Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-210/2023 от 30.03.2023

Дело № 1-210/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королев Московская область                                                              05 июня 2023 года

Королевский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Дулкиной Т.А., при секретаре Зубашвили О.И., помощнике Куперман И.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора г. Королев Московской области Шевченко В.И., старшего помощника прокурора г. Королев Московской области Масликова М.В.,

подсудимого Савельева С.С.,

защитника-адвоката Платоновой М.И., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Савельева Сергея Сергеевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (59 преступлений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений),

У С Т А Н О В И Л:

Савельев Сергей Сергеевич совершил преступления при следующих обстоятельствах:

В неустановленный в ходе следствия период времени, но не позднее 00 часов 01 минуты (по Московскому времени, далее по тексту время указано Московское) ДД.ММ.ГГГГ, ранее знакомые между собой Савельев Сергей Сергеевич и лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес> и <адрес>, имея единый умысел на совершение ряда тяжких преступлений корыстной направленности – мошенничеств, в отношении неопределенного числа лиц, а именно: хищений денежных средств граждан, совершенных путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности в сфере поставки автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая, общественно-опасный характер своих действий создали и возглавили устойчивую, сплоченную организованную группу.

Для реализации своих преступных намерений в указанный выше период времени и в указанном выше месте, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступая равноправными организаторами и руководителями преступной группы, разработали план преступной деятельности с четким распределением ролей среди участников организованной группы, согласно которому последние, посредством международной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), а также IP-телефонии, действуя от имени юридических лиц, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, создавая видимость легальной деятельности от имени указанных организаций, будут дистанционно заключать с покупателями договора поставок автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, при условии частичной или полной оплаты на подконтрольные им счета организаций, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После этого, участники организованной группы будут приобретать у физических лиц на территории Российской Федерации автомобильные запасные части стоимостью не более 5000 рублей, не соответствующие требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с покупателем, которые под видом выполнения условий договора поставки, направлять в адрес покупателя, посредством транспортной компании, тем самым не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменять имущество менее ценным.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, пополнили ее состав участниками, для осуществления преступной деятельности, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавляемой ими организованной группы и участвовать в её преступной деятельности, а также подыскали для функционирования организованной группы, лиц, не осведомленных о преступных намерениях ее участников.

Будучи осведомленные, о плане, целях и намерениях организованной группы находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес> и <адрес> в её состав вошли: не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанные выше лица, будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение вступили в состав организованной группы, получая преступный доход, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Организованная группа под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладала следующими признаками:

Устойчивость группы, о чем свидетельствуют: длительное существование и период преступной деятельности организованной группы – с ДД.ММ.ГГГГ и вплоть до пресечения ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, постоянство форм и методов их преступной деятельности, а именно обман граждан и хищение их денежных средств по одной и той же повторяющейся методике. Целью деятельности данной организованной группы являлось систематическое получение незаконного дохода от преступной деятельности, за период существования организованной группы общая сумма преступного дохода составила 6 190 400 рублей.

Сплоченность – определенная психическая общность участников организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую организацию, единое целое. Сплоченность всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общих преступных целей, в постоянной взаимосвязи друг с другом. О сплоченности организованной группы свидетельствуют такие обстоятельства, как прочные устоявшиеся связи между участниками организованной группы, основанные на длительном знакомстве между собой ее участников, родстве, взаимозаменяемость участников организованной группы, наличие общих интересов, дисциплина, осознание каждым своего места в организации, осознанная готовность к совместной деятельности на основе общих решений, разработке и соблюдении всеми участниками организованной группы мер конспирации, постоянство состава организованной группы, четкое распределение ролей при совершении преступлений, а также в целом длительное существование организованной группы.

При подготовке и совершении преступлений участники организованной группы были объединены общностью преступных замыслов и совместно готовились к их совершению. При этом, имелась высокая степень распределения ролей между руководителем и непосредственными исполнителями, каждый из которых выполнял действия, являющиеся необходимым условием осуществления преступных действий руководителя, направленных на достижение общего преступного результата. Постоянная взаимосвязь и информированность о действиях друг друга.

Заранее разработанный Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совместной преступной деятельности, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

- приискать организации фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и созданные через подставных лиц, которые будучи органами управления юридического лица, управление юридическим лицом не осуществляли и такой цели не имели, получив тем самым возможность пользования расчетными счетами и иными реквизитами данных организаций в корыстных целях;

- создать и разместить в сети «Интернет» сайты о продаже автомобильных запасных частей, с названиями идентичными (схожими) с названиями приисканных организаций, счета которых подконтрольны руководителям организованной группы;

- приобрести абонентские номера SIP-телефонии, оформленные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, абонентские номера которых разместить на созданных сайтах в сети «Интернет»;

- создать электронные почтовые ящики, адреса которых разместить на созданных сайтах в сети «Интернет»;

- распространить рекламу созданных сайтов в сети «Интернет», а также создать положительные отзывы для привлечения покупателей (потерпевших);

- интегрировать созданные интернет-сайты, SIP -телефонию, электронные почтовые ящики в систему специализированного программного обеспечения «СRM» (далее по тексту ПО «СRM»), используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, для достижения общих преступных целей и задач, путем автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

CRM (Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами. Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов;

- разработать инструкции (шаблоны) общения с клиентами для участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступных намерениях ее участников, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждения, с целью заключения с покупателями договора поставки (дополнительного соглашения к договору поставки), создававшим мнимые правоотношения между заказчиками и организациями;

- разработать типовой бланк договора поставки и дополнительного соглашения, для предоставления участникам организованной группы, а также лицам, не осведомленным о преступных намерениях ее участников, в которых использовать неоднозначное (спорное) толкование условий договора, позволяющее в последующем участникам организованной группы под видом гражданско-правовых отношений отказаться от исполнения договора, либо потребовать исполнения договора в части оплаты в полном объеме, до получения заказа, а равно условия договора позволяющие ввести в заблуждение гражданина;

- приискать (арендовать) помещение, для расположения участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступных намерениях ее участников, и осуществления последними плана, целей и задач организованной группы;

- приискать участников организованной группы, а также иных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками, в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена;

- распределять заявки граждан, обратившихся на вышеуказанные заведомо ложные сайты, SIP-телефонию, электронные почтовые ящики, между участниками организованной группы, посредством программного обеспечения «СRM»;

- координировать деятельность участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, выражающаяся в передаче друг другу информации о клиентах и необходимых им деталях, с целью информированности, для последующего совершения преступных действий, а также сообщения ложных сведений потерпевшим о достоверности оказываемых ими услуг в области поставки исправных автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации;

- осуществить участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о ее преступной деятельности группы, входившими в её состав, непосредственное общение с гражданами, по средством программного обеспечения «СRM», интегрированного с созданными сайтами в сети «Интернет», SIP-телефонией, электронными почтовыми ящиками, с соблюдением заранее разработанных инструкций, шаблонов, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждения, и заключения с покупателями договора поставки, создававшим мнимые правоотношения между заказчиками и организациями;

- под видом выполнения условий договора поставки, в части поставки исправного двигателя, импортированного из-за пределов Российской Федерации, организовать поиск, оплату и доставку, посредством сотрудников «отдела логистики» в адрес потерпевшего, двигателя заведомо не соответствующего спецификации, указанной в договоре, по минимальной стоимости, не превышающей 5 000 рублей, тем самым, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным;

- после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

- осуществить соблюдение схемы вывода похищенных денежных средств, разработанных организаторами преступной группы, заключающейся в перечислении денежных средств на различные расчетные счета организаций и последующем их обналичиванием.

Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности. Согласно заранее разработанного Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, а также с целью соблюдения разработанных ими мер конспирации, организованная группа должна состоять из ряда отделов, выполняющих строго отведенные им функциональные обязанности, обособленно друг от друга (исключая возможность личного контакта), путем взаимодействия с клиентом на каждом этапе, посредством специального программного обеспечения «CRM» (интегрированного с интернет-сайтом, SIP-телефонией, электронным почтовым ящиком, относящихся и созданных под видом деятельности конкретной организации), позволяющего осуществлять общение с конкретным клиентом любым из выбранных способов связи, а также передавать информацию о произведенных действиях по заявке клиента (персональные и контактные данные, детали заказа, сведения о заключенных договорах, о произведенных оплатах и т.д.), что приводило к достижению преступной цели, в следующей последовательности:

«Трафик-менеджеры» - неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, которые используя специальное программное обеспечение «CRM», осуществляют прием заявок от клиентов, с ПО «СRM» сведений о клиенте (ФИО, контактные данные), а также детальные сведения об интересующих их комплектующих деталях для автомобиля (марка, модель, год выпуска и т.д.). В ходе общения с клиентами, сообщают последним, что организация (от имени которой участники организованной группы осуществляют преступную деятельность) занимается поставкой качественных контрактных автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации.

«Менеджеры» - неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, которые используя неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от клиента, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах детали, осуществляют посредством сети «Интернет» (преимущественно посредством сайта бесплатных объявлений «www.avito.ru» (далее по тексту – сайт «Авито») поиск объявлений о продаже аналогичных автомобильных запасных частей на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, в ходе телефонных переговоров сообщают клиенту сведения о стоимости приисканных им деталей, пояснив, что организация (от имени которой участники организованной группы осуществляют преступную деятельность) может организовать их поставку после выбора покупателем детали подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им детали. После чего, получив согласие клиента на поставку выбранной им детали, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, составляют и направляют клиенту посредством электронной почты: типовой договор поставки (с дополнительным соглашением), в который вносят номер и дату договора, данные клиента, стоимость и спецификацию выбранной детали, а также счет на оплату обеспечительного платежа.

«Технический отдел» - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи участником организованной группы, получив в ПО «СRM», заявку от клиента обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что клиентом осуществлена оплата обеспечительного платежа по договору поставки, посредством вышеуказанного программного обеспечения осуществляет телефонный звонок клиенту, в ходе которого используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, путем обмана, под видом исполнения условий договора поставки убеждает клиента оплатить стоимость детали в полном объеме. После полной оплаты товара по договору поставки (дополнительному соглашения) заявка клиента в программном обеспечении «СRM» остается в «техническом отделе», но информация о ней передается в «отдел логистики» для исполнения. После выполнения действий сотрудниками «отдела логистики», Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляет клиенту сведения о трек-номере отслеживания груза транспортной компании, т.е. фактически детали не соответствующей требованиям спецификации, указанной в заключенном с ним договоре.

«Отдел логистики»:

Сотрудник «отдела логистики» - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи участником организованной группы, получив в ПО «СRM», заявку от клиента, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что клиентом осуществлена оплата денежных средств в полном объеме по договору поставки, осуществляет поиск в сети «Интернет» объявления, размещенного физическим лицом о продаже детали на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующей требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с клиентом, стоимостью не превышающей 5000 рублей, после чего, прикрепляет ссылку на данное объявление к заявке клиента в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставляет ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики». Кроме этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после предоставления ему «логистом» сведений о реквизитах продавца, по приисканному объявлению осуществляет приобретение указанной детали, не соответствующей требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с клиентом, путем дистанционного перевода денежных средств.

Руководитель «отдела логистики» - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи участником организованной группы, получив в ПО «СRM», заявку от клиента обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела» и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что клиентом осуществлена оплата денежных средств в полном объеме по договору поставки, производит копирование из заявки клиента в вышеуказанном ПО «CRM», сведений о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже детали, не соответствующей требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправляет посредством приложения «Skype» ФИО1 или ФИО18, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющим функции «логиста», указав им о необходимости приобретения указанной детали по объявлению и направления ее посредством транспортной компании в адрес клиента (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

«Логисты» - ФИО1 и ФИО18, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя возложенные на них функции «логистов», получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки детали в адрес клиента, будучи введенные в заблуждение относительно правомерности их действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связываются с продавцом, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным им Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выясняют реквизиты для оплаты детали, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего оформляют заявку в транспортной компании на отправку детали, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стоимостью не более 5000 рублей, а в графе получателя, указывают, данные и адрес клиента, предоставленные им Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с организацией (от имени которой действуют участники организованной группы) договор поставки стоимостью не менее 28 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией, а также дату и время отправки. После чего, ФИО1 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщают Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты детали по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направляют Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной ими работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Организаторы Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяли место, время, способ и порядок совершения преступления, распределяли между участниками преступные роли, а также привлекали иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для достижения их преступного плана.

Участвующие в организованной группе – Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуются по закону.

Организованная группа под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, характеризовалась четким распределением ролей участников организованной группы:

Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - организаторы и руководители преступной группы, ее лидеры, инициаторы преступных намерений. Обеспечивали целенаправленную и спланированную деятельность созданной им преступной организованной группы, а именно: совместно определяли преступные цели всей группы и отдельных ее участников, разработали план совершения преступлений, осуществляли подбор участников, распределяли между ними обязанности, создали условия, способствующие совершению преступления, разрабатывали и обеспечивали меры конспирации, а также маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, осуществляли финансирование преступной деятельности, координировали действия других участников организованной группы при их дальнейшем осуществлении, осуществляли контроль за денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы и распределение преступных доходов. Денежные средства, полученные преступным путем, использовали для личного обогащения, а также для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы и её развития.

С целью реализации преступного плана и обеспечения преступной деятельности организованной группы, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

С целью маскировки и сокрытия своей преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя роли организаторов и руководителей, в период существования и функционирования преступной группы - ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, приискали организации, фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и созданные через подставных лиц, которые будучи органами управления юридического лица, управление юридическим лицом не осуществляли и такой цели не имели, получив тем самым возможность пользования расчетными счетами и иными реквизитами данных организаций в корыстных целях, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, генеральный директор ФИО3, юридический адрес: <адрес>, дата внесения в ЕГРЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, открыт в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> в АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»);

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, генеральный директор ФИО4, юридический адрес: <адрес>, дата внесения в ЕГРЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, открыт дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»);

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> М» ОГРН №, ИНН №, генеральный директор ФИО5, юридический адрес: <адрес> дата внесения в ЕГРЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, открыт в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты> М»);

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, генеральный директор ФИО6, юридический адрес: <адрес>, дата внесения в ЕГРЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, открыт в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, а также расчетный счет №, открыт дистанционно в головном офисе АО «Тинькоффбанк», по адресу: <адрес> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»);

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, генеральный директор ФИО7, юридический адрес: <адрес>, дата внесения в ЕГРЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, открыт в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»).

После чего, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали создание и размещение в сети «Интернет» заведомо ложных сайтов о продаже автомобильных запасных частей, с названиями, идентичными (схожими) с названиями приисканных организаций, в которых указали приисканные и находящиеся в их пользовании абонентские номера SIP-телефонии, оформленные в ООО «Манго Телеком» на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также созданные ими адреса электронных почтовых ящиков, а именно:

- для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «kardanservise.ru», абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик «sales@kardanservise.ru»;

- для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «pro-autto.ru», абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик «sales@pro-autto.ru», а также интернет-сайт «auto-city.ru», абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик «sales@autto-city.ru».

- для ООО «<данные изъяты> М»: интернет-сайт «auto-variant-m.ru», абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик «sales@auto-variant-m.ru».

- для ООО «<данные изъяты>»: неустановленные в ходе следствия интернет сайт, абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик: «sales@auto-variant-m.ru».

- для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «prioritet-motors.ru», абонентский № SIP-телефонии ООО «Манго Телеком», электронный почтовый ящик: «sales@prioritet-motors.ru».

Фактически контролировали и осуществляли управление вышеуказанными расчетными счетами организаций, сайтами в сети «Интернет», абонентскими номерами SIP-телефонии, электронными почтовыми ящиками - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Савельев С.С., которые финансировали их приобретение, аренду, использование с целью бесперебойной преступной деятельности организованной группы.

С целью привлечения клиентов и извлечения большей материальной выгоды от совершенных преступлений Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретали в ООО «АДВ-Сервис» рекламные услуги в сети «Интернет», предоставляющие возможность с использованием сервиса «eLama» управлять Рекламными компаниями с помощью Сервиса и размещать Интернет-рекламу через Интернет-площадки (Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, Мэйл.ру и др.), тем самым привлекать внимание граждан к просмотру созданных ими сайтов в сети «Интернет».

Также для обеспечения преступной деятельности организованной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, для размещения участников организованной группы, а так же лиц, входивших в её состав лиц, не осведомленных о преступных намерениях ее участников, с целью осуществления ими преступной деятельности использовали ранее арендованные офисы на территории Бизнес Центра «Сильверстоун» по адресу: <адрес>, принадлежащие ООО «Мега Лана», с которым ранее ООО «Альфа Партнер», находящемся под контролем Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был заключен договор об аренде указанных офисных помещений. В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо иные лица по их поручению, с целью бесперебойной преступной деятельности организованной группы, ежемесячно осуществляли оплату аренды вышеуказанных офисов, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега Лана» различными способами. Также для осуществления преступной деятельности, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали и предоставили иные неустановленные в ходе следствия помещения, расположенные в неустановленных в ходе следствия местах на территории Российской Федерации.

С целью создания видимости легальной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> М», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также совершения преступлений под видом гражданского-правовых отношений Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- разработали и предоставили «трафик-менеджерам», инструкции (шаблоны) общения с клиентами, согласно которых последние должны сообщать клиентам о том, что организация (от имени которой участники организованной группы осуществляют преступную деятельность) занимается поставкой качественных контрактных автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации.

- разработали и предоставили «менеджерам» инструкции (шаблоны) общения с клиентами, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждения, согласно которых последние, получив заявку от клиента на поиск конкретной автомобильной запасной части для автомобиля (далее по тексту - детали), должны осуществить посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных деталей на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего должны сообщить клиенту сведения о стоимости приисканных ими деталей и пояснить, что организация (от имени которой участники организованной группы осуществляют преступную деятельность), может организовать их поставку после выбора покупателем детали подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им детали.

- разработали и предоставили «менеджерам» бланк типового договора поставки, в который последние должны внести сведения о клиенте, стоимости и спецификации выбранной ими детали и направить клиенту для подписания. Однако фактически Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали бланк типового договора поставки, согласно которого, договор заключается между организацией, от имени которой действуют участники организованной группы (именуемый в дальнейшем - Поставщик) и потерпевшим (именуемым в дальнейшем - Покупатель), в соответствии с которым Поставщик обязуется осуществить подбор, предоставление необходимой информации, и при наличии соответствующего поручения Покупателя, организовать закупку и поставку детали, а Покупатель обязуется принять деталь и оказанные Поставщиком услуги и оплатить их в порядке и на условиях настоящего договора, при этом в течение двух рабочих дней, после заключения настоящего договора Покупатель обязуется осуществить на расчетный счет Поставщика обеспечительный платеж, в размере 50 % от стоимости заказа, а в случае выбора из представленных предложений соответствующей детали и поручение закупки выбранной детали Поставщику, Покупатель, в течение двух календарных дней, после уведомления о поступлении детали, обязуется осуществить оплату денежных средств, за вычетом суммы внесенного обеспечительного платежа. Также согласно условий договора поставки, неполучение Покупателем детали со склада Поставщика, либо от транспортной компании, в течение 14 календарных дней, с момента уведомления о поступлении/передачи детали транспортной компании, признается односторонним отказом Покупателя от настоящего договора, и в таком случае обеспечительный платеж остается у Поставщика; бланк дополнительного соглашения к договору поставки, согласно которого стоимость услуг транспортной компании (перевозчика) до населенного пункта Покупателя возмещается Поставщиком самостоятельно; бланк счета на содержащий реквизиты Поставщика (организации, от имени которой участники организованной группы осуществляют свою преступную деятельность) для оплаты Покупателем обеспечительного платежа по договору поставки.

- разработали и предоставили сотруднику «технического отдела» инструкции (шаблоны) общения с клиентами, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждения, согласно которых последний, будучи участником организованной группы, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, должен сообщить последнему один из вариантов обмана, в зависимости от ситуации:

1) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, которая поступила в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), на расчетный счет их организации, разъяснив, что согласно условий заключенного договора, в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

2) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) во исполнение условий заключенного договора поставки, осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, однако, деталь поступила на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, организация может осуществить поставку исправной детали, с наименьшим пробегом, однако с завышенной стоимость, учитывая внесенный ранее платеж клиентом, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения организацией сроков поставки.

3) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) во исполнение условий заключенного договора поставки, осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, но по вине транспортной компании отправка груза не может быть осуществлена своевременно (в срок необходимый клиенту), ввиду наличия очереди, в связи с чем, организация может организовать отправку вышеуказанного груза в максимально короткие сроки за дополнительную плату.

- разработали и предоставили сотруднику «технического отдела» бланк дополнительного соглашения к договору поставки, согласно которого организация (от имени которой действуют участники организованной группы) обязуется осуществить поставку детали, а клиент (потерпевший) обязуется осуществить доплату по договору, с учетом ранее внесенного им обеспечительного платежа (либо равной половине стоимости договора, либо более половины, при изменении спецификации); бланк счета на оплату, содержащий реквизиты Поставщика (организации, от имени которой участники организованной группы осуществляют свою преступную деятельность) для доплаты Покупателем платежа по дополнительному соглашению к договору поставки (изменение спецификации детали и суммы договора).

- разработали схему фиктивного исполнения условий договора поставки, согласно которой заменяли спецификацию детали, по заключенному договору поставки на менее ценную, при этом не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, а именно, организовывали приобретение у физических лиц на территории Российской Федерации автомобильных запасных частей стоимостью не более 5000 рублей, не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с покупателем, после чего под видом выполнения условий договора поставки, направляли их в адрес покупателя, оформляя при этом дистанционно заявку в транспортной компании на доставку груза за счет получателя (потерпевшего), несмотря на ранее заключенное дополнительное соглашение, согласно которого доставка детали входит в стоимость договора поставки. Таким образом, в случае отказа покупателем от оплаты доставки груза в адрес транспортной компании, создавали себе возможность решения споров о поставке груза и его спецификации в гражданско-правовом порядке, тем самым замаскировав деятельность участников организованной группы под гражданско-правовые отношения.

- в ходе совершения преступлений Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, модернизировали разработанный ими план совершения преступлений и меры конспирации, выразившиеся в приобретении у физических лиц на территории Российской Федерации автомобильных запасных частей стоимостью не более 5000 рублей, не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с покупателем, которые под видом выполнения условий договора поставки, направляли не в адрес покупателя, а в любой другой город Российской Федерации, не соответствующий фактическому адресу проживания клиента (потерпевшего), с целью увеличения сроков поставки под видом добросовестного поставщика и соответственно увеличения продолжительности существования юридического лица, от имени которого они действуют.

- приискали участников организованной группы, а также иных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками, в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена, после чего обеспечили каждого участника необходимым технических оборудованием, предоставили доступ в ПО «CRM», осуществили их обучение, а также предоставили разработанные ими шаблоны (инструкции) общения с клиентами и бланки типовых договоров.

- будучи администраторами ПО «СRM», система которого интегрирована с подконтрольными им сайтами в сети «Интернет», SIP-телефоний, электронными почтовыми ящиками, контролировали обработку заявок клиентов участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы;

- координировали деятельность участников организованной группы, а также лиц неосведомленных о ее преступных намерениях, выражающаяся в передаче друг другу информации о клиентах и необходимых им деталях, с целью информированности, для последующего совершения преступных действий, с соблюдением заранее разработанных инструкций, шаблонов, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждения, и заключения с покупателями договора поставки, создававшим мнимые правоотношения между заказчиками и организациями;

- контролировали поступление денежных средств от потерпевших на подконтрольные им счета организаций, в том числе с целью подтверждения платежей и возможности дальнейшего движения заявки клиента по разработанной им схеме, согласно четкой внутренней структуры, между участниками организованной группы и иными неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ее участников.

- после хищения денежных средств граждан, осуществляли распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

- осуществляли соблюдение схемы вывода похищенных денежных средств, заключающейся в перечислении денежных средств на различные расчетные счета организаций и последующем их обналичиванием.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - согласно распределенным преступным ролям, являлся одним из активных участников организованной группы, который будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по их указанию и с их ведома, непосредственно участвовал в совершении преступлений, выполняя преступную роль «сотрудника технического отдела», а именно:

- получив в ПО «СRM», заявку от клиента обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что «менеджер» действуя согласно разработанным Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкциям (шаблонам) общения с клиентами, сообщил последнему ложную информацию несоответствующую условиям договора, разъяснив что полную оплату по договору поставки клиенту необходимо оплатить после получения и осмотра детали, а также, что с клиентом заключен договор поставки и осуществлена оплата обеспечительного платежа, посредством вышеуказанного ПО осуществляет телефонный звонок клиенту, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщал один из вариантов заведомо ложных сведений, в зависимости от ситуации:

1) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, которая поступила в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), на расчетный счет их организации, разъяснив, что согласно условий заключенного договора, в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке по инициативе клиента, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

2) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) во исполнение условий заключенного договора поставки, осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, однако, она поступила на склад поставщика в неисправном состоянии, в связи с чем, организация может осуществить поставку исправной детали, с наименьшим пробегом, однако с завышенной стоимость, учитывая внесенный ранее платеж клиентом, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения организацией сроков поставки.

3) организация (от имени которой действуют участники организованной группы) во исполнение условий заключенного договора поставки, осуществила заказ необходимой клиенту (потерпевшему) детали, но по вине транспортной компании отправка груза не может быть осуществлена своевременно (в срок необходимый клиенту), ввиду наличия очереди, в связи с чем, организация может организовать отправку вышеуказанного груза в максимально короткие сроки за дополнительную плату.

- получал согласие клиента на оплату по договору поставки в полном объеме, либо доплаты за более дорогую деталь, либо оплаты доставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора и печать организации (от имени которой участники организованной группы осуществляли преступную деятельность), составляет и направляет посредством электронной почты дополнительное соглашение к договору поставки, а также счет на оплату, с комментарием о предоставлении в адрес организации подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

- получив от клиента подписанное им дополнительное соглашение к договору поставки, а также документ, подтверждающий оплату по выставленному счету, направлял в ПО «CRM» информацию в «отдел логистики», для исполнения заявки, в части организации закупки и поставки клиенту детали, не соответствующей требованиям спецификации, указанным в договоре поставки.

- получив в ПО «CRM» из «отдела логистики» информацию по заявке клиента о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией, сообщал данную информацию клиенту при его обращении.

- в случае обращения клиента с претензией о нарушении сроков поставки, а также направления груза не по адресу клиента (потерпевшего) сообщал последнему, что ответственность за доставку груза несет Поставщик;

- в случае обращения клиента с претензией о получении детали не соответствующей требованиям спецификации указанным в заключенном договоре поставки, с целью придания правомерности действий организации (от имени которой действуют участники организованной группы) и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, продолжал общение с клиентом, вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени указанной организации, в ходе которого, оттягивает время и сообщает о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

- получал от Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежное вознаграждение за участие в совершенных преступлениях.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - согласно распределенным преступным ролям, являлся одним из активных участников организованной группы, который будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по их указанию и с их ведома, непосредственно участвовал в совершении преступлений, выполняя преступную роль «сотрудника отдела логистики», а именно:

- получив в программном обеспечении «СRM», заявку от клиента, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», «сотрудником технического отдела», будучи осведомленным о том, что клиентом осуществлена оплата денежных средств в полном объеме по договору поставки (дополнительному соглашению) за исправную деталь необходимой спецификации, умышленно с целью реализации общих целей и задач организованной группы не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя похищенное имущество менее ценным, осуществлял поиск в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявления, размещенного физическим лицом на территории Российской Федерации о продаже детали, заведомо не соответствующей требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном с клиентом, стоимостью менее 5000 рублей, после чего, прикреплял ссылку на приисканное им объявление к заявке клиента в вышеуказанном программном обеспечении «CRM», и направлял ее Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему в организованной группе роль «руководителя отдела логистики».

- используя сотовые телефоны, а также сим-карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет общение с ФИО1 и ФИО18, в ходе которого получал от последних сведения о реквизитах продавцов и стоимости деталей, объявления о продаже которых были приисканы им ранее.

- получал наличные денежные средств от Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего действуя по их указанию, осуществлял пополнение баланса подконтрольных ему банковских карт, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приисканных и предоставленных ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством которых осуществлял оплату деталей, заведомо не соответствующих требованиям спецификации, указанных в договоре поставки, путем перевода денежных средств по реквизитам, предоставленным «логистами» и полученными последними от продавцов данной детали, с целью совершения закупки и осуществления отправки в адрес клиента (потерпевшего).

- получал от Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства за участие в совершенных преступлениях.

- по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял передачу наличных денежных средств за участие в совершенных преступлениях Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО18

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - согласно распределенным преступным ролям, являлся одним из активных участников организованной группы, который будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по их указанию и с их ведома, непосредственно участвовал в совершении преступлений, выполняя преступную роль «руководителя отдела логистики», а именно:

- приобретал за счет Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотовые телефоны, а также сим-карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передавал Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО18, с целью реализации целей и задач «отдела логистики» в организованной группы.

- приискал банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передавал Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты за приобретение деталей, не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре поставки с клиентом.

- получив в ПО «СRM» заявку от клиента, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что клиентом осуществлена оплата денежных средств по договору поставки (дополнительному соглашению) за исправную деталь, соответствующей спецификации, указанной в договоре поставки, осуществлял копирование необходимых сведений из заявки клиента (паспортные и контактные данные клиента, адрес доставки), ссылку на объявление о продаже детали не соответствующей требованиям спецификации, указанным в договоре поставки с клиентом, приисканную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые направлял посредством приложения «Skype» ФИО1 или ФИО18, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющим функции «логистов», сообщая о необходимости приобретения указанной детали (по ссылке объявления) и направления ее посредством транспортной компании (доставка за счет получателя), в адрес клиента (потерпевшего), а также о необходимости предоставления Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведений о реквизитах продавца для оплаты указанной детали, а ему, Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отчет о проделанной работе.

- в ходе совершения преступлений по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, применял модернизированный последними план совершения преступлений и мер конспирации, выразившиеся в том, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством приложения «Skype» направлял ФИО1 или ФИО18, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, выполняющих функции «логистов», вымышленный адрес клиента, изменяя адрес доставки на любой другой город Российской Федерации, тем самым давал указание ФИО1 или ФИО18, на оформление в транспортной компании отправки детали от продавца разместившего объявление, приисканного Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на имя клиента (потерпевшего), но не на его фактический адрес, указанный в договоре поставки, что по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимо с целью увеличения сроков поставки под видом добросовестного поставщика и соответственно увеличения продолжительности существования юридического лица, от имени которого они действуют.

- осуществлял расчет количества обработанных ФИО1 и ФИО18 заявок и направлял указанные сведения Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для определения последними размера их денежного вознаграждения.

- получал от Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежное вознаграждение за участие в совершенных преступлениях.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь «руководителем отдела логистики», осуществлял контроль за действиями ФИО1 и ФИО18, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, выполняющих следующие функции «логистов»:

- используя приложение «Skype» принимали от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявки, содержащие ссылки на объявления с сайта «Авито» о продаже автомобильных запасных частей, а также сведения о лице, в адрес которого необходимо организовать отправку данного груза;

- используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотовые телефоны и сим-карты, осуществляли телефонные звонки продавцам автомобильных запасных частей, по предоставленным ссылкам на объявления (деталей не соответствующим требованиям спецификации), в ходе которых выясняли реквизиты продавцов, а также стоимость деталей для оплаты, а также контактные данные продавца и его адрес, для оформления заявки в транспортной компании.

- используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотовые телефоны и сим-карты, осуществляли телефонный звонок Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе которого сообщали реквизиты продавца для оплаты (закупки) им детали.

- используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотовые телефоны и сим-карты, оформляли заявку в транспортной компании на отправку груза, в которой в графе отправителя указывали данные и адрес продавца, ссылку на объявление которого предоставил Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (приискал Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а в графе получателя указывали, данные и адрес получателя (потерпевшего), предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заявке, поступившей в приложении «Skype».

- используя приложение «Skype» направляли Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отчет о произведенных действиях: ссылка на объявление, стоимость детали с учетом отгрузки, трек-номер отслеживания доставки груза в транспортной компании, количество отправок за текущий месяц, дата и время запланированной отгрузки, результат отгрузки.

Характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

Соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, а именно для осуществления мер конспирации:

- создание и своевременное изменение организаций, сайтов в сети «Интернет», абонентских номеров SIP-телефонии, электронных почтовых ящиков, расчетных счетов, используемых для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы от имени юридического лица;

- общение участников организованной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле ее участников, с потерпевшими осуществлялось преимущественно посредством SIP-телефонии, с использованием абонентских номеров, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также посредством электронных почтовых ящиков, при этом подключение к сети интернет производилось с использованием сервисов VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть, позволяющая обеспечить подключение поверх другой сети, шифруется трафик, и провайдер не сможет увидеть действия пользователя в сети, также подменяет реальное местоположение пользователя в зависимости от расположения выбранного сервера VPN);

- передача информации по заявкам клиентов между участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, осуществлялось посредством ПО «CRM». При этом, исключалась возможность лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, усомниться в законности производимых ими действий, путем настройки SIP-телефонии таким образом, что после приятия и обработки заявки от клиента, заявка в ПО «СRM» автоматически переходит в другой отдел, куда будет переадресован телефонный звонок при повторном обращении клиента.

- общение участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле ее участников, между собой осуществлялось посредством корпоративного мессенджера «Mattermost»;

- общение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, выполняющих функции «логистов» с продавцами деталей заведомо не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре поставке, осуществлялось посредством абонентских номеров, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при условии регулярной замены сим-карт и устройств связи;

- оплата деталей, заведомо не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре поставке, производилась дистанционно посредством банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы;

- перевод денежных средств потерпевших осуществляется на расчетные счета организаций, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, подконтрольных Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с последующим переводом преступного дохода на расчетные счета иных организаций, под видом совершения операций купли продажи автомобильных запасных частей.

Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории <адрес> и <адрес>, где дистанционным способом совершали преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Республики Коми, Татарстан, Башкортостан, Бурятии, Мордовии, Адыгеи; Краснодарского, Ставропольского края; Волгоградской, Нижегородской, Смоленской, Самарской, Тверской, Курской, Иркутской, Орловской, Белгородской, Московской, Ленинградской областей, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, и других регионов Российской Федерации. При этом, организованная группа постоянно стремилась к расширению.

Наличие материальной и технической базы, а именно для достижения преступных целей в пользовании организованной группы находились:

- офисные помещения, расположенные на территории Бизнес Центра «Сильверстоун» по адресу: <адрес>, принадлежащие ООО «Мега Лана», а также иные неустановленные в ходе следствия помещения, расположенные на территории Российской Федерации, в которых располагались участники организованной группы, а также иные лица, не осведомленные о преступных намерениях ее участников.

- неустановленные в ходе следствия персональные компьютеры, как стационарные (системные блоки), так и ноутбуки, планшетные компьютеры, со специальным программным обеспечением, скрывающим IP-адреса, то есть уникальных сетевых адресов узлов в компьютерной сети, с целью недопущения установления местонахождения при работе с указанным оборудованием, а также с установленным на них ПО «CRM»;

- ресурсы в сети «Интернет»: для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «kardanservise.ru», электронный почтовый ящик «sales@kardanservise.ru»; для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «pro-autto.ru», электронный почтовый ящик «sales@pro-autto.ru», а также интернет-сайт «auto-city.ru», электронный почтовый ящик «sales@autto-city.ru»; для ООО «<данные изъяты> М»: интернет-сайт «auto-variant-m.ru», электронный почтовый ящик «sales@auto-variant-m.ru»; для ООО «<данные изъяты>»: неустановленные в ходе следствия интернет сайт, электронный почтовый ящик: «sales@auto-variant-m.ru»; для ООО «<данные изъяты>»: интернет-сайт «prioritet-motors.ru», электронный почтовый ящик: «sales@prioritet-motors.ru».

- абонентские номера SIP-телефонии: для ООО «<данные изъяты>»: абонентский № SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ООО «<данные изъяты>»; для ООО «<данные изъяты>»: абонентский № SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ООО «<данные изъяты>», абонентский № SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ООО «Автосити»; для ООО «<данные изъяты> М»: абонентский № SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ФИО8; для ООО «<данные изъяты>»: абонентский № SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ФИО8; для ООО «<данные изъяты>»: абонентский №, SIP-телефонии, оформленный в ООО «Манго Телеком» на ФИО7

- участники организованной группы, а также неустановленные лица, не осведомленные о преступном умысле ее участников, осуществляли общение посредством корпоративного мессенджера «Mаttermost», в котором Савельев С.С. имел имя пользователя «sssr», Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел имя пользователя «mmm», Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел неустановленное в ходе следствия имя пользователя, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел имя пользователя «Alexk», Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел неустановленное в ходе следствия имя пользователя.

- в случае отсутствия у клиента электронного почтового ящика, для отправки договора поставки (дополнительного соглашения) участники организованной группы, а также лица, не осведомленные о преступных намерениях ее участников, использовали неустановленные в ходе следствия технические устройства с установленным на нем мессенджером «WhatsApp», учетная запись которого активирована по абонентскому номеру 89518587632, оформленному ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Т2 Мобайл» на имя ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы;

- участники организованной группы Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО1 и ФИО18, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, для общения между собой, использовали приисканные и предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленные в ходе следствия устройства связи с неустановленными абонентскими номерами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при условии регулярной замены сим-карт и устройств связи;

- участник организованной группы Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО1 и ФИО18, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, являясь сотрудниками отдела «логистики» для передачи информации друг другу использовали неустановленные в ходе следствия технические устройства с установленным на них приложением «Skype», в котором Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал имя пользователя «DIV», ФИО1 использовал имя пользователя «Den.1234», ФИО18 использовал имя пользователя «Иван Ефремов».

- для оплаты деталей, не соответствующих требованиям спецификации, указанным в договоре с клиентом (потерпевшим), Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи участником организованной группы, использовал банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, и банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приисканные и предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Созданная Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа, в состав которой вошли Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласовано на территории <адрес> и <адрес>, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, совершили ряд тяжких преступлений - хищений и покушений на хищение путем обмана денежных средств граждан, при следующих обстоятельствах:

Савельев Сергей Сергеевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ИП Минин А.В., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания «G4JP» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Trajet», 2000 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «Минина А.В.» осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый «Мининым А.В.», в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ИП «Минина А.В.», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ИП «Минина А.В.» в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ИП «Минина А.В.», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП «Мининым А.В.», в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщило ИП «Минину А.В.» заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ИП «Минина А.В.» на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Hyundai Trajet», 2000 года выпуска (поставщик: Корея, пробег: 103 012 км) стоимостью 28 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru», на адрес электронной почты «leshca-82@mail.ru» ИП «Минина А.В.»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 14 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

В вышеуказанный период времени ИП «Минин А.В.», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 14 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП «Минин А.В.» в офисе ПАО «Совкомбанк» «Ейский», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ИП «Минина А.В.» посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 14 000 рублей от ИП «Минина А.В.» на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ИП «Минина А.В.» денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ИП «Минина А.В.» денежные средства в общей сумме 14 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Минину А.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «Минина А.В.», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ИП «Мининым А.В.» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 14 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Мининым А.В.», а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ИП «Мининым А.В.», в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ИП «Минину А.В.», заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, однако не прошел проверку, в связи с чем, к поставке предлагается аналогичный двигатель стоимостью 55 000 рублей, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 31 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ИП «Минин А.В.», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как обман, в связи с чем отказался осуществлять оплату второй части платежа в сумме 31 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Мининым А.В.».

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ИП «Минина А.В.», а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 31 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ИП «Минин А.В.» отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ИП «Минину А.В.» значительный материальный ущерб на сумму 31 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югры, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «2AZ-FE» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Toyota Camry», 2011 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО12, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО12, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО12, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО12 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО12, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО12, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщило ФИО12 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО12 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Toyota Camry», 2011 года выпуска, (поставщик: Япония, пробег: 63 214 км) стоимостью 46000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3, и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru», на электронную почту ФИО12 - «fuji086@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 23000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 19 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югры, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 23000 рублей, по выставленному счету путем зачисления денежных средств наличными в сумме 23690 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 690 рублей) в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> - Югры на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО12 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 19 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО12, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО12 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 23000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО12, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО12, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Японии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 23000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом, обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО12 - «fuji086@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12 на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Toyota Camry», 2011 года выпуска, (поставщик: Япония, пробег: 63 214 км) стоимостью 46000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югры, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 23000 рублей, по выставленному счету путем зачисления денежных средств в сумме 23690 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 690 рублей) в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> – <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО12 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 11 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО12, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО12 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 46000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО12, стоимостью 2000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО12 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО12, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО12 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 46000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО12 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО12 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО12, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом – ФИО13, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 2000 рублей, а в графе получателя, указал данные и адрес ФИО12, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 46000 рублей, получив при этом неустановленный    в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии», а также неустановленные в ходе следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 11 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 2400 рублей (с учетом затрат на отгрузку в сумме 400 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО12, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО12 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО12.

В период времени с 11 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру, а также о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 6203 рубля за доставку груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получив груз обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Японии, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы у ФИО13 стоимостью 2400 рублей, после чего, представители ООО «<данные изъяты>» на связь с ФИО12 не выхолили.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 46 000 рублей от ФИО12 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО12 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО12 денежные средства в общей сумме 46000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб на общую сумму 53583 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1380 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компанией в сумме 6203 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО34, действуя от имени и в интересах ИП «ФИО105», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания «TD27» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Nissan», 2001 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО34 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО34, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ИП «ФИО105», от имени которой действовал ФИО34, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО34 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО34, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО34, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщило ФИО34 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО34 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Nissan», 2001 года выпуска (поставщик: Германия, пробег: 134 263 км), стоимостью 49 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту используемую ФИО34 - «ewgenal@fishkomi.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 24 500 рублей, а также дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, согласно которого стоимость услуг доставки возмещается поставщиком, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее в вышеуказанный период времени ФИО34, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая, о том, что в отношении ИП «ФИО105» совершается преступление, действуя от имени последней, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание у ИП «<данные изъяты>», после чего через бухгалтерию указанного индивидуального предпринимателя в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 24 500 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой, с расчетного счета ИП «ФИО105» №, открытого в офисе АО «БАНК СГБ» № «Сыктывкар», по адресу: <адрес>, г. Сыктывкар, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО34 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО34, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО34 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 24 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО34, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО34, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в неисправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО34 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 63 200 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 38 700 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО34 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту, используемую ФИО34 - «ewgenal@fishkomi.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки 1731/1507 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО105», а также неустановленный счет на оплату в сумме 38 700 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

После этого, в вышеуказанный период времени, ФИО34, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание у ИП «ФИО105», после чего через бухгалтерию указанного индивидуального предпринимателя в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату платежа в сумме 38 700 рублей, по выставленному счету, путем перевода денежных средств указанной суммой, с банковского счета ИП «ФИО105» №, открытого в офисе АО «БАНК СГБ» № «Сыктывкар», по адресу: <адрес>, г. Сыктывкар, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО34 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО34, обработанной «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО34, действующим от имени ИП «ФИО105» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 63 200 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО105» с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ИП «ФИО105», стоимостью до 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО34 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО34, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО34 от имени ИП «ФИО105» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 63 200 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО34 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о персональных и контактных данных ИП «ФИО105», а также ссылку, на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО34, действующего от имени в интересах ИП «ФИО105» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Москвы и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО34, действующего от имени и в интересах ИП «ФИО105» будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью до 5000 рублей, а в графе получателя, указал данные и адрес ФИО34, действующего от имени ИП «ФИО105», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 63 200 рублей, получив при этом неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме до 5000 рублей на неустановленную в ходе предварительного следствия банковскую карту, тем самым, осуществив приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО34 сведения о неустановленном в ходе предварительного следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела» для предоставления ФИО34, действующему от имени ИП «ФИО105» в случае его обращения.

После этого, в вышеуказанный период времени ФИО34, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по неустановленному в ходе предварительного следствия трек-номеру, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, г. Сыктывкар, <адрес>, по указанному ему ранее трек-номеру осуществил получение груза по нему, после чего последний обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Бельгии, а с территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью до 5000 рублей. В дальнейшем представители ООО «<данные изъяты>» более на связь с заказчиком не выходили.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО105» и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ИП «ФИО105» денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ИП «ФИО105» денежные средства в общей сумме 63 200 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ИП «ФИО105» материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО47, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «EL154» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Subaru Impreza», 2008 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО47 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО47, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО47, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО47 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО47, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО47, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО47 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО47 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием (Коса, ЭБУ) на автомобиль «Subaru Impreza», 2008 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 89 349 км) стоимостью 41 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту, используемую ФИО47, - «ewgenal@fishkomi.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 20 500 рублей, а так же дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, согласно которого стоимость услуг доставки возмещается поставщиком, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее около 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 20 500 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств наличными в сумме 20 746 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 246 рублей) с банковского счета ФИО47 №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, г. Сыктывкар, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО47 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО47, обработанные «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО47 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 20 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО47, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО47 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетов обеспечительного платежа), при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО47 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту используемую ФИО47 - «ewgenal@fishkomi.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки 1741/1607 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО47, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 500 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 20 500 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 21 063 рублей 75 копеек (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 563 рубля 75 копеек) с банковского счета ФИО47 №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО47 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 13 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование, с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО47, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО47 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 41 000 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО47, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО47, стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО47 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО47, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического и отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО47 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 41 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО47 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компании в адрес ФИО47 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО47, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО47, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 41 000 рублей, получив при этом трек-номер СРБНОАТ-/3107, отслеживания доставки груза неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компанией, а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер СРБНОАТ-/3107 отслеживания доставки груза неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компанией.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО63, тем самым, осуществив приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с ФИО47, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 12 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО47 сведения о трек-номере СРБНОАТ-/3107, отслеживания доставки груза неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для предоставления ФИО47, в случае его обращения.

В вышеуказанный период времени ФИО47, получив уведомление из неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компании о поступлении груза по трек-номеру СРБНОАТ-/3107, находясь в неустановленном месте не территории г. Сыктывкара <адрес>, в офисе неустановленной в ходе предварительного следствия транспортной компании обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Японии, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 3000 рублей, в связи с чем ФИО47 отказался от его получения. В дальнейшем представители ООО «<данные изъяты>» более на связь с заказчиком не выходили.

В последующем Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 41 000 рублей от ФИО47 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, распределили похищенные у ФИО47 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО47 денежные средства в общей сумме 41 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО47 значительный материальный ущерб на общую сумму 41 809 рублей 75 копеек (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 809 рублей 75 копеек).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО16, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) «G4JS» для автомобиля марки «Kia Sorento», 2004 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО16, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО16, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО16 заведомо ложные сведения относительно условий договора.

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО16, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО16, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО16 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием (Коса, ЭБУ) на автомобиль «Kia Sorento», 2004 года выпуска (поставщик: Бельгия, пробег: 63 780 км) стоимостью 78 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО16 - «ffhtanatd@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 39 000 рублей, а так же дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, согласно которого стоимость услуг доставки возмещается поставщиком, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 39 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 40 072 рублей 50 копеек (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1072 рубля 50 копеек) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО16 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 10 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО16, обработанные «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО16 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 39 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО16, в ходе которого используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО16 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетов обеспечительного платежа), при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО16 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО16 - «ffhtanatd@yandex.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки 1762/2307 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО16, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 39 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 40 072 рубля 50 копеек (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1072 рубля 50 копеек) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО16 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО16, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО16 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 78 000 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО16, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО16, стоимостью 4900 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО16 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО16, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического и отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО16 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 78 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО16 в вышеуказанном ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО16 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО16, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4900 рублей, а в графе получателя указал данные и адрес ФИО16, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 78 000 рублей, получив при этом трек-№, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 09 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4900 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО94, тем самым, осуществив приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с ФИО16, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО16 сведения о трек-номере 1874677, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в свою очередь сообщил его ФИО16.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 26 минут ФИО16, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 18746771, а так же необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена в стоимость договора, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, г. Сыктывкар, <адрес>, по трек-номеру 18746771, вынужденно осуществил оплату доставки посредством кассира наличными в сумме 3 282 рубля в адрес ООО «Деловые линии». Непосредственно после этого, получив груз, ФИО16 обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Бельгии, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4900 рублей.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки 1762/2307 от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО16, и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ФИО16 денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО16 денежные средства в общей сумме 78 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО16 значительный материальный ущерб на общую сумму 83 427 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 2145 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 3282 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО88, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания «4М40» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Delica», 1997 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО88 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО88, в ходе которого, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО88, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО88 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование, с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО88, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО88, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщило ФИО88 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО88 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием (АКПП, Коса, ЭБУ) на автомобиль «Mitsubishi Delica», 1999 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 71 236 км) стоимостью 110 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО88 - «maslovi065@gmail.com»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 55 000 рублей, а так же дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, согласно которого стоимость услуг доставки возмещается поставщиком, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее около 21 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО88, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 55 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 55 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО88. в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, 7 микрорайон, 25, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр.5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО88 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование, с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО88, обработанные «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 55 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО88, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО88 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетов обеспечительного платежа), при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО88 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО88 - «maslovi065@gmail.com»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки 1800/0508 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО88, а также неустановленный в ходе предварительного следствия счет на оплату на сумму 55 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 08 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО88, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 55 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 55 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО88 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, 7 микрорайон, 25, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО16 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 08 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО88, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 110 000 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО88, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО88, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО88 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО88, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического и отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 110 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО88 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО88 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО88, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО88, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 110 000 рублей, получив при этом трек-№, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5500 рублей (с учетом отгрузки на сумму 500 рублей) на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО86, тем самым, осуществив приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с ФИО88, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО88 сведения о трек-номере 18918398, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в свою очередь свою очередь сообщил его ФИО88.

В вышеуказанный период времени ФИО88, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 18918398, а так же необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена в стоимость договора, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, по трек-номеру 18918398, вынужденно осуществил оплату доставки посредством кассира наличными в сумме 10 799 рублей в адрес ООО «Деловые линии». Непосредственно после этого, получив груз, ФИО88 обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Бельгии, а с территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС приобретенный участниками организованной группы стоимостью 5000 рублей.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки между ООО «<данные изъяты>» и ФИО88 и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ФИО88 денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО88 денежные средства в общей сумме 110 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО88 значительный материальный ущерб на общую сумму 121 799 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1000 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компании в сумме 10 799 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО52, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания «В5244 S5» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Volvo S80», 2000 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО52, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО52, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО52, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО52 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО52, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО52, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщило ФИО52 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО52 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием (Коса, ЭБУ) на автомобиль «Volvo S80», 2000 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 84 289 км) стоимостью 44 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО52 - «taboo.life@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 22 000 рублей, а так же дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, согласно которого стоимость услуг доставки возмещается поставщиком, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее около 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату полной суммы указанной в договоре 44 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой, с банковского счета №, открытого на имя ФИО52 в офисе № АО «Газпромбанк», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО52 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО52, обработанные «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО52 осуществлена оплата платежа в сумме 44 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО52, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО52 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО52 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 70 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 26 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО52 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО52 - «taboo.life@yandex.ru»:дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО52 на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на «Volvo S80», 2000 года выпуска (поставщик: Швеция, пробег: 23 000 км), стоимостью 70 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, в вышеуказанный период времени ФИО52, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме в сумме 26 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 26 390 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 390 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО52 в офисе № АО «Газпромбанк», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО отделения Бакуниская АО «Райфайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО52 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО52, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО52 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО52, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО52, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО52 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в вышеуказанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО52, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического и отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО52 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО52 в вышеуказанном ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО52 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО52, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО33, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО52, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС, стоимостью 70 000 рублей, получив при этом трек-№, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 08 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО33, тем самым, осуществив приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с ФИО52, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 08 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО52. сведения о трек-номере 18929689, отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в свою очередь свою очередь сообщил его ФИО52.

В вышеуказанный период времени, ФИО52, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 18929689, а так же необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена стоимость договора, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории <адрес> Республики Коми, по трек-номеру 18929689, вынужденно осуществил оплату доставки неустановленным способом в сумме 5172 рубля в адрес ООО «Деловые линии». Непосредственно после этого, получив груз, ФИО52 обнаружил, что в его адрес поступил ДВС, не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Швеции, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4000 рублей.

В последующем Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО52 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, распределили похищенные у ФИО52 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО52 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО52 значительный материальный ущерб на общую сумму 76 750 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 390 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 6 360 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО93, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Коми, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», 2004 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «kardanservise.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84232026579 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@kardanservise.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, используя предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО93, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО93, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО93, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО93 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО93, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО93, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО93 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием (Коса, ЭБУ) на автомобиль «Mitsubishi Pajero», 2004 года выпуска (поставщик: Дания, пробег: 88 271 км), стоимостью 65 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО93 - «oleg.peresechnyy@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 32 500 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее около 10 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО93, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Коми, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 32 500 рублей по выставленному счету, путем взноса наличных денежных средств в сумме 33 475 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 975 рублей) посредством операциониста отделения ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО93 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 10 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО93, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО93 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 32 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84232026579 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО93, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО93, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО93 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 80 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 47 500 рублей, гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО93 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@kardanservise.ru» на электронную почту ФИО93 - «oleg.peresechnyy@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>», и ФИО93 на поставку дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием (Коса, ЭБУ) на автомобиль «Mitsubishi Pajero», 2004 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 45 000 км) стоимостью 80 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 47 500 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 09 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО93, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и посредством операциониста ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, осуществил оплату по выставленному счету в сумме 47 500 рублей путем взноса наличных денежных средств в сумме 48 975 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1425 рублей) на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО93 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 09 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО93, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО93 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанным договору поставки, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО93, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление, размещенное ФИО39 о продаже двигателя, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО93, стоимостью 5000 рублей, на территории <адрес>, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО93 в вышеуказанном программном обеспечении «CRM», перенаправив ее Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему в организованной группе роль «руководителя отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО93, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела, и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО93 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО93 в вышеуказанном ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании «Деловые линии» в адрес ФИО93 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО93, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца - ФИО39, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО93, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС, стоимостью 80 000 рублей, получив при этом трек-№, отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 11 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «отдела логистики», с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 вышеуказанные сведения, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО39, тем самым, осуществив приобретение и отправку двигателя, не соответствующего спецификации условиям договора, в адрес ФИО93.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО93 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 19054642, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела» для предоставления ФИО93, в случае его обращения.

В последующем ФИО93, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом ООО «<данные изъяты>» условия договора не выполнили - поставку ДВС в адрес ФИО93 не осуществили.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к нему от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО93 и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств в общей сумме 80 000 рублей на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ФИО93 денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО93 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО93 значительный материальный ущерб на общую сумму 82 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 2400 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО99, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «SQR481FC» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «SUV T11 TIGGO», 2009 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО99, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО99, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО99, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО99 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО99, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО99, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО99 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО99 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «SUV T11 TIGGO», 2009 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 37027 км) стоимостью 52000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» -«sales@pro-autto.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО99: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 26 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Затем, в вышеуказанный период времени, ФИО99, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Мордовия, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 26000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств сумме 26130 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 130 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО100 в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Мордовия, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО99 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО99, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО99 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 26 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО99, в ходе которого, применяя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО99, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 26 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО99 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО99: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО99 на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «SUV T11 TIGGO», 2009 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 37027 км), стоимостью 52 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Затем, в вышеуказанный период времени, ФИО99, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме 26 000 рублей, путем перевода денежных средств сумме 26 130 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 130 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО100 в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Мордовия, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО99 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО99, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО99 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 52 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО99, с целью конспирации преступной деятельности, осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес> края, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО99, стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО99 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО99, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО99 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 52 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО99 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку на объявление о продаже ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО99 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО99, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО99, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 52 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 19450475, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя предоставленные последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№, отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 500 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО91, тем самым, осуществил приобретение ДВС, несоответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО99, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 13 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование, с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО99 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 19450475, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО99.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО99, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Мордовия, получив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 19450475, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес> края, после чего попытался связаться с ООО «<данные изъяты>» для решения указанной проблемы, однако представители указанной организации более на связь с ним не выходили.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки между ООО «<данные изъяты>» и ФИО99 и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ФИО99 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО99 денежные средства в общей сумме 52 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО99 значительный материальный ущерб на общую сумму 52 260 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 260 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО87, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «D20DT» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Ssang Yong KYRON II», 2012 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО87 осуществило посредством вышеуказанного по телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО87, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО87, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО87 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО87 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО87, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты полной стоимости заказа, а так же гарантировав ему возврат денежных средств в случае нарушения условий договора поставки, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО87 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО87 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Ssang Yong KYRON II», 2012 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 53 153 км) стоимостью 78 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» «sales@pro-autto.ru», на электронную почту ФИО87 - «evgen-1987.bondar@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 78 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО87, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 78 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 80 340 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 2340 рублей) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО87 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО87 обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО87 осуществлена оплата в сумме 78 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО87., в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО87 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО87 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 120 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 42 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО87 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru», на электронную почту ФИО87 - «evgen-1987.bondar@yandex.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО87 на поставку дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на «Ssang Yong KYRON II», 2015 года выпуска, (поставщик: Бельгия, пробег: 23 144 км стоимостью 120 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 42 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 43 260 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1260 рублей) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО87 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 13 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО87, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО87 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 120 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО87 с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО87, стоимостью 4 300 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО87 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО87, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО87, осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 120 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО87, в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО87 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО87, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом – неустановленным в ходе предварительного следствия, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4 300 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО87 предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 120 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 19648583, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 10 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1, реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4 300 рублей банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО75, тем самым, осуществил приобретение ДВС, несоответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО87, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 10 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО87 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 19648583, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО87

Вышеуказанный период, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО87, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру - 19648583, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен в <адрес>, сообщил ее последнему, с целью решения указанной проблемы.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО87 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, а также субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 120 000 рублей от ФИО87 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО87 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО87 денежные средства в общей сумме 120 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО87 значительный материальный ущерб на общую сумму 123 600 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 3600 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены ИП «ФИО85», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Республики Башкортостан, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания «2GR-FKS» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Lexus RX», 2018 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО85» осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП «ФИО85» в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ИП «ФИО85», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ИП «ФИО85» в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ИП «ФИО85», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП «ФИО85», в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ИП «МуродовуА.Ш. » заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ИП «ФИО85» на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Lexus RX», 2018 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 24 027 км) стоимостью 176 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на неустановленную в ходе предварительного расследования электронную почту используемую ИП «ФИО85»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 88 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее в вышеуказанный период времени ИП «ФИО85», находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание, после чего в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 88 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой, с расчетного счета ИП «ФИО85» №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Республика Башкортостан, <адрес> В, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный им договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ИП «ФИО85» посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО85», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО85» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 88 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ИП «ФИО85», в ходе которого используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ИП «ФИО85», заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетов обеспечительного платежа), при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ИП «ФИО85» на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО3 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на неустановленную в ходе предварительного следствия электронную почту, используемую ИП «ФИО85»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки 2175/0510 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО85», а также неустановленный в ходе предварительного следствия счет на оплату в сумме 88 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После этого, в вышеуказанный период времени, ИП «ФИО85», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Республики Башкортостан, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание, после чего в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ через бухгалтерию указанного индивидуального предпринимателя осуществил оплату платежа в сумме 88 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой, с расчетного счета ИП «ФИО85» №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: Республика Башкортостан, <адрес> В, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>», открытый дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ИП «ФИО85» посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ИП «ФИО85», обработанной «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО85», осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 176 000 рублей по вышеуказанным договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО85» с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ИП «ФИО85», стоимостью не более 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке последнего в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО85», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудниками «технического и отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО85» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 176 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ИП «ФИО85» в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ИП «ФИО85» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, в вышеуказанный период времени, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Москвы и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ИП «ФИО85», будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС (с учетом погрузки), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью до 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ИП «ФИО85», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 176 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту № ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме не более 5000 рублей на неустановленную в ходе предварительного следствия банковскую карту, тем самым, осуществив приобретение ДВС не соответствующего требованиям спецификации, указанном в договоре поставки, заключенного с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку «ИП ФИО85» сведения о неустановленном в ходе предварительного следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела» для предоставления ИП «ФИО85» в случае его обращения.

После этого, в вышеуказанный период времени ИП «ФИО85», находясь в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по неустановленному в ходе следствия трек-номеру, а так же необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена стоимость договора, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Республики Башкортостан, по трек-номеру указанному выше, вынужденно неустановленным в ходе следствия способом осуществил оплату доставки в сумме 3 324 рубля в адрес ООО «Деловые линии». Непосредственно после этого, получив груз, ИП «ФИО85» обнаружил, что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а с территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС приобретенный участниками организованной группы стоимостью до 5000 рублей.

При этом Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО85» и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ИП «ФИО85» денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ИП «ФИО85» денежные средства в общей сумме 176 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ИП «ФИО85» значительный материальный ущерб на сумму 179 324 рублей (с учетом оплаты доставки транспортной компании сумме 3 324 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО68, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Suzuki Grand Vitara XL-7», 2001 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО68 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО68, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО68, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО68 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО68, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО68, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО68 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Suzuki Grand Vitara XL-7», 2001 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 95 138 км) стоимостью 60 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru», на электронную почту ФИО68 - «honour2009@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 30 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО49 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО68 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО68, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО68 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО68, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО68, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО68 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 80 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 50 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО68 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО68 - «honour2009@yandex.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО68 на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на «Suzuki Grand Vitara XL-7», 2005 года выпуска, (поставщик: Япония, пробег: 0 км (ребилд), стоимостью 80 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 50 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 50 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО49 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО68 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 13 часов 46 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО68, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО68 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО68, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО68, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО68 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО68, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО68 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО68 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО68 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО68, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО21, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО68, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 19834436, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 08 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО22, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО68, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 08 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО68 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 19834436, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО68

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО68, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 19834436, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на его фактический адрес - <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты за доставку груза, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес> «А», вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 8 852 рублей за доставку груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии (Японии), а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы у ФИО21 стоимостью 5000 рублей.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО68 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, а также субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы - Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», не намереваясь выполнять ранее взятые на себя обязательства по договору поставки между ООО «<данные изъяты>» и ФИО68 и не преследуя такой цели, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», распределили похищенные у ФИО68 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО68 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО68 значительный материальный ущерб на общую сумму 89 852 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1000 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компанией в сумме 8 852 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО72, действуя в интересах ФИО73, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «pro-autto.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, посредством неустановленного в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку в ООО «<данные изъяты>» на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) «TD27» для автомобиля марки «УАЗ».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО72 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 84994441529 осуществило телефонные переговоры с ФИО72, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО«CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО72, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО72 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО72 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 84994441529 осуществило телефонные переговоры с ФИО72, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО72 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО72, выступающего от имени ФИО73, на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС «TD27» в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «УАЗ», (поставщик: Япония, пробег: 97 012 км) стоимостью 52 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» «sales@pro-autto.ru» на электронную почту используемую ФИО72 - «ukutsaeva@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 26 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО72, действуя в интересах ФИО73 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, неустановленным в ходе следствия способом предоставил его ФИО73, который ознакомился с ними и произвел подписание, после чего ФИО72 осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 26 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 26 260 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 260 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО74 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>.2, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный ФИО73 договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО72 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 13 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО72 обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО72 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 26 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 84994441529 осуществил телефонные переговоры с ФИО72, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО72 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в неисправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 70 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 44 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО72, действующего от имени ФИО73, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО72 - «eukutsaeva@mail.ru»»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО72 на поставку дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на УАЗ», (поставщик: Япония, пробег: 97 012 км) стоимостью 52 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету, в свою очередь ФИО72, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес> предоставил указанные документы для ознакомления и подписания ФИО73

Около 08 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72, действуя от имени ФИО73 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес> будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, осуществил оплату по выставленному счету в сумме 44 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 44 440 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 440 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО74 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>.2), к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное ФИО73 дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО72 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 08 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО72, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО72, от имени ФИО73 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО73 с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО73, стоимостью 4 000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО72 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО72, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО72 от имени ФИО73 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО72, в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных ФИО73, умышленно изменив адрес на <адрес> края, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО73 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО73 будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом – неустановленным в ходе предварительного следствия, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4 000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО73 предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 70 000 рублей, получив при этом трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленную в ходе предварительного следствия дату отправки.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 14 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1, реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4 300 рублей (с учетом затрат на отгрузку на сумму 300 рублей) на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО129, тем самым, осуществил приобретение ДВС, несоответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО73, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО72 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 19802915, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО72

В вышеуказанный период, ФИО72, действуя в интересах ФИО73, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, проверив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру-19648583, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, обнаружил, что указанный груз направлен в <адрес> края и в нарушении условий договора направлен не из Японии, а из <адрес> Республики Бурятия, в связи с чем, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом условия договора не выполнены - ДВС в адрес ФИО73 не поставлен.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО72, действующего от имени ФИО73, на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО73 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО73 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 70 700 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 700 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО106, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «ISUDZU ELF», 1994 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО106 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО106, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО106, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО106 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО106, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО106, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО106 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО106 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «ISUDZU ELF», 1994 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 416 027 км) стоимостью 82 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru», на неустановленный адрес электронной почты ФИО106: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 41 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

Около 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО106, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 41 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 41 410 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 410 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО106 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО106 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 41 000 рублей от ФИО106 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО106 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО106 денежные средства в общей сумме 41 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО106 значительный материальный ущерб в сумме 41 410 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 410 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 11 часов 20 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО106, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО106 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 41 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО106, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО106, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО106, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Японии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 41 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО106, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную, после чего проверив и обнаружив в сети «Интернет» отрицательные отзывы граждан в отношении ООО «<данные изъяты>» о том, что лица, выступающие от лица данной организации являются мошенниками, отказался осуществлять оплату второй части платежа в сумме 41 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО106

В последующем, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела», в продолжение реализации общего преступного умысла участников организованно группы, используя неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», а также разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на неустановленный адрес электронной почты ФИО106: уведомление о поставке груза по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на склад поставщика, с разъяснением того, что в случае нарушения сроков оплаты поставленной на склад детали, поставщик имеет право требовать от Покупателя неустойку в размере 3 % от цены договор, за каждый день просрочки, начиная со дня уведомления Покупателя о поставке детали.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия, непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО106, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 41 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО106 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО106 значительный материальный ущерб в сумме 41 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО79, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «auto-city.ru»,осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88123855079 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@autto-city.ru»,в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку в ООО «<данные изъяты>» на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», 2008 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО79, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88123855079 осуществило телефонные переговоры с ФИО79, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО«CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО79, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО79 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО79 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88123855079 осуществило телефонные переговоры с ФИО79, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО79 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО79 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Hyundai Santa Fe», 2008 года выпуска (поставщик: Корея, пробег: 71 896 км) стоимостью 40 500 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@autto-city.ru» на электронную почту ФИО79 - «paul.geoddat@gmail.com»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 40 500 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО79, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 40 500 рублей, по выставленному счету путем взноса наличных денежных средств в сумме 41 715 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1215 рублей) посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО79 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 13 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО79, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО79 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 40 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88123855079 осуществил телефонные переговоры с ФИО79, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО79 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО79 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 81 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 40 500 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО79 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>» составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@autto-city.ru» на электронную почту ФИО79 - «paul.geoddat@gmail.com»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО79 на поставку дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на «Hyundai Santa Fe», 2008 года выпуска, (поставщик: Корея, пробег: 71 896 км) стоимостью 81 000 рублей; счет оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 40 500 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО79, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 40 500 рублей, путем взноса наличных денежных средств в сумме 41 715 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1215 рублей) посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО79 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО79, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО79 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 81 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО79 с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО79, стоимостью 3400 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО79 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО79, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО79 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 81 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО79 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив на неустановленный в ходе предварительного следствия адрес, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО79 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО79, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом – неустановленным в ходе предварительного следствия, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3400 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО79, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 81 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленную в ходе предварительного следствия дату отправки.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе предварительного следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1, реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на неустановленную банковскую карту в ходе предварительного следствия продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, несоответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО79, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО79 сведения о неустановленном в ходе предварительного следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров должен сообщить ФИО79, в случае его обращения.

В период времени с 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 часов ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО79, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по неустановленному в ходе предварительного следствия трек-номеру, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которого груз направлен на его имя, но в неустановленный город на территории Российской Федерации, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом ООО «<данные изъяты>» условия договора не выполнили - поставку ДВС в адрес ФИО79 не осуществили.

В свою очередь, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 81 000 рублей от ФИО79 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением – не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО79 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО79 денежные средства в общей сумме 81 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО79 значительный материальный ущерб на общую сумму 83 430 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 2430 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО27, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «D4BF» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Porter», 2007 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «pro-autto.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88123855079 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО27 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88123855079 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО27, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО27, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО27 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО27, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88123855079 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО27, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО27 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО27 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Hyundai Porter», 2007 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 91 237 км) стоимостью 62 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru», на электронную почту ФИО27 - «mebstal2000@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 31 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 31 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 31 310 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 310 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО27 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, стр. 3, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО27 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО27, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО27 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 31 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88123855079 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО27, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО27, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 31 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО27 - «mebstal2000@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО27 на поставку дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Hyundai Porter», 2007 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 91 237 км), стоимостью 62 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 51 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 31 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 31 310 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 310 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО27 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, стр. 3, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО27 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 16 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО27, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО27 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 62000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО27, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО27, стоимостью 2400 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО27 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО27, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО27 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 62000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО27 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО27 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО27, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 2400 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО27, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 62 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 20146958, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 10 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 2400 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО120, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО27, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО27 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 20146958, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО27

В период времени с 10 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 20146958, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 3811 рублей за доставку груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а из Российской Федерации, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы у неустановленного лица стоимостью 2400 рублей, после чего, представители ООО «<данные изъяты>» с ФИО27 на связь не выходили.

В последующем Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 62 000 рублей от ФИО27 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО27 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО27 денежные средства в общей сумме 62000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО27 значительный материальный ущерб на общую сумму 66431 рубль (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 620 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компанией в сумме 3811 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 16 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО38 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - ЮГРА, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «D4CD» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «KIA Sorento», год выпуска 2005.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО38 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с последним, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО38, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО38 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО38, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО38 в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО38 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО38 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС для автомобиля марки «KIA Sorento», год выпуска 2005 ( страна вывоза: Финляндия, пробег: 84 027 км) стоимостью 50 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «woofertb@gmail.ru», используемую ФИО38: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (оплата за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 20 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - ЮГРА, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО38 дистанционно ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>-2я, <адрес>А, стр.26, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО38, посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 20 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО38, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО38 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО38, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО38, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО38 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило проверку, заказанного им ДВС, в ходе которой установлено, что ДВС находиться в неисправном состоянии, однако ООО «<данные изъяты> М» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 75 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 50 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты> М» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО38, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «woofertb@gmail.ru», используемую ФИО38: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО38, на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «KIA SORENTO», года выпуска 2005 (страна вывоза: Германия, пробег: 35 012 км), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении доплаты в сумме 50 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 20 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - ЮГРА, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 50 000 рублей, путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО38 дистанционно ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>-2я, <адрес>А, стр.26, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО38 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 20 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО38, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО38 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 75 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО38 с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО38, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО38 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО38, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО38 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 75 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО38 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО38 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО38 будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО125, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО38, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 75 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20389470, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 12 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4400 рублей (с учетом затрат на отгрузку в сумме 400 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО125, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО38, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО38 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20389470, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО38

После этого, в вышеуказанный период времени ФИО38, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 20389470, а так же необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена стоимость договора, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, по трек-номеру указанному выше, вынужденно осуществил оплату доставки в сумме 5076 рублей в адрес ООО «Деловые линии». Непосредственно после этого, получив груз, ФИО38 обнаружил, что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Германии, а с территории <адрес>, т.е. фактически ДВС приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 75 000 рублей от ФИО38 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО38 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО38 денежные средства в общей сумме 75 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО38 значительный материальный ущерб на общую сумму 80 076 рублей (с учетом оплаты доставки транспортной компании в сумме 5 076 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 09 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ИП «ФИО101», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «D0226MKF» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «MAN 16.192», 1990 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО101», посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ИП «ФИО101», использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ИП «ФИО101», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ИП «ФИО101» в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ИП «ФИО101», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП «ФИО101» в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ИП «ФИО101» заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ИП «ФИО101» на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС для автомобиля марки «MAN 16.192», 1990 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 210 547 км) стоимостью 104 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «sfera.tver@mail.ru», используемую ИП «ФИО101»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 52 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ИП «ФИО101», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 52 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП «ФИО101» в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ИП «ФИО101», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО101», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО101», осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 52 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ИП «ФИО101», в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ИП «ФИО101», заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 52 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ИП «ФИО101»,, внесение доплаты по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «sfera.tver@mail.ru» используемую ИП «ФИО101»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ИП «ФИО101» на поставку дизельного ДВС для автомобиля марки «MAN 16.192», 1990 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 210 547 км) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ИП «ФИО101», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме 52 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП «ФИО101» в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ИП «ФИО101» посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ИП «ФИО101», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО101» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 104 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ИП «ФИО101», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ИП «ФИО101», стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ИП «ФИО101» в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП «ФИО101», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ИП «ФИО101» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 104 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ИП «ФИО101» в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ИП «ФИО101» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ИП «ФИО101» будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО98, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ИП «ФИО101», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 104 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20356482, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО98, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ИП «ФИО101», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ИП «ФИО101» сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20356482, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ИП «ФИО101»

В вышеуказанный период времени ИП «ФИО101», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 20356482, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего неоднократно пытался связаться с ООО «<данные изъяты>», однако его представители на связь с ИП «ФИО101» не выходили.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 104 000 рублей от ИП «ФИО101» на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ИП «ФИО101» денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ИП «ФИО101» денежные средства в общей сумме 104 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ИП «ФИО101» значительный материальный ущерб на общую сумму 104 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО66, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «pro-autto.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 84994441529 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@pro-autto.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку в ООО «<данные изъяты>» на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «BSE» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Skoda Octavia», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО66 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 84994441529 осуществило телефонные переговоры с ФИО66, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО66, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО66 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО66 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 84994441529 осуществило телефонные переговоры с ФИО66, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО66 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО66 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Skoda Octavia», 2011 года выпуска (поставщик: Чехия, пробег: 63 242 км) стоимостью 42 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО66 - «kot720@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

Около 10 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО66, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей, по выставленному счету путем внесения наличных денежных средств в сумме 21 630 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 630 рублей) посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>, корп. А, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 1 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО66 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 21 000 рублей от ФИО66 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО66 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО66 денежные средства в общей сумме 21 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО66 значительный материальный ущерб в сумме 21 630 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 630 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Далее, в период времени с 10 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО66, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО66 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка включена в стоимость договора), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО66, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО66, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО66, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО66 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 55 000 рублей, при этом, с учетом ранее внесенного им обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей, необходимо доплатить денежные средства в сумме 34 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки, либо при поступлении детали ненадлежащего качества. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО66 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>» составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО66 - «kot720@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на «Skoda Octavia», 2011 года выпуска (поставщик: Германия, пробег: 20 235 км) стоимостью 55 000 рублей; счет оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 34 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В последующем, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», в продолжение реализации общего преступного умысла участников организованно группы, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 84994441529 продолжил телефонные переговоры с ФИО66, использующим абонентский №, в ходе которых, не получив от последнего своевременную оплату по выставленному счету, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО4 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@pro-autto.ru» на электронную почту ФИО66 - «kot720@mail.ru»: уведомление о поставке груза по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на склад Поставщика, с разъяснением того, что в случае нарушения сроков оплаты поставленной на склад детали, поставщик имеет право требовать от Покупателя неустойку в размере 3 % от цены договор, за каждый день просрочки, начиная со дня уведомления Покупателя о поставке детали.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО66, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную, после чего проверив и обнаружив в сети «Интернет» отрицательные отзывы граждан в отношении ООО «<данные изъяты>» о том, что лица, выступающие от лица данной организации являются мошенниками, отказался осуществлять доплату в сумме 34 000 рублей по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО66

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО66, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 34 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО66 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО66 значительный материальный ущерб в сумме 34 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО95, действуя в интересах ФИО117, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания в соре с навесным оборудованием «6G75» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», 2008 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО95, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО95, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения последней о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у ФИО95 и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО95, действующего в интересах ФИО117, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО95 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО95 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО95, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО95 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие действующего от имени и в интересах ФИО117 - ФИО95, на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», 2008 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 59 142 км) стоимостью 95 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «atk-kergan@mail.ru», используемую ФИО95: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 47 500 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95, действуя в интересах ФИО117, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ФИО117, совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел их подписание, после чего осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 47 500 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 47 975 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 475 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО95 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направила посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО95 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

После этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 30 минут вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО95, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО95, осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 47 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО95, действующим в интересах ФИО117 в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО95, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 47 500 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО95, действующего в интересах ФИО116, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «atk-kergan@mail.ru» используемую ФИО95: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО95 на поставку бензинового ДВС для автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», 2008 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 59 142 км), стоимостью 95 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 500 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Затем, около 15 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95, действующий в интересах ФИО117, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание, после чего осуществил оплату по выставленному счету в сумме 47 500 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 47 975 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 475 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО95 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО95 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 15 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО95, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО95 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 95 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО95, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО95, стоимостью до 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке последнего в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО95, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО95 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 95 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО95 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО95 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО95 будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью до 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО95, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 95 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии», а также неустановленную в ходе следствия дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме до 5000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО95, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО95, действующего в интересах ФИО117, сведения о неустановленном в ходе следствия отслеживания доставки груза транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО95

В вышеуказанный период времени ФИО95, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 20749588, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направлен на имя заказчика, но не на тот адрес, а в <адрес>, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 7 020 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты> М» на поставку ДВС, а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а из неустановленного места на территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью до 5000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 95 000 рублей от ФИО95, действующего в интересах ФИО117 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО117 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО117 денежные средства в общей сумме 95 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО117 значительный материальный ущерб на общую сумму 102 970 рублей (с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 7 020 рублей, а так же изъятой банковской комиссии в сумме 950 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО84 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обнаружил в сети «Интернет» сайт «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) «D0826» для автомобиля марки «ЗИЛ».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО84 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО84, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО84,, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО84 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО84, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО84 в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО84 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО84 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС «D0826» для автомобиля марки «ЗИЛ» (страна вывоза: Финляндия, пробег: 485 147 км), стоимостью 254 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту«ilya.moskalenko.66.66@mail.ru», используемую ФИО84: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 127 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 127 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 127 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО84 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ИП «ФИО101», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО84, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО84, осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 127 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО84, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО84, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 127 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО84, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «ilya.moskalenko.66.66@mail.ru», используемую ФИО84: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО84, на поставку дизельного ДВС ««D0826»» для автомобиля марки «ЗИЛ» (страна вывоза: Финляндия, пробег: 485 147 км), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 127 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 127 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 127 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО84 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, р.<адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», будучи осведомленным о том, что ФИО84, осуществлена оплата полной суммы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 254 000 рублей, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО84, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО84, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который ожидает отправки транспортной компанией в адрес последнего, однако имеется возможность отправки в максимально короткие сроки за доплату в размере 10 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты доставки, отправка ДВС будет осуществлена в общем порядке и через неопределенное время. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО84, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «ilya.moskalenko.66.66@mail.ru», используемую ФИО84: неустановленный в ходе следствия счет на оплату на сумму 10 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 12 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 10 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 10 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО84 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, р.<адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» в ДО отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», чек об оплате, после получения, которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО84 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 12 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО84, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО84 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 254 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО84, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО84, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО84 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО84, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО84 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 254 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО84 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес> края, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО84 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО84, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО84, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 254 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20554052, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 10 часов 01 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5300 рублей (с учетом затрат на отгрузку в сумме 300 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО128, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО84, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 10 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ИП ФИО84 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20554052, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО84.

В вышеуказанный период времени ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 20356482, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес> края, после чего пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты> М», однако на связь с ним более никто не выходил.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 264 000 рублей от ФИО84 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО84 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО84 денежные средства в общей сумме 264 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО84 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 265 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1300 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО78, действуя от имени и в интересах ООО «ЛИДЕРАВТО» находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «ОМ 904LA» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mercedes-Benz Atego 815», 2000 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО78, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО78, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения об установочных и контактных данных ООО «ЛИДЕРАВТО», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО78 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО78, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО78 в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО78 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО78 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС для автомобиля марки «Mercedes-Benz Atego 815», 2000 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 503 216 км), стоимостью 92 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту, используемую ФИО78: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 46 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ФИО78, действуя от имени и в интересах ООО «ЛИДЕРАВТО» находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ООО «ЛИДЕРАВТО» совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание у генерального директора ООО «ЛИДЕРАВТО» - ФИО82, после чего, посредствам бухгалтера указанной организации в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 46 000 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «ЛИДЕРАВТО» в офисе АО «Райффайзебанк» № ДО «Смоленский» по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО78, посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО78, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ООО «ЛИДЕРАВТО» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 46 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО78 в ходе которого, применяя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО78, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 46 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО78 на оплату по договору поставки в полном объеме, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru» на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО78: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ООО «ЛИДЕРАВТО» на поставку дизельного ДВС «D0226MKF» для автомобиля марки «MAN 16.192», 1990 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 503 216 км), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ФИО78, действуя от имени и в интересах ООО «ЛИДЕРАВТО», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание у генерального директора ООО «ЛИДЕРАВТО» - ФИО82, после чего, посредствам бухгалтера указанной организации в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил доплату по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 46 000 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «ЛИДЕРАВТО» в офисе АО «Райффайзебанк» № ДО «Смоленский» по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате.

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», будучи осведомленным о том, что ООО «ЛИДЕРАВТО», осуществлена оплата полной суммы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 000 рублей, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО78, представляющим интересы ООО «ЛИДЕРАВТО, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО78, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который ожидает отправки транспортной компанией в адрес последнего, однако имеется возможность отправки в максимально короткие сроки за доплату в размере 10 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты доставки, отправка ДВС будет осуществлена в общем порядке и через неопределенное время. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО78, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту, используемую ФИО78: счет на оплату № за доставку на сумму 10 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО78, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным счетом на оплату, поступившим на используемую им электронную почту, в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по нему, путем перевода денежных средств в сумме 10 000 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «ЛИДЕРАВТО» в офисе АО «Райффайзебанк» № ДО «Смоленский» по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», чек об оплате, после получения, которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО78 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО78, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ООО «ЛИДЕРАВТО» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 102 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ООО «ЛИДЕРАВТО», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ООО «ЛИДЕРАВТО», стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО78 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный ранее период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО78, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ООО «ЛИДЕРАВТО» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 102 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО78 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ООО «ЛИДЕРАВТО» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ООО «ЛИДЕРАВТО», будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ООО «ЛИДЕРАВТО», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 92 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20611453, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 14 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО89, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ООО «ЛИДЕРАВТО», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ООО «ЛИДЕРАВТО» сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20611453, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров должен был сообщил его ФИО78В вышеуказанный период времени ФИО78, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил информацию от Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о движении заказанного им ДВС к месту доставки, после чего на связь Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более с ФИО78 не выходил, ДВС и трек-номер последним получен не был.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 102 000 рублей от ООО «ЛИДЕРАВТО» на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ООО «ЛИДЕРАВТО» денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ООО «ЛИДЕРАВТО» денежные средства в общей сумме 102 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ЛИДЕРАВТО» материальный ущерб на общую сумму 102 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО92, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания в сборе с навесным оборудованием «Cummins ISF 3.8» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Валдай 33106», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО92, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с последним, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО92, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО92 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО92, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО92, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО92 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО92 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки «Валдай 33106», 2011 года выпуска (пробег: 51 027 км), стоимостью 92 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО92: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 46 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ФИО92, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 46 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 46 184 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 184 рубля) с банковского счета №, открытого на имя ФИО92 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> пом.1, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО92 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

После этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО92, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО92 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 46 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО92, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО92, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 46 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО92, на внесение доплаты, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на неустановленную в ходе следствия электронную почту, используемую ФИО92: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО92, на поставку бензинового ДВС для автомобиля марки «Валдай 33106», 2011 года выпуска (пробег: 51 027 км), стоимостью 92 000 рублей, неустановленный в ходе следствия счет на оплату с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После этого, в вышеуказанный период времени, ФИО92, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме 46 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 46 184 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 184 рубля) со счета №, открытого на имя ФИО92 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> пом.1, стр.1, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО92 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО92, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО92 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 92 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО92, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО92, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО92 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО92, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО92 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 92 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО92 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО92 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО92, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО92, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 92 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20572683, а также дату отправки -ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5300 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 300 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО92, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 13 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО92 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20572683, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО92

В вышеуказанный период времени ФИО92, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о поступлении груза по трек-номеру 20572683, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 2 853 рубля за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты> М» на поставку ДВС, т.е. фактически, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 5000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 92 000 рублей от ФИО92 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО92 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО92 денежные средства в общей сумме 92 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО92 значительный материальный ущерб на общую сумму 95 221 рубль (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 368 рублей, с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 2 853 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) «OM 646/986» для автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», год выпуска 2008.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО70 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО70, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО70, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО70 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО70, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО70 в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО70 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО70 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС «OM 646/986» в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», год выпуска 2008 (страна вывоза: Финляндия, пробег: 113 300 км) стоимостью 140 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «version70@gmail.ru», используемую ФИО70: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 70 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО70 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 70 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 70 420 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 420 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО70 в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Киришский» по адресу: <адрес>, прк-т. Ленина, д..26А, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО70, посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

После этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО70, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО70 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО70, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО70, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО70, на внесение доплаты по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «version70@gmail.ru», используемую ФИО70: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО70, на поставку дизельного ДВС «OM 646/986» в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», год выпуска 2008 (страна вывоза: Финляндия, пробег: 113 300 км), стоимостью 140 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, в вышеуказанный период времени ФИО70, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме 70 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 70 420 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 420 рублей) указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО70 в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Киришский» по адресу: <адрес>, прк-т. Ленина, д..26А, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения которого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО70 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО70, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО70 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО70 с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО70, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО70 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО70, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО70 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 140 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО70 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО70 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО70 будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО70, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 140 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20701657, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, около 08 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО132 в ПАО «Сбербанк», осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО70, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО70 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20701657, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО70

В вышеуказанный период времени ФИО70, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 20701657, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес> края, передал эту информацию Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты> М » и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО70 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты> М», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, а также субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 140 000 рублей от ФИО70 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО70 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО70 денежные средства в общей сумме 140 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО70 значительный материальный ущерб на сумму 140 840 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 840 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО48, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «QR25DE» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Nissan X-Trail», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО48, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО48, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО48, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО48 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО48, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО48, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО48 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО48 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Nissan X-Trail», 2011 года выпуска (пробег: 57 214 км), стоимостью 56 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО48: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 28 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 28 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 28 280 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 280 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО48 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО48 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 14 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО48, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО48 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 28 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО48, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО48, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил Золотухи ну С.М. заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 70 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 42 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты> М» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО48, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на неустановленную электронную почту используемую ФИО48: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО48, на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Nissan X-Trail», 2011 года выпуска (пробег: 74 322 км), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 42 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 42 420 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 420 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО48 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО48 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 13 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО48, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО48 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО48, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО48, стоимостью 3500 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО48 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО48, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО48 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО48 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Энергия» в адрес ФИО48 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО48, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО85, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Энергии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3500 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО48, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 70 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Энергия» - 5701-1498499, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Энергия».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3800 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 300 рублей ) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО86, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО48, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО48 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Энергия» - 5701-1498499, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО48

В вышеуказанный период времени ФИО48, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Энергия» информацию о движении груза по трек-номеру 5701-1498499, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего связался с отправителем груза по указанному трек номеру — ФИО85, данные которого были предоставлены ему транспортной компанией, затем, в ходе общения с последним, узнал, что в нарушение условий договора его адрес направлен ДВС не соответствующий требованиям спецификации, фактически приобретенный участниками организованной группы у ФИО85 стоимостью 3500 рублей, который ФИО48 получен не был.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО48 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО48 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО48 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО48 значительный материальный ущерб на общую сумму 70 700 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 700 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО110, действуя от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружила в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставила заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания в соре с навесным оборудованием «CDAB» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Volkswagen Passat», 2009 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО110, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО110, использующей абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения последней о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у ФИО110 и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО110, действующей от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», а также детальные сведения об интересующем её ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО110 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО110 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО110, в ходе которого сообщило последней сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО110 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие действующей от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17» - ФИО110, на заключение договора поставки выбранного ей бензинового ДВС для автомобиля марки «Volkswagen Passat», 2009 года выпуска (страна вывоза: Германия, пробег: 27 042 км), стоимостью 158 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «kfx.bayshev@mail.ru», используемую ФИО110: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 79 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ФИО110 действуя от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ИП ГКФХ «ФИО17», совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую ей электронную почту, произвела их подписание у ИП ГКФХ «ФИО17», после чего в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату обеспечительного платежа в сумме 79 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП ГКФХ «ФИО17» в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направила посредством используемой ей электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО110 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

После этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО110, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ИП ГКФХ «ФИО17», осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 79 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что ФИО110 введена в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО110, действующей от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО110, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Германии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 79 000 рублей на расчетный счет ООО «ВАРАИНТ М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО110, действующей от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «kfx.bayshev@mail.ru», используемую ФИО110: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ИП ГКФХ «ФИО17» на поставку дизельного ДВС для автомобиля марки «Volkswagen Passat», 2009 года выпуска (страна вывоза: Германия, пробег: 27 042 км), с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

В вышеуказанный период времени, ФИО110, действующая от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую ей электронную почту, произвела его подписание у ИП ГКФХ «ФИО17» после чего в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату по выставленному счету в сумме 79 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП ГКФХ «ФИО17» в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО110 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО110, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ИП ГКФХ «ФИО17» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 79 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ИП ГКФХ «ФИО17», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ИП ГКФХ «ФИО17», стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО110 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО110, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ИП ГКФХ «ФИО17» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 158 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО110 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ИП ГКФХ «ФИО17» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ИП ГКФХ «ФИО17» будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО123, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ИП ГКФХ «ФИО17», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 158 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20749588, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5500 рублей (с учетом затрат на отгрузку в сумме 500 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО123, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ИП ГКФХ «ФИО17», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 12 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО110, действующей от имени и в интересах ИП ГКФХ «ФИО17», сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20749588, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО110

В Вышеуказанный период времени ФИО110, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 20749588, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на имя ИП ГКФХ «ФИО17», но не на тот адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», вынужденно осуществила оплату денежных средств в сумме 14 377 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получила груз и обнаружила и что в адрес ИП ГКФХ «ФИО17» поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты> М» на поставку ДВС, а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Германии, а из неустановленного места на территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 5000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 158 000 рублей от ИП ГКФХ «ФИО17» на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ИП ГКФХ «ФИО17» денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ИП ГКФХ «ФИО17» денежные средства в общей сумме 158 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ИП ГКФХ «ФИО17» значительный материальный ущерб на общую сумму 172 377 рублей (с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 14 377 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО114, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «D4BH» с навесным оборудованием (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Terracan», 2002 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО114, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры со ФИО114, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО114, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО114 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО114, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО114, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО114 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО114 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки «Hyundai Terracan», 2002 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 79 447 км), стоимостью 50 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО114: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО114, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО114 в головном офисе АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>А, стр.2, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО114 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 11 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО114, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО114 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 25 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО114, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО114 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в неисправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО114 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 60 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 35 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты> М» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО114, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на неустановленную электронную почту используемую ФИО114: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО114, на поставку бензинового ДВС для автомобиля марки «Hyundai Terracan», 2002 года выпуска (страна вывоза: Польша, пробег: 54 322 км), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО114, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 35 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО114 в головном офисе АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>А, стр.2, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО114 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 14 часов 07 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО114, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО114 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 60 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО114, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО114, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО114 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО114, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО114 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 60 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО114 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством неустановленной в ходе следствия транспортной компании в адрес ФИО114 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО114, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО54, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которой указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которой выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО114, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 60 000 рублей, получив при этом неустановленные в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией и дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО54, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном со ФИО114, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 11 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО114 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО114

В Вышеуказанный период времени ФИО114, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на имя его имя, но не на тот адрес, а в <адрес>, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес> края, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», вынужденно осуществила оплату денежных средств в сумме 7 772 рубля за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получила груз и обнаружил что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты> М» на поставку ДВС, а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Польши (Финляндии), а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 60 000 рублей от ФИО114 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО114 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО114 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО114 значительный материальный ущерб на общую сумму 67 772 рубля (с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 7 772 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО65, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «G4KE» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО65, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером № осуществило телефонные переговоры с ФИО65, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО65, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО65 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО65, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО65, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты> М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО65 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО65 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», 2011 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 41 052 км), стоимостью 80 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «vladimir.kotov0212@mail.ru» ФИО65: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 10 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО65, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 41 200 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1200 рублей) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО65 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 10 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО65, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО65 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера № на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО65, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО65, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО65, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «vladimir.kotov0212@mail.ru», используемую ФИО65: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО65, на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», 2011 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 41 052 км), стоимостью 80 000 рублей, а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В период с 11 часов 46 минут по 11 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО65, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,., действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 40 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 10 250 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 250 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО65 в офисе ПАО «Сбербанк» № открытого по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, а так же путем внесения денежных средств в сумме 30 900 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 900 рублей) наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>В, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО65 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 11 часов 49 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО65, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО65 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО65, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО65, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО65 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО65, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО65 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО65 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО65 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО65, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО65, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20791556, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 09 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4500 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 500 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО41, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО65, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 09 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО65 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20791556, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО65

В вышеуказанный период времени ФИО65, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г<адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 20791556, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего попытался связаться с ООО «<данные изъяты> М», однако представители указанной организации более на связь с ним не выходили.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 80 000 рублей от ФИО65 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО65 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО65 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО65 значительный материальный ущерб на общую сумму 82 350 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 2 350 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО137 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «F2BE0681A» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «IVECO», 1999 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru»,, в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО137 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО137 в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО137, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО137 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО137 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО137, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты> М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты полной стоимости заказа, разъяснил, что доставка включена в стоимость договора, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты> М» договора и нарушения сроков поставки, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО134 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО137 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Skoda Octavia», 2011 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 580 769 км), стоимостью 176 400 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на адрес электронной почты «shcherbashin59@mail.ru» ФИО137: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 400 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

В вышеуказанный период времени, ФИО137, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату платежа в сумме 174 400 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 176 400 рублей с банковского счета №, открытого на имя ИП «ФИО36» в офисе АО «Россельхозбанк» № по адресу: <адрес>А, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО137 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 176 400 рублей от ФИО137 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО137 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО137 денежные средства в общей сумме 176 400 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО137 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Далее, с неустановленного периода времени ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно после перевода денежных средств ФИО138 по выставленному ранее счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 400 рублей, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО137, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО137 осуществлена оплата полной суммы за ДВС в размере 176 400 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенному между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО137, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 84994441529 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО137, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО137, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, однако не прошел проверку, в связи с чем, к поставке предлагается аналогичный двигатель стоимостью 336 400 рублей, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить доплату по договору в полном объеме (за вычетом внесенных денежных средств), т.е. в сумме 160 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом внесенные денежные средства клиенту не возвращаются.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО137, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную, после чего проверив и обнаружив в сети «Интернет» отрицательные отзывы обман, в виду чего, отказался осуществлять оплату второй части платежа в сумме 160 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО137

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО137, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 160 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО137 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО137 значительный материальный ущерб в сумме 160 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО37, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания в сборе с навесным оборудованием «611.980» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mersedes-Benz Vito», 2001 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО37, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с последним, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО37, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО37 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО37, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО37, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО37 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО37 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки «Mersedes-Benz Vito», 2001 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 75 311 км), стоимостью 80 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «leoola@list.ru» ФИО37: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 18 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 40 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 400 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО37 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО37 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 18 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО37, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО37 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО37, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО37, заведомо ложные сведения о том, что ООО «ВАРАИНТ М» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО37, на доплату, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «leoola@list.ru», используемую ФИО37: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО37, на поставку бензинового ДВС для автомобиля марки «Mersedes-Benz Vito», 2001 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 75 311 км), стоимостью 80 000 рублей, а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 40 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 40 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 400 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО37 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО37 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 16 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 10 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО37, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО37 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО37, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО37, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО37 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО37, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО37 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО37 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО37 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняя возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО37, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО23, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО37, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20904579, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4800 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 800 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО37, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО37 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 20904579, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО37

В вышеуказанный период времени ФИО37, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 20904579, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направлен на его имя, но не на тот адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты> М», вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 15 776 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты> М» на поставку ДВС, а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 80 000 рублей от ФИО37 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО37 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО37 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО37 значительный материальный ущерб на общую сумму 96 576 рубль (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 800 рублей, а также с учетом оплаты доставки транспортной компании в общей сумме 15 776 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО61, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Бурятия, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты> М» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «FD42» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Nissan Atlas», 1995 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО61, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО61, использующим неустановленный в ходе следствия абонентский номер, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «ВАРИНАТ М» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО61, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО61 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО61, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский номер указанный в заявке и используемый ФИО61, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «ВАРИНАТ М» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО61 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО61 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Nissan Atlas», 1995 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 89 758 км), стоимостью 174 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО61: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 87 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 10 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Бурятия, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату полной стоимости ДВС в сумме 174 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 174 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО56 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: Республика Бурятия, пгт. Наушки, <адрес> А, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты> М» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО61 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 10 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО61, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО61 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 174 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на неустановленный в ходе следствия абонентский номер, указанный в заявке и используемый ФИО61, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО61, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО61 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты> М» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 230 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 56 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты> М» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО61, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты> М», директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>» составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты> М» - «sales@auto-variant-m.ru» на неустановленную электронную почту используемую ФИО61: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО61 на поставку дизельного ДВС «FD42» в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Nissan Atlas», 1996 года выпуска (страна вывоза: Япония, пробег: 81 231 км), а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты> М» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Бурятия, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 56 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 56 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО56 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: Республика Бурятия, пгт. Наушки, <адрес> А, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> М», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО61 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 12 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО61, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО61 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 230 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО61, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО61, стоимостью до 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО61 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО61, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО61 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 230 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО61 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании в адрес ФИО61 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО61, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в неустановленной в ходе следствия транспортной компании, на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью не более 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО61, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты> М» договор поставки ДВС стоимостью 230 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией, а также дату неустановленную в ходе следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме не более 5000 рублей на банковскую карту неустановленного в ходе следствия продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО61,, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО61 сведения о неустановленном трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь должен был передать его ФИО61

После этого, в вышеуказанный период времени ФИО61 находясь в неустановленном месте на территории <адрес> Республики Бурятия, неоднократно связывался с Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения информации об отправке ДВС. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в свою очередь, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты> М» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО61 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты> М», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, субподрядчиком, в результате чего ДВС ФИО61 получен не был.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 230 000 рублей от ФИО61 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты> М», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО61 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО61 денежные средства в общей сумме 230 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО61 значительный материальный ущерб на общую сумму 231 000 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1000 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО43, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания с навесным оборудованием «Z18XER» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Chevrolet Cruze», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО43 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО43, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО43 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО43 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО43, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО43 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО43 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки Chevrolet Cruze», 2011 года выпуска (страна вывоза: Финляндия, пробег: 49 214 км), стоимостью 58 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «sepega71@mail.ru» ФИО43: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 08 часов 55 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 29 580 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 580 рублей) наличными посредством оператора неустановленного отделения ООО КБ «Кубань Кредит», на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО43 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 08 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО43, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО43. осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО43, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО43, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО43 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 70 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 41 000 рублей, а так же гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО43, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru»» электронную почту «sepega71@mail.ru», используемую ФИО43: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО43, на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки Chevrolet Cruze», 2011 года выпуска (страна вывоза: Бельгия, пробег: 62 219 км), а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 08 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 41 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 41 820 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 820 рублей) наличными посредством оператора неустановленного отделения ООО КБ «Кубань Кредит», на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО43 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 08 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 06 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО43, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО43 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО43, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО43, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО43 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО43, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО43 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО43 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО43 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО43, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО26, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО43, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 70 000 рублей, получив при этом номер транспортной накладной отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 21-00361008768, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив номер накладной 21-00361008768 отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4300 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 300 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО26, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО43, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО43 сведения о номере накладной для отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 21-00361008768, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО43

В вышеуказанный период времени ФИО43, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по номеру накладной 21-00361008768, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего попытался связаться с ООО «<данные изъяты>», однако представители указанной организации более на связь с ним не выходили.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО43 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО43 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО43 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО43 значительный материальный ущерб на общую сумму 71 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1 400 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО67, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания с навесным оборудованием «D2866LF09» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «MAN».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО67 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО67, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО67 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО67 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО67, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО67 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО67 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС для автомобиля марки «MAN» (страна вывоза: Финляндия, пробег: 595 214 км), стоимостью 234 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «xyston@mail.ru» ФИО67: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 117 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Непосредственно после этого, в вышеуказанный период времени, ФИО67, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 117 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО67 в офисе ПАО «ВТБ» № «Колымский» расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО67 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО67, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО67 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 117 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО67, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО67, заведомо ложные сведения о том, что ООО « <данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 117 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО67 на доплату по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «xyston@mail.ru», используемую ФИО67: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО67, на поставку дизельного ДВС для автомобиля марки «MAN» (страна вывоза: Финляндия, пробег: 595 214 км), стоимостью 234 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО67, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил доплату в сумме 117 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ФИО67 в офисе ПАО «ВТБ» № «Колымский», расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО67 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО67, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО67 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 234 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО67, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО67, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО67 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО67, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО67. осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 234 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО67 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО67 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО67, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО71, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО67, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 234 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 21005180, а также дату отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, около 09 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1. реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5400 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 400 рублей) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО71, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО67, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 09 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО67 сведения о трек-номере для отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 21005180, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО67

В вышеуказанный период времени ФИО67, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 21005180, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего попытался связаться с ООО «<данные изъяты>», однако представители указанной организации более на связь с ним не выходили.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 234 000 рублей от ФИО67 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО67 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО67 денежные средства в общей сумме 234 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО67 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО76, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания с навесным оборудованием «4G18» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Lancer».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО76 посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО76, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО76 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО76 обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО76, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО76 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО76 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС для автомобиля марки «Mitsubishi Lancer» (пробег: 84 035 км), стоимостью 26 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «agort76@gmail.ru», используемую ФИО76: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости перевода обеспечительного платежа в сумме 13 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 13 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 13 130 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 130 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО76 в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес> р.<адрес>-а, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО76 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 12 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО76, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО76 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 13 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО76, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО76, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО76 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 50 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 37 000 рублей, гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО76, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО5 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «agort76@gmail.ru», используемую ФИО76: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО76, на поставку бензинового ДВС для автомобиля марки «Mitsubishi Lancer» (пробег: 23 411 км), стоимостью 50 000 рублей, а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости перевода денежных средств в сумме 37 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», с комментарием о предоставлении в адрес указанной организации подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и ошибочно осуществил доплату в сумме 37 000 рублей по выставленному счету, повторив платеж и не заметив смену реквизитов расчетного счета, путем перевода денежных средств в сумме 37 370 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 370 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО76 в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес> р.<адрес>-а, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате.

Непосредственно после этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», обрабатывая заявку ФИО76, будучи осведомленным о том, что ФИО76 осуществлена оплата по договору в полном объеме, то есть в сумме 50 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО76, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО76 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» не получило доплату в размере 37 000 рублей, осуществленную ФИО76 по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку последний осуществил ее на расчетный счет №, указанный в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, который в настоящее время закрыт, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО76, что во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, необходимо внести денежные средства в сумме 37 000 рублей на действующий расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом гарантировав покупателю, возврат денежных средств в сумме 37 000 рублей, перечисленных ранее на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>». После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО76, на внесение денежных средств, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «agort76@gmail.ru», используемую ФИО76: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств в сумме 37 000 рублей, а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее, около 11 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и оплату в сумме 37 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 37 370 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 370 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО76 в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес> р.<адрес>-а, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>А, стр. 26, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>» чек об оплате, после получения, которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО76 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 11 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО76, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО76 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 87 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО76, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО76, стоимостью до 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке последнего в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО76, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО76 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 87 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО76 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив на неустановленный адрес на территории Российской Федерации, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО76 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО76, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью до 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО76, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 87 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией, а также неустановленную в ходе следствия дату отправки.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме до 5000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО76, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО76 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере для отслеживания доставки груза транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», для предоставления её ФИО76.

В последующем, ФИО76, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом ООО «<данные изъяты>» условия договора не выполнили - поставку ДВС в адрес ФИО76 не осуществили.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 87 000 рублей от ФИО76 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО76 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО76 денежные средства в общей сумме 87 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО76 значительный материальный ущерб на суму 87 870 (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 870 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленного периода времени ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «CUMMINS ISX435ST» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «International», 2009 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» на сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru» в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО84 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО84, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО84, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО84 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО84, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО84 в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО84 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО84 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС на автомобиль марки «International», 2009 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 685 214 км), стоимостью 386 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru», на адрес электронной почты «cupiak@mail.ru» ФИО84: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 193 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

В вышеуказанный период времени ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 193 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств указанной суммой с банковского счета №, открытого на имя ИП «ФИО55» в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО84 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 193 000 рублей от ФИО84 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО84, денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО84 денежные средства в общей сумме 193 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО84 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, с неустановленного периода времени ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО84, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО84 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 193 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО84, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО84, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО84, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Финляндии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 193 000 рублей на расчетный счет ООО «НОРДАТО», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО84, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как обман, в связи с чем отказался осуществлять оплату второй части платежа в сумме 193 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО84.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия, непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО84, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 193 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО84 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО84 значительный материальный ущерб на сумму 193 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО130, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, обнаружил в сети «Интернет» сайте «auto-variant-m.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88124480792 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@auto-variant-m.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленных о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (на сайте, по телефону, по электронной почте) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания с навесным оборудованием «4D56» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Pajero/Montero Sport», 2001 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО130, посредством вышеуказанного ПО, интегрированного с абонентским номером 88124480792 осуществило телефонные переговоры с ФИО130, использующим абонентский №, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о его персональных и контактных данных, а также детальные сведения об интересующем ФИО130 ДВС, спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО130 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО130, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО130, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО130 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО130 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС для автомобиля марки «Pajero/Montero Sport», 2001 года выпуска ( страна вывоза: Япония, пробег: 71 238 км), стоимостью 80 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru», на электронную почту «maloigad@mail.ru» ФИО130: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 09 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО130, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 40 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 400 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО131 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения, которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО130 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 09 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО130, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что последним осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88124480792 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО130, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО130, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Японии на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО130, на внесение доплаты по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО6 и печать ООО « <данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@auto-variant-m.ru»» на электронную почту «maloigad@mail.ru», используемую ФИО130: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО130, на поставку дизельного ДВС для автомобиля марки «Pajero Montero Sport», 2001 года выпуска ( страна вывоза: Япония, пробег: 71 238 км), стоимостью 80 000 рублей, а так же счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО130, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 40 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 40 400 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 400 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО131 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» дистанционно в головном офисе АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>А, стр.26, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО130 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в период времени с 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 19 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО130, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО130 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО130, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС в неустановленном месте на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО130, стоимостью не более 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО130 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО130, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО130 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО130 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив на неустановленный в ходе следствия адрес на территории Российской Федерации, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством неустановленной в ходе следствия транспортной компании в адрес ФИО130 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО130, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью не более 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО130, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией, а также неустановленную дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза неустановленной в ходе следствия транспортной компанией.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18, реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО60, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме не более 5000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО130, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО130 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», для предоставления её ФИО130.

Затем, в вышеуказанный период времени ФИО130, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом ООО «<данные изъяты>» условия договора не выполнили - поставку ДВС в адрес ФИО130 не осуществили.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 80 000 рублей от ФИО130 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО130 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, не предоставляя эквивалентное равноценное исполнение по сделке, заменяя имущество менее ценным, похитили у ФИО130 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО130 значительный материальный ущерб на общую сумму 80 800 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 800 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО14, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории д. <адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Suzuki Grand Vitara», 2008 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО14 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО14, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО14, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО14 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО14, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО14, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО14 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО14 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Suzuki Grand Vitara», 2008 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 79 027 км), стоимостью 68 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО14 - «gidym@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории д. <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 34 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 34 340 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 340 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО14 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>), к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО14 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 19 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО14, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО14 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 34 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО14, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО14, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 34 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО14 - «gidym@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории д. <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату в сумме 34 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 34 340 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 340 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО14 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО14 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО14, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО14 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 68 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО14, стоимостью 3500 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО14 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО14, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО14 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 68 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО14 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО14 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО14, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3500 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО14, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 68 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 21827816, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 21827816.

Около 10 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3 500 рублей на банковскую карту банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО24, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО14, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 10 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО14 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 21827816, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 21827816, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 10 644 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а из <адрес> края, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 3500 рублей.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО14 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 68 000 рублей от ФИО14 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО14 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО14 денежные средства в общей сумме 68 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО14 значительный материальный ущерб на общую сумму 79 324 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 680 рублей и оплаты доставки транспортной компании в сумме 10 644 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour», 1997 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО42, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО42, использующим абонентский №, в ходе которого выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО42, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО42 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО42, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО42, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО42 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО42 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «Skoda Octavia Tour», 1997 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 81 310 км), стоимостью 34 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО42 - «romandrejcan9288@gmail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 17000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 19 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 17 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 17 170 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 170 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО42 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО42 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 19 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО42, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 17 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО42, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО42, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО42 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного бензинового ДВС на автомобиль «Skoda Octavia Tour», 1997 года выпуска (поставщик: Бельгия, пробег: 0 км), с наименьшим пробегом, однако стоимостью 55 000 рублей, при этом, с учетом внесенного ранее платежа доплата составит 38 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО42 - «romandrejcan9288@gmail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ доплаты по договору в сумме 38 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

В период времени с 11 часов 59 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, после заключения с ООО «<данные изъяты>» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку ДВС для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour», 1997 года выпуска, стоимостью 38000 рублей, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что ООО «<данные изъяты>» выполнит условия вышеуказанного договора поставки, в ходе телефонных переговоров с Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подал заявку на подбор и приобретение еще одного ДВС для автомобиля марки «Subaru Forester», 2009 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, с целью продолжения реализации единого преступного умысла участников организованной группы, получив в ходе телефонных переговоров от ФИО42 заявку, содержащую сведения о необходимых ему параметрах ДВС для автомобиля марки «Subaru Forester», 2009 года выпуска, умышленно, сообщило последнему заведомо ложные сведения о наличии в ООО «<данные изъяты>» вышеуказанного ДВС, указав вымышленную стоимость в размере 45 000 рублей, пояснив при этом, что ООО «<данные изъяты>» может организовать поставку вышеуказанного ДВС после заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа. Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, получив согласие ФИО42 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС на автомобиль марки «Subaru Forester», 2009 года выпуска (поставщик: Бельгия, пробег: 25431 км), стоимостью 45000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО42 - «romandrejcan9288@gmail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 25000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на поставку ДВС для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour», поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату в сумме 38 000 рублей по выставленному счету № от ДД.ММ.ГГГГ, путем перевода денежных средств в сумме 38 380 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 380 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО42 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате.

Около 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку двигателя для автомобиля марки «Subaru Forester», поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 25000 рублей по выставленному счету № от ДД.ММ.ГГГГ, путем перевода денежных средств в сумме 25250 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 250 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО42 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате обеспечительного платежа.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 15 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 25000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что последний введен им в заблуждение относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО42, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО42, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, которая поступил на склад поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО42 - «romandrejcan9288@gmail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату по договору в сумме 20000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 20000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 20200 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 200 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО42 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате.

В вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, используя предоставленное последним неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив на электронную почту ООО «<данные изъяты>» от ФИО42 подписанные им договора поставок с дополнительными соглашениями, а также документы подтверждающие оплату, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ДВС для автомобиля «Skoda Octavia Tour» с чеками об оплате денежных средств в сумме 17000 рублей и 38000 рублей; а также договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ДВС для автомобиля «Subaru Forester» с чеками об оплате денежных средств в сумме 25000 рублей и 20000 рублей, перенаправил данную информацию по заявке ФИО42 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 16 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО42, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 55 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ДВС для автомобиля «Skoda Octavia Tour», заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО42, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес> края, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО42, стоимостью 4500 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО42 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики», а также будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 45000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку ДВС для автомобиля «Subaru Forester», заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО42, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО42, стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО42 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив две заявки от ФИО42, обработанные «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики»:

- будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 55 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ДВС для автомобиля «Skoda Octavia Tour», продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО42 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес> края, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканного и прикрепленного Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направлению его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО42 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

- будучи осведомленным о том, что ФИО42 осуществлена оплата денежных средств в сумме 45000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку ДВС для автомобиля «Subaru Forester», продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО42 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес> края, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканного и прикрепленного Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направлению его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО42 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление двух доставок ДВС в адрес ФИО42, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы:

- связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении о продаже ДВС стоимостью 4500 рублей, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour»), в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 4800 рублей (с учетом стоимости за загрузку в размере 300 рублей), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4500 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО42, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 55000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22019862, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут.

- связался с продавцом, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении о продаже ДВС стоимостью 3000 рублей, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Subaru Forester»), в ходе общения с которым выяснил, реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 3400 рублей (с учетом стоимости за загрузку в размере 400 рублей), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО42, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 45000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22040861, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о стоимости (с учетом загрузки) и реквизитах для оплаты двух ДВС по приисканным им объявлениям, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22019862, 22040861.

Около 08 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4800 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО32, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО42 (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour»), с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

Около 09 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3400 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО122, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО42 (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Subaru Forester»), с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM»,

- в период времени 08 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, внес в заявку ФИО42 (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Skoda Octavia Tour») сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22019862, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО42

- в период времени 09 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, внес в заявку ФИО42 (по договору поставки ДВС для автомобиля марки «Subaru Forester»), сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22040861, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО42

В период времени с 08 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 22019862, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки по маршруту «<адрес> края - <адрес> края - <адрес>», будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», вынужденно осуществил оплату денежных средств в сумме 11 086 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты>» на поставку ДВС для автомобиля «Skoda Octavia Tour»), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии (Бельгии), а из <адрес> края, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 4500 рублей.

В период времени с 09 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО42, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 22040861, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на его фактический адрес - <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, настоял на предварительном осмотре груза перед получением, в результате чего обнаружил что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты>» на поставку ДВС для автомобиля «Subaru Forester», в связи с чем, отказался от получения и оплаты указанного груза.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 100000 рублей от ФИО42 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, а также условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО42 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО42 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО42 значительный материальный ущерб на общую сумму 106 675 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1000 рублей, и оплаты доставки транспортной компанией в сумме 5 675 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО31, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Адыгея, обнаружила в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставила заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Nissan Caravan», 1992 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО31 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО31, использующей абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последней и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО31, а также детальные сведения об интересующем ее ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО31 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО31, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО31, использующей абонентский №, в ходе которых сообщило последней сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка будет включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО31 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО31 на заключение договора поставки выбранного ей дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием (поставщик: Япония, пробег: 127 038 км), на автомобиль марки «Nissan Caravan», 1992 года выпуска, стоимостью 42 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО31 - «eybwrfz@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Адыгея, не подозревая, о том, что в отношении нее совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую ею электронную почту, произвела его подписание и осуществила оплату обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 21 210 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 210 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО31 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпушена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направила посредством используемой ей электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО31 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО31, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО31 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 21 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО31, использующим абонентский № в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО31, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ней договора поставки, осуществило заказ необходимого ей ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО31 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС на автомобиль марки «Nissan Caravan», 1996 года выпуска (поставщик: Бельгия, пробег: 101 311 км) с наименьшим пробегом, однако стоимостью 62 000 рублей, при этом, с учетом внесенного ранее платежа в сумме 21 000 рублей доплата составит 41 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО31 - «eybwrfz@yandex.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 41 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Адыгея, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 41 00- рублей, путем перевода денежных средств в сумме 41 410 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 410 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО31 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Республика Адыгея, <адрес> Е, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой ей электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО31 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 12 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО31, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО31 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 62 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО31, стоимостью 4300 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО31 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли руководителя «отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО31, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО31 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 62 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО31 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о ее персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес> края, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО31 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО31, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО80, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4300 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО31, предоставленные ему и измененные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившей с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 62 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 21978431, а также неустановленные в ходе следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4300 рублей на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО80, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО31, с целью его отправки в адрес последней, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В период времени с 16 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО31 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», предоставленные ему ФИО18, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь должен был сообщить его ФИО31

В вышеуказанный период времени, ФИО31, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Адыгея, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру, предоставленному ей Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направлен на ее имя, но не на ее адрес, а в <адрес> края, обратилась в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на адрес ее фактического проживания в <адрес> Республики Адыгея, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки по маршруту «<адрес> края - <адрес> Республика Адыгея», настояла на предварительном осмотре груза перед получением, в результате чего обнаружила, что в ее адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты>» в связи с чем, отказалась от получения и оплаты указанного груза.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела», посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 продолжил телефонные переговоры с ФИО31, использующей абонентский №, в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь ошибку поставщика, транспортной компании.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 62 000 рублей от ФИО31 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО31 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО31 денежные средства в общей сумме 62 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО31 значительный материальный ущерб на общую сумму 62 620 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 620 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО139, действуя в интересах ФИО88, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания «3СТ» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Toyota Ace CR40G-HRSEX», 1996-1998 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО139 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО139, в ходе которого выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО139, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО139 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО139, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО139, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО139 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО139, действующего в интересах ФИО88, на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Toyota Ace CR40G-HRSEX», 1996-1998 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 77 928 км), стоимостью 38 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО139: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Далее в период с 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО139, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ФИО88 совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание, после чего ФИО88 в свою очередь, действуя по указанию. ФИО139 осуществил оплату по выставленному счету в сумме в сумме 19 000 рублей, путем внесения денежных средств в сумме 19 570 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 570 рублей), наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО139 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 14 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО139, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 19 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО139, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО139, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 19 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на неустановленную в ходе предварительного следствия электронную почту, используемую ФИО139 дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО139, а так же неустановленный в ходе следствия счет на оплату на сумму 19 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 09 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО139, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомился с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание, а ФИО88 в свою очередь, по указанию последнего, осуществил оплату по выставленному счету в сумме в сумме 19 000 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств в сумме 19 570 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 570 рублей), наличными посредством оператора отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО139 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 09 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО139, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 38 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО139, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО139, стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО139 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО139, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО88 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 38 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО139 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО139 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО139, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО139, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 38 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22191696, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3 300 рублей (с учетом затрат на загрузку в сумме 300 рублей) на банковскую карту № открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО89, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО139, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 18 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО139 сведения о трек-номере 22191696 отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО139

В вышеуказанный период времени ФИО139, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 22191696, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес>, после чего ФИО139 обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки, не верно указанного адреса. Далее, ФИО139, в вышеуказанный период времени, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 22191696, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка была включена стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил груз по трек-номеру 22191696, после чего обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Финляндии, а с территории Российской Федерации, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 3000 рублей, который ФИО139 отказался получать.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 38 000 рублей от ФИО88 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО88 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО88 денежные средства в общей сумме 38 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО88 значительный материальный ущерб на общую сумму 39 140 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1140 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, индивидуальный предпринимать ФИО15 (далее по тексту - ИП ФИО15), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «MAN 19.343», 1997 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП ФИО15 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП ФИО15, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ИП ФИО15, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ИП ФИО15 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ИП ФИО15, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ИП ФИО15, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ИП ФИО15 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ИП ФИО15 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС на автомобиль «MAN 19.343», 1997 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 721 038 км), стоимостью 148 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ИП ФИО15 - «leha.ananev@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 74 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 09 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО15, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 74 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 74 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на ИП ФИО15 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ИП ФИО15 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 09 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП ФИО15, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ИП ФИО15 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 74 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ИП ФИО15, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ИП ФИО15, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 74 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ИП ФИО15 на оплату полной стоимости по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ИП ФИО15 - «leha.ananev@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО15, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 74 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 74 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на ИП ФИО15 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ИП ФИО15 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ИП ФИО15, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ИП ФИО15 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 148 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО15, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ИП ФИО15, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ИП ФИО15 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ИП ФИО15, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ИП ФИО15 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 148 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ИП ФИО15 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ИП ФИО15 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ИП ФИО15, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО91, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 5300 рублей (с учетом загрузки стоимостью 300 рублей), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца - ФИО91, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ИП ФИО15, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 148 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 21975874, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5300 рублей (с учетом загрузки стоимостью 300 рублей) на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО91, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ИП ФИО15, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 14 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ИП ФИО15 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 21975874, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО15

В вышеуказанный период времени, ФИО15, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, проверив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 21975874, обнаружил, что указанный груз отправлен на его имя, но в нарушение условий договора не из Финляндии, а из <адрес>, при этом груз не соответствует заявленному весу и направлен в <адрес> края, в связи с чем, обратился в ООО «<данные изъяты>» с претензией по данному поводу.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО15, в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал недобросовестном исполнении обязательств транспортной компанией.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 148 000 рублей от ИП ФИО15 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО15 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ИП ФИО15 денежные средства в общей сумме 148 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО15 значительный материальный ущерб на общую сумму 149 000 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1000 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО50, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания «SQR481FC» (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Chery Tiggo», 2010 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО50 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО50, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО50, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО50 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО50, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО50, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО50 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО50 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «Chery Tiggo», 2010 года выпуска стоимостью 40 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО50: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), неустановленный в ходе следствия счет на оплату в сумме 20 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 20 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 20 200 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 200 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО51 в офисе ПАО «Сбербанк» 8621/760, расположенного по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО50 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ до 05 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО50, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО50 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 20 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО50, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО50, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО50 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 55 000 рублей, при этом, с учетом внесенного обеспечительного платежа доплата составит 35 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО50, на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на неустановленную электронную почту используемую ФИО50: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО50 на поставку бензинового ДВС в сборе с навесным оборудованием для автомобиля марки «Chery Tiggo», 2010 года выпуска (страна вывоза: Польша, пробег: 61 211 км), а так же неустановленный счет на оплату в сумме 35 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 05 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату в сумме 35 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 35 350 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 350 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО50 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, помещение 5, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО50 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 05 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО14, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО50 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 55 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО50, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО50, стоимостью 4000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО50 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО50, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО50 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 55 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО50 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, с целью увеличения сроков поставки, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО50 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО50, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с неустановленным в ходе следствия продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО50, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 55 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22188475, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22188475.

Около 08 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковскую карту банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО107, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО50, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 08 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО50 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22188475, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО50

В вышеуказанный период времени ФИО50, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 22188475, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес> края, после чего передал эту информацию Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО50 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией, а также субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 55 000 рублей от ФИО50 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО50 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО50 денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО50 значительный материальный ущерб на общую сумму 55 550 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 550 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО90, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Delica», 1992 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО90 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО90, использующим абонентские номера 89049999960, 89609268096, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО90, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО90 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО90, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО90, использующим абонентские номера 89049999960, 89609268096, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО90 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО90 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «Mitsubishi Delica», 1992 года выпуска (поставщик: Япония, пробег: 106 688 км), стоимостью 58000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО90 - «evgeniy.miller.1987@gmail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 29000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

Около 12 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО90, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 29 290 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 290 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО44 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, помещение 4, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО90 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 29000 рублей от ФИО90 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО90 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО90 денежные средства в общей сумме 29 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО90 значительный материальный ущерб в сумме 29 290 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 290 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 12 часов 17 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО90, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО90 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением), заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО90, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО90, использующим абонентские номера 89049999960, 89609268096, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО90, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО90 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС с наименьшим пробегом, однако стоимостью 106 000 рублей, при этом, с учетом ранее внесенного им обеспечительного платежа в сумме 29 000 рублей, необходимо доплатить денежные средства в сумме 77 000 рублей на расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки, либо при поступлении детали ненадлежащего качества.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО90, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную, после чего проверив и обнаружив в сети «Интернет» отрицательные отзывы граждан в отношении ООО «<данные изъяты>» о том, что лица, выступающие от лица данной организации являются мошенниками, отказался заключать дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлять доплату в сумме 77 000 рублей.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО90, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 77000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО90 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО90 значительный материальный ущерб в сумме 77 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО133 находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории д. <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) на автомобиль марки «Mitsubishi Pajero» неустановленной в ходе предварительного следствия спецификации, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО133 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО133, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО133, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО133 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО133, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО133, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты полной стоимости заказа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а в случае нарушений условий договора денежные средства возвращаются на счет заказчика, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО133 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО133 на заключение договора поставки выбранного им ДВС в на автомобиль марки «Mitsubishi Pajero» неустановленной в ходе предварительного следствия спецификации, стоимостью 92 700 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО133 - «shamintolia@gmail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 700 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО133, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату в сумме 92 700 рублей, по выставленному счету путем внесения денежных средств наличными в сумме 94 200 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1500 рублей) посредством оператора неустановленного отделения ПАО «Сбербанк», в неустановленном месте на территории <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО133 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 11 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО133, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО133 осуществлена оплата полной суммы 92 700 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно добросовестности работы ООО «<данные изъяты>», посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО133, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО133, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил в таможенный пункт, однако находиться в неисправном состоянии, поэтому к поставке предлагается аналогичный двигатель стоимостью 140 700 рублей, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом внесенного платежа), т.е. еще в сумме 48 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО133 - «shamintolia@gmail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО133, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 10 часов 48 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 48 000 рублей, путем внесения денежных средств в сумме 49 344 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1344 рубля) наличными посредством оператора неустановленного отделения ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте на территории <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО133 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО133, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО133 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 140 700 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО133, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО133, стоимостью 4500 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО133 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО133 обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО133 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 140 700 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО133 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО133 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО133, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4500 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО133, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 140 700 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22225948, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 09 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО59, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4 900 рублей (с учетом затрат на отгрузку на сумму 500 рублей) банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО87, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО133, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО133 сведения о трек-номере 22225948 отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО133

После этого, Вышеуказанный период времени ФИО133, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру-22225948, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которой груз направлен в <адрес>, после чего сообщил ее последнему, для решения указанной проблемы и выполнения условий договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО133.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО133 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией и субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 140 700 рублей от ФИО133 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО133 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО133 денежные средства в общей сумме 140 700 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО133 значительный материальный ущерб на общую сумму 143 544 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 2844 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 41 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО82, действуя по указанию и в интересах ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», 2008 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО82, действующего в интересах ФИО127, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО82, действующим в интересах ФИО127, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО82, действующего в интересах ФИО127, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО82, действующего в интересах ФИО127, в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО82, действующего в интересах ФИО127, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО82, действующим в интересах ФИО127, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО82, действующему в интересах ФИО127, заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО82, действующего в интересах ФИО127, на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС на автомобиль марки «Mercedes-Benz Sprinter», 2008 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 74 893 км), стоимостью 138 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО82, действующего в интересах ФИО127 - «igor-lemyaskin@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 69000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

В вышеуказанный период времени, ФИО82, действуя в интересах ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, ознакомившись с вышеуказанным договором поставки, дополнительным соглашением и счетом на оплату, поступившими на используемую им электронную почту, неустановленным в ходе следствия способом переслал указанные документы в адрес ФИО127, сообщив о необходимости направления их по адресу электронной почты ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим от ФИО82, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа по выставленному счету в сумме 69 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 69500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО127 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил неустановленным в ходе следствия способом ФИО82, который посредством используемой им электронной почты направил на электронную почту ООО «<данные изъяты>», подписанный ФИО127 договор поставки с дополнительным соглашением, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО127 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 69 000 рублей от ФИО127 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с последним - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО127 денежные средства между участниками организованной группы.

В период времени с 16 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО82, действуя по указанию и в интересах ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя абонентский №, продолжил телефонные переговоры с неустановленным в ходе следствия лицом, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющем функции «менеджера», использующим абонентский №, в ходе которых оставил дополнительную заявку на подбор коробки переключения передач (далее по тексту - КПП) для автомобиля марки «Mercedes-Benz».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО82, действующего в интересах ФИО127, содержащую сведения о необходимых параметрах КПП, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных КПП на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО82, действующим в интересах ФИО127, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им КПП, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем КПП подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты стоимости заказа в полном объеме (в связи с повышенным спросом на деталь), при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО82, действующему в интересах ФИО127, заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО82, действующего в интересах ФИО127, на заключение договора поставки выбранной им КПП на автомобиль марки «Mercedes-Benz» (поставщик: Финляндия, пробег: 26 437 км), стоимостью 100 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО82, действующего в интересах ФИО127 - «igor-lemyaskin@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату платежа в сумме 100 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

В вышеуказанный период времени, ФИО82, действуя в интересах ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, ознакомившись с вышеуказанным договором поставки, дополнительным соглашением и счетом на оплату, поступившими на используемую им электронную почту, неустановленным в ходе следствия способом переслал указанные документы в адрес ФИО127, сообщив о необходимости направления по адресу электронной почты ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим от ФИО82, произвел его подписание и осуществил оплату платежа в полном объеме по выставленному счету в сумме 100 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 100 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО127 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил неустановленным в ходе следствия способом ФИО82, который посредством используемой им электронной почты направил на электронную почту ООО «<данные изъяты>», подписанный ФИО127 договор поставки с дополнительным соглашением, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО127 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО82, действующего в интересах ФИО127, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО127 осуществлена оплата платежа в полном объеме - в сумме 100 000 рублей по вышеуказанному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части того, что доставка включена в стоимость договора, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО «CRM» передал заявку ФИО127 в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО82, действующего в интересах ФИО127, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО127, осуществлена оплата денежных средств в полном объеме - в сумме 100 000 рублей по вышеуказанному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО127, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже КПП на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном ранее с ФИО127, стоимостью 2000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО82, действующего в интересах ФИО127, в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в вышеуказанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли руководителя «отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО82, действующего в интересах ФИО127, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО127 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 100 000 рублей по вышеуказанному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО127, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО82, действующего в интересах ФИО127, в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес доставки на <адрес> края, а также ссылку на объявление о продаже КПП не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного КПП по объявлению стоимостью 2000 рублей и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО82, действующего в интересах ФИО127 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном им адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки КПП в адрес ФИО82, действующего в интересах ФИО127, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты КПП, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку КПП (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 2000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО82, действующего в интересах ФИО127, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки КПП стоимостью 100 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22218129, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты КПП по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в общей сумме 2500 рублей (500 рублей на загрузку) на банковскую карту продавца №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО62, тем самым, осуществил приобретение КПП, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО127, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В период времени с 14 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО82, действующего в интересах ФИО127, сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22218129, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО82, действующему в интересах ФИО127

В вышеуказанный период времени, ФИО82, действующий в интересах ФИО127, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру 22218129, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес> края, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки по маршруту «неустановленный в ходе следствия населенный пункт - <адрес> края - <адрес>», будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», вынужденно осуществил оплату в адрес ООО «Деловые линии» денежных средств в сумме 2222 рубля за доставку вышеуказанного груза, после чего получил груз и обнаружил и что в его адрес поступил КПП не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты>», т.е. фактически КПП, приобретенный участниками организованной группы за 2000 рублей.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 100 000 рублей от ФИО127 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с последним - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО127 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, похитили у ФИО127 денежные средства в общей сумме 69 000 рублей и 100 000 рублей (соответственно), распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО127 значительный материальный ущерб в общей сумме 172 222 рубля (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1000 рублей, с учетом оплаты доставки в сумме 2 222 рубля).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО82, действующего в интересах ФИО127, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО127 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 69 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО127, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонные переговоры с ФИО82, действующим в интересах ФИО127, использующим абонентский №, а также с ФИО127, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил последним заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого им дизельного ДВС на автомобиль марки «Mersedes-Benz Sprinter», 2008 года выпуска (поставщик: Финляндия, пробег: 74 893 км), который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ФИО127 необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 69000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО127, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером», воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную и отказался осуществлять доплату в сумме 69 000 рублей, по ранее заключенного договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО127, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 69000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО127 отказался переводить денежные средства в указанной сумме.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО127 значительный материальный ущерб в сумме 69000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО25, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mazda CX-7», 2011 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО25 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО25, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО25, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО25 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО25, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО25, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты стоимости заказа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО25 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС на автомобиль «Mazda CX-7», 2011 года выпуска, стоимостью 98 100 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО25 - «bulatzevt@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 100 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 17 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату в сумме 98 100 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 98 600 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО25 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Республика Северная Осетия, <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО25 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 17 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО25, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО25 осуществлена оплата в сумме 98 100 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО25, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО25, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного ДВС на автомобиль «Mazda CX-7», 2011 года выпуска (поставщик: Япония, пробег 52 311 рублей) с наименьшим пробегом, однако стоимостью 130 100 рублей, при этом, с учетом внесенного ранее платежа доплата составит 32 000 рублей (со скидкой 30 000 рублей), при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО25 на изменение условий договора поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО25 - «bulatzevt@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 32 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 30 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО25 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, пом. 8, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО25 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО25, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО25 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 128 100 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО25, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО25, стоимостью 4400 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО25 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО25, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО25 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 128 100 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО25 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО25 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО25, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом - ФИО108, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4400 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО25, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 128 100 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22385742, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 07 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4400 рублей на банковскую карту банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО108, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО25, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 07 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО25 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22385742, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО25

В вышеуказанный период времени, ФИО25, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 22385742, осмотрел поступивший груз и обнаружил и что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению) заключенном им с ООО «<данные изъяты>», а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Японии, а из <адрес>, в связи с чем, отказался от получения груза.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 128 100 рублей от ФИО25 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО25 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО25 денежные средства в общей сумме 128 100 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО25 значительный материальный ущерб на общую сумму 128 900 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 800 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югра, обнаружила в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставила заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для вибрационного катка марки «Tiangong YZC12», 2011 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», использующей абонентский №, в ходе которого выяснило у последней и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», а также детальные сведения об интересующем ее ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», в ходе которого сообщило последней сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», на заключение договора поставки выбранного ей дизельного ДВС для вибрационного катка марки «Tiangong YZC12», 2011 года выпуска, (поставщик: Китай, пробег: 2 611 км.), стоимостью 208 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО126, действующего в интересах ООО «Лига-Форс» - «ligafors@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 104 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югра, не подозревая, о том, что в отношении ООО «Лига-Форс» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую ей электронную почту ООО «Лига-Форс», будучи директором ООО «Лига-Форс» в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила его подписание и оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 104 000 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «Лига-Форс» в офисе ОО «Югрский» АО «Альфа-Банк», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, ФИО126 направила посредством используемой ею электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ООО «Лига-Форс» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 104 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части необходимости полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ей ДВС, который поступил в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ей необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 104 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», на оплату полной стоимости по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс» - «ligafors@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных ею документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югра, не подозревая, о том, что в отношении ООО «Лига-Форс» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую ей электронную почту ООО «Лига-Форс», будучи директором ООО «Лига-Форс» в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила его подписание и оплату по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 104 000 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «Лига-Форс» в офисе ОО «Югрский» АО «Альфа-Банк», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направила посредством используемой ею электронной почты ООО «Лига-Форс» в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часа 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», будучи исполнителем по заявке, посредством вышеуказанного ПО «CRM», ответил на телефонный звонок поступивший на абонентский № от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», использующей абонентский №, обратившейся с претензий относительно отсутствия предоставления в ее адрес информации о направлении и движении груза по заключенному договору поставки, а также о срочности его доставки, с целью продолжения реализации общего преступного умысла участников организованной группы, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, обладая информацией о том, что участниками организованной группы из отдела «логистики» осуществлен подбор, но не выполнено приобретение (закупка) и оформление доставки двигателя не соответствующего требованиям спецификации в адрес ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», поскольку в заявке последней отсутствовали сведения о трек-номере отслеживания груза, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило закупку необходимого ей ДВС, но по вине транспортной компании отправка груза своевременно не осуществлена, однако ООО «<данные изъяты>» может организовать отправку вышеуказанного груза в максимально короткие сроки за оплату в размере 15 000 рублей. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», на оплату денежных средств в сумме 15 000 рублей за доставку, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс» - «ligafors@mail.ru»: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югра, не подозревая, о том, что в отношении ООО «Лига-Форс» совершается преступление, действуя от имени последнего, получив на используемую ею электронную почту ООО «Лига-Форс» счет на оплату, осуществила оплату по выставленному счету в сумме 15 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 15 450 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 450 рублей) с банковского счета №, открытого на ФИО126 в офисе № ПАО «Сбербанк», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес>А, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направила посредством используемой ею электронной почты ООО «Лига-Форс» в адрес ООО «<данные изъяты>», чек об оплате, после получения, которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», с целью выполнения возложенных на них функций и обязанностей и предоставления трек-номера для отслеживания груза в адрес последней.

В свою очередь Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ООО «Лига-Форс» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 208 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Лига-Форс», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ООО «Лига-Форс», стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли руководителя «отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ООО «Лига-Форс» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 208 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о ее персональных и контактных данных (ООО «Лига-Форс»), умышленно изменив адрес доставки - <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ООО «Лига-Форс» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ООО «Лига-Форс», будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 5400 рублей (с учетом загрузки стоимостью 400 рублей), персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и измененный адрес ООО «Лига-Форс», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 208 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компании ООО «Деловые Линии» - 22385733, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 21 часа 23 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5400 рублей (с учетом оплаты за погрузку) на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО113, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ООО «Лига-Форс», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 21 часа 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22385733, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь предоставил ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс» в ходе телефонных переговоров.

В вышеуказанный период времени, ФИО126, действуя в интересах ООО «Лига-Форс», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> - Югра, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 22385733 в <адрес>, а так же о необходимости оплаты доставки, прибыла в вышеуказанную транспортную компанию, где будучи введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», вынужденно осуществила оплату за доставку вышеуказанного груза путем перевода денежных средств в сумме 4646 рублей с расчетного счета №, открытого на ООО «Лига-Форс» в офисе ОО «Югрский» АО «Альфа-Банк», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес> на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО «Деловые линии», после чего получила груз и обнаружила что в адрес ООО «Лига-Форс» поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению).

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в общей сумме 223 000 рублей от ФИО126, действующей в интересах ООО «Лига-Форс», на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ООО «Лига-Форс», денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ООО «Лига-Форс» денежные средства в общей сумме 223 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Лига-Форс» материальный ущерб на общую сумму 228 096 рублей (с учетом оплаты доставки в сумме 4646 рублей, с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 450 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mersedes Actros», 2004 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО19 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО19, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО19, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО19 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО19, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО19, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО19 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО19 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Mersedes Actros», 2004 года выпуска, (поставщик: Нидерланды, пробег: 339 000 км), стоимостью 446 500 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО19 - «bezgodov1965@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 250 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края,, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 223 250 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 223 750 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО19 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО19 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 12 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО19, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО19 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 223 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО19, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО19, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил из Нидерланд в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 223 250 рублей, а также оплату доставки в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО19 - «bezgodov1965@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО19; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 500 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 223 250 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 223 750 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО19 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО19 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

Около 16 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, осуществил оплату доставки путем перевода денежных средств в сумме 30 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО19 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>» чек об оплате.

В свою очередь, в период времени с 15 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО19, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО19 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 446 500 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО19, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО19, стоимостью менее 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО19 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО19, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО19 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 446 500 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО19 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО19 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО19, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью менее 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО19, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 446 500 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленную в ходе следствия дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО11, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме в неустановленной в ходе следствия сумме на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО19, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО19 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО19

В вышеуказанный период времени ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, получив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен на его имя, но в <адрес> края, обратился в ООО «<данные изъяты>» с претензией по данному поводу.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» в организованной группе, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 продолжил телефонные переговоры с ФИО19, использующим абонентский №, в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь ошибку поставщика, транспортной компании.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 476 500 рублей (с учетом 30 000 рублей за доставку) от ФИО19 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО19 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО19 денежные средства в общей сумме 476 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО19 материальный ущерб на общую сумму 477 800 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1300 рублей), в крупном размере.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО135, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС) и механической коробки передач (далее по тексту - МКПП) для автомобиля марки «MAH F200», 1999 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО135 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО135, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО135, а также детальные сведения об интересующих его ДВС, МКПП и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО135 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО135, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС и МКПП, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС и МКПП на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО135, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС и МКПП, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС и МКПП подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС и МКПП, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО135 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО135 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием (поставщик: Австрия, пробег: 509 397 км), МКПП (поставщик: Финляндия, пробег: 390 149 км) на автомобиль марки «MAH F200», 1999 года выпуска, общей стоимостью 310 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО135 - «sushkina.xenya@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 155 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 14 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО135, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 155 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 155 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО135 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО135 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 14 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО135, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО135 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 155 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО135, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО135, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимых ему ДВС и МКПП, которые поступили в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 155 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО135 - «sushkina.xenya@yandex.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО135; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 155 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО135, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 155 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 155 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО136 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, ж.<адрес>А, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО135 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО135, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО135 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 310 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО135, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО135, стоимостью менее 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО135 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО135, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО135 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 310 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО135 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО135 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО135, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью менее 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО135, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 310 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленную в ходе следствия дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в неустановленной в ходе следствия сумме на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО135, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО135 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО135.

В период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО135, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес>, при этом масса груза составляет 88 кг, вместо заявленной 2000 кг., в связи с чем, от переадресации и получения груза отказался. После чего, обратился в ООО «<данные изъяты>» с претензией по данному поводу, осуществив телефонный звонок с используемого им абонентского номера 89526218811 на абонентский №, на который ответил Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО135, в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 310 000 рублей от ФИО135 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО135 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО135 денежные средства в общей сумме 310 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО135 материальный ущерб на общую сумму 311 000 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 1000 рублей), в крупном размере.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО119, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Pajero Sport», 2010 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО119, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с последним, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО119, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО119 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО119, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО119, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка будет включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО119 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО119 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС 2-й комплектации без навесного оборудования (поставщик: Япония, пробег: 49 277 км), на автомобиль марки «Mitsubishi Pajero Sport», 2010 года выпуска, стоимостью 90 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО119 - «lizaqwe666@yandex.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 45 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО119, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 45 000 рублей по выставленному счету, путем взноса наличных денежных средств в сумме 46 350 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1350 рублей) посредством операциониста в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО119 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 45 000 рублей от ФИО119 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО119 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО119 денежные средства в общей сумме 45000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО119 значительный материальный ущерб в сумме 46 350 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1350 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 12 часов 08 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО119, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО119 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 45 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО119, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществил телефонные переговоры с ФИО119, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО119, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 45000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО119, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером», отказался осуществлять доплату в сумме 45 000 рублей, по ранее заключенному договору поставки.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО119, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 45000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО119 отказался переводить денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО119 значительный материальный ущерб в сумме 45000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО124, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai ix35», 2011 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО124 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО124, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО124, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО124 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО124, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО124, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО124 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО124 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС на автомобиль «Hyundai ix35», 2011 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 45 038 км), стоимостью 80 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО124 - «tdu-212@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), неустановленный в ходе следствия счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО124, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 40 160 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 160 рублей) с банковского счета №, открытого на ФИО124 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>., к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО124 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО124, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО124 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 40 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО124, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО124, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО124 на оплату полной стоимости по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО124 - «tdu-212@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО124, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату по выставленному счету в сумме 40 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 40 160 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 160 рублей) с банковского счета №, открытого на ФИО124 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>., к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО124 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В последующем Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО124, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО124 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО124, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО124, стоимостью 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО124 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО124, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО124 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО124 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес доставки - <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО124 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО124, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 5000 рублей, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и измененный адрес ФИО124, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22550404, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 11 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО112, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО124, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО124 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22550404, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь должен предоставить ФИО124, в случае его обращения.

В последующем, ФИО124, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, неоднократно осуществлял телефонные звонки по абонентскому номеру 88125658021, используемому участниками организованной группы, однако его звонки оставались без ответа, соответственно, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, трек-номер отслеживания груза в адрес ФИО124 не предоставил, и груз в адрес последнего не поступил, поскольку согласно разработанного Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана был направлен по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в <адрес>.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 80 000 рублей от ФИО124 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО124 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО124 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО124 значительный материальный ущерб на общую сумму 80 320 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 320 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», 2014 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО90 в ходе которого выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО90, действующим в интересах ООО «Астрагаз», в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО90, действующему в интересах ООО «Астрагаз», заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС на автомобиль «Hyundai Santa Fe», 2014 года выпуска, (поставщик: Корея, пробег: 39 218 км.), стоимостью 63 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО90 действующего в интересах ООО «Астрагаз» - «to_asgz@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительного платежа в сумме 31 500 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ООО «Астрагаз» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую электронную почту ООО «Астрагаз», передал его генеральному директору ООО «Астрагаз» - ФИО115, которая ознакомившись с договоров осуществила его подписание, после чего по указанию последней передал счет на оплату бухгалтеру ООО «Астрагаз» - ФИО28, которая в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 31 500 рублей с банковского счета №, открытого на ООО «Астрагаз» в дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, ФИО90 направил посредством электронной почты ООО «Астрагаз» в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ООО «Астрагаз» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 31 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО90, действующим в интересах ООО «Астрагаз», в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО90 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 31 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», на оплату полной стоимости по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО90 действующего в интересах ООО «Астрагаз» - «to_asgz@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении ООО «Астрагаз» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую электронную почту ООО «Астрагаз», передал его генеральному директору ООО «Астрагаз» - ФИО115, которая ознакомившись с договоров осуществила его подписание, после чего по указанию последней передал счет на оплату бухгалтеру ООО «Астрагаз» - ФИО28, которая в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату обеспечительного платежа в сумме 31 500 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 31 500 рублей с банковского счета №, открытого ООО «Астрагаз» в дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством электронной почты ООО «Астрагаз» в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В последующем Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ООО «Астрагаз» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 63 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Астрагаз», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ООО «Астрагаз», стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ООО «Астрагаз» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 63 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных (ООО «Астрагаз»), умышленно изменив адрес доставки - <адрес> края, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ООО «Астрагаз» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ООО «Астрагаз», будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью 3000 рублей, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и измененный адрес ООО «Астрагаз», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 63 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22595098, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 12 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО58, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ООО «Астрагаз», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 12 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22595098, тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь предоставил ФИО90 действующему в интересах ООО «Астрагаз» в ходе телефонных переговоров.

В последующем, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, проверив в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру 22595098, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обнаружил, что указанный груз отправлен на имя ООО «Астрагаз», из <адрес> в <адрес> края, в связи с чем, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», сообщил в адрес ООО «Деловые линии» требование об изменении неверно указанного адреса на <адрес>.

Около 10 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО90, действуя в интересах ООО «Астрагаз», получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении груза по трек-номеру 22595098, а так же о необходимости оплаты доставки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно того, что доставка включена в стоимость договора поставки, являясь добросовестным приобретателем, действуя во исполнение ранее заключенного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в отделении ООО «Деловые линии» по адресу: <адрес>, вынужденно осуществил оплату наличных денежных средств в сумме 8125 рублей за доставку вышеуказанного груза в адрес ООО «Деловые линии», после чего получил груз и обнаружил и что в адрес ООО «Астрагаз» поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки (дополнительному соглашению), а также в нарушение условий договора ДВС был поставлен не из Кореи, а из <адрес>, т.е. фактически ДВС, приобретенный участниками организованной группы стоимостью 3000 рублей у ФИО58

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 63 000 рублей от ФИО90, действующего в интересах ООО «Астрагаз», на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительным соглашением) - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ООО «Астрагаз», денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ООО «Астрагаз» денежные средства в общей сумме 63 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Астрагаз» материальный ущерб на общую сумму 71 125 рублей (с учетом оплаты доставки в сумме 8125 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО118, действуя в интересах ООО «Строительная компания «Созидание» (далее по тексту - ООО «СК Созидание», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», 2000 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО118, использующим абонентский №, в ходе которого выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО118, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО118, действующему в интересах ООО «СК Созидание», заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС на автомобиль марки «Mercedes-Benz Sprinter», 2000 года выпуска, (поставщик: Финляндия, пробег: 58 407 км.), стоимостью 144 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание» - «89132428663@mail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 72 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 09 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении ООО «СК Созидание» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, передал его генеральному директору ООО «СК Созидание» - ФИО40, который ознакомившись с договором осуществил его подписание и оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 72 000 рублей с расчетного счета №, открытого на ООО «СК Созидание» в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, после чего, во исполнение достигнутого соглашения, ФИО118, действующий в интересах ООО «СК Созидание» направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Далее, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 09 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ до 06 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ООО «СК Созидание» осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 72 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществил телефонные переговоры с ФИО118, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО118 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 72 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», на оплату полной стоимости по договору поставки, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание» - «89132428663@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 72 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 06 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, действуя в интересах ООО «СК Созидание», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, не подозревая, о том, что в отношении ООО «СК Созидание» совершается преступление, действуя от имени последнего, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, передал его генеральному директору ООО «СК Созидание» - ФИО40, который ознакомившись с договором осуществил его подписание и оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 72 000 рублей с расчетного счета №, открытого на ООО «СК Созидание» в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 после чего, во исполнение достигнутого соглашения, ФИО118, действующий в интересах ООО «СК Созидание» направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 06 часов 36 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ООО «СК Созидание» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 144 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК Созидание», с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ООО «СК Созидание», стоимостью менее 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудником «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ООО «СК Созидание» осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 144 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных (ООО «СК Созидание»), а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО", не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ООО «СК Созидание» (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и измененном адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ООО «СК Созидание», будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС стоимостью менее 5000 рублей, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС (доставка за счет получателя), указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью менее 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ООО «СК Созидание», предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 144 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленные в ходе следствия дату и время отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив вышеуказанный трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Далее, в вышеуказанный период времени, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО" реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в неустановленной в ходе следствия сумме на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ООО «СК Созидание», с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО" заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», предоставленные ему ФИО", тем самым, предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь должен был его предоставить ФИО118, действующему в интересах ООО «СК Созидание».

В последующем, ФИО118, действующий в интересах ООО «СК Созидание», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> края, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом ООО «<данные изъяты>» условия договора не выполнили - поставку ДВС в адрес ООО «СК Созидание» не осуществили.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 144 000 рублей от ФИО118, действующего в интересах ООО «СК Созидание», на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ООО «СК Созидание», денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ООО «СК Созидание» денежные средства в общей сумме 144 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «СК Созидание» материальный ущерб в вышеуказанной сумме.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО30, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС) для автомобиля марки «Mazda CX-7», 2011 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО30 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО30, в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО30, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО30 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО30, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО30, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО30 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО30 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «Mazda CX-7», 2011 года выпуска, стоимостью 60 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило, используя неустановленное в ходе следствия устройство связи, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентским номером 89518587632 на абонентский №, используемый ФИО30: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 19 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим посредством мессенджера «WhatsApp» на используемый им абонентский номер, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 30 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО109 в офисе Тверского отделения ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номером 89518587632, подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО30 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 19 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 31 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО30, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО30 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО30, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО30, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил ФИО30 заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» может осуществить поставку исправного бензинового ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием на автомобиль марки «Mazda CX-7», 2011 года выпуска (поставщик: Япония, пробег 64311 км), с наименьшим пробегом, однако стоимостью 80 000 рублей, при этом, с учетом внесенного ранее обеспечительного платежа в сумме 30 000 рублей, доплата составит 50 000 рублей, при этом гарантировав ему возврат внесенных денежных средств в полном объеме, в случае не исполнения ООО «<данные изъяты>» сроков поставки, а также то, что доставка будет включена в стоимость договора. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО30 - «sanya.vinogradov.89@list.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 50 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 12 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 50 000 рублей, путем перевода денежных средств в сумме 50 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 500 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО109 в офисе Тверского отделения ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО30 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 12 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО30, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО30 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО30, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО30, стоимостью менее 5000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО30 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли руководителя «отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО30, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО30 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 80 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО30 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на г. <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО18, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО30 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО18, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО30, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью менее 5000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО30, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 80 000 рублей, получив при этом неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии», а также неустановленную в ходе следствия дату отправки.

После чего, ФИО18 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив неустановленный в ходе следствия трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО18 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в неустановленной в ходе следствия сумме на неустановленную в ходе следствия банковскую карту продавца, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО30, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО30 сведения о неустановленном в ходе следствия трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь в ходе телефонных переговоров сообщил его ФИО30

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлены, ФИО30, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в ООО «Деловые линии» информацию о том, что груз по трек-номеру, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, направлен на его имя, но не на его адрес, а в <адрес>, обратился в вышеуказанную транспортную компанию с целью корректировки не верно указанного адреса доставки на его фактический адрес - <адрес>, после чего, получив уведомление из транспортной компании ООО «Деловые линии» о поступлении вышеуказанного груза, а так же о необходимости оплаты доставки, настоял на предварительном осмотре груза перед получением, в результате чего обнаружил, что в его адрес поступил ДВС не соответствующий требованиям спецификации, указанным в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, отказался от получения и оплаты указанного груза.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в общей сумме 80 000 рублей от ФИО30 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО30 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО30 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО30 значительный материальный ущерб на общую сумму 80 800 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 800 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО81, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории р.<адрес>, оставил заявку на приобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Chery Tiggo SUV Т11», 2010 года выпуска, на обнаруженном им в сети «Интернет» сайте «prioritet-motors.ru», осуществляющем свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированном вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств).

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО81 осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый Лебедевыми С.В., в ходе которого будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО81, а также детальные сведения об интересующем его ДВС спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО81 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО81, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО81, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО81 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО81 на заключение договора поставки выбранного им бензинового «SQR481FC» ДВС в сборе с навесным оборудованием на автомобиль «Chery Tiggo SUV Т11», 2010 года выпуска, (поставщик: Китай, пробег: 61 298 км), стоимостью 30 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru», на электронную почту ФИО81 - «faridalebedeva1982@gmail.ru»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО81, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории р.<адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 15 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 15 150 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 150 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО81 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, р.п Светлый Яр, микрорайон 1, <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО81 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени с 11 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО81, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО81 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 15 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО81, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО81, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако его уже выкупили, поэтому к поставке предлагается аналогичный двигатель стоимостью 45 000 рублей, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом внесенного обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту используемую ФИО81 - «faridalebedeva1982@gmail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО81, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории р.<адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 30 000 рублей, по выставленному счету путем перевода денежных средств в сумме 30 300 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 300 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО81 в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, р.п Светлый Яр, микрорайон 1, <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО81 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО81, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО81 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 45 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ФИО81, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории <адрес>, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО81, стоимостью 3000 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО81 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «руководителя отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО81, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО81 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 45 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО81, в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес поставки на <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО81 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО81, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом — ФИО97, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 3000 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО81, предоставленные ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 45 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22671147, а также дату и время отправки - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-№ отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 10 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО53, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 3 400 рублей (с учетом затрат на отгрузку в сумме 400 рублей) на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО96, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО81, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО1 заявке в транспортной компании.

В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО81 сведения о трек-номере-22671147 отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии», тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», для передачи его ФИО81

После этого, Вышеуказанный период времени ФИО81, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получил в ООО «Деловые линии» информацию о движении груза по трек-номеру-22671147, предоставленному ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которой груз направлен в <адрес>, после чего сообщил ее последнему, для решения указанной проблемы и выполнения условий договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО81

В последующем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу <адрес>, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, действуя согласно отведенной ему роли сотрудника «технического отдела» продолжил общение с ФИО81 вплоть до прекращения участниками организованной группы преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», в ходе которого, используя разработанные инструкции (шаблоны) общения, разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств транспортной компанией и субподрядчиком, а также о ведущихся судебных разбирательствах по данным фактам.

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 45 000 рублей от ФИО81 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО81 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО81 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО81 значительный материальный ущерб на общую сумму 45 450 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 450 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО35, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), где неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Kia Sorento», 2008 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО35 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО35, использующим абонентские номера 89610189493, 89607050006, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО35, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО35 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО35, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО35, использующим абонентские номера 89610189493, 89607050006, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка будет включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО35 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО35 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием (поставщик: Финляндия, пробег: 51 897 км), на автомобиль марки «Kia Sorento», 2008 года выпуска, стоимостью 70 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО35 - «gorshkovpavel.1978@gmail.com»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей по выставленному счету, путем взноса наличных денежных средств в сумме 36 050 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1050 рублей) посредством операциониста ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО35 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в период времени 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО35, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО35 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей по вышеуказанному договору поставки, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО35, использующим абонентские номера 89610189493, 89607050006 в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО35, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил в таможенный пункт, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 35 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО35 - «gorshkovpavel.1978@gmail.com»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на доплату в сумме 35 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 10 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступном умысле Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, Савельева С.С., Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действующих в составе организованной группы, ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату по выставленному счету в сумме 35 000 рублей, путем взноса наличных денежных средств в сумме 36 050 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1050 рублей) посредством операциониста ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5 и во исполнении достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанное дополнительное соглашение к договору поставки, а также чек об оплате, после получения, которых Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправил информацию по заявке ФИО35 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «отдел логистики», тем самым, предоставив возможность участия дополнительных участников организованной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

В период времени с 10 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли сотрудника «отдела логистики», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив информацию по заявке от ФИО35, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», будучи осведомленным о том, что ФИО35 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО35, с целью конспирации преступной деятельности осуществил поиск и обнаружил в сети «Интернет» объявление о продаже ДВС на территории Российской Федерации, заведомо не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре, заключенном ранее с ФИО35, стоимостью 4500 рублей, прикрепив ссылку на данное объявление к заявке ФИО35 в вышеуказанном ПО «CRM», тем самым предоставил ее для использования Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющим в организованной группе роль руководителя «отдела логистики».

После чего, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли руководителя «отдела логистики», находясь по адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО35, обработанную «трафик-менеджером», «менеджером», сотрудником «технического отдела», и сотрудников «отдела логистики», будучи осведомленным о том, что ФИО35 осуществлена оплата денежных средств в общей сумме 70 000 рублей по вышеуказанному договору поставки и дополнительному соглашению, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, скопировал из заявки ФИО35 в вышеуказанном ПО «CRM», сведения о его персональных и контактных данных, умышленно изменив адрес на <адрес>, а также ссылку, на объявление о продаже ДВС не соответствующего требованиям спецификации, приисканную и прикрепленную Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, которые перенаправил посредством приложения «Skype» ФИО1, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющему функции «логиста», указав ему о необходимости приобретения указанного ДВС по объявлению и направления его посредством транспортной компании ООО «Деловые линии» в адрес ФИО35 (доставка за счет получателя), предоставив при этом персональные сведения о получателе (потерпевшем) и адресе доставки.

В свою очередь, в вышеуказанный период времени, ФИО1, не осведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя, возложенные на него функции «логиста», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, получив в приложении «Skype» от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку на оформление доставки ДВС в адрес ФИО35, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности его действий, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и используя, предоставленные последним инструкции (шаблоны) общения с продавцами, а также неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, связался с продавцом, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, данные которого указаны в объявлении, приисканном Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставленным ему Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в ходе общения с которым выяснил реквизиты для оплаты ДВС, персональные и контактные данные продавца, а также адрес отправки, после чего, оформил заявку в транспортной компании ООО «Деловые линии» на отправку ДВС, указав при этом в графе отправителя данные и адрес продавца, разместившего объявление в сети «Интернет», приисканное Савельевым С.С., стоимостью 4500 рублей, а в графе получателя, указал, данные и адрес ФИО35, предоставленные ему и измененные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, фактически заключившего с ООО «<данные изъяты>» договор поставки ДВС стоимостью 70 000 рублей, получив при этом трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией ООО «Деловые Линии» - 22676863, а также дату и время отправки: ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, действуя по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, и используя, предоставленное последним неустановленные в ходе следствия устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, сообщил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о реквизитах для оплаты ДВС по приисканному им объявлению, время и дату запланированной отправки груза транспортной компанией, а также посредством приложения «Skype» направил Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о выполненной им работе, сообщив трек-номер отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии».

Около 11 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, с целью реализации преступных намерений участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, получив от ФИО1 реквизиты продавца, используя предоставленные Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устройства связи с сим-картами, оформленными на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также подконтрольную ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил перевод денежных средств в сумме 4800 рублей (300 рублей на загрузку) на счет банковской карты продавца №, отрытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО83, тем самым, осуществил приобретение ДВС, не соответствующего требованиям спецификации, указанным в договоре поставки, заключенном с ФИО35, с целью его отправки в адрес последнего, по ранее оформленной ФИО18 заявке в транспортной компании.

В период времени с 11 часов 56 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в вышеуказанном месте, с целью реализации преступного умысла участников организованной группы, а также с целью соблюдения мер конспирации, используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», внес в заявку ФИО35 сведения о трек-номере отслеживания доставки груза транспортной компанией «Деловые Линии» - 22676863, тем самым предоставив его Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, выполняющему роль сотрудника «технического отдела», который в свою очередь должен был сообщить его ФИО35.

В последующем, ФИО35, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, неоднократно пытался связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» по средствам связи, указанным на вышеуказанном сайте, однако его обращения оставались без ответа, при этом условия договора не выполнены - ДВС в адрес ФИО35 не поставлен.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО35 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО35 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО35 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО35 значительный материальный ущерб на общую сумму 72 100 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в общей сумме 2100 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО104, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Татарстан, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «КАМАЗ».

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО104 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО104, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО104, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО104 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО104, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО104, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО104 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО104 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС «Cummins B5.9» на автомобиль марки «КАМАЗ», (поставщик: Финляндия, пробег: 250 000 км), стоимостью 70 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило, используя неустановленное в ходе следствия устройство связи, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентским номером 89518587632 на абонентский №, используемый ФИО104: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

Около 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО104, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Татарстан, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим посредством мессенджера «WhatsApp» на используемый им абонентский номер, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей по выставленному счету, путем взноса наличных денежных средств в сумме 36 050 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1050 рублей) посредством операциониста ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Республика Татарстан, <адрес>, Каратунского Хлебоприемного ПУ, <адрес>, на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством мессенджера «WhatsApp» с используемого им абонентского номера на абонентский №, подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО104 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 35 000 рублей от ФИО104 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с последним - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО104 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО104 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО104 значительный материальный ущерб сумме 36 050 (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 1050 рублей).

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 13 часов 11 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО104, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО104 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 35 000 рублей по договору поставки, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО104, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО104, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО104, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 35 000 рублей на расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается. После чего, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя разработанные и предоставленные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составил и направил с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на электронную почту ФИО104 - «rsafiylin544@mail.ru»: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ) на внесение второй части платежа, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО104, а также счет на оплату в сумме 35 000 рублей, с комментарием о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанных им документов, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО104, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Татарстан, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером», ознакомившись с вышеуказанным дополнительным соглашением, поступившим на используемую им электронную почту и направленным Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, воспринял информацию, предоставленную последним как подозрительную, в связи с чем отказался осуществлять доплату в сумме 35 000 рублей, по ранее заключенного договору поставки.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО104, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 35 000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО104 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО104 значительный материальный ущерб в сумме 35 000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО69, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Land Cruiser 100», 2003 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО69 посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО69, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО69, а также детальные сведения об интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО69 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО69, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, осуществило посредством вышеуказанного ПО телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке и используемый ФИО69, в ходе которого сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО69 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО69 на заключение договора поставки выбранного им бензинового ДВС на автомобиль марки «Land Cruiser 100», 2003 года выпуска (поставщик: Чехия, пробег: 83000 км), стоимостью 126000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило с электронной почты ООО «<данные изъяты>» - «sales@prioritet-motors.ru» на неустановленную в ходе следствия электронную почту ФИО69: договор поставки с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет на оплату обеспечительного платежа в сумме 63000 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов, подтверждающих оплату по выставленному счету, тем самым, будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, относительно правомерности своих действий, реализовало преступный план участников организованной группы, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по данному договору поставки и не преследовали такой цели.

Около 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим на используемую им электронную почту, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 63000 рублей с банковского счета №, открытого на имя ФИО69 в офисе дистанционно в головном офисе АО «Тинькофф банк», по адресу: <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством используемой им электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО69 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

В последующем, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 63000 рублей от ФИО69 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки, заключенного с последним - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО69 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО69 денежные средства в общей сумме 63000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО69 значительный материальный ущерб в вышеуказанной сумме.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В период времени с 16 часов 15 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализовывая общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО69, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО69 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 63000 рублей по договору поставки, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ФИО69, а также о том, что последний введен в заблуждение «менеджером» относительно условий договора, в части полной оплаты детали при получении клиентом, посредством вышеуказанного ПО осуществил телефонный звонок с абонентского номера 88125658021 на абонентский №, указанный в заявке, используемый ФИО69, в ходе которого, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО69, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществило заказ необходимого ему ДВС, который поступил на склад Поставщика, в связи с чем, во исполнение условий заключенного договора поставки, ему необходимо осуществить оплату по договору в полном объеме (за вычетом обеспечительного платежа), т.е. еще в сумме 63000 рублей на расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью извлечения большего преступного дохода от обманутого потерпевшего, сообщил, что в случае отказа клиентом от оплаты, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, при этом обеспечительный платеж клиенту не возвращается.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО69, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно условий договора поставки, разъясненных ему «менеджером» воспринял информацию, предоставленную ему Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подозрительную, после чего проверив и обнаружив в сети «Интернет» отрицательные отзывы граждан в отношении ООО «<данные изъяты>» о том, что лица, выступающие от лица данной организации являются мошенниками, отказался осуществлять доплату в сумме 63 000 рублей, по ранее заключенного договору поставки.

Таким образом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления в отношении ФИО69, а именно на хищение путем обмана денежных средств в сумме 63000 рублей, однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО69 отказался переводить денежные средства.

Своими преступными действиями Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО69 значительный материальный ущерб в сумме 63000 рублей.

Он же, Савельев Сергей Сергеевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО45, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Бурятия, обнаружил в сети «Интернет» сайт «prioritet-motors.ru», осуществляющий свою деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» под видом продажи комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, интегрированный вместе с абонентским номером 88125658021 SIP-телефонии ООО «Манго Телеком» и адресом электронной почты «sales@prioritet-motors.ru», в системе программного обеспечения (далее по тексту ПО) «CRM», используемого участниками организованной группы, а также лицами, не осведомленными о преступном умысле ее участников, под руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, для автоматизации взаимодействия с заказчиками (клиентами), а также передачи информации о клиенте для повышения эффективности и роста продаж (хищений денежных средств), после чего, неустановленным в ходе следствия способом связи (сайт, телефон, электронная почта) оставил заявку в ООО «<данные изъяты>» на приобретение двигателя внутреннего сгорания (далее по тексту ДВС) для автомобиля марки «Mitsubishi Canter», 1995 года выпуска.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «трафик-менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО45, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО45, использующим абонентский №, в ходе которых будучи введенным в заблуждение Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку качественных комплектующих автомобильных запасных частей, импортируемых из-за пределов Российской Федерации, после чего, выяснило у последнего и внесло в ПО «CRM» сведения о персональных и контактных данных ФИО45, а также детальные сведения о интересующем его ДВС и спецификации транспортного средства, тем самым, сформированная «трафик-менеджером» заявка ФИО45 в ПО «CRM» переадресована «менеджеру».

После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников организованной группы, осуществляющее функции «менеджера», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя по указанию Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя предоставленные последними инструкции (шаблоны) общения, с клиентами, а также неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку ФИО45, обработанную «трафик-менеджером», содержащую сведения о необходимых параметрах ДВС, осуществило посредством сайта «Авито» в сети «Интернет» поиск объявлений о продаже аналогичных ДВС на территории Российской Федерации (по заниженной, средней и завышенной цене), после чего, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО45, использующим абонентский №, в ходе которых сообщило последнему сведения о стоимости приисканных им ДВС, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» может организовать их поставку после выбора покупателем ДВС подходящей стоимости, заключения договора поставки и оплаты половины стоимости заказа в качестве обеспечительного платежа, при этом разъяснив, что доставка включена в стоимость договора, а оставшиеся денежные средства покупателю необходимо внести после получения и осмотра им ДВС, тем самым, по замыслу Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, будучи введенное в заблуждение относительно правомерности своих действия, сообщило ФИО45 заведомо ложные сведения относительно условий договора. Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», получив согласие ФИО45 на заключение договора поставки выбранного им дизельного ДВС 1-й комплектации в сборе с навесным оборудованием (поставщик: Финляндия, пробег: 78 000 км) на автомобиль марки «Mitsubishi Canter», 1995 года выпуска, общей стоимостью 45 000 рублей, действуя под общим контролем и руководством Савельева С.С. и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, используя разработанные и предоставленные последними бланки документов, имеющие подпись директора ФИО7 и печать ООО «<данные изъяты>», составило и направило, используя неустановленное в ходе следствия устройство связи, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентским номером 89518587632 на абонентский №, используемый ФИО45: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением (доставка за счет поставщика), а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату обеспечительного платежа в сумме 22 500 рублей, указав при этом комментарий к письму о предоставлении в адрес ООО «<данные изъяты>» подписанного договора поставки, а также документов подтверждающих оплату по выставленному счету.

Около 11 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> Республики Бурятия, не подозревая, о том, что в отношении него совершается преступление, ознакомившись с вышеуказанным договором, поступившим посредством мессенджера «WhatsApp» на используемый им абонентский номер, произвел его подписание и осуществил оплату обеспечительного платежа в сумме 25 500 рублей по выставленному счету, путем перевода денежных средств в сумме 22 725 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 225 рублей) с банковского счета №, открытого на имя ФИО46 в офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Республика Бурятия, <адрес>, к которому выпущена банковская карта № на подконтрольный Савельеву С.С. и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» в ДО Отделения Бакунинская АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, стр. 5, и во исполнение достигнутого соглашения, направил посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номером 89518587632, подписанный договор поставки, а также чек об оплате, после получения которых неустановленное лицо, осуществляющее функции «менеджера», действуя согласно возложенных на него Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функций и обязанностей, перенаправило заявку ФИО45 посредством вышеуказанного ПО «CRM» в «технический отдел».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени 11 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технического отдела», используя предоставленное Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное в ходе следствия техническое оборудование с установленным на нем ПО «CRM», получив заявку от ФИО45, обработанную «трафик-менеджером» и «менеджером», будучи осведомленным о том, что ФИО45 осуществлена оплата обеспечительного платежа в сумме 22 500 рублей по вышеуказанному договору поставки, посредством вышеуказанного ПО интегрированного с абонентским номером 88125658021 осуществило телефонные переговоры с ФИО45, использующим абонентский №, в ходе которых, используя предоставленные и разработанные Савельевым С.С. и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инструкции (шаблоны) общения с клиентами, сообщил ФИО45, заведомо ложные сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ним договора поставки, осуществило заказ необходимого ему ДВС, однако, ДВС поступил на склад поставщика в не исправном состоянии, в связи с чем, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору поставки, с целью придания правомерности действий ООО «<данные изъяты>» и увеличения времени ее существования под видом добросовестного поставщика, сообщал о заинтересованности в разрешении возникших проблем, ссылаясь на недобросовестное исполнение обязательств поставщика из Финляндии.

При этом, Савельев С.С. и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «организаторов», получив сведения о зачислении денежных средств в сумме 22 500 рублей от ФИО45 на подконтрольный им расчетный счет ООО «<данные изъяты>», условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - не выполнили и не намеревались их выполнять, после чего распределили похищенные у ФИО45 денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, Савельев С.С., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом выполнения условий договора поставки, похитили у ФИО45 денежные средства в общей сумме 22 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО45 значительный материальный ущерб на общую сумму 22 725 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии в сумме 225 рублей).

Подсудимый Савельев С.С. в ходе предварительного следствия и в суд заявил о своем согласии с обвинением в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (59 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений), а также о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Савельев С.С. также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника. Он осознает последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия.

По настоящему уголовному делу, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Так, по делу на основании ст. 317.2 УПК РФ прокурором было рассмотрено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ и постановление следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения. По результатам рассмотрения данного вопроса заместителем прокурора Республики Коми было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а затем и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ, между заместителем прокурора Республики Коми и обвиняемым Савельевым С.С., с участием защитника, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 56 л.д. 27-28, 29-32, 38-41, 42-45).

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением заместителя прокурора Республики Коми ФИО20 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в котором последний отразил, что в ходе производства предварительного следствия Савельев С.С. выполнил условия досудебного соглашения, изобличил соучастников преступления, сообщил известные ему обстоятельства преступной деятельности группы и ее участников, обстоятельства привлечения к совершению преступлений участников преступной группы, сведения о структуре, лицах, входящих в состав группы, с указанием роли каждого, дал свидетельские показания по возбужденному уголовному делу о факте передачи на территории <адрес> адвокату денежных средств в особо крупном размере за прекращение должностными лицами правоохранительных органов уголовного преследования в отношении его соучастника; сообщил о схеме вывода похищенных денежных средств со счетов организаций, а также о лицах, контролировавших счета данных организаций, и их роли в деятельности организованной группы, в полном объеме возместил материальный ущерб потерпевшим.

Государственный обвинитель Масликов М.В. в суде подтвердил активное содействие ФИО103 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении лиц, причастных к совершению преступления, а также разъяснил, в чем именно выразилось содействие следствию. Подсудимый Савельев С.С., как указано выше, подтвердил в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника.

В соответствии со ст. 317.7 ч. 5 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 42-45) было предусмотрено, что Савельев С.С. обязуется оказать содействие следствию в расскрытии и расследовании инкриминируемых ему преступлений: добровольно участвовать в следственных действиях, проводимых как по возбужденному в отношении него уголовному делу, так и по другим уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению и раскрытию указанных преступлений; давать подробные и правдивые показания обо всех известных ему обстоятельствах преступных действий, совершенных как им, так и другими участниками группы, а также наемными сотрудниками из числа техничесокго отдела и отдела телефонии, которые фактически были задействованы в деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> М», сообщить о схеме вывода похищенных денежных средств со счетов вышеуказанных организаций, а также о лицах, контролировавших счета данных организаций, и их роли в деятельности организованной преступной группы; дать подробные показания о преступлениях, которые не известны органам предварительного следствия, по факту хищения имущества лиц, которые не указаны в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, а также о фактах коррупции со стороны сотрудников правоохранительных органов <адрес> и их сообщниках; в полном объеме возместить материальный ущерб лицам, пострадавшим от совершенных им преступлений; при необходимости принять участие в иных следственных действиях, в том числе, очных ставках, связанных с исполнением условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

Указанные обязательства после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым Савельевым С.С. были выполнены.

Так, будучи неоднократно допрошенным в качестве обвиняемого Савельев С.С. изобличил соучастников преступлений, а именно ФИО121, ФИО102, ФИО29, ФИО64, сообщил известные ему обстоятельства хищения денежных средств, о схеме вывода похищенных денежных средств со счетов организаций и лицах, контролировавших счета данных организаций, и их роли в деятельности организованной группы, дал свидетельские показания о факте передачи на территории <адрес> адвокату денежных средств в особо крупном размере за прекращение должностными лицами правоохранительных органов уголвного преледования в отношении ФИО102.

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, указав, что выполнение Савельевым С.С. своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило органам следствия изобличить и привлечь к уголовной ответственности соучастников преступлений.

Таким образом, суд считает, что подсудимым Савельевым С.С. были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Правдивость и полнота сообщенных Савельевым С.С. при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания.

Государственный обвинитель полагает, что действия подсудимого органами следствия квалифицированы правильно, что не оспаривается и сторонами.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает вину подсудимого Савельева С.С. установленной полностью и квалифицирует его действия:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП «Минина А.В.»);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ИП «Минина А.В.»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО12);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО105»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО47);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО16);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО88);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО52);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО93);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО99);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО87);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО85»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО68);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО73);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО106);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО106);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО79);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО27);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО38);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО101»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО66);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО66);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО117);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО84);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ООО «ЛИДЕРАВТО»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО92);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО70);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО48);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП ГКФХ «ФИО17»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО114);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО65);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО137);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО137);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО37);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО61);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО43);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО67);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО76);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО84);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО84);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО130);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО14);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО42);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО31);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО88);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ИП ФИО15);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО50);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО90);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО90);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО133);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО127);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО127);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО25);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ООО «Лига-Форс»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО19);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО135);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО119);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО119);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО124);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, совершенное организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ООО «Астрагаз»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, совершенное организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ООО «СК Созидание»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО30);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО81);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО35);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО104);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО104);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО69);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (преступление в отношении потерпевшего ФИО69);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (преступление в отношении потерпевшего ФИО45).

С учетом исследованных в судебном заседании данных о личности подсудимого Савельева С.С., оснований сомневаться в его вменяемости по отношению к инкриминируемым ему деяниям у суда не имеется.

При назначении подсудимому Савельеву С.С. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, степень реализации подсудимым преступного умысла 10 преступлений, предусмотренных ч. 30 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, – покушение на преступления, данные о личности подсудимого.

Подсудимый Савельев С.С. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, на учетах в психоневрологическом и наркологичнском диспансерах не состоит, по месту жительства, месту содержания под стражей, месту работы характеризуется положительно, страдает рядом заболеваний, имеет на иждивении малолетнего ребенка, жену, находящуюся в состоянии беременности и страдающую хроническими заболеваниями, отца, страдающего хроническими заболеваниями, оказывает содействие в содержании матери.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказания подсудимого Савельева С.С., суд в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает полное признание своей вины по всем преступлениям, его раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка, жены, находящейся в состоянии беременности и страдающей хроническими заболеваниями, отца, страдающего хроническими заболеваниями, оказание содействия в содержании матери, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих его наказание обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельства совершения каждого из преступлений, их характера и степени общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд не находит возможным исправление подсудимого Савельева С.С. без изоляции от общества и оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, в связи с чем назначает подсудимому ФИО102 наказание в виде реального лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ при назначении наказания за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений), так как подсудимым совершены покушения на преступления, по всем преступлениям с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку заключено досудебное соглашение о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимого Савельева С.С. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы при назначении наказания за каждое преступление.

При этом учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает Савельеву С.С. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст. 29, 304, 307 – 309, 310, гл. 40.1 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Савельева Сергея Сергеевича, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (59 преступлений); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений) и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП «Минина А.В.») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП «Минина А.В.») в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО12) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО105») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО47) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО16) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО88) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО52) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО93) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО99) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО87) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО85») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО68) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО73) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО106) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО106) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО79) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО27) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО38) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП «ФИО101») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО66) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО66) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО117) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО84) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ООО «ЛИДЕРАВТО») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО92) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО70) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО48) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП ГКФХ «ФИО17») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО114) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО65) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО137) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО137) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО37) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО61) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО43) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО67) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО76) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО84) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО84) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО130) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО14) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО42) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО31) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО88) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ИП ФИО15) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО50) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО90) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО90) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО133) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО127) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО127) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО25) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ООО «Лига-Форс») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО19) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО135) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО119) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО119) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО124) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ООО «Астрагаз») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ООО «СК Созидание») в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО30) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО81) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО35) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО104) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО104) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО69) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО69) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего ФИО45) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Савельеву Сергею Сергеевичу наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Савельева С.С. изменить, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Савельеву С.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания Савельева С.С. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения Савельева С.С. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

    Вещественные доказательства (в копиях):

    - документы, предоставленные ФИО52, при даче объяснения ДД.ММ.ГГГГ по материалу процессуальной проверки, зарегистрированному в КУСП ОМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ: скриншоты переписки с ООО «<данные изъяты>» на 13-ти листах формата А4; бухгалтерские документы, а так же договор поставки на 11 листах формата А4; копия транспортной накладной на 1-м листе формата А4; отрывной талон ООО «Деловые линии» на 1 листе, выписка ПАО «Сбербанк» по банковскому счету ФИО33 на 1 листе, предоставленные свидетелем ФИО33 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные ФИО93 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; документы, предоставленные ФИО16 для приобщения к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; копия дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копия счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, с чеком-ордером на 1-м листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копия счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, с чеком-ордером на 1-м листе формата А4; фотографии накладной на выдачу от ДД.ММ.ГГГГ и чека об оплате услуг грузоперевозки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; детализация соединений по абонентскому номеру +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6-и листах формата А4; документы, предоставленные ФИО34 в ходе допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора поставки на 3 листах формата А4 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; документы, предоставленные ФИО47 в ходе допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ: копию договора поставки на 3 листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к договору на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копию дополнительного соглашения к договору на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копии чеков о совершенных операциях на 1-м листе формата А4; копию заявления о перенаправлении груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; детализация соединений по абонентскому номеру № на 16-и листах формата А4; документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО133 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, отраженные на 1 листе формата А4; копия двух чеков-ордеров о совершенных операциях от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отраженные на 1 листе формата А4; документы, предоставленные к протоколу допроса потерпевшего ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, а также документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО81 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копии 2 дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, с двух сторон; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 (с двух сторон); копия чеков-ордеров о совершенных операциях на 1 листе формата А4; документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО88 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия двух чеков-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о совершенных операциях на 1 листе формата А4; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ (на оборотной стороне) о совершенной операции на 1 листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, на обратной стороне товарно-транспортная накладная №; чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5150 рублей, чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 420 рублей, чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19570 рублей, предоставленные ФИО88 для приобщения к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ; документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО127 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия договора поставки № на 1 листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № на 2-х листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне 2-го листа); копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне листа); копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия счета на оплату № от 22.04.2021(на обратной стороне листа); копия уведомления ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия уведомления ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне листа); копии чеков ПАО «Сбербанк» о совершенных операциях на 1-м листе формата А4; копия добавочного листа к декларации № на товары на 1-м листе формата А4; документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего ООО «Астрагаз» в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия договора поставки 9450/1805 на 3 листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне 3-го листа); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне листа), отрывной талон ООО «Деловые линии» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ, чеки об оплате на 1 листе, предоставленные свидетелем ФИО28 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон ООО «Деловые линии» на 1 листе, справка об операции ПАО «Сбербанк» на 1 листе, предоставленные свидетелем ФИО58 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ; документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего ООО «Лига-Форс» в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия договора поставки 9379/2804 на 3-х листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия дополнительного соглашения к договору № от 28.04.2021(на обратной стороне листа); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ( на обратной стороне листа); копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копия (фото) чека-ордера о совершенной операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору 9379/2804 от ДД.ММ.ГГГГ (на обратной стороне листа); документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО14 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: фотографии двигателя на 2-х листах формата А4 с двух сторон; копия чеков об оплате ПАО «Сбербанк» на 1-м листе формата А4 с двух сторон от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; копии фотографий транспортной накладной № «Деловые линии» на 1-м листе формата А4 совместно с кассовым чеком, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4 (с двух сторон); дополнительные соглашения к договору № на 1-м листе формата А4; копия договора поставки № на 3 л формата А4, документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО25 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4; копии подтверждений платежа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; фотографии двигателей на 6 листах формата А4, предметы (документы), приобщенные ФИО15 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ и к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон ООО «Деловые линии» на 1 листе, документы, предоставленные ФИО42 к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон ООО «Деловые линии» на 1 листе, документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО124 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4 (с двух сторон); копия подтверждения платежа от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 (с двух сторон); копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 (с двух сторон), документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО124 в ходе его допроса, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4; копии платежных поручений № ( от ДД.ММ.ГГГГ), № (от ДД.ММ.ГГГГ) на 2-х листах формата А4; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, документы, направленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО50 в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправного деяния, а именно: копии электронных чеков ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о совершенных операциях на 2-х листах формата А4; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, документы, предоставленные потерпевшим ФИО50 для приобщения к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в МВД по <адрес> совместно с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от (на обратной стороне 2-го листа); копии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4 (с двух сторон); копия электронного чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о совершенной операции, на одном листе формата А4, скриншот рабочего стола с письмом в адрес sales@pro-autto.ru (на обратной стороне листа); копия справки ПАО «Сбербанк» по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, на обратной стороне листа обнаружен электронный чек ПАО «Сбербанк» о совершенной операции от ДД.ММ.ГГГГ, документы, предоставленные ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве потерпевшего, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А4; копии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4; копия электронных чеков ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о совершенных операциях, на одном листе формата А4; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4, документы, предоставленные ФИО37 к заявлению, зарегистрированному в КУСП МВД по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, а также к протоколу допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Фотоизображения ДВС на 1 листе; Транспортная накладная ООО «Деловые линии» № (Иваново-Чита) на 1 листе; Транспортная накладная ООО «Деловые линии» № (Чита-Камышин) на 1 листе; Чек ООО «Деловые линии» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Скриншоты переписки между ФИО37 и ООО «<данные изъяты> М» на 4 листах; Претензия ФИО37 в адрес ООО «<данные изъяты> М» на 1 листе; Детализация телефонных соединений абонентского номера 89275223577, используемого потерпевшим ФИО37 на 28 листах, документы, предоставленные ФИО92 к заявлению, зарегистрированному в КУСП МВД по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, а также к протоколу допроса ФИО92 в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Электронный чек ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Транспортная накладная ООО «Деловые линии» (клиентская часть) № с чеком об оплате доставки на 1 листе; Скриншоты переписки с электронной почты ФИО92 с ООО «<данные изъяты> М» на 8 листах; Детализация телефонных соединений абонентского номера 89772768599, используемого потерпевшим ФИО92 на 2 листах, документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО119: платеж ПАО «Сбербанка» на 1 листе формата А4; счет на оплату № на 1 листе формата А4; договор поставки № на 3 листах формата А4; дополнительное соглашение к договору на 1 листе формата А4; чек по операции в ПАО «Сбербанк» на 1 листе формата А4, документы, предоставленные ФИО104 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, результаты ОРД предоставленные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: копия запроса в АО «Альфа-Банк» (исх. 100/6/327 от ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе, несекретно; копия ответа АО «Альфа-Банк» (6/369 от ДД.ММ.ГГГГ), на 60 листах, несекретно; копия запроса в АО «Райффайзенбанк» (исх. 100/6/21 от ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе, несекретно; копия ответа АО «Райффайзенбанк» (вх. 6/114 от ДД.ММ.ГГГГ) на 38 листах, несекретно; копия запроса в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (исх. 100/6/22 от ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе, несекретно; копия ответа ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (вх. 6/101 от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 листах, несекретно; копия запроса в ООО «АДВ-СЕРВИС» (исх. 100/6/421 от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, несекретно; копия ответа ООО «АДВ-СЕРВИС» (вх. 6/455 от ДД.ММ.ГГГГ) на 11 листах, несекретно; копия запроса в ООО «Тривон Нетворкс» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, несекретно; копия ответа ООО «Тривон Нетворкс» (вх. 6/500 от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах, несекретно; копия сведений из ИБД-Ф «Следопыт» (ФИО5) на 8 листах, несекретно; копия сведений из ИБД-Ф «Следопыт» (Сыщиков A.M.) на 15 листах, несекретно; копия сведений из ИБД-Ф «Следопыт» (Сыщиков M.В.) на 17 листах, несекретно; копия запроса в ООО «Манго Телеком» (исх. 100/6/419 от ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе, несекретно; копия ответа ООО «Манго Телеком» (вх. 6/782 от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, несекретно; копия рапорта на принадлежность абонентского номера (per. 6/1400 вн от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, несекретно; копия сведений о принадлежности абонентского номера на 1 листе, несекретно; копия запроса в АО «Киви банк» (исх. 100/6/510 от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, несекретно; копия ответа АО «Киви банк» (вх. 6/609 от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 листах, несекретно, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у ФИО19, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО85 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ИП ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО61 к протоколу допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО56 к протоколу допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО45 к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанции из АО «Тинькофф Банк», скрин-шоты переписки ФИО69 с неустановленным лицом, предоставленные ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ к протоколу принятия устного заявления о преступлении; ответ из ООО «Т2 Мобайл», предоставленный по запросу в СУ УМВД России по <адрес>; ответ из АО «Райффайзенбанк», предоставленный по запросу в СУ УМВД России по <адрес>, документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО106, а именно: скриншоты экрана телефона, на которой имеется переписка между ФИО106 и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением на 4-х листах; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия подтверждения платежа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; детализация соединений по абонентскому номеру 9198191590 на 9 листах, сведения ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах о движении денежных средств по счету банковской карты ФИО106; сведения ООО «Манго Телеком» исх.1045 от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № ООО «<данные изъяты>» на 6 листах; сведения АО «Райффайзенбанк» на 1 листе, документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО135, а именно: чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 155 000 рублей на 1 листе; чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 155 000 рублей на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО135 и ООО «<данные изъяты>» на 3-х листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; детализация телефонных соединений ПАО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру 79526218811 на 15-ти листах, документы, к протоколу допроса свидетеля ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» №**** 9757 на имя ФИО135 на 6-ти листах, документы, предоставленные ФИО83 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ: скриншоты объявления с сайта «Авито» на 1 листе; скриншоты приложения ПАО «Сбербанк» на 2 листах; скриншоты телефонных соединений ФИО83 на 3 листах, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО31 в ходе выемки, а именно: детализация соединений абонентского номера +79283317517 на 4-х листах; реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» на 2-х листах; чек о безналичной оплате услуг на сумму 21 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; чек о безналичной оплате услуг на сумму 41 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; дополнительные соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительные соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе; транспортная накладная (экспедиторская расписка) № на 1-м листе; транспортная накладная (экспедиторская расписка) № на 1-м листе; отказное письмо от груза и от оплаты в ООО «Деловые линии» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», в виде ответа на запрос исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, о движении денежных средств по счетам ФИО31, документы, предоставленные ФИО68 к протоколу допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; претензия от ФИО68 в адрес ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; транспортная накладная ООО «Деловые линии» № на 1 листе; фотоизображения двигателя «Honda F23A» на 4 листах, сведения ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2-х листах; сведения ООО «Манго-Телеком» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 7-и листах; сведения ООО «Яндекс» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 листах; сведения АО «ККБ Банк» (исх. № М-110321/1 от ДД.ММ.ГГГГ) на 2-х листах; сведения ПАО «МТС» (исх. №-ПОВ-2021 от ДД.ММ.ГГГГ) на 1-м листе; сведения ООО «АДВ-сервис» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 12-и листах; сведения ООО «Тривон Нетворкс» (исх. № ТН-91-И от ДД.ММ.ГГГГ) на 3-х листах; сведения ФНС № по <адрес> (исх. №дм от ДД.ММ.ГГГГ) на 5-и листах; сведения ООО «Стимул» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 14-и листах; сведения ООО «Компания «Тензор» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5-и листах, документы, предоставленные потерпевшим ФИО68 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: детализация телефонных соединений абонентского номера № на 21-м листе; выписка по счету банковской карты №**** 0742 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО49 на 2-х листах; реквизиты банковской карты № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО49 на 1-м листе, документы, предоставленные ФИО66 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки электронной почты на 4 листах; уведомление ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «А» у ФИО73, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные потерпевшим ФИО73 для приобщения к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО87 для приобщения к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; транспортная накладная ООО «Деловые линии» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение ООО «Деловые линии» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; претензия ФИО87 в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО90, а именно: копия договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия чека ПАО «Сбербанк» об оплате ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, документы, изъятые у потерпевшего ФИО99 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО100 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; уведомление от ООО «<данные изъяты>» о прибытии груза; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000 рублей на 1-м листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000 рублей на 1-м листе; перевод по номеру счета № от ДД.ММ.ГГГГ «Россельхозбанк» на сумму 26 000 рублей на 1-м листе; перевод по номеру счета № от ДД.ММ.ГГГГ «Россельхозбанк» на сумму 26 000 рублей на 1-м листе, документы, изъятые у потерпевшего ФИО99 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: детализация соединений по абонентскому номеру 79870764367 ПАО «МТС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10-и листах; выписка по счету № ФИО100 открытому в АО «Россельхозбанк» на 4-х листах. Согласно выписки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета имеются два платежа в размере 26 000 рублей каждый в адрес ООО «<данные изъяты>» (расчетный счет №), документы, предоставленные ФИО79 к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек –ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншоты переписки между ФИО79 и ООО «Авто сити» на 14 листах, копия заказа ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная ООО «Деловые линии» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы предоставленные ФИО70 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно следующие документы: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах между ООО «<данные изъяты> М» и ФИО70; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, документы, приобщенные ФИО43 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от 20.01.2021на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция КБ «Кубань Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция КБ «Кубань Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, детализация расходов по абонентскому номеру 79183547820 на 5 листах, документы, изъятые у ФИО130 в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные потерпевшим ФИО130 для приобщения к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; фото ДВС на 6 листах; детализация по абонентскому номеру 79184503928 на 15 листах, документы, предоставленные ФИО118 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО118 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО118 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка банка «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные потерпевшим ФИО114 совместно с объяснением от ДД.ММ.ГГГГ, документов к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ответов на запросы, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО114 в адрес ООО «<данные изъяты> М» на сумму 25 000 рублей на 1 листе; распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО114 в адрес ООО «Варивнт М» на сумму 35 000 рублей на 1 листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; фотоизображения двигателя полученного ФИО114 на 12 листах; копия накладной (экспедиторской расписки) № ООО «Деловые линии» на 1 листе; копия накладной на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Деловые линии» на 1 листе; копии кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ об оплате в адрес ООО «Деловые линии» наличными на сумму 7772 рубля за услуги доставки на 1 листе; скрин-шоты экрана монитора с перепиской с ООО «<данные изъяты> М» на 21 листе; сведения ООО «Манго телеком» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ содержащиеся на 16 листах; сведения ООО «Деловые линии» от ДД.ММ.ГГГГ исх.23023092 на 2 листах; сведения АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.22/8327 на 3 листах; документы, предоставленные ФИО137 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ и к протоколу допроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно : копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ от ИП «Гребенщикова» в адрес ООО «<данные изъяты> М» на сумму 176 400 рублей на 1 листе; выписка по лицевому счету открытому в АО «Россельхозбанк» на имя ИП «ФИО36» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, документы, предоставленные ФИО38 допросу в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а именно : Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Тинькофф банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; Электронный чек АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Тинькофф банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; Электронный чек АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия накладной (экспедиторской расписки) № от ДД.ММ.ГГГГ; фотоизображения ДВС на 3 листах; Скриншот экрана телефона с изображением электронного письма; Документов, предоставленных свидетелем ФИО125 к допросу от ДД.ММ.ГГГГ, а именно фотоизображение объявления о продаже ДВС на 2 листах; Сведений АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 5-29AWD52IJ о движении денежных средств по расчетному счету ФИО38 на 7 листах, документы, предоставленные ФИО67 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки зарегистрированному в КУСП 3763 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения ООО «Деловые линии» в виде ответов на запросы исх.29/3-376 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, исх.29/3-5122 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО78 к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах между ООО «<данные изъяты> М» и ООО «Лидер Авто»; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО12 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: скриншоты интернет-магазина «<данные изъяты> Сервис» на 4 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; детализация по абонентскому номеру 79097115737 на 13 листах; чек по операции на 1 листе; квитанция ООО «Деловые линии» на 1 листе; коммерческий акт отказа от приема и получения груза №Су 15 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО13 для приобщения к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ и к протоколу допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: фото приемной накладной ООО «Деловые линии» на 1 листе; справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты интернет-сайта «Авито» на 2 листах, документы, предоставленные ФИО84 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно следующие документы: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ПАО «Сбербанк» (ИП «Ковалевская») на 3-х листах, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО55, документы, предоставленные ФИО88 для приобщения к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ и к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, претензия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, фото ДВС на 4 листах, чек по операции ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, история операций по дебетовой карте за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, история операций по дебетовой карте за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справки о доходах и суммах налога ФИО88 за 2020 и 2021 на 2 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, реквизиты счета на 1 листе, документы, предоставленные потерпевшим ИП Мининым А.В. для приобщения к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные потерпевшим ФИО117 к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставленных свидетелем ФИО95 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы, предоставленные ФИО17 для приобщения к заявлениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншоты переписки между ФИО17, ООО «Деловые линии» и ООО «<данные изъяты> М» на 4 листах, письма в адрес ООО «<данные изъяты> М» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, требование (претензия) в адрес ООО «<данные изъяты> М» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 17150655001386 на 3 листах, докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справки о доходах и суммах налога ФИО17 за 2021 и 2020 года на 2 листах, справки о доходах ФИО17 за 2020 и 2021 года на 2 листах, доверенность № на ФИО111 на 1 листе, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № на 2 листах, исполнительный лист по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, заявление ФИО17 в Арбитражный суд <адрес> на 1 листе, доверенность № на ФИО111 на 1 листе, чек об операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, описи заказного письма в Кузьминский отдел судебных приставов <адрес> на 2 листах, приход на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы и предметы, изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах бумаги формата А4, дополнительное соглашение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе бумаги формата А4; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе бумаги формата А4; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей на 1 листе, Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе, выписка по банковской карте № ПАО «Сбербанк» (счет№) ФИО65 на 4-х листах формата А4; выписка из ООО «Манго Телеком», на 16 листах бумаги формата А4, сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-03/24103/2-К от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные в виде сопроводительного письма на 2 листах и приложении на 20 листах, сведения АО «ОТП Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по банковскому счету: ФИО114 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 4 листах формата А4, сведения АО «Тинькофф Банк» (исх. № КБ-5-378LGICTO от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по банковскому счету: ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 28 листах формата А4, сведения АО «Райффайзенбанк» (исх. №-МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по банковскому счету: ООО «Лидер Авто» № на 16 листах формата А4, сведения АО «Россельхозбанк» (исх. № Е01-5-01/37594 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по банковскому счету: ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3-х листах формата А4, сведения АО «Россельхозбанк» (исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по банковскому счету: ИП «ФИО36» ИНН № на 2-х листах формата А4, сведения УФНС России по <адрес> (исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленных по запросу органов предварительного следствия по уголовному делу № (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «АЛЬФА ПАРТНЕР» (ИНН №), ООО «А2» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), предоставленные на 23 листах, сведения ООО «АДВ-сервис», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 листах, исх.162/22 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» на 4 листах и сведения ИФНС № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные на 7 листах, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» на 4 листах и сведения ИФНС РФ № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные на 2 листах, сведения ИФНС РФ № по <адрес> (исх. №бдсп от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные на 1 листе, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, - оставить приматериалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований главы 45.1 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. В апелляционной жалобе, поданной в указанной срок или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, осужденный вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:                                 подпись                                        Т.А. Дулкина