Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-301/2024 (2-2145/2023;) ~ М-2020/2023 от 29.11.2023

                                                                                                    Дело № 2-301(1)/24

                                                                                   64RS0034-01-2023-002746-17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 марта 2024 года                                                                                                             п. Дубки

Саратовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Передреевой Т.Е.,

при секретаре Нуштаевой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Фрунзенского района г. Саратова в интересах Российской Федерации к Малышеву И.С., Неретиной А.А. о признании недействительной сделки, взыскании дохода, полученного преступным путем,

установил:

истец обратился в суд с иском к Малышеву И.С., Неретиной А.А. и просит признать недействительной сделку между Малышевым И.С. и Неретиной А.А., заключающуюся в совершении в период времени с 5 декабря 2022 года по 30 января 2023 года нескольких финансовых операций - транзакций по переводу денежных средств на банковский счет № банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк России на имя Неретиной А.А., неосведомленной о преступной деятельности Малышева И.С., 5 декабря 2022 года в сумме 26133 руб., 19 декабря 2022 года в сумме 71000 руб., 26 декабря 2022 года в сумме 21000 руб., 9 января 2023 года в сумме 44000 руб., 16 января 2023 года в сумме 44100 руб., 23 января 2023 года в сумме 40200 руб., 30 января 2023 года в сумме 110000 руб., последующему их обналичиванию, и применить к этой сделке последствия недействительности ничтожной сделки; взыскать с Малышева И.С. незаконного полученные по сделке денежные средства в размере 356 433 руб. в доход РФ.

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики Малышев И.С., Неретина А.А. в судебном заседании не возражали против удовлетворения исковых требований.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащем образом, ходатайств об отложении судебного заседания не поступало.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров понимается оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 228.1 УК РФ незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества - запрещены законом.

По правилам статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, статья 169 Гражданского кодекса РФ направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок (определения от 23 октября 2014 года N 2460-О, от 24 ноября 2016 года N 2444-О и др.) и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки (определение от 25 октября 2018 года N 2572-О, определение от 20 декабря 2018 года N 3301-О).

Согласно части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Из разъяснений, изложенных в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении", следует, что в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Как установлено судом и следует из материалов дела, приговором Фрунзенского районного суда г. Саратова от 15 июня 2023г. по уголовному делу N 1-118/2023 ответчик Малышев И.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 мес. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Данным приговором суда установлено, что в 2022 года Малышев И.С. вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства заинтересованным на территории г. Саратова лицам, достигнув договоренности о распределении ролей по совместному сбыту наркотиков в составе группы.

Неустановленный следствием соучастник разработал план совершения преступлений с четким распределением ролей между участниками преступной группы, согласно которым: Малышев И.С. должен был получать от иного лица в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» местонахождение оптовых тайниковых закладок с наркотическими средствами, осуществлять их расфасовку на «розничные» тайниковые закладки с использованием электронных весов и упаковочного материала, и после оборудовать на территории г. Саратова «тайниковые закладки» с наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, и о месте нахождения «тайниковых закладок» с наркотическими средствами уведомлять иное лицо в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с подробным описанием, координатами и фотографией местонахождения «тайниковой закладки» с наркотическим средством. В свою очередь иное лицо должно было приобретать для дальнейшего незаконного сбыта наркотические средства, сообщать адреса с местонахождением наркотических средств Малышеву И.С. и передавать их через «тайниковые закладки», осуществлять незаконные сбыты наркотических средств на территории г. Саратова неопределенному кругу лиц, сообщая последним о местонахождении «тайниковых закладок», оборудованных Малышевым И.С., с наркотическими средствами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Материальное вознаграждение Малышеву И.С. за осуществление незаконных сбытов наркотических средств осуществлялось путем перевода криптовалюты (биткоин) в программе обмена мгновенными сообщениями «Телеграмм». Взаимодействие между иным лицом и Малышевым И.С. строилось исключительно на дистанционном общении с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», что затрудняло правоохранительным органам пресечение их преступной деятельности. Кроме того, незаконный сбыт наркотического средства осуществлялся исключительно бесконтактным способом, только через систему постоянно меняющихся тайников, исключая, таким образом, визуальное наблюдение их незаконной деятельности покупателями.

Также приговором суда установлено, что Малышев И.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - иное лицо), занимающиеся сбытом наркотических средств, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе программу мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм», получал вознаграждение в виде иного имущества - цифровой криптовалюты.

В октябре 2022 года Малышев И.С. в целях реализации своего преступного умысла, используя находящиеся в его пользовании устройства, имеющие доступ к сети «Интернет», создал неперсонифицированное электронное средство платежа - «электронный криптокошелек», после чего в целях дальнейшей маскировки связи получаемого имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения Малышев И.С. пользовался в программе обмена мгновенными сообщениями «Телеграмм» так называемым «обменником» «битпапа_бот», осуществляющими услуги по конвертации криптовалюты в рубли.

Таким образом, Малышев И.С. разработал схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений - совершение финансовых операций по переводу полученных денежных средств на находящиеся в пользовании третьих лиц банковские карты, эмитированные к банковским счетам.

В период времени с 05 декабря 2022 года по 30 января 2023 года, Малышев И.С. вышеуказанным способом совершал финансовые операции с денежными средствами, получаемыми за совершение им незаконных сбытов наркотических средств, маскируя тем самым связь указанных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, Малышев И.С. в период времени с 05 декабря 2022 года по 30 января 2023 года, совершил несколько финансовых операций - транзакций по переводу денежных средств на банковский счет № банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк России на имя Неретиной А.А., неосведомленной о преступной деятельности Малышева И.С., от незаконной преступной деятельности связанной с незаконным сбытом наркотических средств, от иного лица, а именно: 05 декабря 2022 года в сумме 26 133 рублей, 19 декабря 2022 года в сумме 71 000 рублей, 26 декабря 2022 года в сумме 21 000 рублей, 09 января 2023 года в сумме 44 000 рублей, 16 января 2023 года в сумме 44 100 рублей, 23 января 2023 года в сумме 40 200 рублей, 30 января 2023 года в сумме 110 000 рублей, а затем произвел обналичивание денежных средств.

Таким образом, Малышевым И.С., в период времени с 05 декабря 2022 года по 30 января 2023 года, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, легализовал (отмыл) денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, на общую сумму 356 433 рубля, получив тем самым возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Вину в содеянном Малышев И.С. признал.

Установив на основе оценки доказательств, что действия ответчика по получению прибыли в виде денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств фактически были направлены на совершение сделок, заведомо противных основам правопорядка и нравственности, посягающих на значимые и охраняемые законом объекты, нарушающих основополагающие принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, предметом сделок являлось наркотическое вещество, нахождение которого у Малышева И.С. исключалось в силу запрета его свободного оборота в Российской Федерации, суд, руководствуясь положениями статей 166 и 169 ГК РФ, приходит к выводу о признании сделок недействительными, ничтожными и не порождающими правовых последствий.

Принимая во внимание, что совокупности имеющихся по делу и приведенных выше доказательств достаточно для применения к ответчику последствий, предусмотренных статьей 169 ГК РФ, и суд вправе взыскать в доход Российской Федерации все полученное по ничтожной сделке сторонами, в связи с чем требования прокурора о взыскании с Малышева И.С. денежных средств в сумме 356 433 руб., полученных им в результате совершения ничтожных сделок с наркотическими средствами, в доход Российской Федерации подлежат удовлетворению.

Взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 Гражданским кодексом РФ в доход Российской Федерации суммы, полученной в результате незаконных сделок с наркотическими веществами, не является наказанием за совершенное преступление, а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Саратова в интересах Российской Федерации к Малышеву И.С., Неретиной А.А. о признании недействительной сделки, взыскании дохода, полученного преступным путем удовлетворить.

Признать недействительной сделку между Малышевым И.С. и Неретиной А.А., заключающуюся в совершении в период времени с 5 декабря 2022 года по 30 января 2023 года нескольких финансовых операций - транзакций по переводу денежных средств на банковский счет № банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк России на имя Неретиной А.А., неосведомленной о преступной деятельности Малышева И.С., 5 декабря 2022 года в сумме 26133 руб., 19 декабря 2022 года в сумме 71000 руб., 26 декабря 2022 года в сумме 21000 руб., 9 января 2023 года в сумме 44000 руб., 16 января 2023 года в сумме 44100 руб., 23 января 2023 года в сумме 40200 руб., 30 января 2023 года в сумме 110000 руб., последующему их обналичиванию, и применить к этой сделке последствия недействительности ничтожной сделки.

Взыскать с Малышева И.С. (паспорт №) в доход государства денежные средства, добытые преступным путем, в размере 356 433 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Саратовский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Саратовский районный суд (1 апреля 2024г.).

Судья: