Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-219/2024 от 26.04.2024

Дело № 1-219/2024

УИД 91RS0022-01-2024-001922-41

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2024 г.                                г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В.

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Матвеевой Ю.С.

защитника: адвоката Мосесяна К.М., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого: Дубяга А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка 2018 г.р., работающего разнорабочим ИП ФИО6, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого приговором Феодосийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Дубяга А.А. совершил приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В октябре 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Дубяги А.А., находящегося на территории <адрес> Республики Крым, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Дубяга А.А., находясь в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, с целью реализации, возникшего преступного умысла, осознавая, что его действия являются незаконными, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал уполномоченному лицу налогового органа заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании поданного заявления, ДД.ММ.ГГГГ Дубяга А.А. был зарегистрирован уполномоченным лицом Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Дубяга А.А., находясь в здании Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также, в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО2 перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Дубяга А.А., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета.

На основании поданного заявления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» Дубяге А.А. открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который он хранил при себе.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Дубяга А.А., находясь на участке местности, расположенном вблизи здания Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предвидя наступление общественно-опасных последствий, осознавая, что он фактически не будет вести финансовую деятельность, а выданный ему электронный носитель будет использован для неправомерного осуществления перевода денежных средств, умышленно, с корыстной целью, передал вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № Иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Дубяга А.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и пояснил суду, что в октябре 2018 г. к нему обратился его давний знакомый Ершов А., который предложил за плату зарегистрировать Дубягу А.А. в качестве индивидуального предпринимателя, при этом согласно договоренности Ершов А.А. самостоятельно будет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени Дубяги А.А., за что ежемесячно будет выплачивать ему денежную сумму. Дубяга А.А. согласился, после чего в октябре 2018 г. он совместно с ФИО7 поехал в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, где он лично подал документы на регистрацию ИП. В налоговой он передал сотруднику паспорт и иные документы, которые были подготовлены ФИО7 Сотрудник налоговой сообщила ему, что ИП будет зарегистрировано через несколько дней.

Примерно через 5 дней ему позвонили из налоговой и вместе с ФИО7 они поехали в налоговую, где забрали документы о регистрации в качестве ИП. Выйдя из налоговой, подсудимый передал все документы ФИО7

Затем, примерно в ноябре 2018 г. Дубяге А.А. снова позвонил ФИО7 и сказал, что необходимо пойти в банк и открыть расчетный счет на ИП ФИО2, на что подсудимый согласился. В один из дней за ним приехал ФИО7 и они поехали в Банк АО «Севастопольский Морской Банк», расположенный по адресу: <адрес> в отделении банка, он передал свой паспорт и документы на ИП уполномоченному лицу банковской организации, ему предоставили на подпись ряд документов, необходимых для открытия расчетного счета, какие именно это были документы, он не помнит. После подписания документов ему открыли расчетный счет на ИП «ФИО2» и передали документы об этом. Он и ФИО7 вышли из отделения и, находясь рядом с отделением банка, он отдал все выданные документы ФИО7, который их забрал и уехал. Что именно находилось в документах, он не знает, однако, когда он передавал их ФИО7, понимал, что он будет осуществлять финансовую деятельность от имени ИП, открытого на его имя, самостоятельно распоряжаться денежными средствами на счете. Какие операции/суммы денежных средств проходили по расчетному счету, ему не известно. Чем фактически занималось ИП, открытое на его имя, ему не известно. После открытия ИП ФИО7 платил ему от 1-3000 рублей в месяц на протяжении примерно 4 месяцев. В феврале 2019 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО7 и сообщил, что ИП, ранее открытое на его имя, будет закрыто в связи с тем, что у него имеются задолженности по алиментам. Подсудимый осознает, что он незаконно передал документы для управления расчетным счетом в распоряжение ФИО7

Кроме полного признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по <адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя была проведена согласно закона № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р-21001, квитанцию об уплате государственной пошлины, оригинал и копию паспорта. Регистрация производится регистрирующим органом МИФНС № по <адрес> в течении трёх рабочих дней не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи (т. 1 л.д. 66-67).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснила суду, что она работает в должности территориального руководителя дополнительного офиса № ПАО «Банк РНКБ», в её обязанности входит организация работы и общее руководство отделением. Открытие расчётного счета для индивидуальных предпринимателей регламентируется в соответствии с Регламентом открытия и закрытия РНКБ Банк (ПАО) банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранным структурам без образования юридического лица, утвержденным Приказом РНКБ Банк (ПАО) от «20» июля 2018г. №.

В соответствии с данным регламентом открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно ИП предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность – паспорт гражданина РФ, на основании которого проводится полная идентификация. Далее после прохождения полной идентификации, клиент подписывает заявление к комплексному договору на подключение банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии). Без индивидуального предпринимателя, либо директора юридического лица, либо уполномоченного лица в соответствии с нотариальной доверенностью, без их оригиналов документов удостоверяющего их личность, открытие расчетного счета невозможно. В зависимости от выявленных потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен. Выдача USB-токена происходит по акту приема передачи с наличием расписки получения USB-токена, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется, что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. С момента открытия расчётного счета и получения клиентом реквизитов расчетного счета, клиент имеет право в этот же день выполнить необходимые ему банковские операции с открытым счётом как в банке РНКБ Банк ПАО, так и с другими банками. Что касается полученного USB-токена, то клиент с помощью данного устройства подписывает платежные документы квалифицированной электронной подписью, без такой подписи банк не проведет ни один платежный документ.

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности ведущего специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по <адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется согласно закона № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации индивидуального предпринимателя предоставляет в ФНС заявление по форме Р -21001, квитанцию об уплате государственной пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил № входящего документа и датой выдачи результата, на расписке всегда указывается, когда физическому лицу необходимо явится в ФНС, данная расписка составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в деле, а второй отдается на руки плательщику. Регистрация производится регистрирующим органом, в их случае, МИФНС № по <адрес> в течении трёх рабочих дней, не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи. Дубягой А.А. для регистрации в качестве ИП было предоставлено типовое заявление формы Р -21001, документ об оплате гос. пошлины, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей об оплате гос. пошлины, копия паспорта Дубяга А. А. серия 39 14 № выданное Отделом УФМС по <адрес> (10-014) ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Дубягой А.А. в МИФНС № по <адрес> были получены уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи, свидетельство о постановке на учет физ. лица (ИНН). Данные документы были выданы под подпись в листе учета выдачи документов, который находится в регистрационном деле МИФНС № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ИП Дубяга А.А. прекратил свою деятельность как ИП на основании поданного заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось в электронном виде с электронно-цифровой подписью, которая находится в регистрационном деле МИФНС № по <адрес> (т. 1 стр. 68-70).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО11 пояснила суду, что она состояла в должности ведущего экономиста отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк» в период с 2015-2021 г. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прием документов для открытия и ведения счетов, обновления информации по клиентам, проведения платежей в ДБО (дистанционно банковское обслуживание) формирование юридических дел. Отделение № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: <адрес> АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляют о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2» третьим лицам, также уведомляют о том, что в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин незаконно передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств, которые могут осуществляться от его имени. Данный ключ необходим для подписания электронных документов и отправки их в банковскую систему. Ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» является электронным средством платежа и техническим средством, поскольку с его помощью происходят операции по переводу денежных средств. Непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя. ИП или руководитель ООО у себя на рабочем месте формировал себе ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», который после формирования предоставлялся в банк, сотрудники проверяли сведения о ключе и отдавали флеш-накопитель его владельцу.

ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк» обратился Дубяга А.А. с заявлением об открытии расчетного счета для ведения хозяйственной деятельности ИП «Дубяга А.А.» и предоставления ему ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». По результатам обработки заявления и представленных документов ДД.ММ.ГГГГ банком было согласовано открытие Дубяге А.А. расчетного счета № и предоставления ключа электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. О том, что Дубяга А.А. не намеревается осуществлять финансовую деятельность ИП «Дубяга А.А.», ей известно не было.

Дубяге А.А., также как и всем клиентам, разъяснялось, что передавать документы, подтверждающие открытие расчетных счетов и ключи электронной подписи клиента в системе «iBank 2» нельзя, поскольку это незаконно и предоставляет право третьим лицам осуществлять неконтролируемый оборот денежных средств по имеющимся расчетным счетам. Заявление от Дубяги А.А. об открытии расчетного счета, а также документы, подтверждающие открытие ИП и подтверждающие его личность принимала и обрабатывала она совместно с Андреевой Е.А. и Пученина Н.А.

