Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-18/2023 (1-353/2022;) от 25.03.2022

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 29 марта 2023 года

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Калашникова Р.А., единолично, при секретарях Денисовой А.М., Красноперовой Е.В., Доржиевой С.Н., с участием государственного обвинителей – старших помощников прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ: Афанасьева В.Д., Аксеновой Л.Е., помощников прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ: Будаевой И.Г., Имедеевой Л.А., Мархаевой Д.Д., Люкшиной А.О., представителей потерпевшего: Б., Тх., потерпевших: Потерпевший №190, Цд., Потерпевший №195, Потерпевший №196, Потерпевший №197, Потерпевший №199, Потерпевший №198, Потерпевший №200, Потерпевший №201, подсудимой Михеевой А.А., её защитника-адвоката Машановой Т.Ю., представившей удостоверение и ордер, А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовное дело в отношении

Михеевой Анастасии Александровны, <данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201, ч.4 ст. 160, ч.2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Промгражданстрой» (тут и далее по тексту ОАО «Промгражданстрой» или Общество) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. ОАО «Промгражданстрой» присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. ОАО «Промгражданстрой» в соответствии с решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ переименовано в АО «Промгражданстрой».

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом.

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности Общества являются: производство строительно-монтажных работ; реконструкция зданий и сооружений; операции с недвижимостью; строительство зданий и сооружений.

Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена на бухгалтерском балансе Общества.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, которое может быть очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, состоит из 5 человек и избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Юридический и фактический адрес Общества: <адрес>.

Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик АО «Промгражданстрой» мог привлекать для строительства денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов для возмещения затрат на такое строительство и возникновение у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме, а также устанавливал гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Застройщик осуществлял строительство многоквартирного жилого дома на основании разрешения на строительство № выданного Комитетом по строительству администрации г. Улан-Удэ, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; проектной декларации, опубликованной в газете «Шанс. Бурятия» № от ДД.ММ.ГГГГ, проектной документации, разработанной ООО «ГИПстройпроект».

С момента создания и регистрации Общества и до ДД.ММ.ГГГГ признания Арбитражным судом Республики Бурятия АО «Промгражданстрой» банкротом и открытия конкурсного производства Михеева А.А. (ранее до декабря 2020 года - Цыренова А.А.) была трудоустроена на различные должности, в том числе с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества, а с ДД.ММ.ГГГГ - исполняющим обязанности генерального директора АО «Промгражданстрой».

Согласно Уставу Общества, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, председателем собрания, с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Промгражданстрой» в должностные обязанности генерального директора входило: осуществление оперативного руководства текущей деятельностью Общества; распоряжение имуществом в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждение правил, процедур и других внутренних документов, определение организационной структуры Общества; утверждение штатного расписания, издание приказов, дача указаний обязательных для исполнения всеми работниками Общества; решение других вопросов текущей деятельности.

В соответствии с ч. 1 должностной инструкции заместителя директора по экономике и финансам, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО «Промгражданстрой» М. (далее по тексту должностная инструкция) заместитель генерального директора по экономике и финансам относится к категории руководителей; заместитель генерального директора по экономике и финансам назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора; заместитель генерального директора по экономике и финансам подчиняется непосредственно генеральному директору; заместитель генерального директора по экономике и финансам руководствуется в своей деятельности законодательными актами РФ, Уставом компании, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководства, настоящей должностной инструкцией.

В соответствии с ч. 2 должностной инструкции заместителя генерального директора по экономике и финансам в должностные обязанности Михеевой А.А. входило: осуществление взаимодействия с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств, получение кредитов; участие в разработке проектов планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек производства и обращения; руководство деятельностью финансовых подразделений компании, организация работы по повышению квалификации работников.

В соответствии с ч. 3 должностной инструкции заместителя генерального директора по экономике и финансам Михеева А.А. обладала следующими правами: представление в рамках своей компетенции интересов компании во взаимоотношениях с кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными компаниями; подписание финансовых документов, визирование всех документов, связанных с финансово-экономической деятельностью компании; участие в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с решением финансовых вопросов; дача руководителям структурных подразделений компании указаний по вопросам надлежащей организации и ведения финансовой работы; установление служебных обязанностей для подчиненных работников; запрашивание от структурных подразделений компании информации и документов необходимых для выполнения его должностных обязанностей; внесение на рассмотрение руководителя компании представления о назначении, перемещении и освобождения от занимаемой должности подчиненных работников, предложений о поощрении отличившихся работников и о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности нарушителей производственной, трудовой и финансовой дисциплины.

В соответствии с ч. 4 должностной инструкции заместителя генерального директора по экономике и финансам Михеева А.А. несет ответственность, в том числе: за невыполнение или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей; за несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации; за нарушение правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности; причинение Компании убытков в результате осуществления им своих должностных прав и обязанностей.

Кроме того для осуществления представления интересов Общества на имя Михеевой А.А. генеральным директором АО «Промгражданстрой» выдана доверенность за номером 1-126 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Михеева А.А. была наделена специальными полномочиями в том числе, быть представителем Общества во всех компетентных органах, организациях, учреждениях любой формы собственности, по всем вопросам и основаниям, связанным со сбором документов, заключением договоров, оформлением и государственной регистрацией права на любые объекты недвижимого имущества и сделок с ним, в том числе договоров купли-продажи, аренды, договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, договоров уступки прав требования по договору, дополнительных соглашений к договорам, договоров ипотеки (залога) любых объектов недвижимого имущества, регистрации права, перехода права собственности, и других вещных прав на любые объекты недвижимого имущества, государственной регистрации ограничения (обременения) прав, снятия обременения с недвижимого имущества.

Для чего в этих целях Михеевой А.А. предоставлялось право подавать заявления, извещения, запросы, предложения, получать все необходимые справки, выписки, договоры, акты, кадастровые, технические паспорта, документы во всех организациях и учреждениях, подписывать документы, осуществлять все действия связанные с постановкой земельных участков на кадастровый учет, отвода земельных участков, согласования проектов границ земельных участков, оформлять и получать межевое дело, определять границы, проводить согласование, в случае необходимости изменять категорию земель, разрешенное использование (назначение), получать выписки из кадастрового дела, оформлять в компетентных органах и получать правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на имущество, оформлять, получать разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта недвижимого имущества, акты ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, заключать и подписывать любые договоры, в том числе договоры купли-продажи, аренды, договоры долевого участия в строительстве недвижимого имущества, договоры уступки прав требования по договору, дополнительные соглашения к договорам, договоры ипотеки (залога) любых объектов недвижимого имущества, определяя по своему усмотрения цену, сроки, и другие условия, передаточные акты недвижимости, акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, при необходимости изменять, дополнять и расторгать их в установленном законом порядке, подписывать соглашения о расторжении договоров, дополнительные соглашения, вносить изменения, дополнения, исправления во все необходимые документы, вести переговоры от имени Общества по всем вопросам и основаниям, согласно указанных поручений, регистрировать договоры, право, переход права, получать выписки из ЕГРН и иные документы представленные на регистрацию, получать дубликаты документов в случае их утрат, копии документов, совершать все действия в отношении снятия ограничения права и обременения на объекты недвижимости, подавать заявления, в том числе заявления о государственной регистрации договоров, права, перехода права, приостановления, прекращения, возобновления регистрации, внесения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом подачи заявления о погашении регистрационной записи об ипотеке, прекращения права, исправления технических ошибок, с правом подачи дополнительных документов, о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, расписываться в необходимых документах, и совершать все действия, связанные с выполнением указанных поручений.

Михеева А.А. в полном объеме была ознакомлена с должностной инструкцией заместителя генерального директора по экономике и финансам, Уставом Акционерного Общества, выданной доверенностью, ценовой и финансовой политикой Общества, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома «Жилая застройка по ул. Лебедева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ блоки Г,Д, подземная стоянка», расположенной по строительному адресу: <адрес>, в том числе с правилами и порядком составления, подписания и регистрации договоров участия в долевом строительстве в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия и порядком оплаты стоимости по договорам участия в долевом строительстве.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента начала строительства объекта «Жилая застройка по ул. Лебедева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ блоки Г,Д, подземная стоянка», расположенного по строительному адресу: <адрес>, и по ДД.ММ.ГГГГ Михеева А.А., работая в должности заместителя генерального директора АО «Промгражданстрой» по экономике и финансам, а в последующем с ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора АО «Промгражданстрой», в силу должностных полномочий, было вверено имущество АО «Промгражданстрой», последняя была наделана правом на распоряжение вверенным имуществом Общества, на основании доверенности обладала специальными, организационно – распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и с учетом занимаемой должности и опыта работы пользовалась доверием у работников, в полном объёме владела правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества, осуществляющего строительство группы жилых домов с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц в г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

Помимо этого, ввиду занимаемого должностного положения заместителя генерального директора по экономике и финансам, а в последующем исполняющей обязанности генерального директора Общества Михеева А.А. имела доступ к проектной документации, нормативным документам, книге продаж, дающей возможность отслеживать объемы продаж квадратных метров жилья по договорам участия в долевом строительстве, отслеживать количество квартир, переданных поставщикам и подрядчикам в счет оплаты за поставленные материалы и выполненные работы, устанавливать стоимость квадратного метра, в зависимости от расположения квартир в доме.

В январе 2018 года, но позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (далее по тексту дневное рабочее время) более точное время следствием не установлено Михеева А.А., занимающая должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества, отнесенной в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ к категории руководителей, обладая специальными полномочиями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, то есть обладая организационно-распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями по хранению, распоряжению вверенного ей имущества, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса, расположенном по адресу: <адрес> Республики Бурятия, действующей из корыстных побуждений в нарушение ценовой и финансовой политики Общества, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения существенного и имущественного вреда Обществу и желая наступления указанных последствий, вопреки законным интересам Общества решила передать физическому лицу нежилое офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, по договору купли-продажи без фактического внесения денежных средств в кассу и на расчетные счета Общества, то есть решила совершить хищение вверенного ей имущества путем его растраты.

При этом Михеева А.А. осознавала, что действует вопреки законным интересам Общества, так как продажа квартир и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи и получение денежного вознаграждения является единственным источником стабильного финансового дохода АО «Промгражданстрой». Помимо этого, Михеева А.А. осознавала, что её деяния повлекут причинение существенного и имущественного вреда правам и законным интересам Общества.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «Промгражданстрой», в один из дней января 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса АО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «Промгражданстрой», дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №3 подготовить договор купли-продажи с Р. на передачу в собственность последней нежилого помещения площадью 461 квадратный метр, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 11 880 523 рублей.

Далее, в один из дней января 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №3, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. выполнила данные ей указания, а именно: составила и предоставила Михеевой А.А. договор купли-продажи № №.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла Михеева А.А. в январе 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течение дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в офисе АО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Обществу, действуя от лица АО «Промгражданстрой», на основании доверенности зарегистрированной за номером 1-126 от ДД.ММ.ГГГГ (выданной нотариусом Улан-Удэнского нотариального округа Х.), используя полномочия предоставляющие ей право управлять деятельностью Общества, подписывать договоры купли-продажи и распоряжаться денежными средствами, а также обладая специальными полномочиями, дающие последней право на подписание договоров купли-продажи подписала договор купли-продажи с Р. и передала подписанный договор сотруднику отдела продаж Свидетель №3 для его подписания со стороны Р., сопровождения и регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 25 минут Свидетель №3, действовавшая в интересах АО «Промгражданстрой», на основании доверенности № (выданной нотариусом Х. ДД.ММ.ГГГГ) выполняя возложенные на нее обязательства действовать от лица Общества, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А., находясь в офисе Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия, расположенного по адресу: <адрес> в присутствии Р., подписавшей договор, передала на регистрацию договор купли-продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Промгражданстрой» передал в собственность Р. нежилое помещение площадью 461 квадратный метр, расположенное по адресу: <адрес>, помещение 4 этаж, 1-21, стоимостью 11 880 523 рублей, о чем в 09 часов 33 минуты в книгу учета входящих документов № внесена запись №.

ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в установленном законом порядке в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия и нежилое помещение стоимостью 11 880 523 рублей переданы в собственность Р. без какой- либо оплаты в кассу или на расчетные счета Общества.

В последующем, с целью распоряжения данным имуществом ДД.ММ.ГГГГ право собственности по договору № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ по указанию Михеевой А.А. переданы Р. залогодателю Бурятский РФ «Российский сельскохозяйственный банк» в счет исполнения обязательств ООО «РегионСтрой», являющейся аффилированной компанией АО «Промгражданстрой» по кредитным договорам, полученным ООО «РегионСтрой» в 2015 году.

Таким образом, в период времени с 29 января по ДД.ММ.ГГГГ Михеева А.А. занимая должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Промгражданстрой», отнесенной в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ к категории руководителей, обладая специальными полномочиями, то есть являясь материально ответственным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в силу занимаемой должности и по специальному полномочию обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочия лица по управлению, хранению и распоряжению вверенным ей имуществом, в соответствии с возложенными на нее должностными обязанностями - заместителя генерального директора по экономике и финансам, находясь на своем рабочем месте расположенном по адресу: <адрес>, в нарушение правил реализации недвижимого имущества Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Обществу и желая их наступления, путем растраты похитила вверенное ей имущество, а именно нежилое помещение стоимостью 11 880 523 рублей, путем его растраты.

В результате умышленных преступных действий Михеевой А.А. АО «Промгражданстрой» причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 11 880 523 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать три) рубля.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой» (тут и далее по тексту - ООО «Промгражданстрой» или Общество) зарегистрировано в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по Республике Бурятия (ИНН 0326561805, ОГРН 1180327008950) в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии в установленном порядке.

Основной целью Общества является получение прибыли путем достижения наилучших экономических результатов деятельности на основе хозяйственного расчета и самофинансирования.

Предметом деятельности Общества является: производство строительно-монтажных работ; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство прочих отделочных и завершающих работ; производство кровельных работ.

Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам и несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена на бухгалтерском балансе Общества.

Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставной капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Уставной капитал, является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Общее собрание участников Общества вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции, в том числе: определять основные направления деятельности Общества, утверждать годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс, утверждать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, назначать аудиторские проверки, наделять участников Общества дополнительными правами и возлагать на участников Общества дополнительные Обязанности, принимать решения об одобрении крупных сделок и решать вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц, сроком на 5 лет и подотчётен Общему собранию участников Общества.

Согласно Уставу, руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор, наделенный функциями единоличного исполнительного органа, который вправе принимать решения, в том числе: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников, о их переводе, увольнении, а также вправе принимать меры поощрения и дисциплинарные взыскания; осуществлять все полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции участников Общества.

Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 214-ФЗ) застройщик ООО «Промгражданстрой» мог привлекать для строительства денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов для возмещения затрат на такое строительство и возникновения у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме, а также устанавливал гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федераций, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией при условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в пределах одного разрешения на строительство.

Право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ следующим требованиям:

1) наличие проектной документации и положительного заключения экспертизы проектной документации;

1.1) размер собственных средств застройщика должен составлять не менее чем десять процентов от проектной стоимости строительства. Порядок расчета собственных средств застройщика устанавливается Правительством Российской Федерации;

1.2) наличие на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, денежных средств в размере не менее десяти процентов от проектной стоимости строительства на банковском счете застройщика, открытом в уполномоченном банке в соответствии с частью 2.3 настоящей статьи;

1.3) отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов (целевых займов), связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство;

1.4) застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, за исключением акций;

1.5) обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство, на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, не превышают один процент от проектной стоимости строительства.

2) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица - застройщика;

3) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

4) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания.

Согласно ч. 3 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, а в соответствии с ч. 3 ст.5 Федерального закона № 214-ФЗ уплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период.

Юридический и фактический адрес Общества: <адрес>.

С момента создания Общества с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества, на основании приказа без номера, являлась Михеева А.А. (ранее до декабря 2020 года - Цыренова А.А.)

Кроме того, на основании доверенности, зарегистрированной за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, (выданной нотариусом Улан-Удэнского нотариального округа Х.), Михеева А.А. была наделена специальными полномочиями на подписание договоров от имени ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и генеральным директором которого являлся М., при этом ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, застройщиком какого-либо строительного объекта не являлось, разрешение на строительство не получало.

С момента создания и получения разрешение на строительство №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом по строительству администрации г. Улан-Удэ ООО «Промгражданстрой» продолжило строительство объекта «Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Таким образом, Михеева А.А., занимая должность директора ООО «Промгражданстрой», обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в полном объеме была ознакомлена с должностными обязанностями, Уставом, ценовой и финансовой политикой Общества, осуществляющего строительство группы жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> квартал, в том числе с правилами и порядком составления, подписания и регистрации договоров участия в долевом строительстве в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия, а также с законодательством Российской Федерации в сфере долевого строительства.

Так, в один из дней июня 2018 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (далее по тексту дневное рабочее время) более точные дата и время следствием не установлены Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, действуя на основании доверенности от ООО «Промгражданстрой» (ИНН №) не являющегося застройщиком, достоверно зная условия и порядок заключения и оплаты договоров участия в долевом строительстве, а также о том, что Общество не осуществляет строительство объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ», в том числе за счет привлечения денежных средств граждан - участников долевого строительства, решила привлекать денежные средства вышеуказанных граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, а именно давать обязательные для исполнения указания сотрудникам отдела продаж, разъяснять гражданам, заключившим с ООО «Промгражданстрой» договоры на участие в долевом строительство о необходимости вносить денежные средства по вышеуказанным договорам в кассу и на расчетные счета Общества до фактической государственной регистрации последних Управлением Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия, с целью использования полученных средств для строительства многоквартирных жилых домов по строительному адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 03:24:0320-02:393.

При этом Михеева А.А., действуя по доверенности от лицо ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, действуя умышленно, в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, осознавала общественную опасность и противоправность своих действий, предвидела и желала наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, и обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями стремилась к этому.

Так в один из дней июня 2018 года в течении дневного рабочего (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, выступая от лица ООО «Промгражданстрой» на основании доверенности, зарегистрированной за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, (далее по тексту доверенность) выданной нотариусом Улан-Удэнского нотариального округа Х., согласно которой последняя имела право подписи договоров участия в долевом строительстве, достоверно зная, что ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, не является застройщиком, то есть не имеет разрешения на строительство объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» в нарушения законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве решила привлекать денежные средства граждан, путем заключения с ними договоров на участие в долевом строительстве по объекту «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ».

При этом Михеева А.А. действуя умышленно в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве осознавала общественную опасность своих преступных действий, предвидела и желала наступления заведомо для нее общественно-опасных последствий в виде нарушения прав граждан - участников долевого строительства в виде отсутствия регистрации договоров Управлением Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия и не возникновения у граждан прав участников долевого строительства, закрепленных в законодательстве Российской Федерации об участии в долевом строительстве и в нарушении порядка привлечения денежных средств по указанным выше договорам.

С этой целью Михеева А.А., в один из дней июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точная дата и время следствием не установлены) находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, выступая от лица ООО «Промгражданстрой» на основании доверенности, достоверно зная, что ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, не является застройщиком, то есть не имеет разрешения на строительство объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотрудникам отдела продаж заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком с одной стороны и гражданами желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №3, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Т. заключить с ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие и ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу АО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, на основании доверенности, заключила с Т. договор на участие в долевом строительстве № после чего ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №194 внесла в кассу ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком денежные средства в сумме 250 000 рублей.

В последующем ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А., действуя от лица ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком по объекту «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» перезаключила с Т. договор на участие в долевом строительстве №, после чего последняя внесла в кассу ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В дальнейшем договор от ДД.ММ.ГГГГ на участие в долевом строительстве № только ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД), то есть до получения разрешения на строительство и до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Т. денежные средства в сумме 650 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней июля 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, выступая от лица ООО «Промгражданстрой», на основании доверенности, достоверно зная, что ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, не является застройщиком, то есть не имеет разрешения на строительство объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №3 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» (ИНН №) не являющегося застройщиком, с одной стороны и гражданами желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней июля 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №3, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №190 заключить с ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя на основании доверенности от лица ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, заключила с Потерпевший №190 договор на участие в долевом строительстве № и в тот же день последняя внесла на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» (ИНН 0323356460), не являющегося застройщиком денежные средства в сумме 1 350 000 рублей.

В дальнейшем договор от ДД.ММ.ГГГГ на участие в долевом строительстве № не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до получения разрешения на строительство и до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Потерпевший №190 денежные средства в сумме 1 350 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней августа 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, выступая от лица ООО «Промгражданстрой» на основании доверенности, достоверно зная, что ООО «Промгражданстрой» (ИНН 0323356460), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, не является застройщиком, то есть не имеет разрешения на строительство объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком с одной стороны и гражданами желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней августа 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №195 заключить с ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», не являющегося застройщиком, на основании доверенности, заключила с Потерпевший №195 договор на участие в долевом строительстве №, после чего последняя ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком денежные средства в сумме 600 000 рублей.

В дальнейшем договор на участие в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до получения разрешения на строительство и до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Потерпевший №195 денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Промгражданстрой» являющегося застройщиком, объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №203 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А., действуя от лица ООО «Промгражданстрой» заключила с Потерпевший №203 договор на участие в долевом строительстве №, после чего последняя ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 130 000 рублей.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Потерпевший №203 денежные средства в сумме 130 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №191 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последний будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой» заключила с П. договор на участие в долевом строительстве № и в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства П. денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней сентября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №204 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой» заключила с Потерпевший №204 договор на участие в долевом строительстве №, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последняя внесла на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 2 120 000 рублей.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Потерпевший №204 денежные средства в сумме 2 120 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №3 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №3, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №199 и Потерпевший №198 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последние будучи неосведомленными об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дали свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой» заключила с Потерпевший №199 и Потерпевший №198 договор на участие в долевом строительстве №, которые ДД.ММ.ГГГГ внесли в кассу ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 527 980 рублей.

В дальнейшем договор от ДД.ММ.ГГГГ на участие в долевом строительстве №, только ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участников долевого строительства Потерпевший №199 и Потерпевший №198 денежные средства в сумме 527 980 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней февраля 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней февраля 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №197 и Потерпевший №196 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последние будучи неосведомленными об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дали свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», заключила с Потерпевший №197 и Потерпевший №196 договор на участие в долевом строительстве № и в период времени с февраля 2019 по январь 2020 года последние внесли в кассу и на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 875 000 рублей.

В дальнейшем договор на участие в долевом строительстве №, от ДД.ММ.ГГГГ не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участников долевого строительства Потерпевший №197 и Потерпевший №196 денежные средства в сумме 875 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Свидетель №12 продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №192 заключить с ООО «Промгражданстрой» договоры на участие в долевом строительстве № и №, на что последний будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», заключила с Потерпевший №192 договоры на участие в долевом строительстве № и № после чего Потерпевший №192 в период времени с июня 2019 года по март 2020 года внес в кассу и на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 1 970 000 рублей.

В дальнейшем договоры от ДД.ММ.ГГГГ на участие в долевом строительстве № и № не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Потерпевший №192 денежные средства в сумме 1 970 000 рублей.

В один из дней июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Свидетель №12, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Потерпевший №200 и Потерпевший №201 заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последние будучи неосведомленными об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дали свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», заключила с Потерпевший №200 и Потерпевший №201 договор на участие в долевом строительстве № после чего последние в период времени с июня по июль 2019 года внесли на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 24 000 рублей.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участников долевого строительства Потерпевший №200 и Потерпевший №201 денежные средства в сумме 24 000 рублей.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла в один из дней июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) Михеева А.А., находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «Промгражданстрой», расположенном по адресу: <адрес>, будучи назначенной на должность директора ООО «Промгражданстрой», являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» дала обязательные для исполнения указания сотруднику отдела продаж Р. продолжить заключать договоры на участие в долевом строительстве между ООО «Промгражданстрой» с одной стороны и гражданами, желающими приобрести квартиры по договорам участия, с другой стороны.

В один из дней июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени (более точные дата и время следствием не установлены) сотрудник отдела продаж Р., будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. добросовестно заблуждаясь относительно законности действий последней предложила Цд. заключить с ООО «Промгражданстрой» договор на участие в долевом строительстве №, на что последняя будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Михеевой А.А. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в течении дневного рабочего времени Михеева А.А. действуя от лица ООО «Промгражданстрой», заключила с Цд. договор на участие в долевом строительстве № после чего последняя ДД.ММ.ГГГГ внесли в кассу ООО «Промгражданстрой» денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Таким образом Михеева А.А. в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве МКД, то есть до государственной регистрации права привлекла от участника долевого строительства Цд. денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Михеева А.А., действуя от лица ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком, а также занимая должность генерального директора ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости привлекла денежные средства граждан путем заключения с ними договоров на участие в долевом строительстве по объекту: «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ», до получения разрешения на строительство и до государственной регистрации права Управлением Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия в сумме 8 846 980 (восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, что является особо крупным размером, нарушив права граждан и участников долевого строительства, гарантированные государством установившим гарантии защиты прав, законных интересов и имущества при привлечении средств для долевого строительства, что повлекло в том числе неполучение гражданами жилых помещений на праве собственности.

Кроме этого, Михеева А.А. органами предварительного расследования обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, то есть, в злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, совершенных по версии следствия в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в части предъявленного Михеевой А.А. обвинения по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 201УК РФ, прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимая Михеева А.А. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, показала, что все события происходили именно так как указано в обвинении. Преступления она совершила, так как после того как ее отец являвшийся генеральным директором заболел, ей пришлось взять все обязанности на себя, но так как ей не хватило опыта, она не справилась и это повлекло все последствия. В настоящее время искренне раскаивается в содеянном, просит прощение у потерпевших. При назначении наказания просила учесть, что она принимала меры по достройке объекта долевого строительства, осуществляла поиск инвестора, застройщика, принимала участие в совещаниях по проблемному объекту в Правительстве Республики Бурятия и осуществляла координацию взаимодействия дольщиков - потерпевших со всеми структурами для того, чтобы у них была возможность получить квартиры, в настоящее время застройщик ООО СЗ «Стройстандарт» взял на себя обязательства по достройке объекта по адресу 140 А Квартал г. Улан-Удэ. Кроме этого, она добровольно с процентами возместила ущерб потерпевшим Потерпевший №203, А., пыталась возместить ущерб оставшимся дольщикам по этому объекту, но они отказались, пожелали получить квартиры. Также просила учесть, что имущество, перешедшее по сделкам в собственность Свидетель №3, Р. по решению Арбитражного суда Республики Бурятия на сегодняшний день возвращено в конкурсную массу АО «Промгражданстрой». У нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна, так как разведена, также она оказывает помощь родителям, отцу – инвалиду и матери, которая также находится в болезненном состоянии, она ранее не судима, будучи руководителем она оказывала спонсорскую помощь детским домам. В последующем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями, предусмотренными ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Представитель потерпевшего Б. суду показал, что отказывается от ранее заявленного иска в размере 11 880 523 рублей, поскольку в отношении Михеевой (Цыреновой) Анастасии Александровны, а также в отношении М., Арбитражным судом Республики Бурятия ведена процедура реализации имущества – процедура банкротства. В соответствии с Арбитражным кодексом РФ и законом «о несостоятельности и банкротства», все денежные требования к банкротам должны быть заявлены в деле о банкротстве. В связи с этим полагает, необходимым отказаться от гражданского иска, заявленного в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела, поскольку, подсудность для рассмотрения данных требований – в соответствии с законодательством это Арбитражный суд Республики Бурятия. В связи с отказом от иска, считает, что необходимо снять арест наложенный на имущества принадлежащее ООО «ПГС». В настоящее время в отношении должника «Промгражданстрой» продолжается процедура конкурсного производства. Задача конкурсного производства в соответствии с законом о «несостоятельности и банкротства» является поиск и инвентаризации и выявление имущества, его оценка и реализация на торгах. В связи с тем, что имущество, на которое наложен запрет на помещения на 4 этаже здания по адресу <адрес>, является предметом залога, кредитор требует принять меры для реализации указанного имущества. Полагает, что сохранение ареста не обеспечивает ведение интересов гражданского истца, потерпевшего по настоящему делу, а наоборот создает препятствие в его экономической деятельности и в реализации имущества удовлетворении требований кредитора. По обстоятельствам уголовного дела ему известно, что Михеева (Цыренова) Анастасия Александровна осуществляла функции исполнительного органа должника АО «Промгражданстрой» в соответствии с выявленными обстоятельствами в процессе осуществления мероприятий по конкурсному производству в отношении указанного должника были выявлены сделки заключенные Михеевой, которые инкриминируются в рамках уголовного дела в качестве уголовно-наказуемого деяния. Банкротство в отношении данной организации, было введено в марте 2020 года. Ущерб выразился в уменьшении конкурсной массы должника «Промгражданстрой» и возможности исполнять обязательства перед кредитором. Более по данному уголовному делу ничего пояснить не может.

