Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-603/2023 от 03.07.2023

У.д. № 1-603/2023 (№12301950001000731)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан 17 июля 2023 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Кормишиной О.С.,

при секретаре Филипьевой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Абакана Ситниковой Н.В.,

подсудимого Соловьёва В.И.,

защитника – адвоката Шабановой И.В., представившей удостоверение и ордер,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Соловьёва ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего по найму, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. В-Теи, <адрес>48, проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- 30 октября 2017 года Абаканским городским судом Республики Хакасия по п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; постановлением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 06 сентября 2018 года условное осуждение отменено, приговор приведен к реальному исполнению в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- 27 ноября 2018 года Абаканским городским судом Республики Хакасия по п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 30 октября 2017 года) к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении; освобожден 04 марта 2020 года из мест лишения свободы по отбытии срока наказания;

- 24 июля 2020 года Абаканским городским судом Республики Хакасия по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожден 23 июля 2021 года из мест лишения свободы по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соловьёв В.И. сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым в г. Абакане при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от 03.07.2016), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. № 482-ФЗ от 31.12.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 191-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО27» (далее – ООО «ФИО25» или Общество), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на учет и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. Юридический адрес ООО «ФИО26 »: <адрес>, <адрес>.

Устав ООО «ФИО28» (далее – Устав) утвержден 18.04.2017 решением единственного учредителя № 1 Соловьёва В.И.

Согласно Устава Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, незапрещенных законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 15 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор. Единоличный исполнительный орган – директор – избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества – пять лет.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ФИО29», единственном участнике (учредителе) – Соловьёв В.И., у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, находясь по адресу: <адрес>, предложил Соловьёву В.И. открыть для ООО «<данные изъяты>» расчетные счета в дополнительном офисе № (далее – ДО №) Абаканского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, <адрес>, в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, и сбыть ему (ФИО21) полученные в указанных банках при открытии для ООО «<данные изъяты>» расчетных счетов электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Соловьёв В.И. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Соловьёв В.И., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «ФИО30», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, по ранее достигнутой договоренности с ФИО21, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что ФИО21 не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта ФИО21 электронных средств, с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Соловьёва В.И., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, с заявлением о присоединении согласно которому Соловьёв В.И. подтвердил, что ознакомился с действующими Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в указанном заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, Клиент Соловьёв В.И., продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт ФИО21 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, указал об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием канала «Сбербанк ФИО1», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику с использованием абонентского номера №, в действительности находящимся в пользовании ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Соловьёва В.И., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор-<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> для ООО «<адрес>» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк ФИО1», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, в результате регистрации в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> заявления о присоединении Клиента Соловьёва В.И. от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный Соловьёвым В.И. в названном заявлении абонентский №, в действительности находящийся в пользовании ФИО21 из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым в указанное время в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н Соловьёв В.И. реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт ФИО21 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что ФИО21 не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв ФИО21 электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк ФИО1», в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ФИО21 от лица Общества и Соловьёва В.И. по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения ФИО21 незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Соловьёв В.И., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, по ранее достигнутой договоренности с ФИО21, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что ФИО21 не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта ФИО21 электронных средств, с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Соловьёва В.И., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился в кредитно-кассовый офис «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «ФИО1-Банк» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении согласно которому Соловьёв В.И. подтвердил, что ознакомился с действующими Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Соловьёв В.И., находясь в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «ФИО1-Банк» по адресу: <адрес>, в указанном заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт ФИО21 электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также о предоставлении ему (Соловьёву В.И.) услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключении канала ФИО1 и услуги с использованием варианта защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли с использованием абонентского номера №, в действительности находящийся в пользовании ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут на основании указанного заявления между АО «Альфа-Банк» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Соловьёва В.И., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, для ООО «Индустрия» открыт расчетный счет № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства — SMS — пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS — пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в результате регистрации в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, подтверждении о присоединении Клиента Соловьёва В.И. от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный Соловьёвым В.И. в названном заявлении абонентский №, в действительности находящийся в пользовании ФИО21 из АО «ФИО1-Банк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым в указанное время в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, Соловьёв В.И. реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт ФИО21 электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в АО «ФИО1-Банк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что ФИО21 не является представителем или работником ООО «ФИО31» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв ФИО21 электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Альфа-Офис», в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ФИО21 от лица Общества и Соловьёва В.И. по расчетному счету ООО «ФИО32» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, для получения ФИО21 незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «ФИО33» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В судебном заседании Соловьёв В.И. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме. В ходе судебного следствия Соловьёв В.И. от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом Соловьёва В.И. от дачи показаний, в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его досудебные показания.

При допросе в качестве подозреваемого Соловьёв В.И. показал, что весной 2017 года Глумов предложил ему зарегистрировать на его имя ООО «ФИО35», где он должен был стать директором. До этого предложения он директором юридического лица не работал, у него нет опыта руководства юридическим лицом, он не имеет специальных познаний в области бухгалтерского учета и управления. ФИО5 пояснил, что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» он не будет, он будет выполнять руководство Обществом сам, также он через своего бухгалтера будет вести бухгалтерский учет и платить налоги, сдавать налоговую отчетность. Для создания юридического лица он должен был предоставить ему (Глумову) свой паспорт и ИНН, он подготовит соответствующие документы и они с ним поеду в налоговый орган для подачи документов на регистрацию юридического лица. ФИО5 объяснил, что, подписав документы в налоговой инспекции, он будет выступать номинальным директором юридического лица, то есть подставным лицом, на его предложение тот согласился. В апреле 2017 года он передал ФИО5 на территории пилорамы по <адрес> свой паспорт. ФИО5 сказал, что подготовит все необходимые документы для создания Общества. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время они с Глумовым приехали в УФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, чтобы он забрал учредительные документы ООО «<данные изъяты>», где он был единственным учредителем и директором, но фактически являлся подставным лицом, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения. После этого ФИО5 оформил печать Общества. После назначения его директором ООО «<данные изъяты>», Глумов сообщил, что нужно открыть расчетные счета для указанного Общества, с чем он также согласился. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он вместе с Глумовым приехал в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, где он открыл расчетный счет. ФИО5 подвел его к работнику банка, который в его присутствии на основании его паспорта и учредительных документов ООО «<данные изъяты>» заполнил необходимые документы для открытия счета, он расписался в этих документах, где требовалась подпись директора ООО «<данные изъяты>». Он понимал, что подписанные им документы являются заявлением на открытие банковского счета ООО «<данные изъяты>» и заявление на оформление электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП) для совершения операций с денежными средствами на расчетном счете, который он открыл для ООО «<данные изъяты>». Через несколько дней он снова приехал с ФИО5 в офис ПАО «Сбербанк» и получил документы и пароли для использования, которые он сразу в отделении банка передал ФИО5 по ранее достигнутой между нами договоренности. В период с 2020 по 2021 он находился в местах лишения свободы. После освобождения он снова встретил Глумова на промбазе по <адрес>. Глумов ему также сообщил, что необходимо открыть расчетный счет в АО «ФИО1-Банк», расположенный по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он с ФИО5 ездил в АО «ФИО1- Банк» в <адрес> в офис по <адрес>, подписывал там документы на открытие счета, как директор ООО «<данные изъяты>», при этом Глумов ему также давал учредительные документы указанного Общества. Для открытия расчетного счета в АО «ФИО1_банк» Глумов сказал ему указать №, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время они с ФИО5 приехали в офис АО «ФИО1-Банк», где он получил документы и пароли для использования и в отделении банка передал ФИО5 по ранее достигнутой между ними договоренности. Операций по управлению денежными средствами на открытых им банковских счетах он не совершал. Лично он сам руководить, распоряжаться денежными средствами, участвовать в финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не собирался, просто подписывал документы в банках и передал ЭЦП ФИО5 Денежных средств за создание ООО «<данные изъяты>» и открытие расчетных счетов он от ФИО5 не получал (т. 2 л.д. 8-11).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Соловьёв В.И. дал аналогичные по обстоятельствам дела показания, пояснил, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью (т. 2 л.д. 31-34, 103-106).

В ходе проверки показаний на месте Соловьёва В.И. с участием адвоката указал: на здание АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: <адрес>, в котором им был открыт счет на ООО «<данные изъяты>», на здание ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>. К протоколу приложена фототаблица, соответствующая по содержанию с текстом протокола (т. 2 л.д. 12-18).

После оглашения показаний, данных Соловьёвым В.И. в ходе предварительного расследования, протокола проверки показаний на месте подсудимый их подтвердил, пояснив, что они соответствуют действительности и давались им добровольно, без оказания психического и физического воздействия в присутствии защитника.

Оценивая досудебные показания подсудимого Соловьёва В.И., данные им в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проверке его показаний на месте суд отмечает, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием адвоката, в связи с чем суд признает их допустимыми по делу доказательствами.

Вина подсудимого, помимо его собственных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтверждается другими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей, данные на досудебной стадии.

Из показаний свидетеля ФИО6 (начальника отдела продаж клиентам малого ФИО1 в Абаканском отделении № ПАО «Сбербанк») следует, что его рабочее место дополнительный офис № Абаканское отделение № ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2н, пом. 3н. Для открытия расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из оригиналов следующих документов: паспорта, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, листа записи ЕГРЮЛ, устава, оттисков печати (если иное не предусмотрено в уставе). Далее специалист банка проводит презентацию банковских продуктов, по ее результатам клиент дает свое согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте ПАО «Сбербанк», подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему посредством электронно-цифрового ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В описываемый период клиенты использовали бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время использовали редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк ФИО1» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. Одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО1» в течение суток, приходит на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета на организацию). Указанный одноразовый уникальный пароль клиент не сообщает клиентскому менеджеру, так как это является конфиденциальной информацией, то есть наличие абонентского устройства с номером телефона, указанным в заявлении, не требуется при процедуре открытия расчетного счета. Клиентским менеджером не проверяется, пришел ли указанный пароль клиенту. Транспортный одноразовый SMS-пароль клиентским менеджером клиенту не отправляется, данный пароль формируется автоматически и направляется через программное обеспечение на указанный клиентом номер. Ознакомившись с документами расчетного счета ООО «<адрес>» пояснил, что директором Общества - Соловьёвым В.И. был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Минимальный» в Абаканском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «<адрес>» Соловьёв В.И. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «<адрес>» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать не вправе. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ». Также директору ООО «<адрес>» Соловьёву В.И. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк ФИО1-ФИО3» путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский №, указанный Соловьёвым В.И. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Соловьёв В.И. мог пользоваться расчетным счетом посредством сети «Интернет». Соловьёву В.И. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам. Какие-либо доверенности от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» на управление расчетным счетом указанной организации на имя третьих лиц не выдавались (т. 1 л.д. 116-117).

Как пояснила в ходе следствия свидетель ФИО7 (заместитель начальника отдела учета и регистрации налогоплательщиков УФНС России по <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, Соловьёвым В.И. лично на бумажном носителе представлено заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения об ФИО18, как о директоре и учредителе ООО «Индустрия». Таким образом, в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице, не имеющем цели управления финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Индустрия», данное лицо, а также лица по просьбе (требованию) которых было зарегистрировано вышеуказанное юридическое лицо несут уголовную ответственность (л.д. 118-119).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8, данных им в ходе следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор аренды недвижимого имущества № с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 по предоставлению во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес> «А», стр. 1. Он не знает находилось ли фактически ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. В июне 2020 года в связи со сменой директора ООО «<данные изъяты>» он вновь предоставил начальнику Межрайонной ИФНС № по Республике Хакасия в <адрес> гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного помещения (т. 1 л.д. 120-121).

Как пояснила в ходе следствия свидетель ФИО10 (руководитель кредитно-кассового офиса «Абакан-Черногорский парк» АО «ФИО1-Банк») с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время офис данного банка расположен по адресу: <адрес>. Для открытия расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), после чего с указанных документов снимаются сканированные образы, которые загружаются в программное обеспечение АО «ФИО1-Банк». Далее специалист банка использует специальное программное обеспечение проводит презентацию различных банковских продуктов, по результатам презентации клиент дает свое согласие или отказ на их оформление. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте АО «ФИО1-Банк», подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора, клиенту передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронно-цифрового ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. Обозрев документы по открытию расчетного счета ООО «Индустрия» сообщила, что директором данного Общества - Соловьёвым В.И. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в кредитно-кассовом офисе «Абакан-Черногорский парк» АО «ФИО1-Банк», расположенном по адресу: <адрес>. Соловьёву В.И. был предоставлен доступ в дистанционную систему «ФИО1-ФИО1» путем предоставления одноразовых СМС паролей для входа в систему транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский № указанный Соловьёвым В.И. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. После чего Соловьёв В.И, мог пользоваться расчетным счетом (т. 1 л.д. 132-133).

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля ФИО11 (заведующий сектора платежных систем и расчетов Отделения – Национального банка по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации), который пояснил, что правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии п. 19 ст. 3 данного Федерального закона под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам можно отнести: банковскую платежную карту; СМС-оповещение, включающее совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка и банковские карты; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона (т. 1 л.д. 134-140).

Как поясняла в ходе следствия свидетель ФИО12 в июле 2021 года ФИО13 приобрел для нее сим-карту оператора Теле-2 с абонентским номером №, которую зарегистрировал на свое имя. Данная сим-карта является второй (дополнительной) ее сим-картой. В настоящее время она данным номером пользуется крайне редко. В период с января 2017 по ноябрь 2021 года она занимала должность главного бухгалтера ООО «Русь-Финэксперт», офис располагается по адресу: <адрес>. Она находилась в декретном отпуске, но продолжала работать и оказывала бухгалтерские услуги различным юридическим лицам, в том с числе у нее на обслуживании находилось ООО «<данные изъяты>». На основании первичных бухгалтерских документов она составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность. Документы для составления отчетности ей предоставлял ФИО5 При составлении налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» она созванивалась с ФИО5 и сообщала ему сумму налогов необходимую к уплате, он согласовывал эти суммы, она распечатывала платежное поручение и отдавала его ФИО5 для оплаты налогов. Операции с денежными средствами на расчетном счете по перечислению денег она не совершала. Она распечатывала ведомости на выдачу заработной платы наличными, отдавала их ФИО5, он выдавал заработную плату и приносил ей подписанные ведомости. Ей было известно, что ее номер телефона № будет указан как контактный при открытии счета ООО «<данные изъяты>» в АО «ФИО1 Банк», она полагала, что так необходимо ФИО5 Приходили ли на ее номер телефона № СМС из АО «ФИО1 Банк» она не помнит, так как прошло много времени, в ее телефоне в настоящее время никаких уведомлений АО «ФИО1 Банк» нет. Из бухгалтерских документов следовало, что директором ООО «<данные изъяты>» в период с 2017 года по февраль 2022 года являлся Соловьёв В.И., но лично она с ним не знакома. Она отправляла налоговую отчетность ООО «<данные изъяты>». Фактически финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководил ФИО5 (т. 1 л.д. 142-144).

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля ФИО5, согласно которым весной 2017 года он предложил Соловьёву В. зарегистрировать ООО «ФИО44», где ФИО22 должен был стать директором. Соловьёву он пояснил, что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ФИО36» он не будет. Для создания юридического лица Соловьёв должен был предоставить ему свой паспорт и ИНН, а он подготовить соответствующие документы. Он пояснял ФИО22, что, подписав документы в налоговой инспекции, он будет выступать номинальным директором юридического лица, то есть подставным лицом, на его предложение ФИО22 согласился. В апреле 2017 года ФИО22 передал ему свой паспорт на территории пилорамы по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО22 приехали в УФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, где ФИО22 забрал учредительные документы ООО «ФИО43». После этого он оформил печать Общества. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он вместе с ФИО22 проехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО22 открыл расчетный счет. Он подвел ФИО22 к работнику банка, который в его присутствии на основании его паспорта и учредительных документов ООО «ФИО37» заполнил необходимые документы для открытия счета, ФИО22 расписался в этих документах, где требовалась подпись директора ООО «ФИО42». Через несколько дней он снова приехал с ФИО22 в офис ПАО «Сбербанк», где тот получил документы и пароли для использования, которые тот сразу в отделении банка передал ему по ранее достигнутой между ними договоренности. В период с 2020 по 2021 года ФИО22 находился в местах лишения свободы, при этом Общество продолжало работать, он платил налоги исправно. После освобождения он снова встретил ФИО22 и сообщил, что необходимо открыть расчетный счет в АО «ФИО1-Банк», расположенный по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он с ФИО22 ездил в АО «ФИО1- Банк» в <адрес> в офис по <адрес>, где тот подписывал документы на открытие счета, как директор ООО «<данные изъяты>». Для открытия расчетного счета в АО «ФИО1-банк» он сказал ему указать №, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он снова приехал с ФИО22 в офис АО «ФИО1-Банк», где ФИО22 получил документы и пароли для использования и там же ему их передал. Операции по управлению денежными средствами на открытых им банковских счетах совершал Глумов. Денежные средства за создание Общества на имя ФИО15, а также за открытие последним расчетных счетов ООО «ФИО38» он ему не обещал и не давал (т. 1 л.д. 147-150).

Согласно показаний свидетеля ФИО14 в 2021 году ее брат Соловьёв В.И. открыл на свое имя по просьбе ФИО5 ООО «<данные изъяты>». Оформлением документов на ООО «<данные изъяты>» ФИО5 занимался сам, а ее брат только их подписывал. Также они открыли расчетные счета в банках <адрес> на ООО «ФИО39». Сам лично Соловьёв В.И. не руководил финансово-хозяйственной деятельностью. Ее брат не мог распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», так как он все документы отдал ФИО5 Брат никогда не руководил юридическими лицами, не распоряжался денежными средствами на расчётных счетах, у него нет навыков обращения с компьютерной техникой и телефонами с выходом в интернет. ФИО15 ей рассказал, что всеми документами для открытия ООО «ФИО41», а также открытием расчетных счетов на ООО «ФИО40» занимался ФИО5, а он только все подписывал и передал данные документы Глумову (т. 1 л.д. 130-131).

Оценивая показания свидетелей ФИО6, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО14, ФИО10, ФИО12, ФИО5, суд отмечает, что получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением всех прав и ответственности, причин для оговора ими подсудимого не имеется, они не противоречивы по существенным для дела обстоятельствам, в связи с чем, показания указанных лиц суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами, и которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого Соловьёва В.И.

Кроме показаний подсудимого, свидетелей, оценка которым дана судом выше, вина Соловьёва В.И. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ.

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в СУ УМВД по г. Абакану направлены материалы ОРМ «Опрос, наведение справок», проведенного в отношении Соловьёва В.И. (т. 1 л.д. 40-43).

Согласно постановлению Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» и АО «ФИО1-банк» (т. 1 л.д. 71).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», которому присвоен ОГРН <данные изъяты>. Лицом, имеющим правом без доверенности действовать от имени юридического лица, являлась директор Соловьёв ФИО16 решению учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ адрес Общества изменен на: <адрес>, <адрес>. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 191-196).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено административное здание, расположенное по адресу: <адрес>А, стр. 1, каб. 306. В ходе осмотра места происшествия каких-либо информационных табличек имеющих отношение к ООО «<данные изъяты>» не обнаружено, кабинет № пуст (т. 1 л.д. 33-37).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено административное здание Абаканского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>. Режим работы с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, воскресенье выходной (т. 1 л.д. 28-32).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен операционный офис «Абакан – Черногорский парк» отделения АО «Альфа-Банк»», расположенный по адресу: <адрес>. Режим работы с понедельника по пятницу включительно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, касса с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, суббота и воскресенье выходные дни (т. 1 л.д. 23-27).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему осмотрены:

-CD-R диск с документами, представленными АО «Альфа – Банк». На CD-R диске имеются: карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа –Офис» и договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому доступ к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО18, м.т. №; транзакции по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ- по ДД.ММ.ГГГГ;

- CD-R диск с документами, представленными ПАО «Сбербанк». На CD-R диске имеются: заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг; гарантийное письмо; карточка с образцами подписей ФИО18 и оттиска печати с контактным номером №; заявление о присоединении указано, что вариантом защиты Системы и подписания документов являются – одноразовые SMS–пароли, телефон для их отправки №, отражено требование о дистанционном банковском обслуживании по каналу: «Сбербанк ФИО1»; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента –юридического лица; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Соловьёва В.И.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>»; копии учредительных документов; выписка по счету №; сведения об ip-адресах;

- CD-R диск с документами, представленными УФМС России по Республике Хакасия. На CD-R диске имеется выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- CD-R диск с документами, представленными УФМС России по Республике Хакасия. На CD-R диске имеются: чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>»; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от 13.01.2014; гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса (т.1 л.д. 152-254, т. 2 л.д. 1-3).

Осмотренные CD-R диски в количестве 4 шт. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 4).

Сведения, содержащиеся в регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с нормами п.6 ч.2 ст.74 УК РФ иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Осмотры мест происшествия, помещений, документов, их изъятие и приобщение к делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Кроме того, в силу ст. 75, 89 УПК РФ, ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла, направленного на совершение преступления и сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. При этом согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами такой деятельности являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Приведенные требования закона по настоящему делу соблюдены. Проведение оперативно-розыскного мероприятия оформлено в соответствии с требованиями законодательства.

Достоверных доказательств, свидетельствующих о других обстоятельствах совершения преступления, суду не представлено.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого, суд приходит к следующим выводам.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения за номером № о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – Соловьёве В.И.

Затем Соловьёв В.И., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», выступая единоличным представителем Общества, ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 30 мин. до 18 час. 30 мин. обратился с заявлением в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, А<адрес> для открытия расчетного счета для данной организации и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав себя единственным пользователем системы, получил от банка электронные средства, предоставляющие доступ к управлению потоком денежных средств дистанционно, с использованием абонентского номера, находящегося в пользовании третьего лица, т.е. приобрел электронные средства в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк ФИО1», в целях дальнейшего сбыта, и, передав информацию о них, изложенную на бумажных носителях (банковских документах), указав абонентский номер телефона, который привязан к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и куда будет поступать информация об SMS-паролях, позволяющих дистанционно управлять потоком денежных средств, третьему лицу, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Соловьёв В.И обратился в кредитно-кассовый офис «Абакан-Черногорский парк» отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета для данной организации и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав себя единственным пользователем системы, получил от банка электронные средства, предоставляющие доступ к управлению потоком денежных средств дистанционно, с использованием абонентского номера, находящегося в пользовании третьего лица, т.е. приобрел электронные средства в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в канале «ФИО1», в целях дальнейшего сбыта, и, передав информацию о них, изложенную на бумажных носителях (банковских документах), указав абонентский номер телефона, который привязан к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и куда будет поступать информация об SMS-паролях, позволяющих дистанционно управлять потоком денежных средств, третьему лицу, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, подсудимый сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих вынесению в отношении Соловьёва В.И. обвинительного приговора органом предварительного расследования не допущено, в ходе судебного разбирательства судом исследовано достаточно доказательств, позволяющих суду разрешить дело по существу.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 498 от 16 мая 2023 года Соловьёв В.И. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием,
иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию не
страдал и не страдает в настоящее время, а у него выявляется легкая умственная
отсталость. Во время инкриминируемого ему деяния у Соловьёва В.И.
не наблюдалось признаков какого-либо временного болезненного психического
расстройства в виде бредовых и галлюцинаторных переживаний, сумеречного
расстройства сознания с искаженным восприятием окружающей обстановки и
дезориентированностью, его действия носили последовательный и целенаправленный характер, он правильно ориентировался в окружающей обстановке и собственной личности. Поэтому во время инкриминируемых ему деяний Соловьёв В.И. мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий, понимать их общественную опасность и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время он так же может осознавать фактический характер своих действий, понимать их общественную опасность и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания на следствии и в суде. В мерах принудительного медицинского характера не нуждается (т. 2 л.д. 88-89).

Выводы экспертов-психиатров объективны и достоверны, так как основаны на подробном исследовании представленных материалов дела и личности обвиняемого. Изученные в ходе судебного разбирательства данные о личности Соловьёва В.И. не содержат новых существенных сведений, которые бы не были предметом исследования экспертов при проведении в отношении него судебно-психиатрической экспертизы.

После исследования представленных характеризующих материалов на подсудимого, суд оценивает его поведение в ходе судебного разбирательства как адекватное, соответствующее избранному способу защиты. У суда не имеется сомнений в психическом здоровье подсудимого, в связи с чем, суд признает Соловьёва В.И. вменяемым по отношению к совершенному им преступному деянию.

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд находит доказанным совершение Соловьёвым В.И. преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Определяя вид и меру наказания Соловьёву В.И., суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства его совершения, последствия совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни и жизни его семьи, его возраст, состояние здоровья, в том числе наличие хронического заболевания, состояние здоровья близких ему лиц, а также данные о личности подсудимого.

Соловьёв В.И. судим (т. 2 л.д. 38-40, 48-50, 51-53, приговор от 24 июля 2020 года приобщен в судебном заседании), на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 2 л.д. 45, 46), по месту жительства УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Абакану характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 37), на воинском учете в военных комиссариатах РХ не состоит (т. 2 л,д. 92).

Обстоятельством, смягчающим наказание Соловьёва В.И. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, путем участия в следственных действиях, дачи признательных показаний, сообщения обстоятельств совершения преступления при проведении проверки показаний на месте.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание Соловьёва В.И., согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным, поскольку подсудимый совершил тяжкое преступление, будучи судимым за совершение тяжкого преступления по приговору от 24.07.2020 года к реальному лишению свободы.

При вышеуказанных обстоятельствах, с учетом характера совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, данных о его личности, имеющего судимости и обвиняемого в инкриминируемом деянии по прошествии месяца после освобождения из мест лишения свободы, влияния наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания по отношению к подсудимому возможно только при назначении Соловьёву В.И. наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

По делу не имеется оснований для применения к Соловьёву В.И. положений об условном осуждении (п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ), о применении положений ст. 53.1 УК РФ, об отсрочке исполнения приговора, в том числе по состоянию здоровья.

В отношении Соловьёва В.И. суд также учитывает правила назначения наказания при рецидиве преступлений и, с учетом обстоятельств совершенного преступления, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, признания вины, раскаяния в содеянном, состояния здоровья подсудимого, применяет при назначении подсудимому наказания правила ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Разрешая вопрос о назначении дополнительного вида наказания, суд учитывает, что штраф является обязательным видом дополнительного наказания при назначении подсудимому лишения свободы. Таким образом, суд находит, что наряду с основным наказанием Соловьёву В.И. необходимо назначить и дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа, суд учитывает материальное и семейное положение подсудимого. С учетом изложенного суд находит, что назначение наказания в виде штрафа в максимальном размере не будет отвечать принципам гуманизма и справедливости.

Поскольку в действиях Соловьёва В.И. имеется отягчающее наказание обстоятельство, оснований для применения при назначении наказания положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, - не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с этим оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания Соловьёву В.И. нет.

При назначении вида исправительного учреждения, где надлежит отбывать наказание Соловьёву В.И., суд руководствуется п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку им совершено преступление при опасном рецидиве преступлений, ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы, и определяет ему для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора должно быть принято решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.

Учитывая, все данные о личности Соловьёва В.И., вид избранного в отношении него наказания, способ его исполнения (реальное лишение свободы в исправительной колонии строгого режима), в целях исключения возможности скрыться и обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Время содержания подсудимого под стражей подлежит зачету в срок наказания.

При этом, исходя из вида исправительного учреждения, назначенного подсудимому, время его содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день, соответственно.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии с положениями ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета или взыскиваются с осужденных.

В связи с назначением Соловьёву В.И. на стадии предварительного расследования по делу адвоката Шабановой И.В. в порядке ст. 50 УПК РФ, следователем, в производстве которого находилось настоящее уголовное дело, вынесено постановление об оплате труда адвоката в сумме <данные изъяты> (т. 2 л.д. 43), за оказание им юридической помощи Соловьёву В.И. в ходе предварительного расследования. Судом также было вынесено постановление об оплате труда адвоката за оказание юридической помощи при защите интересов Соловьёва В.И. в ходе судебного разбирательства в сумме <данные изъяты> копеек.

Рассматривая вопрос о распределении процессуальных издержек, учитывая, что Соловьёву В.И. назначено дополнительное назначение в виде штрафа, суд приходит к выводу, что при указанных обстоятельствах, с учетом характеристики личности подсудимого, его семейного, материального положения, с учетом состояния здоровья его и его близких Соловьёва В.И. возможно освободить от возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, участвующему по назначению, возместив их за счет федерального бюджета.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд руководствуется требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Соловьёва ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере <данные изъяты>).

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять путем перечисления суммы штрафа по реквизитам: получатель УФК по <адрес> (МВД по <адрес>), Отделение НБ <адрес>, кор/с 40№, БИК №, ИНН №, КПП №, КБК: 18№, ОКТМО: №, УИН 18№.

Избрать в отношении Соловьёва В.И. меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять его под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Хакасия.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Соловьёву В.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Соловьёву В.И. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Соловьёва В.И. освободить от возмещения процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- CD-R диски, представленные УФНС России по Республике Хакасия, ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Хакасия через Абаканский городской суд Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в срок апелляционного обжалования ходатайствовать о своем личном участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                      О.С. Кормишина