Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-141/2024 от 23.01.2024

Дело № 1-141/2024

УИД 52RS0006-01-2024-000047-20

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Н. Новгород 14 февраля 2024 года

Сормовский районный суд г. Н. Новгорода в составе председательствующего судьи Дмитриевой Г.В.

с участием

государственных обвинителей – помощника прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода Борсукова Я.Л., ст. помощника прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода Сучковой М.Г.

подсудимого Козлова Н.Б.

защитника в лице адвоката Корсаковой О.В., представившей удостоверение № 1395, ордер № 8589 от 29.01.2024г.

при секретаре Горловой Т.Э.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Козлова Н.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, вдовца, детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержащегося, судимого

13.06.2023 г. мировым судьёй судебного участка № 9 Канавинского судебного района г. Н. Новгорода по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, наказание отбыто 18.09.2023г.

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

20.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН №, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Козлов Н.Б., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 20.04.2022 по 25.04.2022, более точное время следствием не установлено, к Козлову Н.Б. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Козлова Н.Б. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 20.04.2022 по 25.04.2022, в неустановленное следствием время, Козлов Н.Б., являясь директором <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета для ООО «Атлант-СП» ИНН 5256202340.

Реализуя свой преступный умысел, 25.04.2022, в неустановленное следствием время, Козлов Н.Б., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», паспорт серии № выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.04.2022; устава <данные изъяты>; решения учредителя № 1 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договора субаренды № № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи недвижимого имущества от 20.04.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 25.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 25.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 25.04.2022; заявление об открытии расчетного счета от 25.04.2022; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 25.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 25.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 25.04.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных Козловым Н.Б. документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», заключен договор банковского счета и 25.04.2022 открыты банковские счета № и № для <данные изъяты> ИНН №.

Затем Козлов Н.Б. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 25.04.2022; подтверждение об открытии банковских счетов № и № от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Козлов Н.Б. 25.04.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 63 по ул.Свободы Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов № и № <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 25.04.2022; подтверждение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 25.04.2022, в неустановленное следствием время,
Козлов Н.Б. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № <данные изъяты> ИНН №, хранил при себе, после чего 25.04.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 63 по ул. Свободы Сормовского района г.Н. Новгорода, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 2004702 рублей 29 копеек.

Подсудимый Козлов Н.Б. вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с положениями п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Козлова Н.Б., изложенные им в ходе допроса в качестве подозреваемого 23.11.2023г. и 07.01.2024 г. (л.д. 139-142, 143-146), а так же в качестве обвиняемого 11.01.2024г. (л.д. 155-156), из которых следует, что в апреле 2022 года, более точную дату назвать не может, через одного из своих знакомых он познакомился с мужчиной по имени Дмитрий, иные установочные данные его не известны, номера телефона Дмитрия у него нет. С данным мужчиной он познакомился по той причине, что кто-то из его знакомых сказал, что он может помочь ему с заработком. В то время он испытывал материальные трудности, как и сейчас, официально он трудоустроен в тот момент не был. Дмитрий предложил ему заработать денежных средств, и на его предложение он согласился. Он пояснил, что ему необходимо будет открыть на свое имя организацию, где будет номинальным директором фирмы. На указанное предложение он согласился, после чего подписал необходимые документы, и на него была открыта организация
<данные изъяты> ИНН №.

Через некоторое время после открытия организации, Дмитрий обратился к нему и предложил заработать еще денежных средств и пояснил, что ему необходимо будет поехать в банк и открыть на организацию <данные изъяты> расчетный счет. За данные действия он обещал ему заплатить, но какую сумму он уже припомнить за давностью не может, он не помнит. В апреле 2022 года Дмитрий приехал к нему домой и забрал его из дома, и они проехали в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу:
<адрес> Когда они приехали к банку Дмитрий ему пояснил, что он должен пойти в банк, обратиться к одному из менеджеров банка, сказать, что он является директором <данные изъяты> и хочет открыть расчетный счет на организацию. После этого он должен следовать инструкциям менеджера банка, ставить собственноручные подписи в документах и оттиски печати организации. Дмитрий предоставил ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые он также должен был сообщить менеджеру банка. Вместе с этим Дмитрий передал ему оттиск печати организации и какой-то комплект документов, что в них входило он не знает, документы он не изучал и не интересовался, но как понимает, это были документы на организацию <данные изъяты>. После указанных действий он должен был забрать пакет документов от менеджера, каких именно он не знает. Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые указаны в документах банка, представленных ему на обозрение, ему никогда не принадлежали, таким номером телефона он никогда не пользовался, на себя его не регистрировал. Адрес электронной почты ему также не знаком, паролем от почты он также не располагает, ей никогда не пользовался.

После того, как он подписал все необходимые документы в банке, ему выдали на руки какие-то документы, что это были за документы, он сказать не может, так как к деятельности организации он никакого отношения не имел, управленческих и распорядительных функций в организации не исполнял, был директором только по документам. Документы полученные от менеджера банка он не смотрел, просто забрал все, что ему отдали, предполагает, что это были документы об открытии счета в банке. После того как он получил документы в банке, он вышел на улицу и у дома 63 по ул. Свободы Сормовского района г. Н. Новгород, и передал все ранее полученные от менеджера банка документы в руки Дмитрию. После этого они разъехались. В какой день это было, он точно не помнит, но скорее всего это было в тот же день, когда он посещал банк.

Фактически расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал Дмитрию. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Дмитрию. Он понимал, что когда передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам, понимал, что передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом. он знает, что доступ к банковским счетам и картам должно иметь только то лицо, на чье имя они оформлены. Как он и говорил ранее, открытым расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал Дмитрию. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Дмитрию. Вину признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

Вина Козлова Н.Б. в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, кроме признательных показаний подсудимого Козлова Н.Б., подтверждается также показаниями свидетеля Свидетель №1 и письменными доказательствами, оглашенными и исследованными в ходе судебного заседания.

По ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений со стороны подсудимого и защиты в соответствии с положениями ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц состоит с 2022 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, работа с потенциальными и действующими клиентами банка, открытие, закрытие счетов. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. В ходе допроса ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО «Атлант- СП» ИНН № в ПАО «Банк УРАЛСИБ».

Для открытия счета руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета и дальнейшего обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк УРАЛСИБ» uralsib.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам.

Аналогичным способом, при очном посещении ДО «Сормовский» (адрес: <адрес>) - Козлов Н.Б., был открыт расчётный счет № и карточный счет № на <данные изъяты> ИНН № (л.д.25-28).

Вина Козлова Н.Б. также объективно подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

- протоколом выемки от 28.12.2023, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «Банк Уралсиб» при открытии расчетного счета № и карточного счета
№ на <данные изъяты>, выписки по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (л.д.35-39);

- протоколом осмотра предметов от 06.01.2024, согласно которому в ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы:

1) подтверждение об открытии счета, согласно которому, для <данные изъяты> ИНН № открыты ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» карточный счет №, расчетный счет в валюте Российский рубль №, на котором имеется рукописная запись и подпись от лица Козлова Н.Б., о получении данного подтверждения;

2) карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 25.04.2022, которая содержит собственноручные подписи Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИИН № (2 идентичные карточки);

3) заявление об открытии расчетного счета от 25.04.2022, которое содержит собственноручные подписи Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИИН №;

4) заявление об открытии карточного счета от 25.04.2022, которое содержит собственноручные подписи Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИИН №;

5) заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 25.04.2022, согласно которому <данные изъяты> в лице Козлова Н.Б., просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указал номер телефона № а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». Указанное заявление содержит подпись Козлова Н.В., а также оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №;

6) заявления о выпуске бизнес-карты от 25.04.2022, предоставленное в Дополнительный офис «Сормовский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице Козлова Н.Б. просит выпустить бизнес-карту типа «Mastercard Business» к расчетному счету

№ на имя держателя Козлов ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные гражданина №, выдан <данные изъяты> указав номер телефона №, содержит номер карты №. Указанное заявление содержит подпись Козлова Н.В., а также оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №;

7) опросный лист юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором, среди необходимой информации указан номер телефона № адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, подпись директора <данные изъяты> Козлова Н.Б.;

8) заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 5.04.2022, которое содержит сведения об <данные изъяты>, подпись Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №, номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>»;

9) сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 25.04.2022,

где указаны сведения об <данные изъяты>;

10) дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 25.04.2022;

11) порядок расчета суммы перевода;

12) акт приема-передачи от 25.04.2022, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа передал, а <данные изъяты> принял конверт с носителем информации Рутокен ЭЦП 2.0 предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом, и пароль доступа к нему;

13) заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операция, совершенных по счету от 25.04.2022, согласно которому <данные изъяты> просит подключить информирование об операциях, совершенных по счетам №, №, содержит оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №, подпись Козлова Н.Б.;

14) заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 25.04.2022, указанное заявление содержит сведения о счетах №, №, содержит оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №, подпись Козлова Н.Б.;

15) анкета идентификации налогового резиденства Клиента – физического лица индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 25.04.2022, в которой, среди необходимой информации указан номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», подпись Козлова Н.Б., паспортные данные гражданина <данные изъяты> №, выдан <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ;

16) анкета идентификации налогового резиденства Клиента – физического лица индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 25.04.2022, в которой, среди необходимой информации указан номер телефона «№ адрес электронной почты «<данные изъяты>», подпись Козлова Н.Б., паспортные данные гражданина <данные изъяты> №, выдан <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ;

17) анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 25.04.2022, в которой, среди необходимой информации указан номер телефона № адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, подпись Козлова Н.Б.;

18) копия свидетельства о постановке на учет <данные изъяты> ИНН №;

19) получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП);

20) копии устава <данные изъяты>;

21) копии паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Козлова Н.Б. №, выдан <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ;

22) лист записи ЕГРЮЛ на <данные изъяты>;

23) приказ № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ «о вступлении в должность», согласно которому Козлов Н.Б. приступил к исполнению обязанностей Директора <данные изъяты>. Приказ содержит паспортные данные Козлова Н.Б. №, выдан <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;

24) решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

25) список участников <данные изъяты>;

26) договор субаренды № № от ДД.ММ.ГГГГ;

27) акт приема-передачи от 20.04.2022;

28) свидетельство о государственной регистрации права;

29) выписка ЕГРЮЛ на <данные изъяты>;

30) лист информирования банков о состоянии обработки электронных документов;

31) уведомление для <данные изъяты>;

32) копии паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Козлова Н.Б. №, выдан <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ;

33) подтверждение о закрытии счета, согласно которому счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ, счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

34) заявление о закрытии счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ;

35) заявление о закрытии счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету

№ за период с 25.04.2022 по 28.12.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 094 090 рублей 03 копейки.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету
№ за период с 25.04.2022 по 28.12.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 910 612 рублей 26 копеек (л.д.131-133);

- рапортом оперуполномоченного отделения № отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г.Н.Новгороду ФИО4, согласно которому на организацию <данные изъяты> в кредитной организации ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №№ (л.д.22);

- подтверждение об открытии счета, согласно которому, для <данные изъяты> ИНН № открыты ДД.ММ.ГГГГ в
ПАО «Банк Уралсиб» карточный счет №, расчетный счет в валюте Российский рубль №, на котором имеется рукописная запись и подпись от лица Козлова Н.Б., о получении данного подтверждения (л.д.40);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 25.04.2022, которая содержит собственноручные подписи Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИИН № (2 идентичные карточки) (л.д.41-42);

- заявлением об открытии расчетного счета от 25.04.2022, которое содержит собственноручные подписи Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИИН № (л.д.43-44);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице Козлова Н.Б., просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указал номер телефона №», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». Указанное заявление содержит подпись Козлова Н.В., а также оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН № (л.д.45-48);

- заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 25.04.2022, которое содержит сведения об <данные изъяты>, подпись Козлова Н.Б., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №, номер телефона №», адрес электронной почты «<данные изъяты>» (л.д.52);

- дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.55-57);

- акт приема-передачи от 25.04.2022, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа передал, а <данные изъяты> принял конверт с носителем информации Рутокен ЭЦП 2.0 предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом, и пароль доступа к нему (л.д.58);

- заявлением о предоставлении услуги SMS-информирования об операция, совершенных по счету от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> просит подключить информирование об операциях, совершенных по счетам №,
№, содержит оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №, подпись Козлова Н.Б. (л.д.59);

- копией свидетельства о постановке на учет <данные изъяты> ИНН № (л.д.70);

- сведениями о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) (л.д.71);

- приказом № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ «о вступлении в должность», согласно которому Козлов Н.Б. приступил к исполнению обязанностей Директора <данные изъяты>. Приказ содержит паспортные данные Козлова Н.Б. №, выдан <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ (л.д.94);

- решением учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.95);

- список участников <данные изъяты> (л.д.96);

- договором субаренды № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.97-101);

- актом приема-передачи от 20.04.2022 (л.д.102);

- свидетельством о государственной регистрации права (л.д.103);

- выпиской ЕГРЮЛ на <данные изъяты> (л.д.104-112);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 25.04.2022 по 28.12.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 094 090 рублей 03 копейки, выписке о движении денежных средств по расчетному счету
№ за период с 25.04.2022 по 28.12.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 910 612 рублей 26 копеек (л.д.121-124);

- явкой с повинной Козлова Н.Б. 23.11.2023, согласно которой 23.11.2023 он добровольно сообщил о том, что он, являясь директором <данные изъяты> открывал на имя организации счета в ПАО «Банк Уралсиб», все документы полученные в банке передал мужчине по имени ФИО13 у дома по адресу: <адрес> (л.д.136-138).

Оценив, исследованные в суде вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ признает их допустимыми, относимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поскольку они собраны с соблюдением норм уголовно – процессуального закона, в достаточной степени последовательны и непротиворечивы, подробны, конкретны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В результате проверки и оценки каждого из перечисленных выше доказательств и доказательств в их совокупности, представленных в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, нашла свое полное подтверждение.

Судом с достоверностью установлено, что Козлов Н.Б. совершил умышленные действия по открытию в ПАО «Банк Уралсиб» для <данные изъяты> банковских счетов № и № с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе с перемещением кместу сбыта, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Козлова Н.Б. носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что вышеуказанные действия Козлова Н.Б. по открытию счетов и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому из этих счетов были совершены в одно время, одним способом, то есть при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, путем предоставления одного комплекта документов, суд приходит к убеждению, что действия Козлова Н.Б., квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое преступление, поскольку Козлов Н.Б. имел единый умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Козлова Н.Б. в совершении деяния, указанного в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого Козлова Н.Б. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья и имеющиеся заболевания, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.

Как личность подсудимый Козлов Н.Б. характеризуется следующим образом: на учёте у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства со стороны УУП ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Козлова Н.Б. суд признает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и имеющиеся у него заболевания; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении (о совершении им действий по неправомерному обороту средств платежей), и активное способствование расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной, ранее им не известной, информации о своем деянии, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом тяжести и степени общественной опасности содеянного, фактических обстоятельств совершенного преступления и вышеуказанных данных о личности Козлова Н.Б., с учётом имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания и находит возможным назначить Козлову Н.Б. наказание в виде лишения свободы, применив в отношении него ст. 73 УК РФ, предусматривающую условное осуждение.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, а также материальное положение подсудимого, суд признает исключительными и полагает возможным назначить Козлову Н.Б. наказание с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи в качестве обязательного.

Принимая во внимание степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения подсудимому категории преступления, на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Козлова Н.Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Козлову Н.Б. наказание виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Козлова Н.Б. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением условно осужденных, в назначенные сроки являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного органа.

Меру пресечения Козлову Н.Б. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб», выписку по расчетному счету, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г. Н. Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный Козлов Н.Б. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или соответствующих возражениях, либо отдельном ходатайстве, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.В. Дмитриева