Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-736/2022 от 11.07.2022

                                                                                                                        Дело №1- 736 /2022

                                                                                               УИД 75RS0001-01-2022-000771-28

                                                   ПРИГОВОР

                           ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июля 2022 года                                                                                          г.Чита

Центральный районный суд г.Читы Забайкальского края в составе:

Председательствующего судьи         Куклиной М.А.

При секретаре                                      Севериновой И.А.

С участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального    района г.Читы          Полончикова С.О.

Защитника-адвоката                            Лелекова С.А.

Подсудимой                                         Смирновой Н.С.

Представителя потерпевшего ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> Л.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Смирновой Н., , не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

                                                        УСТАНОВИЛ :

       Смирнова Н.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Н. ( приговор в отношении которого вступил в законную силу) в 2018 году,    находясь в <адрес> края, достоверно зная о том. что согласно положениям ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что. согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере Российской Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, имея корыстный мотив и единый преступный умысел, решил на постоянной основе похищать денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, путем организации и руководства исполнением преступлений.

       Во исполнение своего единого преступного умысла, с целью организации совершения преступлений, Н. разработал преступный план, согласно которому, последний должен был разместить объявления о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к нему лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а после вовлечь указанных лиц в совершение преступления, а именно хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>. Кроме того, Н. должен был распределить между лицами, которых он вовлечет в совершение преступления преступные роли, определить порядок совершения преступления, при этом после совершения хищения денежных средств, они должны были их разделить между собой в равных долях.

        С целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> Н. РТ.Р. должен был заключать с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоры купли-продажи принадлежащих ему земельных участков, расположенных на территории <адрес>, при этом, не желая принимать на себя правовые обязанности, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть не намереваясь в действительности произвести строительство жилых помещений на указанных участках.

        Согласно разработанному преступному плану Н. должен был осуществлять руководство исполнением преступления, путем дачи липам, с которым он договорился о совместном совершении преступления о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы, либо в общества с ограниченной ответственностью с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также дачн указаний о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявлений в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> о желании распорядиться денежными средствами материального (семейного капитала) с целью их последующего хищения, а также осуществлять контроль за исполнением данных им преступных указаний.

      Во исполнение своего единого преступного умысла, Н.. осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> не позднее 2018 года, точные даты и время следствием установлены не были, находясь в <адрес> края, с целью подыскивания    лиц,    имеющих    право    на распоряжение    средствами    материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и последующего совершения указанного преступления совместно, в неустановленных местах, разместил объявления - «Материнский капитал», с указанием номера контактного телефона 89144472328. который принадлежит последнему.

       Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, Н. совершил хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> совместно со С. при следующих обстоятельствах:

       Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С., в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК -5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420266 рублей 78 копеек, узнала о том, что Н. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не зная об истинных намерениях последнего, находясь в <адрес> встретилась с Н.. Последний, имея корыстный мотив, предложил С. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по <адрес>, в сумме 420266 рублей 78 копеек, разделив их между собой поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по <адрес>, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что С., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду.

          Далее, Н. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОПРФ по <адрес> согласовал со С. разработанный им преступный план, согласно которого он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, а С. строго соблюдать преступные указания Н., приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> путем заключения с Н. сделки – договора купли-продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств материнского (семейного) капитала, после чего разделить их с Н. в равных долях.

           Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Н. и С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, заключили договор купли-продажи земельного участка, согласно которого Н. продает, а С. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано С. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

       Далее, С. согласно разработанному единому преступному плану, действуя по указанию Н. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс». расположенного по адресу: <адрес>. предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях С. и Н. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 420266 рублей 78 копеек, а также предоставила документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. П (кадастровый №). достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств материнского (семейного) капитала Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях С. и Н. сотрудники кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс», находясь в офисе указанной организации, по адресу: <адрес>. 158. подготовили и подписали сторонами, в том числе С. договор займа № с целью предоставления С. потребительского займа в сумме 420266 рублей 78 копеек, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №).

         Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. Н. посредством мобильной связи связался с ранее знакомой ему К.. которая не была осведомлена о преступных намерениях Н.. направленных на хищение денежных средств совместно с С. после чего предложил оказать ему помощь, которая заключалась в необходимости оформления доверенности, с целью последующей возможности совершить обналичивания денежных средств, полученных в счет займа № в сумме 420266 рублей 78 копеек, на что К. дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> М. которая не была осведомлена о преступных намерениях Н. и С. была удостоверена доверенность, выданная С. на имя К.. которая была необходима для совершения обналичивания денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ по <адрес>, которые Н. и С. желали похитить.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа 75049-07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> «б», осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет С. №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа 75049-07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. 3 «б». осуществлен перевод денежных средств в сумме 220266 рублей 78 копеек на лицевой счет С. №, открытый в ПАО «Сбербанк».

       Денежные средства в сумме 420266 рублей 78 копеек по указанию Н. были сняты К. на основании ранее заключенной доверенности в <адрес> края со счета С., №, открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, в <адрес> края, переданы Н. в полном объеме.

      Далее, Н.. находясь в <адрес>, разделил между    ним    и    С.    Н.С.    полученные    при    вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 420266 рублей 78 копеек в равных долях, часть которых передал С., согласно ранее заключенной договоренности, которые они планировали использовать в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, С. продолжая реализовывать совместный с Н. преступный умысел, действуя совместно и согласовано с Н., находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. действуя строго по указания Н. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 420266 рублей 78 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Центр Финанс» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указание реквизитов кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс». Будучи уверенными в достоверности, полученных от С. документов, не зная истинных намерений последней и Н.. сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края (межрайонное), расположенного по адресу: <адрес>. 160, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях С. и Н., рассмотрели предоставленные С. документы, содержащие недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), в форме заявления С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и в порядке ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Центр Финанс» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств материнского (семейного капитала) на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс» с целью погашения потребительского займа, которую направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, введенными в заблуждение С. и Н.. будучи уверенными в достоверности предоставленных С. сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 420266 рублей 78 копеек на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №. заключенному С. ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Центр Финанс» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>.

       Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>, в УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет №, который обслуживается в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №. с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> № открытого в УФК по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. который обслуживается Отделением по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: <адрес>, на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс» №. открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> «б», перечислены денежные средства в сумме 420266 рублей 78 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту С. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым С. и Н. получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>.

         Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> С. действуя при соучастии Н.. достоверно зная о том, что принято положительное решение о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила с Н. в равных долях, не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

       В результате совместных преступных действий Н. и С. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> был причинен ущерб в крупном размере на сумму 420266 рублей 78 копеек.

       Подсудимая вину признала и пояснила, что совершила преступление во время и при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

       Она же допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой пояснила, что имеет четверых детей. В 2013 году ею был получен сертификат материнского (семейного) капитала МК-5 № на сумму около 400 000 рублей, в связи с рождением третьего ребенка. Ей было известно, что    денежные средства МСК она может потратить на улучшение жилищных условий, на обучение детей или иным предусмотренным законом образом, нельзя использовать в иных целях, не предусмотренных законодательством РФ. В 2020 году, от местных жителей, узнала о Низматудинове, который занимался деятельностью, связанной с получением материнского капитала. Она встретилась с ним, и он предложил для обналичивания денежных средств приобрести земельный участок, который расположен в <адрес> и оформить займ в кредитном кооперативе, а денежные средства поделить. На указанные условия она согласилась. Они определили, что Н. будет давать указания по предоставлению документов, подать в пенсионный фонд недостоверные сведения в виде заявления о желании распорядиться средствами МСК. Она желала получить указанные денежные средства МСК. так как хотела приобрести трактор, чтобы обеспечивать семью дровами, сеном и тд. В 2020 году они с Н. составили договор купли -продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>,    оформили право собственности. После чего она по указанию Н. подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, копии документов на детей и иные в кредитный потребительский кооператив, где был составлен договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдаются денежные средства в размере 420 266 рублей 78 копеек. Сам займ предоставляется под средства материнского капитала, для целевого использования, а именно для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Н.. После чего в один из дней она совместно с Н. и еще одной неизвестной женщиной направились к нотариусу в <адрес>, где была оформлена доверенность на возможность получение денежных средств с ее счета. Примерно в августе 2020 года на ее счет, открытый в Банке ПАО СБЕРБАНК, со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 420 266 рублей 78 копеек. После поступления денежных средств, к ней домой приехал Н., который передал ей часть денежных средств в сумме 250 000 рублей, остальную часть Н. оставил себе, согласно нашей договоренности. ДД.ММ.ГГГГ она в МФЦ, расположенном в <адрес>, она лично оформила заявление о желании распорядиться средствами МСК. При подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что в действительности не будет производить строительство, а полученные средства использует в личных целях. При этом, в самом заявлении она подписывала пункты об ознакомлении с правилами направления и распоряжении средств МСК, то есть понимала, что она предоставляет недостоверную информацию. Пенсионным фондом было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копеек направлены на счет КПК с целью погашения займа. На похищенные денежные средства она приобрела трактор. (т. 9 л.д. 216-220).

         Допрошенная в качестве обвиняемой вину признала и поддержала показания, данные ею в качестве подозреваемой. (т. 15 л.д. 186-188)

        Помимо признания вина подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевших, показаниями свидетелей З., К., допрошенных в судебном заседании, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетелей Ш, П., З., А., И., К. К. К.И., В., М., Ч., Т., Г., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, оглашенными показаниями Н., К. и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Л. - заместитель начальника юридического отделения ОПФР по <адрес>, суду пояснил, что      распорядителем денежных средств, которые начисляются за счет средств МСК подсудимой, является отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. Средства материнского (семейного) капитала либо оставшаяся часть могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному. С. получившая сертификат обратились в ОПФР с заявлением об использовании средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения. При обращении с заявлением для направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, подсудимой был представлен в ОПФР пакет документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК, обязательство о выделе доли в приобретаемом жилье детям и супругу, разрешение на строительство. На основании представленных документов, территориальный орган ПФ РФ и принял решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществил перечисление средств МСК в установленной сумме.       Средства МСК используются строго в целевом порядке, могут быть использованы только в целях, установленным законодательством РФ, не могут быть обналичены в личных целях, то есть например, для приобретения одежды, автомобилей, бытовых нужд и т.д. Отделение Пенсионного фонда не проверяет целевое использование средствами в дальнейшем, исходит из достоверности представленных документов. После принятого решения о выплате по заявлению, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства по <адрес>, где со счета, открытого для ПФ осуществляются перечисление денежных средств на представленные счета, в счет погашения основного долга по займу.

Свидетель К. суду пояснил, что ранее занимал должность менеджера в МФЦ по <адрес>. В его обязанности входило: принятие различных документов, после чего передача их в организации.        В МФЦ лицо, которое желает распорядится каким-либо правом, предоставляет документы, удостоверяющие личность (паспорт), после того, как он удостоверится в личности, лицо подает необходимые документы в оригиналах, после чего он изготавливал из полученных документов копии, самостоятельно заверял их. В последующем оригиналы документов сканировал, вносил сведения о лице в программу «Аис» с целью осуществления учета. Он также мог принимать документы и заявления о распоряжении средствами МСК, которые в обычном порядке направлялись в ПФ РФ. При принятии документов он лично проверял, роспись в заявлении ставит только то лицо, которое и желает получить сертификат. После принятия документов у заявителя, они направлялись в Пенсионный фонд по <адрес> для принятия решения по существу заявления.

Свидетель З. - начальник юридического отдела УПФР по <адрес> края, суду пояснила, что УПФР по <адрес> края (межрайонное) осуществляет прием документов для последующего оформления сертификатов материнского (семейного) капитала (МСК), формирование личных дел, лиц подлежащих получению средств МСК, а также прием заявлений владельцев сертификатов о распоряжении средствами МСК. Согласно действующему законодательству лицо, получившее государственный сертификат на МСК, вправе использовать эти средства либо их часть на строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, а так же осуществляемое гражданами без привлечения организации, в том числе по договору строительного подряда, либо в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа). При этом, средства материнского капитала могут использоваться на уплату первоначального взноса; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному. Лицо, имеющее право на получение средств МСК обращается в ПФ РФ с заявлением лично, либо через МФЦ на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство, либо приобретение жилья. Наряду с заявлением предоставляется пакет документов, подтверждающих получение займа в КПК, прилагается выписка с лицевого счета лица, содержащая сведения о получении суммы займа КПК, платежное поручение КПК. На основании представленных документов ПФ принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. Данные средства являются целевыми и не могут быть обналичены в личных целях. Администратором расходов денежных средств, предназначенных для выплат МСК является Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, которое на основании решения осуществляет перевод денежных средств. В случае утраты права на МСК, либо предоставления неполного пакета документов, в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК может быть отказано, либо предложено дополнительно представить необходимые документы. Документы, представленные заявителем,    проверяются в отделе, дальнейшее их целевое использование не проверяется ОПФР.

Н., чьи показания оглашены пояснил, что пояснил, что в 2018 году он решил похищать денежные средства, принадлежащие Пенсионному фонду РФ путем обмана, путем подыскивания лиц, имеющих право на получение средств материного семейного капитала, обналичить денежные средства и разделить в равных долях. С этой целью он расклеил объявления, с номером телефона и предложением – обналичить материнский капитал. К нему стали обращаться женщины, имеющие право на получения МСК, он разъяснял каждой при встрече в разных района <адрес>, что для обналичивания денежных средств МСК, необходимо иметь в собственности земельный участок, который предлагал приобрести у него, сразу договаривался о стоимости земельного участка, рассчитываться за который последние будут со средств МСК, а так же договаривались, что полученные денежные средства МСК будут разделены поровну. Каждая была осведомлена о том, что денежные средства будут разделяться между ними, и что данные действия запрещены законодательством РФ, уголовно наказуемы. Также он осуществлял правовое сопровождение, оформлял документы на переход право собственности земельного участка, договор купли –продажи участка, с установленной стоимостью 10 000 рублей. После чего, он получал в <адрес> разрешение на строительство на приобретенном вышеуказанным лицом участке. Далее вместе с лицом, имеющим право на получение МСК (либо по доверенности) посещали кредитные кооперативы, где заключали договор займа на строительство на земельном участке жилого помещения с залогом данного участка, которые оформлялись на лицо, имеющее право на МСК. После подписания документов кредитным кооперативом денежные средства перечислялись на счет лица, имеющего право на МСК, совместно с ним обналичивали денежные средства, перечисленные в счет МСК от кооператива, после чего указанные денежные средства направлялись на хранение в указанный кредитный кооператив до принятия решения ПФ о выплате МСК и о погашении полученного займа за счет средств МСК. В последующем, лицо, имеющее право на получение средств МСК самостоятельно обращалась с заявлением о распоряжении средств МСК в счет погашения полученного займа в ПФ РФ, где каждая предоставляла необходимые документы. Каждая осознавала, что строительство на указанном участке производиться не будет, а денежные средства будут похищены, в последующем разделены между ними. После принятия положительного решения ПФ о предоставлении лицу денежных средств МСК, указанные денежные средства перечислялись на счет кредитного кооператива, где был заключен договор займа, а в последующем выдавались с учетом процента лицу имеющего право на МСК. Иногда помощь в сборе документов оказывала, по его просьбе, К., созванивалась с женщинами, но осведомлена о его преступных намерениях не была.           Полученные денежные средства в последующем разделялись между ним и лицом, имеющим право на получение МСК, примерно 140 000 рублей оставлял себе, остальные денежные средства получало указанное лицо. Полученные денежные средства он тратил на свои нужны. После выплаты и похищения денежных средств к нему обращались лица, имеющие право на МСК, которые поясняли о том, что в кредитный кооператив нужно предоставить сведения о приобретении товара для строительства. Он обращался к И., работающему продавцом ИП, который предоставлял пустые квитанции о приобретении строительных материалов, и к другим лицам. Указанные квитанции заполнялись им лично и предоставлялись в кредитный кооператив, с фотографиями домов, которых в действительности не существует. Все указанные действия происходили после хищения денежных средств МСК, с целью сокрыть следы преступления. Им по данной схеме были похищены денежные средства совместно со С., В. (Сергеевой), И., Л., Л., С., З., Г., Д., З., К., М., П., Я., К., А., К., А., Г., С., П., Е., Г., каждая из которых приобретала у него земельный участок. (т.2 л.д. 190-195, т.7 л.д. 166-168, т.13 л.д. 223-225).

К., чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что в июле 2020 года, ей позвонил Н. и попросил оказать ему помощь, в оформлении доверенности, она согласилась и у нотариуса, от имени С. на ее имя была оформлена доверенность. Позже по указанию Н. ею были обналичены денежные средства под МСК от имени С., которые были переданы Н. в полной сумме. (т. 13 л.д. 1-3).

Свидетель В. - начальник отдела организации социальных выплат ОПФР по <адрес>, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что в 2019 году, подготовка выплатных документов осуществлялась отделом социальных выплат ОПФР по <адрес>. После поступления заявления лица о желании распорядиться средствами МСК, территориальный орган ПФР принимает соответствующее решение об удовлетворении либо отказе. В случае удовлетворения заявление формировались перечень решений о перечислении средств МСК на лиц, которые передавались в электронном виде в отдел социальных выплат ОПФР по <адрес>, где сотрудники, будучи уверенными в достоверности поданной от лица информации подготавливали сводные перечни решений о перечислении МСК. На основании данного перечня формировались расчетные ведомости с указанием фамилии получателя, суммы к получению. Указанные документы, поступали в отдел казначейства ОП ФР по <адрес>, где формировались платежные поручения, которые в последующем передавались в УФК по <адрес>, где на основании платежных поручений производилось перечисление средств МСК. ( т.8 л.д.43-44, л.д.45-46)

Свидетель Ш - главный специалист эксперта отдела установления МСК, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что занимается проверкой документов, предоставленных от лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, рассматривает заявления и пакет документов о получении средств МСК, после чего передает руководителю для принятия решения, подготовкой выплатных документов, передачей их для осуществления оплаты. Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства ( часть средств) материнского ( семейного ) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, нельзя использовать на приобретение земельного участка, оплату по договору аренды, иные цели, не предусмотренные законом.    К заявлению прилагает документы: договор целевого ипотечного займа, где указан предмет договора, которым является займ на сумму средств МСК, выписку с лицевого счета лица, содержащая сведения о получении суммы займа КПК, платежное поручение КПК. Документы проверяются, сверяются с реестром действующих КПК, в том числе их реквизиты, после чего ОПФ принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. После того, как принято решение о выплате, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства, где со счета ПФ осуществляются перечисление денежных средств. В удовлетворении заявления может быть отказано, если представлены сведения в части нецелевого использования средств, либо в случае утраты лицом права на получение МСК. ( т.3 л.д.25-229)

Свидетель К.И. - заместитель главного бухгалтера ОПФР по <адрес>, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что перечисление денежных средств на выплату материнского (семейного) капитала производится на основании расчетных ведомостей, поступающих от Центра выплат ПФР. После проверки предоставленных документов отделом выплат готовится проект решения об удовлетворении заявления, которое подписывает руководитель Управления. На основании решения формируется перечень решений, с указанием сведений о лице, подавшем заявление о распоряжении средствами, а также реквизитов для перечисления денежных средств. В Центре выплат формируется сводный перечень и расчетные ведомости, которые передаются в Отдел казначейства ОПРФ по <адрес>, откуда и осуществляется зачисление денежных средств получателю. Распорядителем денежных средств МСК является ОПФР по <адрес>. Основной документооборот происходит в электронном виде, бухгалтерией формируются только платежные документы, по представленным данным, сверяется их соответствие заявленным реквизитам. ( т.7 л.д.171-173).

Свидетель А. - администратор МФЦ по <адрес>, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что работает по адресу: <адрес>, занимается принятием различных документов, после чего передает их в организации. Лицо, которое желает распорядится каким-либо правом, предоставляет документы, удостоверяющие личность (паспорт), после того, как удостоверится в личности, лицо подает необходимые документы в оригиналах, из которых изготавливаются копии и заверяются. В последующем она сканировала оригиналы документов, вносила сведения о лице в программу «Аис», заполняла заявления о необходимости использования права, после чего обратившееся лицо ставило подпись в данном заявлении лично, удостоверившись при этом в правильности заполненных данных, она также удостоверяла его правильность и передавала в необходимую организацию.    В ходе производства допроса, ознакомившись с копией заявления о выдаче государственного сертификата З., пояснила, что она принимала данное заявление от З., проверяла ее документы, документы поданы и подписаны лично этим лицом. Принятие данного заявления от иного лица исключено. В последующем указанные документы направлены в Пенсионный фонд по <адрес> для принятия решения по существу заявления. В силу своих полномочий принимала документы и заявления о распоряжении средствами МСК и иных лиц, которые в обычном порядке направлялись в ПФ РФ (т. 6 л.д. 83-85).

Свидетель Г. - начальник отдела № МФЦ, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что МФЦ <адрес> расположен по адресу: <адрес>. Лицо, имеющее право на получение средств материнского (семейного) капитала, имеет право обратиться с соответствующим заявлением в ПФ через отдел МФЦ. При обращении данное лицо представляет пакет необходимых документов, заявление о желании распорядиться средствами МСК. Сотрудниками МФЦ проверка достоверности предоставляемой информации от лица не производится, сразу направляется в электронном виде в территориальные органы ПФ, где непосредственно принимается решение по существу заявления. При подаче заявления о распоряжении средствами МСК, сотрудники МФЦ разъясняют лицу о том, что указанные средства являются целевыми, использовать их можно только по указанным в заявлении направлениях. В заявлении о желании распорядиться средствами МСК, которое подается в орган МФЦ, лицу разъясняют нормы действующего законодательства РФ, в котором он ставит свою подпись. Заявитель обращается в орган МФЦ с заявлением о распоряжении средств МСК при наличии оригинала паспорта, документа, подтверждающего наличие земельного участка на котором планируется произвести строительство жилого объекта, документы, подтверждающие право на получение указанных средств, документы займа при его оформлении (т. 12 л.д. 16-18).

Свидетель П.- консультант отдела градостроительства и земельного контроля <адрес>, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>. мкр. Прибрежный относятся к территории <адрес>, подпадают под вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Для осуществления индивидуального жилищного строительства на данных земельных участках, лицу, необходимо подтвердить право собственности на землю, для чего, в адрес администрации в электронном виде либо лично предоставляется уведомление о планируемом строительства на определенном участке с приложением копий документов, подтверждающих право собственности, либо аренды и копию паспорта собственника. На основании данных документов, <адрес> принимает решение о соответствии планируемого строительства, либо о не соответствии. Проверка проводится только документальная, без выезда на место. Уведомление лица о планируемом строительства возможно передать как в электронном виде на сайт <адрес>, так и лично в приемную (т. 3 л.д. 231-232).

Свидетель З. - специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора геодезии и картографии Росреестра по <адрес>, чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что участвовала при проведении следственного действий осмотр земельных участков расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>. В ходе осмотра установлены точные кадастровые номера каждого из участков, которые были зафиксированы в протоколах, с использованием спутникового прибора «TOPCON». В последующем ею проведена съемка и обработка полученных результатов. На вышеуказанных участках какие-либо работы не велись на момент осмотра, на участках отсутствовала техника, какие-либо строительные предметы, в том числе ограждения территории. При этом, с ноября 2020 года по май 2021 года каких-либо изменений на участках не произошло (т. 3 л.д. 233-234).

Свидетели Ч., Т. чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ каждый в отдельности пояснили, что проживают    в <адрес>, рядом с <адрес> <адрес>. На указанной территории с 2018 года имеется вывеска о продаже участков, жилые дома, признаки строительных работ, наличие строительных материалов отсутствуют. По факту продажи данных земельных участков ничего пояснить не смогла (т. 11 л.д. 237-240, л.д. 241-244).

Свидетель И. А.Ю., чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснил, что знаком с Н. по работе, так как неофициально работает в ИП Архипов, который занимается реализацией строительных материалов в торговом комплексе «Солнечный», по адресу: <адрес>.     В 2019 году он по просьбе Н. передал ему несколько пустых и чистых бланков чеков с печатью ФИО104, для его внутренней деятельности. При осмотре, предъявленных ему сотрудниками ФСБ, для обозрения чеков, с указанием в них наименования товаров приобретенных у ИП Архипов, подтвердил, что ни Н. ни иное лицо не приобретало данные материалы (т. 7 л.д. 169-170).

Свидетель К., чьи показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что знакома с Н., который осуществлял продажу земельных участков. По его просьбе в 2019 году она созванивалась, договаривалась о встрече с покупателями земельных участков, в том числе с телефона Н., а так же иногда сообщала девушкам информацию о наличии участков у Н.. Покупатели были и девушки, на встречи с которыми ездил непосредственно Н. слов Н. ей известно о возбуждении уголовного дела по факту обналичивания средств материнского капитала, который он поровну делил с девушками.     В период ее работы в КПК «КУРУМКАН И.», ООО «АВАНГАРД», КПК «Центр Финансы», а также ООО «БОГГАТ» в виду невозможности клиента посетить офис в городе Чита она передавала Н., готовые договоры ипотечного займа, которые он передавал их клиенту в населенном пункте, где указанные клиенты их подписывали и в последующем передавали их в офис. Кроме того, перед подготовкой договора займа в вышеуказанных случаях, Н. предоставлял ей копии документов лица, либо оригиналы, желающего получить займ под средства МСК, после чего она предоставляла шаблон договора и документы в главный офис организаций, для проверки заемщика службой безопасности и после получения положительного решения подписывала со своей стороны договор займа. Она не помнит всех указанных лиц, однако точно помнит, что к ней обращалась А, П, А, М. В ходе диалога с лицом, желающим получить услуги займа под средства МСК, она разъясняла о том, что указанные денежные средства являются целевыми, их можно израсходовать только на цели, предусмотренные законодательством РФ, а именно построить жилой дом (на данные цели и выдавался займ) (т. 8 л.д. 40-42, 243-245, т. 9 л.д. 90-91).

        Объективно вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами:

-Протоколом обследования участков местности, коим осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр.Прибрежный, 15 ( кадастровый №), в ходе которого установлено, что какие-либо строения на нем отсутствуют. ( т.2 л.д.41-54).

-Протоколом обыска по месту жительства Н. ( приговор в отношении которого вступил в законную силу) обнаружены и изъяты: листы формата А-4 с надписью «Материнский капитал с указанием номера телефона №»; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении С. участка по кадастровому номеру №; обязательство № <адрес>5 П., оформить жилое помещение по адресу: <адрес>, <адрес> использованием средств материнского (семейного) капитала; обязательство № <адрес>4 Е. оформить жилое помещение по адресу: <адрес>, <адрес> использованием средств материнского (семейного) капитала; лист формата А -4 с указанием номеров мобильного телефона лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК; блокнот в обложке синего цвета, н первом листе которого имеется надпись «Н.», со сведениями о лицах, имеющих право на распоряжение средствами МСК; бумажный лист с надписью «Товарный чек №___» без обозначений, с оттиском печати синего цвета с обозначением Предприниматель А. Данные документы осмотрены, признаны вещественным доказательством, переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>. (Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ), а так же денежные средства 200 купюр номиналом 5 000 рублей (номер каждой купюры указан) (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 2 л.д. 177, 178-183, 196-200,201-204, 205-208 т. 6 л.д. 55-76, л.д. 77-78, 79-80, 81).

-Протоколом осмотра местности с участием специалиста-эксперта отдела государственного надзора геологии и картографии Управления Росреестра по <адрес> осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, установлено, что какие-либо строения на участке отсутствуют, строительные работы не велись. ( т.3 л.д.1-6)

В ходе осмотра местности по адресу <адрес> мкр. Прибрежный на осматриваемой территории отсутствуют какие-либо строения, жилые дома, строительные материалы, признаки строительства, имеется на территории одно строение из досок с вывеской о продаже земельных участков, на котором указан номер телефона Н. ( приговор в отношении которого вступил в законную силу) (т. 11 л.д. 231-236).

-Ответом Управления Федерального казначейства по <адрес> согласно которого счет № (Отделение ПФ РФ по <адрес>) был открыт ДД.ММ.ГГГГ в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка РФ по адресу: <адрес>. Счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ( т.5 л.д.168)

-Протоколом осмотра предметов, коим явился СД диск с надписью «1069/СД УФСБ России по <адрес>», содержащий сведения в виде аудиозаписи переговоров Н. по факту совершения преступления, который осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. ( т.7 л.д.174-197, л.д.198, л.д.199-200)

-Ответом на запрос ПАО « МТС», согласно которого, абонентский номер +№ принадлежит Н.( приговор в отношении которого вступил в законную силу), данный номер телефона указан в объявлениях последнего о получении средств МСК. ( т.8 л.д.128)

-Протоколом обследования помещений, коим явилось помещение ОПФР по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> «б», в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С. с указанием сведений о сертификате МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное дело осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. ( т.9 л.д.138-141, л.д.142-144, л.д.145-146).

-Ответом кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс», коим представлена копия договора займа, представленная С., платежные документы, подтверждающие факты начисления займа С. ( т.10 л.д.90, л.д.91-102)

-Копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> М., согласно которой С. уполномочивает К. выполнять юридические действия. ( т.10 л.д.190).

-Ответом Отделения ПФРФ по <адрес>, согласно которого имеются сведения о сертификате на материнский ( семейный) капитал на С., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее факт погашения займа ПФ перед кредитной организацией. ( т.10 л.д.203-208)

-Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, согласно которой в собственности С. имеется участок, расположенный по адресу: <адрес>,мкр.Прибрежный,15.( т.10 л.д.210).

-Протоколом осмотра местности, коим явилась территория, расположенная по адресу: <адрес>, мкр.Прибрежный, в ходе которого установлено, что жилые строения на указанной территории отсутствуют. Имеется строение с вывеской – «Продам земельные участки ИЖС с номером телефона № Указанный номер принадлежит Н. ( т.11 л.д.231-236)

-Ответом кредитного потребительского кооператива «Центр Финанс», согласно которого расчетный счет № открыт в ПАО « Сбербанк»Ю расположенном по адресу%<адрес> «б». ( т.12 л.д.7)

-Протоколом явки с повинной С. согласно которого, она сообщила, что совершила хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ по <адрес> совместно с Н. (т. 9 л.д. 213-215)

Изложенные в явке с повинной обстоятельства нашли свое подтверждение совокупностью других доказательств, в связи с чем, сомнений в достоверности сообщенных С. сведений не вызывает.

       Анализируя вышеизложенные доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности, суд находит вину подсудимой доказанной в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

      При этом в основу приговора суд кладет вышеприведенные показания представителя потерпевших, свидетелей стороны обвинения и письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, которые носят конкретно-детальный характер и в полной мере раскрывают картину преступления.

      Оценивая показания представителя потерпевших и свидетелей, суд исходит из того, что каждый из них дал самостоятельные, подробные показания, излагая только им известные события.

При таких обстоятельствах оснований не доверять показаниям представителя потерпевших и свидетелей у суда не имеется, их показания не противоречивы, согласуются друг с другом, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершенного С. преступления и в совокупности с другими доказательствами образуют полную картину происшедшего, каждый из них предупрежден за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний, как в ходе предварительного, так и судебного следствия, помимо этого, судом не было установлено данных о заинтересованности кого-либо из них в оговоре подсудимой и в исходе дела в целом.

Беря за основу вывода о виновности подсудимой ее признательные показания, суд находит их правдивыми, так как они согласуются с вышеизложенными доказательствами.

Судом достоверно установлено, что Низмутдинов, сопровождавший сделку по обналичиванию средств материнского капитала, разъяснял условия выполнения, организовал и руководил ее действиями, определяя порядок совместных действий, обращений с заявлением в кредитную организацию, затем в отделение ПФР, с целью получения средств МСК и дальнейшем распоряжении ими в личных интересах каждого. С. знала, что договор купли-продажи земельного участка у Н. не порождает каких-либо значимых последствий, а заключается только для выполнения требований к документам, предоставляемым в Пенсионный фонд для получения средств материнского капитала, с целью их дальнейшего нецелевого использования. Подсудимая неоднократно уведомлялась о порядке и целях распоряжения средствами МСК, предусмотренных законодательством, ответственность за их нецелевое использование, сняла со своего лицевого счета денежные средства, перечисленные от кредитного кооператива и после поступления средств из ОПФР по <адрес>, распоряжалась ими по собственному усмотрению, разделив с Н., согласно достигнутой договоренности в равных долях.

Об умысле подсудимой на хищение денежных средств ОПФР по <адрес> свидетельствует предоставление ею при соучастии Н. ( приговор в отношении которого вступил в законную силу) в форме организации, при его непосредственном руководстве и контроле, в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих желание С. улучшить жилищные условия семьи, при этом изначально при заключении договора купли –продажи земельного участка, договора ипотечного целевого займа, подсудимая не намеревалась производить улучшение жилищных условий, а руководствовалась корыстным мотивом, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. Действовала умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которого распоряжаться средствами материнского ( семейного) капитала можно для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком ( детьми), формирование накопительной пенсии для матери.

Доводы подсудимой об использовании денежных средств на приобретение трактора, не свидетельствуют об отсутствии в ее действиях состава преступления, поскольку любое иное предназначение заемных средств не предусмотрено, так как основанием для получения средств материнского капитала в Законе является наличие целевых займов, направленных на улучшение жилищных условий обладателей материнского (семейного) капитала.

Преступными умышленными действиями подсудимой был причинен материальный ущерб Пенсионному фонду РФ, бюджетные денежные средства, полученные по сертификатам подсудимыми, были похищены в полном объеме в установленном судом размере, ввиду несоблюдения законных условий их получения.

В силу разъяснений, данных в абз. 1 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", мошенничество надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этого преступления, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ, субъектом данного преступления выступает лицо, обладающее специальными признаками (специальный субъект) - лицо, имеющее право на получение социальной выплаты на законных основаниях.

Несмотря на то, что Н. организовал и руководил действиями С., в судебном заседании установлено, что объективная сторона мошенничества при получении выплат выполнены непосредственно подсудимой, поэтому она является единственным исполнителем мошенничества при получении выплат, как держатель сертификата МСК, а группа лиц, в том числе по предварительному сговору, в соответствии ч.2 ст. 35 УК РФ, подразумевает участие в совершении преступления двух и более исполнителей заранее договорившихся о его совершении. По смыслу закона соучастие не образует преступной группы, то есть в данном случае отсутствует со исполнительство. При таких обстоятельствах обвинение подсудимой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору подлежит исключению.

               Учитывая, что нормами Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Правилами направления средств ( части средств) материнского ( семейного ) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, в императивном порядке определены цели, на которые могут быть направлены средства материнского ( семейного) капитала, а также порядок их перечисления, а выдача денежных средств непосредственно матери, имеющей детей, а также самостоятельное определение целей их использования не предусмотрены, суд полагает вину подсудимой доказанной.

     В связи с изложенным, суд действия подсудимой С. квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, так как подсудимая похитила бюджетные средства, распорядителем которых является ОПФР по <адрес>, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинив государству в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб в крупном размере.

      Квалифицирующий признак – крупный размер, суд находит доказанным исходя из суммы похищенных денежных средств, превышающий 250 000 рублей.

        В соответствии со ст.60 УК РФ при определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

С. имеет регистрацию и постоянное место жительства, не работает, состоит в фактически брачных отношениях, имеет на иждивении двоих малолетних и двоих несовершеннолетних детей, на учетах в КУЗ «ККПД им В.Х.Кандинского» не состоит, состоит на учете в КНД с диагнозом: « Синдром зависимости от алкоголя», по месту жительства характеризуется отрицательно, как злоупотребляющая спиртными напитками, состоит на учете в ПДН ОМВД по <адрес>, как неблагополучный родитель,     не судима.

               Учитывая данные о личности    подсудимой, что на учетах в КУЗ «ККПД им В.Х.Кандинского» не состоит, принимает в внимание адекватное поведение в судебном заседании, последовательность высказываний, показаний в ходе предварительного расследования, у суда не имеется оснований сомневаться в ее психическом состоянии, в связи с чем, суд признает    подсудимую вменяемой и ответственной за содеянное.

На основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает смягчающие вину обстоятельства подсудимой – наличие на ее иждивении двоих малолетних детей, на основании п. «и» активное способствование раскрытию и расследованию преступления,    явку с повинной, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины    и раскаяние в содеянном, наличие заболеваний у подсудимой и наличие заболеваний у одного из детей - являющимся инвалидом детства, наличие на ее иждивении двоих несовершеннолетних детей.

       На основании ст.63 УК РФ отягчающих обстоятельств, судом не установлено.

Принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимой, руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

                С учетом фактических обстоятельств, совершенного подсудимой преступления, степени общественной опасности, несмотря на отсутствие      отягчающих обстоятельств, суд не применяет правила ч.6 ст. 15 УК РФ    и не считает необходимым изменить категорию преступления на менее тяжкую.

При этом, учитывая обстоятельства дела, личность подсудимой, оценивая смягчающие    вину обстоятельства, ее материальное положение, суд находит возможным    перевоспитание и исправление подсудимой без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, так как данный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений, при этом не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

Суд, обсуждая в порядке ч. 1 п.7.1 ст. 299 УПК РФ вопрос о замене наказания подсудимой в виде лишения свободы принудительными работами, не находит оснований для замены.

Достижение цели наказания и исправления осужденной возможно без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

        Мера процессуального принуждения (пресечения) в отношении подсудимой не избиралась.

Суд не входит в обсуждение вопроса о судьбе вещественных доказательств, так как данный вопрос разрешен по делу в отношении Н. и других лиц.

При разрешении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ гражданского иска представителя потерпевшего Л. в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (ОГРН 1027501150588)    заявленного в ходе предварительного расследования, поддержанного в судебном заседании, о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением в солидарном порядке с подсудимой С. и Н. (приговор в отношении которого вступил в законную силу), суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.1, 2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, признала исковые требования в судебном заседании, заявила о намерении возместить причиненный ущерб, в солидарном порядке, в заявленном размере.

В соответствии со ст. 131, ст. 132 УПК РФ    процессуальные издержки     в виде оплаты труда адвоката подлежат взысканию с подсудимой    в размере денежной суммы, выплаченной адвокатам за оказание помощи в уголовном судопроизводстве назначенным в судебном заседании, однако принимая во внимание материальное положение подсудимой, наличия на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, суд освобождает подсудимую от уплаты процессуальных издержек и относит их за счет Федерального бюджета Российской Федерации.

                 На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

                                               П Р И Г О В О Р И Л :

Смирнову ФИО102 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную     по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно-осужденных – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по <адрес>, не позднее месяца со дня вступления приговора в законную силу,    не менять место жительства без уведомления данного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, не реже 1 раза в два месяца проходить регистрацию в данном государственном органе, по месту жительства.

Исковые требования потерпевшего представителя Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ОПФР) по <адрес> (ОГРН 1027501150588) удовлетворить.

Взыскать солидарно с осужденной С. и Н. (приговор в отношении которого вступил в законную силу) в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по <адрес> сумму в размере    420266 рублей 78 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Центральный районный суд <адрес>. В тот же апелляционный срок в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем ей следует указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденная и иные заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания, а ознакомившись с протоколом, в последующие 3 суток подать на него замечания. Осужденная также вправе дополнительно ознакомиться с материалами дела.

         Председательствующий                               Куклина М.А.