Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-666/2021 от 31.05.2021

Дело № 1-666/2021 (СЧ №)                КОПИЯ

УИД №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк                                                                18 октября 2021г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Абрамян Э.Е.,

при секретаре Шляпиной А.Н., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Новокузнецка Рытикова Н.И.

подсудимой Козловой К.В.,

защитника – адвоката Волченко Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

КОЗЛОВОЙ К. В., <данные изъяты> не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Козлова К.В. совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

        Так, Козлова К.В. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо <данные изъяты> ИНН № и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведения о Козловой К.В. как об единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о ней как о подставном лице, после чего открыть в банках, <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, расчетные счета и корпоративные карты <данные изъяты> ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> ИНН №.

        Далее Козлова К.В. не намереваясь управлять юридическим лицом <данные изъяты> ИНН № и совершать какие- либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласилась с поступившим от неустановленного следствием лица предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № с системой ДБО и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени <данные изъяты> ИНН №, поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени <данные изъяты> ИНН №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств но расчетным счетам от <данные изъяты> ИНН №, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе <данные изъяты> ИНН № Козловой К.В., которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В., находясь в здании <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> обратилась к представителю <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> ИНН № полученный от неустановленного лица, подписала заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице директора Козловой К.В., ДД.ММ.ГГГГ открыло в <данные изъяты> расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства — ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. находясь возле здания <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыла ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по расчетному счету №, открытому на <данные изъяты> ИНН № в <данные изъяты>, тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Козлова К.В. находясь по адресу: <адрес> обратилась к представителю <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> ИНН № полученный от неустановленного лица, подписала заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого <данные изъяты> ИНН № в лице директора Козловой К.В., ДД.ММ.ГГГГ открыло в <данные изъяты> расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а так же Козлова К.В. ДД.ММ.ГГГГ получила от представителя указанного Банка идентификатор для работы в системе электронного средства - USB-токена - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет при осуществлении операций по приему, выдачи, переводам денежных средств по расчетным счетам открытым Козловой К.В. в <данные изъяты>

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В., находясь возле здания <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыла ему электронный носитель информации - USB-токен - Аналог собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, тем самым, совершила сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Козлова К.В. находясь возле здания <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыла ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по расчетному счету №, открытому на <данные изъяты> ИНН № в <данные изъяты> тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Козлова К.В. находясь по адресу: <адрес> обратилась к представителю <данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов №, № и корпоративной банковской карты «<данные изъяты>» №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> ИНН № полученный от неустановленного лица, подписала заявление о предоставлении комплексного банковскою обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице директора Козловой К.В. открыло в <данные изъяты> расчетные счета №№,     № и корпоративную банковскую карту «<данные изъяты>» № к данному счету в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа USB-токена - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

    Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Козлова К.В. находясь возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыла ему электронный носитель - USB-токен - Аналог собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, для доступа в СКБ, по счетам открытым на <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты>, а так же корпоративную банковскую карт) «<данные изъяты>» №, тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Козлова К.В. находясь в здании <адрес> обратилась к представителю <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> ИНН № полученный от неустановленного лица, подписала заявление о присоединении к условиям Договора Комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице директора Козловой К.В. открыло в <данные изъяты> расчетный счет №, в рублях Российской Федераций с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В., находясь возле здания <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным, лицом лично сбыла ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому на <данные изъяты> ИНН № в <данные изъяты>», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Козлова К.В., находясь в здании <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, обратился к представителю <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, полученный от неустановленных лиц, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты> ИНН № в лице директора Козловой К.В. открыло в <данные изъяты> расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использован; гем идентификатора для работы в системе электронного средства - системы ло: ин/пароль с последующей отправкой одноразового SMS- пароля который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

        Далее, ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. находясь возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыла ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> ИНН № в <данные изъяты> № в рублях Российской Федерации, тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После совершения указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. получила от неустановленного лица денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая Козлова К.В. в судебном заседании вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Козловой К.В. данных в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду отказа последней от дачи показаний следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ее знакомый В., который предложил ей заработать денежных средств, а именно, предложил ей создать на ее имя организацию. В. пояснил, что это нужно его другу - У., а его друг в настоящее время не может создать на свое имя организацию, из-за каких-то проблем с банками, а у самого В. уже есть организация. При этом пояснив, что делать ничего не нужно, просто необходимо подписать документы, за что он ей выплатит денежную сумму, на что она согласилась.

В начале ДД.ММ.ГГГГ В. заехал за ней и они поехали в налоговую инспекцию, расположенную по <адрес>. Козлова передала В. паспорт, ИНН, СНИЛС, который их сфотографировал и отправил своему товарищу. В. сказал ей, что организация будет называться <данные изъяты>, будет заниматься оптовой продажей неспециализированной, конкретно будет заниматься продажей одежды, одежду на продажу она будет хранить на складе, который собираюсь снимать в аренду. Спустя несколько часов в автомобиль сел еще один мужчина, который представился У., который сказал, что подготовил документы, необходимые для создания организации. Тогда В. дал ей документы, показал где нужно расписаться и вписать свои ФИО, она выполнила указания В., помнит, что расписывалась в заявлении для регистрации юридического лица, решении учредителя, еще там был устав организации. Затем, по указанию В., она зашла в здание налоговой, в кабинет № и обратилась в рабочее окно №, сообщила сотруднику налоговой, что она хочет создать организацию, подала документы и свой паспорт. Сотрудник налоговой сверил ее личность с паспортом, проверил документы, после чего выдал ей расписку, в которой была указана дата, когда необходимо забрать готовые документы на организацию, она расписалась в данной расписке один экземпляр забрала себе, второй сотрудник забрал себе. Расписку она отдала В.. ДД.ММ.ГГГГ они с В. поехали в налоговую, где ей выдали пакет документов на организацию <данные изъяты>, в тот момент она поняла, что стала номинальным директором и учредителем <данные изъяты>. Пакет документов на <данные изъяты> она передала В..

В ДД.ММ.ГГГГ, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ В. снова заехал за ней домой, и они поехали в <адрес>, в банк «<данные изъяты>», сейчас это банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Она по указанию В. зашла в банк, обратилась к сотруднику банка, сообщила, что хочет открыть расчетный счет с дистанционным доступом и ключом в виде USB-токена, тогда у нее попросили документы на организацию и паспорт, она передала их сотруднику, сотрудник сверил ее личность с паспортом, затем сотрудник банка проинформировал ее, что она не может передавать банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли, она все это поняла, затем сотрудник банка спросил ее контактный номер, она сказала № и передал ей заявление о присоединении, в котором она расписалась, а сам снял копии с уставных документов организации и вернул ей. После этого сотрудник банка сказал ей, что ее заявка принята и ей позвонят на контактный номер, чтобы она приехала ещё раз для окончания процедуры открытия счета. Она вышла из банка передала все В., вернула ему печать и документы. Так, спустя несколько дней, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ они с В. поехали в банк «<данные изъяты>», В. дал ей печать и она снова зашла в банк и обратился за ту же стойку, передала свой паспорт и назвала организацию, тогда сотрудник банка снова разъяснил ей, что она не может передавать банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли третьим лицам, она сказала, что поняла, тогда сотрудник банка дала ей карточку, в которой она поставила образец своей подписи и печать, полученную от В., тогда она увидела на оттиске печати «<данные изъяты>», кто и когда изготовил данную печать ей неизвестно, скорее всего сам В.. Также сотрудник банка сказал, что USB-токен будет готов через несколько дней. После этого ей сказали, что с ДД.ММ.ГГГГ ее расчетный счет открыт и можно им пользоваться. Она вышла из банка и села в машину В., отдала ему печать и сказала, что счет открыт и ключ будет готов через несколько дней. Примерно через месяц, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ они с В. снова поехали в «<данные изъяты>», по приезду тот сказал, чтобы она не только получила ключ, а открыла еще один счет, она зашла в банк, по указанию В. сказала, что хочет забрать ключ доступа к расчетному счету, передала свой паспорт, затем сотрудник банка разъяснил ей ответственность за передачу третьим лицам ключей доступа и выдал ей флеш-карту, она поняла, что это USB-токен для дистанционного использования расчетного счета, затем она расписалась в акте приема- передачи и еще в каком-то документе, сейчас не помнит, затем сообщила, что хочет открыть еще один расчетный счет, тогда сотрудник банка выдала ей заявление на открытие счета, она подписала его и сотрудник банка сообщила, что в этот раз снова приезжать не нужно будет, счет будет активирован автоматически ДД.ММ.ГГГГ, так как она уже прошла проверку в первый раз. После чего она вышла из банка, отдала ключ В., сообщила, что подписала заявление на открытие второго счета и тот будет открыт автоматически ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, за ней заехал В. и они поехали в «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> Она по указанию В. зашла в банк, обратилась к сотруднику банка и сообщила, что хочет открыть расчетные счета, с дистанционным доступом через USB-ключ, а также банковскую карту, передала сотруднику банка оригиналы уставных документов <данные изъяты>, свой паспорт и сообщила контактный номер, который ей сообщил В. №, сотрудник банка сделал копии документов и сказал, что составила заявку и отправила документы на проверку в службу безопасности, после прохождения проверки свяжется с ней. Она вышла из банка и все сообщила В.. На следующий день, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ они с В. снова приехали в банк, тот также дал ей печать и она пошла в банк, там сотрудник банка проинформировал ее, что она не может передавать банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли, она все это поняла, затем тот дал ей пакет документов на открытие счета, а именно: анкета, заявление на открытие счета и подключения к правилам комплексного банковского обслуживания, карточка образцов подписей и оттиска печатей, она расписалась и поставила печать, затем ей передали банковскую карту, она расписалась за ее получение и после этого ей передали флеш-карту, она уже знала, что это USB-ключ, за его получение она также расписалась. Затем сотрудник банка сказала, что счета, ключ и карта будут действовать с ДД.ММ.ГГГГ и она может приехать за копией заявление в этот же день. Она вышла из банка, отдала документы, карту и ключ с печатью В. и сказала, что счета, ключ и карта будут действовать с ДД.ММ.ГГГГ. Через два дня они с В. снова ездили в данный банк, где она получила копию заявления, которую отдала также В..

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, В. привез ее в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> По указанию В. она зашла в <данные изъяты> нашла офис банка «<данные изъяты>» и обратилась к сотруднику, сотрудник взял у нее уставные документы организации, затем ее паспорт гражданина РФ, сверил ее личность, после чего сказал, что сформирует заявку на открытие счета и отправит на проверку в службу безопасности, а ей нужно будет прийти по его звонку, когда процедура будет окончена. Она забрала документы и вышла к В., передала ему всю информацию и документы. ДД.ММ.ГГГГ, они снова приехали к <данные изъяты>, В. дал ей печать и она зашла в офис банка, снова передала свой паспорт, после чего сотрудник банка передал ей для заполнения документы, а также разъяснил ей, что она не может передавать банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли третьим лицам, она заполнила документы и поставила печать, после чего сотрудник банка передал ей конверт и сообщил, что в нем находится логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом, она забрала его и вышла на улицу, где передала все документы, печать и конверт В..

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, В. привез ее в «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, По указанию В. она зашла в банк, сообщила сотруднику, что хочет открыть расчетный счет, ее проводили на второй этаж, где сотрудник взял уставные документы, сделал с них копии, сверил ее личность с паспортом, после чего она сообщила ему контактный номер телефона № и сообщила, что желает использовать данный номер, как логин для входа в дистанционное управления расчетным счетом, сотрудник разъяснил ей, что она не может передавать банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли третьим лицам, она сказала, что ей все понятно и заполнила документы на открытие счета, поставила подпись и печать, однако сотрудник банка сообщил ей, что в настоящее время не может выдать ей карту, уже точно не помнит почему, кажется были какие-то неполадки, сказали за картой заехать позже. Она забрала все документы, вышла на улицу, отдала документы и печать В., сообщила, что карту нужно получить позже, В. сказал, что они заедут за ней, но в итоге так и не заехали. Больше по банкам они не ездили. После этого, спустя несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ года В. встретил ее на территории <адрес> и передал ей 10 000 рублей. Более она его не видела и не связывалась, обещанные 100 000 рублей в месяц ей никто не давал. Также хочет дополнить, что с В. в разные дни ездили еще два мужчины У. и А., кто и в какие дни ездил она уже не помнит. Вину в совершенном преступлении она признает в полном объёме, в содеянном раскаивается. (Т. № л.д. №, л.д. №).

Виновность подсудимой Козловой К.В. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по <адрес>. Из документов, находящихся в регистрационном деле <данные изъяты> (ИНН №) следует, что ДД.ММ.ГГГГ лично от Козловой К. В., в ИФНС по <адрес> поступил пакет документов на регистрацию создания юридического лица - <данные изъяты>, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав, решение о создании, документ об оплате госпошлины. ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов ЕРЦ принято решение о создании юридического лица <данные изъяты>, которому присвоен ИНН №. Штатная численность организации составляет 1 человек, на балансе отсутствует транспорт, имущество, общество не осуществляет никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем есть основания полагать о том, что <данные изъяты> является «фирмой-однодневкой» (Т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности государственного налогового инспектора около 6 лет. В ее служебные обязанности входит приём и выдача документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Козлова К.В. обращался к ней для регистрации <данные изъяты> лично ДД.ММ.ГГГГ, при этом представила необходимые документы, а именно заявление на создание организации, устав организации, решение единственного учредителя о создании юридического лица, паспорт гражданина РФ, для удостоверения ее личности и проверки данных ее паспорта с представленными документами. После чего она вернула ей паспорт, а также передала ей расписку в получении от нее документов. На основании принятых ей у Козловой К.В. документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании <данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. лично приходила в налоговую и забрала готовые документы на <данные изъяты> (Т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности специалистом в <данные изъяты> расположенного по адресу <адрес>, более трех лет. В ее должностные обязанности входит: работа с юридическими лицами - клиентами банка. В ДД.ММ.ГГГГ году банк носил название <данные изъяты>, путем реорганизации вошел в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис <данные изъяты>, расположенного по адресу <адрес> к специалисту банка обратился клиент - Козлова К.В., которая предоставила документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>, Решение учредителя № <данные изъяты>, паспорт выданный на имя Козловой К.В. - директора <данные изъяты>, Устав <данные изъяты>, личность Козловой К.В. была идентифицирована по предъявленному ею паспорту, паспорт сомнений в подлинности не вызывал. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счет №, кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. снова обращалась в банк для открытия ещё одного счета, так ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Также Козловой К.В. было подано заявление на выдачу USB-токена для использования в системе Интернет Банк «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ Козловой К.В. от сотрудника банка получены программные средства для формирования Ключей ЭП и USB-токен, о чем составлен и подписан акт приема -передачи программных средств, при котором разъясняется №).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>, и осуществляет обслуживание физических и юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Козлова приходила к ним в банк с целью открытия банковского счета для <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Козловой были подписаны документы на открытие банковского счета в их банке. ДД.ММ.ГГГГ т Козлова К.В. пришла в банк с печатью и паспортом для подписания документов по открытию банковского расчетного счета в банке «<данные изъяты>». При подписании документов, клиенту была выдана корпоративная банковская карта № и было предложено выбрать программу для дистанционного обслуживания. Клиент выбрала программу для дистанционного обслуживания «мой бизнес», с USB - ключом, вход в личный кабинет которого осуществляется по USB - ключу. Через несколько минут USB - ключ был готов и она разъяснила ответственность Козловой К.В. о передаче его третьим лицам и отдала ей ключ, о чем был составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> было открыто два счета для организации <данные изъяты> ИНН №: один из них расчётный счет №, а второй счет - специальный карточный счет для корпоративной карты №, которая выдается всем клиентам, открывающим расчетный счет в их банке, эта услуга входит в комплексное банковское обслуживание. После открытия счета она активировала созданный ранее, ДД.ММ.ГГГГ, Козловой К.В. сертификат для дистанционного доступа в личный кабинет программы дистанционного обслуживания «<данные изъяты>».

Все операции по открытию и закрытию банковских счетов <данные изъяты> по обращению Козловой К.В. она осуществляла лично и Козлова К.В. ей лично была в устной форме проинформирована о том, что та несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам сертификата ключа проверки электронной подписи. (т.№ л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в <данные изъяты>, расположенного по адресу <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась Козлова К.В., которая предоставила документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>, Решение учредителя № <данные изъяты>, паспорт Козловой К.В, как директора <данные изъяты>, Устав <данные изъяты>, лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии сотрудника Козлова подписала пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, что отраженно в документах - заявление на открытие расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ Козлова получила логин на бумажном носителе, была проинформирован о том, что та несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщила, что получила временный пароль к интернет-банку. USB-токен и корпоративная карта клиенту не выдавались (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в <данные изъяты> по <адрес> <данные изъяты> Расчетный счет в <данные изъяты> на организацию <данные изъяты> был открыт после предоставления соответствующего пакета документов клиентским менеджером К. при непосредственном личном участии директора данной организации Козловой К.В. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом документов, а именно: устав общества, решение учредителя о создании общества и назначении директора на должность, ИНН, ОГРН, оригинал паспорта, заявление составлялось на рабочем месте К.

Кроме открытия банковского счета была подключена система дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> - автоматизированная система <данные изъяты>. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в <данные изъяты>. Также к данному расчетному счету была выпущена «бизнес карта» - дебетовая карта, привязанная к расчетному счету, однако клиентом та получена не была. В заявлении также указывается номер телефона клиента - №, на который в дальнейшем высылается индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, индивидуальный логин для входа в личный кабинет системы <данные изъяты>, который указывается в заявлении клиентом самостоятельно. Также на номер телефона, который указал клиент Козлова К.В. в заявлении, +№, в дальнейшем должны приходить одноразовые смс-пароли, которые необходимо будет вводить для подтверждения операций по банковскому счету. Козловой К.В. были разъяснены уголовная и административная ответственность за передачу доступа к банковской системе третьим лицам, а также передачу платежных банковских карт третьим лицам, за что Козлова К.В. лично расписалась. Это является обязательной процедурой при открытии банковского счета.

ДД.ММ.ГГГГ Козлова К.В. расписалась в карточке образца подписи и оттиска печати, поставил оттиск печати <данные изъяты>. Клиенту всегда разъясняется, о том, что данные подписанные им документы, будут переданы в обработку, после чего ему на указанный телефон придет смс - сообщение с временным паролем для входа в систему «<данные изъяты>». Однако поясняет, что расчетный счет клиенту открывается в день его обращения в отделение банка, то есть, в случае с <данные изъяты>, счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а доступ к системе «<данные изъяты>» клиент получает после автоматической обработки его данных, что происходит в среднем около суток. Для <данные изъяты> был открыт счет №, и система банка после обработки информации автоматически отправляет смс - сообщение с временным паролем на указанный номер в заявлении. Таким образом, после получения смс-сообщения с временным паролем, у клиента появляется возможность дистанционного доступа к расчётному счету, открытому в <данные изъяты> (т.№ л.д.№).

Из показаний свидетеля Г., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учёта предприятия, а также заключение оговоров аренды офисных помещений, расположенных по адресу: <адрес>. Поясняет, что между её организацией и <данные изъяты> в лице Козловой К.В. был заключен договор аренды помещения № по адресу: <адрес>. Оплату производил по договору В. в размере 4 000 рублей, договор заключался непосредственно на имя Козловой К.В. Однако после заключения договора аренды, она больше никого не видела, в офис так никто и не заехал и <данные изъяты> не использовал офис, (т.№ л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что у неё есть дочь Козлова К. В., ДД.ММ.ГГГГ которая проживает от неё отдельно. Козлова К.В. имеет среднее образование, работает в котельной машинистом, кроме того она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, больших денежных сумм никогда не зарабатывала, управлением организаций никогда не занималась.    (т.№ л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе своего знакомого он создал организацию на свое имя без цели управления ею, делал это для получения денежного вознаграждения, он создал <данные изъяты> ИНН № после чего открывал для данной организации расчетные счета, данные от которых передал третьим лицам. В дальнейшем он никакого управления организацией не осуществлял. <данные изъяты> и Козлова К.В. ему не знакомы. Ранее был осужден по <данные изъяты> (т№ л.д. №).

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается письменными доказательствами:

- рапортом о/у <данные изъяты> И. об обнаружении признаков преступления, согласно которого, в действиях Козловой К.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (Т. № л.д. №);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены результаты ОРМ «Наведение справок», «Опрос»:

    Постановление о представлении материалов ОРД органу дознанию, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками <данные изъяты> установлено, что <данные изъяты> ИНН № зарегистрировано на подставное лицо - Козлову К. В., ДД.ММ.ГГГГ, у которой отсутствовала цель управления данным Обществом.

    Протокол опроса Козловой К.В., согласно которого Козлова К.С. создала на своё имя <данные изъяты> без цели управления данным обществом, а также открывала расчетные счета для данной организации по указанию У..

    Рапорт сотрудника <данные изъяты>, согласно которого им был получен ответ из налоговой в отношении <данные изъяты>

    Запрос от <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>.

    Ответ из налоговой инспекции:

    Сведения о банковских счетах <данные изъяты> согласно которым организация имеет расчетные счета в следующих банках:

      - <данные изъяты> р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ, р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ, р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> р/с № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

    Сведения на Козлову К.В., ДД.ММ.ГГГГ;

    Копия решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Козлова К.В. учреждает <данные изъяты> утверждает уставной капитал в размере 15 000 рублей, а также назначает себя на должность директора Общества.

    Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты> ИНН № сдает в аренду <данные изъяты> нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес> на сумму 4 040 руб.

        Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты> ИНН № сдает в аренду <данные изъяты> в лице Козловой К. В. помещение №, расположенное по адресу: <адрес>.

    Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, согласно которой налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо. Указанные документы непосредственно предоставила Козлова К.В. Дата выдачи документов ДД.ММ.ГГГГ.

    Копия чек ордера на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: Налоговый платеж;

    Копия решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

    Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № № от Козловой К.В

    Копия устава <данные изъяты>;

    Копия гарантийного письма, согласно которого <данные изъяты>, гарантирует, что после государственной регистрации <данные изъяты> помещение, расположенное по адресу: <адрес>, № будет предоставлено в аренду Обществу, как юридический адрес.

    Копия свидетельства о государственной регистрации права, согласно которого нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, № находится в собственности <данные изъяты>

    Копия протокола осмотра территорий, помещений, документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудником налоговой инспекции проводился осмотр помещения, расположенного по адресу: <адрес>, №, числящейся, как юридический адрес <данные изъяты>, в ходе которого установлено, что по указанному адресу каких-либо признаков нахождения <данные изъяты> не обнаружено.

    Копия решения № о привлечении к ответственности <данные изъяты> за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ

    Акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты> не исполнило обязанность по своевременному предоставлению налоговой декларации;

    Протокол допроса свидетеля Козловой К.В. сотрудником налоговой, согласно которого Козлова К.В. открыла организацию для сына своей знакомой Н. - В. за денежное вознаграждение 10 000 рублей, финансово-хозяйственную деятельность в организации не осуществляла.

    Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хороший день», согласно которой, директор и учредитель Козлова К. В.,

    Протокол опроса Свидетель №1, согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ лично от Козловой К.В. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов, необходимых для создания организации.

    Справка оперуполномоченного <данные изъяты>

    Справка оперуполномоченного <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

    Рапорт от <данные изъяты>, согласно которого, просит разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении <данные изъяты>

    Постановление № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ

    Постановление <данные изъяты> о разрешении производства ОРМ

    Запрос в <данные изъяты> на получение сведений об <данные изъяты>

     Ответ <данные изъяты> сопроводительное письмо, в котором указано, что <данные изъяты> представляет информацию о счетах в банке <данные изъяты> копии документов из юридического дела клиента, IP- адреса, выписку по счету; выписка по операциям на счете №, согласно которой движений по расчетному счету не производилось, выписка по операциям на счете №, согласно которой движений по расчетному счету не производилось, сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного управления расчетными счетами; копия уведомления <данные изъяты> банком; письмо клиента <данные изъяты> о принятии банком одной карточки с образцами подписей и оттиска печати к нескольким счетам; копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в качестве владельца сертификатов ключа проверки электронной подписи выступает Козлова К.В., копия паспорта гражданина РФ на имя Козловой К.В.; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на которой представлены образец подписи Козловой К.В. и оттиск печати «<данные изъяты>»; Копия сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Козлова К.В. получила сертификат ключа проверки ЭП. Копия акта приема - передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты> в лице Козловой К.В. получила USB-ключ; Копии уставных документов <данные изъяты>, которые ранее уже были осмотрены;

    Постановление № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ

    Постановление <данные изъяты> о разрешении производства ОРМ.

    Запрос в <данные изъяты>, в котором запрашиваются документы на <данные изъяты>

    Ответ <данные изъяты> представленный в виде сопроводительного письма на одном листе, согласно которого Банк предоставляет выписку движения денежных средств по счетам № и №, юридическое дело <данные изъяты>, сведения по IP-адресам представить не возможно, так как клиент за весь период открытия счета не входил в систему ДБО, указанные документы содержатся на CD-диске, упакованном в белый конверт. При открытии диска обозрению предстают 3 файла формата «Ехе1» под названиями «№.xlsx», «№.xlsx», а также «ЮДК <данные изъяты>». При открытии файла под названием «№.xlsx» обозрению предстает таблица, содержащая сведения о движении денежных средств по счету №, согласно которой операций по счету не осуществлялось.

При открытии файла под именем «№.xlsx», обозрению предстает таблица, содержащая сведения о движении денежных средств по счету № согласно которой сумма по дебету счета составляет 5 350 руб., сумма по кредиту составляет 5 350 руб. Все операции, имеющиеся на счете это комиссии за подключённые услуги в банке «<данные изъяты> Иных операций по счету не проводилось. При открытии файла под именем «<данные изъяты>», представляется обозрению имеющие значение для расследования уголовного дела скан-копии юридического дела <данные изъяты> которые были распечатаны в ходе осмотра, а именно:

    копия заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> согласно которого <данные изъяты> контактный номер телефона +№, присоединяется к действующей редакции Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> (далее ДКБО)

     заявления на открытие счета в <данные изъяты> от <данные изъяты>», которое просит открыть корпоративный карточный счет в валюте РФ, дата заявления ДД.ММ.ГГГГ, так, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>

- копия акта приема-передачи программных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты> передал, а <данные изъяты> в лице Козлова К.В. приняла сертификат ключа проверки ЭП, внизу документа имеется неразборчивая рукописная подпись, а также оттиск круглой печати «<данные изъяты>».

- копия запроса на сертификат от имени Козловой К.В.

    Постановление № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в банке «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ

    Постановление <данные изъяты> о разрешении производства ОРМ.

    Запрос в <данные изъяты> на получение сведений об <данные изъяты>

    Ответ на запрос от <данные изъяты>

сопроводительное письмо, согласно которого банк предоставляет выписку движения денежных средств по счету №, а также сведения об ip-адресах;

выписка движения денежных средств по счету №, согласно которой сумма по дебету составила 1 754 298,73 руб., сумма по кредиту составила 1 754 298,73 руб. большая часть операций пополнение счета карты, а также 5 разовых переводов в счет оплаты договоров.

список ip-адресов с которых производился выход в личный кабинет расчетных счетов;

сопроводительное письмо от <данные изъяты>, согласно которого банк предоставляет юридическое дело <данные изъяты>

копия заявления об акцепте оферты,

копия заявления на открытие счета

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, которая содержит образцы подписи Козловой К.В. и оттиск круглой печати «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копии ранее осмотренных уставных документов <данные изъяты>

    Постановление № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ

    Постановление <данные изъяты> о разрешении производства ОРМ.

    Запрос в <данные изъяты>, в котором запрашиваются документы на <данные изъяты>.

    Ответ <данные изъяты> представленный в виде сопроводительного письма на одном листе, согласно которого <данные изъяты> предоставляет выписку по счету №, копию юридического дела, сведения по ip-адресам, на CD-диске, при открытии которого обозрению предстает архивный файл под именем «док.ziр» и «<данные изъяты>» при открытии файла под именем «док. ziр» обозрению предстает файл под именем «док. ziр», при открытии которого обозрению предстают скан-копии документов юридического дела организации, а именно:

- копия заявления о присоединении <данные изъяты> согласно которого Общество просит открыть банковский счет в валюте РФ,

-Копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, на которой представлены образцы подписи Козловой К.В. и оттиска печати «<данные изъяты>».

Согласно документам данного юридического дела Козлова К.В. заказала выпуск карты в <данные изъяты> однако не получила ее.

При открытии файла под именем «ЗНО0127941480.гаг» обозрению предстает таблица, которая содержит выписку движения денежных средств по расчетному счету, согласно которой сумма по кредиту составила 1 020 000 руб., сумма по дебету составила 1 020 000 руб. (Т.№ л.д.№)

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Т. № л.д. №).;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, у свидетеля Свидетель №1 изъято регистрационное дело (Т. 2 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрено регистрационное дело <данные изъяты> опись регистрационных документов, оригинал расписки в получении документов, чек ордер на сумму 4 000 рублей, назначение платежа: налоговый платеж, заявление о гос. регистрации юр. лица при создании формы № №, Устав <данные изъяты>, решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма <данные изъяты>, копия свидетельства о гос. регистрации права (Т№ л.д. №)

Осмотренные документы регистрационного дела <данные изъяты> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Т. № л.д. №);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого фактическое нахождение <данные изъяты> по юридическому адресу <адрес> не установлено, по указанному адресу организация не находится и не находилась (Т№ л.д. №);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Ж изъяты документы, полученные от Козловой К.В. и В. (Т№ л.д.№);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены документы, изъятые у Г.: копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия схемы помещения, расположенного по адресу: <адрес>, кабинет №, копия решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Козлова К.В. учреждает <данные изъяты>, утверждает уставной капитал в размере 15 000рублей, а также назначает себя на должность директора Общества, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, плательщик В. оплатил 4 000 рублей получателю <данные изъяты>, лист с копиями контактных данных, оставленных В. (Т. № л.д. №)

Осмотренные документы, изъятые у Г., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Т. № л.д. №);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Козловой К.В. изъят паспорт гражданина РФ №, на имя Козловой К.В. ( Т.№ л.д. №);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрен паспорт гражданина РФ №, на имя Козловой К.В. ( Т. № л.д. №).

Осмотренный документ, паспорт гражданина РФ №, на имя Козловой К.В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ возвращен владельцу под сохранную расписку (Т. № л.д. №);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрен лист формата А4 с рукописными записями В., который содержит его указания о том, что необходимо говорить Козловой в налоговой инспекции при подаче документов на создание <данные изъяты> (Т. № л.д. №)

Осмотренный документ, лист формата А4 с рукописными записями В. В. признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Т. № л.д. №);

- протокол получения образов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, у Козловой К.В. получены образцы почерка и подписи (Т. № л.д. №);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, рукописная запись, расположенная в графе «Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке на стр. 009 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма №№ - выполнена Козловой К. В. (Т. № л.д. №);

- протокол проверки показаний на месте подозреваемой Козловой К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в присутствии двух понятых, защитника, Козлова К.В., указала адрес <адрес>, где она предоставила для фотографирования свой паспорт гражданина РФ, кроме того, Козлова К.В. указал адреса: <адрес> <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты>, <адрес> <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты> куда её возил В. и где по его указанию она открывала расчетные счета, получала карты и ключи доступа к расчетному счету, которые в последствие передавала В. (Т. № л.д. №);

- протоколом очной ставки между Козловой К.В. и Свидетель №3, в ходе проведения очной ставки Козлова полностью подтвердила показания Свидетель №3 по факту обращения Козловой в <данные изъяты> для создания расчетного счета, а также получения карты и дистанционного доступа к расчетному счету (Т. № л.д. №);

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Ж, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №4 суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что из ИФНС по <адрес>, а также из <данные изъяты> получены копии регистрационных и юридических дел в отношении <данные изъяты> Из регистрационных и юридических дел следует, что Козлова К.В. является директором юридического лица, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего ей представлен пакет документов в указанные банки для открытия расчетных счетов.

В результате выемок, проведенных в ходе следствия, из <данные изъяты> получены юридические дела на открытие расчетных счетов <данные изъяты> и банковского обслуживания их, в том числе дистанционно. При исследовании юридических дел установлено, что Козлова К.В. во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета Козловой К.В. указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи Козловой К.В. и оттиск печати <данные изъяты> что подтверждает показания Козловой К.В. относительно того, что ей был предъявлен сотрудниками банка каждый документ, с которым она ознакомилась и расписалась.

Из анализа движения денежных средств по счетам, открытых в банках: <данные изъяты> установлено, что как правило перечисления денежных средств носит единовременный характер, или неоднократный характер, но в непродолжительный период времени, что свидетельствует об отсутствии продолжительных договорных, отношений между контрагентами, расчетные счета в двух банках без проведений по ним финансовых операций, кроме того выписки по расчетным счетам <данные изъяты> позволяют сделать вывод о том, что Общество не вело реальную финансово-хозяйственную деятельность, не могло исполнить каким-либо образом обязательства перед контрагентами, так как не производило затраты ни на приобретение товаров-материальных ценностей, ни на оплату услуг. Совокупность данных факторов свидетельствует о фиктивности договорных отношений на основании которых перечислены на счет <данные изъяты> денежные средства что в свою очередь свидетельствует о неправомерности осуществления приема денежных средств.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств платежей, электронных носителей информации, совершенного Козловой К.В.) достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в инкриминируемом ей деянии.

Действия подсудимой Козловой К.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании логины и пароли, USВ – токен, выданные Козловой К.В. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, USВ – токен, выданные Козловой К.В. как клиенту <данные изъяты> обладают признаками электронных средств платежа, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что Козлова К.В., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем <данные изъяты> действуя от его имени, открыла в банках ПАО <данные изъяты> расчетные счета.

Получив от представителей указанных банков логин и пароль, для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, а также получив USВ – токен, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, а также сертификат ключа проверки электронной подписи, который является электронным средством информации, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, надлежащим образом осведомленная о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Козлова К.В. передала их третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Козлова К.В., осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также электронного носителя информации (USВ – токен) за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимой Козловой К.В. не вызывало какого-либо сомнения у суда, на учете у <данные изъяты> не состоит, поэтому она, как вменяемое лицо, должна нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает данные о личности Козловой К.В., которая в <данные изъяты> на учете не состоит, по месту жительства и регистрации УУП характеризуется удовлетворительно, в браке не состоит, имеет на иждивении двух малолетних детей, официально не работает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст и состояние здоровья подсудимой и ее детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, что по делу установлены обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимой быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, сведения о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на условия ее жизни и жизни ее семьи, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не находит.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, материальное положение Козловой К.В., а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд применяя при назначении подсудимой наказания ст. 64 УК РФ не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимой, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни ее семьи, суд считает возможным назначить Козловой К.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении Козловой К.В. оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать КОЗЛОВУ К. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Козлову К.В. в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, согласно установленного инспекцией графика 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

    Меру пресечения Козловой К.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> (т№ л.д. №) - по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Паспорт на имя Козловой К.В., «№», выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, находящийся под сохранной распиской на хранении у Козловой К.В. (том № л.д. №) – признать переданным законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судя:                                     (подпись)                        Э.Е. Абрамян