Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-277/2024 (1-1062/2023;) от 28.11.2023

УИД 05RS0031-01-2023-011729-19

Дело № 1-277/2024

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Махачкала                                                                                     16 февраля 2024 года

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Омарова У.О.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А., Дибирова З.М.,

подсудимого Мамаева Р.М.,

защитников – адвоката Гаджикурбанова Т.А., представившего удостоверение №1691, ордер № 005 от 16.02.2024 года,

при секретаре Дациевой К.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда г. Махачкалы уголовное дело, с применением особого порядка судебного разбирательства в отношении:

    Мамаева Рамазана Мамадибировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в сел. <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, снятым с учета по отбытию наказания 31.05.2022 года, свободно владеющего русским языком, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.172 УК РФ.

установил:

    Мамаев Р.М. совершил два эпизода незаконной банковской деятельности, то есть осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Мамаев Р.М., в 2020 году, более точная дата в ходе следствия не установлена, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное материальное обогащение, заведомо зная, что КПК не является кредитной организацией, решение о государственной регистрации которых принимается Банком России, и для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения- лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в крупном размере, организовал систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме от клиентов, из числа лиц которым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года №256-ФЗ (далее по тексту Закон № 256) установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, под видом осуществления мнимых сделок о приобретении жилья в ПЖСК «Орион» и «Восход-15», и их размещение на расчетных счетах подконтрольных ему КПК с последующим выполнением распоряжений по их перечислению на расчётные счета разных физических и юридических лиц, без фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Так, с этой целью Мамаев Р.М. примерно в начале 2020 года, но не позднее 10 октября 2020 года занялся поисками ранее открытых, но фактически не ведущих какой-либо деятельности КПК и ЖСК, для их дальнейшего использования в своих целях по систематическому привлечению денежных средств.

В результате указанных поисков Мамаевым Р.М. был установлен КПК «Альянс», с владельцем которого им была достигнута договоренность на возмездной основе о передаче ему всех учредительных и иных документов на указанную организацию, в том числе печатей, штампов, уставов, а также документов на расчетный счет (сим-карты, к которым привязан расчетный счет, пароли от расчетного счета и цифровые электронные подписи), необходимых ему для ведения запланированной им противоправной деятельности. Кроме того, Мамаевым Р.М. в качестве документа, свидетельствующего о наделении его полномочиями по заключению договоров, соглашений, открытию расчетных счетов в банках России, принятию и выдаче денежных средств, совершению иных действий составлялись и передавались для подписания соответствующие доверенности от имени председателей, указанного КПК на его имя.

В дальнейшем, Мамаев Р.М. являясь согласно доверенности исполнительным председателем КПК «Альянс», имея право подписи во всех банковских и других документах указанных организаций, получил возможность привлекать денежные средства и осуществлять расчетно- кассовые операции с наличными и безналичными денежными средствами, находящихся на расчетных счетах указанного КПК.

Так, в период с 01.02.2021 по 30.01.2022 Мамаев Р.М., находясь во временно занимаемом им офисном помещении, расположенном по адресу: РД, <адрес>, подыскав клиентов, из числа лиц, которым в соответствии с вышеуказанным законом № установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, не состоящих с ним в сговоре и введенных им в заблуждение относительно законности его действий, под видом предоставления им займов одним из подконтрольных ему КПК на оплату части стоимости квартир в несуществующих домах, строительство которых якобы ведется одним из также подконтрольных ему ЖСК, производил перечисление денежных средств с расчетного счета КПК по реквизитам банка представленных клиентами в размерах, соответствующих либо превышающих суммы остатка средств МСК клиента, получая при их обналичивании клиентом в виде гонорара денежные средства в размере 1,5 % от остатка размера средств МСК.

После чего, ведя учет денежных средств клиентов, поступающих на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных ему КПК, предоставляя клиентам вышеуказанные расчетные счета, фиктивные договора займа и договора вступления в ЖСК, а также сведения об остатке задолженности, якобы образовавшейся по договору займа, размер которого соответствовал остатку средств МСК клиента, направлял их в территориальные органы ГУ- ОПФ России ПО РД расположенный по адресу РД, <адрес>, с соответствующим заявлением по распоряжению средствами МСК на погашение их обращения с указанной задолженности.

На основании поступившего заявления о распоряжении средствами МСК от лиц, желающих обналичить средства материнского капитала, под видом погашения потребительского займа и представленных необходимых свидетельствующих о получении ими ранее указанного займа на приобретение документов, квартиры, а также документов, свидетельствующих о членстве лица в ЖСК, занимающегося строительством дома, о внесённой им сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, выписку из реестра членов ЖСК, копию устава ЖСК, реквизиты и расчетный счёт КПК, сотрудниками ГУ-ОПФ России по РД, введенными в заблуждение относительно фактических целей использования указанных средств, принималось решение о направлении средств МСК на расчетные счета указанных КПК, подконтрольных Мамаеву Р.М., которые использовались последним при выдаче аналогичных займов новым клиентам.

Мамаев Р.М., выполняя по согласованию с клиентами транзитные операции по перечислению денежных средств с расчётных счетов подконтрольного ему КПК «Альянс» на их расчётные счета в виде выдачи потребительских займов, совершил действия, фактически соответствующие банковской операции открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 вышеназванного Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 этого же Федерального закона РФ.

Указанные действия Мамаев Р.М., согласно статьям 1, 5 и 13 федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 № 144-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ), статьей 4 федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2.04.2010 № 135- И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению ^ физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая Мамаевым Р.М. получена не была.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчётный счет № КПК «Альянс» ИНН/КПП 0508000071/050701001, открытый в ПАО «Сбербанк России» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве средств материнского семейного капитала (МСК), за период с 01.02.2021 по 30.01.2022, составляет 170 875 030,00 рублей. Сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 1,5 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № КПК «Альянс» ИНН/КПП 0508000071/050701001, открытый в ПАО «Сбербанк России, в качестве средств материнского семейного капитала (МСК), за период с 01.02.2021 по 30.01.2022, составляет 2 563 125,45 рублей.

Он же, в начале 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное материальное обогащение, заведомо зная, что КПК не является кредитной организацией, решение о государственной регистрации которых принимается Банком России, и для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в крупном размере, организовал систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме от клиентов, из числа лиц которым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту Закон №) установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, под видом осуществления мнимых сделок о приобретении жилья в ПЖСК «Протон», «Новатор», «Держава», «Жемчужина Боспора» и их размещение на расчетных счетах подконтрольных ему КПК с последующим выполнением распоряжений по их перечислению на расчётные счета разных физических и юридических лиц, без фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Так, с этой целью Мамаев Р.М. примерно в начале 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ занялся поисками ранее открытых, но фактически не ведущих какой-либо деятельности КПК и ЖСК, для их дальнейшего использования в своих целях по систематическому привлечению денежных средств.

В результате указанных поисков Мамаевым Р.М. был установлен КПК «Гарант», с владельцем которого им была достигнута договоренность на возмездной основе о передаче ему всех учредительных и иных документов на указанную организацию, в том числе печатей, штампов, уставов, а также документов на расчетный счет (сим-карты, к которым привязан расчетный счет, пароли от расчетного счета и цифровые электронные подписи), необходимых ему для ведения запланированной им противоправной деятельности. Кроме того, Мамаевым Р.М. в качестве документа, свидетельствующего о наделении его полномочиями по заключению договоров, соглашений, открытию расчетных счетов в банках России, принятию и выдаче денежных средств, совершению иных действий составлялись и передавались для подписания соответствующие доверенности от имени председателей, указанного КПК на его имя.

В дальнейшем, Мамаев Р.М. являясь согласно доверенности исполнительным председателем КПК «Альянс», имея право подписи во всех банковских и других документах указанных организаций, получил возможность привлекать денежные средства и осуществлять расчетно-кассовые операции с наличными и безналичными денежными средствами, находящихся на расчетных счетах указанного КПК.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мамаев Р.М., находясь во временно занимаемом им офисном помещении, расположенном по адресу <адрес>, подыскав клиентов, из числа лиц, которым в соответствии с вышеуказанным законом № установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, не состоящих с ним в сговоре и введенных им в заблуждение относительно законности его действий, под видом предоставления им займов одним из подконтрольных ему КПК на оплату части стоимости квартир в несуществующих домах, строительство которых якобы ведется одним из также подконтрольных ему ЖСК, производил перечисление денежных средств с расчетного счета КПК по реквизитам банка представленных клиентами в размерах, соответствующих либо превышающих суммы остатка средств МСК клиента, получая при их обналичивании клиентом в виде гонорара денежные средства в размере 5 % от остатка размера средств МСК.

После чего, ведя учет денежных средств клиентов, поступающих на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных ему КПК, предоставляя клиентам вышеуказанные расчетные счета, фиктивные договора займа и договора вступления в ЖСК, а также сведения об остатке задолженности, якобы образовавшейся по договору займа, размер которого соответствовал остатку средств МСК клиента, направлял их в территориальные органы ГУ- ОПФ России ПО РД расположенный по адресу РД, <адрес>, с соответствующим заявлением по распоряжению средствами МСК на погашение их обращения с указанной задолженности.

На основании поступившего заявления о распоряжении средствами МСК от лиц, желающих обналичить средства материнского капитала, под видом погашения потребительского займа и представленных необходимых свидетельствующих о получении ими ранее указанного займа на приобретение документов, квартиры, а также документов, свидетельствующих о членстве лица в ЖСК, занимающегося строительством дома, о внесённой им сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, выписку из реестра членов ЖСК, копию устава ЖСК, реквизиты и расчетный счёт КПК, сотрудниками ГУ-ОПФ России по РД, введенными в заблуждение относительно фактических целей использования указанных средств, принималось решение о направлении средств МСК на расчетные счета указанных КПК, подконтрольных Мамаеву Р.М., которые использовались последним при выдаче аналогичных займов новым клиентам.

Мамаев Р.М., выполняя по согласованию с клиентами транзитные операции по перечислению денежных средств с расчётных счетов подконтрольного ему КПК «Гарант» на их расчётные счета в виде выдачи потребительских займов, совершил действия, фактически соответствующие банковской операции открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 вышеназванного Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 этого же Федерального закона РФ.

Указанные действия Мамаев Р.М., согласно статьям 1, 5 и 13 федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 № 144-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ), статьей 4 федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2.04.2010 № 135- И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая Мамаевым Р.М. получена не была.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчётный счет № КПК «Гарант» ИНН/КПП 0530009866/053001001, открытый в ПАО «Сбербанк России» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве средств материнского семейного капитала (МСК), за период с 31.12.2021 г. по 31.12.2022 г., составляет 98 656 913,64 рублей. Сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 5 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № № КПК «Гарант» ИНН/КПП 0530009866/053001001, открытый в ПАО «Сбербанк России, в качестве средств материнского семейного капитала (МСК), за период с 31.12.2021 г. по 31.12.2022 г., составляет 4 932 845,68 рублей.

Подсудимый Мамаев Р.М. согласился с предъявленным обвинением, вину по обоим эпизодам признал полностью, признал характер и размер причиненного преступлением вреда, не оспаривал правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела, против дальнейшего производства по уголовному делу, с применением особого порядка судебного разбирательства, не возражал, пояснив при этом, что осознает порядок и правовые последствия заявленного ходатайства, которое заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Адвокат Гаджикурбанов Т.А. подтвердил добровольность заявленного подзащитным, после проведения консультаций с защитником, ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Порядок и правовые последствия постановления приговора по уголовному делу, с применением особого порядка судебного разбирательства ему и подзащитному понятны. Возражений против дальнейшего производства по уголовному делу, с применением особого порядка судебного разбирательства не имеет.

Государственный обвинитель, не возразил против производства по уголовному делу, с применением особого порядка судебного разбирательства, так как обстоятельств, препятствующих постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, не имеется, подсудимый признает свою вину.

Учитывая, что Мамаев Р.М. обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено добровольно, обстоятельств, препятствующих для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, не имеется.

Таким образом, основываясь на материалах уголовного дела, а также данных о личности подсудимого, суд находит, что доказательства по уголовному делу собраны в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного вреда, и виновности Мамаева Р.М. в совершении инкриминируемых ему преступлений.

В качестве доказательств, подтверждающих обвинение Мамаеву Р.М. по обоим эпизодам в обвинительном заключении указаны рапорт об обнаружении признаков преступления и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

Рапорт об обнаружении признаков преступления не является доказательством, это - внутренняя форма взаимоотношений органов полиции, а также мнение должностных лиц о наличии признаков преступления и доказанности противоправности действий лиц, находящихся в оперативной разработке.

Не являются доказательствами процессуальные документы, отражающие ход движения уголовного дела, а именно: постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, так как они не содержат сведений о виновности или невиновности обвиняемого или подсудимого, обстоятельствах совершения преступления, а также о данных, характеризующие личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Таким образом, рапорт об обнаружении признаков преступления и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, не являются доказательством, как того требует ч. 1 ст. 74 УПК РФ в связи с чем подлежат исключению из числа допустимых доказательств виновности Мамаева Р.М.

Действия подсудимого Мамаева Р.М. по обоим эпизодам квалифицирует по ч.1 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

     При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, которые относятся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, официально не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно. Также суд учитывает влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мамаева Р.М. суд признает по обоим эпизодам в соответствии п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как согласно материалам уголовного дела, Мамаев Р.М. полностью признал свою вину, давал признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, положительная характеристика по месту жительства, на учете в РНД и ПНД не состоит, рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Приговором Хасавюртовского городского суда РД от 02.02.2022 года Мамаев Р.М. судим по ч.1 ст.228 УК РФ обязательным работам сроком 100 часов, который в связи с отбытием наказания снят с учета 31.05.2022 года.

Санкция ч.1 ст.228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, с учетом положений ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

В соответствии с п. "б" ч. 3 ст. 86 УК РФ, в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, судимость погашается по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания.

Таким образом, на момент совершения преступления, по эпизоду, за период с 31.12.2021 г. по 31.12.2022 г., Мамаев Р.М. имеет неснятую и непогашенную судимость.

В соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

В соответствии с ч.4 ст.18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мамаева Р.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

     Санкция ч.1 ст.172 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных, характеризующих личность подсудимого, его материального положения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенному преступлению, для достижения целей уголовного наказания (исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости), и требования ч. 1 ст.60 УК РФ об очередности выбора вида наказания из санкции статьи, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, по обоим эпизодам, с учетом правил, предусмотренных ст. 46 УК РФ, поскольку данный вид наказания обеспечит достижение предусмотренных законом целей уголовного наказания, определяя его размер с учетом имущественного положения виновного и ее семьи.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.5 ст.62 УК РФ и ст.316 УПК РФ, срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В соответствии с п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», под наиболее строгим видом наказания в статьях 62, 65, 66, 68 УК РФ следует понимать тот из перечисленных в санкции статьи вид наказания, который является наиболее строгим исходя из положений статьи 44 УК РФ. При этом не имеет значения, может ли данный вид наказания быть назначен виновному с учетом положений Общей части УК РФ (например, части 1 статьи 56 УК РФ).

Правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступление и дополнительного наказания.

При решении вопроса о назначении наказания, при постановлении обвинительного приговора по уголовному делу, рассмотренному в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, правила ч.5 ст.62 УК РФ и ст.316 УПК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции ч.1 ст.172 УК РФ за совершенное преступление, поскольку указание о назначении наказания не свыше 2/3 срока или размера относится только к наиболее строгому виду наказания, предусмотренному за совершенное преступление, а таковым является лишение свободы.

Оснований для признания совершенных Мамаевым Р.М. деяний в соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительными, не имеется.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, в соответствии со ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ суд не находит.

Также не находит оснований для освобождения от назначаемого наказания, в соответствии с ч.ч.1 и 2 ст.81 УК РФ, так как данными о заболевании подсудимого после совершения преступления психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью,

препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает и таковые ему участниками судопроизводства не представлены.

С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о его меньшей степени общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ч.1 ст. 62 УК РФ суд не находит.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела суд наличие исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Мамаевым Р.М. преступлений, в соответствии со ст.64 УК РФ, не находит.

Окончательное наказание суд считает необходимым назначить в соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.ст. 81,82 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304 и 307-310, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Мамаева Рамазана Мамадибировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.172 УК РФ и назначить наказание:

по ч.1 ст.172 УК РФ (по эпизоду за период с 01.02.2021 по 30.01.2022) в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

по ч.2 ст.172 УК РФ (по эпизоду за период с 31.12.2021 г. по 31.12.2022 г.) в виде штрафа в размере 110 000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Мамаеву Рамазану Мамадибировичу наказание виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф уплатить: Получатель УФК по РД (МВД по РД л/с 03031420570), ИНН-0541018037, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, ОКПО 08593040, ОКВЭД 75.24.1, ОГРН 1020502626858, р/с 401028109453700000690, Банк получатель – Отделение НБ Республики Дагестан г. Махачкала, КБК 03211643000000010300, БИК 018209001.

Разъяснить, что в силу ч. 1 ст. 31 УИК РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить, что в силу ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: СД-диск содержащий сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся средствами материнского капитала с использованием услуг КПК «Альянс»; СД-диск с выпиской по расчетному счету КПК «Альянс» № 407181016032000032 открытого в ПАО «Сбербанк России»; СД-диск содержащий сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся средствами материнского капитала с использованием услуг КПК «Гарант»; Выписка по расчетному счету КПК «Гарант» № 40701810160320000197 открытого в ПАО «Сбербанк России», хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции.

Осужденному разъяснено его право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от его участия, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий                                                                                Омаров У.О.