Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-191/2024 от 28.03.2024

Дело № 1-191/2024

91RS0011-01-2024-000830-20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 апреля 2024 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,

при секретаре - Шваровой И.А.,

с участием государственного обвинителя – Шостак О.В.,

с участием защитника - адвоката Посулиди С.Д.,

рассмотрев уголовное дело по обвинению: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>а Крымской обл, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей малолетних детей: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей дворником в Колодезянском сельском поселении, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Петрина Е.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

10 апреля 2015 года Петрина Е.В. государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0992322, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей 00 копеек, из которых на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 433 от 01.07.2015 были выплачены Петриной Е.В. денежные средств в размере 20000 рублей в виде единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала. В период с 01 июня 2017 года по 07 июня 2017 года, у Петриной Е.В. возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации, в качестве материнского (семейного) капитала, путем обмана в виде предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений с целью реализации которого 07 июня 2017 года, в обеденное время суток, Петрина Е.В., действуя с корыстной целью, для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, осознавая при этом общественную опасность своих действий, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие право на неприкосновенность всех форм собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, влекущих неправомерное лишение владельца имущества возможности пользования его имущественными правами вследствие нарушения требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, и желая их наступления, обратилась за услугами в КПК «Пенсионный» (материал в отношении сотрудников, руководителей и должностных лиц КПК «Пенсионный», выделен в отдельное производство), офис которого расположен в городе Симферополь Республики Крым. В процессе реализации своего вышеуказанного преступного умысла, Петрина Е.В. вступила в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников КПК «Пенсионный», которым была разработана преступная схема с распределением ролей между ним и Петриной Е.В, согласно которой неустановленное лицо из числа работников КПК «Пенсионный» изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а Петрина Е.В. выполняла действия, направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей, а также взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении данных документов. Далее, Петрина Е.В., осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, 07 июня 2017 года в обеденное время, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО13, подписала доверенность, согласно которой предоставила ФИО14 право на приобретение на её имя земельного участка, вследствие чего, в последующем, был заключен договор купли-продажи от 29.06.2017, в соответствии с которым, с целью придания видимости законности будущему займу у КПК «Пенсионный» ФИО15 в интересах ФИО2 был приобретен земельный участок с кадастровым номером 34:28:000000:3815, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, после чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 04.07.2017 произведена регистрация права собственности ФИО2 на указанный земельный участок. Далее, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, 17 июля 2017 года в дневное время суток, находясь в домовладении по адресу: <адрес>, Петрина Е.В. подписала договор займа № 2291 от 17.07.2017, ранее изготовленный неустановленным лицом из числа сотрудников КПК «Пенсионный», содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, вследствие чего совершила мнимую сделку с КПК «Пенсионный» с целью введения в заблуждение и обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать займ в сумме 433 026 рублей 00 копеек на строительство жилого помещения на территории ранее приобретённого и принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1,          уч. 8, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Пенсионный» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств, о чем было достоверно известно ФИО2 В дальнейшем, с целью придания мнимому договору займа № 2291 от 17.07.2017 признаков действительности, 19.07.2017 на лицевой счет №, открытом на имя ФИО2 в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России») КПК «Пенсионный» были переведены денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, которые в последующем в этот же день были сняты с указанного счета ФИО14, из которых 50000 рублей 24 июля 2017 года были переданы Петриной Е.В., которые последняя потратила на личные нужды, не связанные с осуществлением строительства жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8. Далее, Петрина Е.В., продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, 24.07.2017, в утреннее время суток, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО13, расположенном по адресу: <адрес>, офис 4, с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения улучить жилищные условия, подписала обязательство серии <адрес>2 от 24.07.2017 о принятии на себя обязательства оформить фиктивно строящийся с использованием средств материнского (семейного) капитала индивидуальный жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после его ввода в эксплуатацию, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, 24 июля 2017 года, в обеденное время суток, Петрина Е.В., находясь в здании отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе, расположенном по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Советская, д. 11, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга по вышеуказанному договору займа № 2291 от 17.07.2017, направила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 8, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, договор займа № 2291 от 17.07.2017, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, Петрина Е.В. в приложении к вышеуказанному заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей 00 копеек на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Пенсионный», открытый в АО «СМП Банк» <адрес>, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу № 2291 от 17.07.2017, заключенного с кредитными потребительским кооперативом на строительство жилья, являющегося мнимой сделкой. 23 августа 2017 года руководителем Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) Нестеренко С.М., пребывающей под воздействием обмана, на основании представленных Петриной Е.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вследствие чего 29 августа 2017 года с расчетного счета № УФК по <адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> – на основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации                 №п от 12.12.2022 Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>) на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Пенсионный», открытый в АО «СМП Банк» <адрес>, переведены денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федерации и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО2 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, которые были выделены из бюджета Российской Федерации в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что повлекло за собой причинение имущественного ущерба Российской Федерации в лице государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (на основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации №п от 12.12.2022 Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>) в сумме 433 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми Петрина Е.В. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, не с целью осуществления строительства жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8.

В судебном заседании подсудимая Петрина Е.В. вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что обратилась в КПК «Пенсионный» в <адрес> за помощью в получении наличных денежных средств за счет средств материнского капитала путем покупки земельного участка и оформления договора займа, которые оформили необходимые документы, для придания видимости законности распоряжения средствами материнского капитала, она подписала все необходимые для этого документы. Также, она понимала, что предоставляет в пенсионный фонд договор займа, который на самом деле не заключался, так как займ она не брала. После того, как деньги были перечислены, ей передали документы на земельный участок и денежные средства в сумме 50000 рублей, которые она потратила на ремонт в доме, покупку мебели, бытовой техники. Гражданский иск признала в полном объеме.

Вина Петриной Е.В. подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО19, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым после получения запроса из Красногвардейского МСО ГСУ СК РФ по <адрес> и городу Севастополю ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем обмана совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК 8 № 0992322 от 10.04.2015, выданного на имя ФИО2 в сумме 433 026 рублей 00 копеек, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (т. 1 л.д. 94-101);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году, по основанию, предусмотренному Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Пенсионном фонде в пгт. <адрес> она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в связи с тем, что родила третьего ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Весной 2017 год, она при помощи ее мобильного телефона, осуществила выход в сеть «Интернет», где увидела объявления о помощи на приобретения жилья за счет средств материнского капитана. Поскольку, на тот период времени она желала приобрести домовладение за часть средств материнского капитана, она решила обратиться в указанную фирму, однако в настоящий момент название их не помнит. При этом, о данной фирме, при случайном разговоре, она сообщила двум ее односельчанам ФИО22 и ФИО2 Через некоторое время, примерно в начале июня 2017 года, она совместно с ФИО2 направились в <адрес>, где встретились на улице, где именно уже не помнит, с двумя женщинами, которые им по очереди объяснили схему обналичивания материнского капитана, то есть что для обналичивания средств материнского капитала необходимо приобрести домовладение для улучшения жилищных условий ребенка, а также были иные условия, которые в настоящий момент уже не помнит. При этом, чтобы провести все данные мероприятия, необходимо составить доверенность на лицо, которое будет заниматься всеми необходимыми договорами и приобретениями. После чего, их с ФИО2 по очереди заводили к какому-то нотариусу, анкетных данных которых ей не известно, чтобы составить доверенность на лицо их фирмы. В последующем они направились домой. Через некоторое время, она обратилась в Пенсионный Фонд, где сотрудники ей пояснили, что условия, которые ей предоставляет вышеуказанная фирма противозаконная, и данные лица являются мошенниками, в связи с чем, в дальнейшем она с ними не встречалась и не заключала какие-либо договора, кроме того по настоящее время ее сертификат материнского капитала, она не обналичила. Какие в дальнейшем Петрина Е.В. осуществляла действия, ей не известно(т.1 л.д. 124-127);

    - показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: <адрес>, проживает на протяжении длительного периода времени совместно с его сожительницей – ФИО2, с которой проживает 20 лет и у них имеются трое общих несовершеннолетних детей – ФИО6, ФИО4, ФИО6    Примерно в 2015 году в Пенсионном фонде в пгт. <адрес>, его сожительница получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в связи с тем, что родился третий ребенок - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.    Около 5 лет назад, к нему подошла его сожительница Петрина Е.В. и сообщила, что поскольку у нее имелся сертификат на материнский (семейный) капитал и воспользоваться Петрина Е.В. им законно никак не могла, то решила через какую-то фирму в <адрес> обналичить данный материнский капитал и получить наличными денежные средства и потратить их на свои личные нужды. В связи с чем, Петрина Е.В. ездила в <адрес>, где ей сотрудники какой-то фирмы, какой именно ему не известно, объяснили схему обналичивания материнского капитала, что Петрина Е.В. и сделала. Петрина Е.В. получила наличные денежные средства из средств материнского капитала в размере 50000 рублей, которые Петрина Е.В. потратила на приобретение бойлера, одежды, еды и другие бытовые надобности, то есть не на целевое использования. Однако земельный участок, который ей якобы приобрели для строительства домовладения в <адрес>, ни он, ни Петрина Е.В., ни иные лица какого-либо строительства не производили, и об этом даже не думали. На строительство домовладения в их семье не имеется денежных средств (т. 1 л.д. 132-135);

    - протоколом выемки от 24.02.2024 с приложением, согласно которому у подозреваемой ФИО2 было изъято: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО2 на 1 листе, договора займа №2291 от 17.07.2017 на 2 листах, разрешение на строительство от 11.07.2017 на 3 листах, градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8 на 8 листах, выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, 8 на 3 листах, устав кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» на 28 листах (том 1 л.д. 145-148) ;

- протоколом осмотра документов от 25.02.2024 с приложением, согласно которому осмотрены следующие документы: Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, согласно которому Петрина Е.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей 00 копеек. Сертификат выдан на основании решения ГУ УПФ РФ в <адрес> Республики Крым (межрайонное) от ДД.ММ.ГГГГ №. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГ. Руководитель территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации ФИО16 «подпись», на 1 листе. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между КПК «Пенсионный» и ФИО2 на сумму 433 026 рублей 00 копеек для строительства жилья на участке по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, 8, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по договору 9 процентов годовых. График возратных платежей к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Петрина Е.В. должна погашать задолженность по указанному договору займа. Разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №-RU № согласно которого Администрацией Среднеахтубинского муниципального района ФИО2 разрешено на участке по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, кадастровый номер земельного участка 34:28:000000:3815, номер кадастрового квартала 34:28:000000 разрешено строительство индивидуального жилого дома общей площадью 152 кв.м. на 3 листах. Градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, кадастровый № на 8 листах. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, согласно которого собственником является Петрина Е.В. с кадастровым номером 34:28:000000:3815, площадь участка 500 +/- 8 кв. м. кадастровая стоимость 71595 рублей 00 копеек; документ-основание возникновения права собственности – договор купли – продажи, выдан ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Устав кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» на 28 листах (том 1 л.д. 149-214);

- протоколом выемки от 22.02.2024 с приложением, согласно которому в Клиентской службе (на правах отдела) в <адрес> Управления организации работы клиентских служб ГУ – ОПФР по <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес> было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 (том 1 л.д. 220-222);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, осмотрены следующие документы: Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;    копия паспорта ФИО2; копия свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии I-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 1-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 1-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 1-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО2, на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым (межрайонное), заявление о выдаче дубликата государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ.,уведомление о выдаче дубликата государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Петрина Е.В. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с целью погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 433 026 рублей 00 копеек.    Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в котором содержатся следующие сведения: Наименование организации – получателя: КПК «ПЕНСИОННЫЙ», Банк организации – получателя: АО «СМП БАНК» <адрес>; ИНН организации получателя: 3437014120;     БИК банка организации получателя: 044525503;     КПП организации получателя: 345601001; Расчетный счет организации – получателя: 40№;     Сумма к перечислению: 433 026 рублей 00 копеек, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ ФИО2; памятка от ДД.ММ.ГГГГ владельцу сертификата на материнский (семейный) капитал об уголовной ответственности за «обналичивание» средств материнского (семейного) капитала, в которой имеется подпись ФИО2, согласно которой она предупреждена в письменной форме о последствиях «обналичивания» материнского (семейного) капитала; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «ПЕНСИОННЫЙ» и ФИО2 на сумму 433 026 рублей 00 копеек для строительства жилья на участке по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8., справка об остатке задолженности по займу ФИО2 согласно которой последней был оформлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, <адрес> на сумму 433 026 рублей 00 копеек в КПК «Пенсионный» и задолженность на ДД.ММ.ГГГГ, перед КПК «Пенсионный» составляет 433 026 рублей 00 копеек в т. ч. основного займа 433 026 рублей 00 копеек; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, на банковский счет ФИО2 № открытый на имя последней перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, от КПК «Пенсионный» счет № по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на банковский счет ФИО2 № открытый на имя последней перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, от КПК «Пенсионный» счет № по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., выписка из лицевого счета ПАО «Сбербанк» согласно которого: Номер лицевого счета: №.8ДД.ММ.ГГГГ.0798313, Номер договора: №.8ДД.ММ.ГГГГ.0798313, Дата договора: ДД.ММ.ГГГГ, Счет: Сберегательный счет, Размер процентной ставки: 1.5 %, Владелец: Петрина Е.В., разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №-RU № согласно которому Администрацией Среднеахтубинского муниципального района ФИО2 разрешено на участке по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, кадастровый номер земельного участка 34:28:000000:3815, номер кадастрового квартала 34:28:000000 разрешено строительство индивидуального жилого дома общей площадью 152 кв.м., обязательство №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО13, сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым (межрайонное); выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. ФИО1, 8, согласно которого собственником является Петрина Е.В. с кадастровым номером 34:28:000000:3815, площадь участка 500 +/- 8 кв. м. кадастровая стоимость 71595 рублей 00 копеек; договор купли – продажи, выдан ДД.ММ.ГГГГ, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым (межрайонное) (том 1 л.д. 233-245, том 2 л.д. 1-24);

    - протоколом осмотра места происшествия от 11.03.2024 с приложением, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, данный участок местности представляет собой неосвоенное поле, представленное в виде поверхности земли, покрытой растительности. Каких-либо объектов строительства (дом, сарай, беседка и т.д.), наличие фундамента, признаков стройки на участке, а также следов освоения участка, не имеется(том 2 л.д. 31-36);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета № (УФК по <адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) перечислено 433 026 рублей 00 копеек на счет № (КПК «Пенсионный») в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионнй» и ФИО2 (том 1 л.д. 84);

- сведениями из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО033089014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на имя Петрину Е.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет со счета ОА «СМП «Банк» (КПК «Пенсионный») перечислены по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 денежные средства в сумме 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ доверенное лицо ФИО2 – ФИО15 снял наличные денежные средства в сумме 433 026 рублей (том 2 л.д. 78-81).

Действия подсудимой Петриной Е.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного Петриной Е.В. на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено.

Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой Петриной Е.В., которая по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.115,116), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.114 т.2), ранее не судима (л.д.112,113 т.2), имеет малолетних детей: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р (л.д.118,120,122 т.2).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения ФИО2 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым обоснован и подлежит удовлетворению. С Петриной Е.В. в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 433026, 00 руб.

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером 34:28:000000:3815, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, принадлежащий ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного, выписка из ЕГРН на земельный участок, устав кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» на 28 листах (т.1 л.д.215-217) - уничтожить; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 (т.2 л.д.25-27) – возвратить по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Петрину Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным и установить ей испытательный срок на 8 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и место пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 433026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шестьрублей) руб. 00 коп.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 34:28:000000:3815, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, ул. ФИО1, уч. 8, принадлежащий ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного, выписка из ЕГРН на земельный участок, устав кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» на 28 листах – хранить в материалах дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 – возвратить по принадлежности.

На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                                                                                    О.В. Павлюкова