Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-624/2022 от 30.06.2022

Дело №1-624/2022

(УИД) 05RS0031-01-2022-011148-97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала                         21 июля 2022 год

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

с участием ст. помощника прокурора г.Махачкалы Караева Х.А.,

обвиняемого Муртазаалиева ФИО24,

защитника Штибекова Н.Т., представившего удостоверение № 2064, выданное Управлением МЮ РФ по РД 26 декабря 2013 года, и ордер № 107856 от 20.07.2022,

представителя потерпевшего Халилова К.М.

при секретаре Маламагомедовой А.М.,

рассмотрев на предварительном слушании в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Муртазаалиева ФИО25, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Муртазаалиев М.М. обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Изиев М.А., являясь директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50» (далее по тексту МБОУ «СОШ № 50», Учреждение) на основании Распоряжения главы г.Махачкалы от 28.08.2012 № 561/1-р, наделенный в соответствии с трудовым договором от 29.08.2012 № 2 правами и обязанностями осуществлять руководство учреждением, в пределах своих полномочий, осуществлять подбор и расстановку кадров, прием детей в школу, координировать управленческую деятельность заместителей, руководителей структурных подразделений школы, распределять функциональные обязанности между ними, контролировать деятельность административных, педагогических и других работников школы, определять финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения, рациональное использование материальных и денежных средств, то есть должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном общеобразовательном учреждении, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в административном здании Учреждения по адресу: <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее конца октября 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств муниципального бюджета г.Махачкалы, выделяемых в качестве оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 50», с использованием своего служебного положения.

Во исполнение вышеуказанного преступного плана Изиев М.А., осознавая, что успешная реализация преступного умысла, направленного на хищение денежных средств муниципального бюджета г.Махачкалы, возможна только при условии его совершения в составе группы лиц по предварительному сговору, с четко распределенными между ее членами обязанностями, находясь в административном здании МБОУ «СОШ № 50» по указанному адресу, в неустановленное следствием время, но не позднее ноября 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, склонил к участию в совершении указанного преступления Муртазаалиева М.М., являющегося главным бухгалтером Учреждения на основании приказа от 02.11.2009 № 201 и трудового договора от 01.11.2009, который согласно должностной инструкции от 02.11.2010, обладая административно-хозяйственными функциями, осуществлял обязанности по организации бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, своевременному и правильному оформлению документации, начислению и выплате в срок заработной платы, составлению и представлению отчетов по финансированию и кассовым расходам в отделение федерального казначейства и управление образования, принятию мер по предупреждению недостач, растрат, хищений, нарушений финансового и трудового законодательства, составлению электронных заявок на кассовые расходы и реестров на зачисление денежных средств на лицевые счета работников с использованием своей электронно-цифровой подписи, а также распределил преступные роли.

В соответствии с распределением ролей, директор МБОУ «СОШ № 50» Изиев М.А. должен был подыскать лиц, из числа работников Учреждения, которые согласились бы передать банковские карты, открытые на свое имя в пользование Муртазалиева М.М., с целью незаконного начисления денежных средств в виде заработной платы, издать приказы о приеме на работу лиц, которые фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в МБОУ «СОШ № 50» с целью последующего хищения денежных средств, незаконно, начисленных на них в качестве заработной платы и передать главному бухгалтеру Муртазаалиеву М.М., состоящему с ним в преступном сговоре, электронные ключи системы «Банк-Клиент» с целью подписания реестров начисления заработной платы на фиктивно трудоустроенных лиц.

Главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 50» Муртазаалиев М.М., будучи ознакомлен с порядком ведения бухгалтерского учета в Учреждении, с установленным штатным расписанием и размером заработной платы работников и главного бухгалтера учреждения, должен был подыскать лиц, из числа своих знакомых, родственников либо иных лиц, как состоящих в трудовых отношениях с Учреждением, так и не выполняющих никаких трудовых функций в Учреждении, которые бы согласились оформить банковские карты на свое имя и в последующем передать их в его пользование, либо передать в его пользование уже имеющиеся у них банковские карты, либо осуществили бы перевод, поступивших на их банковские счета денежные средства: изготовить реестры начисления заработной платы на лиц, фактические не выполнявшие трудовые обязанности в Учреждении, в целях создания видимости осуществления бухгалтерского учета и отчетности, а также получать и в последующем похитить излишние сверхустановленной штатным расписанием платежи, начисленные на его имя и на имя фиктивно трудоустроенных лиц.

Затем Муртазаалиев М.М., в период с конца октября 2017 года по июль 2018 года, более точная дата следствием не установлена, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Изиевым М.А., подыскал ранее знакомых Магомедову З.А. и Магомеднурову Х.А., которыми будучи не осведомлены об их преступном намерении, переданы Муртаазалиеву М.М. следующие копии документов: паспортов, страховых свидетельств, трудовых книжек, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, на основании которых Муртаазалиевым М.М., находясь в административном здании МБОУ «СОШ № 50» были подготовлены и в последующем подписаны у состоящего с ним в преступном сговоре Изиева М. А. приказ о приеме на работу в качестве технического работника от 01.11.2017, № 488-Т и трудовой договор от 01.11.2017, № 133 на имя Магомеднуровой Х.А., а также приказ о    приеме на работу в качестве технического работника от 01.08.2018, № 509-Т и трудовой договор от 01.08.2018, № 146 на имя Магомедовой З.А., влекущие за собой юридические последствия в виде начисления заработной платы.

В продолжение реализации своего преступного умысла Муртаазаалиев М.М., в период с конца октября 2017 года по начало июля 2018 года, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Изиевым М.А., согласно отведенной ему роли, находясь в административном здании МБОУ «СОШ № 50» по указанному адресу, у фиктивно трудоустроенных ими Магомедовой З.А. и Магомеднуровой Х.А., а также у своей супруги Саидовой М.М., состоящей в трудовых отношениях с Учреждением, однако фактически невыполняющей трудовые обязанности и сестры Муртаазаалиевой П.М., ранее работавшей в Учреждении, были получены реквизиты банковских счетов с целью их включения в реестры начисления заработной платы.    

В свою очередь директор МБОУ «СОШ № 50» Изиев М.А., примерно в начале Февраля 2019 года более точное время следствием не установлено, находясь в административном здании МБОУ «СОШ № 50» по указанному адресу, согласно распределению ролей, убедил вышедшую с отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет Магомедову A.M., неосведомленную об их преступном намерении, о том, что должность, по которой она находилась в отпуске не вакантна, в связи с чем предложил формально числиться в Учреждении в качестве вожатой с сохранением трудового стажа при условии ее согласия передать денежные средства, начисленные на ее имя в качестве заработной платы по данной должности иному лицу, а также передачи ее банковской карты главному бухгалтеру Учреждения Муртазаалиеву М.М., с целью последующей передачи лицу, фактически выполняющему функции вожатого в учреждении, на что Магомедова А.М. согласилась и в тот же день, находясь по указанному адресу, передала Муртазаалиеву М.М. реквизиты банковского счета, а также банковскую карту, открытую на ее имя.

Затем Муртазаалиев М.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с Изиевым М.А., являясь лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете МБОУ «СОШ № 50», используя реквизиты своей банковской карты, реквизиты переданных ему банковских карт указанных лиц, а также данные их владельцев, используя свое служебное положение, внес указанные сведения в реестр счетов заработной платы сотрудников Учреждения.

После этого Муртазаалиев М.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с Изиевым М.А., достоверно зная порядок ведения учета выданной заработной платы, понимая, что является лицом уполномоченным начислять все виды причитающихся выплат за отработанное время в соответствии с действующим законодательством и Положением об оплате труда, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, осознавая, что действует незаконно, используя свое служебное положение, и, обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетном счете МБОУ «СОШ № 50», в нарушение требований ФЗ от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», на своем персональном компьютере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципалитету в лице - МО г.Махачкала, и, желая их наступления, осуществлял вход в программу «1C: Зарплата и управление персоналом», где сформировывал электронные реестры начисления заработной платы несоответствующие действительности, которые самостоятельно утвердив электронно-цифровой подписью от своего имени, а также от имени, состоящего с ним в преступном сговоре Изиева М.А., через программу удаленного доступа «Банк-Клиент» направлял в Дагестанское ОСБ № 8590 ПАО «Сбербанк России», внеся в них заведомо ложные сведения о начислении на имя Саидовой М.М., Магомедовой З.А., Муртазаалиевой П.М., Магомеднуровой Х.А. и Магомедовой А.М., а также на свое имя заработной платы в размере сверх установленного штатным расписанием.

Кроме того, Муртазаалиевым М.М. в тот же период, находясь по указанному адресу, для перечисления заработной платы работникам Учреждения, в том числе на имя Саидовой М.М., Магомедовой З.А., Муртазаалиевой П.М., Магомеднуровой Х.А. и Магомедовой А.М., не выполнявших трудовые обязанности в Учреждении, составлял и самостоятельно утвердив электронно-цифровыми подписями от имени главного бухгалтера и директора МБОУ «СОШ № 50» через онлайн-программу «Система Управления финансового документооборота», которая позволяет клиентам Федерального казначейства управлять своими платежами, направлял сотрудникам Управления федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенного по адресу: г.Махачкала, Советский район, ул.М.Ярагского, д.93, заявки на кассовые расходы на указанных лиц, фактически не выполнявших трудовые обязанности в Учреждении, а также на свое имя с отражением заведомо завышенных сумм денежных средств, начисленных в качестве заработной платы.Так, за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года со счета МБОУ «СОШ № 50» №40701810000001000001, открытого Управлением федерального казначейства по Республике Дагестан в Отделении - Национального банка Республики Дагестан, расположенном по адресу: РД г. Махачкала, Советский район, ул.Даниялова, д.29 на счет № 40817810660324792756, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: РД, г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в», на имя Муртазаалиева М.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 1 413 571, 00 рублей; на счет № 40817810960321719047, открытый в отделении ПАО Сбербанк России» № 8590/7770, расположенного по адресу: г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в», на имя Муртазаалиева М.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму - 980 179,00 рублей, из которых 658 502 рубля полагались ему в виде заработной платы, а остальная необоснованно начисленная им в результате вышеописанных преступных действий, часть денежных средств в размере 1 735 248 рублей была им похищена и использована по своему усмотрению.

За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на счет № 40817810460320636304, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Саидовой М.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 128 284 рублей; на счет №40817810360328298213, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Саидовой М.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 1 326 378,00 рублей; на счет №40817810160321832106, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» №8590/7770, по адресу: г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в», на имя Саидовой М.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 1 901 032 рублей, а всего 3 355 694 рубля, которые Муртазаалиевым М.М., путем использования находившейся в его пользовании банковской карты на имя Саидовой М.М., были обналичены.

В последующем, в тот же период, денежные средства в сумме 318 513 рублей, начисленные на имя Саидовой М.М. в виде заработной платы, Муртазаалиевым М.М. в соответствии с распределением ролей, через заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ «СОШ № 50» Омарова М.О., неосведомленного об их преступном намерении, переданы директору МБОУ «СОШ № 50» Изиеву М.А., которым они похищены и использованы по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств в размере 3 037 181 рублей, была им похищена и использована по своему усмотрению.

За период с 11 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на счет № 40817810460320383000, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: г.Махачкала, ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Муртазаалиевой П.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 3 078 360 рублей, которые Муртазаалиевым М.М. путем использования находившейся в его пользовании банковской карты на имя Муртазаалиевой П.М. были обналичены, и в последующем похищены, использованы по своему усмотрению.

За период с 26 февраля 2018 года по 31декабря 2019 года, с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на счет № 40817810960321464389, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: г. Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Магомеднуровой Х.А. зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 1 097 142 рублей. В последующем, в тот же период, денежные средства в сумме 319 744 рублей, начисленные на имя Магомеднуровой Х.М. в виде заработной платы, через заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ «СОШ № 50» Омарова М.О., неосведомленного об их преступном намерении, переданы директору МБОУ «СОШ № 50» Изиеву М.А., которым они похищены и использованы по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств в размере 777 398 рублей получена Муртазаалиевым М.М. и похищена, использовав по своему усмотрению.

За период с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года, с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на счета № 40817810960321862839 и №40817810760324781146, открытые в отделении ПАО «Сбербанк России» №8590/7770, по адресу: г.Махачкала, ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Магомедовой А.М., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 709 701 рублей, которые Муртазаалиевым М.М., путем использования находившейся в его пользовании банковской карты на имя Магомедовой А.М., были обналичены.

В последующем, в тот же период, денежные средства в сумме 162 632 рублей, начисленные на имя Магомедовой А.М. в виде заработной платы Муртазаалиевым М.М. в соответствии с распределением ролей, через заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ «СОШ № 50» Омарова М.О., неосведомленного об их преступном намерении, переданы директору МБОУ «СОШ № 50» Изиеву М.А., которым они похищены и использованы по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств в размере 547 069 рубля получена Муртазаалиевым М.М. и похищена, использовав по своему усмотрению.

За период с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2019 года, с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на счет № 40817810860321658334, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8590/7770, по адресу: г.Махачкала ул.Даниялова, д.1 «в» на имя Магомедовой З.А., зачислены в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 3 595 950 рублей, которые Муртазаалиевым М.М., путем использования находившейся в его пользовании банковской карты на имя Магомедовой З.А. были обналичены.

В последующем, в тот же период, денежные средства в сумме 147 498 рублей, начисленные на имя Магомедовой З.А. в виде заработной платы, Муртазаалиевым М.М. в соответствии с распределением ролей, через заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ «СОШ № 50» Омарова М.О., неосведомленного об их преступном намерении, переданы директору МБОУ «СОШ № 50» Изиеву М.А., которым они похищены и использованы по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств в размере 3 448 452 рубля получена Муртазаалиевым М.М. и похищена, использовав по своему усмотрению.

Таким образом, в результате указанных преступных действий Муртазаалиев М.М. и Изиев М.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение вышеуказанного преступного умысла, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, используя свое служебное положение, организовали перечисление с указанного счета МБОУ «СОШ № 50» на указанные счета, открытые на имя Саидовой М.М., Магомедовой З.А., Муртазаалиевой П.М., Магомеднуровой Х.А., Магомедовой А.М., фактически не выполнявших трудовые обязанности в Учреждении, а также на имя Муртазаалиева М.М., денежных средств, всего на общую сумму 14 230 597 рублей, которые ими были похищены и использованы по своему усмотрению, чем причинили МКУ «Управление образования» администрации городского округа «Город Махачкала».

В ходе предварительного слушания ст. помощником прокурора г.Махачкалы Караевым Х.А. заявлено ходатайство о направлении настоящего уголовного дела по подсудности в Советский районный суд г.Махачкалы, в связи с тем, что денежные средства на счета открытые на имена лиц, фактически не выполнявших трудовые обязанности в МБОУ «СОШ № 50», перечислялись со счета указанного учреждения, открытого Управлением федерального казначейства по РД в Отделении Национального банка РД, расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, Советский район, ул.Даниялова, д.29.

Заслушав мнение участников процесса, суд считает, что ходатайство, заявленное ст.помощником прокурора г.Махачкалы Караевым Х.А. подлежит удовлетворению.

Согласно ст.227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья вправе принять решение, в том числе, о направлении его по подсудности (п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ).

    Согласно ст. 47 ч. 1 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 32 УПК РФ, а также ст. 35 УПК РФ.

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в которой владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

Как указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, похищенные денежные средства, всего на общую сумму 14 230 597 рублей, на счета открытые на имя Саидовой М.М., Магомедовой З.А., Муртазаалиевой П.М., Магомеднуровой Х.А., Магомедовой А.М., фактически не выполнявших трудовые обязанности в МБОУ «СОШ №50», а также на имя Муртазаалиева М.М., перечислялись (были изъяты) со счета указанного учреждения, открытого Управлением федерального казначейства по РД в Отделении Национального банка РД, расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, Советский район, ул.Даниялова, д.29, следовательно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении которого обвиняется Муртаазалиев М.М., окончено на территории Советского района г.Махачкалы, в связи с чем подсудно Советскому районному суду г.Махачкалы.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.32, 34 и 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Муртазаалиева ФИО26, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, направить по подсудности в Советский районный суд г.Махачкалы для рассмотрения по существу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 10-ти суток со дня вынесения.

Судья -                        Р.А. Исаев