Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-207/2023 от 28.02.2023

№ 1-207/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань                                                                                               01 июня 2023 г.

Советский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи: Сейдешевой А.У.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Гидаятовой К.Л.,

с участием гос. обвинителя: помощника прокурора Советского района г. Астрахани Яровой А.С.,

подсудимой: Пономаревой Е.В. и её защитника адвоката Проценко Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Пономаревой Е.В., <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, со средним образованием, не замужней, имеющей на иждивении четверых малолетних детей, не работающей, судимой:

16.12.2021 Лиманским районным судом Астраханской области по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года; постановлением Лиманского районного суда Астраханской области от 11.05.2022 испытательный срок продлен на 1 месяц, испытательный срок отбыт 16.07.2022, неотбытый срок дополнительного наказания составляет 1 год 7 месяцев 22 дня,

29.03.2023 Лиманским районным судом Астраханской области по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Пономарева Е.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.

Так, у Пономаревой Е.В. в августе 2018 года, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории г. Астрахани, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-10 № 0400530 от 11.07.2018, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в августе 2018 года, более точные дата и время не установлены, Пономарева Е.В. с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), обратилась в Кредитный потребительский кооператив «Лотос» ИНН 3019003674 (далее - КПК «Лотос»), расположенный по юридическому адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами из числа работников КПК «Лотос» в преступный сговор, направленный мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, Пономарева Е.В. должна была оформить нотариально заверенные обязательство и доверенность, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Лотос» в сумме 453 026 рублей, передать из указанной суммы 259 000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПК «Лотос», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Лотос» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были приискать доверенное лицо для представления интересов Пономаревой Е.В. в Пенсионном фонде РФ, не посвятив ее в план совершения указанного преступления, подготовить фиктивные документы: договор займа, выписку из реестра пайщиков ЖСК «Веста» от 29.08.2018 о том, что она является пайщиком ЖСК «Веста»; договор вступления в ЖСК «Веста»; свидетельство КПК «Лотос» о том, что он является членом Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных кооперативов», которые передать Пономаревой Е.В. для обращения в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Лотос» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, а также для придания законности своих действий перевести на расчетный счет Пономаревой Е.В. денежные средства, согласно указанного договора займа в сумме 453 026 рублей, из которых 259 000 рублей получить от Пономаревой Е.В. в счет оплаты за помощь в обналичивании средств МСК. Полученными же впоследствии денежными средствами из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

После чего, Пономарева Е.В. <дата>, действуя согласно своей роли в преступной группе, не намереваясь вступать в пайщики <данные изъяты>» и осуществлять строительство жилого дома, оформила доверенность № <адрес>0, уполномочив неустановленных лиц из числа работников <данные изъяты>» быть ее представителем в Пенсионном фонде РФ и его отделах с правом подачи заявлений на распоряжение средствами по государственному сертификату на МСК серии МК-10 <номер> от <дата>, а также выполнять юридические действия, необходимые для совершения данного поручения, а также оформила нотариально заверенное обязательство серии <адрес>7, согласно которого она обязуется оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего государственный сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение 6 месяцев после оплаты лицом, получившим сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном объеме.

После чего, в период времени с <дата> по <дата> неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> действуя по предварительному сговору с Пономаревой Е.В., с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали неустановленному лицу из числа работников <данные изъяты>» следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа <номер> от <дата>, согласно которому Пономарева Е.В. обязуется погасить займ перед <данные изъяты>» в сумме 453 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - на уплату паевого взноса в Жилищный строительный кооператив «Веста» в целях строительства жилого дома по адресу: <адрес>;

- выписку из реестра пайщиков <данные изъяты>» <номер> от <дата> о том, что она является пайщиком <данные изъяты>»;

- договор <номер> вступления в <данные изъяты>» от <дата> о том, что она является пайщиком <данные изъяты>»;

- свидетельство <данные изъяты>» о том, что он является членом Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных кооперативов»;

- мнимое платежное поручение <номер> от <дата>, согласно которого <дата> с лицевого счета КПК «Лотос» неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый на имя Пономаревой Е.В.

После чего, <дата> неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый на имя Пономаревой Е.В. Далее, полученные денежные средства Пономарева Е.В. в сумме 194 026 рублей оставила себе, а сумму 259 000 рублей, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила неустановленным лицам из числа работников КПК «Лотос».

<дата> неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос», действуя в интересах Пономаревой Е.В., обратились в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении Пономаревой Е.В. средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о намерении Пономаревой Е.В. улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: доверенность № <адрес>0, уполномочивающее неустановленных лиц из числа работников КПК «Лотос» быть представителем Пономаревой Е.В. в Пенсионном фонде РФ и его отделах с правом подачи заявлений на распоряжение средствами по государственному сертификату на МСК серии МК-10 <номер> от <дата>, а также выполнять юридические действия, необходимые для совершения данного поручения; нотариально заверенное обязательство серии <адрес>7, согласно которого Пономарева Е.В. обязуется оформить жилой дом по адресу: <адрес>, строительство которого профинансировано с использованием средств материнского семейного капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение шести месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном объеме; договор займа № КПК Л 01/08-18 от <дата>, согласно которому Пономарева Е.В. обязуется погасить займ перед КПК «Лотос» в сумме 453 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - на улучшение жилищных условий: на строительство жилого дома по адресу: <адрес>; выписку из реестра пайщиков ЖСК «Веста» <номер> от <дата> о том, что она является пайщиком ЖСК «Веста»; договор <номер> вступления в ЖСК «Веста» от <дата> о том, что она является пайщиком ЖСК «Веста»; свидетельство КПК «Лотос» о том, что он является членом Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных кооперативов»; мнимое платежное поручение <номер> от <дата>, согласно которого <дата> с лицевого счета КПК «Лотос» неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый на имя Пономаревой Е.В., тем самым Пономарева Е.В. и неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

<дата> сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях Пономаревой Е.В., и неустановленных лиц из числа работников КПК «Лотос», на основании предоставленных неустановленными лицами из числа работников КПК «Лотос», действующих в интересах Пономаревой Е.В., указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата> на основании платежного поручения <номер> от <дата> с расчетного счета ОПФР по <адрес> <номер>, открытым УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, строение <номер>, денежных средств, в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Лотос» <номер>.

В результате совместных преступных действий Пономаревой Е.В. и неустановленных лиц из числа работников КПК «Лотос» путем обмана из Пенсионного фонда РФ были похищены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

Подсудимая Пономарева Е.В. в судебном заседании пояснила, что вину признает в полном объёме, в содеянном раскаивается и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний в судебном заседании были оглашены показания Пономаревой Е.В. данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что при рождении второго ребенка ей был выдан государственный сертификат серии МК-10 <номер> от <дата> на материнский семейный капитал в размере 453 026 рублей. Со времени рождения первого ребенка она нигде не работает, сожитель <ФИО>7 арендует гараж, где осуществляет покраску автомобилей, в связи с чем доход в зависимости от сезона от 15 000 рублей до 40 000 рублей. В связи со сложной финансовой обстановкой в их семье она решила обналичить средства материнского семейного капитала, не сказав об этом никому. Проходя по улице в <адрес> на доске объявлений она увидела объявление об оказании помощи при обналичивании средств материнского семейного капитала кредитным потребительским кооперативном «Лотос» созвонилась и договорилась о встрече. <дата> она прибыла в офис КПК «Лотос», расположенный по адресу: <адрес>, литер «А», где на втором этаже данного здания ее встретила девушка, которая предоставила ей на подпись договор займа № КПК Л 01/08-18 от <дата> на сумму займа 453 026 рублей, в котором была указана цель договора – уплата паевого взноса в ЖСК «Веста» в целях строительства жилого дома по адресу: <адрес>, а также договор <номер> вступления в ЖСК «Веста» от <дата>, ею были подписаны еще документы, предоставленные ей на подпись сотрудницей КПК «Лотос». Далее, она и сотрудница КПК «Лотос» проследовали к нотариусу, расположенного на <адрес>, вблизи от офиса КПК «Лотос», где ею была подписана нотариально заверенная доверенность на предоставление ее интересов в Пенсионном фонде РФ некой <ФИО>13, которую она не видела, с ней не знакома. Также ею было подписано нотариально заверенное обязательство, согласно которого она обязалась после постройки жилого дома и выплаты паевого взноса, оформить жилой дом в общую собственность с определением размера долей между детьми. После этого, <дата> на предоставленный ею заранее сотруднице КПК «Лотос» расчетный счет <номер>, открытый на ее имя, поступили денежные средства в размере 453 026 рублей, после чего они с сотрудницей КПК «Лотос» сразу же после поступления денежных средств на ее расчетный счет прошли в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», расположенное чуть дальше по <адрес>, где они с сотрудницей КПК «Лотос» подошли к банкомату ПАО «Сбербанк», где расположено данное отделение она в настоящее время уже не помнит, где данная женщина помогла ей согласно ранее достигнутой договоренности перевести часть средств материнского семейного капитала в размере 220 000 рублей на свой какой-то расчетный счет. Открытый на имя «<ФИО>3 <ФИО>16», а также 39 000 рублей на расчетный счет, открытый на имя «Людмила <ФИО>17», которые она не запомнила. Оставшиеся денежные средства в размере 194 026 рублей данная сотрудница КПК «Лотос» помогла ей снять с ее банковской карты, открытой на расчетный счет <номер>, которые она потратила на личные нужды. Денежные средства на паевой взнос в ЖСК «Веста» она не вносила, 25 000 рублей для внесения паевого взноса в ЖСК «Веста» она никому не передавала, с председателем ЖСК «Веста» <ФИО>8 она не встречалась и какие-либо документы с ней не подписывала. Где находится земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, она не знает, никогда на нем не была. Договор займа с КПК «Лотос» является основанием получения ею указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем было указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые, нужды. Денежные средства материнского капитала по его целевому назначению – улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, не собиралась, так как ей срочно были нужны наличные денежные средства материнского капитала для оплаты долгов по коммунальным услугам и на продукты питания. Данный земельный участок ей был предложен в КПК «Лотос» для обналичивания средств материнского капитала. <ФИО>9, <ФИО>10, <ФИО>11, <ФИО>12 ей не известны. Кто-либо из числа сотрудников КПК «Лотос» ей не известны, только девушка, оформлявшая с ней документы и получившая от нее часть средств материнского семейного капитала. Она понимала и осознавала, что незаконно использовала средства материнского капитала. Вину свою признает в содеянном искренне раскаивается (т. 1 л.д.208-214).

Оснований не доверять признательным показаниям, данным Пономаревой Е.В. в ходе предварительного следствия, у суда не имеется, т.к. подсудимой разъяснялись права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, указанное лицо в суде в присутствии защитника и с соблюдением требований УПК РФ заявило о своем признании в совершении вышеуказанного преступного деяния при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Кроме того, данные признательные показания согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения и непосредственно исследованными в судебном заседании, приведенными ниже в приговоре. В связи с чем суд приходит к выводу, что признательные показания подсудимой Пономаревой Е.В. необходимо положить в основу приговора и придать им доказательственную силу.

Исследовав показания подсудимой, представителя потерпевшего, материалы дела, оценив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд находит, что виновность подсудимой в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Так, виновность Пономаревой Е.В. помимо ее признательных показаний подтверждается сведениями, изложенными ею в явке с повинной, согласно которой Пономарева Е.В. чистосердечно призналась и раскаялась в том, что в августе 2018 г. посредством КПК «Лотос» обналичила материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей, которые потратила на личные нужды (т. 1 л.д. 84-85).

Анализируя вышеуказанную явку с повинной, как в отдельности, так и в совокупности со всеми представленными доказательствами, суд приходит к выводу, что сведения, изложенные в явки с повинной, сомнений в своей достоверности не вызывают, поскольку согласуются и подтверждаются показаниями самой подсудимой, представителя потерпевшего и другими доказательствами по делу, вследствие чего в совокупности с приведенными в приговоре доказательствами свидетельствуют о виновности Пономаревой Е.В. в совершении вышеуказанного преступного деяния.

Так, из показаний представителя потерпевшего Перепечкиной М.О. в суде следует, что в соответствии с доверенностью от <дата> <номер> она представляет интересы ГУ- ОПФР по <адрес> Сотрудниками ОПФР по <адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. Их специалистами перечень предоставляемых лицом документов, на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы. В части Пономаревой Е.В. может пояснить, что <дата> Пономаревой Е.В. выдан материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. <дата> представитель <ФИО>2 – <ФИО>13 направила в МФЦ заявление о распоряжении средствами МСК к которому приложила необходимый пакет документов. На основании представленных документов, в том числе и на основании наличия договора займа КПК Л 01/08-18 от <дата>, где указано: на улучшение жилищных условий заемщика, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <дата> заявление Пономаревой Е.В. удовлетворено в соответствии с решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. <дата> ОПФР по <адрес> осуществлен перевод денежных средств, в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Лотос» в счет погашения задолженности по кредиту Пономаревой Е.В. по кредитному договору КПК Л 01/08-18 от <дата> (т. 1 л.д.92-95),

Помимо изложенного доказательствами совершения преступления являются материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, а именно:

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрен земельный участок, с кадастровым номером 30:07:221401:911, расположенного по адресу: <адрес>, где установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (т.<адрес>. 36-40),

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрено здание, где ранее располагался офис КПК «Лотос», куда Пономарева Е.В. обратилась для незаконного получения денежных средств МСК, расположенное по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 236-241),

-протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрено здание, где располагается помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, в котором Пономарева Е.В. перевела с расчетного счета, открытого на ее имя, денежные средства в размере 259 000 рублей, сотрудникам КПК «Лотос», находясь в вышеуказанном здании (т. 1 л.д. 242-247),

-протокол выемки от <дата>, согласно которому изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя <ФИО>2, <дата> г.р. (т. 1 л.д. 29-32),

-протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя <ФИО>2, <дата> г.р. (т. 1 л.д. 96-177),

-протокол выемки от <дата>, согласно которому изъято: выписка по счету <номер>, открытого на имя Пономаревой Е.В. на 3 л., в служебном кабинете <номер> следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственно комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 222-224),

-протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которого осмотрено: выписка по счету <номер>, открытого на имя Пономаревой Е.В. на 3 л., изъятая <дата> в ходе выемки у Пономаревой Е.В. (т. 1 л.д. 226-232),

-сертификат на материнский капитал серии МК-10 <номер> от <дата>, согласно которому Пономарева Е.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей (т. 1 л.д. 172),

- справка о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на <дата>, согласно которому Пономарева Е.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей (т. 1 л.д. 164),

- копия договора займа № КПК Л 01/08-18 от <дата>, согласно которому Пономарева Е.В. обязуется погасить займ перед КПК «Лотос» в сумме 453 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - на уплату паевого взноса в Жилищный строительный кооператив «Веста» в целях строительства жилого дома по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 139-144),

- копия платежного поручения <номер> от <дата>, согласно которому с лицевого счета КПК «Лотос» неустановленные лица из числа работников КПК «Лотос» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый на имя Пономаревой Е.В. (т. 1 л.д. 152),

- выписка из реестра пайщиков ЖСК «Веста» <номер> от <дата>, согласно которой Пономарева Е.В. является пайщиком ЖСК «Веста» (т. 1 л.д. 154),

- договор <номер> вступления в ЖСК «Веста» от <дата>, согласно которого Пономарева Е.В. является пайщиком ЖСК «Веста» (т.1 л.д. 145-151),

- свидетельство КПК «Лотос», согласно которого он является членом Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных кооперативов» (т.1 л.д. 175),

- доверенность № <адрес>0 от <дата>, уполномочивающее неустановленных лиц из числа работников КПК «Лотос» быть представителем Пономаревой Е.В. в Пенсионном фонде РФ и его отделах с правом подачи заявлений на распоряжение средствами по государственному сертификату на МСК серии МК-7 <номер> от <дата>, а также выполнять юридические действия, необходимые для совершения данного поручения (т.1 л.д. 137-138),

- нотариально заверенное обязательство серии <адрес>7 от <дата>, согласно которого Пономарева Е.В. обязуется оформить жилой дом по адресу: <адрес>, строительство которого профинансировано с использованием средств материнского семейного капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение шести месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном объеме (т. 1 л.д. 168),

- копия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дата>, согласно которого представитель Пономаревой Е.В. обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, просит направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 453 026 рублей (т. 1 л.д. 128-130),

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дата> <номер>, согласно которому удовлетворено заявление Пономаревой Е.В. и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья в сумме 453 026 рублей (т. 1 л.д. 126-127),

- копия платежного поручения <номер> от <дата>, согласно которому с расчетного счета ОПФР по <адрес> <номер>, открытым УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, строение <номер>, денежных средств в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «Лотос» <номер> в соответствии с кредитным договором № КПК Л 01/08-18 от <дата> (т.<адрес> л.д. 43).

Вина Пономаревой Е.В. в совершении преступления, установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд, сопоставив между собой, оценивает как допустимые и достоверные доказательства, соответствующие фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, а именно: показаниями <ФИО>2 данные в ходе предварительного расследования, оглашёнными с согласия сторон; показаниями представителя потерпевшей, а также протоколами осмотра места происшествия, и другими доказательствами которые суд берёт в основу обвинительного приговора.

Суд отмечает, что в показаниях представителя потерпевшего, письменных доказательствах, на которых основаны выводы суда о виновности Пономаревой Е.В. какие-либо противоречия, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, отсутствуют. Указанная выше совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Какие-либо не устранённые существенные противоречия в доказательствах и сомнения в виновности Пономаревой Е.В. требующие истолкования в её пользу, по делу отсутствуют.

Сведения о заинтересованности со стороны представителя потерпевшего не представлены, основания для оговора и несостоятельного обвинения Пономаревой Е.В. в совершении преступления у данных лиц отсутствуют. Какие-либо обстоятельства, дающие основание полагать, что представитель потерпевшего лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, суд не усматривает.

Какие-либо нарушения норм уголовно-процессуального закона при собирании доказательств органами предварительного расследования, исследованных судом не допущены.

Анализируя показания Пономаревой Е.В. данные в ходе предварительного расследования, которые суд берёт в основу обвинительного приговора, и признает их допустимым доказательством по делу, сомнений в своей правильности не вызывают.

Основания для вывода о том, что показания Пономаревой Е.В. в ходе предварительного расследования являются недопустимыми доказательствами вследствие оказанного на неё давления при их получении со стороны следственных и оперативных органов, не установлены. Причины для самооговора также отсутствуют.

Из материалов дела видно, что следственные действия с Пономаревой Е.В. проводились в установленном законом порядке, с участием защитника, то есть в условиях, исключающих возможность незаконного воздействия на неё. Протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре их проведения, так и по содержанию показаний Пономаревой Е.В.

При этом Пономаревой Е.В. разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с её процессуальным положением, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против самой себя.

Органом предварительного расследования действия Пономаревой Е.В. квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просила квалифицировать эти действия Пономаревой Е.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, в соответствии с ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК Российской Федерации квалифицирует действия подсудимой Пономаревой Е.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, исключив из обвинения признак «и иными нормативными правовыми актами», поскольку социальная выплата в виде средств материнского (семейного) капитала установлена только федеральным законом.

Суд считает необходимым исключить указание - «иными нормативными правовыми актами», поскольку социальная выплата в виде средств материнского (семейного) капитала установлена только федеральным законом и квалифицирует преступные деяния подсудимой Пономаревой Е.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

Судом установлено, что Пономарева Е.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем предоставления в Пенсионный Фонд РФ заведомо ложных и недостоверных сведений относительно улучшения жилищных условий, неправомерно получила социальную выплату, установленную Федеральным законом №256-ФЗ от <дата> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» подтверждается суммой причинённого ущерба, превышающей 250 000 рублей.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается тем, что Пономарева Е.В. вступила в сговор с неустановленными лицами, их действия были согласованными, и совместность действий охваченных единым умыслом для достижения одной цели, а также распределение ролей при совершении вышеуказанного преступного деяния.

Как личность Пономарева Е.В. по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, на учётах в ОНД и ОПНД по АО не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими вину Пономаревой Е.В. являются в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья «Эмоционально неустойчивое расстройство личности», частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих вину Пономаревой Е.В. в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи и на достижение иных целей наказания, таких как предупреждение совершения новых преступлений.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств, а также принимая во внимание, что штраф может обеспечить цели наказания, суд считает возможным назначить Пономаревой Е.В. наказание, в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела.

Оснований для изменения категории совершенного Пономаревой Е.В. преступления в соответствие с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации.

Гражданский иск, заявленный представителем отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> к Пономаревой Е.В. о возмещении вреда, причинённого преступлением, в размере 453 026 рублей, подлежит удовлетворению с учетом добровольно возмещенного ущерба, в размере 447 526 рублей, исходя из следующего.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что причинителем вреда является Пономарева Е.В. ущерб причинённый преступлением, подлежит взысканию в размере 447 526 рублей с подсудимой.

Принимая во внимание, что суд пришёл к выводу о назначении Пономаревой Е.В. наказания в виде штрафа, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Пономареву Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 80 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения в отношении Пономаревой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск представителя потерпевшего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> к Пономаревой Е.В. о возмещении вреда, причинённого преступлением в размере 453 026 рублей – удовлетворить.

Взыскать с <ФИО>2 в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ущерб причинённый преступлением, в размере 447 526 рублей.

Вещественное доказательство по уголовному делу - отсутствуют.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: выписка по счету <номер>, открытого на имя Пономаревой Е.В. на 3 л., изъятые <дата> в ходе выемки у Пономаревой Е.В. –хранить при деле; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Пономаревой Е.В., – хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Наложенный арест имущество: земельный участок с кадастровым номером – 30:07:221401:911, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 400 +/- 1 кв.м. – сохранить до возмещения гражданского иска и наказания в виде штрафа.

Приговоры Лиманского районного суда <адрес> от <дата> и от <дата> исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в апелляционном порядке в Астраханский областной суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Председательствующий:                                                                          А.У. Сейдешева