Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-87/2023 (1-880/2022;) от 08.09.2022

    Дело №1-87/2023 (№1-880/2022) (у/д № 12202320010000268)                       КОПИЯ

    УИД: 42RS0019-01-2022-008140-05

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес>                                                                                                13 января 2023 года

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего:                                                                                               Рудь Г.Н.,

при секретаре:                                                                                                     Ворониной О.Н.,

    с участием государственного обвинителя:                                                       Антиповой А.Н.,

    подсудимого:                                                                                                     Достовалова В.В.,

    защитника - адвоката:                                                                                         Берсеневой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

    Достовалова В. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, работающего стропальщиком у ИП Носачева В.А., зарегистрированного и проживающего в <адрес>, судимого:

    1). ДД.ММ.ГГГГ Рудничным районным судом <адрес> по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Постановлением Зенковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водворен в места лишения свободы на 2 года;

    2). ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №1 Зенковского судебного района <адрес> по ч.1 ст.119, ч.1 ст.119, ч.2 ст.69 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Постановлением Зенковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водворен в места лишения свободы на 1 год 6 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию наказания;

    3). ДД.ММ.ГГГГ Зенковским районным судом <адрес> по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Постановлением Зенковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водворен в места лишения свободы на 1 год 6 месяцев;

    4). ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №7 Центрального судебного района <адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ, к 1 году исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Постановлением Зенковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водворен в места лишения свободы на 4 месяца. ДД.ММ.ГГГГ освобождён по отбытию наказания,

    в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Достовалов В.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

    Достовалов В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Пегас» (далее по тексту ООО «Пегас») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Достовалове В.В., как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета ООО «Пегас», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пегас».

    Достовалов В.В., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Пегас», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Пегас», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Пегас», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Пегас», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пегас» ИНН №, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Достовалове В.В., как директоре и учредителе ООО «Пегас» ИНН: №, который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Пегас», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Пегас», в лице директора Достовалова В.В., открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получил бизнес карту - «MASTERCARD BUSINESS», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Достовалов В.В. указал в заявлении о Присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях для подключения системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона № который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

    После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> - <адрес>, Достовалов В.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по счету №, а так же передал неустановленному следствием лицу выданную ему сотрудником банка банковскую карту, привязанную к расчетному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым Достовалов В.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный Достоваловым В.В. в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», по расчетному счету №, открытому для ООО «Пегас», ИНН № в ПАО «Сбербанк», тем самым Достовалов В. В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Достовалов В.В. находясь на парковке вблизи ТЦ «<данные изъяты> по адресу: <адрес> - <адрес>, <адрес>, обратился к представителю АО «Тинькофф Банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении у условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему на публичных условиях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Пегас», в лице директора Достовалова В.В., открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а так же получил корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Достовалов В.В. указал в заявлении о присоединении у условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему на публичных условиях для подключения системы «Дистанционного обслуживания» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> которые находились в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на них банком одноразового пароля для доступа в систему «Дистанционного обслуживания» АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

    После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на парковке вблизи ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> - <адрес>, <адрес>, Достовалов В.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по счету №, а так же передал неустановленному следствием лицу выданную ему сотрудником банка корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанные Достоваловым В.В. в заявлении о присоединении у условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> которые находились в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Дистанционного обслуживания», по расчетному счету №, открытому для ООО «Пегас», ИНН № в АО «Тинькофф Банк», тем самым Достовалов В. В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> - <адрес>, <адрес>, Достовалов В.В. обратился к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии расчетного счета № и подключении счета к системе «Интернет-банк Light» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Пегас», в лице директора Достовалова В.В., открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Достовалов В.В. указал в заявлении об открытии расчетного счета № и подключении счета к системе «Интернет-банк Light» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «Интернет-банк Light» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

    Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный Достоваловым В.В. в заявлении об открытии расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему ««Интернет-банк Light», по расчетному счету №, открытому для ООО «Пегас», ИНН № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тем самым Достовалов В.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Подсудимый Достовалов В.В. от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Достовалова В.В., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.190-194, т.2 л.д.16-18), которые он не оспорил в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ встретился со своим знакомым по имени В и он попросил его стать директором юридического лица, от него будет требоваться только предоставить паспорт и подписать бумаги, и за это ему заплатят 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонил В, они встретились возле ТРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где он передал В свой паспорт, и дал согласие на регистрацию юридического лица ООО «Пегас» на свое имя. Затем ДД.ММ.ГГГГ встретились с В, он передал пакет документов для предоставления в налоговый орган, он поставил подписи, после чего поехали в Инспекцию ФНС России по <адрес> для регистрации фирмы ООО «Пегас». Через некоторое время мы с «В» ездили также в налоговую инспекцию их забирать. Он понимал, что будет являться номинальным руководителем ООО «Пегас», т.е. только числиться директором, но никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. Также с В ездил по банкам, расположенным в <адрес>: «Тинькофф Банк», «Уральский банк реконструкции», «Сбербанк», где он открывал расчетные счета на ООО «Пегас». Всю документацию, полученную от работников банка, и средств платежей, он передавал В. ДД.ММ.ГГГГ за проделанную работу он получил от В 20 000 рублей. Касаемо почти каждого банка все происходило идентично, Виктор привозил к данным банкам, перед открытием счетов ему передавались документы по организации ООО «Пегас», В объяснял, что необходимо сказать сотрудникам банка. После этого он заходил в банк один, говорил, что нужно открыть счет, после сотрудники банка предоставляли на подпись какие-то документы, но он их не читал, просто подписывал. При нем еще была печать ООО «Пегас», которую нужно было ставить на документах в банке. Также при оформлении расчетных счетов, для получения одноразовых SMS-паролей с данными для доступа к расчетным счетам, он указывал номер телефона, который ему дал В, в настоящее время этот номер телефона не помнит. Как только ему выдавались документы об открытии счета, то он передавал их В сразу же после выхода из банка, в его машине. Когда он оформлял расчетный счет в банке «Тинькофф», он не ездил в офис банка, а сотрудник приехал на парковку возле здания ТРЦ «<данные изъяты> по <адрес>, где они встретились и он оформил счет, В в это время сидел в машине неподалеку. Кому принадлежит номер мобильного телефона №, а также электронная почта <данные изъяты> не знает, но насколько помнит, ему сообщал В, что указывать при открытии счетов. Также В он передал документы на ООО «Пегас» и печать общества, с того момента он его больше не видел. В содеянном раскаивается.

Кроме того, виновность подсудимого Достовалова В.В., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.172-175), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, оф.402 ДД.ММ.ГГГГ До ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент уполномоченное лицо ООО «Пегас» - Достовалов В. В., который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Пегас», Решение учредителя № 1 ООО «Пегас», паспорт Достовалова В.В., как директора ООО «Пегас», Устав ООО «Пегас», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Пегас». Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной ею процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении на открытие расчетного счета Достовалов В.В. указал номер телефона № для передачи одноразовых паролей SMS-сообщением. Также поясняет, что клиент может самостоятельно в интернет-банке поменять номер телефона, который привязан к интернет-банку. Также хочет пояснить, что Достовалов В.В. в заявлении на открытие расчетного счета не просил выдать ему USB-токен. Затем документы были направлены в правовой отдел, и ООО «Пегас» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, что отраженно в документах - заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел ДД.ММ.ГГГГ или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.176-181), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО Сбербанк по адресу <адрес> в должности начальника сектора клиентских менеджеров точки продаж клиентов малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, обратился Достовалов В. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - руководитель ООО «Пегас», ИНН №. Личность клиента была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. Достовалов В.В. подписал следующие документы: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, предоставленных клиенту для открытия расчетного счета, информационные сведения клиента, карточку с образцами подписей и оттиска печати (на момент подачи заявления у Достовалова В.В. был при себе оттиск печати ООО «Пегас», ИНН №, который он поставил в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей). В заявлении о присоединении Достовалов В.В. указал следующий номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. По поводу подключения к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», может пояснить, что клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении номер телефона - №. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается, но данный ключ доступа может быть выдан при открытии расчетного счета, о чем указывается в заявлении клиента, однако конкретно директор ООО «Пегас», ИНН № в заявлении не просил ПАО «Сбербанк» выдать USB-токен, так как предполагался выход в личный кабинет посредством использования логина и пароля, содержащихся в информационном листе. Таким образом, Достовалов В.В. при открытии расчетного счета получил только информационный лист с логином и паролем от входа в личный кабинет расчетного счета ООО «Пегас», ИНН №. В юридическом деле ООО «Пегас», ИНН № имеется отметка о выдаче бизнес-карты MASTERCARD BUSINESS на имя Достовалова В.В., поясняет, что бизнес-карта была выдана в день подписания заявления о присоединении, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Возможность внесения денежных средств без использования бизнес-карт (самоинкассация расчетного счета организации) для ООО «Пегас», ИНН № не предусмотрена, поскольку Достовалову В.В. не был выдан идентификационный код для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка. Уточняет, что идентификационный код является одним из видов электронных средств платежа, так как позволяет клиенту вносить наличные денежные средства через банкоматы самообслуживания ПАО «Сбербанк» без использования банковской карты. После составления «заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Также может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна. Кроме того, данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данный счет открывал Достовалов В.В., является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк», и подписывая договор клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Также уточняет, что перед открытием расчетного счета сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», использовать корпоративную банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Что касается ООО «Пегас», ИНН №, то все документы от имени данного общества предоставлялись и подписывались директором Достоваловым В.В., какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д.182-185), данных в ходе предварительного следствия, следует, что состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. При создании юридического лица заявитель подает в операционное окно, расположенное по адресу: <адрес>, пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица и предоставляет паспорт. Данный пакет документов содержит: решение или протокол о создании юридического лица, оплату государственной пошлины, оригинал устава общества, по необходимости гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу, а также заявление о создании юридического лица. Налоговый инспектор лично принимает от обратившегося пакет документов, сверяет данные заявителя, указанные в документах с данными его паспорта, проверяет полноту пакета документов, если вопросов не возникает, заявитель расписывается в заявлении, чем подтверждает достоверность представленных сведений, после чего она ставит оттиск печати ИФНС на заявлении о создании юридического лица, и на руки заявителю передает расписку о получении документов, назначив дату выдачи документов после государственной регистрации (после подачи документов, происходит регистрация юридического лица, а на следующий день - выдача документов). Полученный пакет документов передается в ФКУ на сканирование, после чего в Единый регистрационный центр (далее - ЕРЦ) (ИФНС России по <адрес>) для принятия решения о государственной регистрации, и после регистрации налоговому инспектору для выдачи заявителю поступает два свидетельства о государственной регистрации юридического лица, лист записи о создании юридического лица и устав общества. При получении документов, заявитель предоставляет расписку о получении документов на государственную регистрацию и паспорт, удостоверяющий его личность. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>-<адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «Пегас» ИНН №. Учредителем и директором указанного Общества, согласно документов, являлся Достовалов В. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. В связи с тем, что документы соответствовали всем установленным требованиям, указанная организация была зарегистрирована и сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Предоставленные Достоваловым В.В. в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ИП, данные, повлекли за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. У ООО «Пегас» отсутствуют какие-либо материальные ресурсы, основные средства, в том числе и арендованные, производственные активы, что в совокупности свидетельствует об отсутствии возможности для реального осуществления хозяйственных операций.

    Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Достовалов В.В. указал на банки: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенные в <адрес>, где он открыл счет ООО «Пегас», затем все документы передал другому лицу (т.1 л.д.198-200);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы ОРД: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пегас» ИНН №, общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором данного ООО являлся Достовалов В.В., дата прекращения ДД.ММ.ГГГГ; ответом на запрос из ИФНС по <адрес>-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «Пегас» ИНН №, сведения о банковских счетах ООО «Пегас», согласно которым ООО «Пегас» были открыты расчетные счета: № в АО «Тинькофф Банк», открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № а ПАО Сбербанк России», открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Пегас», копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, копия расписки в получении документов, представленных государственной регистрации юридического лица ООО «Пегас», копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник ООО «Пегас» Достовалов В.В. решил внести в ЕГРЮЛ новые коды по классификатору ОКВЭД, подписано Достоваловым, копия расписки в получении документов, где ИФНС по <адрес> получены заявление заинтересованного лицо о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, протокол осмотра №, согласно которому юридическое лицо ООО «Пегас» не находится по заявленному адресу государственной регистрации, копия расписки в получении документов, где ИФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получены: заявление о создании юр. Лица, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, договор аренды № устав юр. лица; копия заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Пегас»,, где Достовалов В.В., учредил юр. Лицо – ООО «Пегас», копия решения учредителя – Достовалова, копия чека о налоговом платеже на сумму 4000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «Пегас», копия гарантийного письма от ИП Округина К.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, где последний гарантирует Достовалову предоставление юридического адреса в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф.4, с последующим заключением договора аренды, после гос. регистрации общества; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Округин К.В. сдает в аренду Достовалову В.В. офисное помещение №, расположенное на 2 этаже здания по адресу: <адрес>, на срок ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор подписан О и Достоваловым; копия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, О сдал в аренду Достовалову офисное помещение; сопроводительное письмо из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ №, где банк предоставляет сведения о движении денежных средств по счету ООО «Пегас» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, где банк предоставляет сведения о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ПАО «Сбербанк», согласно которой сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 1705321 рублей, сумма оборотов по кредиту счета составила 1705321 рублей; сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, где банк предоставляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 2570412 рублей, сумма оборотов по кредиту счета составила 2570412 рублей; сопроводительное письмо из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, банк предоставляет юридическое дело ООО «Пегас», копия заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления об открытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления Достовалова В.В. о ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «Пегас» об определении подписей, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Пегас», копия договора аренды, копия сведений об участниках общества, копия устава ООО «Пегас», копия решения учредителя, копия уведомления, копия паспорта Достовалова В.В., копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе ООО «Пегас»; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, банк предоставляет юридическое дело ООО «Пегас», CD-R диски; сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, банк предоставляет юридическое дело ООО «Пегас». В ходе осмотра подозреваемый Достовалов В.В. указал, что во всех осмотренных документах (из ФНС, ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Тинькофф Банк») подписаны им лично, в банковских документах указаны номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>. Достоваловым зарегистрировано юридическое лицо ООО «Пегас», открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Тинькофф Банк» (т.1 л.д.204-223, 224-248), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.1);

Оценивая показания подсудимого Достовалова В.В., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Достовалова В.В., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием Достовалова В.В. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Достовалов В.В. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Достовалова В.В. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, также согласуются с показаниями Достовалова В.В. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия Достовалова В.В. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Достовалову В.В. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Достовалову В.В., как клиенту ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что Достовалов В.В., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Пегас», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Пегас», действуя от его имени, открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, и бизнес карту к данному счету в рублях Российской Федерации, в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также корпоративную банковскую карту, привязанную к данному расчетному счету в рублях Российской Федерации, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Достовалов В.В. передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Достовалов В.В. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Пегас», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Достовалов В.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.35), соседями - положительно, на учете в специализированных медицинских учреждениях <адрес> и <адрес> не состоит (т.2 л.д. 32,33,38,39), состоит в фактических брачных отношениях, работает, проживает с семьей.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, объяснение, данное до возбуждения уголовного дела суд учитывает как явку с повинной (т.1 л.д.169-171), принимает участие в воспитании и содержании троих <данные изъяты> детей сожительницы, оказывает помощь матери.

На основании п. «а» ч.2 ст. 18 УК РФ суд признает в действиях Достовалова В.В. опасный рецидив преступлений.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ рецидив является обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде исправительных работ, без дополнительного наказания, с применением положений ст.64, ч.3 ст.68 УК РФ.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Достовалову В.В., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 5% ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                                (░░░░░░░)                                               ░.░. ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ № ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░>