Потерпевшая Потерпевший №190 суду показала, что заключила договор на приобретение квартиры за № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство однокомнатной квартиры, в <адрес>, площадью 38,5 кв. метров стоимостью 1 350 000 рублей. Оплатила полностью, одной суммой. На данный момент она снимает квартиру, ей нужна квартира которую она купила. Она писала претензии, оправляла по почте «России», все письма ей вернулись по причине что адресата нет. Ее приглашали в прокуратуру, далее она познакомилась с группой дольщиков, они стали общаться, она стала узнавать новости. Ее договор не был зарегистрирован, у нее имеется официальный отказ от Росреестра. О сложившейся ситуации ее не уведомляли, первоначальную информацию узнала по радио. От иска отказывается, так как ей нужна квартира. Наказание оставляет на усмотрение суда, извинения от подсудимой принимает.

Представитель потерпевшего Тх. действующая в интересах Потерпевший №192 суду показала, что изначально были заключены два договора на две квартиры однокомнатных <адрес>, каждая стоимостью 1450 000 рублей. Когда у застройщика начались проблемы, они заключили новый договор переуступки также на две квартиры, только одна квартиры была существенно меньше, в общем они оплатили 1800 000 рублей за две квартиры, то есть одна квартира оплачена полностью, вторая частично. В настоящее время дом строится, ее доверитель включен в реестр. Исковые требования не имеет, если ранее исковое заявление писали, в данное время от иска отказываюсь. Извинения принимает. Просит назначить мягкое наказание.

Потерпевшая Цд. суду показала, что приобрела квартиру у Михеевой Анастасии Александровны, у застройщика. Квартира площадью 54 или 59 кв. метров, по адресу <адрес>, номер квартиры не помнит. На сегодняшний день оплатила 1 600 000 рублей. Квартира ей не передана, подписала договор уступки прав требования, со слов Анастасии в январе 2023 года они идут на регистрацию данного договора, по дополнительному соглашению она должна доплатить 600 000 рублей. На сегодняшний день квартиры нет, договор не зарегистрирован. Первоначальная регистрация не прошла, так как возникла путаница при регистрации. Насколько ей известно, новый застройщик еще не зашел на объект, планируется строительство и сдача дома. Наказание оставляет на усмотрение суда. Извинения принимает. В данное время исковые требования не имеет.

Потерпевшая Потерпевший №195 суду показала, что в 2018 году между ООО «Промгражданстрой» и ею был заключен договор на участие в долевом строительстве на сумму 600 000 рублей, на приобретение 2-комнатной квартиры, площадью 59,4 кв. метров, строительным номером 25, расположенной в доме <адрес>, стоимостью 2 328500 рублей. Данную квартиру еще не получила, обещают достроить в 2023 году. Претензий к подсудимой не имеет, исковых требований не имеет. В реестр включена. Ущерб для нее значительный. Если иск имелся то она от него отказывается.

Потерпевшая Потерпевший №196 суду показала, что договор заключила в 2019 году с ООО «Промгражданстрой» на участие в долевом строительстве в микрорайоне 140 «а», первоначально договор был настроение №, потом в декабре 2019 года они написали предварительный договор купли-продажи, у нее договор в Росреестре не зарегистрирован, оплатила 875 000 рублей до января 2020 года, потом прекратила платить. Договор на 2 375 406 рублей, а оплачено 875 000 рублей. В настоящее время ничего не делается по строительству, претензии имеются. Договор не был зарегистрирован так как надо было донести какие-то документы, Анастасия Александровна их не донесла. В настоящее время стройка «заморожена». Квартиру они приобретали с мужем в равных долях, была рассрочка на три года. Ее не информируют как развиваются отношения с ее договором, с учетом того что организация признана банкротом. Материальные претензии имеются, в настоящее время настроены, решать вопрос достройки квартиры мирно. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №197 суду показал, что супруга все подробно рассказала, ему добавить нечего. Исковых требований не имеет, желает получить квартиру. Наказание оставляет на усмотрение суда. Извинения принимает.

Потерпевший Потерпевший №199 суду показал, что в октябре 2018 года он с супругой приобрели два жилых помещения на этапе нулевого цикла строительства, заключили договор на участие в долевом строительстве. Мы обратились в «Промгражданстрой» в октябре 2018 году, объяснили, что им нужно 2 квартиры однокомнатных, договора заключили ДД.ММ.ГГГГ. Фактическая оплата была проведена ДД.ММ.ГГГГ 527 980 рублей внесли сразу. У них была прописана рассрочка, и они должны были определенными суммами вносить денежные средства, суммы были прописаны в дополнительном соглашением. Квитанция об оплате имеется, они ее передавали следователю. Им говорили, что все хорошо, организация не находится на стадии банкротства. На сегодняшний день их дом находится на нулевом цикле. Договор с ними подписывала Цыренова. Договор им принесли подписанный, он не прошел регистрацию, потом начался долгий процесс переподписания договора, потом отправили на повторную регистрации, где они и встретились с Анастасией. В итоге договор был зарегистрирован. В данное время дом планируют достаивать, это ему известно со слов Анастасии Александровны. Наказание оставляет на усмотрение суда. Исковые требования не имеет. Если ранее писали исковое заявление, то в данное время от иска отказывается. Извинения от Михеевой принимает.

Потерпевшая Потерпевший №198 суду показала, что супруг все подробно рассказал, ей добавить нечего. Исковых требований не имеет, желает получить квартиру. Наказание оставляет на усмотрение суда. Извинения принимает.

Потерпевшая Потерпевший №200 суду показала, что в 2018 году она с супругом решили приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ею, супругом и АО «Промгражданстрой» был заключен предварительный договор на участие в долевом строительстве, согласно которому они приобрели право на строительство однокомнатной квартиры № <адрес>, площадью 38,5 кв. метров, стоимостью 1 330 000 рублей. Ими оплачено 1 212 000 рублей, так как они узнали что «Промгражданстрой» признан банкротом, и они перестали платить. Ущерб в сумме 1212 000 рублей для него значительный. На сегодняшний день квартиру не получили, в реестр включены, претензий не имеют, исковых требований не имеет, извинения приняли.

Потерпевший Потерпевший №201 суду показал, что супруга все подробно рассказала, ему добавить нечего. Исковых требований не имеет. Ущерб в сумме 1212 000 рублей для него значительный. Просит назначить мягкое наказание. Извинения принимает.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что ранее работала бухгалтером, аудитором, главным бухгалтером, последнее место работы ОАО «Промгражданстрой», там работала с 2011 по сентябрь 2019 года, в должности главный бухгалтер. Директором был М.. Подсудимая ей знакома в «Промгражданстрой» она была начальником отдела продаж. Потом директор заболел, по состоянию здоровья не смог работать, его обязанности выполняла Анастасия Александровна, она взяла на себя ответственность. Она (Свидетель №1) уволились из «Промгражданстрой» по собственному желанию, поскольку были проверки с прокуратуры, с налоговой, было тяжело работать. Нарушения в ходе проверки выявлены не были. Обстоятельства совершения преступлений в которых обвиняется подсудимая ей не известны. АО «Промгражданстрой» занимался строительством жилых и не жилых зданий. Офис был расположен по адресу: <адрес>. В ее (Свидетель №1) обязанности входило обработка бухгалтерской отчетности первичных документов, занесение в программу, сдача отчетности. При строительстве жилых домов, они брали кредиты и привлекали средства дольщиков. Кредиты брали в основном «БайкалБанк», «РоссельхозБанк», «ВТБ». По строительству в основном кредитовались в «БайкалБанк» и «ВТБ». Оплата в долевом строительстве производилась через счет и через кассу. Все средства заносились в бухгалтерскую программу, когда приходили средства в банк или в кассу, они отражались в программе. Задолженность у нее в программе не высвечивается, задолженность высвечивалась только после сдачи дома. Данные запрашивались из бухгалтерского учета, они их подавали. Жилой дом по ул. Лебедева, блоки «г» и «д», подземную стоянку застраивали за счет средств дольщиков и брали кредит в «БайкалБанке». Строительство указанного объекта завершено, объект достроил федеральный фонд. С какого периода его начал достаивать фонд ей не известно, на момент ее увольнения объект достроен не был. Сложились так обстоятельства что не хватало денежных средств на то чтобы достроить объект, такое финансовое положение возникло, потому что «БайкалБанк», который выдал денежные средства заморозил все активы организации, «БайкалБанк» шел к банкротству. Все активы перепродавались каким-то неизвестным фирмам. Весь залог, все что было у предприятия практически все было в залоге у «БайкалБанка», их перепродавали несколько раз. Денежные средства дольщиков пошли на строительство, но этого не хватило. Анастасия Александровна взяла на себя очень ответственную работу, не каждый человек взял на себя такую обязанность довести дело до конца. У них были незавершенные объекты, по школе в <адрес> М. не мог разрешить все вопросы. Анастасия Александровна сама ездила в г. Северобайкальск, подключала все мыслимые и не мыслимые ресурсы, чтобы сдать благоустройство по школе, договориться с подрядчиками, чтобы все завершить, в итоге объект был сдан, школа работает. 9,10, 11 дома, на них тоже не хватало оборудования, не хватало средств на крышу. Всеми усилиями этот объект был сдан. На блоке «г» и «д» объявили банкротство и не получилось завершить этот объект. Банкротство было инициировано другими лицами. Они (ПГС) до последнего хотели найти ресурсы, хотели достроить этот дом, возможность была. Ей известно, что несколько раз банкротство откладывали, договаривались разными способами, чтобы кредитор забрал свои обязательства, на третьем или на четвертом заседании банкротство было объявлено, они уже ничего не смогли сделать. ресурс у компании был, потому что конкурсное производство длится до сих пор, этот конкурсный управляющий на какие-то средства работает. Финансовые проблемы начались у «Промгражданстрой» с банкротства «БайкалБанка» в 2016 году. Вся недвижимость была в залоге. Потом им стали приходить письма, что они проданы, что все их активы проданы другой компании. Налоговая инспекция арестовывали счета в 2017, 2018 гг., так как была задолженность по налогам, это текущая задолженность, и когда они сдавали объект, были претензии от дольщиков по качеству строительства и по срокам. Ф. характеризует исключительно с положительной стороны.