Аналогичные показания были даны свидетелями ФИО13 и ФИО12, (состоящих в должностях ведущих экономистов отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк»), которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 76-78, 79-81).

Согласно показаниям свидетеля ФИО15, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо объекта трудозатратный и дорогостоящий процесс, которые облагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе ему рассказал ФИО14, с которым он познакомился в 2016 году в пгт. Приморский <адрес> Республики Крым при проведении капитального ремонта здания аэродрома Главного летного испытательного центра Министерства обороны Республики Крым. Тогда же в 2016 году ФИО14 ему рассказал о вышеуказанном способе экономии сил и средств, и предложил работать по некоторым объектам вместе, на что он согласился. После этого он работал с ФИО14 вместе. Он и его сотрудники занимались поиском людей, которые согласны открыть ИП и расчетные счета, финансовой деятельностью которых руководил бы ФИО14, а он в основном подбирал им объекты, над которыми нужно было работать и привлекать к работе людей, которым были открыты ИП. ФИО14 тоже подбирал по возможности объекты, над которыми они работали. В период 2017 г. по 2019 г. ФИО14 обращался к нему с просьбой сопроводить людей в налоговый орган и банки, чтобы они зарегистрировали ИП, после чего открыли расчетные счета и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей был ФИО2 С ФИО2 он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: РК, <адрес>В. Он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. После открытия ИП, он отвез подсудимого в банк АО «Севастопольский Морской Банк», где он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи ему электронного ключа к счету. Если электронный ключ к расчетному счету выдавали через несколько дней, то он также его привозил в банк, где он самостоятельно его получал. После выдачи вышеуказанного электронного ключа, Дубяга А.А. передал документы и электронный ключ ему, а он в свою очередь все передал ФИО14, согласно ранее достигнутой договоренности. Где, когда и при каких обстоятельствах он передал ФИО14 электронный ключ, он в настоящее время не помнит. К каким-либо строительным работам Дубягу А.А. он не привлекал, управление расчетным счетом ИП он не осуществлял. Примерно в сентябре 2019 г. ФИО15 перестал взаимодействовать с ФИО14 и вести с ним какие-либо строительные работы (том 2 л.д. 76-79).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> по адресу: <адрес> «В», где ФИО2 подал заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 130-135);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр многоквартирного дома по адресу: <адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ располагалось отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», где Дубяга А.А. ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на открытие расчетного счета (т. 1 л.д. 136-139);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1/ интернет сайт https://www.rncb.ru/media/news/bank-rnkb-zavershil-prisoedinenie-ao-sevastopolskij-morskoj-bank. Осмотром установлено, что на данном интернет ресурсе ДД.ММ.ГГГГ опубликована информация о слиянии АО Банк «Севастопольский морской банк» с ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк» с переходом всех прав к ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк»; 2/ интернет сайт: https://dengio.ru/banki/sevastopolskij-morskoj-bank/branch-28347, где содержится информация о том, что отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 140-145);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «РНКБ», на котором имеются сведения о движении денежных средств по счету № ИП «ФИО2». Осмотром установлено наличие на оптическом диске сканированных копий регистрационного дела об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. Кроме того установлено, что оплаты за пользование расчетным счетом производились с ДД.ММ.ГГГГ. Движение денежных средств по счету осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общий оборот по счету составил 434 700 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось с ООО «Строймонтаж» ИНН 2311260439, ИП «Шаммут Мархаф» ИНН 372800058119, ООО «КИТ» ИНН 9102247606 (т. 1 л.д. 146-183, 184);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъяты регистрационные дела №А/2018 и №А/2019 в отношении Дубяги А.А. (т. 1 л.д. 189-191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела №А/2018 и №А/2019 в отношении Дубяга А.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Дубяга А.А. подано заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, после чего ФИО2 был зарегистрирован уполномоченным лицом налогового органа в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Также ДД.ММ.ГГГГ Дубягой А.А. в налоговый орган подано заявление о прекращении деятельности ИП (т. 1 л.д. 192-210, 211);

- копией заявления на открытие банковского счета индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Севастопольский Морской банк» подано заявление на открытие расчетного счета № в ФИО1 рублях для ведения деятельности по коду 43.22 – производство санитарно-технических работ, монтаж строительных систем и систем кондиционирования (т. 1 л.д. 157);

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ключ проверки электронной подписи клиента – ИП «ФИО2» создан в системе «iBank 2» ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ получен последним, идентификатор ключа ЭП № (т. 1 л.д. 158);

- копией уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета, согласно которому счет № открыт Дубяга А.А. в АО «Севастопольский Морской банк» ДД.ММ.ГГГГ, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 161);

- копией листа записи ЕГРИП, выданного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении ИП «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером №. Также в данном документе содержатся сведения об основном виде деятельности ИП – производство санитарно-технических работ, монтаж строительных систем и систем кондиционирования (т. 1 л.д. 153-156);

- копией уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Дубяга А.А. уведомлен, что ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 150);

- копией выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ № ИЭ№, согласно которой Дубяга А.А. зарегистрирован 22.10.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Крым в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером 318911200086116 (т. 1 л.д. 165-169);

- ответом на поручение заместителя начальника УЭБиПК МВД по <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии сведений по использованию IP адреса, в соответствии с которым в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено следующее:

- доступ к расчетному счёту № осуществлялся с IP-адреса 91.197.133.94, который использовался иными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;

- проведенным анализом поступлений и списаний денежных средств с расчётного счета № установлено, что данный счёт использовался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступление денежных средств составило 434 700,00 руб. от ООО «КИТ» ИНН 9102247606, списание денежных средств составило 434 700,00 руб. наличными денежными средствами;

- денежные средства, поступившие на ИП «ФИО2» от ООО «КИТ», на данное предприятие были перечислены со счетов ООО «Промзащита» ИНН 1644056220, ООО «Южный Альянс 2012» ИНН 9103000930, ООО «ДЭК Групп» ИНН 9103064250 (т. 1 л.д. 213-217).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что Дубяга А.А. хроническим психическим расстройством, временным расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и не страдает таковыми в настоящее время. На период инкриминируемого подэкспертной деяния, в том числе и ее трактовки событий, не усматривается нарушений последовательности, целенаправленности действий, ориентировки в обстановке, в поведении, также на тот период отсутствовали наличие бреда, галлюцинаций, помраченного сознания, или какие-либо иные признаки временного болезненного нарушения психической деятельности.

Дубяга А.А. мог во время совершения инкриминируемого ему деяния и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в полной мере. Дубяга А.А. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 2 л.д. 51-54).

На основании изложенного, суд признает Дубягу А.А. вменяемым относительно инкриминируемого ему деяния.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимого, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимого Дубяги А.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимого, а также обстоятельства совершения преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного; а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельством, отягчающим наказание Дубяги А.А. в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ судом признается рецидив преступлений.

Дубяга А.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит на учете у нарколога с 2019 г. с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя с синдромом зависимости».

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 2 ст. 68 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание Дубяге А.А. в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Поскольку к моменту рассмотрение настоящего уголовного дела наказание по приговору Феодосийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ отбыто Дубягой А.А. в полном объеме, оснований для применения ст. 70 УК РФ и назначения наказания по совокупности приговоров, не имеется.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, тот факт, что в настоящее время Дубяга А.А. трудоустроен, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на содержание которого оплачиваем алименты, суд считает необходимым назначить подсудимому условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату ФИО17 в стадии судебного разбирательства в размере 4938 руб., подлежит признанию процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокату в сумме 4938 руб. подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ДУБЯГУ АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Дубяге А.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Дубягу А.А. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни.

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/с 04751А91660), юридический адрес: 295000, <адрес>, ИНН/КПП 7701391370/910201001, л/с 04751А91660 в УФК по <адрес>, БИК 013510002 Отделение <адрес>, р/с 03№, код дохода 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО 35701000.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Дубяге А.А. оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела, оптический диск – хранить в деле; полимерный пакет с 2-мя сшивами документов регистрационного дела ИП Дубяга А.А., которые находятся в <данные изъяты>

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 4938 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 4938 руб. (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь рублей) взыскать с осужденного Дубяги Александра Анатольевича в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья –                                Шаповал А.В.