Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-67/2024 (2-1697/2023;) ~ М-1194/2023 от 18.07.2023

Дело № 2-67/2024

УИД 76RS0023-01-2023-001435-62 Изготовлено 3 апреля 2024 г.

заочное

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Красноперекопский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Любимовой Л.А.,

при секретаре Булатове Д.А.,

с участием помощника прокурора Красноперекопского района г. Ярославля Медведевой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Ярославле 4 марта 2024 г. гражданское дело по иску Смирнова Максима Сергеевича к ООО «Атлант-Инвест» о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л :

Смирнов М.С. обратился в суд с иском к ООО «Атлант-Инвест» о взыскании денежных средств.

В исковом заявлении указал, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между Седухиным П.Ю. и ООО «Атлант-Инвест» в лице генерального директора Никулушкина И.М. были заключены два предварительных договора купли-продажи жилого помещения в отношении жилого помещения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (строительный), общей площадью 41,38 кв.м, в том числе жилой 16,41 кв.м, во вновь возводимом жилом доме по адресу: АДРЕС, (возле АДРЕС корпус 3), и в отношении жилого помещения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (строительный), общей площадью 44,38 кв.м, в том числе жилой 11,21 кв.м, в том же доме.

В соответствии с указанными договорами стороны обязались в срок до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА заключить основные договоры купли-продажи указанных жилых помещений после ввода дома в эксплуатацию по цене 2 234 520,00 руб. и 2 399 220,00 руб. соответственно.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между Седухиным П.Ю. (инвестор) и ООО «Атлант-Инвест» (получатель инвестиций) заключены два инвестиционных договора, в соответствии с которыми Седухиным П.Ю. ООО «Атлант-Инвест» были переданы денежные средства в размере 2 234 520, 00 руб. и 2 399 220,00 руб., подлежащие возвращению инвестору в срок до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА либо направлению по письменному заявлению инвестора на оплату основных договоров купли-продажи указанных выше квартир. Денежные средства по обоим договорам были Седухиным П.Ю. переданы ООО «Атлант-Инвест».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между Седухиным П.Ю. (цедентом) и Смирновым М.С. (цессионарием) заключены договоры уступки права требования по инвестиционному договору от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в отношении АДРЕС (строительный) во вновь возводимом жилом доме по адресу: АДРЕС, (возле АДРЕС корпус 3), и в отношении АДРЕС (строительный) в том же доме.

Одновременно между Седухиным П.Ю. и ФИО4 заключены договоры уступки прав требования по вышеуказанным предварительным договорам купли-продажи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

Полный расчет за уступку прав требования Смирновым М.С. произведен с Седухиным П.Ю. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

На ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА жилой дом по адресу: АДРЕС, (возле АДРЕС корпус 3), не был введен в эксплуатацию.

В апреле 2023 г. истцу стало известно, что квартиры, в отношении которых заключены указанные выше договоры, проданы другим лицам.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА истцом на имя генерального директора ООО «Атлант-Инвест» Никулушкина И.М. составлены претензии о заключении основных договоров и направлении денежных средств, полученных по инвестиционным договорам, на их оплату.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА сторонами заключено Соглашение о внесудебном урегулировании денежных обязательств, по условиям которого ООО «Атлант-Инвест» признало заключение двух договоров инвестиционного займа от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и обязалось в счет исполнения своих обязательств по указанным договорам выплатить кредитору денежные средства в сумме 7 000 000,00 руб. в срок до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

Поскольку до настоящего времени обязательства ответчиком не исполнены, истец просил взыскать с ООО «Атлант-Инвест» в свою пользу 7 000 000,00 руб.

В судебном заседании представитель истца на основании доверенности Тахмазов Э.Ш. исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении. Дополнительно пояснил, что денежные средства в размере 4 633 740,00 руб. были переданы истцом Седухину П.Ю. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в банке ВТБ на втором этаже. Предварительно часть суммы в размере 3 000 000,00 руб. была снята истцом со счета, оставшаяся часть собрана наличными. Заключению этой сделки предшествовала продажа Смирновым М.С. права требования к застройщику ООО СК «Аванта» за 3 080 000,00 руб. Недостающие деньги были взяты из совокупного дохода всей семьи истца, а именно: его матери ФИО6, самого истца и его отчима ФИО7

Также показал, что Смирнов М.С. встречался с Никулушкиным И.М. ранее, когда последний руководил ООО СК «Аванта», надлежащим образом исполнившим свои обязательства по договору долевого участия в строительстве, право требования по которому было уступлено истцом. В связи с этим, заключая спорные договоры, истец исходил из предшествующего добросовестного поведения Никулушкина И.М., полагал, что ООО «Атлант-Инвест» является лицом, аффилированным с ООО СЗ «Атлант» и ООО СК «Аванта», а создание дополнительного юридического лица связано с вопросами налогообложения.

Просил учесть, что от действий генерального директора ООО «Атлант-Инвест» пострадали также и другие лица, по обращениям которых в том числе было возбуждено уголовное дело, в котором Смирнов М.С. признан потерпевшим.

Полагал, что Соглашение о внесудебном урегулировании денежных обязательств, заключенное ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, является отступным, и настоящие требования следует рассматривать как основанные на неисполнении указанного соглашения.

Ответчик, извещенный судом о времени и месте рассмотрения дела, своего представителя в суд не направил, процессуальных ходатайств не заявил.

Привлеченные судом к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора Никулушкин И.М. и Седухин П.Ю., извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились.

Привлеченные судом к участию в деле МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и МИФНС России № 5 по Ярославской области, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, своих представителей в суд не направили.

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в пояснениях (л.д. 180) сообщило об отсутствии информации, имеющей значение для данного гражданского дела.

Судом разрешен вопрос о рассмотрении дела при имеющейся явке в порядке заочного судопроизводства, против чего представитель истца не возражал.

Заслушав участвующих в деле лиц, прокурора, полагавшего об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Фактические обстоятельства дела в части заключения предварительных договоров купли-продажи жилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Инвестиционных договоров от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между Седухиным П.Ю. с одной стороны и ООО «Атлант-Инвест» - с другой, подтверждается представленными в дело копиями договоров (л.д. 15 – 24).

Согласно Договорам уступки права требования по Инвестиционным договорам от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенным ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Седухин П.Ю. передал Смирнову М.С. права и обязанности по Инвестиционным договорам от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенным Седухиным П.Ю. и ООО «Атлант-Инвест» в лице генерального директора Никулушкина И.М., связанные с передачей денежных средств Получателю инвестиций для целей осуществления последним деятельности по возведению жилого дома по адресу: АДРЕС (возле АДРЕС корпус 3)…с целью приобретения права требования Инвестора на направление возвращаемых Получателем инвестиций денежных средств для оплаты 1-комнатной АДРЕС (строительный) и для оплаты однокомнатной АДРЕС (строительный) соответственно.

В п. 1.3 указанных договоров цедентом сделано заверение об исполнении обязательств инвестора перед получателем инвестиций по передаче денежных средств в оговоренном размере своевременно и в полном объеме.

Оба договора уступки прав требования согласованы ООО «Атлант-Инвест» в лице генерального директора Никулушкина И.М.

Принимая во внимание, что договоры уступки права требования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА никем не оспорены, вопрос исполнения цессионарием обязательства по передаче цеденту денежных средств правового значения для разрешения настоящего дела не имеет, поскольку основанием спора является неисполнение получателем инвестиций обязательств перед инвестором по Инвестиционным договорам.

В тоже время, в целях недопущения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, судом проверено имущественное состояние истца, установлено, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА им на основании Договора уступки права требования по Договору НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН участия в долевом строительстве многоэтажного дома от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА было реализовано право требования к ООО «Строительная компания «Аванта» на сумму 3 080 000,00 руб. (л.д. 127), кроме того, в 2019 г. истец имел самостоятельный доход (л.д. 190), проживал с семьей, состоящей в том числе из матери ФИО6 и отчима ФИО7, также имевших доход (л.д. 189-197). На основании указанных документов, принимая также во внимание факт признания Смирнова М.С. потерпевшим по уголовному делу по факту хищения денежных средств неустановленными лицами (л.д. 222), суд пришел к выводу об отсутствии оснований полагать, что действия истца направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Далее, в соответствии с п. 2.1 Инвестиционных договоров от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, к отношениям сторон, вытекающим из указанных договоров, применяются положения параграфа 1 главы 42 ГК РФ о договоре займа.

Таким образом, стороны, заключая соответствующие Инвестиционные договоры, фактически достигли соглашения о заключении договоров займа на суммы 2 234 520, 00 руб. и 2 399 220,00 руб. соответственно.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенными родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода или качества.

Согласно пункту 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Статья 314 ГК РФ обязывает исполнять обязательство в срок, предусмотренный самим обязательством.

В подтверждение исполнения обязанности займодавца по передаче заемщику денежных средств истцом представлено Соглашение о внесудебном урегулировании денежных обязательств от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенное между ООО «Атлант-Инвест» в лице генерального директора Никулушкина И.М. и Смирновым М.С., в п. 1.1 которого стороны подтвердили факт заключения двух инвестиционных договоров от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, а в п. 2.1 договорились об отступном в размере 7 000 000,00 руб., подлежащем выплате ООО «Атлант-Инвест» Смирнову М.С. в срок до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в счет исполнения обязательств получателя инвестиций по Инвестиционным договорам от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА

На основании данного доказательства, принимая также во внимание договоры уступки права требования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, содержащие заверение цедента об исполнении обязательства по передаче денежных средств получателю инвестиций, согласованные ООО «Атлант-Инвест», суд приходит к выводу, что факт исполнения займодавцем обязательств по передаче денежных средств подтвержден представленными доказательствами.

Доказательств возврата денежных средств в сумме 2 234 520,00 руб. и 2 399 220,00 руб. соответственно, полученных по Инвестиционным договорам, либо направления их на оплату квартир и заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества, оговоренного в указанных Инвестиционных договорах, ответчиком в суд не представлено. Более того, из данных ЕГРН следует, что квартиры, в отношении которых были заключены Инвестиционные договоры и предварительные договоры купли-продажи, на настоящее время проданы другим людям, в связи с чем возможность исполнения Инвестиционных договоров посредством направления полученных средств на оплату приобретения истцом указанных объектов утрачена.

Заявляя требования о взыскании с ответчика денежных средств в размере 7 000 000,00 руб., истец исходит из обязательства, возникшего на основании Соглашения о внесудебном урегулировании денежных обязательств от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (л.д. 33).

Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества.

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» соглашение об отступном может предусматривать предоставление отступного как непосредственно в момент заключения такого соглашения, так и в будущем. Если моменты заключения соглашения и предоставления отступного не совпадают, между сторонами возникает факультативное обязательство, по которому должник вправе как исполнить первоначальное обязательство, так и предоставить отступное, которое кредитор обязан принять (статьи 308.2, 406, 409 ГК РФ).

Из п. 5 указанного Постановления следует, что если должник в течение соответствующего срока не осуществил факультативное предоставление (не предоставил отступное), кредитор вправе потребовать исполнения первоначального обязательства, но не предоставления отступного (пункт 1 статьи 320.1, статья 409 ГК РФ).

Поскольку в установленный Соглашением о внесудебном урегулировании денежных обязательств срок выплаты отступного (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) последнее уплачено не было, у истца возникло право требовать от ответчика исполнения первоначального обязательства, то есть возврата суммы займа в размере, указанном в инвестиционных договорах.

Исходя из изложенного, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат денежные средства в размере 2 234 520,00 руб. и 2 399 220,00 руб., всего 4 633 740,00 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Поскольку требования о взыскании с ответчика процентов за пользование заемными средствами истцом не заявлялись, оснований для рассмотрения указанного вопроса у суда не имеется.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ взысканию с ответчика в пользу истца подлежат судебные расходы по оплате госпошлины в размере, пропорциональном размеру удовлетворенных исковых требований, в сумме 28 596,80 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 233 – 235 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Атлант-Инвест» (ИНН 7606120193) в пользу Смирнова Максима Сергеевича (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) сумму долга по двум инвестиционным договорам от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в размере 2 234 520,00 руб. и 2 399 220,00 руб. соответственно, всего 4 633 740,00 руб., и расходы на оплату госпошлины в размере 28 596,80 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Ответчик вправе подать в суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения копии решения. Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Л.А.Любимова