Свидетель Р. суду показала, что ранее работала в «Промгражданстрой» в период с 2016 или 2017 года, была начальником по охране объектов, потом начальником снабжения. В обязанности начальника снабжения входило контроль за охранниками на строительных объектах. С подсудимой познакомились, когда она (Р.) устроилась в «Промгражданстрой», отношения нормальные. Строительство домов началось до того как она устроилась на работу в «Промгражданстрой», Михеева занимала должность исполнительного директора. Все строилось на кредитные средства и средства дольщиков. Не достроили жилые дома по ул. Лебедева и 140 квартал из-за того что не хватило средств. На ее имя было оформлено офисное помещение «Промгражданстрой в 2017-2018 гг. Оформили для того чтобы данное имущество не ушло судебным приставам, чтобы была возможность взять кредит, чтобы сделать залог. На тот момент приставы активно приходили и забирали имущество, вплоть до канцелярии и рабочих столов. По чьей просьбе она оформила право собственности не помнит, инициатива была от руководства. Они оформили договор купли-продажи. Стоимость имущества не помнит. Она также продолжала работать. Кроме данного помещения на нее оформлялось еще имущество в 140 квартале нежилые помещения, автомобили: специальная техника, две бетономешалки, два КАМАЗа. Эти транспортные средства принадлежали «Промгражданстрой». Автомобили были на нее оформлены номинально, они также продолжали работать в «Промгражданстрой». За это она денежные средства не получила. Недвижимость в строящихся объектах не покупала. Подсудимую характеризует исключительно с положительной стороны. Михеева делала все для того чтобы спасти компанию. Они все работали ради компании. У нее в данное время все счета арестованы почти на миллиард.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены показания свидетеля Р., данные последней в ходе предварительного следствия.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р. от ДД.ММ.ГГГГ, с 2017 по 2019 год работала в АО «Промгражданстрой» в должности руководителя службы безопасности. По поводу приобретения имущества у АО «Промгражданстрой» по <адрес> может пояснить следующее, что в 2018 году к ней обратилась Михеева (Цыренова) А.А., и попросила ее оформить право собственности на нежилое помещение, расположенное по <адрес>, стоимость которого она в настоящее время не помнит. Ранее помещение принадлежало АО Промгражданстрой на праве собственности в связи с чем между ней и АО Промгражданстрой в лице Михеевой (Цыреновой) А.А. был оформлен договор купли продажи. Фактически никаких средств за указанное помещение она не оплачивала (т. 37 л.д. 33-35).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р. от ДД.ММ.ГГГГ, ее непосредственным руководителем был М., заработную плату получали перечислением на карту, в последующем примерно с 2016-2017 года начали получать наличными в кассе. До 2017 года руководителем АО Промгражданстрой был М., после декабря 2017 года руководителем стал в течении 3-4 месяцев Ма. после чего руководителем компании стала Цыренова А.А., главным бухгалтером была Свидетель №1, юристом Хо., затем Ш., инженером был Свидетель №21 затем Потерпевший №162, кто был начальником гаража она не помнит. В период ее работы строились блоки по <адрес>. С ноября 2015 года офис компании располагался по <адрес>, там же находились бухгалтерия и касса Общества. Она получала в подотчёт средства, и полностью отчиталась, путем предоставления авансовых отчетов, задолженностей не имеет. Местонахождение бухгалтерской документации, как и электронной базы 1С бухгалтерия ей неизвестно (т. 37 л.д.37-42).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р. от ДД.ММ.ГГГГ, ранее по просьбе Цыреновой Анастасии Александровны, она на свое имя по договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ № Р-63-4 зарегистрировала нежилое помещение площадью 461 квадратных метров, расположенное в офисном помещении ОАО Промгражданстрой по <адрес>. За данное помещение по договору купли продажи она ничего не оплачивала, ни в кассу, ни в банк, ни путем проведения взаимозачета. В дальнейшем данное помещение по просьбе также Цыреновой А.А. ею было передано в залог в Россельхозбанк, под ранее полученный ООО РегионСтрой кредит, директором которого был Бс.. В ходе допроса свидетелю предъявлено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого указано, что в счет задолженности за данное помещение проведены зачеты встречных требований с Д. на сумму 9 716 176,91 рублей и с ООО СКА – автоуслуги на сумму 2 164 346, 09 рублей. После ознакомления Р. пояснила, что Д. ей незнакома, кто и каким образом проводил зачет ей неизвестно, что касается ООО СКА, то о такой компании она слышала, но какое отношение эта компания имеет к зачету встречных требований сказать не может. Кроме того, пояснила, что в компании она работала простым сотрудником, данное помещение не оплачивала, взаимозачетов – то есть соглашений о зачете встречных требований не подписывалось, кроме договора-купли продажи. ОАО Промгражданстрой ей ничего не должен, и она ничего не должна компании. Провести какой-либо зачет в счет задолженности за данное помещение она Михееву (Цыренову) А.А. не просила (т. 37 л.д. 43-45).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р. от ДД.ММ.ГГГГ, после ознакомления с копией соглашения о зачете от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Промгражданстрой» в лице Цыреновой А.А., ООО «СКА» и Р. на сумму 2 164 346,09 рублей, а также копией договора купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ о продаже Р. ООО «СКА» автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ, стоимостью 2 164 346,09 рублей с актом приема и передачи, пояснила, что указанный зачет подписывался ею, и на основании договора купли-продажи и ООО «СКА» передавался автобетоносместитель находящийся в г. Северобайкальске. Кем принималось решение о подписании данного соглашения она точно не помнит. Обстоятельства составления указанных документов ей неизвестны. В ходе допроса свидетелю предъявлены копия заявления Р. с просьбой приять в залог нежилое помещение по <адрес>, копия акта зачета № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении зачета на сумму 11 880 523 рублей и копия акта сверки согласно которого у Р. имеется задолженность перед АО «Промгражданстрой» в сумме 11 880 523 рублей, после ознакомления Р. пояснила, что действительно указанные документы подписаны и написаны ею, обстоятельства подписания и написания указанных документов она не помнит. Кроме того, хочет дополнить что была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, но никаких охранных услуг не оказывала так как не имела лицензии. У нее в подчинении находились охранники, которые охраняли офис и стройку в 20 и 140 «А» квартале, как они были трудоустроены ей неизвестно (т. 37 л.д. 47-50).

После оглашения показаний свидетель Р. их полностью подтвердила, противоречия объяснила давности произошедшего.

Свидетель Свидетель №20 суду показала, что по жилой застройке в 140 «А» квартале г. Улан-Удэ первоначальным застройщиком был «Промгражданстрой», потом права были переданы другому застройщику, в настоящее время строительство приостановлено. Объект начинал строиться за счет денежных средств дольщиков. Было выдано разрешение на строительство в 2016 году. Первоначальным застройщиком являлся АО «Промгражданстрой», разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, потом выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. По подземной стоянке, застройке по ул. Лебедева, у неё информации нет.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены показания свидетеля Свидетель №20, данные последней в ходе предварительного следствия.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Промгражданстрой» с номером ИНН №, директором которого являлся М., никогда не получало разрешение на строительство и соответственно не могло строить объекты недвижимости и тем более привлекать денежные средства участников долевого строительства. ООО «Промгражданстрой» с номером № получало разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на строительство домом 12-20 в 140 А квартале г. Улан-Удэ, то есть с ДД.ММ.ГГГГ могло привлекать денежные средства участников долевого строительства, соответственно только после государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (т. 39 л.д. 255-257).

После оглашения показаний свидетель Ба. их полностью подтвердила, противоречия объяснила тем, что перепутала объекты.

Свидетель О. суду показал, что подсудимой познакомился в 2022 году, когда правительство Республики Бурятия на проблемный дом в 140 «А» квартале искало застройщика. Их организация ООО специализированный застройщик «Стройстандарт», где он является руководителем, была рекомендована как застройщик. До этого они достраивали с Фондом поддержки граждан участников долевого строительства жилой комплекс «Ангара 2», это бывший объект «Промгражданстрой». В 2022 году данный объект сдан. Они строят только на территории Республики Бурятия. В 2022 году их организация получила права аренды с комитета по управлению имущества по 140 «А» кварталу, 2,4 гектара. Выкупили у «Промгражданстрой» два незавершенных дома № 12 и 13. В данное время они планируют к концу 2023 года дома № 12 и 13 ввести в эксплуатацию, будут достраивать дома для дольщиков. В течение 5 лет, они достроили 3 проблемных дома, обороты у них увеличиваются. Может характеризовать результат труда, по объектам видно качество работы, документация. Ничего плохого сказать не может. Характеризует Михееву А.А. положительно. Анастасия действовала таким образом, чтобы им передали эти объекты, не препятствовала, Анастасия помогает, она не оставила дольщиков с проблемой, передала их.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания не явившихся представителя потерпевшего Ло., потерпевших П., Тв., Потерпевший №203, Ко., свидетелей Свидетель №7, Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №15.

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего АО «Промгражданстрой» Ло., данным им ДД.ММ.ГГГГ, в рамках конкурсного производства установлено проведение сделки без оплаты, а именно заключение в январе 2018 года договора купли продажи между АО «Промгражданстрой» в лице Цыреновой А.А., и Р., и передаче Р., помещения общей площадью 461 м2, стоимостью 11 880 523 рублей, расположенное по адресу: <адрес> (помещение 4 этаж: 1-21, с кадастровым номером №), принадлежащего с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности АО «Промгражданстрой», без какой-либо оплаты. На сколько известно, указанное помещение Р., передано в залог для получения кредита для аффилированной АО Промгражданстрой компании ООО «РегионСтрой».

Таким образом, помещение стоимостью 11 880 523 рублей было выведено из-под управления АО «Промгражданстрой», при этом компания понесла затраты на его строительство и ввод в эксплуатацию, что в том числе повлияло на финансово-хозяйственное состояние АО Промгражданстрой и причинило ущерб в указанной выше сумме, что является особо крупным ущербом (т.17 л.д. 13-15).

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего П. от ДД.ММ.ГГГГ, в 2018 году на телевидении он увидел рекламу «Промгражджанстроя» о строительство ЖК Императорский в 140А квартале, предложение его заинтересовало, и он обратился в офис компании по <адрес>. В офисе компании его встретила менеджер Та., которая рассказала все про стройку, показала схемы расположения квартир он выбрал квартиру и предложил оплатить стоимость квартиры по договору частично денежными средствами, частично работами экскаватора, зарегистрированного на его гражданскую жену, как Индивидуального предпринимателя ИП Мо. Та. сказала, что передаст ее предложение руководству. Через некоторое время Та. позвонила и сказала, что его предложение устраивает руководство и что необходимо подъехать для подписания договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании, где подписал переданный Та. договор №А\16-1-14, согласно которого ООО Промгражданстрой обязалось построить для него однокомнатную квартиру, в доме <адрес> площадью 38,2 кв. метров стоимостью 1 568 190 рублей. При этом про регистрационные документы компании у менеджера он не спрашивал, менеджер никаких документов не показывала, кроме схемы и планировки квартир. Было ли у организации разрешение на строительство объекта он не знает. Приехав в офис компании он с доверием отнеся к данной компании, и ее сотрудникам, так как считал, что Промгражданстрой зарекомендовало себя на рынке жилья с положительной стороны. О том, что в договоре указано общество с ограниченной ответственностью его никак не смутило, так как он и не знал, как полностью называется Общество. ДД.ММ.ГГГГ через кассу им было оплачено 300 000 рублей, о чем имеется квитанция и ДД.ММ.ГГГГ оплатил еще 100 000 рублей. В период времени с ноября по декабрь 2018 года ИП Максимова выполнила работы на сумму 349 250 рублей, на каком объекте выполнялись работы он точно сказать не может так как не помнит. Менеджер в сентябре 2018 года сказала мне, они готовят документацию и подготовив созвониться с ним, и они пойдут на регистрацию сделки в УФРС, но постоянно откладывали по разным причинам, так и не зарегистрировав договор. В течении 2019 года никто из сотрудников так не позвонил и на регистрацию договора они так и не пошли. В офисе компании он никого не нашел, только в 2020 году встретился с конкурсным управляющим, которая посоветовала обратиться в Госстройжилнадзор. Если бы он был информирован о том, что денежные средства застройщиком должны привлекаться только после государственной регистрации права он конечно отказался бы от указанного договора, не вносил бы денежных средств и не выполнял работ. В условия договора участия он не вчитывался, федеральный закон № 214-ФЗ не читал, так как не обладает какими-либо юридическими знания, поэтому доверился компании, но они его фактически обманули. В настоящее время строительство дома так и не ведется. Последнее собрание было проведено Цыреновой А.А. в мае 2021 года где последняя обещала достроить дом, и обещала, что приедет китайская бригада, которая и будет достраивать дом и было дано ряд обещаний. Таким образом им до регистрации договора в кассу компании было внесено 400 000 рублей и 349 250 рублей, выполнением работ для ООО Промгражданстрой (т. 35 л.д. 140-143)

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей Тв. от ДД.ММ.ГГГГ, в 2018 году через своих родственников, которые были знакомы с семьей Михеевых, она решила приобрести квартиру в г. Улан-Удэ, для своего сына. Сначала она обратилась в офис компании где встретились с менеджерами компании, в том числе с Н., которая показала все предложения и планировки, и она сначала выбрала квартиру в ЖК «Ангара-2» в блоках Г, Д точно сказать в каком именно сказать не может. При этом не заключив никакого договора, они внесли в кассу ОАО «Промгражданстрой» 200 000 рублей. При этом, только сейчас она увидела в квитанции, что основанием приема денег было по договору Л10\Г-11-73 от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем через какое-то время менеджер Н. позвонила и сказала, что они должны оплачивать задолженность, так как на квартиру они уже нашли покупателя и предложила поменять эту квартиру на другую, которая строится в 140 А квартале, и будет не однокомнатной, а двухкомнатной, на что она согласилась. Вместе с Н. она съездила на строительную площадку и посмотрела строительство. ДД.ММ.ГГГГ, до подписания договора по 140А кварталу ею в кассу АО «Промгражданстрой» было оплачено еще 200 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промгражданстрой» в лице Цыреновой А.А. и ей был подписан договор на участие в долевом строительстве №А\18-2-28, согласно которому она приобретала право на строительство квартиры со строительным номером <адрес> квартале, стоимостью 2 121 000 рублей. На тот момент менеджер пояснила, что ранее оплаченные суммы пойдут в счет оплаты указанной квартиры. В последующем после подписания договора с ООО «Промгражданстрой» ею в кассу ООО «Промгражданстрой» было внесено 250 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Данную сумму она внесла после того как сама Цыренова А.А. позвонила и сказала, что нужны деньги на оплату строительных материалов. Почему с указанным договором они не пошли на государственную регистрацию ей неизвестно. В последующем Цыренова А.А. летом 2019 года позвонила и сказала, чтобы она приехала для подписания договора и поездки в Росреестр. После чего она приехала в Росреестр где Цыренова А.А. пояснила, что всех дольщиков переселяют в другие дома и тогда ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промгражданстрой» и ею был заключен уже договор на участие в долевом строительстве №, согласно которому она переезжала уже в <адрес> 140А квартале, при этом стоимость по договору не менялась и именно указанный договор они передали для регистрации. При этом, Цыренова А.А. пояснила, что они должны вносить денежные средства для продолжения строительства и ДД.ММ.ГГГГ ею в кассу ООО «Промгражданстрой» было внесено 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор наконец-то был зарегистрирован и получен на руки после чего ДД.ММ.ГГГГ в кассу было оплачено 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ еще 100 000 рублей. На момент последнего платежа она лично приезжала в офис где ей поясняли, что все строится и будет достроено, только после того она узнала, что в отношении «Промгражданстрой» начали процедуру банкротства. Таким образом, в АО «Промгражданстрой» было оплачено 200 000 рублей в ООО «Промгражданстрой» до регистрации договора ею было оплачено 650 000 рублей, и в ООО «Промграждостальные» после государственной регистрации оплачено 250 000 рублей. Регистрационные документы по компании у Цыреновой А.А. она не спрашивала, никаких документов ей не показывали, кроме схемы и планировки квартир. Было ли у организации разрешение на строительство объекта она не знает. Приехав в офис компании она с доверием отнеслась к данной компании, и ее сотрудникам, так как считала, что Промгражданстрой зарекомендовало себя на рынке жилья с положительной стороны. О том, что в договоре указано общество с ограниченной ответственностью ее никак не смутило, так как она и не знала, как полностью называется Общество. Законодательство в сфере долевого строительства она не читала, так как не придавала этому значения, доверившись репутации компании. Если она была бы информирована, что компания нарушает законодательство в сфере долевого строительства и в последующем вообще прекратит строительство она бы не вносила деньги и расторгла договор, но она доверилась компании в лице Цыреновой А.А. О том, что будет строить ОАО или ООО она значения не предавала. Таким образом, до регистрации договора в кассу ООО «Промгражданстрой» было внесено 650 000 рублей (т. 35 л.д. 278-281).

