Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-415/2022 от 31.03.2022

Дело № 1-415/2022

УД № 12101320001000203

УИД: 42RS0009-01-2022-002828-78

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 20 мая 2022 года

Центральный районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Лебеденко Д.В.,

с участием государственного обвинителя Подониной Я.Н.,

подсудимого Гончарова В.А.,

защитника подсудимого Гончарова В.А. - адвоката СОА,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., гражданина РФ, имеющего основное общее образование, холостого, работающего строителем по найму, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ... ...... судимого:

**.**.**** Ленинским районным судом г. Кемерово по ч. 1 ст. 228 УК РФ, к 1 году лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с ИС 2 года;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Гончаров В.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Гончаров В.А. в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе Кемерово, после того, как **.**.**** Инспекцией федеральной налоговой службы России по городу Кемерово в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о нем как об индивидуальном предпринимателе Гончарове Владимире Анатольевиче ... (далее по тексту индивидуальный предприниматель Гончаров В.А.) и **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность ... не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а также не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал».

Так, Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.**** ... ... удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. ### заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на получение корпоративной карты VISA BUSINESS ### к банковскому счету ###, при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина 1goncharov1980 и пароля, указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты VISA BUSINESS ### с ПИН-конвертом;

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** с 09 часов до 18 часов, находясь возле ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ... за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Арсенал» и индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Арсенал», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****... ..., после чего заполнил для открытия счета ООО «Арсенал» ### заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на получение корпоративной карты VISA BUSINESS ### к банковскому счету ###, при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина «3Arsenall980» и пароля, указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** в период с 09 часов до 18 часов, находясь возле ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Гончаров В.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию ООО «Арсенал», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ..., после чего для открытия расчетных счетов ООО «Арсенал» ###, 40### заполнил заявление на открытие счета, заявление клиента о получении одноразовых паролей для отправки документов в Банк ВТБ (ПАО) с использованием системы «Электронного банкинга iBank2», заявление об оказании услуг криптографической защиты, заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора с использованием системы дистанционного банковского обслуживаниям «Электронного банкинга iBank2», при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, договор ### об открытии счета (счетов) для проведения учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заявление на предоставление карты платежной системы «VISA Business» с использованием системы дистанционного банковского обслуживаниям «Электронного банкинга iBank2», при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «VISA Business», привязанной к расчетному счету ### с пин-конвертом,

который в последующем в период **.**.**** с 09 часов до 18 часов находясь около Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: г. ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.**** **.**.****., ..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил анкету потенциального клиента – индивидуального предпринимателя.

После чего, Гончаров В.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ..., удостоверяющий его личность, после чего для открытия расчетного счета ### заполнил заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы Банк-клиент «ELBRUS INTERNET», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент» «ELBRUS INTERNET», к услуге «SMS для Бизнеса» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «VISA BUSINESS OPTIMUM GOLD» ### с пи-конвертом, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** с 09 часов до 18 часов находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал» **.**.**** обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Арсенал», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ... удостоверяющий его личность, после чего заполнил анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ.

После чего, Гончаров В.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Арсенал», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ..., после чего для открытия расчетного счета ### заполнил заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы «Банк-Клиент» «ELBRUS INTERNET», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент» «ELBRUS INTERNET», к услуге «SMS для Бизнеса» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «VISA BUSINESS OPTIMUM GOLD» ###, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** с 09 часов до 18 часов находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Гончаров В.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал», **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ..., удостоверяющий его личность, после чего для открытия расчетного счета ### индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., заявление на открытие счета, заявление клиента о получении одноразовых паролей для отправки документов в Банк ВТБ (ПАО) с использованием системы «Электронного банкинга iBank2», заявление об оказании услуг криптографической защиты, заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора с использованием системы дистанционного банковского обслуживаниям «Электронного банкинга iBank2», при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

который в последующем в период **.**.**** с 09 часов до 18 часов находясь около Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ««MasterCard Business», привязанной к расчетному счету ### с пин-конвертом,

**.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов при повторном обращении в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: ... заполнил заявление об открытии счета индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. ###, подтверждение о присоединении к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подключением системы «Интернет - Банкинг» и выдачей средства доступа уполномоченному лицу и ключа, а так же присвоения роли в системе «Интернет - Банкинг».

