Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-713/2023 ~ М-369/2023 от 16.02.2023

Дело № 2-713/2023

УИД:68RS0004-01-2023-000498-06

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 марта 2023 года г. Тамбов

Тамбовский районный суд Тамбовской области в составе председательствующего судьи Калугиной И.А.,

при секретаре Кожевниковой С.В.,

с участием представителя истца Колмаковой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес> в защиту интересов Российской Федерации к Мурадову Мирсадигу М. О., Чернышовой Т. В. о взыскании денежных средств извлеченных в качестве преступного дохода,

УСТАНОВИЛ:

<адрес> в защиту интересов Российской Федерации обратился в суд с вышеуказанным иском к Мурадову М.М.о. и Чернышовой Т.В., указав, что приговором Тамбовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Мурадов М.М.о. и Чернышова Т.В. признаны виновными в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 –п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Согласно приговораМурадов М.М.о. и Чернышова Т.В. совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, т.е. совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ Мурадов М.М.о. по предварительному сговору с Чернышовой Т.В., совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории <адрес>, имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, с целью сокрытия преступного происхождения денежных средств за выполненную работу, которые зачислялись в виде электронных денег (биткоинов и литкоинов), на открытый на имя Чернышовой Т.В. виртуальный кошелек, предназначавшийся для инвестирования и хранения криптовалют.

Далее Чернышова Т.В., осознавая противоправность и общественную опасность совместных действий с Мурадовым М.М.о., а также по договоренности с ним, согласно разработанной преступной схеме, путем совершения неоднократных финансовых операций с криптовалютой, приобретенной в результате совместного с Мурадовым М.М.о. совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными электронными денежными средствами, посредством нескольких онлайн Интернет бирж подобных «Bitcoin24.su» осуществляла обмен криптовалюты на счет своей банковской карты № в «Тинькофф Банк» и на счёт своей банковской карты № в ПАО «Сбербанк».

Продолжая реализовывать совместный преступный замысел, Мурадов М.М.о. с Чернышовой Т.В. посредством своих банковских карт осуществляли обналичивания денежных средств через банкоматы, установленные на территории <адрес>, с целью пользования и распоряжения указанными денежными средствами в личных целях. Полученные денежные средства, в результате совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, придали правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами на общую сумму не менее 107000 руб.

Под денежными средствами в данном случае следует понимать наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства. Для целей ст. 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). Данное преступление, совершенное путем финансовых операций, считается оконченным с момента, когда лицо, действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п., т.е. с момента обналичивания ответчиками денежных средств через банкоматы, установленные на территории <адрес> посредством своих банковских карт, а также, приобретения предметов домашнего обихода.

Чернышова Т.В. осуществляла обмен криптовалюты, в виде электронных денег (биткоинов и литкоинов), на открытый на ее имя виртуальный кошелёк, предназначавшийся для инвестирования и хранения криптовалют на счёта своих банковских карт в ходе чего с учетом курса полученной преступным путем криптовалюты к Р. рублю с онлайн Интернет бирж Чернышова Т.В. получала денежные переводы с посторонних счетов, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, на счёт указанных выше банковских карт Чернышовой Т.В.

Просит взыскать с Мурадова М.М. О. и Чернышовой Т.В. в пользу Российской Федерации денежные средства, извлеченные в качестве преступного дохода, в сумме 107000руб.

В судебном заседании представитель истца Колмакова С.А. исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель третьего лица Министерство финансов в лице УФК по <адрес> в судебное заседание не явились о дате, месте и времени извещены надлежащим образом.

Ответчики Мурадов М.М.о., Чернышова Т.В. в судебное заседание не явились о дате, месте и времени извещены надлежащим образом. Причины неявки суду не сообщили, ходатайств о рассмотрении дела в их отсутствие не предоставили.

Суд в соответствии с положениями ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает настоящее дело в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под доходами, полученными преступным путем понимается денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владения, пользования или распоряжения денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В силу ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход РФ все полученное от такой сделки сторонами, действовавшими умышлено, или применить иные последствия, установленные законом.

Судом установлено и следует из материалов дела, что приговором Тамбовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Мурадов М.М.о. и Чернышова Т.В. признаны виновными в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 –п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Приговором установлено, что Мурадов М.М.о. и Чернышова Т.В. совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, то есть совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений на общую сумму 107000 руб.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, вступившим в законную силу приговором суда установлено, что ответчиками были осуществлены сделки, направленные на отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте, а именно на продажу наркотических средств, с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, которые в силу ст. 169 ГК РФ являются ничтожными.

В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, в связи с чем в силу абзаца 2 статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации только полученное по такой сделке сторонами, действующими умышленно, может быть судом взыскано в доход государства.

На основании ст. 45 ГПК РФ, ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, исковые требования прокурора <адрес> подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора <адрес> в защиту интересов Российской Федерации к Мурадову Мирсадигу М. О., Чернышовой Т. В. о взыскании денежных средств, извлеченных в качестве преступного дохода, удовлетворить.

Взыскать с Мурадова Мирсадига М. О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 6808 № и Чернышовой Т. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 6822 № в солидарном порядке в пользу Российской Федерации денежные средства, извлеченные в качестве преступного дохода, в размере 107000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья И.А. Калугина

В окончательной форме решение изготовлено 17.03.2023.