Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-161/2022 от 31.08.2022

Дело № 1-161/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Карталы                                                                             12 октября 2022 года

     Карталинский городской суд Челябинской области, в составе:

председательствующего судьи Весниной О.Р.

при секретаре Уруспаевой З.Г.,

с участием государственного обвинителя заместителя Карталинского городского прокурора Зубова Н.В.,

подсудимого Овчинников А.С., защитника Шумиловой О.Б., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

Овчинников А.С., ..., судимого 8 апреля 2021 года Карталинским городским судом по ч.1 ст.228 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей, штраф уплачен 8 июня 2021 года, осужденного 20 октября 2021 года Карталинским городским судом по ч.1 ст.228 УК РФ к 400 часам обязательных работ, постановлением Карталинского городского суда от 10 января 2022 года обязательные работы по приговору от 20 октября 2021 года заменены на 1 месяц 13 дней лишения свободы, освобожден по отбытии 18 марта 2022 года, под стражей не содержавшегося,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.1 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Овчинников А.С. совершил присвоение в крупном размере, а также совершил мошенничество, при следующих обстоятельствах.

Овчинников А.С. в период с апреля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, работая в соответствии с заключенным с индивидуальным предпринимателем Демашин С.В. (далее - ИП Демашин С.В.) трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ в должности кладовщика на складе, расположенном по адресу: <адрес>«А», являясь в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально-ответственным лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу денежных средств и товарно-материальных ценностей, сохранность вверенного ему имущества, за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, бережное отношение к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя, имуществу третьих лиц, ответственность за сохранность которых несет работодатель, и обязанный принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, участвовать в проведении инвентаризации, умышленно, из корыстных побуждений похитил путем присвоения вверенные ему ИП Демашин С.В. денежные средства в общей сумме 329 876 рублей, причинив своими действиями ИП Демашин С.В. материальный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Овчинников А.С., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>«А», из корыстных побуждений, действуя с единым преступным умыслом, направленным на систематическое присвоение, то есть хищение денежных средств, вверенных ему ИП Демашин С.В., состоящих из денежных средств, переданных клиентами ИП Демашин С.В. для оплаты приобретенного товара, оплаты стоимости доставки товара от продавца до склада ИП Демашин С.В. по вышеуказанному адресу, а также денежных средств, хранящихся в кассе, исполняя свои трудовые обязанности кладовщика, в которые входил прием денежных средств, предназначенных для последующей передачи в качестве оплаты товара продавцам, а также оплаты стоимости доставки, умышленно, из корыстных побуждений не произвел передачу полученных им денежных средств в адрес продавца, денежных средств в кассу ИП Демашин С.В., совершив хищение вверенного ему имущества путем присвоения, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время получил от Щур К.Н. денежные средства в сумме 27 330 рублей за оплату приобретенного ей товара, доставленного наложенным платежом;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Муравлева Е.Н. денежные средства в сумме 19 130 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а также от Борцова А.А. денежные средства в сумме 17 010 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а всего в общей сумме 36 140 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Малахова А.А. денежные средства в сумме 29 330 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Сафонова Е.Н. денежные средства в сумме 11 970 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а также получил от Васильева Д.А. денежные средства в сумме 13 450 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, и денежные средства в сумме 400 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, всего на общую сумму 25 820 рублей;

         - ДД.ММ.ГГГГ получил от Медведев А.И. денежные средства в сумме 11 130 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом;

         - ДД.ММ.ГГГГ получил от Каленова С.А. денежные средства в сумме 12 530 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Федоткина В.Е. денежные средства в сумме 12 200 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а также денежные средства в сумме 550 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, всего на общую сумму 12 750 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Петрюк С.В. денежные средства в сумме 8700 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а также денежные средства в сумме 200 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, всего на общую сумму 8 900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ получил от Короткова Э.Н. денежные средства в сумме 12 700 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, а также денежные средства в сумме 600 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, всего на общую сумму 13 300 рублей;

         - ДД.ММ.ГГГГ получил от Муравьева С.В. денежные средства в сумме 5 900 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом;

         - ДД.ММ.ГГГГ получил от Новокрещенова В.Н. денежные средства в сумме 7 990 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом;

ДД.ММ.ГГГГ получил от Морокко А.Н. денежные средства в сумме 9330 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, от Гатаулина Р.Г. денежные средства в сумме 35 000 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, и денежные средства в сумме 400 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, от Микрюкова А.С. денежные средства в сумме 10950 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, и денежные средства в сумме 400 рублей предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, от Гредяева Г.Н. денежные средства в сумме 34400 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, и денежные средства в сумме 1200 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, от Муравлева Н.Е. денежные средства в сумме 3 926 рублей за оплату приобретенного им товара, доставленного наложенным платежом, и денежные средства в сумме 200 рублей, предназначенные ИП Демашин С.В. в счет оплаты доставки товара, всего в общей сумме 93 606 рублей в адрес продавца и денежные средства в общей сумме 2200 рублей в кассу ИП Демашин С.В., на общую сумму 95 806 рублей;

присвоив таким образом с 23 апреля по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, предназначенные для оплаты товара, в сумме 282 976 рублей, и денежные средства в счет оплаты доставки в сумме 3950 рублей, всего на общую сумму 286 926 рублей.

После чего Овчинников А.С., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на систематическое присвоение, в мае 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>«А», из корыстных побуждений, являясь материально-ответственным лицом и имея доступ к вверенным ему ИП Демашин С.В. денежным средствам, хранящимся в кассе, похитил из кассы денежные средства в сумме 42 950 рублей 00 копеек, присвоив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Овчинников А.С. умышленно, из корыстных побуждений присвоил, то есть похитил вверенные ему ИП Демашин С.В. денежные средства в общей сумме 329 876 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере.

Овчинников А.С. ДД.ММ.ГГГГ в период времени после 14 часов, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана у ООО МКК «Академическая», осуществляющей свою деятельность по выдаче денежного займа физическим лицам, используя имеющийся у него персональный компьютер марки «Samsung», имеющий доступ к сети интернет, осуществил вход через установленный на вышеуказанном компьютере браузер «Яндекс» на интернет сайт «web-zaim.ru», принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Академическая» (далее - ООО МКК «Академическая»), и посредством заполнения установленной формы на сайте «web-zaim.ru», заведомо зная, что займ оплачивать не будет, оформил заявку на получение у ООО МКК «Академическая» денежного займа в размере 8000 рублей сроком на 28 календарных дней, с выплатой 365 % годовых за пользование займом, намеренно указав в поданной им заявке заведомо ложные сведения: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место регистрации и проживания, паспортные данные иного лица, указав, что он является Медведев А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцем <адрес>, зарегистрированным и проживающим по адресу: <адрес>, имеющим паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. После чего между ООО МКК «Академическая», с одной стороны, и Овчинников А.С., указанным как иное лицо Медведев А.И., с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор потребительского микрозайма №, сроком на 28 дней, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Академическая» были перечислены на принадлежащую Овчинниковой Н.Ю. банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ПАО «Сбербанк», денежные средства в размере 8000 рублей. Похищенными денежными средствами Овчинников А.С. распорядился по своему усмотрению.

Тем самым Овчинников А.С. своими преступными действиями, воспользовавшись персональными данными иного лица Медведев А.И., без ведома последнего, не имея намерения исполнять обязательства при составлении договора потребительского микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО МКК «Академическая», путем обмана ООО МКК «Академическая», похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 8000 рублей, причинив тем самым ООО МКК «Академическая» материальный ущерб на сумму 8000 рублей.

Подсудимый Овчинников А.С. виновность свою в совершении преступлений признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается оглашенными показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Демашин С.В., представителя потерпевшего Похомова Е.В., свидетелей и материалами уголовного дела.

             Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, с участием защитника, с соблюдением требований УПК РФ, Овчинников А.С. подтвердил, что с лета 2020 года до мая 2021 года он работал у ИП Демашин С.В. в должности кладовщика на складе в <адрес>. В его обязанности входил прием товаров (заказов), их выдача клиентам, прием от клиентов денежных средств в счет оплаты товаров (заказов). Принятые от клиентов денежные средства в счет оплаты товаров (заказов) он должен был помещать в специально предусмотренные для этого конверты для каждого отдельного заказа и отправлять их с водителем транспортной компании ТК «Луч», который привозил заказы в адрес ИП Демашин С.В., водители передавали ему специальный сейф-пакет, в который в дальнейшем ему будет необходимо поместить конверты от заказов с денежными средствами, укомплектованный сейф-пакет опечатать и передать водителю на следующий день. Ввиду наличия долговых обязательств, тяжелого материального положения, он решил без разрешения сотрудников ТК «Луч», ИП Демашин С.В. частично брать денежные средства, передаваемые ему клиентами в счет оплаты заказов, расходовать их на личные нужды. В период с февраля по апрель 2021 года он систематически забирал себе денежные средства, передаваемые ему клиентами в счет оплаты заказов, расходовал их на личные нужды, в апреле 2021 года он приобрел автомобиль - Toyota Corolla за 60 000 рублей, деньги на приобретение автомобиля, а в последующем на его ремонт без разрешения сотрудников ТК «Луч», ИП Демашин С.В. взял из денежных средств, передаваемых ему клиентами в счет оплаты заказов. 282 976 рублей были взяты им наложенным платежом, остальные денежные средства были взяты из кассы. Вину в совершении хищения признает полностью, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.13-18).

           В июне 2021 года у него возникли финансовые трудности, ДД.ММ.ГГГГ он решил оформить денежный займ в микрофинансовой организации ООО МКК «Академическая». Он неоднократно оформлял денежные займы через свой компьютер, понимал, что ему могут не оформить денежный займ, т.к. у него есть непогашенные займы, у него на ПК имеется фото паспорта его друга Медведев А.И., он решил воспользоваться данными Медведев А.И. и оформить денежный займ от его имени, при помощи компьютера вышел в сеть интернет через Яндекс браузер и перешел на сайт «веб-займ», где заполнил анкету, ввел паспортные данные Медведев А.И., место его регистрации и место жительства, загрузил фото паспорта Медведев А.И., заполнил наименование организации, в которой на тот момент был трудоустроен Медведев А.И., - АО «Михеевский ГОК», указал свой номер телефона для связи - №, адрес своей электронной почты, выбрал из предложенных категорий сумму ежемесячного дохода до 50000 рублей. Указал способ получения займа - на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на имя его супруги Овчинниковой Н.Ю., карта всегда находилась у него в пользовании, т.к. его банковские счета арестованы. Он отправил заявку, ему пришло смс на его телефон, что ему одобрен займ 8000 рублей, сразу ему поступили денежные средства 8000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Денежные средства он потратил на личные нужды (т.3 л.д.231-234).

            Допрошенный    на предварительном следствии в качестве обвиняемого Овчинников А.С. вину в предъявленном ему обвинении по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ признал полностью и подтвердил ранее данные показания, дополнив, что согласно заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП Демашин С.В. трудовым договором и договором о полной материальной ответственности он являлся материально-ответственным лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу денежных средств и товарно-материальных ценностей, за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, был обязан вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, участвовать в проведении инвентаризации. В середине мая 2021 года Широков Е.С. ему сообщил, что позвонили с ООО «УК ЛУЧ» и сказали, что у них имеются просрочки по 18 грузам. Данные грузы поступили на их склад в период с апреля по май 2021 года. Он (Овчинников А.С.) во всем признался, показал пустые конверты от наложенных платежей, 18 штук. От участия в инвентаризации отказался, ему было стыдно (т.2 л.д.27-33). 282 976 рублей были взяты им по наложенным платежам, 42950 рублей были взяты из кассы. Как следует из представленной документации «перемещений товаров», сумма за доставки по наложенным платежам не отправленных им товаров составляет 3950 рублей. По некоторым наложенным платежам клиенты оплачивали доставку при получении товара непосредственно на их пункте выдачи, данные денежные средства он также присвоил себе. Вину присвоении вверенных ему денежных средств в общей сумме 329 876 рублей, в совершении мошенничества путем оформления займа в сумме 8000 рублей на имя Медведев А.И. признает полностью (т.2 л.д.228-231, т.4 л.д.15-18).

             После оглашения показаний Овчинников А.С. подтвердил их в полном объеме.

Показания Овчинников А.С. объективно подтверждаются следующими доказательствами:

по факту присвоения в крупном размере:

- оглашенными с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Демашин С.В., который в ходе предварительного следствия подтвердил, что является индивидуальным предпринимателем, компании ООО «УК ЛУЧ» он оказывал услуги по доставке грузов в г. Карталы. ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен договор перевозки грузов, по факту его функции были расширены. Он арендовал складское помещение по адресу: <адрес> А, куда ежедневно водители ООО «УК ЛУЧ» на своих машинах доставляли грузы. По устной договоренности с руководством ООО «УК ЛУЧ» в его обязанности входило своевременное вручение клиентам их заказов (грузов), своевременный возврат денежных средств, которые покупатели передают за товар, и их возврат в головной офис ООО «УК ЛУЧ» (при заказе услуги «Наложенный платеж»). С момента, как водитель передал груз ему, у него наступает полная материальная ответственность, то есть груз ему вверяется, а также денежные средства, которые клиенты передают за груз, он несет за них полную материальную ответственность перед ООО «УК ЛУЧ». Водители доставляли груз на склад кладовщику, который денежные средства от клиентов вкладывал в пустые конверты, на которых была прописана сумма, которую должен был передать клиент за заказ. Пустые конверты прикреплялись к каждому грузу и были подписанными. После чего конверт с денежными средствами вкладывался в специальную сумку, которая опломбировалась и передавалась водителю, который доставлял ее в головной офис. В обязанности кладовщика Овчинников А.С. входила выдача заказов, возврат денег в Челябинск. Широков Е. осуществлял контроль за деятельностью склада, ДД.ММ.ГГГГ с Овчинников А.С. заключили трудовой договор №, договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ Широков Е. ему сообщил, что у них возникла большая задолженность перед ООО «УК ЛУЧ» по возврату наложенных платежей, в сумме 282 976 рублей, что в помещении склада тот обнаружил 18 пустых конвертов, которые пустыми не должны быть, так как при получении денег за груз в конверт сразу же вкладываются деньги и тот с первым прибывшим из Челябинска водителем передается в головной офис. Со слов Широкова Е., Овчинников А.С. рассказал, что, когда клиент передавал Овчинников А.С. деньги за товар, тот их не вкладывал в конверты, а пользовался ими по своему усмотрению, а когда подходил срок возврата денег в офис г. Челябинска, по истечении 5-7 дней, в «горящие» конверты вкладывал другие деньги, которые ему отдавали клиенты за «свежие» заказы. Документации, позволяющей отслеживать выдачу грузов и их возврат, на складе не было, бухгалтер напрямую связывался с Овчинников А.С. и требовал вернуть наложенные платежи или грузы. Овчинников А.С. признался, что похитил деньги из кассы на складе, около 42 000 рублей. Широков Е. по его (Демашин С.В.) просьбе вложил свои деньги в пустые конверты и с водителем отправил их в головной офис Челябинска, то есть у ООО «УК ЛУЧ» не было к нему претензий. Широков Е. сфотографировал 18 пустых конвертов на свой телефон. При просмотре изображений он убедился, что конверты без денег были по грузам: Щур К.Н. на сумму 27 330 рублей, Муравлев Е.Н. - 19 130 рублей, Борцов А.А. -17 010 рублей, Малахов А.А. - 29 330 рублей, Сафонов Е.Н. - 11 970 рублей, Медведев А.И. - 11 130 рублей, Каленов С.А. - 12 530 рублей, Муравьев С.В. - 5900 рублей, Морокко А.Н. - 9330 рублей, Петрюк С.В. -8700 рублей, Гатаулин Р.Г. - 35 000 рублей, Микрюков А. - 10 950 рублей, Васильев Д.А. - 13 450 рублей, Коротков Э.Н. - 12 700 рублей, Новокрещенов В.Н. - 7990 рублей, Гредяев Г.Н. - 34 400 рублей, Федоткин В.Е. - 12 200 рублей, Муравлев Н.Е. - 3 926 рублей, всего на общую сумму 282 976 рублей. Проверив кассу, он обнаружил, что в ней нет его личных денег 42 000 рублей, которые он оставлял перед отъездом. Со слов Широкова Е., Овчинников А.С. пояснил, что из кассы он взял 42 950 рублей, допускает, что в кассе, помимо 42 000 рублей, было 950 рублей, так как в кассе была и мелочь. Он провел инвентаризацию и зафиксировал наличие просроченных платежей по указанным грузам, отсутствие денег из кассы, общая недостача денежных средств, вверенных Овчинников А.С. и им похищенных, составила 325 926 рублей. Была проведена сверка взаимных расчетов за период с апреля по май 2021 года с ООО «УК ЛУЧ», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма просроченной задолженности составляла 282 976 рублей (т.1 л.д.121-129). В кассовом аппарате хранятся денежные средства, предназначенные для него, передаваемые клиентами за доставки, которые клиенты оплачивают непосредственно при получении заказа на его пункте выдачи. ДД.ММ.ГГГГ он проверил кассу, в которой перед отъездом, в апреле 2021 года, он оставлял 42950 рублей, которые вверялись Овчинников А.С. для работы, как материально-ответственному лицу, и обнаружил, что в ней нет вышеуказанных денежных средств. Как следует из представленной документации «перемещений товаров», сумма за доставки по наложенным платежам, не отправленных Овчинников А.С., составляет 3950 рублей. Изначально он не указал данную сумму, так как упустил этот момент, в связи с тем, что не ведет бухгалтерскую отчетность. Овчинников А.С. были похищены сумма наложенных платежей, оплаченная физическими лицами, в размере 282 976 рублей, денежные средства в сумме 3 950 рублей за доставку товарно-материальных ценностей, кроме того, из кассового аппарата было похищено 42950 рублей. Таким образом, Овчинников А.С. были присвоены вверенные ему денежные средства в общей сумме 329 876 рублей (т.2 л.д.190-193, т.3 л.д.165-169);

     - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Широкова Е.С., который подтвердил, что с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2021 года по устной договоренности он работал у ИП Демашин С.В. в качестве руководителя склада. В его обязанности входило общее руководство складом. С кладовщиком Овчинников А.С. ДД.ММ.ГГГГ Демашин С.В. заключил трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Ежедневно на склад приезжали водители ООО «УК Луч» и привозили партии заказов, к которым прилагались пустые конверты с указанием суммы денежных средств, которые нужно было взять у клиента и вложить в конверт для отправки в Челябинск. Сотрудник склада, осуществляющий выдачу товара, получив деньги клиента, должен незамедлительно вложить их в конверт, прикрепленный к товару, и с водителем ООО «УК ЛУЧ» передать его в головной офис в г. Челябинск. Все конверты с деньгами упаковываются в специальную сумку, которая пломбируется кладовщиком и с рукописной описью передается водителю. Водитель доставляет сумку с деньгами бухгалтеру, которая вскрывает сумку и конверты, и, если заявленные суммы соответствуют, расписывается в описи, на этом условия их договоренности перед клиентами считаются выполненными в полном объеме. От поступления товара в пункт выдачи до вручения товара и возврата заказчику денег дается неделя, за этот срок предполагается вручение кладовщиком груза клиенту и возврата денег за товар в головной офис. Выдачей грузов клиентов и вложением денег в конверт занимался Овчинников А.С. В середине мая 2021 года ему по телефону бухгалтер ООО «УК ЛУЧ» сообщила, что у ИП Демашин С.В. перед клиентами имеются задолженности в общей сумме 282 976 рублей, по 18 грузам наступила просрочка, а именно: Щур К.Н. - 27 330 рублей, Муравлев Е.Н. - 19 130 рублей, Борцов А.А. - 17 010 рублей, Малахов А.А. - 29 330 рублей, Сафонов Е.Н. - 11 970 рублей, Медведев А.И. - 11 130 рублей, Каленов С.А. - 12 530 рублей, Муравьев С.В. - 5900 рублей, Морокко А.Н. - 9330 рублей, Петрюк С.В. - 8700 рублей, Гатаулин Р.Г. - 35 000 рублей, Микрюков А. - 10 950 рублей, Васильев Д.А. - 13 450 рублей, Коротков Э. Н. - 12 700 рублей, Новокрещенов В.Н. - 7990 рублей, Гредяев Г.Н. - 34 400 рублей, Федоткин В.Е. - 12 200 рублей, Муравлев Н.Е. - 3926 рублей. Данные грузы поступили на их склад в период с апреля по май 2021 года. Овчинников А.С. признался ему, что пользовался денежными средствами, которые передавали ему клиенты, а, чтобы скрыть факт изъятия денежных средств, вкладывал денежные средства уже «свежих» клиентов, по которым срок возврата денежных средств еще не наступил, и отправлял их в ООО «УК ЛУЧ». Овчинников А.С. показал ему пустые конверты от наложенных платежей, также на складе он нашел часть пустых конвертов, в количестве 18 штук. Овчинников А.С. пояснил, что взял из кассы 42950 рублей, так как в срочном порядке нужно было вернуть один наложенный платеж. Демашин С.В. попросил его (Широкова) из собственных средств оплатить просроченные платежи, что он и сделал, вложил в найденные на складе пустые конверты и отправил в ООО «УК ЛУЧ» в общей сумме 282 976 рублей. Перед тем, как отправить конверты с деньгами, он их пустыми сфотографировал на свой телефон. Два конверта на фотографиях помечены крестиком, это те конверты, грузы от которых уже вручал клиентам лично он, и просрочки по ним не было. Общая сумма по наложенным платежам, не отправленная Овчинников А.С., составила 282 976 рублей, еще из кассы тот взял 42950 рублей (т.1 л.д. 131-135);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Гилева П.Ф., из которых следует, что он представляет интересы ООО «УК ЛУЧ», которое оказывает услуги, связанные с перевозками грузов на территории РФ. Водители доставляют грузы в города, где у них имеются пункты выдачи. С каждым клиентом они заключают договор на оказание услуг, по которому за определенную плату обязуются организовать доставку груза грузополучателю, иные сопутствующие услуги. В г. Карталы Челябинской области пункт выдачи расположен по <адрес> А, за деятельность которого отвечает ИП Демашин С.В., с которым ДД.ММ.ГГГГ у них заключен договор перевозки грузов, фактически его функционал расширен, тот несет полную ответственность за нормальное функционирование склада, куда ежедневно доставляют грузы их водители, за товар, за денежные средства, которые покупатели передают за товар, и их возврат в их головной офис (при заказе услуги «Наложенный платеж»). С момента, как водитель передал груз ответственному лицу на склад, наступает материальная ответственность лица, ответственного за склад, то есть ему груз вверяется, а также денежные средства, которые клиенты передают ему за груз. Демашин С.В. выплачивается процент от суммы доставленных грузов. У Демашин С.В. на складе имеется кладовщик Овчинников А.С., который отвечает за выдачу товара и возврат денег, то есть является материально-ответственным лицом. В случаях, когда товар (груз) не оплачен, к нему прикрепляется пустой конверт, в который необходимо вложить денежные средства, переданные клиентом за товар, а также товарная накладная или иной документ, подтверждающий реализацию товара, который предоставляет их заказчик. Стоимость товара (груза), которую клиент должен будет оплатить перед получением, указана на конверте. Сотрудник склада осуществляет выдачу товара, получив деньги клиента, должен незамедлительно вложить их в конверт, который прикреплен к товару, и с водителем, осуществляющим отгрузку товара, передать его в офис ООО «УК Луч» в г. Челябинск. Все конверты с деньгами, подлежащие передаче в головной офис, упаковываются в специальную сумку, которая пломбируется кладовщиком и с рукописной описью передается водителю. Водитель доставляет сумку с наложенными платежами бухгалтеру. От поступления товара в пункт выдачи до вручения товара и возврата заказчику денег дается неделя. В середине мая 2021 года от бухгалтера ООО «УК Луч» ему стало известно, что на складе в г. Карталы имеются просрочки по 18 грузам, в период с апреля по май 2021 года не было ни возврата грузов, ни денежных средств. Просрочки возникли по грузам: Щур К.Н. на сумму 27 330 рублей, Муравлев Е.Н. - 19 130 рублей, Борцов А.А. - 17 010 рублей, Малахов А.А. - 29 330 рублей, Сафонов Е.Н- 11 970 рублей, Медведев А.И. - 11 130 рублей, Каленов С.А. - 12 530 рублей, Муравьев С.В. - 5900 рублей, Морокко А.Н. - 9330 рублей, Петрюк С.В. - 8700 рублей, Гатаулин Р.Г. - 35 000 рублей, Микрюков А. -10 950 рублей, Васильев Д.А. - 13 450 рублей, Коротков Э. Н. - 12 700 рублей, Новокрещенов В.Н. - 7990 рублей, Гредяев Г.Н. - 34 400 рублей, Федоткин В.Е. - 12 200 рублей, Муравлев Н.Е. - 3 926 рублей. Со слов бухгалтера, та неоднократно звонила кладовщику - Овчинников А.С. на склад в Карталы и тот на протяжении длительного времени обещал выполнить отправку денег по просрочкам за товар (грузы). Демашин С.В. ему пояснил, что денежными средствами, которые предназначались для возврата заказчикам их услуг, воспользовался его кладовщик Овчинников А.С. Демашин С.В. пообещал внести свои личные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в полном объеме поступили в их офис, о чем была составлена опись (т.1 л.д.136-141);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Демидовой О.С., работающей бухгалтером ООО «УК Луч», в целом аналогичными показаниям свидетеля Гилева П.Ф. (т.1 л.д. 142-146);

           - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Малахова А.А., подтвердившего, что он заказал на сайте 74Kolesa.ru шины на сумму 28 440 рублей, за их доставку заплатил 890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> А <адрес> Овчинников А.С. выдал ему два комплекта шин, а он передал ему деньги в размере 29 330 рублей, тот отдал ему товарный чек, где было указано наименование шин, их стоимость и стоимость доставки, что соответствовало сумме, которую он передал Овчинников А.С. (т.1 л.д.153-156);

            - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Ковба А.А., которая пояснила, что она забирала свой заказ по адресу: <адрес> «А». Гражданин выдал ей ее заказ, а она передала ему сумму за заказ (т.1 л.д. 172-173);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Новокрещенова В.Н., который пояснил, что в мае 2021 года по адресу: <адрес> на складе молодой человек вынес ему заказанный им товар, инкубатор, он передал молодому человеку деньги в сумме 7 990 рублей, тот отдал ему товарный чек на товар, доставка товара входила в стоимость товара (т.3 л.д.209-212);

            -оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Петрюк С.В., который пояснил, что в <адрес>А неизвестный ему гражданин выдал ему его заказ, а он передал гражданину 8700 рублей, кроме того, он оплатил 200 рублей за услугу доставки. Сотрудником полиции ему была предъявлена фотография Овчинников А.С., в котором он узнал кладовщика, который выдавал ему велосипед и которому он передал деньги в общей сумме 8 900 рублей с учетом доставки (т.2 л.д.212-215);

            - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Васильева Д.А., который пояснил, что в конце апреля 2021 года в <адрес>А кладовщик пункта выдачи выдал ему его заказ, велосипед, а он передал кладовщику 13450 рублей за велосипед и 400 рублей за услугу доставки. Следователем ему была предъявлена фотография Овчинников А.С., в котором он узнал кладовщика, который выдал ему велосипед и которому он передал деньги в общей сумме 13850 рублей (т.1 л.д.178-179, т.2 л.д.204-207);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Гатаулина Р.Г., который показал, что на пункте выдачи в <адрес> «А» гражданин вынес ему его заказ, а именно двухконтурный газовый котел, он передал данному гражданину деньги 35000 рублей за заказ (т.1 л.д. 219-220);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Гатаулина Р.Г., который показал, что в мае 2021 года на пункте выдачи в <адрес> «А» гражданин, которого он узнал по фотографии, представленной ему следователем, как Овчинников А.С., вынес ему его заказ, двухконтурный газовый котел, а он передал гражданину 35000 рублей за заказ и 400 рублей за доставку (т.2 л.д.208-211);

            - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Муравьева С.В., который показал, что в начале мая в <адрес> А неизвестный ему гражданин выдал ему его заказ, а он передал гражданину 5900 рублей с учетом доставки (т.1 л.д.181-182);

            - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Гредяева Г.Н., который показал, что в мае 2021 года в <адрес> А кладовщик выдал ему заказ - мотоблок, а он передал тому деньги 34 400 рублей и 1200 рублей - за доставку, следователем ему было предъявлена фотография Овчинников А.С., в котором он узнал кладовщика, которому он передал в общей сумме 35 600 рублей (т.2 л.д.220-223);

           - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Муравлева Н.Е., который показал, что в <адрес> Овчинников А.С. А. выдал ему его заказ, запчасти, он передал Овчинников А.С. деньги 3926 рублей, также он передал ему 200 рублей за доставку (т.1 л.д.191-194);

    - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Каленова С.А., который показал, что в мае 2021 года в <адрес> А молодой человек выдал ему заказ, шины, а он передал ему деньги 12530 рублей с учетом доставки (т.1 л.д.187-190);

    - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Морокко А.Н., который показал, что в начале мая в <адрес>А неизвестный ему гражданин выдал ему его заказ, а именно комплект резины, а он передал ему 9330 рублей с учетом доставки (т.1 л.д.198-199);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Федоткина В.Г., который показал, что в начале мая 2021 года в <адрес> на складе молодой человек выдал ему заказанный им товар, а именно комплект шин, он передал тому 12 200 рублей за товар и 550 рублей за доставку, в общей сумме 12750 рублей (т.3 л.д. 193-196);

    - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Муравлева Е.Н., который показал, что в апреле 2021 года в <адрес> А молодой человек выдал ему его заказ, автошины, он передал молодому человеку 19 130 рублей, с учетом доставки, расписался в ведомости о получении товара (т.1 л.д.210-211);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Микрюкова А.С., который показал, что в мае 2021 года в <адрес> молодой человек выдал ему его заказ, велосипед, он передал молодому человеку 10 950 рублей за велосипед и 400 рублей за доставку, всего 11 350 рублей, молодой человек отдал ему товарный чек, где были указаны наименование велосипеда и его стоимость, стоимость доставки указана не была (т.3 л.д. 197-200);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Короткова Э.Н., который показал, что в начале мая 2021 года в <адрес> «А» молодой человек выдал ему заказанный им товар, комплект шин, он передал гражданину 12700 рублей за товар и 600 рублей за доставку, сотрудником полиции ему была предъявлена фотография Овчинников А.С., в котором он узнал кладовщика, выдавшего ему его заказ (т.2 л.д. 216-219);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Кириченко Е.А., который показал, что работал водителем в транспортной компании «Луч» г. Челябинск. Периодически он доставлял груз в г. Карталы Челябинской области, на склад ИП «Демашин С.В.», где работал приемщик груза. После разгрузки приемщик передавал ему в сейф-пакете, опечатанном пластиковой пломбой с номером, денежные средства, который он доставлял в транспортную компанию «Луч». Кладовщик давал ему «перемещение», это лист бумаги, заполненный печатным способом, где было указано наименование товара и номер пломбы сейф- пакета с денежными средствами, телефоны лиц, кому их нужно было передать в ТК «Луч». Он передавал сейф-пакет с денежными средствами в кассу, отдавал «перемещение», кассир убирала сейф - пакеты в сейф (т.1 л.д.229-231);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Сафонова Е.Н., который показал, что в начале мая 2021 года в <адрес> «А» он забрал свой заказ у молодого человека, которому он передал 11 970 рублей за заказ, сотрудником полиции ему была предъявлена фотография Овчинников А.С., в котором он узнал кладовщика, выдавшего ему заказ (т.3 л.д.201-204);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Медведев А.И., который показал, что в начале мая 2021 года в <адрес> «А» Овчинников А.С. выдал ему заказанный им товар, комплект шин. Он передал Овчинников А.С. 11 130 рублей (т.3 л.д. 205-208);

    - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Шабовта К.Н., которая показала, что ранее её фамилия была Шур. В конце апреля 2021 года её заказ прибыл в <адрес> «А». ДД.ММ.ГГГГ на складе молодой человек выдал ей заказанный ею товар, комплект шин и четырех литых дисков, она передала ему 27 500 рублей, молодой человек дал товарный чек, где было указано наименование шин и дисков, их количество, стоимость и стоимость доставки, которую она не помнит (т.3 л.д. 219-222);

- заявлением Демашин С.В. о том, что в период с апреля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ Овчинников А.С., трудоустроенный кладовщиком у ИП «Демашин С.В.», совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 325 926 рублей (т.1 л.д.21);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе с выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которых Демашин С.В. постановлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в едином реестре индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ, карточкой регистрации контрольно-кассовой техники; должностной инструкцией кладовщика, согласно которой кладовщик обязан вести приемку, учет, обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей, имеющихся на складе, контролировать сохранность вверенных ему денежных средств, производить выдачу, принимать товароматериальные ценности, которая подписана ДД.ММ.ГГГГ Демашин С.В. и Овчинников А.С.; трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Демашин С.В. принял на работу Овчинников А.С. кладовщиком с обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией; договором о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Демашин С.В. и Овчинников А.С., согласно которого кладовщик Овчинников А.С. принял на себя полную материальную ответственность за денежные средства и товарно-материальные ценности, сохранность вверенного ему имущества, за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязан бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя, имуществу третьих лиц, ответственность за сохранность которых несет работодатель, обязан принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, участвовать в проведении инвентаризации; актом № – ИНВ/2021 от ДД.ММ.ГГГГ об инвентаризации товарно-материальных ценностей и справкой, согласно которым в результате проведенной инвентаризации ТМЦ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обнаружена недостача ТМЦ на общую сумму 325 926 рублей, фотографиями конвертов, обнаруженных на складе Широковым Е.С. (т.1 л.д.32-50);

- копией договора перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Демашин С.В. и ООО «УК ЛУЧ» заключили договор о перевозке грузов, актом сверки между ИП Демашин С.В. и ООО «УК ЛУЧ», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ИП Демашин С.В. перед ООО «УК ЛУЧ» составляла 282 976 рублей, в акте указаны 18 фамилий, даты, суммы по каждому заказу, по которому произошла просрочка поступления денег наложенным платежом в ООО "УК ЛУЧ", которые полностью согласуются с указанными выше в показаниях потерпевшего и свидетелей фамилиями клиентов и суммами заказов, сопроводительными листами возврата наложенных платежей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.96-103);

    - протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены вышеуказанные документы (т.1 л.д.114-116);

    - скриншотами переписки и протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены данные скриншоты, из которых видна переписка абонента с номером +79222355367 по поводу возврата конвертов наложенным платежом (т.1 л.д.148-149, 150-151);

    - копией товарного чека ООО "Адвента" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29330 рублей (покупатель Овчинников А.С.) (т.1 л.д.159); товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ ИП Мешалкина Н.Я. с информацией о получателе заказа на сумму 8700 рублей наложенным платежом Петрюк С.В. (т. 1 л.д.165); копией товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ с суммой заказа 13450 рублей (т.1 л.д.180); копией товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12200 рублей (т.1 л.д.208); копией товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19130 рублей (получатель Муравлев Е.Н.) (т.1 л.д.214); информацией от ООО "Адвента" о том, что заказ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17010 рублей оформлен на сайте Борцовым А.А. с доставкой в г. Карталы с оплатой при получении (т.3 л.д.214);

    - документами по перемещению грузов ООО "УК ЛУЧ" и протоколом их осмотра, которые подтверждают факт доставки грузов ООО "УК ЛУЧ" на склад ИП Демашин С.В., факт получения клиентами заказов со склада и оплаты ими заказа наложенным платежом и стоимости доставки, указаны фамилии получателей, суммы заказа наложенным платежом и суммы за доставку, фамилии, которые соответствуют указанным выше в показаниях потерпевшего и свидетелей фамилиям клиентов, оплативших заказы, суммам заказов и общей суммы просроченных заказов и похищенных сумм за доставку в адрес ИП Демашин С.В. (т.2 л.д.140-179,186-188);

- справкой № об исследовании документов в отношении ИП «Демашин С.В.», проведенном на основании первичных документов по перемещению грузов ООО "УК ЛУЧ", согласно которой сумма наложенного платежа, оплаченная физическими лицами, указанными в Акте сверки взаимных расчетов между ООО "УК ЛУЧ" и ИП Демашин С.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 282 976 рублей, оплаченная этими же гражданами сумма за доставку товарно-материальных ценностей составила 3950 рублей (т.2 л.д.180-185);

- протоколом осмотра вышеуказанной справки № (т.3 л.д.155-161);

- справкой об ущербе ИП Демашин С.В., согласно которой материальный ущерб, причиненный ИП Демашин С.В. Овчинников А.С., составляет в общей сумме 329 876 рублей, а именно 282976 рублей - по наложенным платежам, полученным от физических лиц за товар, 3950 рублей- за доставку товара, 42950 рублей - из кассового аппарата (т.3 л.д.170);

           по факту мошенничества:

- оглашенными с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Похомова Е.В., из которых следует, что ООО МКК «Академическая» осуществляет деятельность по предоставлению потребительских займов посредством информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (онлайн-займы) посредством безналичных денежных переводов, без личной встречи с клиентом. Условия предоставления займа для физических лиц установлены Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «Академическая» в соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, содержащими информацию, необходимую для надлежащего заключения договора займа. Правила размещены и доступны для неограниченного круга лиц на Интернет-сайте Общества https://web-zaim.ru. Подписание документов осуществляется с использованием простой электронной подписи, равнозначной собственноручной подписи. Обществом был сформирован пакет электронных документов и направлен Заемщику через личный кабинет Заемщика на сайте Общества для ознакомления и подписания. В целях подписания электронного пакета документов Обществом в адрес Заемщика на номер телефона регистрации был направлен код простой электронной подписи (уникальный цифровой код) посредством SMS-сообщения. Заемщиком был подписан электронный пакет документов, посредством введения кода электронной подписи в поле «Код подтверждения» в личном кабинете Заемщика на сайте Общества. ДД.ММ.ГГГГ на имя Медведев А.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., была осуществлена регистрация на сайте Общества, путем предоставления всех запрашиваемых данных. При регистрации был указан номер телефона +79222377793, электронная почта 2014.rg@mail.ru. Регистрация проходила с IP адреса 188.18.27.29. Между клиентом и Обществом был заключен договор займа, в 17:18:56 по МСК с IP адреса 188.18.27.29 поступила заявка на получение займа. В этот же день заявка была рассмотрена, по ней было вынесено положительное решение. Денежная сумма в размере 8000 рублей была переведена клиенту. Был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве варианта получения клиент выбрал способ получения переводом на банковскую карту SBERBANK №. Оплат по нему не поступало. Клиент утверждает, что его данными воспользовались, он подал заявление в полицию. Это подтверждается копией обращения, которая была прислана клиентом в адрес Общества - в приложении. При регистрации вышеуказанной карты в качестве держателя карты был указан «NADEZHD OVCHINNIKOVA» (т.3 л.д.182-185);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Медведев А.И., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он узнал о судебном приказе № мирового судьи судебного участка №1 г. Карталы от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с него задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Право онлайн» в размере 20 000 рублей, из них 8000 - сумма основного долга и 12 000 - проценты. Он данный займ не оформлял, о чем сообщил в полицию, от сотрудников полиции ему стало известно, что это сделал Овчинников А.С., его знакомый, в феврале 2021 года он находился у Овчинников А.С. дома в <адрес>, где через компьютер Овчинников А.С. оформил на свое имя займ, фотографию паспорта переместил с телефона на компьютер Овчинников А.С., не удалил фотографию (т.3 л.д.190-192);

- заявлением Похомова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку, установить, действительно ли персональными данными заемщика воспользовались третьи лица, так как на имя Медведев А.И. ДД.ММ.ГГГГ в ООО МКК «Академическая» был выдан заем в размере 8 000 рублей, оформленный путем упрощенной идентификации заемщика (т.3 л.д.109-110);

- заявлением Медведев А.И. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые совершили в отношении него мошеннические действия (т.3 л.д.98);

- копией паспорта Медведев А.И. с указанием его паспортных данных (т. 3 л.д.107);

- договором денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, в котором указано, что он заключен между ООО МКК «Академическая», с одной стороны, и Медведев А.И., с другой стороны, заявкой на получение у ООО МКК «Академическая» денежного займа в размере 8000 рублей сроком на 28 календарных дней, с выплатой 365 % годовых за пользование займом, в которой указаны сведения о заявителе: Медведев А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, указана банковская карта №; соглашением об использовании простой электронной подписи; квитанцией о перечислении ДД.ММ.ГГГГ суммы вышеуказанного займа на вышеуказанную банковскую карту на имя Овчинниковой Н. (т.3 л.д.122-133);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена счет-выписка по банковской карте №, на имя Овчинниковой Н.Ю., в выписке имеется операция по поступлению денежных средств 8000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 19:32 от akademmcc_ mir, выпиской по счету данной карты (т.3 л.д.149-150, 151-152).

       Оценив все добытые по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит их в целом относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности объективно подтверждающими виновность подсудимого в совершении присвоения в крупном размере и мошенничества.

         Суд квалифицирует действия Овчинников А.С. по преступлению, совершенному в отношении ИП Демашин С.В., по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере; по преступлению, совершенному в отношении ООО МКК "Академическая", по ч.1 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, исключив квалифицирующий признак совершения преступления путем злоупотребления доверием как излишне вмененный.

О совершении Овчинников А.С. присвоения в крупном размере свидетельствует тот факт, что похищенное имущество находилось в правомерном ведении Овчинников А.С., который, работая кладовщиком у ИП Демашин С.В., являясь в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально-ответственным лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу денежных средств и товарно-материальных ценностей, сохранность вверенного ему имущества, за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, бережное отношение к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя, имуществу третьих лиц, ответственность за сохранность которых несет работодатель, и обязанный принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, умышленно, из корыстных побуждений похитил вверенные ему денежные средства в общей сумме 329 876 рублей, тем самым Овчинников А.С. присвоил вверенное ему имущество в размере, который в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является крупным, поскольку превышает 250 000 рублей.

         Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица, либо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

         Оформляя кредит в ООО МКК "Академическая", не имея намерения исполнять обязательства по договору потребительского микрозайма, Овчинников А.С. в целях хищения денежных средств путем обмана выдавал себя за другое лицо, предоставив при оформлении кредита паспорт другого лица, что образует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.

          Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы №, Овчинников А.С. обнаруживает признаки психических и поведенческих расстройств в результате употребления каннабиноидов, пагубное употребление, у него выявлены эмоциональная лабильность, последовательность мышления, лживость. Но вышеотмеченные особенности психики не столь выражены и не лишали испытуемого возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого деяния, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 1 л.д. 109-111).

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступлений, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении каждого инкриминируемого ему деяния.

    При избрании подсудимому вида и размера наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому преступлению учитывает явку с повинной, содержащуюся в объяснении виновного, данном им до возбуждения уголовного дела (т.1 л.д.28-31, т.3 л.д.135-136), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетнего ребенка у виновного, наличие заболеваний, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ, кроме того, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у подсудимого не усматривает.

Учитывая изложенное, общественную опасность и степень тяжести содеянного, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, в содеянном раскаялся, о чем свидетельствует его поведение на предварительном следствии и в суде, мнение потерпевшего Демашин С.В., претензий к подсудимому не имеющего, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности наказания, суд считает правильным назначить подсудимому наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, но с применением ст.73 УК РФ, поскольку находит возможным его исправление без реального отбывания наказания.

С учетом всех обстоятельств дела, в том числе данных о личности подсудимого, его материального, семейного и социального положения, суд не находит оснований для назначения менее строгого наказания, предусмотренного за совершение вышеуказанных преступлений, и считает возможным не назначать ему дополнительные наказания по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

В то же время приведенные обстоятельства суд не находит исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности каждого преступления и не усматривает оснований для применения при назначении наказания ст.64 УК РФ. С учетом обстоятельств дела суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Поскольку по настоящему делу Овчинников А.С. назначено условное осуждение за преступления, совершенные до вынесения предыдущего приговора от ДД.ММ.ГГГГ, которым он осужден к обязательным работам, замененным в порядке исполнения приговора постановлением Карталинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на лишение свободы, правила ч.5 ст. 69 УК РФ, обязывающие суд при назначении наказания руководствоваться положениями ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 69 УК РФ, не могут быть применены, так как распространяются лишь на случаи назначения реального наказания по обоим приговорам.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу- отменить.

Гражданские иски не заявлены.

Руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Овчинников А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание по ч.3 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, по ч.1 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.

           На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить Овчинников А.С. наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в два года.

Обязать Овчинников А.С. периодически являться в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации, не менять без его уведомления место жительства.

Меру пресечения Овчинников А.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу- отменить.

Вещественные доказательства: копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, должностную инструкцию кладовщика, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №-№ от ДД.ММ.ГГГГ об инвентаризации товарно-материальных ценностей, фотографии конвертов; копию выписки из ЕГРЮЛ, копию протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию Устава ООО «УК ЛУЧ», копию договора перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки между ИП Демашин С.В. и ООО «УК ЛУЧ», сопроводительные листы возврата наложенных платежей от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на имя Гилева П.Ф., скриншоты переписки Демидовой О.С. с «Луч Карталы», оригиналы перемещений грузов ООО «УК Луч»; счет-выписку по банковской карте №, справку № об исследовании документов в отношении ИП «Демашин С.В.», хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле на срок его хранения.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Карталинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий судья:                                         Веснина О.Р.