**.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов при повторном обращении в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: г... заполнил заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего получил от сотрудника банка:

- электронные носители информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также смарт – карты и считывателя ###, удостоверяющие совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

которые в последующем **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов находясь возле АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

**.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов при повторном обращении в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: г... заполнил заявление об открытии счета ООО «Арсенал» ###, подтверждение о присоединении к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подключением системы «Интернет - Банкинг» и выдачей средства доступа уполномоченному лицу и ключа, а так же присвоения роли в системе «Интернет - Банкинг»,

**.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов при повторном обращении в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Николая Островского,23 заполнил заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего получил от сотрудника банка:

которые в последующем в период **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов находясь возле АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал» **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя Гончарова В.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., серии ..., удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия расчетных счета ### и ### индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. заявление-оферту о заключении Договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой ### от **.**.****, заявление-оферту о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт ###К от **.**.****, заявление на подключение к Системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск Сертификата ключа подписи, заявление-оферту о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой ### от **.**.**** с использованием системы дистанционного банковского обслуживаниям 3S-bank, при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, удостоверяющего совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом;

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** с 09:00 часов до 18:00 часов находясь возле ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Гончаров В.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. и ООО «Арсенал» **.**.**** в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Арсенал», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гончарова Владимира Анатольевича, **.**.****, ..., ... удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия расчетных счетов ### и ### ООО «Арсенал» заполнил заявление-оферту о заключении Договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой ### от **.**.****, заявление-оферту о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт ###К от **.**.****, заявление-оферту о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой ### от **.**.****, заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания (3S-bank) и выпуск сертификата ключа подписи, с использованием системы дистанционного банковского обслуживаниям 3S-bank, при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка:

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив письменные материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого Гончарова В.А. в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого Гончарова В.А. от дачи показаний, воспользовавшегося положениями ст. 51 Конституции РФ, показаниями Гончарова В.А., данными им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от **.**.****, согласно которым летом 2016 года он познакомился с МВ через АСК, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «Арсенал» и ИП Гончаров В.А. без фактической цели управления, на что он согласился. Май Влад подготовил необходимые документы по предоставленным им заранее паспорту, ИНН на его имя и СНИЛС, и он зарегистрировал на себя ООО «Арсенал» и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Кемерово путем личного обращения. В конце октября 2016 ему позвонил МВ и сказал, что необходимо открыть расчетные счета в банках в г. Кемерово на имя ООО «Арсенал» и ИП Гончаров В.А. Когда конкретно он обращался в банк он уже не помнит, но с его участием были произведены осмотры банковских документов по всем расчетным счетам, которые он открывал как руководитель ООО «Арсенал» и как индивидуальный предприниматель Гончаров, и исходя из этого он сможет назвать даты обращения ним в кредитные организации. Он обратился в банк ПАО «Сбербанк» на ... **.**.****. Они с МВ передвигались на автомобиле Хендэ (черного цвета). МВ выдал ему документы на ИП Гончаров В.А., кнопочный телефон, проинструктировал его, что говорить в банке. Обязательно сообщить сотруднику банка номер телефона, записанный отдельно на бумажке. **.**.**** ему в банке был выдан логин для входа в систему, которая давала возможность совершать операции по расчетным счетам, и ему была выдана карта с пин-конвертом. Сразу выйдя из банка, он все полученные в банке документы, а также банковскую карту с пин-конвертом передал МВ. **.**.**** он вместе с МВ приезжал в офис банка ПАО «Сбербанк», по адресу: ..., где подавал заявку на открытие счета для ООО «Арсенал», после ему был выдан логин для входа в систему, который давал возможность совершать операции по расчетным счетам, и ему была выдана карта с пин-конвертом. **.**.**** ему также была выдана банковская карта с пин-конвертом. Все полученные в банке документы, а также банковскую карту с пин-конвертом он передал МВ. Во всех осмотренных им документах по открытию расчетных счетов ООО «Арсенал» и ИП Гончаров в ПАО «Сбербанк» стоят его подписи. За открытие счетов в ПАО «Сбербанк» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров МВ заплатил ему 1000 рублей за оба счета. Затем он обратился по просьбе Май в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ... **.**.**** с просьбой открыть расчетный счет ИП Гончаров и ООО «Арсенал». **.**.**** он подписал документы на открытие счета ООО «Арсенал» и ИП Гончаров, при этом он просил сотрудника указывать в документах номер телефона, сообщенный ему заранее МВ, а так же адрес электронной почты, сообщенный ему Май. В офисе банка он получал банковские карты с пин – конвертами банка АО «Райффайзенбанк» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров, которые он сразу же передал МВ в его машине. За открытие счетов в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров МВ заплатил ему 1000 рублей за оба счета. Затем, он обратился по просьбе МВ в банк ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ... **.**.**** с просьбой открыть расчетный счет ООО «Арсенал». Счет был открыт в тот же день, в этот же день он подписывал документы на открытие счета ООО «Арсенал», и ему была выдана карта вместе с пин-конвертом, которые он передал МВ находясь в его автомобиле около здания банка. Затем он обратился в другое отделение банка ВТБ, расположенное по адресу: ...» **.**.**** на открытие расчетного счета на индивидуального предпринимателя Гончарова, им были подписаны заявления на открытие счета, анкета. Выйдя из банка, он передал МВ около здания банка все документы. **.**.**** ему была выдана карта с пин-конвертом, которые он передал МВ, находясь в его автомобиле около здания банка. Он вновь обратился в офис банка ВТБ по адресу: ... **.**.**** для открытия расчетного счета ООО «Арсенал». Он подписал документы на открытие счета. За открытие счетов в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров МВ заплатил ему 1000 рублей за оба счета. Затем он обратился в ПАО «АТБ» по адресу: ... **.**.**** и **.**.****. с просьбой открыть расчетный счет ИП Гончаров и ООО «Арсенал». **.**.**** он подписывал соответствующие документы. Ему в банке вручили сертификат ключа ЭП, смарт карту и считыватель, которые он передал МВ в его машине. За открытие счетов в ПАО «АТБ» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров МВ заплатил ему 1000 рублей за оба счета. Потом он обратился в ПАО «СКБ - Банк» по адресу: г... **.**.**** он подписал документы на открытие счета ООО «Арсенал» и ИП Гончаров. **.**.**** он получил банковские карты банка ПАО «СКБ- Банк» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров с пин – конвертами, а так же сертификат ключа ЭП, которые он сразу же передал Май в его машине. За открытие счетов в ПАО «СКБ Банк» на ООО «Арсенал» и ИП Гончаров МВ заплатил ему 1000 рублей за оба счета. Никакого умысла на совершение операций по открытым счетам у него не было, никакого отношения к деятельности ООО «Арсенал» и ИП Гончаров он не имел, вести финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Всего он получил около 20 000 – 23 000 рублей, в эту сумму также входило создание ООО «Арсенал» и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью (т. 5 л.д. 161-168).

Подсудимый Гончаров В.А. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в качестве обвиняемого, в полном объеме, полностью признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля АКА, из которых следует, что она работает в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ЦО ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» ... по адресу: г.... По поводу предъявленных ей на обозрение документов ООО «Арсенал» пояснила, что генеральный директор ООО «Арсенал» обратился в ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» Улану-Уде по адресу: ... **.**.**** с целью открытия расчетного счета. **.**.**** были подписаны необходимые документы. **.**.**** на основании всех собранных и подписанных документов ООО «Арсенал» был открыт расчетный счет ### по договору ###. **.**.**** Гончаров В.А. обращался в отделение банка с целью написания заявления на выдачу ему сертификата ключа проверки ЭП, и в этот же день Гончаров В.А. по акту приема – передачи получил в банке смарт карту и считыватель по проведению банковских операций по счету в Интернет- Банкинге», Гончаров В.А. **.**.**** получил сам сертификат ключа ЭП. По поводу предъявленных ей на обозрение документов ИП Гончаров может пояснить, что ИП Гончаров Владимир Анатольевич обратился в ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» ... по адресу: ... **.**.**** с целью открытия расчетного счета. **.**.**** им были подписаны документы, был открыт расчетный счет ### по договору ###. **.**.**** Гончаров В.А. обращался в отделение банка с целью написания заявления на выдачу ему сертификата ключа проверки ЭП, и в этот же день Гончаров В.А. по акту приема – передачи он получил в банке смарт карту и считыватель по проведению банковских операций по счету в Интернет-Банкинге», сертификат ключа ЭП (т. 5 л.д. 41-44, 52-53).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ННВ, из которых следует, что она работает начальником отдела учета налогоплательщиков межрайонной инспекции ФНС России ### по Кемеровской области. В отношении запроса о наличии банковских счетов может сообщить, что сотрудниками их отдела был подготовлен ответ по форме 9 о банковских счетах ООО «Арсенал» (ИНН 4202051397): 40###, открытый в АО «Райффайзенбанк» **.**.****, 40###, 40###, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Омский» **.**.****, 40###, открытый в ПАО «Сбербанк России», Кемеровское отделение ### **.**.****, 40###, открытый в «Азиатско-Тихоокенский Банк» (АО) **.**.****, 40###, открытый в Банк ВТБ (ПАО), **.**.****, 40### **.**.****, 40### **.**.****; а также о банковских счетах индивидуального предпринимателя Гончарова В.А.: 40###, 40###, открытых в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Омский» **.**.****, 40###, открытый в ПАО «Сбербанк России», Кемеровское отделение ### **.**.****, 40###, открытый в Банк ВТБ 24 (ПАО) **.**.****, 40### **.**.****, 40### **.**.****, 40###, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) **.**.****, 40###, открытый в АО «Райффайзенбанк», «Сибирский», **.**.**** (т. 5 л.д. 38-40).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля БОГ, из которых следует, что она работает в банке АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По поводу документов, связанных с открытием расчетного счета 40### в банке ООО «Арсенал» поясняет, что **.**.**** в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: ... к менеджеру ПИН обратился генеральный директор ООО «Арсенал» Гончаров В.А. с целью открытия расчетного счета. **.**.**** с генеральным директором ООО «Арсенал» был подписан пакет документов для открытия счета 40###. **.**.**** генеральному директору ООО «Арсенал» была выдана корпоративная банковская карта VISA BUSINESS OPTIMUM GOLD с пин-конвертом, привязанная к счету 40###. По поводу документов, связанных с открытием расчетного счета 40### Индивидуального предпринимателя Гончарова Владимира Анатольевича поясняет, что **.**.**** в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г... к менеджеру ПИН обратился индивидуальный предприниматель Гончаров В.А. с целью открытия расчетного счета. **.**.**** с индивидуальным предпринимателем был подписан пакет документов для открытия счета 40###. **.**.**** ему была выдана корпоративная банковская карта VISA BUSINESS OPTIMUM GOLD с пин-конвертом, привязанная к счету 40### (т. 5 л.д. 45-51).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля РСГ, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк. **.**.**** в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО «Сбербанк» по адресу: ... обратился генеральный директор ООО «Арсенал» Гончаров В.А. с целью открытия расчетного счета для ООО «Арсенал», подключения к расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставления банковской карты к счету. Был заключен договор-Конструктор, открыт банковский счет ООО «Арсенал» ###, предоставлен доступ к системе ДБО – «Сбербанк Бизнес Онлайн». **.**.**** Гончаров В.А. обратился с заявлением на получение корпоративной карты, на основании которого **.**.**** Гончарову В.А. была выдана банковская карта платежной системы «Visa Business» ### к расчетному счету ООО «Арсенал» ###. **.**.**** в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО «Сбербанк» по адресу: ... обратился индивидуальный предприниматель Гончаров Владимир Анатольевич с целью открытия расчетного счета, подключения к расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». На основании заявления от **.**.**** был заключен договор-Конструктор, открыт банковский счет индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. ###, предоставлен доступ к системе ДБО – «Сбербанк Бизнес Онлайн». **.**.**** Гончаров В.А. заполнил заявление на получение корпоративной карты, на основании которого **.**.**** индивидуальному предпринимателю Гончарову В.А. была выдана банковская карта платежной системы «Visa Business» ### к расчетному счету индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. ### (т. 5 л.д. 55-57).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ГЕР, из которых следует, что она состояла в должности управляющего ОО «Кемеровский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: .... По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия счетов ООО «Арсенал» и Индивидуального предпринимателя Гончарова Владимира Анатольевича в ПАО «СКБ-банк», может пояснить, что генеральный директор Гончаров В.А. обратился в банк **.**.**** для открытия счетов ООО «Арсенал», также он подал заявку для открытия счетов Индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. **.**.**** Гончаров В.А. снова обратился в банк для оформления всех необходимых документов. Согласно договора открыт счет 40###. В банке **.**.**** генеральному директору Гончарову В.А. была выдана карта банка 410696*****2840 с пин-конвертом. **.**.**** при открытии счетов и подаче заявки на открытие счетов ООО «Арсенал». Были подключены к счетам интернет услуги по обслуживанию счета. В банке к счету **.**.**** ИП Гончаров В.А. получил карту банка ### с пин-конвертом. Для ИП Гончарова В.А. были открыты счета: 40###, 40### (т. 5 л.д. 58-61).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля КМВ, из которых следует, что она работает в должности заместителя руководителя службы обслуживания юридических лиц банка ВТБ (ПАО) по адресу: .... Согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела индивидуального предпринимателя Гончарова В.А. может пояснить, что **.**.**** Гончаров В.А. лично обратился в отделение банка по адресу: г... было принято решение об открытии расчетного счета 40###, подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» «iBank 2», услуга смс-информирования был подключен к номеру телефона ###. Кроме того, Гончаровым В.А. было подписано заявление о получении одноразовых паролей для отправки документов с использованием системы «Электронного банкинга» «iBank 2». **.**.**** Гончаров В.А. вновь обратился в отделение банка для открытия карточного счета 408### с оформлением карты MasterCard Business в рублях. (т. 5 л.д. 71-74).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЩМВ, из которых следует, что она работает в должности руководителя группы обслуживания юридических лиц ОО ЦИК «Кузбасский» Банк ПАО ВТБ по адресу: .... По факту открытия счета ### ООО «Арсенал» в банке ВТБ (ПАО) поясняет, что согласно юридического дела директор Гончаров В.А. лично обратился в операционный офис «Кемеровский» по адресу: ... для открытия расчетного счета. **.**.**** был открыт расчетный счет 40### в рублях, было заключено соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «ВТБ 24 Бизнес Тотлайн». По факту открытия счетов ###, 40### ООО «Арсенал» в банке ВТБ (ПАО) пояснила, что согласно юридического дела директор Гончаров В.А. **.**.**** лично обратился в операционный офис ЦИК «Кузбасский» по адресу: ... Гончаровым были подписаны Дополнительное соглашение ### к договору об открытии счета договор ###, ###, заявление на предоставление карты от **.**.****, заявление на открытие счета, заявление о предоставлении услуги. ООО «Арсенал» были открыты расчетные счета 40###, 40###, подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» «iBank 2», услуга смс-информирования был подключен к номеру телефона ###, указанного Гончаровым В.А. Им было подписано заявление о получении одноразовых паролей для отправки документов с использованием системы «Электронного банкинга» «iBank 2», где им был указано номер телефона ### Гончарову выдана банковская карта платежной системы MasterCard Business (т. 5 л.д. 62-66, 67-70).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ВВМ, из которых следует, что она ранее состояла в браке с Гончаровым В.А. Относительного того, что Гончаров В.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также являлся директором и учредителем ООО «Арсена» ей ничего не известно. У них дома никаких документов, банковских карт, печатей ООО «Арсенал», ИП Гончаров никогда не было (т. 5 л.д. 75-78).

Вина Гончарова В.А. в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «Арсенал» по форме Р11001, учредителем которого указан Гончаров В.А. и решением о создании ООО «Арсенал» ### от **.**.**** (т. 1 л.д. 35-44, 45);
сведениями об открытых банковских счетах ООО «Арсенал» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Сбербанк России», АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО Банк ВТБ (2 отделения) (т. 1 л.д. 51, 98);
информаций ПАО «Сбер» о счете ООО «Арсенал» с выпиской по нему (т. 1 л.д. 56-62);
информацией ПАО «СКБ-банк» об открытых **.**.**** двух счетах ООО «Арсенал» (т. 1 л.д. 64-65);
сведениями об открытых банковских счетах ИП Гончаров В.А. в ПАО НСКБ «Левобережный», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Сбербанк России» (2 филиала), ПАО Банк ВТБ 24 (2 филиала), АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Новосибирский ### (т. 1 л.д. 99-100, 169);
информацией АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» и представленными документами юридического дела ООО «Арсенал», подписанными Гончаровым В.А., из которых следует, что **.**.**** открыт расчетный счет ООО «Арсенал», выданы электронные носители информации для осуществления операций с денежными средствами (т. 1 л.д. 106-125);
информаций ПАО Банк «ВТБ» о трех счетах ООО «Арсенал» с выписками по ним (т. 1 л.д. 128-131);
заявлением о государственной регистрации физического лица – Гончарова В.А. в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 (т. 1 л.д. 167-168);
протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились материалы оперативно-розыскной деятельности, в том числе ответы и выписки из банковских организаций, в которых открыты счета ООО «Арсенал» и ИП Гончаров В.А., сведения налоговой инспекции, содержащие документы, связанные с регистрацией ООО «Арсенал» и ИП Гончаров В.А. (т. 1 л.д. 170-175);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ХИН изъято юридическое дело ООО «Арсенал» об открытом банковском счете в ЦО ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» ... (т. 1 л.д. 199-200);
юридическим делом ООО «Арсенал» по факту открытия банковского счета в ЦО ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» ..., содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что **.**.**** открыт расчетный счет ООО «Арсенал», выданы электронные носители информации для осуществления операций с денежными средствами (т. 1 л.д. 201-250, т. 2 л.д. 1-54);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ИАВ изъято юридическое дело ООО «Арсенал» об открытом банковском счете в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 55-56);
юридическим делом ООО «Арсенал» по факту открытия банковского счета в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ООО «Арсенал», Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 2 л.д. 57-74);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у БОГ изъято юридическое дело ООО «Арсенал» об открытом банковском счете в ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 77-78);
юридическим делом ООО «Арсенал» по факту открытия банковского счета в ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ООО «Арсенал», Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 2 л.д. 79-130);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ГЕП изъяты юридические дела ООО «Арсенал» об открытых банковских счетах в ПАО «СКБ-банк» (т. 2 л.д. 134-136);
юридическими делами ООО «Арсенал» по факту открытия банковских счетов в ПАО «СКБ-банк», содержащими подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыты расчетные счета ООО «Арсенал», Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 2 л.д. 137-226);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ЩМВ изъяты юридические дела ООО «Арсенал» об открытых банковских счетах в ПАО «ВТБ» по адресу: ... (т. 2 л.д. 229-231);
юридическими делами ООО «Арсенал» по факту открытия банковских счетов в ПАО «ВТБ» по адресу: ...... содержащими подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыты расчетные счета ООО «Арсенал», Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 2 л.д. 232-248, т. 3 л.д. 1-35);
протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились вышеперечисленные юридические дела банковских организаций об открытых расчётных счетах ООО «Арсенал» (т. 3 л.д. 36-62);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ЩМВ изъято юридическое дело ООО «Арсенал» об открытом банковском счете в ООО ЦИК «Кузбасский» ПАО Банк «ВТБ» (т. 3 л.д. 68-71);
юридическим делом ООО «Арсенал» по факту открытия расчетного счета в ООО ЦИК «Кузбасский» ПАО Банк «ВТБ», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ООО «Арсенал», Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 3 л.д. 72-210);
протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились юридические дела ПАО Банк «ВТБ» об открытых расчётных счетах ООО «Арсенал» (т. 3 л.д. 211-234);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ХИН изъято юридическое дело ИП Гончаров В.А. об открытом банковском счете в АО «АТБ» ... (т. 4 л.д. 59-60);
юридическим делом ИП Гончаров В.А. по факту открытия банковского счета в ЦО ОО ### г. Кемерово филиала АО «АТБ» ..., содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ИП Гончаров В.А., Гончарову В.А. выданы электронные носители информации для осуществления операций с денежными средствами (т. 4 л.д. 61-124);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ИАВ изъято юридическое дело ИП Гончаров В.А. об открытом банковском счете в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 128-129);
юридическим делом ИП Гончаров В.А. по факту открытия банковского счета в ПАО «Сбербанк», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ИП Гончаров В.А., Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 4 л.д. 130-144);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у БОГ изъято юридическое дело ИП Гончаров В.А. об открытом банковском счете в ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк» (т. 4 л.д. 148-149);
юридическим делом ИП Гончаров В.А. по факту открытия банковского счета в ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыт расчетный счет ИП Гончаров В.А., Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 4 л.д. 150-180);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у ГЕП изъяты юридические дела ИП Гончаров В.А. об открытых банковских счетах в ПАО «СКБ-банк» (т. 4 л.д. 184-186);
юридическими делами ИП Гончаров В.А. по факту открытия банковских счетов в ПАО «СКБ-банк», содержащими подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыты расчетные счета ИП Гончаров В.А., Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 4 л.д. 187-233);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у КМВ изъяты юридические дела ИП Гончаров В.А. об открытых банковских счетах в ОО «Кемеровский» ПАО Банк «ВТБ» (т. 4 л.д. 238-241);
юридическими делами ИП Гончаров В.А. по факту открытия расчетных счетов в ОО «Кемеровский» ПАО Банк «ВТБ», содержащим подписанные Гончаровым В.А. документы, из которых следует, что в данной банковской организации открыты расчетные счета ИП Гончаров В.А., Гончарову В.А. выданы электронные носители информации и электронные средства платежа для осуществления операций с денежными средствами (т. 4 л.д. 242-250, т. 5 л.д. 1-24);
протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились изъятые юридические дела ИП Гончарова В.А. из вышеперечисленных банковских организаций (т. 5 л.д. 25-35);
протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились изъятые юридические дела ИП Гончарова В.А. и ООО «Арсенал» из вышеперечисленных банковских организаций (т. 5 л.д. 97-129);
протоколом дополнительного осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра явились изъятые юридические дела ИП Гончарова В.А. из вышеперечисленных банковских организаций (т. 5 л.д. 130-136).

Суд, оценивая показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от **.**.****, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, а также за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы выемок и осмотра документов суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству следственных действий и оформлению их результатов, согласуются с другими доказательствами по делу: показаниями подсудимого, свидетелей, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности, информацию банковских организаций и приобщенные ими документы юридических дел в отношении ИП Гончаров В.А. и ООО «Арсенал» по открытым расчетным счетам суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, изъяты в ходе выемок, осмотрены следователем и признаны доказательствами по делу, о чем вынесены соответствующие постановления, оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от **.**.**** № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Гончарова В.А. в инкриминируемом ему деянии.

Судом установлено, что Гончаров В.А., являясь учредителем ООО «Арсенал» и индивидуальным предпринимателем, умышленно, в период с **.**.**** по **.**.****, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Арсенал» и ИП Гончаров В.А.

Об умысле подсудимого Гончарова В.А. на совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствуют государственная регистрация Гончаровым В.А. юридического лица ООО «Арсенал» и себя как индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять в последующем предпринимательскую и иную коммерческую деятельность; совершение Гончаровым В.А. действий, направленных на открытие расчетных счетов в банковских организациях, предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться ими, передача электронных средств, электронных носителей третьему лицу, не наделенному полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ИП Гончаров В.А. и ООО «Арсенал» по их расчетным счетам, за денежное вознаграждение, что образует их сбыт.

Суд квалифицирует действия Гончарова В.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать Гончарова В.А. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Гончарову В.А. в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Гончаров В.А. на специализированных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и по месту отбывания наказания по предыдущим приговорам, занимается общественно-полезной деятельностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Гончарову В.А., суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ..., имеющийся в материалах уголовного дела опрос Гончарова В.А. от **.**.****, отобранный до возбуждения уголовного дела, суд учитывает в качестве явки с повинной, поскольку Гончаров В.А. подробно, добровольно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, рассказав правоохранительным органам о своей причастности к его совершению.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Гончарову В.А. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимого Гончарова В.А., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, суд считает необходимым назначить подсудимому Гончарову В.А. наказание в виде лишения свободы, при этом считает возможным применить при назначении наказания подсудимому Гончарову В.А. положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, полагает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, а именно то, что Гончаров В.А. полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ..., суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительный обязательный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности.

Поскольку Гончаров В.А. совершил настоящее преступление до постановления приговора Ленинского районного суда г. Кемерово от 09.12.2021, настоящий приговор и приговор Ленинского районного суда г. Кемерово от **.**.**** подлежат самостоятельному исполнению.

Процессуальные издержки по уголовному делу, представляющие собой сумму, выплачиваемую адвокату СОА в размере 5 018 рублей, за оказание ею юридической помощи в ходе судебного разбирательства за 2 дня работы, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого Гончарова В.А., поскольку основания для освобождения подсудимого от их взыскания в судебном заседании не установлены, при этом суд принимает во внимание его имущественное положение.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого Гончарова В.А. суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л :

Гончарова Владимира Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденный Гончаров В.А. должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Гончарова В.А. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически 1 (один) раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком.

Приговор Ленинского районного суда г. Кемерово от **.**.**** исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного Гончарова В.А. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы оперативно-розыскной деятельности, запросы и ответы из банковских организаций, представленные указанными организациями документы юридических дел в отношении ИП Гончаров В.А. и ООО «Арсенал», материалы, представленные межрайонной ИФНС, касающиеся государственной регистрации ИП Гончаров В.А. и ООО «Арсенал», хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ взыскать с осужденного Гончарова В.А. процессуальные издержки, представляющие собой сумму, выплачиваемую адвокату СОА в размере 5 018 рублей, за оказание ею юридической помощи в ходе судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-415/2022 от 31.03.2022

1-415/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица