Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-538/2023 от 29.06.2023

Дело № 1-538/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 августа 2023 г. гор. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего - судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Николаева А.В.,

при секретаре судебного заседания Уфимцевой Т.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора гор. Йошкар-Олы Акланова А.А.,

подсудимого, гражданского ответчика Коновалова В.Е.,

защитника - адвоката Котлярова А.А., представившего удостоверение №
и ордер АП23 №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Коновалова Владислава Евгеньевича, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1; 187
ч. 1; 187 ч. 1; 187 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Коновалов В.Е. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
(3 преступления); приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1 преступление

20 февраля 2018 г. в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - - ЕГРЮЛ) по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «<иные данные>»
ИНН № (далее - ООО «<иные данные>», Общество), директором которого назначен Коновалов В.Е., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 20 февраля по 5 марта 2018 г. на территории <адрес> иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>»,
не скрывая свои противоправные намерения, предложило Коновалову В.Е. открыть расчетный счет ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>, получить банковскую карту
с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронный носитель информации
и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету
от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения, в период с 20 февраля по 5 марта 2018 г.
на территории <адрес> у Коновалова В.Е.
из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный
на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>.

Реализуя задуманное, 5 марта 2018 г. в период с 9 до 18 часов
Коновалов В.Е., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», обратился
в дополнительный офис № отделения <адрес> №
ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, сзаявлением о присоединении
к Правилам банковского обслуживания ПАО <иные данные>, указав в нем
о необходимости открытия в ПАО <иные данные> расчетного счета ООО «<иные данные>»
с предоставлением банковской карты <иные данные>, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «<иные данные>», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от иного лица.

При этом Коновалов В.Е. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения <адрес>№ ПАО <иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях
Коновалова В.Е., 5 марта 2018 г. открыт расчетный счет ООО «<иные данные>» №, Коновалову В.Е. выдана банковская карта <иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания сиспользованием канала «<иные данные>», тем самым Коновалов В.Е. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту <иные данные>, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился
в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 5 марта 2018 г. в период с 9 до 18 часов Коновалов В.Е., находясь у здания отделения <адрес> № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес> <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
по расчетному счету ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую карту <иные данные> и телефон, с установленной
в нем сим-картой сабонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «<иные данные>», тем самым сбыл электронный носитель информации - банковскую карту <иные данные>, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, открытому
в ПАО <иные данные>.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая
их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», и желая этого.

2 преступление

20 февраля 2018 г. в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «<иные данные>», директором которого назначен Коновалов В.Е., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 20 февраля по 19 июля 2018 г. на территории <адрес> иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>»,
не скрывая свои противоправные намерения, предложило Коновалову В.Е. открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам
от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения, в период с 20 февраля по 19 июля 2018 г.
на территории <адрес> <адрес> у Коновалова В.Е.
из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный
на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, 19 июля 2018 г. в период с 9 до 18 часов
Коновалов В.Е., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», находясь в офисе
по адресу: <адрес>,
обратился к выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>»
ПАО «<иные данные>», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов
ООО «<иные данные>», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи <иные данные> для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<иные данные>», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые
на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом Коновалов В.Е. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании,
а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками ПАО «<иные данные>»,
не осведомленными о преступных намерениях Коновалова В.Е., 19 июля 2018 г. открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» №
и №, Коновалову В.Е. выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи <иные данные> и подключена система дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>», тем самым Коновалов В.Е. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные>, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые
на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 19 июля 2018 г. в период с 9 до 18 часов Коновалов В.Е., находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> и телефон, с установленной в нем сим-картой
с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>», тем самым сбыл электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные>, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные
для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных
средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №
и №, открытым в ПАО «<иные данные>».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», и желая этого.

3 преступление

20 февраля 2018 г. в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «<иные данные>», директором которого назначен Коновалов В.Е., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 20 февраля по 10 октября 2018 г. на территории
<адрес> <адрес> иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», не скрывая свои противоправные намерения, предложило Коновалову В.Е. открыть расчетный счет ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести,
а в последующем передать (сбыть) иному лицу за материальное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам
от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения, в период с 20 февраля по 10 октября 2018 г.
на территории <адрес> у Коновалова В.Е.
из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный
на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>».

Реализуя задуманное, 10 октября 2018 г. в период с 9 до 18 часов
Коновалов В.Е., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», обратился в дополнительный офис «<иные данные>», расположенный
по адресу: <адрес>,
с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания
ООО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия в ПАО <иные данные>» расчетного счета ООО «<иные данные>», а также осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<иные данные>», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной
от иного лица.

При этом Коновалов В.Е. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании,
а используется иным лицом.

На основании указанных заявлений работниками дополнительного офиса «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях Коновалова В.Е., открыт расчетный счет ООО «<иные данные>» № и подключена система дистанционного банкового обслуживания «<иные данные>», тем самым Коновалов В.Е. приобрел вцелях сбыта электронные средства - одноразовые
смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился впользовании иным лицом и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 10 октября 2018 г. в период с 9 до 18 часов Коновалов В.Е., находясь возле здания дополнительного офиса «<иные данные>», расположенного
по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон,
с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «<иные данные>», тем самым сбыл электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, открытому в ПАО <иные данные>».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
по расчетному счету ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. совершил умышленно,
из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», и желая этого.

4 преступление

20 февраля 2018 г. в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «<иные данные>», директором которого назначен Коновалов В.Е., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта по 6 ноября 2019 г. на территории <адрес> иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>»,
не скрывая свои противоправные намерения, предложило Коновалову В.Е. открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>» и получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения, в период с 29 марта по 6 ноября 2019 г.
на территории <адрес> у Коновалова В.Е.
из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный
на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные>».

Реализуя задуманное, 6 ноября 2019 г. в период с 9 до 18 часов
Коновалов В.Е., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», обратился
в операционный офис «<иные данные>», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением
о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<иные данные>», указав
в нем о необходимости открытия в ПАО <иные данные>» расчетных счетов с предоставлением корпоративной карты <иные данные> (карты «моментальной» выдачи), а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<иные данные>», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался
в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания
ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной
от иного лица.

При этом Коновалов В.Е. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании,
а используется иным лицом.

На основании указанных заявлений работниками операционного офиса «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях Коновалова В.Е.,
6 ноября 2019 г. открыты расчетные счета ООО «<иные данные>»
№, №, Коновалову В.Е. выдана банковская корпоративная карта <иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания «<иные данные>», тем самым Коновалов В.Е. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую корпоративную карта <иные данные> и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 6 ноября 2019 г. в период с 9 до 18 часов Коновалов В.Е., находясь у здания операционного офиса «<иные данные>», расположенного
по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую корпоративную карту <иные данные> и телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «<иные данные>», тем самым сбыл электронный носитель информации - банковскую корпоративную карту <иные данные>, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №, №, открытым в ПАО <иные данные>».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», и желая этого.

Подсудимый Коновалов В.Е. в судебном заседании виновным себя
по предъявленному ему обвинению признал полностью, от дачи показаний
в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

В суде на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) были оглашены показания подсудимого Коновалова В.Е., данные им при производстве предварительного расследования.

Согласно исследованным показаниям Коновалова В.Е., его знакомый С.И.А. предложил ему заработать денег путем оформления на себя фирмы,
то есть стать формальным руководителем фирмы за вознаграждение в размере
5 000 рублей, он согласился.

В начале 2018 года они встретились с С.И.А. где-то на территории <адрес>, при этом по просьбе С.И.В. он взял с собой паспорт, СНИЛС, ИНН, которые передал С.И.А., тот сфотографировал эти документы и вернул обратно. С.И.А. объяснил, что эти документы нужны для создания фирмы. С.И.А. сказал, что подготовит все необходимые документы и позвонит, после чего они расстались. Он понимал, что передавая С.И.А. свои личные документы для регистрации на свое имя коммерческой организации, он будет формально назначен на руководящую должность в этой фирме, при этом фактически никакой деятельности вести не будет. Он также не планировал руководить данной фирмой и осуществлять с ее помощью какую-либо деятельность.

Через некоторое время, в январе-феврале 2018 года, предварительно созвонившись, они вновь встретились с С.И.А. возле налоговой инспекции, расположенной на <адрес>. При встрече С.И.А. дал ему на подпись какие-то документы о создании фирмы и назначении его директором фирмы ООО «<иные данные>». Затем С.И.А. объяснил ему, что эти документы нужно сдать в налоговую инспекцию, объяснил порядок действий. Затем он
с полученными документами зашел в здание налоговой инспекции, передал
в операционное окошко необходимые пакеты документов, после чего ушел. Через некоторое время ему позвонил С.И.А. и сказал, что нужно забрать
в налоговой документы о создании фирмы ООО «<иные данные>». Он съездил в налоговую инспекцию, забрал документы, которые привез и отдал С.И.А. После этого С.И.А. сказал, что теперь он формально является директором и учредителем ООО «<иные данные>», после чего передал ему деньги в размере 5 000 рублей. Также
он предупреждал его, что он никакого участия в деятельности фирмы принимать
не будет, только подписывать при необходимости документы. Кроме этого,
С.И.А. сказал, что нужно будет открыть расчетные счета фирмы, за что также предложил вознаграждение, размер точно не помнит, 2 или 3 тысячи рублей, он согласился.

После создания фирмы, в один из рабочих дней, он по просьбе С.И.А. приехал к зданию <иные данные>, расположенного на <адрес>. Там они встретились с С.И.А. При встрече С.И.А. объяснил, что нужно будет обратиться к сотрудникам банка
с вопросом об открытии расчетного счета, передал документы по фирме
ООО «<иные данные>», согласно которым он был директором фирмы, и печать фирмы. Также С.И.А. передал какой-то мобильный телефон с установленной в него сим-картой, номер телефона был записан на листочке. Этот номер телефона нужно было указывать в документах об открытии счетов, чтобы именно на этот телефон приходили смс-сообщения для получения дистанционного доступа к банковским счетам ООО «<иные данные>». Затем он зашел в банк, обратился к сотрудникам банка, которые по его обращению оформили документы об открытии расчетного счета ООО «<иные данные>». В этих документах указывался номер телефона, переданный С.И.А. Он подписывал какие-то документы, связанные с открытием счета, ставил печать фирмы. В банке ему также выдали банковскую карту. Затем он забрал все документы, вышел из банка и все передал С.И.А.: документы
и карту, полученные в банке, а также телефон с сим-картой, документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», полученные от С.И.А. За эти действия С.И.А. сразу передал ему денежное вознаграждение в размере 2 000 или 3 000 рублей.

Таким же образом были открыты счета ООО «<иные данные>» в банке «<иные данные>».

Так, в один из рабочих дней, в рабочее время, он по звонку С.И.А. подъехал к банку «<иные данные>», расположенному на <адрес>
<адрес>. Там они также встретились с С.И.А., который сказал, что нужно открыть расчетный счет в банке, передал документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», мобильный телефон с сим-картой, номер которого был указан
на листочке. С.И.А. также объяснял, что нужно делать, куда и как обращаться
с вопросом об открытии расчетного счета. Затем он один зашел в банк «<иные данные>». С.И.А. с ним в банки никогда не заходил. В банке он обратился
к сотрудникам банка, которые по его обращению оформили документы об открытии расчетного счета ООО «<иные данные>». В этих документах указывался номер телефона, переданный ему С.И.А. Он расписался в каких-то документах, поставил печать фирмы, возможно, подписывал еще какие-то документы. Сотрудник банка сняла копии с документов, задавала какие-то вопросы, на которые он отвечал так, как говорил С.И.А. Он забрал документы, печать и телефон, вышел из банка. На улице, возле банка, все это, в том числе полученные в банке документы, он передал С.И.А. За это С.И.А. передал ему деньги, также 2 или 3 тысячи рублей. Открытие счета происходило в дневное время в период работы банка.

Счета фирмы в банке «<иные данные>» открывались дважды, первый счет был закрыт через полгода-год после открытия, а через некоторое время был вновь открыт. Один раз в банке выдали банковскую карту, а другой раз не выдавали. Процесс повторного открытия расчетного счета в этом банке был точно такой же, как и прежде.

Также были открыты счета ООО «<иные данные>» в банке «<иные данные>». Процедура открытия счета проходила точно также, как и раньше. Он по звонку
и просьбе С.И.А. приезжал к назначенному месту, где тот инструктировал его, передавал документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», телефон с сим-картой
и листочком с номером телефона. С этими документами он обращался
к представителям банка, подписывал документы, ставил печать, забирал документы, банковскую карту, если ее выдавали, а затем там же все возвращал С.И.А., а также отдавал полученные в банке документы, карты. По банку «<иные данные>» документы оформлялись не в банке, а в другом месте. Насколько помнит, документы по этому банку он подписывал в офисе С.И.А. на
<адрес>, куда приезжала работник банка. В остальном все было точно так же, как и раньше. За это он также получил от С.И.А. деньги, 2 или 3 тысячи рублей. Последовательность действий, открытия счетов, он не помнит, поскольку прошло много времени, но эти события имели место, отражены в документах. Он понимал и понимает, что является номинальным директором ООО «<иные данные>», в которой никакой управленческой, финансовой, хозяйственной или иной деятельности
не осуществлял. Также он понимал и понимает, что в банках он получал документы, средства для управления открываемыми расчетными счетами фирмы, которые он передавал С.И.А. за деньги. Никакого отношения к деятельности и управлению, в том числе расчетными счетами ООО «<иные данные>», он не имеет
и никогда не имел (т. 1 л.д. 220-222, т. 2 л.д. 28-29).

В суде подсудимый Коновалов В.Е. оглашенные показания, данные им
в ходе предварительного расследования, полностью подтвердил, также показал, что за регистрацию ООО «<иные данные>» и открытие расчетных счетов в банках он получил от С.И.А. 13000 рублей.

Вина подсудимого Коновалова В.Е. в совершении преступлений установлена: показаниями подсудимого Коновалова В.Е., показаниями свидетелей С.И.А., Р.Н,А., К.Е.В., Т.Е.В., Е.А.Е., Г.Н.М., П.Т.В., Б.С.Г., К.Д.Е., протоколами осмотра мест происшествий, выемок, осмотра предметов, вещественными доказательствами, другими исследованными в суде доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля С.И.А., с 2015 года он работает
в организации ООО «<иные данные>» в должности заместителя директора, организация занимается оказанием бухгалтерских и юридических услуг юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям. Изначально организация располагалась
по адресу: <адрес>. 14 января 2019 г. их организация переехала на новый адрес: <адрес>.

В начале 2018 года он решил создать фирму ООО «<иные данные>» для того, чтобы в дальнейшем ее перепродать. Для создания этой фирмы он обратился к знакомому Коновалову В.Е., которому за материальное вознаграждение предложил оформить на себя коммерческую организацию - ООО «<иные данные>», на что тот согласился, после чего была создана фирма на имя Коновалова В.Е., а затем открыты расчетные счета фирмы в различных банках.

Так, в ходе одной из встреч с Коноваловым В.Е., которая состоялась
в начале 2018 года на территории <адрес>, он предложил
Коновалову В.Е. заработать, а именно зарегистрировать на себя организацию,
в которой тот никакой деятельности осуществлять не будет, то есть будет учредителем и директором лишь формально. За регистрацию фирмы он предложил Коновалову В.Е. вознаграждение, на что тот согласился. Он сказал, что для этого нужно будет предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН. Примерно в середине февраля 2018 года, он позвонил Коновалову В.Е. и попросил подойти к месту его работы по адресу: <адрес>, взяв с собой паспорт, СНИЛС, ИНН. При встрече он попросил у Коновалова В.Е. паспорт, СНИЛС, ИНН, с которых снял копии, а затем вернул их Коновалову В.Е. Полученные от Коновалова В.Е. документы он использовал для подготовки документов о создании ООО «<иные данные>»: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного учредителя общества от 15 февраля 2018 г., устава,
а также документов по юридическому адресу организации. Документы он готовил в офисе по указанному адресу.

В феврале 2018 года, после того, как все было готово, он созвонился
с Коноваловым В.Е. и договорился о встрече возле налоговой инспекции
<адрес>, расположенной на <адрес>. При встрече
Коновалов В.Е. подписал подготовленные им документы, согласно которым становился единственным учредителем с долей в уставном капитале в размере 100% и директором ООО «<иные данные>». Одновременно он объяснял Коновалову В.Е., что нужно зайти в здание налоговой инспекции, сдать документы о регистрации создания фирмы, то есть объяснил, что и как делать, а также что отвечать
на вопросы работников инспекции, касавшиеся регистрации создания фирмы. Согласно документам, в налоговую инспекцию они подали документы 15 февраля 2018 г. 20 февраля 2018 г. регистрационные действия по созданию ООО «<иные данные>», согласно которым Коновалов В.Е. стал единоличным учредителем и директором вновь созданной организации, были завершены, а документы готовы. Он позвонил Коновалову В.Е. и попросил забрать документы из налоговой, которые тот забрал
и вернул их ему в офисе по вышеуказанному адресу. За это он заплатил
Коновалову В.Е. 5 000 рублей.

После завершения процедуры регистрации он сообщил Коновалову В.Е., что нужно будет сходить в несколько банков и открыть в них расчетные счета
ООО «<иные данные>». Также он объяснил Коновалову В.Е., что распоряжаться деньгами на этих счетах тот не будет, что это будет делать он сам, чтобы фирма могла вести деятельность.

В марте 2018 года был открыт расчетный счет ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные> на <адрес> следующим образом. Он попросил Коновалова В.Е. подъехать к зданию <иные данные>, расположенного
на <адрес>, взяв с собой паспорт. Затем они встретились в назначенное время возле <иные данные>, расположенного на <адрес>. При встрече он объяснял Коновалову В.Е., куда нужно сходить, что делать и говорить работникам банка при открытии расчетного счета фирмы. Затем он передал Коновалову В.Е. оригиналы документов по ООО «<иные данные>», печать фирмы. Также он передал Коновалову В.Е. мобильный телефон сим-картой и листочек с указанием номера этого телефона, который нужно было указывать в заявлении об открытии расчетного счета. Номер телефона нужен был для получения доступа к расчетному счету и осуществления операции по нему, их подтверждения. Адрес электронной почты, который также указывался в банковских документах, он создавал сам. Вместе с Коноваловым В.Е. он в банк не ходил, ожидал возле банка. Далее Коновалов В.Е. сходил в отделение банка. В банке, обратившись к менеджерам, предоставил документы, подписал заявление на открытие счета, возможно, иные документы, проставил печать фирмы в документах. В них Коновалов В.Е. также указал сообщенный им номер телефона для приема смс-сообщений с паролями для доступа в личный кабинет, осуществления операций, управления расчетным счетом. Работник банка выдал Коновалову В.Е. на руки все документы, связанные с открытием расчетного счета
и банковскую карту, вернул документы по фирме. Коновалов В.Е., выйдя из банка, все это: документы по открытию расчетного счета и банковскую карту, которые выдали в банке, а также ранее полученные телефон и документы по фирме
ООО «<иные данные>», передал ему возле банка. За это он заплатил Коновалову В.Е. деньги в размере 2 000 рублей. После этого Коновалов В.Е. не имел никакого отношения к открытому расчетному счету ООО «<иные данные>», открытому в <иные данные>.

После этого, в июле 2019 года были открыты расчетные счета
ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>». Для этого он сначала через сайт банка
в интернете в июле 2018 года в рабочие дни подал заявку от имени Коновалова В.Е. в банк ПАО «<иные данные>» об открытии расчетных счетов. Далее, 19 июля
2018 г., по его месту работы по предварительной договоренности они
с Коноваловым В.Е. встретились с менеджером ПАО «<иные данные>». Перед этой встречей он сначала встретился с Коноваловым В.Е., которому передал документы, подтверждающие его руководящий статус в фирме ООО «<иные данные>», в том числе копию устава, и печать фирмы. Также он передал Коновалову В.Е. сотовый телефон, в котором уже была установлена сим-карта с абонентским номером, листочек с этим номером телефона, который нужно указывать в банковских документах, чтобы именно на этот номер телефона приходили смс-сообщения для дистанционного доступа к банковскому счету ООО «<иные данные>». Передав эти предметы и документы, он проинструктировал Коновалова В.Е. о порядке действий по открытию расчетного счета, о том, что и как нужно отвечать представителю банка. В последующем Коновалов В.Е. в присутствии менеджера банка подписал документы по открытию счета, проставляя в нужных местах свою подпись и печать фирмы, отвечая на вопросы менеджера согласно его инструкциям. После оформления документов и открытия счета, ухода менеджера банка, Коновалов В.Е. вернул документы и печать по фирме ООО «<иные данные>», передал ему документы по открытию расчетного счета, телефон с сим-картой с абонентским номером, а также полученную от представителя банка банковскую карту. За это он заплатил Коновалову В.Е. деньги в размере 2 000 рублей.

В начале октября 2018 года он вновь позвонил или написал Коновалову В.Е. и сообщил о необходимости открыть расчетный счет в банке «<иные данные>».
В назначенное время они встретились возле банка «<иные данные>», расположенного на <адрес>. При встрече он сказал, что нужно обратиться
к менеджерам банка, объяснил, что делать и говорить менеджерам банка для открытия расчетного счета. Затем он передал Коновалову В.Е. оригиналы документов по ООО «<иные данные>», печать фирмы. Также он передал Коновалову В.Е. мобильный телефон с сим-картой, листочек с номером этого телефона, который следовало указывать в заявлении об открытии расчетного счета. Этот номер телефона нужен был для получения паролей, доступа к расчетному счету
и осуществления операции по нему, их подтверждения с помощью получаемых паролей. Вместе с Коноваловым В.Е. он в банк не ходил, ожидал возле банка. Далее Коновалов В.Е. зашел в отделение банка. В банке, обратившись
к менеджерам, предоставил документы, подписал заявление на открытие счета, договор на обслуживание счета, возможно, иные документы, проставил печать фирмы в документах. Также в документах Коновалов В.Е. указал сообщенный им номер телефона для приема смс-сообщений с паролями для доступа в личный кабинет, осуществления операций, управления расчетным счетом. Работник банка выдал Коновалову В.Е. на руки все документы, связанные с открытием расчетного счета, вернул документы по фирме. Затем Коновалов В.Е., выйдя из банка, все это: документы по открытию расчетного счета, которые выдали в банке, а также ранее полученные телефон, документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», передал ему. За это он заплатил Коновалову В.Е. вознаграждение в размере 2 000 рублей. После этого Коновалов В.Е. не имел никакого отношения к управлению расчетным счетом ООО «<иные данные>», открытым в банке «<иные данные>». В марте 2019 года вышеуказанный расчетный счет в банке «<иные данные>» был закрыт, для чего Коновалов В.Е. по его просьбе самостоятельно сходил в банк с документами фирмы ООО «<иные данные>», подписал заявление о закрытии расчетного счета.

В ноябре 2019 года Коноваловым В.Е. как директором ООО «<иные данные>»
по его просьбе вновь были открыты расчетные счета в банке «<иные данные>», расположенном на <адрес>. На этот раз были открыты два счета, получена банковская карта, которая была привязана
к одному из счетов. Процедура открытия расчетных счетов была точно такая же: они встретились с Коноваловым В.Е. возле банка, он передал Коновалову В.Е. документы, печать, телефон, объяснил, что нужно делать. Коновалов В.Е. зашел
в банк, подписал документы об открытии расчетных счетов, указав в них сообщенный им номер телефона. Полученные в банке документы по вновь открытым счетам и банковскую карту, а также полученные ранее документы
и печать ООО «<иные данные>», телефон, Коновалов В.Е. передал ему возле банка. За это С.И.А. также заплатил Коновалову В.Е. деньги в размере 2 000 рублей. После этого Коновалов В.Е. также не имел никакого отношения к управлению расчетными счетами ООО «<иные данные>», открытыми в банке «<иные данные>» (т. 1
л.д. 233-239).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено здание
и офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>
<адрес>, где осуществлялось открытие расчетного счета ООО «<иные данные>» (т. 1
л.д. 42-45).

Согласно показаниям свидетеля Р.Н,А., она состоит в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по <адрес> <адрес>. С декабря 2015 года до мая 2021 года, до реорганизации налоговых органов <адрес> регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории <адрес> осуществлялась в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно, осуществляется на основании Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ).

Так, в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются следующие документы: подписанное заявителем заявление
о государственной регистрации по установленной форме, в котором подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям
к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении
о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы
с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа
в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица; документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 129-ФЗ представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. Так, при создании юридического лица заявителем может выступать только учредитель или учредители. При этом заявление в регистрирующий орган представляется лично заявителем (нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется), либо в форме направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через нотариуса посредством направления документов по телекоммуникационным каналам связи.

При государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ
и внесение изменений в учредительные документы в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением, представлены заявителем или уполномоченным лицом непосредственно в регистрирующий орган или же через многофункциональный центр, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью либо через нотариуса посредством направления документов
по телекоммуникационным каналам связи. В данном случае заявителями могут быть руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, либо нотариус.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов, за исключением заявления о государственной регистрации,
и содержащиеся в представленных документах сведения. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности,
в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.

После сдачи документов в налоговый орган работником отдела регистрации, принявшего документы, заявителю выдается расписка с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации, в которой лицо, сдавшее документы ставит свою подпись. Сданные заявителем документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки их полноты и правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации, либо об отказе
в государственной регистрации.

Основания для отказа регламентированы ст. 23 Федерального закона
№129-ФЗ. Срок государственной регистрации составляет 5 рабочих дней. После истечения срока государственной регистрации документы об осуществлении или об отказе в регистрации с 2017 года направляются на адрес электронной почты, указанный в заявлении, в случае необходимости выдачи документов на бумажном носителе заявитель проставляет соответствующую отметку в заявлении и ему выдается бумажный документ при его обращении в налоговый орган.

ООО «<иные данные>» была создана 20 февраля 2018 г. по заявлению ее единственного учредителя - Коновалова В.Е. Полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) также возложены на Коновалова В.Е. Документы для государственной регистрации создания юридического лица поданы в налоговый орган лично Коноваловым В.Е. 15 февраля 2018 г. Так, 15 февраля 2018 г. в Инспекцию ФНС России
по <адрес> поступило подписанное лично Коноваловым В.Е. заявление
о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 - ООО «<иные данные>», адрес места нахождения определен: <адрес> <адрес>. К заявлению приложены решение
№ единственного учредителя ООО «<иные данные>» от 15 февраля 2018 г. о создании коммерческой организации, утверждении наименования, устава и назначении на должность директора Коновалова В.Е.; устав ООО «<иные данные>»; гарантийное письмо арендодателя о предоставлении в пользу ООО «<иные данные>» нежилого помещения
в <адрес> по вышеуказанному адресу; копии документов по аренде нежилого помещения, квитанция об уплате государственной пошлины. 20 февраля 2018 г. регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица - ООО «<иные данные>». 23 марта 2023 г. в УФНС России
по <адрес> поступило заявление Коновалова В.Е. о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ как о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица. По результатам рассмотрения указанных документов 30 марта 2023 г. регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о К.Е.В. как директоре ООО «<иные данные>». 27 марта 2023 г. в УФНС <адрес> поступило заявление Коновалова В.Е. о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ об учредителе и руководителе ООО «<иные данные>». По результатам рассмотрения указанных документов 3 апреля 2023 г. регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений
о недостоверности сведений отношении ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д.192-196).

Согласно показаниям свидетеля К.Е.В., она работает в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса отделения <адрес> <иные данные>. Дополнительный офис № ПАО <иные данные> располагается
по адресу: <адрес>. График работы дополнительного офиса с 9 до 18 часов, работа с клиентами также ведется
с 9 до 18 часов. Расчетный счет ООО «<иные данные>» в ПАО <иные данные> открывался после обращения директора ООО «<иные данные>» в офис банка с вопросом открытия расчетного счета. Открытие расчетных счетов клиентов - юридических лиц осуществляется на основании разработанных и действующих в ПАО <иные данные> Правил банковского обслуживания клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям данных Правил банковского обслуживания ПАО <иные данные>, соответственно, подписывают заявление о присоединении к указанным Правилам.

Процедура открытия расчетного счета включает в себя внесение в систему «<иные данные>» информации, предоставленной клиентом при открытии счета, то есть информации, которую указывает Клиент в заявлении об открытии счета. При этом Клиенту в смс-сообщении на указанный им абонентский номер телефона направляется пароль для доступа в личный кабинет в Системе «<иные данные>». Соответственно, в дальнейшем для входа в учетную запись (личный кабинет для доступа к расчетному счету или расчетным счетам в случае, если их несколько), Клиент вводит логин и пароль, а также одноразовый
смс-пароль для подтверждения действия, связанного с входом в личный кабинет, либо же подтверждения операции, производимой по расчетному счету.

Директор ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. 5 марта 2018 г. лично обратился
<иные данные> расположенный по адресу: <адрес>,
<адрес>. Коновалов В.Е. обратился с вопросом открытия расчетного счета и представил учредительные документы, решение учредителя
о назначении его директором, подтверждающие его полномочия как директора организации. Вместе с этими документами Коноваловым В.Е. в обязательном порядке предъявлен паспорт. Также у него с собой была печать организации для проставления оттиска в банковских документах. Работником банка проверены предоставленные документы, удостоверена личность клиента, никаких расхождений, несовпадений, признаков подделки не выявлено. Далее
Коновалов В.Е., собственноручно подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). В этом заявлении Коноваловым В.Е. выбран вариант защиты системы «<иные данные>» (то есть защиты от несанкционированного доступа к банковскому счету) и подписания документов посредством одноразовых SMS-паролей, указан номер телефона,
на который подлежали отправке одноразовые SMS-пароли для получения доступа
к системе «<иные данные>» и подписания электронных документов, связанных с управлением расчетным счетом. То есть в системе «<иные данные>» происходит электронное подписание документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В данном случае Коновалов В.Е. указал номер +№. Именно на этот номер телефона банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с обслуживанием и управлением расчетным счетом. То есть при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>» по открытым расчетным счетам право доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, подписания электронной подписью, подтверждения одноразовыми паролями
и направления в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания, предоставлено Коновалову В.Е. по номеру телефона +№. На это указано в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В дальнейшем клиент банка с использованием сети Интернет на сайте <иные данные> входит в систему «<иные данные>»
и проходит идентификацию с использованием пары логин - пароль (направленных ему по смс-сообщению и на адрес электронной почты после составления заявления), а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «<иные данные>» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Все представленные клиентом данные работник банка вносит в банковскую программу, которая в автоматическом режиме проверяет клиента по базам (так называемым стоп-листам), если клиент проходит проверку, то формируется заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, которое распечатывается, еще раз проверяется клиентом на правильность внесенных данных, после чего клиент подписывает данное заявление. Соответственно, номер расчетного счета присваивается после того, как в банковское программное обеспечение прогружены данные, представленные клиентом. С этого момента счет считается открытым и по данному счету уже можно проводить приходные операции, доступ к расходным операциям предоставляется после прохождения полной проверки всех представленных клиентом документов. Таким образом, после подписания заявления о присоединении директору ООО «<иные данные>» Коновалову В.Е. предоставлен доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала «<иные данные>»
для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<иные данные>» № посредством одноразовых смс-паролей. Коновалов В.Е. также указал о необходимости предоставления банковской карты платежной системы «<иные данные>». При оформлении бизнес-карты в ПАО <иные данные> дополнительный счет не открывается, а данная банковская карта привязывается
к открытому расчетному счету. Бизнес-карта именная, выпущена 6 марта 2018 г. Использовать карту можно сразу после получения.

Банковская карта - это электронный носитель информации, содержащий
в себе сведения о счете клиента и иные сведения, предназначенные для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента,
к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

Логин - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, составленная клиентом или уполномоченным им лицом и использующаяся для Верификации клиента в Системе. Логин направляется клиенту или уполномоченному им лицу в момент присоединения к Правилам обслуживания клиентов, то есть в момент открытия расчетного счета.

Пароль - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только клиенту или уполномоченному лицу, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации уполномоченного лица в Системе.

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении,
с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя
в Систему с установленными правами доступа.

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента (т. 1 л.д. 200-202).

Согласно показаниям свидетеля Т.Е.В., он работает ведущим специалистом филиала ПАО «<иные данные>» в <адрес> Абонентский № был зарегистрирован на его имя в 2018-2019 годах, находился в его пользовании, передачу кому-либо сим-карты с данным номером отрицает, полагает, что она могла быть утеряна. Организация ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. и С.И.А. ему не знакомы (т. 1 л.д. 180-181).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено отделение <адрес> № ПАО «<иные данные>», расположенное по адресу: <адрес>, где осуществлялось открытие расчетного счета
ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д. 18-20).

Согласно показаниям свидетеля Е.А.Е., он состоит в должности руководителя по безопасности дополнительного офиса «<иные данные>». Дополнительный офис
«<иные данные>» появился
в мае 2020 года, до этого времени на территории Республики Марий Эл подразделений «<иные данные>» не было. До мая 2020 года на территории <адрес> банковские услуги от лица ПАО «<иные данные>» оказывались юридическим лицам, выездным менеджером операционного офиса «<иные данные>», который работал на дому. В 2018 году
был следующий порядок открытия расчетных счетов юридических лиц
в ПАО «<иные данные>». Так как официального представительства банка «<иные данные>» на территории <иные данные> в тот период не было, первоначальные действия по открытию расчетных счетов в данном банке осуществлялись через так называемых агентов - лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью и оказывающих посреднические услуги между юридическими лицами и коммерческими банками.

Для открытия расчетного счета представитель юридического лица обращался к вышеуказанным агентам с инициативой об открытии расчетного счета в ПАО «<иные данные>», предоставляя при этом необходимые документы. Затем этот агент данные документы посредством электронной почты направлял выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>». Выездной менеджер систематизировал полученные документы, загружал их в свое мобильное приложение и отправлял на предварительную проверку в головной офис ПАО «<иные данные>». В головном офисе по полученным документам проводилась проверка кандидата в различных службах, в том числе в службе безопасности, по разным параметрам на предмет возможности открытия расчетного счета. После этой проверки выездной менеджер получала из головного офиса либо отказ на открытие расчетного счета, либо разрешение
на продолжение работы по открытию расчетного счета. В первом случае всякая дальнейшая работа с кандидатом прекращалась. Во втором случае выездной менеджер назначала встретит кандидату для оформления документов об открытии расчетного счета. В ходе этой встречи выездной менеджер лично изучала предъявляемые кандидатом документы: Устав, решения о назначении руководителя, паспорта учредителя и директора фирмы, сканировала эти документы и загружала в свое мобильное приложение. Далее выездной менеджер оформляла заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>»; анкету клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, а также фотографировала клиента вместе с его паспортом. Данные документы выездной менеджер также загружала в свое мобильное приложение и вновь направляла на проверку в головной офис банка. Данная проверка длилась несколько минут, как правило, не более часа. Клиент в это время ожидал результатов проверки. В случае одобрения полученных документов со стороны головного офиса выездной менеджер выдавала клиенту банковскую карту и конверт с пин-кодом
от карты. Кроме того, выездной менеджер от лица клиента оформляла запрос
на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, загружала его
в свое приложение и отправляла в головной офис. Затем из головного офиса поступал сертификат ключа проверки электронной подписи, менеджер его распечатывал и давал на подпись клиенту. Кроме того, менеджер выдавал клиенту ссылку на сайт банка, где клиент должен был зарегистрироваться, а именно создать логин, пароль для входа в мобильное приложение <иные данные>».
В дальнейшем клиент на сайте банка регистрировал свой личный кабинет, создавал логин, пароль. Для подтверждения действий на номер клиента приходили
смс-сообщения от банка. Затем, после этого, в течение суток происходила активация личного кабинета клиента, после чего он получал доступ к банковским услугам, мог пользоваться расчетным счетом, в том числе с помощью приложения <иные данные>».

Что касается непосредственно процедуры открытия расчетных счетов
ООО «<иные данные>», то встреча представителя ООО «<иные данные>» с выездным менеджером операционного офиса «<иные данные>» состоялась 19 июля 2018 г. Где именно она происходила, достоверно не известно. Она могла проходить как в арендованном офисе агента по адресу: <адрес>, так и в офисе или ином помещении клиента. В ходе данной встречи оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>». Согласно данному заявлению заявитель - руководитель ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. просит открыть расчетный счет представляемого юрлица в операционном офисе «<иные данные>», выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы <иные данные>, предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами «<иные данные>», включая web-версию Интернет-банк «<иные данные>», мобильному приложению «<иные данные>» (далее - Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «<иные данные>»
в ПАО «<иные данные>» (далее - Правила) и просит обеспечить возможность использования Систем в соответствии с условиями Правил. Клиент просит использовать номер мобильного телефона +№ для отправки
SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов
с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление
с соответствующими правилами. Документ имеет подписи от имени
Коновалова В.Е., а также оттиск печати ООО «<иные данные>». Кроме этого, 19 июля
2018 г. оформлены анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист. Также клиенту выданы банковская карта и конверт
с персональным пин-кодом. На основе оформленных документов клиенту
в ПАО «<иные данные>» 19 июля 2018 г. открыты два расчетных счета
№ и №, предоставлен доступ
к банковским счетам, в том числе посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо
с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки
в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка мог входить в личный кабинет, проходя идентификацию с использованием пары логин - пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов в данном случае происходит
с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «<иные данные>» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Таким образом директор ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «<иные данные>» для осуществления платежей по расчетным счетам
ООО «<иные данные>» № и № посредством одноразовых смс-паролей.

Электронное средство это - средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести - идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли.

Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять
и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа
к системе платежей юридического лица, смс-пароли, ключи электронной подписи
и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся USB-флеш-накопители, CD-диски, DVD-диски, дискеты, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию
в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания.

Компьютерная программа - это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных.

Пароль - это секретный набор символов, который защищает учетную запись.

Логин - это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету (т. 1
л.д. 203-205).

Согласно показаниям свидетеля Г.Н.М., по просьбе своего знакомого С.И.А. оформлял на себя сим-карты различных операторов связи, в том числе «<иные данные>», за один раз оформлял по нескольку сим-карт, около 5 единиц, которые в дальнейшем передавал С.И.А. Он
не помнит, какие конкретно номера телефонов он оформлял на свое имя
и передавал С.И.А., допускает, что в 2018 году или ранее мог оформить
на свое имя сим-карту оператора «<иные данные>» с абонентским номером - №
и передать ее С.И.А. (т. 1 л.д. 212).

Согласно показаниям свидетеля П.Т.В., она работает координатором дистанционного открытия счетов юридических лиц дополнительного офиса «<иные данные>». Порядок открытия расчетных счетов юридических лиц одинаков
для всех клиентов и осуществляется на основании разработанных в ПАО <иные данные>» Правил банковского обслуживания. Все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям данных Правил банковского обслуживания ПАО <иные данные>», подписывают заявление о присоединении к указанным правилам.

10 октября 2018 г. в операционный офис «<иные данные>» по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. Открытие расчетного счета проводилось именно в этом операционном офисе. Офисы ПАО <иные данные>» до 2022 года назывались «операционными», с 2022 года - «дополнительными».

Коноваловым В.Е. представлены учредительные документы, решение о его назначении директором, выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающие его полномочия как директора организации. Вместе с этими документами Коноваловым В.Е.
представлен паспорт. Также у Коновалова В.Е. с собой была печать организации для проставления оттиска в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, поскольку в заявлении о присоединении имеется печать организации ООО «<иные данные>». Работником банка клиент идентифицирован, то есть проверены паспорт, учредительные документы организации. Коноваловым В.Е. подписано заявление о присоединении к вышеуказанным правилам. В данном заявлении клиентом указан абонентский номер телефона, подлежащий использованию для получения доступа к Системе «<иные данные>» и подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. В системе «<иные данные>» происходит электронное подписание электронных документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В случае с ООО «<иные данные>» клиентом Коноваловым В.Е. указан номер телефона +№. Именно на этот номер телефона банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. То есть при использовании системы дистанционного банковского обслуживания по открытым расчетным счетам доступ в личный кабинет в системе дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>», правомочие подписания распорядительных документов юрлица подтверждаются одноразовыми паролями, направляемыми в смс-сообщениях именно на этот номер телефона. После сверки всех документов, изготовления
их копий, они были загружены в программу, используемую банком, затем
по телекоммуникационным каналам связи направлены на проверку
в соответствующие подразделения банка. После успешной проверки осуществляется открытие расчетного счета юридического лица. Затем на указанный клиентом в заявлении о присоединении абонентский номер телефона направляется смс-сообщение об открытии расчетного счета, а также смс-сообщение с указанием логина и пароля для доступа в личный кабинет, ссылка для установки мобильного приложения «<иные данные>». Доступ в систему «<иные данные>» может осуществляться как с помощью мобильного приложения, так
и сайта банка в сети Интернет, то есть через Интернет-браузер. После ввода этих логина и пароля клиент получает доступ в личный кабинет. При этом полученный
с помощью смс-сообщения пароль для доступа в личный кабинет является временным, после первого входа в личный кабинет клиент устанавливает новый пароль самостоятельно. После получения доступа в личный кабинет новые счета могут открываться клиентом уже дистанционно, без явки в банк. Для подтверждения таких операций требуется лишь вводить одноразовые пароли, направляемые банком на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Да и сам этот номер телефона также может быть изменен на другой номер, но для подтверждения данной операции (по изменению номера телефона) нужно ввести пароль, направляемый в смс-сообщении на первоначально указанный в заявлении
о присоединении к Правилам номер телефона. В случае с директором
ООО «<иные данные>» Коноваловым В.Е. все происходило аналогичным образом. Обращение Коновалова В.Е. с заявлением об открытии счета состоялось 10 октября 2018 г. Фактическое открытие счета произошло 17 октября 2018 г. В последующем, 28 марта 2019 г. клиент обратился в офис банка с заявлением о закрытии данного расчетного счета, 29 марта 2019 г. указанный расчетный счет был закрыт. 6 ноября 2019 г. директор ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. вновь обратился в операционный офис «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
с заявлением об открытии расчетного счета. При себе Коновалов В.Е. имел выписку из ЕГРЮЛ, решение о его назначении директором, устав организации, подтверждающие его полномочия директора, печать организации, а также паспорт гражданина Российской Федерации. После идентификации Коноваловым В.Е. подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В данном заявлении клиентом указан новый абонентский номер телефона, подлежащий использованию для получения доступа к Системе «<иные данные>» - +№. После сверки всех документов, изготовления их копий, они
также были загружены в программу, используемую банком, затем
по телекоммуникационным каналам связи направлены на проверку
в соответствующие подразделения банка. После успешной проверки в день обращения клиента был открыт расчетный счет юридического лица. При подписании 6 ноября 2019 г. заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Коновалов В.Е. указал о необходимости предоставления корпоративной банковской карты моментальной выдачи <иные данные>». При оформлении указанной бизнес-карты в ПАО <иные данные>» дополнительно открывается еще один счет, к которому, соответственно, и привязывается данная бизнес-карта. Бизнес-карта неименная, моментальная, то есть клиенту сразу выдана эта банковская карта, которая в последующем, при открытии нового расчетного счета, привязана к этому второму расчетному счету. Использовать карту можно уже после открытия расчетных счетов, когда банком клиенту в смс-сообщениях направляются сведения об открытии расчетных счетов. Таким образом, Коновалов В.Е. при подписании заявлений о присоединении к Правилам дал согласие
на получение от ПАО <иные данные>» услуг
по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>» и доступа к банковским счетам. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию счета с использованием системы «<иные данные>» с защитой системы и подписанием документов
с помощью одноразовых смс-паролей. Это означает, что доступ к банковским счетам предоставляется посредством идентификации лица с использованием одноразовых смс-паролей. В этом случае лицо с использованием одноразовых смс-паролей, направляемых банком, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка
с использованием сети Интернет на сайте ПАО <иные данные>» или в мобильном приложении входит в систему «<иные данные>», проходит там идентификацию с использованием пары логин - пароль, одноразовых смс-паролей, направляемых банком. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Так директор ООО «<иные данные>» Коновалов В.Е. получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «<иные данные>» для осуществления платежей по открытым в ПАО <иные данные>» расчетным банковским счетам
ООО «<иные данные>» посредством одноразовых смс-паролей.

Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов
и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

Логин - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, составленная клиентом или уполномоченным им лицом и использующаяся для Верификации клиента в Системе. Логин определяется клиентом или уполномоченным лицом в момент присоединения к Правилам взаимодействия участником системы «Бизнес Портал» и последующему изменению не подлежит.

Пароль - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только клиенту или уполномоченному лицу, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации уполномоченного лица в Системе.

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении,
с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя
в Систему с установленными правами доступа. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента (т. 1
л.д. 209-211).

Согласно показаниям свидетеля Б.С.Г., в период с 2018 по 2020 годы он по просьбе С.И.А. оформлял на свое имя сим-карты операторов «<иные данные>»
и «<иные данные>», в том числе - №, которые передавал С.И.А. (т. 1
л.д. 207-208).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено помещение
дополнительного офиса «<иные данные>» по адресу: <адрес>, где осуществлялось открытие расчетного счета
ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д. 197-199).

Согласно показаниям свидетеля К.Д.Е., К.Д.Е. приходится <иные данные>

Согласно регистрационному делу ООО «<иные данные>», решением
о государственной регистрации зарегистрировано ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д. 67-71, 82).

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «<иные данные>» являлся Коновалов В.Е. (т. 1 л.д. 50-66).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «<иные данные>», организация имеет расчетный счет №, открытый в ПАО <иные данные> отделение <адрес> №, имеет расчетные счета №
и №, открытые в ПАО «<иные данные>», имеет расчетный счет №, открытый в ПАО <иные данные>», а также имеет расчетные счета №, №, открытые в ПАО <иные данные>» (т. 1 л.д. 49).

Согласно протоколам выемок, в отделении <адрес> №
ПАО <иные данные>, в ПАО «<иные данные>» и в ПАО <иные данные>» были изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «<иные данные>». Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. Согласно данным документам расчетные счета в ПАО <иные данные>,
в ПАО «<иные данные>», в ПАО <иные данные>»
для ООО «<иные данные>» открывались Коноваловым В.Е. как директором ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д. 33-34, 36-38, 40-41, 137-174).

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе предварительного расследования осмотрен диск с выпиской по операциям на счете ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные>. Выписка по операциям на счете ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные> была признана вещественным доказательством и приобщена
к уголовному делу (т. 1 л.д. 240-242).

Согласно информация ПАО «<иные данные>» абонентский №
с 9 февраля 2018 г. по 8 октября 2019 г. был зарегистрирован на Т.Е.В.; абонентский № с 17 июля 2018 г. по 7 июня 2023 г. был зарегистрирован на Г.Н.М.; абонентский №
с 19 сентября 2018 г. зарегистрирован на Б.С.Г.; абонентский № с 21 октября 2019 г. по 7 июня 2020 г. был зарегистрирован
на Т.И.В. (т. 1 л.д. 176).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит
к выводу о доказанности вины Коновалова В.Е. в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд, оценив показания свидетелей С.И.А., Р.Н,А., К.Е.В., Т.Е.В., Е.А.Е., Г.Н.М., П.Т.В., Б.С.Г., К.Д.Е., признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, которые
в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого Коновалова В.Е. в совершении преступлений. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимого Коновалова В.Е., данные им в ходе предварительного расследования и в суде, суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора в связи с тем, что они подтверждаются совокупностью исследованных
в суде доказательств.

На основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств судом установлено, что Коновалов В.Е., являясь номинальным руководителем ООО «<иные данные>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО <иные данные>, в ПАО «<иные данные>», в ПАО <иные данные>» расчетные счета, получая при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал (сбыл) иному лицу.

Внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что Коновалов В.Е. является генеральным директором ООО «<иные данные>», Коновалов В.Е. не намеревался совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

Коновалов В.Е., являясь номинальным руководителем юридического лица, открыл расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, а также получил электронные средства - одноразовые смс-пароли, а также электронные носители - банковские карты, которые передал иному лицу.

При этом Коновалов В.Е., будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<иные данные>» достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно по усмотрению иного лица. При этом за свои незаконные действия Коновалов В.Е. получил денежное вознаграждение.

Органом предварительного расследования действия Коновалова В.Е.
по второму и четвертому преступлениям были квалифицированы по ст. 187 ч. 1 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем суд на основании совокупности исследованных доказательств приходит к выводу о том, что действия Коновалова В.Е. по второму и четвертому преступлениям необходимо квалифицировать по ст. 187 ч. 1 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку Коноваловым В.Е. как по второму, так и по четвертому преступлениям, был приобретен один электронный носитель информации - банковская карта.

На основании вышеизложенного, суд признает Коновалова В.Е. виновным
в совершении преступлений и квалифицирует его действия:

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (1 преступление) как приобретение в целях сбыта
и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (2 преступление) как приобретение в целях сбыта
и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (3 преступление) как приобретение в целях сбыта
и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (4 преступление) как приобретение в целях сбыта
и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные
о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Деяния, совершенные подсудимым Коноваловым В.Е., в соответствии
со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Подсудимый Коновалов В.Е. <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Коновалову В.Е., суд за каждое преступление признает совершение преступлений впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, <иные данные>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Коновалову В.Е.
в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных Коноваловым В.Е., на менее тяжкие в соответствии
с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому Коновалову В.Е. за каждое преступление, предусмотренное ст. 187 ч. 1 УК РФ, наказание в виде лишения свободы.

Установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому Коновалову В.Е., в их совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных Коноваловым В.Е. преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ, в связи с чем на основании
ст. 64 УК РФ считает возможным назначить Коновалову В.Е. за каждое преступление основное наказание в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ст. 187
ч. 1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому Коновалову В.Е. основного наказания за каждое преступление по ст. 187
ч. 1 УК РФ судом не установлено.

Оснований для замены Коновалову В.Е. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, судом
не установлено.

С учетом того, что судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимому
Коновалову В.Е. за каждое преступление руководствуется требованиями ч. 1
ст. 62 УК РФ.

При назначении подсудимому Коновалову В.Е. окончательного наказания
по совокупности преступлений суд руководствуется требованиями ч. 3
ст. 69 УК РФ.

С учетом личности подсудимого Коновалова В.Е., который преступления совершил впервые, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание его семейные обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления Коновалова В.Е. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением
ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ,
не повлияет на условия жизни подсудимого и его семьи, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимого.

Заместителем прокурора Республики Марий Эл к Коновалову В.Е. предъявлен гражданский иск о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере 13 000 рублей.

Рассмотрев исковые требования прокурора о взыскании с Коновалова В.Е.
в доход Российской Федерации 13 000 рублей, суд приходит к выводу, что они подлежат удовлетворению, поскольку исковые требования прокурора являются обоснованными и нашли свое подтверждение в суде.

В ходе предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства по назначению в порядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ в качестве защитника подсудимого Коновалова В.Е. участвовал адвокат Котляров А.А.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с оплатой труда адвоката Котлярова А.А., за участие в уголовном судопроизводстве
по назначению, необходимо отнести к процессуальным издержкам.

Согласно положениям ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ суд считает необходимым возместить процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета и освободить Коновалова В.Е. от уплаты процессуальных издержек по уголовному делу, принимая во внимание его семейное и социальное положение, учитывая при этом наличие у Коновалова В.Е. на иждивении двоих малолетних детей, и поэтому взыскание с Коновалова В.Е. процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308
и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Коновалова Владислава Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1; 187 ч. 1; 187 ч. 1; 187 ч. 1 УК РФ,
и назначить ему наказание:

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (1 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (2 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (3 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (4 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Коновалову Владиславу Евгеньевичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коновалову Владиславу Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы считать условным
с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного Коновалова В.Е. исполнение обязанности - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительная инспекция).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
в отношении осужденного Коновалова В.Е. до вступления приговора суда
в законную силу оставить без изменения.

Исковые требования заместителя прокурора Республики Марий Эл удовлетворить.

Взыскать с Коновалова Владислава Евгеньевича в доход Российской Федерации денежные средства в размере 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.

Расходы, связанные с оплатой труда адвоката Котлярова А.А., за участие
в уголовном судопроизводстве по назначению, отнести к процессуальным издержкам.

Освободить осужденного Коновалова В.Е. от возмещения процессуальных издержек по уголовному делу.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные>, хранящиеся при уголовном деле, возвратить в ПАО <иные данные>;

- документы по открытию расчетных счетов ООО «<иные данные>»
в ПАО «<иные данные>», хранящиеся при уголовном деле, возвратить
в ПАО «<иные данные>»;

- документы по открытию расчетных счетов ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные>», хранящиеся при уголовном деле, возвратить в ПАО <иные данные>»;

- диск с выпиской по операциям на счете ООО «<иные данные>»
в ПАО <иные данные>, хранящийся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Коновалов В.Е.
в тот же срок также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать
в своей апелляционной жалобе. Также он вправе ходатайствовать об участии
в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса, о чем ему необходимо подать письменное ходатайство через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Также осужденный Коновалов В.Е. имеет право пользоваться в суде апелляционной инстанции услугами защитника.

Председательствующий - судья А.В.Николаев