Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-93/2019 от 25.03.2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 июня 2019 года г. Железногорск

Железногорский городской суд Курской области в составе:

председательствующего судьи -          Кононовой Е.А.,     

с участием государственного обвинителя -

ст. помощника Железногорского межрайонного прокурора - Федоренковой Ю.П.,

подсудимой, гражданского ответчика - Борисенко Е.В.,

защитника - адвоката Адвокатской палаты Курской области -      Ахметовой О.В.,

представившей удостоверение № *** от **.**.** и ордер № *** от **.**.**,

при секретарях - Уломской А.С., Анпилоговой Т.И., Кретовой Е.П., Молотковой Ю.А.,

с участием потерпевших, гражданских истцов -              С.М.А.,     

П. Я.С.,

А. Ю.В.,     

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

БОРИСЕНКО ЕЛЕНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, **.**.** года рождения, уроженки ***, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: ***, <данные изъяты>, имеющей <данные изъяты> образование, работающей директором ООО «<данные изъяты>», не военнообязанной, осужденной **.**.** Железногорским городским судом Курской области по ст.159 ч.3, 69 ч.3 УК РФ (38 преступлений) к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима (наказание отбывает с **.**.**), обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Борисенко Е.В. совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (2 преступления), а кроме того, она же совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления Борисенко Е.В. были совершены при следующих обстоятельствах.

**.**.** ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № *** по Курской области. Согласно учредительному договору от **.**.** учредителями ООО «<данные изъяты>» являются Я. Н.Ю. и Борисенко Елена Вячеславовна, доля участия каждой из которых составляет 50% от размера уставного капитала. Согласно протоколу общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» № *** от **.**.** Борисенко Е.В. назначена на должность директора ООО «<данные изъяты>» с **.**.**.

В соответствии с п. 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного протоколом собрания участников № *** от **.**.**, основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ. В соответствии с п. 2.2 Устава, основными видами деятельности Общества являются туризм, оказание туристических услуг и другие виды деятельности. Согласно п. 7.1 Устава, директор, как единоличный исполнительный орган Общества, избирается собранием участников Общества на 2 (два) года и согласно п. 7.5 Устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также доверенности руководителям филиалов и представительств; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.

В силу п. 7.7 Устава директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В соответствии с п. 7.8 Устава, управляющий, как директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

В соответствии с п. 3.1 должностной инструкции директора ООО «<данные изъяты>», утвержденной **.**.**, директор турагентства исполняет следующие обязанности: руководит хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельностью турагентства, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества турагентства, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В соответствии с п. 3.6 должностной инструкции, директор ООО «Вавилон» обеспечивает выполнение турагентством всех обязательств перед сторонними организациями, заказчиками услуг, покупателями турпродуктов, а также хозяйственных, трудовых договоров и бизнес-планов. В соответствии с п. 3.14 должностной инструкции, директор ООО «<данные изъяты>» осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, финансовых ресурсов, дает оценку результатам деятельности турагенства и качества оказываемых услуг. В силу указанных положений Устава и должностной инструкции, Борисенко Е.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладала организационно-распорядительными функциями, связанными с принятиями решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися в кассе и на банковских счетах Общества.

В 2016 году ООО «<данные изъяты>» осуществляло турагентсткую деятельность по реализации гражданам туристского продукта по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***.

В один из дней в **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Борисенко Е.В. находилась в г. Железногорске Курской области, и в это время к ней по телефону обратился ее знакомый С. И.В., ранее приобретавший в ООО «<данные изъяты>» туристский продукт для своей семьи, по вопросу приобретения в ООО «<данные изъяты>» его супругой С.М.А. туристского продукта для ее поездки с членами семьи в Грецию.

Борисенко Е.В., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», осознавая, что осуществляемая Обществом турагентская деятельность не приносит ей желаемого материального дохода, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, решила, используя свое служебное положение, в корыстных целях совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием С.М.А., заинтересованной в приобретении туристского продукта, принадлежащих последней денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом реализации ей туристского продукта, преднамеренно не собираясь исполнять свои обязательства перед С.М.А.

С целью придания своим действиям видимости законных действий, для убеждения С.М.А. в том, что ее права, законные интересы, а также отношения с ООО «<данные изъяты>» законодательно защищены, Борисенко Е.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» в корыстных целях, намеревалась заключить от имени ООО «<данные изъяты>» договор о реализации туристского продукта со С.М.А., а также склонить последнюю к передаче ей денежных средств в качестве оплаты по договору, не собираясь исполнять перед ней свои обязательства; полученные денежные средства в адрес туроператоров не перечислять, в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносить, а распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению; используя персональный компьютер, имеющий доступ к глобальной сети «Интернет», направить в адрес туроператора заявку на бронирование туристского продукта, одобренного С.М.А., не намереваясь оплачивать его. В разговоре со С. И.В. Борисенко Е.В. сообщила ему сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» возможности реализовать им комплекс услуг, связанных с поездкой членов его семьи в Грецию.

Реализуя свой преступный умысел, направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием С.М.А., Борисенко Е.В. **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. встретилась в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Курская область, г. Железногорск, *** со С.М.А., и сообщила С.М.А. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 167 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последней, после чего предложила С.М.А. заключить с ООО «<данные изъяты>» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела ее в заблуждение относительно своего намерения реализовать ей и членам ее семьи комплекс услуг по поездке в Грецию.

В тот же день С.М.А., находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Борисенко Е.В., доверяя ей в силу ранее существовавших между Борисенко Е.В. и С. И.В. договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что Борисенко Е.В. и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, считая, что Борисенко Е.В. намерена осуществить бронирование поездки ее семьи в Грецию, согласилась на предложение Борисенко Е.В. о приобретении туристского продукта. С.М.А., доверяя Борисенко Е.В., и считая, что она намерена выполнить свои обязательства по реализации туристского продукта, передала последней в качестве оплаты за оказание туристических услуг принадлежащие ей денежные средства в сумме 14 000 рублей.

**.**.** С. И.В., находясь в г. Железногорске Курской области, действуя по просьбе своей супруги - С.М.А., доверяя Борисенко Е.В. в силу ранее существовавших между его семьей и ООО «<данные изъяты>» договорных отношений, считая, что Борисенко Е.В. выполнит свои обязательства по бронированию комплекса услуг по поездке членов его семьи в Грецию, посредством платежной системы «<данные изъяты>» перечислил с расчетных счетов своих банковских карт на расчетный счет банковской карты С. А.И., находящейся в пользовании Борисенко Е.В., денежные средства в сумме 90 000 рублей и в сумме 63 000 рублей, а всего в сумме 153 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг.

В один из дней в период с **.**.** до **.**.** Борисенко Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** между ООО «<данные изъяты>» в ее лице и С.М.А., который после изготовления собственноручно подписала и в неустановленное время до **.**.** в неустановленном месте передала экземпляр последней. Кроме этого, **.**.** в дневное время Борисенко Е.В. с целью придания видимости законности своим действиям, не собираясь исполнять обязательства перед С.М.А., используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», направила в адрес ООО «<данные изъяты>» заявку № ***. Впоследствии ООО «<данные изъяты>» заявка № *** на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке С.М.А. и членов ее семьи в Грецию была аннулирована из-за просрочки оплаты по заявке.

Борисенко Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 167 000 рублей, полученные **.**.** от С.М.А. и перечисленные **.**.** С. И.В. на счет банковской карты С. А.И., в адрес ООО «<данные изъяты>» не перечислила, в кассу ООО «<данные изъяты>» не внесла, услугу по реализации турпродукта не оказала, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, похитив их таким способом путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым потерпевшей С.М.А., с учетом ее материального положения на период совершения хищения, значительный ущерб в размере 167000 рублей.

2. **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. жительница города Москвы П. Я.С., зная о реализации ООО «<данные изъяты>» туристских продуктов и, намереваясь со своим сыном выехать в 2016 году для отдыха в Грецию, обратилась по телефону к Борисенко Е.В. с вопросом приобретения в ООО «<данные изъяты>» необходимого ей туристского продукта.

Борисенко Е.В., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», осознавая, что осуществляемая Обществом турагентская деятельность, не приносит ей желаемого материального дохода, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, находясь в г. Железногорске Курской области, решила, используя свое служебное положение, в корыстных целях совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием П. Я.С., заинтересованной в приобретении туристского продукта, принадлежащих последней денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом реализации ей туристского продукта, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед П. Я.С.

С целью придания своим действиям видимости законных действий, для убеждения П. Я.С. в том, что ее права, законные интересы, а также отношения с ООО «<данные изъяты>» законодательно защищены, Борисенко Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» в корыстных целях, намеревалась заключить от имени ООО «<данные изъяты>» договор о реализации туристского продукта с П. Я.С., а также склонить последнюю к передаче ей денежных средств в качестве оплаты по договору, не собираясь исполнять перед ней свои обязательства; полученные денежные средства в адрес туроператоров не перечислять, в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносить, а распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению; используя персональный компьютер, имеющий доступ к глобальной сети «Интернет», направить в адрес туроператора заявку на бронирование туристского продукта, одобренного П. Я.С., не намереваясь оплачивать его.

В разговоре с П. Я.С. Борисенко Е.В. сообщила ей сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» возможности реализовать ей комплекс услуг, связанных с поездкой в Грецию, и, преследуя цель склонить П. Я.С. к заключению договора о реализации туристского продукта и передаче ей денежных средств, сообщила последней заведомо не соответствующие действительности сведения о стоимости туристского продукта в размере 60 100 рублей, при этом, не собираясь исполнять обязательства перед П. Я.С., а П. Я.С., будучи введенной в заблуждение Борисенко Е.В. относительно истинных намерений последней, доверяя Борисенко Е.В. в силу положительных отзывов о ее работе в прошлом, что последняя случае выполнит свои обязательства по реализации ей туристского продукта надлежащим образом, согласилась на предложение Борисенко Е.В. о приобретении туристского продукта, не подозревая об истинных намерениях последней.

В тот же день, **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Борисенко Е.В., реализуя свой преступный умысел, находясь в г. Железногорске Курской области, в ходе телефонного разговора с П. Я.С. предложила ей перечислить денежные средства в сумме 60 100 рублей в качестве оплаты за реализуемый туристский продукт на расчетный счет банковской карты ее дочери Б. Д.А. находящейся в ее пользовании, а Борисенко Е.В. после получения денежных средств должна была подготовить необходимые документы по приобретению туристского продукта.

**.**.** в вечернее время П. Я.С., находясь в филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ***, будучи введенной Борисенко Е.В. в заблуждение, попросила свою знакомую Р. О.М. оказать ей содействие в переводе денежных средств для оплаты туристского продукта путем предоставления банковской карты ПАО «<данные изъяты>». Р. О.М. согласилась, предоставив П. Я.С. свою карту для осуществления операции по переводу денежных средств. П. Я.С., будучи введенной в заблуждение, внесла на карту Р. О.М. принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 100 рублей, а затем, перечислила со счета банковской карты Р. О.М. на счет банковской карты Б. Д.А., находящейся в пользовании Борисенко Е.В., в качестве оплаты за оказание услуг по реализации туристского продукта – комплекса услуг по поездке П. Я.С. и ее сына Г. П.Д. в Грецию.

В один из дней в период с **.**.** по **.**.** Борисенко Е.В., в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, с целью придания видимости законности своим действиям, не собираясь исполнять обязательства перед П. Я.С., не составляя договора о реализации П. Я.С. туристского продукта, изготовила в неустановленном месте лист бронирования и его сканированную копию направила электронной почтой П. Я.С., а также, используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», направила в адрес туроператора ООО «<данные изъяты>» заявку № ***, которая была подтверждена туроператором ООО «<данные изъяты>» **.**.**, итоговая стоимость для туристов составила 103 463, 74 рубля.

**.**.** Борисенко Е.В., в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., находясь в г. Железногорске Курской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, желая убедить П. Я.С. в том, что ООО «<данные изъяты>» выполнит перед ней свои обязательства в полном объеме, перечислила денежные средства в сумме 40 626,09 рублей, принадлежащие П. Я.С. в адрес агента туроператора ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», оставшуюся сумму в размере 19 473, 91 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» не внесла, а распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. Впоследствии туроператором ООО «<данные изъяты>» заявка № *** на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке П. Я.С. и Г. П.Д. в Грецию была аннулирована как неоплаченная.

Борисенко Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 60 100 рублей, перечисленные ей **.**.** со счета Р. О.М. от имени П. Я.С., в адрес туроператора ООО «<данные изъяты>» не перечислила, в кассу ООО «<данные изъяты>» не внесла, услугу по реализации турпродукта не оказала, похитив их путем обмана и злоупотреблением доверия П. Я.С., и распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшей П. Я.С. с учетом ее материального положения на период совершения хищения значительный ущерб в размере 60 100 рублей.

3. В период с **.**.** до **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. к Борисенко Е.В. по телефону обратился ее знакомый А. Ю.В. с намерением приобрести в ООО «<данные изъяты>» туристский продукт для поездки на Мальдивы знакомых его дочери.

Борисенко Е.В., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», осознавая, что осуществляемая Обществом турагентская деятельность, не приносит ей желаемого материального дохода, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, решила, используя свое служебное положение, в корыстных целях совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием А. Ю.В., заинтересованного в приобретении туристского продукта, принадлежащих последнему денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом реализации ему туристского продукта, преднамеренно не собираясь исполнять обязательства перед А. Ю.В.

С целью придания своим действиям видимости законных действий, для убеждения А. Ю.В. в том, что его права, законные интересы, а также отношения с ООО «<данные изъяты>» законодательно защищены, Борисенко Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» в корыстных целях, намеревалась заключить от имени ООО «<данные изъяты>» договор о реализации туристского продукта с А. Ю.В., а также склонить последнего к передаче ей денежных средств в качестве оплаты по договору, не собираясь исполнять перед ним свои обязательства; полученные денежные средства в адрес туроператоров не перечислять, в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносить, а распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению; используя персональный компьютер, имеющий доступ к глобальной сети «Интернет», направить в адрес туроператора заявку на бронирование туристского продукта, одобренного А. Ю.В., не намереваясь оплачивать его. В ходе телефонного разговора Борисенко Е.В. сообщила А. Ю.В. о возможности реализовать ему комплекс услуг, связанных с поездкой на Мальдивы для знакомых его дочери.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, Борисенко Е.В. в один из дней в период с **.**.** до **.**.** в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., находясь в г. Железногорске Курской области, используя сведения о комплексе услуг по перевозке и размещению на Мальдивах, полученные от туроператора, сообщила в смс-сообщении с телефона сотовой связи А. Ю.В. сведения об условиях тура и стоимости туристского продукта в размере 285 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять обязательства перед последним, и предложила А. Ю.В. заключить с ООО «<данные изъяты>» в ее лице договор о реализации туристского продукта, тем самым ввела его в заблуждение относительно своего намерения реализовать ему для третьих лиц комплекс услуг по поездке на Мальдивы.

В тот же день А. Ю.В., находясь в г. Железногорске Курской области, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Борисенко Е.В., доверяя ей в силу ранее существовавших между ними договорных отношений по реализации туристского продукта, надеясь, что последняя и в этом случае выполнит свои обязательства по реализации ему туристского продукта надлежащим образом, считая, что Борисенко Е.В. намерена осуществить бронирование поездки на Мальдивы, согласился на предложение Борисенко Е.В. о приобретении туристского продукта.

Продолжая свои ранее начатые преступные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, Борисенко Е.В. до **.**.** в неустановленное время, находясь в г. Железногорске Курской области, используя свое служебное положение в корыстных целях, умышленно, не намереваясь исполнять перед А. Ю.В. обязательства по реализации ему туристского продукта, с целью создания видимости законности своих действий, составила договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** между ООО «<данные изъяты>» в ее лице и А. Ю.В., который после изготовления собственноручно подписала, и в этот же день, находясь дома у А. Ю.В. по адресу: Курская область, г. Железногорск, ***, передала его жене - А. О.А. для последующего подписания А. Ю.В. А. О.А., в тот же день, действуя по просьбе своего супруга А. Ю.В., доверяя Борисенко Е.В. в силу того, что ранее последняя выполняла свои обязательства по реализации туристского продукта надлежащим образом, считая, что Борисенко Е.В. намерена выполнить свои обязательства по реализации туристского продукта, передала последней в качестве оплаты за оказание туристических услуг для третьих лиц денежные средства в сумме 285 000 рублей, принадлежащие А. Ю.В., после чего Борисенко Е.В. предоставила ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № *** от **.**.** на сумму 285 000 рублей.

**.**.** в утреннее время Борисенко Е.В., продолжая свои ранее начатые преступные действия, находясь в неустановленном месте, с целью придания видимости законности своим действиям, не собираясь исполнять обязательства перед А. Ю.В., используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», направила в адрес ООО «<данные изъяты>» заявку № ***. Впоследствии ООО «<данные изъяты>» заявка № *** на бронирование туристского продукта – комплекса услуг по поездке на Мальдивы была аннулирована как неоплаченная.

Борисенко Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение в корыстных целях, денежные средства в сумме 285 000 рублей, переданные ей А. О.А. **.**.**, в адрес ООО «<данные изъяты>» не перечислила, в кассу ООО «<данные изъяты>» не внесла, услугу по реализации турпродукта не оказала, похитила их путем обмана и злоупотребления доверием А. Ю.В., и распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему А. Ю.В. значительный ущерб в крупном размере, в сумме 285 000 рублей.

Подсудимая Борисенко Е.В. виновной себя в совершении вышеуказанных преступлений признала частично, в судебном заседании показала, что с **.**.** года познакомилась с Я. Н.Ю., вместе они организовали туристическую фирму ООО «<данные изъяты>»; Я. Н.Ю. занимала должность директора данной фирмы, вела бухгалтерию, распределяла денежные средства, а она /Борисенко/ занималась работой с клиентами и побором для них туров, т.е. выполняла функции менеджера. В связи с кризисом в туристическом бизнесе, в их фирме тоже стали возникать проблемы: ранее бронирование себя не оправдывало; за счет средств, поступивших за ранее бронирование, приходилось отправлять тех туристов, которые летели на отдых в текущий момент; денежных средств стало не хватать и их приходилось занимать, в счет оплаты долгов им с Я. пришлось продать свои квартиры; за счет подбора «горящих» туров им удавалось продержаться несколько лет, однако к 2015 году у них уже было очень много долгов и стали возникать проблемы с туроператорами, которые из-за просрочки оплаты туров раннего бронирования стали блокировать их с Я. входы на свои сайты. Чтобы решить эту проблему Я. предложила свести на нет деятельность ООО «<данные изъяты>» и организовать новое предприятие ООО «<данные изъяты>» с чистой репутацией. Также Я. предложила ей поменяться должностями в ООО «<данные изъяты>», чтобы заключать договоры с туроператорами от ее /Борисенко/ имени. Она на это предложение согласилась, т.к. Я. доверяла. Фактически в их деятельности ничего не изменилось, и всей организационной работой и финансовой деятельностью в ООО «<данные изъяты>» продолжала заниматься Я.; деньги, которые она /Борисенко/ получала от туристов, она отдавала Я., а та самостоятельно распоряжалась ими, оплачивая ими туры тех туристов, которым уже необходимо было вылетать на отдых. Таким образом, вносить туроператорам деньги за ранее бронирование уже не было возможности, и ей об этом было известно, однако она продолжала принимать от клиентов деньги, рассчитывая отправить их на отдых по «горящим» турам, т.е. по турам со значительными скидками. В **.**.** года к ней обратился ее постоянный клиент С. И.В. и попросил подыскать тур в Грецию для своей семьи; вместе с супругой С. они нашли походящий тур стоимостью 167 000 рублей с вылетом в **.**.** года; деньги за этот тур С. в **.**.** года полностью перечислили ей по ее просьбе на банковскую карточку ее матери С. А.И. двумя платежами, и 14 000 тысяч С. оплатила наличными; она /Борисенко/ отправила заявку через Интернет в адрес ООО «<данные изъяты>» на бронирование данной туристической поездки, однако деньги за нее не перечислила, т.к. этими деньгами они с Я. оплатили тур другого клиента до Гаваны. Впоследствии из-за просрочки оплаты по заявке бронь С. на турпоездку в Грецию была ликвидирована, однако она до последнего момента пыталась найти для них подходящий «горящий» тур и уверяла их, что все в силе, и поездка состоится. Поскольку походящего тура ей найти не удалось, С. на отдых не улетели и потребовали от нее возврата денег. Она не отказывается вернуть им деньги, но в настоящий момент денег у нее нет. Также в начале **.**.** года ей из Москвы позвонила П. Я.С. и сказала, что желает приобрести путевку в Грецию на остров Кос, чтобы поехать вместе с ребенком. Она подобрала ей тур стоимостью 60 100 рублей, П. Я.С. согласилась и перевела указанную сумму на банковскую карточку ее /Борисенко/ дочери. Впоследствии стоимость этого тура возросла, она смогла оплатить только 50 % стоимости брони, но Я. забрала у нее уплаченные П. Я.С. деньги, под предлогом, что ей необходимо оплатить более срочные туры других клиентов. На отдых П. Я.С. также не улетела и потребовала вернуть ей деньги, отказавшись от всех ее иных предложений полететь на отдых в другое место по «горящим» турам. Впоследствии ей удалось вернуть П. Я.С. только 7000 рублей из перечисленных за поездку, от возврата остальной части долга она также не отказывается. Кроме того, в **.**.** года ей позвонил ее постоянный клиент А. Ю.В. и попросил организовать поездку на Мальдивы для друзей его дочери. Она подобрала походящий тур стоимостью 285 000 рублей и сообщила об этом А., тот согласился, предоставил данные туристов, и они договорились, что она подготовит документы, привезет их к нему домой, а он подпишет договор и передаст ей деньги. **.**.** гола она приехала к А., привезла подписанный со своей стороны договор и оставила оба экземпляра на подпись А., а его супруга передала ей наличными 285 000 рублей. Указанные деньги она привезла в офис, и Я. забрала их у нее, оплатив задолженности по другим турам, в связи с чем организовать проездку друзей А. на Мальдивы у нее не получилось. После этого она стала задавать вопросы Я. относительно имевшихся задолженностей перед туристами, и на этой почве они с Я. поссорились; та сообщила А., что вылет не состоится, и тот потребовал свои деньги обратно. Она признает иск А., но денег у нее нет. Вину свою признает частично, т.к. не отрицает, что брала у клиентов деньги за туры и обещала им оказать услугу по подбору, бронированию и оплате туров туроператорам, при этом рассчитывала на то, что сможет отправить на отдых своих туристов, но у нее получилось, т.к. ее компаньонка Я. Н.Ю. забирала у нее все деньги и оплачивала ими туры других клиентов.

Несмотря на частичное признание Борисенко Е.В. своей вины в совершении указанных преступлений, вина ее полностью доказана и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, допрошенная в качестве потерпевшей С.М.А. в судебном заседании показала, что знакома с Борисенко Е.В. около 20 лет, неоднократно обращалась к ней для организации туристических поездок. В **.**.** года они своей семьей запланировали на лето 2016 года туристическую поезду в Грецию; ее муж договорился о встрече с Борисенко, и **.**.** она пришла к ней в офис ООО «<данные изъяты>» выбирать подходящий тур; Борисенко подобрала им тур стоимостью 167 000 рублей; их все устроило, и она сразу передала Борисенко 14 000 рублей наличными, а затем ее муж перечислил ей еще 153 000 рублей двумя платежами на банковскую карту, номер которой ей указала Борисенко. Был составлен договор о реализации туристического продукта; квитанцию к приходно-кассовому ордеру они от Борисенко не требовали, т.к. доверяли ей. Поездка была запланирована на **.**.**, а накануне вечером муж сообщил ей, что ему позвонила Борисенко и сказала, что эта поездка не состоится, причин не объяснила. К этому времени в городе уже пошла информация о том, что у ООО «<данные изъяты>» проблемы, и туристы никуда не улетали, однако как постоянные клиенты Борисенко они рассчитывали на то, что она их не обманет. Однако Борисенко путевку им не приобрела и деньги за эту поездку им так и не вернула. Ущерб в сумме 167 000 рублей для нее является значительным, т.к. превышает ежемесячный доход их семьи.

Допрошенный в качестве свидетеля С. И.В. дал показания, аналогичные показаниям С.М.А., полностью подтвердив обстоятельства договоренности с Борисенко Е.В. на приобретение туристической поездки в Грецию за 167 000 рублей в **.**.** года, перечисления ей в **.**.** года денежных средств в счет полной оплаты стоимости этой поездки, заверений от Борисенко о том, что путевка для них приобретена и поездка состоится, и того обстоятельства, что поездка не состоялась, а Борисенко Е.В. денежные средства за нее им не вернула.

Показания потерпевшей и свидетеля удостоверяются следующими доказательствами:

- заявлением С.М.А. от **.**.**, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «<данные изъяты>» Борисенко Е.В., которая в марте 2016 года под предлогом организации оказания ей туристических услуг (поездка в Грецию) мошенническим способом завладела денежными средствами в размере 167 000 рублей (т.№ *** л.д.№ ***);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**, в ходе которого в кабинете № *** ОЭБ и ПК МО МВД России «Железногорский» были изъяты договор о реализации туристского продукта происшествия № *** от **.**.** на 6 листах и лист бронирования на 2 листах у участника осмотра С.М.А. (т.№ *** л.д.№ ***);

- протоколом осмотра предметов от **.**.** с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** и лист бронирования к договору (т.№ *** л.д.№ ***). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и из них усматривается, что **.**.** ООО «<данные изъяты>» в лице директора Борисенко Е.В. заключила со С. М.С. договор, в котором обязалась реализовать туристу комплекс туристических услуг по перевозке и размещению в сроки и на условиях, предусмотренных договором (т№ *** л.д.№ ***);

- заключением эксперта № *** от **.**.**, согласно которому исследуемые подписи в договоре о реализации туристского продукта № *** от **.**.**, в приложении № *** к Договору о реализации туристского продукта № *** от **.**.**, выполнены Борисенко Еленой Вячеславовной (т. № *** л.д.№ ***);

- заключением эксперта № *** от **.**.**, согласно которому **.**.** на расчетный счет, открытый на имя С. А.И. № *** (банковская карта № ***) со счетов карт, открытых на имя С. И.В. № *** и № *** была зачислена сумма денежных средств в размере 153 000 рублей (двумя платежами: с карты № *** – 90 000 рублей и с карты № *** – 63 000 рублей (т.№ *** л.д.№ ***);

- выпиской о движении по счету карты С. А.И. № ***, хранящаяся на диске CD-R Smartbuy, полученном по запросу из Железногорского городского суда, согласно которой **.**.** в 13:11:48 с карты № ***, оформленной на имя С. И.В. на счет С. А.И. поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей; **.**.** в 13:23:40 с карты № ***, оформленной на имя С. И.В. на счет С. А.И. поступили денежные средства в сумме 63 000 рублей (т.№ *** л.д.№ ***);

- ответом на запрос ООО «<данные изъяты>», согласно которому поступала заявка на бронирование № ***, дата бронирования **.**.**, туроператор MOUZENDIS Travel, Страна: Греция, данные туристов: С. В./**.**.**/75 № ***, С. М./ **.**.**/ 71 № ***, С. М./ **.**.**/ 71 № ***. Данные по размещению: Aldemar Cretan Village Family Resort. Статус: отказная, была аннулирована из-за просрочки оплаты. Оплата в Центр бронирования не поступала (т.№ *** л.д.№ ***).

Потерпевшая П. Я.С. в судебном заседании показала, что весной 2016 года она с сыном собралась поехать отдыхать за границу; ее свекор Г. А.А. сказал ей, что в г.Железногорске Курской области у него есть знакомая Борисенко Елена, которая работает в туристической фирме и занимается туристическими поездками за границу, а потому может помочь ей подыскать подходящий тур. Она связалась с Борисенко, <данные изъяты>сообщила ей свои пожелания, а та вскоре перезвонила ей и сообщила, что есть выгодное предложение по поездке в Грецию на остров Кос с ребенком за 60100 рублей; данное предложение ее устроило, и она при помощи своей подруги Р. О.М., у которой был открыт счет в Сбербанке, полностью перечислила указанную де

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля Г. А.А., не явившегося в судебное заседание, следует, что весной 2016 года от кого-то из своих знакомых узнал, что в г.Железногорске Курской области есть турагентство «<данные изъяты>», директор которого Борисенко Е.В. реализует турпоездки по низким ценам. Этой информацией заинтересовалась сожительница его сына – П. Я.С.. В начале **.**.** года ему стало известно, что П. Я.С. договорилась с Борисенко Е.В. об организации туристической поездки в Грецию для нее и его внука – Г. П.. П. Я.С. оплатила стоимость тура через карту своей подруги Р. О.М.. Стоимость тура составляла 60 100 рублей. Через некоторое время П. Я.С. сообщила ему, что Борисенко, получив оплату в полном объеме, тур не организовала, никаких документов для путешествия ей не предоставила. Он позвонил Борисенко и стал выяснять причины. Борисенко объяснила это трудностями в бизнесе и пообещала вернуть деньги. Через некоторое время при очередной поездке в г. Железногорск к своим родственникам, он пошел к Борисенко и потребовал от нее вернуть денежные средства П. Я.С. в сумме 60 100 рублей. Борисенко пояснила ему, что у нее трудное финансовое положение и отсутствуют денежные средства. Он предложил ей написать расписку на данную сумму. Борисенко написала ему расписку с графиком выплат. Однако, денежные средства так и не перевела. После многочисленных звонков Борисенко перевела П. Я.С. денежные средства в сумме 5 000 рублей. При очередной поездке в г. Железногорск он вновь пошел к Борисенко с целью вернуть деньги. Она вернула еще 2 000 рублей. После этого Борисенко на звонки не отвечала и он больше ее не видел. На настоящий момент остальные денежные средства она П. Я.С. не вернула (т.№ *** л.д.№ ***).

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля Р. О.М., не явившейся в судебное заседание, следует, что в течении нескольких лет находится в дружеских отношениях с П. Я.С.; в первых числах мая от П. Я.С. ей стало известно, что та собирается поехать отдыхать в Грецию на остров Кос со своим сыном. Со слов П. Я.С. ей известно, что она собиралась в поездку от туристической фирмы «<данные изъяты>», которое находится в г.Железногорске Курской области. П. Я.С. ей рассказала, что директора этого агентства подобрала для нее и ее сына тур в Грецию, остров Кос стоимостью 60 100 рублей, и оплатить его нужно путем перевода на карту ПАО «<данные изъяты>», оформленной на имя ее дочери Б. Д.А.. П. Я.С. попросила ее помочь с переводом, так как у нее нет дебетовой карты ПАО «<данные изъяты>». Она согласилась и **.**.** она вместе с П. Я.С. поехали в отделение ПАО «<данные изъяты>», где П. Я.С. передала ей денежные средства в сумме 60 100, которые она через терминал внесла на карту, а затем в присутствии П. Я.С. сразу же осуществила перевод на указанный ею номер карты. Номер карты она в настоящее время не помнит, но в выписке из приложения он-лайн банк указано № ***. Впоследствии от П. Я.С. она узнала, что поездка не состоялась, так как директор ООО «<данные изъяты>» поездку не организовала (т.№ *** л.д.№ ***).

Показания потерпевшей и свидетелей удостоверяются следующими доказательствами:

- заявлением П. Я.С. от **.**.**, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «<данные изъяты>» Борисенко Елену Вячеславовну, которая в **.**.** года под предлогом оказания ей туристических услуг (поездка в Грецию с ребенком) мошенническим способом завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 60 100 рублей (т.№ *** л.д.№ ***);

- копией расписки от **.**.**, согласно которой Борисенко Е.В. обязуется вернуть П. Я.С. денежные средства в сумме 60 100 рублей по графику до **.**.** (т.№ *** л.д.№ ***);

- сканированной копией листа бронирования № *** от **.**.**, согласно которому для туристов П. Я.С. и Г. П.Д. организован тур в Грецию, Кос с **.**.** по **.**.** на 12/11 дней, с размещением MITSIS DOMES EXCLUSIVE 5* Deluxe/ DOUBLE ROOM MAIN BUILDING, авиаперелет: Аэропорт-отель-Аэропорт, все включено, с медицинской страховкой (т.№ *** л.д.№ ***);

- заключением эксперта № *** от **.**.**, согласно которому в период с **.**.** по **.**.** на счет карты № *** (счет № ***), открытый на имя Б. Д.А. с карты, оформленной на имя Р. О.М. № *** (счет № ***) была зачислена сумма денежных средств в размере 60 100 рублей (одним платежом **.**.** (т. № *** л.д.№ ***);

- выпиской о движении по счету карты Б. Д.А. № ***, копия которой предоставлена по запросу Железногорским городским судом. Согласно выписке **.**.** в 19:01:49 с карты № ***, оформленной на имя Р. О.М. на счет Б. Д.А. поступили денежные средства в сумме 60 100 рублей (т.№ *** л.д. № ***);

- ответом на запрос ООО «<данные изъяты>», согласно которому **.**.** поступал заказ от ООО «<данные изъяты>» на бронирование туристического продукта в Грецию с **.**.** по **.**.** для туристов Я. П. и П. Г.. Содержанием заказанного продукта за № *** на двух туристов явилось проживание в отеле, питание, авиаперелет, содействие в оформлении въездных виз, страхование. Заявка была подтверждена туроператором ООО «<данные изъяты>» **.**.**, итоговая стоимость для туристов составила 103 463,74 рубля. **.**.** на счет в АО «<данные изъяты>» поступила частичная оплата на сумму 40 626,09 рублей. Более оплаты не поступало. В отсутствие необходимой оплаты, заказ не был возможен к исполнению и аннулирован как неоплаченный. Поступившие денежные средства были зачислены в счет погашения фактических расходов перед поставщиком услуг за неисполнение обязательства ООО «<данные изъяты>» по оплате заказанного турпродукта (т.№ *** л.д.№ ***).

Потерпевший А. Ю.В. в судебном заседании показал, что с 2000 годов знаком с Борисенко Е.В., которая работала в туристическом агентстве ООО «<данные изъяты>»; несколько раз обращался к ней для организации туристических поездок; никаких проблем не было. В марте 2016 года его дочь А. О. которая на тот момент работала в Мальдивской республике, попросила его организовать для ее друзей Б. туристическую поездку на Мальдивы. С этой целью в **.**.** года он обратился к Борисенко, и та согласилась подобрать подходящий вариант поездки; он в свою очередь оставил ей паспортные данные этих туристов, необходимые для оформления тура. Когда подходящий вариант был найден, Борисенко стала звонить ему на сотовый телефон и предлагать быстрее заключить договор и оплатить поездку, чтобы она смогла забронировать тур. Стоимость поездки на двоих человек на 15 дней составила 285 000 рублей, его это устраивало, но поскольку сам он был в командировке, то подписать договор и оплатить его стоимость, он поручил своей супруге. С Борисенко он также договорился, что та придет к нему домой, принесет договор на оказание туристических услуг, квитанцию к приходно-кассовому ордеру, а супруга передаст ей наличными 285 000 рублей. Так все и произошло. По возращении из командировки он стал ждать звонка Борисенко с подтверждением оформления турпоездки. Однако через несколько дней ему позвонила девушка, представившаяся Я. Н.Ю., которая работала в офисе с Борисенко, и сообщила ему, что Борисенко его обманула и турпоездку не забронировала. Он несколько раз пытался связаться с Борисенко и выяснить этот вопрос, но та сначала уклонялась от разговора; потом стала уверять его, что все в порядке, что бронь имеется. После его предложения прислать ему лист подтверждения брони, Борисенко перестала отвечать на звонки. В итоге он приобрел туристическую поездку на Мальдивы для Б. в другом турагентстве, а Борисенко так и не вернула ему уплаченную за эту поездку сумму. Причиненный ущерб на сумму 285 000 рублей является для него значительным, т.к. превышает среднемесячный доход его семьи, а на иждивении у них еще находится несовершеннолетний ребенок.

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля А. О.А. (супруги А. Ю.В.), не явившейся в судебное заседание, следует, что примерно в **.**.** года их дочь Ф. О.Ю., которая с 2015 года работала в Мальдивской республике, попросила своего отца – А. Ю.В. организовать тур на Мальдивы для ее друзей Б. и С. с проживанием в отеле, где она работала. Поскольку муж был знаком с Борисенко Еленой, которая на тот момент работала директором туристического агентства «<данные изъяты>», то он и обратился к ней с просьбой организовать эту поездку. Борисенко согласилась подобрать подходящие варианты, и со слов супруга ей известно, что они с Борисенко договорились об оформлении туристского договора на сумму 285 000 рублей. После этого муж уехал в длительную командировку, а примерно в конце мая - начале **.**.** года позвонил ей и сказал оплатить поездку для друзей Ф. О.Ю. из денежных средств, которые на тот момент находились у них дома. **.**.** Борисенко принесла документы, а она передала ей 285 000 рублей. Когда муж вернулся из командировки он подписал оставленный Борисенко договор, а позже кто-то позвонил ему и сказал, что Борисенко обманывает туристов – принимает от них деньги в счет оплаты поездок, но их не организовывает. Муж созванивался с Борисенко, но та утверждала, что все в порядке и поездка состоится, но потом перестала отвечать на звонки. В **.**.** года ее супругу удалось дозвониться до Борисенко, и та призналась, что поездка не состоится, обещала вернуть им деньги, но не вернула (т.№ *** л.д.№ ***).

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля Ф. О.Ю., не явившейся в судебное заседание, следует, что в **.**.** года она работала в отеле «Palm Beach Resort & Spa Maldives» на Мальдивах. В этот период времени она попросила отца – А. Ю.В. организовать тур на Мальдивы для своих друзей Б. И. и С., в отель, где она работала. Отец обратился к своей знакомой Борисенко Е.В., та подобрала подходящие варианты, а отец предоставил ей данные туристов, которые были ему известны от нее. Стоимость тура составила 285 000 рублей. Впоследствии ей стало известно, что Борисенко тур не забронировала, а деньги похитила. Отец, чтобы не подводить ее друзей, заказал тур в другом турагентстве (т.№ *** л.д.№ ***).

Показания потерпевшего и свидетелей удостоверяются следующими доказательствами:

- заявлением А. Ю.В. от **.**.**, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «<данные изъяты>», находящегося в г. Железногорске Курской области, Борисенко Е.В., которая **.**.** под предлогом оказания ему туристических услуг мошенническим способом завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 285 000 рублей (т.№ *** л.д.№ ***);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**, в ходе которого в кабинете № *** ОЭБ и ПК МО МВД России «Железногорский» у А. О.А. были изъяты договор о реализации туристского продукта происшествия № *** от **.**.**, лист бронирования (приложение к договору № *** от **.**.**), квитанция к приходно-кассовому ордеру № *** от **.**.** (т.№ *** л.д.№ ***);

- протоколом осмотра предметов от **.**.** с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документов, изъятые в ходе доследственной проверки: договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** на 6 листах, лист бронирования к данному договору на 2-х листах и квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от **.**.**, из которых усматривается, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора Борисенко Е.В. заключило с А. Ю.В. договор в котором обязалось реализовать туристу комплекс туристических услуг по перевозке и размещению в сроки и на условиях, предусмотренных договором (т. № *** л.д.№ ***). Постановлением следователя от **.**.** указанные документы признаны вещественными доказательствами (т№ *** л.д.№ ***);

- заключением эксперта № *** от **.**.**, согласно которому исследуемые подписи в договоре о реализации туристского продукта № *** от **.**.**, в приложении № *** к Договору о реализации туристского продукта № *** от **.**.**, в квитанции к приходно-кассовому ордеру № *** от **.**.** выполнены Борисенко Еленой Вячеславовной (т.№ *** л.д.№ ***);

- заключением эксперта № *** от **.**.**, согласно которому на основании представленной квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № *** от **.**.** в кассу ООО «<данные изъяты>» была оплачена сумма в размере 285 000 рублей с основанием «Оплата за тур на Мальдивы Palm Beach 4*+Junior Sunset Side c **.**.** на 15/14 Б.И.+1» от имени А. Ю.В. (т.№ *** л.д.№ ***);

- ответом на запрос ООО «<данные изъяты>», согласно которому поступала заявка на бронирование № ***, дата бронирования **.**.**, туроператор CORAL, № заявки туроператора: № ***, Страна: Мальдивы, данные туристов: Б. И./**.**.**/71 № ***, Б. С. /**.**.**/ 71 № ***. Данные по дополнительным услугам: Green Tax, Service Charge, Данные по размещению: «Palm Beach Resort & Spa Maldives» 4*+/**.**.**-**.**.**. Только наземное обслуживание без перелета. Комментарий от агентства: Только наземное обслуживание, без перелета (комментарий от ООО «<данные изъяты>»: **.**.** 08:18 Борисенко Елена) Статус: Аннулирована, была аннулирована за неоплату заявки. Оплата в Центр бронирования не поступала (т.№ *** л.д.№ ***).

Свидетель Я. Н.Ю. в судебном заседании показала, что знает Борисенко Е.В. с 2007 года, когда они вместе решили создать туристическую фирму ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлось оказание туристических услуг населению; доли в уставном капитале у них с Борисенко равные; по взаимной договоренности она /Я./ занимала должность директора, а Борисенко – коммерческого директора; также у них в штате была главный бухгалтер С. Е.Н. До 2015 года в Обществе все было хорошо, у фирмы была хорошая репутация; никаких задолженностей ни перед кем не было. Однако Борисенко с момента осуществления их совместной деятельности постоянно нуждалась в деньгах; она оплачивала обучение и проживание своей дочери в Москве, набрала много кредитов, была достаточно расточительной. К 2015 году у Борисенко накопилось очень много долгов; ей /Борисенко/ стали звонить коллекторы, ее увозили из офиса, требовали возврата каких-то денег; при этом Борисенко продолжала брать кредиты и деньги в долг. Прибыли ООО «<данные изъяты>» резко сократились; она перестала доверять Борисенко и пришла к выводу, что та ненадежный партнер, в связи с чем решила открыть свое туристическое агентство «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» оставить Борисенко. Она ушла с должности директора ООО «<данные изъяты>» и полностью передала Борисенко функции по финансово-хозяйственному управлению Обществом; на некоторое время она /Я./ осталась в ООО «<данные изъяты>» на должности менеджера и занималась организацией внутреннего туризма; Борисенко такое положение устраивало, она вела направление внешнего туризма и самостоятельно руководила ООО «<данные изъяты>». Оформить надлежащим образом выход из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» у нее так и не получилось, т.к. Борисенко все время откладывала решение этого вопроса, даже после того, как она /Я./ окончательно уволилась из ООО «<данные изъяты>». До 2016 года они с Борисенко продолжали находиться в одном офисном помещении, но у каждого был свой компьютер, свой пароль доступа на сайты туроператоров. К концу весны 2016 года стало очевидно, что у Борисенко возникли серьезные проблемы с клиентами: она брала с них деньги за организацию туристических поездок, а людей в поездки не отправляла; претензии от клиентов стали возникать все чаще, поэтому опасаясь за репутацию своего вновь созданного туристического предприятия «<данные изъяты>», она попросила Борисенко освободить помещение своего офиса. Жители города Железногорска С. И.В. и А. Ю.В. ей известны, т.к. они были постоянными клиентами ООО «<данные изъяты>»; ей известно также, что Борисенко взяла с них деньги за организацию туристического отдыха за границей, но в поездку не отправила. А. Ю.В. она действительно звонила летом 2016 года, т.к. хотела предупредить его о возможном обмане со стороны Борисенко, и чтобы он проверил наличие брони на оплаченную поездку. Утверждает, что никаких денег от Борисенко после того, как она /Я./ перестала быть директором ООО «<данные изъяты>» не получала; всеми денежными средствами, полученными от клиентов, Борисенко распоряжалась самостоятельно, и куда она их потратила, ей не известно; в бытность ее /Я./ директором ООО «<данные изъяты>» случаев оплаты туров одних клиентов деньгами других клиентов не было.

Показания данного свидетеля объективно удостоверяются следующими доказательствами:

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № ***, согласно которому **.**.** зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (т.№ *** л.д.№ ***);

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ОГРН № *** поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № *** по Курской области и ей присвоен ИНН/КПП № ***/ № *** (№ *** л.д.№ ***);

- выпиской из Единого государственного реестра, согласно которой ООО «<данные изъяты>», расположено по адресу: Курская область г.Железногорск, ***. Создано **.**.**, в графах: сведения о физических лица, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, указано – Борисенко Елена Вячеславовна, **.**.**, директор (т.№ *** л.д.№ ***);

- уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным Протоколом общего собрания Участников от **.**.**, согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ. В соответствии с п. 2.2 Устава, основными видами деятельности Общества являются туризм, оказание туристических услуг и другие виды деятельности. Согласно п. 7.1 Устава, директор, как единоличный исполнительный орган Общества, избирается собранием участников Общества на 2 (два) года и согласно п. 7.5 Устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также доверенности руководителям филиалов и представительств; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества. В силу п. 7.7 Устава директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (т.№ *** л.д.№ ***);

- копией протокола общего собрания № *** от **.**.** ООО «<данные изъяты>», согласно которому на должность директора назначена Борисенко Елена Вячеславовна, на должность заместителя директора назначена Я. Н.Ю. (т.№ *** л.д.№ ***);

- копией должностной инструкции от **.**.**, согласно которой директор турагентства исполняет следующие обязанности: руководит хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельностью турагентства, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества турагентства, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В соответствии с п. 3.6 должностной инструкции, директор ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение турагентством всех обязательств перед сторонними организациями, заказчиками услуг, покупателями турпродуктов, а также хозяйственных, трудовых договоров и бизнес-планов. В соответствии с п. 3.14 должностной инструкции, директор ООО «<данные изъяты>» осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, финансовых ресурсов, дает оценку результатам деятельности турагентства и качества оказываемых услуг (т.№ *** л.д.№ ***);

- копией приговора Железногорского городского суда Курской области от **.**.**, из которого следует, что Борисенко Е.В. признана виновной в совершении 38 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2 и 3 УК РФ, а именно в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам, с использованием своего служебного положения – директора туристической фирмы ООО «<данные изъяты>» в период с конца **.**.** г. по **.**.** года. Из данного приговора усматривается, что умысел на совершение мошенничества в разных суммах и в отношении разных потерпевших возникал у Борисенко Е.В. каждый раз заново, при этом она оплачивала некоторые туры ранее обратившихся к ней клиентов за счет тех, кто обратился более позднее. Общая сумма ущерба, причиненного всем потерпевшим, составляет более пяти миллионов рублей.

Таким образом, на основании приведенных выше и согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Борисенко Е.В. в совершении хищений денежных средств у С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В. (мошенничества) путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием своего служебного положения и с причинением значительного ущерба гражданам, а А. Ю.В. – еще и в крупном размере.

О значительности причиненного потерпевшим ущерба свидетельствует тот факт, что каждому из них ущерб был причинен на сумму, превышающую среднемесячный доход их семей, при этом у каждого из них имеются иждивенцы и иные финансовые обязательства, а причиненный им размер ущерба многократно превышает установленный законом минимум для признания его значительным. Учитывая, также, что А. Ю.В. ущерб был причинен на сумму, превышающую 250 000 рублей, данный ущерб в силу примечания 4 к ст.158 УК РФ является еще и крупным.

Доводы Борисенко Е.В. о том, что в ее действиях не было корысти, т.к. деньгами потерпевших С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В. она завладевала не в личных целях, а отдавала их Я. Н.Ю. для оплаты туров тех клиентов, которые обратились за приобретением туристических путевок ранее, не свидетельствует о невиновности подсудимой, поскольку несмотря на доверительные отношения с указанными потерпевшими, с которыми она длительное время была знакома лично (а в случае с П. Я.С. – через другого своего постоянного клиента) Борисенко Е.В. обманывала их относительно цели получения от них денежных средств. Обещая каждому из этих потерпевших бронирование и приобретение тура на заранее оговоренных условиях, а также своевременный вылет на отдых, Борисенко Е.В. принимала от них деньги, но свои обещания не выполняла, а распоряжалась этими денежными средствами в других целях – оплачивала туры других лиц; при этом при наличии задолженности перед другими клиентами в общей сложности на сумму более пяти миллионов рублей, Борисенко Е.В. заранее знала, что не сможет исполнить свои обязательства перед С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В., т.е. принимая от них деньги на конкретную цель, она изначально обманывала их.

При этом в действиях Борисенко Е.В. вопреки ее утверждениям, имеется корыстный мотив, поскольку уменьшая свою задолженность перед другими клиентами, она использовала не личные деньги, а деньги потерпевших С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В.

Тот факт, что Борисенко Е.В. использовала при совершении мошеннических действий свое служебное положение, подтверждается тем, что в период с **.**.** по **.**.** она являлась единоличным руководителем ООО «<данные изъяты>», совмещая должности директора и главного бухгалтера; при этом согласно Уставу Общества и должностной инструкции директора турагентства она обладала как организационно-распорядительными, так и административно-хозяйственными функциями и только благодаря использованию этих полномочий имела возможность совершить данные преступления.

Доводы Борисенко Е.В. о том, что все полученные от потерпевших денежные средства она отдавала Я. Н.Ю., которая и создала эту финансовую пирамиду еще за несколько лет до 2016 года, оплачивая туры улетающих туристов за счет денежных средств, полученных от туристов, приобретающих туры по программе раннего бронирования, суд оценивает критически, как способ защиты подсудимой от предъявленного обвинения. Указанные доводы Борисенко Е.В. ничем не подтверждаются, более того, они опровергаются вышеперечисленными доказательствами, в том числе показаниями свидетеля Я. Н.Ю., которая и в ходе предварительного следствия и в судебном заседании последовательно утверждала о своей непричастности к финансовым махинациям Борисенко Е.В.

Показания свидетеля Я. Н.Ю. являются допустимыми доказательствами, т.к. нарушений уголовно-процессуального закона при их получении не допущена; Я. Н.Ю. была предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложных показаний; ее показания последовательны, непротиворечивы и согласуются с другими доказательствами по делу.

Так, из показаний вышеуказанных потерпевших С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В. следует, что они вели переговоры по вопросам приобретения туров именно с Борисенко Е.В., которая лично заверяла их, что поездки состоятся; передавали они деньги также Борисенко Е.В. лично, или по ее указаниям перечисляли на банковские карточки ее родственников; при этом Борисенко Е.В. полученные от потерпевших и их родственников денежные средства в счет оплаты за предоставление туристического продукта в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносила, туроператорам не перечисляла, услуг по реализации туристского продукта не отказывала, а распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению, т.е. объективную сторону данных преступлений выполняла именно Борисенко Е.В. Таким образом, оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей у суда не имеется.

Доводы Борисенко Е.В. о причастности к преступлениям Я. Н.Ю., которая якобы впоследствии распоряжалась этими деньгами, были также предметом оценки органов предварительного следствия, которые по заявлению Борисенко Е.В. проводили в отношении Я. Н.Ю. проверку по факту присвоения ею в период с **.**.** г. по **.**.** года денежных средств ООО «<данные изъяты>» и клиентов Общества, и приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Я. Н.Ю. состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Данное постановление не отменено, при этом суд в силу ст.252 УПК РФ проводит судебное разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Оснований для квалификации действий Борисенко Е.В. по ст.159 ч.5 УК РФ не имеется, поскольку в силу п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.11.2017 г, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, тогда как потерпевшие С. М.С., П. Я.С. и А. Ю.В. к такой категории лиц не относятся.

При таких обстоятельствах, давая правовую оценку действиям Борисенко Е.В. в отношении потерпевших С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества – хищения путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств указанных граждан, с причинением значительного ущерба гражданам, с использованием Борисенко Е.В. своего служебного положения, а в отношении А. Ю.В. – еще и в крупном размере.

Совершенные Борисенко Е.В. преступления относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств, а также степени общественной опасности преступлений, нет оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При определении вида и размера и наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Борисенко Е.В. преступлений, данные о личности подсудимой, условия ей жизни и жизни её семьи, смягчающие наказание обстоятельства, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и все обстоятельства по делу.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Борисенко Е.В. не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает то, что на момент совершения данных преступлений Борисенко Е.В. была не судима, она частично признала свою вину, принесла свои извинения всем потерпевшим, частично возместила ущерб потерпевшей П. Я.С. Кроме того, в качестве смягчающего наказание Борисенко Е.В. обстоятельства суд признает преклонный возраст матери Борисенко Е.В., с которой она проживает, а также состояние ее здоровья и здоровья ее матери.

Борисенко Е.В. участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на учете у врача психиатра, нарколога Борисенко Е.В. не состоит, к административной ответственности не привлекалась.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных Борисенко Е.В. преступлений, степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу, что подсудимой следует назначить наказание за каждое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы. Оснований для применения в отношении Борисенко Е.В. положений ст. 64 и ст. 73 УК РФ, а также замены наказания на принудительные работы не имеется.

Учитывая также, что данные преступления совершены Борисенко Е.В. до вынесения ей приговора Железногорским городским судом **.**.**, окончательное наказание ей должно быть назначено по правилам ст.69 ч.5 УК РФ и должно быть больше, как наказания, назначенного по совокупности данных преступлений, так и наказания, назначенного вышеуказанным приговором суда. При этом в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по приговору от **.**.**

Учитывая наличие смягчающих наказание Борисенко Е.В. обстоятельств, суд полагает правильным дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в отношении нее не применять.

Поскольку Борисенко Е.В. – женщина, осуждена к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, то в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ ей следует назначить для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Мера пресечения Борисенко Е.В. на период рассмотрения данного дела не избиралась. Как осужденная к лишению свободы и отбывающая данный вид наказания на общем режиме, Борисенко Е.В. на период рассмотрения данного дела в порядке ст.77.1 УИК РФ была оставлена под стражей в следственном изоляторе, при этом срок нахождения Борисенко Е.В. под стражей в следственном изоляторе до вступлении приговора в силу засчитывается согласно ст.72 ч.3.1 УК РФ в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

     Гражданские иски по делу о взыскании с Борисенко Е.В. возмещения ущерба, причиненного преступлением, заявленные: С.М.А. на сумму 167 000 рублей; П. Я.С. на сумму 53 100 рублей и А. Ю.В. на сумму 285 000 рублей, с учетом их признания подсудимой Борисенко Е.В., подлежат удовлетворению в полном объеме.

     Вещественные доказательства по делу: договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** и лист бронирования к данному договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от **.**.**, договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** на 6 листах и лист бронирования к данному договору, суд считает необходимым хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать Борисенко Елену Вячеславовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей С.М.А., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей П. Я.С. и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего А. Ю.В., и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Борисенко Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Железногрского городского суда Курской области от **.**.** окончательно назначить Борисенко Елене Вячеславовне наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (ТРИ) ГОДА 4 (ЧЕТЫРЕ) МЕСЯЦА, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с **.**.**. До вступления приговора в законную силу содержать Борисенко Е.В. под стражей в ФКУ СИЗО № *** УФСИН РФ по Курской области.

Засчитать в срок наказания Борисенко Е.В., наказание, отбытое ею по приговору Железногорского городского суда Курской области от **.**.**, с **.**.** по **.**.**, а также с **.**.** по **.**.**, с **.**.** по **.**.**, и с **.**.** по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы с учетом положений ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с **.**.** по **.**.**, с **.**.** по **.**.** и с **.**.** по **.**.** - из расчета один день лишения свободы за один день лишения свободы.

Гражданские иски: С.М.А., П. Я.С. и А. Ю.В. – удовлетворить.

Взыскать с Борисенко Елены Вячеславовны в пользу С.М.А. 167 000 рублей, в пользу П. Я.С. – 53 100 рублей, в пользу А. Ю.В. – 285 000 рублей.

Вещественные доказательства по делу: договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** и лист бронирования к данному договору; квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от **.**.**, договор о реализации туристского продукта № *** от **.**.** на 6 листах и лист бронирования к данному договору, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной Борисенко Е.В., содержащейся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Борисенко Е.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:             Е.А. Кононова