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей Потерпевший №203 от ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 2018 году она решила приобрести квартиру по договору участия в долевом строительстве. Просмотрев варианты, остановилась на ЖК «Императорский». После согласования вопросов ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промгражданстрой» и ей был заключен договор на участие в долевом строительстве №, согласно которому она приобрела право требования строительства для нее ООО «Промгражданстрой» 1-комнатной квартиры, площадью 38,2 кв. метров, строительным номером 31, расположенной в доме <адрес>, стоимостью 1 499 800 рублей. Оплата по договору должна была осуществляться согласно графику, а именно 130 000 рублей после подписания и по 60 000 рублей до 5 числа каждого месяца. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ через родственника Фд. на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» через банк было перечислено 130 000 рублей. В последующем, когда точно сказать не может они пошли в Росреестр для регистрации сделки, но договор так и не был зарегистрирован, после чего ДД.ММ.ГГГГ ею было получено уведомление о прекращении государственной регистрации прав по земельному участку на основании федерального законодательства. Поэтому в счет оплаты данного договора ею было оплачено 130 000 рублей. Оплачивать указанные средства до государственной регистрации договора на сколько помню просили сотрудники отдела продаж, кто точно сейчас сказать не мжет, возможно Свидетель №12, которая сопровождала сделку. Продолжать оплату по договору она не стала так как договор не был зарегистрирован Таким образом, в ООО «Промгражданстрой» до регистрации договора ею было оплачено 130 000 рублей. Регистрационные документы компании у менеджера в офисе она не спрашивала, никаких документов ей не показывали, кроме схемы и планировки квартир. Было ли у организации разрешение на строительство объекта она не знает так как не спрашивала. Приехав в офис компании она с доверием отнеслась к данной компании, и ее сотрудникам, так как считала, что «Промгражданстрой» зарекомендовало себя на рынке жилья с положительной стороны. О том, что в договоре указано общество с ограниченной ответственностью, а не акционерное общество ее никак не смутило и не насторожило, так как она и не знала, как точно и полностью называется Общество. Законодательство в сфере долевого строительства она не читала, так как не придавала этому значения, доверившись репутации компании. Договор участия она читала, но не вникала в его суть. Если бы она была информирована, что компания нарушает законодательство в сфере долевого строительства и приняло от нее денежные средства до государственной регистрации права, а в последующем вообще прекратит строительство она бы не вносила деньги и расторгла договор, но она доверилась компании в лице директора Цыреновой А.А., подписавшей со ней договор. В настоящее время строительство дома так и не ведется. На сколько ей известно от дольщиков объекта директор ООО «Промгражданстрой» Цыренова А.А. обещала достроить дом, что до настоящего времени сделано не было. Таким образом, ею до регистрации договора на расчетный счет ООО Промгражданстрой было внесено 130 000 рублей (т. 36 л.д. 212-215).

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей Ко. от ДД.ММ.ГГГГ, в 2018 году она решила приобрести квартиру по договору участия в долевом строительстве и остановилась на строящемя доме в 140А квартале г. Улан-Удэ, застройщиком которого было АО «Промгражданстрой». После смены застройщика на ООО «Промгражданстрой» договор участия в долевом строительстве ДД.ММ.ГГГГ за №А\13-2-29 согласно которому она получила право на строительство для нее 2 комнатной квартиры с номером <адрес> стоимостью 2 424 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован Управлением Росреестра ДД.ММ.ГГГГ. После подписания договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год ею на расчетный счет ООО «Промграждастрой» было внесено 2 120 000 рублей. Вносить денежные средства нам говорили сотрудники отдела продаж, в том числе Свидетель №12. Кроме того, в 2019 году по телефону она лично начала общаться с Цыреновой А.А. в ходе телефонных разговоров Цыренова А.А., поясняла что трудности временные и при этом говорила, что мы должны продолжить вносить платежи согласно графика. Договор участия в долевом строительстве она читала, но не изучала. О том, что денежные средства необходимо вносить после государственной регистрации права она незнала. Федеральный закон о долевом строительстве он не читала, доверилась репутации компании в лице директор Цыреновой А.А. Если бы она знала, что компания в лице Цыреновой А.А. нарушает законодательство в сфере долевого строительства, то не стала бы вносить денежные средства и расторгла договор, но ее уверяли что проблем не будет и компания достроит дом. С цыреновой А.А., лично не общалась, общалась только по телефону. Она считала компанию хорошим и надежным застройщиком в связи с чем заключила договор участия в долевом строительстве (т. 36 л.д. 223-226).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время согласно доверенности, выданной на ее имя, она является представителем конкурсного (арбитражного) управляющего АО «Промгражданстрой» Ло. (определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о введении в отношении должника АО «Промгражданстрй» конкурсного производства) в Республике Бурятия. По существу заданных вопросов может показать следующее, что она как представитель конкурсного управляющего Ло., обратилась в Арбитражный суд РБ с заявлением о признании договора купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Промгражданстрой» и Р., недействительным и применения последствий недействительности в виде возврата в конкурсную массу нежилого помещения, площадью 461 кв. метр, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Заявление принято к рассмотрению судом ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ею в судебном заседании были уточнены заявленные требования, а именно: - признать недействительной сделку по договору купли-продажи нежилого помещения, расположенного по <адрес> с кадастровым номером № продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Промгражданстрой» и Р., и применить последствия недействительности сделки в виде возложения обязанности на ответчика возвратить в конкурсную массу должника спорное нежилое помещение, а также признать недействительным акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Промгражданстрой» и Р., кроме того признать отсутствующим обременение в виде залога оспариваемого нежилого помещения в пользу АО «Россельхозбанк», а также погасить в ЕГРП записи договора об ипотеке. В ходе судебного заседания ею были предоставлены акты сверки между АО «Промгражданстрой» и Р., согласно которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность Р. по указанному выше договору составляла 11 880 523 рублей, то есть была непогашенная. Данный акт сверки нами был обнаружен в переданных документах АО «Промгражданстрой». Со стороны Россельхозбанка представителем были предоставлены документы из кредитного досье ООО «РегионСтрой», где имелся акт взаимозачета датированный ДД.ММ.ГГГГ где указано что на сумму стоимости нежилого помещения был проведен зачет встречных требований, а также предоставлено письмо в котором указано, что предмет залога-нежилое помещение переданное Р., АО «Россельхозбанк», по кредиту ООО «РегионСтрой» оплачено залогодателем в полном объеме, а также заявление Р. с просьбой принять в залог указанное выше нежилое помещение. В ходе судебных заседаний представителем банка было указано, что на сумму проведенного зачета ИП «Р.» оказала АО «Промгражданстрой» охранные услуги. В ходе судебных заседаний судьей Г. был сделан запрос в Росгвардию, для установления информации о лицензии ИП «Р.» на предоставление охранных услуг, так как данная деятельность подлежит лицензированию. На что с Росгвардии был получен ответ что лицензия ИП «Р.» не выдавалась, и что лицензия не выдается Индивидуальным предпринимателем, и может быть выдана только Обществу с ограниченной ответственностью. И таким образом не могла оказывать охранные услуги и Р. не предоставлялась справка о доходах по форме 2 НДФЛ, хотя является обязательным условием при приемке документов от залогодателя. Судебные заседания продолжаются, решение судим пока не принято (т. 37 л.д. 129-131).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, он работает в должности директора по безопасности ООО «СКА», которая находится в г. Иркутск и занимается оказанием автотранспортых услуг. В 2016-2018 годах его компания оказывала автотранспортные услуги для АО «Промгражданстрой» в гор. Северобайкальске. В результате сотрудничества у АО «Промгражданстрой» образовалась дебиторская задолженность в сумме 8 700 000 рублей. В ходе переговоров с АО «Промгражданстрой» была достигнута договоренность о получении от АО «Промгражданстрой» в счет оплаты долга автобетоносместитель на шасси КАМАЗ 65115-62, собственником которого выступала Р. Передача автомобиля была оформлен составлением договора купли-продажи между ООО «СКА» и Р. и заключением тройственного соглашения о зачете встречных требований. Автомобиль передавался в г. Северобайкальск. Каких- либо зачетов между ООО «СКА» и АО «Промгражданстрой» в счет оплаты за нежилое помещение в гор. Улан-Удэ по договору купли продажи, а именно офисного помещения по <адрес> принадлежащее Р. на сумму 2 164 346 рублей ими не проводилось. ООО «СКА» оказало транспортные услуги для АО «Промгражданстрой» в г. Северобайкальске и получило за это автомобиль (т. 39 л.д. 242-244)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, примерно 10 лет назад она познакомилась с Цыреновой А.А., с которой сложились деловые отношения, и в 2017 году Цыренова А.А., попросила помочь сдать дома 9 <адрес> и разобраться в бумагах, так как она имеет экономическое образование. Цыренова А.А. попросила разобраться в балансах и провести аудит бухгалтерских и договорных документов. Она разобралась в ситуации и выявила, что ситуация была не настолько плачевной как казалось. При этом ею была сделана схема по задолженностям как по подрядчикам, так и по дольщикам, была установлена задолженность за электроэнергию по уже сданным в эксплуатацию домам. При этом она провела анализ сделок, переговорив с подрядчиками установила причину, по которой не могли достраивать и составила схема кто и в какой очередности должен был выполнить работы. После чего они пошли в СМИТ, затем в Эликом и попросили дать материалы, им соответственно пошли на уступки, и они закончили строительство. После чего возникли вопросы с ТГК и Электроэнергией, но все в последующем разрешилось и задолженность была погашена. Она работала в компании не постоянно, а приходила когда было нужно, при этом она не была трудоустроены ни в ОАО «Промгражданстрой», ни в ООО «Промгражданстрой», она работала на общественных началах. После сдачи домов в 140А квартале Цыренова А.А., предложила ей должность заместителя генерального директора ООО «Промгражданстрой», на что она согласилась. В то время компания строила ЖК «Лесной» в 140А квартале, состоящего из 16-ти этажных домов и она предложила строить более комфортное и экономичное жилье состоящего из 5-ти этажных домов и переименовали комплекс в ЖК «Императорский» при этом её условием было, что денежные средства данного комплекса должны тратиться только на этот объект, но ей поясняли, что перекидывание денег с одного объекта на другой считалось обычной практикой для строительных компаний. В последующем на этой почве у нее возникали конфликтные ситуации с руководством компании, в связи с чем она в последующем уволилась, проработав в компании несколько месяцев. Она, работая в компании ООО «Промгражданстрой» денежные средства не принимала, но на бумаге в том числе контролировала распределение денежных средств необходимых для строительства с участием руководства и инженеров компании. С дольщиками она не работала, поэтому договора участия в долевом строительстве она не регистрировала, доверенности от компании на представление интересов компании у нее не было, на регистрацию сделок он не ходила. Федеральный закон о долевом строительстве она читала только в некоторой части, о том, какие права закон закрепляет за участником долевого строительства она на тот момент не знала, закон намеренно не изучала. В период, когда она работала заместителем директора ООО «Промгражданстрой», бухгалтером компании была Свидетель №1, менеджерами компании были Свидетель №3 и Та. и несколько родственников семьи Михеевых. Генеральным директором компании была Цыренова А.А. Кроме того, она вместе с Цыреновой и менеджерами компании участвовала в презентациях, при реализации квартир комплекса, занималась макетами рекламных плакатов и видеороликами для телевидения (т. 39 л.д. 137-140).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до мая 2019 года она была трудоустроена в отдел продаж ОАО «Промгражданстрой» и затем в ООО «Промгражданстрой». Офис компании располагался на первом этаже офисного здания по <адрес>. Вместе с ней в отделах продаж обоих компаний работал также Свидетель №3 и Х. Работа состояла в следующем: в отдел продаж обращался клиент, она рассказывала им о имеющихся предложениях, после чего они выезжали на объект смотрели объекты, после чего если покупатель соглашался и выбирал квартиру, то готовили документы-договора участия в долевом строительстве. Кроме того, в 2018 году они сдавали дома <адрес> и в указанное время она занималась подписанием актов-приема передачи, передачи ключей, осмотр с дольщиками помещений на выявление недочетов по квартирам. В какой момент она была переведена в ООО «Промгражданстрой» она точно не помнит. В 2017 году директором компании ОАО «Промгражданстрой» был М., после инсульта в 2017 году М. она практически не видела в офисе и в 2018 году директором компании стала Цыренова А.А., которая также была директором ООО «Промгражданстрой». В указанное время компаниями строились блоки Г и Д, а также ЖК Лесное в 140А квартале, которое в последующем было переименовано в ЖК «Императорский» и вместо 16-ти этажных домов стали строить пятиэтажные жилые дома. В период работы в 2017 году она занималась продажей квартир в блоках Г и Д, при этом оба блока были подняты примерно до 5 этажа квартиры продавались достаточно хорошо. В 2018 году после ухода М. в компании начались проблемы, при этом компания достраивала и сдавала дома <адрес>, так как сроки сдачи были намного ранее чем строительство и сдача блоков Г и Д. После сдачи домов в 140А квартале продолжили строить блоки Г и Д. и продолжили строить дома ЖК «Лесное» (ЖК «Императорский»). Блоки Г и Д были полностью возведены, начали делать балконные ограждения, вставлять окна, делать облицовку стен кирпичом. 2018 год они закончили нормально. Зимой 2019 года строительство не велось, весной ждали приезда китайцев, но они почему-то не приехали, после чего она узнала, что беременная, в связи с чем ушла на больничный лист и в последующем в декретный отпуск. Что касается работы в ООО «Промгражданстрой» в отделе продаж, то может пояснить, что она также занималась составлением договоров участия в долевом строительстве, работой с дольщиками, при этом она точно не помнит, ходила ли в МФЦ с дольщиками ООО «Промгражданстрой» для сдачи документов для государственной регистрации она точно не помнит, возможно туда ходила Свидетель №3 Она как сотрудник отдела продаж читала и изучала Федеральный закон о долевом строительстве 214-ФЗ, и ей известно, что денежные средства участников долевого строительства должны привлекаться компанией только после государственной регистрации права Управлением Росреестра по РБ. Такие условия прописаны также в самом договоре участия в долевом строительстве. Кроме того, она дольщику разъясняла, что после того как они забирают договор в Росреестре, и только после этого наступает время оплачивать денежные средства в счет стоимости по договору. Дольщиков она лично не просила вносить денежные средства без государственной регистрации в день составления и подписания договора, так же, как и не рекомендовала им это сделать. Вообще она отношения к оплате договоров дольщиками не имела, доступа к бухгалтерии у нее не было. Дебиторскую задолженность она также не контролировала, с дольщиками ЖК «Императорский» по внесению оплаты не разговаривала. Кроме того, с дольщиками кроме меня работали Свидетель №3. Ходила ли в МФЦ с дольщиками Цыренова она не знает, как и то что разговаривала ли она с дольщиками по оплате. В период работы, когда она работала с дольщиками и согласовывала договора участия в долевом строительстве компания имела все разрешительные документы в том числе разрешение на строительство. Все разрешительные документы ООО «Промгражданстрой» находились в копиях в папке в отделе продаж, и при необходимости они предоставлялись дольщику. Кроме того, указанные документы были размещены на официальном сайте компании в общем доступе. В МФЦ обычно ходили те сотрудники, на которых были выписаны доверенности. Цыренову А.А. может охарактеризовать только с положительной стороны ничего плохого она сказать не может (т. 39 л.д. 141-144).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, с сентября 2013 года по июль 2016 года она работала в должности кладовщика, а затем с июля 2016 по октябрь 2018 года в должности бухгалтера материальной группы ОАО «Промгражданстрой». Примерно с 2017 года она была переведена на работу в ООО «Промгражданстрой». В обязанности входило: приход и учет материальных ценностей, выдача подотчетных сумм для заправки автотранспорта, и работа кассиром при приеме денег от участников долевого строительства получала денежные средства из банка и зачисляла в банк на счет компании. Ранее Цыренова А.А., пришла и сказала, что она будет принимать деньги от дольщиков, предоставили ей программу показали, как это делается и она стала работать кассиром. После того как она получила денежные средства от дольщика Цыренова А.А. говорила, что с ними делать. Все принятые денежные средства оприходовались через кассу, ни разу не было чтобы она не оприходовала какую - либо сумму. В период работы кассиром она принимала денежные средства как от дольщиков АО «Промгражданстрой», так и от дольщиков ООО «Промгражданстрой» заранее ей говорили по программе какой компании проводить денежные средства, то есть она знала, что это оплата по договору с ОАО «Промгражданстрой», а эта оплата по договору с ООО «Промгражданстрой». Были такие ситуации, что принятые от дольщиков ООО «Промгражданстрой» по указанию Свидетель №1 она зачисляла на счет ОАО «Промгражданстрой». При этом, Цыренова А.А., мотивировала это тем, что нужно оплатить поставщикам или оплатить наприме, налоги. Она лишних вопросов по данному поводу не задавала, но конечно же понимала, что так делать неправильно. При работе ею использовалась программа 1С Бухгалтерия и того то что касалось материальной группы. Доступа к компьютеру главного бухгалтера она не имела, все входы были запаролены. При приходе Цыреновой А.А., она стала понимать, что компания стала разваливаться и поэтому она ушла. Охарактеризовать Цыренову А.А. может посредственно (т. 39 л.д. 148-151).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, с февраля 2019 года, состоит в должности консультанта Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора по <адрес>. В её должностные обязанности входит: контроль за деятельностью застройщиков расположенных в городе Улан-Удэ, которые привлекают денежные средства дольщиков по договорам участия в долевом строительстве. Так, при осуществлении государственного контроля и надзора в области долевого строительства ею выявлены факты привлечения денежных средств дольщиков с нарушениями ФЗ № «О долевом строительстве», а именно привлечены денежные средства дольщиков ООО «Промгражданстрой», ИНН №, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, до государственной регистрации и без государственной регистрации договоров Управлением Росреестра по РБ. Генеральным директором которого являлась Михеева (Цыренова) Анастасия Александровна, ИНН №. Размер уставного капитала общества составляет 15000 рублей, сведения об участниках/учредителях – Ц., ИНН №, размер доли - 100% (в выписку из ЕГРЮЛ изменения внесены ДД.ММ.ГГГГ). ООО «Промгражданстрой» осуществлял строительство объекта «Жилая застройка в 140 А квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее – дольщиков) на земельном участке с кадастровым номером №, предназначенным для строительства многоквартирного дома. Начало строительства - сентябрь 2016. Первоначально застройщиком АО «Промгражданстрой» получено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ (срок действия до ДД.ММ.ГГГГ) на объект «Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ. Дома №12-19, подземная автостоянка» на земельном участке с кн: №, предназначенным для строительства многоквартирного дома. Далее АО «Промгражданстрой» Комитетом по строительству Администрации г. Улан-Удэ взамен выдано разрешение» № от ДД.ММ.ГГГГ (со сроком – ДД.ММ.ГГГГ) на объект «Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ», который в соответствии с проектной документацией включает в себя 9 этапов строительства – дома № 12,13,14,15,16,17,18,19 и 20. В дальнейшем АО «Промгражданстрой» (и.о. ген.директора – Цыренова А.А.) и ООО «Промгражданстрой» (ген.директор – Цыренова А.А.) заключили договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в государственной собственности от ДД.ММ.ГГГГ №, государственная регистрация уступки прав (аренда) ДД.ММ.ГГГГ №). Затем ООО «Промгражданстрой» Комитетом по строительству Администрации г. Улан-Удэ взамен выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ (также со сроком – ДД.ММ.ГГГГ) Согласно письма-ответа Комитета по строительству (№ от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №-И2426/2019 от ДД.ММ.ГГГГ) в случаях, предусмотренными частями 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство № было выдано ООО «Промгражданстрой» взамен № в связи со сменой правообладателя (основание – договор уступки прав и обязанностей б/н от ДД.ММ.ГГГГ) Статья 51 часть 21.5 «Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка». С момента начала строительства и до ДД.ММ.ГГГГ Застройщик ООО «Промгражданстрой» имел право на привлечение денежных средств участников, без использования счетов эскроу, после ДД.ММ.ГГГГ согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № Застройщик ООО «Промгражданстрой» уже не имел прав на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу, в связи с чем контролирующим органом вынесены решения об отказе в выдаче заключения о степени готовности проекта № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ Информация об отказе в выдаче заключения на право привлечения денежных средств участников долевого строительства в отношении ООО Промгражданстрой также направлена в Росреестр. При этом заключать договора цессии-уступки прав требования дольщики соответственно могли. Строительство объекта приостановилось в июле 2019 года. Степень готовности объекта по состоянию на июль 2019 г. согласно сведениям кадастрового инженера, составила: 1 этап – дом № 12 – 31,4%; 2 этап – дом №13 – 31,3%. По остальным домам к строительству компания не приступала. Срок ввода объекта в эксплуатацию был предусмотрен в IV квартале 2019 года. Просрочка исполнения обязательств по договорам долевого участия в строительстве на настоящий момент составляет 1 год 8 месяцев. В настоящее время нарушены права участников долевого строительства в отношении 44 квартир (общая сумма неисполненных обязательств на сумму 70,5 млн. руб. по 24 ДДУ), в т.ч. один ДДУ (одна квартира) заключен с предыдущим застройщиком АО «Промгражданстрой». О фактах нарушения застройщиком законных прав и интересов участников долевого строительства, несоблюдении законодательства о долевом строительстве в прокуратуру Республики Бурятия, прокуратуру Октябрьского района г. Улан-Удэ неоднократно направлялась информация по застройщику, а также материалы КНМ для принятия иных принудительных мер в отношении руководства ООО «Промгражданстрой». Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ в судебные органы был направлен иск о понуждении исполнения предписаний контролирующего органа. Также, в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 214-ФЗ, ООО (АО) «Промгражданстрой» привлекались денежные средства граждан до регистрации договоров участия в долевом строительстве. В настоящее время, только по выявленным данным, по 8 квартирам договора участия в долевом строительстве с гражданами, в установленном законом порядке, не зарегистрированы, общая сумма цены ДДУ составляет 13 452 596,0 рублей, сумма привлеченных денежных средств – 7 055 327,0 рублей. Госстройжилнадзом, в связи с истечением срока давности привлечения Застройщика к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ, документы по обращению были направлены в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РБ и Прокуратуру РБ для привлечения к ответственности за неправомерное привлечение денежных средств в отношении ООО «Промгражданстрой» в лице Цыреновой А.А. (Михеевой А.А.) по ч. 200.3 УК РФ. В связи с введенным мораторием до 1 января 2021 года (постановление Правительства № 423 от 03.04.2020 г), объект в 140 А квартале ЖК «Императорский» не признавался проблемным, после указанной даты дома 12 и 13 были признаны проблемными. На сколько сейчас известно в Арбитражном суде рассматривается заявление конкурсного управляющего АО «Промгражданстрой» Ло. о признании сделки по передаче обязанностей застройщика по объекту от АО к ООО незаконной, а также заявление о признании ООО «Промгражданстрой» банкротом, поданного банком ВТБ. Согласно данным налоговой инспекции в Улан-Удэ зарегистрировано 2 ООО «Промгражданстрой» первое-старое в 2011 году где директором является М. и второе-новое в 2018 году где директором является Михеева (Цыренова) А.А. Строительство объекта в 140А квартале осуществляло второе-новое ООО «Промгражданстрой». Первое-старое ООО «Промгражданстрой» разрешения на строительство не получало, в связи с чем не имело право привлекать денежные средства участников долевого строительства. Второе новое ООО «Промгражданстрой» получило разрешение на строительство ДД.ММ.ГГГГ в связи с чем имело право привлекать денежные средства участников долевого строительства, но только после государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве Управлением Росреестра по РБ, на самом же деле участники долевого строительства по 140А кварталу, вносили денежные средств в счет уплаты по договору в день подписания договора участия в долевом строительстве. Часть таких договоров в последующем было зарегистрировано Управлением Росреестра по РБ, в регистрации части договоров участия в долевом строительстве по различным причинам было отказано, но денежные средства участниками долевого строительства все же вносились как в кассу компании, так и на расчетные счета. Такая практика существовала и в ОАО «Промгражданстрой», но под действие уголовного закона ОАО «Промгражданстрой» не подпадает (т. 39 л.д.161-165)

Вина подсудимой Михеевой А.А., в совершении преступлений, при обстоятельствах изложенных в описательной части приговора, помимо признательных показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

По растрате имущества АО «Промгражданстрой»

Показаниями подсудимой Михеевой А.А., представителей потерпевшего Б., Ло., свидетелей Свидетель №1, Р., Свидетель №7, Свидетель №17, содержание которых изложено выше.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ протоколами следственных действий и иными документами:

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому установлено, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что заместитель генерального директора АО «Промгражданстрой» Михеева (Цыренова) А.А. выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, к коммерческой организации, совершила отчуждение недвижимого имущества в пользу Р., стоимостью 11 880 523 рублей, то есть в действиях Михеевой (Цыреновой) А.А., обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (т.8 л.д. 222).

Заявлением Ло. от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она просит принять меры в отношении Михеевой (Цыреновой) А.А., которая выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, к коммерческой организации АО Промгражданстрой, совершила отчуждение недвижимого имущества в пользу Р., стоимостью 11 880 523 рублей (т.8 л.д. 223).

Протоколом осмотра части офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено помещение, расположенное на 4 этаже офисного здания по <адрес>, площадью 461 кв. метр, принадлежащий на праве собственности Р. (т.16 л.д. 240-243).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у директора по безопасности и правовым вопросам ООО СКА Свидетель №17, изъяты: - копия договора купли продажи без номера движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Р. и ООО Системы консалтинга и Аутсорсинга; - копия приложения № к договору - акт приема передачи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; - копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ составленное между АО Промгражданстрой в лице Цыреновой А.А., ООО СКА в лице Сб. и Р. (т.16 л.д. 119-121).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - копия договора купли продажи без номера движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Р. и ООО «Системы консалтинга и Аутсорсинга»; - копия приложения № к договору - акт приема передачи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; - копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ составленное между АО «Промгражданстрой» в лице Цыреновой А.А., ООО «СКА» в лице Сб. и Р., признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.16 л.д. 123-125).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя арбитражного управляющего Аа., изъяты: - копия уведомления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, от имени Р.; - копия заявления от имени Р., от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта сверки взаимных зачетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т.16 л.д. 102-104).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - копия уведомления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, от имени Р.; - копия заявления от имени Р., от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта сверки взаимных зачетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.16 л.д. 107-109).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра пол РБ Оц., изъято: регистрационное дело по договору купли продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение площадью 461 кв. метр, расположенное по адресу: <адрес>, 4 этаж, заключенного между АО «Промгражданстрой» и Р. (т.15 л.д. 198-201).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: - регистрационное дело по договору купли продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение площадью 461 кв. метр, расположенное по адресу: <адрес>, 4этаж, заключенного между АО «Промгражданстрой» и Р., признанное и приобщенное в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.15 л.д. 204-214).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска, проведенного в жилище подозреваемой Михеевой (Цыреновой) А.А. по адресу: <адрес> изъято: - ноутбук фирмы ASER в корпусе черного цвета, на оборотной стороне которой на бумажной наклейке указано модель: Х54Р от 06.2012, и штрих номер № (т.14 л.д. 160- 163).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - ноутбук фирмы ASER в корпусе черного цвета, на оборотной стороне которой на бумажной наклейке указано модель: Х54Р от 06.2012, и штрих номер №, с которого на DVD-R диск скопированы данные 1С Предприятие (Бухгалтерия) АО «Промгражданстрой», признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.14 л.д. 170-176).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий данные «1С-Предприятие» АО «Промгражданстрой», признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.16 л.д. 1-4).

Протоколом дополнительного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий данные «1С-Предприятие» АО «Промгражданстрой» и сформированы карточки счетов 50,51,60,62,66 и 76, записанные на DVD-R диск, признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.16 л.д. 9-16).

Протоколом дополнительного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий данные «1С-Предприятие» АО «Промгражданстрой» и сформированы карточки счетов 58, 71, записанные на СD-R диск, признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.16 л.д. 28-32).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной судебной-бухгалтерской экспертизе установлено, что поступление денежных средств на расчетный счет и в кассу АО «Промгражданстрой», по договору купли продажи № Р-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Промгражданстрой» и Р., в представленных документах не отражено. Проведение зачетов по договору купли продажи № Р-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Промгражданстрой» и Р., отражено на сумму 9 716 176, 91 рублей, а также отражена операция на сумму 2 164 346, 09 рублей.(т. 11 л.д. 206-252).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной почерковедческой судебной экспертизе установлено, что подписи от имени ОАО «Промгражднстрой» в лице Михеевой (Цыреновой) А.А., в договоре купли-продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «Промгражданстрой» и Р. выполнены Михеевой (Цыреновой) Анастасией Александровной. Подписи от имени Р. в договоре купли-продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «Промгражданстрой» и Р. выполнены Р. (т.12 л.д.180-185).

По привлечению денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Показаниями подсудимой Михеевой А.А., представителя потерпевшего Тх., потерпевших Потерпевший №190, Цд., Потерпевший №195, Потерпевший №196, Потерпевший №197, Потерпевший №199, Потерпевший №198, Потерпевший №200, Потерпевший №201, П., Тв., Потерпевший №203, Ко., свидетелей Свидетель №11, Р., Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №15, Свидетель №20, О., содержание которых изложено выше.

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которого установлено, что Михеева (Цыренова) А.А., являющаяся директором ООО «Промгражданстрой» до получения в установленном порядке разрешения на строительство и до государственной регистрации права привлекла от участников долевого строительства денежные средства в сумме более 5 000 000 рублей, то есть в действиях Михеевой (Цыреновой) А.А., обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (т. 9 л.д. 1).

Постановлением и.о. прокурора <адрес> советника юстиции Км., направленные в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании Михеевой (Цыреновой) А.А., по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, то есть привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере (т. 9 л.д. 18-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у специалиста 1 разряда ИФНС России № 9 по РБ изъято: - регистрационное дело юридического лица ООО «Промгражданстрой» (ИНН №\ОГРН №) (т. 15 л.д. 272-274).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: - регистрационное дело юридического лица ООО «Промгражданстрой» (ИНН 0326561805\ОГРН 1180327008950), признанное и приобщенное в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 15 л.д. 278-280).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по РБ Оц., изъяты:- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Ан. и Потерпевший №192;- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Цд.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия №, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Пт.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Т.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Дл.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №196, Потерпевший №197;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №199, Потерпевший №198;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Ге.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №201, Потерпевший №200;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой», Цв., Цм.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №204(т. 16.л.д. 139-141).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Ан. и Потерпевший №192;- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Цд.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия №, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Пт.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Т.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Дл.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №196, Потерпевший №197;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №199, Потерпевший №198;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Ге.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №201, Потерпевший №200;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой», Цв., Цм.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №204, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 16 л.д. 144-150).

Судом исследованы материалы дела, характеризующие личность подсудимой: личность Михеевой А.А. установлена на основании копия паспорта, постановления об установлении личности (т. 45 л.д.103-104, 105-107), требование ИЦ МВД по РБ, справка о результатах проверки в ОСК, согласно которым ранее не судима (т. 45 л.д.108-112), ответы на запросы ГАУЗ «РНД», ГБУЗ «РПНД» согласно которым на учете в указанных учреждениях не состоит (т. 45 л.д. 122, 124, 126, 128), сведения управления ЗАГС Республики Бурятия (т. 45 л.д. 130), копия трудовой книжки (т. 45 л.д. 131-132), ответ из УФНС России по Республике Бурятия (т. 45 л.д. 134), ответ из главного управления МЧС России по Республике Бурятия (т. 45 л.д. 136), ответ Федерального агентства воздушного транспорта (т.45 л.д. 138), посредственная справка-характеристика по месту жительства (т. 45 л.д.139).

Кроме этого, в судебном заседании исследованы копии свидетельств о рождении Ц. ДД.ММ.ГГГГ г.р., Цб. ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о расторжении брака от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписного эпикриза М., положительные характеристики от СОРА «Строители ТПП РБ», АО «Горняк», ООО СЗ «БурГражданСтрой», ООО СЗ «Бест Плюс», ООО «СантехМет», копия протокола коллегии Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 17.07.2017 года о присвоении почетной грамоты, копия приказа № 2 от 09.08.2018 года о присвоении почётной грамоты СРО РА «Строители ТПП РБ»

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно к происходящему, последняя на учете в ГБУЗ «РПНД» не состоит. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимая, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила своими действиями, поэтому в отношении инкриминируемых ей деяний, признает её вменяемой. Согласно ст. 19 УК РФ, суд признает Михееву А.А. вменяемой и подлежащей уголовной ответственности, и наказанию.

Суд полагает, что по данному делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора доказательства. Вина подсудимой Михеевой А.А., подтверждается ее признательными показаниями в ходе судебного следствия, показаниями потерпевших, представителей потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами.

Суд, оценивая вышеприведенные доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой Михеевой А.А..

Так, суд принимает в основу приговора показания подсудимой Михеевой А.А. в судебном заседании, показания представителей потерпевшего Б., Тх., потерпевших Потерпевший №190, Цд., Потерпевший №195, Потерпевший №196, Потерпевший №197, Потерпевший №199, Потерпевший №198, Потерпевший №200, Потерпевший №201, свидетелей Свидетель №1, О. в судебном заседании, оглашенные и подтвержденные в суде показания свидетелей Р., Свидетель №20, оглашенные в судебном заседании показания представителя потерпевшего Ло., потерпевших П., Тв., Потерпевший №203, Ко., свидетелей Свидетель №7, Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №15, которые последовательны и непротиворечивы, устанавливают одни и те же обстоятельства, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, иными документами.

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний потерпевших, представителей потерпевшего, свидетелей, а также самооговоре подсудимой Михеевой А.А. у суда не имеется, фактов о заинтересованности данных представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей суду не представлено, показания являются объективными и соответствуют письменным доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия, подтверждающим вину подсудимой Михеевой А.А. в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд находит обоснованно вмененным квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» по ч.4 ст. 160 УК РФ, поскольку исследованные в суде доказательства подтверждают наличие у подсудимой прямого умысла на хищение вверенного ей имущества, а именно нежилого помещения стоимостью 11 880 523 рублей, путем его растраты, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Также суд находит обоснованно вмененным квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, поскольку исследованные в суде доказательства подтверждают, что подсудимая действуя от лица ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), не являющегося застройщиком, а также занимая должность генерального директора ООО «Промгражданстрой» (ИНН №), являющегося застройщиком объекта «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ» в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости привлекла денежные средства граждан путем заключения с ними договоров на участие в долевом строительстве по объекту: «Жилая застройка в 140 «А» квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ», до получения разрешения на строительство и до государственной регистрации права Управлением Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Республике Бурятия в сумме 8 846 980 рублей, что согласно примечанию к ст. 200.3 УК РФ признается особо крупным размером.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, согласно которому выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Таким образом, исходя из вышеуказанных разъяснений закона нашел свое подтверждение в действиях Михеевой А.А. квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», так Михеева А.А. в период времени с 29 января по ДД.ММ.ГГГГ Михеева А.А. занимала должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Промгражданстрой», отнесенную в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ к категории руководителей, обладая специальными полномочиями, то есть являясь материально ответственным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в силу занимаемой должности и по специальному полномочию обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочия лица по управлению, хранению и распоряжению вверенным ей имуществом.

С учетом вышеизложенного, суд квалифицирует действия Михеевой А.А.:

по растрате имущества АО «Промгражданстрой» по ч. 4 ст. 160 УК РФ - как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

по привлечению денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ - как привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, то есть привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание Михеевой А.А. обстоятельствами суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья отца и матери подсудимой, ввиду имеющихся заболеваний, оказание материальной и иной посильной помощи родителям, посредственную характеристику с места жительства, положительные характеристики от СОРА «Строители ТПП РБ», АО «Горняк», ООО СЗ «БурГражданСтрой», ООО СЗ «Бест Плюс», ООО «СантехМет», а также со стороны свидетелей, наличие почетных грамот, частичное добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба, принятие мер к возмещению ущерба путем достройки жилого дома, принесение извинений потерпевшим, мнение представителей потерпевшего и потерпевших, не настаивающих на назначении строгого наказания, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Михеевой А.А. от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется.

Фактические обстоятельства совершенных подсудимой Михеевой А.А. преступлений, способ их совершения, характер и размер наступивших последствий, наличие как отдельных смягчающих обстоятельств, так и их совокупности, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных Михеевой А.А. преступлений, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории инкриминируемых подсудимой преступлений на менее тяжкие.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, и личностью виновной.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимой, влияния наказания на ее исправление, ее поведение после совершения преступления, имущественного положения подсудимой, влияния наказания на ее исправление, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимой, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений, будет способствовать назначение Михеевой А.А. наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы, по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной определенного процента в доход государства, не находя оснований для назначения иных видов наказания предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, поскольку указанный вид наказания сможет обеспечить достижение указанных целей.

Учитывая, что подсудимой Михеевой А.А. совершено, в том числе, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, относящееся к категории тяжких, при сложении наказаний суд руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст. 69 УК РФ, с применением положений, предусмотренных п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ.

При этом, с учетом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, положительных характеристик от СОРА «Строители ТПП РБ», АО «Горняк», ООО СЗ «БурГражданСтрой», ООО СЗ «Бест Плюс», ООО «СантехМет» а также со стороны свидетелей, наличие почетных грамот, наличия несовершеннолетних детей, болезненное состояние здоровья родителей, частичное добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба, мнения потерпевших, не настаивающих на назначении строгого наказания, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения положений, предусмотренных ч.1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания по ч. 4 ст. 160 УК РФ судом не установлено.

Несмотря на то, что в судебном заседании установлено смягчающие наказание обстоятельство, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания за указанное преступление положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяет, поскольку пришел к выводу о возможности не назначать по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией данной статьи.

Суд обсуждал вопрос о назначении Михеевой А.А. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 160 УК РФ, и, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимой, наличия положительных характеристик, несовершеннолетних детей, мнение потерпевших, не настаивающих на назначении строгого наказания, приходит к выводу об отсутствии необходимости и целесообразности их назначения. Кроме того, по указанным выше обстоятельствам суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

В связи с назначением наказания, не связанного с реальным лишением свободы, для обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу, меру пресечения Михеевой А.А. в виде запрета определенных действий необходимо изменить на подписку о невыезде, которую по вступлении приговора в законную силу отменить.

В соответствии с п. 11 ч.1 ст.299 УПК РФ, при разрешении вопросов о судьбе имущества, на которое наложен арест в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: на имущество Р., а именно на нежилое помещение, площадью 461 кв. метр, стоимостью 11 880 523 рублей, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>; а также на имущество Свидетель №3, на право требования по договору долевого участия в строительстве объекта №ЛП 68\68, а именно на право требования строительства подземной автостоянки на 68 парковочных машиномест, общей площадью 2177 квадратных метров, стоимостью 21 080 000 рублей, расположенное по строительному адресу: <адрес>; суд принимает во внимание, что наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях надлежащего исполнения, в связи с пояснениями представителя потерпевшего Б., а также его отказом от иска, суд приходит к выводу об отсутствии необходимости сохранения ареста на вышеуказанное арестованное имущество.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Михееву Анастасию Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы,

по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы осужденной в доход государства.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, с применением положений п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Михеевой А.А. наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Михееву А.А. обязанности: встать на учет и один раз в квартал являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

В случае необходимости зачесть Михеевой А.А. в срок отбывания наказания время ее задержания ДД.ММ.ГГГГ, а также время нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в отношении М.А. в виде запрета определенных действий заменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу снять арест, наложенный на имущество Р., а именно на нежилое помещение, площадью 461 кв. метр, стоимостью 11 880 523 рублей, кадастровый номер №, расположенное по адресу: <адрес>; а также на имущество Свидетель №3, на право требования по договору долевого участия в строительстве объекта №ЛП 68\68, а именно на право требования строительства подземной автостоянки на 68 парковочных машиномест, общей площадью 2177 квадратных метров, стоимостью 21 080 000 рублей, расположенное по строительному адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Цыренова А.А. вступила в должность ООО Промгражданстрой; - копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Ма. на должность исполняющего обязанности генерального директора АО Промгражданстрой; - решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого создана комиссия по трудовым спорам в АО Промгражданстрой, подписанное и.о. директора АО Промгражданстрой Ма.; - начисление и выплата заработной платы за 2019 год по работникам ОАО Промгражданстрой; - универсальный передаточный документ счет - фактура от ОАО Промгражданстрой к Р. об оплате последней 276 00 рублей, 195 200 и 103 200 рублей за объект недвижимости в 140а квартале; - требование № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении пояснений, в МРИ ФНС № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ, по сделкам по отчуждению имущества ОАО Промгражданстрой; - требование № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении пояснений по деятельности АО Промгражданстрой, счетов фактур, расшифровки счета 41, ОСВ 01,02, 91, налоговые регистры, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на 2018 год; - акты сверок с ООО АдамантСтрой, ООО Зарубежстрой, за период 2013 года; - оборотно-сальдовые ведомости по счету 76.05 за 3 квартал 2019 года; - договор купли-продажи №Н-24-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО Промгражданстрой продает, а Р. покупает нежилое помещение, общей площадью 12,9 кв. метров, расположенное по адресу: РБ <адрес> мкр. 140А, <адрес>; - договор купли-продажи №Н-24 -2 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого АО Промгражданстрой продает, а Р. покупает нежилое помещение, общей площадью 24,4 кв. метров, расположенное по адресу: РБ <адрес> мкр. 140А, <адрес>, стоимостью 195 200 рублей; - договор купли-продажи №Н-24 -3 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого АО Промгражданстрой продает, а Р. покупает нежилое помещение, общей площадью 34,5 кв. метров, расположенное по адресу: РБ <адрес> мкр. 140А, <адрес>, стоимостью 276 000 рублей; - договор купли-продажи №Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого АО Промгражданстрой продает, а Р. покупает нежилое помещение, общей площадью 461 кв. метров, расположенное по адресу: РБ <адрес>, стоимостью 11 880 523 рублей; – возвратить законному владельцу Свидетель №1

- план квартиры, расположенной в 10 доме, в 140А квартале; - акт о приемке выполненных работ между АО Разрез Тугнуйский и ООО Регион строй на сумму 72 732, тыс рублей по смете Электроосвещение, за апрель 2020 года; - заявление по делу №; - судебная повестка, - акт выполненных работ по смете Силовое электрообеспечение; - возвратить законному владельцу Свидетель №4

- договор о залоге от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого залог на нежилое помещение, обеспечивает исполнение должником обязательств по основному договору о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения ПАО ТГК-14; - соглашение о прекращении действия залога от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление о приостановлении государственной регистрации права в отношении квартиры с кадастровым номером 03:24:032701:2784 расположенной по <адрес> б\3; - договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3 продает, а Дн. покупает помещение № площадью 99,9 кв. метров, расположенное по <адрес>Б\3, стоимостью 4 495 500 рублей; - договор купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3 по договору продает, а Свидетель №11 покупает нежилое помещение № площадью 104,5 кв. метров, расположенное по адресу: <адрес>Б\3 стоимостью 3 548 000 рублей - возвратить законному владельцу Свидетель №3

- копию справки на имя Р. о том, что она работает в ООО Промградданстрой в должности менеджера; - письмо без подписей и печатей о праве собственности Р. на объект по <адрес>;- счет фактура 2981 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку труб от ООО Сантехмет в адрес АО Промгражданстрой; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ООО Миват с просьбой снять ограничения с расчетного счета, открытого в Филиале № Банка ВТБ, в <адрес>; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по аренде за март 2016 года; - договор на оказание услуг автобетононасоса №, заключенного между ООО Миват и ИП Ар., на подачу Автобетононасоса; - договор на оказание услуг автобетононасоса № заключенного между ООО Миват и ИП Ар., хранится при уголовном деле- возвратить законному владельцу Р.

- ноутбук фирмы ASER в корпусе черного цвета, на оборотной стороне которой на бумажной наклейке указано модель: Х54Р от 06.2012, и штрих номер №; - блокнот в обложке зеленого цвета, без надписей, датированный 2020 годом, имеющий рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; - блокнот в обложке зеленого цвета, с надписью «ЕЖЕДНЕВНИК» на лицевой стороне, не датированный, имеющий рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; - блокнот оранжевого цвета, с черными пятнами, с резинкой посредине, размером 12*20 см. без надписей; - блокнот светло голубого цвета с надписью на лицевой стороне «Мои планы на счастье»; - круглая печать в пластиковом корпусе черно-бардового цвета, с надписью на боковой части M 46040 hummer с оттиском РЕГИОНСТРОЙ ИНН № ОГРН № Общество с ограниченной ответственностью;- денежная чековая книжка, на 50 денежных чеков для получения наличных денежных средств от НО 1521201 до НО 1521250 по счету №; - денежная чековая книжка, на 25 денежных чеков для получения наличных денежных средств от 9787526 до 9787550 по счету №, ПАО Банк ФК Открытие ф-л Новосибирский, №; - флеш карта в корпусе красного цвета, с надписью РОСТЕЛЕКОМ, емкостью 16 Gb; - флеш карта в корпусе красного цвета, емкостью 8 Gb; - 14 электронно- цифровых подписей на флеш картах синего, красного, фиолетового, зеленого и серого цветов; - кадастровый паспорт на объект недвижимости по <адрес>, с кадастровым номером №; - технический паспорт на тепловые сети по <адрес> ОАО Промгражданстрой; - папка в пластиковой обложке зеленого цвета, содержащая расходные кассовые ордера по операциям АО Промгражданстрой;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ООО «РегионСтрой»; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ООО «РегионСтрой»; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ООО «Промгражданстрой» М.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ООО «Промгражданстрой» М.; - доверенность от 26.01.2017г., в лице директора ОАО «Промгражданстрой» М.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ООО «МИВАТ» Ма.;- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ на ООО РегионСтрой; - договор займа с залоговым обеспечением, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Промгражданстрой и Р.; - копия паспорта транспортного средства на автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ в копиях; - свидетельство о государственной регистрации права по объекту <адрес> строение 2 с кадастровым номером №; - свидетельство о государственной регистрации права по объекту ул. Ключевская, с кадастровым номером №; - согласие гр. Н. от ДД.ММ.ГГГГ;- кадастровую выписку о земельном участке по <адрес>, кадастровой стоимостью 344 045 рублей;- кадастровый паспорт земельного участка по <адрес>, для строительства административно-хозяйственного здания, со схемами участка; - решение о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждение акта о выборе земельного участка от 2701.2011 № У-7 по заявлению ООО Миват; - справка о присвоении адреса объекту недвижимости по <адрес>Б строение 2 от ДД.ММ.ГГГГ; - разрешение на строительство RU04302000-252, выданное ООО Миват; - решение от 09.02.2012г. № об утверждении градостроительного плана земельного участка по <адрес>; - мировое соглашение по гражданскому делу от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между АО Россельхозбанк и ООО РегионСтрой; - копия свидетельства о государственной регистрации права от 03.07.2015г. АО Промгражданстрой на нежилое помещение по <адрес>; - прошивка документов содержащая «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям»; - технический паспорт по объекту <адрес> строение 1 <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; - прошивка документов, содержащая Аудиторское заключение ОАО Промгражданстрой от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное ООО АУДИТ – ПОЛИС; - договор в долевом строительстве №Л10/Д-14-90 заключенный между ОАО Промгражданстрой и Цыреновой А.А.; - решение единственного участника ООО Императорский в лице Цыреновой А.А., об увеличении уставного капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; - технический паспорт по объекту <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; - технический паспорт по объекту <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; - счета-фактуры от имени Ариг-ус для ОАО Промгражданстрой, по предоставлению услуги «Бегущая строка на канале Ариг-Ус»; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО Промгражданстрой в лице М. уполномочивающим Цыренову А.А.; - положение № «Об учетной политике организации на 2019 год» ООО Промгражданстрой; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2019 год; - копия приказа №П от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Цыреновой А.А., на должность исполняющего обязанности генерального директора АО Промгражданстрой; - копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Цыреновой А.А. в должность директора ООО Промгражданстрой; - должностная инструкция заместителя генерального директора по экономике и финансам, датированная ДД.ММ.ГГГГ, печать штемпель с надписью Цыренова А.А.; печать штемпель с надписью Зж. - возвратить законному владельцу Михеевой А.А.

- регистрационное дело юридического лица ОАО Промгражданстрой, регистрационное дело юридического лица ООО Промгражданстрой (ИНН 0326561805\ОГРН 1180327008950) - вернуть по принадлежности в отдел ведения реестров и обработки данных МРИ ФНС № 9 по Республике Бурятия.

- юридическое дело юридического лица ОАО Промгражданстрой - вернуть по принадлежности в ПАО БайкалБанк,

- папку- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «ул. Лебедева блок Г 01-38»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «<адрес>»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «<адрес>»; - папка- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «ЖК Ангара-2, блок <адрес> + нежилые помещения»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «<адрес> блок <адрес>»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «ЖК Ангара-2 блок <адрес>»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Жилая застройка Ангара-2 (разрешит документы); - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «ЖК Ангара-2 блок В, 1-29, 1 подъезд, 1 часть, которой присвоен №; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «442 участок -140А квартал ЖК Императорский, жилой квартал Елизавета»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «Акты сверок на ДД.ММ.ГГГГ; - папка- скоросшиватель красного цвета с надписью на боковой стороне «АО ПГС янв, фев, март 2018 года; - папка- скоросшиватель светло-коричневого цвета с надписью на боковой стороне «Апрель-Июнь-Декабрь 2018 года ОАО ПГС-акты сверок, работ»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Лебедева разрешительные»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Жилая застройка по <адрес>; - папка- скоросшиватель темно серого цвета с надписью на боковой стороне «Акты сверок 2019»; - папка- скоросшиватель светло-коричневого цвета с надписью на боковой стороне «Северобайкальск 2018»; - папка- скоросшиватель темно серого цвета с надписью на боковой стороне «Средняя общеобразовательная школа на 275 учащихся в г. Северобайкальск 2017 год»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «Кредитные документы»; - папка-скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Акты выполненных работ по школе в г. Северобайкальск»; - папка- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «ООО Байкалрегионстрой»; - папка- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «ЗАЙМ»; - папку- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «Табеля декларации АО ПГС»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Прочие договора за 2016-2017 года»; - папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Подать на регистрацию»; -папка - скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Прочие договора за 2016-2017 года»; - папка- скоросшиватель зеленого цвета с надписью на боковой стороне «Договоры поставки за 2018 года»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «Договора залога ОАО ПГС года»; -папка- скоросшиватель светло-коричневого цвета с надписью на боковой стороне «дополнительные соглашения по блокам г и д»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «АдамантСтрой»; - папка- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «Нежилые помещения <адрес> М.»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «АО ПГС, старое»; - папка- скоросшиватель зеленого цвета с надписью на боковой стороне «Технические по Ключевская, 60Б\1, 60Б\2 и 140А квартал»; папка- скоросшиватель серого цвета с надписью на боковой стороне «Лебедева блок В»; - папка- скоросшиватель светло-коричневого цвета с надписью на боковой стороне «Кадастровая стоимость»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «Россельхозбанк»; - папка- скоросшиватель черного цвета с надписью на боковой стороне «Входящая документация 2019 г.; - папка- скоросшиватель синего цвета с надписью на боковой стороне «СОШ Северобайкальск 2016 г., копия уведомления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, от имени Р.; - копия заявления от имени Р., от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта сверки взаимных зачетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - вернуть по принадлежности арбитражному управляющему АО Промгражданстрой Ло.

- папку-скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес>» по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - папка скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес>» по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - папка-скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес>» по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - папка-скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес> по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - папку-скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес>» по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - папка-скоросшиватель белого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Материалы к проверке АО «Промгражданстрой» объект капитального строительства «Жилая застройка по <адрес>» по распоряжению №-РПД от ДД.ММ.ГГГГ том №»; - акт проверки органом государственного контроля органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя; строительства, реконструкции объекта капитального строительства № от 29.06.2018г. - вернуть по принадлежности в отдел по надзору за долевым строительством Государственной службы государственного строительного надзора по <адрес>.

- регистрационное дело по договору залога прав требования №/ЗП-32 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Свидетель №3 и ПАО «БайкалБанк», регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № ЛП68\68 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО Промгражданстрой и Свидетель №3, - регистрационное дело №, состоящее из прошивки документов по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № Л10\Г-2-120 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Регионстрой и ООО Вуд-Мастер; - регистрационное дело № по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Вуд-Мастер и Потерпевший №77;- регистрационное дело №по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Вуд-Мастер и Ше.;- регистрационное дело по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Регионстрой и Свидетель №19;- регистрационное дело по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №19 и Потерпевший №164;- регистрационное дело № по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Регионстрой и Мв.;- регистрационное дело № по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Мв. и Потерпевший №49, регистрационное дело по договору купли продажи № Н-63-4 от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение площадью 461 кв. метр, расположенное по адресу: <адрес>, 4этаж, заключенного между АО Промгражданстрой и Р., - регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №192;- регистрационное дело по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Ан. и Потерпевший №192;- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Цд.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия №, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Пт.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Т.;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Дл.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №196, Потерпевший №197;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №199, Потерпевший №198;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Ге.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой», Потерпевший №201, Потерпевший №200;- регистрационное дело по соглашению № о перемене лица в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия, заключенного между ООО «Промгражданстрой», Цв., Цм.;- регистрационное дело по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Промгражданстрой» и Потерпевший №204 - вернуть по принадлежности в отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Бурятия.

- отчет об оценке рыночной стоимости прав застройщика № и отчет об оценке рыночной стоимости прав застройщика № - вернуть по принадлежности юрисконсульту Свидетель №10

- юридическое дело юридического лица ОАО Промгражданстрой вернуть по принадлежности в АО Россельхозбанк.

- альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ИОСб,в,г; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012 – ПЗУ; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ОДИ; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ИОСа; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ПОС; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ПЗ; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-00С; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-АР; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка. Шифр альбома 15-2012-КР»; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-БЭОКС; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ИОСж; -альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ОВ; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-ВК; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка. Шифр альбома 15-2012-НВК; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка». Шифр альбома 15-2012-АС; альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка. Шифр альбома 15-2012-ЭОМ»; -альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка. Шифр альбома 15-2012-ЭС»; -альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка. Шифр альбома 15-2012-КЖ»; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ЭОМ; -альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-ЭС»; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-НВК»; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ОВ; -альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д»; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-АС»; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-КЖ-1; - альбом рабочей документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-КЖ-2, блок Г; - альбом рабочей документация «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-КЖ-2, блок Д; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Подземная автостоянка, Блоки Г и <адрес> этап строительства». Шифр альбома 15- 2012-ИОСб,в,г; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ИОС,а, д; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-БЭОКС; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-ТХ»; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-МОЭЭ; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ОДИ; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-ПЗУ» -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-ПОС»; альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д. Шифр альбома 15-2012-ПБ»; альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ПЗ; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д» Шифр альбома 15-2012-АР; -альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-КР; - альбом проектной документации «Жилая застройка по <адрес>. Блоки Г и Д». Шифр альбома 15-2012-ООС - вернуть по принадлежности в ООО ГИПстройпроект.

- копия договора купли продажи без номера движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Р. и ООО Системы консалтинга и Аутсорсинга; - копия приложения № 1 к договору - акт приема передачи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; - копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ составленное между АО Промгражданстрой в лице Цыреновой А.А., ООО СКА в лице Сб. и Р., - вернуть по принадлежности в ООО СКА.

- DVD-R диск, содержащий данные «1С-Предприятие (Бухгалтерия)» АО Промгражданстрой, DVD-R диск, содержащий карточки счетов 50,51,60,62,66 и 76, СD-R диск, содержащий данные карточки счетов 58, 71, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия через Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать о назначении такового.

Судья Р.А. Калашников

Копия

Судья Р.А. Калашников

Подлинник постановления находится в уголовном деле №

Уникальный идентификатор дела №

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-18/2023 (1-353/2022;) от 25.03.2022

1-18/2023 (1-353/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица