектр» (счет №, открыт в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК») по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили средства в сумме 453 026 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ с данного счета доверенному лицу, Свидетель №6, произведена выдача наличных денежных средств в сумме 453 026 рублей. (том № л.д. 208-210);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя ГУ-ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей в отношении Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 223-224);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей в отношении Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 225-229);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении архива Городищенского управления Росреестра изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83. (том № л.д. 168-171);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83. (том № л.д. 172-175);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Зайцевой Ю.А. изъяты документы на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>. (том № л.д. 200-202);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документы на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, изъятые у Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 203-206);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, изъятые у Зайцевой Ю.А. Установлено, что на земельном участке строения отсутствуют. (том № л.д. 181-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 34:27:090011:83, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра Свидетель №5 пояснил, что подписи от имени Свидетель №5 выполнены им лично. (том № л.д. 193-196);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр жилища Зайцевой Ю.А. и установлено имущество, приобретенное Зайцевой Ю.А. на денежные средства полученные в результате обналичивания средств материнского капитала.(том № л.д. 142-150);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области изъяты два сшива документов со сведениями о принятии Зайцевой Ю.А. в члены КПК «Спектр» и ее исключении из членов КПК «Спектр» (том № л.д. 31-33);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено два сшива документов, изъятые в ходе выемки в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. (том № л.д. 34-39);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных средств по счету КПК «Спектр» полученная из ПАО «Юг-Инвестбанк». Из содержания документа следует, что он представляет собой выписку по операциям на счете №, открытом для КПК «Спектр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ с данного счета на счет Зайцевой Ю.А. №, открытом в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России» перечислено 453 026 рублей в виде займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на данный счет КПК «Спектр» по платежному поручению №, в счет погашения задолженности по кредиту Зайцевой Ю.А. поступили средства в сумме 453 026 рублей в виде средств материнского семейного капитала, которые смешались с находившимися на счету средствами до степени неразличимости (том № л.д. 169-170);

Вещественными доказательствами, которыми признаны:

1. Образцы почерка и подписи Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 201);

2. Сведения о движении денежных средств по счетам Зайцевой Ю.А. на цифровом носителе СD-R диске «Verbatim». (том № л.д. 211);

3. Дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей в отношении Зайцевой Ю.А. (том № л.д. 145);

4. Дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №. (том № л.д. 191);

5. Договор займа №, заявление на получение займа, дополнительное соглашение к Договору займа 0000669 от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей (приложение № к договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН, договор купли продажи, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение кухни от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение пылесоса от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение стиральной машины от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение шуруповерта от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение телевизора от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый и товарный чек на приобретение АОГВ (газового котла) от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 207-208);

6. Принадлежность абонентского номера Зайцевой Ю.А. на бумажном носителе. (том № 2 л.д. 220);

7. Принадлежность абонентского номера Зайцевой Ю.А. на бумажном носителе и детализация по абонентскому номеру «9035103889» принадлежащему Зайцевой Ю.А. на СD-R диске. (том № 3 л.д. 230, 231);

8. Два сшива с документами, изъятыми в ходе выемки в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. (том № 6 л.д. 40);

9. Выписка по операциям на счете КПК «Спектр», полученная от ПАО «Юг-Инвестбанк». (том № 7 л.д. 171-176).

Все доказательства, представленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 и 307 УПК РФ.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что Зайцева Ю.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

Зайцева Ю.А., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 56-ФЗ) (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ № 256-ФЗ), согласно которому у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, после рождения второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 31 по г. Москве и Московской области (далее ГУ УПФР №) (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области (далее ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ ей (Зайцевой Ю.А.) ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) расположенном по адресу: <адрес> был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-11 № в размере 453026 рублей 00 копеек.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства по адресу: <адрес> (в настоящее время городской округ), <адрес>, в ходе телефонного разговора с неустановленным в ходе следствия лицом получила предложение в нарушение ФЗ № 256-ФЗ незаконно обналичить денежные средства по ранее выданному ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, после чего у нее (Зайцевой Ю.А.) в вышеуказанный период времени находясь в вышеуказанном месте возник корыстный преступный умысел направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выдаваемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ в размере 453026 рублей 00 копеек.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение своего преступного умысла, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> (в настоящее время городской округ), <адрес>, по средствам мобильной связи по ранее полученному от последних предложения из корыстных побуждений вступила с неустановленными в ходе следствия лицами, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) (далее – неизвестные лица), в предварительный преступный сговор направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и последующего хищения указанных денежных средств распределив между собой преступные роли следующим образом.

В преступную роль неустановленных лиц входило подготовить документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые передать ей (Зайцевой Ю.А.) для подачи в ГУ УПФР № 31 (с 15.10.2018 в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области), совершить совместно с ней (Зайцевой Ю.А.) хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

В ее (Зайцевой Ю.А.) преступную роль входило получить от неустановленных лиц документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведений, с ведома и согласия неустановленных лиц оформить у нотариуса обязательство на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, подать заявление в ГУ УПФР № 31 (с 15.10.2018 в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) об обналичивании средствами материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия №, совершить совместно с неустановленными лицами хищение выделяемых денежных средств материнского (семейного) капитала.

Далее она (Зайцева Ю.А.), в вышеуказанный период времени, продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании нотариальной конторы расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленными лицами, получила от последних документы, необходимые для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Спектр» (далее КПК «Спектр») на сумму 453026 рублей 00 копеек, документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, справку займодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению в ее (Зайцевой Ю.А.) собственность земельного участка с кадастровым № площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>; разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, после чего она (Зайцева Ю.А.) в вышеуказанный период времени находясь в вышеуказанном месте с ведома и согласия неустановленных лиц, обратилась к нотариусу Свидетель №3, не осведомленного о её (Зайцевой Ю.А.), преступных намерениях, который нотариально удостоверил не соответствующее ее (Зайцевой Ю.А.), истинным намерениям обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что жилое помещение (жилой дом), которое будет построено на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ей (Зайцевой Ю.А.) на праве собственности по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформит в соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ-256, подпунктом «ж» пункта 13 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующего детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев: в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве; после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения), при этом она (Зайцева Ю.А.) достоверно знала о том, что перечисленные документы содержат недостоверные сведения, так как договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек она (Зайцева Ю.А.) не заключала, улучшать жилищные условия и осуществлять строительство дома по адресу: <адрес> не собиралась.

Далее она (Зайцева Ю.А.) ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя в продолжение своего единого преступного умысла направленно на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере с ведома и согласия неустановленных лиц, находясь в здании ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, с ведома и согласия неустановленных лиц обратилась к сотруднику указанного учреждения с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором с ведома и согласия неустановленных лиц указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий и направить средства материнского (семейного) капитала на погашение договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного ею (Зайцевой Ю.А.) с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек, которые она (Зайцева Ю.А.) не получала, приложив к нему документы содержащие заведомо ложные, не советующие действительности сведения, а именно: копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Спектр» на сумму 453026 рублей 00 копеек, документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, справку займодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, либо являющегося стороной сделки или обязательств по строительству жилого помещения; паспорт гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов, предоставленных ей (Зайцевой Ю.А.) с ведома и согласия неустановленных лиц, должностные лица ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области), не осведомленные о ее (Зайцевой Ю.А.) и неустановленных лиц, о преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ей (Зайцевой Ю.А.), после чего ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ГУ УПФР № (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) №, открытого Федеральным казначейством по <адрес> в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет № открытый КПК «Спектр» в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» <адрес> по адресу: <адрес>, офис № перечислили денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 коп.

Далее она (Зайцева Ю.А.) ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут в продолжение единого преступного умысла направленно на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере получила от неустановленных лиц через кассу филиала № ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес> на ее (Зайцеву Ю.А.) банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № обслуживающей банковский счет № открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № расположенном по адресу: <адрес>, часть обналиченных неустановленными лицами денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 222600 рублей 00 копеек, которыми она (Зайцева Ю.А.), получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, совершив их хищение, а оставшейся частью обналиченных денежных средств материнского (семейного) капитала в сумме 230426 рублей 00 копеек неизвестные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) умышленно завладели при неустановленных обстоятельствах, совершив их хищение.

Таким образом она (Зайцева Ю.А.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере выдаваемых из бюджета Российской Федерации, материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей 00 копеек, чем причинила бюджету Российской Федерации в лице ГУ УПФР № 31 (с 15.10.2018 в связи с реорганизацией – ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области) ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей 00 копеек.

Суд считает вину Зайцевой Ю.А. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

На основании п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Оценив изложенные доказательства, суд считает доказанной вину подсудимой Зайцевой Ю.А. в совершенном преступлении и считает необходимым правильно квалифицировать его действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В действиях подсудимой Зайцевой Ю.А. имеется квалифицирующий признак о совершении преступления в крупном размере, исходя из размера причиненного ущерба, превышающего 250 000 рублей, что подтверждено материалами дела.

Все приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и могут быть положены в основу обвинения.

Таким образом, оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина Зайцевой Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ, а именно мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере установлена и полностью доказана материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, и ее действия не подлежат переквалификации или оправданию.

При назначении Зайцевой Ю.А. наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Преступление, предусмотренное ст. 159.2 ч.3 УК РФ, совершенное Зайцевой Ю.А. относится к категории тяжких преступлений.

Зайцева Ю.А. ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не замужем, на иждивении никого не имеет, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Зайцевой Ю.А. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает полной признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Зайцевой Ю.А. по делу не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной Зайцевой Ю.А., а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, с учетом обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, отсутствие тяжких последствий совершенного деяния, личности подсудимой, которая характеризуется с положительной стороны, в связи с чем, суд считает, что исправление Зайцевой Ю.А. может быть достигнуто в условиях без изоляции от общества и ей возможно назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы, поскольку суд считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для назначения Зайцевой Ю.А. дополнительных видов наказания согласно санкции статьи в виде штрафа или ограничения свободы, не являющихся обязательными, а также для применения Зайцевой Ю.А. положений ст.64 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ, предусматривающей изменение категории преступления, суд не усматривает.

Рассматривая гражданский иск, заявленный Волоколамским городским прокурором Московской области в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 44 УПК РФ, в защиту интересов Российской Федерации - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области на сумму 453 026 рублей 00 копеек, суд считает обоснованным и подтвержденным материалами уголовного дела, соответствующим требованиям ст.1064 ГК РФ и ч. 3 ст. 44 УПК РФ, подлежащим удовлетворению в полном объеме и взысканию с Зайцевой Ю.А. признанной по делу гражданским ответчиком.

Вопрос по изъятым вещественным доказательствам надлежит разрешить в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.81 и ч.2 ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ЗАЙЦЕВУ ФИО36 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Зайцевой Ю.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 02 (два) года, если Зайцева Ю.А. примерным поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Зайцеву Ю.А. обязанности:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением осужденной Зайцевой Юлией Альбертовной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту регистрации и жительства, обязав осужденную являться в УИИ для регистрации и отчета о своем поведении 1 раз в месяц, в соответствии с положениями ст. 188 УИК РФ.

Меру пресечения осужденной Зайцевой Юлии Альбертовне оставить прежней - подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный Волоколамским городским прокурором Московской области в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 44 УПК РФ, в защиту интересов Российской Федерации - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области - удовлетворить, взыскать с Зайцевой Юлии Альбертовны в пользу Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области материальный ущерб в сумме 453 026 рублей (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: образцы почерка и подписи Зайцевой Ю.А.; сведения о движении денежных средств по счетам Зайцевой Ю.А. на цифровом носителе СD-R диске «Verbatim»; дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей в отношении Зайцевой Ю.А.; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №; договор займа № на 1 листе; заявление на получение займа; дополнительное соглашение к Договору займа 0000669 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график платежей (приложение № к договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН на 3 листах; договор купли продажи на 1 листе; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый и товарный чек на приобретение кухни от ДД.ММ.ГГГГ; Кассовый и товарный чек на приобретение пылесоса от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый и товарный чек на приобретение стиральной машины от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый и товарный чек на приобретение шуруповерта от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый и товарный чек на приобретение телевизора от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый и товарный чек на приобретение АОГВ (газового котла) от ДД.ММ.ГГГГ; принадлежность абонентского номера Зайцевой Ю.А. на бумажном носителе; принадлежность абонентского номера Зайцевой Ю.А. на бумажном носителе и детализацию по абонентскому номеру «9035103889» принадлежащему Зайцевой Ю.А. расположенная на СD-R диске «Verbatim» 700 мб 80 min; два сшива с документами, изъятыми в ходе выемки в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> и <адрес>; выписка по операциям на счете КПК «Спектр», полученная от ПАО «Юг-Инвестбанк» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Судья                                                                             Д.В. Шаров